Справа № 643/4490/16-к
Провадження № 1-кс/643/728/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2016 Московський районний суд м. Харкова

У складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 - про надання дозволу Харківській об`єднаній Державній фінансовій інспекції на проведення позапланової виїзної документальної перевірки за матеріалами кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000880 від 15.12.2012 за ст.ст.358 ч.1, тобто, підробка офіційного документу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вище зазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 15.12.2012 за ст.ст.358 ч.1, тобто, підробка офіційного документу, а саме ордеру на житлову площу у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , шахрайство яке вчинено в особливо великих розмірах, а саме: заволодіння квартирами у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; 270 ч.1, тобто, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що потягло виникнення пожежі, якою нанесено шкоду здоров`ю людей або майнову шкоду в значному розмірі; 190 ч.2, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: заволодіння квартирами у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; 382 ч.1, а саме: умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили; 364 ч.3 зловживання службовим положенням керівником ВГІРФО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , 358 ч.3, а саме використання підроблених офіційних документів під час розгляду справи в Московському районному суду, 162 ч.2 незаконне проникнення в житлове приміщення та незаконне виселення, 364 ч.2 КК України зловживання службовим положенням керівником ВГІРФО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 .

При проведенні досудового розслідування встановлено, що будинок АДРЕСА_1 є державною власністю, державним майном, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Трест Південзахіденергобуд», але перебуває на його балансі.

Рішенням Московської районної ради в місті Харкові від 23 жовтня 2008 року було створено Орган самоорганізації населення Будинковий комітет «Вулиця Гвардійців Широнінців, 39Б».

Між будинковим комітетом та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 29 жовтня 2008 року було підписано договір про співпрацю, предметом якого є співпраця в сфері житлово-комунальних послуг.

У 2009 році головою будинкового комітету ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинені дії щодо незаконної зміни нумерації 254 кімнат на 159 квартири у будинку АДРЕСА_1 , яка здійснена шляхом прийняття відповідного рішення будинковим комітетом від 18.02.2009 без попереднього проведення інвентаризації приміщень та обліку осіб, що мекають у вказаних приміщеннях.

У зв`язку з цим, на теперішній час, будинок АДРЕСА_1 в комунальну власність не передано та до будинків житлового фонду не переведено, що підтверджується листом КП «Жилкомсервіс» №3653/2/07-05 від 03.03.2014.

В подальшому ОСОБА_7 надано до комунальних служб списки мешканців зі зміненою нумерацією займаних житлових приміщень, та виготовлено технічний паспорт КП «ХМБТІ» від 10.11.2009, всупереч вимогам статей 14 та 15 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3.1. і 8 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 17 від 24.05.2001.

Враховуючи, що ФОП ОСОБА_7 вчинені дії, направленні на незаконну зміну нумерації 254 кімнат на 159 квартири у будинку АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, вважаю за необхідне призначити та провести Харківською об`єднаною державною фінансовою інспекцією позапланової ревізії фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , яка діє на підставі договору про співпрацю від 29.10.2008, укладеного з ОСН Будинковий комітет «Вулиця Гвардійців Широнінців, 39Б», предметом якого є співпраця в сфері житлово-комунальних послуг, з метою виявлення в її діях інших порушень, в тому числі щодо обігу грошових коштів та ТМЦ.

На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримала клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ст.11 Закону України «Про основні засади державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів міністерства внутрішніх справ, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до п.2.4 Наказу № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р. Головного контрольно - ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії.

ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.1 ст.364-1 КК Украни.

Слідчим недоведена наявність достатніх підстав для призначення такої позапланової перевірки, зазначені в клопотанні підстави в призначенні виїзної документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_7 не відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, тобто клопотання заявлене за межами кримінального провадження за яким подається клопотання.

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про основні засади державного фінансового контролю в Україні», ст..ст.91-93, 132 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволені клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу Харківській об`єднаній Державній фінансовій інспекції на проведення позапланової виїзної документальної перевірки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія вірна слідчий суддя