03.06.2016 Справа № 756/7245/16-к
Унікальний номер №756/7245/16-к
Провадження №1-кс/756/925/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2016 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №5, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Оболонської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яке полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенні витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.
Проведеним оглядом податкових накладних вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », яке є виробником курячого м`яса, напівфабрикати курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація шпалер, юридичних та інших послуг;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » півтуші свинні морожені, пиво та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих, електрообладнання та інших товарів і послуг;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », яке є виробником курячого м`яса, напівфабрикати курчат-бройлерів. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація асфальтобетону та послуг з організації пожежної охорони;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » тушки курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих та електрообладнання;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » сир твердий та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація вугілля, обрубних та зачисних робіт;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » транспортно-експедиційні послуги та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » податкові накладні в яких зазначені послуги з перевірки заземлення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » труби, листи, тушки курчат бройлерів, ядра горіхів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » податкові накладні в яких зазначені транспортні послуги та послуги з консультації питань комерційної діяльності;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » тушки курчат бройлерів, книги, підручники і зошити та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » податкові накладні в яких зазначені послуги з підйому механізмів та будівельної техніки, транспортні послуги та реалізацію одягу;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » нібито купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » олію та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців, зокрема Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_85 » податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація дизельного палива.
Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » відправляється з IP-адреси: НОМЕР_47 .
В ході досудового розслідування 15.12.2015 відповідно до ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, автомобілі та квартирах, які використовувались групою осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за результатами яких вилучено печатки підконтрольних їм підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Будучи допитаним засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ОСОБА_14 показав, що підприємство він реєстрував за проханням ОСОБА_15 та ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » не підписував.
Також допитано ОСОБА_16 , яка показала, що за проханням ОСОБА_15 вела бухгалтерський облік підконтрольних ОСОБА_15 підприємств, здійснювала перерахування безготівкових коштів на карткові рахунки фізичних осіб для подальшого їх обготівкування та сама знімала готівку в банківських установах за вказівкою ОСОБА_15 , яку в подальшому передавала останній.
Крім того, в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що з метою надання протиправних послуг підприємствам реального сектору економіки, які полягали у переведення безготівкових коштів у готівку, ОСОБА_15 , використовує банківські рахунки підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) на які службові особи підприємств реального сектору економіки здійснюють перерахування коштів за начебто здійсненими фінансово-господарськими операціями, що не оподатковуються податком на додану вартість.
Проведеним оглядом реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » встановлено, що 06.11.14 свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » було анульовано, остання звітність, а саме декларація з податку на прибуток підприємства, подана 17.02.15, а банківські рахунки почали відкривати лише починаючи з 02.10.15.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено ряд імовірних підприємств реального сектору економіки, що скористалися вказаними незаконними послугами, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).
Так, як перерахування коштів відбувалося за начебто здійсненими фінансово-господарськими операціями, що не оподатковуються податком на додану вартість, відомості про вказані взаємовідносини відсутні в Інформаційно-аналітичних системах ДФС України, що в свою чергу не дозволяє підтвердити факт їх здійснення та встановити їх обсяг.
Крім того, направлення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) вимог в порядку ст. 93 КПК про надання документів чи здійснення тимчасового доступу, надасть можливість особам задіяним в схемі з ухилення від сплати податків, їх змінити або знищити.
В ході досудового розслідування встановлено, що:
1) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_55 (українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_56 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
- НОМЕР_57 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_58 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
- НОМЕР_59 (Українська гривня, долар США, Євро), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
- НОМЕР_61 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_62 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
2) службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_63 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_64 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
- НОМЕР_65 (Українська гривня), НОМЕР_66 (Українська гривня) та НОМЕР_67 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_68 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
- НОМЕР_69 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_70 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
- НОМЕР_71 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_72 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
- НОМЕР_73 (Українська гривня, долар США, Євро), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
- НОМЕР_75 (Українська гривня), в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_10 .
3) службовими особами ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_77 (Російський рубль), НОМЕР_78 (Українська гривня), НОМЕР_79 (долар США) та НОМЕР_80 (Українська гривня) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_81 ), за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 .
- НОМЕР_82 (Українська гривня) та НОМЕР_83 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_84 ), за адресою: АДРЕСА_12 .
- НОМЕР_85 (Долар США), НОМЕР_86 (Українська гривня) та НОМЕР_87 (Російський рубль), в Оболонській Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_88 ), за адресою: АДРЕСА_13 .
- НОМЕР_89 (Українська гривня), НОМЕР_90 (Російський рубль), НОМЕР_91 (Долар США) та НОМЕР_92 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_93 ), за адресою: АДРЕСА_14 .
4) службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_94 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_95 ), за адресою: АДРЕСА_14 .
- НОМЕР_96 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_97 ), за адресою: АДРЕСА_15 .
- НОМЕР_98 (Українська гривня) та НОМЕР_99 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_100 ), за адресою: АДРЕСА_16 .
- НОМЕР_101 (Українська гривня), НОМЕР_102 (Українська гривня) та НОМЕР_103 (Українська гривня), в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_104 ), за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 .
- НОМЕР_105 (Українська гривня) та НОМЕР_106 (Українська гривня), в Філії - Головне управлiння по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_107 ), за адресою: АДРЕСА_18 .
5) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » відкрито рахунки:
- НОМЕР_108 (Українська гривня) та НОМЕР_109 (Українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_97 ), за адресою: АДРЕСА_15 .
- НОМЕР_110 (Українська гривня), в Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_111 ), за адресою: АДРЕСА_19 .
- НОМЕР_112 (Українська гривня), НОМЕР_113 (Українська гривня) та НОМЕР_114 (Українська гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_115 ), за адресою: АДРЕСА_20 .
- НОМЕР_116 (Українська гривня) в Філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_117 ), за адресою: АДРЕСА_21 .
Вказані рахунки використовуються ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та службовими особами СГД реального сектору економіки, в їх незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків та здійснення конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
На підставі вищевикладеного, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, та для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_23 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Оболонської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Оболонської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Філії Головне управління по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
1)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_56 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_55 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
2)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_57 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
3)документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_59 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
4)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_62 ), щр розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_61 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
5)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_64 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_63 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
6)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_68 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_65 (Українська гривня), НОМЕР_66 (Українська гривня) та НОМЕР_67 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
7)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_70 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_69 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
8)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_72 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_71 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_74 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_73 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
10)документів, які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_76 ), що озташований за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) по відкриттю та функціонуванню рахунку - НОМЕР_75 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
11)документів, які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_81 ), що розташований за адресою АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_77 (Російський рубль), НОМЕР_78 (Українська гривня), НОМЕР_79 (долар США) та НОМЕР_80 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
12)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_84 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків: - НОМЕР_82 (Українська гривня) та НОМЕР_83 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
13)документів, які зберігаються в Оболонської Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_88 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_85 (Долар США), НОМЕР_86 (Українська гривня) та НОМЕР_118 (Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
14)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_93 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_89 (Українська гривня), НОМЕР_90 (Російський рубль), НОМЕР_91 (Долар США) та НОМЕР_92 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
15)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_95 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_94 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
16)документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_97 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - НОМЕР_96 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) - НОМЕР_108 (Українська гривня) та НОМЕР_109 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
17)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_100 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_98 (Українська гривня) та НОМЕР_99 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
18)документів, які зберігаються в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_104 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_101 (Українська гривня), НОМЕР_102 (Українська гривня) та НОМЕР_103 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
19)документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_103 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_107 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_105 (Українська гривня) та НОМЕР_106 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
20)документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_104 ої Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_111 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_110 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
21)документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_115 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_112 (Українська гривня), НОМЕР_113 (Українська гривня) та НОМЕР_114 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
22)документів, які зберігаються в Філії - Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_117 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) по відкриттю та функціонуванню рахунків - НОМЕР_116 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1