Справа № 692/746/16-к
Провадження № 1-кс/692/91/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2016 року смт Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просив надати тимчасовий доступ до: інформації щодо номерів рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які 22.06.2016 року потерпіла перерахувала кошти невідомим особам; інформації про власників рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , руху коштів по них (рахунках), де і коли саме були зняті гроші з них або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунки та їхніх власників); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.06.2016 року по теперішній час, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наступними відомостями:
-кому належать дані рахунки (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даних рахунках;
-де (адреса банкоматів чи відділення банків), коли саме були зняті гроші з них або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунки та їхніх власників);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 22 червня 2016 року ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 4 450 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 за придбання телевізора, холодильника та холодильної камери, про що було вказано в повідомленні на сайті «ОЛХ», але товар до цього часу не отримала.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу не представилося можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час та осіб причетних до даної події можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий СВ Драбівського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 може мати суттєве значення для встановлення обставин крим інального провадження, вказана інформація перебуває у володінні банку, вказаного у клопотанні, вона може мати доказове значення у справі. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до: інформації щодо номерів рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які 22.06.2016 року потерпіла перерахувала кошти невідомим особам; інформації про власників рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , руху коштів по них (рахунках), де і коли саме були зняті гроші з них або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунки та їхніх власників); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.06.2016 року по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наступними відомостями:
-кому належать дані рахунки (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даних рахунках;
-де (адреса банкоматів чи відділення банків), коли саме були зняті гроші з них або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунки та їхніх власників);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Надати право отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного
суду Черкаської області ОСОБА_1

Ухвала оголошена 25 серпня 2016 року