Справа № 344/8908/16-к
Провадження № 1-кс/344/3047/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000034 від 23.07.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської області. Так, з матеріалів провадження вбачається, що до створення та незаконної діяльності вищевказаних товариств причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, печатка та факсиміле підпису керівників. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основний вид діяльності товариства агентства нерухомості. Юридичною адресою товариства значиться наступна: АДРЕСА_1 . Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), житель с. Горохолина, Богородчанського району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично до господарської діяльності товариства відношення не має. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які використовувалися невстановленими особами у незаконній діяльності товариства та на які підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому конвертувалися в готівку.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення осіб, які прокладали підписи у банківських документах, в подальшому проведення їх допитів, призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет належності підписів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх вилучення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі (МФО НОМЕР_6 ). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 14.07.2016р.) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , за період із 11 березня 2014 року по 14 липня 2016 року, з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи, зокрема:

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, які знаходяться в кредитній справі клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1