печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що 25.04.2016 р., на виконання умов договору № 1 від 28.03.2016 року укладеного між директором ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD, здійснено митне оформлення вантажу. В ході проведення митного переогляду задекларованих товарів, в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адреса: АДРЕСА_1 ), встановлено розбіжність відомостей щодо окремих експортованих виробів. Зокрема, у ході переогляду виявлено, що у вантажно-митній декларації №100260001/2016/31294 та у маркуваннях безпосередньо самих задекларованих товарів є розбіжності, а саме: вироби, зазначені у декларації з маркуванням «насос топливный НК-10» (2 од.), мають маркування «НК-12М»; виріб зазначений у декларації «турбокомпрессор ТРК-11Н-1» (1 од.), має маркування «Н-46-6»; виріб зазначений у декларації «насос водяной сб. 3311-00-4» (1 од.), взагалі не має на собі маркування.

Відповідно до висновку спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , зазначені вироби є насосами НК-12М, нагнітачем Н-46-6 та насосом водяним Сб.411-00-48, котрі є компонентами танкових двигунів типу «В-46» та відносяться до товарів військового призначення та підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до відповіді Департаменту контррозвідки СБ України, до вчинення розслідуваного злочину причетний ОСОБА_5 , який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та який спільно із ОСОБА_7 , який був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), своїми діями направленими на досягнення спільного, єдиного умислу, а саме приховування від контролюючих органів порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які виражаються у наданні порад, вказівок та усуненням перешкод сприяв реалізації вчинюваного злочину.

Крім того, у вищеописаній злочинній діяльності використовувались незаконні схеми, котрі полягають у перерахуванні з рахунків підприємств Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів) з метою приховування дійсного походження товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю. При цьому, розрахунки проводились з фіктивними комерційними структурами за постачання товарів, які фактично не постачались, а кошти були обготівковані через інших юридичних та фізичних осіб.

На даний час встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , маючи на меті прикриття незаконної діяльності та перешкоджанню розслідуванню вказаного кримінального провадження організували продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його подальше перейменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на даний час заперечують свою причетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів виконаних у документах, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

19 серпня 2016 року в рамках розслідування даного кримінального правопорушення було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно вилучити реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформацію щодо зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до реєстру внесено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, станом на 18.08.2016 року документальних матеріалів щодо зміни власників та назви підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_7 від Нотаріуса ОСОБА_8 не надходило.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких присвоєна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та проведена зміна власників, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить таємницю нотаріальних дій.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких підприємству із кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 присвоєна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та проведена зміна власників, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1