Онуфріївський районний суд Кіровоградської області
Справа № 399/876/14-к
Провадження № 1-кс/399/35/14
УХВАЛА
До Онуфріївського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий СВ Онуфріївського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
В судовому засіданні слідчий СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Належним чином викликаний на судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутності.
Після цього, ОСОБА_5 будучи введеним в оману невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка назвалася ОСОБА_6 , виконуючи умови договору купівлі-продажу автомобіля DAF-XF, 02.04.2012 року о 11.48 годині, 03.04.2012 року о 09.51 годині та 06.04.2012 року о 14.36 годині, через банківський термінал, розташований в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 , на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на загальну суму 50 000 грн.
В подальшому невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_6 , під час телефонної розмови підтвердила отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , але шляхом обману заволодівши належними ОСОБА_5 грошовими коштами, від свого злочинного наміру не відмовилася, умови договору купівлі-продажу автомобіля DAF-XF, укладеного в усній формі із ОСОБА_5 , не виконала, на телефонні дзвінки останнього не відповідала, спричинивши своїми протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 50 000 грн.
З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, підтвердження чи спростування перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 та їх подальшого використання виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових на картковий рахунок ОСОБА_7 , дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документи та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по картковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.
Таким чином клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
1.Надати слідчому СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити, а саме: - завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; - про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.04.2012 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);
- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
3. Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено «____» __________________ 2014 року о «___» год. «___» хв.
_________________________