Справа № 522/7293/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2016 року м.Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який не є депутатом та не є адвокатом, перебуваючи у змові з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , який не є депутатом та не є адвокатом, вживають заходи щодо впровадження механізму протиправного відвантаження з території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» вакуумного газойлу (загальний обсяг біля 20 тис. тон) для подальшої реалізації його на адресу Кременчугського НПЗ (Полтавська область) за орієнтовною ціною 7800 грн. за тону (загальна вартість запланованої від реалізації сировини складає біля 150 млн. грн.).
Зокрема, згідно взаємно досягнутих домовленостей, до обов`язків ОСОБА_6 віднесена організація безпосереднього вивезення газойлу власним або орендованим автотранспортом, його транспортування до місця відвантаження тощо. В свою чергу, ОСОБА_7 виконує посередницьку функцію між ОСОБА_6 та Міністерством енергетики та вугільної промисловості, якому на теперішній час ввірене майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в особі його брата ОСОБА_8 та з яким і забезпечуватиме безперешкодне відвантаження паливо-мастильних матеріалів з території ПАТ «ОНПЗ».
28.04.2016 співробітниками поліції в приміщенні ПП «Стандарт-Ком» проведено обшук в ході якого вилучено документацію щодо організації перевезень паливно-мастильних матеріалів, а також інші документи, та предмети, які внесено до протоколу обшуку, який додається до клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, та зазначив, що зазначені вилучені документи, світлокопії документів, печатки та носії інформації можуть містити сліди кримінального правопорушення у зв`язку із чим, для чого необхідно провести їх додаткову перевірку в ході досудового розслідування у зв`язку із чим.
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 961, 962, 131-132,170-171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку документи та предмети документи:
-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2110 від 21.10.2015 на 1 аркуші;
-Видаткова накладна №59 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Довіреність №381 від 22.10.2015
-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2110 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2/1 від 26.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2611 від 26.11.2015 на 1 аркуші
-Договір поставки №02-09-15 від 02.09.2015 на 2 аркуші,
-Договір №23/09 про надання послуг від 23.09.2015 на 2 аркушах,
-Договір поставки №05-10-15 від 10.10.2015 на 2 аркушах,
-Лист формату А4 з даними ТОВ «Торговий дім «СМАРТ» на 1 аркуші,
-ксерокопія виписки ТОВ «ТД «СМАРТ» на 2 аркушах
-видаткова накладна №С-000000093 від 30.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000093 від 30.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-000008 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000088 від 30.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №30-11 від 30.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №с-000000092 від 26.11.2015 на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-000000092 від 26.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000087 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000087 від 26.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №26-11 від 26.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000091 від 26.11.2015 на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-000000091 від 25.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000086 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000086 від 25.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №25-11 від 25.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000090 від 24.11.2015 на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-000000090 від 24.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000085 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000085 від 24.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24-11 від 24.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №85 від 20.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №2011 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №2011 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-довіреність №256 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000051 від 20.11.2015 на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-000000051 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000052 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000052 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №20-11 від 20.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №36 від 09.09.2015 на 1 аркуші
-довіреність №273 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №090915 від 09.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №090915 від 09.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №37 від 10.09.2015 на 1 аркуші
- товарно-транспортна накладна №1009 від 10.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №1009 від 10.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №12/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №13/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №14/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №-110 від 02.10.2015 на 1 аркуші, з листком красного кольору з рукописним надписом «просьба вернуть…»
-товарно-транспортна накладна №1/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №2/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №3/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №4/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №5/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №6/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №7/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №8/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №9/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №10/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №11/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-00000004 від 15.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000004 від 15.09.2015 на 1 аркуші,
-акт ОУ-0000009 від на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-000009 від 15.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №15-09 від 15.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000029 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000029 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000022 від 13.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000022 від 13.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000023 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000023 від 13.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №13-10 на 1 аркуші від 13.10.2015,
-видаткова накладна №С-000000020 від 12.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000020 від 12.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-000000021 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000021 від 12.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №12-10 від 12.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000017 від 09.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок фактура №С-000000017 від 09.10.2015,
-акт №С-00000018 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000018 від 09.10.2015,
-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №09-10 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №09-10 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000007 від 05.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000008 здачі-прийняття на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000008 від 05.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №05-10 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000005 від 02.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-000000005 від 02.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-0000006 здачі-прийняття на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000006 від 02.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №02-10 від 02.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000027 від 29.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000027 від 29.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000025 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000025 від 29.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №29-09 від 29.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000020 від 28.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000020 від 28.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000024 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000024 від 29.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №28-09 від 28.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000010 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000010 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000022 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000022 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000014 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000014 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000021 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000021 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24/09/15 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000005 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000005 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000032 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000032 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000015 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000015 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000020 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000020 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №24-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000011 від 23.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000011 від 23.09.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000013 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000013 від 23.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №23-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №23-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000040 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000040 від 20.10.2015 на 1 аркуші
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000039 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000039 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №20-10 від 20.09.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000043 від 23.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000043 від 23.10.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000044 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000044 від 23.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №23-09 від 23.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000043 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000042 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000042 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000042 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №СФ-0000042 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000079 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000079 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-акт здачі-прийняття робіт №С-00000133 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000133 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №29-10_2 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000077 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000077 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000078 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №29-10_1 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000075 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000076 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-00000076 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №29-10 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000125 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000125 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000126 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-00000126 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №29/10/15 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000120 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000120 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000121 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-00000121 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №28-10-15 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000118 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000118 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000119 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура №С-00000119 від 28.10.2015 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №28-10 від 28.10.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000055 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000055 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000056 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000056 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №27-10-15 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000053 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000053 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000054 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000054 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №27-10 від 27.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000045 від 26.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000045 від 26.10.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000046 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-000000046 від 26.10.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №26-10 від 26.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000047 від 26.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000047 від 26.10.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000008 від 04.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000008 від 04.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000009 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-000000009 від 04.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №04-11 від 04.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000129 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000129 від 30.10.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000130 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000130 від 30.10.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №30/10/15 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000127 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000127 від 30.10.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000128 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000128 від 30.10.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №30-10-15 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000122 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000122від 30.10.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000122 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000123 від 30.10.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №30-10 від 30.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000082 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000082 від 29.10.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000083 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000083 від 29.10.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №29-10-15 від 29.10.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000024 від 09.11.2015 на 1 аркуші,
- акт №С-00000023 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000023 від 09.11.2015 на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000024 від 09.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №09-11 від 09.11.2015 на 1 аркуші,
-акт №С-00000082 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000082 від 19.11.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000081 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000081 від 19.11.2015 на 1 аркуші
-видаткова накладна №С-000000049 від 16.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000049 від 16.10.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000050 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000050 від 16.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №16-11-15 від 16.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000047 від 16.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-00000047 від 16.11.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000048 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000048 від 16.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №16-11 від 16.11.2015 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №С-000000089 від 19.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок-фактура № С-000000089 від 19.11.2015 на 1 аркуші
-акт №С-00000083 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші
-рахунок-фактура № С-00000083 від 19.11.2015 на 1 аркуші
-товарно-транспортна накладна №19-11 від 19.11.2015 на 1 аркуші,
-рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 без печатки та підпису
-видаткова накладна №5 від 14.04.2016 на 1 аркуші,
-видаткова накладна №5 від 14.04.2016 на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №140416-1 без підпису та печаток на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №140416-1 від 14.04 2016 на 1 аркуші, без підпису та печаток,
-рахунок на оплату №5 від 11.04.2016 на 1 аркуші, без підпису та печаток,
-видаткова накладна №4 від 11.04.2016 без підпису та печаток,
-видаткова накладна №4 від 11.04.2016 без підпису та печаток,
-товарно-транспортна накладна №110416-1 без підписів та печаток на 1 аркуші,
-товарно-транспортна накладна №110416-1 без підписів та печаток на 1 аркуші,
-рахунок-фактура №С-00000080 від 11.04.2016 без підписів та печаток на 1 аркуші,
-видаткова накладна без підписів та печаток №С-000000079 від 11 .04.2016,
-видаткова накладна №С-000000079 від 11.04.2016 без підписів та печаток,
-договір без підписів та печаток №14/04 від 14.11.2016 на 3 аркушах,
-договір №04-04-16 від 04.04.2016 на 3 аркушах без підписів та печаток,
-лист з друкованим текстом без підписів та печаток на 1 аркуші ПП «Стандарт-Ком», ТОВ «Айлант Солюшн»
-заявка від «ООО «ТФ «Крон» Потапов» на 1 аркуші,
-ксерокопія виписки ТОВ «ТФ «Орхідея» на 2 аркуші,
-ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 аркуші,
-роздруківка ТОВ «ТФ «ОРХІДЕЯ» банківські реквізити на 1 аркуші
-договір №010316/1 від 01.03.2016 на 3 аркушах,
-лист керівнику підприємства «МИКОНТ» на 1 аркуші,
-договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 аркушах, без підписів та печаток,
-договір №А-11 на перевезення вантажу від 22.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах,
-договір №04/04 від 04.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах,
-договір поставки №100416/1 від 10.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах,
-договір поставки товару без дати між ПП «Стандарт-Ком» та ПП «Еффект» без підписів та печаток на 3 аркушах,
- договір поставки товару без дати між ПП «Стандарт-Ком» та ТОВ «Стройспецтехніка» без підписів та печаток на 3 аркушах,
- Договір №03/12 про надання послуг від 03.12.2015 на 2 аркушах
-Договір поставки №03-12-15 від 03.12.2015 на 2 аркушах,
-Заявка від Потапова А на «ООО «Градолюкс» на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №2 від 06.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №3 від 07.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №4 від 08.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №5 від 11.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 без підписів та печаток на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №8 від 19.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №9 від 25.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №10 від 25.04.2016 на 1 аркуші,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 21.03-21.04.2016 на 8 аркушах,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-27.04.2016 на 8 аркушах,
- Видаткова накладна №С-00000015 від 09.12.2015 на 1 аркуші,
-Акт №С-00000014 здачі прийняття робіт на 1 аркуші,
-Ксерокопія рахунку на оплату №49 від 12.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №8 від 24.04.2016 без печатки та підписів на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №6 від 07.04.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №4 від 16.03.2016 на 1 аркуші
-Ксерокопія рахунку на оплату №44 від 30.03.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №7 від 25.04.2016 на 1 аркуші
-Рахунок на оплату №9 від 23.04.2016 на 1 аркуші
-Рахунок на оплату №61 від 23.04.2016 без печатки на 1 аркуші
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-07.04.2016 на 3 аркушах,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-26.04.2016 на 12 аркушах,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.02-29.02.2016 на 8 аркушах,
-Товарно-транспортна накладна №2010 від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №0911 від 09.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №1311 від 13.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №161115 від 16.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №181115 від 18.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №2411 від 24.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №09-12 від 09.12.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000052 від 23.12.2015
-Акт №С-00000051 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №023-12 від 23.12.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №023-12 від 23.12.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000053 від 24.12.2015
-Акт №С-00000053 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №024-12 від 24.12.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №024-12 від 24.12.2015 на 1 аркуші
-Рахунок-фактура №С-00000033 від 29..01.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000033 від 29.01.2016
-Рахунок-фактура №С-00000032 від 29.01.2016 на 1 аркуші
-Акт №С-00000032 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №29-01 від 29.01.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №29-01 від 29.01.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000022 від 01.02.2016
-Акт №С-00000022 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №02-12 від 01.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №02-12 від 01.02.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000030 від 08.02.2016
-Акт №С-00000029 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000023 від 02.02.2016
-Акт №С-00000023 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-11 від 18.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-11-15 від 18.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №281015 від 28.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №3011 від 30.11.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000019 від 28.09.2015
-Рахунок-фактура №С-00000019 від 28.09.2015 на 1 аркуші
-Акт №ОУ-0000023 на 1 аркуші,
-Рахунок-фактура №СФ-0000023 від 28.09.2015
-Товарно-транспортна накладна №29-09 від 28.09.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-00000033 від 30.09.2015
-Рахунок-фактура №С-00000033 від 30.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №30-09 від 30.09.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №1 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №0102 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №0102 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-000000022 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Рахунок-фактура №С-00000022 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Акт №С-00000022 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №02-12 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-000000023 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Рахунок-фактура №С-000000023 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Акт №С-00000023 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №С-000000030 від 08.02.2016 на 1 аркуші
-Рахунок-фактура №С-00000034 від 08.02.2016 на 1 аркуші
-Акт №С-00000029 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші
-Заявка від 22.04.2014 вих№22/04-16 на 1 аркуші,
-Заявка від 25.04.2016 вих№25/04-16 на 1 аркуші,
-Комерційна пропозиція «Стандарт-Ком» на 1 аркуші,
-Рахунок на оплату №53 від 21.04.2016 на 1 аркуші без печаток та підписів,
-Ксерокопія на оплату №49 від 12.04.2016 на 1 аркуші,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.03-31.03.2016 на 4 аркушах,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-31.03.2016 на 3 аркушах,
-Виписка по рахунка АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 02.02-29.02.2016 на 4 аркушах,
-Акт №С-0000062/1 без підписів та з печаткою ТОВ «Торгівельна фірма «Крон» на 1 аркуші,
-Видаткова накладна без підпису з печаткою №С-00000060 від 28.03.2016 на 1 аркуші,
-Рахунок-фактура №С-0000062 від 28.03.2016 без підпису та печатки на 1 аркуші,
-Рахунок-фактура №С-0000063 від 28.03.2016 без підпису та печатки на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №17-10 від 17.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №2210 від 22.10.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №3 від 11.04.2016 з рукописними записами виконаними олівцем, та ручкою красного кольору на 1 аркуші,
-Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами чорного та красного кольору (барвником) на 1 аркуші,
-2 аркуші з рукописними записами виконаними барвником чорного кольору,
-Акт №С-0000016 на 1 аркуші,
-Акт №С-0000050 на 1 аркуші,
-Видаткова накладна №С-000000010 від 03.12.2015 на 1 аркуші
-Акт №С-0000009 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №03-12 від 03.12.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №03-12 від 03.12.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №9/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №11/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №1/1 від 20.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №14/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №13/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №2/1 від 26.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №12/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №2511 від 25.11.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №2910_1 від 29.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №1210 від 12.10.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №0510 від 05.10.2015 на 1 аркуші
-Ксерокопія заявки від 11.04.2014 вих№11/04-16 на 1 аркуші,
-Заявка від 07.04.2014 вих№07/04-16 на 1 аркуші,
-Лист аркушу білого кольору з рукописними записами виконанми барвником синього кольору «Камаз… ОСОБА_9 » на 1 аркуші
-Заявка з рукописними виправленнями №28/04-16-5 від 28.04.2016 на 1 аркуші,
-Заявка з рукописними виправленнями №28/04-16-1 від 28.04.2016 на 1 аркуші,
-Заявка з рукописними виправленнями №28/04-16-2 від 28.04.2016 на 1 аркуші,
-Заявка з рукописними виправленнями №28/04-16-3 від 28.04.2016 на 1 аркуші,
-Заявка з рукописними виправленнями №28/04-16-4 від 28.04.2016 на 1 аркуші,
-Видаткова накладна № 2 без печаток та підписів від 02.06.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №_060416-1 від 06.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші,
-Рахунок-фактура №0000075 від 06.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші
-Видаткова накладна № С-000000072 без печаток та підписів від 06.04.2016 на 1 аркуші
-Видаткова накладна № С-000000074 без печаток та підписів від 06.04.2016 на 1 аркуші
-Акт №С-00000074/1 на 1 аркуші, без печаток та підписів
-Рахунок №3 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші
-Видаткова накладна № 3 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №_070416-1 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші,
-Рахунок-фактура №С-0000076 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші
-Акт №С-00000076/1 на 1 аркуші, без печаток та підписів
-Видаткова накладна №С-000000074 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші
-Рахунок №6 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші
-Видаткова накладна № 6 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №_0704/1 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Договір поставки нафтопродуктів №16/09-15 від 16.09.2015 на 7 аркушах,
-Додаток до договору поставки №16.09-15 від 16.09.2015 на 1 аркуші,
-Видаткова накладна №РН-0000054 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Видаткова накладна №РН-0000055 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Довіреність №17 від 17.09.2015 на 1 аркуші,
-Довіреність №18 від 17.09.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №18-09 від 18.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17/09/15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Товарно-транспортна накладна №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші
-Заявка на формування відкритого ключа ТОВ «Стандарт-Ком» від 10.03.2015 на 1 аркуші,
-Повідомлення про відкриття поточного рахунку АБ «Південний» на 1 аркуші,
-Заявка на формування відкритого ключа від 28.04.2015 на 1 аркуші,
-Повідомлення про відкриття поточного рахунку від 23.03.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №01.1015/009 на 1 аркуші
-Ксерокопія переліку автотранспорту ТОВ «СОМіК» на 1 аркуші,
-4 аркуші ксерокопії журналу з переліком автомобілів,
-Договір авто пакет №ОД07/03/2008/840-К/350 на 6 аркушах,
-Договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 без підписів, з печаткою «Стандарт-Ком»
-Договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 без підписів, з печаткою «Стандарт-Ком»
-Товарно-транспортна накладна без підписів, не заповнена, але з відбитком печатки «Стандарт-Ком» на 4 аркушах,
-Акт звіряння за січень 2013-червень 2015 на 2 аркушах,
-4 аркуші паперу з рукописними записами синього кольору
-Свідоцтво про державну повірку засобу вимірювань №0809/14-2 на автоцистерну
-Ксерокопія податкових накладних на 13 аркушах,
-Чорнові записи «копія устава…87-67» на 1 аркуші,
-Ксерокопія договору №303 від 31.08.2015 на 1 аркуші з рукописними записами на зворотному боці на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна від 20.10.2015 на 1 аркуші,
-Акт надання послуг №18 від 28.08.2015 на 1 аркуші,
-Акт надання послуг №16 від 28.08.2015 на 1 аркуші,
-Акт надання послуг №14 від 26.08.2015 на 1 аркуші,
-Акт надання послуг №15 від 26.08.2015 на 1 аркуші,
-Акт надання послуг №20 від 31.08.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №26-08-15 від 26.08.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №31-08 від 31.08.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №09-09 від 09.09.2015 на 1 аркуші,
-Товарно-транспортна накладна №26-08 від 26.08.2015 на 1 аркуші,
-Рукописні записи на 3 аркушах з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору
-Ксерокопія витягу на ім`я ОСОБА_10
-Ксерокопія технічного паспорту на 1 аркуші,
-Договір №03/02-1 від 03.02.2016 без печаток та підписів на 8 аркушах,
-Ксерокопія договору дарування 22.11.2012 року на 2 аркушах,
-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_10 на 4 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «Торівельна фірма «Крон» ЕСВ 2014-2015, з листами паперу формату А-4 з бухгалтерськими роздруківкими ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРОН», пронумеровані зі сторінки 1-99,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Банк «Південний» 2015 (доп виписки), з виписками по рахунку, пронумеровані зі сторінки 1-87,
- Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Податкова декларація з ПДВ 2015 ТОВ «ТФ «Крон», пронумеровані зі сторінки 1-94,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» АБ «Південний», пронумеровані зі сторінки 1-81,
- Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Банк «Киевская Русь», пронумеровані зі сторінки 1-67,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» податкові накладні 2015, пронумеровані зі сторінки 1-113,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» «листи» 2015, пронумеровані зі сторінки 1-30,
-Папка-щвидкозшивач з надписом «Уставні» , пронумеровані зі сторінки 1-136 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач з надписом ТОВ «КРОН» (услуги, товари для предприятия 2015), пронумеровані зі сторінки 1-39 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач з надписом АБ «Південний» , пронумеровані зі сторінки 1-75 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач з надписом`Банк 2015» (доп виписки) , пронумеровані зі сторінки 1-110 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач з надписом «Налогові накладні 2015 8-10 міс ПП «стандарт-Ком» , пронумеровані зі сторінки 1-231 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач сірого кольору з надписом «Станкоімпорт» , пронумеровані зі сторінки 1-49 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач сірого кольору з надписом «КРОН» , пронумеровані зі сторінки 1-91 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач красного кольору з надписом «Станкоімпорт» , пронумеровані зі сторінки 1-76 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач красного кольору з надписом «Стандарт Ком» , пронумеровані зі сторінки 1-74 аркушах,
- Папка-щвидкозшивач зеленого кольору з документами «Стандарт Ком» , пронумеровані зі сторінки 1-253 аркушах,
-Папка-щвидкозшивач розового кольору з документами , пронумеровані зі сторінки 1-64 аркушах,
-Печатка трикутна ТОВ «Крон» ,
-Печатка кругла ПП «Стандарт-Ойл 36110392»,
-Печатка кругла ТОВ «Технічне підприємство «Станкоімпорт» 38438829,
-Печатка кругла «Торгівельна фірма «КРОН» 39217227,
-Печатка кругла ПП «Стандарт-Ком» 38154390,
-Чекова книжна на 25 чеків для отримання готівки №АЕ141576 до АЕ141600, «АЕ141576 на імя ОСОБА_11 ….АЕ 141600» з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2
-Чекова книжна на 25 чеків для отримання готівки №АЕ189226 до АЕ189250, «АЕ189227 на імя ОСОБА_11 ….АЕ 189248» з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2
-Чекова книжна на 25 чеків для отримання готівки №ЛИ5120226 до ЛИ5120250, « НОМЕР_3 на імя ОСОБА_12 » з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4
-Чекова книжна на 25 чеків для отримання готівки №ЛИ7776602 до ЛИ7776625, « НОМЕР_5 на імя ОСОБА_13 .» з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 ,
-Грошовий чек НОМЕР_7 на імя ОСОБА_14 від 29.10.2016
-Жорсткий диск з системного блоку бухгалтера за № FM3B5MSE HITACHI;
-Жорсткий диск з системного блоку директора за № R3DZZNKH;
-чорнові записи з рукописними записами «…3000…756, 745», на зворотньому боці ТТН №0000003 від 13.11.2015,
-Аркуш білого кольору із записами виконанми барвником синього кольору «…ВГО… 3085,2 грн»;
-Ксерокопія договору оренди нерухомого майна №01-01 на 2 аркушах на ім`я ОСОБА_15 ,
-Ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 ,
-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень на імя ОСОБА_16 ;
-Ксерокопія технічного паспорту на автомойку на АДРЕСА_4 на 14 аркушах
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.
Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1