Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-584/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Швачко О.О., розглянувши подання слідчого слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю в КФ АТ „Брокбізнесбанк по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання даних, що містять банківську таємницю КФ АТ „Брокбізнесбанк, що розташований в м. Києві по вул. Саксаганського, 115, по кримінальній справі № 85-1242:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківські рахунки, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи, про надання інформації щодо зміни залишків на зазначених рахунках, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на зазначених рахунках, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повної інформації про зняття грошових коштів з зазначених рахунків з часу їх відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

У звязку з тим, що в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що у невстановлений точно слідством час приблизно в серпні 2008 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння рядом земельних ділянок на території Щасливської сільської ради Бориспільского району, які відносяться до державного лісового фонду, шляхом обману.

Зокрема, ОСОБА_2 мав злочинний намір незаконно заволодіти земельною ділянкою, загальною площею близько 7 га, розташованою на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області поза межами населеного пункту, яка відносилась до державного лісового фонду і знаходилась на території Вишенківського лісництва Державного підприємства «Бориспільский лісгоп» (далі ДП «Бориспільський лісгосп»).

З метою реалізації вказаного вище злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння даною земельною ділянкою, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, дав вказівку невстановленим слідством особам одержати за грошову винагороду копії паспортних даних та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду у 14 громадян України для оформлення на їх імя земельних ділянок, площею по 0,50 га кожна (тобто земельного масиву загальною площею 7 га).

В подальшому, внаслідок організації вчинення службових злочинів та службового підроблення, ОСОБА_2, невстановленим слідством шляхом вніс до бланків державних актів на право власності на землю: серії ЯЗ №348159 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0058; серії ЯЗ №348160 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0059; серії ЯЗ №348161 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0060; серії ЯЗ №348162 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0061; серії ЯЗ №348641 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,4999 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0062; серії ЯЗ №348642 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0063; серії ЯЗ №348643 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0064; серії ЯЗ №348644 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0051; серії ЯЗ №348645 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0052; серії ЯЗ №348646 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0053; серії ЯЗ №348647 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0054; серії ЯЗ №348648 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0055; серії ЯЗ №348649 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0056; серії ЯЗ №348650 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0057.

В подальшому, 14 та 17.08.09 довірена особа ОСОБА_2 ОСОБА_17, на підставі довіреностей продав земельні ділянки 14-ти громадян ТОВ „ПТГ „Самшит, в особі ОСОБА_18, який також є довіреною особою ОСОБА_2

05.12.09 ТОВ „ПТГ „Самшит продало ТОВ „Бізнес-Парк 3000 земельні ділянки 14ти громадян, які були обєднані в два земельні масиви 1,5000 га, 5,5000 га.

Слідством встановлено, що всі перелічені договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені незаконно, оскільки предметом угод були не землі сільськогосподарського призначення, як було зазначено в договорах та державних актах на право власності на земельні ділянки, а землі лісогосподарського призначення.

Встановлено, що ОСОБА_2, шляхом вчинення шахрайських дій привласнені грошові кошти в сумі 2237200,00 грн. від незаконного продажу земельних ділянок площею 1,5000 га та 5,5000 га.

21.06.10 винесена постанова про притягнення ОСОБА_2 як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 3 КК України.

Згідно інформації, отриманої з Київської обласної філії ДП „Інформаційний центр Міністерства юстиції України, 24.04.08 приватним нотаріусом посвідчено довіреність, яка видана ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) представнику ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2). Довіреність видана з питань розпорядження, відкриття та закриття та користування банківськими рахунками, що знаходяться в КФ АБ „Брокбізнесбанк МФО 300959, а саме: поточним рахунком 01 в грн., рахунком депозитним 0002 в грн., рахунком депозитним 1001 в доларах США.

Слідство вважає, що всі документи щодо відкриття поточного рахунку № 01 в грн., депозитного рахунку № 0002 в грн., депозитного рахунку № 1001 в доларах США в Київській філії АТ „Брокбізнесбанк МФО 300959 та щодо руху грошових коштів на даних рахунках можуть мати значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для справи, при цьому виїмці підлягають конкретно визначені документи, тому виїмка інших, тобто не визначених документів КПК України не передбачено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, 60, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення всіх без винятку документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття поточного рахунку № 01, депозитного рахунку № 0002, депозитного рахунку № 1001 у Київській філії АТ „Брокбізнесбанк, МФО 300959, в м. Київ по вул. Саксаганського, 115, та щодо руху коштів на даних банківських рахунках з моменту відкриття і по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківські рахунки, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи, про надання інформації щодо зміни залишків на зазначених рахунках, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на зазначених рахунках, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повної інформації про зняття грошових коштів з зазначених рахунків з часу їх відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко