Справа №522/5654/16-к
Провадження №1-кс/522/8115/16
Іменем України
27.04.2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
Слідчий з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:
роздруківок руху грошових коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня);
юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;
платіжних доручень на перерахуванйя^ коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розпорядженні рахунками;
банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня);
банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта, із додатками;
договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-клієнта:
відомостей щодо реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначення^т^е^/нних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів кредитної та депозитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справ.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, клопотання не підтримали та не довели наявність підстав для тимчасового доступу, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів.
Неявка слідчого та прокурора є фактично невиконанням цими суб`єктами обов`язку довести обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, що позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Тому суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.22, 159-163 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: