07.06.2016 Справа № 522/7461/16-к
Провадження № 1-кс/522/9638/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 0000026 від 08.02.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. З ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області розслідувалось кримінальне провадження № 0000100 від 21.10.2015 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювалось слідчим в особливо важливих справах 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_9 . Процесуальне керівництво ним - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_10
02.11.2015 р. під час обшуку житла ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти в сумі 39800 доларів США та 6000 гривень, на які у подальшому було накладено арешт.
В один із днів лютого 2016 року громадянин ОСОБА_7 , який є рідним братом начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Одеської області і безпосереднього керівника ОСОБА_10 ОСОБА_4 , висловив прохання ОСОБА_8 як підозрюваній у кримінальному провадженні № 0000100 від 21.10.2015 надати неправомірну вигоду в сумі 45 тисяч доларів США за те, що він, ОСОБА_7 , з використанням службового становища свого брата ОСОБА_4 сприятиме прийняттю службовими особами прокуратури Одеської області процесуальних рішень щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_8 та повернення їй вилучених речей і документів.
прокурором у кримінальному провадженні № 0000100 від 21.10.2015 - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 зазначене кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, закрито на підставі п. З ч. 1 ст. 284 КПК України.
Того ж дня, близько 13 години, на території Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 49/51, в автомобілі Infinity FX35, д.р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що кримінальне провадження відносно неї закрито, у найближчий час її викличе слідчий ОСОБА_9 , який вручить їй копію постанови про закриття кримінального провадженні, а також поверне вилучені у неї під час проведення досудового розслідування речі і документи.
Тоді ж ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими на цей час службовими особами, які займають відповідальне становище, - працівниками прокуратури Одеської області, виконуючи функцію пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повторно висловив ОСОБА_8 прохання службових осіб прокуратури Одеської області надати через нього, ОСОБА_11 , неправомірну вигоду в сумі 45000 доларів США.
Діючи у межах спільного злочинного плану, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що частину обумовленої суми неправомірної вигоди вона має одразу передати шляхом складання і передачі йому, ОСОБА_11 , розписки про начебто одержання у слідчого ОСОБА_9 вилучених під час обшуку її житла грошових коштів в сумі 39800 доларів СІЛА та 6000 грн., які будуть розподілені серед службових осіб прокуратури Одеської області, а решту неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів СІЛА - передати йому готівкою, після фактичного одержання у слідчого ОСОБА_9 копії постанови про закриття кримінального провадження № 0000100 від 21.10.2015, вилучених у неї при його розслідуванні речей і документів, за винятком зазначених грошових коштів.
Тоді ж, ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_7 склала і передала останньому для подальшої передачі службовим особам прокуратури Одеської області розписку про начебто одержання у слідчого ОСОБА_9 вилучених під час обшуку її житла грошових коштів в сумі 39800 доларів США та 6000 грн.
23.04.2016 р. в приміщенні 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 2а, у службовому кабінеті слідчого ОСОБА_9 . ОСОБА_8 отримала від останнього копію постанови про закриття кримінального провадження щодо неї, а також вилучені у неї речі і документи, за винятком грошових коштів у сумі 39800 доларів США та 6000 гривень.
У той же день, близько 16 години, біля будинку за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 23а, в автомобілі Infinity FX35, д.р.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_7 склала і передала останньому для подальшої передачі службовим особам прокуратури Одеської області нову розписку про начебто одержання у слідчого ОСОБА_9 вилучених під час обшуку її житла грошових коштів в сумі 39800 доларів США та 6000 грн., але датовану 23.04.2016 р.
Тоді ж ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про необхідність передати йому ще 5000 доларів СІЛА готівкою за сприяння з використанням службового становища свого брата ОСОБА_4 прийняттю службовими особами прокуратури Одеської області процесуальних рішень щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_8 та повернення їй вилучених речей і документів.
26.04.2016 р. близько 13 години ЗО хвилин, на території Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМИ України» за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 49/51, в автомобілі Infinity FX35, д.р.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_7 одержав другу частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в розмірі 5000 доларів СІЛА.
У той же день, ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. З ст. 368 КК України, безпосередньо після отримання 5000 доларів СІЛА неправомірної вигоди від ОСОБА_8
27.04.2016 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Того ж дня, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено:
сережки жовтого кольору у формі кілець - 2 шт.;
сережки жовтого кольору у формі квадрату у вигляді подушок - 2 шт.;
сережки жовтого кольору висячі круглої форми - 2 шт.;
сережки жовтого кольору овальної форми з узором чорного кольору всередині - 2 шт.;
кільце жовтого кольору та камінням білого кольору -1 шт.;
кулон жовтого кольору круглої форми з узором та камінням білого кольору - 1 шт.;
кулон жовтого кольору круглої форми з узором та камінням білого кольору, що має на зворотній стороні напис: «MARTINA» - 1 шт.;
кулон у вигляді квітка та камінням голубого і білого кольорів - 1 шт.;
брелок для ключів жовтого кольору у вигляді емблеми «Мерседес» - 1
шт.;
прямокутний злиток жовтого кольору, що має № 258443 та написами букв англійського алфавіту.
Окрім того, у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 за місцем реєстрації ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:
банкнота номіналом 100 доларів СІЛА - 81 шт.;
банкнота номіналом 50 доларів США - 7 шт.;
банкнота номіналом 20 доларів США - 1шт.;
банкнота номіналом 10 доларів США - 1 шт.; всього 8480 доларів США.
Також, під час обшуку службового кабінету ОСОБА_4 № 205, розташований на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, виявлено та вилучено:
робочий зошит з обкладинкою темно-коричневого кольору;
довідка по кримінальному провадженню №0000100 відносно ОСОБА_8 , на 11 аркушах формату А4;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 26415552Р;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 26415553Р;
банкнота номіналом 100 доларів СІЛА серії ЬВ 277159900;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 096506530;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 05868336в;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬК 57894973С;
банкнота номіналом 200 гривень серії ЗЄ 7013185;
банкнота номіналом 200 гривень серії ЕЕ 0845876 банкнота номіналом 200 гривень серії ВЗ 1947927 банкнота номіналом 500 гривень серії ЗД 1415634 банкнота номіналом 500 гривень серії ВБ 8908787 банкнота номіналом 500 гривень серії БР 4080069 банкнота номіналом 100 гривень серії ЕЕ 9958781 банкнота номіналом 100 гривень серії ЕА 8579032 банкнота номіналом 100 гривень серії АГ 8302251 банкнота номіналом 100 гривень серії ЕЯ 2836960
банкнота номіналом 100 гривень серії МЛ 1246396;
банкнота номіналом 100 гривень серії МД 1041626;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЕА 8244031;
банкнота номіналом 100 гривень серії КП 7938471;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЗГ 2954108;
Крім того, згідно повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області вбачається, що в службовому кабінеті ОСОБА_4 , по місцю проживання або реєстрації останнього та його брата ОСОБА_7 , а також їх близьких родичів, можуть зберігатися цінності та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом внаслідок протиправних дій останнього, залишили на собі сліди злочину та можливо є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Зокрема, у вказаних службовому кабінеті та місцях проживання, можуть знаходитись грошові кошти або окремі купюри, які вилучались у ОСОБА_8 під час проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000100 від 21.10.2015 в сумі 39800 доларів США та 6000 грн., а також цінності, які були придбані на ці гроші. Зазначені кошти можливо розподілені серед службових осіб прокуратури Одеської області, у тому числі ОСОБА_4 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2016 до прокуратури Одеської області для слідчого в особливо важливих справах 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_9 кур`єрською поштою невстановленою на даний час особою доставлений пакунок.
За результатами проведення огляду установлено, що у пакунку знаходилось 39800 доларів США та 6000 грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000100 від 21.10.2015 р. вбачається, що грошові кошти в сумі 39800 доларів США та 6000 грн. під час досудового розслідування не ідентифіковувались, тобто відсутні відомості про номера купюр та їх серії.
З показів свідка ОСОБА_12 від 24.02.2016 вбачається, що він будучи оперативним працівником УСБУ в Одеській області був присутній при проведенні обшуку та вилученні у ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 39800 доларів США та 6000 грн. До протоколу допиту, вказаний свідок долучив сфотографовані ним грошові кошти під час проведеного обшуку, серед яких 4 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами та серіями: ЬВ 11267165 А, ВІ 01122592 А, ЬЕ 29382568 А, ЬЕ 29382629 А.
Згідно проведеного порівняння номерів та серій купюр грошових коштів доставлених кур`єрською поштою для ОСОБА_9 та наданих свідком ОСОБА_12 , встановлено, що номера та серії вказаних 4 купюр номіналом 100 доларів США співпадають, що свідчить про фактичне не повернення ОСОБА_8 слідчим ОСОБА_9 грошових коштів та їх незаконного знаходження поза місцем їх зберігання - прокуратури Одеської області.
Таким чином, з метою встановлення обставин незаконної одержання службовими особами прокуратури Одеської області грошових коштів в сумі 39800 доларів СІЛА та 6000 грн., осіб причетних до повернення зазначеної суми прокуратуру Одеської області, а також відшукування та встановлення факт перебування серед грошей виявлених та вилучених під час проведених означених обшуків, коштів ОСОБА_8 або майна, яке придбане за ці гроші, необхідно накласти арешт.
28.04.2016 р. прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання щодо накладення арешту на вищевказане майно.
06.05.2016 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання та накладено арешт на зазначене майно.
16.05.2016 р. Апеляційний суд Одеської області скасував ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.05.2016 та повернув клопотання для усунення недоліків.
17.05.2016 р. прокурором отримана копія ухвали Апеляційного суду Одеської області.
Посилаючись на зазначене та з метою забезпечення збереження вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу,
слідчий просив накласти арешт на сережки жовтого кольору у формі кілець - 2 шт.;
сережки жовтого кольору у формі квадрату у вигляді подушок - 2 шт.;
сережки жовтого кольору висячі круглої форми - 2 шт.;
сережки жовтого кольору овальної форми з узором чорного кольору всередині - 2 шт.;
кільце жовтого кольору та камінням білого кольору -1 шт.;
кулон жовтого кольору круглої форми з узором та камінням білого кольору - 1 шт.;
кулон жовтого кольору круглої форми з узором та камінням білого кольору, що має на зворотній стороні напис: «MARTINA» - 1 шт.;
кулон у вигляді квітка та камінням голубого і білого кольорів - 1 шт.;
брелок для ключів жовтого кольору у вигляді емблеми «Мерседес» - 1
шт.;
прямокутний злиток жовтого кольору, що має № НОМЕР_3 та написами букв англійського алфавіту,
вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 .
1) грошові кошти у сумі 8480 доларів США.; вилучені у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 за місцем реєстрації ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
робочий зошит з обкладинкою темно-коричневого кольору;
довідка по кримінальному провадженню № 00001( відносно ОСОБА_8 , на 11 аркушах формату А4;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 26415552Р;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 26415553Р;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 27715990(2;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 09650653(2;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬВ 058683360;
банкнота номіналом 100 доларів США серії ЬК 57894973С;
банкнота номіналом 200 гривень серії ЗЄ 7013185;
банкнота номіналом 200 гривень серії ЕЕ 0845876;
банкнота номіналом 200 гривень серії ВЗ 1947927;
банкнота номіналом 500 гривень серії ЗД 1415634;
банкнота номіналом 500 гривень серії ВБ 8908787;
банкнота номіналом 500 гривень серії БР 4080069;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЕЕ 9958781;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЕА 8579032;
банкнота номіналом 100 гривень серії АГ 8302251;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЕЯ 2836960;
банкнота номіналом 100 гривень серії МЛ 1246396;
банкнота номіналом 100 гривень серії МД 1041626;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЕА 8244031;
банкнота номіналом 100 гривень серії КП 7938471;
банкнота номіналом 100 гривень серії ЗГ 2954108;
вилучені, під час проведення обшуку у обшуку службового кабінету ОСОБА_4 № 205, розташованого на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11.
В судовому засіданні прокурор, що приймав участь по даному провадженню підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту, мотивуючи тим, що органами досудового слідства не виконана ухвала апеляційного суду Одеської області від 16.05.2016 року.
Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про необхідність відмови слідчому у задоволенні клопотання з наступних підстав:
У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно вимогам зазначеної норми закону арешт може бути накладений за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом, чи знаряддям його вчинення , набуте злочинним шляхом , є доходом від вчиненого злочину, або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як встановлено судом,
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
06 травня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України про накладення арешту на майно.
16 травня 2016 року ухвалою апеляційного суду Одеської області вищезазначену ухвалу скасовано та клопотання про накладення арешту на майно повернуто прокурору для усунення недоліків. При цьому зазначив, що заарештоване майно ОСОБА_4 та ОСОБА_13 було вилучено в результаті проведених 26 квітня 2016 року обшуків.
В подальшому, органом досудового розслідування не було перевірено чи дійсно вилучене майно несе на собі сліди злочину, а також можливість отримання золотих прикрас внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 .
Крім того, прокурором до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими обґрунтовують доводи клопотання.
18 травня 2016 року прокурор знову звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з тим же клопотанням. Однак, недоліки на які посилався апеляційний суд в своїй ухвалі органом досудового слідства не усунуті.
У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
- правову підставу для арешту майна;
- достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
- розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
- наслідки арешту майна для інших осіб;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження
не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, органом досудового розслідування не було перевірено чи дійсно вилучене майно несе на собі сліди злочину, а також можливість отримання золотих прикрас внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 .
Та відповідно не усунуті недоліки на які посилався апеляційний суд в своїй ухвалі від 16.05.2016 року.
За таких обставин, в результаті аналізу клопотання слідчого та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, слідчим не доведені достатні підстави у зв`язку з якими потрібно накласти арешт майна, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 22, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Прокурору у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1