Справа № 761/4710/16-к
Провадження № 1-кс/761/2779/2016
У Х В А Л А
Іменем України
12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001087 відкритого 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2015 невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 , видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив за 3 млн. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв Права вимоги на кредитний портфель(ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. Крім того, невстановлені слідством особи, продовжуючи свої злочинні дії, та переслідуючи мету виведення нерухомого майна з під іпотеки, а також унеможливлення в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути кошти або майно, яке було під іпотекою та заставою, 27.08.2015 використовуючи в своїй злочинній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклали договори між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 про надання фінансових послуг факторингу та про відступлення права вимоги по кредитному портфелю та майну ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно яких іпотекодержателем та заставодержателем майна ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в тому числі і квартир 2,27,76,117, 8, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . Вказані договори були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . Під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_10 , які були укладені 18.09.2015 між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_8 , як «Продавцем» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що діє в інтересах Закритого Недиверсифікованого Венчурного Пайового Інвестиційного Фонду " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 в особі директора ОСОБА_9 , як «Покупцем». Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказані квартири ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за 5 491 519,96 грн. Продаж вищевказаних квартир, які до 20.08.2015 перебували в іпотеці у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », став можливим лише після підписання головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 заяви про надання згоди на продаж вищевказаних квартир. Вищевказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 - 22.09.2015, 23.09.2015 та 24.09.2015 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був указаний в договорах купівлі-продажу, а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як оплату за придбані квартири. Згідно банківської виписки по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 5 491 519,96 грн. та 1 150 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відповідно, у вигляді фінансової допомоги. Згідно витягу з ЄДРПОУ засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 та вказані товариства знаходяться в одному приміщені за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 являється ОСОБА_11 . Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке діяло в інтересах ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в 2015 році володіло 63.6242 % акцій ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в третьому кварталі 2015 року продало свої акції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Власниками істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке діє в інтересах ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » являються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - колишні акціонери ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Більш того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.11.2015 - ОСОБА_12 та ОСОБА_9 перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке являлось стороною при укладанні вищевказаних нікчемних договорів. В результаті цього, основними акціонерами ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третього кварталу 2015 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 - 63.6242 % та ОСОБА_10 (голова правління ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 30 %. Також згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 являється ОСОБА_14 . В той же час кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 являється той же ОСОБА_14 . Крім того, під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир 8,15,75, які були укладені 19.10.2015 між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_8 , як «Продавцем» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі представника ОСОБА_15 , як «Покупцем». Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказані квартири ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2 874 629,29 грн., які покупець зобов`язаний на протязі 3 банківських днів перерахувати на розрахунковий рахунок «Продавця» № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 . Згідно банківської виписки по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 01.12.2015 вказані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли. Також встановлено, що кінцевим бенефеціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється одна і таж юридична особа ОСОБА_16 , Індія. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 являється ОСОБА_17 син ОСОБА_11 , який в особі свого представника ОСОБА_18 (з квітня 2015 року заступник голови правління ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 27.06.2013 уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » попередні договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 , які на той час перебували в іпотеці в АК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по наданим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитам. Аналізуючи вищевказані матеріали провадження, а також дії та бездіяльність ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ті наслідки, які настати після підписання та посвідчення вищевказаних нікчемних договорів, встановлено, що в результаті вищевказаних незаконних дій, ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлено права вимоги по кредитним зобов`язанням ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також незаконного виведення нерухомого та рухомого майна з іпотеки та застави ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подальша їх незаконна реалізація, вигідна виключно колишнім та діючим акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду. прокурор в клопотанні зазначив, що у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів винними особами, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, враховуючи що зазначені документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть бути причетними до вищевказаних злочинів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 без виклику представників останнього.

Прокурор, підтримав в судовому засіданні заявлене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати необхідну для проведення досудового слідства інформацію неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001087 відкрито 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання документи зазначені у клопотанні можуть перебувати у зазначеному Товаристві що за адресою: АДРЕСА_13 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, які в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, отже останнє і в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001087 або працівникам Національної поліції України за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до всіх документів та інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 та які стосуються купівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квартир АДРЕСА_14 що за адресою: АДРЕСА_15 , а також правовстановлюючих документів та технічних документів на вказані квартири, в тому числі і не тільки: договори купівлі-продажу, заяви, квитанції, акти приймання-передачі, банківські виписки, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , витяги з державних реєстрів, технічні паспорта, довідки, документи податкової звітності за 2015 рік, баланс за 2015 рік, звіти про фінансовий стан за 2015 рік, виписки по бухгалтерських рахунках, щодо взяття на облік (приход) придбаних квартир та інші документи, які отримувались, надавались, видавались, передавались, складались та підписувались сторонами під час купівлі-продажу вищевказаних квартир.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: