08.09.2016 Справа №760/8385/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обгрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 24.03.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 150 600 гривень, 150 600 гривень, 115 000 гривень, 120 000 гривень, 125 645 гривень, 135 000 гривень, 150 600 гривень, 155 000 гривень, 170 000 гривень, 176 870 гривень, 221 250 гривень, 350 000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 протягом 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме 10 платежів по 109 000 гривень та 2 платежі по 130 000 гривень.

Всього протягом 31.03.2015 року перераховано 1 350 000 гривень.

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Частина цих коштів була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_12 , а саме 565 800 гривень, 602 400 гривень, 1 565 425 гривень, 1 565 425 гривень, 2 065 000 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у той же день (19.05.2015) перерахувало гроші, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме 351 235 гривень, 423 650 гривень, 452 360 гривень, 456 250 гривень, 3 платежі по 568 560 гривень, 3 платежі по 652 630 гривень.

В подальшому кошти з рахунку ПП « ОСОБА_6 » перерахувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 :

- 31.03.2015 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 755 000 гривень;

- 01.04.2015 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 593 600 гривень;

- 02.04.2015 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 645 500 гривень;

- 19.05.2015 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суми 193 600 гривень, 3 платежі по 256 365 гривень, 2 платежі по 456 985 гривень, 4 платежі по 593 600 гривень, 702 180 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом періоду з 31.03.2015 по 2.04.2015, а також з 19.05.2015 по 20.05.2015 перерахувала ці кошти на свій рахунок у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_15 ), а також рахунки інших юридичних осіб, відкриті у цьому банку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України

Таким чином, виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) отримало від ПП « ОСОБА_6 », які ПП « ОСОБА_6 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у свою чергу отримали їх від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаного підприємства, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунках клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

А саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємств;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 щодо його клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємств;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1