печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
12.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів ТОВ «ТД Кайрос» (), які перебувають на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкриті в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854, .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), вчинення шахрайства та введення в обіг небезпечної продукції та зловживання службовим становищем службовими особами «Укрзалізниця» за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне: група осіб використовуючи ТОВ «ТД Кайрос», ТОВ «Адерагрупп», ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО», організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України підакцизних товарів, а також небезпечної продукції суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

Протиправне зберігання та виготовлення сумішей зазначених нафтових фракцій безпосередньо здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, який ТОВ «ТД «Кайрос», згідно договору № 1 від 01.01.2015 орендує у ПрАТ «Автотранспортне підприємство №2».

У клопотанні зазначено, що для протиправного придбання та реалізації підакцизних товарів (нафтопродуктів ТОВ «ТД «Кайрос» () використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкриті в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854, .

Оскільки кошти на вказаних рахунках відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майн, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 цього кодексу.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що грошові кошти ТОВ «ТД Кайрос», які перебувають на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритих в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854, були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту грошових коштів на вказаних рахунках.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Кайрос» (), які перебувають на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкриті в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854, , із забороною проводити видаткові операції за вказаним рахунком.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1