Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7452/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 29 травня 2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що продовж 2014-2015 років ПП « ОСОБА_5 » імпортовано на територію України хімічну речовину «Циклогексан» (хімічна формула (С6Н12). В документації та вантажно-митних деклараціях, які надані для розмитнення даного вантажу зазначено, що підприємством - нерезидентом, яке реалізувало дану хімічну речовину в адресу 1111 «Акрілат - Хімконтракт» являється її безпосередній виробник, а саме: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; PO Box 3005 3190 GB Hoogvliet RT, Netherlands). Імпортовану протягом 2015 p. хімічну речовину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розмитненні класифіковано за кодом УКТЗЕД №.
Згідно виписаних податкових накладних, імпортована протягом 2014- 2015 років ПП « ОСОБА_5 » хімічна речовина (УКТЗД №) реалізувалась в адресу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГЕРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Про те, при складанні податкових накладних на реалізований на внутрішньому ринку імпортований товар, ПП « ОСОБА_5 » вже вказувало найменування хімічної речовини не «Циклогексан», а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » *
(виробництво Shell).
В подальшому встановлено, що підприємство-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє під торговою маркою корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що здійснює різнопланову діяльність та яка має свої підрозділи в різних країнах Європи. На території України корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представляє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що здійснює свою діяльність в сфері торгівлі паливно- мастильними матеріалами.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено наступне:
підприємство-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - взагалі не виробляє хімічної речовини «Циклогексан»;
підприємство-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 2015 pоків не реалізовував в адресу ПП « ОСОБА_5 » та інших СГД зареєстрованих на території України хімічну речовину «Циклогексан».
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 10.06.2015 р. складено аналітичне дослідження № 108/16-00/24744461 «Фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.012015 р. по 31.05.2015 р.». Згідно висновків даного дослідження встановлено, що за можливості імпорту на територію України хімічної речовини «Гексан», який являється легким дистилятом та може входити в категорію «спеціальні бензини», тобто може розмитнюватись за кодом УКТЗД № , ПП « ОСОБА_5 » мало сплатити до бюджет акцизний податок на суму 3 453 648 гривень.
На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні факту проведення розрахунків ПП « ОСОБА_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ).
Одержання зазначеної інформації надасть стороні обвинувачення можливість встановити за яку саме продукцію, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ОСОБА_6 », проводилось перерахування коштів у ході здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб ПП « ОСОБА_5 » у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), що містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2013 року по 30.05.2015 року, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 , документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк"; копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2013 року по 30.05.2015 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 29 травня 2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за дорученням до копій документів, що містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 року по 30.05.2015 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- копій документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 , документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк"; копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 року по 30.05.2015 року.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1