Провадження № 1-кс/734/622/16 Справа № 734/1219/16-к
У х в а л а

іменем України

12 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000113 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.02.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1977 р.н., яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка 17.02.2015 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 7225 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000113 від 18.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Із показів ОСОБА_4 близько 17:50 години 17.02.2015 року в розмові по телефону з невідомою особою, який зателефонував їй на № НОМЕР_2 зі скритого номеру, представившись ОСОБА_5 та запропонував встановити додатковий захист на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому ОСОБА_4 , за його проханням, назвала номер кредитної картки і до якого числа вона дійсна та номер на звороті з трьох цифр, після цього їй два рази приходили смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами які ОСОБА_4 назвала невідомому чоловіку, після чого він закінчив розмову. В результаті, через декілька хвилин отримала повідомлення, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 7075гривень. В 18.26 годин 17.02.2015 року отримала ще одне смс-повідомлення, що з її картки поповнили мобільний телефон на суму 150 гривень.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у розмірі 7225 грн.

Коли ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули, та заблокувала свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману здійснювала перерахування грошових коштів із банківської картки, належної ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного і неупередженого зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 17.02.2015 року в період часу з 17.00год. по 18.30 год. та блокування самої картки, що зареєстрована в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал (мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання банківської картки, копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 17.02.2015 року по день блокування зазначеної картки, якщо дані банкомати знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000113 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомості про рух грошових коштів 17.02.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 17.02.2015 року з картки № НОМЕР_1 , та відомості про особу, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 17.02.2015 року по день блокування зазначеної картки, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: