СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/12585/14к

Номер провадження 1кс/712/4196/14

м. Черкаси 15 вересня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002120 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в 31.05.2014 року в АДРЕСА_1 , при спробі зняття потерпілою грошових коштів, невстановленою особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом ведення її в оману, було перераховано з її кредитної та заробітної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 11 911 грн., чим спричинено їй матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховані із карток потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема даних щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 31 травня 2014 року, а також інформації та відео файлів про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дані щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 07 червня 2014 року, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до даних щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема даних щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 31 травня 2014 року, а також інформації та відео файлів про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає 5 днів і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1