печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки ТОВ «Укркарго», ТОВ «Укркаргобуд», ТОВ «Будівельний проект», ТОВ «Ей Енд Ей Білд», ТОВ «Радуга Сіті», ТОВ «Крістал-Сіті»,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки ТОВ «Укркарго», ТОВ «Укркаргобуд», ТОВ «Будівельний проект», ТОВ «Ей Енд Ей Білд», ТОВ «Радуга Сіті», ТОВ «Крістал-Сіті».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.

Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Службові особи підприємств групи компаній «УКОГРУП», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.

З метою уникнення відповідальності за допущені порушення чинного законодавства, службовими особами цієї групи періодично змінюються замовники, генпідрядники та підрядники будівництв, їх контрагенти.

У 2013-2014 роках частина підприємств групи зареєстрована або перереєстрована на фізичних осіб-нерезидентів, а решта - на офшорні компанії Ербургхс Холдінгс Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіаоу Ніколау 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр), Меілутіс Менеджмент Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіоу Ніколаоу 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр).

Допитані як свідки засновники та керівники підприємств-забудовників та генпідрядників, які входять до складу групи компаній «Укогруп», зокрема ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «Укоінвестбуд» ОСОБА_6 та ТОВ «Укркарго» ОСОБА_7 заперечили свою причетність до реєстрації вказаних підприємств, здійснення керівництва та ведення господарської діяльності, в тому числі й будівництва. Водночас, з`ясовано, що серед засновників та керівників інших підприємств групи компаній «Укогруп» є громадяни Азербайджану, місце знаходження яких в Україні не встановлене.

Досудовим розслідуванням установлено, що земельна ділянка площею 11935,02 м. кв. по вул. Світла, 3 в Дарницькому районі м. Києві, кадастровий номер :90:173:0004 обліковується в земельному кадастрі на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж користування, яка на підставі договору оренди земельної ділянки від 15.03.2005 р. № 63-6-00227 укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Укркарго» передана у довгострокове користування терміном на 15 років для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу по технічному обслуговуванню автомобілів.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва в справі № 5011-51/6481-2012 від 22.07.12 договір оренди земельної ділянки по вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі міста Києва, укладений між Київською міською радою та ТОВ «Укркарго» та зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 18.03.2005 за № 63-6-00227 розірвано та ТОВ «Укркарго» зобов`язано повернути земельну ділянку.

Рішення щодо передачі земельної ділянки в користування чи власність Київська міська рада не приймала, документи щодо реєстрації права користування та власності зазначеною земельною ділянкою в Департаменті земельних ресурсів КМДА не зареєстровані.

Згідно інформації отриманої із Департаменту ДАБІ у м. Києві, інспекцією впродовж 2011-2012 замовнику - ТОВ «Укркарго» та підряднику ТОВ «Укркаргобуд» видано приписи про зупинення виконання будівельних робіт та подальше знесення самочинного будівництва з приведенням земельної ділянки по вул. Світла, 3 до попереднього стану.
Наразі справа № 5011-11/4098-2012 за позовом ІДАБК до ТОВ «Укркарго» та ТОВ «Укркаргобуд» перебуває в провадженні Господарського суду міста Києва, а досудовим розслідуванням встановлено, що будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці по вул. Світла, 3 в м. Києві здійснюється ТОВ «Укркарго» (), ТОВ «Укркаргобуд» (), ТОВ «Будівельний проект» (), ТООВ «Ей Енд Ей Білд» (), ТОВ «Радуга Сіті» () та ТОВ «Крістал-Сіті» ().

Таким чином, на цей час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно провести позапланову перевірку з дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «Укркарго», ТОВ «Укркаргобуд», ТОВ «Будівельний проект», ТОВ «Ей Енд Ей Білд», ТОВ «Радуга Сіті» та ТОВ «Крістал-Сіті».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, який з`явився в судове засідання, дослідивши матеріали провадження, в тому числі й витяг з ЄРДР дійшов наступного висновку. У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання суб`єктами господарювання вимог земельного законодавства здійснюється Державною інспекцію сільського господарства України та її територіальними органами відповідно до статей 152 та 188 Земельного кодексу України, статей 5, 6, 9, 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», статей 181 та 19 Закону України «Про охорону земель», пунктів 4, 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459/2011, пунктів 4, 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства аграрної політки та продовольства України від 23.12.2011 № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 за № 34/20347.

Відповідно до п. 4 Положення Держсільгоспінспекція України розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку.

Відповідно до п. 5 Положення Держсільгоспінспекція України та її посадові особи в межах своїх повноважень мають право складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, давати обов`язкові для виконання приписи (розпорядження), а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок для притягнення винних осіб до відповідальності, та передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину, приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст. 2, 132, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки ТОВ «Укркарго», ТОВ «Укркаргобуд», ТОВ «Будівельний проект», ТОВ «Ей Енд Ей Білд», ТОВ «Радуга Сіті», ТОВ «Крістал-Сіті» задовольнити.

Призначити позапланову перевірку дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «Укркарго» (), ТОВ «Укркаргобуд» (), ТОВ «Будівельний проект» (), ТОВ «Ей Енд Ей Білд» (), ТОВ «Радуга Сіті» () та ТОВ «Крістал-Сіті» ()з питань самовільного зайняття земельної ділянки по вул. Світлій, 3 в Дарницькому районі міста Києва, будівництва на ній споруд, та розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття указаної земельної ділянки.

Проведення перевірки доручити співробітникам Державній інспекції сільського господарства у місті Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1