Справа № 760/5036/16-к
№1-кс/760/3244/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 14.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2015 року між керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано договір постачання нафтопродуктів №А/28/08/15-1.

Під час виконання зазначеного договору, як вказує слідчий, на виконання домовленостей щодо попередньої оплати за поставку товару директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав розпорядження бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатити на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1042700грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями №4609 від 05.10.15, №4608 від 05.10.2015 року.

Не зважаючи на повну оплату продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його директора свої зобов`язання не виконало.

На думку слідчого посадові особи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, спланували систему дій з метою отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в результаті шахрайських дій зазначених осіб було завдано матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1042700 грн.

Слідчий наполягає на тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства, заволоділи коштами, в зв`язку із чим виникла необхідність у встановленні розрахункових рахунків, операцій пов`язаних з розрахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із постачальником палива, контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідженням реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені матеріали необхідні для встановлення можливості виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої договірні зобов`язання, що може стати доказами у ході проведення подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, у формі їх тимчасового вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 та (або) слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності, і на закриття розрахункових рахунків;

- актів перевірки з питань дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), вимог податкового законодавства та акти звірок за період з 01.01.2015р.;

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),

- податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податкових декларацій з ПДВ, розрахунків корегування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість у редакції наказу ДПА України № 159 від 17.03.2008, декларацій з податку на прибуток підприємства, довідки про суми виплачених доходів та утриманих з них податків 1-ДФ (Ф-8ДР) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: