УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження №1кс/712/1823/14
Справа №712/5114/14-к
м. Черкаси 03 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0000782 від 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає що, 27.02.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 з використання електронно-обчислювальної техніки відносно клієнта ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 Пелих ОСОБА_6 вніс неправдиві дані до програмного комплексу банку, чим завдав банку матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
03.03.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшло звернення директора ГРУ, РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , який вказав на те, що заступником керівника відділення № НОМЕР_1 Черкаського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 13.03.1989 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення договору SAMDN №9353, від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_8 було внесено в програмні комплекси Банку не правдиві відомості, в результаті чого, після отримання картки ІНФОРМАЦІЯ_3 No НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , з неї були зняті грошові кошти, в результаті чого завдано Банку матеріального збитку. Сума матеріальних збитків встановлюється.
08.03.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1989 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 15 000.00 грн.
08.03.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1989 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 4635.00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошових коштів відбувалось шляхом зняття їх за допомогою банкоматів та зміни номерів телефонів, що прив`язані до банківських карт.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування
рахунку, довідки про рух грошових коштів, роздруківки відео зйомки з банкоматів, інформація щодо зміни номерів телефонів, що мають прив`язку до карток банку відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею27.02.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що особа на імя ОСОБА_5 з використання електронно-обчислювальної техніки відносно клієнта ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 Пелих ОСОБА_6 вніс неправдиві дані до програмного комплексу банку, чим завдав банку матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
03.03.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшло звернення директора ГРУ, РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , який вказав на те, що заступником керівника відділення № НОМЕР_1 Черкаського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 13.03.1989 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення договору SAMDN №9353, від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_8 було внесено в програмні комплекси Банку не правдиві відомості, в результаті чого, після отримання картки ІНФОРМАЦІЯ_3 No НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , з неї були зняті грошові кошти, в результаті чого завдано Банку матеріального збитку. Сума матеріальних збитків встановлюється.
08.03.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1989 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 15 000.00 грн.
08.03.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1989 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 4635.00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошових коштів відбувалось шляхом зняття їх за допомогою банкоматів та зміни номерів телефонів, що прив`язані до банківських карт.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування
рахунку, довідки про рух грошових коштів, роздруківки відео зйомки з банкоматів, інформація щодо зміни номерів телефонів, що мають прив`язку до карток банку відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного.
Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме: довідок на паперових носіях про рух коштів по картам, що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; роздруківки на паперових носіях відеозаписів (фотознімків) з банкоматів про зняття коштів з карт, що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; трудовий договір, укладений з ОСОБА_5 ; інформацію про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 посадову інструкцію ОСОБА_5 як заступника директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 та провідного спеціаліста.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Дана ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1