Справа № 464/1246/13-к
пр.№ 1-кс/464/112/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2013 рокуслідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого Согора Ю.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.1 ст.209, ч.3 ст.27, ч.3 ч.4 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

12.02.2013 року до суду надійшло клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.1 ст.209, ч.3 ст.27, ч.3 ч.4 ст.358 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунках ТОВ Штудіан () №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), за період з 01.01.10р. по 31.01.13р., який перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ Класикбанк (МФО 306704).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відносно ОСОБА_2 а, 16.10.1965р.н., за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.3 ст.27, ч.1 ст.209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ч. 4 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_3, 20.12.1964р.н., за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4, 20.07.1971р.н., за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 Рамазановіча, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи засновником та службовою особою - директором ряду суб'єктів господарської діяльності, розташованих у м. Борислав, Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, впродовж 2012 року організував діяльність групи осіб із числа громадян України, жителів Сумської, Закарпатської, Львівської, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей України - співорганізатора ОСОБА_3, співучасників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, і в результаті сумісної злочинної діяльності, організував таємне викрадення чужого майна - крадіжку нафти з МН Дружба в особливо великих розмірах, пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, підроблення документів та печаток та використання підроблених документів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, засновник та директор ПП Бориславнафтопродукт (), ТОВ Галнафтогаз (), ПП Еконафтогаз (), протягом 2010-2012 років будучи службовою особою вказаних підприємств з метою прикриття злочинної діяльності здійснював перерахунки грошових коштів на рахунки підприємств, що були задіяні у злочинній діяльності.

Зокрема встановлено що з метою прикриття злочинної діяльності проводились взаєморозрахунки з ТОВ Штудіан () яке використовувало рахунки відкриті у ПАТ Класикбанк (МФО 306704), а саме №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня).

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між підприємствами, що брали участь у прикритті злочинної діяльності організатором котрої виступав ОСОБА_2, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ Штудіан, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ Штудіан (), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, слідчий просив подання задовольнити.

21.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.1 ст.209, ч.3 ст.27, ч.3 ч.4 ст.358 КК України.

Представник ПАТ Класикбанк (МФО 306704) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ Класикбанк (МФО 306704) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ Класикбанк (МФО 306704), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків ТОВ Штудіан () а саме №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), за період з 01.01.10р. по 31.01.13р.;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), що належать ТОВ Штудіан, за період з 01.01.10р. по 31.01.13р. в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), що належить ТОВ Штудіан, за період з 01.01.10р. по 31.01.13р. в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунків №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), що належить ТОВ Штудіан, за період з 01.01.10р. по 31.01.13р.;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), що належить ТОВ Штудіан, за період з 01.01.10р. по 31.01.13р.;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТОВ Штудіан по рахунках а саме №9004 (євро), №9004 (гривня), №9004 (Долар США), №9004 (гривня), та - кредитних угод з додатками, за період з 01.01.10р. по 31.01.13р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шашуріна Г.О.