У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2016 року м. Бар
Барський районний суд Вінницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000266 від 16.06.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, за погодженням з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: про надання дозволу на доступ до документів, які перебувають у володіння ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.06.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначається, що під час розгляду заяви ОСОБА_4 про фінансові та службові зловживання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення розтрати майна посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що за рішенням апеляційного суду Вінницької області від 31.07.2012 року ОСОБА_4 являється власником 1/2 частки простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 163,616 штук сумарною вартістю 40,904 гривні, що становить 32,7232% (контрольний пакет акцій). Встановлено, що статутний фонд ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 125,000 гривень. Відчуження майна, що перевищує суму 50,000 гривень (40%) статутного капіталу, відповідно статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється виключно на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ. Однак посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду часу з 2004 року по 2016 рік було здійснено реалізацію основних засобів, транспортних засобів та іншого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 1 млн. гривень.

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, отримання речових доказів по матеріалах кримінального провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку, виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз та ревізій для вирішення питання про встановлення переліку та сум незаконно реалізованих основних засобів, та іншого майна, посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим необхідне використання як доказів відомостей про рух коштів, вартість майна та інше, що містяться в документах, володільцями яких являються ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні було доведено, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які матимуть доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів,які знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-оригіналів документів наданих до банківських установ з метою відкриття розрахункових рахунків в період з 01.01.2004 року по дату відкриття кримінального провадження 16.06.2016 року;

-інформації стосовно руху коштів (виписки) по розрахункових рахунках у відкритих банківських установах в період з 01.01.2004 року по теперішній час, які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків за період часу відкриття рахунків в період з 01.01.2004 року по дату відкриття кримінального провадження 16.06.2016 року;;

-фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2004 року по дату відкриття кримінального провадження 16.06.2016 року;

-належним чином завірених копій книги основних засобів (балансових книг) з зазначенням в них первісної вартості майна, балансової та остаточної вартості майна;

-договорів, угод, контрактів, які стали підставою для реалізації та відчуження на користь третіх осіб рухомого майна, основних засобів, нерухомості, земельних ділянок, які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2004 року по дату відкриття кримінального провадження 16.06.2016 року;

-належним чином завірених копій дефектних актів на списання основних засобів, автотранспорту та іншого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-кредитних угод відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими та іншими установами з метою отримання кредитів, фінансової допомоги;

-звітності форми 1дф,табелів обліку робочого часу, бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати, договорів та додатків до них, актів приймання-передачі майна, виконаних робіт;

-видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок та розрахунків за майном, актів виконаних робіт, кошторисних документів, та інших документів, які були складені під час взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити представнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: