УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завезено для зберігання на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставі договору №1480Ф ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформило для подальшого зберігання на особовий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 310 тон пшениці 3 класу.
Станом на 06.08.2015 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від про купівлю пшениці 5 класу в кількості 117020 кг., та пшениці 6 класу в кількості 126920 кг. на загальну суму 731820 грн.
В подальшому, між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після чого, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не надав до бухгалтерії ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 731820 грн.
Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводили.
Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому передало на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.03.2016 надано заяву до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПП « ОСОБА_5 »). На виконання вказаної заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069 №77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП « ОСОБА_5 ».
Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні.
На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити обставини переоформлення, купівлі, розрахунку, зберігання, перевезення та подальшої реалізації ПП « ОСОБА_5 » 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тоннпшениці 6 класу),які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переоформило на ПП « ОСОБА_5 ».
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 », а також невстановлених суб`єктів господарювання та ПП « ОСОБА_5 » щодо 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу),які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переоформило на ПП « ОСОБА_5 », первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації, інших документів з метою з`ясуваннязмісту та підстав здійснення господарської діяльності між підприємствами, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2016 року здійснено виїмку документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, щопісля переоформлення 243,94 тонн пшениці з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказане зерно було переоформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПП « ОСОБА_5 ».
Зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини розтрати с/г продукції державного підприємства, її переоформлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ПП « ОСОБА_5 », подальшої реалізації вказаних 243,94 тонн пшениці ПП « ОСОБА_5 », осіб, які отримали та привласнили кошти за реалізацію зерна державного підприємства.
Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, документи отримані уПП « ОСОБА_5 » можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів щодо переоформлення та подальшої реалізації зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оригінали документівПП « ОСОБА_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин отримання грошових коштів за реалізацію зерна, яке належало ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх оприбуткування та подальшого привласнення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що знаходяться у ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Встановлено, що директором, бухгалтером та засновником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів (договорів купівлі-продажу з додатками, угод, контрактів, тощо) на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » переоформило 243,94 тонн пшениці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігалися на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; платіжних документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), що свідчать про проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо переоформлення, купівлі-продажу або інших дій щодо 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів (актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, тощо), які посвідчують фактичну передачу 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПП « ОСОБА_5 »; договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ПП « ОСОБА_5 », упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; платіжних документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), що свідчать про проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » за надання послуг позберіганню243,94 тонн пшениці, переоформлених ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарно-транспортної документації (договорів перевезення з додатками, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, актів-виконаних робіт, тощо) згідно якоїіз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вивезено 243,94 тонн пшениці, які були переоформленні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПП « ОСОБА_5 »; складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтвоформлених щодо 243,94 тонн пшениці, які були переоформленні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПП « ОСОБА_5 »; документів, у тому числі платіжних, (договорів купівлі-продажу з додатками, угод, контрактів, тощо) на підставі яких ПП « ОСОБА_5 », в подальшому, реалізувало, передало на зберігання, вчинило іншу дію щодо 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; документів первинного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », що стосуються 243,94 тонн пшениці, переоформлених від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, які підтверджують факт оприбуткування, списання, перевезення, зберігання, подальшої реалізації зерна, отримання грошових коштів від його реалізації та подальше їх використання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1