Справа № 459/2950/16-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що ОСОБА_5 , з метою придбання в інтернет-магазині «OLX» пилососа, 13.07.2016 р. перерахував невідомій особі, яка представилася ОСОБА_6 , на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень, однак замовленого товару не отримав, тобто невідома особа ввівши в оману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього.

Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 23.08.2016 року за №0001684, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.07.2016 року близько 11.00 год. перерахував кошти з свого рахунку № НОМЕР_2 в сумі 500 гривень на рахунок № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пилосос марки «zelmer» по оголошенню на сайті «OLX», після чого зателефонував до вказаної особи та повідомив йому, що кошти перераховані і цього ж вечора він повинен був відправити пилосос, а також копію накладної відправити по Інтернету. Близько 22.00 год. ОСОБА_5 знову телефонував по вказаному номеру, однак на дзвінки ніхто не відповідав, а на наступний день уже був відсутній зв`язок з абонентом, а на сайті «OLX» видалений акаунт. Після цього даний чоловік на зв`язок не виходив. 14.07.2016 р. він звернувся із заявою в кібер поліцію, де було встановлено, що рахунок на який ОСОБА_5 перераховував кошти відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпро. Більше жодних даних про особу отримувача коштів.
Вважає, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою знаходження: АДРЕСА_1 , про:

-кому належить банківська картка з банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

-чи перераховувались о 11:01:00 год. 13.07.2016 року, грошові кошти в сумі 500.00 гривні з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 та чи проводилось зняття вказаних грошових коштів з даної картки за період часу з 11:01:00 год. 13.07.2016 року по даний час;

-адреса розташування банкоматів чи відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2016 року по даний час;

-якщо банкомат в якому здійснювалося зняття коштів обладнаний засобами фото-, відео фіксації надати фото-, відеоматеріали.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 28.11.2016 року.

У випадку невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1