Справа № 216/1904/16-к
Провадження № 1-кс/216/826/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003049 від 23.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:
05.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До СВ Центрально - Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про зобов`язання слідчого слідчого відділу Ц-Міського РВ КМУ внести відомості до ЄРДР за заявою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом незаконних дій посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо майна на яке накладено арешт.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 13.08.2010 підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження, на підставі чого 16.08.2010 накладено арешт рухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рішення № 10146489).

14.02.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошення заборони на його відчуження.

18.10.2012 (№13133046), відповідно до ст.ст. 88, 89 Податкового кодексу України, згідно Акту опису майна № 24 від 12.10.2012 виникла податкова застава на майно платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Криворізькою південною МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

07.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до постанови (№13415954) накладено арешт на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошено заборону на його відчуження.

Одночасно з цим, враховуючи наявність рішень про арешт майна та заборону його відчуження, а також наявність податкової застави посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 31.08.2012 по 15.08.2014 укладені договори поставки, відповідно до яких незаконно відчужено майно грошові кошти та товари на загальну суму 51 247 704,69 гривень.

Так, 31.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) укладений договір поставки№ 259/590 на суму 50 000 000,00 гривень. Відповідно до вказаного договору за період часу з 31.08.2012 по 15.08.2014 постачальником поставлено арештованого майна на загальну суму 34 217 938,40 гривень, а замовником сплачено за поставку товару 39 712 783,35 гривень.

27.12.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) укладений договір поставки № 114-03/134 на суму 100 000 000,00 гривень, відповідно до якого постачальником здійснено поставку товару на зальну вартість 25 983 641,80 гривень, а замовником сплачено за товар 17 029 766,29 гривень.

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супереч існуючої заборони на відчуження майна та наявність податкової застави здійснив відповідно до першого договору часткову оплату товару на суму 17 029 766,29 гривень, відповідно другого договору поставив товару на загальну суму 34 217 938,40та в незаконний спосіб розпорядився отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору грошовими коштами на суму 39 712 783,35 гривень.

12.08.2014 відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 904/5722/14).

Ухвалою господарського суду від 10.12.2014скасовано арешти з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошових коштів на них.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2015введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено керуючого ОСОБА_5 (припинено повноваження керуючого ОСОБА_6 ), в тому числі зобов`язано відкрити спеціальних рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами.

Органами досудового розслідування для збирання доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі за вих. № 52-8134 вих.15 від 28.10.2015 було направлено вимогу про надання інформації на ім`я керуючого санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про надання відповідної інформації та документів, для з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення та прийняття рішення по справі.

Однак, до теперішнього часу запитувана інформація котра знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу слідчого не надійшла.

Тому, беручи до уваги вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії) яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів поставки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 259/590 від 31.08.2012 року (в тому числі додаткові угоди), додатки до нього та документів, що підтверджують сплату, перерахування грошових коштів та поставку товару по ним, актів звірки розрахунків;

- договір поставки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 114-03/134 від 27.12.2012 року (в тому числі додаткові угоди), додатки до нього та документів, що підтверджують сплату/перерахування грошових коштів та поставку товару по ним, актів звірки розрахунків;

- документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 як генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.08.2010 року по теперішній час (наказів про призначення або звільнення керівника підприємства, протоколів зборів колегіального органу, який обрав керівника на посаду керівника підприємства, контракту, рішення суду про призначення керуючого санацією; статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали встановити до 05.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1