Справа №766/8398/16-к
н/п 1-кс/766/4298/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
10.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: інформації про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншою особою кредитного договору № 011/352093/0109381 від 11.12.2012 між ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку відсутності

документів надати письмову відповідь); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за кредитним договором № 011/352093/0109381 від 11.12.2012, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів за кредитом) з наданням даних про надання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказаним кредитним договором та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000544 відомості про яке 01.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 03.01..2012 по 30.09.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", без згоди зборів учасників товариства, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зняття з рахунку, відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

11.12.2012 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виконання невстановленою особою підпису від імені засновника ОСОБА_6 , з метою укладення кредитного договору № 011/352093/0109381 від 11.12.2012 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння грошовими коштами.

03.01.2012 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_7 без згоди засновників та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зняття з рахунків.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, що після його призначення на посаду директора бухгалтерські документи на підприємстві були відсутні.

У кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дані про надання та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору № 011/352093/0109381 від 11.12.2012 з метою встановлення об`єктивної істини та розкриття злочину.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації та документів за кредитним договором № 011/352093/0109381 від 11.12.2012, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: інформації про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншою особою кредитного договору № 011/352093/0109381 від 11.12.2012 між ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку відсутності

документів надати письмову відповідь); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за кредитним договором № 011/352093/0109381 від 11.12.2012, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів за кредитом) з наданням даних про надання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказаним кредитним договором та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали строком до 10.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1