Справа №295/3399/16-к

УХВАЛА
Іменем України

03.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Житомирського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , внесеного у кримінальному провадженні за № 0001331 від 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 29.10.2015 о 18.55 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11516 грн., що перебували на рахунках банківських карток "Альфа-банк" та "Приватбанку", чим спричинила останній матеріального збитку на вказану вище суму.

29.10.2015 відомості про вчинений злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001331, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що приблизно о 18.30 год. 29.10.2015 їй на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , де розмовляв невідомий чоловік та повідомив, що з її картки «Приватбанку» намагались зняти грошові кошти, на що вона повідомила, що на картці всеодно грошей немає. Тоді невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 заблокувати картку від шаїхраїв, на що він попросив номер банківської картки та пароль. Після чого поетрпіла повідомила, що номер банківської картки «Приватбанку» - НОМЕР_2 та пароль, так як всеодно на рахунку було лише 20 грн., але в подальшому з рахунку зникло 16 гривень, однак ОСОБА_3 даний факт помітила лише згодом.

Після чого невідомий чоловік запитав чи маються в наявності інші банківські картки та запропонував заблокувати їх від шахраїв, на що вона повідомила про банківську картку «Альфа банку», номер якої НОМЕР_3 , на рахунку якої були грошові кошти в сумі 11500 гривень. Після чого невідомий попросив назвати номер картки, строк дії та цифри, що розміщенні на зворотній стороні картки, які вона йому сказала. Далі невідомий повідомив, що ОСОБА_3 скоро зателефонує працівник банку та буде запитувати інформацію, яку вона має повідомити. Через деякий час зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , де розмовляв невідомий чоловік, який представився працівником «Альфабанку» та уточнив ту ж саму інформацію щодо банківської картки. В подальшому їй прийшло смс-повідомлення про відсутність грошових коштів, що ОСОБА_3 підтвердили в банку, коли вона туди зателефонувала.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування було витребувано інформацію в ПАТ «Альфа банк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_3 . Згідно витребуваної інформації встановлено, що грошові кошти із зазначеного розрахункового рахунку, що належить ОСОБА_3 були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380913), головний офіс, якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а тому є необхідність в отриманні дозволу щодо розкриття банківської таємниці та надання дозволу на отримання відомостей про рух та залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням оперативним працівникам Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також помічнику слідчого Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (головний офіс, якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), а саме відомостей про рух та залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 28.10.2015 по 29.02.2016, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку яким належать вказані вище розрахункові рахунки. Також, надати фото- та відеоматеріали з банкоматів, де було знято грошові кошти та номера мобільних телефонів, які були підключені до даної картки для захисту безпеки.
Надати дозвіл на вилучення вказаних вище документів в Житомирській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, з метою подальшого приєднання їх до матеріалів даного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 02.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: