Справа №127/7028/16-к
Провадження №1-кс/127/2644/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, --

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі Україна було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так, відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 2014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_5 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально технічної бази «ДНР»).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритий 05.06.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел.: НОМЕР_11 ).

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_15 та військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), а також до роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 та оперативному працівнику УСБУ у Вінницькій області підполковнику ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел..: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та розміщення даною юридичною особою депозитів в установі банку;

платіжних доручень з 05.06.2014 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 05.06.2014 по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 05.06.2014 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 05.06.2014 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: