Справа № 464/4616/14-к
пр.№ 1-кс/464/1253/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2014 суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

15.05.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з оригіналами та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (840, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 2012 по 2014 роки;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках НОМЕР_1 (840, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 2012 по 2014 роки, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 (840, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 (840, НОМЕР_2 , 980) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків, про отримання гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 ;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), згідно договору банківського рахунку від 19.06.2012 №2620.9.073597.002 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 , по якому можуть здійснюватись операції як в національній, так і в іноземній валюті

Встановлено, що ОСОБА_4 за період з 19.06.2012 по 25.06.2012, на рахунок № НОМЕР_1 (840), кошти у сумі 0,17 млн. дол. США, внесено готівкою, які одразу було перераховано з вищевказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_1 (978), відкритий в тій же банківській установі на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою конвертації валюти в євро.

В подальшому, вказані кошти в сумі 0,14 млн. євро (еквівалент 1,36 млн. грн.), було одразу знято готівкою.

Враховуючи вищенаведене, є підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 в порушення вимог податкового законодавства України, не сплатив до бюджету податок з доходів фізичних осіб з загальної суми 1 360 000 грн., що підтверджується узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України.

З метою перевірки діяльності гр. ОСОБА_4 , щодо ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, встановлення походження грошових коштів та їх подальшого використання, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках за період з 2012 по 2014 роки.

Беручи до уваги викладене, а також те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках гр. ОСОБА_4 , і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, слідчий просив подання задовольнити.

28.04.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Представник юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не надано жодного доказу в підтвердження взаємозв*язку ОСОБА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_1 ). відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1