Справа № 466/5344/16-к
У Х В А Л А
10 червня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002254 від 28.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, -

в с т а н о в и в :

08 червня 2016 року заступник начальника слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів зокрема кредитного договору №48/13-к від 26.12.2013 року, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення для запобігання можливого знищення або переховування, які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його окремими засновниками здійснено підроблення протоколів зборів учасників товариства, які є офіційними документами, що стали підставою для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що свідок ОСОБА_4 , в червні 2010 року став одним з учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою у його статутному фонді, що складає 25 %. Однак, невдовзі інші його ключові учасники, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усунули його від будь-якої участі в управлінні і діяльності товариства. ОСОБА_4 жодного разу не отримував повідомлень про проведення зборів учасників товариства, звітності про діяльність товариства, незважаючи на його усні звернення з цього приводу. ОСОБА_4 пояснили, що діяльності товариство не здійснює.

Разом з тим, постановою господарського суду Львівської області 24 листопада 2015 року у справі № 914//1617/15 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. З 22 жовтня 2013 року директором підприємства став ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як встановлено досудовим розслідуванням з моменту, як ОСОБА_4 став учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ньому змінилося декілька керівників. У відповідності до Статуту їх призначення можливе лише зборами учасників. Враховуючи що жодних повідомлень про їх проведення ОСОБА_4 не отримував і відповідно участі в них не приймав, такі збори не проводилися, а протоколи були сфальсифіковані, в тому числі і щодо призначення останнього директора - ОСОБА_8 у жовтні 2013 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 21.07.2015 одним із кредиторів товариства визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 млн. 859 тис. 470 гривень. Як вияснилось із судових рішень, товариство отримало кредит за кредитним договором №48/13-К від 26.12.2013 р., що було можливим лише зі згоди учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка мала б бути оформлена протоколом зборів. Оскільки, зборів учасників товариства не було, протокол зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за грудень 2013 р.) сфальсифіковано. З врахуванням протоколу зборів, яких не було, з банком укладено кредитний договір №48/13-К від 26.12.2013 р., на підставі якого товариство отримало кошти банку.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено з ініціативи ключових учасників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить контрольний пакет акцій подружжя ОСОБА_9 . Це підтверджується, зокрема тим, що у першому складі засновників товариства була сама ОСОБА_10 , частка якої у статутному капіталі складала 50%. Згодом, вона передала свою частку іншим учасникам, але й надалі залишається його фактичним власником завдяки підконтрольним особам. Більше того, фактична адреса товариства будинок АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_11 де і зберігаються всі документи.

Виходячи з того, що вилучення кредитного договору №48/13-к від 26.12.2013 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде мати доказове значення у даному кримінальному провадженні однак, вилучення справи у особи ( в установі), у якої вона перебуває, є за своє сутністю обмеження права власності, котре згідно вимог ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи, зокрема, кредитного договору №48/13-к від 26.12.2013 року, які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У зв`язку із наведеним та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал кредитної справи, зокрема, кредитного договору №48/13-к від 26.12.2013 року, які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 містить відомості, що мають доказове значення і допоможуть встановити істину по матеріалах кримінального провадження № 0002254, з метою виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: оригіналів кредитної справи, зокрема кредитного договору №48/13-к від 26.12.2013 року, які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , із метою ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1