печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
12.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000147 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ФОП- ОСОБА_5 , ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов`язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.
Для організації діяльності мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.
При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичними особами підприємствами.
ФОП - ОСОБА_12 , ФОП - ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 до Печерського районного суду м. Києва ,було надано документи за якими нібито ними було придбано майно, яке було вилучено під час обушків за вищезазначеними адресами, а саме: платіжні доручення відповідно до яких ФОП були перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та накладні на поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеним фізичним особам підприємцям.

При проведені досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 зареєстровано 04.08.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_13 . Установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11018/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3