Справа №484/2319/16-к
Провадження №1-кс/484/172/16
У Х В А Л А
27 липня 2016 року м. Первомайськ
26 липня 2016 року т. в. о. начальника СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 )
-щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980) за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року, а саме:
1. реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_6 », договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначеня службових осіб, копій паспортів службових осіб ФОП « ОСОБА_6 » заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетовиї перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_6 »;
3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ФОП « ОСОБА_6 », згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
4. доручень та зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ОСОБА_7 ».
- щодо клієнта банку Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року,а саме:
1. реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення службових осіб, копій паспортів осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків. Реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді). Що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
4. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк по рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обгрунтовуючи подання зазначав, що 23.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) та ФОП « ОСОБА_6 » (далі Підрядник) укладено договір №53 про капітальний ремонт будівлі учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 на суму 1870026,47 грн.. Роботи були оформлені актами приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2015 року на суму 1539529,45 грн. та №2 за грудень 2015 року на суму 330452,04 грн.. із недостовірними обсягами виконаних робіт.
Згідно висновку судового експерта №80 від 30.06.2016 станом на 12.06.2016 року виконані роботи та використані матеріали не відповідають відомостям внесеним до актів приймання виконаних робіт КБ-2В №1 та №2, а саме зазначений в акті №1 будівельний матеріал мембрана для будівельних робіт не застосовувався, а застосований паперовий бар`єр вартість якого є значно меншою.Всього при складанні звітної документації (актів форми КБ-2в ФОП ОСОБА_6 по вказаному об`єкту завищена вартість фактичного виконаних робіт на суму 227450,19 грн.
Зі змісту вилученої документації у ФОП ОСОБА_6 встановлено, що постачальником будівельних матеріалів є ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ). Згідно інформації з Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , ліквідоване за рішенням суду, а керівник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 помер у 2002 р.
Серед документації, вилученої у ФОП « ОСОБА_6 », наявні дві виписки по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 про перерахування коштів згідно договору №53 на виконання будівельних робіт 30.11.2015 року в сумі 561007 грн. та 10.12.2015 року в сумі 1298522,45 грн.. При цьому дані грошові кошти в період з 14 по 21 грудня 2015 року в якості зворотної фінансової допомоги були переведені на рахунок ПП « ОСОБА_9 » в сумі 382000 грн. та в сумі 363600 грн. та ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого являється ОСОБА_6 .
В поданні зазначено, що дані обставини можуть свідчити про фіктивність угоди між ФОП « ОСОБА_6 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та привласненням бюджетних коштів. Підтвердженням незаконних дій буде рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 .
У разі отримання тимчасового доступу до таких документів, за результатом їх дослідження можна дійти висновку про нявність або відсутність факту привласнення та розтрати коштів, виділених для проведення ремонтних робіт. Дані документи можуть бути використані як докази. Іншими способами неможливо встановити обставини скоєного кримінального правопорушення.
В поданні заявлено клопотання про розгляд справи без виклику особи, у володіння якої вони заходяться, з метою запобігання реальній загрозі зміни або знищення документів.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор прсив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає, що прокурором доведено існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання про розгляд справи у відсутність особи у володінні якої вони перебувають підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Інформація зазначена в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, і без застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.. ст.. 131, 132, 159-166 КПК України,-
Задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів т.в.о. начальнику ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому цього ж підрозділу ОСОБА_10 , а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту економіки Національної поліції ОСОБА_11 (по дорученню слідчого) та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 )
-щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980) за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року, а саме:
1. реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_6 », договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначеня службових осіб, копій паспортів службових осіб ФОП « ОСОБА_6 » заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетовиї перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_6 »;
3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ФОП « ОСОБА_6 », згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
4. доручень та зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ОСОБА_7 ».
- щодо клієнта банку Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року,а саме:
1. реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення службових осіб, копій паспортів осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків. Реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді). Що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;
4. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк по рахунку № НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій видано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: