Справа № 592/7546/15-к
Провадження № 1-кс/592/2526/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, розпочатому 24.07.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті поточні рахунки: №№ НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_4 (978 EUR), НОМЕР_4 (643 RUB), НОМЕР_4 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ); №№ НОМЕР_8 (643 RUB), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_8 (840 USD), НОМЕР_8 (978 EUR), НОМЕР_9 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ); №№ НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_11 (643 RUB), НОМЕР_11 (840 USD), НОМЕР_11 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ); №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ); №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ); №№ НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ).

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по поточним рахункам №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH) за період з 03.03.2015 року по 10.08.2015 року;

- матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеки про зняття готівки за період за період з 03.03.2015 року по 10.08.2015 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1