УХВАЛА

30 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взяття на облік як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей стосовно перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час на обліку; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово- господарської діяльності за 2015 рік (валові доходи, валові витрати, розміри сплати ПДВ та податку на прибуток поквартально), копії документів реєстраційної справи підприємства; декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік; інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-Дф за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства.
Відповідно до клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, Що в період З 2015 року не встановленні особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачали до закладів охорони міста Дніпропетровська фальсифіковані лікарські засоби за серією виготовлення від 10.04.2013 року.

Крім того встановлено, що особи, які причеті до вчинення кримінального правопорушення використовують з метою реалізації фальсифікованих лікарських засобів реквізити наступних підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Допитані в якості свідків представники закладів охорони здоров я міста Дніпропетровська, повідомили, що на їх адресу здійснювали постачання лікарських засобів та надавали сертифікати з відтисками мастичних печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та долучили до матеріалів кримінального провадження копії вказаних сертифікатів.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлена відсутність за місцем реєстрації складу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує факт використання реквізитів підприємства з метою вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів щодо взяття на облік як платника податку ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРІІОУ НОМЕР_1 ) документів податкової звітності, відомостей стосовно перебування зазначеного суб`єкту підприємницької діяльності на даний час на обліку, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності СПД, дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах, відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово - господарської діяльності за 2015 рік, копії документів реєстраційної справи підприємства, декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік, інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-ДФ за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо взяття на облік як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей стосовно перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час на обліку; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово- господарської діяльності за 2015 рік (валові доходи, валові витрати, розміри сплати ПДВ та податку на прибуток поквартально), копії документів реєстраційної справи підприємства; декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік; інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-Дф за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства.
Строк дії ухвали до 30 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1