УХВАЛА
про арешт майна
19 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні вказано, що 05.11.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, використовуючи можливості міжнародної поштової служби експрес-доставки «EMS» та невстановленого мешканця Китайської Народної Республіки, якому не повідомили про свої злочинні наміри та про заборону вільного обігу на території України сильнодіючих речовин, намагалися перемістити з Китайської Народної Республіки через митний кордон України в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС України, у міжнародному поштовому відправленні ЕА201084722CN, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про справжній вміст міжнародного поштового відправлення, сильнодіючу речовину (сильнодіючий лікарський засіб) «нандролон», загальною масою 617,24 г, приховавши її 2 пакетах з-під продуктів харчування, у яких містилися по 12 пакетиків з речовиною.
Виконавши усі дії, які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вважали за необхідне для незаконного переміщення на територію України вказаної сильнодіючої речовини, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не закінчили злочин, з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки 05.11.2015 сильнодіюча речовина «нандролон» була виявлена працівниками Київської міської митниці ДФС України в ході проведення митного огляду.
Крім того, на початку жовтня 2015 року мешканець м. Рівне ОСОБА_4 за попередньою змовою із мешканцем м. Шепетівка ОСОБА_3 , умисно, з метою подальшого збуту, не маючи спеціального на те дозволу та достовірно знаючи про заборону вільного обігу на території України використовуючи комп`ютерну мережу Інтернету підшукав та домовився із невстановленим громадянином Китайської Народної Республіки про пересилання на адресу ОСОБА_3 сильнодіючого лікарського засобу «нандролону».
16.10.2015 о 09 год. 19 хв., 19.10.2015 о 09 год. 42 хв. та 20.10.2015 о 09 год. 13 хв. ОСОБА_4 , на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_3 , особисто здійснив оплату вартості вказаного сильнодіючого лікарського засобу на загальну суму 1850 доларів США у Рівненському відділені «Центральне» Рівненської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Рівному, шляхом проведення міжнародних грошових переказів № 81917100, 62274408 та 77971306 через службу міжнародних грошових переказів «MoneyGram» на суму 680, 600 та 570 доларів США, відповідно.
Після цього, 24.10.2015 невстановлений громадянин Китайської Народної Республіки діючи за проханням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , використовуючи можливості міжнародної поштової служби експрес-доставки «EMS» переслав на адресу проживання останнього - АДРЕСА_1 , міжнародне поштове відправлення № ЕА201084722CN з 24 пакетиками з сильнодіючим лікарським засобом «нандролоном».
10.12.2015 ОСОБА_3 діючи з відома ОСОБА_4 , з метою подальшого збуту, не маючи спеціального дозволу та достовірно знаючи про заборону вільного обігу на території України сильнодіючого лікарського засобу «нандролону», отримав від фельд`єгера Державного підприємства спеціального зв`язку на автомобільній стоянці АЗК «БРСМ Нафта», розташованої за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 172-А, міжнародне поштове відправлення №ЕА201084722CN із вищевказаним препаратом, після чого зберігав його певний час при собі.
Продовжуючи свої злочинні дії, 12 грудня 2015 року з Шепетівського відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 , дотримуючись попередньої домовленості з ОСОБА_4 , відправив для нього дане поштове відправлення у м. Рівне на адресу складу №2 ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_5 .
15.12.2015 ОСОБА_4 , з метою подальшого збуту, не маючи спеціального дозволу та достовірно знаючи про заборону вільного обігу на території України сильнодіючого лікарського засобу нандролон, використавши паспорт громадянина України ОСОБА_5 , отримав в приміщенні Рівненського складу №2 ТОВ «Нова пошта», посилку з міжнародним поштовим відправленням №ЕА201084722CN з даним лікарським препаратом і зберігав його певний час при собі.
Того ж дня, вказане поштове відправлення №ЕА201084722CN з сильнодіючим лікарським засобом «нандролоном» після його отримання ОСОБА_6 було вилучене співробітниками Управління СБ України у Хмельницькі області в приміщені Рівненського складу №2 ТОВ «Нова пошта», в ході проведення огляду місця події.
Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 25/5 від 11.02.2016, порошкоподібна речовина, яка знаходилась у поштовому відправлені № ЕА201084722CN, містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - «нандролон», загальною масою 617,24 грам, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_4 протягом 2015 року, діючи умисно та з метою подальшого збуту, не маючи спеціального дозволу, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб сильнодіючі лікарські засоби, а саме:
- 156 пакетиків в яких міститься по 200 таблеток рожевого кольору, 31 пакетик в яких міститься по 200 таблеток рожевого кольору та 1 пакет в якому міститься 500 таблеток рожевого кольору, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 63,864 г;
- 27 паперових коробок з надписом «Nandrolone F», в кожній з яких знаходиться по 5 ампул з прозорою рідиною, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандралон фенілпропіонат» загальною масою 14,047 г;
- 9 блістерів з надписом «Methandienone 12 mg Tables*Radjay Health care&Phazmaceutical», в кожному з яких знаходиться по 50 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 5,386 г;
- 304 блістери з надписом «Danabol», в кожному з яких міститься по 20 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 60,962 г;
- 7 паперових коробок з надписом «Metaxom-10», в кожній із яких міститься по 2 блістера у кожному з яких по 50 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 6,968 грам;
- 26 блістерів з таблетками з написом «Naposim 10 ml», в кожному із яких міститься по 25 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 6,534 грам;
- 10 коробок з написом «Fenilver», в кожній із яких міститься по 1 флакону з прозорою речовиною, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» фенілпропінат, загальною масою 8,937 грам;
- 2 коробки з написом «Nandrolone Phenylpropionate», в кожній із яких міститься по 1 флакону з прозорою речовиною, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон фенілпропінат», загальною масою 1,931 грам;
- 64 контейнери білого кольору, округлої форми, без маркування, в кожному з яких міститься по 100 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 16,051 грам;
- 15 паперових пачок з написом «Nandrolona D», в кожній із яких міститься по 10 ампул з рідиною прозорого кольору, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандралон деканоноат», загальною масою 22,533 грам;
- 21 флакон з написом «SP Nandrolone-D», що закриті кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандралон деканоноат», загальною масою 30,793 грам;
- 2 пачки з написом «D-Dubol-100», в кожній із яких міститься по 10 ампул з речовиною, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандролон фенілпропінат», загальною масою 1,703 грам;
- 2 контейнери з етикеткою з написом «Anabol Tablets», в кожному із яких міститься по 100 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 0,798 грам;
- 5 пакетів з написом «Oxymetholone», в кожному із яких міститься по 100 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 2,769 грам;
- 17 флаконів з написом «Deca Durabolin», закриті кришкою жовтого кольору з рідиною, які містять сильнодіючий лікарський засіб «нандралон деканоноат», загальною масою 0,262 грам;
- 5 блістерів з написом «Danabol», в кожному із яких міститься по 20 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 0,699 грам;
- 2 пачки з написом «Anabol Tablets», в кожній із яких міститься по 100 таблеток, які містять сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», загальною масою 0,468 грам.
Після придбання вказаних лікарських засобів ОСОБА_4 приносив їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та зберігав в одній із кімнат даної квартири.
Крім того слідчим зазначено, що 15.12.2015, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками Управління СБ України в Хмельницькій області вказані препарати виявлені та вилучені.
Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 64/5 від 21.04.2016, зазначені вище препарати містять в своєму складі: сильнодіючий лікарській засіб метандієнон, загальною масою 164,499 грам, а також сильнодіючий лікарській засіб нандролон фенілпропінат та нандралон деканоноат, загальною масою 80,206 грам, що становить особливо великий розмір.
Крім того, приблизно у 2012 році за невстановлених обставин ОСОБА_4 з метою подальшого використання при отриманні та відправленні поштових посилок, умисно незаконно заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2007 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 15.12.2015 під час проведення співробітниками Управління СБ України у Хмельницькі області огляду місця події в приміщенні Рівненського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», зазначений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2007 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_5 , був виявлений та вилучений в ОСОБА_4 ..
За даними фактами 07.12.2015р, 12.03.2016р., 12.05.2016 р. внесені відомості до ЄРДР за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 28 і ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 357 КК України про арешт майна
13.05.2016 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 28 і ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України.
15.12.2015 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в останнього виявлено та вилучено:
117 накладних ТОВ «Нова пошта», 4 фрагменти накладних ТОВ «Нова пошта», 5 товарно-транспортних накладних ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» «Автолюкс» та фрагмент товарно-транспортної накладної ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» «Автолюкс».
заяви на відправлення переказу MoneyGram №№ 819171100, 62274408 та 77971306 та чеки ПАТ КБ Приватбанк від 20.10.2015, 19.10.2015, 16.10.2015 та 20.10.2015.
1500 полімерних кришечок до полімерних контейнерів;
1500 полімерних контейнерів білого кольору;
планшетний комп`ютер «iPad», модель: «A1550», FCC ID: BCGA1550 IC:579C-A1550 Serial: F9FQC1FBGHMN із зарядним пристроєм до нього та сім-картою оператора «Інтер телеком» з написами: « НОМЕР_2 »;
ноутбук «Acer Extensa 4630Z», модель: «JALA0», с/н: «LEBS0X0238500DE181601» із зарядним пристроєм до нього;
мобільні телефони: Iphone 4, IMEI невідомий, Iphone 4, IMEI: НОМЕР_3 з сім-картою оператора Київстар з номером НОМЕР_4 , Nokia 2610, IMEI: НОМЕР_5 , Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_6 , Nokia 5228, IMEI: НОМЕР_7 , Samsung Duos з 2 сім картками Kyivstar з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 , Samsung Duos з 2 сім картками Kyivstar з номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 ; IMEI: НОМЕР_15 , Samsung Duos, IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI: НОМЕР_17 , Samsung GT-E1080, IMEI: НОМЕР_18 ;
8 банківських карт «ПриватБанк» з номерами рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківська карта Raiffeisen Bank Aval» PETRO ONISCHUK НОМЕР_27 , утримувачі сім-карт з сім-картами з номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , сім-карта Київстар з серійним номером НОМЕР_46 , сім-картко утримувачі з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_47 , НОМЕР_13 , НОМЕР_48 , НОМЕР_9 без сім-карт, пластикові картки «Нова пошта» з серійними номерами НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , блокнот з написом «Щоденник» на 69 арк.; мicro SD карта пам`яті з написом: «Apacer 2GB Micro SD».
пусті упакувальні коробки з надписами «Deca-Durabolin» в кількості 634 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписами «Testosteron Depo» в кількості 211 шт.;
стікери самоклейні з надписом «Stanozolol depot» в кількості 132 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Turanabol tablets» в кількості 230 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Oxandrolone tablets» в кількості 24 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Stanabol tablets» в кількості 417 шт.;
аркуші паперу із самоклейними голограмами з надписом «Dispensary British» у кількості 62 шт. та використані аркуші з-під голограм - 32 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Fenilver» у кількості 39 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Testover E» у кількості 32 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Boldever» у кількості 204 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Trеnaver» у кількості 50 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «TESTOSTERON DEPO» у кількості 93 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «TEST-PROP» у кількості 36 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «SUSTANON» у кількості 40 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «BOLDEBOLIN» у кількості 42 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Tri-Trenabol 200» у кількості 40 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «DECA DURABOLIN» у кількості 84 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Decabol 300» та «Trenabol 100» у кількості 248 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписами «Boldabol 300» та «Andropen 275» у кількості 326 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Tri-Trenabol 200» у кількості 6 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Testosteron Depo» у кількості 105 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Sustanon» у кількості 140 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Testover E» у кількості 100 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Fenilver» у кількості 102 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Boldever» у кількості 188 шт.
самоклеючі стікери з написом «Testosteron Depo» в кількості 11 582 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Test-Prop» в кількості 4015 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Boldebolin» в кількості 3868 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Deca-Durabolin» в кількості 84 аркушів на кожному із яких міститься по 35 стікерів.»;
946 заготовок під картонні коробки для фармацевтичних препаратів з написами: «Sustanon 250 mg 5 vials a 2 ml».
Окрім того, в ході проведення обшуку в ОСОБА_4 було виявлено та вилучено фармацевтичні препарати, які останній зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, а саме:
4. 364 блістери з маркуванням "STROMBAFORT", в кожному з яких містилось по 20 білих прямокутних таблеток з тисненням у вигляді "ВР" на одній стороні та "10" на іншій загальна кількість білих таблеток 7280 шт. В ході проведення експертизи використано 85 таблеток;
5. 179 скляних флаконів з маркуванням «Deca-Durabolin 2 ml» з прозорою в`язкою рідиною та 1015 скляних флаконів без маркування з жовтуватою прозорою в`язкою рідиною. В ході проведення експертизи використано 13 скляних флаконів з маркуванням «Deca-Durabolin 2 ml» з прозорою в`язкою рідиною та 32 скляних флакони без маркування з жовтуватою прозорою в`язкою рідиною;
6. 27 паперових коробок з надписом «Nandrolone F». Всередині кожної паперової коробки міститься по 5 ампул з прозорою рідиною Загальна кількість ампул з маркуванням «Nandrolone F» 135 шт. В ході проведення експертизи використано 12 скляних ампул з прозорою в`язкою рідиною;
7. 19 паперових пакетів з надписом «Stano Tablets». Всередині кожного паперового пакету міститься по 100 жовтуватих п`ятикутних таблеток з роздільною рискою на одній стороні та фігурним тисненням з іншої. Загальна кількість таблеток 1900 шт. В ході проведення експертизи використано 44 таблеток;
8. 9 блістерів з таблетками з маркуванням «Methandienone 12 mg Tables*Radjay Health care&Phazmaceutical», в кожному з яких містилось по 50 білих круглих таблеток. Загальна кількість білих таблеток 450 шт. В ході проведення експертизи використано 21 таблетку з маркуванням «Methandienone 12 mg Tables*Radjay Health care&Phazmaceutical»;
9. 27 блістерів з таблетками з маркуванням «Stanazolol 12 mg tablets» в кожному з яких містилось по 50 білих круглих таблеток, загальна кількість білих таблеток 1350 шт. В ході проведення експертизи використано 37 таблеток з маркуванням «Stanazolol 12 mg tablets»;
10. 24 скляні флакони з надписом «Masteron 10 ml» з прозорою в`язкою рідиною всередині. В ході проведення експертизи використано 10 скляних флаконів з надписом «Masteron 10 ml» з прозорою в`язкою рідиною всередині;
11. 304 блістери з надписом «Danabol» в кожному із яких міститься по 20 рожевих таблеток. Загальна кількість рожевих таблеток 6080 шт. В ході проведення експертизи використано 78 рожевих таблеток;
12. три паперові коробки в яких містилися 406 скляних флаконів з густою білою суспензією, без маркування, закритих кришкою жовтого кольору. В ході проведення експертизи використано 20 скляних флаконів;
13. 252 скляні флакони без маркування з прозорою рідиною жовто-світлого кольору на кришці яких міститься напис «Decabol» В ході проведення експертизи використано 15 скляних флакони;
14. 7 паперових коробок з надписом «Metaxom-10», в кожній по два блістера, в кожному блістері міститься по 50 таблеток, загальна кількість таблеток 700 шт. В ході проведення експертизи використано 26 таблеток.
15. 6 паперових коробок з надписом «Anapolon» в кожній із яких міститься по 5 блістерів з таблетками, в кожному блістері міститься по 20 таблеток, загальна кількість таблеток 600 таблеток В ході проведення експертизи використано 25 таблеток;
16. 45 блістерів з маркуванням «Anapolon*Oxymetholone-50mg*Balkan Pharmacepticals*Republic Moldova» в кожному із яких міститься по 20 таблеток, загальна кількість таблеток 900 таблеток. В ході проведення експертизи використано 30 таблеток.
17. 26 блістерів з маркуванням «Naposim 10 мг» в кожному із яких міститься по 25 таблеток, загальна кількість таблеток 650 таблеток, В ході проведення експертизи використано 25 таблеток;
18. 10 паперових коробок з написом «Fenilver, 100 мг/мл» в кожній із яких міститься по 1 скляному флакону з прозорою в`язкою рідиною. В ході проведення експертизи використано 8 скляних флаконів;
19. 2 паперових коробки з написом «Nandrolone Phenylpropionate 100 мг/мл 10 мл» в кожній із яких міститься по 1 скляному флакону з прозорою в`язкою рідиною. В ході проведення експертизи використано1 скляний флакон;
20. 3 скляних флакони з написом «SP Stanoject» з суспензією білого кольору. В ході проведення експертизи використано 2 скляних флаконів;
21. 635 скляних флакона без маркування з прозорою речовиною жовто-світлого кольору, на кришці яких міститься напис «Decabol». В ході проведення експертизи використано 25 скляних флаконів;
22. 114 скляних флаконів з написом «DECAVER», з кришкою зеленого кольору в яких міститься прозора рідина. В ході проведення експертизи використано 11 скляних флаконів;
23. 24 полімерних контейнери з написом «Turanabol Tablets» в кожному із яких міститься по 100 таблеток рожевого кольору. В ході проведення експертизи використано 50 рожевих п`ятикутних таблеток;
24. 47 пластикових контейнерів з написом «Stanabol Tablets» в кожному із яких міститься по 100 таблеток (загальна кількість таблеток 4700 таблеток. В ході проведення експертизи використано 69 таблеток;
25. 46 паперових коробок з написом «Strombaject aqua» в кожній із яких містилося по 5 ампул з білою суспензією (загальна кількість ампул 230 шт). В ході проведення експертизи використано 15 ампул.
26. 64 контейнери білого кольору, округлої форми, без маркування, закритих кришкою білого кольору, в кожному із яких міститься по 100 таблеток рожевого кольору. Загальна кількість таблеток 6400 шт. В ході проведення експертизи використано 80 рожевих таблеток;
27. 158 паперових пачок з написом «Deca-Durabolin*Nandrolone decanoаte» в кожній із яких міститься по 5 скляних флаконів з написом «Deca-Durabolin*Nandrolone decanoаte» з прозорою рідиною всередині, загальною кількістю 790 шт. В ході проведення експертизи використано 28 скляних флаконів;
28. 15 паперових пачок з написом «Nandrolona D» в кожній із яких міститься по 10 скляних ампул з рідиною прозорого кольору. Загальна кількість ампул 150 шт. В ході проведення експертизи використано 12 скляних ампул;
29. 91 паперова пачка з написом «Testosteron Depo» в кожній із яких міститься по 5 скляних флаконів з написом «Testosteron Depo» з прозорою рідиною всередині, загальною кількістю скляних флаконів з рідиною 455 шт. В ході проведення експертизи використано 21 скляний флакон з рідиною;
30. 25 пакетиків з написом «Stano tablets» з таблетками в кожному з яких міститься по 100 жовтих таблеток. Загальна кількість таблеток 2500 шт. В ході проведення експертизи використано 50 таблеток;
31. 470 блістерів з написом «Clenbuterol» в кожному із яких міститься по 20 таблеток. Загальна кількість таблеток 9400 шт. В ході проведення експертизи використано 97 таблеток;
32. 33 пачки з написом «Citomed» в кожній із яких міститься по 3 блістера з таблетками. В кожному блістері міститься по 20 таблеток. Загальна кількість таблеток 1980 шт. В ході проведення експертизи використано 44 таблеток;
33. 175 блістерів з написом «Turanabol» в кожному із яких міститься по 20 таблеток. Загальна кількість таблеток 3500 шт. В ході проведення експертизи використано 59 таблеток;
34. 25 пакетиків червоного кольору з написом «Turanabol» в кожному із яких міститься по 100 таблеток. Загальна кількість таблеток 2500 шт. В ході проведення експертизи використано50 таблеток;
35. 34 коробки з написом «Testosterone E» в кожній із яких міститься по 10 скляних ампул. Загальна кількість скляних ампул 340 шт. В ході проведення експертизи використано18 скляних ампул;
36. 28 пачок з написом «Testosterone С» в кожній із яких міститься по 5 ампул. Загальна кількість скляних ампул 140 шт. В ході проведення експертизи використано 11 скляних ампул;
37. 50 пачок з написом «Testosterone Р» в кожній із яких міститься по 10 ампул. Загальна кількість скляних ампул 500 шт. В ході проведення експертизи використано 22 скляних ампул;
38. 14 пачок з написом «Sustamed» в кожній із яких міститься по 10 ампул. Загальна кількість скляних ампул 140 шт. В ході проведення експертизи використано 11 скляних ампул;
39. 19 пачок з написом «Aquatest*100mg/ml» в кожній із яких міститься по 5 ампул. Загальна кількість скляних ампул 95 шт. В ході проведення експертизи використано 10 скляних ампул;
40. 22 пачки з написом «Clowed*50 mg» в кожній із яких міститься по 3 блістера з таблетками. Загальна кількість таблеток 1320 шт. В ході проведення експертизи використано 36 таблеток ;
41. 8 пачок з написом «Clenox» в кожній із яких міститься по 2 блістера з таблетками. Загальна кількість таблеток 800 шт. В ході проведення експертизи використано 28 таблеток;
42. 94 флакони без маркування з прозорою рідиною жовтого кольору, що закриті кришками з написом «Trinabol». В ході проведення експертизи використано 10 скляних флаконів;
43. 357 флаконів з рідиною жовтого кольору закритих кришками синього кольору з написом «Boldabol». В ході проведення експертизи використано 19 скляних флаконів з рідиною;
44. 324 флакона з рідиною жовтого кольору закриті кришками синього кольору з написом «Boldabol». В ході проведення експертизи використано 18 скляних флаконів з рідиною;
45. 1200 флаконів з рідиною без маркування, закриті кришками червоного кольору без маркування. Загальна кількість скляних флаконів з рідиною 1200 шт. В ході проведення експертизи використано 35 скляних флаконів з рідиною;
46. 400 флаконів без маркування в яких міститься прозора рідина, що закриті кришками білого кольору В ході проведення експертизи використано20 флаконів з прозорою рідиною;
47. 500 флаконів з прозорою рідиною без маркування, що закриті кришками зеленого кольору В ході проведення експертизи використано 22 флакона з прозорою рідиною;
48. 63 флакони з маркуванням «Boldever 200mg/ml», закриті кришками зеленого кольору з прозорою рідиною. В ході проведення експертизи використано 10 флакона з прозорою рідиною;
49. 80 пачок з написом «Test-Prop» в кожній із яких міститься по 5 флаконів з прозорою рідиною, загальна кількість флаконів 400 шт. В ході проведення експертизи використано 20 флаконів з прозорою рідиною;
50. 79 пачок з написом «Boldebolin» в кожній із яких міститься по 5 флаконів з прозорою рідиною, загальна кількість флаконів 395 шт. В ході проведення експертизи використано 19 флаконів з прозорою рідиною;
51. 21 флакон з написом «SP Nandrolone-D», що закриті кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору. В ході проведення експертизи використано 10 флаконів з прозорою рідиною;
52. 13 паперових пачок з написом «Testosterone E» в кожній із яких міститься по 1 флакону з рідиною. В ході проведення експертизи використано 10 флаконів з прозорою рідиною;
53. 23 флакони з написом «SP ENANTHATE» в яких міститься прозора рідина та 6 паперових коробок в кожній із яких міститься по 1 флакону з рідиною. В ході проведення експертизи використано 10 флаконів з прозорою рідиною;
54. 2 паперові пачки з написом «D-Dubol-100» в кожній із яких міститься по 10 скляних ампул з рідиною, загальна кількість ампул -20 шт. В ході проведення експертизи використано 10 ампул з прозорою рідиною;
55. 2 полімерні циліндричні контейнери з етикеткою з написом «Anabol Tablets» в кожному із яких міститься по 100 таблеток, загальна кількість таблеток 200 таблеток, В ході проведення експертизи використано14 таблеток;
56. 5 блістерів з написом «Oxandrolone» в кожному із яких міститься по 20 таблеток, загальна кількість таблеток 100 таблеток. В ході проведення експертизи використано 10 таблеток;
57. 5 паперових пакетів з написом «Oxymetholone» в кожному із яких міститься по 100 таблеток, загальна кількість таблеток 500 таблеток. В ході проведення експертизи використано 22 таблетки;
58. 17 скляних флаконів з написом «Deca Durabolin», закритих кришкою жовтого кольору з рідиною. В ході проведення експертизи використано 10 скляних флаконів з рідиною;
59. 5 блістерів з написом «Danabol» в кожному із яких міститься по 20 таблеток, загальна кількість таблеток 100 таблеток. В ході проведення експертизи використано 10 таблеток.
60. 2 пачки з написом «Anabol Tablets» в кожній із яких міститься по 100 таблеток, загальна кількість таблеток 200 таблеток. В ході проведення експертизи використано 14 таблеток.
61. 66 паперових коробок з написом «Sustanon» всередині кожної містилося по 5 скляних флаконів загальна кількість флаконів 330 шт. В ході проведення експертизи використано 18 флаконів;
62. 600 флаконів без маркування з рідиною жовтого кольору закриті кришками синього кольору. В ході проведення експертизи використано 24 флакона з прозорою рідиною;
63. 370 флаконів без маркувань з рідиною жовтого кольору з кришечками блакитного кольору з написом «Trinabol». В ході проведення експертизи використано 20 флаконів з жовтою рідиною.
Оскільки, вказані речі та документи мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а у випадку повернення власнику можуть бути реалізовані злочинним шляхом, знищені, тощо, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене майно і окрім того, ч. 2 ст. 201 КК України передбачає можливу конфіскацію майна підозрюваного, тому слідчий в порядку ст. 170 КПК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до положень частини 2 статті 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення осіб і приходить до наступного висновку.
Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Санкція частини 2 статті 201 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскацією майна та конфіскацію предметів контробанди.
Пунктом 1, 2,3, частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації і забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а частиною 5 цієї ж статті визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що на сьогодні санкція статті по якій підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання пов`язане з конфіскацією майна, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації із метою забезпечення виконання рішення суду слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту на майно, на яке просить слідчий.
Керуючись статтями 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
117 накладних ТОВ «Нова пошта», 4 фрагменти накладних ТОВ «Нова пошта», 5 товарно-транспортних накладних ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» «Автолюкс» та фрагмент товарно-транспортної накладної ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» «Автолюкс».
заяви на відправлення переказу MoneyGram №№ 819171100, 62274408 та 77971306 та чеки ПАТ КБ Приватбанк від 20.10.2015, 19.10.2015, 16.10.2015 та 20.10.2015.
1500 полімерних кришечок до полімерних контейнерів;
1500 полімерних контейнерів білого кольору;
планшетний комп`ютер «iPad», модель: «A1550», FCC ID: BCGA1550 IC:579C-A1550 Serial: F9FQC1FBGHMN із зарядним пристроєм до нього та сім-картою оператора «Інтер телеком» з написами: « НОМЕР_2 »;
ноутбук «Acer Extensa 4630Z», модель: «JALA0», с/н: «LEBS0X0238500DE181601» із зарядним пристроєм до нього;
мобільні телефони: Iphone 4, IMEI невідомий, Iphone 4, IMEI: НОМЕР_3 з сім-картою оператора Київстар з номером НОМЕР_4 , Nokia 2610, IMEI: НОМЕР_5 , Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_6 , Nokia 5228, IMEI: НОМЕР_7 , Samsung Duos з 2 сім картками Kyivstar з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 , Samsung Duos з 2 сім картками Kyivstar з номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 ; IMEI: НОМЕР_15 , Samsung Duos, IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI: НОМЕР_17 , Samsung GT-E1080, IMEI: НОМЕР_18 ;
8 банківських карт «ПриватБанк» з номерами рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківська карта Raiffeisen Bank Aval» PETRO ONISCHUK НОМЕР_27 , утримувачі сім-карт з сім-картами з номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , сім-карта Київстар з серійним номером НОМЕР_46 , сім-картко утримувачі з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_47 , НОМЕР_13 , НОМЕР_48 , НОМЕР_9 без сім-карт, пластикові картки «Нова пошта» з серійними номерами НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , блокнот з написом «Щоденник» на 69 арк.; мicro SD карту пам`яті з написом: «Apacer 2GB Micro SD».
пусті упакувальні коробки з надписами «Deca-Durabolin» в кількості 634 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписами «Testosteron Depo» в кількості 211 шт.;
стікери самоклейні з надписом «Stanozolol depot» в кількості 132 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Turanabol tablets» в кількості 230 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Oxandrolone tablets» в кількості 24 шт.;
паперові самоклейні стікери з надписом «Stanabol tablets» в кількості 417 шт.;
аркуші паперу із самоклейними голограмами з надписом «Dispensary British» у кількості 62 шт. та використані аркуші з-під голограм - 32 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Fenilver» у кількості 39 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Testover E» у кількості 32 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Boldever» у кількості 204 шт.;
пусті упакувальні коробки з надписом «Trеnaver» у кількості 50 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «TESTOSTERON DEPO» у кількості 93 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «TEST-PROP» у кількості 36 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «SUSTANON» у кількості 40 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «BOLDEBOLIN» у кількості 42 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Tri-Trenabol 200» у кількості 40 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «DECA DURABOLIN» у кількості 84 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Decabol 300» та «Trenabol 100» у кількості 248 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписами «Boldabol 300» та «Andropen 275» у кількості 326 шт.;
аркуші паперу із самоклейними стікерами з надписом «Tri-Trenabol 200» у кількості 6 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Testosteron Depo» у кількості 105 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Sustanon» у кількості 140 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Testover E» у кількості 100 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Fenilver» у кількості 102 шт.;
паперові двосторонні інструкції до препарату «Boldever» у кількості 188 шт.
самоклеючі стікери з написом «Testosteron Depo» в кількості 11 582 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Test-Prop» в кількості 4015 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Boldebolin» в кількості 3868 шт.;
самоклеючі стікери з написом «Deca-Durabolin» в кількості 84 аркушів на кожному із яких міститься по 35 стікерів.»;
946 заготовок під картонні коробки для фармацевтичних препаратів з написами: «Sustanon 250 mg 5 vials a 2 ml»;
364 блістери з маркуванням "STROMBAFORT", в кожному з яких містилось по 20 білих прямокутних таблеток з тисненням у вигляді "ВР" на одній стороні та "10" на іншій загальна кількість білих таблеток 7195 шт.;
166 скляних флаконів з маркуванням «Deca-Durabolin 2 ml» з прозорою в`язкою рідиною та 983 скляних флаконів без маркування з жовтуватою прозорою в`язкою рідиною;
27 паперових коробок з надписом «Nandrolone F». Всередині кожної паперової коробки міститься по 5 ампул з прозорою рідиною Загальна кількість ампул з маркуванням «Nandrolone F» 123 шт.;
19 паперових пакетів з надписом «Stano Tablets». Всередині кожного паперового пакету містилось по 100 жовтуватих п`ятикутних таблеток з роздільною рискою на одній стороні та фігурним тисненням з іншої. Загальна кількість таблеток 1856 шт.;
9 блістерів з таблетками з маркуванням «Methandienone 12 mg Tables*Radjay Health care&Phazmaceutical», в кожному з яких містилось по 50 білих круглих таблеток. Загальна кількість білих таблеток 429 шт, та 27 блістерів з таблетками з маркуванням «Stanazolol 12 mg tablets» в кожному з яких містилось по 50 білих круглих таблеток, загальна кількість білих таблеток 1313 шт.;
14 скляних флаконів з надписом «Masteron 10 ml» з прозорою в`язкою рідиною всередині;
304 блістери з надписом «Danabol» в кожному із яких міститься по 20 рожевих таблеток Загальна кількість рожевих таблеток 6002 шт.;
3 паперові коробки в яких містилися 386 скляних флаконів з густою білою суспензією, без маркування, закритих кришкою жовтого кольору;
237 скляні флакони без маркування з прозорою рідиною жовто-світлого кольору на кришці яких міститься напис «Decabol»;
7 паперових коробок з надписом «Metaxom-10», в кожній по два блістера, в кожному блістері містилися по 50 таблеток, загальна кількість таблеток 674 шт.;
6 паперових коробок з надписом «Anapolon» в кожній із яких міститься по 5 блістерів з таблетками, в кожному блістері міститься по 20 таблеток, загальною кількістю 575 шт.;
45 блістерів з маркуванням «Anapolon*Oxymetholone-50mg*Balkan Pharmacepticals*Republic Moldova» в кожному із яких міститься по 20 таблеток, загальна кількість таблеток 870 таблеток;
26 блістерів з маркуванням «Naposim 10 мг» в кожному із яких міститься по 25 таблеток, загальна кількість таблеток 625 таблеток;
10 паперових коробок з написом «Fenilver, 100 мг/мл» в яких міститься 2 скляних флакони з прозорою в`язкою рідиною;
2 паперових коробок з написом «Nandrolone Phenylpropionate 100 мг/мл 10 мл » в яких міститься 1 скляний флакон з прозорою в`язкою рідиною;
1 скляни1 флакон з написом «SP Stanoject» з суспензією білого кольору;
610 скляних флакона без маркування з прозорою речовиною жовто-світлого кольору, на кришці яких міститься напис «Decabol»;
103 скляних флаконів з написом «DECAVER», з кришкою зеленого кольору в яких міститься прозора рідина;
24 полімерних контейнери з написом «Turanabol Tablets» в яких міститься 2350 таблеток рожевого кольору;
47 пластикових контейнерів з написом «Stanabol Tablets» в яких міститься 4631 таблеток;
46 паперових коробок з написом «Strombaject aqua» в яких міститься по 215 ампул з білою суспензією;
64 контейнери білого кольору, округлої форми, без маркування, закритих кришкою білого кольору, в яких міститься 6320 таблеток;
158 паперових пачок з написом «Deca-Durabolin*Nandrolone decanoаte» в яких міститься по 762 скляних флаконів з написом «Deca-Durabolin*Nandrolone decanoаte» з прозорою рідиною всередині;
15 паперових пачок з написом «Nandrolona D» в яких міститься по 138 скляних ампул з рідиною прозорого кольору;
91 паперова пачка з написом «Testosteron Depo» в яких міститься 434 скляних флаконів з написом «Testosteron Depo» з прозорою рідиною всередині;
25 пакетиків з написом «Stano tablets» з таблетками в яких міститься 2450 жовтих таблеток;
470 блістерів з написом «Clenbuterol» в міститься 9303 таблеток;
33 пачки з написом «Citomed» в яких міститься по 3 блістера по 20 таблеток, загальною кількість 1936 шт.;
175 блістерів з написом «Turanabol» в яких міститься 3441 таблеток;
25 пакетиків червоного кольору з написом «Turanabol» в яких міститься 2450 таблеток;
34 коробки з написом «Testosterone E» в яких міститься 322 скляних ампул;
28 пачок з написом «Testosterone С» в яких міститься 129 скляних ампул;
50 пачок з написом «Testosterone Р» в яких міститься 478 скляних ампул;
14 пачок з написом «Sustamed» в яких міститься 129 скляних ампул;
19 пачок з написом «Aquatest*100mg/ml» в яких міститься 85 скляних ампул;
22 пачки з написом «Clowed*50 mg» в яких міститься по 3 блістера з таблетками, загальною кількістю 1284 шт.;
8 пачок з написом «Clenox» в яких міститься по 2 блістера з таблетками, загальною кількістю 772 шт.;
84 флакони без маркування з прозорою рідиною жовтого кольору, що закриті кришками з написом «Trinabol»;
338 флаконів з рідиною жовтого кольору закритих кришками синього кольору з написом «Boldabol»;
306 флакона з рідиною жовтого кольору закриті кришками синього кольору з написом «Boldabol»;
1165 флаконів з рідиною без маркування, закриті кришками червоного кольору без маркування;
380 флаконів без маркування в яких міститься прозора рідина, що закриті кришками білого кольору;
478 флаконів з прозорою рідиною без маркування, що закриті кришками зеленого кольору;
53 флакони з маркуванням «Boldever 200mg/ml», закриті кришками зеленого кольору з прозорою рідиною;
80 пачок з написом «Test-Prop» в кожній із яких міститься по 5 флаконів з прозорою рідиною, загальною кількістю флаконів 380 шт.;
79 пачок з написом «Boldebolin» в кожній із яких міститься по 5 флаконів з прозорою рідиною, загальною кількістю флаконів 376 шт.;
11 флаконів з написом «SP Nandrolone-D», що закриті кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору;
13 паперових пачок з написом «Testosterone E» в яких міститься 3 флакони з рідиною;
18 флаконів з написом «SP ENANTHATE» та 6 паперових коробок;
2 паперові пачки з написом «D-Dubol-100» в яких міститься 10 шт. ампул;
2 полімерні циліндричні контейнери з етикеткою з написом «Anabol Tablets» в яких міститься 186 таблеток;
5 блістерів з написом «Oxandrolone» в яких міститься 90 таблеток;
5 паперових пакетів з написом «Oxymetholone» в яких міститься 478 таблеток;
7 скляних флаконів з написом «Deca Durabolin», закритих кришкою жовтого кольору з рідиною;
5 блістерів з написом «Danabol» в яких міститься 90 таблеток;
2 пачки з написом «Anabol Tablets» в яких міститься 186 таблеток;
66 паперових коробок з написом «Sustanon» в яких мітиться 312 шт. флаконів;
576 флаконів без маркування з рідиною жовтого кольору закриті кришками синього кольору;
350 флаконів без маркувань з рідиною жовтого кольору з кришечками блакитного кольору з написом «Trinabol».
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а відповідно до частини 3 статті 395 КПК України у разі коли ухвала винесена без виклику сторін, то даний строк оскарження обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до статті 174 КПК України власник та інший володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна. Дане клопотання може бути подано до слідчого судді на стадії досудового розслідування, або до суду на стадії судового розгляду.

Відповідно до статті 175 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (шляхом подання необхідних документів у відповідні державні установи для накладення арешту на майно і його реєстрації).

Слідчий суддя ОСОБА_1