16.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8644/16
16 вересня 2016 року м. Дніпро
13 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Із показань потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (Покупець) та ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП « ОСОБА_5 » надала ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.
Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.
Вантажні автомобіля від ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв`язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в GUHE ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок № НОМЕР_8 відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 .
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_8 отримані грошові кошти від ПП « ОСОБА_5 » перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП « ОСОБА_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 , та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 .
У відповідності до отриманої інформації УКР ГУМВС в області в ПП « ОСОБА_5 » відкрито наступні розрахункові рахунки: - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 м. Києва : № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_16 м. Полтава : № НОМЕР_17 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ( або за місцем фактичного знаходження), а саме до:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та меморіальних ордерів банку;
14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємтва, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1