Справа № 351/666/16-к
Номер провадження №1-кс/351/80/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , 1989 р.н., житель м. Снятин Івано-Франківської області 07.02.2016 з свого карткового рахунку НОМЕР_1 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на картковий рахунок продавця ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , який останній повідомив йому по телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , гроші у розмірі 3000 грн. для купівлі ноутбука. Після цього продавець ОСОБА_5 ноутбук ОСОБА_4 не переслав, видалив з сайту OLX.UA оголошення про продаж ноутбуку і на телефонні його дзвінки не відповідає.

З метою встановлення чоловіка ОСОБА_5 , необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а саме до наступних документів:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.02.2016 по 14.04.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.02.2016 по 14.04.2016, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором прокурором Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_6 , що подав заяву, якою клопотання підтримав.
Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.02.2016 по 14.04.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.02.2016 по 14.04.2016, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом місяця з моменту оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1