Провадження №1кс/712/3767/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000025 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 засновником та власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а також генеральним директором ОСОБА_6 вчинено злочин по доведенню ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив відчуження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобов`язань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 11.03.2011 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 (включно) по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ) щодо клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 01.01.2011, а саме:

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2010 по 01.01.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особу за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1