Провадження по справі за № 1-кс/ 522/3661/13
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст.слідчого Кувшинова А.В., прокурора Кібець А.О., розглянувши клопотання СВ Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 13 до 16 год 16.04.2013 невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками "Клієнт-Банк" ТОВ Портосервіс розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а офіс 304, з банківського рахунку підприємства № 301 відкритого в ПАТ Петрокоммерц-Україна (ЄДРПОУ 300120) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок №6272 відкритий в АТ Ерсте Банк (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Москомстрой () №9 відкритий в АТ ОСОБА_4 ОСОБА_2 у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Москомстрой () №9 відкритий в АТ ОСОБА_4 ОСОБА_2 у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №29 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок №2418 відкритий в АБ Південний (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна () №0829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна () №0829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Проммаркет Україна () №0829 відкритий в АТ НК Банк (ЄДРПОУ 322432), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

Крім цього у ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що кошти з рахунку ТОВ Москомстрой () №9 відкритий в АТ ОСОБА_4 ОСОБА_2 у м. Києві (ЄДРПОУ 380805) були перераховані на рахунок № 1901 фізичної особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у ПАТ Альфабанк (МФО 300346). 17.04.2013 року ТОВ Проммаркет Україна () гроші в сумі 1 000 000 гривень отримані від ТОВ Портосервіс (ЄДРПО 37170672) повернуті на рахунок ТОВ Портосервіс в повному обсязі.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8;

- довідкою із ПАТ Петрокоммерц - Україна № 337 від 22.04.2013;

- копіями платіжних доручень від 16.04.2013 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 0003465 від 17.04.2013 року представлені слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому право на арешт майна, з огляду на те, що, перераховані грошові кошти в сумі 1138 141 гривень на вищевказані рахунки є предметом, на який було спрямоване кримінальне правопорушення, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1138 141 гривень, а саме:

1. грошові кошти в сумі 122800 грн. 00 коп які на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок №6272 відкритий в АТ Ерсте Банк (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1),

2. грошові кошти в сумі 450000 грн. 00 коп. які на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок ТОВ Москомстрой () №9 відкритий в АТ ОСОБА_4 ОСОБА_1 у м. Києві (ЄДРПОУ 380805),

3. грошові кошти в сумі 76150 грн. 00 коп., які на підставі платіжного доручення №29 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок №2418 відкритий в АБ Південний (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2),

4. грошові кошти в сумі 489191 грн. 00 коп., які на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок ТОВ Москомстрой () №9 відкритий в АТ ОСОБА_4 ОСОБА_1 у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), після чого були перераховані на рахунок № 1901 фізичної особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у ПАТ Альфабанк (МФО 300346).

Судом надається розпорядження на право накладання арешту на майно слідчим слідчого відділу Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

29.04.2013