печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
06 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 25.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 та ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0001918 від 25.07.2016 тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали юридичної, депозитної та кредитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
-оригінали всіх договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригінали всіх офіційних листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до вказаних підприємств, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали;
-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №6155-долар США, № НОМЕР_9 гривня, №6155-російський рубль, № НОМЕР_10 - євро, № НОМЕР_11 та по іншим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами, а також вчинення службовими особами державного підприємства дій, що призвели до його банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комерційних структур здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, що спричинило збитки ДП на загальну суму 1 318 928 грн.; службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по завищеним цінам, що спричинило збитки ДП на загальну суму 175 100 грн.; службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам та реалізація по заниженим цінам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило збитки ДП на загальну суму 55 416 грн.; службовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комерційних структур-боржників не вживалися заходи, спрямовані на своєчасне стягнення дебіторської заборгованості, у зв`язку з чим сплив строк позовної давності та завдано матеріальні збитки ДП на загальну суму 185 741 грн.; службовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушень вимог Положення бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 завищена вартість боргових зобов`язань підприємств, чим завдано матеріальних збитків на загальну суму 4 863 117 грн.

Разом з цим, установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушена за заявою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у зв`язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.

Підставою звернення до суду із заявою про порушення справи є невиконання державним підприємством рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14.

Так, судовим рішенням ухвалено стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » основний борг 8 152 255,00 грн., пеню 196 554,04 грн., 3% річних 45 358,62 грн. та 71 405,08 грн. судового збору.

Указане рішення суду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в апеляційному та касаційному порядках не оскаржувалось.

Також установлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває виконавче провадження № 46899719 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » боргу в сумі 8465572,74 грн.

У ході досудового розслідування проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника щодо уникнення обставин, які призводять до банкрутства.

Разом з цим, установлено, що в процесі процедури банкрутства грошові вимоги територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з тимчасової втрати працездатності в переважній більшості державним підприємством, арбітражним керуючим та судом не задовольняються, пріоритети визнання кредиторських вимог є суб`єктивними, що в свою чергу завдає шкоди інтересам держави в бюджетній сфері.

Так, на даний час задоволено кредиторські вимоги наступних суб`єктів господарювання: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Крім цього, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що в свою чергу дає підстави вважати про наявність конфлікту інтересу ОСОБА_9 , що зумовлений його перебуванням на посаді директора державного підприємства та діяльністю в товаристві, оскільки види діяльностей вказаних суб`єктів господарювання співпадають.

Таким чином, на даний час необхідно встановити законність та фактичність укладення договорів між державним підприємством та заявленими кредиторами під час процедури банкрутства, а також дослідити існування чи відсутність договірних зобов`язань та фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Досудовим розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало та має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_27 № 2594/9/26-59-08-03-22 від 12.08.2016.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази привласнення майна державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинення дій, що призводять до банкрутства.

Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку. Зазначені вище документи та інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних коштів та по даним документам буде проведено відповідні експертизи.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001918 від 25.07.2016 тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-виписки руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №6155-долар США, № НОМЕР_9 гривня, № НОМЕР_13 рубль, № НОМЕР_10 - євро, № НОМЕР_11 та по іншим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
- оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
- оригінали юридичної, депозитної та кредитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
- оригінали всіх договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
- оригінали всіх офіційних листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до вказаних підприємств, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали;
- оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/43412/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя