н/п 1-кс/640/8836/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" листопада 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку по 01.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації та інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 42 500 грн., спричинивши матеріальний збиток.
Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , а також використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 23 000 грн., та грошовими коштами ФГ « ОСОБА_7 » на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.
01.02.2016 згідно постанови прокуратури Харківської області проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції в Харківській області.
Крім того, встановлено, що 28.01.2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , а також використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 30 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.
Згідно показань свідка ОСОБА_8 , генерального директора Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 05.02.2016 йому на мобільний телефон з № НОМЕР_3 телефонувала жінка, яка представилася помічником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерахування на розрахунковий рахунок грошових коштів. При цьому на електрону пошту Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшов лист від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підписаний від імені Директору Фонду ОСОБА_9 , з відбитком круглої печатки з реквізитами фонду. Після цього ОСОБА_8 зв`язався з представниками ХОДА, які відповіли, що їм нічого невідомо з приводу даної благодійної діяльності, ніяких вказівок на отримання від ПАОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів на благодійність посадові особи ХОДА нікому не давали.
При цьому в копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 .
Крім того, у копії листа звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який надійшов до ФГ « ОСОБА_7 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 .
Згідно показань свідка ОСОБА_10 , директора комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 28.01.16 на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася помічником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ІНФОРМАЦІЯ_12 , запропонувала по проханню Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 30 тис. грн. При цьому на електрону пошту комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була направлена копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 30 тис. грн., підписаного від імені директора Фонду ОСОБА_9 , завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. Комунальне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 30 000 грн., а потім з`ясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.
У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 .
У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначений рахунок даної організації, а саме: № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 .
Згідно показань свідка ОСОБА_11 , генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 11.03.16 на номер службового телефону зателефонувала жінка, яка назвалася заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 5000 гривень. При цьому на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було направлено копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 5000 гривень, підписаного від імені президенту Фонду ОСОБА_12 , завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 5000 грн., а потім з`ясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.
У копії листа-звернення за вих. №1/2613 від 24.03.2016 з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка надійшла до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 .
Згідно показань свідка ОСОБА_13 , комерційного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 21.01.16 на номер службового телефону зателефонувала жінка, яка назвалася заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації коштів на оздоровлення дітей-сіріт, евакуйованих з території проведення АТО. При цьому на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було направлено копії листів -звернень з проханням перерахувати грошові кошти на різні суми, підписаного від імені президенту Фонду ОСОБА_12 , завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 21.01.2016 по 23.06.2016 перерахувало на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 1006308 грн., а потім з`ясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.
У копії листів-звернень з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 та карта « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що з початку 2016 року до неї надходила інформація про те, що на підприємства та організації Харківської області телефонують невідомі, та прикриваючись її ім`ям та посадою, вчиняють неправомірні дії та вимагають від підприємств перерахувати грошові кошти на рахунки благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». ОСОБА_6 звернулась до СБУ з заявою про ці факти, а також категорично стверджую, що немає ніякого відношення до благодійних організацій та зазначених шахрайських дій.
Згідно відомостей з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є ОСОБА_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Також в ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківського рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , в ході вивчення, якої встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 перераховуються на карту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , які надходили останньому від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення фінансових номерів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та інформації про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з дня відкриття рахунку по 10.11.2016.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку по 01.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку по 01.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2016.
Роз`яснити ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1