Справа №727/7708/14-к
Провадження № 1-кс/727/2404/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_4 до суду з скаргою на бездіяльність слідчого ОСОБА_5 у зв`язку із неповерненням вилученого майна.
В своїй скарзі посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 06 червня 2014 року, по матеріалах стосовно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Зеленецьке», які протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3792955,00 грн.
В ході досудового розслідування 28 серпня 2014 року в період з 13 год. 30 хв. по 21 год. 29 хв. старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 був проведений обшук автомобіля Volkswagen polo, д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ОСОБА_4 .
Під час обшуку автомобіля було виявлено та вилучено у ОСОБА_4 належні йому кошти в сумі 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) грн., зошити та блокноти з особистими записами, засоби мобільного зв`язку: телефони "Nokia" - 2 шт., "Fly", "IPhone". За результатами обшуку складено протокол від 28 серпня 2014 року.
Станом на день подання цієї скарги власник вилученого майна - ОСОБА_4 , який є свідком у кримінальному провадженні, не викликався до суду для участі у розгляді будь-яких клопотань слідчого чи прокурора про арешт майна, а отже кошти та речі, тимчасово вилучені повинні бути повернуті володілцю.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав викладених в ній.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.
Дослідивши матеріали подані до скарги, заслухавши доводи сторін, вважаю, що скарга підлягає до задоволення.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України скаржник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Встановлено, що 28 серпня 2014 року в період з 13 год. 30 хв. по 21 год. 29 хв. старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 був проведений обшук автомобіля Volkswagen polo, д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ОСОБА_4 . В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено у ОСОБА_4 належні йому кошти в сумі 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) грн., зошити та блокноти з особистими записами, засоби мобільного зв`язку: телефони "Nokia" - 2 шт., "Fly", "IPhone", що підтверджується відповідним протоколом.
Частиною першою ст.. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п.3 ч.1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження,про підозру жодній особі не повідмолено, вилучені кошти в сумі 350 000 грн. визнані постановою слідчого від 29.08.2014р. речовими доказами по справі та здані на зберігання в відділ фінансово-економічної роботи з бухгалтерсього обліку ГУ Міндоходів у Чернівецькій області.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Вважаю, що слідчим безпідставно не повернуто кошти, які визнані речовими доказами та належать ОСОБА_4 , оскільки вони не були вилучені в порядку ст. 160-166 КПК України, а також на них не накладено арешт у відповідності до вимог ст. 170-174 КПК України.
Щодо мобільних телефонів, зошитів та блокнотів з особистими записами, слідчим на даний час будь-яке процесуальне рішення не прийнято, дані речі не відносяться до тимчасово вилученого майна, так як зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, також не визнані речовими доказами, тобто вони не мають будь-якого правового статусу по даному кримінальному провадженню, а тому вказані речі підлягають поверненню володілцю.
Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку що слідчим на даний час вилучені кошти та речі утримуються без будь яких передбачених діючим КПК України підстав, а тому підлягають негайному поверненню.
Керуючись ст.ст. . 304, 305, 306, 307 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 негайно повернути вилучені 28.08.2014р. кошти та речі, а саме:
- 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) грн.;
- зошити та блокноти з особистими записами;
- засоби мобільного зв`язку: телефони "Nokia" - 2 шт., "Fly", "IPhone"

Ухвала до оскарження не підлягає.

Суддя