Справа № 527/1338/16-к
провадження № 1-кп/527/149/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2016 року Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Глобине кримінальне провадження № 00000013 від 15.06.2016 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ленінакан Вірменія, вірменина, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 13.09.2014 по 24.10.2014 року ОСОБА_5 не будучи суб`єктом господарської діяльності, проводив посередницьку діяльність з приводу купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за готівкові кошти у населення на території Полтавської області, яку в подальшому за підробленими документами поставляв в адресу юридичної особи - ТОВ «Глобинський переробний завод»: м.Глобине, вул. К.Маркса, 203.
Так, ОСОБА_5 не будучи офіційно працевлаштованим, з метою отримання прибутку від посередницьких господарських операцій з приводу купівлі-продажу сої, отримував від невстановленої в ході досудового слідстваособи на ім`я ОСОБА_6 , готівкові кошти для закупівлі сої та бланки товарно-транспортних накладних форми № 1-ТН, затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями), із частково заповненими в них реквізитами юридичної особи ТОВ «Прайм гарант груп» , а саме:
-в графі «Замовник» - ТОВ «Прайм гарант груп», 03194, м.Київ, Святошинський район, бульвар Кольцова, буд.14д;
-в графі «Вантажовідправник» - ТОВ «Прайм гарант груп», 03194, м.Київ, Святошинський район, бульвар Кольцова, буд.14д;
-в графі «Вантажоодержувач» - ТОВ «Глобинський переробний завод», 39000, Полтавська обл., м.Глобине, вул.Карла Маркса, буд.203;
-в графі «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) - ОСОБА_7 директор з підписом;
-в графі відпуск дозволив ОСОБА_7 директор з підписом та відбитком круглої печатки ТОВ «Прайм гарант груп» ідентифікаційний код 39271342;
-в графі здав (відповідальна особа вантажовідправника) ОСОБА_7 директор з підписом та відбитком круглої печатки ТОВ «Прайм гарант груп», ідентифікаційний код 39271342, яків містили на собі реквізити офіційних документів та були складені від імені вищевказаного підприємства. В подальшому, ОСОБА_5 під час особистих зустрічей та шляхом ведення телефонних розмов домовлявся з фізичними особами - продавцями сої про продаж наявної у них сої за готівкові кошти. Не маючи договірних відносин щодо поставки сої на ТОВ «Глобинський переробний завод», ОСОБА_5 використав офіційні бланки товарно-транспортних накладних ТОВ «Прайм гарант груп», які попередньо отримав у невстановленої в ході досудового слідства особи на ім`я ОСОБА_6 , для перевезення та здачі придбаної ним сої у населення. В результаті чого, в період з 13.09.2014 по 24.10.2014 року ОСОБА_5 достовірно знаючи, що соя, яка була ним особисто придбана, не має відношення до діяльності ТОВ «Прайм гарант груп», безпідставно надав водіям та продавцям сої, для здійснення перевезення від місця фактичного завантаження до місця ввезення на територію ТОВ «Глобинський переробний завод», за адресою: Полтавська область м.Глобине вул.Карла Маркса, 203 наступні товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Прайм гарант груп» код ЄДРПОУ- 39271342:
№ 02 від 13.09.2014 року водій ОСОБА_8 ;
№1309 від 13.09.2014 року водій ОСОБА_9 ;
№1/3 від 03.10.2014 року водій ОСОБА_10 ;
№1 від 06.10.2014 року водій ОСОБА_11 ;
№ 2 від 06.10.2014 року водій ОСОБА_11 ;
№ 00/7 від 06.10.2014 року водій ОСОБА_8 ;
№ 1/10 від 10.10.2014 року водій ОСОБА_12 ;
№ 27075 від 10.10.2014 року водій ОСОБА_9 ;
№ 27076 від 10.10.2014 року водій ОСОБА_9 ;
№ 1/10 від 16.10.2014 року водій ОСОБА_13 ;
№ 2208 від 22.10.2014 року водій ОСОБА_8 ;
№1/10 від 23.10.2014 року водій ОСОБА_14 ;
№ 1/10 від 24.10.2014 року водій ОСОБА_15 .
При цьому ОСОБА_5 , згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №558 від 27.05.2016, виконаного Полтавським НДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса власноручно заповнив графи в наступних товарно - транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Прайм гарант груп» :
№ 1/10 від 23.10.2014 року водій ОСОБА_14 (графи «№ та дата», «Автомобіль», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «Вантаж наданий для перевезення у стані, що», «Отримав водій/експедитор», «Найменування вантажу», «Одиниця виміру», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор»);
№ 1/10 від 24.10.2014 року водій ОСОБА_15 (графи «пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «Найменування вантажу»);
№ 1/10 від 16.10.2014 року водій ОСОБА_13 ( графи «№ та дата» , «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Автомобільний перевізник», Водій», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «Вантаж наданий для перевезення у стані, що», «Отримав водій/експедитор», «Найменування вантажу», «Одиниця виміру», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор» );
№ 1/10 від 10.10.2014 року водій ОСОБА_12 (графи «№ та дата» , «Автомобіль», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Пунктнавантаження», «Пункт розвантаження», «Вантаж наданий для перевезення у стані, що», «Отримав водій/експедитор», «Найменування вантажу», «Одиниця виміру», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор»).
Згідно «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні». які затверджені Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) визначено:
- в п. 1 «Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно- матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи»;
- в абзаці першому пункту 11.1, що «Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7»;
- в п.13.1 «Перевізник здає вантажі у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з товарно-транспортною накладною»;
- п 14.4 «Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться Замовником на підставі рахунку Перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних».
Під час завезення сої на територію ТОВ «Глобинський переробний завод» за адресою: Полтавська область м.Глобине, вул.Карла Маркса, 203 вказані документи були надані для підтвердження обставин завезення та стали підставою для проведення оплати у безготівковій формі по реквізитам ТОВ «Прайм гарант груп».
Тобто, ОСОБА_5 маючи достовірні відомості про походження сої, з метою отримання прибутку, діючи умисно, використав вказані товарно транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Прайм гарант груп», шляхом їх надання юридичній особі, а саме: для завезення сої на територію ТОВ «Глобинський переробний завод».
Своїми умисними діями, які виразилися в умисному використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 у період з 13.09.2014 по 24.10.2014 року вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000013 від 15.06.2016 року, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 , 22 червня 2016 року в м. Кременчук укладена угода про визнання винуватості.

За умовами цієї угоди ОСОБА_5 зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Крім цього, сторони узгодили, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене покарання за ч.4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Угода підписана сторонами.

Вирішуючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

В п.1 ч.3 ст.314 КПК України визначено, що при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;
2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.
Судом у підготовчому судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, який відповідно до ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості. Він цілком розуміє положення ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, які у підготовчому судовому засіданні йому додатково роз`яснено. Він визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та надав згоду на призначення покарання, узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 вважають за доцільне затвердити угоду, як таку, що відповідає вимогам закону та укладена добровільно.

Відповідно до вимог ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Суд переконався, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 22.06.2016 року відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч.4 ст.358 КК України. Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченому узгодженої в угоді міри покарання.

Долю речових доказів вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Угоду про визнання винуватості, укладену в м. Кременчук 22 червня 2016 року між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 - затвердити.

Визнати винуватим ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Підстав для обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Речові докази у справі: готівкові кошти у розмірі 304030 грн., які знаходяться на депозитному розрахунковому рахунку Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області повернути ОСОБА_5 , 13 товарно транспортних накладних ТОВ «Прайм Гарант груп», 2 вагові журнали ТОВ «Глобинський переробний завод» надходження, блокнот, диск № 15 від 03.09.21015 року та протоколи за наслідками проведення НСРД №№ 293, 294 від 25.05.2016 року залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до апеляційного суду Полтавської області через Глобинський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1