Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6364/16-к
У Х В А Л А

22 липня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

04.01.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП « ОСОБА_5 » умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди.

22 січня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29.01.2016 кримінальні провадження № 0000011 і №0000012 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000011.

Крім того, 07.07.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір № 187 з вказаним товариством на постачання палива пічного нафтового ДК 016-2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (далі «Товар»), а також, в період з 08.07.2014 по 23.09.2014, чотири додаткові угоди до нього, якими встановлено остаточну загальну вартість договору 2 914 627,83 грн., умовами оплати здійснення 100 % попередньої оплати вартості товару на основі відповідного рахунку фактури, а термін поставки товару упродовж 10 днів з моменту оплати рахунку-фактури. В подальшому, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, незаконно, перераховано 100% попередньої оплати, проте товар на філії Покупця поставлено частково, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 06.05.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11.05.2016 кримінальні провадження №0000011 і №0000141 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000011.

Слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перерахувало на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 а саме: рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_6 » (код. НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 а саме: рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 а саме: рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2014 по 01.08.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Заслухавши думку прокурора, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000011 від 22 січня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаних рахунків № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_3 ); рахунку № НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код. НОМЕР_6 ) та рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_8 ) , ПП « ОСОБА_6 » (код. НОМЕР_6 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, тощо.
Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ),що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 01.08.2015, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_3 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код. НОМЕР_6 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_8 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1