Справа № 216/8169/15-к
Провадження № 1-кс/216/2923/15
У Х В А Л А

27.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обушку, яке подав слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 у досудовому розслідувані, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000077 від 30.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.10.2015 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення перевірки з`ясовано, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 13.12.2013 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 64 на поставку труби та трубки зварені. В ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відобразило поставку товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковій звітності. Також перевіркою встановлено відсутність фактів реального здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не знаходження вказаного підприємства за місцем реєстрації. Але службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором були перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 868 268,8 грн., у т.ч. ПДВ 478 044,8 грн. та вказану операцію відображено у бухгалтерському та податковому обліку. Як результат, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до офіційного документу - до декларації з ПДВ за січень 2014 завідомо неправдиві відомості, а саме відобразивши у податковій декларації за січень 2014 операцію по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не підтверджені документально. В результаті незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків державі на суму 478 044,8 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

Крім того, до прокуратури м. Кривого Рогу надійшли матеріали планового внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розгляду матеріалів встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення ст. 15 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, додатку № 14 та 14.1 Колективного договору на 2011-2013 роки нарахована премія за виконання особливо важливих завдань, які фактично не відповідають умовам Положення про порядок заохочення працівників, у розмірі 32,1 тис. грн., з урахуванням відрахувань до ЄСВ у розмірі 44 тис. грн. Вказане порушення призвело до незаконних витрат на державному підприємстві у сумі 76,1 тис. грн. Також в порушення ст. 15 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, п. 2.2 розділу ІІ Галузевої угоди на 2011-2013 роки нараховане одноразове заохочення та надбавку за своєчасну і якісну здачу річних звітів та балансу, тобто за виконання робіт передбачених Посадовими інструкціями виконавців у розмірі 115,6 тис. грн., з урахуванням відрахувань до ЄСВ у розмірі 158,44 тис. грн. Вказане порушення призвело до незаконних витрат на державному підприємстві у сумі 274,04 тис. грн. В порушення п. 2.1, 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-ХІV в актах виконаних робіт за 2013-2014 роки незаконно включено витрати, які документально не підтвердженні у сумі 775,4 тис. грн. та завищено розцінки вартості будівельних робіт у сумі 188,2 тис. грн. Вказане порушення призвело до незаконних витрат на державному підприємстві у сумі 1 063,6 тис. грн.

Крім того, встановлено що в порушення ч. 5 ст. 16, п. 3 ч. 1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289 при проведені процедури відкритих торгів по закупівлі труб, пропозиції учасників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідали вимогам конкурсних торгів. Незважаючи на порушення діючого законодавства України, торги не були відмінені, а посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцептована 29.08.2013 та укладено договір № 52 від 17.09.2013, за яким придбано труби на загальну суму 12 150 тис. грн. По вказаній процедурі закупівлі було прийнято рішення про відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємством проведена закупівля трубної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вказаної процедури закупівлі державним підприємством незаконно витрачено коштів у зв`язку з необґрунтованим завищенням ціни сумі 5 920,5 тис. грн. В результаті незаконних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державному підприємству завдано матеріальних збитків на загальну суму 7 344,24 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, прокуратурою м. Кривого Рогу до ЄРДР внесені відомості про те, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК, а проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

В подальшому в процесі досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання п. 2.9 плану роботи ДФІ в Україні на ІІІ квартал 2015 року проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності за період 01.01.2014-30.06.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході вказаної ревізії даного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено лист вихідний № 8/1-3690 від 03.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необхідності перевірки деяких питань фінансово-господарської діяльності під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.09.2014. В зв`язку з цим до програми ревізії з врахуванням вимог даного листа внесено зміни. Проте ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом за вихідним № 4054/06 від18.08.2015 відмовило ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено в надані документів до питань, визначених у змінах до програми ревізії окремих питань діяльності підприємства.

В зв`язку з вищевикладеним, до ІНФОРМАЦІЯ_6 від ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов лист про сприяння в проведенні контрольного заходу за вихідним № 850-017/1542 від 17.09.2015, з метою всебічного, повного дослідження питань викладених у зверненні про проведення ревізії, а саме з приводу сприяння в отриманні наступних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- наказ від 25.02.2013 № 107 з додатками та розрахункові листки тих працівників, на яких є посилання в наказі;

- наказ від 30.05.2013 № 365 з додатками та розрахункові листки тих працівників, на яких є посилання в наказі;

- наказ від 29.08.2013 № 524 з додатками та розрахункові листки тих працівників, на яких є посилання в наказі;

- документація по процедурі відкритих торгів по закупівлі труб з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у спеціальному аналітичному дослідженні вказаної документації фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 для визначення законності та обґрунтованості діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин неналежного виконання певними службовими особами підприємства своїх службових обов`язків, службового підроблення, а також причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин неналежного виконання певними службовими особами підприємства своїх службових обов`язків, службового підроблення, а також причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження беручи до уваги вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим і тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 176 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійсненні підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1