Справа № 645/4400/16-к
Провадження № 1-кс/645/1118/16
У Х В А Л А
іменем України

25 листопада 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Ст. слідчий Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у якому просила надати їй або за її дорученням чи постановою іншому співробітнику поліції тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, що знаходяться є в приміщеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 ( платіжна картка № НОМЕР_2 );

- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2016 року по 23.07.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

- довідки по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) станом на 20.07.2016 року та станом на 23.07.2016 року.

В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що 25.07.2016 року до Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.07.2016 року в термін часу з 23.30 год до 23.50 год невстановлена особа, представившись працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом отримала несанкціонований доступ до карткового рахунку ОСОБА_6 , відкритого у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа грошовими коштами в розмірі 1300 грн.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0002253 від 25.07.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору про відкриття карткового рахунку для платіжної картки та здійснення розрахунково-касового обслуговування за дебетово-кредитною схемою відкрив картковий рахунок № НОМЕР_1 для обліку по ньому коштів до запитаних операцій за платіжною карткою № НОМЕР_2 та отримання пенсії. Останній раз здійснював зняття грошових коштів з рахунку 20.07.2016 року. 22.07.2016 року приблизно о 23.20 на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його карткового рахунку невідомі зловмисники намагаються зняти грошові кошти. Сказав, що потрібно заблокувати картковий рахунок. Для цього банк надішле смс-повідомлення з кодами блокування карткового рахунку. При цьому чоловік указав його картковий рахунок та пін-код. Сказав, що йому надійдуть від банку смс- повідомлення із кодами блокування рахунку, які він повинен буде продиктувати, що він і зробив. А в 23:32 год 22.07.2016 року йому на номер телефону надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 1300 грн. Зрозумівши, що по відношенню до нього про скоєні шахрайські дії, 23.07.2016 року у відділенні філії Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував свій картковий рахунок. Зі слів працівників банку йому стало відомо, що операція по зняттю грошових коштів здійснювалася через мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів та встановлення істини по справі, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншій особі слід відмовити.

Фіксування процессу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи з відкриття особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 );

- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2016 року по 23.07.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

- довідки по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) станом на 20.07.2016 року та станом на 23.07.2016 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1