Справа № 461/5626/16-к
Провадження № 1-кс/461/4949/16
УХВАЛА
06.10.2016 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянули клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури львівської області ОСОБА_2 ,звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на громадян України:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львова, ніде не зареєстрованого (остання адреса: АДРЕСА_4 ), паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 05.02.1998, РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою:
АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 03.06.2002, РНОКПП НОМЕР_4 , - та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали;
2) банківські картки:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , дійсна до 12/16, іменна ОСОБА_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 . Золота картка для виплат. ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , дійсна до 04/18;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , дійсна до 06/16, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали, - в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_3 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про:
1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на громадян України:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львова, ніде не зареєстрованого (остання адреса: АДРЕСА_4 ), паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 05.02.1998, РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою:
АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 03.06.2002, РНОКПП НОМЕР_4 , -
та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали;
2) банківські картки:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , дійсна до 12/16, іменна ОСОБА_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 . Золота картка для виплат. ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , дійсна до 04/18;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , дійсна до 06/16, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали, -в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1