Справа № 464/3694/16-к
пр.№ 1-кс/464/804/16
У Х В А Л А
26.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові частини рахунків,

в с т а н о в и в :
Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 18.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.2,3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про накладення арешту на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), який належить ТОВ „Асфалті Тре Б.Н. (), № НОМЕР_2 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні відділення «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк (МФО 380838), за адресою: м.Львів, вул.Кирила і Мефодія, 1, та № НОМЕР_4 (код валюти 980), який належить ПП „Агро-фірма Убині (), № НОМЕР_5 (код валюти 980), який належить ТОВ „Бастіон Тайм (), № НОМЕР_6 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), та які перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках.

З врахуванням доводів слідчого, викладених у клопотанні про арешт майна, таке розглядається відповідно вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У п.4 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було або частково перетворено.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що є достатні підстави вважати, що кошти на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), який належить ТОВ „Асфалті Тре Б.Н. () та № НОМЕР_2 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), які відкриті у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк, а також рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 980), який належить ПП „Агро-фірма Убині (), № НОМЕР_5 (код валюти 980), який належить ТОВ „Бастіон Тайм () та № НОМЕР_6 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), які відкриті у ПАТ „Кредобанк, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, слідчим в порядку ч.1 ст.173 КПК України доведено необхідність такого арешту.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, клопотання підлягає задоволенню, однак у відповідності до вимог ч.3 ст.170 КПК України, яка передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, проте не на рахунок, як про це просить слідчий.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткові частини рахунків задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належить ТОВ „Асфалті Тре Б.Н. (), № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), відкритих у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ „Правекс-Банк (МФО 380838) за адресою: м.Львів, вул.Кирила і Мефодія, 1, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ „Правекс-Банк (МФО 380838) надати інформацію про залишок коштів що знаходяться на банківських рахунках ТОВ „Асфалті Тре Б.Н. () № НОМЕР_1 та фізичної особи ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 .

Накласти арешт на гроші, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 980), що належить ПП „Агро-фірма Убині (), № НОМЕР_5 (код валюти 980), що належить ТОВ „Бастіон Тайм () та № НОМЕР_6 (код валюти 980), що належить фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ „Кредобанк (МФО 325365) за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зобов`язати службових осіб ПАТ „Кредобанк (МФО 325365), надати інформацію про залишок коштів що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 ПП „Агро-фірма Убині (), № НОМЕР_5 ТОВ „Бастіон Тайм (), № НОМЕР_6 фізичної особи ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 )

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1