Справа 174/666/15-к
п/с 1-кс/174/133/2015
У Х В А Л А

22 жовтня 2015 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Вільногірського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ речей та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И Л А:

21.10.2015 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання старшого слідчого СВ Вільногірського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, узгоджене з прокурором прокуратури м. Вільногірська з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 17.07.2015 р. за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, в якому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (вилучення) до інформації про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, в електронному та друкованому вигляді, який відкритий у відкритий у головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий Вільногірського МВ ГУМВС ОСОБА_3 своєю телефонограмою просив проводити розгляд справи без його участі.

Прокурор прокуратури м. Вільногірська в судове засідання не з`явився, подав телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Ознайомившись зі змістом клопотання, наданими матеріалами кримінального провадження, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до клопотання та матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 16.07.2015 року близько 13.45 годин посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вільногірська Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно продали металеві вироби даного підприємства, сума збитку встановлюється.

За даним фактом порушено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 17.07.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. І ст. 364 КК України.

Під час розслідування встановлено, що металеві вироби (металобрухт) реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до договорів № 16/7/15/1 від 16.07.2015 року та від 01.04.2015 року за № 010415-01 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Згідно з показами свідка менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності до договору від 01.04.2015 року за № 010415-01 на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти.
Клопотання обґрунтоване тим, що встановити фактичне отримання грошових коштів та подальший рух отриманих від реалізації майна коштів не представляється можливим, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, тобто до інформації про рух коштів які знаходяться на розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час.
Отже, враховуючи викладені вище обставини та покази свідка, виявляється обґрунтованим прохання слідчого про надання доступу до документів, які можуть містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні саме за вказаний вище період.

В клопотанні слідчим вказано про необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів, тобто до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, однак в прохальній частині зазначено про вилучення такої інформації. В цій частині клопотання належним чином не обґрунтовано.

У цьому контексті слід враховувати, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слід дійти висновку про наявність підстав, передбачених ст.ст. 132, 163 КПК, для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до інформації про рух коштів, що знаходяться на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 19.11.2015 р., що на переконання суду є достатнім для вчинення відповідних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вільногірського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 01 квітня 2015 року по теперішній час, в електронному та друкованому вигляді, який відкритий у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 (ЕГРПОУ НОМЕР_3 ).

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 19 листопада 2015 року.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1