Кримінальне провадження № 216/1316/16-к
Провадження № 1-кс/216/569/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2016 року Слідчий СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області сташого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2015 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, в період серпня - вересня 2015 року ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ІНФОРМАЦІЯ_4 договори на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 за бюджетні кошти, а саме:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 на загальну суму

94 240,00 грн.;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №149 на загальну суму

94 488,00 грн. яка згідно додаткової угоди була зменшена та становила

84 264, 00 грн.;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму

94 488, 00 грн.;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму

94 240, 00 грн.

Під час виконання предмету вказаних договорів у директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , виділених на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом внесення в офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2в ,завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, перебуваючи в службових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_9 не виконувались, незаконно склав офіційні документи акти форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, а саме:

- в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В

№1508-02-5-22 та №1508-02-5-23 за вересень 2015 року, які складено під час виконання договір №202 від 13.08.2015, ОСОБА_4 зазначив, що роботи з розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів, влаштування вирівнювальної стяжки, вивіз сміття виконано в повному обсязі, під час робіт використовувався праймерний бітум. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №43-15 від 17.11.2015 вказані роботи не проводились, сума завданої шкоди становить 58 950,85 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-25 за вересень 2015, який складено під час виконання договору №203 від 13.08.2015, ОСОБА_4 зазначив, що влаштування покрівель з застосуванням рулонних матеріалів виконано в повному обсязі. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №41-15 від 16.11.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить

4 640,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-24 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №204 від 13.08.2015

ОСОБА_4 зазначив, що під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №42-15 від 17.11.2015 вказані роботи не виконувались сума завданої шкоди становить 42 139,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-95 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №248 від 11.09.2015

ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось в 1 3 шари, влаштування вирівнювальної стяжки виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №49-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 57 536, 00 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-94 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №251 від 11.09.2015

ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №48-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 54 485 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-92 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №245 від 11.09.2015

ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №50-15 від 09.12.2015 сума завданої шкоди становить 58 763 грн.

ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що в зазначені акти виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості про об`єм виконаних робіт, без вказаних актів виконаних робіт форми КБ-2В замовник не має юридичної права перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки товариства, особисто підписав акти форми

КБ-2В №1508-02-5-22 від 11.09.2015, №1508-02-5-23 від 11.09.2015, №1508-02-5-25 від 11.09.2015, №1508-02-5-24 від 11.09.2015, №1508-02-5-95 від 24.09.2015, № 508-02-5-94 від 24.09.2015, №1508-02-5-92 від 24.09.2015 та завірив їх печаткою товариства чим надав їм юридичної сили.

Після чого, ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав вказані акти до ІНФОРМАЦІЯ_4 та незаконно заволодів бюджетними коштами чим спричинив збитки,які відповідно до висновку судово економічної експертизи №777/778 -16 від 17.02.2016 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_10 , складають 276 514,21 грн.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані суду докази та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 статті 163 КПК України,

слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з оригіналами, а також вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно вище зазначених договорів,

з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань за вище вказаними договорами.

В решті клопотання слід відмовити за недоведеністю вимог.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000598 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами, а також вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються договорів між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 договори на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 за бюджетні кошти:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

а саме: тимчасовий доступ до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів,

а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань з можливістю вилучення належдним чином завірених копій зазначених документів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1