Справа № 640/9704/16-к
н/п 1-кс/640/7108/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Савинці Балаклійського району, Харківської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, працюючого приватним підприємцем, перебуває в цивільному шлюбі, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
У кримінальному провадженні об`єднані 7 епізодів злочинної діяльності по шахрайським заволодінням нерухомим майном в м. Харкові та Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , діючи у групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою, відповідно до якої вказана група осіб мала намір заволодіти квартирою АДРЕСА_3 , вартістю 838553 грн., яка належала на праві власності ОСОБА_10 , розподіливши для цього ролі між собою таким чином, що приватний нотаріус ОСОБА_6 повинна скласти та посвідчити заповіт від імені померлого ОСОБА_10 на користь ОСОБА_7 , при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повинні підписати вказаний заповіт як свідки, а ОСОБА_9 як підписант заповідача, після чого оформити право власності на зазначену квартиру на одного з членів групи ОСОБА_7 , реалізуючи вказані наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, 17.07.2015 у період часу з 18 години до 20 години 23 хвилин, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , знаходячись за місцем здійснення нею нотаріальної діяльності - в своєму офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , склала та посвідчила від імені померлого на той час ОСОБА_10 заповіт на ім`я ОСОБА_7 , підробивши його шляхом внесення неправдивих відомостей щодо часу, місця його складання та волевиявлення заповідача, після чого підроблений заповіт було підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_8 як свідками, а ОСОБА_9 як підписантом заповідача та посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 на користь присутнього при підробленні ОСОБА_7 , створивши таким чином умови для шахрайського заволодіння квартирою ОСОБА_10 .
Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи осіб та усвідомлюючи неповноту вчинення дій, спрямованих на вчинення злочину та необхідність для доведення злочину до кінця оформити право власності на одного з членів групи, ОСОБА_7 звернувся до Київського районного суду м. Харкова для зняття накладеного арешту із зазначеної квартири та до Десятої державної нотаріальної контори м. Харкова для вступу у спадок за підробленим заповітом, а приватний нотаріус ОСОБА_6 в свою чергу надала до вказаної нотаріальної контори копію підробленого заповіту, однак, враховуючи, що для завершення злочину були вчинені не всі дії, зокрема, не було оформлено право власності на члена групи ОСОБА_7 , злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі членів злочинної групи, а саме: у зв`язку з накладенням Київським районним судом м. Харкова арешту на вказану квартиру.
Крім того, 17.07.2015 в період часу з 18 год. по 20:23 год. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості до заповіту щодо часу та місця його складання та волевиявлення померлого на той час заповідача ОСОБА_10 , на заповідання квартири АДРЕСА_3 , вартістю 838553 грн., на користь ОСОБА_7 , після чого видала йому один примірник завідомо неправдивого документу - зазначеного заповіту.
26.05.2016 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
26.05.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
Прокурор вказав, що обґрунтованість повідомленої підозри у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується: заповітом від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_7 від 17.07.2015; висновком судової будівельно-технічної експертизи № 1503 від 06.04.2016, щодо вартості квартири ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_11 про обставини знаходження ОСОБА_10 у лікарні та неможливості проведення з ним будь-яких нотаріальних дій; показаннями свідка ОСОБА_12 про обставини передачі їй паспорту ОСОБА_10 його сусідами; показаннями свідка ОСОБА_13 про обставини знаходження ОСОБА_10 у лікарні та спробі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 отримати оригінал його паспорту; показаннями свідка ОСОБА_14 про обставини знаходження ОСОБА_10 у лікарні та спробі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 отримати оригінал його паспорту; показаннями свідка ОСОБА_15 про обставини заволодіння квартирою ОСОБА_10 шахрайським шляхом; показаннями свідка ОСОБА_16 про обставини знаходження ОСОБА_10 у лікарні та тиску на нього з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; довідками КЗОЗ «ЦЕМД та МК» від 08.10.2015 та 27.10.2015 про заборону перебування сторонніх осіб у відділенні інтенсивної терапії та відсутність у ОСОБА_10 у лікарні будь-яких документів; довідкою УОТЗ ГУНП в Харківській області щодо місць перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 17.07.2015; довідкою про смерть ОСОБА_10 .
31 травня 2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова застосував відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонено підозрюваному залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 19-00 години до 08-00 години, в межах строку досудового розслідування на строк 57 (п`ятдесят сім) днів, тобто до 26 липня 2016 року, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
22 липня 2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова продовжив строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 в період доби з 19-00 год. до 08-00 год. з покладенням тих самих обов`язків.
Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом до 22.09.2016.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести допити свідків; провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; провести необхідні судові будівельно-технічні експертизи; провести необхідні судові криміналістичні експертизи документів; провести необхідні судові почеркознавчі експертизи документів; відібрати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку для їх експертного дослідження; закінчити проведення раніше призначених судових експертиз; проаналізувати великий обсяг вилучених документів; перевірити наявність інших фактів шахрайських заволодінь нерухомістю та при їх встановленні внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; вирішити питання про повідомлення підозрюваним про підозру за іншими епізодами злочинної діяльності; вирішити питання щодо припинення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_6 шляхом ініціювання перед Міністерством юстиції України анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; з урахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового слідства та вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; після проведення вищезазначених дій повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження; ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
14.09.2016першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 26 листопада 2016 року.
На даний час ризики, визначені в ухвалах слідчого судді від 28.05.2016 та 22.07.2016 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту, не зменшилися.
Зокрема, застосовуючи відносно ОСОБА_5 вказаний вище запобіжний захід, слідчий суддя визнав доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного незаконно впливати на свідків, співучасників інкримінованого кримінального правопорушення, причетних до його вчинення, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
На думку органа досудового розслідування про наявність зазначених ризиків свідчать такі обставини, як тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_5 , вчинення злочину групою осіб, позиція підозрюваного, який не визнає свою вину у вчиненні злочину, різність позицій підозрюваного ОСОБА_5 та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, не встановлення на даний час місцезнаходження правовстановлюючих документів на квартиру, що є предметом злочину, вчинення підозрюваним спроб впливу на показання свідка.
Враховуючи існування і на даний час вказаних вище ризиків, для запобігання ним існує необхідність у продовженні строку тримання підозрюваного під домашнім арештом.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на недоведеність ризиків, зазначених прокурором у клопотанні та не порушення підозрюваним обов`язків, визначених судом.
26.05.2016 о 16-20 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 31.05.2016 застосовано відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонено підозрюваному залишати житло, без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 19-00 год. до 08-00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 57 (п`ятдесят сім) днів, тобто до 26 липня 2016 року.
22 липня 2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова продовжив строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 в період доби з 19-00 год. до 08-00 год. з покладенням тих самих обов`язків.
Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом до 22.09.2016.
14.09.2016першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 26 листопада 2016 року.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які свідчать про те, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 3,5 ч.1 ст.177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 26.11.2016, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 в період доби з 19-00 год. до 08-00 год. на строк 2 місяці, тобто до 19.11.2016 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло - квартиру АДРЕСА_5 , без дозволу слідчого, прокурора, суду - в період доби з 19-00 год. до 08-00 год. на строк 2 місяці, тобто до 19.11.2016 року.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватись від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали з 19.09.2016 р. по 19.11.2016 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1