Справа № 569/8273/16-к
УХВАЛА

07 липня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, робочих місць касирів при видачі/отриманні готівки, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 21.03.2015 посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за металеві труби в кількості 7 тон. в сумі 132300,00 грн. У подальшому встановлено, що грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_6 перераховано на р/р № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того, до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про те, що 28.04.2016 посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під приводом реалізації металопродукції, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за метал в сумі 317 510,45 грн. В результаті тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було перечислень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З даних рахунків гроші були перечислені на рахунок ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за №0001790 від 22.03.2016 року.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, робочих місць касирів при видачі/отриманні готівки, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1