Справа № 464/7024/16-к
пр.№ 1-кс/464/1714/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.09.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надійшли за вх. 3449 від 01.07.2016 р., відповідно до яких встановлено, що невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут фальсифікованої алкогольної продукції (підакцизних товарів - пива) з ознаками підробки які в подальшому реалізовуються невстановленим слідством особам на території Львівської області.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 04.08.2016 р. за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 , проведено огляд господарських приміщень, за результатами якого виявлено спеціальне обладнання, що забезпечувало масове виробництво пива, без наявності вказаних суб`єктів господарювання дозвільних документів на здійснення окремих видів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбання сировини для незаконного виготовлення пива, зокрема: солоду пивоварного, ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 ), здійснював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому для проведення розрахунків використовував рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- копії документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 р. по 15.09.2016 р. в паперовому та електронному вигляді;

- копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 р. по 15.09.2016 р., що перебувають у володінні (приміщенні), Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1