Провадження № 1-кс/734/619/16 Справа № 734/1216/16-к
У х в а л а

іменем України

12 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000177 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000177 від 01.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 1979 року народження, просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.02.2016 року, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 5500 гривень.

За вказаним фактом 01.03.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 15.01.2016 року на сайті «OLX» знайшов тренажер, ціна якого була 6000 тис. грн. Позвонивши за номером вказаному на сайті а саме: НОМЕР_1 він з чоловіком який представився продавцем домовилися по ціну 5500 тис. грн. за тренажер. Потім вищевказана особа ОСОБА_4 скинула реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_2 , щоб він перерахував гроші за тренажер. ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 800 гривень на ім`я ОСОБА_7 . Через незначний проміжок часу вищевказана особа прислала ОСОБА_5 номер накладної нібито він відправив йому тринажер. Та в подальшому ОСОБА_4 відправив йому решту коштів а саме: 4700 грн. Перевіривши дану товарну накладну ОСОБА_4 виявив, що вона не існує. А чоловік не відповідає на дзвінки. Що за особа розмовляла з ним по телефону йому не відомо.

Слухаючи невідому особу, яка представилась продавцем Інтернет-магазину ОСОБА_4 не усвідомлював що відносно нього вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік який представився продавцем шляхом обману змусив ОСОБА_4 відправити гроші в сумі 5500 грн. на банківський рахунок іншої особи під номером НОМЕР_2 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме 01.03.2016 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 15.02.2016 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000177 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів 15.02.2016 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 15.02.2016 року з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Десна, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 15.02.2016 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: