печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітанполіції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітанполіції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000885, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчосивй доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 31.03.2016 зареєстроване в ЄРДР за № 0000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по лютий 2014 років кредитні договори з компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам і мають ознаки фіктивності, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за цими договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн.

З матеріалів провадження вбачається, що у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті банківські рахунки в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (на паперових носіях та електронному вигляді), володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції Україникапітану поліції ОСОБА_4 та слідчим, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 0000885, а за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ),зокрема до:

1. матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

2. інформації прорух коштів по рахункам (в електронному вигляді, формат xls), із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізитів рахунків, назви контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (код ЄДРПОУ, і.п.н.), суми платежу, призначення платежу та документів, що стали підставою для руху коштів по наступних банківським рахункам:

р/р НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

р/р НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

р/р НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

р/р НОМЕР_12 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

р/р НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

р/р НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

р/р НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

р/р НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

р/р НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3. матеріалів кредитних справ підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38713/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 18.08.2016 р.