У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та

інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення

оригіналу листа за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного генеральним директором ОСОБА_5 на адресу

ООД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ),

за адресою: АДРЕСА_1 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000090 від 21.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 -не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні об`єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_6 , який виступив поручителем, а саме: об`єкти незавершеного будівництва -квартири з будівельними номерами 172, 181/1а, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку АДРЕСА_5 , які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель ОСОБА_7 виконав свої зобов`язання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у зв`язку із неповерненням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об`єкти нерухомості та визнано за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у будівництві об`єкта нерухомого майна -квартир у багатоповерховому житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 . За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про закінчення будівництва об`єкту та прийняття його в експлуатацію, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пай та документи, що підтверджують прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано сертифікат № ІУ 94, яким засвідчена відповідність закінченого об`єкту на «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: АДРЕСА_6 .

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію. Проте, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних передбачених умовами договору документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передало. Натомість, невстановлені посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без будь-якого погодження з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчувало будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами 172, 181/1 а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку АДРЕСА_5 вона не пам`ятає.

Так, в ході витребування документації з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1 в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 передано у власність кв. АДРЕСА_7 ОСОБА_9 .

Крім того, від імені генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на адресу ООД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_11 .

В своему листі генеральний директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами 172, 181/la, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами 172, АДРЕСА_8 житлового будинку АДРЕСА_5 . Однак, як зазначено вище, кв. АДРЕСА_7 вже на той час передано у власність ОСОБА_9 .

Враховуючи, що лист за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаний генеральним директором ОСОБА_5 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_9 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та може бути використаний при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаного документу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000090 від 21.04.2015 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський

області ОСОБА_12 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП

України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів та

інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення

оригіналу листа за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного генеральним директором ОСОБА_5 на адресу

ООД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ),

за адресою: АДРЕСА_1 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

05.08.2016