Провадження №1-кс/200/9430/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000100 від 03.07.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.
Відповідно клопотання прокурора, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000100 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.285-5 КК України, про те, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють фінансування тероризму, а саме: в інтересах представників терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», у м. Дніпропетровську організували протиправну схему з реалізації автотранспортних засобів, отриманих у незаконний спосіб на території, підконтрольній членам вказаних терористичних організацій, шляхом перероблення, заміни номерів агрегатів автомобілів. Отримані від продажу автомобілів грошові кошти вказані особи у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій) з метою використання останніми для фінансового забезпечення їх протиправної діяльності.
В подальшому, 03.07.2015 року до ЄДРД внесено відомості за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, про те, що невстановлені особи у м.Дніпропетровську було здійснено знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузовів та двигунів наступних транспортних засобів: Ауді А4, він-код НОМЕР_1 , д.з. НОМЕР_2 ; Volkswagen Polo, він-код НОМЕР_3 , д.з. НОМЕР_4 ; Mercedes-Benz ML 250, він-код НОМЕР_5 , д.з. НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz S320, він-код НОМЕР_7 , д.з. НОМЕР_8 ; BMW X5, він-код НОМЕР_9 , д.з. НОМЕР_10 ; Ауді А4, він-код НОМЕР_11 , д.з. НОМЕР_12 ; BMW X6, він-код НОМЕР_13 , д.з. НОМЕР_14 ; Infiniti G 35, винкод, НОМЕР_15 , д.з. НОМЕР_16 ; Mercedes-Benz GL, він-код 4JGBF71E38A341971, д.з. НОМЕР_17 ; Range Rover, він-код НОМЕР_18 , д.з. НОМЕР_19 ; Range Rover, він-код НОМЕР_20 , д.з. НОМЕР_21 ; Range Rover, він-код НОМЕР_22 , д.з. НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 , він-код НОМЕР_24 , д.з. НОМЕР_25 ; Volkswagen Touareg, він-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_27 ; Тойота Ланд Крузер 200, він-код НОМЕР_28 , д.з. НОМЕР_29 ; BMW X5, він-код НОМЕР_9 , д.з. НОМЕР_10 ; Subaru Tribeca, він-код 4S4WX92D284413340, д.з. НОМЕР_30 ; Mercedes-Benz МL 350, він-код НОМЕР_31 , д.з. НОМЕР_32 ; Джип Гранд Чироки, він-код 1C4RJFBM3CC127397, д.з. НОМЕР_33 ; Volkswagen Touareg, він-код НОМЕР_34 , д.з. НОМЕР_35 ; Porsche Panamera, він-код НОМЕР_36 , д.з. НОМЕР_37 ; Honda CR-V, він-код НОМЕР_38 , д.з. НОМЕР_39 ; Lexus RX 350, він-код НОМЕР_40 , д.з. НОМЕР_41 ; Porsche Panamera, він-код НОМЕР_42 , д.з. НОМЕР_43 ; Lexus LX 570, д.з. НОМЕР_44 ; Porsche Cayenne, д.з. НОМЕР_45 , з метою їх легалізації та подальшої реалізації.
Постановою процесуального керівника прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7 вищезазначені кримінальні провадження об`єднанні у одне кримінальне провадження за єдиним реєстраційним №0000100.
За результатами проведених органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій в межах об`єднаного кримінального провадження процесуальним керівником 02.10.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000100 від 14.05.2015 в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 285-5 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Також, постановою процесуального керівника від 02.10.2015 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000100 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України за СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
У матеріалах досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження наявні дані, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину незаконно отриманих автомобілів, у т. ч. з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, перереєстровували та реалізовували своїм зв`язкам, які обізнані про незаконне походження вказаних автомобілів.
Вказаними особами був реалізований автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , який на даний час зареєстрований на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ).
Так, 17.07.2015 року в ході проведення обшуку із залученням спеціаліста - експерта сектору КДТЗ відділу ІТЕТЕ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Дніпропетровській області, в автомобілі «Volkswagen Touareg», 2013 р.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , виявлено та вилучено:
1) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_47 «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 .
2) Автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , на якому, зі слів спеціаліста, номер двигуна знищений механічним способом, в останніх чотирьох символах номеру кузова авто (VIN-код), який розташований під переднім пасажирським сидінням, присутні сліди стороннього механічного втручання у вигляді заполірування вказаних символів, а по периметру номера кузова шпаклівка зеленого кольору, яка не застосовується заводом виробником.
Відповідно до висновку судово-трасологічної експертизи від 31.07.2015 №70/09-149, проведеної на підставі постанови про призначення судово-трасологічної експертизи від 20.07.2015 винесеною слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області від 20.07.2015, первинний індефікаційний номер автомобіля «Volkswagen Touareg» д.з. НОМЕР_48 , білого кольору, підлягав змінам. Тобто, був видалений механічним способом, а фрагмент металу прямокутної форми найбільшими розмірами 120*40 мм, на якому виконане рельєфно-втиснуте, літеро-цифрове позначення WVGZZZ7PZED024176, вварений на його місце не в умовах заводу виробника.
Крім цього, згідно реєстраційно-облікових даних служби ДАІ МВС попереднім власником автомобіля «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 значиться ОСОБА_9 .
Проте, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 надав свідчення, що він ніколи не мав у власності автомобіля, жодних документів, у тому числі і заяви від 01.04.2015 про зняття з реєстраційного обліку автомобілю марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 не писав, у органах ВРЕВ ДАІ не перебував.
Таким чином, є усі підстави вважати, що свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_49 на ОСОБА_8 отримано з порушенням діючого законодавства.
Підставами для арешту вищезазначеного майна є прийняття заходів щодо недопущення їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказаний автомобіль є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, в порядку ч.2 ст.172 КПК України за обґрунтованим клопотанням прокурора власник автомобіля не викликався.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Частиною другою статті 167 КПК України встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 набутий в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, що відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а свідоцтво про його реєстрацію видане з порушенням норм закону та виготовлене як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_47 «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1