справа № 712/8215/16-к
номер провадження №1-к712/3925/16
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 14 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей по кримінальному провадженню за №00000875 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000875 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що сайті ОЛХ останній знайшов оголошення про продаж моторного човна за наступними реквізитами (місто: Рафаловка, Рівенська обл.. Володимирський р-н, добавлено: в 10:02, 27 вересня 2015, номер оголошення: НОМЕР_1 ). 27.09.2015 року ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 . Чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він дійсно продає мотор для човна. Як було повідомлено чоловіком, який представився ОСОБА_6 , йому необхідні грошові кошти на поїздку в Польщу, у зв`язку з чим останній реалізує непотрібні йому речі. Так, 27.09.2015 року ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло СМС з реквізитами карточки НОМЕР_3 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 3500 грн., через термінал банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, я зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив, що ним було отримано грошові кошти на купівлю моторного човна, та запевнив мене, що ним буде з м. Сарни відправлено моторний човен до м. Черкаси, реквізити якої я направив раніше СМС. 28.09.2015 ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , де чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив що направить мотор через знайомого з міста Сарни. В подальшому придбаний моторний човен ОСОБА_5 поставлено не було.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до карткового рахунку: № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки: № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів банківської картки: № НОМЕР_3 , в період з 15.12.2015 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки: № НОМЕР_3 , в період з 15.12.2015 по теперішній час.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1