Справа № 583/3009/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" вересня 2016 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000065 від 12.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
26.09.2016 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області звернувся прокурор з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 20000065 від 12.09.2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (об`єкт ІНФОРМАЦІЯ_3 ) своїм службовим становищем, які умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно статистичної картки, отриманої з центральної бази даних «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у діяльності банківські рахунки: № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті відповідно 11.03.2011 року та 16.03.2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві.

Посилаючись на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, враховуючи необхідність в подальшому проведення по даному кримінальному провадженню судово-економічної експертизи, прокурор просив надати йому та слідчим Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або з їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення), тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити копії відповідних документів та інформації) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих відповідно 11.03.2011, 11.03.2011, 16.03.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, та зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2016 року, для встановлення осіб які здійснювали зняття коштів, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), за період 2016 року, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, та надати можливість їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на які вказує слідчий, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 12.09.2016 року за правовою кваліфікацією ст.364 ч.1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 внесено повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води мешканцям м. Охтирка, що завдало істотної шкоди інтересам громадян.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За висновком суду внесене прокурором клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можуть бути встановлені у інший спосіб, може, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами, мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, судом встановлено передбачені ст. 132, ст. 163 КПК України підстави для задоволення вимог за клопотанням прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000065 від 12.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , слідчим Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 20000065 від 12.09.2016 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих відповідно 11.03.2011, 11.03.2011, 16.03.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, та зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2016 року, для встановлення осіб які здійснювали зняття коштів;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), за період 2016 року, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 28.10.2016 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_7