Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-62/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854).-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 05-7294, порушена за фактом умисного ухилення слуховими особами ТОВ Терра () від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході дослідчої перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «Терра» () в 2008 році документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» () з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» () юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало.

Засновником підприємства в період 2008 року був ОСОБА_2, директором підприємства був ОСОБА_3, а головним бухгалтером ОСОБА_4, які всі мала право підпису банківських та звітних документів.

Також встановлено, що ївлєв В.В. ніякого відношення до створення та діяльності ТОВ «Альфаінвесткапітал» () немає (про те що він директор вказаного субєкта господарювання дізнався від працівників податкової міліції), жодних угод, договорів з керівниками інших підприємств не укладав, довіреності на представлення своїх інтересів в органах влади нікому не надавав, із директором ТОВ «Терра» ОСОБА_3 не знайомий.

При цьому також встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5, як директора ТОВ «Альфаінвесткапітал» () на документах що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Терра», а саме надання нібито юридичних послуг підроблені, зазначене підтверджується матеріалами справи та висновком спеціаліста

№ 1468 від 15.12.2009 року.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» () відкрито рахунок № 4 в АЬ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі га знаходяться в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854).

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст, 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДШ в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854) оригіналів банківських документів ТОВ «Альфаінвесткапітал» () в повному обсязі, в тому числі таких як:

установчі та реєстраційні документи ТОВ «Альфаінвесткапітал» (); банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Альфаінвесткапітал» ();

За період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року, а саме

всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Альфаінвесткапітал» ();

рух грошових коштів по рахунку № 4, який належить ТОВ «Альфаінвесткапітал» (), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата га час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з

01.01.2008 року по і 4.0! .2010 року;

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Альфаінвесткапітал» ();

договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ

«Альфаінвесткапітал» () за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року; договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Альфаінвесткапітал» () за иеріо... і 01.Сі.2008 року по 14.01.2010 року, в том) числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Альфаінвесткапітал» ()

до установи банку.

чеки про видачу готівки ТОВ «Альфаінвестк&тЛтал» ().

Постанова є обовязковою для виконання: службовими особами АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854). Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: