Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01 грудня 2015 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі також - Реєстратор) ОСОБА_5 стосовно Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено такі реєстраційні дії: № 6018882 - скасування реєстраційної дії № 5018882 за судовим рішенням; № 7018882 - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; № 8018882 - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; зміна складу або інформації про засновників. За результатами вищевказаних реєстраційних дій внесено запис про ОСОБА_6 , (паспорт СНЕ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) як учасника Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея». Також за вищевказаними діями змінено керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 і підписанта - ОСОБА_9 . Вищевказані реєстраційні дії проведено на підставі заочного рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 10 листопада 2015 року у справі №296/11831/15-ц. Проте, після ознайомлення зі справою у Корольовському районному суді м. Житомир встановлено, що під час розгляду було подано та використано завідомо підроблені документи: клопотання від імені ОСОБА_10 від 10.11.2015 про розгляд справи без його участі; Відзив на позовну заяву, підписаний від імені ОСОБА_11 ; Копії трастових договорів, відповідно до яких управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Угорщина) ОСОБА_12 здійснює за дорученням інших громадян; Фіктивний договір купівлі-продажу частки в розмірі 100 % статутного капіталу ШІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Угорщина) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також надали неправдиві відомості про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Угорщина) має філіал на території міста Житомира, що є неправдою. Зокрема, Рішенням Корольовського районного суду скасовано записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі також ЄДРПОУ) про державну реєстрацію змін до установчих документів Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер запису 5018882 та зобов`язано Реєстратора провести реєстрацію змін до статутних документів Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення ОСОБА_6 учасником, що володіє 100% статутного капіталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внести відповідні зміни до ЄДРПОУ. Також встановлено, що до початку травня 2015 року саме ОСОБА_15 обіймав посаду неформального, проте реального, керівника Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Підприємство). Саме він здійснював фактичне та повне керівництво Підприємством та її фінансами. Також він здійснював безпосереднє керівництво та вів корпоративні справи власника Підприємства - компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (до відчуження нею прав на Підприємство), яку також використовував в своїх сумнівних схемах. На позиції керівника ОСОБА_15 довів Підприємство до повного фінансового спустошення та залишив його на межі банкрутства. Фактична участь (керівництво) у діяльності Підприємства підтверджується свідченнями ключових менеджерів, довідками Підприємства та іншими задокументованими матеріалами. Таким чином ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за участю представника Пітера Шетті у Корольовському районному суді міста Житомира ОСОБА_16 , шляхом використання підроблених документів надавши їх до суду, заволоділи часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ШІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_17 . Слідство вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційної справи підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені вище документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, підприємство з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити в ході проведення досудового розслідування, необхідні для встановлення відомостей щодо надання до Королівського районного суду м. Житомир неправдивої інформації з метою отримання незаконного судового рішення, та використання його в подальшому в корисливих інтересах, а саме для заволодіння часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ШІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_17 . За результатом здійснення тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, слідство отримає можливість всебічно дослідити отримані відомості, здійснити експертні дослідження, в тому числі збирання додаткових доказів для перевірки наведених доводів щодо використання неправдивих відомостей, та надати належну правову оцінку діям осіб, які використали завідомо підроблені документи шляхом надання їх до Королівського районного суду м. Житомир з метою заволодіти статутним капіталом ШІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідство вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів реєстраційної справи підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо підписання зазначених документів особами, які вчинили такими діями правопорушення,у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів реєстраційної справи підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1