г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/403/16-к
Номер провадження 1-кс/213/68/16
У Х В А Л А
Іменем України
04 березня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000057, за ст. 364 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться потрібна інформація, оскільки будучи повідомленим належним чином він не з,явився та не повідомив причини неявки.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, до прокуратури надійшла колективна заява про те, що невстановлені посадові особи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2012 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересів профспілки, здійснили закупівлю питної води для працівників підприємства на загальну суму 20,4 млн. грн., а також путівки на санаторно-курортне лікування (оздоровлення) членів профспілки на суму 2,6 млн. грн. Закупівля вказаних товарів та послуг здійсненна по очевидно завищеним цінам, так як їх ринкова вартість значно менша на ринку збуту в порівнянні з цінами за які посадові особи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили їх закупівлю.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови профспілки ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №0401-1/1 від 04.01.2012 року з послідуючим укладанням додаткової угоди №1 від 18.11.2012 року до вказаного договору про поставку питної води, газованих напоїв «Квас» та «Тонік» на територію підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума договору складає 20 390 839 грн. 77 коп.

01.02.2012 року між ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови профспілки ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_6 » було укладено договір №б/н та договір №15 від 13.02.2012 року про закупівлю санаторно-курортних (оздоровчих) путівок на загальну суму 2 800 000 грн. 00 коп.

Крім цього, між ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови профспілки ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_7 » було укладено договір №22 від 23.02.2012 року про закупівлю санаторно-курортних (оздоровчих) путівок на загальну суму 8 400 000 грн. 00 коп.

Відповідно до листа №15-266 від 28.05.2013 року за підписом директора департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 по вищевказаним закупівлям департаментом безпеки проведено службову перевірку.

За результатами вказаної перевірки, встановлено, можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні вищевказаних закупівель товарів та послуг.

Крім цього, посадовими особами департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні в грудні 2012 року закупівлі у ФОП « ОСОБА_9 » консультативно-інформаційних послуг по організації концертної програми з нагоди ювілею профспілки в сумі 160 000 грн. 00 коп.

В зв`язку з тим, що ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи департаменту безпеки підприємства не мають змоги надати відповідну бухгалтерську документацію, яка б спростувала або підтвердила факт перевищення влади або службовим становищем з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №1999/04-82-11-01 від 28.01.2016 року за ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються розрахункові рахунки в установах банків, а саме:

-р/р: НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_5 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_6 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_7 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, (рубель) МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг,(доларСША) МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, (ЄВРО) МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_8 , КР Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_9 ;

-р/р: НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_11 ;

-р/р: НОМЕР_12 , Філія ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_13 ;

-р/р: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_13 ;

-р/р: НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_13 ;

-р/р: НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО: НОМЕР_13 ;

-р/р: НОМЕР_17 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_18 ;

-р/р: НОМЕР_19 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_18 ;

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів банківських рахунків, а також документи щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, які зберігалися у банку.
Вказана інформація є необхідною для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки може нести в собі інформацію, яка спростує або підтвердить факт перевищення або зловживання своїм службовим становищем посадових осіб профспілкової організації та вказати на винних у скоєнні можливого кримінального правопорушення осіб.
Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по наступним рахункам:
-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_5 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_6 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_7 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, (рубель) МФО: НОМЕР_4 ;

-р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг,(доларСША) МФО: НОМЕР_4 ;

р/р: НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг, (ЄВРО) МФО: НОМЕР_4 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2012 по 01.03.2016 р.р., а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків.
Зобов,язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до вказаної інформації, а саме: можливість ознайомитись та отримати копії документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1