Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/693/16-к
Провадження № 1-кс/280/350/16
У Х В А Л А
25 травня 2016 року м.Коростишів
ВСТАНОВИВ:
14.04.2016р. невстановлена особа шляхом довіри заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 483 грн., які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю взуття. В подальшому стало відомо, що в квітні 2016р. потерпіла ОСОБА_4 зробила замовлення взуття в мережі Інтернет на сторінці сайту "Вконтакті", сторінка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . 14.04.2016р. близько 20 год. 51 хв. потерпіла переказала грошові кошти в розмірі 483 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 15.04.2016р. із стрінки сайту "Вконтакті" вона дізналася, що продавець зник, а 16.04.2016р. сторінку на вказаному сайті було видалено. Тим самим, невстановлена особа, шляхом обману, після переказу останньою коштів на вказаний номер банківського рахунку, не виконала зобов`язань, взятих на себе й таким чином обманула ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 483 грн.
В ході розслідування не вдалось встановити особу, яку вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наведене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 483 грн. та які мають вагоме значення по кримінальному провадженню для повного, ефективного, неупередженого досудового розслідування. Вказані документи знаходяться у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
20.05.2016 року слідчий СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, обґрунтовуючи його тим, що є достатньо підстав вважати, що номер банківського рахунку належить особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, отримання вказаної інформації дозволить встановити осіб, причетних до скоєння злочину, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.
Учасники процесу за викликом суду не з`явились.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.п.5 ч.1 ст.162, 163,164,166 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншій, уповноваженій слідчим службовій особі, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належеним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме:
документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
відомості про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 13.04.2016 року по час надання інформації;
інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео- фіксування даної операції за періо часу з 13.04.2016 року по час надання інформації;
інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1