Справа № 161/5722/16-к
Провадження № 1-кс/161/2077/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 квітня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів УСБУ у Волинській області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів та копій документальних матеріалів, що стали підставою для видачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ліцензії серії АВ №343996, виданої 27.11.2014 року на здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), а саме: протокол № 1 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.11.2014 року; акт планової (позапланої) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від 13.11.2014 року; заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про видачу ліцензії на постачання теплової енергії від 14.10.2014 року; опис документів, що додаються до заяви із кількістю доданих документів в 7-и пунктах без дати; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій від 18.04.2014 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 19.11.2014 року; довідка щодо Звіту про фінансовий стан ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; відомість про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення від 14.10.2014; відомість про обсяги постачання теплової енергії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; довіреність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 від 25.11.2014 року; заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про видачу ліцензії на виробництво теплової енергії від 14.10.2014 року; опис документів, що додаються до заяви із кількістю доданих документів в 10-и пунктах без дати; договір оренди №56 від 12.11.2014 року; договір підряду №8 від 25.09.2014 року; відомість про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 28.08.2014 року; довідка щодо Звіту про фінансовий стан ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 25.09.2014 року; відомість про освітній і кваліфікаційні рівні працівників, необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії без дати, та інші документальні матеріали, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036 від 23 березня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження чи спростування вчинення умисних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при заволодінні державними коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання коштів, ідентифікації підписів у вказаних документах, встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, проведення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів УСБУ у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів та копій документальних матеріалів, що стали підставою для видачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ліцензії серії АВ №343996, виданої 27.11.2014 року на здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), а саме: протокол № 1 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.11.2014 року; акт планової (позапланої) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від 13.11.2014 року; заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про видачу ліцензії на постачання теплової енергії від 14.10.2014 року; опис документів, що додаються до заяви із кількістю доданих документів в 7-и пунктах без дати; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій від 18.04.2014 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 19.11.2014 року; довідка щодо Звіту про фінансовий стан ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; відомість про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення від 14.10.2014; відомість про обсяги постачання теплової енергії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без дати; довіреність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 від 25.11.2014 року; заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про видачу ліцензії на виробництво теплової енергії від 14.10.2014 року; опис документів, що додаються до заяви із кількістю доданих документів в 10-и пунктах без дати; договір оренди №56 від 12.11.2014 року; договір підряду №8 від 25.09.2014 року; відомість про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 28.08.2014 року; довідка щодо Звіту про фінансовий стан ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 25.09.2014 року; відомість про освітній і кваліфікаційні рівні працівників, необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії без дати, та інші документальні матеріали, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1