Справа№672/1355/16-к
Провадження №1-кс/672/200/16
УХВАЛА

про задоволення клопотання

21.11.2016 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000373 від 19 вересня 2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 14 вересня 2016 року близько 20 год.30 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля та перерахунку грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн.

19 вересня 2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлення персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за вищевказаних обставин, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що така особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні в провадженні заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000373 від 19 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 14 вересня 2016 року близько 20 год.30 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля та перерахунку грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 14.09.2016 року на його номер мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_3 , , http:// atlant-m.info». Він зателефонував на зазначені номери телефонів, відповів чоловік та представився ОСОБА_5 представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив, що ОСОБА_4 є володільцем зазначеного автомобіля. Однак необхідно перерахувати один відсоток від вартості автомобіля (6000 грн.), на що він погодився. З номера телефону № НОМЕР_4 йому надійшло смс-повідомлення з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня він через термінал, що розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив два перекази на даний рахунок, перший переказ 5000 грн., другий переказ 1000 грн. В подальшому він зателефонував на вказані номери, та запитав чи надійшли кошти, йому відповіли що так, та пропонували здійснити переказ в більшій сумі 18 000 грн.. Після цього він відповів, що кошти більше перераховувати не буде, йому автомобіля не потрібно та попросив, щоб здійснили повернення коштів. На дану пропозицію йому повідомили, що на протязі 3-х днів кошти будуть повернені. Однак до цього часу кошти не повернули та на телефонні дзвінки не відповідають. У зв`язку з цим він вирішив за допомогою звернутись в поліцію.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у вигляді:

-інформації про персональні дані власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про дату відкриття та персональні дані власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформації про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомоги якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, суми перерахованих коштів.

2.Обов`язок знімати інформацію та надати її заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або ж уповноваженій на те особі за його дорученням покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 20.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя