печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8865/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до всіх оригіналів всіх матеріалів планових позапланових перевірок щодо дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства у сфері банківської діяльності, які проводились у період з 2012 по 2014 роки включно, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Cлідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується проведенням в даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, заперечував проти задоволення клопотання.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000837, унесеного в ЄРДР прокуратурою Святошинського району м. Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.

В ході досудового розслідування встановлено, що директори та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 » жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 » встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 » мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 » з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, а також надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_10 , членами наглядової ради Банку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.03.1992 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 14358604 як юридична особа.

Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість у ІНФОРМАЦІЯ_7 по роботі з ВПП згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 35481502 серії НБ № 216283 від 17.01.2013.

Під час розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог банківського законодавства, валютного законодавства України тощо, що становить банківську таємницю.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення економічних експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх матеріалів перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання ним вимог законодавства України за період з 2012 по 2014 роки включно, які перебувають у розпорядження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок та в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до всіх оригіналів всіх матеріалів планових позапланових перевірок щодо дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства у сфері банківської діяльності, які проводились у період з 2012 по 2014 роки включно, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл на вилучення належним чином завірених їх копій .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8865/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1