05.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/5608/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3379/16
05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
31 березня 2016 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2014 році мало правові відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), керівником якого є ОСОБА_4 . Допитана, в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , пояснила, що не має ні якого відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), яким чином підприємство було зареєстроване на її ім`я їй не відомо. В зв`язку з викладеним виникають підстави вважати, що відносини які виникли між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " можуть мати безтоварний характер.
Більш того, при аналізі господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), було встановлено контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ). 18.05.2015 року Харківським районним судом Харківської області було винесено Вирок суду, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) визнано фіктивним підприємством.
17.02.2016 року за вих.:5/1395 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) було направлено вимогу на отримання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 , за грудень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , за листопад 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_17 , за жовтень 2015 року, ПП " ОСОБА_6 " НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_13 , за вересень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_7 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , за серпень 2015 року, ПП " ОСОБА_8 " НОМЕР_18 , за липень 2015 року, ПП " ОСОБА_9 " 39012097, за червень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 ,за травень-квітень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " 39246512, ПП " ОСОБА_9 " 39012097, за березень 2015 року, ПП " ОСОБА_10 " 38888568, за лютий 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " 39477188, за січень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_20 , Тов " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_23 , за грудень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , за листопад 2014 року, ПП " ОСОБА_11 " 33135063, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 38203090, ПП " ОСОБА_12 " НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_26 , за жовтень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_26 , за вересень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , за серпень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " НОМЕР_27 , за травень, червень, липень 2014 року.
Станом на 22.03.2016 рік директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) частково надав деякі копії документів, а саме договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ).
При аналізі товарно-транспортних накладних (ТТН) по взаємовідношенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » було встановлено автомобіль ИГЛ МД д.н. НОМЕР_28 , власником та водієм якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який пояснив, що назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » чує вперше, жодного разу до Харківської області, як це зазначено в ТТН, не виїжджав.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) з вищеперерахованими підприємствами.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) по взаємовідношенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 , за грудень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , за листопад 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_17 , за жовтень 2015 року, ПП " ОСОБА_6 " НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_13 , за вересень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_7 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , за серпень 2015 року, ПП " ОСОБА_8 " НОМЕР_18 , за липень 2015 року, ПП " ОСОБА_9 " 39012097, за червень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 ,за травень-квітень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " 39246512, ПП " ОСОБА_9 " 39012097, за березень 2015 року, ПП " ОСОБА_10 " 38888568, за лютий 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " 39477188, за січень 2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_20 , Тов " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_23 , за грудень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , за листопад 2014 року, ПП " ОСОБА_11 " 33135063, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 38203090, ПП " ОСОБА_12 " НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_26 , за жовтень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_26 , за вересень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , за серпень 2014 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " НОМЕР_27 , за травень, червень, липень 2014 року, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);
-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.
-Довіреності на отримання товарів
-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку
-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.
-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони
-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством
-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.
-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 травня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1