Провадження 1-кс/127/3841/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
18.05.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи в 2012 році придбали та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_5 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час з 11.04.2016 перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка до березня 2016 року займала посаду директора вказаного підприємства, не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час працює в об`єднанні робітників по комплексному прибиранню прибиральником. Вищезазначена громадянка повідомила, що вона в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_6 зареєструвала за грошову винагороду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_5 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно змінює місце перебування на обліках в різних ДПІ, а саме:

з моменту реєстрації по 30.06.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

з 01.07.2014 по 31.08.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

з 01.09.2014 по 31.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

з 01.02.2015 по 31.03.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

з 01.04.2015 по 30.06.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

з 01.07.2015 по 31.10.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

з 01.11.2015 по 10.04.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

з 11.04.2016 по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2015 надана державному реєстратору заявником ОСОБА_7 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в ЄДРПОУ (Форма № 6), заповнена та підписана від імені ОСОБА_5 . В графі реєстраційної картки «спосіб повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів» зазначено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні наступних відомостей: про IP адреси, з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером, із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали суду, а також дати реєстрації поштової скриньки, ІР адреси, з якої зареєстрована скринька, та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки.

Зазначена електронна адреса поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_8 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) .

Отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення осіб, які причетні для створення та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи про використання поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, та всіх причетних осіб. Однак, дані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять конфіденційну інформацію, тобто, згідно ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до них, отримати їх не представляється можливим.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність представника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), що містять відомості: про IP адреси, з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером, із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2015 по 24.05.2016, а також дати реєстрації вказаної поштової скриньки, ІР адреси, з якої зареєстрована вказана скринька, та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя