У Х В А Л А
Іменем України
18 серпня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП надійшло звернення Державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби м.Харкова, про встановлення факту пошкодження описаного та арештованого майна, а саме: резервуарів для зберігання газу, відповідальним зберігачем яких являється ОСОБА_4 .

Вказане звернення зареєстровано у ЖЄО за № 22910 від 16.06.2016.

Відомості за даним фактом внесені СВ Московського ВП ГУ НП Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004821 від 16.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України - незаконні дії відносно майна на яке накладено арешт, яке описано, та порушення обмежень права користування таким майном.

Встановлено, що на примусовому виконанні у Київському відділі державної виконавчої служби міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження за номером ЗВП № 34584157 з примусового виконання виконавчих документів, а саме:

-наказу № 5023/8810/11, виданого 28.11.2011 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь КП «Міський інформаційний центр» боргу у розмірі 11034,19 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження ВП 30911430);

-наказу № 5023/3097/12, виданого 21.09.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради борг у розмірі 73567,16 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.08.2013 ВП 39196904);

-наказу № 19/70-09, виданого 22.06.2009 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ТОВ «СГ» 1544730,48 грн., з яких 1107318,69 грн. - сума основного боргу, 183935,12 грн. - сума інфляційного відшкодування, 224850,63 грн. - сума пені, 28626,04 грн. - 3% річних, а також 92759,81 грн. судових витрат, пов`язаних з розглядом справи, які складаються з: 77000,00 грн. - витрат на сплату послуг адвоката, 15447,31 грн. - витрат по сплаті державного мита, 312,50 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, а всього стягнути - 1637490,29 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 29.03.2010 ВП 14487932);

-наказу № 5023/6518/11, виданого 30.09.2011 року Господарським судом Харківської області стягнути з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради борг у розмірі 137015,50 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 29481099);

-наказу № 5023/8829/11, виданого 09.12.2011 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь КП «МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» боргу у розмірі 11034,19 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 30928354);

-виконавчого листа № 2а-8351/10/2070, виданого 14.02.2012 року Харківським окружним адміністративним судом, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ДПІ у Київському районі м. Харкова борг у розмірі 201203,86 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 31806623);

-виконавчого листа № 2а-15126/11/2070, виданого 24.01.2012 року Харківським окружним адміністративним судом, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ДПІ у Московському районі м. Харкова борг у розмірі 49238,17 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 32666844);

-наказу № 5023/8113/11, виданого 27.12.2011 року Господарський суд Харківської області ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь КП «Харківські теплові мережі» борг у розмірі 6029,79 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 32667119);

-наказу № 5023/2089/12, виданого 20.07.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Харківської міської рада борг у розмірі 1073,00 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 04.10.2012 року ВП 34287821);

-наказу № 5023/1402/12, виданого 25.05.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь КП «Харківські теплові мережі» боргу у розмірі 2250,26 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 03.09.2013 року ВП 33545418);

-наказу № 5023/2090/12, виданого 10.08.2012 року Господарським судом Харківської області стягнути з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Харківська міська рада борг у розмірі 1073,00 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 17.09.2012 року ВП 34287558);

-наказу № 5023/1629/12, виданого 29.05.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ПП Компанія «Надежда» боргу у розмірі 150709,59 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 17.09.2012 року ВП 36432623);

-наказу № 5023/478/12, виданого 07.09.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ПП Компанія «Надежда» боргу у розмірі 858208,31 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 25.02.2013 року ВП 36432959);

-постанови № 35844035, виданої 08.01.2013 року Київським відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» виконавчого збору у розмірі 8344,84 грн. на користь держави (приєднано до зведеного виконавчого провадження 18.04.2013 року ВП 37622302);

-виконавчого листа № 2034/9959/2012, виданого 19.11.2013 року Харківським районним судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" боргу у розмірі 606,00 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 26.12.2013 року ВП 41269658);

-наказу № 5023/1629/12, виданого 22.01.2014 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ПП Компанія «Надежда» боргу у розмірі 609,00 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 31.01.2014 року ВП 42711127);

-виконавчого листа № 820/3856/14, виданого 20.05.2014 року Харківським районним судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Держави борг у розмірі 52026,29 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 15.06.2015 року ВП 47494618);

-наказу № 5023/328/12, виданого 27.03.2012 року Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь ПП Компанія «Надежда» боргу у розмірі 67180,00 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 10.01.2014 року ВП 32667636);

-виконавчого листа № 820/11525/14, виданого 28.10.2014 року Харківським районним судом Харківської області, про стягнення з ТОВ КОМПАНІЯ «АКТИВ-ОІЛ» на користь Держави боргу у розмірі 121936,88 грн. (приєднано до зведеного виконавчого провадження 15.06.2015 року ВП 47493948);

В межах вищевказаного зведеного виконавчого провадження за номером ЗВП № 34584157 державним виконавцем здійснено ряд виконавчих дій, направлених на виконання рішень суду, однак позитивного результату отримано не було.

03.06.2016 державним виконавцем складено за адресою м. Харків, пр. Льва Ландау, 22-Б акт опису та арешту майна боржника та описано, опечатано та заборонено користуватися майном, а саме: резервуар для зберігання СУКР-5; колонка газова А-1 в кількості 1 шт.; 622 літрів газу; описане майно прийняв в на відповідальне зберігання заступник директора боржника ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області). Про кримінальну та матеріальну відповідальність під особистий підпис відповідальний зберігач майна ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області) попереджений.

03.06.2016 за адресою місце знаходження майна боржника вул. пр. Льва Ландау, буд.22-Б у боржника відповідно до z-звіту № 1030 було вилучено кошті готівкою у розмірі 342,00 грн.

07.06.2016 за адресою місце знаходження майна боржника АДРЕСА_2 у боржника відповідно до z-звіту № 1036 було вилучено кошті готівкою у розмірі 229,981972,73 грн. та встановлено пошкодження описаного опечатаного майна відповідно до акту від 03.06.2016 року та встановлено находження у резервуарі для зберігання 2321,15 літрів газу та факт виростання описаного майна та газу для реалізації.

Так, 03.06.2016 державним виконавцем за адресою м. Харків вул. Свистуна 7-А, складено акт опису та арешту майна боржника та описано, опечатано та заборонено користуватися майном, а саме: резервуар для зберігання СУКР-10; колонка газова А-1 у кільк. 1 шт.; 1312 літрів газу; описане майно прийняв на відповідальне зберігання заступник директора боржника ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області).Про кримінальну та матеріальну відповідальність під особистий підпис відповідальний зберігач майна ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області) попереджений.

07.06.2016 за адресою місце знаходження майна боржника АДРЕСА_3 у боржника відповідно до z-звіту № 1036 було вилучено кошті готівкою у розмірі 250,04 грн. та встановлено пошкодження описаного опечатаного майна відповідно до акту від 03.06.2016 та встановлено находження у резервуарі для зберігання 1972,73 літрів газу та факт виростання описаного майна та газу для реалізації.

03.06.2016 державним виконавцем складено за адресою АДРЕСА_4 , акт опису та арешту майна боржника та описано, опечатано та заборонено користуватися майном, а саме: резервуар для зберігання СУКР-10; колонка газова А-1 у кількості 1 шт.; 5425 літрів газу; описане майно прийняв в на відповідальне зберігання заступник директора боржника ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області). Про кримінальну та матеріальну відповідальність під особистий підпис відповідальний зберігач майна ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 від 12.07.1996 року Московським РВ ХМУУМВСУ в Харківської області) попереджений. 03.06.2016 за адресою місце знаходження майна боржника АДРЕСА_4 , у боржника відповідно до z-звіту № 1052 було вилучено кошті готівкою у розмірі 421,20 грн.

07.06.2016 за адресою місце знаходження майна боржника АДРЕСА_4 у боржника відповідно до z-звіту № 1058 було вилучено кошті готівкою у розмірі 323,38 грн. та встановлено пошкодження описаного опечатаного майна відповідно до акту від 03.06.2016 року та встановлено находження у резервуарі для зберігання 2370,95 літрів газу та факт виростання описаного майна та газу для реалізації.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України незаконні дії відносно майна на яке накладено арешт, яке описано, та порушення обмежень права користування таким майном, а також з метою відшукання та вилучення речей, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні законної підстави для проведення огляду нежитлової будівлі літ. «А-1» (стаціонарний АГЗП) загальною площею 33,8 кв.м., яка розташована за адресою м.Харків, пр. Льва Ландау, буд. 22-Б, (раніше адреса м.Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, буд. 22-Б)., нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 31,4 кв.м., розташованій за адресою м.Харків, вул.Гвардійців Широнінців, буд. 2-а, та нежитлової будівлі літ. «А-1» (стаціонарний АГЗП), загальною площею 31,7 кв.м., розташованій за адресою м.Харків, вул.Свистуна, будинок 7-А.

17.08.2016 за вказаними адресами проведено огляди. Так, під час огляду за місцем розташування АГЗС в м.Харкові, по вул.Гвардійців Широнінців, буд. 2-а встановлено та вилучено:

- службовий документ № 8257 від 17.08.2016

- службовий документ № 8259 Z звіт №1140 від 17.08.2016

- журнал з чорновими записами щодо обліку газу та відомості, щодо продажу

- касова стрічка №1 від 21.07.16 о 10:13

- касова стрічка №2 від 03.08.2016

- касова стрічка №3 від 06.07.2016

- касова стрічка №4 від 12.08.2016

- товаро-транспортна накладна від 16.08.2016 №220 на 2 арк.

- товаро-транспортна накладна від 03.08.2016 №00273

- акт виконаних робіт №22591 від 11.08.2016

- технічний висновок №8 від 11.08.2016

- рахунок №22591 від 11.08.2016

- грошові кошти в сумі 407 гривень, купюрами 200 гривень, 2 шт. ( КЛ 2071917, АХ0526730), 5 гривень 1 шт.(ЗЧ 8872586), 2 гривні 1шт. (РЗ 1506849)

- касова стрічка №4 від 12.08.2016, 16:30

- касова стрічка №5 від 12.08.2016

17.08.2016 під час огляду за місцем розташування АГЗС в м.Харкові, по пр. Льва Ландау, буд. 22-Б, (раніше адреса м.Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, буд. 22-Б) встановлено та вилучено:

- Х звіт від 17.08.2016 сформований в 12 : 54.

17.08.2016 під час огляду за місцем розташування АГЗС в м.Харкові, по вул.Свистуна, будинок 7-А, встановлено та вилучено:

- Х звіт від 17.08.2016 сформований в 12 : 21.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Є достатні підстави вважати, що вилучені 17.08.2016 під час огляду речі та документи, є предметом кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучено під час огляду АГЗС 17.08.2016 року.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.08.2016 під час огляду АГЗС в м.Харкові, по вул.Гвардійців Широнінців, буд. 2-а, АГЗС в м.Харкові, по пр. Льва Ландау, буд. 22-Б, (раніше адреса м.Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, буд. 22-Б), АГЗС в м.Харкові, по вул.Свистуна, будинок 7-А, а саме на:

- службовий документ № 8257 від 17.08.2016

- службовий документ № 8259 Z звіт №1140 від 17.08.2016

- журнал з чорновими записами щодо обліку газу та відомості, щодо продажу

- касова стрічка №1 від 21.07.16 о 10:13

- касова стрічка №2 від 03.08.2016

- касова стрічка №3 від 06.07.2016

- касова стрічка №4 від 12.08.2016

- товаро-транспортна накладна від 16.08.2016 №220 на 2 арк

- товаро-транспортна накладна від 03.08.2016 №00273

- акт виконаних робіт №22591 від 11.08.2016

- технічний висновок №8 від 11.08.2016

- рахунок №22591 від 11.08.2016

- грошові кошти в сумі 407 гривень, купюрами 200 гривень, 2 шт. ( КЛ 2071917, АХ0526730), 5 гривень 1 шт.(ЗЧ 8872586), 2 гривні 1шт. (РЗ 1506849)

- касова стрічка №4 від 12.08.2016, 16:30

- касова стрічка №5 від 12.08.2016

- Х звіт від 17.08.2016 сформований в 12 : 21

- Х звіт від 17.08.2016 сформований в 12 : 54.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя

18.08.2016