Справа № 569/1258/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 27.01.2016, -

в с т а н о в и в :

02 лютого 2016 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та громадянином ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та подано такі документи до державного реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП « ОСОБА_5 » не укладалось.

Відповідно до пояснення громодянина ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_6 (згідно реєстраційних документів є директором ПП « ОСОБА_5 ») встановлено, що не ОСОБА_6 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов`язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб`єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз ПП « ОСОБА_5 ».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ПП « ОСОБА_5 » використовують банківській рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів вказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня); справи з юридичного оформлення рахунку в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі з 13.07.2015 по 02.02.2016 включно.

Надати можливість доступу та вилучення документів наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_17 , слідчому з ОВС ОСОБА_18 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1