Справа № 640/4356/16-к
н/п 1-кс/640/2424/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ., про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з`єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта), з можливістю вилучити їх копії.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи владою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, використали владу всупереч інтересам служби, що виразилось у безпідставному підписанні 01.02.2016 року зі службовою особою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору про визнання електронних документів, за наявності законних підстав для відмови у його підписанні, в наслідок чого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.02.2016 року здійснена реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних 27 податкових накладних на адреси 7 контрагентів на загальну суму 278 696,6 тис. грн., у тому числі податок на додану вартість 46 449,4 тис грн. тобто оформили безтоварні операції з реалізації насіння соняшнику у кількості 26 тис. тон, не маючи реальної можливості вирощування зернових культур у заявлені кількості, задля лише документального оформлення таких операцій, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заниження службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податку на додану вартість у сумі більш 4000 тис. грн.
Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності із іншими банківськими документами та інформацією, дозволила б отримати можливість встановлення правомірності визначення показників доходів та витрат підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі грудня 2015 року - січня 2016 року, а також визначити фактичний розмір шкоди завданої інтересам Держави протиправними діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим слідством встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) у м. Києві, місцезнаходження: АДРЕСА_1 відкрито та використовуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з`єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з`єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта), із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1