Справа № 640/4053/16-к
н/п 1-кс/640/5920/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
28.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та його власниками, протягом 2013-2015 рр., при ведені фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства вчинено ряд порушень чинного законодавства України, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів.
Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобов`язання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед ІНФОРМАЦІЯ_4 .
08.12.2015 Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі чого 31.12.2015 відкрито виконавче провадження, яке призупинено у зв`язку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України.
Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накопичено боргів у сумі 40,489 млн. грн. перед ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду (в додатку) на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості.
Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.
Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди державним інтересам становить понад 640 млн. грн., від сплати якої на користь держави службові особи та власники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уникають, штучно створюючи умови для затягування претензійної роботи, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). При цьому, у разі вирішення судами питання про стягнення сум нанесених збитків на користь держави, та відсутності оборотних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на задоволення даних вимог, майно та інші основні засоби підприємства стягнути буде неможливо у зв`язку із забезпеченням ними кредитних ліній банків та інших підконтрольних фінансових установ.
Крім того, 19.05.2016 р. слідчим відділом УСБУ в Харківській області громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.14, ст.113 КК України в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.
Під час досудового розслідування також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має ряд рахунків у різних банківських установах, зокрема у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). 02.04.2016 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), відкритих у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Разом із тим, в період червня липня 2016 року біля ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністративних приміщень УСБУ в Харківській області, Київського районного суду м. Харкова було проведено масові заходи (зібрання) за участю трудового колективу вказаного підприємства, де в тому числі наголошувалося про невиплату заробітної плати працівникам через арешт рахунків за ухвалами слідчого судді у даному кримінальному провадженні.
Крім того, в ході розгляду клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про скасування арешту майна від 22.07.2016 р., останніми було наголошено, що грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках маються, однак їх сума невідома.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів, що містились на вищевказаних банківських рахунках у період з 01.04.2016 по теперішній час.
Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що отримана інформація від філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про власників, наявність і рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 може мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаних злочинів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних або неповідомлення нею про причини неприбуття, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016, що перебуває у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2016.
Роз`яснити філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1