Справа 165/890/15-к
Провадження 1-кс/165/88/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
07 квітня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
Слідчий вказує на те, що у відповідності до платіжних доручень наданих філією ВГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 27 лютого 2015 року було перераховано на картку отримувача НОМЕР_1 , банку-емітенту ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, якій належить картка НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про яку становлять банківську таємницю, але можуть мати значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучення документів про дану особу для кримінального провадження буде мати доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: всіх наявних відомостей про особу, якій належить картка НОМЕР_1 , повний номер картки, інформацію про банківські операції по вказаному картковому рахунку за 27.02.2015 року та наявність інших рахунків цієї особи, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Нововолинську оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
всіх наявних відомостей про особу, якій належить картка НОМЕР_1 , повний номер картки, інформацію про банківські операції по вказаному картковому рахунку за 27.02.2015 року та наявність інших рахунків цієї особи, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема всіх наявних відомостей про особу, якій належить картка НОМЕР_1 , повний номер картки, інформацію про банківські операції по вказаному картковому рахунку за 27.02.2015 року та наявність інших рахунків цієї особи, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Начальнику Нововолинського відділення Волинської дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1