Справа № 727/5295/16-к
Провадження № 1-кс/727/1784/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування № 0000025 від 31 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду старший слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів виготовили та підписали недостовірні акти про виконані роботи форми КБ-2В та внесли завідомо неправдиві відомості по капітальному ремонту між будинкових проїздів по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по капітальному ремонту алей на кладовищі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , а саме щодо витрат на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 31 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по вищезазначених об`єктів, посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, до яких внесли недостовірні відомості щодо витрат на виплату заробітної плати працівникам підприємства на суму понад 150 тис. грн.

З метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

1. виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з дати відкриття по теперішній час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з дати відкриття по теперішній час; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк - клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття по теперішній час;

2. виписки про стан рахунку № НОМЕР_3 роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з дати відкриття по теперішній час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з дати відкриття по теперішній час; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк - клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття по теперішній час.

Вказує, що органом досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій із вказаними документами, а саме проведення їх огляду, проведення криміналістичних експертиз у відповідних дослідницьких установах ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000025 від 31.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, згідно яких: посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів виготовили та підписали недостовірні акти про виконані роботи форми КБ-2В та внесли завідомо неправдиві відомості по капітальному ремонту між будинкових проїздів по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по капітальному ремонту алей на кладовищі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , а саме щодо витрат на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2015 р. по день отримання копії ухвали суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_4 а саме:

* До виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду, зокрема: шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації по електронній системі "Банк - клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду;

*До виписки про стан рахунку № НОМЕР_3 роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду, зокрема шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк - клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі одержувач за період з вересня 2015р. по день отримання копії ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1