КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-470/11
Провадження № 4-470/11
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 011порушеної відносно ОСОБА_2 за ч.2ст.205, ч.3 ст. 212 КК України. в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що протягом 2008-2011 років ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами створила та придбала ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ПП „Алерт (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП „Інко (, м. Кременчук), ПП „Авеланж (, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (, м. Кременчук), ПП „Асіст (, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (, м. Кіровоград), ПП „Маркап (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (, м. Київ), ПП „Оріль (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (, м. Кременчук) по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Алівіс» перераховувало кошти на картковий рахунок ОСОБА_3 протягом 2010 року.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк» (МФО 331423) по банківському рахунку ОСОБА_3 №6001 а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ОСОБА_3 за весь період використання;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання ;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ОСОБА_3 ;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

ОСОБА_4 Шаповал