печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7132/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 , за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях були виведені за кордон, за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 (Україна, паспорт:

НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Крім того, у ході розслідування встановлено, що з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , переслідуючи на меті легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, через ряд належних йому кіпрських компаній-нерезидентів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 » (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), придбав 100 % акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Кіпр).

З відкритих джерел інформації, зокрема ЗМІ встановлено, що власником ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_6 , який особисто підтвердив це під час численних інтерв`ю. Так, згідно відомостей офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_21 вбачається, що по теперішній час президентом ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - розмір внеску до статутного фонду 500, 00 грн. та підконтрольна ОСОБА_5 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (адреса засновника: АДРЕСА_1 розмір внеску до статутного капіталу 18 903 560,00 грн.).

Окрім того, встановлено що 25.12.2012 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_23 опубліковано статтю « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в якій приведено пряму мову ОСОБА_5 , а саме: «В ближайшее время я сделаю официальное предложение городским властям выкупить их долю и стать 100 процентным владельцем стадиона, а чтобы они потратили все эти средства на нужды города и области.»

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з продажу єдиного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №2 затвердженого 29.08.2013 встановлено, що з моменту опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Слобідський край», у встановленні терміни на участь в конкурсі надійшла одна заява, а саме заявку на участь в конкурсі було подано тільки від одного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

30 серпня 2013 року на виконання прийнятого ІНФОРМАЦІЯ_25 рішення від 29 серпня 2013 року №805-VI «Про затвердження результатів конкурсу з продажу об`єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області єдиного майнового комплексу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_25 та переможцем конкурсу з продажу об`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було укладено договір купівлі продажу №90-К єдиного майнового комплексу.

Відповідно до пункту 1.6 договору №90-К від 30.08.2013 об`єкт приватизації з урахуванням ПДВ продано за 674 522 000,00 грн. При цьому оплату було здійснено не в повному обсязі, а лише в розмірі 110 942 630,00 грн. Решта коштів у розмірі 563 579 370,06 грн. сплачено не було.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_26 23.05.2013. Юридична адреса товариства АДРЕСА_3 . Статутний фонд сформований 23.05.2013 в розмірі 700 010 000,00 грн., при цьому розмір внеску ОСОБА_7 складає 10 000, грн., а розмір внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 700 000 000,00 грн.

Встановлено, що статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складає 1000 грн., а основним видом діяльності є 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором і засновником є одна особа - ОСОБА_8 .

Юридична адреса товариства АДРЕСА_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в 2012-2014 роках здійснювало активну діяльність з купівлі-продажу скрапленого газу у підконтрольних ОСОБА_5 підприємств таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " та іншими підприємствами «облгазами». Також встановлено і надання вказаними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги, повернення грошових коштів за скраплений газ.

Окрім того, встановлено й поповнення статутного капіталу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на загальну суму 118 600 000 грн.

При цьому встановлено, що вперше поповнення на суму 67 500 000,00 грн. було здійснено 16.08.2013, тобто існують розбіжності між датами руху грошових коштів по рахунках підприємств та датою сформування статутного капіталу 23.05.2013, відомостями поданими на конкурс, тощо.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою зібрання та перевірки доказів обставин придбання Футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та його інфраструктури ОСОБА_5 , зміни керівництва, засновників, володіння та розпорядженням майном, та інших суттєвих обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази легалізації (відмивання) грошових коштів ОСОБА_5 , якими він заволодів при вчиненні злочинів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише у вказаній службі.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7132/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1