печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій,які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18.02.2014 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зорганізувались із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в результаті чого встановлено, що незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є голова групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 , багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », пов`язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_16 , укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

Зокрема, 13.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № 106К-01Ю (строк дії якого який закінчився 26.01.2016), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 18 143 750 доларів США. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 13 091 475,13 доларів США.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення банку до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Шляхом дослідження руху коштів по особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що основним контрагентом даного товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), і саме на рахунки даного товариства було перераховано по господарських договорах основну суму кредитних коштів в загальному розмірі 101 437 882,18 гривень. Факти перерахування основної суми отриманого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредиту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються і показами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , головного бухгалтера товариства ОСОБА_18 та відповідною бухгалтерською довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З показань цих осіб вбачається, що ініціаторами отримання кредиту виступали первинні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , що являються жителями м.Донецьк, і саме вони безпосередньо вели всі перемови з даного приводу зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має ще рахунки № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_9 (978 Євро), № НОМЕР_10 (980 українська гривня) та № НОМЕР_11 (980 українська гривня), відкриті відповідно 15.07.2014, 07.10.2014 та 19.03.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а його контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в цій же банківській установі має рахунки № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (978 Євро) та № НОМЕР_12 (840 долар США), відкриті 20.08.2014.

Посилаючись на те, щов матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримані додаткові докази, дозволять встановити чи спростувати причетності певних осіб до організації протидії акціям протестів в м. Києві, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0002561 від 19.03.2014р. ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_9 (978 Євро), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_11 (980 українська гривня) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (978 Євро), № НОМЕР_12 (840 долар США), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48625/16-к.

Примірник 2 надано слідчомув особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3