Провадження № 1-кс/344/3629/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000069 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що з березня 2016 року Березівський сільський голова ОСОБА_5 вимагав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 470 000 грн. за безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність та зміни її цільового призначення.

У той же час ОСОБА_5 , будучи співзасновником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Березівка (в подальшому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з метою приховування своїх злочинних дій та уникнення відповідальності за вчинене, вступив у попередню змову із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та одночасно керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про вимагання та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 . З метою конспірації спільної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовилися, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 , будуть вноситись на розрахунковий рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як добровільні внески від імені ОСОБА_7 , а в подальшому будуть використовуватись на їх розсуд.

Саме тому, 27.04.2016р., коли ОСОБА_6 прибула в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , повідомив її, що вона має передати частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 грн. ОСОБА_7 , який внесе їх на розрахунковий рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, о 14 год. 15 хв. ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , спільно із ними зайшла у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де о 14 год.30 хв. вона у присутності та на вимогу ОСОБА_5 , передала ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 грн., які ОСОБА_7 вніс у касу вказаного відділення банку на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені.

За аналогічних обставин, на вимогу ОСОБА_5 , 21.05.2016р., близько 12год. 00 хв., ОСОБА_6 зустрілася із керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 біля приміщення відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , де о 12 год. 26 хв. ОСОБА_6 , діючи у відповідності до попередньої вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передала останньому другу частину неправомірної вигоди в розмірі 25 000 грн. Отримавши від ОСОБА_6 вказані грошові кошти, ОСОБА_7 вніс їх у касу вказаного відділення банку на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як внесок від свого імені.

У подальшому, 06.06.2016р., о 17 год. 45 хв., за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 зустрілася із головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на території автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , де о 17 год. 47 хв., на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передала останньому третю частину неправомірної вигоди в розмірі 20 000 грн.

25.08.2015р., близько 16 год. 50 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у салоні автомобіля марки «AUDI A-4» біля приміщення відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , виконуючи незаконні вимоги останніх, у присутності та з відома ОСОБА_5 , передала ОСОБА_7 поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилася четверта частина предмету неправомірної вигоди, а саме 20 (двадцять) пачок купюр номіналом по 200 (двісті) грн., по 100 (сто) купюр у кожній пачці, на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) грн., які останні одержали та прийняли за сприяння у вирішенні питання щодо безоплатної передачі ОСОБА_6 у приватну власність та зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,2000 га., кадастровий № :01:001:0484.

Також установлено, що частину грошових коштів, отримані в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перераховували на банківський рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів перерахування незаконно отриманих грошових коштів, їх зняття, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області раднику юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано вказані операції щодо руху коштів по даних рахунках, документів з інформацією про власників зазначених рахунків (прізвище, ім`я по-батькові, дата і місце народження, місце проживання, місце праці, контактні номера телефону та їх фото), носії фото та відеоінформації із записом про здійснення операції по зазначених рахунках за період часу з 21 квітня 2016 року по 25 серпня 2016 року.

Ухвала діє до 30 вересня 2016 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1