Справа № 369/3369/16-к
Провадження № 1-кс/369/761/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 11.04.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09.11.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в період 2013-2015 років ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при здійсненні операцій з реалізації квартир ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Під час огляду банківський документів, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , вилученої протоколом тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 30.12.2015 року встановлено, що фізичні особи в період 2013-2015 роки перераховували кошти на рахунок ОСОБА_4 , з призначенням платежів: за договором купівлі-продажу квартири від 09.09.3013, перерахунок (кредитна частина);оплата майнових прав на на кв. згідно дог. куп.-продажу майнових прав №Б. ХМ. 63/63, І.ФР. 64/66/64МОЮ від 09.10.13, перерахунок (кредитна частина);платіж зг. поперед. дог. від 19.10.13 за кв. АДРЕСА_1 .Франка 54/56, пл. реп перерахунок (кредитна частина) від ОСОБА_5 та ін.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів документів щодо продажу об`єктів нерухомого майна в період 2013-2015 років ОСОБА_4 та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

26.02.2016 р. в порядку ст. 93 КПК України в присутності ОСОБА_4 його представнику вручено вимогу про надання документів щодо продажу об`єктів нерухомого майна в період 2013-2015 років ОСОБА_4 , а саме: попередніх договорів купівлі продажу об`єктів нерухомості, цивільно-правових договорів купівлі-продажу нерухомого майна, майнових прав та ін. документи пов`язані з відчуженням нерухомості, а також документів щодо набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, що реалізовані ОСОБА_4 в період 2013-2015 років.

Оригінали зазначених документів ОСОБА_4 по взаємовідносинам з фізичними особами щодо придбання (реалізації) об`єктів нерухомості необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтованита об`єктивний письмовий висновок.

Відповідно до листа вих. 22.09.2015 №6/03/201 спираючись на методичні рекомендації експерт клопочить про надання оригіналів досліджуваних документів для повноти досліджування.

Крім того документи щодо взаємовідносин ОСОБА_4 з фізичними особами з приводу придбання (реалізації) квартир необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони необхідні для проведення економічної експертизи.

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо продажу в період 2013-2015 років ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) об`єктів нерухомого майна та надати можливість вилучити зазначені документи, а саме: попередні договори купівлі продажу об`єктів нерухомості, цивільно-правові договори купівлі-продажу нерухомого майна, майнових прав та ін. документи пов`язані з відчуженням нерухомості, а також документи щодо набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, що реалізовані ОСОБА_4 в період 2013-2015 років.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність ОСОБА_4 та його представників з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій, які перебувають у ОСОБА_4 оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо продажу в період 2013-2015 років ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) об`єктів нерухомого майна та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: попередні договори купівлі продажу об`єктів нерухомості, цивільно-правові договори купівлі-продажу нерухомого майна, майнових прав та ін. документи пов`язані з відчуженням нерухомості, а також документи щодо набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, що реалізовані ОСОБА_4 в період 2013-2015 років.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1