15.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9347/15
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
15.10.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.
У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка отримує від суб`єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод. Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5 , який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводили безтоварні операції з групою компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вивільнення грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ведення своєї господарської діяльності мають розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча клопотання прохала задовольнити.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по усім відкритим розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать вищезазначеним підприємствам з моменту відкриття і по даний час, а також чекових книжок на видачу готівки в касі банку.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 15 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1