печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за фактами вчинення посадовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій на території Черкаської області дій щодо заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу щодо перевірки окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інш. Виконання експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

19.08.2015 до ГСУ НП України надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо надання документів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

- матеріали кредитних справ за кредитними договорами, укладеними ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також, слідчий зазначає, що вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідної експертизи та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій невстановленими особами, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації що міститься в кредитних справах.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_4 та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних оригіналів документів, а саме:

- кредитних договорів з усіма додатками до них;

- документів щодо забезпечення виконання кредитних зобов`язань ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перед банківською установою (депозитні договори, договори іпотеки, договори поруки, тощо);

- документи щодо використання кредитних коштів;

- роздруківка руху коштів за кредитними рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/44192/16-к

Примірник 2 - слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1