Тальнівський районний суд Черкаської області
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 704/1197/16-к
У Х В А Л А
16.09.2016 року м. Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Тальнівського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором - начальником Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області звернувся до суду про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що існує кримінальне провадження № 0000137, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних суб`єктів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та використані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.
З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ).

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області в судовому засіданні клопотання підтримав та повідомив, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використаний як доказ по кримінальному провадженню, тому є необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам ДФС у Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Столичної філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1