Справа 127/8671/14-к
Провадження 1-кс/127/2887/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000070 від 13.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, у період з вересня 2013 року по березень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи лісопродукцією підприємства, яку в подальшому реалізували без відповідного документального оформлення.

В ході досудового розслідування установлено, що протягом періоду з вересня 2013 року по березень 2014 року покупці лісопродукції, здобутої злочинним шляхом, здійснювали частковий розрахунок шляхом зарахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_1 ), яка є дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пильщика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що приймав участь у незаконній рубці лісу.

Карткові рахунки ОСОБА_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження - АДРЕСА_1 , телефони - НОМЕР_2 , 0-800-500-212).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.09.2013 по 01.04.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально-процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про власників банківських рахунків, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 протягом періоду з 01.09.2013 по 01.04.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає необхідне розглянути клопотання відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження - АДРЕСА_1 , телефони - НОМЕР_2 , 0-800-500-212), щодо карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про карткові рахунки, які відкриті для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_1 ) із зазначенням дати відкриття та номера рахунків;

- відомості про рух коштів по картковим рахункам, які відкриті для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_1 ) за період 01.09.2013 по 01.04.2014 із зазначенням дати, типу та суми проведеної грошової операції;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду 01.09.2013 по 01.04.2014 здійснювали внесення (зарахування) коштів на карткові рахунки, які відкриті для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_1 ) із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: