Єдиний унікальний номер: 343/887/16-к
Номер провадження: 1-кс/0343/97/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
25 квітня 2016 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої в кримінальному провадженні № 0000038 від 17.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ :

25.04.2016 року слідчий слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури, про надання їй тимчасового доступу до інформації про те, кому видавалась банківська платіжна картка ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також інформації про рух коштів на даному банківському рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року та інформації щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 04.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 14 044,00 грн. з номера банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито даний банківський рахунок, а також щодо руху коштів на цьому рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року з можливістю вилучення документальних копій даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2015 року, приблизно о 15.12 год., невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її кредитної картки № НОМЕР_1 в сумі 14 044,00 грн.

04 липня 2015 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а 31 липня 2015 року дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000445 та присвоєно йому даний номер.

У ході розслідування встановлено, що 04.07.2015 року, приблизно о 15.12 год., невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 з номера мобільного телефону № НОМЕР_3 та представившись головою офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшла в довіру до потерпілої ОСОБА_4 та вивідала в неї номер її кредитної картки, анкетні дані, адресу проживання, кодове слово та прізвища трьох осіб, які могли б підтвердити її особу. В подальшому з її кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 14 044,00 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

Надання тимчасового доступу до даної інформації необхідне для встановлення руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року, а також для встановлення номера рахунку, на який 04.07.2015 року було перераховано гроші з належної ОСОБА_4 кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 14 044,00 грн., що має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, підтвердження її корисливого мотиву та повернення грошових коштів потерпілій ОСОБА_4 . Вказана інформація зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився та про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду даного клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку телефонограмою.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, встановив наступне:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що дані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для встановлення особи яка вчинила злочин, підтвердження її корисливого мотиву та повернення грошових коштів потерпілій ОСОБА_4 , а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести ті обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчому слідчого відділу Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до інформації про те, кому видавалась банківська платіжна картка ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також інформації про рух коштів на даному банківському рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року та інформації щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 04.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 14 044,00 грн. з номера банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито даний банківський рахунок, а також щодо руху коштів на цьому рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року з можливістю вилучення документальних копій даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,160,162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації про те, кому видавалась банківська платіжна картка ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також інформації про рух коштів на даному банківському рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року та інформації щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 04.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 14 044,00 грн. з номера банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито даний банківський рахунок, а також щодо руху коштів на цьому рахунку в період з 02.07.2015 року по 10.07.2015 року та забезпечити слідчому доступ і можливість вилучення (здійснення їх виїмки) документальних копій даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1