Справа № 4-324/11
ПОСТАНОВА

10 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. , розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у Філії «ПРРУ» AT «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331564, м. Комсомольськ) по банківським рахункам ПП «Сапанг -ТМ» (, м. Кременчук), а саме № 5643 (російський рубль)-дата відкриття 18.12.2007 року та дата закриття 26.01.2009 року; № 5980 (українська гривня)-дата відкриття 18.12.2007 року та дата закриття 26.012009 року.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону7 України „Про банки і банківську діяльність

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, у Філії «ПРРУ» AT «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331564, м. Комсомольськ) по банківським рахункам ПП «Саланг -ТМ» (, м. Кременчук), а саме № 5643 (російський рубль)-дата відкриття 18.12.2007 року та дата закриття 26.01.2009 року; № 5980 (українська гривня)-дата відкриття 18.12.2007 року та дата закриття 26.012009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «Саланг -ТМ» (, м. Кременчук) за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням, вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків,отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунків;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

-відеозаписів,щодо зняття та отримання готівкових коштів,оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП

«Сатанг -ТМ» (, м. Кременчук);

платіжних доручень,грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко