УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/5568/16-к

Провадження № 1-кс/638/1332/16
07.04.2016 року м. Харкі

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що близько 14 год. 35 хв. 29.02.2016 року невстановлена особа під приводом того, що син ОСОБА_5 затриманий співробітниками поліції, заволоділа грошовими коштами у сумі 20 200 грн. шляхом перерахування на картку невідомого через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

1 березня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 29.02.2016 року близько 13 год. 30 хв. коли ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон в якому знаходиться картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 , що належить останній, зателефонував невідомий мобільного телефону з мобільного телефону в якому знаходиться картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 в голосі якого потерпіла впізнала нібито голос свого сина ОСОБА_6 , який повідомив, що в нього неприємності і він знаходиться у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в якій останній збив жінку, якій необхідна допомога. Також чоловік повідомив, що йому потрібні гроші в сумі 25 000 гривень, які необхідно перерахувати на картку НОМЕР_3 , у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після телефонної розмови ОСОБА_5 направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому 29.02.2016 року о 14:34:47 год. перерахувала на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20200.10 грн., з яких 202 грн. комісія, підтвердженням чого є чек 8366.

Того ж дня одразу після переводу коштів, ОСОБА_5 зателефонувала сину ОСОБА_6 , який повідомив, що з ним все гаразд та працівниками поліції він не затримувався. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала отримання коштів шахраєм.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_8 , оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: копію договору, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за 29.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за 29.02.2016 року.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі, у встановленому законом порядку уповноваженій слідчим ОСОБА_3 шляхом надання відповідного доручення або винесення постанови, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: копію договору, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за 29.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за 29.02.2016 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя