Справа №4-925/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Кузьмін М.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства в суді отримано постанову про проведення виїмки в філії AT «Енергобанк» (м.Луганськ) клієнта ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та проведено виїмку руху коштів по рахунку ТОВ «Потенціал».

Аналізуючи роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, який використовувало ТОВ «Потенціал» встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Потенціал» від ТОВ «Канталь». та ТОВ «Феррум», в основному перераховувались з рахунку ТОВ «Потенціал» на рахунок № 01, який відкритий ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) в філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО 304803, м.Луганськ, вул. 16 Лінія, 7).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО 304803, м.Луганськ, вул. 16 Лінія, 7) містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО 304803, м.Луганськ, вул. 16 Лінія, 7) дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ПАТ «Енергобанк» у ОСОБА_4 (МФО 304803, м.Луганськ, вул. 16 Лінія, 7) документів, що становлять банківську таємницю, (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1):

договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 01, довіреностей, договорів кредитування та інш.;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису),

- документів про оплату ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»,

- довіреностей (доручень) від імені ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк),

- рух грошових коштів по рахунку № 01 ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1), який відкрито для ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2008 року по теперішній час.

- чеків на отримання готівкових коштів ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2008 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін