Провадження №1-кс/200/5378/15
УХВАЛА

13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - копій документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи земельними ділянками, що надані у довічне користування ОСОБА_5 .
Так, з 1992 року ОСОБА_6 є власником та директором ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_7 », які розташовані на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
Для ведення фермерських господарств ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 1992 року по 2000 рік були надані на праві довічного користування земельні ділянки на території Губинської селищної ради Новомосковського району площею 92, 9 га, що розташовані на двох полях. З моменту виділення вказаних земельних ділянок, на праві довічного користування ОСОБА_6 щорічно обробляв її за допомогою власної сільськогосподарської техніки.
В період часу з березня по травень 2015 року на вищевказаній земельній ділянці, площею 92, 9 га ОСОБА_6 засіяв пшеницею 10 га, ячменем 44 га, соняшником 38, 90 га.
26 червня 2015 року, в ході об`їзду вказаних полів, ОСОБА_6 побачив трафарети з написами «ПП ОСОБА_4 номер кадастру :01:080:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру :02:063:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру :01:081:1000 телефон НОМЕР_4 », «ПП ОСОБА_4 номер кадастру :01:073:1001 телефон НОМЕР_4 ». Зателефонувавши за вказаним номером телефону у ОСОБА_6 відбулась розмова з невідомим йому чоловіком, який повідомив, що ці земельні ділянки належать йому і врожай з них буде збирати він власними силами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 відкритий 25.04.2008.
У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність в отриманні відомостей, які необхідні для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.2015; реєстру про рух грошових кошів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.07.2015 року в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1