У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 6-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000132 розпочате 25.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) в період 2014-2015 рр. сформували податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств - транзитерів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_4 ) в розмірі 5 540 387 грн., використовуючи метод "схемного кредиту", що призвело до ухилення від сплати податків третіх осіб в особливо великих розмірах.

Службові особи ПП « ОСОБА_7 » в період 2014-2015 років спільно з групою невстановлених слідством осіб, які використовували підприємства ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ) систематично здійснювали протиправне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного огляду шляхом надання до митних органів документів, що містять неправдиві відомості про найменування та кількість товару, що знаходиться в контейнерах, а також повної підміни коносаментів та інших документів при наданні до митних органів.

В своїй господарській діяльності службові особи ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ) використовували поточні рахунки № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), які були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в іншій спосіб інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, неможливо.
Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ), як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженню № 0000132 від 25.05.2015.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_17 та/або оперативним співробітникам ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ) за період з 19.03.2015 по 01.06.2016 років;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ) за період з 19.03.2015 по 01.06.2016 років;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ) за період з 19.03.2015 по 01.06.2016 років в паперовому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_3 ) за період з 19.03.2015 по 01.06.2016 років;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: