У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.

Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходяться матеріали кримінального провадження №0000116, внесеного до ЄРДР 19.04.2016 року, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період 2014-2015 років, зловживаючи службовим становищем, здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України, яке виразилось у завищенні бюджетного відшкодування ПДВ в розмірі 3 687 678,68 грн., що підтверджується актом перевірки №77/28-08-41/33268860/33 від 22.12.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 28.02.2015 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2014 по 31.04.2015, по їх реальності та повноті відображення в обліку», складеним співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовують поточні рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні вищевказаної банківської установи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки для подальшого розслідування кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи банківської справи та інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто документи які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2014 по день проведення тимчасового доступу, в роздрукованому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 по день проведення тимчасового доступу;

-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язані надати доступ до вказаних документів старшому слідчому з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , або уповноваженим особам (оперативним, слідчим працівникам) МГУ ДФС ЦО з ОВП, згідно доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її оголошення тобто до 08.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.07.2016