СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Черкаси 27 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Шмітько Р.І., старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000048, старшим слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 29.11.2012 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), маючи на меті отримання доходів від підприємницької діяльності, зареєструвався приватним підприємцем та став на облік, як платник податків в ДПІ у м. Черкаси, обравши для здійснення господарської діяльності загальну систему оподаткування. 14.07.2011 року ним особисто було відкрито розрахунковий рахунок № 8001 в Київській філії ПАТ «Південкомбанк».

Протягом періоду з липня 2011 року по січень 2012 року на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_3 було перераховано кошти за організацію та надання транспортно-експедиційних послуг наступними субєктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) в сумі 250 тис. грн.;

- ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () в сумі 12750 тис. грн.;

- ПАТ «Купянський молочно-консервний комбінат» () в сумі 450 тис. грн.

Всього за період діяльності з липня 2011 року по січень 2012 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № 8001 надійшло 13 720 тис. грн. Однак, за період діяльності ОСОБА_3 не подав жодного обовязкового звіту субєктів господарської діяльності ні до ДПІ у м. Черкаси, ні до установ державних цільових фондів, та як наслідок не задекларував суми отриманих доходів та не сплатив з цієї суми ніяких податків.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, а також необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.11 по 31.03.12 по рахунку ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () №3200 відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. Відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7. Інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. Коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.11 по 31.03.12, по рахунку ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () №3200, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () №3200 відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що містять банківську таємницю, за період з 01.01.11 по 31.03.12, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () №3200 відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.11 по 31.03.12, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «ТД «Молочна Слобода» () №3200 відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

2.Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СУ ДПС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :