Справа № 161/3571/16-к
Провадження № 1-кс/161/1384/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000038 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали перевірки, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розтрати службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів в сумі 342 904,74 грн.

Окрім того, слідчий зазначив, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов`язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами та підготовка необхідних юридичних документів, а також всупереч п.4 Постанови КМУ, якою було встановлено вичерпний перелік учасників розрахунків, серед яких державні органи і установи, надавачі послуг та державні підприємства, 07.11.2014 року уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №1-Д про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Крім того, службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату бюджетних коштів в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бажаючи доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, 15.01.2015 року склали фіктивні документи, а саме звіт повіреного по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року та акт приймання-передачі наданих послуг №1, відповідно до яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито надали інформаційно-консультаційні послуги для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 342 904,74 грн. щодо підготовки документів у відповідності до Постанови КМУ, необхідних для отримання субвенції з державного бюджету та проведення розрахунків в різниці тарифах, що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали.

Також слідчий зазначив, що на підставі даних підроблених документів, службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого вчинено їх розтрату та завдано шкоди державним інтересам.

Також слідчий зазначив, що з метою дослідження руху коштів, які були розтрачені службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 посилаючись на ст.ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, просив суд:

Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , відкритому у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

- інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
11.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в період часу з 07.11.2014 року по 30.01.2015 року, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов`язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами, 07.11.2014 року уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №1-Д, відповідно до якого працівниками останнього ніби то надали інформаційно-консультаційні послуги для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали, після чого склали фіктивний акт прийому-передачі цих послуг №1 від 15.01.2015 року, на підставі якого здійснили перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого вчинили їх розтрату та завдали шкоди державним інтересам, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до звіту повіреного від 15.01.2014 року по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні послуги: проведено переговори та подано документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання підтвердження на підписання договорів про проведення взаєморозрахунків; подано зазначені договори в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки наявності всіх необхідних документів, а саме актів звіряння протоколів територіальної комісії про затвердження різниці в тарифах між фактичною собівартістю надання послуг та затвердженим тарифом, розрахунків різниці в тарифах та договорі про постачання електроенергії від 01.06.2006 року №534-0073-000, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підписання їх даним товариством як стороною договору; передано даний договір до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою перевірки наявності всіх необхідних документів та встановлення можливості підписання даного договору; в результаті проведених переговорів з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було підписано договір реструктуризації заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та акти звірки взаєморозрахунків з фіксацією суми заборгованості; підписано договір про організацію взаєморозрахунків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та присвоєно №30Е/264 від 20.11.2014 року; направлено даний договір всім сторонам, в тому числі до Державного казначейства України та Міністерства фінансів України для проведення фінансування; згідно доручення №31 від 26.12.2014 року кошти в розмірі 3 429 047,35 грн. були отримані на рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у підрозділі казначейства в місті Луцьку, та сплачені в рахунок погашення заборгованості за електричну енергію спожиту згідно договору від 01.06.2006 року №534-0073-000; проведено консультування керівництва підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань його фінансової, комерційної та іншої діяльності (а.с. 7).

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.16-18).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та документів на підставі яких здійснювалися зазначені фінансові операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , а за його дорученням іншому слідчому на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , відкритому у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року;

- інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) - за період часу з 01.11.2014 року по 17.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1