УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Санмакс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року,

в с т а н о в и в:

Представник ТОВ «Торговий Дім Санмакс» ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року, а саме на кошти в межах суми 9863043,0 грн., які знаходяться на рахунках TOB «ТД Санмакс» (код 37208653) №№ НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам TOB «ТД Санмакс».

Своє клопотання заявник мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року, накладено арешт на кошти в межах суми 9863043,0 грн., які знаходяться на рахунках TOB «ТД Санмакс» (код 37208653) №№ НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам TOB «ТД Санмакс».

Заявник вважає, що жодних правових підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти немає, оскільки, жодній особі про підозру не повідомлено, достовірних даних, що такі грошові кошти є предметом, доказом кримінального правопорушення або такі грошові кошти були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, суду не надано.

В судове засідання сторони не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею було встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року, накладено арешт на кошти в межах суми 9863043,0 грн., які знаходяться на рахунках TOB «ТД Санмакс» (код 37208653) №№ НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам TOB «ТД Санмакс».

Зазначаючи у поданому клопотанні, що слідчим суддею безпідставно обмежено діючий суб`єкт господарювання у можливості здійснення своєї діяльності, заявник разом з цим доказів, що підприємство працює, заробітна плата виплачується до суду не надав.

В судовому засіданні встановлено, що арешт на майно накладено в межах розслідування кримінального провадження №0000202 від 09.10.2015 року, представник ТОВ «Торговий Дім Санмакс» не з`явившись в судове засідання не надав доказів того, що обставини, які були підставами для накладення арешту, змінилися, отже доказів того, що в застосуванні арешту на майно відпала потреба, немає, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Санмакс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.08.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: