У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/1228/16-к

22 листопада 2016 року смт. Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула клопотання начальника Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000317, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, про надання тимчасового доступ до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и л а:
22 листопада 2016 року начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000317, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , та подані у період з 01.01.2015 по 02.11.2016 наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: с. Підгір`я, урочище Аеродром, Богородчанського району Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

-СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

На обґрунтування клопотання начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 вказав, що Богородчанським відділом Надвірнянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000317 від 01.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів з метою недопущення незаконного вивезення лісу за межі митної території України одержано інформацію, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підроблені документи про походження деревини, здійснюють експорт за кордон лісопродукції, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців Богородчанського району.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося наступними суб`єктами господарювання Богородчанського району:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: с. Підгір`я, урочище Аеродром, Богородчанського району Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

-СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказаними суб`єктами господарювання для здійснення митного оформлення лісодеревини та лісоматеріалів подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») митні декларації, товарно-транспортні накладні та сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вказані сертифікати отримані на підставі товаро-транспортних накладних в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 202 від 27.06.2012 року, деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна) це дров`яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.

Баланси це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається.

Згідно п. 1.4. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого Наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 19.02.2007 № 42, технологічна сировина та баланси реалізується лише суб`єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Використання технологічної сировини та балансів, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів, чинним законодавством України не передбачено.
Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (із змінами), сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.
Вищевказаними суб`єктами господарювання для отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року № 2860-ІV "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"; копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, надаються перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копії товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідні накладні на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копія довіреності на представника експортера або копія паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які вище вказаними суб`єктами підприємницької діяльності подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз і перевірки даних документів на факт їх підробки, а тому він звернувся із відповідним клопотанням.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до конфіденційної інформації, а ІНФОРМАЦІЯ_9 не бажає видати вказані документи. Прокурором обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.
Згідно ч.1 ст.1 КПК України, встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Пункт 18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідне отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаю, що клопотання є обґрунтованим.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,
у х в а л и л а :
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати начальнику Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 чи за його дорученням іншому прокурору, слідчому чи оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , та подані у період з 01.01.2015 року по 02.11.2016 року наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: с. Підгір`я, урочище Аеродром, Богородчанського району Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

-СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1