Справа № 526/1830/15-к
Провадження № 1-кс/526/124/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000566 від 25.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 25.07.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 25.06.2015 року невідома особа через мобільний телефон, шляхом обману та зловживання довірою дізналась номер кредитної картки та код, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 24 483,69 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму.
У ході досудового слідства встановлено, що 25.06.2015 року до Юрєвої ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена слідством особа жіночої статі, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про блокування кредитної картки, тому попросила надати номер картки та паролі, які приходитимуть на телефон. Таким чином невстановлена слідством особа дізналася від ОСОБА_7 номер кредитної картки, а саме НОМЕР_1 та пароль НОМЕР_2 .
Після цього, на телефон ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення з паролями для переводу грошей з її картки. Невстановлена слідством особа, що представилася співробітником банку, шляхом обману дізналася номера паролів та незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які були перераховані з картки двома платіжками 15 234,97 грн, 9 248,72 грн. Загальна сума грошових коштів становить 24 483,69 грн.
Документи про перерахунок грошових коштів з вище вказаного рахунку ( НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
25 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000566, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що документи про перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути сформованими та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих роздруківок у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух коштів 25.06.2015 року о 18 год. 10 хв. та о 18 год. 14 хв. із території Гадяцького району Полтавська область через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням рахунку конкретного адресата, на який перераховані кошти та адреси, в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати документи щодо руху коштів 25.06.2015 року о 18 год. 10 хв. та о 18 год. 14 хв. із території Гадяцького району Полтавська область через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунку конкретного адресата, на який перераховані кошти та адреси, в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1