Дело № 4-1243/11г.
Судья Приморского районного суда г. Одессы Кушниренко Ю. С., рассмотрев представление старшего следователя СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н., о производстве обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, которые принадлежат ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2
Кроме того, 03 июня 2008 года ОСОБА_4 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 03.06.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_4 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 42 296,00(сорок две тысячи двести девяноста шесть грн. 00 коп.) гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 42 296,00(сорок две тысячи двести девяноста шесть грн. 00 коп.) гривен, ОСОБА_4 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_4 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 30 августа 2008 года ОСОБА_5 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 30.08.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_5 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 10 000 гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 9 500 гривен, ОСОБА_5 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_5 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 19 сентября 2008 года ОСОБА_6 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №204 «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 19.09.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_6 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 50 000,00 гривен под процентную ставку в размере 31,5 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 50 000,00 гривен, а также процентная ставка ОСОБА_6 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_6 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 02 октября 2008 года ОСОБА_7 заключила с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 02.10.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_7 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 225 000,00(двести двадцать пять тысяч) гривен под процентную ставку в размере 33 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 220 000,00(двести двадцать тысяч) гривен, ОСОБА_7 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_7 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 20 декабря 2008 года ОСОБА_8 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»сроком до 20.12.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_8 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 45 500,00(сорок пять тысячи пятьсот грн. 00 коп.) гривен под процентную ставку в размере 27 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 45 500,00(сорок пять тысячи пятьсот грн. 00 коп.) гривен, ОСОБА_8 выплачены не были. В результате мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_8 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, ОСОБА_9 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №223 «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз» от 03.12.2008г., а также дополнительное соглашение к договору «223 «О внесении дополнительного паевого взноса в кредитный союз»от 08.12.2008г., сроком до 03.12.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_9 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 300 000,00(триста тысяч) гривен под процентную ставку в размере 32 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 298 500,00 (двести девяноста восемь тысяч пятьсот) гривен, ОСОБА_9 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_9 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 14.07.2008 года ОСОБА_10 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 14.07.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_10 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 120 000,00(сто двадцать тысяч) гривен под процентную ставку в размере 33 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 120 000,00(сто двадцать тысяч) гривен, ОСОБА_10 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_10 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
Кроме того, 31 июля 2008 года ОСОБА_11 заключил с кредитным союзом «Потемкинский», расположенный по адресу: г. Одесса ул. Торговая 17 договор №192 «О внесении взноса на депозитный счет»сроком до 31.07.2009 года, согласно которому кредитный союз принял от ОСОБА_11 взнос на депозитный счет в виде денежных средств в сумме 24 000,00(двадцать четыре тысячи) гривен под процентную ставку в размере 32 процентов годовых. Но по истечению срока вышеуказанного договора деньги в размере 24 000,00(двадцать четыре тысячи) гривен, ОСОБА_11 выплачены не были. В результате мошеннических действий неустановленных должностных лиц кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_11 причинен материальный ущерб на вышеуказанную суму.
В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_17 согласно договора купли - продажи от 25.04.2008г. приобрели каждый в равных частях строение бывшего лагеря труда и отдыха по цене 162900 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот) гривен. В последующем по договору № 298 от 16.12.2008 г. гр. ОСОБА_18 в КС «Потемкенский»получен кредит в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) гривен, сроком до 16.12.2009 года. С целью обеспечения обязательств по кредитному договору № 298 от 16 декабря 2008 года гр. ОСОБА_18 передал в залог 1/7 часть вышеуказанной базы труда и отдыха, стоимость которой по оценки сторон составила 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) гривен.
29.07.2010 года КС «Потемкинский»в лице главы правления ОСОБА_19 подано исковое заявление в Беляевский районный суд Одесской области с просьбой взыскать с ОСОБА_18 в пользу КС «Потемкенский»задолженность по кредитному договору №298 от 16.12.2008г., после чего 06.08.2010г., в рамках гражданского судопроизводства, между ОСОБА_20 и ОСОБА_18 заключено мировое соглашение, по которому в качестве задолженности ОСОБА_18 отказывается в пользу КС «Потемкинский»от своего права собственности на принадлежащую ему 1/7 часть вышеуказанной базы труда и отдыха.
Согласно договора купли-продажи от 25.04.2008г. стоимость базы труда и отдыха составляет 162 900 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот) гривен, а по оценки должностных лиц КС «Потемкинский» 1/7 часть вышеуказанной базы составляет 2 500 ООО (два миллиона пятьсот тысяч) гривен, что значительно превышает стоимость покупки. Таким образом, вышеуказанная база отдыха приобреталась и оценивалась по завышенной стоимости должностными лицами КС «Потемкинский»с целью дальнейшей выдачи кредитов под залоговое имущество, в качестве которого выступала вышеуказанная база труда и отдыха, расположенная по адресу: Одесская обл., Беляевский р-н., с.Троицкое ул. Кирова 120
Учитывая, что имеющиеся в деле материалы, дают достаточные основания полагать, что у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в квартире АДРЕСА_2, может храниться оригинал кредитного договора №298 от 16.12.2008, а также иные документы, касающиеся деятельности КС «Потемкинский», имеющие значение, для дела, следователь просит суд вынести постановление о производстве обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, которые принадлежат ОСОБА_2.
Рассмотрев представление, изучив материалы дела, считаю необходимым представление следователя удовлетворить, по следующим основаниям.
Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует о том, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, которые принадлежат ОСОБА_2.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины -
Произвести обыск в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, которые принадлежат ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья