У Х В А Л А

Справа № 569/4139/14-к

27 березня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 07.09.2012 по час винесення ухвали в електронному та паперовому вигляді.

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна при наступних обставинах.

У грудні 2010 року, ОСОБА_4 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , підписав договір зберігання №67 від 01.12.2010, акти прийому-передачі від 10.12.2010, згідно яких вказане товариство отримало від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , на відповідальне зберігання цукор пісок в кількості 409 тонн, по ціні 7685,00 грн. за одну тону, на суму 3143165 грн., без права самостійно реалізовувати переданий на зберігання товар.

В подальшому, у період часу з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи наміру виконувати договірні зобов`язання стосовно відповідального зберігання цукру-піску, реалізував зазначений товар невстановленим особам, чим вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в загальній кількості 409 тон, на суму 3 1431 65 грн.

Також, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобов`язань для суб`єктів господарювання, створив та придбав суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом 2011-2013 років відобразив в податковій звітності товариства взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , в результаті чого сформував податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 976079 грн. Згідно показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , він ніякого відношення до створення та діяльності вказаного товариства не має. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано 26.02.2013 невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у фіктивному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для інших суб`єктів господарської діяльності, чим заподіяно державі матеріальної шкоди у сумі 976079 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

06.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.04.2013 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_11 , та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучені у приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 07.09.2012 по час винесення ухвали.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по конвертації коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальше використання.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № №0000126, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів у зв`язку з тим, що вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у зв`язку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 07.09.2012 по час винесення ухвали в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8