П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №9007, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №9007.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 9007, що порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» () до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч.3 ст.212 КК України, відносно жителів м.Світловодськ Кіровоградської обл. ОСОБА_3, ОСОБА_4 за фактом створення та придбання субєктів підприємницької діяльності ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стіль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємством «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Віста-Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від ПП «Авіс сістемз» (), яких фактично не було, з метою імітації господарських взаємовідносин і незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ПП «Авіс сістемз» ()має суттєве значення для встановлення істини в кримінальній справі, просив суд надати дозвіл на проведення виїмки документів по рахунках у банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «БМ Банк» (МФО 380913) по банківському рахунку ПП «Авіс сістемз» () №269, відкритому 06.02.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь

період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного

клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських

рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів

(фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах з

обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період

використання рахунків;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних

ячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами

даними банківськими рахунками;

-договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в

разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова