Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-КС/554/2892/2016
УХВАЛА
Іменем України
06 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.
Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_1 , та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.
Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.
В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 612, 613, 614, знайдено: 1) накладну № 111 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., 2) накладну № 112 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_4 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн.
У зв`язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності всієї документації, що стосується фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ). Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та зберігаються у ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а також придбання ТМЦ у суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , у тому числі:

- реалізації (продажу) ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 2016 років;

- придбання ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (деревини, пиломатеріалів, сталі, інших ТМЦ), у тому числі:

- реалізації (продажу) ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 2016 років;

- придбання ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 2016 років.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити володільцю майна оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1