печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням , погодженим з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0002561 від 19.03.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до :

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

Під час розслідування кримінального провадження №0002561 від 19.03.2014 встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зорганізувались із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), які за інформацією ДКР МВС України №7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якого є голова групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_19 , багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

З метою дослідження фактів фінансування вищевказаної злочинної діяльності за рахунок коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході розслідування орган досудового розслідування 21.03.2016 звертався до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за дозволом про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про кредити, що оформлювались протягом 2010 2014 років та які на даний час являються непогашеними. 22.03.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва такий дозвіл було надано та у подальшому було здійснено доступ до зазначеної інформації.

Здобутою інформацією підтвердився той факт, що протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », пов`язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_19 , укладено ряд кредитних договорів на загальну суму 4 787 469 717,92 гривні, з яких повернуто було тільки 1 453 320 152,96 гривень. Таким чином, загальна сума заборгованості складає 3 334 149 564,96 гривень.

Зокрема, 13.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено кредитний договір №106К-01Ю (строк дії якого який закінчився 26.01.2016), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 18 143 750 доларів США. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 13 091 475,13 доларів США.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані фінансові операції проводились з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а особи, які приймали в них участь, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Саме через це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » опинилось в стані неплатоспроможності і 26.09.2014 на підставі постанови Правління Національного Банку України від 24.09.2014 №598 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_32 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_33 прийнято рішення №101 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» строком на 1 рік. 28.08.2015 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_33 прийнято рішення №157 про продовження процедури ліквідації строком до 26.09.2016 та покладання повноважень Фонду щодо здійснення ліквідації на уповноважену особу Фонду.

Шляхом дослідження руху коштів по особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що основним контрагентом даного товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і саме на рахунки даного товариства було перераховано по господарських договорах основну суму кредитних коштів в загальному розмірі 101 437 882,18 гривень. Грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », та № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факти перерахування основної суми отриманого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредиту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуються і показами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_20 , головного бухгалтера товариства ОСОБА_21 та відповідною бухгалтерською довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». З показань цих осіб вбачається, що ініціаторами отримання кредиту виступали первинні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , що являються жителями м.Донецьк, і саме вони безпосередньо вели всі перемови з даного приводу зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », які, в свою чергу, були одержані цим товариством в якості кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_19 , для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його керівників та засновників, осіб яким відоме його фактичне місцезнаходження та місце перебування його майна, у зв`язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів зазначеного товариства і провести їх вилучення в копіях у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації протидії акціям протестів в м.Києві, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати вищевикладені факти неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та зазначив, що виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду. Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку із чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документі на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0002561 від 19.03.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до :

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з вилученням їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.2-слідчий ОСОБА_26 .

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя