Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/172/16-к
Провадження №: 1-кс/332/190/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за

участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065від 02 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2016 року старший слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , мотивуючи своє клопотання тим, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002065 від 02 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2015р. надійшла заява від начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що керівництво даного підприємства більше ніж один місяць безпідставно не виплачує співробітникам заробітну плату. У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування отримано ухвалу Заводського районного суду м.Запоріжжя у справі №332/172/16-к від 26.01.2016р. про надання тимчасового доступу до документів щодо наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 по грудень 2015 року. На підставі вищезазначеної ухвали 23.02.2016 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до документів щодо наявних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Згідно отриманої інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжя, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також призначення судово-економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів є необхідним для призначення судово-економічної експертизи документів про економічну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2015 роки, що в свою чергу має суттєве значення для з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично знаходятьсяу володінні Запорізького регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати в призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації. Всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним розрахунковим рахункам.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , яка також підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ч.1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю( п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично ці документи знаходяться в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам та можливість їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають на меті призначення судово-економічної експертизи, а також було доведено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що зазначені слідчим документи необхідно буде використати для проведення експертного дослідження і неможливість іншими способами довести обставини, які значаться в цих документах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, а саме в частині надання виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації. Всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним розрахунковим рахункам. Разом з тим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині надання виписок про рух грошових коштів по іншим рахункам у будь-яких валютах, оскільки відсутні дані щодо відкриття таких рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не підлягає також задоволенню клопотання в частині надання доступу та можливість вилучення документів, що містять банківську таємницю стосовно контрагентів, оскільки в такому випадку будуть порушені права та законні інтереси інших осіб, які на теперішній час не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 131-132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , і фактично перебувають в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації

?всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним розрахунковим рахункам.

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ,зобов`язано надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Старший слідчий Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 (Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 ) дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1