Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21 жовтня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме про накладення арешту на вилучені в ході обшуків та огляду від 20.10.2015 речі, цінності предмети та документи, а саме: печатки ТОВ «Белукрторг» (), ТОВ «Фешн сіті» (), ТОВ «Геленіум 2014» (), ТОВ «Фінград сервіс» (), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (), ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 3956065), ТОВ «Екотера-2014» (), ТОВ «Калерія тренд» (), ТОВ «Ютта фокус» (), ТОВ «Кінроуд» (), ТОВ «Ілліна» (), ТОВ «Еккобудстандарт» (), ТОВ «Агатоптторг» (),ТОВ «Робус Україна» (), ТОВ «Паритет-опт-торг» (), печатку «Міністерство регіонального розвитку, будівництво та житлово-комунального господарства України, атестаційна архітектурно-будівельна комісія, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 003096, інженер проектувальник ОСОБА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , грошові кошти: номіналом 100 гривень в кількості 1350 шт; номіналом 100 гривень в кількості 74 шт; номіналом 200 гривень в кількості 13 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 77 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 9 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 19 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 2 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 41 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 12 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 7 шт.; номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 10 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 104 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 121 шт., мобільний телефон «HTC» ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 , сім карту оператора «Київстар» за номером НОМЕР_6 , договір про надання інтернет-послуг з ОСОБА_5 на 4 арк., лист ДФС від 22.09.2015 № 3659/10/28-09-48-24 адресований ТОВ «Скорпіон-РП» на 2 арк., чорнові рукописні записи з розрахунками та зазначенням сум грошових коштів на 5 аркушах., ноутбук АСУС Х551С с/н Х55ІСА SX016D білого кольору, флеш накопичувач б/н сріблястого кольору, флеш накопичувач чорного кольору «Кінгстон», записник у обкладинці зеленого кольору з рукописним текстом, мобільний телефон «Самсунг Дуос», чорнові рукописні записи на 1 арк., грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 21 шт; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 10 грн в кількості 2 шт.; грошові кошти номіналом 5 грн в кількості 17 шт.; грошові кошти номіналом 2 грн. в кількості 105 шт.; грошові кошти номіналом 1 грн в кількості 109 шт.; Банківська картка № 268506; договірна ціна на реконструкцію котельного цеху в ТЕЦ на 15 арк., договір б/н без дати ТОВ «Майстербуд» та ТОВ «Дортехстрой» на 7 арк., договірна ціна на будівництво комплексів на реконструкцію ПАО «ЗМЖК» на 5 арк., записну книжку з рукописними записами коричневого кольору, печатку ТОВ «Фрідом» код 37796707, документи ТОВ «СМП Востокстрой» на 1 арк.; договір підряду № 22с від 20.10.2014 на 2 арк.; договірну ціну без номеру на 5 арк.; договірну ціну без номеру на 3 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 7 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 7 арк.; договір підряду № 25/с від 20.10.2014 між ТОВ «СМП Востокстрой» та ТОВ «Кінроуд» на 2 арк.; договірна ціну б/н на 3 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 4 арк.; договір підряду № 2-1/с від 22.10.2014 між ТОВ «СМП Востокстрой» та ТОВ «Кінроуд» на 2 арк.; договірну ціну б/н на 7 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 17 арк.; податкову накладну від 06.11.2014 на 1 арк.; податкову накладну від 04.11.2014 на 1 арк.; податкову накладну від 06.11.2014 на 1 арк.; квитанцію № 177834367 від 15.12.2014 на 1 арк.; повідомлення від ПАТ КБ «Надра» № 0305 на 1 арк.; додатковий договір до кредитного договору № 747121 ФЛ від 14.01.2008 дата договору 15.10.2014 на 2 арк.; додатковий договір про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору на 2 арк.; розрахунок № 148 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 136 від 29.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 149 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 129 від 27.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 127 від 26.09.2014 на 2 арк.; видаткову накладну G-00001696 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001693 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001690 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001691 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001694 від 29.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001692 від 27.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001695 від 30.09.2014 на 1 арк.; доручення № 2609 від 26.09.2014 на 1 арк.; розрахунок № 137 від 29.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 153 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 152 від 30.09.2014 на 2 арк.; видаткову накладну G-00001734 від 29.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001743 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001759 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001736 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001752 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001760 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001735 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001753 від 30.09.2014 на 1 арк.; доручення № 29/09 від 29.09.2014 на 2 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_7 на 4 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_7 на 1 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_8 на 1 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_8 на 2 арк.; довідку про рух коштів на 4 арк.; квитанції іноземного банку «ТВС банк» на 5 арк.; кредитну картку на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_9 ; відтиск печатки на аркуші паперу ТОВ «ІЛЛІНА» на 1 арк.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_10 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_11 ; картки з стартового пакетів МТС 2 шт. номера НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; нетбук марки АСУС модель AR5B125(PC-X 101 CH) з сумкою та зарядним пристроєм; договір поставки б/н без дати між ТОВ «Агро- Рось» та ТОВ «Ікс-Дор» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Агро- Рось» на 6 арк. в 2-х екземплярах; видаткову накладну № БЛ1-010234 від 11.09.2015 без підписів та печаток на 1 арк. в 2 екземплярах; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Ікс Дор» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах без підписів та печаток; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Маден-Днепр» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах з печаткою та підписом ТОВ «Маден-Днепр»; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Сіріус ТМ» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах з печаткою та підписом ТОВ «Сіріус ТМ»; видаткову накладну № БЛ1-009651 від 01.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Маден-Днепр» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-009655 від 01.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Маден-Днепр» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010299 від 13.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010300 від 13.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010527 від 17.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; лист ТОВ «Маден-Днепр» до ТОВ «Агро-Рось» від 23.09.2015 № 23/09-1 на 1 арк.; рахунок на оплату № 0825/7 від 25.08.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Фортуна Альянс» на 1 арк.; видаткова накладну № 0825/7 від 25.08.2015 з печатками ТОВ «Фортуна Альянс та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; довіреність № 186 від 25.08.2015 на імя ОСОБА_8 з підписом та печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0825/7 від 25.08.2015 з підписом печатками ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; договір поставки 070115 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; рахунок на оплату № 0817/15 від 17.08.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Фортуна Альянс» на 1 арк.; видаткову накладну № 0817/15 від 17.08.2015 з печатками та підписами ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; довіреність № 176 від 17.08.2015 на імя ОСОБА_8 з підписом та печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0817/15 від 17.08.2015 з підписом та печатками ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ 0701/04 від 01.07.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; заявку № 2 від 01.07.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок-фактуру 01.07./04 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; звіт експедитора № 2 від 31.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ 0630/22 від 30.06.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; специфікацію № 2 від 01.06.2015 до договору до рекламних послуг № 15,р від 04.05.2015 ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; рахунок-фактуру 0630/22 від 30.06.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; акт прийому передачі послуг № ОУ 0630/23 від 30.06.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» з печатками та підписами на 1 арк.; рахунок-фактуру 0630/23 від 30.06.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; договір про надання юридичних послуг № 20/т від 20.05.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» з печатками та підписами на 3 арк.; рахунок на оплату № 1854/07 від 15.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» на 1 арк.; видаткову накладну № 1854/07 від 15.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 1854/07 від 15.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк. в 2 екземпл.; рахунок на оплату № 0810/01 від 10.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» на 1 арк.; видаткову накладну № 0810/01 від 10.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0810/01 від 10.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк. в 2 екземпл.; договір поставки 0701/15 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Альфаполіграф» між ПП «Геліт плюс ТВФ» за договором № 145 від 05.02.2015 з печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Альфаполіграф» між ТОВ«Трайдер Груп» за договором № 3 від 01.07.2015 з печаткою ТОВ «Альфаполіграф» та ТОВ«Трайдер Груп» на 1 арк.; договір поставки 80-10ВОЛ/ПБГ-І/2015 від 10.10.2015 з печатками та підписами ТОВ «Прогресбізнесгруп» та ТОВ «СП Володар» на 3 арк.; договір транспортного експедирування № 20/т от 20.05.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 4 арк.; акт здачі прийняття робіт № 0603/1 від 03.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявку № 1 від 02.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок-фактуруа № 0603/1 від 03.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № 0609/1 від 09.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявка №2 від 08.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок фактура № 0609/1 від 09.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ0612/1 від 12.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявка № 3 від 12.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок фактура № 0612/1 від 12.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; звіт експедитора № 1 від 30.06.2015 ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; договір б/н відступлення права вимоги від 01.09.2015 між ТОВ «МВКТ рейд» та ТОВ «Сайлес груп» та ТОВ «Руспромпостач» на 1 арк.; повідомлення про поступку права вимоги що відбулась від 01.09.2015 з підписами та печаткою ТОВ «МВК ТРЕЙД» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_10 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_11 , а також постановою першого заступника начальника Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області-начальника слідчого відділу розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_13 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_10 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_10 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_9 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного, у органа досудового розслідування є здобуті обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГза податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які згідно з відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_16 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_15 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

Крім того, згідно з рапортом оперативного підрозділу встановлено осіб, причетних до діяльності «конвертаційного» центру, а саме - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 року народження. Також встановлений посібник ОСОБА_10 , яким являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно отриманої інформації, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.

Крім того встановлено, що за адресами проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а також в автомобілях, на яких вони пересуваються та в їх особистих речах можуть зберігатись печатки, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом

20.10.2015 року на підставі ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова проведені обшуки в офісних, жилих приміщеннях та в автотранспорті , які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_5 де були вилучені предмети, документи та грошові кошти, які відносяться до протиправної діяльності вказаних підприємства, а також в ході огляду місця події ОСОБА_17 добровільно видав документацію.

Так, в ході обшуку та огляду вилучено печатки підприємств, грошові кошти та документація.

Слідчий вважає, що у зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, встановлення походження вилучених печаток вказаних підприємств та інших підприємств, що мають ознаки фіктивності, на вилучені в ході обшуку та огляду речі предмети та документи необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
За ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що речі, вилучені в ході огляду місця події, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на на вилучене в ході обшуку та огляду майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуків та огляду від 20.10.2015 року речі, цінності, предмети та документи, а саме: печатки ТОВ «Белукрторг» (), ТОВ «Фешн сіті» (), ТОВ «Геленіум 2014» (), ТОВ «Фінград сервіс» (), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (), ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 3956065), ТОВ «Екотера-2014» (), ТОВ «Калерія тренд» (), ТОВ «Ютта фокус» (), ТОВ «Кінроуд» (), ТОВ «Ілліна» (), ТОВ «Еккобудстандарт» (), ТОВ «Агатоптторг» (), ТОВ «Робус Україна» (), ТОВ «Паритет-опт-торг» (), печатку «Міністерство регіонального розвитку, будівництво та житлово-комунального господарства України, атестаційна архітектурно-будівельна комісія, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 003096, інженер проектувальник ОСОБА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , грошові кошти: номіналом 100 гривень в кількості 1350 шт; номіналом 100 гривень в кількості 74 шт; номіналом 200 гривень в кількості 13 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 77 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 9 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 19 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 2 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 41 шт.; номіналом 500 гривень в кількості 12 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 7 шт.; номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 10 гривень в кількості 1 шт.; номіналом 200 гривень в кількості 104 шт.; номіналом 100 гривень в кількості 121 шт., мобільний телефон «HTC» ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 , сім карту оператора «Київстар» за номером НОМЕР_6 , договір про надання інтернет-послуг з ОСОБА_5 на 4 арк., лист ДФС від 22.09.2015 № 3659/10/28-09-48-24 адресований ТОВ «Скорпіон-РП» на 2 арк., чорнові рукописні записи з розрахунками та зазначенням сум грошових коштів на 5 аркушах., ноутбук АСУС Х551С с/н Х55ІСА SX016D білого кольору, флеш накопичувач б/н сріблястого кольору, флеш накопичувач чорного кольору «Кінгстон», записник у обкладинці зеленого кольору з рукописним текстом, мобільний телефон «Самсунг Дуос», чорнові рукописні записи на 1 арк., грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 21 шт; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт; грошові кошти номіналом 10 грн в кількості 2 шт.; грошові кошти номіналом 5 грн в кількості 17 шт.; грошові кошти номіналом 2 грн. в кількості 105 шт.; грошові кошти номіналом 1 грн в кількості 109 шт.; Банківська картка № 268506; договірна ціна на реконструкцію котельного цеху в ТЕЦ на 15 арк., договір б/н без дати ТОВ «Майстербуд» та ТОВ «Дортехстрой» на 7 арк., договірна ціна на будівництво комплексів на реконструкцію ПАО «ЗМЖК» на 5 арк., записну книжку з рукописними записами коричневого кольору, печатку ТОВ «Фрідом» код 37796707, документи ТОВ «СМП Востокстрой» на 1 арк.; договір підряду № 22с від 20.10.2014 на 2 арк.; договірну ціну без номеру на 5 арк.; договірну ціну без номеру на 3 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 7 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 7 арк.; договір підряду № 25/с від 20.10.2014 між ТОВ «СМП Востокстрой» та ТОВ «Кінроуд» на 2 арк.; договірна ціну б/н на 3 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 4 арк.; договір підряду № 2-1/с від 22.10.2014 між ТОВ «СМП Востокстрой» та ТОВ «Кінроуд» на 2 арк.; договірну ціну б/н на 7 арк.; довідку про вартість про виконання будівельних робіт без номеру на 17 арк.; податкову накладну від 06.11.2014 на 1 арк.; податкову накладну від 04.11.2014 на 1 арк.; податкову накладну від 06.11.2014 на 1 арк.; квитанцію № 177834367 від 15.12.2014 на 1 арк.; повідомлення від ПАТ КБ «Надра» № 0305 на 1 арк.; додатковий договір до кредитного договору № 747121 ФЛ від 14.01.2008 дата договору 15.10.2014 на 2 арк.; додатковий договір про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору на 2 арк.; розрахунок № 148 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 136 від 29.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 149 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 129 від 27.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 127 від 26.09.2014 на 2 арк.; видаткову накладну G-00001696 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001693 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001690 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001691 від 26.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001694 від 29.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001692 від 27.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001695 від 30.09.2014 на 1 арк.; доручення № 2609 від 26.09.2014 на 1 арк.; розрахунок № 137 від 29.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 153 від 30.09.2014 на 2 арк.; розрахунок № 152 від 30.09.2014 на 2 арк.; видаткову накладну G-00001734 від 29.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001743 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001759 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001736 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001752 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001760 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001735 від 30.09.2014 на 1 арк.; видаткову накладну G-00001753 від 30.09.2014 на 1 арк.; доручення № 29/09 від 29.09.2014 на 2 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_7 на 4 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_7 на 1 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_8 на 1 арк.; виписки за особовим рахунком НОМЕР_8 на 2 арк.; довідку про рух коштів на 4 арк.; квитанції іноземного банку «ТВС банк» на 5 арк.; кредитну картку на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_9 ; відтиск печатки на аркуші паперу ТОВ «ІЛЛІНА» на 1 арк.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_10 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_11 ; картки з стартового пакетів МТС 2 шт. номера НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; нетбук марки АСУС модель AR5B125(PC-X 101 CH) з сумкою та зарядним пристроєм; договір поставки б/н без дати між ТОВ «Агро- Рось» та ТОВ «Ікс-Дор» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Агро- Рось» на 6 арк. в 2-х екземплярах; видаткову накладну № БЛ1-010234 від 11.09.2015 без підписів та печаток на 1 арк. в 2 екземплярах; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Ікс Дор» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах без підписів та печаток; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Маден-Днепр» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах з печаткою та підписом ТОВ «Маден-Днепр»; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Сіріус ТМ» та ТОВ «Агро-Рось» на 1 арк. в 2 екземплярах з печаткою та підписом ТОВ «Сіріус ТМ»; видаткову накладну № БЛ1-009651 від 01.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Маден-Днепр» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-009655 від 01.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Маден-Днепр» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010299 від 13.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010300 від 13.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; видаткову накладну № БЛ1-010527 від 17.09.2015 з підписом та печаткою ТОВ «Сіріус ТМ» на 1 арк. в 2 екземплярах.; лист ТОВ «Маден-Днепр» до ТОВ «Агро-Рось» від 23.09.2015 № 23/09-1 на 1 арк.; рахунок на оплату № 0825/7 від 25.08.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Фортуна Альянс» на 1 арк.; видаткова накладну № 0825/7 від 25.08.2015 з печатками ТОВ «Фортуна Альянс та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; довіреність № 186 від 25.08.2015 на імя ОСОБА_8 з підписом та печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0825/7 від 25.08.2015 з підписом печатками ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; договір поставки 070115 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; рахунок на оплату № 0817/15 від 17.08.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Фортуна Альянс» на 1 арк.; видаткову накладну № 0817/15 від 17.08.2015 з печатками та підписами ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; довіреність № 176 від 17.08.2015 на імя ОСОБА_8 з підписом та печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0817/15 від 17.08.2015 з підписом та печатками ТОВ «Фортуна Альянс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ 0701/04 від 01.07.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; заявку № 2 від 01.07.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок-фактуру 01.07./04 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; звіт експедитора № 2 від 31.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ 0630/22 від 30.06.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; специфікацію № 2 від 01.06.2015 до договору до рекламних послуг № 15,р від 04.05.2015 ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВКТ рейд» з печатками та підписами на 1 арк.; рахунок-фактуру 0630/22 від 30.06.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; акт прийому передачі послуг № ОУ 0630/23 від 30.06.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» з печатками та підписами на 1 арк.; рахунок-фактуру 0630/23 від 30.06.2015 з печатками та підписами ТОВ «МВК Трейд» на 1 арк.; договір про надання юридичних послуг № 20/т від 20.05.2015 між ТОВ «Руспромпостач» та ТОВ «МВК Трейд» з печатками та підписами на 3 арк.; рахунок на оплату № 1854/07 від 15.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» на 1 арк.; видаткову накладну № 1854/07 від 15.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 1854/07 від 15.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк. в 2 екземпл.; рахунок на оплату № 0810/01 від 10.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» на 1 арк.; видаткову накладну № 0810/01 від 10.07.2015 з печаткою та підписом ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 0810/01 від 10.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк. в 2 екземпл.; договір поставки 0701/15 від 01.07.2015 з печатками та підписами ТОВ «Дженерал фінанс» та ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Альфаполіграф» між ПП «Геліт плюс ТВФ» за договором № 145 від 05.02.2015 з печаткою ТОВ «Альфаполіграф» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Альфаполіграф» між ТОВ«Трайдер Груп» за договором № 3 від 01.07.2015 з печаткою ТОВ «Альфаполіграф» та ТОВ«Трайдер Груп» на 1 арк.; договір поставки 80-10ВОЛ/ПБГ-І/2015 від 10.10.2015 з печатками та підписами ТОВ «Прогресбізнесгруп» та ТОВ «СП Володар» на 3 арк.; договір транспортного експедирування № 20/т от 20.05.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 4 арк.; акт здачі прийняття робіт № 0603/1 від 03.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявку № 1 від 02.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок-фактуруа № 0603/1 від 03.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № 0609/1 від 09.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявка №2 від 08.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок фактура № 0609/1 від 09.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт № ОУ0612/1 від 12.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами на 1 арк.; заявка № 3 від 12.06.2015 між ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; рахунок фактура № 0612/1 від 12.06.2015 ТОВ «Некко» з печатками та підписами на 1 арк.; звіт експедитора № 1 від 30.06.2015 ТОВ «Некко» та ТОВ «Руспромпостач» з печатками та підписами» на 1 арк.; договір б/н відступлення права вимоги від 01.09.2015 між ТОВ «МВКТ рейд» та ТОВ «Сайлес груп» та ТОВ «Руспромпостач» на 1 арк.; повідомлення про поступку права вимоги що відбулась від 01.09.2015 з підписами та печаткою ТОВ «МВК ТРЕЙД» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 01.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Руспромпостач» між ТОВ«МВК Трейд» від 02.09.2015 з печаткою та підписами на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1