пр.№ 1-кс/464/3468/14
У Х В А Л А

12.12.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000248 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом застосування при продажі на експорт ТМЦ власного виробництва (паркетних дощечок) договірних цін, які більш ніж на 20% нижчі від звичайних цін на аналогічну продукцію, в період з 01.01.11 р. по 31.12.2013 р., не сплатили до бюджету податку на прибуток в загальній сумі 3 000 343,0 грн., просить клопотання задоволити. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для проведення взаєморозрахунків з покупцями ТМЦ (незібрані паркетні дощечки з пазами, гребенями, стругані, дубові) використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ). Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху грошових коштів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1