УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/10861/16-к

Провадження № 1-кс/712/4848/16

м. Черкаси 23 вересня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_3 та погоджене у кримінальному провадженні № 0000069 від 16.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме отримувала кошти від ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 з призначенням платежу: за рельси згідно

рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритому в

АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО: НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

№ НОМЕР_8 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_9 ).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 входили

гр. ОСОБА_5 , який одночасно перебував на посаді директора

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_6 , (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 входив гр. ОСОБА_7 , з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 орендували офісне приміщення на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об`єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1
ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2013 року направила листа до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ) з метою визначення придатності за функціональним призначення рельс Р-24.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення взаємовідносин по документах по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб видати документи по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити їх.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або на оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1