У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000547 від 13.07.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою у період 2014-2016 років для укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеними підприємствам за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, Ф.КБ-№ 3, рахунки-фактури, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельних ліній, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при проведенні робіт з проектування та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлових будинків та об`єктів будівництва, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000547 від 13.07.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт Ф.КБ-2в та Ф.КБ-3, при укладенні контрактів про закупівлю підрядних будівельних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили збиток державному бюджету в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 року, з метою закупівлі підрядних будівельних робіт за державні кошти, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, у ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що 12.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі голови правління ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 20-14/П на суму 775 тис. грн.

Предметом договору є будівництво кабельних ліній 10 кВ (трансформаторна підстанція № 61) в мікрорайоні ІІІ-4-1 на території житлового масиву ім. Котовського в м. Одесі.

Згідно рапорту співробітників УСБУ в Одеській області, встановлено що посадові особи УКБ та «ПБГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, про суттєве завищення вартості актів виконаних робіт форми КБ - 2в та ФКБ-3, підготували і підписали їх з метою незаконного перерахування на розрахунковий рахунок ПБГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів з державного бюджету в сумі понад 400 тис. грн. згідно укладених договорів.

У подальшому, УКБ, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 289 від 27.08.2015, та акту проийма-передачі, передало КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » трансформаторну підстанцію № 61) в мікрорайоні ІІІ-4-1 на території житлового масиву ім. Котовського в м. Одесі.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що у період з 15 по 22 липня 2015 року між УКБ, в особі начальника ОСОБА_5 , та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено три договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на загальну суму 1,622 млн. грн. Предметом даних договорів є виконання робіт з будівництва інженерних мереж та елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_1 , а також будівництво зовнішньої теплової мережи.

У подальшому, 23.07.2015, посадовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено в якості субпідрядника підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке на теперішній час перебуває в стані припинення та на розрахункові рахунки якого незаконно перерахувало грошові кошти на загальну суму 1,53 млн. грн.

Також, у ході слідчо-оперативних заходів співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено що за наявними даними до розтрати державних грошових коштів мають відношення невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими 01.09.2015 УКБ також підписано договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 43-15/П на суму понад 2 млн. грн.

Предметом договору є здійснення благоустрою території житлового будинку АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчо-оперативними заходами та згідно рапорту УСБУ в Одеській області, встановлено що за наявними даними, вартість робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з благоустрою території завищена в три рази, чим завдано прямих збитків державному бюджету на суму понад 1,2 млн. грн.

Також, 01.07.2015 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 20-15/П на суму понад 1,9 млн. грн.

Предметом договору було здійснення проектування та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_3 із об`єктами обслуговування у мікрорайоні IІІ-4-2 житлового району ім. Котовського у м. Одесі.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучено в якості субпідрядника підприємство з ознаками фіктивності, на рахунки якого було переказано кошти на загальну суму 1,5 млн. грн.

Таким, чином, роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано за завищеною вартістю, а факт переказу бюджетних коштів на рахунки «фіктивного» підприємства свідчить про подальше їх обготівкування з метою повернення замовнику за виключенням обумовленого відсотка. Вказані незаконні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завдали збитків державним інтересам на суму понад 1,5 млн. грн.

У подальшому, 02.12.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 53-15/П на суму понад 2,1 млн. грн.

Предметом договору було проектування та будівництво кабельних ліній 10 кВ (трансформаторна підстанція № 76) для електропостачання житлового будинку АДРЕСА_4 .

У ході проведених слідчо-оперативних заходів також встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучено в якості субпідрядника низку підприємств з ознаками фіктивності, на рахунки яких незаконно переказано кошти на загальну суму 1,8 млн. грн.

Таким, чином, будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконано за завищеною вартістю, а факт переказу бюджетних коштів на рахунки «фіктивного» підприємства свідчить про подальше їх обготівкування з метою повернення замовнику за виключенням обумовленого відсотка. Зазначені незаконні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 завдали збитків державним інтересам на суму понад 1,8 млн. грн.

З метою перевірки законності укладання договорів на виконання будівельних робіт за державні кошти, співробітниками УСБУ в Одеській області надано запити № 65/4/3119 від 06.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання завірених належним чином копій договорів та документів які стали підставою для їх укладання у період 2014-2016 років з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно отриманого листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 315/1 від 23.06.2016 пропонується: «скористатись процесуальним інструментом, закріпленим у ст. 159 КПК України та отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до необхідних речей та документів, які перебувають у власності установи.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, у ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову почеркознавчі експертизи, судову економічну експертизу та судову технічно-будівельну експертизу, для проведення яких необхідно надати: оригінали документів, які у період 2014-2016 років стали підставою для укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю підрядних робіт на об`єктах дослідження за державні кошти з наступним юридичними особами: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеними підприємствам за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, КБ-№ 3, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельної лінії, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при будівництві наступних об`єктів:

-кабельних ліній 10 кВ (трансформаторна підстанція № 61) в мікрорайоні ІІІ-4-1 на території житлового масиву ім. Котовського в м. Одесі;

-з будівництва інженерних мереж та елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_1 , а також будівництво зовнішньої теплової мережи;

-проектування та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_5 ;

-проектування та будівництво кабельних ліній 10 кВ (трансформаторна підстанція № 76) для електропостачання житлового будинку АДРЕСА_4 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити з наведених підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні № 0000547 від 13.07.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за аресою: АДРЕСА_6 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого співробітникам УСБ України в Одеській області до оригіналів документів, які у період 2014-2016 років стали підставою для укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю підрядних робіт на об`єктах дослідження за державні кошти з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеним підприємством за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, Ф.КБ-№ 3, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельної лінії, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при проектуванні та будівництво інженерних мереж, елементів благоустрою до житлових будинків із об`єктами обслуговування які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за аресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.08.2016