Справа № 405/2618/16-к
УХВАЛА

31.03.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій фінансових документів(в електронному та паперовому вигляді), які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює реалізацію вугілля кам`яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 3773 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

17.07.2015 року отримано запис телефонної розмови головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім`я Ліля з числа працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого ОСОБА_3 просить Лілю подивитись її бухгалтерські записи податки в ДНР: 34936,7 прибутковий податок, 85056,73 31% (податок з обороту), 3773 податок на землю, 20000 митний збір.

Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території Центральний республіканський банк ДНР.

Згідно отриманих в ході тимчасового доступу даних щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_3 ) з нього систематично знімаються грошові кошти готівкою сумами, що не підпадають під фінансовий моніторинг (до 150 тис. грн. на день), після чого перевозяться на територію, контрольовану ДНР.

Крім того, представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ведуть переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

На території Кіровоградської області одним із споживачів продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ).

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 69998 гривень (з урахуванням комісії).

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ІНФОРМАЦІЯ_9 на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4185/нт від 25.08.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться документи, які свідчать про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій фінансових документів(в електронному та паперовому вигляді), які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1