КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-538/11
Провадження № 4-538/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку по кримінальній справі № 001 в квартирі №174, розташованій за адресою м. Полтава, проспект Миру,24, де фактично проживає ОСОБА_2 та зареєстрована ОСОБА_3. В поданні посилався на те, що в провадженні органів досудового слідства знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Також в поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що 06.01.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах порушена кримінальна справа №001 за ч.3 ст.212-1 КК України.

Також посилався на те, що слідством встановлено, що 09.12.10 господарським судом Полтавської області порушене провадження у справі про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс» за заявою компанії «TRANS BENEFIT LLP» (Suite 4005, 10 Great Russell Street, London WCIB 3BQ, United Kingdom AS SMP BANK, Riga LV 1772, Latvija, SWIFT code: MULT LV 2X).Згідно матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс», наданої господарським судом Полтавської області між вказаними сторонами 26.03.10 був укладений контракт №55 про придбання ТОВ «Україна Промресурс» у компанії «TRANS BENEFIT LLP» проволоки стальної армованої ВР-1500-1, ГОСТ 7348-81, 3мм у кількості 388,450тн на загальну суму 421094дол. США. Останні поставки продукції за даним контрактом до ТОВ «Україна Промресурс» відбулись 12.05.10, а останні розрахунки на адресу компанії «TRANS BENEFIT LLP» проведені товариством 10.06.10. Не дивлячись, на це компанією «TRANS BENEFIT LLP» без направлення до ТОВ «Україна Промресурс» претензій в порядку розділу 8 контракту №55 вже 30.06.10 за вих.№141 направлена позовна заява до господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості з ТОВ «Україна Промресурс» в сумі 61148,59дол.США. Представництво інтересів компанії «TRANS BENEFIT LLP» у суді здійснювалось за довіреністю без номера та дати ОСОБА_2. Допитана у якості свідка по справі ОСОБА_3 пояснила, що її сином є ОСОБА_2, вона з 2005 року надавала для ТОВ «Україна Промресурс» консультаційні послуги у галузі господарського права, а також з питань банкрутства, за що особисто отримала від ТОВ «Україна Промресурс» протягом 2009-2010р.р. кошти на загальну суму понад 430тис.грн.Згідно довідки АТ «Укрексімбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Україна Промресурс» протягом 2009-2010р.р. здійснені перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_2 в сумі 15тис.грн., ФОП ОСОБА_3 в сумі 430тис.грн. та ТБ «Полтавська регіональна біржа нерухомості» в сумі 220тис.грн.

Розглянувши подані матеріали приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, а також трупи чи тварини. Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи.

Оскільки в наданих до суду матеріалах є достатні дані вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук в квартирі №174, розташованій за адресою м. Полтава, проспект Миру,24, де фактично проживає ОСОБА_2 та зареєстрована ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста Полтави /підпис/ ОСОБА_4