ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/109/16-к
провадження № 1-кс/294/296/16
УХВАЛА
слідчого судді
18 лютого 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського відділення Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,-
ВСТАНОВИВ:
27.01.2016 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського відділення Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 11.11.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли письмові звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частиною майна цілісного майнового комплексу реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу від 10.12.2008 року, укладеного між головою ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу ОСОБА_6 та директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

12.11.2015 відомості з даного приводу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000493 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в с. Карпівці Чуднівського району Житомирської області, з метою заволодіння майновим комплексом реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співвласниками якого є члени зазначеного підприємства, в кількості більше 1 000 (однієї тисячі) склали завідомо неправдивий документ протокол від 10 липня 2006 року зборів (які фактично не проводилися) співвласників земельних ділянок та майнових паїв в с. Карпівці, внісши в нього завідомо неправдиві відомості. Головою зборів являлась ОСОБА_7 , якою було вирішено створити спілку цілісного майнового комплексу с. Карпівці, обрати головою ради спілки ОСОБА_7 та вирішено передати документально спілці співвласників списки майна для прийняття і укладення договору оренди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на безоплатне користування і відчуження. 06 квітня 2007 року ОСОБА_8 , як в. о. директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці склали договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності, а саме: центральної майстерні, яка складається з приміщення майстерні, двох гаражів та пункту пропуску автомобілів, вартістю 32 722, 50 грн. та хмелекомбайну LCCH-2, вартістю 33 000, грн. на загальну суму 65 722, 50 коп. В подальшому 09 квітня 2007 року виготовлено акт № 2 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10 грудня 2010 року, з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, уповноважена особа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулось з позовною заявою в Чуднівський районний суд до Спілки (об`єднання) громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу майна від 06 квітня 2007 року. 24 грудня 2010 року позов судом задоволено і рішенням суду визнано дійсним підроблений договір купівлі-продажу вищеперерахованих майнових цінностей. Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-756/10, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також зі змісту звернень випливає, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння майном співвласників реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлення його на своє товариство підробили протокол зборів (які не проводилися) представників співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці від 23 травня 2007 року, відповідно до якого дано згоду на відчуження з цілісного майнового комплексу с. Карпівці покупцю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівель, споруд і обладнання на суму 183757 грн., хоча його вартість становить більше 1 млн. грн. 23 травня 2007 року ОСОБА_7 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці (одночасно являючись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності. Зі сторони покупця договір було підписано в.о. директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який фактично являвся заступником ОСОБА_7 . 24 травня 2007 року ОСОБА_7 склала акт № 3 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29 травня 2007 року ОСОБА_7 з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулася з позовною заявою в Чуднівський районний суд до спілки (об`єднання) громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці (де вона, відповідно до підроблених документів являлась головою ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці) щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу 84 хмелешпалер від 23 травня 2007 року. ОСОБА_7 оформила довіреність представляти інтереси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в суді на свого заступника ОСОБА_9 27 червня 2007 року в ході судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , як представник відповідача визнала позов, заперечень не мала і рішенням суду позов задовольнили та визнали дійсним підроблений договір купівлі-продажу 84 хмелешпалер, які розташовані в с. Карпівці Чуднівського району від 23 травня 2006 року укладений між спілкою громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-347/07, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім цього, зі змісту звернень випливає, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння майном співвласників реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлення його на своє товариство, підробили протокол зборів (які не проводилися) представників співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці від 29 листопада 2008 року, відповідно до якого дано згоду на відчуження з цілісного майнового комплексу с. Карпівці покупцю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіля КАМАЗ-5511, хмелекомбайну ЛЧХ-2, хмелесушарки ПХБ-750К, ваги автомобільної 15 т., обладнання ЗАВ-20, водонапірної башти, башти Рожновського адмінбудинку половини приміщення (2-й поверх), котельної, зерносховища на 1000 тонн № 1, зерноскладу № 2, піднавісу для зерна шиферного (склад), продуктового складу, зернотоку, відкритого навісу для зерна, складу запчастин, каркасу хмелекомбайну, каркасу ЧХ-4 та ПХД-750. 10 грудня 2008 року ОСОБА_7 , як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці оформила договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності. Зі сторони покупця договір було підписано директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , від ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу виступила ОСОБА_6 . В подальшому 12 грудня 2008 року виготовлено акт № 4 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12 липня 2009 року ОСОБА_7 з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулася з позовною заявою в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу майна від 10 грудня 2008 року. 10 грудня 2009 року позов судом задоволено і рішенням суду визнано дійсним підроблений договір купівлі-продажу вищеперерахованих майнових цінностей. Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-13/10 (2-153/09), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий посилаючись на те, що документи, які містяться в цивільних справах №№ 2-347/07, 2-13/10 (2-153/09), 2-756/10, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до них, шляхом їх вилучення.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 11.11.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли письмові звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частиною майна цілісного майнового комплексу реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу від 10.12.2008 року, укладеного між головою ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу ОСОБА_6 та директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в с. Карпівці Чуднівського району Житомирської області, з метою заволодіння майновим комплексом реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співвласниками якого є члени зазначеного підприємства, в кількості більше 1 000 (однієї тисячі) склали завідомо неправдивий документ протокол від 10 липня 2006 року зборів (які фактично не проводилися) співвласників земельних ділянок та майнових паїв в с. Карпівці, внісши в нього завідомо неправдиві відомості. Головою зборів являлась ОСОБА_7 , якою було вирішено створити спілку цілісного майнового комплексу с. Карпівці, обрати головою ради спілки ОСОБА_7 та вирішено передати документально спілці співвласників списки майна для прийняття і укладення договору оренди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на безоплатне користування і відчуження. 06 квітня 2007 року ОСОБА_8 , як в. о. директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці склали договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності, а саме: центральної майстерні, яка складається з приміщення майстерні, двох гаражів та пункту пропуску автомобілів, вартістю 32 722, 50 грн. та хмелекомбайну LCCH-2, вартістю 33 000, грн. на загальну суму 65 722, 50 коп. В подальшому 09 квітня 2007 року виготовлено акт № 2 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10 грудня 2010 року, з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, уповноважена особа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулось з позовною заявою в Чуднівський районний суд до Спілки (об`єднання) громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу майна від 06 квітня 2007 року. 24 грудня 2010 року позов судом задоволено і рішенням суду визнано дійсним підроблений договір купівлі-продажу вищеперерахованих майнових цінностей. Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-756/10, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також зі змісту звернень випливає, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння майном співвласників реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлення його на своє товариство підробили протокол зборів (які не проводилися) представників співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці від 23 травня 2007 року, відповідно до якого дано згоду на відчуження з цілісного майнового комплексу с. Карпівці покупцю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівель, споруд і обладнання на суму 183757 грн., хоча його вартість становить більше 1 млн. грн. 23 травня 2007 року ОСОБА_7 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці (одночасно являючись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності. Зі сторони покупця договір було підписано в.о. директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який фактично являвся заступником ОСОБА_7 . 24 травня 2007 року ОСОБА_7 склала акт № 3 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29 травня 2007 року ОСОБА_7 з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулася з позовною заявою в Чуднівський районний суд до спілки (об`єднання) громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці (де вона, відповідно до підроблених документів являлась головою ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці) щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу 84 хмелешпалер від 23 травня 2007 року. ОСОБА_7 оформила довіреність представляти інтереси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в суді на свого заступника ОСОБА_9 27 червня 2007 року в ході судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , як представник відповідача визнала позов, заперечень не мала і рішенням суду позов задовольнили та визнали дійсним підроблений договір купівлі-продажу 84 хмелешпалер, які розташовані в с. Карпівці Чуднівського району від 23 травня 2006 року укладений між спілкою громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-347/07, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім цього, зі змісту звернень випливає, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння майном співвласників реформованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлення його на своє товариство, підробили протокол зборів (які не проводилися) представників співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці від 29 листопада 2008 року, відповідно до якого дано згоду на відчуження з цілісного майнового комплексу с. Карпівці покупцю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіля КАМАЗ-5511, хмелекомбайну ЛЧХ-2, хмелесушарки ПХБ-750К, ваги автомобільної 15 т., обладнання ЗАВ-20, водонапірної башти, башти Рожновського адмінбудинку половини приміщення (2-й поверх), котельної, зерносховища на 1000 тонн № 1, зерноскладу № 2, піднавісу для зерна шиферного (склад), продуктового складу, зернотоку, відкритого навісу для зерна, складу запчастин, каркасу хмелекомбайну, каркасу ЧХ-4 та ПХД-750. 10 грудня 2008 року ОСОБА_7 , як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , як голова ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці оформила договір про купівлю-продаж майна, що знаходиться в спільній частковій власності. Зі сторони покупця договір було підписано директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , від ради спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу виступила ОСОБА_6 . В подальшому 12 грудня 2008 року виготовлено акт № 4 передачі-приймання основних засобів від співвласників майна цілісного майнового комплексу с. Карпівці у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12 липня 2009 року ОСОБА_7 з метою незаконного юридичного оформлення заволодіння майном громадян, як директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулася з позовною заявою в ІНФОРМАЦІЯ_7 до спілки (об`єднання) громадян співвласників цілісного майнового комплексу с. Карпівці щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу майна від 10 грудня 2008 року. 10 грудня 2009 року позов судом задоволено і рішенням суду визнано дійсним підроблений договір купівлі-продажу вищеперерахованих майнових цінностей. Вказані документи знаходяться в цивільній справі № 2-13/10 (2-153/09), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000493 від 12.11.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000493, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом їх вилучення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського відділення Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського відділення Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 , прокурору Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до цивільних справ №№ 2-347/07, 2-13/10 (2-153/09), 2-756/10, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1