Справа № 727/6326/15-к
Провадження № 1-кс/727/1915/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 серпня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №000557 від 25.06.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №№000557 від 25.06.2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ ОСОБА_4 .

Вказує, що 17.06.2015 невстановлена органом досудового розслідування особа, яка представилась іменем « ОСОБА_5 » та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого під приводом поставки дизельного палива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 128 736 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок вказаного товариства № НОМЕР_1 , що зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок, який зареєстрований у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином з метою перевірки встановлення достовірності місця перебування осіб, які заволоділи коштами потерпілого, а також з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 16.06.2015 по 30.07.2015.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 . Без отримання доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст. 163 КПК Україхни слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вищевказаного суд приходить до висновку, що в частині клопотання про надання можливості вилучення вказаних документів не задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок грошові кошти, шляхи їх надходження із зазначенням номера рахунку картки та кому він належить, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач з прив`язкою до місця отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 16.06.2015 по 30.07.2015

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1