печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 13.08.2015 за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вище вказаними особами розроблено порядок проведення азартних ігор відповідно до якого гравець реєструється на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримує індивідуальний номер ігрового рахунку для доступу до особистого віртуального кабінету. У подальшому, через мережу платіжних терміналів (терміналів поповнення рахунку) або безпосередньо на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює зарахування коштів на ігровий рахунок, які у подальшому конвертуються в долари США за курсом встановленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу до особистого віртуального кабінету на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 гравець має змогу брати участь у грі на віртуальних ігрових автоматах та віртуальному казино, в тому числі через он-лайн відеозв`язок із реальними працівниками казино, діяльність яких заборонена на території України. У разі виграшу, кошти перераховуються на банківську платіжну картку гравця чи інший «гаманець» небанківських платіжних систем або шляхом їх отримання у стаціонарних букмекерських касах.

На розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зараховуються грошові кошти від операторів терміналів платіжних систем, після чого кошти переводяться на віртуальні рахунки гравців, зареєстрованих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , та використовуються в подальшому гравцями на указаному сайті для азартних ігор. Грошові кошти від заняття гральним бізнесом надходять та зберігаються на розрахункових рахунках указаного підприємства.

Слідчий зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказує, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, призначення та проведення ревізій, податкових перевірок та судових експертиз можливі лише в разі надання тимчасового доступу до оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.08.2015 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим членам слідчо- оперативної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
-документів про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 19.07.2013 по 29.10.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), за період часу з 19.07.2013 по 29.10.2015 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40696/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1