Справа № 473/3303/16-к
Провадження 1-кс/473/694/2016

УХВАЛА
іменем України
"10" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0002042, від 27.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 27.10.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням № 0002042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 27.10.2016 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 27.10.2016 року близько 11-00 год., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 000 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.10.2016 року вона виставила на продаж, на інтернет сайті OLX надувний човен ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через два дні на її мобільний телефон подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 . Цей чоловік повідомив, що бажає придбати човен та попросив надати йому номер картки, на яку він може здійснити перерахунок за товар. Через деякий час, по мобільному телефону, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що гроші за товар в сумі 2700 грн. він перерахував на картковий рахунок, який йому надала остання, але через технічні проблеми, кошти зависли на рахунку та для того, щоб вона отримала кошти, необхідно виконати грошові операції.

27.10.2016 року, за вказівками невідомого, ОСОБА_5 перерахувала на два мобільні телефони, які він їй назвав, грошові кошти на загальну суму 21000 грн. та 7000 грн. на картковий рахунок КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить її чоловіку- ОСОБА_8 .

Даний факт підтверджується наступними документами:

Заявою ОСОБА_5 ;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ;

банківським чеком від 27.10.2016 року.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , яка знаходиться в КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0002042.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення:

відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 (паспорт, фото, анкета) на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.)

Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.).

Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 (з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів) за період з 01.10.2013 року по теперішній час, даних про зняття коштів або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , на яку з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.).

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в межах періоду вчинення злочину виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме:

відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 (паспорт, фото, анкета) на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.).

Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.).

Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 (з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів) за період з 01.10.2016 року по 27.10.2016 року, даних про зняття коштів або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 , на яку з карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.10.2016 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7015 грн. (термінал: TS203483, 27.10.2016 року, 11:04:19, сума 7001,00 грн., комісія: 14:00, разом 7015 грн.).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: