ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5567/15-к
Провадження № 1-кс/210/375/16

"23" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10.10.2014 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Службовими особами ПП «Інвестдорсервіс» (), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ Ділмакс Трейд» (),ТОВ «Інвест Ресурс» (), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПГ Венга» (), ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Форта Ком» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ «Ділмакс Трейд» (), ТОВ «Інвест Ресурс» (), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ), ПП "ТРОЯ" (), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (), ТОВ "СП БОНУМ" (), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (), ТОВ "АДАФЕРОН"(), ТОВ "БОЛРЕЙД" (), ТОВ "АЛІНСО" (), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (), ТОВ "ФАРТА-ЯР" () ТОВ "ФАРТАНАДА"(), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (),ТОВ "НЕККО" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (), ТОВ "ФАКТУМ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (), ТОВ "АГРАВЕРС" (), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (), ТОВ"КВАНТУМ" (), ТОВ"АТР ТРАСТ" (), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРДІН" (), ТОВ "ХРОНЕС" (), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (), ТОВ "КЛІВ" (), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (), ТОВ "АСТОРС" (), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (),ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (),ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (),ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (),ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (),ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (),ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (),ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (),ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (),ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (),ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (),ТОВ "АСТЕРХ" (), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
22.03.2016 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , на виконання ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10 березня 2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за адресою помешкання АДРЕСА_1 .

Відповідно до зазначеної Ухвали надано дозвіл на відшукання та вилучення первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «ПГ Венга» (), ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Форта Ком» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ «Ділмакс Трейд» (), ТОВ «Інвест Ресурс» (), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ), ПП "ТРОЯ" (), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (), ТОВ "СП БОНУМ" (), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (), ТОВ "АДАФЕРОН"(), ТОВ "БОЛРЕЙД" (), ТОВ "АЛІНСО" (), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (), ТОВ "ФАРТА-ЯР" () ТОВ "ФАРТАНАДА"(), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (),ТОВ "НЕККО" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (), ТОВ "ФАКТУМ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (), ТОВ "АГРАВЕРС" (), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (), ТОВ"КВАНТУМ" (), ТОВ"АТР ТРАСТ" (), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРДІН" (), ТОВ "ХРОНЕС" (), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (), ТОВ "КЛІВ" (), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (), ТОВ "АСТОРС" (), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (),ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (),ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (),ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (),ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (),ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (),ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (),ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (),ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (),ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (),ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (),ТОВ "АСТЕРХ" (), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" (), а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ.
Разом з тим у ході проведення зазначеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де меншає ОСОБА_5 , у першій кімнаті в письмовому столі виявлено та вилучено трудові книжки громадян:

-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_14 .

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172КПК України інші учасники кримінального провадження не викликались.

Вище перераховані трудові книжки не мають ніякого відношення до ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , але пояснити наявність встановлених в ході обшуку трудових книжок, які зберігались за вищевказаною адресою ОСОБА_5 не зміг, що вказує на вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вищевказані трудові книжки використовувались, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст.167 ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 170- 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10.10.2014 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України про арешт тимчасово вилученого майна.
Накласти арешт на майно, а саме: трудові книжки громадян:

-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_14 , яке було встановлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1