ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1778/16-к
провадження № 1кс/201/1040/2016
УХВАЛА
10 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004117 від 30.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 КК України, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом замаху на шахрайське заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах шляхом підроблення рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 є власником 52,6553 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зберігачем вказаних акцій є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія: АВ № 483524 від 05.08.2009.

30.04.2014 року ОСОБА_3 в результаті перенесеного інфаркту міокарда помер, про що видано свідоцтво про смерть.

У зв`язку з смертю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито спадкову справу № 96/2014. Спадкоємцем ОСОБА_3 є його дружина ОСОБА_4 , яка є головою наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015 ОСОБА_5 , надав до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень вказаний номер справи має справа про розгляд клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001474.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 7333/15 від 22.09.2015 до вказаного суду надходила лише одна позовна заява ОСОБА_5 до ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики (справа 175/3120/15-ц, провадження № 2/175/1195/15), яка ухвалою судді ОСОБА_6 від 14.08.2015 року визнана неподаною та повернута позивачу.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області не виносилось та є підробленим.

06.11.2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, у відповідності до ст. 159-164 КПК України, надано тимчасовий доступ до копій документів, які в період з 01.09.2015 надходили до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань зміни керівництва та перерозподілу акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході виконання ухвали слідчого судді до матеріалів кримінального провадження № 0004117 від 30.09.2015 долучено копію підробленого документу рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про визнання за ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 23.04.2002, номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , права власності на предмет застави корпоративні права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у розмірі 52,1309 %.

25.01.2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про арешт акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та знаходяться на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відповідності до договору про відкриття рахунку у ЦП Ф-112/036-11 від 04.10.2011, депозитарний код рахунку в ЦП НОМЕР_6 - НОМЕР_7 .

В подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, з метою продовження діяльності, направленої на протиправне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулись до Якимівського районного суду Запорізької області з позовом від імені ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 до ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , третя особа товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійсним, визнання ОСОБА_7 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев`яносто вісім) штук та зобов`язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев`яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_9 - НОМЕР_10 депозитарна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

30.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 330/2230/15-ц, провадження 2/330/766/2015 виніс рішення яким позовну заяву ОСОБА_7 задовольнив в повному обсязі.

Рішення суду винесене на підставі наданих позивачем документів, а саме: договору позики від 25.02.2009, розписки від 25.02.2009, у відповідності до якої, у випадку неповернення суми до 31.12.2009р. ОСОБА_3 не заперечує проти реалізації ОСОБА_9 корпоративних прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечених договором застави від 25.02.2009.

Досудовим розслідування встановлено, що договір позики від 25.02.2009 та розписка від 25.02.2009 є підробленими, оскільки власником 602 398 акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 став лише 24.09.2012, тобто через 3 роки після підписання договору застави та 2 років після укладання біржових договорів купівлі-продажу. До 24.09.2012 ОСОБА_3 був власником лише 578 903 акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117 є також підробленим, оскільки у випадку його дійсного укладання інформація про його укладання згідно ст. ст. 39, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції 2010р) повинна бути подана до ІНФОРМАЦІЯ_9 з наступним опублікуванням в друкованих виданнях і розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів. При цьому, емітент акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією про зміну власників великих пакетів в 2010 та не подавав її до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 , для отримання рішення суду про списання на його користь акцій ОСОБА_3 використав підроблені документи - договір позики від 25.02.2009 та розписку від 25.02.2009.

22.01.2015 року рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц надійшло до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак злочинні дії невстановлених осіб не доведені до кінця у зв`язку з накладенням слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська арешту на акції ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0004117 від 30.09.2015 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які виготовили та використали підроблений біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, договір позики від 25.02.2009, розписку від 25.02.2009, обставини підроблення вказаних документів, їх надання до Якимівського районного суду Запорізької області, надання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.12.2015 у справі № 330/2230/15-ц, обставин підроблення рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин посвідчення приватним нотаріусом копії підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин відкриття ОСОБА_5 рахунку у цінних паперах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для незаконного заволодіння акціями ОСОБА_3 .

Крім того, отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0004117 від 30.09.2015 дає змогу встановити відображення торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в податковій та фінансовій звітності до органів ДПІ, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_11 факту укладення біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та вилучення, а саме до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: реєстраційних та дозвільних документів торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , актів перевірок за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 дотримання торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 вимог податкового, валютного та іншого законодавства, матеріалів претензійно-позовної роботи за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань усунення торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, податкових декларацій та звітів, які в період з 01.01.2009 по 04.02.2016 подавались торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0004117, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та зробити належним чином завірені копії, документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: реєстраційних та дозвільних документів торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , актів перевірок за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 дотримання торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 вимог податкового, валютного та іншого законодавства, матеріалів претензійно-позовної роботи за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань усунення торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, податкових декларацій та звітів, які в період з 01.01.2009 по 04.02.2016 подавались торговою біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004117.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1