Справа № 444/1139/15-к
Провадження № 1-кс/444/255/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 19 травня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
31 липня 2014 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до громадянина США ОСОБА_5 , який в період часу з 02.05.2014 року по 02.07.2014 року скориставшись відсутністю уваги з боку ОСОБА_4 , викрав з будинку останнього документи, золоті вироби на загальну суму близько 8650 евро. Заява ОСОБА_4 зареєстрована в ЖЄО № 3101 від 31.07.2014 року та внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці лютого 2014 року, в одній з соціальних мереж ОСОБА_4 познайомився з громадянином США ОСОБА_6 . Вони спілкувалися між собою через мережу інтернет, а саме через програму Скайп, на протязі двох місяців, після чого ОСОБА_5 на запрошення ОСОБА_4 приїхав в Україну, та поселився у будинку потерпілого, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 02.07.2014 року ОСОБА_5 вилетів з України в США, а ОСОБА_4 вилетів в цей же день у ОСОБА_7 . 27.07.2014 року потерпілий прилетів в Україну, і зайшовши в світі будинок виявив, що зникли його документи, а також золоті вироби на загальну суму 8650 Євро. 02.08.2014 року у Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області громадянином ОСОБА_4 було подано заяву, у якій останній вказує що 01.08.2014 року на його мобільний номер НОМЕР_1 , були надіслані CMC повідомлення, у яких вказувалось, що з його банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , було здійснено три спроби здійснити інтернет оплату на суму 576,77 доларів США, проте в проведені даної операції було відмовлено. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та оголошення особі підозри у даному провадженні є потреба у встановленні невідомої особи, яка 01.08.2014 року спробувала здійснити інтернет оплату за допомогою рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про три спроби здійснити інтернет оплату 01.08.2014 року за допомогою рахунку № НОМЕР_2 , яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000753 від 1.08.2014 року за ч. 1 ст. 185 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. На підставі вищенаведеного просить надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління міліції старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про три спроби здійснити інтернет оплату 01.08.2014 року за допомогою рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити;

- відомості про те, на якому сайті були спроби здійснення інтернет оплати.

Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000753 вбачається, що 31.07.2014 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління міліції старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про три спроби здійснити інтернет оплату 01.08.2014 року за допомогою рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити;

- відомості про те, на якому сайті були спроби здійснення інтернет оплати.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1