Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1020/16-к
Провадження по справі № 1-кс/514/144/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000207 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2016 року відносно фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено шахрайські дії, зокрема голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 30 травня 2016 року заключив договір купівлі продажу № 159 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , на придбання профнастилу ПК-35, планку коника, планку торцеву та саморізи по дереву за умови 50% попередньої оплати. В подальшому ОСОБА_6 перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 144 500 гривень. Однак до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надала покупцеві товар та не повернула аванс. Окрім цього, представники вказаного підприємства після відправлення на їх рахунок грошових коштів на зв`язок не виходять.

02 червня 2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000207 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 , вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 , вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю відносно юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

-сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції,

до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 , вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 16 вересня 2016 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1