Справа № 199/2209/16-к
УХВАЛА
31.03.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 28.03.2016р., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 6.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000757 від 01.03.2016 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради перерахував в 2015 році ПП «Нова» () бюджетні кошти в розмірі 1401230,58 грн.; 1033985,52 грн.; 566340,55 грн.; 448256.40 грн.; 270160,80 та інші суми за виконання будівельних робіт.

За постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 19 грудня 2013 року, яку ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2015 року (справа № 804/15638/13-а) залишено без змін, ПП «Нова» уклало договір з ТОВ «Теплосервіс плюс» (), згідно якого ТОВ «Теплосервіс плюс» приймає на себе зобов`язання виконати роботи з: будівництва фонтанів, розконсервування, експлуатації, консервування фонтанів, обслуговування насосних установок, роботи з водовідведення і водозниження підземних вод, ремонт трубопроводів, які в ході судового розгляду не підтверджено ПП «Нова» на предмет їх реальності.

Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2011 року по справі №0417/1-208-2011, вбачається про те, що за період з серпня 2007 року по червень 2010 року ТОВ «Теплосервіс плюс» були сформовані декларації з ПДВ де зазначалися не правдиві свідчення про придбання у суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Теплосервіс плюс» товарів (робіт, послуг), які на справді не придбавалися (не виконувалися), а між ТОВ «Теплосервіс плюс» та його контрагентами фактична господарська діяльність не відбувалася.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вищенаведене може свідчити про те, що Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради укладаються договори із суб`єктами господарювання, в діяльності яких допускались факти безтоварності операцій по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичну дефектність первинних документів, перерахування бюджетних коштів таким суб`єктам господарювання з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «БУД-БІЗНЕС» () показав, що враховуючи надану ТОВ «БУД-БІЗНЕС» (документацію, а також цінову пропозицію вартості виконання робіт по захисту території від підтоплення та затоплення в районі вул. Повстанської, м. Дніпропетровська в сумі 4851342,9грн., Департаментом комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () допущено підприємство до оцінки конкурсних пропозицій. Поряд з ТОВ «БУД-БІЗНЕС» () допущено ТОВ «Днепр Екострой» () з пропозицією вартості виконання робіт в сумі 5900658 грн., ПП «Нова» () з пропозицією виконання робіт в сумі 6380877,6 грн. Проте комітетом конкурсних торгів Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради прийнято рішення (протокол) про відхилення пропозицій конкурсних торгів ТОВ «БУД-БІЗНЕС» з підстав, що не відповідають діючому законодавству про державні закупівлі, оскільки ТОВ «БУД-БІЗНЕС» мало право виправити наявні помилки та стати переможцем конкурсних торгів, оскільки цінова пропозиція підприємства являлась найбільш економічно вигідною.

З метою визначення обсягу виконаний робіт (наданих послуг), кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт (послуг) фактично виконаним роботам (послугам) ПП «Нова» () в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000757 виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () за період 2015 року з питань взаємовідносин з ПП «Нова» (), пов`язаним із перерахуванням бюджетних коштів вказаному підприємству за виконання робіт (надання послуг).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення позапланової виїзної ревізії, враховуючи те, що клопотання подане у відповідності до повноважень органу досудового розслідування відповідно до ст.40 КПК України, у зв`язку з необхідністю проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 6, тому вважаю, що це клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню, у відповідності з ст.ст.9,29 «Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №550 від 20.04.2006 року.

Згідно ч.1 ст.9 «Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №550 від 20.04.2006 року - склад, кількість посадових осіб контролюючого органу та строки проведення ревізії визначаються контролюючим органом з урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії питань та в межах визначеної її тривалості (30 робочих днів для планової та 15 - для позапланової).

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Керуючись ст.ст.93,110,132,369-372 КПК України, ст.ст.9,29 «Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №550 від 20.04.2006 року, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення в рамках кримінального провадження №0000757 від 01.03.2016р. позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 6, за період 2015р. інспекторами Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області на протязі 15 робочих днів, а саме: з 04.04.2016р. по 08.04.2016р. включно, з 11.04.2016р. по 15.04.2016р. включно та з 18.04.2016р. по 22.04.2016р. включно.

2. На розгляд позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () поставити питання щодо відповідності вимогам чинного законодавства укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти з ПП «Нова» (код ЄДРГІОУ 20272290); законності перерахування грошових коштів на рахунки ГІП «Нова» (код ЄДРГІОУ 20272290), достатності підстав для здійснення таких платежів, відповідності платежів вимогам обліку та контролю за зобов`язаннями, правильності оформлення розрахункових документів; законності фінансово-господарської діяльності Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти з ПП «Нова» (); визначення обсягу виконаних робіт (наданих послуг), кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт (послуг) фактично виконаним роботам (послугам) ПП «Нова» ().

3.Ухвала підлягає обов`язковому виконанню у встановлені строки.

4. Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

5. Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1