Справа №: 272/287/16-к
Провадження № 1-кс/272/64/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
з участю : секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
21.03.2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ст. майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно клопотання, 14 березня 2016 року слідчим відділенням Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області до ЄРДР внесено відомості по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 13.03.2016 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його коштами, які були зняті з його карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2361 грн.
Під час досудового слідства встановлено, що 13.03.2016 невстановлена особа, шляхом блокування мобільного номеру потерпілого № НОМЕР_3 , зняла з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2361 грн. 20 коп.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.03.2015 працівники мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома ОСОБА_5 провели операцію по блокуванню його мобільного номера НОМЕР_3 .
Через деякий час потерпілий перевірив свій банківський рахунок № НОМЕР_2 та виявив, що на його рахунку відсутні кошти в сумі 2361 грн. 20 коп.
Також встановлено, що невідома особа, відновивши сім-карту НОМЕР_3 отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 звідки в подальшому було перераховано невідомою особою грошові кошти в сумі 2361 грн. 20 коп. з кредитного рахунку. Кошти було перераховано чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку.
Слідчий просить терміново без участі сторін надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном НОМЕР_4 ; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Зважаючи на те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути втрачена або знищена.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для встановлення фактичних обставин злочину, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном НОМЕР_4 ; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд,-
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.03.2016 року по 14.03.2016 року; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном НОМЕР_4 ; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном НОМЕР_4 ; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1