печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000427 від 27.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у ході проведення якого отримано інформацію щодо протиправних дій, вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі - Банк), направлених на завдання збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України виникла необхідність в отримані оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись та вилучити копії, які знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 :

- кредитні справи за кредитними договорами № 47-47/1-13, № 65-47/1-14, № 88-47/1-14, № 23-47/1-09, № 54-47/1-13;

- кредитний договір № 47-47/1-13 у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 160 млн. грн, укладений 25.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- кредитний договір № 65-47/1-14 у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 60 млн. грн., укладений 25.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- кредитний договір № 88-47/1-14 у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 251 млн. грн., укладений 17.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- кредитний договір № 23-47/1-09 та генеральний кредитний договір

від 25.03.2010 № 7-47/1-10 на загальну суму 100 млн. грн., укладений 24.12.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- кредитний договір № 54-47/1-13 на загальну суму у 60 млн. грн., укладений 23.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи щодо юридичного супроводження вищевказаних кредитних договорів;

- листи від 04.04.2016 на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо вилучення записів про обтяження нерухомого заставного майно Банку;

- документи щодо здійснення операцій з переказу грошових коштів 04.04.2016 з рахунків

КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

ДРТМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Кошти на вимогу СГ/КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

КП КІЗВ

КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

СОЗ та обл.вир.(підр.КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »)

Розрах. деп. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

ІНФОРМАЦІЯ_20

Філія ДОК «Джерело «КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

КП «Дирек.буд.шлях. - трансп. спорудм»

КО « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »

на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з відповідним призначенням платежу та документи проведення фінансового моніторингу цих операцій з подальшим відслідкуванням їх спрямування на рахунки;

- документи на підставі яких приймались рішення погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21811/16-к

Прим. 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.05.2016 р.