Справа № 4-372/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю прокурора Постоленко В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів в філії ПАТ КБ "ПриватБанк", яке мотивує тим, що мешканці м. Марганець Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_3, мешканці м. Суми ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, мешканець смт. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_7, мешканець с. Биківці Шумського району Тернопільської області ОСОБА_8, мешканець м. Теофіполь Хмільницької області ОСОБА_9 та мешканець с. В. Дедеркали Шумського району Тернопільської області ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи протягом вересня 2009 року липня 2010 року займалися незаконним виготовленням, придбання, зберігання, пересилання, перевезення та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території Сумської, Дніпропетровської та інших областей України.

За даними фактами слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Сумській області порушено ряд кримінальних справ відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 2, ч. 3, 306 ч. 2, 317 ч. 2 КК України, які обєднані в одне провадження № 10280562.

Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 переказували грошові кошти на ім'я інших осіб з відділень та філіалів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані у м. Марганець та м. Нікополь Дніпропетровської області. Оскільки документація, що підтверджує відправлення вказаними особами грошових коштів та їх надходження на ім'я та рахунки інших осіб через системи грошових переказів ПАТ КБ «ПриватБанк»має доказове значення для встановлення істини у справі, слідчий просить подання задовольнити.

Подання погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали подання, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, всіх без виключення оригіналів заяв, квитанцій про електронні переводи грошових коштів та інших документів, щодо всіх грошових переказів за період з вересня 2009 року по жовтень 2010 року, які здійснювалися через системи грошових переказів вказаного банку з його філіалів та відділень розташованих у м. Марганець та м. Нікополь Дніпропетровської області на рахунки інших осіб, наступними громадянами:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцем АДРЕСА_1. Паспорт серії МВ № 114069 Ковпаківським ВМ Сумського МВ 18.09.2002;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканцем АДРЕСА_2. Паспорт серії АН № 441508, виданий Мрганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області, і.п.н. НОМЕР_1;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканкою АДРЕСА_3. Паспорт серії СВ № 070574, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 09.09.1999, і.п.н. НОМЕР_2;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканкою АДРЕСА_4. Паспорт серії АМ № 525839, виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.12.2001, і.п.н. НОМЕР_3;

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І. Шершак