печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням прокурором ГПУ ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 187, ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289, ст. 349, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ст. 386 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0002852 від 15.08.2014 року, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014 року, до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки копій), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритого 17.08.2012; № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»); № НОМЕР_3 (валюта «долар США»), відкритого 11.12.2013; № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня»), відкритого 12.11.2013; № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня»); № НОМЕР_7 (валюта «українська гривня»), відкритого 20.03.2009; № НОМЕР_7 (валюта «долар США»), відкритого 20.03.2009; № НОМЕР_7 (валюта «російський рубль»), відкритого 20.03.2009; № НОМЕР_8 (валюта «українська гривня»), відкритого 21.11.2014; № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня»), відкритого 21.01.2014; № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня»), відкритого 20.01.2015; № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня»), відкритого 11.03.2015 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.10.2014 (дати відкриття рахунку) по 01.04.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.10.2014 (дати відкриття рахунку) по 01.04.2016; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.10.2014 (дати відкриття рахунку) по 01.04.2016; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2014 (дати відкриття рахунку) по 01.04.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38806/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1