Справа №1кс/522/1874/16
№522/3859/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
01 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно: ноутбук марки «Lenovo G460» s/n CB05421621 із блоком живлення; конверт білого кольору із договорами суборенди; флеш носії білого кольору марки «Transcend 4 GB» - 3 шт.; флеш носій чорного кольору марки «Transcend 4 GB»; чисті аркуші паперу А4 із підписами невстановленої особи на 7 арк.; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.05.2014» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.04.2012» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.01.2015» із квитанціями та чеками; касова книга за 2012 р. ПП «Книжний ринок»; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.01.2013 по 31.08.2013 г.» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.09.2013 по 30.04.2014» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «Ведомости по зарплате 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013» із відомостями по заробітній платі; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.05.2011 по 31.03.2012» із квитанціями та чеками; журнал реєстрації довіреностей ДП «Книжний ринок»; папка-скоросшивач із надписом «КАССА 01.2016» із квитанціями та чеками; касова книга на 2014 рік ПП «Книжний ринок»; договір №700/6492/10 від 03.03.2010; картонна папка із договорами оренди, суборенди; папка-скоросшивач із надписом «Договора оренды торговых мест ОСОБА_5 » із договорами; канцелярський файл із копіями документів та чорновими записами; банківська картка № НОМЕР_1 , банк «Пумб», ОСОБА_6 ; банківська картка № НОМЕР_2 , банк «Пумб», ОСОБА_6 ; блокнот синього кольору із надписом «Five subjects notebook 5*20 sheets 5» із чорновими записами; банківська картка № НОМЕР_3 , банк «Сбербанк Росії», ОСОБА_7 ; дерев`яна коробка, всередині якої містяться буклети із надписом «2008 United Kingdom Coinage Royal Shield of Arms» та сім монет із жовтого металу (ймовірно із золота) одна монета із надписом «One Pound», одна «Ten Pence», одна «Two Pence», одна «One Penny», одна «Five Pence», одна «Twenty Pence», одна монета із надписом «Fifty Pence»; флеш носій білого кольору марки «Transcend 8 GB»; записна книжка чорного кольору із номерами телефонів та чорновими записами; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo V580» s/n WB11267407; канцелярський файл із копіями документів та чорновими записами; ноутбук чорного кольору марки «Asus MBverX501U» s/n X501U-XX0560 із блоком живлення; грошові кошти у сумі: 1 071 250 (один мільйон сімдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, 46 811 (сорок шість тисяч вісімсот одинадцять) доларів США, 12 755 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) євро.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0001310 від 24.10.2014 року встановлено, що група осіб, порушуючи правила ведення валютних операцій, реалізують протиправні схеми, пов`язані з проведенням фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, а також з незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах. Так, рахунки таких підприємств та невстановлених фізичних осіб використовуються для вчинення «фіктивних» правочинів, а саме - здійснення безтоварних операцій постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами реального сектору економіки на рахунки вищезгаданих суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності перераховуються грошові кошти з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах у м. Одесі та повернення «замовникам» за вирахуванням попередньо обумовленого відсотка. Вказана протиправна діяльність здійснюється у змові та за протиправного сприяння співробітників банківських установ й правоохоронних органів.

Крім того, вказаною групою осіб проводяться незаконні валютні операції, пов`язані та спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі у результаті скоєння особливо тяжких злочинів.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфіковано за ознаками ч.4 ст.358, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

29.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді При морського районного суду м. Одеси проведено обшук у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі.

У судовому засіданні слідчий просив накласти арешт на вилучене майно із підстав вказаних у клопотанні.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, до них може бути застосована спеціальна конфіскація, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.02.2016 року за адресою АДРЕСА_1 речі, а саме: ноутбук марки «Lenovo G460» s/n CB05421621 із блоком живлення; конверт білого кольору із договорами суборенди; флеш носії білого кольору марки «Transcend 4 GB» - 3 шт.; флеш носій чорного кольору марки «Transcend 4 GB»; чисті аркуші паперу А4 із підписами невстановленої особи на 7 арк.; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.05.2014» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.04.2012» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.01.2015» із квитанціями та чеками; касова книга за 2012 р. ПП «Книжний ринок»; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.01.2013 по 31.08.2013 г.» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.09.2013 по 30.04.2014» із квитанціями та чеками; папка-скоросшивач із надписом «Ведомости по зарплате 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013» із відомостями по заробітній платі; папка-скоросшивач із надписом «КАССА с 01.05.2011 по 31.03.2012» із квитанціями та чеками; журнал реєстрації довіреностей ДП «Книжний ринок»; папка-скоросшивач із надписом «КАССА 01.2016» із квитанціями та чеками; касова книга на 2014 рік ПП «Книжний ринок»; договір №700/6492/10 від 03.03.2010; картонна папка із договорами оренди, суборенди; папка-скоросшивач із надписом «Договора оренды торговых мест ОСОБА_5 » із договорами; канцелярський файл із копіями документів та чорновими записами; банківська картка № НОМЕР_1 , банк «Пумб», ОСОБА_6 ; банківська картка № НОМЕР_2 , банк «Пумб», ОСОБА_6 ; блокнот синього кольору із надписом «Five subjects notebook 5*20 sheets 5» із чорновими записами; банківська картка № НОМЕР_3 , банк «Сбербанк Росії», ОСОБА_7 ; дерев`яна коробка, всередині якої містяться буклети із надписом «2008 United Kingdom Coinage Royal Shield of Arms» та сім монет із жовтого металу (ймовірно із золота) одна монета із надписом «One Pound», одна «Ten Pence», одна «Two Pence», одна «One Penny», одна «Five Pence», одна «Twenty Pence», одна монета із надписом «Fifty Pence»; флеш носій білого кольору марки «Transcend 8 GB»; записна книжка чорного кольору із номерами телефонів та чорновими записами; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo V580» s/n WB11267407; канцелярський файл із копіями документів та чорновими записами; ноутбук чорного кольору марки «Asus MBverX501U» s/n X501U-XX0560 із блоком живлення; грошові кошти у сумі: 1 071 250 (один мільйон сімдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, 46 811 (сорок шість тисяч вісімсот одинадцять) доларів США, 12 755 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
02.03.2016