Справа № 216/1200/16-к
Провадження 1-кс/216/521/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

02 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня);

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_6 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) директором якого є ОСОБА_7 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) директором якого є ОСОБА_8 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_15 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня).

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа у володінні якої знаходяться документи, судом не викликалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня) та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до оригіналів документів, які перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 та р/р № НОМЕР_3 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_13 , р/р № НОМЕР_14 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня);

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

з вилученням їх копій, завірених належним чином (у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск)) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1