Справа № 646/5361/16-к
№ провадження 1-кс/646/2415/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000027 від 16.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191,ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :
05.05.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000027 від 16.06.2015, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , як переможця тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн.грн.

Умовами документації конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладених договорів передбачено, що транспортні засоби повинні бути заводського виготовлення, нові, без пробігу.

В подальшому, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформили передачу Комунальному підприємству транспортних засобів шляхом складання актів приймання-передачі від 03.12.2014, 08.12.2014 та 10.12.2014.

В день складання зазначених актів приймання-передачі товарів, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори зберігання, відповідно до яких автомобілі передані на відповідальне зберігання ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі зазначених документів, 30.12.2014, 27.03.2015 та 16.04.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти, в сумі 5,14 млн.грн. на рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до договорів придбання товарів від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

При цьому, відповідно до вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, заборонено проводити передоплату товарів за бюджетні кошти. Підставою для їх оплати є видаткові накладні та акти приймання-передачі товару.

Вказане підтверджується матеріалами перевірки, проведеної головним державним фінансовим ревізором інспектором Харківської об`єднаної державної фінансової інспекції ОСОБА_7 .

Після отримання коштів, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю 7 з 8 необхідних автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, з ознаками використання, з пробігом, а автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниця вартістю 2 287 080 грн. взагалі відсутній на обох підприємствах, при цьому оплата за кошти міського бюджету проведена у повному обсязі відповідно до платіжного доручення №54 від 20.03.2015.

Відповідно до РУХУ по розрахунковому рахунку ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані грошові кошти в подальшому були спрямовані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в банке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 . При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ознаки фіктивності.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, якому були перераховані бюджетні кошти, відомості про касові операції, а саме ким та в якій сумі отримано готівку.

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, надасть документальне підтвердження узагальненим матеріалам перевірки, проведеної державним фінансовим ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 , які можуть бути використані як доказ, з`ясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Слідчий вважає, що з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового слідства необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію за період з 27.03.2015 по 23.03.2016 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в банке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 .

У інший спосіб встановити зазначені відомості неможливо.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст.162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза розголошення інформації якою володіє слідство і, як наслідок, зміна або знищення речей чи документів, які йому необхідні.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обґрунтованість клопотання, і що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000027 від 16.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 або слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування виписки по рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.03.2015 по 23.03.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та відомості про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з зазначенням суми, призначення платежу, дати здійснення операції;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1