Справа № 464/5032/16-к
пр.№ 1-кс/464/1109/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000072 від 16.05.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України КК України, а саме: документів юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 29.09.2014 в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ,з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. при веденні бухгалтерського та податкового обліків, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здачі в оренду торгових площ підприємства за заниженими цінами, експорту соняшникового насіння за ціною нижчою від придбання не сплатили податок на прибуток в сумі 1 113 606 грн., податок на додану вартість 697 685 грн., земельний податок 51 932 грн., всього на загальну суму 1 863 223 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій просить позов задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 29.09.2014 в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ,з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1