Справа № 369/4853/16-к
Провадження № 1-кс/369/1108/16
УХВАЛА
Іменем України

27.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002102 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 08.06.2015 до СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що на виконання умов договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також платіжних доручень на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надсилання на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали останньому скановані копії світ-протоколів, підтверджуючи тим розрахунково-касове обслуговування клієнта та виконання своїх зобов`язань, хоча, станом на отримання вказаних протоколів, банківські операції проведені не були, а грошові кошти фактично не перераховані (ЖЄО 11357 від 08.06.2015).

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладений договір № 35292 на розрахунково-касове обслуговування, відповідно до якого банк відкриває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточні рахунки № НОМЕР_2 в гривнях та № НОМЕР_3 в доларах США. 17.09.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладений договір № 35292/2 на обслуговування банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю, повідомила, що в період з 06.01.2015 по 14.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до банку наступні платіжні доручення: № 29 від 06.01.2015 на суму 10000,00 доларів США; № 30 від 08.01.2015 на суму 8500,00 доларів США; № 31 від 09.01.2015 на суму 10824,48 доларів США; № 32 від 09.01.2015 на суму 10000,00 доларів США;

№ 33 від 12.01.2015 нс суму 3389,28 доларів США.

Під час досудового розслідування допитана представник потерпілого юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що за період з 06.01.2015р. по 14.01.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало Банку платіжні доручення на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам на загальну суму 54 851,20 дол. США, а саме:
1.Платіжне доручення № 29 від 06.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

2.Платіжне доручення № 30 від 08.01.2015р. на суму 8 500.00 дол. США.

3.Платіжне доручення № 31 від 09.01.2015р. на суму 10 824.48 дол. США.

4.Платіжне доручення № 32 від 09.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

5.Платіжне доручення № 33 від 12.01.2015р. на суму 3 389.28 дол. США.

6.Платіжне доручення № 34 від 14.01.2015р. на суму 5 980.00 дол. США.

7.Платіжне доручення № 35 від 14.01.2015р. на суму 6 157.44 дол. США.

31.12.2014 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 (начальник відділу продажів КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) були відправлені скан копії з печаткою банку та підписом банку світ-протоколів на підтвердження здійснення банком проплат по згаданих платіжних дорученнях. Також банком були надані виписки по рахунку № НОМЕР_3 в доларах США, з яких вбачається, що банк перерахував нашому іноземному контрагенту кошти згідно вказаних вище платіжних доручень, а саме:

1.виписка по особовому рахунку за 06.01.2015р. на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом касира;

2.виписка по особовому рахунку за 08.01.2015р. на суму 8 500,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом касира;

3.виписка по особовому рахунку за 09.01.2015р. на суму 10 842,48 дол. США та на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом касира;

4.виписка по особовому рахунку за 12.01.2015р. на суму 3 389,28 дол. США зі штампом банку «Відділення № НОМЕР_1 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом касира;

5.виписка по особовому рахунку за 14.01.2015р. на суму 5 980,00 дол. США та на суму 6 157,44 дол. США зі штампом банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Київ філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом касира.

Крім того, банком надана виписка про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в доларах США за період з 19.12.2014 по 14.01.2015, відповідно до якої є відомості про перерахування банком грошових коштів в доларах США згідно зроблених нами заявок.

Тобто, на нашу думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані надані банком виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 є підтвердженням перерахування банком коштів.

Але в подальшому від іноземного контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналось, що платежі не надійшли до нього. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до банку з листом № 1 від 14.01.2015 та листом № 3 від 19.01.2015 про розшук валютних платежів та надання оригіналів світ-протоколів, вимогою надання оригіналів документів, які банк надіслав на емейл в скан копіях.

Банк листом від 25.02.2015 № 563 пропонує звернутись до них для подальшого обслуговування, документів ніяких не надав та не надав ніякої інформації про зникнення валютних грошових коштів.

В травні місяці 2015 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був залишок коштів в гривні на гривневому рахунку № НОМЕР_2 і підприємство надає банку платіжне доручення № 94 від 27.05.2015 на суму 279 500,00 грн. для поповнення свого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте це платіжне доручення теж не було виконане банком, переказ коштів не відбувся з невідомих причин, що підтверджується виписками по рахунку за 27.05.2015, 28.05.2015 та 29.05.2015.

Після того, як підприємство повідомило банк, що подало заяву про злочин в міліцію щодо махінацій банку з коштами підприємства, то банк самовільно без будь-яких платіжних доручень чи заявок на переказ коштів від підприємства 17.07.2015 року зарахував на рахунок підприємства № НОМЕР_2 (гривня) грошові кошти в гривні від продажу валюти: 3 389,28 дол. США, 5 980,00 дол. США, 6 157,44 дол. США, 8 500,00 дол. США, 10 000,00 дол. США, 10 000,00 дол. США та 10 824,48 дол. США. Всього разом - 54 851,20 дол. США.

Тобто, на думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк самовільно, перевищуючи свої повноваження, продав валюту підприємства і самовільно її зарахував на гривневий рахунок підприємства без платіжних доручень чи заявок на переказ коштів клієнта. Це зокрема, підтверджується наданою Банком 17.07.2015 року випискою по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), згідно якої спочатку залишок по рахунку був 174 018,83 грн., потім залишок на рахунку становив 1 296 781,75 грн.

Станом на 24.09.2015р. сума коштів на рахунку підприємства № НОМЕР_2 (гривня) становить 1 069 714,75 грн., що підтверджується випискою від 24.09.2015р. Станом на 25.02.2016 сума залишку коштів на особовому рахунку підприємства не змінилась.

27.04.2016 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого про проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень у даному кримінальному проваджені, а саме, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до:

?речей, будь-яких носіїв інформації та документів відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і даного банку за період з 06.01.2015р. по сьогоднішній день щодо переказу коштів згідно платіжних доручень:

-№ 29 від 06.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

-№ 30 від 08.01.2015р. на суму 8 500.00 дол. США.

-№ 31 від 09.01.2015р. на суму 10 824.48 дол. США.

-№ 32 від 09.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

-№ 33 від 12.01.2015р. на суму 3 389.28 дол. США.

-№ 34 від 14.01.2015р. на суму 5 980.00 дол. США.

-№ 35 від 14.01.2015р. на суму 6 157.44 дол. США, а саме:

?кадрових документів (посадових інструкцій, наказів щодо працівників, інформації про місце проживання працівників), інших документів. Зокрема: наказів про призначення Голови Правління, Заступників Голови Правління, касирів, інших посадових осіб які брали участь у виконанні вказаних вище платіжних доручень.

?виписок по транзитному рахунку № НОМЕР_6 та інших транзитних рахунках, на яких знаходились кошти по вказаних вище платіжних дорученнях.

?SWIFT-протоколів, скан-копії яких були надіслані з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_8 (начальник відділу продажів КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

?меморіальних ордерів, меморіальних валютних ордерів, по яких здійснювалось перерахування коштів за вказаними вище платіжними дорученнями.

?документів від 17.07.2015р. № 227780001; № 227779698; № 227780277; № 227779836; № 227780082; № 227780757; № 227780172, на підставі яких відбувся продаж валюти.

?речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_9 - щодо документів, які стосуються відкритих кореспондентських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок по цих рахунках за період з 06.01.2015р. по сьогоднішній день, інших документів.

?протоколів Комітету з управління активами та пасивами (КУАП) про прийняття рішення про списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхнє неперерахування до кінцевого одержувача.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчи1, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переказу грошових коштів, є потреба отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб у володінні яких знаходиться дана інформація та документи з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме:
?речей, будь-яких носіїв інформації та документів відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і даного банку за період з 06.01.2015р. по сьогоднішній день щодо переказу коштів згідно платіжних доручень:

-№ 29 від 06.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

-№ 30 від 08.01.2015р. на суму 8 500.00 дол. США.

-№ 31 від 09.01.2015р. на суму 10 824.48 дол. США.

-№ 32 від 09.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

-№ 33 від 12.01.2015р. на суму 3 389.28 дол. США.

-№ 34 від 14.01.2015р. на суму 5 980.00 дол. США.

-№ 35 від 14.01.2015р. на суму 6 157.44 дол. США, а саме:

?кадрових документів (посадових інструкцій, наказів щодо працівників, інформації про місце проживання працівників), інших документів. Зокрема: наказів про призначення Голови Правління, Заступників Голови Правління, касирів, інших посадових осіб які брали участь у виконанні вказаних вище платіжних доручень.

?виписок по транзитному рахунку № НОМЕР_6 та інших транзитних рахунках, на яких знаходились кошти по вказаних вище платіжних дорученнях.

?SWIFT-протоколів, скан-копії яких були надіслані з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_8 (начальник відділу продажів КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

?меморіальних ордерів, меморіальних валютних ордерів, по яких здійснювалось перерахування коштів за вказаними вище платіжними дорученнями.

?документів від 17.07.2015р. № 227780001; № 227779698; № 227780277; № 227779836; № 227780082; № 227780757; № 227780172, на підставі яких відбувся продаж валюти.

?речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_9 - щодо документів, які стосуються відкритих кореспондентських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок по цих рахунках за період з 06.01.2015р. по сьогоднішній день, інших документів.

?протоколів Комітету з управління активами та пасивами (КУАП) про прийняття рішення про списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхнє неперерахування до кінцевого одержувача;

володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1