02.11.15

Провадження № 1-кс/200/9910/15
У Х В А Л А
Іменем України
02 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000660 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
02.11.2015 року слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000660 від 08.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 239-2 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, з червня 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливим мотивом, не маючи у встановленому законом порядку дозволу, незаконно, за допомогою відповідної спецтехніки невстановленої системи та марки, систематично вчиняють дії щодо незаконного заволодіння землями водного фонду у особливо великих розмірах з річки Дніпро на території водозабору смт Карнауховка Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в районі водозбуту смт. Карнаухівка в акваторії р. Дніпро (поблизу о. Погорілий) організовано схему незаконного видобутку річкового піску в акваторії р. Дніпро Встановлено, що незаконний намив піску в смт. Карнаухівка та його реалізацію здійснює ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвіл на проведення будь яких робіт у тому числі і пов`язаних із видобутком піску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вони не надавали. Крім того комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 23.04.2015 було складено акт щодо незаконного видобування піску на території смт. Карнаухівка та зафіксовані ознаки незаконного видобутку піску.

Під час розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » засновано фізичною особою ОСОБА_5 , 20.01.2007 та зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . ПП « ОСОБА_4 » відкриті наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме:

-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунків№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-роздруківок руху грошових засобів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по 02.11.2015 року.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1