Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 14.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва на підставі того, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити та надати доступ до документівз можливістю вилучення, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США, ЄВРО, російський рубль).Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів, враховуючи, що отримана інформація дасть змогу встановити обставини кримінального правопорушення регламентовані ст. 91 КПК України.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 та ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США, ЄВРО, російський рубль), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). З метою отримання фінансово-банківських документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно суб`єкта господарювання - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.04.2014 слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_4 надав дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, але не було зазначено, що до квітня 2013 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Тому, 29.04.2014 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано лист № 01-10/1012 від 22.04.2014 згідно якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не відкривались розрахункові рахунки у банківській установі.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії …

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть перебувати, а бо ж перебували у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя … може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни а бо знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США, ЄВРО, російський рубль).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США, ЄВРО, російський рубль), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2010 по 01.01.2014 року;

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль), в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з банківського контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до квітня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в ході проведення;

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1