Провадження № 1-кс/161/3946/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
02 вересня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за його дорученням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, а саме: копій усіх заяв-анкет (з відповідними додатками) на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; копій усіх розписок про отримання карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адрес розміщення відділень, банкоматів банку (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, в період часу з 01 січня 2009 року по 05 серпня 2016 року, а також відомостей про деталі операцій, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носіях.

На думку слідчого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 13 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, зокрема, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Дніпро, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за його дорученням, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, а також відомостей про деталі операцій, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головне офісне приміщення) його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, а саме: копій усіх заяв-анкет (з відповідними додатками) на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; копій усіх розписок про отримання карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адрес розміщення відділень, банкоматів банку (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, в період часу з 01 січня 2009 року по 05 серпня 2016 року, а також відомостей про деталі операцій, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носіях.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 02 жовтня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1