Справа № 461/1957/16-к
Провадження № 1-кс/461/1502/16
УХВАЛА
іменем України
23.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :
В провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів за період з 01.01.2012 до 01.02.2016 укладених між НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , РФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мережею заправних станцій ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо, які знаходяться у володінні НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що службові особи НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову зі службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для привласнення нафти, що видобувається на території Львівської області. При цьому, службовими особами вказаних вище підприємств, з метою приховування фактичних обсягів видобутку нафти до звітів внесено неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів видобування. У подальшому, необліковану нафту транспортовано через відправника продукції - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , де її перероблено на дизельне пальне та бензин.
Зігідно даних, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_13 видобуток нафти за III квартал 2015 роках становить 31278,153 тонн (лист. вх.№ 123п від 25.01.2016 року).
За інформацією РФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 транспортовано залізничним транспортом до ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 79184,494 тонн нафти, що на 47906,341 тонн більше від заявлених обсягів (лист. вх.№ 51п від 13.01.2016 року).
Таким чином, сума збитків від привласненої вказаними вище посадовими особами нафти складає понад 350 тис. грн.
Отримані у такий спосіб бензин та дизпаливо реалізовано на території України підконтрольними посадовим особам НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 комерційними структурами, зокрема на території Львівської області вказаними комерційними структурами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 через мережу заправних станцій ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З метою приховування незаконного походження грошових коштів від реалізації нафтопродуктів, отриманих від переробки привласненої нафти, службовими особами підконтрольних комерційних структур укладено ряд фіктивних договорів на поставку нафтопродуктів на АЗС ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 із фіктивними СПД для легалізації вказаних грошових коштів та подальшого їх переведення у готівку.
Зазначив, що для пошуку, фіксації і перевірки фактів вчинення особливо тяжких злочинів, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести вилучення договорів за період з 01.01.2012 року до 01.02.2016 року укладених між НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , РФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мережею заправних станцій ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо. Вказані документи, журнали самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення почеркознавчих експертиз, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів за період з 01.01.2012 до 01.02.2016 укладених між НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , РФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мережею заправних станцій ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо, які знаходяться у володінні НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за минуванням потреби негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або, у відповідності до вимог ст.218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, або, у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1