Справа №4-687/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Дремлюга С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на кошти ТОВ УСП Україна» та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні перебувають матеріали кримінальної справи №25/40010 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_2, будучи генеральним директором ТОВ "Українська соціальна програма" та ТОВ "УСП Україна", за попередньою змовою з працівниками зазначених товариств, діючи умисно в період з 2008 - 2010 років, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, організувала надання неправдивої інформації стосовно умов придбання автотранспорту, схиляючи таких осіб до внесення на рахунки вказаних товариств грошових коштів у вигляді комісійної плати, плати за адміністративні послуги, першого внеску та відповідно спонукали до подальшого укладення договорів із вказаними товариствами.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з 2008 - 2010 років, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом залучила до участі у програмі придбання товарів в групах, що адмініструються вищевказаними товариствами ОСОБА_3Ф, ОСОБА_4В, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших громадян, та в подальшому, за допомогою невстановленою слідством особою, обернула на власну користь шляхом переведення у готівку через суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності грошові кошти в сумі 232500,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 , що належить останній на праві власності.

Проведеною перевіркою окремих питань фінансово - господарської діяльності ТОВ "УСП-Україна" () за період з 01.01.2010 року по 12.10.2010 року було встановлено, що за січень, серпень, вересень 2010 року та період з 01.10.2010 року по 12.10.2010 року ТОВ "УСП-Україна" витрачено на власні потреби кошти, які надходили від фізичних осіб у якості реєстраційних платежів, адміністративних послуг, комісійної винагороди на суму 570000,00 грн., а також витрачено грошові кошти, що надходили від громадян у вигляді чистих платежів (за рахунок яких товариство повинно здійснювати оплату товару на виконання договорів) на загальну суму 380000,00 грн., що були перераховані за рекламні та інші послуги таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності як: ТОВ "Крон-Інформ" (), "Рекламне Агентство "Альтернатива" () та ТОВ "РК Медіа Сіті" ().

Під час досудового слідства було встановлено, що вищевказані грошові кошти громадян надходили на розрахункові рахунки ТОВ "УСП Україна" відкритих у банківських установах: AT "МетаБанк" (МФО 313582) р/р №701, "Полікомбанк" (МФО 353100) р/р №8980 та AT "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300937) р/р №3901, з якого, в період з серпня 2010 року по вересень 2010 року, відбувалось перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ "УСП Україна", відкритого в AT "МетаБанк" (МФО 313582) №7001 для подальшого перерахування на інші рахунки з метою конвертації грошових коштів.

Також, було встановлено, що з рахунку №7001 відкритого в AT "МетаБанк" (МФО 313582), який належить ТОВ "УСП Україна", в період з серпня 2010 року по жовтень 2010 року, в якості підкріплення для погашення заборгованості за адміністративні витрати товариства (оплата комунальних послуг, оренда приміщень, заробітна плата працівникам, податки, рекламні послуги) відбувалось перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "УСП Україна" №701 відкритого в AT "МетаБанк" (МФО 321983).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що грошові кошти, які належать ТОВ "УСП Україна" та знаходяться на рахунку №7001 відкритому в AT "МетаБанк" (МФО 313582), використовуються ОСОБА_2 в якості підкріплення для погашення адміністративної заборгованості ТОВ "УСП Україна", до якої входить оплата рекламних послуг таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності як ТОВ "Крон-Інформ" (), "Рекламне Агентство "Альтернатива" () та ТОВ "РК Медіа Сіті" (), та приймаючи до уваги, що відповідно ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку здійснюється виключно за рішенням суду, а зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту, також з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої громадянам внаслідок шахрайських дій ТОВ "УСП Україна", до суду подане дане подання.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 126 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "УСП Україна" відкритому в AT "МетаБанк" (МФО 313582) - рахунок №7001 (код валюти 643, 840, 978, 980).

Зупинити видаткові операції за рахунком №7001 (код валюти 643, 840, 978, 980) відкритому в AT "МетаБанк" (МФО 313582), який належить ТОВ "УСП Україна", за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

AT "МетаБанк" (МФО 313582) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку №7001 (код валюти 643, 840, 978, 980), що належить ТОВ "УСП Україна", при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін