УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 02 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання ст.слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.

Крім того встановлено, що діяльність СФГ «Любава-1» містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.

У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ «Любава-1» зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).

У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111», які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ «Любава-1», використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.

Разом з цим, згідно відповіді УДПС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань управління ДПтС України в Одеській області, у тому числі державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» земельні ділянки в оренду не надаються.

Проведеними у ході досудового розслідування заходами встановлено, що працівниками державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» укладаються договори з суб`єктами господарювання з назвою «догори підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції», згідно якої суб`єктам господарювання фактично надаються в оренду земельні для вирощування врожаю товарної сільськогосподарської продукції, оскільки останні отримують 100% вирощеної продукції, а за користування землею сплачують фіксовану плату у розмірі від 1000 до 1300 грн. за 1 га.

Крім того, встановлено, що службовими особами державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» вживаються заходи щодо незаконного заволодіння сільськогосподарською продукцією підприємства при фактичному отриманні врожаю, шляхом відображення у фінансовій звітності підприємства про неотримання врожаю через його гибель. У подальшому службові особи зазначеного підприємства присвоюють фактично вирощену сільськогосподарську продукцію та витрачають її на власний розсуд.

Установлено, що документи первинно-бухгалтерського обліку ДП «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» щодо здійснення вирощування сільськогосподарської продукції, оброблення земельних ділянок, а також документи щодо надання в їх оренду, електронні носії інформації, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення можуть знаходяться у приміщеннях Ширяївського виправного центру УДПтС в Одеській області (№ 111) за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Армашівка, вул. Центральна, 3, що перебувають у власності держави Україна в особі Державної пенітенціарної служби України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 16.08.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Армашівка, вул. Центральна, 3 з метою відшукання та вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку щодо здійснення вирощування сільськогосподарської продукції, оброблення земельних ділянок, а також документів щодо надання їх в оренду, електронних носіїв інформації, а також інших речей і документів, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та які мають значення у вказаному досудовому розслідуванні та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження № 0000265.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 31.08.2016 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Армашівка, вул. Центральна, 3, у ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

-Оригінал додаткової угоди № 2 про розірвання договору підряду на вирощування кормових культур, багаторічних трав та заготівлі сіна № 63 від 08.05.2015 у 2 екз. на 1 арк. кожен.;

-Оригінал додаткової угоди № 2 про розірвання договору № 64 від 08.05.2015 на очищення лісових земель та лісовідновлення у 2 екз. на 1 арк. кожен.;

-Папка чорно-сірого кольору з написом «SCHOLZ» з документами на 89 арк.;

-Оригінали матеріальних ордерів, групировочних відомостей, накладних та інші документи, які прошиті білою ниткою у лівому верхньому куті у загальній у кількості 116 арк.;

-Папка з написом «Проводка № 17 від 2015 року у якій містяться документи у загальній кількості 150 арк.;

-Папка синього кольору у якій містяться оригінали актів прийому передачі виконаних робіт та інші документи у загальній кількості 44 арк.;

-Оригінал книги виданих та отриманих податкових накладних за 2016 рік ШВЦ-111 в 1 екз. із загальною кількістю 50 сторінок.;

-Оригінал книги виданих та отриманих податкових накладних за 2014 рік ШВЦ-111 в 1 екз. із загальною кількістю 53 сторінки.;

-Наказ від 25.02.2015 № 73 про створення комісії для передачі-приймання справ Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяєвського виправного центру управління ДПтС України в Одеській області (№111) без підпису на 2 арк.;

-Перелік договорів із зазначенням їх номері та дат, предмету договору та інших даних на 4 арк.;

-Копія договору про надання послуг № Г-50-а від 01.04.2015 на 2 арк.;

-Копія договору № Г-51-а від 01.04.2015 про надання послуг транспортним засобам на 1 арк.;

-Копія договору № Г-51-б від 01.04.2015 про надання послуг транспортним засобам на 1 арк.;

-Копія витягу з наказу від 13.02.2015 № 18/ОС-15 про призначення ОСОБА_5 директором підприємства установи заступником начальника Ширяївського виправного центру управління ДПтС України в Одеській області № 111 на 1 арк.;

-Довідка про фактичну наявність автотранспорту ДП «СП ШВЦ-111» від 16.05.2016 № 13-217 на 1 арк.;

-Оригінал акту передачі приймання справ Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяєвського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111 від 27.07.2015 № 229 на 1 арк.;

-Інформація про договори закупівлі матеріально-технічної бази (придбання послуг), укладені підприємством Ширяєвського ВЦ (№ 111) за 2015-2016 року на 3 арк.;

-Копія листа ДПтС України до Управління ДПтС України в Одеській області від 02.03.2015 № 18-918-Пл/2-15 на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VI ПЗС (52га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля V ПС (110га) від 20.07.2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля б/н (14га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VІІI ПС (101га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (74га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПЗС (70га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (83га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (73га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VI ПС (125га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля V ПС (82га) від 2016 року на 1 арк.;

-Договір купівлі продажу № 16/Г-56 від 10.04.2015 на 1 арк.

-Папка синього кольору з назвою «Фінансовий план, бізнес план Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяївського виправного центру Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№111) на 2017 рік у якій містяться документи у загальній кількості 79 арк.;

-Копія листа УДПтС України в Одеській області від 12.04.2016 № 6-2317 на 1 арк.;

-Частина Акту (з 16 по 25 арк.) за результатами комплексної інспекторської перевірки ШВЦ-111 з 09 по 12 лютого 2016 року на 10 арк.;

-Папка чорного кольору з назвою «Аналіз виробничо-господарської роботи ДП «СПШВЦ-11» у якій містяться документи у прошитому вигляду у загальній кількості 37 арк.;

-Папка з жовтою прозорою обкладинкою з написом «ECONO MIX» у якій містяться документи у загальній кількості 85 арк.;

-Папка з зеленою прозорою обкладинкою з написом «ECONO MIX» у якій містяться документи у загальній кількості 24 арк.;

-Папка з назвою «Акти на списання» з 2013 по 2014 роки у якій містяться документи у кількості 11 арк.;

-Копія листа управління ДПтСУ в Одеській області № 7-376 від 01.07.2016 та № к-258 від 05.05.2016 на 3 арк.;

-Пояснювальна записка до фінансового плану підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяївськкого виправного центру УДПтСУ в Одеській області» на 2017 рік на 2 акр.;

-Копія листа «Сільськогосподарського підприємства Ширяївськкого виправного центру УДПтСУ в Одеській області» № к-258 від 05.05.2016 на 1 арк.;

-Папка з назвою «Виробничі накази ДП «СП ШВЦ-ІІІ» у якій містяться документи у кількості 70 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт, згідно договору № Г-6 від 18.06.2015 про надання послуг робочою силою від 30.06.2015 на 1 арк.;

-Оригінал договору № Г-6 про надання послуг від 18.06.2015 на 3 арк.;

-Оригінал договору № Г-1 на використання праці засуджених для виконання робіт і послуг на виробничих об`єктах організацій та підприємств всіх форм власності від 01.03.2016 на 3 арк.;

-Копія договору Г-2 про надання послуг від 08.04.2015 з додатками на 10 арк.;

-Копія договору купівлі продажу № Г-25 від 26.12.2014 на 2 арк.;

-Копія договору Г-15 про надання послуг від 04.09.2015 з актом виконаних робіт на 2 арк.;

-Копія положення про Ширяєвський виправний центр від 05.04.2012 № 204 на 3 арк.;

-Копія договору Г-21 про надання послуг від 01.11.2015 з додатками на 4 арк.;

-Копія виписки з ЄДР серії ААВ № 321766 на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.

-Оригінал листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №34-1528-013649/2-16 от 19.02.2016 року 1 арк.

-Копія карти орджонікідзе 3,1М 1 арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області № 34 1/2-16 від 25.07.2016 року 2арк.

-Оригінал листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №0632/526 від 06.03.2014р.-1арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №06-32/1417 від 11.08.2014р. 1арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №34-1528-0.1-3198/2-15 від 28.07.2015р.-1арк.

-Копія Статуту Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємство Ширяївського виправного центру» в прошитому вигляді на 13 арк.

-Оригінал, папка чорного коліру в прошитому вигляді, з назвою діяльності ДП «ШВЦ-111»2015 рік на 138 арк.

-Оригінал накладних на соняшник та лист з реєстром витратних документів за серпень, вересень 2015 року ТОВ «Успеновське» на 38 арк.

-Оригінал накладних на соняшник та лист з реєстром приходних документів за серпень, вересень 2015 року ТОВ «Успеновське» на 55 арк.

-Оригінал книги обліку надходження вивантаження соняшника врожаю 2015 рік ТОВ «Успеновське», прошита та пронумерована 52 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 23.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Лист ТОВ «Успенівське» відомість по рахунку 23111 за 01.01.2015рік 11.11.2015 рік арк..

-Оригінал листа Акт-погодження по договору підряду №г-10 від 02.03.2015 рік 21 арк.

-Копія договору підряду №г-10/Г-27 від 02.03.2015 року. -2 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 17.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 16.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 19.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 20.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 21.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 22.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 24.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 2 жовтня 2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 15.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 12.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 21.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 31.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 01.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 02.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 04.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 05.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 07.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 08.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 09.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 10.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного центру №111» від18.08.2016 року № П-490 -1арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 23 липня 2016 року № 5021 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 27 липня 2016 року № 5116 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 29 липня 2016 року № 5145 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 8 серпня 2016 року № 5327 -1 арк.

-Оригінал листа з управління державної пенітенціарної служби від 01 серпня 2016 року № 5186 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 10.08 2016 року № 14-5402 - 2 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 17.08 2016 року № 14-5490 -1 арк.

-Оригінал Акту обстеження посіви соняшника від 21.09.2015 року 1арк.

-Копія листа ДП «СП Ширяївського випавного центру УДПС» не зареєстрована 1 арк.

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області від 05.08.2016 № П-462 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Оригінал супровідного листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області до ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» від 09.08.2016 № П-468 на 1 арк.;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 24.03.2016 у кримінальному провадженні № 0000004 на 6 арк.;

-Оригінал Договору підряду вирощування сільськогосподарської продукції № Г-10/Г-27 від 03.03.2015 року з додатками карти розташування та з супроводжувальними листами від управління державної пенітенціарної служби в Одеської області, та акту прийому передачі, прошито на 10 арк.

-Копія Витягу Єдиного державного реєстру на гр. ОСОБА_7 на 4 арк.

-Копія виписки Єдиного державного реєстру ТОВ «Успенське» - 1 арк.

-Копія свідоцтва ТОВ «Успенське» Серія А00 №287577 1арк.

-Копія свідоцтва про реєстрацію СП як суб`єкта спеціального режиму НБ №043484 1 арк.

-Копія довідки АБ № 595130 ТОВ «Успенське» - 1арк.

-Копія паспорту ОСОБА_8 серія СН 634993 вид 06.01.1998 року та ІН 2арк.

-Копія приказу від 04.12.2004 рік. 1 арк.

-Копія протоколу ТОВ «Успенське» від 12.04.2012 року на 8 арк.

-Копія статут ТОВ «Успенське» №9000 від 29.01.2015 року на 23 арк.

-Оригінал протоколу ТОВ «Успенське» від 27.01.2015 року на 7 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платника податків від 03.08.2011 р. № 961 на - 1 арк.

-Оригінал договору підряду №Г-64 від 08.0.2015р. та з картою додатка № 2 на 6 арк.

-Копія статуту Селянського господарства «Любава-1» від 07.08.2014р. № 000540 на 8 арк.

-Оригінал договору підряду № Г-63 від 08.05.2015року та з картою додатка № 2 на 6 арк.

-Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру СГ «Любава-1» на 1арк.

-Копія довідки № 66 Державного комітету статистики України СГ «Любава-1» - 1арк.

-Оригінал розрахункового рахунку ТОВ «Любава-1» на 1 арк.

-Копія довідки ДФС від 26.02.2015 року № 1894/9/15101500 на 1арк.

-Копія витягу платника податків № 011 на 1арк.

-Копія рішення № 3 від 05.08.2014року СГ «Любава-1» на 1арк.

-Копія свідоцтва СГ «Любава-1» на 1арк.

-Оригінал листа від 07.05.2015року № 15/3-1968-Пл/2-15

-Оригінал листа з управління державної пенітенціарної служби від 14.05.2015 року № 6-3316 на 1арк.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 СЕРІЯ КЕ 120733 вид 06.02.1996року на 1арк.

-Копія наказу СГ «Любава-1» 05.08.2014 року на 1арк.

-Копія листа Державної пенітенціарної служби України від 07.05.2015 року № 15/3-1968-Пл/2-15;

-Копія договору підряду № Г-100 від 11.12.2014 на 2 арк.;

-Копія листа-опрацювання проекту про дострокове розірвання договору підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № Г- 100 від 11.12.2014 на 1 арк.;

-Копія листа ДПтС України від 02.03.2015 № 15-9/7-пл/2-15 на 1 арк.;

-Оригінал угоди про дострокове розірвання № 1 договору підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № г-100 від 11.12.2014 на 1 арк. (ТОВ «Агро-Перлина»);

-Копія додаток № 3 «перелік земельних ділянок, до договору підряду № Г-по від 11.12.2014 на 1 арк.;

-Оригінал договору підряду № Г-5 очищення лісових земель та лісовідновлення від 01.01.2016 на 6 арк. з додатками на 2 арк;

-Копія довідки № 700-3/3585 на 1 арк.;

-Копія відомості з ЄДР підприємств та організацій України № 06.3-11/4396 від 06.10.2015 на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» на 2 арк.;

-Копія витягу з РПП на № 869 на 1 арк.;

-Копія наказу № 3 від 01.10.2015 про призначення директора товариства ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ « ЗЕМ.РЕСУРС» на 3 арк.;

-Копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» від 30.09.2015 на 2 арк.

-Копія наказу №480 від 01.11.2011 року та перелік найменування органів і установ ДПС України на -3 арк.

-Копія наказу № 540 від 18.11.2011року та перелік підприємств установ ДПС України на 2арк.

-Копія постанови від 20 жовтня 2011 року № 1062 на 3 арк.

Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Так, згідно ч.1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних предмети, можуть зберігати на собі сліди злочину, можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування, на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 36, 131, 170-172 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.08.2015 у ході обшуку за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Армашівка, вул. Центральна, 3, речі і документи:

Оригінал додаткової угоди № 2 про розірвання договору підряду на вирощування кормових культур, багаторічних трав та заготівлі сіна № 63 від 08.05.2015 у 2 екз. на 1 арк. кожен.;

Оригінал додаткової угоди № 2 про розірвання договору № 64 від 08.05.2015 на очищення лісових земель та лісовідновлення у 2 екз. на 1 арк. кожен.;

Папка чорно-сірого кольору з написом «SCHOLZ» з документами на 89 арк.;

Оригінали матеріальних ордерів, групировочних відомостей, накладних та інші документи, які прошиті білою ниткою у лівому верхньому куті у загальній у кількості 116 арк.;

Папка з написом «Проводка № 17 від 2015 року у якій містяться документи у загальній кількості 150 арк.;

Папка синього кольору у якій містяться оригінали актів прийому передачі виконаних робіт та інші документи у загальній кількості 44 арк.;

Оригінал книги виданих та отриманих податкових накладних за 2016 рік ШВЦ-111 в 1 екз. із загальною кількістю 50 сторінок.;

Оригінал книги виданих та отриманих податкових накладних за 2014 рік ШВЦ-111 в 1 екз. із загальною кількістю 53 сторінки.;

Наказ від 25.02.2015 № 73 про створення комісії для передачі-приймання справ Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяєвського виправного центру управління ДПтС України в Одеській області (№111) без підпису на 2 арк.;

-Перелік договорів із зазначенням їх номері та дат, предмету договору та інших даних на 4 арк.;

-Копія договору про надання послуг № Г-50-а від 01.04.2015 на 2 арк.;

-Копія договору № Г-51-а від 01.04.2015 про надання послуг транспортним засобам на 1 арк.;

-Копія договору № Г-51-б від 01.04.2015 про надання послуг транспортним засобам на 1 арк.;

-Копія витягу з наказу від 13.02.2015 № 18/ОС-15 про призначення ОСОБА_5 директором підприємства установи заступником начальника Ширяївського виправного центру управління ДПтС України в Одеській області № 111 на 1 арк.;

-Довідка про фактичну наявність автотранспорту ДП «СП ШВЦ-111» від 16.05.2016 № 13-217 на 1 арк.;

-Оригінал акту передачі приймання справ Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяєвського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111 від 27.07.2015 № 229 на 1 арк.;

-Інформація про договори закупівлі матеріально-технічної бази (придбання послуг), укладені підприємством Ширяєвського ВЦ (№ 111) за 2015-2016 року на 3 арк.;

-Копія листа ДПтС України до Управління ДПтС України в Одеській області від 02.03.2015 № 18-918-Пл/2-15 на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VI ПЗС (52га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля V ПС (110га) від 20.07.2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля б/н (14га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VІІI ПС (101га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (74га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПЗС (70га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (83га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VIІ ПС (73га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля VI ПС (125га) від 2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту обстеження полеглості поля V ПС (82га) від 2016 року на 1 арк.;

-Договір купівлі продажу № 16/Г-56 від 10.04.2015 на 1 арк.

-Папка синього кольору з назвою «Фінансовий план, бізнес план Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяївського виправного центру Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№111) на 2017 рік у якій містяться документи у загальній кількості 79 арк.;

-Копія листа УДПтС України в Одеській області від 12.04.2016 № 6-2317 на 1 арк.;

-Частина Акту (з 16 по 25 арк.) за результатами комплексної інспекторської перевірки ШВЦ-111 з 09 по 12 лютого 2016 року на 10 арк.;

-Папка чорного кольору з назвою «Аналіз виробничо-господарської роботи ДП «СПШВЦ-11» у якій містяться документи у прошитому вигляду у загальній кількості 37 арк.;

-Папка з жовтою прозорою обкладинкою з написом «ECONO MIX» у якій містяться документи у загальній кількості 85 арк.;

-Папка з зеленою прозорою обкладинкою з написом «ECONO MIX» у якій містяться документи у загальній кількості 24 арк.;

-Папка з назвою «Акти на списання» з 2013 по 2014 роки у якій містяться документи у кількості 11 арк.;

-Копія листа управління ДПтСУ в Одеській області № 7-376 від 01.07.2016 та № к-258 від 05.05.2016 на 3 арк.;

-Пояснювальна записка до фінансового плану підприємства «Сільськогосподарського підприємства Ширяївськкого виправного центру УДПтСУ в Одеській області» на 2017 рік на 2 акр.;

-Копія листа «Сільськогосподарського підприємства Ширяївськкого виправного центру УДПтСУ в Одеській області» № к-258 від 05.05.2016 на 1 арк.;

-Папка з назвою «Виробничі накази ДП «СП ШВЦ-ІІІ» у якій містяться документи у кількості 70 арк.;

-Оригінал акту виконаних робіт, згідно договору № Г-6 від 18.06.2015 про надання послуг робочою силою від 30.06.2015 на 1 арк.;

-Оригінал договору № Г-6 про надання послуг від 18.06.2015 на 3 арк.;

-Оригінал договору № Г-1 на використання праці засуджених для виконання робіт і послуг на виробничих об`єктах організацій та підприємств всіх форм власності від 01.03.2016 на 3 арк.;

-Копія договору Г-2 про надання послуг від 08.04.2015 з додатками на 10 арк.;

-Копія договору купівлі продажу № Г-25 від 26.12.2014 на 2 арк.;

-Копія договору Г-15 про надання послуг від 04.09.2015 з актом виконаних робіт на 2 арк.;

-Копія положення про Ширяєвський виправний центр від 05.04.2012 № 204 на 3 арк.;

-Копія договору Г-21 про надання послуг від 01.11.2015 з додатками на 4 арк.;

-Копія виписки з ЄДР серії ААВ № 321766 на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 4 арк.

-Оригінал листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №34-1528-013649/2-16 от 19.02.2016 року 1 арк.

-Копія карти орджонікідзе 3,1М 1 арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області № 34 1/2-16 від 25.07.2016 року 2арк.

-Оригінал листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №0632/526 від 06.03.2014р.-1арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №06-32/1417 від 11.08.2014р. 1арк.

-Копія листа відділу Держгеокадастру в Одеській області №34-1528-0.1-3198/2-15 від 28.07.2015р.-1арк.

-Копія Статуту Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємство Ширяївського виправного центру» в прошитому вигляді на 13 арк.

-Оригінал, папка чорного коліру в прошитому вигляді, з назвою діяльності ДП «ШВЦ-111»2015 рік на 138 арк.

-Оригінал накладних на соняшник та лист з реєстром витратних документів за серпень, вересень 2015 року ТОВ «Успеновське» на 38 арк.

-Оригінал накладних на соняшник та лист з реєстром приходних документів за серпень, вересень 2015 року ТОВ «Успеновське» на 55 арк.

-Оригінал книги обліку надходження вивантаження соняшника врожаю 2015 рік ТОВ «Успеновське», прошита та пронумерована 52 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 23.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Лист ТОВ «Успенівське» відомість по рахунку 23111 за 01.01.2015рік 11.11.2015 рік арк..

-Оригінал листа Акт-погодження по договору підряду №г-10 від 02.03.2015 рік 21 арк.

-Копія договору підряду №г-10/Г-27 від 02.03.2015 року. -2 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 17.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 16.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 19.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 20.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 21.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 22.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 24.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 2 жовтня 2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 15.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 12.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 21.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 31.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 01.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 02.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 04.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 05.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 07.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 08.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 09.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Копія відомості руху зерна та іншої продукції за 10.09.2015 рік форма №80 на 3 арк.

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного центру №111» від18.08.2016 року № П-490 -1арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 23 липня 2016 року № 5021 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 27 липня 2016 року № 5116 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 29 липня 2016 року № 5145 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 8 серпня 2016 року № 5327 -1 арк.

-Оригінал листа з управління державної пенітенціарної служби від 01 серпня 2016 року № 5186 -1 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 10.08 2016 року № 14-5402 - 2 арк.

-Копія листа з управління державної пенітенціарної служби від 17.08 2016 року № 14-5490 -1 арк.

-Оригінал Акту обстеження посіви соняшника від 21.09.2015 року 1арк.

-Копія листа ДП «СП Ширяївського випавного центру УДПС» не зареєстрована 1 арк.

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області від 05.08.2016 № П-462 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Оригінал супровідного листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Оригінал листа ДП «СП Ширяївського виправного УДПтС України в Одеській області до ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» від 09.08.2016 № П-468 на 1 арк.;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 24.03.2016 у кримінальному провадженні № 0000004 на 6 арк.;

-Оригінал Договору підряду вирощування сільськогосподарської продукції № Г-10/Г-27 від 03.03.2015 року з додатками карти розташування та з супроводжувальними листами від управління державної пенітенціарної служби в Одеської області, та акту прийому передачі, прошито на 10 арк.

-Копія Витягу Єдиного державного реєстру на гр. ОСОБА_7 на 4 арк.

-Копія виписки Єдиного державного реєстру ТОВ «Успенське» - 1 арк.

-Копія свідоцтва ТОВ «Успенське» Серія А00 №287577 1арк.

-Копія свідоцтва про реєстрацію СП як суб`єкта спеціального режиму НБ №043484 1 арк.

-Копія довідки АБ № 595130 ТОВ «Успенське» - 1арк.

-Копія паспорту ОСОБА_8 серія СН 634993 вид 06.01.1998 року та ІН 2арк.

-Копія приказу від 04.12.2004 рік. 1 арк.

-Копія протоколу ТОВ «Успенське» від 12.04.2012 року на 8 арк.

-Копія статут ТОВ «Успенське» №9000 від 29.01.2015 року на 23 арк.

-Оригінал протоколу ТОВ «Успенське» від 27.01.2015 року на 7 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платника податків від 03.08.2011 р. № 961 на - 1 арк.

-Оригінал договору підряду №Г-64 від 08.0.2015р. та з картою додатка № 2 на 6 арк.

-Копія статуту Селянського господарства «Любава-1» від 07.08.2014р. № 000540 на 8 арк.

-Оригінал договору підряду № Г-63 від 08.05.2015року та з картою додатка № 2 на 6 арк.

-Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру СГ «Любава-1» на 1арк.

-Копія довідки № 66 Державного комітету статистики України СГ «Любава-1» - 1арк.

-Оригінал розрахункового рахунку ТОВ «Любава-1» на 1 арк.

-Копія довідки ДФС від 26.02.2015 року № 1894/9/15101500 на 1арк.

-Копія витягу платника податків № 011 на 1арк.

-Копія рішення № 3 від 05.08.2014року СГ «Любава-1» на 1арк.

-Копія свідоцтва СГ «Любава-1» на 1арк.

-Оригінал листа від 07.05.2015року № 15/3-1968-Пл/2-15

-Оригінал листа з управління державної пенітенціарної служби від 14.05.2015 року № 6-3316 на 1арк.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_9 СЕРІЯ КЕ 120733 вид 06.02.1996року на 1арк.

-Копія наказу СГ «Любава-1» 05.08.2014 року на 1арк.

-Копія листа Державної пенітенціарної служби України від 07.05.2015 року № 15/3-1968-Пл/2-15;

-Копія договору підряду № Г-100 від 11.12.2014 на 2 арк.;

-Копія листа-опрацювання проекту про дострокове розірвання договору підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № Г- 100 від 11.12.2014 на 1 арк.;

-Копія листа ДПтС України від 02.03.2015 № 15-9/7-пл/2-15 на 1 арк.;

-Оригінал угоди про дострокове розірвання № 1 договору підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції № г-100 від 11.12.2014 на 1 арк. (ТОВ «Агро-Перлина»);

-Копія додаток № 3 «перелік земельних ділянок, до договору підряду № Г-по від 11.12.2014 на 1 арк.;

-Оригінал договору підряду № Г-5 очищення лісових земель та лісовідновлення від 01.01.2016 на 6 арк. з додатками на 2 арк;

-Копія довідки № 700-3/3585 на 1 арк.;

-Копія відомості з ЄДР підприємств та організацій України № 06.3-11/4396 від 06.10.2015 на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» на 2 арк.;

-Копія витягу з РПП на № 869 на 1 арк.;

-Копія наказу № 3 від 01.10.2015 про призначення директора товариства ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ « ЗЕМ.РЕСУРС» на 3 арк.;

-Копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕМ.РЕСУРС» від 30.09.2015 на 2 арк.

-Копія наказу №480 від 01.11.2011 року та перелік найменування органів і установ ДПС України на -3 арк.

-Копія наказу № 540 від 18.11.2011року та перелік підприємств установ ДПС України на 2арк.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.09.2016