Провадження № 1-«кс»/522/9202/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР МГУ ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 26.05.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Комітетом з конкурсних торгів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вересні 2012 року подано оголошення про початок процедури конкурсних торгів із предметом закупівлі: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході процедури відкритих конкурсних торгів, які проведені із численними порушеннями законодавства, визнано акцептом підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким укладена угода № 061112 від 06.11.12, ціна якої склала 24 288 000 грн. При цьому, у відсутності фактичної можливості в проведені таких робіт (обладнання, працівників і т.і.), роботи були виконані силами субпідрядних організацій, в т.ч. підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Яким також була подана пропозиція про участь у конкурсних торгах, при цьому, заявлена вартість робіт склала 17 530 000 грн. Пропозиція була відхилена комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з різних причин.

Разом з тим, до комітету конкурсних торгів надійшла пропозиція від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи якого, на вимогу ДКТ, у складі пропозиції надали документи, в тому числі договір тайм-чартеру від 04.04.2011 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на оренду техфлоту: з/с «Дунай», с.ш. «Дельта-1», «Дельта-2». Згідно умов універсального тайм-чартеру, оренда плавзасобів складає 90000 на день. Крім того, у складі пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи останнього надали лист вих. № 45/6 від 20.09.12, підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , про подовження терміну дії тайм-чартеру до початку 2013 р.

Однак слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постановою Господарського суду Миколаївської області від 29.03.2011 визнано банкрутом та його підприємницька діяльність припинена.

Таким чином, вищевказані документи, які надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до комітету з конкурсних торгів у складі пропозиції, містять недостовірні данні, однак на підставі них підприємство було допущено до оцінки пропозицій комітетом з конкурсних торгів.

Згідно реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором підприємства являвся ОСОБА_6 , який в період проведення торгів займав посаду заступника начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження або спростування факту укладення універсального тайм-чартеру від 04.04.2011, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідством надана вимога в порядку ст. 93 КПК України, про надання, зокрема, банківських документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за орендований техфлот. До теперішнього часу документи не надані.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 при допиті не зміг пояснити обставини укладення договору з вищесказаним підприємством та надати яку-небудь інформацію стосовно господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у разі відсутності господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи останнього надали недостовірні документи до комітету з конкурсних торгів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В своїй господарській діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували поточні рахунки № НОМЕР_2 , від 21.01.2009 (українська гривня) та № НОМЕР_3 , від 01.02.2011 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення відомостей по поточним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі відомостей щодо фактичного перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оренду техфлоту, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а також у вилученні документів, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: комп`ютерна роздруківка руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам по рахункам № НОМЕР_2 , від 21.01.2009 (українська гривня) та № НОМЕР_3 , від 01.02.2011 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2011 по 01.01.2013 рік, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: начальника 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_8 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ ( НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_2 , від 21.01.2009 (українська гривня) та № НОМЕР_3 , від 01.02.2011 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2011 по 01.01.2013 рік в паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: