Справа № 755/4368/16-к
"14" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання їй або СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_18 ( НОМЕР_27 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 ( НОМЕР_29 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_20 ( НОМЕР_31 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_21 ( НОМЕР_33 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_22 ( НОМЕР_35 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_23 ( НОМЕР_37 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_24 ( НОМЕР_39 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_25 ( НОМЕР_41 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_26 ( НОМЕР_43 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_27 ( НОМЕР_45 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ( НОМЕР_47 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_29 ( НОМЕР_49 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_30 ( НОМЕР_51 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_31 ( НОМЕР_53 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_54 , ОСОБА_32 ( НОМЕР_55 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_56 , ОСОБА_33 ( НОМЕР_57 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_58 , ОСОБА_34 ( НОМЕР_59 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_60 , ОСОБА_35 ( НОМЕР_61 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_36 ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ОСОБА_37 ( НОМЕР_65 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_38 ( НОМЕР_67 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_39 ( НОМЕР_69 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_40 ( НОМЕР_71 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_41 ( НОМЕР_73 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_42 ( НОМЕР_75 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_43 ( НОМЕР_77 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78 , ОСОБА_44 ( НОМЕР_79 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80 , ОСОБА_45 ( НОМЕР_81 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82 , ОСОБА_46 ( НОМЕР_83 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84 , ОСОБА_47 ( НОМЕР_85 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86 , ОСОБА_48 ( НОМЕР_87 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_49 ( НОМЕР_89 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_50 ( НОМЕР_91 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_51 ( НОМЕР_93 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94 , ОСОБА_52 ( НОМЕР_95 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96 , ОСОБА_53 ( НОМЕР_97 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_98 , ОСОБА_54 ( НОМЕР_99 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100 , ОСОБА_55 ( НОМЕР_101 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_56 ( НОМЕР_102 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_57 ( НОМЕР_104 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_58 ( НОМЕР_106 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_59 ( НОМЕР_108 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_60 ( НОМЕР_110 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_61 ( НОМЕР_112 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_62 ( НОМЕР_114 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_63 ( НОМЕР_116 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_64 ( НОМЕР_118 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_65 ( НОМЕР_120 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_66 ( НОМЕР_122 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_67 ( НОМЕР_124 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_68 ( НОМЕР_126 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_69 ( НОМЕР_128 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_70 ( НОМЕР_130 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131 та здійснити виїмку в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ), з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по поточним картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на поточні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод; надати інформацію про розрахункові рахунки до яких прив`язані поточні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 із зазначення номерів рахунків, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; надати записи з камер відео спостереження банкоматів (банків) із зазначенням місць розташування банкоматів (банків) на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Зі змісту клопотання вбачається, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_8 та ОСОБА_71 .
В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_72 проведені фінансові операції пов`язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.
Контрагентами ОСОБА_8 та ОСОБА_72 були були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), сума перерахування складає 5,09 млн. грн.
В ході аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) відкритого в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ) встановлено наступне, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) перераховані грошові кошти на поточні карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_77 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_85 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_87 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_89 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_91 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_93 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_97 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_99 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_101 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_102 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_104 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_106 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_108 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_110 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_112 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_114 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_116 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_118 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_120 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_122 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_124 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_126 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_128 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_130 ).
Тобто встановлено, що наступні фізичні особи мають відкриті поточні карткові рахунки в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ): ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_18 ( НОМЕР_27 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 ( НОМЕР_29 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_20 ( НОМЕР_31 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_21 ( НОМЕР_33 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_22 ( НОМЕР_35 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_23 ( НОМЕР_37 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_24 ( НОМЕР_39 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_25 ( НОМЕР_41 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_26 ( НОМЕР_43 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_27 ( НОМЕР_45 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ( НОМЕР_47 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_29 ( НОМЕР_49 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_30 ( НОМЕР_51 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_31 ( НОМЕР_53 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_54 , ОСОБА_32 ( НОМЕР_55 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_56 , ОСОБА_33 ( НОМЕР_57 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_58 , ОСОБА_34 ( НОМЕР_59 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_60 , ОСОБА_35 ( НОМЕР_61 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_36 ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ОСОБА_37 ( НОМЕР_65 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_38 ( НОМЕР_67 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_39 ( НОМЕР_69 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_40 ( НОМЕР_71 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_41 ( НОМЕР_73 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_42 ( НОМЕР_75 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_43 ( НОМЕР_77 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78 , ОСОБА_44 ( НОМЕР_79 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80 , ОСОБА_45 ( НОМЕР_81 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82 , ОСОБА_46 ( НОМЕР_83 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84 , ОСОБА_47 ( НОМЕР_85 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86 , ОСОБА_48 ( НОМЕР_87 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_49 ( НОМЕР_89 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_50 ( НОМЕР_91 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_51 ( НОМЕР_93 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94 , ОСОБА_52 ( НОМЕР_95 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96 , ОСОБА_53 ( НОМЕР_97 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_98 , ОСОБА_54 ( НОМЕР_99 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100 , ОСОБА_55 ( НОМЕР_101 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_56 ( НОМЕР_102 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_57 ( НОМЕР_104 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_58 ( НОМЕР_106 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_59 ( НОМЕР_108 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_60 ( НОМЕР_110 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_61 ( НОМЕР_112 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_62 ( НОМЕР_114 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_63 ( НОМЕР_116 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_64 ( НОМЕР_118 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_65 ( НОМЕР_120 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_66 ( НОМЕР_122 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_67 ( НОМЕР_124 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_68 ( НОМЕР_126 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_69 ( НОМЕР_128 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_70 ( НОМЕР_130 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131 .
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ), а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та необхідність надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до копій документів з наданням можливості їх вилучення, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого невмотивоване і таке, що не ґрунтується на вимогах КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ), які містять банківську таємницю клієнтів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_19 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_18 ( НОМЕР_27 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 ( НОМЕР_29 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_20 ( НОМЕР_31 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_21 ( НОМЕР_33 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_22 ( НОМЕР_35 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_23 ( НОМЕР_37 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_24 ( НОМЕР_39 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_25 ( НОМЕР_41 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_26 ( НОМЕР_43 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_27 ( НОМЕР_45 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ( НОМЕР_47 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_29 ( НОМЕР_49 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_30 ( НОМЕР_51 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_31 ( НОМЕР_53 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_54 , ОСОБА_32 ( НОМЕР_55 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_56 , ОСОБА_33 ( НОМЕР_57 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_58 , ОСОБА_34 ( НОМЕР_59 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_60 , ОСОБА_35 ( НОМЕР_61 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_36 ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ОСОБА_37 ( НОМЕР_65 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_38 ( НОМЕР_67 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_39 ( НОМЕР_69 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_40 ( НОМЕР_71 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_41 ( НОМЕР_73 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_42 ( НОМЕР_75 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_43 ( НОМЕР_77 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78 , ОСОБА_44 ( НОМЕР_79 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80 , ОСОБА_45 ( НОМЕР_81 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82 , ОСОБА_46 ( НОМЕР_83 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84 , ОСОБА_47 ( НОМЕР_85 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86 , ОСОБА_48 ( НОМЕР_87 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_49 ( НОМЕР_89 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_50 ( НОМЕР_91 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_51 ( НОМЕР_93 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94 , ОСОБА_52 ( НОМЕР_95 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96 , ОСОБА_53 ( НОМЕР_97 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_98 , ОСОБА_54 ( НОМЕР_99 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100 , ОСОБА_55 ( НОМЕР_101 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_56 ( НОМЕР_102 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_57 ( НОМЕР_104 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_58 ( НОМЕР_106 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_59 ( НОМЕР_108 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_60 ( НОМЕР_110 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_61 ( НОМЕР_112 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_62 ( НОМЕР_114 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_63 ( НОМЕР_116 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_64 ( НОМЕР_118 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_65 ( НОМЕР_120 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_66 ( НОМЕР_122 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_67 ( НОМЕР_124 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_68 ( НОМЕР_126 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_69 ( НОМЕР_128 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_70 ( НОМЕР_130 ) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131 та здійснити виїмку в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_132 ), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:
1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по поточним картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.
3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на поточні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
6. Надати інформацію про розрахункові рахунки до яких прив`язані поточні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 із зазначення номерів рахунків, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.
7. Надати записи з камер відео спостереження банкоматів (банків) із зазначенням місць розташування банкоматів (банків) на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_131 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :