Справа № 182/6197/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1567/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року за № 0003800 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
11 листопада 2016 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року за № 0003800 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року за № 0003800 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підприємство є отримувачем відшкодування ПДВ з державного бюджету та суб`єктом зовнішньо-економічної діяльності), наприкінці березня 2016 р., склали за місцем розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві офіційні документи - податкові накладні № 7 від 30.03.2016 та № 16 від 31.03.2016 про здійснення господарських операцій з купівлі та продажу магістрального тепловозу № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» 1986 року випуску. Хоча, фактично, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має залізничного сполучення, не має відповідного устаткування для проведення капітального ремонту залізничного транспорту, а вказаний вид робіт не входить до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто провести капітальний ремонт тепловозу № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» в період з 30.03 по 31.03.2016 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не мало можливості, що свідчить про фіктивний характер вказаних господарських операцій.
Згідно податкової накладної № 7 від 30.03.2016 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магістральний тепловоз № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» 1986 року випуску за 10 млн. грн. в т.ч. ПДВ 1 666 666, 67 грн. В подальшому, згідно податкової накладної № 16 від 31.03.2016 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магістрального тепловозу за 14 352 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 392 000 грн.
Фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має залізничного сполучення, не має відповідного устаткування для проведення капітального ремонту залізничного транспорту. Крім того, вказаний вид робіт не входить до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести капітальний ремонт тепловозу № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» в період з 30.03 по 31.03.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізично не було можливості.
Тобто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало та надало завідомо неправдиві офіційні документи - податкові накладні № 16 від 31.03.2016 та № 7 від 30.03.2016 до Нікопольської ОДНІ та здійснило фіктивні господарські операції з купівлі та продажу магістрального тепловозу № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» 1986 року випуску, чим було незаконно збільшено податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 725 333,33 грн.
Також встановлено, що 31.07.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » екіпажну частину магістрального тепловозу 2М62. Вартість операції склала 1 583 333 грн.
Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДНІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалось рахунками, відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 .
З метою підтвердження факту господарських операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з купівлі та продажу магістрального тепловозу № 1271 (секція А, Б) моделі «2М62» 1986 року випуску, слідчий просить надати можливість доступу (тобто можливість ознайомитися та вилучити) до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01 липня 2015 року по теперішній час.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання не підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, але лише за період, що має відношення до вказаного злочину, а саме з 21.03.2016 р. по 11.11.2016 р.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 року за № 0003800 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Дати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити) до документів, а саме - інформації про рух коштів за період з 21.03.2016 р. по 11.11.2016 р. по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1
У вилученні інформації про рух коштів за період з 01.07.2015 р. по 20.03.2016 року відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.12.2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1