Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9017/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3279/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

військового прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000093 від 24.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Під час опрацювання матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження №0000093 від 24.07.2015, встановлені неодноразові факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб, в тому числі військових, які здійснили комплекс дій, спрямованих на незаконне особисте збагачення за рахунок коштів, отриманих від волонтерської діяльності свідомих патріотично налаштованих громадян та підприємств.

Так, у відповідності з вимогами Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.05.2015 № 2435IV, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 16.06.2001 № 449/2001, від 17.03.2014 № 303/2014, від 14.01.2015 № 15/2015, затверджених Законами України № 1126-VII від 17.03.2014 та № 113-VIII від 15.01.2015 відповідно, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в зв`язку з чим для забезпечення потреб Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву, підлягають призову на військову службу за мобілізацією військовозобов`язані, резервісти, а також вилучення необхідної спеціальної техніки з підприємств під час мобілізації.

Використовуючи оголошену часткову мобілізацію в Україні та проведення на сході України антитерористичної операції (АТО) військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_6 підполковник ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з мобілізованим підлеглим - старшим лейтенантом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надали у використання раніше мобілізований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль КАМАЗ 5511 державний № НОМЕР_1 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для збирання врожаю, в результаті чого отримали в якості неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 44 000 гривень.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , директором Червоно-шахтарської середньої загальноосвітньої школи ОСОБА_10 , головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , створили та зареєстрували громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою привласнення коштів, які збирались під виглядом волонтерської діяльності для матеріального забезпечення військових, що приймають участь в зоні АТО.

ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ст. 18 визначені повноваження та обов`язки органів місцевого самоврядування під час мобілізації, а саме: планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів; забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань; керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); сприяють військовим комісаріатам у їх роботі під час мобілізації.

Крім того, ст. 7 зазначеного закону передбачено форми фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами; фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб.

Усвідомлюючи наявну можливість самостійно приймати рішення щодо залучення основних засобів підприємств, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , вступивши в злочинну змову з колишнім (теперішній ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 протягом 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під виглядом крайньої необхідності забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_15 автотранспортом та спеціальною технікою, вимагали від підприємств Софіївського району Дніпропетровської області за можливість уникнути вилучення техніки з підприємств під час мобілізації та отримували неправомірну вигоду шляхом перерахування підприємствами визначених фігурантами сум до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В подальшому отримані в якості неправомірної вигоди грошові кошти легалізували через зазначену благодійну організацію та розподіляли між собою.

Отже, з метою встановлення всіх обставин справи і об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, який зареєстрований за громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

10.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по рахунку розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який зареєстрований за громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити всіх осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та причетних до нього, більш повного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по провадженню, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення військового прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи свідчать про виписки руху коштів по рахунку розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який зареєстрований за громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів у відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по рахунку розрахунковому рахунку за № НОМЕР_4 , який зареєстрований за благодійною організацією «Розвитку селища та підтримки громадської ініціативи», прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 січня 2016 року.

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 , а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1