Справа № 215/758/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 лютого 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України без застосування технічного засобу у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22 лютого 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 20.01.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 з заявою про заволодіння грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою.
Дані обставини повністю підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , про дані, а саме про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_4 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 20.01.2016 року по 22.02.2016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 відбувалось дистанційно, за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримує.
Прокурор вважає необхідним надати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках, оскільки вона мають суттєве значення для кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність банківської установи , так і на інтереси власника банківської картки. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, за період часу з 20.01.2016 по 22.02.2016 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про здійснення грошових операцій за допомогою картки № НОМЕР_4 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 20.01.2016 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, номер банківського рахунку та паспортні дані особи на рахунок котрої переводились грошові кошти, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначених відомостей на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.03.2016 року включно.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1