печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері ІНФОРМАЦІЯ_3 між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 26.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено низку договорів щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитних коштів у розмірі 3 млрд. дол. США ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР. З боку китайської сторони торговельним партнером у здійсненні програми призначено СЕЕС HONKONGLIMITED(далі ССЕС). Затверджена програма співробітництва складається з двох напрямків: поставки на протязі 15 років до КНР або до третіх країн на розсуд китайської сторони зернових культур виробництва України (загальний обсяг фінансування 1,5 млрд. дол. США) та придбання у китайського партнера товарів, обладнання, насіння та інших товарів виробництва КНР для використання у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні (5 років по 300 млн. дол. США, загальний обсяг 1,5 млрд. дол. США). За умовами договорів кількість зернових, що експортуватимуться упродовж 1-го року, становить не менше 4 млн. тис. метричних тонн, з очікуваним запланованим обсягом в 5 млн. тис. тонн. Сума договору ССЕС на перший рік буде в межах 1,2-1,5 млрд. дол. США.

28.12.2012 кошти в сумі 1,5 млрд. дол. США надійшли на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак станом на 31.10.2013, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , на адресу ССЕС з початку року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено лише 12,75% мінімального обсягу зернових, таким чином, програма першого року співробітництва не виконана.

Водночас, загальна вартість експорту зернових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2013 році становила 503 904 181,25 дол. США (1966 032,12 тонн зернових та 21 126,45 тонн борошна). Тобто кошти в сумі 350 млн. дол. США, отримані в рамках програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР, були використані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не за цільовим призначенням.

При цьому, відповідно до п. 5.1 Генерального договору про співпрацю, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в жодному разі не мала права реалізовувати зернові, придбані за кошти, надані « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на власний розсуд.

Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння частиною вказаних коштів, починаючи з початку 2013 року, створили ряд фіктивних підприємств, у тому числі в офшорних зонах, яким вони реалізували за заниженими цінами зернові, а за необхідності поставок до ССЕС купували ті ж зернові у створених підприємств за завищеними цінами. Різниця коштів між закупівлею та продажем залишалась на банківських рахунках іноземних підприємств з ознаками фіктивності в офшорних зонах та перераховувались на банківські рахунки за кордоном.

Тому розслідуванням перевіряються факти розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна шляхом поставки сільськогосподарських культур, у тому числі на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг, Китай), за придбання яких грошові кошти державній корпорації не сплачено та рахується заборгованість у розмірі понад 51 млн. дол. США.

Серед іншого слідчими у кримінальному провадженні перевіряється спричинення державній корпорації матеріальної шкоди через укладення договору купівлі-продажу нематеріального активу у вигляді права на укладання ексклюзивних та пріоритетних прав на укладення договорів перевалки зерна з провайдерами цих послуг № EPR 1 від 04.04.2014 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та SONDERS TRADING K/S CoLimited та угоди від 05.03.2014 про переведення боргу.

Зокрема, з`ясовано, що SONDERS TRADING K/S CoLimited будь-яких ексклюзивних та пріоритетних прав на час укладення угоди не мало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які б мали надавати ці послуги яких-небудь пріоритетних прав не визнають, відповідно договір купівлі-продажу нематеріального активу у вигляді права на укладення ексклюзивних та пріоритетних прав з перевалки зерна є завідомо нікчемним та визнаний господарським судом м. Києва недійсним, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України через його укладення та зарахування боргу спричинено збитки у розмірі понад як 40 млн. дол. США.

Підтвердженням дослідження цих фактів та обставин у кримінальному провадженні, є, зокрема, протокол допиту як свідка ОСОБА_5 , клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення слідчих дій, які долучаються до матеріалів вказаного клопотання.

Водночас установлено, що слідчим відділом прокуратури м. Києва розслідується кримінальне провадження № 0000087 від 24.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23789/16к від 25.05.2016 (реєстраційний номер судового рішення 58280046) слідчими одержано тимчасовий доступ та вилучено оригінали низки документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких первинні документи щодо взаємовідносин із компанією SONDERS TRADING K/S CoLimited, документи, що визначають характер компетенції і посадових повноважень службових осіб державної корпорації, порядок укладення договорів та здійснення поставок сільськогосподарської продукції тощо.

Ці документи необхідні для дослідження та огляду у розслідуваному Генеральною прокуратурою України кримінальному провадженні з метою установлення відповідно до ст. 91 КПК України обставин кримінального провадження, що покладається на сторону обвинувачення, з огляду на що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000087 від 24.04.2015 з можливістю одержання завірених копій його матеріалів з подальшим вирішенням питання про можливість об`єднання матеріалів досудових розслідувань.

Крім того, установлено, що відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_12 № 549/26-55-22-07/37243279 від 23.06.2014 «Про результати планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2012 по 31.12.2013 року , валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2012по 31.12.2012 виявлено факт ухилення від сплати податку на прибуток на суму 52 007 063,0 грн., податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 23 897 873,0 грн., податку на додану вартість на суму 485 352,0 грн., всього на суму 76 390 288,0 грн.

За цим фактом Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2013 за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому завершено, 28.04.2015 до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 06.05.2015 (справа № 757/14897/15-к) кримінальне провадження закрито.

Оригінали матеріалів досудового розслідування у цьому провадженні виділено з долученням їх до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, ураховуючи, що слідчими Генеральної прокуратури України досліджуються обставини укладання та виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад як 300 контрактів для подальшої поставки до Китайської народної республіки, і це вимагає надання загалом правової оцінки діям керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час використання усього обсягу одержаних кредитних коштів на загальну суму 1,5 млрд. дол. США за програмою співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною республікою, у тому числі за фактами порушення податкового законодавства.

Цим зумовлена необхідність одержання тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування, які були підставою для висунення обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2013 за ч. 3 ст. 212 КК України та які долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000087, яке розслідується слідчим відділом прокуратури м. Києва, тобто перебувають у володінні цього органу досудового розслідування.

Без отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, неможливо повною мірою установити обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України та доведення яких покладено на сторону обвинувачення.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.04.2015 за ч. 1-3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) копій його матеріалів, які стосуються:

взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SONDERS TRADING K/S CoLimited, зокрема:

- установчих документів (Установчий договір, Статут з усіма змінами та доповненнями; Положення ті інше) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » станом на 2012 - 2014 роки;

- інформації про осіб, якімали право підписупервиннихфінансово - господарських ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на 2013 - 2014 роки;

- наказів, розпоряджень та іншихдокументів, якимивизначено право підписупервиннихфінансово - господарськихдокументів, в тому числідокументів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » станом на 2013 - 2014 р.;

- положення, наказів, інструкції (іншівідомчідокументи), якимивизначено порядок та підставиукладеннядоговорів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період 2013 - 2014 років;

- заяви про прийняття на роботу (звільнення з роботи) керівників, їх анкети як кандидатів, автобіографії, наказів про призначення на посаду (звільнення з посади), їх посадові інструкції, положення, що регулюють їх роботу;

- заяви про прийняття на роботу (звільнення з роботи) керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), їх анкети як кандидатів, автобіографії, наказів про призначення на посаду (звільнення з посад), їх посадових інструкцій, положення, що регулюють його роботу;

- інформації та підтверджуючих документів (листки - погодження та/або ін.) щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2013 - 2014 років, давав згоду на укладання первинних фінансово - господарських документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , Limited, в тому числі контрактів: № 416 від 30.08.2013 р.; № NES03/671 від 01.11.2013 р.; № 385 від 19.08.2013 р.; № 677 від 28.11.2013 р.; № 388 від 19.08.2013 р.; № ЕХР140114-1 та ЕХР230114-1; № EPR1 від 04.04.2014, Акт приймання-передачі № 1 до Договору EPR1 від 04.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог №2 від 10.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог №3 від 10.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Угода про переведення боргу від 05.03.14 б/н між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), додаткова угода №2 від 07.03.14 до зовнішньоекономічного Контракту №385 від 19.08.13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- укладені в період 2013 - 2014 років первинні - фінансово господарські документи (контракти з відповідними додатками та ін.) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з NeslotLimited та ІНФОРМАЦІЯ_15 , Limited, в тому числі контракти: № 416 від 30.08.2013 р.; № NES03/671 від 01.11.2013 р.; № 385 від 19.08.2013 р.; № 677 від 28.11.2013 р.; № 388 від 19.08.2013 р.; № ЕХР140114-1 та ЕХР230114-1; № EPR1 від 04.04.2014, Акт приймання-передачі № 1 до Договору EPR1 від 04.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог №2 від 10.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог №3 від 10.04.14 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Угода про переведення боргу від 05.03.14 б/н між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), додаткова угода №2 від 07.03.14 до зовнішньоекономічного Контракту №385 від 19.08.13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Гонконг).

вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що відображено в акті ІНФОРМАЦІЯ_12 № 549/26-55-22-07/37243279 від 23.06.2014 «Про результати планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2012 по 31.12.2013 року , валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2012по 31.12.2012 виявлено факт ухилення від сплати податку на прибуток на суму 52 007 063,0 грн., податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 23 897 873,0 грн., податку на додану вартість на суму 485 352,0 грн., всього на суму 76 390 288,0 грн. та матеріали, які були підставою для повідомлення їй про підозру у вчиненні вказаного правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1