Дата документу 27.04.2015 Справа № 554/5286/15-к
Справа № 554/5286/15-к
Провадженя № 1-кс/554/2651/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області буді ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

24.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні ім`я:

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.

1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив`язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з одного боку та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку.

1.6. Інформацію про прив`язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , при вході до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.

1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких прив`язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

1.10. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015, відкритим на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив`язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015.

При цьому, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів;

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 05.01.2015 приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_25 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_6 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5.000гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_11 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон НОМЕР_26 з мобільного номеру НОМЕР_8 .

Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_27 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_7 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_28 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_8 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_29 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_9 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 3.500гривень.

Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_30 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_10 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 3.000гривень.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні ім`я:

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.

1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив`язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з одного боку та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку.

1.6. Інформацію про прив`язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , при вході до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.

1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких прив`язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

1.10. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015, відкритим на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив`язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів;

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1