Номер провадження:1-кс/521/2879/16
У Х В А Л А

16 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням за № 0002873 від 06.07.2016 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 06.07.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.00 год. 05.07.2016 до 10.00 год. 06.07.2026, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно викрала два автомобільні дзеркала з автомобіля «Хонда» чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , спричинивши збиток на суму 2000 гривень.

За даним фактом 06.07.2016 року було розпочато досудове розслідування за ст. 185 ч.1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002873.

25.07.2016 року до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 21.00 години 24.07.2016 до 11.00 години 25.07.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно викрала два автомобільні дзеркала з його автомобілю «Тойота-Королла» д/н НОМЕР_2 », сірого кольору д/н НОМЕР_3 , спричинивши йому майнову шкоду на загальну суму 2500 гривень.

За даним фактом 25.07.2016 року було розпочато досудове розслідування за ст. 185 ч.І КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003182.

Окрім цього, 28.07.2016 року до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа в період часу з 21.00 години 27.07.2016 до 07.00 години 28.07.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно викрала два автомобільні дзеркала з його автомобілю «Тойота-Каріна Е» д/н НОМЕР_4 , спричинивши збиток на суму 1000 гривень.

За даним фактом 09.07.2016 року було розпочато досудове розслідування за ст. 185 ч.1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003242.

13.08.2016 року до Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період часу з 21.00 год. 12.08.2016 до 08.00 13.08.20165, невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_3 таємно викрала 2 бокових дзеркала та державні номерні знаки з автомобіля «Мерседес МЛ 270» д/н НОМЕР_5 , спричинивши збиток на суму 500 гривень.

За даним фактом 14.08.2016 року було розпочато досудове розслідування за ст. 185 ч.І КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003514.

Так встановлено, що в період з 06.07.2016 по 18.08.2016 рр. Малиновським ВП в м.Одесі за аналогічними крадіжками, зареєстровано порядку 25 проваджень за ст. 185 ч.1 КК України. З`ясовано, що невстановлена особа, у нічну годину, умисно знімала бокові дзеркала з автомобілів іноземних виробників, а також державні номерні знаки, після чого на лобовому склі під склоочисниками залишала записку з надписом: «потрібні номера дзвони НОМЕР_6 або НОМЕР_7 або НОМЕР_8 ». Кожного разу номери змінювались. Виявив крадіжку, власники автомобілів змушені були телефонували за вказаними номерами, де в телефонному режимі невстановлена особа пропонувала перевести їй гроші на приватні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 після чого правопорушник повідомляв, де саме знаходиться (захована) власність заявника.

Так, 18.08.2016 року громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у присутності понятих, добровільно видав співробітникам поліції Малиновського району м.Одеси пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 зеленого кольору та пластикову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оранжевого кольору № НОМЕР_10 .

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 , а саме до роздруківок руху грошових коштів що надходили на рахунки: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 в період з 06.07.2016 по 19.08.2016 рік, з зазначенням повних анкетних даних власника вказаних карток, оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, а саме: роздруківки руху грошових коштів, що надходили на рахунки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 в період з 06.07.2016 по 19.08.2016 рік з зазначенням повних анкетних даних власника вказаних карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1