Справа № 464/1164/13-к
пр.№ 1-кс/464/98/13
У Х В А Л А

11.02.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого СУ ДПС у Львівській області Петренка І.В., при секретарі Дулюк Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ДПС у Львівській області Петренка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 12.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №6586, 6230 ТОВ „Мільтос Україна () та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №6586, 6230, які належать ТОВ „Мільтос Україна () за період з 01.01.11 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 15.

В обґрунтування покликається на те, що службовими особами ТОВ „Мільтос Україна (), яке знаходиться за фактичною адресою: м. Львів, вул. М. Юнаківа, 9Б, безпідставно заявлено до бюджетного відшкодування ПДВ за вересень 2012 року суму в розмірі 101 371,00 грн.

Так, службовими особами ТОВ Мільтос Україна задекларовано до бюджетного відшкодування у декларації за вересень 2012 року суму в розмірі 101 371 грн. В ході перевірки, на підставі якої складено акт документальної позапланової виїзної перевірки достовірності декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість №1718/15-4009/37831971 від 10.12.2012 року, працівниками ДПІ у Галицькому районі встановлено, що сума бюджетного відшкодування за вересень 2012 року сформована із суми 1 528 грн. (що віднесено на рахунок 10 основні засоби у червні 2012 року) придбання кондиціонерів та залишку відємного значення за травень 2012 року що складається з суми ПДВ 99 843 грн. (що не являється основними фондами) коригування податкових зобовязань (повернення коштів товариством Мільтос Україна ТОВ Фінансова компанія приватні інвестиції ().

З метою зясування всіх обставин кримінального провадження, а відповідно прийняття законного рішення, необхідно встановити факт переказу коштів товариством Фінансова компанія Приватні інвестиції товариству Мільтос Україна, відповідно до договору про надання юридичних послуг №1/МУПІ від 02.03.12 та повернення цих коштів, відповідно до договору про внесення змін та доповнень до договору №1/МУПІ від 16.05.12., на підставі чого, ТОВ Мільтос Україна заявило до бюджетного відшкодування ПДВ за вересень 2012 року в сумі 99 843,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Мільтос Україна для проведення взаєморозрахунків з ТОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції використовувало рахунки №6586, 6230, відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 15.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ Мільтос Україна, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ Мільтос Україна є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ Мільтос Україна з ТОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, просить подання задовольнити.

У суді прокурор Леськів А.В. та слідчий Петренко І.В. подання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ДПС у Львівській області Петренку І.В. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №6586, 6230 ТОВ „Мільтос Україна () та отримати завірені копії;

- вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №6586, 6230, які належать ТОВ „Мільтос Україна () за період з 01.01.11 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.