У Х В А Л А
Справа № 185/253/16-к
Провадження № 1-кс/185/62/16
13 січня 2016 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 13 січня 2016 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 364-1 ч.2 ст.191 ч.5, ст. 366 ч. 1 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема, обгрунтовуючи подане клопотання необхідністю проведення судово-економічної експертизи.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та їх вилучення, для встановлення важливих обставин, що можуть мати значення в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Положення про облікову політику.
2. Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.
3. Положення про кредитування фізичних та юридичних осіб. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту (розрахунки щодо наданих кредитів, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту).
4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.
5. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна (нерухомість за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та товару, готової продукції, ПММ, ін.) та документи бухгалтерського обліку банку, в яких відображено реалізацію заставного майна та погашення заборгованості відповідно до укладених кредитних договорів: (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).
6. Виписка банку по рахунку №2600 ПП « ОСОБА_5 » за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.
7. Акти перевірки наявності заставного майна.
8. Кредитна справа по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.
9. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.
10. Акти перевірки заставного майна. Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна,.
11. Документи, що підтверджують реалізацію заставного майна у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а також документи бухгалтерського обліку банку, що підтверджують погашення кредитної заборгованості (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).
12. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.
13. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.
14. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.
15. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.
16. Розширений розрахунок заборгованості по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 станом на 25.03.2015.
17. Кредитна справа по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.
18. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.
19. Акти перевірки заставного майна та документи ПП « ОСОБА_5 » , що надавались для перевірки заставного майна (оборотно- сальдові відомості та ін. документи). Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна (товару, готової продукції, ПММ, ін.), або документи, підтверджуючі передачу товару на відповідальне зберігання іншим особам.
20. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.
21. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.
22. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 за період з 14.07.2008 по 01.04.2015 з первинними документами.
23. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 за період з 14.07.2008 по 01.04.2015 з первинними документами.
24. Розширений розрахунок заборгованості по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 станом на 25.03.2015.
25. Кредитна справа по Кредитному договору М290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.
26. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.
27. Акти перевірки заставного майна. Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна.
28. Документи, що підтверджують реалізацію заставного майна у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нерухомість за адресою: АДРЕСА_4 ), а також документи бухгалтерського обліку банку, що підтверджують погашення кредитної заборгованості (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).
29. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.
30. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.
31. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 за період з 29.06.2010 по 01.04.2015 з первинними документами.
32. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 за період з 29.06.2010 по 01.04.2015 з первинними документами.
33. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 станом на 25.03.2015.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського НП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 13 лютого 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1