печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000946 від 27.06.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України.

За інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_19 , не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення.

Зазначені дані свідчать про фіктивність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також враховуючи, що будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_19 не розпочиналися, про привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Окрім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень записів та підписів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 , виконаних у грошових чеках на отримання готівкових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Для проведення таких досліджень експерту потрібно надати оригінали вищевказаних грошових чеків.

Разом з тим, оригінали грошових чеків містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та механізму заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак згідно із вимогами ст. 98 КПК України повинні бути визнані речовими доказами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 46 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- грошових чеків, на підставі яких з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », видано грошові кошти за наступними датами та сумами: 26.09.2014 - 149 тис. грн., 29.09.2014 -19 тис. 500 грн., 29.09.2014 - 130 тис. грн., 01.10.2014 - 50 тис. грн., 06.10.2014 - 40 тис. грн., 07.10.2014 - 30 тис. грн., 22.10.2014 - 149 тис. грн., 29.10.2014 - 149 тис. 500 грн., 30.10.2014 - 149 тис. 500 грн., 04.11.2014 - 90 тис. грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13012/16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »

Виконавець: ОСОБА_1 29.03.2016 р.