УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17.08.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

22.02.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщені яке використовувалось в ході незаконної діяльності (займав ОСОБА_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено: печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

13.06.2016 під час проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) вилучено оригінали фінансового-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

На момент підписання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) фінансового-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), директором останнього була ОСОБА_5 (згідно відомостей міністерства юстиції України).

15.06.2016 допитана як свідок ОСОБА_5 пояснила, що ніколи не займалась підприємницькою діяльністю, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) не являлась, жодних господарських стосунків з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) не вела.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 81 від 26.07.2016 ЗЕС ІСТЕ СБ України УСБУ в Одеській області, серед наданих документів вилучених у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), наявні відтиски печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), нанесені одним і тим самим кліше порівняно з печаткою печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вилученої 22.02.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщені яке використовувалось в ході незаконної діяльності (займав ОСОБА_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та наданою на дослідження експертам.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 80 від 15.07.2016 ЗЕС ІСТЕ СБ України УСБУ в Одеській області, на наданих документах вилучених у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), підписи від імені ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних справ, документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та внесення змін, яка, згідно відомостей сайту МЮ України (веб адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) перебувають оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства та внесення змін по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), станом на момент отримання тимчасового доступу, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: лейтенанту ОСОБА_7 , лейтенанту ОСОБА_8 , лейтенанту ОСОБА_9 та лейтенанту ОСОБА_10 , чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства та внесення змін по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), станом на момент отримання тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.08.2016