Провадження по справі 1-кс/2555/16
У Х В А Л А
29 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 15.04.2014 року за № 03163, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивував тим, в проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003163 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_7 , який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника - ОСОБА_8

23.04.2008, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 за податковою адресою: АДРЕСА_2 , але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що пов`язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_8 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_8 отримував доходи з приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок» засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_8

14.02.2013 постановою господарського суду Одеської області

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом, а 13.07.2012 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , а за його дорученням іншим працівникам слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати копії обліково-реєстраційної справи та протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1