Провадження №1-кс/755/1699/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" травня 2014 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001043 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
30.05.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором отримав кредит в сумі 21 500 гривень; довідки про заробітну плату, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 1985 р.н.; заяви-анкети ОСОБА_4 ; повідомлення ОСОБА_4 від 30.09.2013 та надати дозвіл на їх вилучення.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у слідчому відділі Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001043 від 29.01.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 29.09.2013р., приблизно о 14:00 год., ОСОБА_4 , 1985 р.н. перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблену довідку про доходи оформив кредитний договір в результаті чого отримав грошові кошти в сумі 21500 гривень.
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що надана гр. ОСОБА_4 , 1985 р.н. довідка про заробітну плату, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , зберігається разом з кредитним договором та анкетними даними в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно вивчити оригінали наступних документів, а саме: довідка про заробітну плату видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 1985 р.н.; кредитний договір укладений з ОСОБА_4 ; заява-анкета ОСОБА_4 ; повідомлення ОСОБА_4 від 30.09.2013.
Зазначені документи становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердять той факт, що ОСОБА_4 дійсно укладав кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та підписував всі необхідні для того документи.
Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ОСОБА_4 , 1985 р.н. та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того представником банку при складанні заяви до ІНФОРМАЦІЯ_3 було вказано, що саме ОСОБА_4 уклав кредитний договір з їх банком та отримав грошову суму в розмірі 21 500 гривень та надали відповідні копії документів.
Отримані документи стануть одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що ОСОБА_4 уклав кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надавши при цьому довідку про заробітну плату видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.
Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що гр. ОСОБА_4 не працював на їхнє підприємство і вони не могли йому видати довідку про доходи.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитна справа ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором отримав кредит в сумі 21, 500 гривень; довідка про заробітну плату видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 1985 р.н.; заява-анкета ОСОБА_4 ; повідомлення ОСОБА_4 від 30.09.2013, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання необхідно розглядати у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.
Судом встановлено, що 29.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0001043).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_5 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З матеріалів, доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом, ніж за допомогою зазначених документів неможливо довести обставини у справі.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001043 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справа ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором отримав кредит в сумі 21 500 гривень; довідки про заробітну плату, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 1985 р.н.; заяви-анкети ОСОБА_4 ; повідомлення ОСОБА_4 від 30.09.2013.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором отримав кредит в сумі 21 500 гривень; довідки про заробітну плату видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 1985 р.н.; заяви-анкети ОСОБА_4 ; повідомлення ОСОБА_4 від 30.09.2013 з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29.06.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: