Справа № 344/1826/16-к
Провадження № 1-кс/344/917/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого заступника начальника слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , протягом 23.10.2015 05.02.2016 переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, реалізувала свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб ОСОБА_6 та її малолітнього сина ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за що отримала 27.12.2015, 28.12.2015 та 05.02.2016 в три прийоми від ОСОБА_6 грошову винагороду, відповідно на загальну суму 51 070,52 грн.

Після одержання третьої частини грошової винагроди 05.02.2016 від ОСОБА_6 у ОСОБА_5 , під час проведення обшуку, що відбувався 05.02.2015 року у офісному приміщенні (кабінеті без номеру), який знаходиться на другому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , фактично використовується ОСОБА_5 , та належить ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено виписки по банківським рахункам (картковим рахункам) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_10 ) паспорт громадянина Демократичної Республіки Вірменія НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із вказаних виписок вбачається, що банківською карткою № НОМЕР_2 користувалися у період з 03.09.2015 по 18.12.2015 у той час, як ОСОБА_9 прибула на територію України тільки 23.10.2015 року. Крім того із показань ОСОБА_9 вбачається, що платіжної картки № НОМЕР_1 у неї не має.

З метою виконань завдань кримінального провадження визначених ст. 2 КПК України, тобто забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності у міру своєї вини, перевірки показань ОСОБА_9 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 типу «Gold» та № НОМЕР_2 типу «Універсальна», руху коштів по рахунках закріплених за вказаними платіжними картками в Івано-Франківській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.09.2015 по 11.02.2016 року.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому - заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 типу «Універсальна» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_10 ) паспорт громадянина Демократичної Республіки Вірменія НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по рахунках закріплених за вказаною платіжною карткою за період з 01.09.2015 по 11.02.2016, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 , зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку, фотокарток особи, яка оформляла платіжну картку та інших документів на підставі яких була виготовлена вказана платіжна картка та відкритий рахунок, які зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 що розташований за адресою АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1