пр.№ 1-кс/464/2865/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.10.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 22.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 22.09.2014, щодо несплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 202 351 грн. при здійсненні у 2009 році операцій з приватизації цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (продавець) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) був укладений договір №2314 купівлі-продажу цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » способом викупу.
На виконання умов даного договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено оплату на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 21 592 849,20 грн.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , мінімальне значення вартості одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру) в червні 2009 року (період затвердження звіту про вартість цілісного майнового комплексу) складало 6 261,78 грн. з ПДВ.
Враховуючи вищевказане, при умові, що в червні 2009 року звичайна ціна одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), складала б 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, вартість цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » площею 11 307,8 кв.м. мала б складати 70 806 955,88 грн., в т.ч. ПДВ 11 801 159,31 грн.
Таким чином, при здійсненні у 2009 році операції з приватизації цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом викупу на підставі договору №2314 купівлі-продажу від 23.07.2009р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (продавець) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), при умові, що звичайна ціна одного метра квадратного цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період затвердження його оцінки відповідала б мінімальній ціні одного квадратного метру нерухомості для комерційної діяльності (офісні приміщення), які розташовані в історичному центрі Львова (район Оперного театру), тобто 6 261,78 грн. з ПДВ за квадратний метр, сума податку на додану вартість, яка мала б додатково поступити в бюджет складає 8 202 351,11 грн., відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 №41/16-01-05/25558625 від 05.09.2014.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення умов договору №2314 перший заступник директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 уклав у 2009 році договір із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 про отримання поворотної безпроцентної позики в розмірі понад 7 млн. грн.
На рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у у 2009 році поступали кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для залучення коштів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Західному регіональному департаменті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2009 по 16.05.2011 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1