№ 1-«кс»/522/3741/16

УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 27.02.2015 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, правова кваліфікація правопорушення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, ч. 3 ст. 212 КК України, правова кваліфікація правопорушення умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами налагоджено незаконне виробництво товарів підакцизної групи, зокрема тютюнових виробів та збут їх громадянам під виглядом сигарет різних марок, які обклеюються підробленими марками акцизного збору, а також незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів закордонного виробництва.

Разом з тим встановлено, що співробітниками ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Одеська область, Любашівський район пгт. Троїцьке територія дорожньої бази виявлені транспортні засоби з причепами марки: «Renault Premium 420.26» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», причіп пр- бортовий тентовий ZREMB, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF XF 95.480» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», причіп пр- бортовий Е, ZREMB, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF FTS 95.430» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2001 р.в., зареєстрований за ОСОБА_5 , напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2000 р.в., зареєстрований за ОСОБА_5 , вказані транспорті засоби розвантажувались на території дорожньої бази пгт. Троїцьке, Любашівського району, Одеської області тютюновими виробами іноземного виробництва, які були незаконно переміщені через державний кордон України.

21.02.2016 в рамках кримінального провадження № 00000043 від 27.02.2015 року по оперативної інформації від співробітників ОУ Білгород Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області проведено за добровільною згодою огляд по зазначеним автомобілям, в багажному відділенні та причепів яких виявлено та вилучено 1844 коробів (922 000 пачок сигарет) марки «Quenn Menthol», «NZ Black», «NZ Gold» без марок акцизного податку та мінеральну вату марки «Technolonicol, rock light» 175 рулонів яка використовувалась для маскування тютюнових виробив при перевезені.

У вищезазначених автомобілів знаходились тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку, незаконно переміщені через державний кордон України, «Renault Premium 420.26» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.), причіп пр- бортовий тентовий ZREMB, (реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в.), «DAF XF 95.480» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.), причіп пр- бортовий НОМЕР_7 , ZREMB, (реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в.), «DAF FTS 95.430», (реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2001 р.в.), напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, (реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2000 р.в.), вказані транспортні засоби є знаряддям вчинення злочину, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. транспортні засоби мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

26.02.2016 згідно оперативної інформації яка надійшла від УСБУ в Одеській області щодо можливого знаходження в вилучених транспортних засобів можливих схованок, електронних предметів та засобів за допомогою яких здійснювалась фіксація переміщення вилученого автотранспорту, а також речей, предметів які мають відношення до незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів було проведено огляд спільно зі співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: м. Одеса, 10-а Пересипська/4, вилучених транспортних засобів: «Renault Premium 420.26» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.), «DAF XF 95.480» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.) та «DAF FTS 95.430», (реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2001 р.в.).

Так, в ході проведеного огляду транспортного засобу «Renault Premium 420.26» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.) було виявлено та вилучено «Трасер автомобільний GGT-109» ID:28-1435, RS-485 ISO R.

Крім того 26.02.2016 в ході проведеного огляду транспортного засобу за адресою: м. Одеса, 10-а Пересипська/4 «DAF XF 95.480» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.) було виявлено та вилучено «Трасер автомобільний GGT-109» ID:30-1537, RS-485 ISO R.

В ході проведеного огляду транспортного засобу «DAF FTS 95.430», (реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2001 р.в.), електронних предметів та засобів за допомогою яких здійснювалась фіксація переміщення вилученого автотранспорту не встановлено.

На вилучених приладах зберігалась інформація про переміщення вилученого автотранспорту на території України місць стоянки, маршрути та інша інформація яка має значення у кримінальному проваджені.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали,заслухавши думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані трансери, а саме: «Трасер автомобільний GGT-109» ID:28-1435, RS-485 ISO R; та «Трасер автомобільний GGT-109» ID:30-1537, RS-485 ISO R, в яких знаходиться інформація про переміщення вилученого вказаного автотранспорту на території України місць стоянки, маршрути та інша інформація яка має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прилади використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані прилади мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні вказаних приладів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні за №0000043 від 27.02.2015 року предмети, а саме на:

- «Трасер автомобільний GGT-109» ID:28-1435, RS-485 ISO R;

- «Трасер автомобільний GGT-109» ID:30-1537, RS-485 ISO R.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: