Справа № 464/5839/16-к
пр.№ 1-кс/464/1336/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000087 від 01.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 01.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обгрунтовує клопотання тим, що службові особи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010 року внаслідок продажу ТзОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна, не відобразили в податковій звітності суми податку на додану вартість за вересень 2010 року в розмірі 1 280 388,8 грн. та податку на прибуток за 2010 рік в розмірі 1 600 486 грн. Загальна сума донарахувань становить 2 880 874,8 грн., що підтверджується актом документальної перевірки № 1001/13-04-14-02/05808787 від 30.05.2016 проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області перебувало кримінальне провадження №0000050 від 03.12.2012 за фактом доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з 2006 року змінено назву на ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України. Постановою першого заступника прокурора Львівської області від 13.07.2016 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області. У матеріалах кримінального провадження №0000050 від 03.12.2012 наявні оригінали документів, а саме: матеріали виїмки з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу 24.09.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виробничого приміщення корпусу №6, за адресою: АДРЕСА_2 (протоколи додаткових виїмок від 09.07.2012 та 01.08.2012); матеріали виїмки з приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол виїмки від 11.09.2012); матеріали виїмки з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 звітних документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.06.2016), які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню №0000087. З метою встановлення фактичних даних оформлення договірних документів, щодо купівлі-продажу нерухомого майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснення оплати, встановлення періоду виконання службовими особами товариства своїх службових обов`язків, отримання заробітної плати, а також враховуючи що оригінали вище перелічених документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з"явився з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000050 від 03.12.2012, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
-матеріалів виїмки з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документів, щодо продажу 24.09.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виробничого приміщення корпусу №6, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколів додаткових виїмок від 09.07.2012 та 01.08.2012;
-матеріалів виїмки з приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: банківських документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно протоколу виїмки від 11.09.2012;
-матеріалів виїмки з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 : звітних документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з січня 2010 по лютий 2011 року, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису від 22.06.2016, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1