Провадження № 1-кс/461/3985/16
УХВАЛА
12.08.2016 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю,
Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому у АДРЕСА_1 , :
-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;
-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , переказані на рахунок № НОМЕР_3 та переведені в готівку;
-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до документів.
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_2 та старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому у АДРЕСА_1 , :
-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;
-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , переказані на рахунок № НОМЕР_3 та переведені в готівку;
-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1