Справа № 592/7739/16-к
Провадження № 1-кс/592/3123/16

УХВАЛА
23 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 30.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1 та ст. 358 ч.4 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 30.05.2016 невстановленими особами, на транспортному засобі марки «Вольво» держ. номерний знак НОМЕР_1 , здійснювалось транспортування високоліквідного товару на загальну суму 3463 тис. грн. з метою незаконного переміщення через державний кордон України та ухилення від сплати митних платежів на загальну суму 695 тис. грн.. В той же час, водієм зазначеного транспортного засобу працівникам національної поліції були надані документи, що в транспортному засобі марки «Вольво» держ. номерний знак НОМЕР_1 , знаходиться опломбований папір листовий для офісної техніки А4, який транзитом переміщується з Російської Федерації до Руминії, через Україну. Однак, згідно бази даних «Інспектор 2006» ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль марки «Вольво» держ. номерний знак НОМЕР_1 29.05.2016 без вантажу та без пломб перетнув митний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування з`ясовано, що в вищезазначеному автомобілі транспортувалися хутряні вироби торгівельних марок «Glabor», «Ramses» та інших торгових марок для подальшої доставки в місця реалізації на території України.
При проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових дій встановлено, що хутряні вироби торгівельних марок «RAMSES» та «Glabor» реалізовуються в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , організацію діяльності якого здійснює ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). За інформацією оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_4 реалізовує хутряні вироби, які потрапили на територію України поза митним контролем та без сплати відповідних митних платежів.
05.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми був розпочатий обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів (в тому числі чорнових записів), що містять відомості про осіб причетних до вчинення злочину та носіїв інформації. Під час обшуку в приміщенні знаходився ОСОБА_5 , який представився власником магазину та повідомив, що йому не відомо хто конкретно є власником хутряних та шкіряних виробів і у нього відсутні документи на хутряні та шкіряні вироби, що продаються за адресою: АДРЕСА_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під проведення обшуку, документів на хутряні та шкіряні вироби знайдено не було, у зв`язку з чим на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.08.2016 року хутряні та шкіряні вироби вилучені.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в своїй діяльності використовує поточні рахунки № НОМЕР_3 (980 UAH) та № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
З метою повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення збитків нанесених бюджету України у вигляді несплати податків необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкритий для ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази .
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Згідно ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000596 єдиного реєстру досудового розслідування від 30.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.. 358 ч. 4 КК України, за фактом зупинки на посту ДПС ДАІ автодороги «Кіпті-Глухів-Бачівстк» 30.05.2016 року автомобіля «Вольво» д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив вантаж за підробленими документами та в цей же день на транспортному засобі «Вольво» д.н.з НОМЕР_1 , здійснювалось транспортування висоліквідного товару на загальну суму 3463 тис. грн.., з метою незаконного переміщення через державний кордон України та ухилення від сплати митних платежів. В той же час водієм зазначеного транспортного засобу працівникам національної поліції були надані документи, що в транспортному засобі знаходиться опломбований папір листовий для офісної техніки, однак вищевказаний автомобіль без вантажів та без пломб перетнув митний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Суду не надано доказів, що саме відносно ФОП ОСОБА_4 порушено кримінальне провадження, не доведено достатніх підс
Враховуючи, що слідчим не доведено існування обгрунтованої підозри щодо вчинення ФОП ОСОБА_4 кримінального правопорушення, у суду відсутні підстави щодо задоволення клопотання про надання доступу до речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по поточним рахункам № НОМЕР_3 (980 UAH) та № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1