У Х В А Л А
Іменем України
15 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2016 року.

в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні №0000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві про виявлення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, громадянка ОСОБА_5 зареєструвала за на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В подальшому, допитано гр. ОСОБА_6 , яка в ході допиту показала, що вказане підприємство зареєстроване на її ім`я без її відома та мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Так, за допомогою баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналіз податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлено що в період з 31.05.2015 року по 01.04.2016 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстровано податкових накладних на суму 11996385,26 грн. ПДВ. Основними клієнтами вищевказаного підприємства за вказаний період були ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ); ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ).

Встановлено, що на оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) є підписи громадянки ОСОБА_6 , які є об`єктом дослідження, а результати їх почеркознавчого дослідження можуть бути доказом про вчинення кримінального правопорушення.
З метою проведення почеркознавчого дослідження підписів виконаних від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, реєстраційні картки, копії документів, що посвідчують вищевказаних осіб та інші документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаного підприємства виступало як службові особи та відповідали за здійснення фіктивної підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.
Слідчим суддею враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Так, відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Тобто дане кримінальне провадження розслідується, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення пов`язаного зі створенням фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності.

На обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у зв`язку з чим, необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000096 від 21.10.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту товариства та зміни до нього; рішень про створення товариства; протоколів загальних зборів; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя