Справа № 473/594/16-к
Провадження 1-кс/473/192/2016
УХВАЛА
іменем України
"11" березня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000006, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 27.01.2016 року до ЄРДР було внесено відомості та розпочато досудове слідство за кримінальним провадженням №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено. Встановлено, що 23.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №50, згідно якого підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в с.Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складає 1715698 гривень.

За виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 715 698 гривень відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2013року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір на виконання аналогічних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума підряду складає 1 296 962, 4 гривень.

Згідно відомостей договору підряду та платіжних доручень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме часу та суми перерахованих коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, часу їх отримання та способу розпорядження під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 29.11.2013 року по 01.01.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати

слідчий, а саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть становити банківську таємницю, тому слідчий суддя враховує положення ч.7 ст.163 КПК України про те, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, вважає, що існують підстави для часткового задоволення клопотання шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури

Миколаївської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 29.11.2013 року по 01.01.2015 року, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: