Провадження 1-кс/127/8203/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано директором підприємства.

Однак, посадові особи підприємства відмовились надати фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення позапланової документальної перевірки вище вказаного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів по взаєморозрахунках із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, тобто ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії.

Беручи до уваги вище вказане, слідча просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 , а також оперативному підрозділу ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів по взаєморозрахунках із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) за період із 01.01.2011 року по 01.12.2014 року, тобто ознайомитись з вищевказаними документами та вилучити належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: