Справа № 138/783/16-к
Провадження №:1-кс/138/53/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання ст.слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000114 від 07.02.2016,

ВСТАНОВИЛА:
22.02.2016 ст.слідчий ОСОБА_4 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з таким.

06.02.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 05.02.2016 біля 17:30 год. невідомі особи під приводом купівлі дитячого крісла та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами, які остання через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , перерахувала з картки № НОМЕР_1 в сумі 27 тис. грн. та з картки НОМЕР_2 в сумі 757 грн., поповнивши мобільний рахунок невідомим особам .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила рахунок «Універсальний » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 3 тис. грн., на даній картці були кошти в сумі 2622 грн. 36 коп. та оформила картку для виплат рахунок № НОМЕР_2 , на якому були кошти в сумі 800 грн.

Біля 1 місяця тому ОСОБА_5 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на продаж дитяче крісло, вказала для зв`язку номер свого мобільного телефону № НОМЕР_3 , який не прив`язаний до даних карток. 05.02.2016 біля 11.50 на мобільний ОСОБА_5 № НОМЕР_3 подзвонив невідомий їй чоловік з номера НОМЕР_4 щоб купити крісло. ОСОБА_5 повідомила номер картки № НОМЕР_2 , щоб він переслав кошти за крісло в сумі 1300 грн.

О 15.30 ОСОБА_5 на мобільний № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Дніпропетровського Головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, кошти, які переслали за крісло, «зависли» в просторі. Також він сказав, що ця картка, на яку перераховуються кошти, є Карткою для виплат і тому мабуть кошти на її рахунок не можуть надійти, однак він бачить, що є картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та назвав перші чотири цифри даної картки і останні чотири цифри даної картки № НОМЕР_1 , повністю рахунок він не називав. Також він назвав відомості, які відомі лише ОСОБА_5 чи можуть бути відомі працівнику банку, а саме: що на цю картку було здійснено 05.02.2016 поповнення рахунку в сумі 800 грн. і назвав загальну суму коштів на даному рахунку, а саме 2622 грн. 36 коп. ОСОБА_5 дійсно цього дня поповнила даний рахунок на 800 грн., тому і повірила даному чоловікові, та взагалі не вважала та не усвідомлювала, що її можуть обманути, він , таким чином, заволодів її довірою.

В подальшому ОСОБА_5 за пропозицією невідомого підійшла до терміналу, розташованого в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , і здійснювала операції, натискаючи кнопки в терміналі за його вказівкою. ОСОБА_5 вставляла в банкомат як картку № НОМЕР_6 так і іншу картку. Коли ОСОБА_5 усвідомила, що її обманули то виявила, що з картки для виплат № НОМЕР_2 зняли 757 грн., а на картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 вбачався баланс мінус 24 тис. гривень, тобто знято 2622 грн. 36 коп., які були на рахунку та зняті кошти в сумі 25 тис. ліміту, який було збільшено з 3 тис. до 25 тис. Яким чином даний ліміт збільшено було на даній картці вона не знає.

В подальшому працівники банку усно надали інформацію, що ОСОБА_5 поповнювала шахраям рахунки мобільних телефонів на три сім-карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Працівник банку пояснив, що шахрай через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підвищив кредитний ліміт по її картці № НОМЕР_1 до 25 тис. грн. 5 лютого 2016 року та під дану картку підв`язаний номер шахраїв № НОМЕР_10 .

На підставі викладеного вище з метою встановлення осіб, які телефонували до ОСОБА_5 та встановлення їх місця знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інформації про номера телефонів, рахунки яких поповнювала ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації у оператора телекомунікацій про зв`язок за сім-картами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_5 , сім-картами, з яких телефонували невідомі особи: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та сім-картами, рахунки яких поповнювала ОСОБА_5 .. № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані в оператора телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та встановлення осіб, які його вчинили.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні осіб, які вчинили даний злочин, місце їх знаходження під час вчинення злочину.

Слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого в АДРЕСА_3 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 , документ в електронному та друкованому вигляді, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_5 , сім-картами, з яких телефонували невідомі особи: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та сім-картами, рахунки яких поповнювала ОСОБА_5 : № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відбувались з 08.00 год. 05.02.2016 по даний час.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий та представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Прокурором доведено, що отримані в оператора телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи чи осіб, які вчинили даний злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Разом з тим, враховуючи відсутність джерела інформації, тим що не вказано хто саме повідомив ОСОБА_5 про прив`язку мобільних телефонів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 до події по даному кримінальному провадженню суд вважає, що за цими номерами телефонів інформація не підлягає виїмці.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та уповноваженому працівнику Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку ст.ст.40,41 КПК України, вилучити (здійснити виїмку) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого в АДРЕСА_3 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 , документ в електронному та друкованому вигляді, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_5 , сім-картами, з яких телефонували невідомі особи: № НОМЕР_12 та сім-картою, рахунок якої поповнювала ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , які відбувались з 08.00 год. 05.02.2016 по даний час, а саме: адреси розташування, азимут та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація). Дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ІМSI, номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або уповноваженому працівнику Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, інформацію про рух коштів на рахунок мобільного номеру № НОМЕР_7 , рахунок якого поповнювала ОСОБА_5 з 05.02.2016 по даний час.

Дана ухвала діє до 03.04.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1