233 № 233/2904/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000720 від 08 травня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 ч.1 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000720 від 08 травня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

19 травня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 08 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 296 ч.1 КК України, про те, що 03.05.2015 р. приблизно о 21 годині 00 хвилин невстановлена особа, з використанням банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив кілька операцій, а саме перевірку стануу карткового рахунку, невдалу спробу зняття грошових коштів, а також виконав успішну транзакцію по зняттю грошових коштів у сумі 180 грн., у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТМKRK 13, модель Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, серійний номер НОМЕР_2 , інвентарний № 6645, який розташований на зовнішній частині приміщення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а після того, як банківська пластикова картка залишилась у банкоматі, то останній умисно, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжувалося особливою зухвалістю, демонстративно, публічно оголився, а потім умисно знищив складну та невід`ємну частину банкомату, привівши в повну непридатність до майбутнього використання операційну панель банкомату, чим заподіяв матеріальний збиток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 67 260 грн.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення на теперішній час можливе лише шляхом перевірки інформації по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської пластикової картки картки № НОМЕР_1 , а саме: зазначену картку, яка залишилася в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТМKRK 13, модель Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, серійний номер НОМЕР_2 , інвентарний № 6645, який розташований на зовнішній частині приміщення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , установчі дані власника даної картки, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку (рахунку картки) в період з 20 годин 00 хвилин, 03.05.2015 р. до 21 годині 30 хвилин 03.05.2015 р.; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, а також відомостей щодо здійснення тією ж особою протиправних дій біля того банкомату у зазначений час, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за минулий час, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000720 від 08 травня 2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначену пластикову банківську картку, яка залишилась в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТМKRK 13, модель Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, серійний номер НОМЕР_2 , інвентарний № 6645, який розташований на зовнішній частині приміщення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , установчі дані власника даної картки, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку (рахунку картки) в період з 20 годин 00 хвилин, 03.05.2015 р. до 21 годині 30 хвилин 03.05.2015 р.; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, а також відомостей щодо здійснення тією ж особою протиправних дій біля того банкомату у зазначений час, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 ..

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1