печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.12.2014 у рамках Генерального договору Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклало зовнішньоекономічний контракт № ЕХРО91214-1 з ССЕС ГОНКОНГЛІМІТЕД, про поставку кукурудзи, вагою 45 000,00 метричних тон, за ціною 239 доларів США за метричну тону, поставкою не пізніше 31.01.2015р.

У подальшому 24.12.2014 службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), маючи власні потужності та необхідний об`єм товару для виконання зовнішньоекономічного контракту № ЕХРО91214-1, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, уклали зовнішньоекономічний контракт № ЕХР241214-1/531816 з NOBLE RESOURCES SA, про поставку кукурудзи до Китаю, вагою 45 000,00 метричних тон, за ціною 238,5 доларів США за метричну тону.

Відповідно до виставлених інвойсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатило NOBLE RESOURCES SA за поставлений товар (кукурудзу) грошовими коштами з першого траншу кредиту наданому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Експортно-імпортним банком Китаю, на загальну суму 10 679 236, 99 доларів США.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вчинили розтрату майна корпорації в особливо великому розмірі, на суму 10 679 236, 99 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювало закупівлю зерна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та здійснювали перерахування коштів на банківський рахунок у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що у зв`язку із необхідністю перевірки факту перерахування грошових коштів за продане зерно на банківський рахунок № НОМЕР_2 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні банку, з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 23.04.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27266/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1