Справа № 747/1021/16-к
Провадження№ 1-кс/747/96/16
У Х В А Л А
іменем України
10.10.2016 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12 листопада 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 13.10.2015 року ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2510 грн. в якості оплати за придбання фотоапарата. Після перерахування грошей ОСОБА_5 зателефонувала до продавця на мобільний номер НОМЕР_2 , проте власник номера на дзвінки не відповів, а замовлений товар, за який отримали передплату, не передав. 19.10.2015 року ОСОБА_5 звернулась із заявою до відділення поліції щодо заволодіння її грошовими коштами невідомою особою шляхом обману. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000298 12 листопада 2015 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190

У зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та здобуття достатніх доказів, виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на рахунку. Вказана інформація перебуває на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки згідно положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, що розкривається банками за рішенням суду, та враховуючи ту обставину, що інформація має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на рахунку в період з 00-00 год. 01 серпня 2015 року по 00-00 год. 31 грудня 2015 року.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав своє клопотання та дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу у відповідності до вимог ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення кримінального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Талалаївського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , або іншій, уповноваженій ним особі Талалаївського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , інформації про оформлення та обслуговування банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів, місць зняття готівкових коштів за період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по 00:00 год. 31 грудня 2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя ОСОБА_1