№522/1162/16-к, 1-кс/522/4199/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №000905 від 03.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області 03.12.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а саме вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту про виявлене кримінальне правопорушення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, відповідно до якого невстановленими службовими особами зі складу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітників лінійних агентів, співробітників портів та співробітників контролюючих органів на кордоні та транспорті здійснюється протиправна діяльність щодо видачі завідомо неправдивих відомостей під час переміщення через митний кордон України вантажів

Слідчий зазначає, що невстановлені службові особи зі складу представників суб`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі співробітниками лінійних агентів, з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів та зборів вносять завідомо неправдиві відомості у офіційні товарно-супровідні та дозвільні документи (інвойси, коносаменти, сертифікати походження, ветеринарні, фіто санітарні сертифікати та ін.) стосовно цінових, кількісних та якісних характеристик вантажів, які в подальшому являються підставами для переміщення їх через митний кордон України за сприяння співробітників портів та співробітників контролюючих органів на кордоні та транспорті. В результаті вказаних дій існує настання тяжких наслідків у вигляді недоврахувань до державного бюджету України у великих розмірах в наслідок заниження митних платежів.

Із клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Одеські області надійшов лист Управління СБУ в Одеській області № 65/4-8099 від 08.12.2015 про те, що до службового підроблення офіційних товарно-супровідних та дозвільних документів також причетні невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Відповідно до вказаного вище листа, а також листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 65/4-1456 від 03.03.2016 на території накопичувального терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) знаходиться морський контейнер TGHU7255119, який надійшов на територію України 05.07.2015, згідно товарно-супровідних документів в якому знаходиться «садове обладнання» загальною вагою 9500 кг, фактично ж у морському контейнері знаходиться інші товари, фактична вага якого перевищує вагу згідно товарно-супровідних документів більш ніж на 11000 кг. Крім того, вказаний вантаж переміщуватимуться через митний кордон України за товарно-супровідними документами, які були підроблені службовими особами суб`єктів ЗЕД та в товарно-супровідних документах яких містяться неправдиві відомості щодо вантажу, його кількісних та якісних характеристик.

Слідчий зазначає, у зв`язку з тим, що зміна або знищення вмісту зазначеного контейнеру може призвести до спотворення відомостей про факти та обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, враховуючи прагнення невстановлених осіб випустити у незаконний обіг в Україну вказаного вантажу, вважаю за доцільним розгляд вказаного клопотання без виклику володільця такого вантажу

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №000905 від 03.12.2015 р., вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення з території складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » морський контейнер TGHU7255119 з вантажем у ньому, який перебуває під митним контролем, з метою його огляду та вилучення, з подальшим поверненням вказаного контейнеру, після його розвантаження, на територію складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документації та контейнеру з вантажем у ньому з можливістю вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або членам слідчої групи по матеріалам кримінального провадження, та оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.03.2016