печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Вороніна Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити інформацію, що знаходяться у ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та зазначив, що з метою перевірки свідчень ОСОБА_3, встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, осіб, хто міг розпоряджатися та хто фактично розпоряджався здобутими злочинним шляхом грошовими коштами, встановлення обставин та мотивів вчинення злочинів, а також з метою здійснення перевірки та встановлення інших можливих фактів втручання в роботу ІТС «Гарт-1», є необхідність дослідити рух коштів по указаному банківському рахунку та отримати доступ до документів на підставі яких він був відкритий.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

З матеріалів провадження вбачається, що 20.12.2012 Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування № 0000257 за фактами вчинення невстановленими військовими службовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - ГЦОСІ Адміністрації ДПС України) злочинів, передбачених ч. 1ст. 423, ч. 1 та 3 ст.361, ч. 2 ст. 362 та ч. 1 ст. 363, КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в жовтні 2012 року в м. Києві невстановлені військові службові особи ГЦОСІ Адміністрації ДПС України здійснили несанкціоноване втручання в роботу інтегрованої телекомунікаційної системи (далі - ІТС) «Гарт-1», що призвело до блокування та видалення інформації щодо встановленої органами Служби безпеки України заборони в'їзду на територію України двох іноземних громадян ОСОБА_4 і ОСОБА_5, унаслідок чого останні в період з 15 по 19 жовтня 2012 року безперешкодно відвідали Україну, чим заподіяно істотну шкоду державній безпеці України.

Також встановлено, що 11 жовтня 2012 року інформацію щодо вказаних двох іноземних громадян було вилучено із Центрального сховища даних ІТС «Гарт-1» та наступного дня, тобто 12 жовтня 2012 року зазначені іноземні громадяни придбали квитки до м. Києва.

Під час досудового розслідування встановлені й інші факти незаконного втручання з робочих місць службових осіб Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України в роботу ІТС «Гарт-1» та видалення з вказаної системи інформації щодо заборони в'їзду в Україну або про обмеження у праві виїзду з України.

У ході досудового розслідування отримано докази про те, що до вчинення цих протиправних дій можливо причетний співробітник ГЦОСІ Адміністрації ДПС України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Будучи допитаною як свідок ОСОБА_3 підтвердила факт того, що вона незважаючи на прийняте стосовно неї рішення про заборону виїзду з України у липні та жовтні двічі перетинала державний кордон України на виїзд. Також вона показала, що питання щодо безперешкодного перетину державного кордону України вона вирішувала з невідомою її особою на ім'я «ОСОБА_8» по телефону НОМЕР_2, якій вона дізналася в мережі глобальної мережі Інтернет». За сприяння її у перетинанні державного кордону України на вимогу вказаної особи вона кожного разу перерахувала по 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПрАТ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було вилучено деталізацію телефонних розмов по телефону НОМЕР_1, яким користувався протягом 2012 року ОСОБА_6 Аналізом вказаної деталізації встановлено, що упродовж вказаного періоду відбулося біля двадцяті з'єднань між телефоном НОМЕР_1 з телефонним номером НОМЕР_2, що вказує на наявний зв'язок між ОСОБА_6 та вказаною невстановленою слідством особою.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо клієнту банку, яким відкрито рахунок НОМЕР_3, зокрема надати інформацію: коли та які саме рахунки відкривалися та були відкриті вказаною особою у період з 01.01.2012 року і до цього часу, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) копії документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку НОМЕР_3, а саме:

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток, відомостей про прив'язку власника рахунку до конкретного електронного носія інформації;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- відеоматеріалів з зображеннями осіб, що отримували гроші готівкою в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по пластиковим карткам, якими обслуговується картковий рахунок НОМЕР_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22589/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалову В.З.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва