печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справ четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справ четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002166 від 08.10.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000362 від 10.03.2015 за ч. 5ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 26.06.2013, голова Правління ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 і заступник голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці дійшли згоди на вчинення розтрати грошових коштів ПАТ «ДПЗКУ» в інтересах ПрАТ «СК «Гарант Престиж» та на вчинення службових підроблень для досягнення своєї злочинної мети.

ОСОБА_6 , реалізуючи злочинні наміри співучасників, підшукав суб`єкта господарювання, а саме приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» (далі ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ»), яке мало ліцензії на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування, у тому числі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, а також страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) та розроблені відповідні Правила страхування. Голова правління ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» ОСОБА_4 погодився взяти участь у реалізації злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що полягали в укладенні без реальних правових наслідків договору страхування, та вступив з ними у злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ».

Після цього голова Правління ПрАТ «СК «Гарант Престиж» ОСОБА_4 , який діяв з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» та який перебуває в розшуку, 26.06.2013 о 12 год. 58 хв. після проведення попередніх перемовин з ОСОБА_6 , у невстановленому місці з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав на електронну скриньку ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 зразки документів, необхідних для страхування майна, з додатком в електронному вигляді проекту договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна, додатки до нього, а також лист з роз`ясненнями щодо їх оформлення.

Грубо порушуючи норми Цивільного кодексу України, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , керуючись власними корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» 05.07.2013, перебуваючи у місті Києві, підписав датований 01.05.2013 договір № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна (далі Договір), усвідомлюючи таким чином, що вказаний правочин у порушення ч. 5 ст. 203 Цивільного кодексу України не був спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, а отже був недійсним.

Ознайомившись перед підписанням вказаного документу з його змістом, ОСОБА_4 достовірно знав, що згідно пункту 5.2. Договору, він набуває чинності з 01.05.2013 та діє до 30.04.2014. Однак, своїх незаконних дій, які полягали у підписанні вказаного правочину разом з додатками, не припинив, що свідчить про прямий умисел на вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ».

Частиною 1 ст. 983 Цивільного кодексу України передбачено, що договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п. 5.2. Договору, він діє з 01.05.2013 до 30.04.2014.

Реалізовуючи спільні з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинні наміри і достовірно знаючи на момент підписання Договору 05.07.2013, що він не спрямований на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, ОСОБА_4 , 05.07.2013 перебуваючи у місті Києві, підписав датований 20.05.2013 додаток № 1 до договору, відповідно до якого страхова премія становила 8 157 534, 39 гривень, а також датований 20.06.2013 додаток № 2 до договору, відповідно до якого страхова премія становила 69 593, 85 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, підписав датований 20.07.2013 додаток № 3 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 16 386 471,31 грн.; датований 20.08.2013 додаток №4 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 26 212 702,58 грн.; датований 01.10.2013 додаток № 5 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 31 013 850,77 грн.; датований 01.11.2013 додаток № 6 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 30 075 854,36 грн.; датований 02.12.2013 додаток № 7 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 31 064 912,51 грн.; датований 08.01.2014 додаток № 8 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 20 561 856,8 грн.; датований 08.02.2014 додаток № 9 до Договору, відповідно до якого страхова премія склала 13 535 710,4 грн.

Загальна вартість зерна, щодо якого укладено Договір та яке зберігалося на елеваторах та зернових складах, розташованих у різних регіонах держави, склала більше 3,266 млрд. грн. Загальні страхові платежі ПАТ «ДПЗКУ» за вказаним договором становили 177,78 млн. грн.

Тобто, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами у сумі 177 078 486,97 гривень, отриманими ПАТ «ДПЗКУ» згідно з кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю під державні гарантії для фінансування проектів у галузі сільського господарства, що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України, є злочином, вчиненим в особливо великих розмірах.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_4 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, від 20.01.2015 у день складання зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Постановою слідчого від 22.01.2015 ОСОБА_4 оголошено у розшук. На цей час місце перебування ОСОБА_4 не встановлене. Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_4 може перебувати у м. Донецьк, за місцем його реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні криміналістичних почеркознавчих експертиз.

Так, для повного та всебічного проведення розслідування кримінального провадження та доведеності вини ОСОБА_4 необхідно експертним шляхом встановити, чи саме ОСОБА_4 підписав Договір та додатки до нього та чи відповідає відбиток печатки на договору, печатки, яка використовувалась на ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» і знаходилась у користуванні ОСОБА_4 .

У зв`язку з відсутністю ОСОБА_4 у слідства наявні труднощі у отриманні експериментальних та свобідних зразків підписі та почерку ОСОБА_4 .

Разом з тим, у матеріалах кримінального провадження наявний лист - відповідь Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері риків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ) з додатками до нього у вигляді копій документів.

Вбачається, що у копіях документів, які наданні НАЦКОМФІНПОСЛУГ, наявні оригінали підпису (почерку) ОСОБА_4 та відбитки печатки «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ»

Отже для забезпечення подальшого проведення відповідних почеркознавчих експертиз на підтвердження причетності ОСОБА_4 до підписання відповідних договорів та бухгалтерських документів необхідно отримати оригінали вказаних вище документів.

Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні тільки у разі використання їх у проведенні експертних досліджень, а тому виникла необхідність у їх вилученні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002166 від 08.10.2015 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері риків фінансових послуг, розташованої за адресою: м. Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3, та можливість вилучення оригіналів документів (виїмка), а саме:

- зміни № 1до правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

- зміни № 1 до правил добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших вдів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

- статут «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» (нова редакція);

- правила добровільного страхування від вогнепальних ризиків та ризиків стихійних явищ;

- правила добровільного страхування майна;

- правила добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших вдів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);

- правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

- супровідний лист «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» за підписом ОСОБА_4 від 30.07.2013 реєстр № 36;

- усі наявні супровідні листи за підписом ОСОБА_4 ;

- усі баланси (звіт про фінансовий стан) «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» за усі роки, за підписом ОСОБА_4 ;

- усі наявні звіти про страхові платежі та виплати структурними підрозділами страховки «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» за підписом ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1