печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000389, внесеному 03.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 191 КК України та щодо ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що в період з 26.05.2014 по 04.06.2014 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організували вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з підробленням протоколів зборів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших установчих документів, на підставі яких шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ТОВ «Роса Волині», ТОВ «Аква Інвест Груп» та ТОВ «Нафтуся» за наступних обставин.
Так, ТОВ «ТД «Борисфен» є єдиними власником частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Нафтуся», TOB «Джерела Поділля» та ТОВ «Аква Інвест Груп». У свою чергу, TOB «Джерела Поділля» володіло часткою в розмірі 100% у статутному капіталі TOB «Роса Волині», а ТОВ «Аква Інвест Груп» володіло часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ПрАТ «МЗП «Калинка» та ПП ТД «Даір».
На порушення вимог статутів даних товариств, за відсутності протоколів загальних зборів учасників TOB «ТД «Борисфен», TOB «Джерела Поділля», ТОВ «Аква Інвест Груп» та ТОВ «Нафтуся» ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з корисливих мотивів склали завідомо неправдиві документи протоколи загальних зборів учасників від 26.05.2014, на підставі яких надали право директорам даних товариств на підписання відповідних рішень, пов`язаних з відчуженням частки товариства у статутному капіталі TOB «Роса Волині», ТОВ «Аква Інвест Груп» та ТОВ «Нафтуся».
Після цього, з метою доведення своїх шахрайських дій до кінця, на підставі вищенаведених підроблених протоколів цього ж дня між даними товариствами та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до якого незаконно відчужено частки у розмірі 100% в статутному капіталі TOB «Роса Волині» вартістю 621 450, 00 грн., ТОВ «Аква Інвест Груп» вартістю 60 821 938, 95 грн. та ТОВ «Нафтуся» вартістю 3 млн. грн.
У подальшому вказані частки ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі-продажу корпоративних прав незаконно відчужено офшорній компанії ХерлендХолдингзЛімітед (Республіка Кіпр) в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності.
31.05.2016 складено та 31.05.2016 оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лопатин Радехівського району Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , не працює, громадянину України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та злочину середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років.
Встановлено, що ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Боджи» () із внеском до статутного фонду 15 500 гривень та ТОВ «Фіторе» () із внеском до статутного фонду 330 гривень.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшкодування збитків та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ «Боджи» (, зареєстровано в Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської області) та ТОВ «Фіторе» (, зареєстровано в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації) в частинні внесків його коштів та заборону державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частинні корпоративних прав
ОСОБА_7 .
Беручи до уваги, що статутний фонд зазначених товариств може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Боджи» () та ТОВ «Фіторе» () в частинні корпоративних прав ОСОБА_7 .
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000389, внесеному 03.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 191 КК України та щодо ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Боджи» () та ТОВ «Фіторе» () в частинні корпоративних прав ОСОБА_7 , з метою забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, що передбачена ч. 4 ст. 190 КК України в якості обов`язкового додаткового покарання, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Правових підстав для задоволення клопотання в частині заборони державним реєстраторам реєстраційної служби Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частині корпоративних прав ОСОБА_7 в ТОВ «Боджи» () у частині внесків до статутного фонду в сумі 15 500 гривень, слідчий суддя не вбачає, оскільки, за умови накладення арешту, вчинення вказаних дій не викликано об`єктивною необхідністю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ «Боджи» (, зареєстровано в Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської області) у частині внесків до статутного фонду в сумі 15 500 гривень та ТОВ «Фіторе» (, зареєстровано в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 330 гривень.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1