Справа № 199/5507/16-к
УХВАЛА
04.08.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірених копій наступних документів, довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що оформлений ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вищевказаному рахунку, (з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням службового становища, шляхом неправомірного та безпідставного нарахування на карткові рахунки заробітної плати, в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2014, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили збитки державі.

08.04.2016 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000047 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 яка займає посаду бухгалтера 1 категорії в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту остання пояснила що до її обов`язків входить ведення бухгалтерської документації по взаємовідносинам з казначейством. Так після того як бухгалтера з розрахункового відділу звели заробітну платню за поточний місяць ОСОБА_5 перевіряла правильність її нарахування передавала відомість на підставі якої складалось платіжне доручення в казначейство.

Після чого ОСОБА_4 друкувала платіжне доручення в якому вписувала суми що вказані у відомості, яку передавала ОСОБА_5 . Після чого вказане платіжне доручення підписувалось головним бухгалтером та проректором.

Після чого вказане платіжне доручення направлялось в казначейство, яке після перевірки інспектором казначейства направлялось в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти з казначейства перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 який було відкрито ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до копій документів, Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) перерахування платежів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що оформлений ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, сум нарахованих коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, що являють собою роздруківку з магнітного носії інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: