У Х В А Л А

Справа № 179/699/16-к

№ 1-кс/183/664/16

05 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації,-

встановив:

слідчий Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, який мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в ЄРДДР та об`єднаного в одне провадження 26 серпня 2015 р. за №0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2015 р., не встановлена особа, невстановленим шляхом із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 800 грн., та із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 294 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 1094 грн.

16 квітня 2015 р. о 12 год. 08 хв. невстановлена особа шляхом поповнення мобільного рахунку таємно викрала гроші з банківського рахунку по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , на суму 2227 грн.

30 червня 2015 р. невстановлена особа невстановленим шляхом із належної ОСОБА_6 із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , викрала грошові кошти в сумі 800 грн.

05 липня 2015 р. у період часу з 17:00 год. по 19:00 год. невідома особа, таємно, шляхом переводу на інші рахунки, заволоділа належними ОСОБА_7 коштами, які знаходилися на усіх оформлених на неї карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 902 грн.

В період часу з кінця червня 2015 р. по 02 липня 2015 р. невстановлена особа, з банківських рахунків ОСОБА_8 , таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2500 гривень.

07 липня 2015 р. до чергової частини Магдалинівського РВ ГУМВС із заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що 03.07.2015 р. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить їй, невідомі особи, викрали грошові кошти в сумі 3400 грн.

В період з 06 липня 2015 р. по 07 липня 2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_10 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму близько 2100 грн.

В період часу з 09 липня 2015 р. по 12 липня 2015 р. невстановлена особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з кредитного рахунку належного ОСОБА_11 в сумі 2676, 88 грн., чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

03 серпня 2015 р. до чергової частини Магдалинівського РВ звернулась ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25 липня 2015 р. близько 21:00 год. невідома особа, таємно викрала з належної їй кредитної картки грошові кошти.

05 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 4800 грн.

05 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2211 грн.

08 серпня 2015 р. на протязі доби невстановлена особа, з банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_15 , за допомогою мережі Інтернет, здійснила переказ коштів на дублікат її мобільного номеру НОМЕР_7 попередньо заблокувавши оригінал вказаного мобільного номеру, таємно викрала кошти, на загальну суму 4 тис. грн.

09 серпня 2015 р. в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 2 199 грн. 03 коп.

09 серпня 2015 р. в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 1 004 грн.

07 серпня 2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_18 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

В період часу з 06 серпня 2015 р. по 07 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_19 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Таким чином невстановлена особа, шляхом використання належних номерів мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку з належних банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням вказаних матеріалів досудових розслідувань встановлено, що злочини вчинені в аналогічний спосіб, що дає підстави вважати, що вони можуть бути скоєнні однією особою чи особами.

Відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_20 , який являється фахівцем слжби безпеки банку встановлено, що за наявною інформацією в банку, до несанкціонованих списань коштів з карт НОМЕР_12 , НОМЕР_13 клієнта ОСОБА_21 причетний ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які викрадені кошти ОСОБА_21 було акумульовано на рахунках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають відкриття карткових рахунків договорів, які укладались із вказаної особою на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток, документів, які підтверджують отримання платіжних карток, документів, що засвідчують особу, які були пред`явлені в банк для відкриття карткового рахунку та отримання банківських платіжних карток, інших документів, які знаходяться у банківській справі, оформлених на відкриття карткового рахунку в оригіналі, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів за карткою НОМЕР_16 в період часу з 13 червня 2015 року по 21.07.2016 р.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя