УХВАЛА

08 липня 2016 року м.Хмельницький
08 липня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 17 червня 2016 року невстановлена слідством особа, під приводом продажу мотоцикла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1430 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим останньому завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 на сайті оголошень «OLX» у мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж мотоцикла та номер телефону НОМЕР_2 особи, яка розмістила вказане оголошення. Під час спілкування по вказаному номеру ОСОБА_4 домовився із невідомою особою про переказ на її картковий рахунок № НОМЕР_1 передоплати в сумі 1430 грн. 17.06.2016 р. потерпілий через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 перерахувала на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 1430 грн., однак так і не отримав вищевказаного мотоцикла.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку, за період з 17.06.2016 р. по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_2 , за її дорученням старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ):
- копій документів особи, на яку зареєстровано банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 17.06.2016 р. по даний час, з доданням фото(відео) зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя