Провадження №1-кс/127/8220/16
08 листопада 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » в період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015 отримували державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для робіт з капітального ремонту дорожнього покриття в м. Бар, замовником яких являється вказане комунальне підприємство.
У свою чергу ПП « ОСОБА_4 » перераховувало державні кошти в сумі 2800,1 тис. грн. на підприємство з ознаками сумнівності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за начебто придбання у нього товарно- матеріальних цінностей (щебінь та пічне паливо).
Так, вказані підприємства надавали послуги по безпідставному формуванню податкового кредиту, а саме здійснювали безтоварне (фіктивне) постачання товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без реальної поставки товару, яке в свою чергу здійснило сумнівну операцію - продаж товарно-матеріальних цінностей ПП « ОСОБА_4 ».
Також в ході досудового розслідування було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 який повідомив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він не має, реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював за грошову винагороду від невідомих осіб.
Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах в сумі 4 709,8 тис. грнн. шляхом їх перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети реального здійснення фінансово-господарських операцій. Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ПП « ОСОБА_6 » здійснено розтрату державних коштів на протязі жовтня 2014 року в сумі 389 808 грн., шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій із «фіктивним» суб`єктом господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), що підтверджують ведення фінансово-господарської операцій підприємством в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали, а саме до: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », а також вилучити оригінали вище вказаних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя