Рівненський міський суд Рівненської області
Справа № 4-2758/11
ПОСТАНОВА

18 жовтня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши узгоджене з заступником прокурора Рівненської області подання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ст. лейтенанта міліції Харкевича О.М., про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в яких можуть знаходитися печатка ТОВ "Камбоджа", документи та предмети, що мають значення для встановлення істини у справі,

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 в яких можуть знаходитися печатка ТОВ "Камбоджа", документи та предмети, що мають значення для встановлення істини у справі,

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа №80-23-11 порушена відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по факту вчинення фіктивного підприємства, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності- ТОВ "Камбоджа", з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому ТОВ "Камбоджа" будь-якою господарською діяльністю не займалося, підприємство за юридичною адресою не знаходилося, а відповідно печатка та документи підприємства використовувалися ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими особами для незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів в готівку, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів. Бухгалтерський облік зазначеного фіктивного підприємства веде гр-ка ОСОБА_2.

Подання обґрунтовується тим, що по даній кримінальній справі встановлені достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися печатка ТОВ "Камбоджа", документи та предмети, що мають значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи №80/23-11, які є обґрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися печатка ТОВ "Камбоджа", документи та предмети, що мають значення для встановлення істини у справі, які можуть свідчити про діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невідомих осіб, пов'язану з конвертацією коштів та мінімізації податкових зобов'язань для інших суб'єктів підприємницької діяльності.

З огляду на викладене, подання вважається обґрунтованим, таким що підлягає до задоволення.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України, -

постановив:

Подання задоволити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в яких можуть знаходитися печатка ТОВ "Камбоджа", документи та предмети, що мають значення для встановлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А.