У Х В А Л А

13 листопада 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000151 від 27.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Впродовж 2012-2013 років ряд лісових господарств Житомирської області, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств.

Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що в порушення ст. 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної із реалізацією та експортом лісоматеріалів», постанови КМУ №1260 від 21.12.2005 року «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» ряд суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території Житомирської області, здійснюють розкрадання деревини, оскільки вони, будучи експортерами лісопродукції, для отримання сертифікату про походження деревини та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо надають підробленні первинні документи господарської діяльності, відповідно до яких лісопродукцію отримували від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 . Вказані лісгосп заперечує виписування товарно-транспортних накладних перерахованим вищевказаним суб`єктам господарювання.

У ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснено виїмку сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у 2014 році ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів, на підставі яких здійснювалась їх видача.

Проведено огляд вилучених документів здійснено аналіз виданих сертифікатів та копій первинних документів господарської діяльності щодо походження лісоматеріалів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Луцьке лісництво. Так встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі товарно транспортної накладної БЗС№004137 від 27.08.2013ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Луцьке лісництво, отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЖТ №738074 від 16.06.2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_17 , на підставі товарно транспортної накладної БЗС №004135 від 06.08.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Луцьке лісництво, отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЖТ №739576 від 09.07.2014 року.

Листом №188 від 23.12.2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Луцьке лісництво повідомило що товарно транспортних накладних БЗС №004137 від 27.08.2013, БЗС №004135 від 06.08.2013 року підприємством не виписувалось, що свідчить про те, що сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серій ЖТ №738074 від 16.06.2014 року , ЖТ №739576 від 09.07.2014 року ФОП ОСОБА_4 отримав використовуючи підробленні документи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відповідно до накладних №19 від 11.04.2014 року, №20 від 27.06.2014 року відпускали ФОП ОСОБА_4 лісоматеріали по вказаним ТТН.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку).

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім слідчого ОСОБА_2 , працівникам Національної полії України за дорученням останньої.

Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування доцільно, окрім слідчого ОСОБА_2 , доручити працівникам Національної полії України за дорученням останньої.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за її дорученням працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку)., а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом вилучення останньої (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1