Справа №522/7616/16-к Провадження№1кс/522/8588/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«28» квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 і прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернуася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, тобто можливість оглянути оригінали документів і вилучити їх копії, а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , документів на підставі яких відкривався рахунок і інформацію щодо відкриття рахунків ОСОБА_6 у Южному відділені ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000094 від 17.02.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі управління) ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1500 тис. грн. за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, розподіливши обов`язки між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб отримувачів.

Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 рішення про призначення соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_6 карткові рахунки в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ОСОБА_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 депутатом ОСОБА_6 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.

Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 2014 по теперішній час привласнено кошти у великому розмірі, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 НОМЕР_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 НОМЕР_7 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та інших громадян, які незаконно отримують державну соціальну допомогу.

Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ), де під час внесення в АСОПД відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в АСОПД було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_36 , на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_37 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_13 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_38 , 22 005грн., що не передбачено Постановою КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».
Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_6 , перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого і прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000094 від 17.02.2016 року.

В судовому засіданні слідчим і прокурором доведено, що виписка руху грошових коштів № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , документи на підставі яких відкривався рахунок, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, інформація щодо відкриття розрахункових, депозитних рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, містить банківську таємницю, мають суттєве значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , або співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_2 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період з відкриття рахунку по теперішній час.

- Документів юридичної справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі анкети, копію паспорту, довіреності на ім`я особи, яка має право на розпорядження рахунком, здійснення дій від імені ОСОБА_5 , заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування та інше.

- Інформації щодо відкриття розрахункових, депозитних рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

28.04.2016