Справа № 296/7613/16-к
УХВАЛА
Іменем України
12 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000048 від 15.03.2013, за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що Восени 2006 року ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, організував стійке, злочинне об`єднання для вчинення злочинів, щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян отриманих в якості кредиту, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам.

До складу злочинної групи, організованої ОСОБА_4 , увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Організатором злочинного об`єднання був ОСОБА_7 , який розробляв план, підробляв довідки про заробітну плату, спільно з іншими учасниками злочинного об`єднання підшукував осіб для отримання кредитів, сприяв отриманню кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти отримані в наслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукували осіб, на яких оформлялись кредити, умовляли знайдених осіб оформити на себе кредити, доставляли їх до банківських установ для оформлення кредитів, підробляли довідки про заробітну плату, заповнювали документи на отримання кредитів.

Кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, члени групи розподіляли між собою.

Злочини, вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, були скоєні у період з листопада 2006 року по березень 2007 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи у період з листопада 2006 року по березень 2007 року підробили посвідчення та інші документи, які видаються відповідними підприємствами, установами, організаціями та надають певні права, використавши їх, заволодівши чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 191 500 грн.

25 серпня 2008 року відносно ОСОБА_4 порушено кримінальну справу та пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3. ст.28, ч.2, ч.3 ст. 358 КК України.

26 серпня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з матеріалів кримінальної справи № 075027/07 виділена кримінальна справа №08/075464 відносно ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України та останнього оголошено у розшук.

18 вересня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про затримання ОСОБА_4 та доставку останнього в суд під вартою.

15.03.2013 року матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4,28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України.

18.03.2013 року ОСОБА_4 оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4,28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України.

10.09.2010 ОСОБА_4 оголошено у міжнародний обшук каналами Інтерполу.

04.07.2013 слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вжитими спільними слідчо-оперативними заходами встановлено інформацію про те, що підозрюваний ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на рахунки, які відкриті на його батьків, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні оригіналів банківської документації з приводу відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_2 ) у будь-якій валюті та рух коштів по них, у період часу з 01.01.2011 по дату проведення виїмки.

Вказані відомості, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) мають значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що містяться в речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи положення ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без участі службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати ОСОБА_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за наступною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів останньої на паперовому та електронному носіях, а саме:

- оригіналів особових справ, щодо наявності відкритих банківських рахунків на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_2 ) у будь-якій валюті;

- Інформації щодо руху коштів банківських рахунків на руху коштів рахунках (рахунках) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_2 ) у будь-якій валюті та рух коштів по них, за період часу з 01.01.2011 по дату проведення виїмки.

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , як володілець речей або документів (інформації), зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1