Справа № 204/1466/16-к
Провадження № 1-кс/204/251/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпропетровську клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000345 від 08 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
29 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу та продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, подане в рамках кримінального провадження № 0000345 від 08 травня 2015 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , працюючи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталстройгруп», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Возз`єднання, 25 (далі по тексту ТОВ «Капіталстройгруп») на протязі 2014 2015 років, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, після виконання робіт з поточного ремонту покрівлі цеху № 5 корпусу № 9 та цеху № 30 корпусу № 11 на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", надав керівництву державного підприємства акти прийняття виконаних будівельних робіт з додатками, в які умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості використаних будівельних матеріалів. На підставі зазначених документів, ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" провело розрахунок з ТОВ «Капіталстройгруп» за виконані роботи в повному обсязі шляхом передачі останньому тракторів марки ЮМЗ. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману заволодів майном підприємства в особливо великих розмірах у вигляді тракторів марки ЮМЗ на загальну суму 1 006 410,70 грн., яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинний у 2014-2015 роках.
За викладених вище обставин, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Також, ОСОБА_4 , працюючи директором ТОВ «Капіталстройгруп», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Возз`єднання, 25, протягом листопада грудня 2014 року, умисно складав та вносив до офіційних документів, а саме до: «акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року», «відомості ресурсів до Акту прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2014 р.», «довідки про вартість виконаних будівельних робіт (затрат) за листопад 2014 р.», «акту прийняття виконаних будівельних робіт 11.12.2014 року», «відомості ресурсів до Акту прийняття виконаних будівельних робіт 11.12.2014 р.» та «довідки про вартість виконаних будівельних робіт (затрат) 11.12.2014 р.» завідомо неправдиві відомості, після чого здійснював видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зміст яких частково не відповідав дійсності, що спричинило тяжкі наслідки.
За викладених вище обставин, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, ОСОБА_4 в період з 30.12.2014 року по 26.03.2015 року, діючи повторно, з метою надання правомірного вигляду використанню коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, здійснив платежі за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу на загальну суму 458 418 грн., тим самим вчиняв фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.
За викладених вище обставин, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно.
08 травня 2015 року військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України зареєстроване кримінальне провадження № 0000345.
11 лютого 2016 року старшим слідчим СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, а також складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 366 КК України та вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому повторно, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 209 КК України ОСОБА_4 .
Таким чином, органом досудового слідства встановлені докази скоєння підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, і яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
29 січня 2016 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, за результатами розгляду клопотання прокурора, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 лютого 2016 року, а саме: - прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та до суду; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурору або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Таким чином, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_4 спливає 29 лютого 2016 року.
26 лютого 2016 року військовим прокурором Південного регіону України генерал-майором юстиції ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотання слідчого, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 до шести місяців, тобто до 29 квітня 2016 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно призначити повторну судову будівельно-технічну експертизу; отримати висновок експерта, з яким ознайомити сторону захисту у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Таким чином викладені обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею, за результатами розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу.
Беручи до уваги, що органом досудового слідства встановлені докази скоєння підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, санкцією якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, та в разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного та визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, існує ризик що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років та в результаті вчинення зазначеного злочину, ОСОБА_4 заволодів майном ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" на суму 1 006 410,70 грн.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, просив продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_4 до 29 квітня 2016 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання щодо продовження строку дії обов`язків покладних на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , суд приходить до наступних висновків.
Так, ОСОБА_4 , обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, та ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, два з яких є особливо тяжкими кримінальними правопорушенням, за які законом передбачено покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Про нову підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, повідомлено 11.02.2016 року.
Судом встановлено, що ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2015 року за результатами розгляду клопотання слідчого, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 27 грудня 2015 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Визначено заставу у розмірі 413 400,00 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем).
Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , у разі внесення застави наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області та до суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 09 листопада 2015 року по справі № 11-сс/774/1510/15 ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2015 року залишено без змін. Ухвала набрала законної сили 09 листопада 2015 року.
Судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , 02 листопада 2015 року був звільнений з під-варти під заставу у розмірі 413 400,00 грн.
Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 грудня 2015 року за результатами розгляду клопотання прокурора, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 січня 2016 року, а саме: - прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та до суду; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурору або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 січня 2016 року за результатами розгляду клопотання прокурора, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 лютого 2016 року, а саме: - прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та до суду; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурору або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
З огляду на наведене, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 29 січня 2016 року спливає 29 лютого 2016 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним особливо тяжких кримінальних правопорушень, з метою запобігання обвинуваченому ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, приходжу до висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури.
Судом встановлено, що постановою від 26 лютого 2016 року про продовження строку досудового розслідування, винесеною заступником військового прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України полковником юстиції ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 до шести місяців, тобто до 29 квітня 2016 року.
Враховуючи наведе приходжу до висновку, що строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слід продовжити в межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 29 квітня 2016 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 194, 199 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000345 від 08 травня 2015 року задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 квітня 2016 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та до суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурору або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1