Справа № 686/8446/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
19 квітня 2016 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження слідує, що вперіод з квітня 2014 року і по жовтень 2015 року громадянка України ОСОБА_3 , підтримуючи ідею створення так званої «Новороссии», з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки і втрати авторитету органів державної влади України, а також з метою вчинення терористичних актів на території України, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконного воєнізованого формування приймала участь у діяльності самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Будучи активним учасником терористичної організації «ДНР», ОСОБА_3 , в період з квітня 2014 року по жовтень 2015 року приймала безпосередню участь у бойових діях на стороні не передбаченого законом збройного формування вищевказаної терористичної організації «Первая Отдельная Славянская мотострелковая бригада (1 ОСМБР), в/ч НОМЕР_1 » проти сил Антитерористичної операції на території Донецької області, зокрема, поблизу та в населених пунктах Слов`янськ, Іловайськ, Донецьк, Гранітне, Дебальцеве та інших.
07.10.2015 року під час виконання бойового завдання у складі 1 ОСМБР терористичної організації «ДНР» поблизу населеного пункту Кам`янка Старобешівського району Донецької області ОСОБА_3 підірвалася на міні і втратила праву нижню кінцівку та отримала осколкові поранення лівої стопи.
За виконання даного бойового завдання наказом керівника т.зв. громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полковника ОСОБА_4 №134 від 27.10.2015 ОСОБА_3 нагороджена срібною медаллю «За боевые заслуги Новороссии».
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 була видана платіжна картка системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_3 , руху коштів по рахунках зазначеної особи, в тому числі по рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати здійснення платіжної операції, її виду, призначення, розміру грошових коштів, відомостей про осіб, що здійснювали перерахунок коштів на рахунки ОСОБА_3 та осіб, яким остання перераховувала кошти, (зазначити прізвище, ім`я, по батькові, одержувача/відправника, їхні контактні телефони, інформацію про місце проживання та відомості про документи, які посвідчують особу).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1