Справа № 209/462/16-к
Провадження № 1-кс/209/70/16
У Х В А Л А
Іменем України

18 березня 2016 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, як представнику потерпілого - ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні ПАТ Комерційний " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме, карти/рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі до: документів, наданих ОСОБА_5 до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відкриття зазначеного рахунку, заяви ОСОБА_5 на відкриття та закриття зазначеного рахунку, виписки про рух коштів на цьому рахунку за 2013 рік, а також надати йому можливість вилучити зазначені документи у тому числі шляхом отримання їх належно завірених копій. Клопотання просить розглянути без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНУ України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000120, внесене до ЄДР 03 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Під час розслідування було встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в Україні він мешкає з 2011 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У 2011 році він познайомився з ОСОБА_5 в готелі у м. Дніпродзержинську, і дізнався, що останній володіє навичками по роботі з комп`ютерами. В кінці травня 2013 року, знаходячись у місті Львові, він отримав листа від банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його електронну пошту, з якого вбачалось, що 25 січня 2013 року з його електронного банківського рахунку № НОМЕР_2 без його відома переведено грошові кошти в сумі 6839,96 доларів США на ім`я ОСОБА_6 . Приблизно в листопаді 2013 року, знаходячись у м. Львові, він отримав листа від банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на свою електронну пошту, з якого вбачалось, що 22 серпня 2013 року з його електронного банківського рахунку № НОМЕР_3 без його відома переведено грошові кошти в сумі 2100 доларів США та 04 листопада 2013 року в сумі 815 доларів США на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином, з його банківських рахунків незаконно було переведено грошові кошти на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 9754,96 доларів США. Потерпілий пояснив, що лише ОСОБА_7 мав доступ і паролі до його електронних банківських рахунків, електронних скриньок та інших програм на підставі віддаленого доступу до його портативного комп`ютера, оскільки потерпілому була необхідна допомога ОСОБА_5 по бізнесу, а тому в 2011 році він надав йому відділений доступ до свого комп`ютера. На думку потерпілого, ОСОБА_5 , знаходячись у АДРЕСА_1 , використовуючи віддалений доступ до його комп`ютера, незаконно заволодів зазначеними грошовими коштами. Грошові кошти в сумі 2100 доларів США, як вбачається із листа банку, були переведені на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Отже для збирання доказів кримінального правопорушення та доведення винуватості ОСОБА_5 у його вчиненні необхідним є отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій банківських документів за рахунком № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Самостійно ні потерпілий, ні слідчий отримати такі документи не можуть, адже вони містять банківську таємницю Найбільш раціональним буде отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до зазначених документів саме на його, ОСОБА_3 , ім`я, оскільки він проживає у м. Дніпропетровську та зможе контролювати її виконання.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно заяви ОСОБА_3 та ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронювальної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частин 2 та 3 ст. 55 КПК України права та обов`язки потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
Відповідно до ч. 7 ст. 55 КПК України якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження, як свідок.
Згідно Витягу із кримінального провадження № 0000120, заявником або потерпілим є ОСОБА_8 , який подав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, серед них відсутні такі, що свідчать про залучення до кримінального провадження як потерпілого - ОСОБА_4 , представником якого є ОСОБА_3 .
Оскільки ОСОБА_3 не надано доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 є стороною кримінального провадження (потерпілим), суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Потерпілий або його представник можуть звернутися до слідчого із заявою про звернення до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю. В разі відмови слідчого в ініціюванні доступу до необхідних у кримінальному провадженні документів, діяння слідчого можуть бути оскаржені до суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1