справа № 208/3642/16-к
№ провадження 1-кс/208/878/16
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна, -
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 30.06.2016 року. Клопотання мотивує тим, що 17.02.2016 р. до ЧЧ Дніпродзержинського ВП надійшли матеріали від працівників МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області, про те, що на території м. Дніпродзержинська невстановлена особа за допомогою копіювальної техніки виготовляє підроблені марки акцизного збору, які використовує при виробництві фальсифікованої горілки.
Під час проведення досудового розслідування, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що 02.02.2016 р., у торговому кіоску, який знаходиться біля будинку АДРЕСА_1 він придбав 3 пляшки горілки ємкістю 0,5 мл., під назвою «Пшенична», вартістю 23 грн., за пляшку. На пляшці була акцизна марка, з неточним малюнком, схоже, що вона була підробленою.
Згідно протоколу огляду предметів від 24.03.2015 р., гр.. ОСОБА_4 , добровільно надав для огляду дві пляшки з горілкою під назвою «пшенична» Олександрія, ємкістю 0,5 мл., які були опечатані акцизними марками «АВ 05 06/13 9,174» серії ААБН № 174480 та №174484.
Згідно висновку експерта № 13/2.3-137 від 07.04.2016 р., дві марки акцизного податку України «АВ 05 06/13 9,174» серії ААБН № 174480 та №174484, наклеєні на 2 скляні закорковані пляшки місткістю по 0,5 м., заповнені прозорими рідинами, з етикетками горілки «Пшенична Олесандрія» виробництва ТОВ «Александрія-БЛІГ», добровільно надані гр.. ОСОБА_4 (які він придбав 24.03.2016 р. біля будинку № 70 по вул.. Димитрова), не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України «АВ» встановленого зразка (виготовленим на Поліграфічному комбінаті України в червні місяці 2013 р.). Зображення даних акцизних марок отриманні електрофотографічним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (кольоровий лазерний принтер або багатофункціональний пристрій тощо).
У ході проведення досудового розслідування, оперативним шляхом, встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовляє підроблені акцизні марки, які використовує при реалізації виготовленої ним фальсифікованої горілки у м. Дніпродзержинську. ОСОБА_5 здійснює розвозку зазначеного товару на автомобілях марки «Fiat Doblo» держ. номер НОМЕР_1 та «Шевроле Лацеті» держ. номер НОМЕР_2 до торгових кіосків.
Згідно ухвалі Заводського районного суду від 03.06.2016 р., 30.06.2016 р. було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в хорді обшуку було вилучено:
-10 поліетиленових ящиків по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-13 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-Розпечатаний ящик, в якому знаходяться пляшки з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»;
-2 пляшки об`ємом по 5 літрів кожна в яких мається водно-спиртова суміш коричневого кольору;
-1 пляшка об`ємом по 5 літрів в якій мається водно-спиртова суміш прозорого кольору;
-6 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»;
-2 пляшки з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-5 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»
-Сигарети «Прима» 474 пачки;
-Сигарети «Прима» 215 пачок;
-Сигарети різних марок 266 пачок;
-Сигарети різних марок у блоках 210 пачок;
-2 пластикові пляшки з рідиною темного кольору;
-Принтер «Canon Pixma»;
Згідно ухвалі Заводського районного суду від 15.06.2016 р., 30.06.2016 р. було проведено обшук автомобіля марки «Fiat Doblo» н.з. НОМЕР_1 , в ході обшуку було вилучено:
-21 поліетиленовий ящик по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-2 поліетиленових ящика по 20 пляшок у кожному з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Первак»;
-2 поліетиленових ящика по 20 пляшок у кожному з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Nemiroff»;
-21 поліетиленовий ящик по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-15 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна в яких мається водно-спиртова суміш прозорого кольору кольору;
-Блокнот з записами;
Вищевказані вилучені речі, документи мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин по досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні. В подальшому дані речі можуть бути використанні як докази, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також є підстави вважати що дані речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність арешту майна, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано, заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Суд вважає, що вищевказані вилучені речі, документи мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин по досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні. В подальшому дані речі можуть бути використанні як докази, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.. Керуючись ст. 170-173 КПК України, суд
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:
-10 поліетиленових ящиків по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-13 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-Розпечатаний ящик, в якому знаходяться пляшки з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»;
-2 пляшки об`ємом по 5 літрів кожна в яких мається водно-спиртова суміш коричневого кольору;
-1 пляшка об`ємом по 5 літрів в якій мається водно-спиртова суміш прозорого кольору;
-6 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»;
-2 пляшки з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-5 пляшок з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Мороша»
-Сигарети «Прима» 474 пачки;
-Сигарети «Прима» 215 пачок;
-Сигарети різних марок 266 пачок;
-Сигарети різних марок у блоках 210 пачок;
-2 пластикові пляшки з рідиною темного кольору;
-Принтер «Canon Pixma»;
-21 поліетиленовий ящик по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-2 поліетиленових ящика по 20 пляшок у кожному з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Первак»;
-2 поліетиленових ящика по 20 пляшок у кожному з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Nemiroff»;
-21 поліетиленовий ящик по 20 пляшок у кожній з водно-спиртовою суміщу, на яких міститься етикетка «горілка Пшенична»;
-15 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна в яких мається водно-спиртова суміш прозорого кольору;
Блокнот із записями.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1