19.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9427/15
19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
19.10.2015 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2013 по 30.04.2014 року умисно ухилились від сплати податків на суму більше 3 045 000 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.
Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття до закриття рахунку;
-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів;
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.07.2013 року по 12.12.2013 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2013 року по 12.12.2013 року, у тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 07.07.2013 року по 12.12.2013 року;
-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття до закриття рахунку;
-документів, які містять інформацію щодо проведення первинного фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які отримано від клієнта в ході проведення з моменту відкриття по закриття рахунку;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття по закриття рахунку, зокрема: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1