Справа №4-361/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2011 року м.Львів

Суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., з участю прокурора Чип В.М., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого управління ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №2064, порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Львівської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054) за адресою: м. Львів, вул.Валова, 15, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи ПП «Західзбутторгівля»(ЄДРПОУ-37277931);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ПП «Західзбутторгівля»;

- наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера ПП «Західзбутторгівля»;

- статутних, установчих документів ПП «Західзбутторгівля»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ПП «Західзбутторгівля»;

- форми 4 ОПП з Державної податкової інспекції ПП «Західзбутторгівля»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Західзбутторгівля»;

- копії ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП «Західзбутторгівля»;

- заяви на отримання чекової книжки ПП «Західзбутторгівля»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ПП «Західзбутторгівля»;

- чеків, корінців чеків на отримання готівкових коштів, заяв на видачу готівки та платіжних доручень про їх перерахунок за весь період дії рахунку № 47 ПП «Західзбутторгівля»;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії рахунку 47 ПП «Західзбутторгівля»;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Західзбутторгівля»із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ПП «Західзбутторгівля»з банком по розрахунковому рахунку № 47;

- завіреної копії договору банку з провайдером, який надає послуги в мережі Інтернет системи управління банківськими рахунками системи Клієнт банк;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»укладеного з ПП «Західзбутторгівля».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу по операціях по рахунку № 47;

- повного руху коштів по рахунку ПП «Західзбутторгівля»47 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виходячи з того, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть містити інформацію, яка має значення для встановленні істини в кримінальній справі, просить суд задоволити подання.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи №2064, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора на підтримання подання, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Приймаючи до уваги, що є точні дані, що вказані у поданні документи, мають важливе значення для встановлення істини в кримінальній справі, суд вважає за можливе надати згоду слідчому на проведення примусової виїмки даних документів у порядку погодженому з керівником відповідної установи банку, з мотивів, викладених у поданні та встановлених судом.

Керуючись ст.178 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Подання задоволити.

Надати згоду на проведення виїмки у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054) за адресою: м. Львів, вул.Валова, 15, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи ПП «Західзбутторгівля»(ЄДРПОУ-37277931);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ПП «Західзбутторгівля»;

- наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера ПП «Західзбутторгівля»;

- статутних, установчих документів ПП «Західзбутторгівля»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ПП «Західзбутторгівля»;

- форми 4 ОПП з Державної податкової інспекції ПП «Західзбутторгівля»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПП «Західзбутторгівля»;

- копії ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП «Західзбутторгівля»;

- заяви на отримання чекової книжки ПП «Західзбутторгівля»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ПП «Західзбутторгівля»;

- чеків, корінців чеків на отримання готівкових коштів, заяв на видачу готівки та платіжних доручень про їх перерахунок за весь період дії рахунку № 47 ПП «Західзбутторгівля»;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії рахунку 47 ПП «Західзбутторгівля»;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Західзбутторгівля»із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ПП «Західзбутторгівля»з банком по розрахунковому рахунку № 47;

- завіреної копії договору банку з провайдером, який надає послуги в мережі Інтернет системи управління банківськими рахунками системи Клієнт банк;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»укладеного з ПП «Західзбутторгівля».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу по операціях по рахунку № 47;

- повного руху коштів по рахунку ПП «Західзбутторгівля»47 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Копію постанови направити для виконання слідчому та прокурору.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: Стрельбицький В.В.