П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Захарчук С. С. ,

при секретарі -Власенко Л. В.,

за участю прокурора - Малого Є.І.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Музичук О.В., за згодою прокурора Подільського району м. Києва Севрука Ю.Г., вніс до суду подання про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. В.Вал, 72, другий поверх, яке займає ТОВ «Торговий Дім «Украгропром».

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00214 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені/придбані ТОВ «Авілон-Торг», ТОВ «Альянс Регіон», ТОВ «Єкостар СА», ТОВ «Карес», ТОВ «Компанія «Бітіком», КТ «Магріс», ТОВ «Онікс», ТОВ «СВ Траст Інвест», ТОВ «Стронг Інг Плюс», ТОВ «Сура - 58», ТОВ «ТБК Оріон», ТОВ «Агенство «Укрділконт», ПП «Охоронне Агенство «Штурм», ПП «Агро Ойл», ТОВ «Компанія Лігрос - ЛТД», ТОВ «Карбонові Технології», ТОВ «Люкстерм», ТОВ «БК «Рембудтранс», ТОВ «Індустрія ТДЛ», ТОВ «Центрбуд Альфа», ТОВ «Перший Український «Правочин», ТОВ «АФ «Аграрник», ПП «Ремагродеталь», ТОВ «Склофлекс», ТОВ «Пальміра - С», ТОВ «Кіт», ТОВ «Торговий Дім «Агросвіт 3000», ТОВ «Газтехгруп», ТОВ «Юніверсал Стрім», ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ «Сіріус Груп», ТОВ «ДФД - Будхолд», ТОВ «Простір - Медіа», ТОВ «Пактум Трейд СКС», ТОВ «Проггарт Плюс», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Будмашпост», ТОВ «Київкапіталбуд», які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, суб'єкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що особи, які діяли від імені підприємства ТОВ «Будмашпост» з метою привласнення державних коштів, що були виділені з державного бюджету на цільове використання Національній академії аграрних наук спільно з службовими особами вказаної установи, а також з службовими особами ТОВ «Торговий дім «Украгропром» розробили схему проведення фінансово - господарських операцій, які по суті являються безтоварними та спрямовані на перерахування коштів від державного підприємства по ланцюгу постачальників на рахунки ФСПД. Так протягом 2011-2012 років реально діюче підприємство ТОВ «ТД «Украгропром» бере участь у тендерах на постачання ТМЦ для потреб структурних підрозділів Національної академії аграрних наук України - ДП «ДГ «Руно», ДП «ДГ «Правдинське», ДП «Борки», та інші. При негласному сприянні керівництва Академії ТОВ «Торговий дім «Украгропром» перемагає у тендері, надавши пропозиції по завищених цінах та зобов'язується здійснити постачання необхідних ТМЦ. Придбання даних ТМЦ, з метою завищення вартості та привласнення різниці, оформлюється в бухгалтерії підприємства ТОВ «Торговий дім «Украгропром» від ФСПД - ТОВ «Будмашпост». На підставі оформлених вказаним чином первинних документах здійснюється перерахування грошових коштів з рахунків вказаних раніше державних підприємств на рахунок ТОВ «Торговий дім «Украгропром» та в подальшому на рахунок ТОВ «Будмашпост».

Ураховуючи те, що в офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» за адресою: м. Київ, вул. В.Вал, 72, що розташоване на другому поверсі, можуть знаходитись печатки, документи діяльності, реєстрації та перереєстрації ряду вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, речі, комп'ютерна техніка на якій влаштовані програми зв'язку з використанням мережі Інтернет, які використовувались для зв'язків з особами, які контролювали діяльність підприємств з ознаками фіктивності, чорнові записи та інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі та з метою не допущення їх знищення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» за адресою: м. Київ, вул. В.Вал, 72, що розташоване на другому поверсі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, приймаючи до уваги наявність достатніх даних вважати, що в офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» у будинку № 72 по вул. В.Вал у м. Києві, що розташоване на другому поверсі, можуть знаходитися знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення подання.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» () за адресою: м. Київ, вул. В.Вал, 72, що розташоване на другому поверсі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С. С. Захарчук