Справа № 522/6012/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/9598/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0010926 від 19.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у великих розмірах в розмірах 415 450, 00 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: у листопаді 2015 року надійшла пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю продукції за вигідними цінами. Ціни порівняно з іншими трейдарами були значно вище, приблизно 50 гривень на тонні ніж у інших трейдерів. Весь пакет документів: договір поставки і специфікацію до договору поставки, а також установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілим отримано в електронному вигляді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з піідписом директора ОСОБА_6 та мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі свого боку, потерпілим також підписано договір поставки і специфікацію до договору, які в електронному вигляді разом з податковою накладною і розрахунковою накладною було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір і специфікація датувалися 16.10.2015 за номером № 190, згідно якого товариство повинно було відвантажити кукурудзу.

17.10.2015 потерпілим завантажено 2 машини з причепами сільськогосподарської продукції, які були найняті ним в порядку приватного перевезення вантажів. Машини з кукурудзою були відправлені за адресою вказаною у специфікації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Свердлово. 19.10.2015 машини з кукурудзою перебували за місцем розвантаження, де товар був вивантажений. Надалі, впродовж трьох днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковому розрахунку не перерахувало грошові кошти за поставлену продукцію.

Окрім того, на теперішній час СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010104 від 31.10.15 за заявами представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за антологічними фактами.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 23.06.2006 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході відпрацювання окремого доручення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування відсутнє.

Директор, ОСОБА_6 , будучи своєчасно повідомлений про явку до слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі для участі у допиті в якості свідка, від явки ухиляється та місцезнаходження його невідоме.

Установлено, що ОСОБА_6 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання за № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_6 , адреси розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільний телефон типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з мобільного телефону з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Ураховуючи вище викладене, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать проте, що документи, які містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу обладнаного сім-карткою оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.15 по 20.05.2016 р., а саме: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які знаходяться у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документи, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу обладнаного сім-карткою оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.15 по 20.05.2016, а саме:

- Адреси розташування та номери базових станцій

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація)

- Дата, час та тривалість з`єднання

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI)

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: