Справа №127/8364/16-к
Провадження №1-кс/127/3208/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 24.01.2016 року невідома особа шахрайським способом представившись логістом експедиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання послуг з міжнародних перевезень заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 82200 грн.
Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , являючись фізичною особою підприємцем, займається транспортними перевезеннями. 17.01.2016 на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 логістом експедиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував перевести товар з м. Каррос Французької республіки до м. Кременчука Полтавської області. З вказаним чоловіком вони узгодили умови перевезення та суму оплати послуг у розмірі 3 000 євро. Останній телефонував до ОСОБА_4 з мобільного телефону (нів) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після надання послуг по перевезенню вантажу ОСОБА_4 зізвонювалась по мобільному телефону за № НОМЕР_3 з директором та за № НОМЕР_4 з бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак грошові кошти після надання послуг по перевезенню вантажу ОСОБА_4 перераховані не були.
Згодом ОСОБА_4 стало відомо, що власник вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), що належить експедиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 80 134,58 грн. Але представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не здійснили розрахунку за послуги перевезення з ОСОБА_4 .
Згідно виписки по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.03.2016 на рахунок за номером: НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.03.2016 нараховано грошові кошти у сумі 80 134,58 грн., які надійшли з номеру рахунку: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді сплати за транспортні послуги згідно рахунку № 0015 від 29.01.2016
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вул. Лєскова, ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції ОСОБА_3 та працівнику УКР ГУ НП у Вінницькій обалсті ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до копій документів, у тому числі в електронному вигляді, (ознайомлення та вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: