Номер провадження: 11-сс/785/1105/16
Номер справи місцевого суду: 522/5313/16-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

заявника: ОСОБА_7

адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Гера-Гетера» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2016 року, якою клопотання про накладення арешту задовільнено,

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання про накладення арешту із забороною розпорядження на товари, що переміщувались у контейнерах ККFU1618291, ККFU 1167686, ТСHU9768870, ТСNU9768870, 8 футовий батут із червоним покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 190 коробок, вага нетто 6080 кг.), 10 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 130 коробок, вага нетто 5850 кг.) 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 79 коробок, вага нетто 2528 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 3 коробки, вага нетто 36 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-003 у кількості 300 коробок, вага нетто 2400 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ- 012 у кількості 49 коробок, вага нетто 1313,20 кг.), баскетбольне кільце ( артикул GB-S109 у кількості 399 коробок, вага нетто - 758,10 кг.), 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 26 коробок, вага нетто 858,00 кг.), 10 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 170 коробок, вага нетто 5950,00 кг.), 12 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 10 коробок вага нетто 474 кг.), 13 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 130 коробок, вага нетто 6760 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-001C у кількості 149 коробок, вага нетто 2652,20 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 246 коробок, вага нетто 3493, 20 кг.), з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, забезпечення цивільного позову.
В апеляційній скарзі директор ТОВ «Гера-Гетера» ОСОБА_9 просить поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу суду скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання представника цивільного позивача ТОВ «Вентус» адвоката ОСОБА_10 про накладення арешту із забороною розпорядження на товари. В судовому засіданні не були присутні, так як їх суд першої інстанції не повідомив про день та час розгляду справи. Про існування арешту, а також зміст ухвали суду дізналися лише 22.07.2016 року після того, як отримали від ТОВ «Епіцентр-К» м.Київ) копію цієї ухвали. Ухвала суду незаконна та необґрунтована. Ухвала суду від 05.04.2016 року була постановлена в наслідок порушення слідчим суддею норм КПК. В ході розгляду клопотання представника ТОВ «Вентус» суддя не встановив обставини, які мають істотне значення. У випадку встановлення цих обставин у судді були б відсутні юридичні підстави для накладення арешту, які на праві власності належить ТОВ «Гера-Гетера». ТОВ «Гера-Гетера» є добросовісним власником майна, на яке наклали необґрунтовано арешт. Вони вражають, що проти них з боку ТОВ «Вентус» були застосовані засоби рейдерського нападу, направлені на знищення конкурента та припинення існування підприємства. Суд формально підійшов до вирішення цього питання. Прийняв своє рішення на підставі копій документів, наданих ТОВ «Вентус», не зважаючи на те, що копія коносаменту не є товаророзпорядчим документом.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляції, власника і представника ТОВ «Гера-Гетера», які підтримали доводи апеляції та просили про задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали суду, Представник цивільного позивача ТОВ "Вентус" адвокат ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про забезпечення цивільного позову, шляхом накладення арешту на майно, а саме: на товари, що переміщувались у контейнерах KKFU1618291, KKFU1167686, TCHU9768870, TCNU9768870, 8 футовий батут із червоним покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 190 коробок, вага нетто 6080 кг.), 10 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 130 коробок, вага нетто 5850 кг.) 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 79 коробок, вага нетто 2528 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-002 у кількості 3 коробки, вага нетто 36 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-003 у кількості 300 коробок, вага нетто 2400 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-012 у кількості 49 коробок, вага нетто 1313,20 кг.), баскетбольне кільце ( артикул GB-S109 у кількості 399 коробок, вага нетто - 758,10 кг.), 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 26 коробок, вага нетто 858,00 кг.), 10 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 170 коробок, вага нетто 5950, 00 кг.), 12 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 10 коробок вага нетто 474 кг.), 13 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 130 коробок, вага нетто 6760 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-001C у кількості 149 коробок, вага нетто 2652,20 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-002 у кількості 246 коробок, вага нетто 3493,20 кг.), мотивуючи свої вимоги наступним.
СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000292 від 10.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 358 КК України, щодо посадових (службових) осіб ТОВ "БС Шіппінг Сервіс ЛТД" та ТОВ "Гера-Гетера", в результаті чого ТОВ "Вентус" було спричинено майнову шкоду у розмірі 97 657, 15 (дев`яносто сім тисяч шістсот п`ятдесят сім доларів 15 центрів США).
З цих підстав у представника цивільного позивача виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення заходу забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на зазначене майно.
У судовому засіданні представник цивільного позивача, підтримав клопотання у повному обсязі.
Прокурор до судового засідання не з`явився, та відповідно до п. 1 ст. 172 КПК України, його неприбуття до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Повідомлення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження не здійснювалося на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно зі ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.
Під час судового засідання встановлено, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000292 від 10.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 358 КК України, щодо посадових (службових) осіб ТОВ "БС Шіппінг Сервіс ЛТД" та ТОВ "Гера-Гетера", в результаті чого ТОВ "Вентус" було спричинено майнову шкоду у розмірі 97 657, 15 (дев`яносто сім тисяч шістсот п`ятдесят сім доларів 15 центів США).
У вказаному кримінальному провадженні яке було сформоване по заяві ТОВ "Вентус" вони є потерпілими та цивільними позивачами.
В той же час органи досудового слідства не перевірили обґрунтованість звернення і внесення до ЄРДР

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку, Завдані арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У випадку передбаченому п. 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається також на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість розміру майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, що підтверджується також і долученими до нього належними доказами, копією контракту №13/06/2014 від 13.06.2014 року, копією договору №181/14 від 11.08.2014 року; копіями заявок до договору №181/14 від 12.08.2014; 18.08.2014; 26.08.2014 року, копіями коносаментів та інвойсів. Таким чином, з метою запобігання приховування, втрати, використання та передачі вказаного у клопотанні майна, для забезпечення цивільного позову слідчий суддя вбачає можливість та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: накладення арешту.
Таким чином встановлено наявність правових підстав, передбачених ч.2 сх.170 КПК України для арешту майна.
Приймаючи до уваги, виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання вилучених речей, як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту речей, вилучених під час проведення обшуку та зазначені прокурором.

Як вбачається з матеріалів справи вилучені в ході огляду місця події речі є речовими доказами та можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги , що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вказаних речей та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування.

Як вбачається з постанови суду, слідчий суддя, перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність арешту майна, яке вилучено у ході проведення обшуку і не обґрунтовано задовольнив клопотання.

Так представник тов. Вінтус звертаючись з клопотанням про накладення арешту не надав жодного документу оформленого належним чином, яке б свідчило про те що це майно належить їм.

Незвертаючи на ці обставини слідчий суддя приймає рішення про накладення арешту.

При цьому об`єктом дослідження не був документ про внесення даних в ЄРДР органу який на сьогодняшний день ліквідований.

Крім того, не були визвані в суд заінтересовані особи, які б могли представити документи про надходження цього майна і правові відносини на яких до них надійшло це майно. Такі дані свідчать про те що слідчий суддя не бажав перевіряти обставини по справі в виніс рішення яке не відповідає нормам діючого законодавства.

Обговорюючи правильність даного рішення колегія суддів знайшла його немотивованим і не відповідаючи вимогам діючого законодавства.

При розгляді справи в апеляційній інстанції тов.. ОСОБА_11 надала документи з митниці про надходження товарів і їх розмитнення, оригіналами коносаментів та інвойсів, що в повному обсязі підтверджує правомірність вимог заявника.
Копії документів на які посилався слідчий суддя не можуть лягти в основу судових рішень так як не підтверджують договірні відношення між контрагентами
Дії тов..Вентус свідчать про незаконні дії і бажання незаконними діями захопити чуже майно.

При таких обставинах судова колегія приходить про обґрунтованість поданої апеляції і необхідності її задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 392,400, 407,422 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

УХВАЛИЛА :
Поновити строк на апеляційне оскарження директору ТОВ «Гера-Гетера» ОСОБА_9 .

Апеляцію директор ТОВ «Гера-Гетера» ОСОБА_9 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2016 року, якою клопотання про накладення арешту із забороною розпорядження на товари, що переміщувались у контейнерах ККFU1618291, ККFU 1167686, ТСHU9768870, ТСNU9768870, 8 футовий батут із червоним покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 190 коробок, вага нетто 6080 кг.), 10 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 130 коробок, вага нетто 5850 кг.) 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 79 коробок, вага нетто 2528 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 3 коробки, вага нетто 36 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-003 у кількості 300 коробок, вага нетто 2400 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ- 012 у кількості 49 коробок, вага нетто 1313,20 кг.), баскетбольне кільце ( артикул GB-S109 у кількості 399 коробок, вага нетто - 758,10 кг.), 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 26 коробок, вага нетто 858,00 кг.), 10 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 170 коробок, вага нетто 5950,00 кг.), 12 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 10 коробок вага нетто 474 кг.), 13 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 130 коробок, вага нетто 6760 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-001C у кількості 149 коробок, вага нетто 2652,20 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 246 коробок, вага нетто 3493, 20 кг.), з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, забезпечення цивільного позову задоволено скасувати.

Винести нову ухвалу в клопотанні про накладення арешту із забороною розпорядження на товари, що переміщувались у контейнерах ККFU1618291, ККFU 1167686, ТСHU9768870, ТСNU9768870, 8 футовий батут із червоним покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 190 коробок, вага нетто 6080 кг.), 10 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 130 коробок, вага нетто 5850 кг.) 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GB10103 у кількості 79 коробок, вага нетто 2528 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 3 коробки, вага нетто 36 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-003 у кількості 300 коробок, вага нетто 2400 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ- 012 у кількості 49 коробок, вага нетто 1313,20 кг.), баскетбольне кільце ( артикул GB-S109 у кількості 399 коробок, вага нетто - 758,10 кг.), 8 футовий батут з баскетбольною стійкою (артикул GВ10103 у кількості 26 коробок, вага нетто 858,00 кг.), 10 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 170 коробок, вага нетто 5950,00 кг.), 12 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GB10102 у кількості 10 коробок вага нетто 474 кг.), 13 футовий батут із синім покриттям на пружинах (артикул GВ10102 у кількості 130 коробок, вага нетто 6760 кг.), баскетбольна стійка (артикул GB-001C у кількості 149 коробок, вага нетто 2652,20 кг.), баскетбольна стійка (артикул GВ-002 у кількості 246 коробок, вага нетто 3493, 20 кг.), відмовити і повернути вказане майно власнику ТОВ «Гера-Гетера».

Ухвала є кінцевою і подальшому оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

З оригіналом згідно суддя: ОСОБА_2