печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаної компанії, з можливістю отримання їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.01.2016 року за фактом вчинення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічним акціонерним товариством акціонерним банком (далі ПАТ АБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими суб`єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Британські Віргінські острови) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зобов`язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Торгівельно-розважального центру (далі ТРЦ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , чим спричинено матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 60 млн. доларів США.

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, їх повного, всебічного та об`єктивного розслідування, допиту свідків із отриманими показами службових осіб вищезазначених Компаній та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів:

- статутних та реєстраційних документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо укладення 25.02.2010 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » «Угоди між акціонерами» щодо управління Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками (у разі наявності);

- договору опціону між Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками (у разі наявності);

- довіреності від 31.01.2012 року щодо видачі директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Єленою Майкл (Сєрдобовою) на ім`я ОСОБА_7 (у разі відсутності оригіналу до належним чином завіреної копії);

- документів щодо обставин проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.02.2012 року та зміни складу директорів вказаного товариства;

- договору від 26.08.2014 щодо передачі 100% корпоративних прав (часток) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками (у разі наявності);

- договору від 26.08.2014 щодо передачі 100% корпоративних прав (часток) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками (у разі наявності);

- документів щодо передачі 17.12.2014 року корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зберігаються у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та дозвіл на вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/27732/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1