Справа 165/592/16-к
Провадження 1-кс/165/111/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
28 березня 2016 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01 лютого 2016 року невідома особа, попередньо розмістивши на офіційному сайті «OLX» інформацію про продаж свинцевих злитків, спілкуючись по телефону з номером НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , заволоділа його коштами у сумі 1600 грн., які останній по попередній домовленості перерахував через касу на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , як оплата послуг з пересиланням 500 кг свинцю, через підприємство з перевезенням вантажів «Делівері», відділення якого розташоване у м. Нововолинську, але своїх обіцянок не виконала, чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий вказує, що станом на 28.03.2016 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілому не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_6 на суму 1600 грн.
Слідчий також вказує, що потерпілим ОСОБА_6 в ході розслідування надано копію чека про проведення операції переказу грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в сумі 1600 грн.
Слідчий вказує на те, що оскільки є достатні підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, і які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 01.02.2016 року о 10 год. 43 хв., тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Слідчий також зазначає, що обґрунтовано допускаючи можливу причетність службових осіб володільця вищевказаних документів до вчинення даного злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у випадку повідомлення останнього про вилучення їх копій, тому розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику володільця вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати старшому слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в порядку статей 40, 41 КПК право тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Північно-Західне РУ ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1