Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3630/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період з 04.11.2015 року по 29.11.2015 року у невстановлений досудовим слідством час та місце, невстановлена досудовим слідством особа, з метою незаконного збагачення, через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши анкетні дані сторонніх осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення злочину, невстановлена досудовим слідством особа, використовувала ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що обслуговує інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Витребувана інформація має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить факт вчинення невстановленою досудовим слідством особою шахрайських дій, що було вчинено за допомогою пристрою, з якого було здійснено вихід у мережу Інтернет.
В період з 04.11.2015 року по 29.11.2015 року у невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлена досудовим слідством особа, з метою незаконного збагачення, через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши анкетні дані сторонніх осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду.
Виявлення даного кримінального правопорушення, стало можливим із заяви, яка надійшла від ОСОБА_5 , яка в подальшому була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань Подільського УП за № 0000333 від 17.01.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство».
Необхідні документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт з якого саме пристрою було вчинено злочин.
Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003, №1280-ІV, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватися у випадках і в порядку, визначених Законом.
Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та тримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладення договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом.
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив надати старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. інформацію про споживача (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адресу кінцевого обладнання абонента та номер договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (у разі наявності - належно завірені копії таких договорів):
- на ІР-адресу: « НОМЕР_1 » на наступні дату та час: 19.11.2015 17:28:41;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 18:44:13;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:12:56;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:33:36;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:11:30;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:29:01;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_4 » на наступні дату та час: 15.11.2015 12:44:01;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_4 » на наступні дату та час: 13.11.2015 12:50:31;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 17:45:59;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 17:31:15;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 18:05:55;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 16:48:53;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 16:55:41, та яким чином змінювалися дані ІР-адреси при вході, використанні та виході із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані періоди часу.
2. адресу знаходження кінцевого обладнання, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет:
- з ІР-адреси: « НОМЕР_1 » 19.11.2015 о 17:28:41;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 18:44:13;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 19:12:56;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 19:33:36;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 19:11:30;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 19:29:01;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_4 » 15.11.2015 о 12:44:01;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_4 » 13.11.2015 о 12:50:31;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 17:45:59;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 17:31:15;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 18:05:55;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 16:48:53;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 16:55:41.
Крім того, просив надати дозвіл на проведення виїмки старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 17.01.2016 року (а.с. 6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів зокрема має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів працівникам Подільського УП ГУ НП в м. Києві за дорученням слідчого задоволенню не підлягає.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може міститись інформація про споживача, адреса надання послуг, контактні телефони, МАС-адресу кінцевого обладнання абонента та номер договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг, що надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про споживача (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адресу кінцевого обладнання абонента та номер договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (у разі наявності - належно завірені копії таких договорів):
- на ІР-адресу: « НОМЕР_1 » на наступні дату та час: 19.11.2015 17:28:41;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 18:44:13;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:12:56;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:33:36;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:11:30;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 19:29:01;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_4 » на наступні дату та час: 15.11.2015 12:44:01;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_4 » на наступні дату та час: 13.11.2015 12:50:31;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_3 » на наступні дату та час: 17.11.2015 17:45:59;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 17:31:15;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 06.11.2015 18:05:55;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 16:48:53;
- на ІР-адресу: « НОМЕР_2 » на наступні дату та час: 17.11.2015 16:55:41, та яким чином змінювалися дані ІР-адреси при вході, використанні та виході із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані періоди часу;
адресу знаходження кінцевого обладнання, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет:
- з ІР-адреси: « НОМЕР_1 » 19.11.2015 о 17:28:41;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 18:44:13;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 19:12:56;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 19:33:36;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 19:11:30;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 19:29:01;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_4 » 15.11.2015 о 12:44:01;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_4 » 13.11.2015 о 12:50:31;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_3 » 17.11.2015 о 17:45:59;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 17:31:15;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 06.11.2015 о 18:05:55;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 16:48:53;
- з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » 17.11.2015 о 16:55:41.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1