печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_4 , погоджене заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
21жовтня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_4 , погоджене заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна, а саме: 1,4 млн. доларів США, виявлених та вилучених 21.10.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 05.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що у грудні 2015 року службові особи ТОВ «Еней» , з метою заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах, для участі в торгах на закупівлю кабельно-провідникової продукції подали в складі комерційної пропозиції зазначеного товариства до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» завідомо підроблені документи.
Після цього, за результатами проведення конкурсних торгів, комітетом конкурсних торгів Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», з урахуванням поданих службовими особами ТОВ «Еней» завідомо підроблених документів, було акцептовано пропозиції указаного товариства та 28.04.2016 із ТОВ «Еней» укладено договір про закупівлю № ЦВЗ-02-02116-01 на суму 23,8 млн. грн.
У подальшому, при виконанні умов договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, службові особи ТОВ «Еней», з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, діючи в змові із службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», поставили до зазначеного підприємства не передбачений зазначеним договором провід марки «ПЭТ», виробництва ПП «Фірма Галич Кабель», а продукцію невідомого походження та сумнівної якості, яка в порушення істотних умов зазначеного договору була прийнята відповідальними службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».
Як наслідок постачання неякісної продукції невідомого походження, службові особи ТОВ «Еней», діючи в змові із службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Крім цього, під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого слідчим в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України установлено, що до вчинення зазначеного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є бенефіціарним власником цього підприємства та бізнес-партнером керівника ТОВ «Еней».
Зокрема, ОСОБА_6 організував та сприяв противоправній схемі по заволодінню державними коштами шляхом постачання по завищеним цінам кабельно-провідникової продукції для Філії «ЦЗВ» ПАТ «Українська залізниця» та легалізації незаконно отриманих коштів (відповідь на доручення від 29.08.2016 № 8/3/7680, від 29.09.2016 № 8/3/-8476, від 11.10.2016 № 8/3/1-8774).
21.10.2016 на підставі ухвали від 17.10.2016 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 по справі №757/50480/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 1,4 млн. доларів США, документи на походження яких у ОСОБА_6
відсутні. Вказані грошові кошти запаковані банком США (NewYork) по 100 тис. доларів США кожна пачка. У слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, внаслідок протиправного заволодіння майном ПАТ «Українська залізниця».
Ухвалою від 17.10.2016 про надання дозволу на проведення обшуку за зазначеною адресою дозволу на виявлення та вилучення коштів не надано, а тому згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені під час проведення обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На цей час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на кошти в сумі 1,4 млн. доларів США, які мають значення для досудового розслідування та є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кошти набуті кримінально - протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення заволодіння майном в особливо великих розмірах.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі і збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Накладення арешту унеможливить зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі чи відчуження даного майна та у подальшому забезпечить відшкодування завданих державі збитків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 1,4 млн. доларів США, виявлених та вилучених 21.10.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя