Справа № 569/3805/16-к

У Х В А Л А
31 березня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за сім-картками з номерами
- НОМЕР_1 , який згідно баз даних ДФС закріплений за директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_4 .
- НОМЕР_2 , яким користується громадянин Ясин,
- НОМЕР_3 , яким користується співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 ,
- НОМЕР_4 , яким користується громадянин ОСОБА_6
за період з 21.12.2015 по 21.03.2016, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по митному оформленню товарів в режимі «експорту» на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів з ознаками підробки, 10.02.2016 року створено та оформлено на підставну особу підконтрольний суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).
Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.02.2016 та 26.02.2016 до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 подали попередні декларації за №№204020000/2016/001553, 204020000/2016/001554, 204020000/2016/001970 про вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» овочів та фруктів загальною вагою 18 600 000 кг.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано 10.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Основний вид діяльності оптова торгівля фруктами й овочами. Директором підприємства є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_3 ).
Встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 розміщується гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та за згаданою адресою підприємства ніколи не реєструвались.
В подальшому, з метою встановлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) здійснено виїзд за місцем реєстрації АДРЕСА_3 . В ході відвідування вищевказаної адреси, встановлено, що ОСОБА_7 більше 15 років проживає спільно із бабусею (опікуном та піклувальником) ОСОБА_8 , оскільки є сиротою. Зі слів, її внук ОСОБА_7 являється проблемною дитиною, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Також, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 не може обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не має відповідної освіти (закінчив лише школу).
Згідно отриманого пояснення, громадянин ОСОБА_7 відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності вищезгаданого підприємства не надавав.
Станом на 01.03.2016 року за межі митної території України в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де директором є ОСОБА_7 , відправлено 18 вантажних автомобілів із причепами завантажених овочами та фруктами по документах, що містять ознаки підробки.
Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 у зону митного контролю МП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_6 для здійснення митних процедур з вивезення за кордон фруктів, заїхав транспортний засіб марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 . Відповідно до наданих для митного оформлення документів проводиться експорт до Республіки Білорусь продукції (яблука свіжі вагою 18 тонн, урожай 2015 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для митного оформлення були надані документи за митною декларацією №204020000/2016/001554; сертифікат походження товару №1529681 від 01.03.2016р. виданий Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, фітосанітарний сертифікат №75/05-009/ВХ-345416 від 01.03.2016р., та інші документи.
Власником автомобіля марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_7 та причіпа д.н.з. НОМЕР_8 є ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 . Водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_6 .
В наданих до митного оформлення документах значиться підпис та прізвище директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який надав пояснення, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не має, мети займатись господарською діяльністю не має, міжнародних контрактів не укладав та доручень на право здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому не надавав.
У межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/2694/16-к від 03.03.2016, 03.03.2016 проведено обшук в автомобілі марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , який знаходився за адресою митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_7 , у ході якого згідно проткоолу обшуку від 03.03.2016, виявлено та вилучено документи щодо проведення митного оформлення товарів у режимі експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за митною декларацією №204020000/2016/001554, які містять ознаки підробки, а також товар яблуки свіжі, урожая 2015 року.
Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 у своїх показаннях вказав, що 29.02.2016 перебуваючи у м. Бердичів Житомирської області отримав доручення від диспетчера ФОП ОСОБА_9 їхати на завантаження товару на експорт, а конкретніше скажуть по телефону замовники. Після чого йому близько 16 год. на його мобільний телефон набрав невідомий чоловік та скинув смс з наступним текстом «ЗАБРАТЬ ТАРУ 01.03.16 АДРЕСА_8 », дана смс прийшла з тел.. НОМЕР_1 о 17 год.17 хв. Після завантаження за вказаною адресою тали (завод гофротари) йому завантажили 1300 картонних коробок. При завантаженні вбув присутнім ОСОБА_6 (працівник заводу гофротари), який після завантаження дав йому накладну на тару, які він по прибуттю віддав ОСОБА_11 . В подальшому 01.03.2016 о 08 год 34 хв. з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 він отримав смс повідомлення з текстом « НОМЕР_9 ОСОБА_12 ». Згідно вказаної смс він мав доставити тару в с. Ковалівка Немирівського р-ну Вінницької області громадянину на ім`я ОСОБА_13 , який мав його зустріти м. Немирів. 01.03.2016 він прибув за вищевказаною адресою де його зустрів ОСОБА_13 , за даною адресою знаходились плодові сади та велика територія з холодильними камерами. Гр. ОСОБА_13 був представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як йому в подальшому стало відомо, оскільки даний громадянин слідкував за якістю товару (яблук), кількістю.
Згідно баз даних ДФС встановлено, що номер мобільного телефону № НОМЕР_1 закріплений за директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_4 .
Таким чином, громадянин ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , громадянин ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном № НОМЕР_4 , та громадянин, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до переміщення товарів останнім в режимі експорту по документам з ознаками підробки, володіти даними, відомостями щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.
Крім того, згідно баз даних ДФС встановлено, що співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована АДРЕСА_9 , також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та користується мобільним телефон № НОМЕР_3 .
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонентів в певні періоди часу з прив`язкою до базової станції абонента, осіб причетних до вчинення злочину, встановлення мобільного терміналу та номеру телефону громадянин, які телефонували та до яких телефонував ОСОБА_5 , особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , встановлення фактів спілкування останніх між собою та особами, які можуть володіти відомостями про обставини вчинення злочину або безпосередньо причетні до вчинення даного злочину.
Таким чином документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронного засобу мобільного терміналу з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 21.12.2015 по 21.03.2016 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представник ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , «електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за сім-картками з номерами
- НОМЕР_1 , який згідно баз даних ДФС закріплений за директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_4 .
- НОМЕР_2 , яким користується громадянин Ясин,
- НОМЕР_3 , яким користується співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 ,
- НОМЕР_4 , яким користується громадянин ОСОБА_6
за період з 21 грудня 2015 року по 21 березня 2016 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1