Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2558/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1379/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника

ДПП «Кривбаспромводопостачання» ОСОБА_5

представника

ПП «Нафтатранссервіс» ОСОБА_6

представника

ТОВ «Кривбасоптіма» адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відкритого за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла інформація відносно посадових осіб Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (далі за текстом ДПП «Кривбаспромводопостачання»), які зловживаючи службовим становищем, протягом 2015 року здійснили розтрату бюджетних грошових коштів під час закупки палива рідинного на підставі укладеного договору поставки №26 від 20.01.2015 з Приватним підприємством «Нафтатранссервіс» (далі за текстом ПП «Нафтатранссервіс») на суму близько 60 000 гривень.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, 25.05.2016 проведено ряд обшуків:

1.За місцем розташування ДПП «Кривбаспромводопостачання» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Миру, 15-А, в ході якого виявлено та вилучено:

?копії документів (накази, положення, протоколи) створення комітету з конкурсних торгів на 29 аркушах;

?виписки з банківського реєстру за період 2015-2016 років на 52 аркушах;

?договір поставки №116 від 22.04.2015 на 4 аркушах;

?папка з копіями та оригіналами документів проведення відкритих торгів на закупівлю «Палива рідинного та газ; оливи мастильні» на 136 аркушах;

?договір поставки №26 від 20.01.2015 з додатками на 9 аркушах;

?папка з копіями та оригіналами документів «Відкриті торги «Закупівля 19.20.2 Паливо рідинне та газ; олив мастильні» на 182 аркушах;

?договір №5 від 15.01.2016 з додатками на 5 аркушах;

?договір №133 від 12.05.2015 з додатками на 6 аркушах;

?документи проведення конкурсних торгів у березні-квітні 2015 року на 17 аркушах;

?реєстри оригіналів та копій документів ТОВ «Кривбасоптіма», ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», МОКП «Облпаливо», ПП «Нафтатранссервіс», ТОВ «Трейд-НК», ПП «Окко Бізнес Контракт» на 798 аркушах;

?папка з копіями та оригіналами документів проведення відкритих торгів на закупівлю «Палива рідинного та газ; оливи мастильні» на 51 аркуші;

?прибуткові ордери, видаткові та товарно-транспортні накладні здійснення фінансово господарської діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачання» з ТОВ «Кривбасоптіма» та ПП «Нафтатранссервіс» за період з січня 2015 року по травень 2016 року на 484 аркушах;

?копії сертифікатів якості пального на 82 аркушах;

?системний блок у корпусі чорного кольору фірми LG інв. № 42566, заводський № 301385 1 штука;

?виписка по банківських рахунках за період 2015-2016 років на 412 аркушах;

?податкові накладні на 157 аркушах;

?документи, щодо здійснення розрахункових операцій (довідки про сплату, платіжні доручення) на 59 аркушах.

2.За місцем розташування ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, в ході якого виявлено та вилучено:

?договірні документи з державним та комунальними підприємствами (договори, видаткові накладі, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, доручення) за період 2015-2016 років на 1024 аркушах;

?системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» 1 штука;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 20 л. в кількості 1 650 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 10 л. в кількості 1 986 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 998 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 20 л. в кількості 2 000 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 10 л. в кількості 1 450 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 20 л. в кількості 1 716 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДП номіналом 10 л. в кількості 897 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДП номіналом 20 л. в кількості 980 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 10 л. в кількості 188 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 117 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 4 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 15 л. в кількості 344 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 20 л. в кількості 7 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 30 л. в кількості 47 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 40 л. в кількості 21 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-95 номіналом 15 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДП номіналом 10 л. в кількості 2 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДП номіналом 20 л. в кількості 14 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДП номіналом 30 л. в кількості 1 штука.

3.За місцем розташування ПП «Нафтатранссервіс» за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. Уборевича, 48-А, в ході якого виявлено та вилучено:

?грошові кошти у сумі 184 323 грн.;

?документація (відомості оперативного обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, паспорти якості, сертифікати відповідності, звіти, бухгалтерські роздруківки, видаткові накладні, договори, акти приймання передачі) за період 2015-2016 років;

?картки на пальне та газ з позначеннями «Нафтатранссервіс», «АВІСА» та «НТС»;

?системний блок в корпусі чорного кольору s/n №96;

?мобільний телефон Iphone, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою: НОМЕР_2 ;

? папки в кількості 7 штук з фінансово-господарською документацією ПП «Нафтатрассервіс».

4.За місцем розташування складських приміщень ДПП «Кривбаспромводопостачання» за адресою: Криворізький район, смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 34, в ході якого виявлено та вилучено:

?прибуткові ордери з найменуванням ТОВ «Кривбасоптіма» на 53 аркушах;

?картки складського обліку матеріалів 4 шт. на 12 аркушах;

?прибуткові ордери з найменуванням ПП «Нафтатранссервіс» на 19 аркушах;

?чорнові книги у кількості 3 штук;

?картки складського обліку на бензин (а-92) та дизельне паливо на 4 аркушах;

?прибуткові ордери на 22 аркушах;

?книга з чорновими записами чорного кольору;

?зразки бензину А-92 в кількості 12 літрів;

?зразки дизельного палива в кількості 12 літрів.

5. За місцем розташування складських приміщень ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10, в ході якого виявлено та вилучено:

?зразки дизельного палива в кількості 12 літрів.

?зразки бензину А-95 в кількості 12 літрів;

?зразки бензину А-92 в кількості 12 літрів.

26 травня 2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими зазначені матеріали тимчасово вилучені в порядку ст. 167 ч.2, п.2, п.4, ст. 168 ч.2 КПК України, та визнано речовими доказами.

Згідно вимогам ч. 1, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Одночасно з цим статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання про арешт майна, де зокрема в пунктах 1 та 3 частини 2 вказано, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, в тому числі підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З наданого клопотання вбачається, що все вилучене під час обшуків 25.05.2016 майно фактично є доказами злочину (підстава арешту майна), при цьому взагалі не зазначено підстав за яких слідчий дійшов такого висновку.

Одночасно з цим в клопотанні жодним чином не зазначено мету арешту майна, а також не було наведено обґрунтування необхідності накладання такого арешту. Крім того слідчим не було зазначено, які саме документи, або конкретні факти і докази, свідчать про належність майна, вилученого під час обшуків, третім особам, зокрема, грошових коштів, комп`ютерної техніки, телефонів, пального, карток на пальне, а також не було наведено жодної інформації щодо вказаних третіх осіб.

З урахуванням того, що у органу досудового розслідування була можливість з`ясування відомостей щодо вказаних третіх осіб, ще під час проведення обшуку, але згідно змісту клопотання такі відомості зазначено не було, крім того не зазначено, що воно подане з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення (мета арешту майна), тому відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, за якою слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу, повернення такого клопотання про арешт майна є необхідним для усунення встановлених недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 25.05.2016 під час проведення обшуків:

-за місцем розташування ДПП «Кривбаспромводопостачання» за адресою: м. Кривий Ріг, пр-кт. Миру, 15-А;

-за місцем розташування ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70;

-за місцем розташування ПП «Нафтатранссервіс» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Уборевича, 48-А;

-за місцем розташування складських приміщень ДПП «Кривбаспромводопостачання» за адресою: Криворізький район, смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 34;

-за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вантажна, 10;

повернути прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 для усунення недоліків в строк протягом 72-х годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1