У Х В А Л А справа № 200/6491/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3822/16
13 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
11 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що громадянин В. 1991 р.н., мешканець Дніпропетровської області, займається незаконним розповсюдженням сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та інших областей України, використовуючи при цьому всесвітню мережу Інтернет та як спосіб пересилання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мобільні телефони та банківські картки з метою переводу грошових коштів.
Під час досудового розслідування до оперативного підрозділу було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
В ході виконання доручення, співробітниками сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) ДПН НП було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який займається безпосередньо збутом різноманітних сильнодіючих лікарських засобів у особливо великих розмірах на території України в тому числі і на території Дніпропетровської області. Свою злочинну діяльність він здійснює за допомогою мережі Інтернет, де у соціальній мережі «Вконтакте» зареєстрований як « ОСОБА_5 », на своїй сторінці він розміщує інформацію, щодо сильнодіючих лікарських засобів, та ціни на них. Після замовлення надає дані щодо платіжної картки, на яку необхідно надіслати кошти за замовлення, після чого останній відправляє вказані засоби за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 користується платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку останньому здійснюють оплату за сильнодіючі лікарські засоби.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: наявна інформація по карті НОМЕР_1 , а також інформація, що стосується володільця даної карти його повні анкетні дані та фотознімок, наявні фотознімки з банкоматів, в момент зняття грошових коштів з вказаної картки, з інформацією щодо місця, дати, часу зняття грошових коштів, платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття вказаної картки та по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 травня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.04.16