ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7344/15-к
провадження 1кс/201/4655/2015
У Х В А Л А
08 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000004 від 14 січня 2015 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
08 травня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час на території м. Дніпропетровська, без дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, організовано процес з виробництва, зберігання та збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, з відсутністю марок акцизного податку, реалізовуючи їх у подальшому до торгівельних мереж м. Дніпропетровська, та окремим споживачам як не облікований товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи тобто організатори, до своєї незаконної діяльності залучають ряд осіб, які здійснюють безпосередню доставку продукції до різноманітних торгівельних та розважальних закладів м. Дніпропетровська та області.

Також було встановлено, що за побажанням покупців здійснюють наклеювання на підакцизні товари іноземного виробництва підроблені марки акцизного збору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб фальсифікована алкогольна продукція реалізовується у торгівельні мережі м. Дніпропетровська та окремим споживачам, в тому числі через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (elitochka.com.ua), який розташований в приміщенні торгівельного центру «Leto», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глобинська, б. 2 (колишня адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 43).

Крім того, фальсифікована алкогольна продукція зберігається, відвантажується та реалізується із транспортних засобів в різних місцях на території м. Дніпропетровська та області.

07.05.2015 року в автомобілі марки Daewoo Lanos д/н НОМЕР_1 було проведено обшук, в ході якого встановлено та вилучено ряд алкогольної продукції, речей та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку в автомобілі марки Daewoo Lanos д/н НОМЕР_1 , а саме: Скляна пляшка зеленого кольору з рідиною з надписом Martini Mondoro об`ємом 0.75 л. без марки а/з 3 шт.; Скляні прозорі пляшки з рідиною з надписом Jack Daniels об`ємом 0.75 л. з марками а/з №ААБ Є005096, №АІ ААБЄ 005091, №АІ ААБЄ 005077, №АІ ААБЄ 005087, №АІ ААБЄ 005090, № АІ АААУ 005259 6 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом De Kuyper об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Black Velvet об`ємом 1.0 л. без марки а/з 5 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Courvoisier об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Metaxa 5* об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Тубус зі скляною пляшкою зеленого кольору з рідиною з надписом Laphroaig об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною червоного кольору з надписом Xuxu об`ємом 0.7 л. з маркою а/з №АІ АААЙ 002720 1 шт.; Картонні коробки (тетрапаки) з рідиною з надписом Jelzin об`ємом 3.0 л. без марок а/з 11 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Gusano Rojo об`ємом 0.7 л. без марки а/з 1 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Beefeater об`ємом 1.0 л. без марки а/з 5 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Lauders об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Картонні коробки (тетрапаки) з рідиною з надписом Finlandia об`ємом 2.0 л. без марок а/з 20 шт.; Картонна коробка із скляною прозорою пляшкою всередині з рідиною з надписом Balbair об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Картонна коробка із скляною прозорою пляшкою всередині з рідиною з надписом Jameson об`ємом 1.0 л. без марки а/з 6 шт.; Скляна прозора пляшка з рідиною з надписом Hankey Bannister об`ємом 1.0 л. без марки а/з 2 шт.; Картонна коробка із двома скляними прозорими пляшками всередині з рідиною з надписом Ballantines об`ємом 1.0 л. без марки а/з 1 шт.; Грошові кошти в розмірі 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень; Мобільний телефон IPhone 5 з ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою м/о МТС НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Samsung Duos білого кольору з ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картками м/о МТС НОМЕР_5 та Астеліт НОМЕР_6 ; Мобільний телефон Samsung чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою м/о Київстар НОМЕР_8 ; Мобільний телефон Samsung чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою м/о Київстар НОМЕР_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1