Провадження №1-кс/554/5702/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
20 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 . В якому прохав : надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення в оригіналах, а саме: митної декларації №0142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз`єм вилка (P3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікророз`єму розетки (P146328-1 CAGE 98278). Мікророз`єм розетка (P1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, при значеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз`єму вилки (P3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України. Встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з рядом інших суб`єктів господарювання, які фактично місця не мали. При цьому, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту. Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн. Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі: «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП ДО системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році.; «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП до системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС-693, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році;«Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування» (перетворювачі для системи RPV-1000), проведених у 2013 році.30 квітня 2013 року укладено договір поставки продукції № 213 (1) 13 УК та № 214 (1) 13 УК між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Мікро роз`ємів, керуючих плат, шлангів низького тиску, повітряних циліндрів, лінійних підшипників та інше» на суму 994 020,00 грн. та поставки «середньої каретки, лінійного підшипника, каретки, повітряного поворотного циліндра, шлангу повітряного» на суму 858 384,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18 червня 2013 року укладено договір поставки продукції № 356 (1) 13 Ук між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Вихрострумових перетворювачів та ультразвукових перетворювачів» на суму 1 668 283,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Відповідно до укладених договорів поставок, дана продукція була поставлена до ЗВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Окрім цього відповідно до отриманих відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що: Відповідно до митного оформлення експортно-імпортних операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2013 році (інформація у 2014 та 2015 років відсутня), що сформована згідно з базою даних митних декларацій Єдиної авторизованої інформаційної системи ДФС, станом на 12.05.2016 - інформація стосовно розмитнення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був реалізований ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відсутня;Відповідно до митного оформлення ввезення на територію України у режимі «Імпорт» товарів: 1. Мікро роз`єм вилка (P3-1532005-4 FS CM98278) в 2014 році; 2. мікро роз`єму розетки (P146328-1 CAGE 98278) відповідно до Митної декларації №0142279, Тип митної декларації ІМ 40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014отримувач та декларант ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область; 3. Шланг повітряний PEN-4x0,75, PEN-8x1.25, PEN-6х1 (торгівельна марка FESTO) у 2011-2014 роках відповідно до Митної декларації №014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 - отримувач та декларант ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: митної декларації №0142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз`єм вилка (P3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз`єму розетки (P146328-1 CAGE 98278). Мікророз`єм розетка (P1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз`єму вилки (P3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000665 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 липня 2016 року до 20 серпня 2016 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: митної декларації №0142279, Тип митної декларації ІМ 40ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014, Опис товару «1.Мікророз`єм вилка (P3-1532005-4 FS CM98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, призначеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікророз`єму розетки (P146328-1 CAGE 98278). Мікророз`єм розетка (P1466328-1 CAG E98278) - 25 шт. Являє собою частину герметичного швидкоз`ємного роз`єму, при значеного для передачі високочастотного електричного сигналу, що проходить по кабелю від ультразвукового дефектоскопу до перетворювача і в зворотньому напрямку. Є відповідною частиною до гнізда мікро роз`єму вилки (P3-1532005-4 FSCM98278)» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м.Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї; Митної декларації №014905277, Тип митної декларації ІМ40 ЕЕ, дата дозволу 27.08.2014 Опис Товару «1.Шланг повітряний FESTO 4x0,75 - 50 м.; x1.25 - 150 м. Являє собою гнучкий виріб з полімерних матеріалів» - отримувач ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса отримувача 71500, м. Енергодар Запорізької область з усіма додатками до неї,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1