Справа № 559/1308/16-к
Номер провадження 1-кс/559/297/2016
УХВАЛА
"21" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 0000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із Господарського суду Рівненської області по справі №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Дубенський м`ясокомбінат» з приводу встановлення факту вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури зазначеної юридичної особи арбітражним керуючим ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою Господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 р Відкрите акціонерне товариство "Дубенський м`ясокомбінат" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними.
Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами, як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ "Дубенський м`ясокомбінат" від 07.12.2015 р. кредитори у складі: УПФ України в Лубенському районі, РОВ ФСС ТВП, Дубенський МРЦЗ, Дубенська ОДПІ, ТзОВ "Архітектурно Будівельний комплекс" визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ "Дубенський м`ясокомбінат" та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.
Незважаючи на те, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп. та вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, ОСОБА_4 2015 року було укладено договір відповідального зберігання із ФОП ОСОБА_5 на суму 750 000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000002 від 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області за адресою: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Незалежності, 7.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть містити відомості про незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов`язань, уникненні сплати отриманих від реалізації майнового комплексу ВАТ «Дубенський м`ясокомбінат» грошових коштів на користь кредиторів, фіктивне підприємництво для різних суб`єктів підприємницької діяльності на чию користь такі кошти було сплачено під виглядом отримання певного роду послуг, в тому числі арбітражного керуючого ОСОБА_4 ..

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.
Вислухавши пояснення, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Повноваження слідчого звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій випливає з його обов`язку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано, як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також о/у Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17 , отримати доступ та вилучити оригінали реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , яка знаходиться у володіння Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області за адресою: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Незалежності, 7.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: