пр. № 1-кс/759/735/16
ун. № 759/2727/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 18.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 ,відносно клієнта Банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; л: говори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період лати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 . про залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , або іншому банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2015; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; в - наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та відпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДРПОУ НОМЕР_3 , чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, : дійного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, на виконання умов договору №КРК-07784 від 30.11.2015 р., укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_6 ), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . У свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31.11.2015 р., укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27.11.2015 р., укладеного ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . з рахунку ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 . номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП « ОСОБА_7 ». в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП « ОСОБА_7 » матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18.12.2015 р., укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . У свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріальну шкоду.

У ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства , адреса АДРЕСА_2 . Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надходять на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Крім цього, встановлено що в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонує стаціонарний телефон номер: НОМЕР_10 , яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Також слідством достовірно встановлено, що кошти , якими систематично заволодівають невстановлені особи , під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надходять на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що то систематичного шахрайського заволодіння коштами , яке впиняється невстановленими слідством особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та з використанням рахунку вказаного товарситва, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача телекомунікаційних послуг за номером мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; л: говори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період лати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 . про залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.; банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , або іншому банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2015; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; в - наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та відпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДРПОУ НОМЕР_3 , чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, : дійного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.01.2016 р.

У решті клопотання відмовити.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1