Провадження №1-кс/389/146/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2016 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 10.03.2016 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6600 грн.

За вказаним фактом 11.03.2016 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, зокрема допитом потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 10.03.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 6600 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 . Вказана особа телефонувала їй з телефону з № НОМЕР_2 . Особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення встановлено не було.

Крім того, з виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що зняття частини грошових коштів, а саме 493 грн., здійснено за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється продуктом банку однією транзакцією, а саме 10.03.2016 з реквізитами «Телеком услуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якої переведено 493 грн. Також, випискою по вказаному рахунку встановлено, що зняття частини грошових коштів, а саме 996 грн. проведено двома транзакціями, а саме 10.03.2016 з реквізитами «ПОКУПКА ТОВАРА/ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ», під час яких переведено 498 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти потерпілої, та таким чином дана інформація може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про зняття та рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до вказаних транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які здійснено перекази коштів, тощо, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.03.2016 по 24 годину 00 хвилин 23.03.2016, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 10.03.2016 по 24 годину 00 хвилин 23.03.2016; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 10.03.2016 по 24 годину 00 хвилин 23.03.2016.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про проведені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 з реквізитами:

-10.03.2016 з реквізитами «Телеком услуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якої переведено 493 грн.,

-10.03.2016 з реквізитами «ПОКУПКА ТОВАРА/ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ», під час яких переведено 996 грн.,

що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які здійснено перекази коштів, тощо.

Строк дії даної ухвали з 30 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1