Справа №573/368/15-к
Номер провадження 1-кс/573/33/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і вилучення

18 лютого 2015 року

Слідчий суддя Білопільського районного суду в Сумській області Кліщ О.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції Кибенка Р.М., погоджене із старшим прокурором прокуратури Білопільського району Зикуновим В.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

18 лютого 2015 року слідчий Білопільського РВ УМВС України в Сумській області Кибенко Р.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000058 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського РВ УМВС України в Сумській області 29.01.2015 надійшов рапорт начальника сектору ДСБЕЗ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області Броварника А.Ю. про те, що посадові особи відділу освіти Білопільської РДА спільно з посадовими особами ТОВ «Континент Плюс», привласнили бюджетні грошові кошти, які призначалися на реконструкцію котелень загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району, які розташовані в селах Куянівка, Марківка, Річки та Вири, шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей про нібито виконані роботи, які на даний час не виконані та надання їх, а також платіжних доручень про перерахування грошових коштів ТОВ «Континент Плюс» до управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі Сумської області.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 за №0000058 за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїми службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за №0000059 за ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Постановою в.о.прокурора Білопільського району молодшого радника юстиції Яценка Д.І. від 30.01.2015 зазначені кримінальні провадження об’єднанні в одне під загальним реєстраційним номером №0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2014 між відділом освіти Білопільської районної державної адміністрації та ТОВ «Континент Плюс» укладені договори №№ 233,234,235,236 про реконструкцію котелень загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані відповідно: с. Вири, с. Марківка, с. Куянівка, с. Річки. Згідно вказаних договорів, роботи по реконструкції котелень необхідно було виконати у термін до 31.12.2014.

Посадовими особами відділу освіти Білопільської РДА 10.12.2014 надано до управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі платіжні доручення №№ 4, 5, 6 та 12.12.2014 платіжне доручення № 7 про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс» на загальну суму 240 450 грн. як авансу на придбання матеріалів. Відповідно до вищезазначених платіжних доручень управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі здійснило у період часу з 12 по 19 грудня 2014 року перерахування вищевказаних коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс».

У подальшому, 23.12.2014 посадові особи відділу освіти Білопільської РДА, знаючи про те, що роботи з реконструкції котелень загальноосвітніх навчальних закладів не виконані, з метою незаконного перерахування грошових коштів, надали до управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі реєстри бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, акти виконаних робіт та платіжні доручення для перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Континент Плюс» на загальну суму 561 049,60 грн.

Управлінням Державної казначейської служби України в Білопільському районі реєстри бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 24.12.2014 взяти на облік.

У зв’язку з відсутністю необхідних коштів, 30.12.2014 управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ „Континент Плюс” відповідно до актів виконаних робіт та платіжних доручень №№11,14 від 23.12.2014 на загальну 84499,60 грн.

Про підозру в кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Під час досудового розслідування здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні управління Державної казначейської служби України в Білопільському районі Сумської області (ухвала Білопільського районного суду від 10.02.2015 у справі №573/288/15-к), із змісту яких встановлено, що у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харків (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005) відкритий розрахунковий рахунок 9600 ТОВ «Континент плюс», на який платником в особі відділу освіти Білопільської РДА перераховані грошові кошти на загальну суму 324949,60 грн. на придбання матеріалів та за виконані роботи, які оплачені управлінням Державної казначейської служби України в Білопільському районі Сумської області. При допиті директорів Вирівського НВК Охріменко С.І., Марківського НВК Бойко Л.І., Річківського НВК Януша І.О. та заступника директора з навчально-виховної роботи Куянівського НВК Пономаренко С.В. встановлено, що роботи з реконструкції котелень виконані не у повному обсязі.

Крім того, з огляду на те, що ПАТ «УкрСиббанк» є юридичною особою, є наявність достатніх підстав вважати, що в ньому знаходяться наступні документи: роздруківки руху коштів по рахунку № 9600, який відкритий ТОВ «Континент плюс» у ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005), з розшифровкою контрагентів за період часу з 01.12.2014 до 01.01.2015.

Відповідно до пункту 5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб. Відомості зафіксовані в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, необхідні для встановлення обставин щодо фактичного отримання ТОВ «Континент плюс» грошових коштів, які перераховані відділом освіти Білопільської РДА, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий і просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, що довів у клопотанні слідчий, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, додані до клопотання матеріали, враховуючи те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених документів є необхідним, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.162, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білопільського РВ УМВС України в Сумській області Кибенка Р.М., - про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Білопільського РВ УМВС України в Сумській області Кибенку Р.М. тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку № 9600, який відкритий ТОВ "Континент плюс" () у ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005), з розшифровкою контрагентів за період часу з 01.12.2014 до 01.01.2015, які знаходяться за адресою: м.Харків, проспект Московський, будинок 60, у приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя