УХВАЛА
Справа № 126/3515/15-к

Провадження № 1-кс/126/110/2016

"29" лютого 2016 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 28.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Бершадського районного суду знаходиться клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 28.10.2015 року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт ст. о/у міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_6 про виявлений злочин, який вчинено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бершадь, які будучи розпорядниками коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливим мотивом, в порушення вимог робочого проекту «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », яким передбачено встановлення котла КВ-0,40БТ та котла КВ-0,25БТ, підписали та здійснили перерахування бюджетних коштів по акту № 9-14 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2014 форми КБ-2в та акту № 9-14 приймання виконаних будівельних робіт від 24.03.2015 форми КВ-2в, відповідно до яких ПП « ОСОБА_7 » встановлено 2 котли сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю 0,27 Гкал/год на суму 220 573,23 грн. та теплопродуктивністю 0,40 Гкал/год на суму 288 672,50 грн., достовірно знаючи, що даним підприємством під час ремонту котельні насправді встановлено твердопаливний котел ТМ Котеко моделі «Ватра» 250 кВт вартістю 97 350,00 грн. та твердопаливний котел моделі «Арденз» 400 кВт вартістю 86 147,10 грн. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , провівши у грудні 2014 року та в березні 2015 року перерахування коштів за виконані роботи відповідно до зазначених актів виконаних будівельних робіт, в яких завищено вартість 2 котлів, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на суму 325 748,63 грн., чим заподіяли шкоду місцевому бюджету на вказану суму.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Оскільки, під час проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бершадь Вінницької області, юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за 2013-2015 роки, що стосується проведення капітального ремонту котельні, під час проведення зустрічної перевірки ПП « ОСОБА_7 », посадовими особами вказаного підприємства надано документи щодо купівлі опалювальних котлів, які було встановлено в котельні ДНЗ № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП ОСОБА_8 , кошти за купівлю котлів було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 .

Тому, під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, з метою встановлення обставин перерахування коштів за придбані опалювальні котли та з метою перевірки подальшого використання коштів ФОП ОСОБА_8 отриманих за продані опалювальні котли.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, слідчий просить задоволити дане клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Бершадського району ОСОБА_5 , яка підтримала заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого старшому оперативному уповноваженому відділу № 5 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 та старшому оперативному уповноваженому відділу УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , зокрема, до інформації про рух грошових коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ, в паперовому та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно. . Суддя Секретар