печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення документальної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В :
22.09.2016 прокурор у кримінальному провадженні №0001956 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження №0001956 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.27, ч.5 ст.191 України. В ході досудового розслідування виникла необхідність ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» , ТОВ «Еліт Глобал Плюс» , ТОВ «Гранд Левел» , ТОВ «Адванс Менеджмент» , ТОВ «Іст Лайн Груп» , ТОВ «Авентура Траст» , ТОВ «Платінум Трейд» , ТОВ «Масада Юа» , ТОВ «Альфасервісбуд» , ТОВ «Індіго Медіа» , ТОВ «Селект Технолоджи» з питань дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні позапланової податкової перевірки.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Згідно зі ст. 38 Закону України «Про охорону праці», державний нагляд за додерженням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері охорони праці.

У відповідності до п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (далі Положення), Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до п. 4 Положення, основними завданнями Держпраці є здійснення державного нагляду (контролю) у сфері діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об`єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки.

Крім того, згідно п. 6 п.п. 5 Положення, Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об`єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для позапланової перевірки ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» , ТОВ «Еліт Глобал Плюс» , ТОВ «Гранд Левел» , ТОВ «Адванс Менеджмент» , ТОВ «Іст Лайн Груп» , ТОВ «Авентура Траст» , ТОВ «Платінум Трейд» , ТОВ «Масада Юа» , ТОВ «Альфасервісбуд» , ТОВ «Індіго Медіа» , ТОВ «Селект Технолоджи» з дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів.

Керуючись Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, ст.ст. 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0001956 прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення документальної позапланової перевірки задовольнити.

Призначити позапланову документальну перевірку ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» , ТОВ «Еліт Глобал Плюс» , ТОВ «Гранд Левел» , ТОВ «Адванс Менеджмент» , ТОВ «Іст Лайн Груп» , ТОВ «Авентура Траст» , ТОВ «Платінум Трейд» , ТОВ «Масада Юа» , ТОВ «Альфасервісбуд» , ТОВ «Індіго Медіа» , ТОВ «Селект Технолоджи» з питань дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів за період з 01.01.2014 по 22.09.2016.

Проведення позапланової перевірки доручити співробітникам Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області.

Визначити термін проведення позапланової строком п`ятнадцять робочих днів.

Організацію виконання ухвали та проведення перевірки покласти на співробітників Києво Святошинської ОДПI ГУ ДФС у Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ГУ ДФС у Київській області.

Результати перевірки направити до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у термін передбачений законодавством України.

Матеріали перевірки направити до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва в найкоротший строк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1