Справа № 369/5423/16-к
Провадження № 1-кс/369/1226/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 14.06.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових № 0000020 від 04.03.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період діяльності з 2012- 2014 ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 5 547 987 грн. при нецільовому використанні грошових коштів від материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали, які вказують на те що, представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) а саме: згідно акт №416/10-13-22-03-20/26609879 від 25.12.2015 року встановлено що представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) занижено податок на прибуток на загальну суму 5 547 987 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) . Оскільки єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1