Справа № 203/812/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Маймур Ф.Ф., розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання останньої, погоджене із прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська, про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого послався на те, що 04 січня 2013 року було розпочате кримінальне провадження за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 712 гривень під приводом продажу останньому товару через сайт Slando.ua.

Посилаючись на те, що грошові кошти в розмірі 712 гривень 14 вересня 2012 року потерпілим було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_3, як продавця, у ПАТ КБ ПриватБанк, першими цифри даного рахунку є 4405, слідчий просив з метою встановлення істини у кримінальному провадженні надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ ПриватБанк, а саме: документів з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_3 в даній банківській установі; документів із зазначення номера(ів) картки(ок) на імя ОСОБА_3; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці (карткам), що відкриті на імя ОСОБА_3 Також слідчий просив надати дозвіл на доступ до фотоматеріалів камер відеоспостереження щодо знаття грошових коштів з картки на імя ОСОБА_3 в період з 14 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року.

У суді слідчий своє клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника ПАТ КБ ПриватБанк.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

З матеріалів клопотання слідчого встановлено, що ОСОБА_2 14 вересня 2012 року на виконання домовленості із купівлі товару через сайт Slando.ua, досягнутої з продавцем фірмою MAXY GRYP в особі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував на картковий рахунок (перші цифри 4405) ОСОБА_3 в ПАТ КБ ПриватБанк грошові кошти в розмірі 712 гривень. Однак в подальшому під різними приводами придбаний за вказані кошти товар ОСОБА_2 продавець не надіслав, кошти не повернув (а.с.4-10).

04 січня 2013 року на підставі заяви ОСОБА_2 Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за вищевикладеним фактом було розпочате кримінальне провадження №0000062 за ст.190 ч.3 КК України (а.с.2-4).

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Нормами ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, розкриття якої можливе лише в певному порядку за певних підстав, зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ст.ст.3, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, а речі/документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання слідчого, однак частково лише в частині надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та оформлення в ПАТ КБ ПриватБанк карткового рахунку на імя ОСОБА_3, а також фотоматеріалів камер відеоспостереження щодо зняття коштів з такого карткового рахунку ОСОБА_3 в період з 14 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в іншій частині, слідчий суддя виходив з того, що слідчим в порушення вимог ст.ст.132, 160, 163 КПК України не обґрунтовано та не доведено потребу і значення для досудового слідства інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ КБ ПриватБанк, в заявленому слідчим обсязі, зокрема із отриманням доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_3 із зазначенням повної інформації щодо всіх контрагентів без обмеженням часовим проміжком. Задоволення ж клопотання в цій частині за таких обставин може призвести до необґрунтованого обмеження прав та свобод третіх осіб, які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПАТ КБ ПриватБанк, а саме доступ до:

- документів на відкриття та оформлення розрахункового рахунку(ів) в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням номеру(ів) картки(ок), виданих для користування ОСОБА_3 зазначеним рахунком(ми);

- фотоматеріалів камер відеоспостереження щодо зняття грошових коштів із рахунку(ів) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ ПриватБанк в період з 14 по 30 вересня 2012 року.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом пятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур