Справа № 559/2177/16-к
Номер провадження 1-кс/559/477/2016
УХВАЛА
"06" жовтня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 29.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001076 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним, до Дубенського відділу поліції надійшло повідомлення від голови ФГ " ОСОБА_4 " м. Дубно, ОСОБА_5 про те, що 26.09.2016 посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) під приводом реалізації палива дизельного ДТ-Л-К5, зловживаючи довірою та шляхом обману заподіяв майнової шкоди ФГ " ОСОБА_4 ". Зокрема, на виконання попередніх домовленостей згідно договору поставки №352 від 23.09.2016 року, ФГ " ОСОБА_4 " здійснено перерахунок коштів на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за паливо дизельне ДТ-Л-К5 на загальну суму 73447,44 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 29 вересня 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно 22 вересня 2016 року голові ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 стало відомо з розсилки рекламних "смс", що організація - представник ОСОБА_7 мобільний телефон НОМЕР_3 реалізовує паливо дизельне ДТ-Л-К5 за ціною нижче ринкової. Голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 зателефонував до невідомо чоловіка з абонентським номером НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_8 представником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), і сказав, що дана фірма займається продажем паливо дизельне ДТ-Л-К5 з Білорусії та запропонував купити пальне за більш низькими цінами, як на ринку. Від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) в особі ОСОБА_8 , з електронної адреси - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - надійшли документи - договір поставки №352 від 23.09.2016 року, рахунки -фактура № CФ-0001063 від 22.09.2016 року згідно яких ФГ " ОСОБА_4 " здійснило перерахунок коштів на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за паливо дизельне ДТ-Л-К5 на загальну суму 73447,44 грн.

26.09.2016 року ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 зателефонував до Ігора представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) (абонентський номер НОМЕР_3 ) і сказав, що гроші перераховано на р/р НОМЕР_2 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який йому повідомив у відповідь, що паливо дизельне ДТ-Л-К5 автомобіль привезе 28.09.2016 року.

Враховуючи, що 28.09.2016 року та в подальшому ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) в особі ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_3 ) не виконало умов договору поставки та не передало належному власнику майно голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 звернувся з відповідною заявою до поліції.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) в Єдиному державному реєстрі про проведення реєстрації юридичних осіб зареєстровано 03.11.2015 року, та керівником - призначено ОСОБА_10 , однак встановити особу, що використала дані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) та мала доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вчинили даний злочин встановити не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку р/р НОМЕР_2 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком за період з 03.11.2015 по 30.09.2016 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи та інформація перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи та гроші, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та грошей, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить встановити один місяць.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена. При цьому виклик їх представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Доцільності виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України..

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_1 а саме:

- до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), та інших наявних розрахункових рахунків за період з 21.09.2016 до 30.09.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 00 год. 00 хв. 22.09.2016 до 24 год. 30.09.2016 під час транзакцій з розрахункових рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ),

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, - з моменту відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: