Cправа № 750/2122/16-к
Провадження № 1-кс/750/877/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-074-8055, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016, 25.02.2016 та 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-082-8040, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-077-А001, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 25.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-066-8037, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-119 ( АДРЕСА_4 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, порушеному за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію, частина з яких через представника терористичної організації так званої «ДНР» ОСОБА_7 (позивний « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовується для придбання військового майна та спорядження учасникам незаконних збройних формувань «ДНР». Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Донецьк, код ДРФО НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_9 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . На вказаний вище рахунок 18.02.2016 відбулося безготівкове зарахування пенсії на суму 19257 грн. 00 коп. Після чого 19.02.2016 невстановленою слідством особою через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 2400 грн. 00 коп.

Також, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Донецьк, код ДРФО НОМЕР_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Кіровським РВДМУ УМВС України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_10 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 . На вказаний вище рахунок 18.02.2016 відбулося безготівкове зарахування пенсії на суму 20681 грн. 00 коп. Після чого по вказаному рахунку 19.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп.

На ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку м. Донецьк, код ДРФО НОМЕР_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий Куйбишевським РВДМУ України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_11 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . На вказаний вище рахунок 18.02.2016 відбулося безготівкове зарахування пенсії на суму 30383 грн. 67 коп. Після чого по вказаному рахунку: 19.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 25.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-077-А001, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 26.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп.

На ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку с. Красна Поляна Великоновосілківського району Донецької області, код ДРФО НОМЕР_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Київським РВДМУ УМВС України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_12 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 . На вказаний вище рахунок 18.02.2016 відбулося безготівкове зарахування пенсії на 21817 грн. 92 коп. Після чого по вказаному рахунку: 19.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 25.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 26.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ( АДРЕСА_4 ) відбулося зняття готівки на суму 1815 грн. 00 коп.

На ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Новоселівка Старобешівського району Донецької області, код ДРФО НОМЕР_24 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт серії НОМЕР_25 , виданий Старобешівським РВ УМВС України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_13 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 . На вказаний вище рахунок 30.12.2015 відбулося безготівкове зарахування пенсії на суму 23554 грн. 41 коп. та 18.02.2016 на суму 1394 грн. 82 коп. Після чого по вказаному рахунку 26.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ) відбулося зняття готівки на суму 1400 грн. 00 коп.

На ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Донецьк, код ДРФО НОМЕР_29 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Куйбишевським РВДМУ України в Донецькій області, відкритий банківський рахунок № НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_14 для зняття коштів використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 . На вказаний вище рахунок 18.02.2016 відбулося безготівкове зарахування пенсії на суму 29121 грн. 50 коп. Після чого по вказаному рахунку: 19.02.2016, 25.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 25.02.2016 невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-077-А001, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), відбулося зняття готівки на суму 10000 грн. 00 коп., 19.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016, невстановленою слідством особою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відбулося зняття готівки на суму 9115 грн. 00 коп.

Після зняття коштів через вищевказані банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені слідством особи планували передати їх представникам так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016, 25.02.2016 та 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-082-8040, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-077-А001, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 25.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-066-8037, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-119 ( АДРЕСА_4 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ) надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-074-8055, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016, 25.02.2016 та 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-082-8040, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-077-А001, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 25.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-066-8037, що перебуває у віданні відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016; банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10026-119 ( АДРЕСА_4 ), за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 26.02.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 06 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1