печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2005 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду № 38 на будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з об`єктами соціальної сфери по АДРЕСА_1 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.07.2009 у справі № 44/443-б порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкт незавершеного будівництва будинок АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », готовність 19%), будівництво якого здійснювалось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-1743/2009 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до громадянина ОСОБА_5 , у тому числі рішення від 02.07.2009 в цій справі від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

29.12.2012 БТІ м. Києва на підставі зазначеного підробленого рішення суду зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на вищевказаний об`єкт незавершеного будівництва. В результаті вищевказаних дій вчинено шахрайство в особливо великих розмірах.

У матеріалах вищевказаної підробленої цивільної справи № 2-1743/2009 міститься договір купівлі-продажу облігацій від 22.02.2008, укладений між громадянином ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок номер НОМЕР_2 , відкритий у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків). Згідно з умовами цього договору ОСОБА_5 мав сплатити 48 000 000 гривень за придбання пакету облігацій, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарезервувати для ОСОБА_5 нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою перевірки того, чи дійсно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був відкритий рахунок номер НОМЕР_2 у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків і чи сплачував ОСОБА_5 на цей рахунок кошти на виконання вищевказаного договору від 22.02.2008 на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку номер НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків,

- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 22.02.2008 по 09.03.2016.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо.

Відповідно до ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що, що міститься в указаних документах, становить банківську таємницю і розкривається банком за рішенням суду (слідчого судді).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку номер НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків,

- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 22.02.2008 по 09.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10691/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1