Справа № 548/1335/16-к
Провадження №1-кс/548/118/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2016 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 26.07.2016 року до Хорольського ВП надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_4 щодо можливих шахрайських дій в мережі інтернет на сайті ОЛХ, де заявник перерахував грошові кошти в сумі 650 гривень за купівлю товару невідомій особі, після чого замовлений товар не отримав до цього часу. В ході розгляду звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що перераховані кошти були зняті з банкомату №А160009 в м. Хорол.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2016 року за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено: 26.07.2016 року до Хорольського ВП надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_4 щодо можливих шахрайських дій в мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ, де заявник перерахував грошові кошти в сумі 650 гривень за купівлю товару. Також в матеріалах звернення міститься довідка про звернення ОСОБА_5 , складена інспектором ВПК в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в якому останній вказує, що в нього на виконанні знаходиться отримане каналами електронної пошти звернення громадянина ОСОБА_7 жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, під час купівлі товарів, що мало місце 27.06.2016 року. Проведеною перевіркою встановлено, що 27.06.2016 року ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті «ОЛХ», оформив замовлення на товар, а саме дитячий велосипед. Того ж дня ОСОБА_5 здійснив передоплату одним платежем на суму 650 гривень на картку № НОМЕР_1 видана на ОСОБА_8 . Після передоплати, оголошення продавець видалив, а замовлений товар до покупця не надійшов. Встановлено, що зняття коштів відбулось в м. Хорол банкомат/відділення А160009 Полтавської області.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування до СВ Хорольського ВП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , в якому останній вказує, що в ході виконання доручення слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження №0000432 від 26.07.2016 року. В ході проведення заходів встановлено, що зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, відбулося в Полтавській області в АДРЕСА_2 АТМ А6207777, АДРЕСА_3 , АТМ А0108703 з банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_10 . Також ОСОБА_9 повідомив, що в подальшому для отримання інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 та доступу до анкетних даних (фото власника, телефон ІНН, паспортні дані), потрібно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів та направити її до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В клопотанні вказується, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати за допомогою яких були зняті грошові кошти з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент зняття грошових коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_5 , слідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і звернувся в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_4 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів в період часу з 27.06.2016 року по теперішній час по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1