н/п 1-кс/640/6079/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
04 серпня2016р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, ін., що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені слідством особи у 2014р. створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні безтоварних операцій з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_5 , зареєструвала підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, а лише за грошові кошти в сумі 1000 грн., отриману від сторонньої особи. Основний вид діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємства їй не відомі. В ході досудового розслідування проведено огляд АІС «Податковий блок» яким встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) сформовано податковий кредит в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме на загальну суму 473076,51 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчомуСУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, ін.
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити документи по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти звірок, довіреності, виписки банку, ін., що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1