Провадження №1- кс/712/5522/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 проте, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 в період часу з 22.09.2009 року по квітень 2010 року заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_4 .

До матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від ОСОБА_4 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_4 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_4 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_4 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесено кошти отримані від гр. ОСОБА_4 , в тому числі і в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості про відкриті в банківських установах банківські рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою подальшого моніторингу руху коштів по даним рахункам, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати в друкованому вигляді документ з відомостями щодо відкритих у вказаній банківській установі рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку, дати його відкриття та структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснював його обслуговування, із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 , або на іншу особу за її дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________