Номер провадження: 11-сс/785/1530/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,
гр. ОСОБА_7 ,

слідчого ОСОБА_8 ,
розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 19.10.2016р., якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 та накладено арешт на майно яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку 13.10.2016р. в офісі за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИЛА:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.03.2016 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн», ТОВ «Ащан Біличі» зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» в м. Одеса грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн, які можуть бути пов`язані з легалізацією відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші задіяні у злочинній схемі особи.
Зокрема згідно оперативної інформації УСБУ в Одеській області встановлено, що вказана злочинна схема, пов`язана, з легалізацією відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом функціонує під керівництвом громадянина України ОСОБА_7 . У своїй протиправній діяльності останній використовує реквізити низки підприємств, у тому числі нерезидентів. Розрахункові рахунки вказаних підприємств - нерезидентів відкрито у банківських установах, зареєстрованих у Російській Федерації та так званих офшорних зонах (Латвія, Литва, Панама та інші). Пошук клієнтів, отримання готівки та функції кур`єрів у вказаній злочинній схемі виконують ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .
Дані особи для накопичування необлікованих готівкових грошових коштів, отриманих від підконтрольних їм підприємств ТОВ «Ащан Біличі» та ТОВ «Март Грейн» інших підприємств, зберігання первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, «чорнової бухгалтерії» інше використовують квартиру, яка використовується як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, приймаючи вказане рішення мотивував його тим, що під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, відповідно до КПК України воно може бути речовим доказом, яке може бути використаним як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою недопущення його зникнення, втрати, пошкодження, слідчий суддя прийшов до висновку за необхідне прийняти вказане рішення.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу суду та винести нову, якою в задоволені клопотання слідчому відмовити, в зв`язку з порушенням чинного законодавства та не відповідністю висновків суду з обставинами кримінального провадження.

Заслухавши суддю доповідача, виступ ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, виступ прокурора, який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду без змін, думку слідчого, розглянувши матеріали кримінального провадження та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, та те, що вказане майно має значення речових доказів та носить у собі інформацію яка є важливою для судового розслідування, колегія суддів вважає, що останнє має бути арештованим.
З наведених підстав, колегія судів, у відповідності до вимог ч.5 ст.163 КПК України, приходить до висновку, що прокурором в судовому засіданні апеляційної інстанції доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що майно, у зв`язку з якими подається клопотання, містить інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженій.

З огляду на викладене, колегія судів приходить до висновку, що ухвала суду першої інстанції була винесена у чіткій відповідності до вимог Закону, оскільки судом дана мотивована оцінка матеріалам провадження та обставинам справи, а тому вона не підлягає скасуванню.

Керуючись: ст.ст. 395, 399 КПК України, колегія судів, -

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу ОСОБА_7 , залишити без задоволення, а ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 19.10.2016р., якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку 13.10.2016р. в офісі за адресою: АДРЕСА_1 - без змін.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 (підпис) (підпис) (підпис)
Копія вірна.
Суддя апеляційного суду ОСОБА_2