Справа № 760/5038/16-к
№1-кс/760/3246/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, юриста 3 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.02.2015 по 31.07.2015 року, невстановлені особи використовуючи доступ до поточного рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , незаконно заволоділи грошовими коштами які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості пенсії.
В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала ОСОБА_3 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , отримувала пенсію за віком.

Пенсійні кошти нараховувалися ОСОБА_3 , на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з свідоцтвом про смерть виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 особи які займалися похованням ОСОБА_3 , з заявою про її смерть не звернулися та не отримували допомогу на її поховання.

ІНФОРМАЦІЯ_8 й надалі перераховувалися ОСОБА_3 , пенсійні кошти на картковий рахунок оформлений на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Управлінням з координації та контролю за виплатою пенсій в м. Києві направлено повідомлення за №931 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу відшкодування залишку неповернутих коштів з банківського рахунку померлої ОСОБА_3 , за період з 01.02.2015 по 31.07.2015 у зв`язку з переотриманням пенсійних коштів у розмірі 7981,50 грн.
Згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2015 року за № 859334 виплату пенсії зупинено у зв`язку зі смертю пенсіонера.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою повернення переплачених пенсійних коштів з рахунку ОСОБА_3 , за період з 01.02.2015 по 31.07.2015 в сумі 7981,50 грн., проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом №45/15-5139 від 02.09.2015 року повідомив про те, що переплачені кошти зняті з рахунку померлої.

А тому, у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів з правом вилучення, оскільки дані відомості, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та існує реальна загроза їх знищення.
Прокурор наполягає на тому, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, подальшого їх руху та підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, а також документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_3 , документи на підставі яких видавались додаткові картки (в разі наявності таких переоформлень), інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Статтею 53 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ прокурор.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи прокурора, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.
Банківською таємницею є зокрема:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 , та слідчому Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , або за її дорученням оперативному співробітнику Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме:

- щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у період з 01.02.2015 по 31.07.2015;
- документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку;
- доручень та повідомлень від імені ОСОБА_3 ;
- документів на підставі яких видавались додаткові картки (в разі наявності таких переоформлень);
- інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: