Номер провадження:1-кс/521/3502/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 0000020 від 19.02.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставах осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області розпочате розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000020.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №0051856.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти, всебічності та неупередженості при розслідувані кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме облікової реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами, ніж вилучення необхідних документів, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Окрім того, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та слідчим доведено, що документи / реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )/ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені /фактично є речовими доказами/, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 0000020 від 19.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_3 , а саме доступ до: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_3 вилучити завірені копії вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому ОСОБА_3 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.11.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1