Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/598/2016 Справа №641/496/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793 від 30.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання їй та членам слідчо- оперативної групи тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793 від 30.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про розкриття інформації яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по рахунку ; НОМЕР_1 за 29 серпня 2015 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про власника даного рахунку ( місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку. Інші анкетні дані власника, фотознимок клієнта при отримання даної картки), місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчиим відділом Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за ст. 190 ч.1 КК України по факту заволодіння її грошима шахрайским шляхом за допомогою перерахування коштів через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зняті в банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

18 січня 2016 року після визначення територіальної підслідності матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793 від 30.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та визначено орган досудового розслідування Комінтернівський відділ поліції ГУ НП в Харківській області.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердила вищевикладене.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати дозвіл на розкриття інформації яка містить банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по рахунку ; НОМЕР_1 за 29 серпня 2015 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про власника даного рахунку ( місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку. Інші анкетні дані власника, фотознимок клієнта при отримання даної картки), місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково, оскільки в наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів членам слідчо-оперативної групи необхідно відмовити так як останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793 від 30.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей які містять банківську таємницю а саме: до даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 29 серпня 2015 року по час винесення ухвали суду, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про власника даного рахунку ( місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку. Інші анкетні дані власника, фотознимок клієнта при отримання даної картки), місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1