Справа № 283/1258/16-к
провадження №1-кс/283/230/2016
У Х В А Л А
17 червня 2016 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000502 від 09.07.2015 року, -

встановив:
03.06.2016 2016 року слідча СВ Малинського ВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000502 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.07.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 74100,00 грн. які потерпілий перерахував через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок № НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою купівлі трактора через оголошення в мережі Інтернет, зателефонував на номер НОМЕР_2 мобільного оператора МТС, який був вказаний на сайті та під час розмови з невідомою особою, яка представилась менеджером фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахував через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 74100,00 грн. за подальшу пересилку трактора поштою.

З цією метою виникла необхідність у встановленні інформації про особу якій належить номер банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рух коштів по ньому.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого вилучення, анкетні дані особи, якій належить рахунок № НОМЕР_1 рух коштів по ньому та системи, які використовувались для здійснення банківських операцій.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно.

Сторона кримінального провадження в особі слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання не вбачається обґрунтування доцільності витребування інформації, що становить банківську таємницю, оскільки відсутні належні докази перерахування ОСОБА_4 на наданий рахунок фірми № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 74 100 грн.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: