Справа № 537/1828/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2014 року року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, не судимого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 , з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури міста Кременчука клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування зазначеного клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 13.03.2014р., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області про вчинення кримінального правопорушення, у якому викладено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , в період з часу з початку грудня 2013р. (точна дата не встановлена) по 12.02.2014р., з корисливих мотивів, не маючи діючої ліцензії на право реалізації лікеро-горілчаних виробів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв мешканцям м. Кременчука та Кременчуцького району.
Так, ОСОБА_5 , в період грудня 2013 року по 12.02.2014 року, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав у ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої за ціною 14,00 грн. за один літр незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігав в квартирі АДРЕСА_3 .
В наступному, на автомобілі ГАЗ ПБ 33023 «ГАРЗ» СПГ, державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_5 здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям м. Кременчука та Кременчуцького району.
12.02.2014р. працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, на підставі ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука від 02.02.2014р., проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_5 .. Під час обшуку виявлено та вилучено 34,00 літра рідини із специфічним запахом спирту, порожня тара для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв із специфічним запахом спирту.
Також, 12.02.2014р. працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, на підставі ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука від 02.02.2014р., проведено обшук автомобіля марки ГАЗ ПБ 33023 «ГАРЗ» СПГ, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким протягом 2013-2014 років керує ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено 11,00 літрів рідини із специфічним запахом спирту, порожня тара для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв із специфічним запахом спирту.
Показаннями свідка ОСОБА_7 встановлено, що він в період грудня 2013 року та січня-лютого 2014 року, за місцем проживання ОСОБА_5 - в квартирі АДРЕСА_3 , придбавав у нього, алкогольні напої в кількості 12 літрів по ціні 18,00 грн. за один літр алкогольних напоїв, які знаходилися в пластикових пляшках з під мінеральної води об`ємом 6 літрів, без етикеток алкогольних напоїв та марок акцизного збору України для алкогольних напоїв. Придбані алкогольні напої він використав для власних потреб.
Показаннями свідка ОСОБА_8 встановлено, що він в грудні 2013 року (перед новорічними святами) придбав алкогольні напої у ОСОБА_5 в кількості 15 літрів по ціні 19,00 грн. за один літр алкогольних напоїв, які знаходилися в пластикових пляшках з під мінеральної води об`ємом 2 літра, без етикеток алкогольних напоїв та марок акцизного збору України для алкогольних напоїв, які ОСОБА_5 привіз на автомобілі ПБ 33023 «ГАРЗ» СПГ, державний номерний знак НОМЕР_1 за адресою його проживання. Також, ОСОБА_8 , купував алкогольні напої в січні та лютому 2014 року в кількості по 15 літрів. Придбану горілку він використав для власних потреб.
Показаннями свідка ОСОБА_9 встановлено, що він в грудні 2013 року (перед новорічними святами) придбав алкогольні напої у ОСОБА_5 в кількості 10 літрів по ціні 19,00 грн. за один літр алкогольних напоїв, які знаходилися в пластикових пляшках з під мінеральної води об`ємом 2 літра, без етикеток алкогольних напоїв та марок акцизного збору України для алкогольних напоїв, які ОСОБА_5 привіз на автомобілі за адресою його проживання. Також, ОСОБА_9 , купував алкогольні напої в 12.02.2014 року в кількості по 20 літрів. Придбану горілку він використав для власних потреб.
Показаннями свідка ОСОБА_10 встановлено, що він в кінці грудня 2013 року придбав алкогольні напої у ОСОБА_5 в кількості 15 літрів по ціні 18,00 грн. за один літр алкогольних напоїв, які знаходилися в пластикових пляшках з під мінеральної води об`ємом 5 літра, без етикеток алкогольних напоїв та марок акцизного збору України для алкогольних напоїв, які ОСОБА_5 привіз на автомобілі «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , за адресою його проживання. Придбану горілку він використав для власних потреб.
Листом регіонального управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ Міндоходів у Полтавській області №205/16-31-21-01-30 від 20.02.2013р. встановлено, що ОСОБА_5 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не отримував та останній не зареєстрований на території області як суб`єкт господарювання, що здійснює виробництво та оптову торгівлю алкогольною продукцією.
Довідкою Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області №214/16-03-17-03 від 31.03.2014р. встановлено, що ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець ліцензію на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями не отримував.
Висновком криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Запорізькій області № 72 від 18.02.2014 року встановлено, що представлені на дослідження рідини, вилучені під час проведення обшуків в 12.02.2014р., а саме в квартирі АДРЕСА_3 та в автомобілі ГАЗ ПБ 33023 «ГАРЗ» СПГ, державний номерний знак НОМЕР_1 - містять спирт етиловий та є алкогольними напоями, є міцними напоями. Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, вмістом метанолу та міцністю. Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва. Надані алкогольні напої схожі між собою за концентраціями мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, тобто мають загальну родову належність. Надані зразки рідин містять основний компонент спирт етиловий та домішки у вигляді оцтового альдегіду та метилового спирту.
13.03.2014 року слідчим СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, по кримінальному провадженню №0000015 від 13.03.2014р., оголошено підозру ОСОБА_5 про те, що він підозрюється в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
При цьому слідчим зазначено про необхідність покладення на підозрюваного згідно ч.5 ст.194 КПК України визначені обов`язки, такі як 1) прибувати до відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, прокурора, суду за викликом;2) не відлучатися із м. Кременчука без дозволу слідчого, прокурора або суду;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків вчиненого ним кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою забезпечення його належної поведінки та явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також - виконання інших покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного такого запобіжноо заходу як особисте зобов`язання, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного, який не заперечував проти задоволення даного клопотання, визнав причетність до вчинення злочину, про підозру у вчиненні якого його повідомлено, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.03.2014 року за № 0000015 за фактом придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в період часу з початку грудня 2013 року по 12.02.2014 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, про підозру у вчинені якого 13.03.2014 року старшим слідчим СВ КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4 повідомлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, наявні матеріали клопотання, суть пред`явленої ОСОБА_5 підозри, а також те, що в судовому засіданні слідчим суддею достовірно встановлено наявність вагомих доказів про причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що зібрані в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, приймаючи до уваги той факт, що підозрюваний в судовому засіданні визнав причетність до вчинення кримінального правопорушення, про підозру у вчинення якого його повідомлено, а також те, що підозрюваний раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується з позитивного боку, на обліку в психоневрологічному та наркологічному кабінетах не перебуває, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке законом віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, прокурором в судовому засіданні доведено наявність передбачених статтею 177 КПК України ризиків, які полягають у можливих спробах підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та (або) суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Стосовно обов`язків, які підлягають покладенню на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні вказаного вище запобіжного заходу, суд виходить з наступного.
Так, вимогами частини 5 статті 194 КПК України передбачено, що слідчий суддя при застосуванні запобіжного заходу може зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого до виконання одного або кількох обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Враховуючи викладене, а також те, що в судовому засіданні прокурором повністю доведено обставини та ризики, передбачені у статті 177 КПК України, беручи до уваги характер кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне покласти на останнього такі обов`язки як прибувати до слідчого управління фінансових у розслідування Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із м. Кременчука без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Керуючись статтями 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, не судимого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці з дня винесення даної ухвали.
Покласти на ОСОБА_5 строком на 2 місяці з дня винесення даної ухвали наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого управління фінансових у розслідування Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, прокурора, суду за викликом;
2) не відлучатися із м. Кременчука без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього цією ухвалою обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Копію даної ухвали негайно вручити підозрюваному.
Ухвала діє до 10.06.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1