№522/9133/16 к/1 кс/522/9895/16 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий ОСОБА_2 звернулась із указаним клопотанням , та просила надати їй або особам, що будуть діяти за її дорученням тимчасовий доступ з можливостю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одесі / МФО НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків № НОМЕР_3 / долар США, євро, українська гривня/:
- інформацію , як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів / назва, код ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа / номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції/ за період з часу відкриття рахунку по теперішній час,
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 / долар, євро, українська гривня/ у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: обліково реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі статуту / установчого договору/, карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію / переєстрацію/ суб`єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових / касових/ чеків про отримання посадовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства,
- інформації, яка міститься у договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт Банк» / заява клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу відкриття рахунку по теперішній час,
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів,
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати,
- інформації про ІР адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Клієнт Банк» з вказівкою ІР адреси,
- інших документів, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка,
- копій записів із книги видачі перепусток , де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / код ЄДРПОУ № ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
- чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначене клопотання слідчий просила розглянути без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси.
У клопотанні слідчий ОСОБА_2 просила слідчого суддю надати їй доступ до зазначених у клопотанні документів, так як в рамках указанного кримінального провадження 6.04.2015 року проведений обшук у приміщенні складу : АДРЕСА_2 де підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході обшуку були виявлені 17 190 пляшок горілок , промаркованих марками акцизного податку України. Також слідча ОСОБА_2 у клопотанні мотивувала тим, що інформація, яка міститься у банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом немає можливості довести обставини перерахування / отримання / грошових коштів на поточні рахунки, та , на думку слідчого, зазначені відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судовому провадженні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала з підстав, зазначених у клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчому судді матеріали, приходить до наступного.
Як, вбачається, із матеріалів кримінальних проваджень, органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із вилученням у різних осіб алкогольних напоїв, про що свідчать витяги із Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також проводиться досудове розслідування, так як 8.03.2015 року був виявлений факт незаконного переміщення по території України підакцизних товарів невідомою особою, що зникла з місця пригоди. / витяг із ЄРДР долучений слідчим ОСОБА_2 до матеріалів за клопотанням.
Проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із вилученням 17 190 пляшок при обшуку на складі: АДРЕСА_2 , які документально поставлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , витяг із ЄРДР долучений слідчим до клопотання.
Крім того, проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України від 20.05.2015 року про транспортування ОСОБА_4 на своєму автомобілі д/н № НОМЕР_4 невстановленої речовини із запахом спирту, витяг долучений слідчим ОСОБА_2 до клопотання.
Будь які докази про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставила незаконно виготовило, зберігало, збувало, транспортувало з метою збуту підакцизні товари горілчані вироби з ознаками фальсифікації, слідчому судді не надані.
У клопотанні , що надійшло до слідчого судді, слідчий ОСОБА_2 зазначила ,що горілчані виробі, які були вилучені , під час обшуку на складі у м.Чернівці, у кількості 17 190 пляшок , були промарковані марками акцизного податку України.
Слідчому судді органами досудового розслідування не були надані відомості про внесення до ЄРДР будь яких інших кримінальних проваджень ніж за ч.1 ст.204 КК України.
По зазначеним кримінальним провадженням нікому не пред`явлено повідомлення про підозру.
Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.131 КПК України / 2012 року/
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно до ч.3 ст.132 КПК України / 2012 року/
застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що :
1/ існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження,
2/ потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться у клопотанні слідчого, прокурора..
Як зазначено у ч.5 ст.132 КПК України / 2012 року/
Під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що прокурор, слідчий не довели наявність підстав, передбачених у п.1, 2 ч.3 ст.132 КПК України, не надали, згідно до вимог ч.5 ст.132 КПК України, докази обставин, на які вони посилались у клопотанні, тому є законні підстави для відмови у задоволенні клопотання у наданні доступу до речей і документів, зазначених слідчим у клопотанні.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є підозрюваними у вчиненні будь яких , у тому числі і тяжких кримінальних правопорушень, надання тимчасового доступу до їх рахунків, до речей і документів, за відсутності відомостей про вчинення тяжких кримінальних правопорушень, буде порушенням прав і свобод зазначених осіб, та не буде відповідати вимогам ст.8 КПК України / 2012 року/.
На підставі зазначеного, слідчий суддя,
керуючись ст.ст.131 -132, 163-164 КПК України / 2012 року/
У Х В А Л И Л А :
У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або особам, що можуть діяти за її дорученням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 документів, що містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків № НОМЕР_5 / доллар, євро, гривня/ - відмовити.
Ухвала слідчого оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

25.05.2016