У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2016 Справа №607/868/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась старший слідчий СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.388 КК України.

Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , про те що ОСОБА_7 , зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_6 » вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.

За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №0000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об`єднані в кримінальне провадження №0000244.

В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відповідача ПП « ОСОБА_9 », третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зобов`язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_9 », по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП « ОСОБА_9 » та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.

Однак, в червні-липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстроване речове право - право забудови земельних ділянок, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , на підставі договорів про надання суперфіцію, укладених між приватним підприємством « ОСОБА_9 » та, відповідно, обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У відповідності до умов яких, за користування земельними ділянками встановлювалася плата в розмірі земельного податку за дану ділянку, визначену у звітному році, плата повинна була вноситися Землекористувачами (обслуговуючими кооперативами) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок приватного підприємства. Обслуговуючі кооперативи набувають право власності, на всі будинки, які будуть споруджені на земельній ділянці на підставі договорів суперфіцію, з правом реєстрації права власності за обслуговуючими кооперативами або особами, які будуть ним залучені до участі у будівництві.

Також, відносно майна, яке перебуває у власності ПП « ОСОБА_6 » укладені відповідні договори оренди майна, у відповідності до умов яких, на рахунок приватного підприємства також повинні перераховуватися грошові кошти за користування майном.

Згідно отриманої відповіді із ГУ ДФС у Тернопільській області приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів приватного підприємства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 23.02.2015 року по 09.11.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження факту перерахування на рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів від обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у відповідності до умов укладених договорі суперфіцію, відносно земельних ділянок розміщених по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Тернополя а також від фізичних осіб та юридичних осіб, з якими підписані договори оренди відносно майна, яке перебуває у власності ПП « ОСОБА_6 ». Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, за користування фізичними та юридичними особами майном приватного підприємства. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , яка становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період 23.02.2015 року по 09.11.2016 року, який знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1