Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1259/2016 Справа №641/1012/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав такі свідчення:
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 30.06.2015, мене вибрано Головою правління вказаного об`єднання. ОСББ створено на підставі рішення зборів співвласників житлового будинку АДРЕСА_2 . З початку функціонування вказаного житлового будинку балансоутримувачем та суб`єктом, який надавав усі житлово комунальні послуги було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ). Кожний власник заключив угоду про надання житлово комунальних послуг саме з вказаним товариством.
Приблизно з серпня вересня 2014ці послуги почало надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, всі раніше підписані договори між власниками квартир та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) розірвані не були, а нові договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більшість власників не підписувало. Більшість мешканців, вважає, що починаючи з вересня 2014 року керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно встановило тарифи на послуги, які перевищують загальноміські показники по ОСББ в м. Харкові, тобто мешканці нашого будинку сплачують чи не найвище в Харкові плату за теплопостачання, та надвисокий експлуатаційний тариф.
Починаючи з 09.06.2015 спочатку ініціативна група, а потім і керівництво ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неодноразово повідомляло «Меркурій прогрес 2014» про створення ОСББ та надавало вимоги щодо передачі технічної та іншої документації щодо управління будинком АДРЕСА_2 .
Згідно Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку від 2001 року № 2866 111, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тримісячний термін мало передати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » примірник технічної та іншої документації, на підставі якої будинок було прийнято в експлуатацію. Всупереч цьому, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декілька разів письмово відповідало до цього часу, що не вбачає правових підстав для передачі документації нашому ОСББ.
Направлялися такі листи та вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році, їх адресовано ОСОБА_6 , який є керівником як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ). Крім того, ми зустрічалися Ви особисто з ОСОБА_6 , та надавали йому свої вимоги, як представники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу останнього, керівництвом ОСББ проведено додаткові загальні збори для зясування питання про передачу функцій управління будинком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСББ 30.09.2015 В результаті зборів було прийняте рішення про забезпечення управління будинком № 9 через статутні органи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що ОСОБА_6 був повідомлений листом від 15.10.2015.
Таким чином з 01.10.2015 або з 15.10.2015 , на думку заявника, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) умисно утримує у себе документи, які мало передати до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим перешкоджають у здійсненні нашим ОСББ свої статутної діяльності, що завдає значної матеріальної шкоди та шкоди інтересам членів ОСББ./24.12.2015 слідчим надано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ).
Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , надали свідчення про те, що в період 2012 2015 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили для мешканців б. АДРЕСА_2 штучно завищені тарифи на оплату комунальних послуг, витрат на утримання будинку, прибудинкової території, а також не надали ряд передбачених тарифами послуг. Свідки стверджують, що внаслідок штучно завищених тарифів, представники вказаних підприємств незаконно отримали надлишок грошових коштів, які витратили на утримання свого майна і адміністративного персоналу.
Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 заперечив щодо змісту вищевикладених відомостей і запевнив, що послуги надано на підставі відповідних угод, дійсних тарифів, згідно бухгалтерських документів підприємств.
16.03.2016, було отримано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.03.2016, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.04.2016, винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи.
12.05.2016, згідно зі ст.69 КПК України надійшло клопотання стосовно того, що для виконання економічної експертизи необхідно надати додаткові документи, а саме:
- статутні документи, протоколи Зборів учасників за період 2012-2015 роки;
- виписки з реєстраційної палати за 2012-2015 роки;
- фінансові звіти за період 2012-2015 років;
- оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках 10 «Основні засоби», 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 703 «Доходи від надання послуг», 903 «Собівартість послуг», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати» та інші, головна та касова книги, штатний розпис за період 2012-2015 роки;
- документи, що встановлюють право власності на наявне майно та земельні ділянки, інвентаризаційні відомості (щорічні);
- первинні документи, які стосуються нарахування та сплати як доходів, так і витрат по рахунках, відкритих в банківських установах та касових операцій: виписки, прибуткові та видаткові касові ордери за період 2012-2015 роки;
- договори, додатки та угоди, які укладені як з постачальниками комунальних та інших послуг, що стосуються утримання прибудинкової території, так із власниками квартир в період 2012-2015 роки;
- дефектні акти на надані послуги в період 2012-2015 років;
- розрахунки, довідки, що стосуються формування тарифів на експлуатаційні послуги та оформлені у відповідності з чинним законодавством у період з 2012 2015 роки, пояснювальна записка, що обґрунтовує тариф (розмір діючого тарифу та відсоток відшкодування встановленим тарифом собівартості, плановий економічно обґрунтований тариф, дата, коли тариф востаннє переглядався, причини перегляду тарифу, відсоток зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів), відсоток підвищення тарифу тощо), за наявності інвестиційна програма, реалізацію якої передбачається здійснювати за рахунок інвестиційної складової, розрахунок доходу підприємства за рахунок рентабельності, калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг, штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за 2012-2015 роки, розрахунок накладних витрат, колективний договір, копії документів, які підтверджують норми споживання паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, рахунки за придбані вузли, деталі, паливо, хімічні речовини тощо, граничний рівень яких нерегульований державою, копії договорів з іншими суб`єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифи, вартість і фактичні обсяги робіт, які виконані у попередньому році та впливають на формування тарифу.
- відомості по нарахуванню експлуатаційних та комунальних послуг власникам квартир за період 2012 2015 років.
17.05.2016 року, дані провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження під номером на підставі того, що відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні провадження, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.
Враховуючи, що досі не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, не встановлено місцеперебування викрадених грошей, то документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про оплату мешканцями б. АДРЕСА_2 наданих підприємствами послуг, про надання таких послуг і витрати грошових коштів в період з 01.01.2012 до 31.12.2015, та для виконання клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 і подальшого проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати копії до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_2 юр. адреса АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліціїОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 , юр. адреса АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_2 юр. адреса АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про оплату мешканцями б. АДРЕСА_2 наданих підприємствами послуг, про надання таких послуг і витрати грошових коштів в період з 01.01.2012 до 31.12.2015, а саме до:
- статутних документів, протоколів Зборів учасників за період 2012-2015 роки;
- виписок з реєстраційної палати за 2012-2015 роки;
- фінансових звітів за період 2012-2015 років;
- оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках 10 «Основні засоби», 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 703 «Доходи від надання послуг», 903 «Собівартість послуг», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати» та інші, головна та касова книги, штатний розпис за період 2012-2015 роки;
- документів, що встановлюють право власності на наявне майно та земельні ділянки, інвентаризаційні відомості (щорічні);
- первинних документів, які стосуються нарахування та сплати як доходів, так і витрат по рахунках, відкритих в банківських установах та касових операцій: виписки, прибуткові та видаткові касові ордери за період 2012-2015 роки;
- договорів, додатків та угод, які укладені як з постачальниками комунальних та інших послуг, що стосуються утримання прибудинкової території, так із власниками квартир в період 2012-2015 роки;
- дефектних актів на надані послуги в період 2012-2015 років;
- розрахунків, довідок, що стосуються формування тарифів на експлуатаційні послуги та оформлені у відповідності з чинним законодавством у період з 2012 2015 роки, пояснювальна записка, що обґрунтовує тариф (розмір діючого тарифу та відсоток відшкодування встановленим тарифом собівартості, плановий економічно обґрунтований тариф, дата, коли тариф востаннє переглядався, причини перегляду тарифу, відсоток зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів), відсоток підвищення тарифу тощо), за наявності інвестиційна програма, реалізацію якої передбачається здійснювати за рахунок інвестиційної складової, розрахунок доходу підприємства за рахунок рентабельності, калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг, штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за 2012-2015 роки, розрахунок накладних витрат, колективний договір, копії документів, які підтверджують норми споживання паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, рахунки за придбані вузли, деталі, паливо, хімічні речовини тощо, граничний рівень яких нерегульований державою, копії договорів з іншими суб`єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифи, вартість і фактичні обсяги робіт, які виконані у попередньому році та впливають на формування тарифу, з можливістю отримання завірених копій всіх зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1