Справа № 591/807/16-п
Провадження № 3/591/257/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюри М.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області Місюра М.М. надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів при розслідуванні кримінального провадження №0000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2011 між Управлінням капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника управління ОСОБА_1 та ТОВ СКАТ (підрядник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_2 укладено договір №39 на капітальне будівництво Центральної районної лікарні м. Охтирка (розширення). За умовами договору, підрядник на власний ризик забезпечує виконання робіт по об`єкту Центральна районна лікарня м. Охтирка (розширення) (лот №4 - Добудова котельні на твердому паливі ЦРЛ (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Договірна ціна робіт, що доручається на виконання підряднику, визначена на основі пропозиції конкурсних торгів та складає 5330461,89 грн., з яких на виконання будівельно-монтажних робіт 4980461,89 грн. За додатковою угодою № 1 від 12.12.2011, договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт складає 4917461,89 грн.

Для виконання зобов`язань за вищевказаним договором, ТОВ "СКАТ" (генпідрядник) 28.08.2012 уклало договір субпідряду № 20 з ПП "ЛІМІК" (субпідрядник). При цьому, за вказівкою ОСОБА_3 свій підпис від його імені як керівника підприємства, у вказаному договорі поставив ОСОБА_2 . Відповідно до умов вказаного договору, генпідрядник доручає, а субпідрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту "ЦРЛ по вул. Петровського, 15 у м. Охтирка (розширення) Котельня", відповідно до проектно-кошторисної документації И51.11-35.5-ТМК (Тепломеханічна частина котельні, автоматизація котельні, теплові мережі від котельні до УТК8). Загальна вартість договору становить 2 839 605,50 грн., з яких вартість будівельно-монтажних робіт 684 082,80 грн., вартість обладнання 2 155 522,70 грн.

У свою чергу, діючи на виконання вказаного договору субпідряду, ПП "ЛІМІК" (покупець) уклало договір поставки № 23 від 27.08.2012 з ТОВ "Крігеркотлосервіс" (продавець) на поставку двох твердопаливних котлів КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі на суму 1 007 357,60 грн. та одного котла Квм(а) - 0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі на суму 452 743,40 грн. Відповідно до видаткових накладних від 24.09.2012 № 111, 121 та інформації, наданої продавцем ТОВ Крігеркотлосервіс, до комплекту поставки котлів входила автоматична система паливоподачі (САТ-003 Живе дно), яка не виділялась окремою товарною одиницею.

На виконання умов вказаного договору від 28.08.2012 №20, після виконання робіт складено акт на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року, який підписаний директором ПП "ЛІМІК" ОСОБА_4 та головним інженером ТОВ "СКАТ" ОСОБА_2 , який діяв від імені та за вказівкою директора підприємства ОСОБА_3 . Документ завірено відбитками печаток обох підприємств. Згідно з цим актом, котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука на загальну суму 1 503 904,04 грн. у вересні 2012 року поставлені до об`єкту "Центральна районна лікарня м. Охтирка (розширення) Добудова котельні на твердому паливі (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Водночас, до вартості котлів ПП "ЛІМІК" було також включено систему автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", яка входила до комплекту поставки. Таким чином, у вересні 2012 року котли з автоматичною системою паливоподачі Живе дно були поміщені на територію ЦРЛ м.Охтирка. На підставі вказаного акту ТОВ СКАТ прийняте обладнання: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука. У свою чергу, на виконання договору №39 від 16.11.2011 генпідрядником ТОВ СКАТ до замовника - управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації за актом на монтаж обладнання від 25.09.2012 № 8 на суму 1 503 904,04 грн., який підписаний директором ТОВ СКАТ ОСОБА_3 , передано три котли з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно". На підставі зазначеного акта управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ СКАТ перераховані грошові кошти в сумі 1 503 904,04 грн. У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року без номеру та дати, підписаного директором ПП "ЛІМІК" ОСОБА_4 та ОСОБА_2 від імені та за вказівкою директора ТОВ "СКАТ" ОСОБА_3 , ПП "ЛІМІК" здійснило установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки.

Водночас, відповідно до акта №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, підписаного 25.09.2015 ОСОБА_2 від імені та за вказівкою директора ТОВ "СКАТ" ОСОБА_3 , у вересні 2012 року генпідрядник здав, а замовник прийняв монтажні роботи по установленню котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки.

Таким чином, у вересні 2012 року було здійснено монтаж котлів без автоматичної системи паливоподачі, яка фактично єдиним комплектом поставки була отримана ТОВ СКАТ" від ПП "ЛІМІК" згідно акта на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року.

У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року без номеру та дати, підписаного директором ПП "ЛІМІК" ОСОБА_4 , цим підприємством здійснено монтаж транспортера скребкового секції рухомої скребкової системи "Живе дно" у кількості 3 штуки. Таким чином, протягом жовтня-листопада 2012 року ПП "ЛІМІК" проведено монтаж автоматичної системи паливоподачі, придбаної у ТОВ "Крігеркотлосервіс" єдиним комплектом з котлами та переданої до ТОВ "СКАТ" за актом на монтаж обладнання на суму 1 503 904,04 грн., яке, у свою чергу, згідно акта від 25.09.2012 №8 на виконання договору підряду від 16.11.2012 №39, передано до замовника управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації.

ПП ЛІМІК, яке придбало за договором поставки №23 від 27.08.2012 у ТОВ Крігеркотлосервіс котли з автоматичною системою паливоподачі Живе дно та здійснювало монтаж котлів і допоміжного обладнання по об`єкту Центральна районна лікарня м. Охтирка (розширення), жодних додаткових актів вартості виконаних робіт, в яких би містилась сума коштів за придбання САТ-003 Живе дно на затвердження генпідряднику ТОВ СКАТ не надавало.

Згідно інформації, наданої ТОВ Крігеркотлосервіс, відповідно до договору поставки №23 від 27.08.2012 та затвердженого плану прив`язки підприємством замовлена продукція розглядалась як котельна установка, яка у відповідності до п. 3 ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения є сукупністю водогрійних котлів та допоміжного обладнання, до якого, в тому числі, відноситься система автоматизованої паливоподачі САТ-003. В свою чергу, до системи автоматизованої паливоподачі САТ-003 входять площадка подачі палива Живе дно СПС 005 в кількості 3 шт. та скребковий транспортер СКУ 022 в кількості 1 шт., тому САТ-003 Живе дно включений до комплекту обладнання, а не як окрема товарна одиниця.

Також ТОВ Крігеркотлосервіс повідомило, що з ТОВ СКАТ договори поставки котлів та допоміжного обладнання не укладались та відповідна продукція не відвантажувалась.

У грудні 2012 року директор ТОВ "СКАТ" ОСОБА_3 надав вказівку провідному інженеру (кошториснику) ТОВ "СКАТ" ОСОБА_5 , яка не була обізнана про його злочинний умисел, скласти акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, до якого внести відомості про передачу до управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації системи автоматичної подачі палива "Живе дно", а також про монтаж зазначеного обладнання.

У подальшому, достовірно знаючи про те, що система автоматичної подачі палива "Живе дно" поставлялась ПП "ЛІМІК" єдиним комплектом з котлами та була включена до акта від 25.09.2012 №8, на підставі якого управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації сплатило до ТОВ "СКАТ" його вартість у сукупності з вартістю котлів, ОСОБА_3 у грудні 2012 року надав вказівку головному інженеру ТОВ "СКАТ" ОСОБА_2 підписати від імені ТОВ СКАТ та видати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2012 року, куди зайво включено систему автоматичної подачі палива "Живе дно" САТ003.

У грудні 2012 року ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Суми, підписав від імені ТОВ СКАТ офіційні документи - акт від 21.12.2012 №30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку від 21.12.2012 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, складені ОСОБА_5 , які містили завідомо неправдиві відомості про факт поставки та монтажу системи автоматичної подачі палива "Живе дно" САТ-003, надавши таким чином вказаним документам статус офіційних. ОСОБА_2 видав зазначені документи до управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації від імені ТОВ "СКАТ" для перерахунку коштів до зазначеного підприємства, незважаючи на те, що, оплата за відповідне обладнання була здійснена у повному обсязі на підставі акта №8 від 25.09.2012.

Акт від 21.12.2012 №30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідка від 21.12.2012 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 "Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві", та містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричинили наслідки правового характеру.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні 15.12.2015 у порядку, визначеному ч. 1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ "СКАТ" ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та організації службового підроблення.

Разом з цим, 01.12.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, головному інженеру ТОВ "СКАТ" ОСОБА_2 .

Встановлено, що реалізовані ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" котли з автоматичною системою паливоподачі фактично виготовлялись ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР". Вказані підприємства мали відповідні договірні взаємовідносини, мають одного й того ж замовника та директора, розташовуються за однією адресою. Менеджер комерційного відділу ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" ОСОБА_6 представляв інтереси обох підприємств у взаємовідносинах з ПП "ЛІМІК". Посаду директора вказаного підприємства станом на вересень 2012 року займав ОСОБА_7 , якого необхідно допитати як свідка у провадженні, але слідство не володіє інформацією про його контактні дані для його виклику до слідчого, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ. Документи щодо виробництва котлів з автоматичною системою паливоподачі містять відомості про заплановану їх комплектацію на момент отримання замовлення, фактичну комплектацію при виробництві та передачі кінцевому споживачеві, у тому числі щодо системи автоматичної подачі палива САТ003 "Живе дно".

З метою отримання даних щодо обставин виконання замовлення ПП "ЛІМІК" підприємством ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" та ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", виробництва та передачі замовнику трьох котлів з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", а саме, 1) статуту ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", наказу про призначення директора ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду менеджера комерційного відділу ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР"; 3) наказу про призначення начальника виробництва ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 4) наказу про призначення на займану у ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" посаду станом на 30.08.2012 ОСОБА_7 ; 5) особової справи ОСОБА_7 ; 6) договору взаємної співпраці ТОВ "КРІГЕРКОТЛО-СЕРВІС" та ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 7) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання замовлення, виробництва та передачі до ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" чи ПП "ЛІМІК" продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення від ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; лімітно-забірні картки; вимоги на отримання матеріалів; виробничі звіти з додатками у вигляді первинних документів; звіти про витрати матеріалів; журнал виробництва; звіт про рух матеріалів при виробництві; технологічний регламент на виробництво; специфікація на виготовлення; внутрішні накладні про передачу на склад; журнал складського обліку; специфікація виробництва котелень; міжцехові здаточні акти; наряди; складські звіти; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Існують достатні підстави вважати, що перелічені документи знаходяться у ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", оскільки відповідно до наявних у матеріалах провадження документів та відомостей, саме вказане підприємство на замовлення ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" виготовляло котли з автоматичною системою паливоподачі, які останнім реалізовувались до ПП "ЛІМІК". Юридична та фактична адреса ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР": м. Житомир, вул. Щорса, 81.

У зв`язку із викладеним, отримані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому існує необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області Місюрі М.М. та прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області Макарову О.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" з можливістю вилучення їх копій, а саме, 1) статуту ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", наказу про призначення директора ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду менеджера комерційного відділу ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР"; 3) наказу про призначення начальника виробництва ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 4) наказу про призначення на займану у ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" посаду станом на 30.08.2012 ОСОБА_7 ; 5) особової справи ОСОБА_7 ; 6) договору взаємної співпраці ТОВ "КРІГЕРКОТЛО-СЕРВІС" та ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 7) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання замовлення, виробництва та передачі до ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" чи ПП "ЛІМІК" продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення від ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; лімітно-забірні картки; вимоги на отримання матеріалів; виробничі звіти з додатками у вигляді первинних документів; звіти про витрати матеріалів; журнал виробництва; звіт про рух матеріалів при виробництві; технологічний регламент на виробництво; специфікація на виготовлення; внутрішні накладні про передачу на склад; журнал складського обліку; специфікація виробництва котелень; міжцехові здаточні акти; наряди; складські звіти; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюру М.М.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін