Справа №718/1937/16-к
Провадження №1-кс/718/140/16
23.09.2016 року Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , затверджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю

Слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням затвердженим прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 05.03.2016. отримав повідомлення про виграш автомобіля «Кіа Ріо» та під приводом сплатити комісію та інші платежі, перерахував 12 357 гривень на рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому встановлено, що 05.03.2016 об 17 год. 38 хв., та о 19 год. 49 хвилин з рахунку № НОМЕР_3 , на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано окремими платежами 3461 та 4448 гривень відповідно, а також 05.03.2016 об 19 год.46 хв., на рахунок № НОМЕР_2 окремим платежем 4448 гривень, як поповнення рахунку.
Вказане повністю підтверджується рапортом працівників У (КР) ГУНП в Чернівецькій області та іншими матеріалами кримінального провадження.
Більше того, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральне відділення якого розташоване за адресою
АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 05.03.2016 по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять конфіденційну інформацію, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , та старшому о/у СКР Кіцманського ВП майору поліції ОСОБА_8 , о/у ОСОБА_9 , о/у ОСОБА_10 , о/у ОСОБА_11 , о/у ОСОБА_12 дозволи про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 05.03.2016 по теперішній час;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 05.03.2016 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про власників вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку:
№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу: з 05.03.2016 по теперішній час;
які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральне відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у відділенні в м. Кіцмань Чернівецької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1