Справа № 592/7435/14-к
Провадження № 1-кс/592/2122/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_4 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_4 Кононенком ОСОБА_5 . Досудовим слідством встановлено, що до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо проведення протягом 2013-2014 років взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, накладних, документів, що підтверджують перерахування коштів, банківських виписок, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо проведення фінансових операції ОСОБА_4 з вказаними суб`єктами господарювання.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положеннями п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо. Крім цього, якщо обставини є окремими один від одного, то необхідна окрема реєстрація у ЄРДР.
Слідчим надані витяги з ЄРДР, з яких вбачається, що до реєстру не внесена жодна інформація щодо кримінального правопорушення у діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Як наслідок слідчим всупереч положенням ч. 5 ст. 163 КПК України у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того всупереч положенням ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено підстави вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_4 , а також значення заявлених документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не зазначено також номери та дати документів, до яких слідчий просить надати доступ, перелік є дуже загальним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1