Справа № 601/1584/16
Провадження № 1-кс/601/527/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року

Кременецький районний суд Тернопільської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи у володінні, якої перебуває майно- ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодження з прокурором Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 подала до суду клопотання про арешт майна, а саме: одну картонну коробку із етикеткою «Львов. Агрохимия. Городоцкая. . Кременець», яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну пластикову пляшку, об`ємом 2 л, без етикетки та марки акцизного податку, із прозорою речовиною із запахом спирту; автомобіль марки «Мітсубісі Лансер», 2007 р.в., чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , зареєстрований за ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Клопотання мотивовано тим, що 27.09.2016 року працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду від 02 вересня 2016 року (справа №601/1556/16) був проведений огляд автомобіля марки «Мітсубісі Лансер», 2007 р.в., чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , зареєстрований за ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, в ході якого було виявлено та вилучено: одну картонну коробку із етикеткою «Львов. Агрохимия. Городоцкая. . Кременець», яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку.

27.09.2016 року всі вище перелічені предмети, а також автомобіль марки «Мітсубісі Лансер», 2007 р.в., чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , вилучені на територію Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Драгоманова, 5, до вирішення питання по суті.

Окрім того, під час проведення слідчої дії був зафіксований факт того, як ОСОБА_6 із багажника вказаного автомобіля продавав алкогольну продукцію ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 . В ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що купив у ОСОБА_4 горілку у пластиковій пляшці, об`ємом 2 л, без будь-яких маркувань (без марки акцизного податку) за грошові кошти у сумі 100 гривень, яку добровільно видав працівникам поліції. Згідно письмових показів ОСОБА_8 він неодноразово купував горілку у ОСОБА_4 , аналогічним способом, що свідчить по наявність в діях останнього ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , займається незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами. Дане твердження аргументоване тим, що ОСОБА_4 не надав жодних підтверджуючих документів щодо законності зайняття збутом акцизних алкогольних товарів.

Окрім того, 13.09.2016 року на підставі ухвали Кременецького районного суду під час проведення санкціонованого обшуку житлового будинку та господарських будівель за місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено алкогольну продукцію, загальним об`ємом 42,5 л, на яку 20.09.2016 року накладено арешт. Проте, не зважаючи на вказаний факт, вже 27.09.2016 року ОСОБА_4 відчуваючи свою безкарність та демонструючи зневажливе ставлення до Закону, продовжує займатися продажем незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами у публічно доступних місцях, використовуючи при цьому автомобіль, що перебуває у його користуванні.

Враховуючи викладене, існує необхідність у накладенні арешту на автомобіль «Мітсубісі Лансер», 2007 р.в., чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , для запобігання подальшому здійсненню вказаної діяльності ОСОБА_4 , так як він пристосований для перевезення та збуту алкогольної продукції та являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

18.06.2015 року відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1ст.204 КК України та розпочато досудове розслідування.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання та просить його задовольнити відповідно до наведених в клопотанні аргументів, думку ОСОБА_4 , який заперечив проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 18.06.2015 року відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України та розпочато досудове розслідування.

Оглядом місця події було виявлено та тимчасово вилучено одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну пластикову пляшку, об`ємом 2 л, без етикетки та марки акцизного податку, із прозорою речовиною із запахом спирту.

Слідча ОСОБА_5 , у провадження якої на даний час перебуває кримінальне провадження, пояснила, що вилучені речі в ході проведення огляду місця події зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які планується встановити в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.
Згідно частини 2 статті 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Як вбачається із змісту пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки вилучені речі, предмети та речовини зберігають на собі сліди кримінального правопорушення і іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаних речей, для проведення усіх необхідних експертиз, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вищевказаної події, а також з метою запобігти подальше здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 , перешкодити настанню інших наслідків, які можуть перешкодити з`ясуванню істини у кримінальному провадженні, на вказані об`єкти необхідно накласти арешт.

Керуючись статтями 110, 167, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

- одну картонну коробку із етикеткою «Львов. Агрохимия. Городоцкая. . Кременець», яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку;

- одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку;

- одну пластикову пляшку, об`ємом 2 л, без етикетки та марки акцизного податку, із прозорою речовиною із запахом спирту;

- автомобіль марки «Мітсубісі Лансер», 2007 р.в., чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , зареєстрований за ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Вищеперераховані об`єкти зберігати на території Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області (вул. Драгоманова, 5, м. Кременець, Тернопільська область) на час проведення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Тернопільської області через Кременецький районний суд порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1