Справа № 569/8323/16-к

УХВАЛА

07 липня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Рівненської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- про рух коштів по рахунках Дочірнього підприємства санаторно-оздоровчий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) з 01.12.2015 по даний час, з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 01.12.2015 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів означених документів;
- відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення оригіналів означених документів;
Відповідно до наявних матеріалів встановлено, що 18.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ, далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на виконання державної програми КПКВ 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО» та постанови Кабінету Міністрів України №221 від 31.03.2015 року, було укладено договір №12 із санаторно-оздоровчим комплексом ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання послуг із психологічної реабілітації для учасників АТО на загальну суму 1 млн. 77 тис. грн.
29 грудня 2015 року на виконання умов зазначеного вище договору, службовими особами СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено акт приймання-передачі №1 від 28.12.2015, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано для СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти у сумі 1 млн. 77 тис. грн. за надані послуги з психологічної реабілітації.
Однак, відповідно до пояснень учасників АТО, яким повинна була надана психологічна реабілітація на базі СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані послуги фактично для них не надавались, про те окремим із них (близько 190 осіб) службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано на банківські картки грошову компенсацію у розмірі 1500 грн. кожному. При цьому, службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання бюджетних коштів, підготовлено та надано на затвердження голові ІНФОРМАЦІЯ_7 акт приймання - передачі №1, до якого внесено завідомо неправдиві відомості в частині обсягу наданих послуг.
Відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/1172 від 17.06.2016, ДП СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на даний час відкрито наступні рахунки у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Рівному (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).
Зазначена інформація також підтверджується листом Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області №3341 від 24.06.16.
Разом з тим у матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки з банківського рахунку ДП СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ РЗТА, відповідно до якої з рахунку вказаного підприємства здійснювався перерахунок грошових коштів на карткові рахунки громадян учасників АТО, які повинні були проходити психологічну реабілітацію на базі вказаного СОК, з призначенням платежу витрати на проїзд згідно калькуляції та із зазначенням номерів документів, які стали підставою для здійснення вказаних перерахунків, а також перерахунок грошових коштів на рахунки інших підприємств, ФОПів, із призначеннями платежів за товар, згідно договорів, та інше.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки фактично на їх підставі здійснювався перерахунок грошових коштів на карткові рахунки учасників АТО, які повинні були проходити психологічну реабілітацію на базі вказаного СОК, і на них могли зберегтись сліди підписи відповідних службових осіб, за вказівкою яких здійснювався вказаний перерахунок, що може бути використано як доказ причетності конкретних осіб до вчинення злочину, передбаченого ст.191 КК України та можливого вчинення інших злочинів.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Рівненської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- про рух коштів по рахунках Дочірнього підприємства санаторно-оздоровчий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) з 01 грудня 2015 року по 07 липня 2016 року можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 01 грудня 2015 року по 07 липня 2016 року з можливістю вилучення оригіналів означених документів;
- відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення оригіналів означених документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1