Справа №295/9103/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
заявника адвоката ОСОБА_3
В обгрунтування доводів, викладених в клопотанні, заявник посилається на те, що підозра у кримінальному провадженні не пред`явлена жодній посадовій особі вказаного товариства, в ході досудового розслідування слідчим не провадяться жодні слідчі дії. Зазначає, що арешт накладено необгрунтовано, вважає, що застосований захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає господарській діяльності товариства.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування проводяться слідчі дії, зокрема проведені обшуки, призначені експертизи. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Велто груп" має ознаки фіктивності, самостійною господарською діяльністю не займається, використовується як інструмент для надання послуг по формуванню незаконного податкого кредиту та для ухилення від сплати податків, в тому числі для ТОВ "ДАН 3".
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ухвала про накладення арешту мотивована тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Велто груп має ознаки фіктивності (транзитності) та використовується як інструмент для надання послуг по формуванню незаконного податкового кредиту та, відповідно, для ухилення від сплати податків. Також вказане підприємство не має основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

Використовуючи реквізити вказаних товариств особи, що їх контролюють, уникають контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримують можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні бухгалтерські документи, що надає змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Кошти, які знаходилися на рахунках вказаних підприємств, та можуть на них надійти, є предметом та доказом вчинення злочину, а самі кошти набуті злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину.

В судовому засіданні слідчим на підтвердження обгрунтованості накладення арешту на майно надано протокол обшуку, який був проведений у ФОП ОСОБА_13 , в якого були вилучені печатки підприємтв, які мають ознаки фіктивності, печатки яких не знаходяться за місцем знаходження вказаних підприємств, в тому числі ТОВ "Велта груп", що свідчить про наявність достатніх підстав для накладення арешту на рахунки ТОВ "Велта груп".

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні заявником не спростовані обставини, які стали підставою для накладення арешту на рахунок, не доведено, що арешт на грошові кошти накладено необгрунтовано або в подальшому застосуванні арешту рахунків відпала потреба. Доводи заявника, викладені в клопотанні про скасування арешту, які були підтверджені ним і в судовому засіданні, не є підставами для задоволення клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про скасування арешту, накаледного на розрахунковий рахунок ТОВ "Велта груп".

Відповідно до ч. 2 ст. 309 КПК України ухвала про відмову в задоволенні клопотаня про скасування арешту майна оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Велто груп".

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1