Справа № 592/8832/16-к
Провадження № 1-кс/592/3525/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129, розпочатому 30.05.2016 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 р., ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинні діяльності використовують поточні рахунки №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (978 ЄВРО), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (980 UAH), НОМЕР_15 (840 ДОЛАР США), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Представник Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 16.10.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000129 зареєстровано кримінальне провадження за ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (978 ЄВРО), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (980 UAH), НОМЕР_15 (840 ДОЛАР США), які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), а саме: документів, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (978 ЄВРО), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (980 UAH), НОМЕР_15 (840 ДОЛАР США), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (978 ЄВРО), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (980 UAH), НОМЕР_15 (840 ДОЛАР США), за період з 01.01.2016 по 31.08.2016; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 31.08.2016 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1