26.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/7172/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4140/16
26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0001073 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
20.04.2016 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської міської ради, код НОМЕР_1 (надалі КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР) у липні 2015 року провели конкурсні торги на закупівлю, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль), які виграло ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ). Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало поставити на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР сіль у кількості 5700 тон та за ціною 760 грн за 1 тону. Однак ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично поставило сіль у меншій кількості, а саме 2960 тон та за ціною 836 грн, що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні, а також умовам укладеного договору між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР. Водночас акти виконаних робіт, видаткові накладні та рахунки-фактури між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДМР підписані та закриті на той об`єм і ціну, яка була вказана при уладнані договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності.

Також у ході досудового слідства було отримано договір зберігання № 179 від 15.12.2015 на відповідальне зберігання майна, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акти прийому-передачі до вказаного договору від 16.12.2015 на сіль в кількості 80 тон на суму 66880 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 160 тон на суму 133760 грн та копії актів прийому-передачі від 15.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 16.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 18.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 19.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 21.12.2015 на сіль в кількості 480 тон на суму 401280 грн; від 15.12.2015 на сіль в кількості 178,18 тон на суму 148958,48 грн.

У ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендує складські площі за адресою: АДРЕСА_1 на яких він здійснював зберігання солі. 28.01.2016 було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 під час якого встановлено відсутність солі на вказаній території.

01.02.2016 за № 01-12/234 було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому було зазначено, зареєстровані бюджетні зобов`язання за договором № 26 від 15.10.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 332 000, 00 гривень, а також бюджетні фінансові зобов`язання за вказаним договором на суму 4 131 360 гривень. Перераховано коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 26 від 15.10.2015 на загальну суму 1 541 280 гривень.

Також директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавало послуги по змішування солі з добавкою проти злежування, а також постачало вказану добавку для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до наявних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстроване платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 , де у свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню, визначення фактичних обсягів солі, яку постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів в яких відображена будь-яка інформація з приводу перевезення фактичних обсягів солі, а також фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0001073 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0001073 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-облікової (реєстраційної) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі реєстраційної та звітної частини;

-усіх без виключення актів перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1