печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПП ТК «Фіаніт» (), ТОВ «Трініті-груп» (), ТОВ «МК Торг» (), ПП «Греса Груп» (), ПП ТД «Беріл» (), ТОВ «Бізфактор» (), ПП ТК «Балін» (), які відкриті в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накласти арешт на кошти, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках: ПП ТК «Фіаніт» () - №№ НОМЕР_1 (гривня) від 06.05.2015, НОМЕР_2 (гривня) від 11.09.2014, 3290 (долар США) від 11.09.2014; ТОВ «Трініті-груп» () - № НОМЕР_3 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «МК Торг» () - №№ НОМЕР_4 (гривня) від 13.08.2014, НОМЕР_5 (гривня) від 24.12.2014, НОМЕР_6 (долар США) від 13.08.2014; ПП «Греса Груп» () - № НОМЕР_7 (гривня) від 10.12.2014; ПП ТД «Беріл» () - № НОМЕР_8 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «Бізфактор» () - № НОМЕР_9 (мультивалютний) від 10.12.2014; ПП ТК «Балін» () - №№ НОМЕР_10 (гривня) від 11.09.2014, НОМЕР_11 (долар США) від 11.09.2014, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1