Дата документу 03.10.2016
Справа № 334/6509/16-к
Провадження № 1-кс/334/1344/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 00003356 від 22 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21 травня 2015 року, приблизно о 15 годині 46 хвилин, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з номеру абонентського терміналу мобільного зв`язку зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа реквізитами кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в розмірі 18000 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2015:

- копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3

Запорізької області ОСОБА_3 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, суддя приходить до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2015 рік: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; ІР-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають в приміщенні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ці документи та інформація, самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення зазначеної інформації та документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00003356 від 22 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів та інформації які знаходяться в Південно-східному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2015 рік: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; ІР-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати керівництво Південно-східного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1