ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201.5997/16-к
провадження № 1-кс/201/3685/2016
ухвала
26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником прокурора Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 26.12.2014 року Територіальним Відділенням Ботошань Управління із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Суді Касації та Юстиції порушено кримінальну справу № 169ЛЗР/2014, за фактом вчинення злочинів: незаконне здійснення фінансових операцій, за ч.І ст. 250 Кримінального кодексу із застосуванням ч.І ст. 38 та ст. 39 КК, незаконний доступ до інформаційної системи, за ч.І ст. 360 Кримінального кодексу із застосуванням ч.І ст. 38 та ст. 39 КК, відмивання грошей, за ч.І ст. 29 пункт б Закону № 656/2002 - перевиданий, із застосуванням ч.І ст. 38 та ст. 39 Кримінального кодексу.

25.12.2014 року виявлено, що територією міста Ботошань їздить автомобіль зареєстрований в Україні, пасажири якого були помічені поблизу АТМ - апаратів (банкоматів) знімаючи значні грошові суми.

В автомобілі марки Тоуоіа, модель Кау -1, білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 , були виявлені громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Чернівці, закордонний паспорт НОМЕР_2 та його брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - м. Чернівці, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_3 , при них знайдено 219.700 лей, гроші, про які вони заяви, що були зняті ними 25.12.2014 року, шляхом здійснення гривні на леї, з АТМ - апаратів (банкоматів) Райфазен Банку, розташованих на території повітів Сучава та Ботошан. Також у зазначених осіб виявлено ряд банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Стосовно заначених фактів, підозрювані заявили, що виходячи із політично - економічної ситуації в Україні, вони вирішили врятувати свої заощадження, обмінявши їх на валюту, оскільки в Україні дуже висока інфляція, а курс гривні у зазначений день складав 16,5 грн. за 1 долар США. а у вільному обігу 18-20 грн. за 1 долар США. До кризи за таку ж суму можна було купити 2 долари.

3 іншого боку, на той час банківські установи України, зі свідчень підозрюваних, не продавали валюту фізичним особам, така ж ситуація відбувалася і на валютному ринку. Оскільки очікувалась ще більша девальвація гривні, все населення бажало обміняти заощадження на валюту.

З цих причин, підозрювані вирішили виїхати до Румунії щоб обміняти гроші, які були на банківських картках на румунські леї після чого купити валюту та повернутися в Україну.

Згідно з наявними до цього даними, встановлено, що дії, подібні до тих, які були вчинені підозрюваними, стали звичним явищем і що багато громадян України приїжджають на територію Румунії, для здійснення обміну валюти зазначеним вище способом, з метою ввезення отриманих таким чином сум Євро або дало рів США на територію України.

Беручи до уваги вищевикладене, та для виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність та наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківської картки № НОМЕР_4 , та інформація щодо власників банківських карток № Л1Л9ЯЯП502376038. НОМЕР_5 . НОМЕР_6 . які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість тимчасового вилучення документів та даних щодо: Банківська картка № НОМЕР_4 (дата видачі, термін дії, тип картки, компанія яка видала картку, банк який видав картку, дані про власника картки та рух грошових коштів в період часу з 01.11.2014 по 26.12.2014); документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття банківських карток, та інші).

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному клопотанню компетентних органів Румунії про надання правової

допомоги у кримінальній' справі' Л» ЛГ$?йР>2№М від" 26.!2.2$М, лшш? лгітал^ лй`р/лтоіканим хз .таким,- що .підлягає

задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дїєвостї кримінального провадження", керуючись ст. ст. ПО, !63-66, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість тимчасового вилучення документів та даних щодо:

*Банківська картка № НОМЕР_4 (дата видачі, термін дії, тип картки, компанія яка видала картку, банк який видав картку, дані про власника картки та рух грошових коштів в період часу з 01.11.2014 по 26.12.2014);

*документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 , а саме -договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяяи на відкриття банків

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий су0оя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку зліетою відшуканняріа вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані піїУчас підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1