Дата документу 19.04.2016 Справа № 554/3096/16-к
Справа № 554/3096/16-к
Провадження № 1-кс/554/3469/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення працівником Кременчуцької ВК №69 УДПтСУ в Полтавській областіОСОБА_3 злочину, пов`язаного із отриманням неправомірної вигоди від засудженого ОСОБА_4 , який відбуває кримінальне покарання в підпорядкованому йому відділенні соціально-психологічної служби установи, за позитивну підготовку документальних матеріалів про застосування до нього заохочувальної пільги у вигляді умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Полтавської області із ВБКОЗ Управління СБ України в Полтавській області надійшов рапорт щодо виявлення ознак вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування установлено, що для отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, від засудженого ОСОБА_4 начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 надав йому свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що для позитивного вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення останнього, його необхідно поповнити на суму в 2000 грн.

07.04.2016 року о 16 год. 24 хв. мати засудженого ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , переказала грошові кошти в сумі 2000 грн. на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить співмешканці ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

У подальшому, співмешканка ОСОБА_4 . ОСОБА_6 зі своєї власної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , перерахувала в якості неправомірної вигоди ОСОБА_3 кошти в сумі 2000 грн. у вигляді поповнення рахунку на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.04.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо рахунку ОСОБА_6 , який обслуговується карткою НОМЕР_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , за період часу з 01.04.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , всю наявну інформацію, а саме:
?підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_6 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

?роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

?чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

?з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1