печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000931 від 15.09.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідувань і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фактичним власником якого є ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 2,5 млрд. грн.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 60 млн. грн.

У подальшому назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Депозитні рахунки, відкриті фізичним та юридичними особами за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також руху коштів по них. Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, які в тому числі містять копію постанови про про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів в юридичній справі, платіжних документах, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0000931 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення ), з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки ), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , усіх інших рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які містять підписи посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ;

- депозитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 з усіма додатками і додатковими угодами, які містять підписи посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ;

- банківських виписок, відомостей, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, відкритих згідно з умовами укладеного депозитного договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, з моменту відкриття рахунків по теперішній час (з можливістю отримання їх копії в паперовому вигляді );

- первинних платіжних документів, касових документів, які підтверджують внесення коштів на рахунки, відкриті згідно з умовами укладених депозитних договорів від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052; які містять підписи посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ;

- платіжних документів, банківських виписок, відомостей, роздруківок, інших документів, які відображають нарахування відсотків на кошти, розміщені за депозитним договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які містять підписи посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ;

- документів, які відображають нарахування та сплату податків на депозитні вклади за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 та які містять підписи посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ;

- відомостей, які містяться в програмному забезпеченні «SR Bank» щодо укладання депозитного договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052, внесення коштів за цим договором, подальшого руху цих коштів, нарахування відсотків та кошти, розміщені за цим договором та подальшого руху цих коштів ( з можливістю ознайомитись та отримати їх копії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено 2 примірники.

Примірник 1- матеріали справи № 757/13533/16-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_7

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 25.03.2016 р.