Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2166/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2015 по 11.08.2016; про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 11.08.2016 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 15.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом здійснення вивозу лісоматеріалів за кордон службовими особами ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_7 » за попередньою змовою між собою за підробленими документами.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), під час проведення розрахунків за виготовлені пиломатеріали, використовує особистий картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який отримує кошти за продану продукцію.

Разом із тим, пиломатеріали, які реалізовуються з використанням особистого рахунку вказаним суб`єктом господарювання, не обліковуються у бухгалтерській та податковій звітності, що призводить до заниження об`єкта оподаткування.

В ході слідства встановлено, що під час проведення розрахунків за реалізовану, не обліковану продукцію фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , використовує особистий картковий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2015 по 11.08.2016;

?про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 11.08.2016 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОВС прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1