печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, --

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000904 за фактами вчинення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розтрати майна шляхом вилучення штучно створених територій площею 15,5 тис. кв.м, вчинення колишніми службовими особами Міністерства транспорту та зв`язку України недбалості шляхом надання згоди на безкоштовне вилучення із власності порту штучно створених територій, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового підроблення під час складання проекту землеустрою щодо штучно створених територій порту, вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживання службовим становищем під час укладання із суб`єктами господарювання безстрокових договорів про встановлення права сервітуту на користування причалами та залізничними коліями Миколаївського морського порту, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів за використання державного майна та заподіяло тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у місті Миколаїв, з 2002 року здійснювало будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

В рамках вказаного будівництва в акваторії порту було створено шляхом намиву територію площею 15 500 кв.м. та збудовано причали №№ 1, 2 загальною довжиною 300 погонних метрів.

В 2006 році, коли перевантажувальний комплекс генеральних вантажів знаходився у стадії незавершеного будівництва та був збудований на 90 відсотків, за ініціативою керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерством транспорту та зв`язку України було затверджено Генеральний план розвитку порту на 2006-2008 роки, яким передбачалося залучити інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для завершення будівництва на території порту.

Водночас, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи достовірно, що територія порту в районі причалів № НОМЕР_2 , 2 є штучно створеною за рахунок порту, приховуючи її походження, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 та до ІНФОРМАЦІЯ_7 із пропозицією про резервування земельної ділянки в тилу причалів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.01.2006 звернулось з листом № 5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням зарезервувати за ними земельну ділянку в районі причалів № НОМЕР_2 та №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за місцезнаходженням співпадала із територією порту, створеною в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 43/25 від 24.02.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволено виконання проектних робіт перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів №1 та № 2, які розташовані на земельній ділянці, яка передана порту у постійне користування.

08.06.2006 листом за №17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 з клопотанням про прийняття рішення на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за місцезнаходженням співпадала із штучно створеною територією порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Не перевіряючи природу походження штучно створеної території порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_8 рішенням №2/22 від 30.06.2006 надала дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на складання проекту землеустрою про відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В 2006 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаючи, що земельна ділянка в тилу причалів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є невід`ємною частиною незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу генеральних вантажів розробили «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів АДРЕСА_1 та № НОМЕР_3 , по АДРЕСА_2 .

В травні 2006 року службові особи головного розробника проекту перевантажувального комплексу генеральних вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), достовірно знаючи в рамках проведеного ними авторського нагляду за будівництвом, що територія в тилу причалів №1, №2 і самі причали вже збудовано, здійснили коригування проекту будівництва причалів №1 та №2, відповідно до якого будівництво гідротехнічної частини причалів планується виконати за рахунок коштів порту, а будівництво тилової частини комплексу нібито планується провести за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_10 13.06.2006 було прийнято рішення щодо затвердження вказаного вище коригування проекту.

Продовжуючи свій злочинний намір на відчуження штучно створеної території незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2006 подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 листа, в якому повідомили, що порт не заперечує відносно вилучення земельної ділянки в тилу причалів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та передачі ділянки у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.10.2007 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням розглянути проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ІНФОРМАЦІЯ_11 30.11.2007 прийнято рішення №18/34, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.05.2008 № 201-р прийнято рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 для набуття права оренди на аукціоні.

Пунктом 2 даного розпорядження передбачено «вилучити земельну ділянку загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель, що перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір оренди землі № 5759, який зареєстровано 02.07.2008 у Миколаївській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № 36.

Вказаний договір укладено на підставі рішення господарського суду Миколаївської області від 03.06.2008 по справі №11/155/08, яке містить посилання щодо вилучення земельної ділянки загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 1.1. договору оренди землі ІНФОРМАЦІЯ_8 передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає в оренду земельну ділянку для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Згідно п.2.1 договору оренди землі в оренду передається земельна ділянка загальною площею 15500 кв.м. без права передачі її в суборенду.

Незважаючи на те, що територія порту в тилу причалів № НОМЕР_2 і №2 була створена в акваторії порту та була невід`ємною частиною перевантажувального комплексу генеральних вантажів, відповідно до п.2.2 договору оренди землі було вказано, що земельна ділянка вільна від забудови. Згідно з п.2.3 договору земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об`єктів. Однак вказані положення договору оренди суперечать п. 2 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.05.2008 № 201-р, яким передбачено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено безпосередньо забудовані землі та змісту проекту землеустрою, які містять відомості, що до складу земельної ділянки належить утворена територія.

Пунктом 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 №8-92 (діючого на момент проведення операцій з погодження вилучення земельної ділянки) передбачено заборону підприємствам, що є у загальнодержавній власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.

Пунктом 4.3 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що порт не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам.

Враховуючи викладене, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог п. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 №8-92, 4.3 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при наданні погодження відносно вилучення земельної ділянки, одночасно надало згоду на безоплатну передачу належного йому майна іншій юридичній особі.

Крім того пунктом 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 №8-92 передбачено, що Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади відповідно до покладених на них повноважень, зокрема, здійснюють контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна.

Підпунктом 28 пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та звя`зку України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 № 1009/2004 (діючого на момент погодження резервування земельної ділянки) передбачено, що Міністерство транспорту та звя`зку України відповідно до покладених на нього завдань: здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об`єктами державної власності, що належать до сфери управління.

Міністерством транспорту та зв`язку України усупереч вимогам пункту 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 №8-92, в рамках виконання повноважень з управління об`єктами державної власності, визначених п. 28 п. 4 Положення про Міністерство транспорту та зв`зку України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 № 1009/2004, при погодженні резервування земельної ділянки, не забезпечило розгляду питання наявності, або відсутності майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.07.2010 портом складено акти про готовність об`єктів до експлуатації, без надання актів про готовність об`єктів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_14 видано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сертифікати відповідності МК № 000448, МК № 000449 від 18.11.2010.

Вивченням карт акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » установлено, що до початку проведення робіт з будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № 1 та № 2, які розташовані на місці штучно утвореної земельної ділянки, в процесі проведення зазначених робіт, знаходилась акваторія порту.

07.12.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Відповідно до умов даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 було придбано земельну ділянку кадастровий номер :07:002:0013 площею 15 500 кв.м за грошові кошти в сумі 661 075 гривень.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні з державної реєстраційної служби облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що матеріали зазначеної реєстраційної справи мають значення для даного кримінального провадження. Оригінали документів необхідні для проведення судової будівельно-технічної та земельно-технічної та судової почеркознавчої експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000424, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до всіх документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26878/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1