Дата документу 16.09.2015 Справа № 554/6361/15-к
Провадження № 1-кс/554/5789/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
У період 2012-2015 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_4 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницюі можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в тому числі:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 3001871 від 22 серпня 2014 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій з оригіналів документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 3001871 від 22 серпня 2014 року за період з 29.08.2014 року по 31.12.2014 рік, по рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) за період з 28.08.2014 року по 31.12.2014 рік., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість виготовлення копій з оригіналів документів надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1