УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 12.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин є тяжким.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Форт-Бір-Плюс», у період з січня 2015 року по квітень 2016 року, за результатами документального відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по реалізації продуктів харчування та напоїв в адресу неіснуючих фізичних і юридичних осіб та «ризикових» підприємств ПП «Вега Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна Біч» (код 39336354), ПП «Контрукт» (код 39331623), ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у сумі 3672740,15 грн. що є особливо великим розміром».

Суть даної злочинної схеми полягає у документальному оформленні реалізації товарів в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивності, по штучно заниженим цінам, хоча фактично, реалізація товарів відбувалась в адресу дрібних магазинів за готівку за ціною на 15 відсотків вищої, ніж це зазначено у документах на реалізацію таких товарів, у зв`язку з чим відбувалось заниження об`єкту оподаткування та як наслідок, заниження податкових зобов`язань по сплаті податків, тобто ухилення від сплати податків.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» являються оригінали первинних бухгалтерських, облікових та інших документів, які фіксують факти документального відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по реалізації продуктів харчування та напоїв в адресу неіснуючих фізичних, юридичних осіб та «ризикових» (фіктивних) підприємств ПП «Вега Ремстрой», ПП «Лагуна Біч», ПП «Контрукт», а також чорнові записи, носії електронної інформації, аркуші з відбитками печаток, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні вищезазначених документів та предметів шляхом проведення обшукових дій, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підприємством ТОВ «Форт-Бір-Плюс» використовуються у своїй господарській діяльності приміщення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 1/24. За даною адресою розміщена філія ТОВ «Форт-Бір-Плюс», де здійснюється оформлення первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення операцій по реалізації товарів в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивних. За вказаною адресою знаходяться первинні бухгалтерські документи, які фіксують факти відвантаження товарів фактичним покупцям та факти відвантаження товарів та напоїв неіснуючим фізичним та юридичним особам, та комп`ютерна техніка, на якій такі документи виготовляються. Зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення, або спростування фактів реалізації в адресу неіснуючих фізичних осіб та підприємств, що мають ознаки фіктивності, встановлення осіб, що мали право підпису та підписували зазначені документи та осіб, які були відповідальні за проведення господарських операцій, встановлення повного обсягу проведених ТОВ «Форт-Бір-Плюс» господарських операцій із використанням зазначеної злочинної схеми.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнових записів, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Форт-Бір-Плюс», комп`ютерної техніки з носіями інформації про фактичну діяльність названого підприємства, печаток і штампів інших суб`єктів господарювання, грошових коштів, отриманих в результаті вчиненого кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, 14.09.2016 на підставі ухвали слідчого суді Приморського районного суду м.Одеси, проведено обшук офісних та технічних приміщень ТОВ «Форт-Бір-Плюс», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Вокзальна, 25.

В результаті обшуку вилучено:

ДОКУМЕНТИ і предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені на першому поверсі у відділі менеджерів з реалізації продукції
1.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Кодима 2016» якої присвоєно умовний номер 1.

2.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 2.

3.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 3.

4.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Красние Окни 2016» якої присвоєно умовний номер 4.

5.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 5.

6.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 6.

7.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Саврань 2016» якої присвоєно умовний номер 7.

8.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Любашевка 2016» якої присвоєно умовний номер 8.

9.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Фрунзовка 2016» якої присвоєно умовний номер 9.

10.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 14 з надписом «Николаевка 2016» якої присвоєно умовний номер 10.

11.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 11.

12.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 12.

13.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 13.

14.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 14.

15.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 15.

16.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 15 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 16.

17.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 17.

18.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Ширяєво 2016» якої присвоєно умовний номер 18.

19.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 9 з надписом «Троицкое 2016» якої присвоєно умовний номер 19.

20.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Саврань 2016» якої присвоєно умовний номер 20.

21.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Кодима 2016» якої присвоєно умовний номер 21.

22.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 22.

23.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Красние Окни 2016» якої присвоєно умовний номер 23.

24.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 14 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 24.

25.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 8 з надписом «Великомихайливка 2016» якої присвоєно умовний номер 25.

26.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 9 з надписом «Любашевка 2016» якої присвоєно умовний номер 26.

27.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 8 з надписом «Долинское 2016» якої присвоєно умовний номер 27.

28.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Котовський район 2016» якої присвоєно умовний номер 28.

29.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Старі маяки 2016» та одна з надписом «Ніколаєвка» якої присвоєно умовний номер 29.

30.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 17 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 30.

31.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 29 в яких знаходиться інформація по транспорту (логістіка) якої присвоєно умовний номер 31.

32.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 32.

33.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 33.

34.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 16 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 34.

35.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 22 з інформацією по звіркам по доставці товару 2016 р) якої присвоєно умовний номер 35.

36.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «приходна каса» 2016 якої присвоєно умовний номер 36.

37.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Розходна каса» 2016 якої присвоєно умовний номер 37.
ДОКУМЕНТИ, предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені в кабінеті менеджерів по закупкам
1.Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_5 .

2. Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_6 .

3.Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_7 .

4.Папка чорного кольору з прайсами постачальників.

5.Папка чорного кольору з надписом АТБ .

6.Папка білого кольору з надписом «Копійка» 2010.

7. Блокнот з чорновими записами червоного кольору співробітника ОСОБА_7 .

ДОКУМЕНТИ і предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені в кабінеті «Бухгалтерія»
1.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 05.08. - 08.08.2016.

2.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 03.08- 04.08.2016.

3.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08- 02.08.2016.

4.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 24.08- 25.08.2016.

5.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 26.08- 29.08.2016.

6.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 30.08 -31.08.2016.

7.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 09.08- 11.08.2016.

8.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.08 -23.08.2016.

9.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 16.08- 19.08.2016.

10.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.08- 15.08.2016.

11.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 28.07 - 29.07.2016.

12.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 30.07 - 30.07.2016.

13.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 26.07 - 27.07.2016.

14.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 22.07 - 25.07.2016.

15.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 20.07 - 21.07.2016.

16.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 16.07 - 19.07.2016.

17.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 14.07 - 15.07.2016.

18.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 12.07 - 13.07.2016.

19.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 01.07 - 04.07.2016.

20.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 05.07 - 05.07.2016.

21.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 06.07 - 07.07.2016.

22.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 08.07 - 11.07.2016.

23.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 01.08 - 02.08.2016.

24.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 03.08 - 04.08.2016.

25.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 05.08 - 06.08.2016.

26.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 08.08 - 09.08.2016.

27.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 19.08 - 22.08.2016.

28.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 23.08 - 25.08.2016.

29.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 16.08 - 18.08.2016.

30.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 12.08 - 15.08.2016.

31.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 10.08 - 11.08.2016.

32.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 26.08 - 9.08.2016.

33.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 30.08 - 31.08.2016.

34.Папка білого кольору з надписом №311.4 БАНК ТОВ «Форт Бір плюс» 3 кв. 2016

35.Папка білого кольору з надписом приход ТОВ «Форт Бір плюс» липень 2016.

36.Папка білого кольору з надписом приход ТОВ «Форт Бір плюс» липень 2016.

37.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08.-16.08.2016

38.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.08.-22.08.2016

39.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 23.08.-31.08.2016

40.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.07.-30.07.2016

41.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.07.-21.07.2016

42.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-.11.2016

43.Папка білого кольору з надписом БАНК ТОВ «Форт Бір плюс» 3 кв. 2016

44.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.09.2016

45.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-.12.07.2016

46.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 09.08.-.22.08.2016

47.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08.-.08.08.2016

48.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.07.-29.07.2016

49.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 13.07.-.20.07.2016

50.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 23.08.-31.08.2016

51.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 14.07.-19.07.2016

52.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 20.07.-22.07.2016

53.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 25.07.-.27.07.2016

54.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 28.07.-29.07.2016

55.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-05.07.2016

56.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 06.07-.08.07.2016

57.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 11.07.-19.07.2016

58.Папка чорного кольору з надписом приходні накладні

59.Папка білого кольору з надписом по реєстрації податкових накладних по ФОП «Білозерський» з липня 2015 по грудень 2015

60.Папка білого кольору з надписом склад №2, №1

61.Папка білого кольору з надписом підсумки аудиту.

62.Блокното синього кольору з чорновими записами.

63. Блокнот чорного кольору з чорновими записами.

64. Касові чеки з надписом Одеська область ТОВ «Форт-Бір-Плюс»

65. Роздруківка реалізації продукції з чеками.

66. Чорнові записи.

67. Печатка з надписом та відділком підпису ОСОБА_8 .

68.Печатка філія ТОВ « Білозерський»

69. Системний блок № 698723 (Білоконь)

70. Жорсткий дисковий накопичувач Samsung s/n S17HJ90S609908

71. Папка чорного кольору з надписом Договора ФБП 2016-09-14

72. Папка білого кольору Расход ТОВ «Лагуна біч»

73. Папка синього кольору з надписом договора ФБП 2016

74. Відео реєстратор serial number R 6

75 Відео реєстратор serial number N4

ДОКУМЕНТИ і предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені в кабінеті директора з економіки
1.Жорсткий диск Samsung S/N: S0AEJ1LA111151.

2.Комп`ютер (ноутбук) Acer S/N : LXEA10Y005807207AF2000

3.Комп`ютер (ноутбук) Lenovo G500 S/N : CB31143360

ДОКУМЕНТИ і предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені в кабінеті №13 «СЕРВЕРНА»
1.Ноутбук «Lenovo» чорного кольору №VINGR MOB6E, з зарядним пристроєм.

2.Системний блок Сервер чорного кольору CSE-743.

3.Системний блок Сервер инв. №018

4.Папка з документами «Анкети працівників».

5.Папка з документами «накладні».

6.Папка блакитного кольору з службовими записками.

Предмети ТОВ «Форт-Бір-Плюс», вилучені в офісному приміщенні.
1.Жорсткий диск S/N:90Z8GK1V (Коваленко).

2.Жорсткий диск S/N:6RYCBY55

3.Серверний Жорсткий диск S/N:WCAT1E548196

4.Серверний Жорсткий диск S/N:WCAT1E543938

5.Серверний Жорсткий диск S/N:Z1M024YY

6.Серверний Жорсткий диск S/N:Z1M021VL

7.Жорсткий диск S/N:WCARY0309279

8.Жорсткий диск S/N:YJ09900

9.Жорсткий диск S/N:9RY24OGX

Грошові кошти вилучені в кабінеті в приміщенні ТОВ «Форт Бір- Плюс» «Каса»
1.547870 (п`ятсот сорок сім тисяч вісімсот сімдесят) гривень
2.10000 (десять тисяч) доларів США
Встановлено, що вилучені документи, грошові кошти, комп?ютерна техніка та предмети використовувалися службовими особами та працівниками ТОВ «Форт Бір Плюс» для незаконної діяльності, свідчать про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, та викриття осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що повернення вилучених документів, предметів і грошових коштів фактичним власникам може призвести до їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, предмети і грошові кошти мають важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, на підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 12.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані речі та документи, які було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку офісних та технічних приміщень ТОВ «Форт-Бір-Плюс», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Вокзальна, 25, та мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи використовувалося як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, а також з метою забезпечення збереження вказаних речей та документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети і грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Кодима 2016» якої присвоєно умовний номер 1.

2.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 2.

3.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 3.

4.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Красние Окни 2016» якої присвоєно умовний номер 4.

5.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 5.

6.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Ананьїв 2016» якої присвоєно умовний номер 6.

7.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Саврань 2016» якої присвоєно умовний номер 7.

8.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Любашевка 2016» якої присвоєно умовний номер 8.

9.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Фрунзовка 2016» якої присвоєно умовний номер 9.

10.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 14 з надписом «Николаевка 2016» якої присвоєно умовний номер 10.

11.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 11.

12.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 12.

13.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 13.

14.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 14.

15.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 15.

16.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 15 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 16.

17.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 11 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 17.

18.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Ширяєво 2016» якої присвоєно умовний номер 18.

19.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 9 з надписом «Троицкое 2016» якої присвоєно умовний номер 19.

20.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Саврань 2016» якої присвоєно умовний номер 20.

21.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Кодима 2016» якої присвоєно умовний номер 21.

22.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 10 з надписом «Балта 2016» якої присвоєно умовний номер 22.

23.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Красние Окни 2016» якої присвоєно умовний номер 23.

24.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 14 з надписом «Котовск 2016» якої присвоєно умовний номер 24.

25.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 8 з надписом «Великомихайливка 2016» якої присвоєно умовний номер 25.

26.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 9 з надписом «Любашевка 2016» якої присвоєно умовний номер 26.

27.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 8 з надписом «Долинское 2016» якої присвоєно умовний номер 27.

28.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Котовський район 2016» якої присвоєно умовний номер 28.

29.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 7 з надписом «Старі маяки 2016» та одна з надписом «Ніколаєвка» якої присвоєно умовний номер 29.

30.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 17 з надписом «Котовськ 2016» якої присвоєно умовний номер 30.

31.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 29 в яких знаходиться інформація по транспорту (логістіка) якої присвоєно умовний номер 31.

32.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 12 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 32.

33.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 33.

34.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 16 з надписом «Фінансові звіти» (здача готівки в касу експедиторами та торговими 2016 р) якої присвоєно умовний номер 34.

35.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 22 з інформацією по звіркам по доставці товару 2016 р) якої присвоєно умовний номер 35.

36.Картонна коробка сірого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «приходна каса» 2016 якої присвоєно умовний номер 36.

37.Картонна коробка білого кольору з папками в середині у кількості 13 з надписом «Розходна каса» 2016 якої присвоєно умовний номер 37.

38.Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_5 .

39.Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_6 .

40.Блокнот з чорновими записами співробітника ОСОБА_7 .

41.Папка чорного кольору з прайсами постачальників.

42.Папка чорного кольору з надписом АТБ .

43.Папка білого кольору з надписом «Копійка» 2010.

44.Блокнот з чорновими записами червоного кольору співробітника ОСОБА_7 .

45.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 05.08. - 08.08.2016.

46.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 03.08- 04.08.2016.

47.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08- 02.08.2016.

48.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 24.08- 25.08.2016.

49.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 26.08- 29.08.2016.

50.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 30.08 -31.08.2016.

51.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 09.08- 11.08.2016.

52.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.08 -23.08.2016.

53.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 16.08- 19.08.2016.

54.Папка білого кольору з надписом Каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.08- 15.08.2016.

55.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 28.07 - 29.07.2016.

56.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 30.07 - 30.07.2016.

57.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 26.07 - 27.07.2016.

58.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 22.07 - 25.07.2016.

59.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 20.07 - 21.07.2016.

60.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 16.07 - 19.07.2016.

61.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 14.07 - 15.07.2016.

62.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 12.07 - 13.07.2016.

63.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 01.07 - 04.07.2016.

64.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 05.07 - 05.07.2016.

65.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 06.07 - 07.07.2016.

66.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 08.07 - 11.07.2016.

67.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 01.08 - 02.08.2016.

68.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 03.08 - 04.08.2016.

69.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 05.08 - 06.08.2016.

70.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 08.08 - 09.08.2016.

71.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 19.08 - 22.08.2016.

72.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 23.08 - 25.08.2016.

73.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 16.08 - 18.08.2016.

74.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 12.08 - 15.08.2016.

75.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 10.08 - 11.08.2016.

76.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 26.08 - 9.08.2016.

77.Папка білого кольору з надписом Расход ТОВ «Форт Бір плюс» м. Одеса, філіал №2 з 30.08 - 31.08.2016.

78.Папка білого кольору з надписом №311.4 БАНК ТОВ «Форт Бір плюс» 3 кв. 2016

79.Папка білого кольору з надписом приход ТОВ «Форт Бір плюс» липень 2016.

80.Папка білого кольору з надписом приход ТОВ «Форт Бір плюс» липень 2016.

81.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08.-16.08.2016

82.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.08.-22.08.2016

83.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 23.08.-31.08.2016

84.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.07.-30.07.2016

85.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 12.07.-21.07.2016

86.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-11.2016

87.Папка білого кольору з надписом БАНК ТОВ «Форт Бір плюс» 3 кв. 2016

88.Папка білого кольору з надписом расход ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.09.2016

89.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-12.07.2016

90.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 09.08.-22.08.2016

91.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.08.-08.08.2016

92.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 22.07.-29.07.2016

93.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 13.07.-20.07.2016

94.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 23.08.-31.08.2016

95.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 14.07.-19.07.2016

96.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 20.07.-22.07.2016

97.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 25.07.-27.07.2016

98.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 28.07.-29.07.2016

99.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 01.07.-05.07.2016

100.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс» з 06.07-08.07.2016

101.Папка білого кольору з надписом каса ТОВ «Форт Бір плюс»

з 11.07.-19.07.2016

102.Папка чорного кольору з надписом приходні накладні

103.Папка білого кольору з надписом по реєстрації податкових накладних по ФОП «Білозерський» з липня 2015 по грудень 2015

104.Папка білого кольору з надписом склад №2, №1

105.Папка білого кольору з надписом підсумки аудиту.

106.62.Блокното синього кольору з чорновими записами.

107.Блокнот чорного кольору з чорновими записами.

108.Касові чеки з надписом Одеська область ТОВ «Форт-Бір-Плюс»

109.Роздруківка реалізації продукції з чеками.

110.Чорнові записи.

111.Печатка з надписом та відділком підпису ОСОБА_8 .

112.68.Печатка філія ТОВ « Білозерський»

113.Системний блок № 698723 (Білоконь)

114.Жорсткий дисковий накопичувач Samsung s/n S17HJ90S609908

115.Папка чорного кольору з надписом Договора ФБП 2016-09-14

116.Папка білого кольору Расход ТОВ «Лагуна біч»

117.Папка синього кольору з надписом договора ФБП 2016

118.Відео реєстратор serial number R 6

119. Відео реєстратор serial number N4

120.Жорсткий диск Samsung S/N: S0AEJ1LA111151.

121.Комп`ютер (ноутбук) Acer S/N : LXEA10Y005807207AF2000

122.Комп`ютер (ноутбук) Lenovo G500 S/N : CB31143360

123.Ноутбук «Lenovo» чорного кольору №VINGR MOB6E, з зарядним пристроєм.

124.Системний блок Сервер чорного кольору CSE-743.

125.Системний блок Сервер инв. №018

126.Папка з документами «Анкети працівників».

127.Папка з документами «накладні».

128.Папка блакитного кольору з службовими записками.

129.1.Жорсткий диск S/N:90Z8GK1V (Коваленко).

130.2.Жорсткий диск S/N:6RYCBY55

131.3.Серверний Жорсткий диск S/N:WCAT1E548196

132.4.Серверний Жорсткий диск S/N:WCAT1E543938

133.5.Серверний Жорсткий диск S/N:Z1M024YY

134.6.Серверний Жорсткий диск S/N:Z1M021VL

135.7.Жорсткий диск S/N:WCARY0309279

136.8.Жорсткий диск S/N:YJ09900

137.9.Жорсткий диск S/N:9RY24OGX

Грошові кошти
138.547870 (п`ятсот сорок сім тисяч вісімсот сімдесят) гривень
139.10000 (десять тисяч) доларів США
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: