г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3678/15-к
Номер провадження 1-кс/213/304/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001404 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2015 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 09.09.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , яка заявила про те, що 25.08.2015 року невідома особа зловживаючи довірою через мережу Інтернет з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом купівлі фотоапарату, незаконно заволоділа грошовими коштами, котрі належать заявниці.

За даним фактом 09.09.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 надала копії квитанцій про переказ грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконання робіт або операцій, надання послуги від імені юридичної особи у м. Кривому Розі здійснює Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що зазначена інформація, перебуває у володінні зазначеної посадової особи Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчого зазначено, що встановлення особи, яка здійснила вище зазначене зняття коштів, має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, яка здійснила вказане зняття коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією,.

Враховуючи, що відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особистий рахунок якого було перераховано кошти у розмірі 1390 гривень, а також його фінансова історія, мають суттєве значення розкриття злочину та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Оскільки відповідно до ст.162 КПК України конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий і просить суд надати оперуповноваженому Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_6 доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по клієнту, на якого видана розрахункова картка за № НОМЕР_1 , його анкетним даним, документам (паспорт, ідентифікаційний код та ін.), фінансової історії, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 25.08.2015 року по теперішній час, по вищезазначеній розрахунковій картці, а також письмово повідомити адреси банківських терміналів, на яких здійснювалися фінансові операції по вищезазначеній картці за вищезазначений період.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликався, але не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, та суду пояснила, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити. Також уточнила, що інформацію про рух коштів на картковому рахунку необхідно отримати за період з дня вчинення правопорушення до цього часу.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою Криворізької філії: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до:

- інформації про повні анкетні данні клієнта, якому банком видана розрахункова картка за № НОМЕР_1 , документів на його ім`я (паспорт, ідентифікаційний код та ін.);

- фінансової історії, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції за період з 25.08.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці за № НОМЕР_1 ;

- до адрес банківських терміналів, на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2015 року по теперішній час,

та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії всіх документів (матеріалів), з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1