№ 1-«кс»/522/3373/16

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами налагоджено незаконне виробництво товарів підакцизної групи, а також незаконне ввезення на територію України підакцизних товарів поза митним контролем.

Разом з тим встановлено, що 21.02.2016 в ході проведення огляду за адресою: Одеська область, Любашівський район, пгт. Троїцьке, територія дорожньої бази, автомобіля «Рено Преміум 420.26» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в., виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2007 р.в.

В ході огляду автомобіля «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2005 р.в., виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2005 р.в., та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2005 р.в.

Крім того 21.02.2016 в ході огляду автомобіль «DAF FTS 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2001 р.в., виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF FTS 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2001 р.в., та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 р.в.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали,заслухавши думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на виявлені та вилучені речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2007 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2005 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2005 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF FTS 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2001 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 р.в., які мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі, інформацію, дані стосовно протиправної діяльності є предметом кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані вилучені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні за №0000043 від 27.02.2015 року, речі, а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2007 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2005 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2005 р.в.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF FTS 95.430», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2001 р.в.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 р.в.;

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: