Дата документу 18.11.2016

Справа № 334/7674/16-к
Провадження № 1-кс/334/1549/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001094 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2016 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.01.2016 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 200 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на визначену суму.
04.01.2016 року ОСОБА_4 відшукав на інтернет сайті «www.olx.ua» оголошення про продаж мобільного телефону. Зв`язавшись за вказаною в оголошенні адресою, продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що необхідно зробити передплату грошових коштів в розмірі 200 гривень на банківську картку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .
Так, 05.01.2016 року ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в розмірі 200 гривень на банківську картку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 . Однак, при наступних дзвінках після переводу грошових коштів за вказаним в оголошенні номером телефону слухавку ніхто не підіймав.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 01.01.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначеної банківської карти.
За даним фактом 04.12.2015 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо отримання та вилучення інформації, яка перебуває у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 01.01.2016 року
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 05.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001094).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001094 від 05.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл.. Інженерна, 1, (надіславши її потім на адресу: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191, Дніпровський ВП ГУНП в Запорізькій області, інд. 69006 ( з поміткою для слідчого ОСОБА_3 ), а саме- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 01.01.2016 року, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- ІP- адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
- Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Зобов`язати посадових осіб в ПАТ КБ «Приват Банк» надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1