Справа № 170/457/13-к
Провадження № 1-кс/170/33/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Грицюка Р.П., слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Оксентюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області капітана міліції Оксентюка В.А., погодженого з старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури Грицюком Р.П., про надання тимчасового доступу до документів, зокрема інформації, якою володіє ПАТ "Ощадний банк України" та зобов'язати ПАТ "Ощадний банк України" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківських рахунків ПП ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Оксентюком В.А. внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ДП "Шацьке УДЛГ" зловживаючи владою та своїм посадовим становищем, всупереч інтересів підприємства на користь третьої особи, а саме ПП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 здійснили перерахунок ввірених коштів ДП "Шацьке УДЛГ" в сумі 114246,33 грн. на рахунок ПП ОСОБА_3 на підставі фіктивних актів виконаних робіт за січень - лютий 2013 року за ніби то виконану роботу по розробці рубок головного користування та заготівлю лісопродукції загальною кількістю 1599,55 куб. метрів.

Досудовим розслідуванням по даному факту встановлено, що 02.01.2013 року ДП "Шацьке УДЛГ" в особі директора ОСОБА_5 заключило договір з ПП ОСОБА_3 Згідно даного договору ПП ОСОБА_3 зобов'язався виконувати роботи по заготівлі деревини від РГК згідно лісорубних квитків в Ростанському, Шацькому, Піщанському, Поліському лісництвах та за виконану роботу він отримував відповідні кошти, а саме за січень-лютий місяці 2013 року на рахунок ПП ОСОБА_3 ДП "Шацьким УДЛГ" було перераховано кошти в сумі 114246,33 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що в ПАТ "Ощадний банк України" на ім'я ОСОБА_3 відкрито слідуючі рахунки:

- НОМЕР_2;

НОМЕР_3

Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Кримінальне провадження № 0000023 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.03.2013 року.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати тимчасовий доступ до документів, зокрема інформації, якою володіє ПАТ "Ощадний банк України", (юридична адреса: Україна, м. Київ, ву Госпітальна, 12 Г), а саме інформацію про надходження та використання коштів банківських рахунків ПП ОСОБА_3, код ЄРДПОУ НОМЕР_1, о/р НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.12.2012 року по 31.12.2012 року та в період з 01.01.2013 по 03.06.2013 року.

Строк дії ухвали до 02 липня 2013 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ С.П. Матвійчук

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук