печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні №0000932 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва, проведення якої прокурор просить доручити фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК «Київенерго», разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».

Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» (у розмірі 12,73%) внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ «Київенерго», на даний час невстановленим слідством особами 27.04.2007, створено ТОВ «Київські енергосистеми» .

Засновниками ТОВ «Київські енергосистеми» виступили - ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» ; ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» .

В подальшому, 14.05.2007, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Київські енергосистеми», вирішено збільшити розмір статутного капіталу (фонду) Товариства з 42000 грн. до 158 млн. грн. за рахунок 12,73% простих іменних акцій АК «Київенерго», що в грошовому еквіваленті складає 77,5 млн. грн.

В свою чергу, відповідно до рішень загальних зборів Товариства від 14.05.2007, внесок до статутного капіталу Товариства від ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить - 47,5 млн. грн., а ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» становить 33,2 млн. грн.

Таким чином, частка ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» у ТОВ «Київські енергосистеми» становить 49% статурного капіталу, а частики ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить 51 %, що у подальшому надало змогу ТОВ «Київські енергосистеми» протягом червня 2007 року, незаконно відчужити ПАТ «Київенерго» на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «Трелодія Інвестмент» (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ «Київенерго» шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEK Holdings Limited).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що службовими особами ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» та ТОВ «Київські енергосистеми», пакет акцій ПАТ «Київенерго» безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ПАТ «Київенерго») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на призначення у кримінальному проваджені №0000932 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва.

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити спеціалістам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в строки, встановлені Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1