Справа № 539/1774/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.07.2015 року близько 19 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 15064 грн., які були зняті з її банківських рахунків.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.07.2015 року близько 19 години на її мобільний телефон зателефонував чоловік, котрий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її кредитною карткою маються проблеми, а саме вона заблокована та для її розблокування сказав, що на її номер мобільного телефону будуть надходити СМС- повідомлення, котрі потрібно підтверджувати на номер НОМЕР_1 . Після цього вона передзвонила на номер НОМЕР_2 та в ході розмови з працівником банку їй дійсно підтвердили факт того що з її карткою проблеми. Після цього на її номер мобільного телефону подзвонила інша особа котра представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала, що зараз прийде СМС повідомлення котре потрібно підтверджувати на номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 помітила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невстановлена особа за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_4 08.07.2015 року в 20 год. 18 хв. заволоділа грошовими коштами в сумі 15064 грн.

Також встановлено, що гроші, належні ОСОБА_5 , з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , на картку ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене , з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий прохає надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (довідок) з ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повної інформації, а саме: повного номеру карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_5 08.07.2015 року з її картки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий прохає проводити без виклику представника ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що інформація щодо банківської картки перебуває у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі речей і документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

- про повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_5 08.07.2015 року з її картки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- Де саме здійснювались зняття грошових коштів з картки на яку було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_5 , (повні адреси) в період часу з 08.07.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1