УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 ,23.11.2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2013 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2010-2015 років від сплати податків службовими особами ТОВ «Інеса», код за , на загальну суму 4472325 грн. і TOB «Долингре» () на загальну суму 8271324 грн., згідно якого просить накласти арешт нагрошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , відкритих з АБ «Південний» у м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, та арешт на видаткові операції по цих рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам

Кримінальне провадження №0000044, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2010-2015 років від сплати податків службовими особами ТОВ «Інеса», код за , на загальну суму 4472325 грн. і TOB «Долингре» () на загальну суму 8271324 грн., а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки, арешт накладається виключно на підставі рішення суду.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 10.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209, ч.2, ч. 3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2010-2015 років від сплати податків службовими особами ТОВ «Інеса», код за , на загальну суму 4472325 грн. і TOB «Долингре» () на загальну суму 8271324 грн..

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу (ч. 2 ст. 171 КПК України).

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчим у клопотанні не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, оскільки слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , відкритих з АБ «Південний» у м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, проте не вказує розмір коштів та відповідне обґрунтування розміру, а тому подане клопотання про арешт майна не відповідає вимогам п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя