ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1-47/11

"05" березня 2014 р. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_234.

при секретарі ОСОБА_235.

з участю прокурора ОСОБА_236.

захисників - адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника потерпілих - адвоката ОСОБА_4

потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

представника цивільного позивача ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Першотравенську кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Казахстану, вірмена, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має на утриманні сина ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого менеджером ТОВ "Електа", зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6, на обліку у лікарів нарколога та психіатра неперебуваючого, раніше судимого:

- 25 жовтня 2001 року Червоногвардійським районним судом м. Дніпропетровська по ч.4 ст 190 КК України до позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна; ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 26 липня 2005 року невідбута частина покарання скорочена на ?, на підставі п. "б" ст.5 Закону України "Про амністію" від 31 травня 2005 року;

звільненого 25 серпня 2005 року за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 25 серпня 2005 року умовно-достроково на 1 рік 3 місяці 29 днів

у скоєнні злочинів, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_8, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_9, вдови, непрацюючої, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_10, на обліку у лікарів нарколога та психіатра неперебуваючої, несудимої

у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366; ч.2, ч.3 ст.358 КК України

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_13, одруженого, маючого на утриманні дочку ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, непрацюючого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрованого за адресою: Донецьке шосе, 123, кв.222, м. Дніпропетровськ, на обліку у лікарів нарколога та психіатра неперебуваючого, несудимого

у скоєнні злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_17 в період часу з грудня 2006 року по січень 2009 року скоїв умисні злочини, діючи при цьому як самостійно, так і за попередньою змовою з іншими особами, а також у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20

В кінці грудня 2006 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_17, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з ОСОБА_20, розробивши при цьому злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.

Реалізовуючи сумісний злочинний намір, ОСОБА_17, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22, здійснюючи обман, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_22 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц". Здійснюючи обман ОСОБА_22, ОСОБА_17 повідомив його, що за умови покупки автомобіля через ПП "Бліц", ціна автомобіля складатиме 14 000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 70 700 гривень, в той час, коли в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93 850 гривень.

Продовжуючи вводити ОСОБА_22 в оману щодо своїх дійсних намірів, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ПАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному обсязі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_22 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_22 сплатити вартість автомобіля в розмірі 14 000 доларів США безпосередньо йому, обіцяючи, що він внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також, здійснюючи обман, під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, отримав від ОСОБА_22 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружини ОСОБА_23

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_22, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ПП "Бліц", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ПП "Бліц" №0103077/03 і №0103077/04 від 01 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_22 і ОСОБА_23 - відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ПП "Бліц" і отримують в ньому доходи; рахунок ПП "Бліц" № 1208 від 12 березня 2007 року, лист ПП "Бліц" на адресу ОСОБА_22 від 26 лютого 2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" № 238 від 12 березня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 93 850 гривень в рахунок оплати за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угода №18 від 09 березня 2007 року про переведення боргу перед ПАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".

Потім ОСОБА_17, при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ПАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ПП "Бліц" №0103077/03 і №0103077/04 від 01 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_22 і ОСОБА_23, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_22 і ОСОБА_23 у відділення № 11 філії ПАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління, розташованого по вул. Янтарна, 79, м. Дніпропетровська, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_22 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_22, як оплата за автомобіль.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_22, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_22 співучасникові злочину ОСОБА_20, який, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_17, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, реалізуючи сумісний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_22, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_22 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 06 березня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007 року, надавши їх від імені ОСОБА_22 до Павлоградського МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 06 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_22 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" з привласненням йому номерного знаку АЕ 9697 ВН.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_22 і надав його співучасникові злочину ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорту ксерокопію, надав її у відділення №11 філії ПАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління (ДРУ), розташованого по вул. Янтарна, 79, м.Дніпропетровська, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_22 під заставу автомобіля НОМЕР_1.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, в період з лютого по початок березня 2007 року, точніше дати встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_22, знаходячись в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 14 000 доларів США, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер".

07 березня 2007 року ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_22, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №11 філії ПАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Янтарній, 79, м. Дніпропетровська, де йому був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_22 під поруку його дружини ОСОБА_23 на покупку вищезгаданого автомобіля НОМЕР_2 на суму 18 584,16 доларів США.

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_22, переконав його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_22 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у нього.

Будучи введеними ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_22 підписав кредитний договір №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на покупку автомобіля НОМЕР_1 на суму 18 584,16 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93 850 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня, 07 березня 2007 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 93 850 гривень було перераховано банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_22

Потім, в середині березня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_17, здійснюючи обман, з метою створення видимості законності операції, знаходячись в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_22 підроблені рахунок ПП "Бліц" № 1208 від 12 березня 2007 року; лист ПП "Бліц" на адресу ОСОБА_22 від 26 лютого 2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 93 850 гривень, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер"; а також угоду №18 від 09 березня 2007 року про перевід боргу перед ПАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц", використавши вищезгадані завідомо підроблені документи.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_20, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2006 року по березень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 в квітні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з ОСОБА_20, розробивши, при цьому, злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.

Після чого, реалізуючи сумісний злочинний умисел, ОСОБА_17, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24, здійснюючи обман, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_24 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".

Здійснюючи обман ОСОБА_24, ОСОБА_17 повідомив їй, що за умови покупки автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 14 000 доларів США, що в той період відповідно до офіційного курсу НБУ складало 70 700 гривень, тоді як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93 950 гривень.

Продовжуючи вводити ОСОБА_24 в оману щодо своїх дійсних намірів, ОСОБА_17 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_24 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_24 сплатити вартість автомобіля 14 000 доларів США безпосередньо йому, обіцяючи, що він внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що надасть їй відповідні документи, а також, здійснюючи обман, під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, отримав від ОСОБА_24 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім'я і на ім'я її матері ОСОБА_25

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_24, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ПП "Сплав", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ПП "Сплав" №3/05/03 від 15 травня 2007 року і №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24 і ОСОБА_25 - відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ПП "Сплав" і отримують в ньому доходи.

Потім, ОСОБА_17 при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ПП "Сплав", а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_24 і ОСОБА_25 у відділення №11 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_24 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_24, як оплата за автомобіль.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, ОСОБА_24 в середині квітня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, знаходячись в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, передала ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, а також внесла на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер":

- 24 квітня 2007 року через Тернівське ТОБО №2 КБ "Приватбанк", розташоване за адресою: вул. Пушкіна 2, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 4 000 доларів США

- 07 травня 2007 року через Тернівське ТОБО КБ "Приватбанк", розташоване за адресою: вул. С.Маркова, 7а, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 6 000 доларів США.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_24, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_24 співучасникові злочину ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину і реалізуючи сумісний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_24, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_24 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 травня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 22 травня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_75.

Після цього ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_24 і надав його співучасникові злочину ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її у відділення №11 філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління (ДРУ), яке розташоване по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_24 під заставу автомобіля НОМЕР_3.

23 травня 2007 року ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_24, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у філію ВАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Сєрова, 11 в м. Дніпропетровську, де їй був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_24 під поруку її матері ОСОБА_25 на придбання вищезгаданого автомобіля НОМЕР_3 на суму 18 603,96 доларів США.

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_24, переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_24 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у неї.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_24 підписала кредитний договір №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_4 на суму 18 603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93 950 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 травня 2007 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 93 950 гривень були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_24

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_20, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з квітня 2007 року по травень 2007 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, в червні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_17, володіючи організаторськими здібностями і якостями лідера, після здійснення ряду умисних злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_20, за які він не притягувався до кримінальної відповідальності, будучи упевненим в своїй безкарності, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, з метою незаконного збагачення шляхом звернення на свою користь чужого майна, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з оформленням на їх ім'я кредитів в банківській установі за участю посадової особи банку; розробив план злочинної діяльності, згідно якого він, як лідер організованої групи, підшукав співучасників, об'єднав їх, детально розподілив між ними обов'язки, способи поведінки при виконанні злочинного плану і, таким чином, створив стійке об'єднання для заняття злочинною діяльністю, координуючи дії і забезпечуючи взаємозв'язок між всіма членами організованої групи.

ОСОБА_26 тим, як приступити до виконання і реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_17, усвідомлюючи, що наодинці він не зможе реалізувати і довести свій намір до кінця, тобто досягнути своїх корисливих цілей, долучив до складу організованої групи свого знайомого ОСОБА_20, з яким він раніше за попередньою змовою здійснював шахрайство відносно громадян, а також запропонував вступити до складу організованої групи ОСОБА_19, яка обіймала посаду начальника відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ в м. Першотравенську, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків і володіла повноваженнями давати підлеглим їй співробітникам вказівки по оформленню документів по видачі кредитів фізичним особам або самостійно оформляти такі документи.

При цьому, ОСОБА_17 довів до відома ОСОБА_20 і ОСОБА_19 розроблений ним план злочинної діяльності, після чого, ОСОБА_20 і ОСОБА_19, усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій ОСОБА_17, будучи упевненими в чіткості керівництва і координації їх дій ОСОБА_17, переслідуючи мету незаконного збагачення, дали свою згоду на вступ до складу організованої групи і виконання відведених ним функцій при скоєнні злочинів.

Отримавши від ОСОБА_19 і ОСОБА_20 згоду на участь в організованій групі, ОСОБА_17 організував їх в стійке об'єднання для скоєння умисних злочинів, здійснюючи керівництво їх діями, направленими на виконання єдиного злочинного плану і реалізацію єдиного наміру, і в період з червня 2007 року по червень 2008 року організованою групою під керівництвом ОСОБА_17 було здійснено 17 умисних злочинів, в ході яких члени організованої групи заволоділи шляхом обману грошовими коштами громадян.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_17, узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_20 і ОСОБА_19, в обов'язки ОСОБА_17, як лідера групи, входили організаторські і управлінські функції, надання консультативної, інформаційної і матеріальної допомоги членам групи при виконанні ними своїх функцій згідно плану. Як організатор групи, ОСОБА_17 повинен був здійснити пошук громадян, охочих придбати автомобілі, і, здійснюючи обман, представляючись працівником ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004" м.Дніпропетровська, запропоновувати їм придбати нові автомобілі в автосалонах м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області дешевше за їх ринкову вартість через його посередність за готівковий розрахунок, з оформленням операції через вказані підприємства. При цьому, ОСОБА_17 повинен був під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримати від громадян ксерокопії їх особистих документів - паспорти і довідки про привласнення ідентифікаційного номера.

ОСОБА_27 того, ОСОБА_17 повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи, а саме: довідки про доходи на ім'я притягнутих ним громадян і, здійснюючи пособництво в здійсненні службового підроблення, зловживання посадовою особою службовим становищем, надати їх ОСОБА_19 разом з ксерокопіями здобутих ним особистих документів громадян для підготовки кредитних договорів і інших документів по видачі кредиту і формування кредитних справ. Також, ксерокопії особистих документів громадян ОСОБА_17 повинен був надати учасникові групи ОСОБА_20 для постановки придбаних громадянами автомобілів на облік в органах державної автомобільної інспекції (ДАІ) і отримання техпаспортів на дані автомобілі. Після отримання учасником групи ОСОБА_20 техпаспортів в ДАІ, ОСОБА_17 повинен був виготовити з них ксерокопії, після чого, надати дані ксерокопії учасникові групи ОСОБА_19 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.

Потім, ОСОБА_17 повинен був, здійснюючи обман, переконати громадян прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ для підписання підготовлених учасником організованої групи ОСОБА_19 кредитних договорів на придбання вибраних ними автомобілів на суму їх повної вартості, повідомивши їх, що оплачувати видані ним кредити, нібито, буде ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004".

Також, ОСОБА_17 для створення видимості законності операції, повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи від імені ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004" про те, що зобов'язання по сплаті виданих громадянам кредитів приймають на себе вказані підприємства, а також квитанції про отримання даними фірмами наявних грошових коштів від громадян і, використовуючи вказані завідомо підроблені документи, надати їх громадянам.

Таким чином, оплата за придбані громадянами автомобілі повинна була фактично проводитися за рахунок кредитних грошових коштів ВАТ КБ "Надра", перерахованих банком в безготівковій формі на рахунки автосалонів, унаслідок чого у громадян виникали кредитні зобов'язання перед даним банком, а отримані від громадян шляхом обману як оплата за автомобілі грошові кошти в наявній формі або на відкриті ним рахунки в банківських установах ОСОБА_17 повинен був розподілити між учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи призначеною наказом філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8-п від 04 січня 2006 року на посаду начальника відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, будучи посадовою особою, діючи, згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої групи, повинна була, використовуючи надані ОСОБА_17 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи на ім'я даних громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, дати вказівку підлеглим їй співробітникам підготувати кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості і під їх заставу.

Також, ОСОБА_19 повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи обман, переконати направлених до неї ОСОБА_17 громадян підписати підготовлені нею або її підлеглими кредитні договори і інші документи по видачі кредитів на автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості в автосалонах і під їх заставу, завіривши при цьому громадян, що погашати дані кредити буде ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004", представником яких, нібито, є ОСОБА_17

У разі неможливості прибуття з якої-небудь причини обманутих громадян ОСОБА_17 до ОСОБА_19, вона повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи службову фальсифікацію, використовуючи надані ОСОБА_17 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи, без відома даних громадян оформити на їх ім'я кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбувають громадяни, на суму їх повної вартості і під їх заставу.

ОСОБА_27 того, при необхідності, ОСОБА_19 повинна була надавати ОСОБА_17 допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.

У свою чергу, ОСОБА_20, являючись учасником організованої групи, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, повинен був, отримавши від ОСОБА_17 ксерокопії особистих документів громадян, здійснюючи підробку від їх імені заяв і інших документів, пов'язаних з реєстрацією транспортних засобів і використовуючи дані завідомо підроблені документи, надати їх від імені громадян в органи ДАІ для внесення на облік транспортних засобів, що придбуваються громадянами, і отримати техпаспорти на вказані автомобілі.

Після отримання техпаспортів ОСОБА_20 повинен був надати їх учасникові групи ОСОБА_17 для виготовлення з них ксерокопій і надання даних ксерокопій учасникові групи ОСОБА_19 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.

ОСОБА_27 того, при необхідності, ОСОБА_20 повинен був надавати ОСОБА_17 допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.

Таким чином, ОСОБА_17, створив організовану групу, яка діяла в період з червня 2007 року по червень 2008 року і, якій були властиві наступні ознаки:

- до складу організованої групи входили три особи, а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_19 і ОСОБА_20;

- ОСОБА_17, володіючи якостями лідера, заздалегідь організував злочинну групу в стійке об'єднання для скоєння численних однорідних злочинів;

- учасники групи ОСОБА_17, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 були об'єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи і мали єдиний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману;

- всім учасникам групи був відомий план злочинної діяльності;

- організована група у складі ОСОБА_17, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 діяла впродовж тривалого періоду часу з червня 2007 року по червень 2008 року;

- ОСОБА_17, як організатор групи, розподілив ролі її учасників і керував скоюванням злочинів, розподіляв між співучасниками грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_17 скоїв умисні злочини при наступних обставинах.

Так, в середині липня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_17, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_5 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по проспекту ім. Газети "Правда", 34-Б в м.Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".

Здійснюючи обман ОСОБА_5 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 75 000 гривень, в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 98 750 гривень. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_5 сплатити вартість автомобіля в сумі 75 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_5 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_5 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному обсязі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_5 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 17 липня 2007 року ОСОБА_5, знаходячись за місцем проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, як передоплату за автомобіль "Міцубісі Лансер".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ПП "Сплав" та ПП "Бліц", діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_19 і ОСОБА_20, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5 про те, що він, нібито, працює в ПП "Сплав" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер"; а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".

Потім, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво у зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_5 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділенні №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_5, як оплату за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, які охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_5, а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_5 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи і надають права, підробив від імені ОСОБА_5 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 25 липня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №673313 від 25 липня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вулиця Дніпровська, буд. 10, м. Павлограда, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 25 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" з привласненням йому номерного знаку АЕ1337ВО.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_5 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, зробивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 під заставу автомобіля НОМЕР_5.

26 липня 2007 року ОСОБА_17, реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_5, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_19, яка, діючи умисно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_28, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_28 підписати кредитний договір №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_5 на суму 19 554,46 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 98 750 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня, 26 липня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_28 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_28

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_28, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що, на підставі підписаного ОСОБА_28 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 26 липня 2007 року ОСОБА_28, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ПП "Аеліта" по проспекту ім. Газети "Правда", 34-Б в м.Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 55 000 гривень, після чого, ОСОБА_17, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_28 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплата за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період липня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 4 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 20 200 гривень і 55 000 гривень, а всього в загальній сумі 75 200 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в кінці липня на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_6 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс", розташованому по проспекту К. Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".

Здійснюючи обман ОСОБА_6 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 56 000 гривень, в той час, як в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" вартість даного автомобіля складала на той момент 69 900 гривень. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_6 сплатити вартість автомобіля в сумі 56 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_6 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_6 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_6 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці липня - на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_6, знаходячись на території автостанції м.Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як передоплату за автомобіль "Шевроле Авео".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_6, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Гефест", ПП "Бліц", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007р. на ім'я ОСОБА_6 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Гефест" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007р. про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як оплата за автомобіль "Шевроле Авео".

Потім ОСОБА_17 з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблений документ, в кінці липня - на початку серпня 2007р., точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, знаходячись на території автостанції в м. Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_6 вищезгадану підроблену квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007р.

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007р. на ім'я ОСОБА_6, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_6 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому по вул. Октябрьська, 16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_6 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_6, як оплату за автомобіль.

У свою чергу ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_6, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_6

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_6, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_6 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підроблював від імені ОСОБА_6 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, довідку-рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" №603155 від 28 серпня 2007 року, які надавав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_6 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_76.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_6 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_6 під заставу автомобіля НОМЕР_6.

29 серпня 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_6, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_19, яка, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_6, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_6 підписати кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_7 на суму 69 900 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_6 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ДП "Валентина Сервіс Плюс", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_6

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_6, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_6 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 30 серпня 2007 року ОСОБА_6, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ДП "Валентина Сервіс Плюс" по проспекту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 автомобіль НОМЕР_8 вартістю 30 000 гривень, що належить його дружині ОСОБА_30

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20 шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007 року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 26 000 гривень, а також належним ОСОБА_30 автомобілем НОМЕР_8 вартістю 30 000 гривень, а всього заволодів чужим майном на загальну суму 56 000 гривень, що більше, ніж в 250 разів, перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілим збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 в кінці липня - на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_31 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", який розташований за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_31 ОСОБА_17 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 10500 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 53025грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 62240грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_31 сплатити вартість автомобіля 10500 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_31 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_31 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_31 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_31, знаходячись в Павлоградському відділенні № 7 КБ "Приватбанк" по вул. Верстатобудівельників, 20 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, перерахувала на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, як передоплату за автомобіль "Шевроле Авео".

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_31, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Салютера", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_31 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "Салютера" і має там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Авео", а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_31, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_31 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_31 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_31, як оплату за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_31, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_31, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_31

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_31, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_31 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які посвідчуються установою, що має право посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_31 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року та заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_31 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео", з привласненням йому номерного знаку АЕ 1543 ВТ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_31 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_31 під заставу автомобіля НОМЕР_9.

Будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 29 серпня 2007 року ОСОБА_31 з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля свого будинку по вул. Повстання, 35 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, передала ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 7500 доларів США, після чого, ОСОБА_17, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_31 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Авео", а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

30 серпня 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_31, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_31, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, через посередництво підлеглих їй співробітників, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, надала ОСОБА_31 для підписання кредитний договір № 8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_9, на суму 61640грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 600грн, сплаченої 28 серпня 2007 року ОСОБА_17 на рахунок постачальника) і під його заставу, які ОСОБА_31 підписала, будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи. Того ж дня, 30 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_31 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_31.

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_31, переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_31 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 53025грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_32 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_32 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 60000грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93950грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_32 сплатити вартість автомобіля в сумі 60000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_32 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружина ОСОБА_33

Продовжуючи вводити ОСОБА_32 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_32, знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", який розташований за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 3600 доларів США, а також 15 серпня 2007 року, знаходячись біля автосалону ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 30000 грн., як предоплата за автомобіль "Міцубісі Лансер".

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_19, підроблював документ, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_32 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Транссервіс-2004" і отримує там доходи.

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_32, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_32 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_32, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_32, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_32, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_32 під поручительство його дружини ОСОБА_33, а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_32 від 29 серпня 2007 року та внесла до даного офіційного документу завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_32 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 673710 від 19 вересня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 21 вересня 2007 року на ім'я ОСОБА_32 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку АЕ 7168 ВТ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_32 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_32 під заставу автомобіля НОМЕР_10.

21 вересня 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_32, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою:, вул. Октябрьськая,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та інтересам ОСОБА_32, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_32 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля НОМЕР_10, на суму 18603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93950 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня 21 вересня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_32 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_32

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_32, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_32 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 25 вересня 2007 року ОСОБА_32, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 2400доларів США.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів в період з серпня 2007 року по вересень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 6000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 30300грн. і 30000грн., а всього в загальній сумі 60300грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 на початку жовтня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_7 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Лачетті" в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс", розташованому за адресою: пр-т. ОСОБА_34, 102, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_7 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 75000грн., в той час, як в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" вартість даного автомобіля складала на той момент 87460грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_7 сплатити вартість автомобіля в сумі 75000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_7 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я, та на ім'я його дружини ОСОБА_35

Продовжуючи вводити ОСОБА_7 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_7, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_7 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року ОСОБА_7, знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: вул. Чайковського, 2, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, вніс на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "ПриватБанк", свої особисті грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., як передоплата за автомобіль "Шевроле Лачетті".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_7, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_19, підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Лачетті", а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_7, ОСОБА_35 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_7 на придбання автомобіля "Шевроле Лачетті", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_7, як оплату за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_7 під поручительство його дружини ОСОБА_35, а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_7 від 16 жовтня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_7, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_7 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої зацікавленості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права підробив від імені ОСОБА_7 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 жовтня 2007 року, акт прийому-передачі ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 086723 від 18 жовтня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 19 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_7 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Лачетті" з привласненням йому номерного знаку АЕ 4502 ВХ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий техпаспорт на ім'я ОСОБА_7 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_7 під заставу автомобіля НОМЕР_11.

19 жовтня 2007 року ОСОБА_17, реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_7, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_7, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_7 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_11 на суму 17318,81 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 87460 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 19 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_7 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", дилером якого є ДП "Валентина Сервіс Плюс", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_7

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_7, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_7 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 19 жовтня 2007 року ОСОБА_7, знаходячись в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" по пр-ту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 71000 грн., після чого, ОСОБА_17, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_7 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Лачетті", а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період жовтня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 75000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в кінці вересня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_36 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "КІА Сід" в автосалоні ПП "Аеліта", який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_36 ОСОБА_17 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 15000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 75750 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 88400 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_36 сплатити вартість автомобіля 15000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_36 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_36 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав її оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_36, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, ОСОБА_36 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_36, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Балтекс-агро", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_19 і ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "Балтекс-агро" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль "КІА Сід", а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_36 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_36 на придбання автомобіля "КІА Сід", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_36 як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_36, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_36 під поручительство її чоловіка ОСОБА_37, а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце її роботи і отримані нею доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_36, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_36 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документа, який посвідчується установою, що має право посвідчувати такі документи, і надає права, підробив від імені ОСОБА_36 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 27 жовтня 2007 року, яку надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблений документ, на підставі якого 27 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36 був зареєстрований автомобіль "КІА Сід", з привласненням йому номерного знаку АЕ 4698 ВХ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_36 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_36 під заставу автомобіля НОМЕР_12.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року, точніші дати встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_36, знаходячись в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 76500 грн., як оплату за автомобіль "КІА Сід".

29 жовтня 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_36, переконав її прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_36, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_36 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_13, на суму 88400 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_36.

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_36, переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.

Цього ж дня, 29 жовтня 2007 року, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_36 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль "КІА Сід", а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і, використовуючи завідомо підроблені документи, в період з вересня 2007 року по жовтень 2007 рік включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 76500 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в листопаді 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_8 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "КІА Черато" в автосалоні ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг", розташованому по пр-ту ім. Газети "Правда",125 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_8 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 80000 грн., в той час, як в автосалоні ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" вартість даного автомобіля складала на той момент 96200 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_8 сплатити вартість автомобіля в сумі 80000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_8 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_8 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_8, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, ОСОБА_8 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, 26 листопада 2007 року ОСОБА_8, знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 12807 доларів США як передоплата за автомобіль "КІА Черато".

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів, з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_8, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "БТС-строй", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_38, підробив документи, які видаються або посвідчуються підприємством, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_8 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "БТС-строй" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль "КІА Черато"; угода № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004"; а також анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року, яку за допомогою ОСОБА_17 власноручно заповнив ОСОБА_20

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадані підроблені довідку про доходи від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_8, анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_8 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_8 на придбання автомобіля "КІА Черато" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_8, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблені довідку про доходи, оформлену від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_8, анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_8 під поручительство його дружини ОСОБА_39

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_8, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_8 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою і надають права, підробив від імені ОСОБА_8 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року і акт прийому-передачі ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" № 152936 від 29 листопада 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_8 був зареєстрований автомобіль "КІА Черато" з привласненням йому номерного знаку АЕ 5227 СА.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_8, надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_8 під заставу автомобіля НОМЕР_14.

30 листопада 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_8, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_8, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_8 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_14 на суму 96200 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 листопада 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_8 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ВАТ "Луцький автомобільний завод", ділером якого є ТОВ "Український Автомобільний Холдинг", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_8.

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_8, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_8 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

На початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись за місцем роботи ОСОБА_8 по вул. Ударників,42 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_8 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль "КІА Черато", а також угоду № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з грудня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_8, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № 003940 і № 168990, відкриті ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", а також шляхом передачі грошових коштів в наявній формі, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти на загальну суму 15000 грн.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 80000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_9 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Грандіс" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_9 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 135000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 154035 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_9 сплатити вартість автомобіля в сумі 135000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_9 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_9 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав його оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_9, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, ОСОБА_9 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 08 грудня 2007 року ОСОБА_9, знаходячись по місцю свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 121000 грн., як передоплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс". При цьому, ОСОБА_17, повторно здійснюючи підробку документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, використовуючи заздалегідь виготовлений ним із застосуванням здобутих при невстановлених слідством обставинах підробленої печатки ТОВ "Транссервіс-2004", бланку квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004", власноручно заповнив даний бланк, оформивши квитанцію № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що ТОВ "Транссервіс-2004" отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 135000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс", після чого, використовуючи даний завідомо підроблений документ, надав його ОСОБА_9

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_9, скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, використовуючи печатку ТОВ ТК "Електа", засновниками якого вони з ОСОБА_20 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК "Електа" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс"; угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїми службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_9 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_9 на придбання автомобіля "Міцубісі Грандіс", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_9, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_9, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_9 під поручительство його дружини ОСОБА_40

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_9 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованостті, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_9 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 15 грудня 2007 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якого 15 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Грандіс" з привласненням йому номерного знаку АЕ 9718 СА.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_9 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_9 під заставу автомобіля НОМЕР_15.

18 грудня 2007 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_9, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_9, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_9 підписати кредитний договір № 8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля НОМЕР_16 на суму 29702,97 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 150000грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 4035грн, сплаченої 18 грудня 2007 року ОСОБА_17 в касу автосалону) і під його заставу, того ж дня, 18 грудня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_9 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_9

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_9, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_9 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Після цього, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_9 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Грандіс", а також угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з 18 січня 2008 року по 15 вересня 2008 року ОСОБА_9, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, перерахував на рахунки № 003940 і № 168990, відкриті ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти в загальній сумі 2788,08 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2007 року по 15 вересня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2788,08 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 13817,9 грн. і 121000 грн., а всього в загальній сумі 134817,9 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 на початку січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_10 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Опель Вектра" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_10 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 129800 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 147340 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_10 сплатити вартість автомобіля в сумі 129800 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_10 ксерокопії посвідчення на проживання і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_10 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_10, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_10 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, в 20-х числах січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_10, знаходячись біля автосалону ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 40000 грн., як передоплата за автомобіль "Опель Вектра".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_10, скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, використовуючи печатку ТОВ ТК "Електа", засновниками якого вони з ОСОБА_20 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК "Електа" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль "Опель Вектра", а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_10 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_10 на придбання автомобіля "Опель Вектра", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_10 як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_10

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_10 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_10 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 січня 2008 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якої 31 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10 був зареєстрований автомобіль "Опель Вектра" з привласненням йому номерного знаку АЕ 4168 ВН.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_10 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_10 під заставу автомобіля "Опель Вектра", д/н НОМЕР_17.

31 січня 2008 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_10, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_10, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_10 підписати кредитний договір № 760431/МБ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля "Опель Вектра" д/н НОМЕР_17 на суму 147340 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 січня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_10 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_10.

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_10, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має, і, що на підставі підписаного ОСОБА_10. кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 31 січня 2008 року ОСОБА_10, знаходячись біля автосалону ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 89800 грн., після чого ОСОБА_17, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_10 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль "Опель Вектра", а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Також, 31 січня 2008 року ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_10, під приводом оплати за оформлення автомобіля, переконав його сплатити 3050 грн. на рахунок № 77941569, відкритий у ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_19, і того ж дня, 31 січня 2008 року, ОСОБА_10, знаходячись у відділенні ВАТ КБ "Надра" ДРУ за адресою: вул. Верстатобудівників,14, м. Павлоград, Дніпропетровська область, по квитанції № 9286 сплатив свої особисті грошові кошти в сумі 3050 грн. на вказаний рахунок.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період січня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 132850 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_41 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Аутлендер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_41 ОСОБА_17 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 34000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 176750 грн., тоді як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 209732 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_41 сплатити вартість автомобіля в сумі 34000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_41 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_41 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав її оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_41, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, ОСОБА_41 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 12 грудня 2007 року ОСОБА_41, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 34000 доларів США, як оплата за автомобіль "Міцубісі Аутлендер".

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_41, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Аутлендер", а також угода № 48 від 11 лютого 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, на початку лютого 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_41 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_41 на придбання автомобіля "Міцубісі Аутлендер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_41, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_41, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_41 під поручительство її чоловіка ОСОБА_13

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_41, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_41 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_41 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 13 лютого 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 12 лютого 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 827713 від 13 лютого 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 13 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_41 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Аутлендер", з привласненням йому номерного знаку АЕ 9292 ВВ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_41 і надав його учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_41 під заставу автомобіля НОМЕР_18.

13 лютого 2008 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_41, переконав її прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_41, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_41 підписати кредитний договір № 766063/МБ від 13 лютого 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_18 на суму 209732 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 13 лютого 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_41 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_41

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_41, переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_41 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.

Після цього, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_41 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Аутлендер", а також угоду № 48 від 11 лютого 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 34000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 171700 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_42 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Хюндай Матрикс" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму - ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_42 ОСОБА_17 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 98100 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_42 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_42 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім'я і на ім'я її чоловіка ОСОБА_43

Продовжуючи вводити ОСОБА_42 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав її, що автомобіль для ОСОБА_42, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_42 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеною ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля 25 лютого 2008 року ОСОБА_42 у відділенні КБ "Приватбанк" "Терни" за адресою: вул. Федоренко, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область по квитанції № 79191124 перерахувала на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти в сумі 16542 доларів США, як оплату за автомобіль "Хюндай Матрикс".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_42, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Хюндай Матрикс", а також угоду № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_42 та ОСОБА_43 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_42 на придбання автомобіля "Хюндай Матрикс" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_42, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_42, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_42 під поруку її чоловіка ОСОБА_43, зокрема: власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008 року і анкету поручителя від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року, внісши до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце їх роботи і отримані ними доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_42, скоюючи злочин повторно, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_42 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_42 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 827894 від 06 березня 2008 року, які надав від імені ОСОБА_42 в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 09 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_42 Л.А. був зареєстрований автомобіль "Хюндай Матрикс" з привласненням йому номерного знаку АЕ 3014 СЕ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42, отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_42 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_42 під заставу автомобіля НОМЕР_19.

11 березня 2008 року ОСОБА_19, реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_42, що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без її відома і без відома її чоловіка ОСОБА_43 кредитний договір № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_42 під поручительство ОСОБА_43 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_19 на суму 98100 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, які, здійснюючи службове підроблення, власноручно підписала від імені даних громадян, що спричинило тяжкі наслідки. Того ж дня, 11 березня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_42.

У свою чергу, ОСОБА_17, діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_42 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Хюндай Матрикс", а також угода № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_42 переконав її в тому, що кредитний договір на покупку автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_19 без відома ОСОБА_42 кредитного договору на її ім'я, який одночасно є договором застави, автомобіль НОМЕР_19 переданий як запорука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого ОСОБА_42 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні, зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по березень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 16542 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 83537,1грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_11 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_11, ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 96500 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_11 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_11 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружина ОСОБА_45

Продовжуючи вводити ОСОБА_11 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_11, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_11, знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк" за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, перерахував на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер":

- 20 лютого 2008 року - в сумі 6800 доларів США;

- 25 лютого 2008 року - в сумі 4340 доларів США;

- 15 березня 2008 року - в сумі 5000 доларів США.

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_11, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним, при невстановлених слідством обставинах, підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Лансер", а також угоду № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_11 та ОСОБА_45 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_11 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_11, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_11, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_11, а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_11, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_11 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_11 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 183172 від 26 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 28 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_11 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку АЕ 7522 СЕ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_11 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_11 під заставу автомобіля НОМЕР_20.

31 березня 2008 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_11, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_11, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_11 підписати кредитний договір № 798580/ФЛ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_21 на суму 19108,91 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 96500 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 березня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_11 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний ним автомобіль.

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_11, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_11 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Продовжуючи скоювати злочин в середині квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_17, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись біля автовокзалу в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_11 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угода № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри 02 грудня 2008 року ОСОБА_11, знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", яке розташоване за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, вніс на рахунок № 226425, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 1641 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 та ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по 02 грудня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 17781 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 93227 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян, шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_46 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Черрі ТІГО" в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс", який розташований за адресою: вул. спуск Тольятті, 2, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_46 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 81000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс" вартість даного автомобіля складала на той момент 92200 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_46 сплатити вартість автомобіля в сумі 81000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_46 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружина ОСОБА_47

Продовжуючи вводити ОСОБА_46 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_46, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_46 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_46, знаходячись біля автосалону ТОВ "Автопарк Люкс" по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплату за автомобіль "Черрі ТІГО".

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_46, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ ТБ "Євросервіс", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_46 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТБ "Євросервіс" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль "Черрі ТІГО", а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_46, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 та ОСОБА_47 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_46 на придбання автомобіля "Черрі ТІГО", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_46, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_46, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім'я ОСОБА_46, підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_46 під поруку його дружини ОСОБА_47, зокрема власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008 року, внесла до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою подальшого використання їх для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_46, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_46 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автопарк Люкс" № 086106 від 01 квітня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Маліновського,130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 02 квітня 2008 року на ім'я ОСОБА_46 був зареєстрований автомобіль "Черрі ТІГО" з привласненням йому номерного знаку АЕ 7096 СЕ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46, отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_46 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_46 під заставу автомобіля НОМЕР_22.

03 квітня 2008 року ОСОБА_19, реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_46, що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_47 кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року на ім'я ОСОБА_46 під поручительство ОСОБА_47 та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_22 на суму 82980 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 9220 грн., яка сплачена 01 квітня 2008 року ОСОБА_17 в касу автосалону) , під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "Сі Ей Автомотив", ділером якого є ТОВ "Автопарк Люкс", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_46.

У свою чергу, ОСОБА_17, діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 03 квітня 2008 року, знаходячись в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс" по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_46 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль "Черрі ТІГО", а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_46, переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_19 без відома ОСОБА_46 кредитного договору на його ім'я, який одночасно є договором застави, автомобіль НОМЕР_22 переданий як порука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого, ОСОБА_46 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 81000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_12 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому по проспекту Праці, 16 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_12 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 63200 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 72600 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_12 сплатити вартість автомобіля в сумі 63200 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_12 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Продовжуючи вводити ОСОБА_12 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_12, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі ОСОБА_12 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_12 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_12 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_12, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_12, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_12

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_12, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_12 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і, що надають права, підробив від імені ОСОБА_12 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 01 квітня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 093107 від 27 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 01 квітня 2008 року на ім'я ОСОБА_12 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео" з привласненням йому номерного знаку АЕ 7571 СЕ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_12 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_12 під заставу автомобіля НОМЕР_23.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_12, знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "Приватбанк" за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Шевроле Авео":

- 24 березня 2008 року по квитанції № 83683854 - в сумі 5030,19 доларів США;

- 09 квітня 2008 року по квитанції № 86468071 - в сумі 20000 грн.;

- 14 квітня 2008 року по квитанції № 87268511 - в сумі 9500 грн.,

а також в кінці березня на початку квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_12, знаходячись в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 9100 грн.

03 квітня 2008 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_12, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_12, переконала його підписати кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_23 на суму 72600 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_12 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_12

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_12, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_12 кредитного договору, зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5030,19 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 25402,5 грн. і 38600 грн., а всього в загальній сумі 64002,5 грн., заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_13 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Фольксваген Туарег" в автосалоні ТОВ "Джерман Моторз", який розташований за адресою: вул. Сім'ї Хохлових, 9-А, м. Київ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_13 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 350000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Джерман Моторз" вартість даного автомобіля складала на той момент 409050 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_13 сплатити вартість автомобіля в сумі 350000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи.

Продовжуючи вводити ОСОБА_13 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його оформити на своє ім'я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_13, що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі ОСОБА_13 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.

Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_13 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_13 на придбання автомобіля "Фольксваген Туарег", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_13, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної нею ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_13, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_13

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також угода № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Будучи введеним учасниками організованої групи в оману щодо умов придбання автомобіля протягом квітня 2008 року ОСОБА_13, знаходячись на території м. Дніпропетровська, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 350000 грн., як оплату за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також 22 квітня 2008 року здійснив реєстрацію автомобіля "Фольксваген Туарег" в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області на своє ім'я з отриманням номерного знаку АЕ 8878 СЕ.

24 квітня 2008 року ОСОБА_17, реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_13, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_19, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_13, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_13 підписати кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Фольксваген Туарег" д/н НОМЕР_24 на суму 368145 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в загальній сумі 40905 грн, сплаченої ОСОБА_17 в період з 25 березня 2008 року по 25 квітня 2008 року у касу автосалону) під його заставу і того ж дня, 24 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_13 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ "Джерман Моторз", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_13.

При цьому, ОСОБА_19 і ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_13, переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_17, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_13 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.

Після цього, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 26 квітня 2008 року, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_13 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також угоду № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 350000 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_48 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Фольксваген Гольф" в автосалоні ТОВ "Автоцентр-Україна", розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 22, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_48 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 25000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 126250 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Автоцентр-Україна" вартість даного автомобіля складала на той момент 143875 грн. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_48 сплатити вартість автомобіля 25000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_48 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я.

Потім, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_48, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_48 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Гольф", а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Продовжуючи вводити ОСОБА_48 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_48, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об'ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_48 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_48, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_48 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_48 на придбання автомобіля "Фольксваген Гольф", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_48, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_48, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_48, підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_48, зокрема, власноручно заповнила і підписала анкету-заяву на ім'я ОСОБА_48 від 26 травня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, 21 травня 2008 року ОСОБА_48, знаходячись в районі "Підстанції" по пр-ту Гагаріна в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 25000 доларів США, як оплату за автомобіль "Фольксваген Гольф", після чого, ОСОБА_17, діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_48 вищезгадані підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Гольф", а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

При цьому, ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_48, переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має, і, що в результаті оформлення кредитного договору на його ім'я, який одночасно є договором застави, придбаний автомобіль ОСОБА_48 буде переданий, як запорука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого ОСОБА_48 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.

Після цього, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_48, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_48 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_48 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 30 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № 227631 від 30 травня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 30 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_48 був зареєстрований автомобіль "Фольксваген Гольф", з привласненням йому номерного знаку АЕ 2500 АЕ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48, отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_48 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_48 під заставу автомобіля "Фольксваген Гольф", д/н НОМЕР_25.

30 травня 2008 року ОСОБА_19, реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_48, що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_48 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Фольксваген Гольф" д/номер НОМЕР_25 на суму 29664,95 доларів США, що на той момент відповідно до офіційного курсу НБУ складало 143875 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 травня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ "Автоцентр-Україна", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_48.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період травня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_48 в сумі 25000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 126250 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_14 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Опель-Астра" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому за адресою: вул. Дніпровська, 334-А, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_14 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 87000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 94179 гривень. При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_14 сплатити вартість автомобіля 87000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_14 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружина ОСОБА_49

Продовжуючи вводити ОСОБА_14 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_14, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_14, знаходячись на території продовольчого ринку в м. Тернівці, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в сумі 42000 гривень, як передоплату за автомобіль "Опель Астра", а також 10 квітня 2008 року через відділення КБ "Приватбанк", яке розташоване по вул. С. Маркова, 8 в м. Тернівці, Дніпропетровської області, перерахував на рахунок № 003940, відкритий ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 2390 доларів США.

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_17, маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_14, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_20, підробив документи, що видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_14 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані".

Після цього, ОСОБА_17, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_14, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_14, ОСОБА_49 учасникові організованої групи ОСОБА_19 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_14 на придбання автомобіля "Опель Астра" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_14, як оплата за автомобіль.

У свою чергу, ОСОБА_19, будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_17 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_14, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_19, підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_14 під поручительство його дружини ОСОБА_49, а також власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В той же час, ОСОБА_17, продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_14, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_14 учасникові організованої групи ОСОБА_20, який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_14 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № 227631 від 30 травня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 31 травня 2008 року на ім'я ОСОБА_14 був зареєстрований автомобіль "Опель Астра" з привласненням йому номерного знаку АЕ 2237 СІ.

Після цього, ОСОБА_20, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім'я ОСОБА_14 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_17, який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_19 з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_14 під заставу автомобіля "Опель Астра" д/н НОМЕР_26.

03 червня 2008 року ОСОБА_19, реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_14, що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_49 кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року на ім'я ОСОБА_14 під поручительство ОСОБА_49 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Опель Астра" д/н НОМЕР_26 на суму 94179 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 червня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "Укравтозаз-сервіс"", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_14.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 04 червня 2008 року ОСОБА_14, знаходячись у відділенні № 28 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Курська 22, м. Тернівка, Дніпропетровської області, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль вніс на рахунок № 79241353, відкритий ОСОБА_17 у ВАТ КБ "Надра", свої особисті грошові кошти в сумі 33000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_19 і ОСОБА_20, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по 04 червня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 2390 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 12069,5 гривень, і 75000 гривень, а всього в загальній сумі 87069,5 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_17 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з невстановленою слідством особою, розробивши при цьому злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.

Після чого, реалізуючи сумісний злочинний намір, ОСОБА_17, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50, здійснюючи обман, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_51 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "ДЕУ ОСОБА_35" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому по вул.Дніпровській, 334-А в м. Павлограді, Дніпропетровської області, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".

Здійснюючи обман ОСОБА_50 ОСОБА_17 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Трансервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 54000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 61100 гривень.

Продовжуючи вводити ОСОБА_50 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_17 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_50, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.

При цьому, ОСОБА_17 переконав ОСОБА_50 сплатити вартість автомобіля 54000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_50 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім'я і на ім'я його дружини ОСОБА_52

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_50, скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ДП "Віларт", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ДП "Віларт" № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_50 і ОСОБА_52 відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ДП "Віларт" і отримують в нім доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль "ДЕУ ОСОБА_35", а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".

Потім, ОСОБА_17, при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ДП "Віларт" № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_50 і ОСОБА_52, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_50, ОСОБА_52, у відділення № 33 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_50 на придбання автомобіля "ДЕУ ОСОБА_35", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння отриманими від ОСОБА_50, як оплата за автомобіль, грошовими коштами.

Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_17, маючи намір на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_50 невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_17, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, і, реалізовуючи сумісний намір, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_50, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, при невстановлених слідством обставинах підробила від імені ОСОБА_50 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 22 липня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 343422 від 19 липня 2008 року, які надала в Новомосковський МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Спаська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 липня 2008 року на ім'я ОСОБА_50 був зареєстрований автомобіль "ДЕУ ОСОБА_35" з привласненням йому номерного знаку АЕ 5934 СК.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля, в період з травня по липень 2008 року, точніше дати встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_50, знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 53157 гривень, як оплату за автомобіль "ДЕУ ОСОБА_35".

23 липня 2008 року ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснюючи обман ОСОБА_50, під приводом підписання документів, пов'язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 33 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, де йому був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_51 під поручительство його дружини ОСОБА_52 на придбання автомобіля НОМЕР_27 на суму 12619,53 доларів США.

При цьому ОСОБА_17, здійснюючи обман ОСОБА_50, переконав його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_50 кредитного договору зобов'язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у нього.

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_50 підписав кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_28 на суму 12619,53 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 61078,53 гривен, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 липня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 61100 гривень було перераховано банком на рахунок постачальника автомобіля - АТ "Українська автомобільна Корпорація", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_50.

24 липня 2008 року ОСОБА_17 з метою створення видимості законності операції, знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_51 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль "ДЕУ ОСОБА_35", а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004", використавши вищезгадані завідомо підроблені документи.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з травня 2008 року по липень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 53157 гривень, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 у вересні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи самостійно, умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32, запропонував йому придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Хюндай Туксон" за ціною, нижче ринкової, а саме: за 70000 гривень, пообіцявши надати допомогу в оформленні документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, переконавши ОСОБА_32 сплатити вартість автомобіля безпосередньо йому на відкритий ним рахунок № 168990 в КБ "Приватбанк".

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_32, знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на відкритий рахунок ОСОБА_17 № 168990 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Хюндай Туксон":

30 вересня 2008 року - в сумі 5000 доларів США по квитанції № 116474475;

02 жовтня 2008 року - в сумі 2000 доларів США по квитанції № 116944282;

02 жовтня 2008 року - в сумі 2000 доларів США по квитанції № 116984024;

07 жовтня 2008 року - в сумі 3700 доларів США по квитанції № 117718850;

13 жовтня 2008 року - в сумі 440 доларів США по квитанції № 118551292;

після чого, ОСОБА_17 свої зобов'язання по організації придбання автомобіля за заниженою ціною для ОСОБА_32 не виконав, отримані від нього, як оплату за автомобіль, грошові кошти привласнив.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, скоюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 13 жовтня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 в загальній сумі 13140 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 63933 гривні, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_17 у вересні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи самостійно, умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_15, запропонував останньому придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську за ціною нижче ринкової, а саме: за 14500 доларів США, пообіцявши надати допомогу в оформленні документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, переконавши ОСОБА_15 сплатити вартість автомобіля безпосередньо йому на відкриті ним рахунки в КБ "Приватбанк".

Будучи введеним ОСОБА_17 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_15 в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровської області, вніс на відкриті рахунки ОСОБА_17 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти, як передоплату за автомобіль "Мітсубісі Лансер":

30 вересня 2008 року - в сумі 4800 доларів США на рахунок № 168990;

01 жовтня 2008 року - в сумі 5700 доларів США на рахунок № 168990;

12 січня 2009 року - в сумі 10000 гривень на рахунок № 396908

після чого, ОСОБА_17 свої зобов'язання по організації придбання автомобіля за заниженою ціною для ОСОБА_15 не виконав, отримані від нього, як оплату за автомобіль, грошові кошти привласнив.

Таким чином, ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 12 січня 2009 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в загальній сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 50042 гривні 21 копійки, а також 10000 гривень, а всього в загальній сумі 60042 гривні 21 копійка, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Підсудний ОСОБА_17 винним себе в пред'явленому йому обвинуваченні визнав частково, визнає вину в тому, що видав дві довідки ОСОБА_10 та ОСОБА_9, хоча не мав на це права, в іншій частині обвинувачення винним себе не визнав, цивільні позови не визнав, в судовому засіданні пояснив, що у 2007 році він познайомився з ОСОБА_22 через ОСОБА_53. Руслан дав ОСОБА_22 його номер телефону. ОСОБА_22 подзвонив і попросив про послугу, так як в той час в автосалонах були черги, а у ОСОБА_17 були в салоні знайомі, бо він перед цим брав собі автомобіль в грудні 2006 року. ОСОБА_17 був знайомий з менеджером автосалону ОСОБА_38, з яким його познайомив ОСОБА_20. У ОСОБА_17 була можливість брати автомобілі в автосалоні "Аеліта" у м.Дніпропетровську без черги. ОСОБА_20 перед цим брав собі автомобіль. ОСОБА_17 свій старий автомобіль продав, хотів купити новий. Поцікавився у ОСОБА_20, де він купував автомобіль. З ОСОБА_20 знайомий з 1995 або з 1996 року. ОСОБА_17 оформив кредит у банку "Надра" по вул.Клочка в м.Дніпропетровську.

ОСОБА_22 звертався до ОСОБА_53 і питав у нього, чи є хтось, хто може допомогти з придбанням автомобіля. ОСОБА_53 порадив ОСОБА_22 звернутися до ОСОБА_17, так як перед цим купував автомобіль через нього. ОСОБА_53 знав, що ОСОБА_17 взяв машину в кредит. ОСОБА_22 передзвонив ОСОБА_17, але він не був готовий оформити автомобіль, так як у нього не було грошей. Потім ОСОБА_22 передзвонив місяця через два, десь у березні 2007 року. ОСОБА_26 раз дзвонив в кінці січня 2007 року. Коли ОСОБА_22 подзвонив в березні, попросив допомогти з придбанням автомобіля, ОСОБА_17 порадив йому звернутися в автосалон "Аеліта", попередньо дізнавшись у менеджера про наявність автомобіля. Так як ОСОБА_22 погано знає місто Дніпропетровськ, попросив його зустріти на вулиці Набережній та супроводити до автосалону "Аеліта". ОСОБА_22 з кимось приїжджав на машині, ОСОБА_17 їх зустрів на вул.Набережній і провів до автосалону. В автосалоні йому виписали лист для банку, для оформлення кредиту. ОСОБА_22 поцікавився, де ОСОБА_17 оформляв кредит, він йому сказав адресу банку в м.Дніпропетровську. У банк він їздив сам. У банку ОСОБА_17 не домовлявся про кредит ОСОБА_22. ОСОБА_22 поїхав в той же банк, де оформляв кредит і ОСОБА_17. Днів через десять ОСОБА_22 йому передзвонив і сказав, що кредит ухвалили, він був в автосалоні, але з оформленням виникли труднощі, так як салон автомобілі не видає для оформлення в МРЕВ, тобто не можна було відганяти автомобіль з автосалону в МРЕВ для оформлення, поки він не оплачений. ОСОБА_26 ніж банк видасть кредит, потрібно було оформити автомобіль у МРЕВ. ОСОБА_22 запитав, чи є у ОСОБА_17 знайомий в МРЕВ, він порадив йому звернутися до ОСОБА_20. ОСОБА_20 оформляв автомобілі в МРЕВ через свого кума . Після оформлення обставин він не пам'ятає. ОСОБА_22 з ОСОБА_20 зідзвонювалися і ОСОБА_20 допоміг оформити документи на автомобіль в МРЕВ без автомобіля. ОСОБА_22 приїхав в автосалон забирати автомобіль, подзвонив ОСОБА_17, зустрілися з ним на лівобережжі, поговорили. ОСОБА_22 приїхав уже на новому автомобілі на вул.Клочка в банк підписувати договір. Він підписав договір у банку, вони потім поговорили з ним і роз'їхалися.

Через якийсь час ОСОБА_22 подзвонив ОСОБА_17 і попросив допомогти його сусідові, чи родичу ОСОБА_25 з придбанням автомобіля "Міцубісі Лансер". Вони зателефонували ОСОБА_25, ОСОБА_17 уточнив, який йому потрібно автомобіль, потім зідзвонився з салоном, йому сказали, що, приблизно через п'ять днів можна буде отримати такий автомобіль. ОСОБА_25 звернувся в той же банк за отриманням кредиту, але через два дні передзвонив і сказав, що він пенсіонер, що йому кредит не дають, щоб ОСОБА_17 порадив, що йому робити в цій ситуації. Він порадив йому оформити кредит на якогось родича. З матеріалів справи йому відомо, що ОСОБА_25 оформив кредит на ОСОБА_24 .

ОСОБА_28 також звертався за автомобілем, але він звертався від імені ОСОБА_25 . Вони один з одним спілкувалися. ОСОБА_17 раніше не був знайомий з ОСОБА_19. ОСОБА_26 до нього звернулася ОСОБА_19, щоб допомогти їй вибрати автомобіль певного кольору. Зателефонувала ОСОБА_19, можливо, від ОСОБА_22, вони, начебто, раніше працювали разом. У ході розмови з ОСОБА_19, вона уточнила колір автомобіля, але в салоні автомобіля такого кольору не було, потрібно було чекати, приблизно місяць. Коли в салон доставили такий автомобіль, він ОСОБА_19 повідомив. Щоб не їхати в м.Дніпропетровськ, ОСОБА_19 попросила необхідні для оформлення кредиту документи з автосалону передати їй маршруткою. Коли ОСОБА_19 приїжджала в автосалон забирати автомобіль після оформлення кредиту, ОСОБА_17 був на СТО біля цього автосалону, вона зателефонувала йому, щоб подякувати, сказала, що забирає машину, він їй відповів, що поруч знаходиться, вони зустрілися і познайомилися особисто. У ході розмови ОСОБА_19 сказала, що працює начальником відділення банку "Надра" у місті Першотравенську, якщо будуть бажаючі взяти кредит, можна направляти до неї. Він її запитав, скільки це коштуватиме. У той час знав, що у банку на вул.Клочка неофіційно за оформлення кредиту доводилося платити доларів 300, а ОСОБА_19 сказала, що нічого платити не треба, що потрібні показники. Після цього вони обмінялися телефонами, але не спілкувалися.

До нього звернувся ОСОБА_26, подзвонив і представився, що він від ОСОБА_25, попросив також допомогти йому з автомобілем. ОСОБА_28 сказав, що він з міста Тернівка. ОСОБА_17 уточнив, де знаходиться, на що він відповів, що це недалеко за містом Павлоградом в сторону міста Донецька, недалеко від міста Першотравенська . За кредитом ОСОБА_17 йому порадив звернутися в місто Першотравенськ до ОСОБА_19, подзвонив ОСОБА_19, сказав, що до неї за кредитом хоче звернутися людина. ОСОБА_19 сказала, щоб він приїхав до неї. ОСОБА_54 з ОСОБА_26 на цю тему не спілкувався. ОСОБА_28 також просив йому допомогти з оформленням у МРЕВ. Але це потрібно було робити в місті Павлограді, а там вже оформляв ОСОБА_22, і ОСОБА_17 йому порадив звернутися до ОСОБА_20. Він з ним зустрічався. ОСОБА_28 дав ОСОБА_17 гроші на оформлення автомобіля. З ОСОБА_26 зустрічався, коли він вибирав автомобіль в автосалоні, потім він ще раз приїжджав з комплектацією автомобіля вирішував питання. Коли ОСОБА_26 дав гроші на оформлення автомобіля, ОСОБА_17 йому написав розписку. Скільки він дав грошей, не пам'ятає, там потрібно 3% до пенсійного фонду, страховка. ОСОБА_28 дав, приблизно 4000 доларів.

ОСОБА_30 так само звернувся, йому потрібен був автомобіль "Шевроле". Він вибрав автомобіль, оформив кредит, але у нього не було грошей на оформлення автомобіля, він просив гроші в борг, але грошей на той момент у ОСОБА_17 не було. Через днів три він подзвонив і сказав, що все нормально, він продав автомобіль . За оформленням автомобіля в МРЕВ ОСОБА_55 звертався до ОСОБА_20. Телефон Єненека у нього ОСОБА_55 не питав. Йому дав номер телефону ОСОБА_26. Напевно, ОСОБА_30 продав свій автомобіль сам, він не знає.

ОСОБА_56 йому подзвонила від ОСОБА_25 з приводу кредиту. Автомобіль вони вибрали в салоні м.Павлограда, це Дніпропетровський автосалон, але він знаходиться у м.Павлограді. Також вона зверталася до нього з приводу оформлення автомобіля, він їй дав номер телефону ОСОБА_20.

Також звернувся до нього ОСОБА_32. ОСОБА_17 з ним зустрічався біля автосалону, він вибирав автомобіль. Потім щось у нього там не виходило з техпаспортом, йому оформляв ОСОБА_20, він зателефонував ОСОБА_17, попросив під'їхати, але він був на відпочинку. ОСОБА_32 порадив звернутися до ОСОБА_20 для оформлення автомобіля в МРЕВ. ОСОБА_32 десь лікувався в санаторії, не міг під'їхати в МРЕВ, він порадив йому розмовляти з ОСОБА_20. Також ОСОБА_32 порадив звернутися в банк до ОСОБА_19.

ОСОБА_7 звертався не з приводу машини, машину він знайшов, а з приводу допомоги з кредитом, він сказав, що в м.Першотравенську брали кредит його знайомі, запитав, які там відсотки, і, чи нормальний це банк. ОСОБА_17 йому сказав, що банк нормальний. Він звернувся в банк в м.Першотравенськ, до ОСОБА_19, ОСОБА_7 сам з Першотравенська. З приводу МРЕВ та оформлення автомобіля, у нього щось там не виходило, йому видали тимчасовий технічний паспорт, він дзвонив і питав, чи можна з тимчасовим техпаспортом їздити, ОСОБА_17 відповів, що можна. Потім, через деякий час йому видали постійний техпаспорт. Він радив йому звернутися за допомогою з оформленням автомобіля до Єененка.

ОСОБА_36 зверталася, бо їй потрібен був певний автомобіль, певного кольору. В банк вона зверталася сама, у відділення в м.Першотравенську. Він їй не радив туди звертатися, вона сама оформляла кредит. Дзвонила йому, просила допомогти з оформленням автомобіля без черги, він їй порадив звернутися до ОСОБА_20.

З ОСОБА_13 познайомилися через ОСОБА_22 ще влітку 2007 року. Він звернувся до ОСОБА_17 за допомогою, йому потрібен був автомобіль не новий або новий, та новий. Він давав аванс, ОСОБА_17 домовлявся зі своїми знайомими, які займалися б/в автомобілями. ОСОБА_13 дав ОСОБА_17 10 000 доларів завдаток, він передав його людям, йому за кордоном замовили "Тойота Прадо". Це було влітку, приблизно у серпні 2007 року. Він хотів новий автомобіль "Тойота Прадо", але не було офіційно таких автосалонів з продажу цих автомобілів. Через кілька днів ОСОБА_13 передзвонив і сказав, що у нього виникли якісь фінансові труднощі, чи не можна скасувати замовлення. ОСОБА_17 це питання узгодив і, в принципі, замовлення було скасовано, гроші були повернуті. При зустрічі ОСОБА_17 йому повернув гроші. Минуло десь півроку і, приблизно навесні 2008 року, ОСОБА_13 звернувся з проханням знайти автомобіль "Фольксваген Таурег". ОСОБА_17 зателефонував до м.Києва своєму знайомому ОСОБА_57, сказав йому характеристику машини і він знайшов в автосалоні "Джерман Мотрз", передзвонив ОСОБА_17, потім ОСОБА_13, уточнив йому суму, він сказав, що, напевно, буде брати в кредит, єдине, що автосалон йому виставив умову сплатити 10%. ОСОБА_17 дав ОСОБА_13 телефон ОСОБА_57, щоб напряму було простіше вирішувати. Потім ОСОБА_13 проплатив ОСОБА_57 в м.Київ 10%. Ярослав, на скільки йому відомо, тому що він в м.Києві був часто, заплатив завдаток в автосалон. ОСОБА_13 в автосалон проплатив 10%, але він точно не пам'ятає суму, а ОСОБА_57 проплатив в салон, там і документи є. ОСОБА_13 - приватний підприємець, він оформляв кредит у банку "Надра" в м.Першотравенську. Після оформлення кредиту він сам їздив до м.Києва і забирав машину. Після того, як ОСОБА_13 купив машину, вони якось частіше стали спілкуватися з ним. Потім у них виникли інтереси по бізнесу. Вони стали спілкуватися з ним і спільно працювати. Він часто бував у м.Дніпропетровську, у нього були там якісь філії магазинів, зі складу техніку брав. Він хотів купити чи квартиру, чи офіс, попросив ОСОБА_17 попитати по знайомих в м.Дніпропетровську. Через деякий час знайшлося приміщення під офіс АДРЕСА_2, під офіс приміщення. ОСОБА_13 оформив купівлю-продаж, купив приміщення під офіс. Але так як він жив у м.Першотравенську, попросив, щоб його офіс був під наглядом якийсь час, це було влітку 2008 року. ОСОБА_13 купив офіс з меблями, акваріумом, якоюсь побутовою технікою. ОСОБА_17 іноді туди заїжджав, ключі дав бухгалтеру своєму, щоб вона звіти складала . У ОСОБА_17 ще на той час була автомийка, він часто не був у офісі. Постійно в офісі ніхто не сидів, бухгалтер навідувалася туди, секретар там до обіду була.

Потім звернувся до ОСОБА_17 ОСОБА_9, не пам'ятає, від кого він дзвонив. Він був у від'їзді, той просив допомогти з автомобілем, але там щось не виходило по завдатку в салоні, вони хотіли суму більшу. ОСОБА_17 звів його з ОСОБА_20. ОСОБА_20 під'їхав в автосалон, допоміг йому оформити автомобіль. Завдаток потрібно було проплатити в автосалон, щоб доставили машину, тому що в наявності таких не було. З питання кредиту ОСОБА_17 йому теж порадив звернутися до ОСОБА_19, він був приватний підприємець, звернувся, через якийсь час йому відмовили з видачею кредиту. ОСОБА_17 передзвонили, не пам'ятає, або ОСОБА_9, або ОСОБА_19, сказали, що йому кредит не положено, попросили допомогти з довідкою. У ОСОБА_9 не виходило з довідкою. ОСОБА_17 видав йому довідку зі своєї фірми "ТК Електа", передав довідку маршруткою на м.Першотравенськ, там ще якісь страховки забирав, пересилав. Хто забирав довідку і страховки, не пам'ятає, чи когось просив, чи хтось з банку ходив забирав. Просити міг тільки ОСОБА_53, він зустрів маршрутку, забрав довідку, страховку і заніс в банк. Страховку ОСОБА_17 передавав по якихось клієнтах, чи по ОСОБА_26, вже зараз не пам'ятає. Його офіс знаходиться буквально в трьох хвилинах від страхової компанії. Він заїхав у страхову компанію, забрав договір страхування і передав його разом з довідкою ОСОБА_9 в м.Першотравенськ.

За ОСОБА_12 - не знає, нічого сказати не може, бо, навіть, не пам'ятає, який у нього автомобіль. Автомобіль він сам знайшов, хотів брати автомобіль в автосалоні "Аеліта", потім передумав і взяв в іншому автосалоні. ОСОБА_17 не знає, де він брав автомобіль, з ним бачився один раз в м.Дніпропетровську, нічого ОСОБА_12 не допомагав. До ОСОБА_19 він сам звертався, тому що з нею колись працював разом.

ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_17 і сказав, що його дружина хоче придбати автомобіль "Міцубіші Аутлендер" нової моделі, але на той момент в автосалоні автомобіля не було. Потім вони зустрічалися з ОСОБА_34 і дружина його ОСОБА_20 також була, приблизно в листопаді або грудні 2007 року. Машини не було. ОСОБА_13 хотів терміново замовити автомобіль через ОСОБА_17 за готівку. Але після першої відмови ОСОБА_13, люди вже не хотіли без оплати привозити автомобіль. Тим більше, що така модель, що не ходова. ОСОБА_17 повідомив про це ОСОБА_13, він тоді заплатив 34000 доларів, ОСОБА_17 написав розписку. Потім у нього щось по бізнесу не пішло, або машини не було, відбулося повернення грошей і дружина ОСОБА_13 вирішила брати кредит. Оформляла вона кредит сама. ОСОБА_13 заплатив гроші, але потім з'явилися автомобілі в автосалоні і вони вирішили брати кредит, вони з ним спілкувалися, ОСОБА_13 говорив, що краще гроші вкласти у справу, відмовився брати автомобіль за готівку. Гроші ОСОБА_17 повернув ОСОБА_13. Розписки у ОСОБА_17 немає. У них такі суми: 50000-70000 євро без розписок. У них з ОСОБА_13 були довірливі відносини. Розписку ОСОБА_17 писав йому до того, як встановилися довірливі відносини. ОСОБА_13 оформила кредит, якісь номери їй були потрібні, ОСОБА_17 звів її з ОСОБА_20 і вони спілкувалися напряму з приводу оформлення.

По ОСОБА_10 також, як і у ОСОБА_9. У ОСОБА_10 були труднощі, він був не громадянином України , у нього був дозвіл на проживання. Виникли якісь складнощі з оформленням кредиту, ОСОБА_17 теж видав довідку зі своєї фірми. Машину оформляв він, точно не пам'ятає, начебто, через ОСОБА_20. Брав він машину в "Павлоградавто" через свого знайомого менеджера. ОСОБА_10 замовляв автомобіль у свого знайомого в автосалоні, а кредит оформляв в м.Першотравенську. Щось там не виходило і, коли він забирав автомобіль, йому потрібно було проплатити комісію банку 3050 гривень. ОСОБА_17 подзвонила ОСОБА_19, тому що ОСОБА_10 додзвонитися не могла, він був у від'їзді. А коли він приїхав забирати автомобіль, йому сказали, що, поки він не сплатить комісію банку 3050 гривень, не зможе забрати автомобіль, він сам заплатив. Страховку він оформляв в автосалоні.

ОСОБА_11 до ОСОБА_17 звернувся від ОСОБА_26 в 2007 році. Він не пам'ятає, який він брав автомобіль, взагалі нічого не пам'ятає.

ОСОБА_42 звернувся від Сідловскої. ОСОБА_42 був з м.Кривий Ріг. ОСОБА_26 цим ОСОБА_17 передзвонив ОСОБА_19 дізнатися, чи можлива видача кредиту іногороднім. Вона сказала, що будь-який громадянин України може брати кредит у будь-якому відділенні банку, в будь-якому місті України. Пам'ятає, що він вибрав автомобіль в автосалоні "Аеліта", оформляв машину на дружину, так як у нього був автомобіль. Потім передзвонювала ОСОБА_19, що вони не приїхали підписувати договір. ОСОБА_58 подзвонив ОСОБА_42, він пояснив, що діти захворіли і, що він під'їде пізніше підписати договір. ОСОБА_42 отримав автомобіль без підпису договору в банку.

Через ОСОБА_42 звернувся ОСОБА_59, він хотів батькові придбати автомобіль. Але такий автомобіль, як він хотів, був у салоні "Автолюкс" на вул. Набережній. Але, так як він з м.Кривого Рогу, по області можна оформляти в м.Дніпропетровську. На скільки пам'ятає, супроводжував ОСОБА_59 в МРЕВ-2 м.Дніпропетровська. ОСОБА_20 оформляв автомобіль. Автомобіль мали фотографувати, потрібна була обов'язкова наявність машини.

ОСОБА_48 звернувся від ОСОБА_42. Брав в автосалоні "Фольсваген" на вул.Набережній в м.Дніпропетровську. Оформленням займався автосалон - це ОСОБА_58 точно знає, у нього там знайомі, він сам виписував листи. Зідзвонювався, уточнював умови кредитування. ОСОБА_48 брав кредит у м.Першотравенську, ОСОБА_58 йому порадив.

ОСОБА_14 брав автомобіль "Опель Астра" в автосалоні "Палоградавто", там була якась заминка по МРЕВ, не було бланків технічного паспорту. Він дзвонив, просив якось прискорити, бо це довго тягнулося з оформленням, не було ні номерів, ні технічних паспортів. ОСОБА_58 порадив йому звернутися до ОСОБА_20 і вони потім оформили.

ОСОБА_60 брав кредит в м.Першотравенську, ОСОБА_58 йому порадив.

ОСОБА_8 те ж саме. Оформляв йому ОСОБА_20. Він ОСОБА_58 не дзвонив, хтось йому дав телефон ОСОБА_20 безпосередньо. Кредит він брав у м.Першотравенську. Машину брав не через ОСОБА_58. ОСОБА_55 не було машин, тому він ОСОБА_58 дзвонив, просив його з'їздити з ним в м.Запоріжжя забрати машину, але ОСОБА_58 не зміг, далі не знає. ОСОБА_8 оформляв машину через ОСОБА_20 в м.Павлограді.

Коли звернувся до ОСОБА_58 ОСОБА_50 з проханням, щоб допомогти з машиною, хотіли спочатку брати "Міцубіші", потім вирішили брати "Део", тому що платити багато. Їхній син працював в автосалоні на вул.Калиновій. За оформленням до нього не звертались, вони з м.Новомосковська, мабуть самі оформляли автомобіль . З кредитування вони зверталися до ОСОБА_58, але щось у м.Першотравенську у них не виходило з кредитом . Автомобіль "Део" вони спочатку дивилися в автосалоні "Павлоградавто", але щось там їм не підійшло і вони вже знайшли в м.Дніпропетровську. Кредит брали в банку "Надра" в м.Павлограді.

ОСОБА_15 ОСОБА_58 взагалі не пам'ятає. Він і на очній ставці говорив, що ОСОБА_15 не пам'ятає. Дзвонив йому хтось, питав за машину, але не пам'ятає.

Договору переуступки, що буде платити фірма, не давав нікому.

У матеріалах справи є і квитанції, які вилучили у ОСОБА_58 в машині, а у справу залучили, нібито, виїмка була. Чому виїмка була у потерпілих, а не в банку. Ні на одній квитанції немає жодного прізвища потерпілого, суми намагалися підігнати.

Розписки писав ОСОБА_26 і ОСОБА_13, решті не писав та договору переуступки теж нікому не давав. Ні з ким із перерахованих ним потерпілих у ОСОБА_58 не було розмови про те, що автомобіль можна купити дешевше, ніж він коштував в автосалоні.

Розмови з ОСОБА_19 у нього не було з приводу того, що до неї звертаються люди зі скаргами, що їхні кредити повинен платити він. З цього приводу ОСОБА_19 йому не дзвонила.

Спочатку ОСОБА_58 дзвонив ОСОБА_19, що прийдуть люди від нього по оформленню кредиту. Дзвонив ОСОБА_19, дізнавався, чи можливо людині з певною заробітною платою оформити кредит. А потім люди вже самі до неї приїжджали.

ОСОБА_58 брав гроші на оформлення автомобіля в МРЕВ в пару випадках, були моменти брав гроші на страховку, не у всіх. Хтось спілкувався безпосередньо з ОСОБА_20, а хтось йому передавав гроші на оформлення. Гроші, які брав у людей на оформлення один або два рази, віддавав їх за призначенням. У МРЕВ ОСОБА_58 не їздив, там оформляв ОСОБА_20, Суми уточняв у останнього, йому передавав гроші для оформлення.

Велику суму грошей ОСОБА_58 брав у ОСОБА_13 10 000 доларів США, 34 000 доларів США, у ОСОБА_26 брав гроші в сумі 4000 доларів на оформлення, там був завдаток в автосалон, тому що автосалон "Аеліта" на проспекті Правди, а там обов'язково потрібен був завдаток.

ОСОБА_58 ніхто не дзвонив з претензіями.

Дзвонив ОСОБА_42, вони зустрічалися з ним, шукали фірму "Транссервіс". Потім ОСОБА_58 дізнався, що фірма повинна була за нього платити кредит. Про фірму "Транссервіс" йому нічого не відомо.

У м.Першотравенськ він передавав не договори, а може бути, страховки. Зазвичай передавали з автосалону листи.

Не передавав в м.Першотравенськ підписані договори на отримання кредиту.

За надану допомогу отримував винагороду 200-300 доларів. Суму винагороди ОСОБА_58 не називав, гроші йому давали люди самі. Сума залежала від людини.

Видав довідки про доходи ОСОБА_9 і ОСОБА_10, але мети збагачення при цьому у нього не було.

У нього була фірма ТОВ "ТК Електа".

Ніякої групи він не організовував. В матеріалах справи є матеріали, де потерпілі брали кредити в м.Павлограді, де ні його, ні ОСОБА_19 не було. До ОСОБА_19 він дійсно направляв людей, але ніяких коштів від останніх не отримував і не давав ОСОБА_19. Остання про фінансове положення його фірми "Електа" не знала.

Будучи допитаним, як обвинувачений, ОСОБА_17 пояснив, що в грудні 2006 року він узяв кредит в "КБ "Надра"" на ж/м "Клочка" в м. Дніпропетровську. Йому необхідні були гроші для оформлення машини в ДАІ, які він позичив, всього він позичив, приблизно 3000 доларів США. Потім йому треба було віддати ці гроші, а віддавати було нічим і йому потрібні були кошти.

У той період у нього була автомийка по вул.Коксохімічній, 22-а в м.Дніпропетровську, але доходів вона приносила мало, приблизно 5000-10000 гривень за місяць, але було багато витрат, пов'язаних з орендою, виплатою заробітної плати, купівлею витратних матеріалів, тобто чистого доходу було мало.

Також в період з червня 2007 року або 2008 року, точно він не пам'ятає, він був оформлений засновником ТОВ ТК "Електа" м.Дніпропетровська, за його період фірма діяльності не здійснювала.

В кінці січня - на початку лютого 2007 року він познайомився з ОСОБА_61 з м.Першотравенська, обставин знайомства не пам'ятає, від якого він дізнався, що той шукає машину для придбання.

Він йому запропонував свій автомобіль, але, оскільки машина була в кредиті, то вони домовилися, що ОСОБА_61 сплатить йому за неї гроші, а він зобов'язується погасити кредит. Він видав на ім'я ОСОБА_61 довіреність на право керування автомобілем, а він сплатив йому 15000 чи 16000 доларів США, суму точно не пам'ятає.

Потім вони з ОСОБА_61 обмінялися телефонами і періодично зідзвонювалися. Місяця через три ОСОБА_61 йому подзвонив і запитав, чи може він допомогти його знайомому з оформленням кредиту на покупку машини. Оскільки він брав машину в кредит, у нього був телефон працівника банку "Надра" на ім'я ОСОБА_62, прізвище не пам'ятає, через якого він оформляв кредит на свою машину. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_61, що може дати його знайомому телефон вказаного працівника банку.

Через деякий час йому передзвонив знайомий ОСОБА_61, як його звати, він точно не пам'ятає, можливо, ОСОБА_22, якому він дав телефон ОСОБА_62. ОСОБА_54 ніякої участі він в цьому не приймав, про обставини оформлення ним кредиту йому нічого невідомо.

Потім, приблизно в червні 2007року, точно не пам'ятає, але це було влітку, йому на мобільний телефон 097-576-76-32 подзвонила раніше незнайома ОСОБА_19 Звідки вона взяла його телефон, він не знає, можливо, їй його дав ОСОБА_61 або ОСОБА_22.

ОСОБА_19 сказала, що вона працює начальником відділення "КБ "Надра"" в м.Першотравенську і попросила допомогти їй підібрати автомобіль "Міцубісі Лансер" темно-синього кольору певної комплектації, який вона хотіла купити в кредит. До нього вона звернулася з даним проханням, ймовірно тому, що їй хтось розповів, що у нього є знайомі в автосалонах.

Дійсно, у нього є знайомий на ім'я ОСОБА_38, прізвища не пам'ятає, який працював менеджером в автосалоні "Аеліта" по вул.Булигіна в м. Дніпропетровську (зараз він займає керівну посаду). З ним його познайомив ОСОБА_20, якого він знає давно, вони дружать сім'ями. Чим займається ОСОБА_20, він не знає.

Він зідзвонився з ОСОБА_38, який сказав, що потрібний автомобіль буде днів через п'ять-шість. Коли машина прийшла, він подзвонив ОСОБА_19 і дав їй телефон ОСОБА_38, щоб вони спілкувалися безпосередньо з приводу оформлення документів, пов'язаних з кредитуванням.

Через деякий час, точно місяця не пам'ятає, він знаходився в автосалоні "Аеліта" по своїх справах, коли туди під'їхала ОСОБА_19 забирати свій автомобіль. Тоді він вперше з нею зустрівся, провів її в салон, де вона отримала свій автомобіль.

Після отримання автомобіля ОСОБА_19 підійшла до нього і між ними відбулася розмова, в ході якої ОСОБА_19 подякувала йому за допомогу і попросила, що, якщо з'являться громадяни, охочі купити машину в кредит, направляти їх для кредитування до неї у відділення банку в м.Першотравенську.

Потім, в період з середини 2007 року по початок 2008 року йому дзвонили раніше незнайомі люди, зокрема, ОСОБА_32, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_63, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_64, ОСОБА_11 та інші, всіх прізвищ не пам'ятає. Вони просили допомогти вибрати автомобілі і допомогти з оформленням кредиту на покупку вибраних автомобілів, деякі вже вибрали собі автомобілі і просили допомогти з кредитом. Його телефон, як він зрозумів, вони дізнавалися один через одного.

Він зідзвонювався з ОСОБА_38 з автосалону "Аеліта", якщо потрібної машини не було у них в салоні, ОСОБА_38 на його прохання міг дізнаватися в інших автосалонах про наявність необхідних автомобілів. Потім, коли громадяни, що звернулися до нього, вибирали автомобіль, він направляв їх до ОСОБА_19 Особисто він їх туди не супроводжував, просто пояснював, що їм треба під'їхати у відділення КБ "Надра" в м.Першотравенську і запитати ОСОБА_19

Від залучення клієнтів він мав відсоток від автосалону "Аеліта" - приблизно 200-300 доларів США за машину, дані грошові кошти йому виплачував ОСОБА_38 в готівковій формі, документально це не оформлялося.

Безпосередньо від клієнтів він грошей не отримував. Періодично деякі з клієнтів перераховували на його рахунки в "Приватбанку" грошові кошти для оплати за реєстрацію в МРЕО, комісії банку, за страховку. Це робилося для того, щоб клієнтові не їздити зайвий раз в м.Дніпропетровськ. Він знімав дані грошові кошти зі своїх рахунків і передавав за належністю.

Реєстрацією автомобілів в МРЕО він не займався, цим займався або ОСОБА_38 (якому він передавав гроші клієнта), або автосалон. У разі оформлення машини автосалоном він віддавав необхідну суму кому-небудь з менеджерів. Наскільки йому відомо, у ОСОБА_38 є зв'язки в ДАІ. (т.33 а.с. 127-129).

Підсудна ОСОБА_19 винною себе в пред'явленому їй обвинуваченні не визнала, цивільних позовів не визнала, в судовому засіданні пояснила, що визнає порушення порядку оформлення трьох кредитних договорів, за що отримала догану, По епізодах ОСОБА_22 та ОСОБА_24 їй нічого не відомо. По потерпілому ОСОБА_5 точно не пам'ятає, який це був місяць 2007 року, він прийшов в банк, так як менеджери були зайняті, він звернувся до неї по рекомендації ОСОБА_17, так їй сказав. Вони поспілкувалися, він дав їй копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про доходи, гарантійний лист з салону, де вказана марка автомобіля, його вартість. Вона в її кабінеті з його слів заповнила рукописну запис, так як їх заставляють і в комп'ютер вносити і рукопис. Вона сама задає питання і заповнює: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, навчання, реєстрації, проживання. Він прочитав анкету, поставив підпис. Вона сказала йому, що зателефонує, коли всі документи будуть узгоджені банком м.Дніпропетровська, де служба безпеки все перевіряє, потім дає згоду, або відмову на дачу кредиту. Його кредит було узгоджено, вони йому передзвонили, він приїхав з техпаспортом для оформлення кредиту. Менеджер підготував листи для МРЕВ і автосалону. Ці листи були передані в автосалон. Обговорювалися страхові компанії, він вибирає компанію. У них існує повний пакет: кредитний договір, страховка, клієнт вносить гроші на комісію. ОСОБА_5 сам приїхав, підписав документи, оформив кредит, ніхто за нього не домовлявся, отримав автомобіль, ніяких претензій не було. Вона керувалася при видачі кредитів інструкцією, положеннями. Банк після цього перевіряв, порушень не було. Кредит проплачувався до жовтня 2008 року. Кредит може погашати хто завгодно, третя особа. Перестали платити кредит. Менеджери, вона дзвонила клієнтам, листи останнім посилатися могли з м.Дніпропетровська, м.Києва про борг по кредиту. Коли вона зателефонувала ОСОБА_38, той повідомив їй, що не він повинен погашати кредит, а ОСОБА_17, чому, вона не виясняла, але ОСОБА_38 був здивований, що кредит не платиться. Вона потім узнала, що не ОСОБА_38 погашав кредит, чи потім погашав, чи ні, не знає. Він в 2010 році хотів погасити кредит депозитом, але в 2010 році такого вже не було, вона не пам'ятає, чому йому відмовили, потім знову дозволили, але він більше не звертався. ОСОБА_5 сам підписував договір кредиту, поручителя в нього не було. Хтось із м.Тернівка і ОСОБА_32 приїжджали, показували їй договори переуступки, питали, як знайти ОСОБА_17, вона сказала, що не знає. Про документи подробно вона сказати не може. Вона приймала документи, коли беруть документи, то не дзвонять, а коли клієнти ідуть, вони дзвонять, їм говорять, що такий працює в приватному підприємстві.

По епізоду потерпілого ОСОБА_6, ОСОБА_30, ОСОБА_56 нічого сказати не може, бо була у відпустці.

По потерпілому ОСОБА_32, який звернувся в банк по рекомендації ОСОБА_17, була та ж сама процедура, що і по ОСОБА_5 Він сам особисто підписував документи, дружина - поручитель, за неї він підписав сам, пообіцявши привести договір з її підписом, вона йому дала один екземпляр договору, щоб дружина підписала, чи привіз він той екземпляр, не знає, бо документи були у менеджера. Служба безпеки також проводила перевірку. При оформленні кредитного договору ОСОБА_32 не цікавився і не ставив її до відома, що хтось буде платити кредит. В 2009 році, в кінці 2008 року він повідомив, що повинен платити ОСОБА_17. ОСОБА_65, начеб то, приїжджав, показував договір про переуступку, але в цьому договорі був прочерк, де номер кредитного договору, вона особисто своєю рукою вписала йому в договір про переуступку номер кредитного договору, подивившись в комп'ютер. Його син хотів погасити кредит, у неї просив вибачення, що батько обурювався, вона сказала, щоб погашали кредит у м.Тернівка, щоб не їхали в м.Першотравенськ.

У неї був номер телефону ОСОБА_17. Коли в кінці 2008 року вони телефонували людям за кредити, останні скаржилися на ОСОБА_17, вона зателефонувала ОСОБА_17, все розповіла, він сказав, що він погашає кредити, але у нього зараз труднощі на фірмі, де він працює, якщо люди ббудуть питати, щоб говорила, що, коли все налагодиться, він буде погашати кредити. В січні 2009 року ОСОБА_17 вже не брав телефон.

Вона познайомилася з ОСОБА_17 в березні 2007 року в автосалоні, коли вирішила придбати автомобіль. Але не було такого, як їй потрібно, кольору автомобіля, ОСОБА_17 запропонував свої послуги про доставку автомобіля з м.Києва. Через тиждень він їй зателефонував і сказав, що машина вже є. Вона йому ніяких документів не передавала, за послуги нічого не платила. ОСОБА_17 їй говорив, що будуть клієнти, буде поставляти їм автомобілі.

Вона просила ОСОБА_17, щоб направляв до неї клієнтів для оформлення кредитів.

ОСОБА_7 так само, як і інші, прийшов, сказав, що також по рекомендації ОСОБА_17, дружина - поручитель. Вони підписували договір, два дні підписували документи: перший день-договір, другий-страховку. Він їй не розповідав, на яких умовах домовився з ОСОБА_17. Дружина ОСОБА_7 показувала їй договір переуступки, вона сварлива жінка. ОСОБА_19 телефонувала ОСОБА_17, той говорив, що труднощі.

По потерпілій ОСОБА_36 та ж процедура. Вона прийшла з довідкою з автосалону і з паспортом, ОСОБА_19 їй сказала, що потрібний її чоловік, бо він буде поручителем. Вона копію паспорта завіряла. ОСОБА_36 сказала, що ОСОБА_17 порекомендував їй банк "Надра". Все також офоримили, нею займався менеджер. Вона була з чоловіком, ОСОБА_19 його ще кавою пригощала. В 2009 році ще повністю йшли проплати по її кредитному договору, ОСОБА_36 майже виплатила кредит, коли їй подзвонили про прострочення платежу, вона платити відмовилася. Всіх клієнтів вона бачила перший раз , коли вони приходили в банк для оформлення кредиту , багатьох клієнтів до цього взагалі не знала і нікому ОСОБА_17 ОСОБА_19 особисто не рекомендувала.

Потерпілого ОСОБА_8 вперше побачила в кінці 2008 року, так як зателефонувала йому, щоб зробити акт огляду автомобіля. Він не захотів підписувати акт огляду, хоча огляд було здійснено, так як він проводиться кожні півроку, бо автомобіль в заставі банку, це майно банку. ОСОБА_8 договір про переуступку не показував, Він тільки говорив , але документів вона ніяких не бачила.

Всі потерпілі посилалися на ОСОБА_17, що він повинен платити кредит.

По потерпілому ОСОБА_9, так як і по ОСОБА_8, вони разом прийшли в 2008 році і обурювалися, його кредитом вона не займалася, пам'ятає, що було таке прізвище, бо менеджером робився аналіз його діяльності, так як він - приватний підприємець. У 2008 році вони викликали ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на огляд автомобілів. Договір переуступки останній не показував.

Потерпілий ОСОБА_10 - її. Вони познайомилися в жовтні 2008 року. Хтось із менеджерів дав йому її телефон, він приїхав до неї додому. Вона подивилася на документи, він сказав, що документи підписував, посилався на ОСОБА_17. Вона порадила йому розбиратися з ОСОБА_17. Оформленням кредиту ОСОБА_10 вона не займалася, поручителя у ОСОБА_10 не було, чи погашений кредит по ОСОБА_10, вона не знає.

ОСОБА_17 передавав їй різні документи: договори зі страхових компаній. Вона часто його просила, коли він їхав в м.Першотравенськ з м.Дніпропетровська допомогти їй зі страхової компанії привезти документи, тому що зі страхової компанії дуже довго йдуть договори - екземпляри банку.

Коли ОСОБА_17 оформляв собі автомобіль, привозив повні пакети документів для оформлення кредитів ОСОБА_48, ОСОБА_66 і ОСОБА_42 їй особисто, вона оформляла ці кредити.

Потерпіла ОСОБА_41 сама звернулася в банк, щоб оформити кредит, про ОСОБА_17 не говорила. Вона прийшла для оформлення кредиту і більш докладно дізнатися про умови кредитування. Олена була клієнтом їхнього банку, у неї депозити в банку, так само рахунок відкритий в банку, як приватного підприємця. ОСОБА_19 їй усе розповіла, які умови кредитування, вона попросила список пакету документів, який потрібен для оформлення кредиту. Вона їй роздрукувала список документів і сказала, що, якщо вона буде брати автомобіль, щоб зверталася надалі до менеджера і, що надалі менеджер буде займатися оформленням, що фактично і сталося. Вона надалі звернулася, і менеджер ОСОБА_67 займалася її кредитуванням, так як вона приватний підприємець, там потрібно робити перевірку бізнесу, узгодження йде через м.Дніпропетровськ, перевіряє юридичний відділ, служба безпеки, там було дуже багато перевірок. Поручителем був чоловік. Кредит узгодили, видали, як і всім. В кінці 2008 року перестав погашатися кредит, вияснилося, що кредит повинен був платити ОСОБА_17, про це їй сказав ОСОБА_13. Коли кредит прострочений, передзвонюють клієнту. ОСОБА_68 знаходиться поруч з банком, вона прийшла в банк і сказала, що не буде погашати кредит, тому що його повинен погашати ОСОБА_17. Зідзвонюватися тоді з ОСОБА_17 не було потреби, тому що ОСОБА_13 і сам все знав. Фактично інформацію ОСОБА_19 давав ОСОБА_13, чому не погашається і все інше. ОСОБА_13 і ОСОБА_17 були знайомі. Чи є у ОСОБА_17 та ОСОБА_13 сумісний бізнес, їй не відомо.

По потерпілій ОСОБА_42 кредитом займався ОСОБА_17. Була процедура: експрес - кредит. Суть її полягала в тому, що автосалонам давалася можливість, якщо людина визначилася, що бере в банку "Надра" кредит, то в автосалоні заповнювалася анкета-заява на видачу кредиту, надавалися в салон довідки, копії паспортів, тобто, надавався повний пакет документів. Потім салон все передавав у відділення банку, де буде оформлятися кредит. За ОСОБА_42 весь пакет документів привіз ОСОБА_19 ОСОБА_17, сказавши, що це його дуже добрий знайомий. Вона задала єдине питання, чому саме кредит в м.Першотравенську, а не в м.Дніпропетровську, чи десь іще. Він їм пояснив, що місто невелике, швидше буде узгодження. Насправді це так і було. Місто маленьке і кредити швидше узгоджувалися, ніж у м.Дніпропетровську . Вона поцікавилася у ОСОБА_17, чи не буде проти чоловік оформити кредит. Він відповів, що ОСОБА_42 проти не буде. Вона прийняла від нього всі ці документи, віддали на узгодження, завели в програму. Від служби безпеки ніяких нарікань не було, була надана позитивна відповідь на видачу кредиту. ОСОБА_19 особисто зателефонувала по телефону, який був вказаний в анкеті, і сама особисто розмовляла з ОСОБА_42, цікавилася питаннями, які знає тільки клієнт. Задавала йому ці питання, він підтвердив, що бере в кредит автомобіль дружині в подарунок на 8 Березня. Ніяких сумнівів про те, що клієнт не знає про кредит, у неї в той момент не виникло, вона зрозуміла, що клієнт не заперечує проти оформлення кредиту. ОСОБА_42 оформив кредит на дружину, тому що він хотів зробити їй подарунок на 8 Березня. Весь пакет був переданий до м.Дніпропетровська. І служба безпеки , і вона особисто спілкувалася з ОСОБА_42, ніяких сумнівів не виникло. Були передані гарантійні листи в салон, що банк згідний видати кредит, на момент угоди ОСОБА_17 їй пообіцяв, що клієнти приїдуть на підписання кредитного договору, щоб не втрачати час, клієнти їдуть здалеку, вони перераховують, клієнт приїжджає в банк, підписує, щоб встигнути цього ж дня повернутися в салон і отримати машину. Але вони не приїхали. ОСОБА_17 їй пояснив, що у них захворіла дитина . Оскільки ніяких заперечень не було, ОСОБА_42 знав про кредит і ОСОБА_17 завірив, що це його добрий знайомий, вона йому повірила, що дійсно дитина захворіла і не можуть приїхати. Були передані документи на підпис. Вона отримала підписаний повний пакет документів. У неї не було ніяких сумнівів, що клієнт не знає, що на нього оформляється кредит, тому що вона особисто розмовляла з ним. Дізналася вже потім, коли ОСОБА_42 з дружиною в кінці 2008 року приїхали до неї в банк, показали їй всі документи, кредит переуступки. Вона була у шоці, як вони сказали, що вони не знають про кредит, хоча, при цьому, вона говорила, що їм дзвонила, розмовляла з ними. Їй відповіли, що телефонували, але у них свої проблеми або рахунки з ОСОБА_17. Претензії в той момент були до ОСОБА_17. ОСОБА_42 не підтвердив, що він ставив підписи на кредитних документах. На той момент, коли він приїхав до неї у відділення в 2008 році, ОСОБА_42 взагалі відмовився від кредитного договору. Коли він з нею розмовляв і вона у нього питала, чи він знає, що у них кредитний договір, що у технічному паспорті, він це підтверджував, говорив, що знає про кредит, але також сказав, що ОСОБА_17 йому винен гроші. На той момент ОСОБА_42 відмовився від своїх підписів. Про те, що ОСОБА_17 передав їй документи не з його підписом, розмови не було. Від неї ОСОБА_42 хотів, щоб ОСОБА_17 віддав йому гроші, інакше у неї будуть неприємності, якщо ОСОБА_17 віддасть йому борг, то він її чіпати не буде. Про порядок оформлення документів в автосалоні ОСОБА_42 нічого їй не розповідав. Він приїхав до неї за своїми грошима, ОСОБА_42 їй пояснив, що він не може ОСОБА_17 додзвонитися, а так як кредит оформлений в м.Першотравенську, він і приїхав до м.Першотравенська розбиратися.

Потерпілий ОСОБА_11 звернувся з м.Тернівка по рекомендації ОСОБА_17. ОСОБА_26 раз, коли він звернувся, менеджери були на сесії, вона особисто у нього приймала документи: анкету, заяву, копії паспорту, коду, довідку про доходи пізніше надав. У паспорті не було фотографії 45 років. Також в 2008 році почались претензії, він щось намагався погасити, на даний момент їй не відомо.

По потерпілому ОСОБА_66, як і по ОСОБА_42, ОСОБА_17 привіз їй документи, сказав, що його хороший знайомий. Так як і по ОСОБА_42, клієнт не приїхав, вона передала документи через ОСОБА_17, щоб він підписав. Справа повернулася з підписами. Кредит гасився до жовтня 2008 року, вона перестала хвилюватися, повірила ОСОБА_17.

По потерпілому ОСОБА_12 - прийшов його батько і сказав, що хоче автомобіль у кредит. Вона сказала йому, які необхідні документи, підвела до менеджера, сказала, щоб він займався. Потім їх з батьком бачила у менеджера ОСОБА_16 - оформили все нормально. Платили кредит до 2010 року. Коли розбив син машину, вона про це дізналася в 2009 році, коли автомобіль повинен був бути доставлений на огляд в банк, банк вимагав негайне погашення кредиту. Потім уступка кредитів - процедура, що хтось за нього погашав, а він - за того. Йому відмовили, він взагалі перестав платити. ОСОБА_17, як вияснилося, має також відношення до цього кредиту, про це вона дізналася, коли в УБОЗі проводилася очна ставка з ОСОБА_12 за оформлення кредиту, тільки вона проводилася чомусь з поручителем, а не з позичальником.

Кредит потерпілого ОСОБА_13 дуже довго оформлявся, так як він довго вибирав автомобіль. Він звернувся в банк для оформлення кредиту, але машину він вибрав у м.Києві, в якомусь салоні. Салон хотів, щоб банк перерахував гроші готівкою, а банк працює лише безготівковим розрахунком. Кредит узгоджувався, приблизно один місяць, тому що велика сума - процедура через м.Київ. Салон погодився на безготівковий розрахунок. Клієнт підписав кредитні договори. Кредит видався, гасився, ніяких проблем не було. Також, як і по його дружині, вона дізналася від ОСОБА_13, що у них свої рахунки з ОСОБА_17 і, що кредит його повинен платити ОСОБА_17 . Вона в 2009 році дізналася, коли не могла додзвонитися ОСОБА_17, він перестав відповідати на дзвінки на початку 2009 року, то ОСОБА_13 сам прийшов до неї і сказав, що у ОСОБА_17 проблеми і кредити поки погашатися не будуть. Він їй сам приносив таку інформацію, щоб вона говорила іншим клієнтам, чому не погашаються кредити. Тому, з боку ОСОБА_13 до неї жодних претензій не було, що у ОСОБА_17 проблеми, кредити гаситися не будуть. По документах ОСОБА_13 ОСОБА_17 не згадував.

По потерпілому ОСОБА_48 аналогічно, як і по ОСОБА_42 та ОСОБА_66. ОСОБА_17 передав їй повний пакет документів із салону. ОСОБА_48 на підпис не з'явився. ОСОБА_17 її переконав, що по всіх клієнтах все нормально, кредити погашаються, вона йому повірила і передала пакет на підпис до м.Дніпропетровська, ніяких сумнівів у неї не було, бо з ОСОБА_48 вона особисто розмовляла по телефону, уточнювала його дані в анкеті. Передані йому документи їй повернулися з підписами, але на той момент вона не знала, чи він їх підписав, чи ні, ніяких претензій від нього не було до 2008 року. В анкеті, наприклад, є дівоче прізвище матері, скільки років стажу, що закінчив, фактичне місце проживання . Ці дані в анкеті вже були. Коли їй ця анкета прийшла, вона, дивлячись на цю анкету, дзвонить клієнту, в даному випадку, ОСОБА_48, пропонує йому назвати дівоче прізвище мами, він їй говорить, вона звіряє, дійсно так. Запитує його фактичне місце проживання, він говорить адресу, вона звіряє її, ця ж адреса записана в анкеті. Спочатку вона у нього питала, він говорив, вона перевіряла, в анкеті це дійсно було написано, все сходилося. ОСОБА_27 клієнта цього знати ніхто не міг, вона все звіряла в телефонному режимі, представлялася, говорила, з якого приводу дзвонитть і задавала питання клієнту, на які їй відповідали. Тому у неї ніяких сумнівів не виникало, що підписи в кредитних документах не клієнта, що клієнти не знають, що у них кредит. Коли їй поверталися документи, вони вже були підписані. Спочатку вона переживала, але потім, коли почали приходити погашення за кредитами, вона заспокоїлася.

Потерпілого ОСОБА_14 бачила лише в 2009 році після листів з м.Києва. Коли вони з дружиною листи отримали, що у них прострочки по кредиту, вони приїхали в Першотравенське відділення, до них, з претензіями, прийшли до неї, сказали, що не брали кредит. Вона в комп'ютері подивилася, що у них дійсно був кредит, який деякий час погашався. Попросила їх показати техпаспорт на машину, там було написано, що автомобіль знаходиться в заставі банку "Надра". Вона запитала у них, чи вони підписували кредитний договір, дружина відповіла, що вони не підписували, а чоловік промовчав. ОСОБА_19 у нього допитувалася, чи вони були в банку, чи підписували кредит, він мовчав і нічого не говорив. Вони попросили, щоб вона їм надала копію кредитного договору, а так як у них всі копії кредитних договорів зберігаються в м.Дніпропетровську, в архіві, вона зробила запит кредитного договору. Коли їм прислали ці договори, вона їм віддала. Вони приїхали в той же день, хоча і сказали, що не брали кредит, а погасили всю заборгованість - 10800. І потім щомісяця погашали кредит. Знову ж, погашали заборгованість до певного моменту, але на даний момент вона не знає, чи погашений кредит в повному обсязі. Кредитна справа ОСОБА_14 прийшла їм електронною поштою. Вона їм з комп'ютера розпечатала, віддала, дружина обурилася, що підпис в кредитному договорі не її. Дружина у ОСОБА_14 була поручителем. Вона сказала, що в кредитному договорі не її підпис. Кредитний договір ОСОБА_14 оформляла менеджер, раніше її прізвище було Буц, а тепер вона ОСОБА_69 .

За потерпілих ОСОБА_50 та ОСОБА_15 нічого не знає.

В зговорі з ОСОБА_17 не була, ніяких грошей від нього не отримувала, ніяких вказівок він їй також не давав, була йому вдячна, що він їй клієнтів направляв, вона і сама їздила клієнтів шукала. Оговорювати ОСОБА_17 у неї причин немає, конфліктів з ним у неї немає, боргів немає. Грошових розрахунків з ОСОБА_17 не було. Про те, що хтось заволодіває чужим майном їй відомо не було.

Проводилася внутрішня перевірка банком, службою безпеки ніяких порушень по кредитних договорах по автомобілях не виявлено.

По всіх епізодах були укладені кредитні договори, про погашення кредитів їй відомо, що кредити погашалися, коли слідство велося, узнала, що кредити погашав ОСОБА_17, домовленість у клієнтів була з ним, що він погашає, всі клієнти при проведенні очних ставок говорили, що ОСОБА_17 погашав кредити. У 2008 році у ОСОБА_42 побачила договір переуступки. Для банку немає значення, хто погашає. Кредити погашалися до кінця 2008 року. Про схему взагалі не знала. Спочатку привіз документи ОСОБА_17, служба безпеки перевірила все, клієнт отримав машину по перерахунку грошей банком.

ОСОБА_20 вона узнала, коли той був у них в банку, брав кредит в 2008 році, по чиїй рекомендації, не знає. В 2010 році вона узнала, що ОСОБА_20 причетний до кримінальної справи, що вона з ним у зговорі.

Будучи допитаною в якості підозрюваної та обвинуваченої, ОСОБА_19 пояснила, що на посаді начальника відділення №27 філії ВАТ "КБ "Надра"" Дніпропетровського РУ вона працює з 2004 року. В її обов'язки входить контроль і організація роботи відділення.

Приблизно в кінці березня 2007 року, вона приїхала в м.Дніпропетровськ з метою придбання собі автомобіля. Для цього вона прибула в автосалон ПП "Аеліта" по вул.Булигіна, 1 в м.Дніпропетровськ, де вибрала автомобіль "Міцубісі Лансер". Але в салоні не було автомобіля того кольору, як вона хотіла, а саме "морська хвиля". В цей час до неї підійшов раніше незнайомий ОСОБА_70, який запитав, що її цікавить. Вона сказала, на що він відповів, що може вирішити це питання. Він при ній передзвонив, як він сказав, до Києва, після чого сказав, що їй привезуть автомобіль потрібного кольору, після чого вони обмінялися телефонами, він дав їй номер телефону 097-576-76-32.

З кінця 2006 року і до дня її затримання вона користувалася телефонним номером 067-631-23-82, який є корпоративним телефоном і був виданий їй в банку. Також у неї є ще мобільний телефон оператора "УМС" 050-149-50-74, який з'явився у неї ще раніше, чим вищезгаданий корпоративний номер оператора "Київстар".

Приблизно через тиждень, ОСОБА_17 подзвонив їй і сказав, що автомобіль потрібного кольору доставлений в автосалон. Потім вона оформила у себе у відділенні кредит на придбання даного автомобіля і з квитанцією про оплату приїхала в автосалон ПП "Аеліта", де отримала свій автомобіль.

У автосалоні вона зустрілася з ОСОБА_17, в ході розмови він сказав, що займається автомобілями і може вирішувати питання по купівлі-продажу машин в різних автосалонах.

У зв'язку з цим, вона попросила його, щоб він рекомендував клієнтам при необхідності отримання кредитів на покупку автомобілів звертатися до неї у відділення №27 ВАТ "КБ "Надра"" в м.Першотравенську, де вона працює начальником даного відділення.

Надалі, протягом 2007-2008 років ОСОБА_17 направив їй, приблизно 20 клієнтів, для отримання кредитів. Іноді з клієнтами приїжджав до неї він сам, але, в основному, клієнти приходили самі і говорили, що вони від ОСОБА_17 При цьому, заздалегідь ОСОБА_17 їй передзвонював і називав прізвище клієнта, або пересилав їй факсом листи з автосалонів про напрям клієнтів для отримання кредитів. Кілька разів ОСОБА_17 сам привозив їй листи з автосалонів і документи клієнтів, а саме: він привозив їй копії паспорта і коду, а також довідки про доходи на ім'я ОСОБА_48, ОСОБА_71, ОСОБА_42 і анкети-заяви на видачу кредиту від цих громадян (на той момент бланки анкет банку передавалися в автосалони для зручності клієнтам). Про цих клієнтів ОСОБА_17 їй сказав, що це його хороші знайомі і, що він передає їй ці документи, щоб їм не їздити кілька разів в банк. У зв'язку з цим він попросив оформити кредити на даних громадян, а вони потім під'їдуть і розпишуться.

Вона зідзвонилася з цими клієнтами по вказаних в анкеті телефонах, в розмові всі вони підтвердили своє бажання отримати кредит і вказані в анкеті відомості. Потім вона оформила всі необхідні документи по кредитуванню і кредитні грошові кошти були перераховані на рахунки автосалонів. Проте, дані клієнти для підписання договорів до неї так і не прибули. Вона подзвонила ОСОБА_17 і сказала, що, якщо вони зайняті, то хай він сам підпише у них документи і передасть їй, що він і зробив. ОСОБА_48, ОСОБА_71 і ОСОБА_42 до неї в банк для підписання кредитних договорів не приходили.

Про ТОВ "Транссервіс-2004" їй нічого невідомо. Вперше вона почула цю назву, коли в банк прийшли чоловік і дружина ОСОБА_42 і від них вона дізналася, що кредитні договори вони не підписували і, що ОСОБА_17 їх обдурив і заволодів їхніми грошима. При цьому, вони показали їй документи, офомлені від ТОВ "Транссервіс-2004", які їм дав ОСОБА_17, а саме: договір переуступки, згідно якого дана фірма зобов'язується погасити кредит перед банком "Надра", і квитанцію про отримання грошей ТОВ "Транссервіс-2004".

З приводу інших клієнтів ОСОБА_17 вона може пояснити наступне. З ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_7 вона спілкувалася особисто, їх кредитні справи формували її підлеглі, кредитні договори вказаних осіб підписували в її кабінеті, від імені ВАТ "КБ "Надра"" дані кредитні договори підписані нею.

ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_10, ОСОБА_60 вона не бачила, їх кредитні договори були їй надані на підпис її підлеглими і вона підписувала їх в загальній масі документів, з даними клієнтами особисто вона не спілкувалася.

ОСОБА_75В, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_12 вона знала раніше, також вона пам'ятає і ОСОБА_11 (він приходив з дружиною), кредитні договори з даними особами вона підписувала в загальній масі документів, кредитні справи формували її підлеглі.

ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_7 при отриманні кредиту надавали весь пакет документів самі, в тому числі і довідки про доходи.

Довідки про доходи на ім'я ОСОБА_71, ОСОБА_48 і ОСОБА_42 їй передав ОСОБА_17 З приводу походження інших довідок про доходи вона нічого пояснити не може. ОСОБА_26 видачею кредитів вона або її підлеглі дзвонили по вказаних в довідках телефонах і їм підтверджували, що вказані в довідках особи дійсно працюють на даних підприємствах.

З приводу оплати по кредитах вона може пояснити, що вона сидить в окремому кабінеті і касу їй не видно, чи приходили дані клієнти самі оплачувати свої кредити, вона сказати не може, але, приблизно до жовтня 2008 року, погашення проводилися. Потім, погашення по кредитах припинилися і до неї почали приходити клієнти, зокрема: подружжя ОСОБА_42, які говорили, що вони не брали кредит. Також приходили інші клієнти - ОСОБА_10, ОСОБА_7 і показували договори, що їх кредити повинна платити фірма ТОВ "Транссервіс-2004", які їм дав ОСОБА_17

Вона подзвонила ОСОБА_17 і він сказав, що він є посередником між клієнтами і ТОВ "Транссервіс-2004" і, що дане підприємство оплачуватиме кредити, просто зараз на фірмі тимчасові труднощі. Але в подальшому проплати по кредитах не поновилися. Періодично ОСОБА_17 їй передзвонював і говорив, що все буде в порядку, обіцяв вирішити всі проблеми. Останній раз вона з ним спілкувалася в січні 2009 року, після чого він перестав відповідати на дзвінки.

У змову з ОСОБА_17 на заволодіння майном ОСОБА_73, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 та інших вона не вступала, грошові кошти від них вона ніколи не отримувала. Про що дані особи домовлялися з ОСОБА_17, їй невідомо. Про ТОВ "Транссервіс-2004" їй нічого не відомо. До даної фірми вона ніякого відношення не має.

Кредитні договори з даними особами були укладені у встановленому законом порядку, перед укладенням кредитних договорів її підлеглими були сформовані в повному об'ємі кредитні справи. Підписувати кредитні договори ОСОБА_73, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 та інших, вона не переконувала, дані особи самі приносили в банк документи для оформлення кредитів і кредитні договори підписували добровільно.

У ході допиту їй були пред'явлені вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 квитанції ВАТ "КБ "Надра" за період від 26 липня 2007 року по 13 червня 2008 року про перерахування на рахунки ОСОБА_19 №77941570 та №77941569 грошових коштів. З приводу даних квитанцій вона пояснила, що на початку 2006 року нею було отримано у ВАТ "КБ "Надра" дві платіжні карти на її ім'я - №77941569 в національній валюті (використовувалася, як зарплатна картка) і №77941570 в доларах США.

Приблизно влітку 2007 року, точно дати не пам'ятає, ОСОБА_17 подзвонив їй і сказав, що йому треба віддати комусь гроші в м.Першотравенську, але у нього немає можливості прибути в м.Першотравенськ. Він запитав, чи можна перерахувати гроші їй на картку, щоб вона зняла їх і готівкою передала тій людині, яка від нього прийде, на що вона погодилася.

Надалі ОСОБА_17 протягом 2007-2008 років неодноразово звертався до неї з подібними проханнями і перераховував гроші на її картки №77941569 і №77941570. Гроші були, як в гривнах, так і в доларах США.

Про перерахування грошей він говорив, що це пов'язано з його бізнесом, про джерело походження грошей він ніколи не говорив, а вона не питала. Скільки всього разів він звертався до неї з подібними проханнями і в якій загальній сумі він перераховував гроші на її картки, вона не пам'ятає.

За грошима до неї від ОСОБА_17 приходили по черзі 2 молодих хлопця, яким вона передавала гроші. Заздалегідь ОСОБА_17 їй дзвонив і говорив, що за грошима підійдуть, яких-небудь імен і прізвищ він при цьому не називав. Прізвища, адреси, телефони і інші дані цих хлопців вона не знає. Вони завжди самі приходили до неї у відділення №27 ВАТ "КБ "Надра" в м.Першотравенську. Вказані особи тільки забирали у неї гроші, яких-небудь розмов з ними вона не вела, про джерело походження грошей і їх подальший рух вони нічого не говорили, а вона не питала.

При цьому, коли вказані хлопці приходили до неї за грошима, то мови про гроші не було. Вони приходили і говорили, що вони від ОСОБА_17 і їм потрібно щось від неї забрати, вона передавала їм гроші, загорнуті в лист паперу, перетягнуті гумкою і вони йшли. При ній вони згорток з грошима не розгортали, гроші не перераховували. Гроші вона зазвичай знімала в касі відділення, отримані в касі квитанції не зберігала. За надані послуги із зняття і передачі грошей ОСОБА_17 їй нічого не платив.

ОСОБА_20 вона знає, як клієнта відділення №27 ВАТ "КБ "Надра"". ОСОБА_26 раз вона його побачила в 2007 році, коли він приїжджав разом з ОСОБА_17 Наскільки вона пам'ятає, ОСОБА_17 привозив якісь документи, пов'язані з кредитуванням когось зі своїх клієнтів. Вона спілкувалася з ОСОБА_17, ОСОБА_20 просто був поряд, участі в розмові не приймав.

Через деякий час, це було вже в 2008 році, точно дати не пам'ятає, їй подзвонив ОСОБА_17 і сказав, що до неї під'їде ОСОБА_20, який продав свою машину і хоче купити нову в кредит.

ОСОБА_20 приїхав до неї у відділення і привіз повідомлення з автосалону, вони обмінялися телефонами. Надалі ОСОБА_20 оформив в її відділенні кредит на покупку автомобіля "Міцубісі", марку і модель не пам'ятає, кредит він брав з 50% передоплатою. Машина коштувала, приблизно 150000 гривень.

Згодом з ОСОБА_20 вона спілкувалася у зв'язку з отриманим ним кредитом, іноді він звертався до неї з приводу консультації, пов'язаної з кредитуванням. У яких відносинах ОСОБА_20 знаходиться з ОСОБА_17, вона не знає (т.32 а.с.29-31, т.33 а.с.19, 58-61, 227).

Підсудний ОСОБА_20 винним себе в пред'явленому йому обвинуваченні визнав частково в тому, що кілька разів розписався в рахунку-довідці і писав заяви в МРЕВ, цивільні позови не визнав, в судовому засіданні пояснив, що йому зателефонував ОСОБА_17 і попросив допомогти оформити автомобіль ОСОБА_22. ОСОБА_20 під'їхав в автосалон, ОСОБА_22 був із ОСОБА_17. ОСОБА_22 запитав, чи зможе він йому допомогти швидко оформити автомобіль. ОСОБА_20 сказав, що так. ОСОБА_22 передав йому оригінали паспорту та коду. Він за одну годину зареєстрував автомобіль в МРЕВ-2 м.Дніпропетровська, привіз та віддав йому технічний паспорт та номера, розійшлися.

ОСОБА_24 подзвонив йому сам і сказав, що ОСОБА_17 дав йому його номер телефону, запитав, чи зможе він швидко зареєструвати автомобіль. Домовилися, ОСОБА_20 приїхав в МРЕВ м.Павлограда, там був його батько, який дав йому документи із салону і лист від банку, паспорт сина і ідентифікаційний код. Він йому все оформив і повернув документи.

ОСОБА_72 також подзвонив йому, сказавши, що телефон дав йому ОСОБА_17, попросив оформити автомобіль. ОСОБА_20 під'їхав до автосалону "Аеліта" в м.Дніпропетровську, ОСОБА_72 віддав йому документи із салону, паспорт, код, ОСОБА_20 зареєстрував йому автомобіль в Павлоградському МРЕВ. Подзвонив, зустрілися на проспекті ім.Газети Правда, віддав документи і номера.

ОСОБА_6 зателефонував, не говорив від кого, попросив оформити автомобіль. ОСОБА_20 погодився, зустрілися в м.Павлолграді, оформив автомобіль в Павлоградському МРЕВ і там же віддав всі документи і номера біля МРЕВ.

ОСОБА_56 зателефонувала, сказала, що їй порадили до нього звернутися, щоб швидко зареєструвати автомобіль. Він все оформив, паспорт, техпаспорт, код і номера віддав.

ОСОБА_73 зателефонував, попросив його оформити автомобіль, сказавши, що він приїхати не може, так як знаходиться в санаторії. Автобусом передав документи, ОСОБА_20 їх отримав в м.Дніпропетровську, оформив, від ОСОБА_73 хтось приїхав, не пам'ятає хто, він віддав документи.

ОСОБА_7 сам подзвонив, сказав, що йому порадили до нього звернутися, що сам приїде в м.Павлоград, буде чекати на нього біля МРЕВ. ОСОБА_20 приїхав, той вже чекав на нього, віддав паспорт, код, він все зробив, повернув йому документи. ОСОБА_7 сам отримував техпаспорт, так як не було бланка постійного технічного паспорта, а лише тимчасового, через тиждень він отримав сам постійний техпаспорт.

Потерпілим ОСОБА_75 і ОСОБА_8 реєстрував автомобілі так само, як і ОСОБА_7.

ОСОБА_74 подзвонив так само, ще попросив, щоб ОСОБА_20 домовився в салоні за завдаток, щоб не 5000 гривень, а 1000 гривень заплатити. Він домовився, той залишив у салоні "Аеліта" 1000 гривень і попросив, що, коли буде автомобіль, щоб ОСОБА_20 йому оформив. Потім ОСОБА_74 передзвонив ОСОБА_20 і сказав, що йому повідомили із салону, що є автомобіль і попросив, щоб він йому його оформив. В салоні ОСОБА_20 віддали паспорт ОСОБА_74, він поїхав, зареєстрував автомобіль, завіз в салон всі документи, ОСОБА_74 приїхав і забрав автомобіль.

Потерпілому ОСОБА_10 автомобіль не оформляв.

ОСОБА_41 сама йому подзвонила, сказала, що їй порадили до нього звернутися, що він може швидко зареєструвати автомобіль і вирішити за номера, які вона хоче. Зустрілися з нею біля автосалону "Аеліта" в м.Дніпропетровську. Вона передала йому паспорт, ідентифікаційний код, всі документи із салону, сказала, які вона хоче номера, начебто 92-92, точно не пам'ятає. Він зареєстрував і в салоні, де вона чекала, віддав їй документи і номера.

ОСОБА_13 не знає взагалі.

За ОСОБА_42 не пам'ятає оформляв, чи ні.

ОСОБА_11 подзвонив, сказав, що порадили до нього звернутися, вони зустрілися з ним в м.Павлограді біля МРЕВ. Вони дали йому документи, він зареєстрував і повернув документи їм.

Суми були різні по різних машинах, треба було платити, вони йому давали гроші, він платив, спочатку взнавав, скільки потрібно заплатити. Всі документи він оформляв на протязі однієї години.

ОСОБА_71 так само, але треба було їхати в МРЕВ №2 м.Дніпропетровська на його автомобілі з салону, бо щось у МРЕВ без автомобіля не оформляли. Він приїхав в МРЕВ із салону, автомобіль фотографували, він все оформив і віддав документи ОСОБА_71. Він був з представником салону.

За ОСОБА_12 не пам'ятає, на сторінці 197 є якась заява про гроші, що він щось підписував, але він його не знає.

Автомобіль ОСОБА_48 не оформляв.

ОСОБА_14 так само зателефонував, ОСОБА_20 під'їхав в м.Павлоград в автосалон, допоміг йому оформити терміново. Поїхав в МРЕВ м.Павлограда, там не було бланків техпаспортів, не вийшло зареєструвати автомобіль, на слідуючий день вже бланки були, все ОСОБА_20 зробив і віддав документи ОСОБА_14. Гроші ОСОБА_20 платив у касу сам за нього.

ОСОБА_17 знає з 1998 року, спілкувались просто, підтримували зв'язок. ОСОБА_20 працював на СТО, кум займався автомобілями: купував та продавав. Коли він з ним тісно спілкувався, їздив з ним оформляти автомобілі, потім по його зв'язках і знайомствах оформляв автомобілі. З 2005 року їздив з ОСОБА_17 оформляти автомобілі. ОСОБА_17 говорив в 2006 році, що він займається продажою автомобілів на автобазарі, куму продавати допомагав. Ніяких пропозицій співпраці в цьому аспекті з боку ОСОБА_17 не було. Він не просив ОСОБА_17, щоб той давав його номер телефону людям для того, щоб вони користувалися його послугами. У нього вистачало своїх клієнтів.

Один раз люди подзвонили, сказали, що від ОСОБА_17.

З ОСОБА_19 познайомився в 2008 році в м.Дніпропетровську, коли продавав свій автомобіль та брав інший, ОСОБА_17 йому порадив взяти кредит в банку м.Першотравенська, бо там можна його швидко взяти, він приїхав в м.Першотравенськ, познайомився з ОСОБА_19, номерами телефонів вони з нею не обмінювалися.

21 лютого 2008 року ним укладено договір кредитування. Коли ОСОБА_20 укладав договір кредитування, тоді і побачив ОСОБА_19, яка складала договір - автопакет № 771399/ФЛ, де і стоїть її підпис. Після складання договору, він бачив ОСОБА_19 ще 2 рази: його викликали в банк, змінювалися умови платежів, другий раз викликали в банк тому, що у нього була заборгованість по погашенню кредиту. Заборгованість по кредиту він погасив. Виплачував кредит, який брав у банку на придбання автомобіля. Була заборгованість по кредиту, підписав договір реструктуризації. Договір реструктуризації підписав у банку в м.Дніпропетровську недавно, тижня 2 тому. У банку м.Дніпропетровська ставили питання, щоб забрати автомобіль, або погасити кредит, або підписати договір реструктуризації. З самого початку, коли він узяв кредит, погашав його, доки не підвищився курс в два рази.

Він жодного разу не передавав ОСОБА_19 пакет документів будь-кого з потерпілих, нічого він їй не передавав взагалі.

За роботу брав з людей винагороду, це ж була його робота. Не з усіх брав гроші. Якщо ця людина була хорошим його знайомим, він йому безкоштовно допомагав оформляти автомобіль в МРЕВ. Якщо комусь потрібно було вписати в технічний паспорт осіб на право керування автомобілем, вони давали ксерокопію паспорта тієї людини, яка ще хоче їздити на цьому автомобілі. Таких осіб було чоловік 5-6, але хто це він уже не пам'ятає. Брав у цих людей копії паспортів, оригінал не потрібний був. Він не писав заяву від власника автомобіля на дозвіл управління іншою особою , просто надавав копію паспорта цієї особи.

Попросив ОСОБА_17, щоб він включив його в співзасновники фірми, щоб отримати картку "Метро", але ніяких його дій в цій фірмі не було. В офіс до ОСОБА_17 він приїжджав разів три: перший раз, коли хотів оформити кредит, щоб дізнатися куди їхати в банк і за якою адресою він знаходиться, другий раз приїжджав, коли продавали фірму, йому потрібно було розписатися, а третій раз - привозив могорич, за те, що ОСОБА_17 допоміг з кредитом. Які стосунки у ОСОБА_17 з банком, з ОСОБА_19, або що-небудь про будь-яку схему, ніколи йому ОСОБА_17 не говорив.

Визнає вину в тому, що кілька разів розписався в рахунку - довідці і написав заяви. У цьому розкаюється, що підписав. Якби знав, що таке буде, брав би людей, вони б і самі розписувалися.

Нічого не знав про відносини ОСОБА_17 з ОСОБА_19. Про те, що його підозрюють, що він співпрацював з ОСОБА_17 і ОСОБА_19, що, нібито, знаходиться з ними в змові, дізнався від працівників міліції, коли його запросили на вул.Правди, 40, м.Дніпропетровська . За те, що він людям допомагав оформляти документи на автомобіль в МРЕВ, ні ОСОБА_17, ні ОСОБА_19 грошей йому не давали. Про взаємовідносини ОСОБА_17 з ОСОБА_19 і клієнтами він дізнався тільки на слідстві і в суді.

Будучи допитаним, як обвинувачений, ОСОБА_20 свою вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав частково і пояснив, що він визнає себе винним тільки в тому, що він по вказівці ОСОБА_17 за грошову винагороду здійснював підробку від імені громадян документів, необхідних для реєстрації автомобілів в органах МРЕВ, - заяв про реєстрацію автомобілів, заяв про внесення особливих відміток до техпаспорта, довідок-рахунків. Потім дані документи від імені громадян він надавав в МРЕВ і отримував техпаспорти.

У решті частини пред'явленого обвинувачення він себе винним не визнає, інших документів він не підроблював, шахрайства не здійснював (т.39 а.с.60).

Будучи допитаним у справі, як підозрюваний, ОСОБА_20 пояснив, що з ОСОБА_17 він познайомився більше 10 років тому, коли продавав йому свою машину "Мазда". Після придбання даного автомобіля вони почали з ним спілкуватися, згодом у них склалися дружні відносини.

Через деякий час ОСОБА_17 був засуджений і вони припинили спілкування, але після його звільнення вони відновили відносини.

Він пам'ятає, що, приблизно в 2006-2008 роках, у ОСОБА_17 була своя фірма, офіс якої знаходився на вул.Чкалова, 60 в м.Дніпропетровську. Він кілька разів бував у нього в офісі, де бачив його бухгалтера на ім'я ОСОБА_73, а також секретаря на ім'я ОСОБА_64, їхніх прізвищ, інших даних він не знає. Відносин зі вказаними особами він не підтримував, вони лише віталися.

У період з 05 липня 2007 року по 18 серпня 2008 року він був разом з ОСОБА_17 співзасновником ТОВ "ТК "Електа"" м.Дніпропетровська, якої-небудь посади в даній фірмі він не обіймав, у фінансово-господарській діяльності ТОВ "ТК "Електа"" він ніякої участі не приймав, ніяких документів, окрім реєстраційних, не підписував.

Засновником даної фірми він став при наступних обставинах. Він хотів оформити картку-пропуск в оптовий магазин "Метро", при цьому в магазині йому сказали, що для оформлення картки необхідно, щоб він був засновником або керівником якої-небудь фірми. На той момент він ніде офіційно не працював. Він розповів про це ОСОБА_17 і той запропонував оформити його засновником ТОВ "ТК "Електа"", на що він погодився. Оформленням всієї документації по введенню його до складу засновників даного підприємства займався ОСОБА_17 Він тільки підписав статут, який той йому надав.

18 серпня 2008 року ОСОБА_17 подзвонив йому і сказав, що потрібно підписати у нотаріуса заяву про його вихід зі складу засновників. Він приїхав до нотаріуса і підписав відповідну заяву. У зв'язку з чим це було потрібно, ОСОБА_17 йому не пояснював, а він не питав.

ОСОБА_76 знаходяться бухгалтерські документи та печатка ТОВ "ТК "Електа"", він не знає, він їх ніколи ні від кого не приймав і нікому не передавав.

Приблизно на початку 2007 року, ОСОБА_17 повідомив його, що він хоче купити автомобіль "Міцубісі Лансер". У той період машину купити було непросто, були великі черги, а ОСОБА_17 знав, що у нього є знайомий в автосалоні і попросив допомогти.

У нього дійсно був знайомий ОСОБА_77, який на той момент працював менеджером в автосалоні "Аеліта" на вул.Булигіна, 1 в м.Дніпропетровську. З ним він познайомився, приблизно в 2006 році, коли йому знадобилися запчастини і він звернувся до нього. З тих пір вони підтримували з ОСОБА_78 дружні взаємовідносини, при необхідності він міг до нього звернутися.

На прохання ОСОБА_17 він звернувся до ОСОБА_78 і попросив допомогти з придбанням автомобіля "Міцубісі Лансер". Зрештою він познайомив ОСОБА_78 з ОСОБА_17 і ОСОБА_78 допоміг йому купити машину поза чергою.

Приблизно на початку 2007 року, точно дати не пам'ятає, ОСОБА_17 подзвонив йому і запитав, чи може він йому допомогти поставити на облік машину в Павлоградському МРЕВ для когось з його "клієнтів".

Він погодився, вони зустрілися з ОСОБА_17 і той передав йому документи на автомобіль, необхідні для постановки на облік: копії паспорта клієнта, довідку-рахунок на машину, технічну документацію та інше, а також гроші для реєстрації автомобіля.

Потім він від імені клієнта ОСОБА_17 зареєстрував автомобіль в Павлоградському МРЕВ, отримав техпаспорт і державні номера на автомобіль і передав їх ОСОБА_17

Надалі він аналогічним чином на прохання ОСОБА_17 оформив в Павлоградському МРЕВ, приблизно 10 автомобілів.

Документи клієнта, довідку-рахунок і технічну документацію на машини, а також гроші на реєстрацію автомобілів йому передавав ОСОБА_17, він оформляв машини в МРЕВ, де від імені клієнтів ОСОБА_17 підписував заяви на реєстрацію автомобілів. Отримані в МРЕВ техпаспорта і держномера на машини він передавав ОСОБА_17 Зазвичай передача грошей і документів відбувалася або в автосалоні (в основному "Аеліта" на вул.Булигина, 1 в м. Дніпропетровську), або ОСОБА_17 приїжджав до нього на ж/м "Лівобережний-3" і вони зустрічалися з ним десь на вулиці.

При цьому, він пам'ятає, що було 2 або 3 випадки, коли в автосалоні не було машини потрібного кольору або комплектації і ОСОБА_17 просив його допомогти. Він кожного разу звертався до ОСОБА_77, який допомагав знайти потрібну машину, вони зустрічалися в автосалоні "Аеліта", куди також під'їжджав ОСОБА_17 зі своїми клієнтами.

Потім він забирав в автосалоні довідку-рахунок, ОСОБА_17 передавав йому копії паспортів клієнтів і інші необхідні документи, після чого він реєстрував машини в Павлоградському МРЕВ, а отриманий техпаспорт і держномера віддавав ОСОБА_17 Також він пам'ятає, що, приблизно 2-3 рази він віддавав техпаспорти і держномера безпосередньо клієнтам.

За оформлення кожної машини він брав собі 200-300 гривень з числа грошей, переданих йому ОСОБА_17 або його клієнтами.

В основному він оформляв автомашини "Міцубісі", куплені в ПП "Аеліта". Також він пам'ятає один випадок оформлення машини "Шевроле Авео", купленої в ДП "Валентина Сервіс Плюс", а також пам'ятає автомобіль "Опель", придбаний в автосалоні в м.Павлограді.

Всі автомобілі, які він оформляв на прохання ОСОБА_17, він ставив на облік в Павлоградському МРЕВ, в інших відділеннях МРЕВ він машини не оформляв.

При реєстрації машин в МРЕВ він від імені клієнтів ОСОБА_17 підписував заяви на реєстрацію автомобілів.

Реєстрацією автомобілів в Павлоградському МРЕВ він займався через працівника МРЕВ на ім'я ОСОБА_59, прізвища він не пам'ятає, з яким він познайомився в 2006 році. Робоче місце ОСОБА_59 було розташоване в кабінеті №1 в приміщенні Павлоградського МРЕВ по вул.Дніпровській, 10 в м.Павлограді.

Руслан займався прийомом заяв про реєстрацію транспортних засобів. Всі питання, пов'язані з постановкою на облік автомобілів, які йому доручав ОСОБА_17, він вирішував з ОСОБА_59. При реєстрації автомобілів він сам оплачував в касу при МРЕВ обов'язкові платежі за реєстрацію, отримував у віконці видачі документів бланки заяв про реєстрацію, заповнював їх від імені громадян - клієнтів ОСОБА_17 Потім заповнену заяву із сплаченими квитанціями він передавав ОСОБА_59, а той реєстрував автомобілі. Приблизно за годину після подачі заяви, він отримував від ОСОБА_59 готовий техпаспорт і держномера на автомобілі.

За прискорене оформлення документів на автомобілі він оплачував ОСОБА_59, як і було між ними обумовлено, матеріальну винагороду у розмірі 400 гривень за кожну машину і ще 100 або 200 гривень він оплачував експертові, який знаходився при МРЕВ, - за дослідження номерів кузова і двигуна автомобілів. Винагороду він оплачував з числа тих грошей, які отримував від ОСОБА_17 Прізвище, ім'я та по батькові експерта він не пам'ятає, з ним він спілкувався через ОСОБА_59. Для оформлення акту дослідження автомобіля він або забезпечував прибуття автомобіля до МРЕВ, або сам фотографував в автосалоні номери кузова і двигуна і приносив на "флеш-карті".

Також в лютому 2008 року він вирішив купити машину "Міцубісі Лансер" собі. Оскільки у нього не було всієї суми, він вирішив брати машину в кредит. Про це він розповів ОСОБА_17 і той сказав, що у нього є знайома ОСОБА_19, яка працює начальником відділення "КБ "Надра"" в м.Першотравенську і порадив звернутися до неї. Обставин знайомства з ОСОБА_19 він в даний час не пам'ятає, можливо, ОСОБА_17 дав йому її телефон.

Він звернувся до ОСОБА_19 і у встановленому законом порядку оформив на своє ім'я кредит на покупку автомобіля "Міцубісі Лансер" сріблястого кольору, д/н АЄ 9890 СВ. Кредит він брав з первинним внеском (40 або 45 відсотків). Даним автомобілем він користується до теперішнього часу.

У 2007-2008 роках він користувався телефонним номером 067-974-43-33.

В ході допиту йому були пред'явлені документи про постановку на облік в МРЕВ автомобілів на ім'я ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_73, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_13, ОСОБА_48, ОСОБА_14, ОСОБА_50

З приводу реєстрації автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н АЄ 96-97 ВН на ім'я ОСОБА_22 він може пояснити наступне. Прізвище ОСОБА_22 йому знайоме, він бачив його в автосалоні "Аеліта". Чи ставив він на облік в МРЕВ автомобіль ОСОБА_22, він не пам'ятає. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22 від 06 березня 2007 року, довідка- рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007 року від імені ОСОБА_22 підписані не ним.

Прізвище ОСОБА_24 йому також знайоме, наскільки він бачить з документів, її автомобіль "Міцубісі Лансер", д/н АЄ 6201 ВК в Павлоградському МРЕВ реєстрував він, оскільки заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 22 травня 2007 року заповнена ним. ОСОБА_24 він не бачив, всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_24 йому передав ОСОБА_17 Також він передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму ОСОБА_17 передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень. Отриманий в МРЕВ техпаспорт і державні номера він передав ОСОБА_17

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від її імені документів ОСОБА_24 йому не видавала.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 19 травня 2007 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 22 травня 2007 року, довідка - рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007року від імені ОСОБА_24 підписані не ним.

Прізвище ОСОБА_72 йому знайоме, його автомобіль "Міцубісі Лансер", д/н АЄ 1337 У в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. ОСОБА_72 він бачив, наскільки він пам'ятає, один раз, коли в автосалоні "Аеліта" передавав йому техпаспорт і держномера на автомобіль.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_72 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_72 йому не видавав.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_72 від 25 липня 2007 року, довідка- рахунок ПП "Аеліта" №673313 від 25 липня 2007 року від імені ОСОБА_72 підписані не ним.

Автомобіль "Шевроле Авео", д/н АЄ 1544 ВТ, на ім'я ОСОБА_6 в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року, довідка- рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 603155 від 28 серпня 2007 року від імені ОСОБА_6 підписані не ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року заповнено ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_6 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_6 йому не видавав.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_6 він не спілкувався і його не бачив.

Автомобіль "Шевроле Авео", д/н АЄ 1543 ВТ на ім'я ОСОБА_56 в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007 року, акт прийому-передачі транспортного засобу №974352 від 28 серпня 2007 року від імені ОСОБА_56 підписані не ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007 року заповнено ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - акт прийому-передачі, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_56 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_56 йому не видавала.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_56 він не спілкувався і її не бачив.

Автомобіль "Міцубісі Лансер", д/н АЄ 7168 ВТ на ім'я ОСОБА_32 в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007 року, довідка- рахунок ПП "Аеліта" № 673710 від 19 вересня 2007 року від імені ОСОБА_32 підписані не ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007 року заповнено ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_32 йому передав ОСОБА_17 Також він передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_32 йому не видавав.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_32 він не спілкувався і його не бачив.

ОСОБА_7 він добре пам'ятає, він їздив з ним в Павлоградське МРЕВ для фотографування його автомобіля і звірки номерів. Його автомобіль "Шевроле Лачетті", д/н АЄ 4502 ВХ в Павлоградському МРЕВ реєстрував він.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - акт прийому-передачі, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_7 йому передав ОСОБА_17 Гроші для оплати за реєстрацію, наскільки він пам'ятає, йому частково передавав ОСОБА_17, а частково сам ОСОБА_7, суми він не пам'ятає. З отриманих грошей він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_7 йому не видавав.

При цьому, він пам'ятає, що на той момент були проблеми в МРЕВ з бланками техпаспортів і спочатку він отримав для ОСОБА_7 тимчасовий техпаспорт, а за два тижні - постійний. Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007 року, заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 30 жовтня 2007 року, акт прийому-передачі транспортного засобу №086723 від 18 жовтня 2007 року від імені ОСОБА_7 він не підписував.

Автомобіль "КІА Сід", д/н АЄ 4698 ВХ, золотистого кольору, на ім'я ОСОБА_36 в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36 від 27 жовтня 2007 року від імені ОСОБА_36 підписана ним. Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - акт прийому-передачі автомобіля, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_36 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від її імені документів ОСОБА_36 йому не видавала.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_36 він не спілкувався і її не бачив.

Автомобіль "КІА Черато", д/н АЄ 52-27 СА, на ім'я ОСОБА_8 в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007 року, акт прийому-передачі транспортного засобу №152936 від 29 листопада 2007 року від імені ОСОБА_8 підписані ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007 року заповнена ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - акт прийому-передачі автомобіля, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_8 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_8 йому не видавав.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_8 він не спілкувався і його не бачив.

З приводу оформлення автомобіля "Міцубісі Грандіс", д/н АЄ 9718 СА, на ім'я ОСОБА_74 він може пояснити наступне. Чи оформляв він в МРЕВ даний автомобіль, він не пам'ятає, прізвище ОСОБА_74 йому знайоме, не виключає, що він міг передавати йому держномера і техпаспорт на автомобіль. Обставин оформлення автомобіля ОСОБА_74 він не пам'ятає.

Швидше за все, ОСОБА_17, як завжди, передав йому всі необхідні для реєстрації автомобіля документи - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_74 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень. Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_74 йому не видавав.

Чи підписував він заяву про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_74 від 15 грудня 2007 року і довідку-рахунок ПП "Аеліта" №827424 від 15 грудня 2007 року від імені ОСОБА_74, він не пам'ятає.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року, довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №599900 від 30 січня 2008 року від імені ОСОБА_10 підписані не ним, реєстрацією автомобіля ОСОБА_10 в МРЕВ він не займався.

З приводу оформлення автомобіля "Міцубісі Аутлендер", д/н АЄ 9292 ВВ, на ім'я ОСОБА_41 він може пояснити наступне. Приблизно у грудні 2007 року, йому подзвонив ОСОБА_17 і сказав, що у нього є клієнтка, яка хоче купити автомобіль "Міцубісі Аутлендер", у зв'язку з чим попросив його допомогти купити машину швидше і оформити її реєстрацію в МРЕВ. Він погодився і вони домовилися зустрітися в автосалоні "Аеліта". У призначений день в грудні 2007 року він приїхав в автосалон "Аеліта" по вул.Булигина, 1 в м. Дніпропетровську, де вони зустрілися з ОСОБА_17 і раніше незнайомою ОСОБА_41 Вона вибрала собі машину "Міцубісі Аутлендер" і вони домовилися про колір, комплектації і тому подібне, після чого він звернувся до свого знайомого менеджера автосалону "Аеліта" ОСОБА_77 з проханням допомогти швидше купити потрібний автомобіль, на що той сказав, що замовить таку машину.

Потім ОСОБА_41 сплатила в автосалоні передоплату за вибраний автомобіль і вони з нею обмінялися телефонами, оскільки за домовленістю з ОСОБА_17 він повинен був оформити машину в МРЕВ.

Надалі вони з ОСОБА_41 зідзвонювалися з приводу держномерів, оскільки вона хотіла номери з цифрами 92-92, також вони з нею зустрічалися і вона передала йому гроші для оплати за реєстрацію автомобіля. Яку суму вона передала, він не пам'ятає. З даної суми він сплатив в МРЕВ внески за реєстрацію машини, а собі за послуги залишив 200 або 300 гривень, точно не пам'ятає.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року, довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827713 від 13 лютого 2008 року від імені ОСОБА_41 підписані ним. Рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року виконані ним.

Дані документи він подав від імені ОСОБА_41 в Павлоградське МРЕВ, де на її ім'я був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Outlander", д/н АЄ 9292 ВВ. Техпаспорт і держномера в МРЕВ отримав він і передав їх ОСОБА_41 в автосалоні "Аеліта", коли вона забирала автомобіль.

Лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_41 йому передав ОСОБА_17 Довідку-рахунок №827713 від 13 лютого 2008 року, наскільки він пам'ятає, він отримав в ПП "Аеліта" сам. У даній довідці він сам розписався за ОСОБА_41 і надав її в МРЕВ.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від її імені документів ОСОБА_41 йому не видавала.

Чи приїжджала ОСОБА_41 на автомобілі в МРЕВ для звірки номерів, або хтось з них - він або ОСОБА_17 фотографували номери автомобіля самі, він не пам'ятає.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року, довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827894 від 06 березня 2008 року від імені ОСОБА_42 заповнені і підписані не ним, реєстрацією в МРЕВ автомобіля ОСОБА_42 він не займався, ОСОБА_42 йому не знайома.

Автомобіль "Міцубісі Лансер", д/н АЄ 7522 ЦЕ на ім'я ОСОБА_11 у Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року, довідка-рахунок ПП ОСОБА_72 № 183172 від 26 березня 2008 року від імені ОСОБА_11 підписані ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року заповнена ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_11 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_11 йому не видавав.

Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_11 він не спілкувався і його не бачив.

ОСОБА_12 він не пам'ятає, заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01квітня 2008 року, довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №093107 від 27 березня 2008 року від імені ОСОБА_12 підписані не ним, чи реєстрував він в МРЕВ автомобіль ОСОБА_12, він точно сказати не може.

Автомобіль "Черрі Тіго", д/н АЄ 7096 ЦЕ на ім'я ОСОБА_71 у Павлоградському МРЕВ реєстрував він. Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_71 від 02 квітня 2008 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_71 від 02 квітня 2008 року, довідка-рахунок ТОВ "Автопарк Люкс" №086106 від 01 квітня 2008 року від імені ОСОБА_46А підписані ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_71 від 02 квітня 2008 року заповнена ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_79 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень.

Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені документів ОСОБА_71 йому не видавав. Отримані в МРЕВ держномера і техпаспорт він передав ОСОБА_17 Наскільки він пам'ятає, з ОСОБА_71 він не спілкувався і його не бачив.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13 від 22 квітня 2008 року, довідка-рахунок ТОВ "Джерман Моторз" №046333 від 11 квітня 2008 року від імені ОСОБА_13 підписані не ним, реєстрацією автомобіля ОСОБА_13 в МРЕВ він не займався, ОСОБА_13 йому незнайомий.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008 року, довідка-рахунок ТОВ "Автоцентр-Україна" №317074 від 30 травня 2008 року від імені ОСОБА_48 підписані не ним, реєстрацією автомобіля ОСОБА_48 в МРЕВ він не займався, ОСОБА_48 йому не знайомий.

ОСОБА_14 він пам'ятає добре, його машину "Опель Астра", д/н АЄ 2237 СІ в Павлоградському МРЕВ реєстрував він. ОСОБА_14 він бачив в Павлограді біля МРЕВ, коли передавав йому держномера і техпаспорт на автомобіль.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008 року, заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008 року, довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008 року від імені ОСОБА_14 підписані не ним. Заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008 року заповнена ним.

Всі документи, необхідні для реєстрації автомобіля, - довідку-рахунок, лист банку "Надра" про внесення до техпаспорта відмітки про знаходження автомобіля в кредиті, копії вантажно-митної декларації, сертифікатів на автомобіль, ділерського договору, копію паспорта ОСОБА_14 йому передав ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 передав йому гроші для оплати за реєстрацію, яку суму той передав, він не пам'ятає, з неї він сплатив внески в МРЕВ, а собі залишив за послуги 200 або 300 гривень. Довіреність на право оформлення реєстрації автомобіля в МРЕВ, отримання і підписання від його імені, документів ОСОБА_14 йому не видавав.

Заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_50 від 22 липня 2008 року, довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №343422 від 19 липня 2008 року від імені ОСОБА_50 підписані не ним, реєстрацією в МРЕВ автомобіля ОСОБА_50 він не займався, ОСОБА_50 йому не знайомий (т.34 а.с.80-82, 127-134, т.35 а.с.273-274).

Проте, не дивлячись на невизнання ОСОБА_17, ОСОБА_19 і частковим визнанням ОСОБА_20 своєї вини в скоєнні інкримінованих їм злочинів, їх вина в повному об'ємі підтверджується зібраними у справі доказами.

Потерпілий ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що його познайомив з ОСОБА_17 ОСОБА_53 ОСОБА_17 говорив, що він директор або представник фірми "Бліц", що фірма працює разом з постачальником, є договір, що вони продають дешевше, без ПДВ, що їм зручно більше продати автомобілів, а постачальник ще дешевше десь бере. Він вчився з ним у військовому училищі і не думав, що той його зможе обманути. ОСОБА_17 приїжджав в м. Першотравенськ, брав у нього гроші, він йому віддавав особисто в руки готівкою, приблизно 7000 доларів США і в доларах і в гривнях, також гроші він ОСОБА_17 на картку перераховував від свого імені, які суми, не пам'ятає. Про кредит мови не було, ОСОБА_17 поставив умови, що він впродовж двох років не зможе продати машину. Віддав ОСОБА_17 14000 доларів США, на його питання, на кого оформляти автомобіль, ОСОБА_17 сказав дати копії паспортів і ідентифікаційних номерів його і його дружини. 06 березня 2007 року ОСОБА_17 йому подзвонив і сказав, щоб приїжджали за автомобілем. Приїхали в автосалон "Аеліта" в м. Дніпропетровськ. ОСОБА_17 в салоні віддав техпаспорт, номери, сказав, що потрібно заповнити страхові документи по вул.Клочко, 6. Вони поїхали, зупинилися на вул.Янтарна. Вийшла дівчина з пакетом документів, вона не представилася, серед цих документів був і кредитний договір. Підписували документи прямо посеред дороги. Дружина побачила, що кредитний договір, оскільки там було написано "поручитель". Брав кредит у банку "Надра" 10000 гривень, брав на шахті довідки, оскільки не вистачало до 14000 доларів США. ОСОБА_17 сказав, що це чисто формально, кредит платитиме його фірма, у нього фірма серйозна. ОСОБА_17 вручив йому техпаспорт на автомобіль і квитанцію, яка підтверджувала, що він проплатив всю суму за автомобіль фірмі "Бліц", була печатка, договір, що фірма "Бліц" зобов'язується платити, при оформленні автомобіля, дав ще ОСОБА_17 300 гривень.

При реєстрації автомобіля його інтереси не були порушені.

Півтора роки проблем не було, почалися дзвінки потім з м. Києва, м. Дніпропетровська, СБУ, з філії банку "Надра" м. Першотравенська. Він подзвонив ОСОБА_17, останній сказав, що це все у зв'язку з кризою, у фірми не заладилося, щоб він не переживав, все буде добре. Якийсь час була тиша, потім знову дзвінки. ОСОБА_17 перестав відповідати на дзвінки. Він сам поїхав в банк, отримав копію договору, заплатив гроші, звернувся в правоохоронні органи. Його дружина у банку м. Першотравенська платила гроші по 1000 доларів США два місяці.

Йому довелося піти з роботи за станом здоров'я у зв'язку з травмою в шахті, лікувався, інвалід 3 групи, 2 малолітні дитини. Травма для сім'ї, удар.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 112000 гривень на користь КБ "Надра", оскільки вони були в групі по обману.

Покарання ОСОБА_17 наполягає призначити суворе. З ОСОБА_19 і ОСОБА_20, якщо він вирішував всі питання по ДАІ, оскільки він нічого в ДАІ не підписував, не мав ніяких справ, до них претензій не має.

Потерпілий ОСОБА_5 суду пояснив, що, приблизно в червні 2007 року він через свого знайомого ОСОБА_25 узнав про ОСОБА_17, через якого можна купити автомобіль на 20% дешевше, та попросив першого допомогти йому зв'язатися з ОСОБА_17. В середині липня 2007 року йому зателефонував ОСОБА_17 з телефона 809757632 і запропонував послуги по придбанню автомобіля, він повідомив, що бажає придбати автомобіль "Мітсубісі Лансер", на що ОСОБА_17 відповів, що даний автомобіль коштуватиме 75000 грн., також сказав, що для реєстрації автомобіля необхідні копії паспорта та коду. Вони домовилися про зустріч.

17 липня 2007 року він з ОСОБА_17 зустрівся біля торгового центру "Маяк" в м. Тернівка. При зустрічі ОСОБА_17 розповів йому, що він є представником фірми ТОВ "Транссервіс-2004" і що він працює з банком "Надра", що це порядна фірма і вже дуже багато людей їздять на машинах, куплених через цю фірму, сказав, що автомобіль отримується по лізингу безпосередньо у постачальника і тому ціна машини дешевше ринкової. Але при цьому машину не можна буде 2 роки продавати, як він пояснив, щоб уникнути спекуляцій. Ніякої мови про кредит не було.

Умови придбання машини, запропоновані ОСОБА_17, були наступні: ОСОБА_26 передає йому обумовлену вартість машини готівкою, ОСОБА_17 вносить ці гроші в касу фірми, про що видає відповідні документи. При цьому, ОСОБА_17 сказав, що від нього потрібно надати йому копію паспорта і коду, також сказав, що для оформлення автомобіля йому необхідний завдаток в сумі 4000 доларів США. Він повідомив ОСОБА_17, що за грошима необхідно їхати додому. Вони приїхали додому до ОСОБА_26, зайшли в будинок, ОСОБА_26 попросив у ОСОБА_17 його паспорт, в якому він значився ОСОБА_17, потім передав ОСОБА_17 копії свого паспорта, коду і гроші в сумі 4000 доларів США, а ОСОБА_17 написав розписку про отримання грошей. Також ОСОБА_17, знаходячись у нього вдома, питав у нього домашній телефон, сказав, що автомобіль він зможе отримати днів через п'ять.

26 липня 2007 року ОСОБА_17 йому подзвонив і сказав, що він повинен приїхати в м. Дніпропетровськ в автосалон "Аеліта", який розташований по проспекту імені Газети Правди, і щоб він узяв з собою решту грошей в сумі 55000 тисяч гривень. Він узяв гроші і поїхав в м. Дніпропетровськ в автосалон "Аеліта", це було в другій половині дня. В автосалоні він отримав автомобіль "Мітсубісі Лансер". В автосалоні оформляв документи молодий хлопець по імені ОСОБА_20, якого він сприйняв, як працівника автосалону. Вони переговорювалися з ОСОБА_17, він зрозумів, що вони добре знайомі, ОСОБА_20 залишив йому свій номер телефону 067-97-44-333.

В автосалоні ОСОБА_20 передав йому документи на автомобіль (техпаспорт). Він не зернув уваги на відмітку, що автомобіль в кредиті. Цей напис був маленькими буквами, а він був без окулярів. Оформленням автомобіля в МРЕВ він не займався, довідку-рахунок, копіїх сертифікатів на автомобіль він в автосалоні не отримував і в МРЕВ не надавав. Після того, як він виїхав з автосалону, пересів в автомобіль до ОСОБА_17 і передав йому останні 55000 гривень, ОСОБА_17 у відповідь передав йому угоду про перевід боргу з ПП "Бліц" № 20 від 26 липня 2007 року, а також квитанцію № 0178 від 26 липня 2007 року про отримання від ОСОБА_26 фірмою ПП "Бліц" грошових коштів в сумі 74850 гривень. Дані документи були підписані, з печаткою ПП "Бліц". У зміст даних документів він відразу не вникав, а тільки звернув увагу, що квитанція від фірми "Бліц", хоча раніше ОСОБА_17 говорив про фірму "Транссервіс-2004". На це ОСОБА_58 сказав, що це одне і те ж саме.

Потім ОСОБА_58 сказав, щоб він під'їхав у відділення КБ "Надра" в м. Першотравенськ до начальника даного відділення ОСОБА_19, щоб уточнити якісь формальності і підписати документи по страхуванню машини. Наступного дня після отримання автомобіля в автосалоні він приїхав в м. Першотравенськ у відділення КБ "Надра", зайшов в кабінет ОСОБА_19 і сказав, що він від ОСОБА_58, що йому потрібно підписати документи по страхуванню автомобіля. ОСОБА_19 дала йому підписувати документи, які він підписав. Також він показав їй документи, які видав ОСОБА_58, і вона вписала якийсь номер в угоду з фірмою "Бліц", як потім вияснилося, це був номер кредитного договору. Спілкування з ОСОБА_19 продовжувалося хвилин десять, потім він поїхав додому.

Через декілька днів він детально вивчив документи, які йому дала в банку ОСОБА_19, серед них він побачив кредитний договір на сумму 19554 доларів США за автомобіль, за який він уже заплатив ОСОБА_58. Він відразу почав дзвонити в банк і вимагав пояснення від ОСОБА_19. Вона відповіла, що не потрібно хвилюватися, що всі кредити по автомобілях платить фірма "Бліц", що оформлення кредитного договору це просто формальність, фірма його погасить на протязі двох років.

Також він подзвонив ОСОБА_58, який сказав, що ОСОБА_19 все тримає під контролем, кредит буде виплачений.

В листопаді 2008 року йому прийшов лист з банку, що в нього заборгованість перед банком 750 доларів США. Він знову подзвонив ОСОБА_19, на його претензії вона відповіла, що у фірми, яка проплачує кредит, виникли фінансові труднощі, щоб він заплатив хоч якусь частину грошей по кредиту, щоб його не турбувала служба безпеки, на що він відповів, що платити нічого не буде, так як нічим і ні за що, так як кредиту він не брав, ніяких документів для оформлення кредиту в банк не надавав, заяви про видачу кредиту не писав, так як не збирався купувати автомобіль в кредит, віддав готівкою в повній сумі ОСОБА_58. При оформленні документів в банку "Надра" вважав, що підписує документи по страхуванню, договору купівлі-продажу не надавав, анкету-заяву, прибуткові касові ордери, заяву про перевід готівки, меморіальний ордер про видачу готівки не підписував. Рукописні записи в документах виконані не ним. Довідку про доходи від ПП "Бліц" в банк він не надавав, про дану фірму йому нічого не відомо, він в ній ніколи не працював, до виготовлення даної довідки і надання її в банк він ніякого відношення не має. Договір купівлі-продажу автомобіля, техпаспорт на автомобіль в банк він також не надавав. Хто їх надавав банку йому також невідомо. В результаті злочину йому заподіяний збиток на загальну суму 4000 доларів США і 55000 гривень.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 87000 гривень на користь КБ "Надра".

Покарання ОСОБА_17 наполягає призначити суворе. З ОСОБА_19 і ОСОБА_20, якщо він вирішував всі питання по ДАІ, оскільки він нічого в ДАІ не підписував, не мав ніяких справ, до них претензій не має.

Потерпілий ОСОБА_6

В судовому засіданні пояснив, що на початку серпня 2007 року він зустрів кума - ОСОБА_80 в м.Тернівка, який сказав, що ОСОБА_26 придбав машину якимось чином дешевше. ОСОБА_6 хотів поміняти машину і тому підійшов до нього, той сказав, що є людина і дав номер телефону ОСОБА_17

Він позвонив ОСОБА_17, спитав яким чином можна купити машину, а той відповів,що завтра буде у м.Тернівка.

Він приїхав і зустрівся з ним в 14.00 годин на автостоянці. ОСОБА_17 запросив його до себе в машину і розповів, що може зробити авто із салону дешевше.

Він представився директором фірми "Бліц", потім вибрали авто "Шевроле Авео" з салону м.Павлограда але він сказав,що буде з салону м.Дніпропетровська, наполягав, щоб він брав машину "КІА Черрато". Дешевше тому,що проблема з готівкою, може зробити, так як фірмі повертають 20 % НДС, що працює з банком КБ "Надра".

Почав рахувати, він сказав, що 56 000 гривень, а в салоні 69 000 гривень.

ОСОБА_6 сказав, що ціна влаштовує, але суми такої не має. Той сказав,що нічого страшного можна частинами віддавати. Тільки якусь суму потрібно дати одразу, щоб пустити справу в хід.

ОСОБА_76 у нього три роки, ОСОБА_17 сказав,що потрібно на фірму, машина коштує 30 000 гривень.

ОСОБА_6 привіз 26 000 гривень з дому, ОСОБА_17 виписав чек на 26 000 гивень з печаткою фірми "Бліц" за авто "Шевроле", сказав,що сам подзвоне, як тільки знайде таку машину.

Коли в м.Тернівка обговорювали це питання, ОСОБА_17 сказав, що оформлення і страховку бере на себе.

В 20-х числах серпня 2007 року подзвонив і сказав, що потрібно бути в МРЕВ м.Павлограда.

Він одразу ж приїхав до МРЕВ. Пішов, оформив документи які потрібно було.

Там були ОСОБА_17 та ОСОБА_20 ходили, виходили з МРЕВ, була жінка з машиною "Шевроле АВЕО" червоного кольору, зрозумів, що вони і їй також оформляли автомобіль.

Він в МРЕВ нічого не підписував, зрозумів, що вони його запросили на всякий випадок, якщо щось треба буде підписувати. Ще раз обговорили питання за його автомобіль, ОСОБА_17 сказав, не хвилюватися, що він точно забере його автомобіль, особисто буде цим питанням займатися.

29 серпня 2007 року вранці йому зателефонував ОСОБА_17, сказав, щоб він взяв паспорт, ідентифікаційний код і з'їздив у м.Першотравенськ в банк "Надра", забрав якісь бумажки, так і сказав. Він про себе подумав, які, вирішив подивитися. ОСОБА_17 сказав, щоб він звернувся до ОСОБА_19, сказавши, що він від ОСОБА_17. Він на 09.00 годин приїхав у банк з паспортом і кодом, зайшов у відділення, запитав у дівчат, де ОСОБА_19, вони показали на її кабінет, він зайшов, сказав, що від ОСОБА_17, вона відповіла, що їй зрозуміло. Двері в її кабінені були відкриті, поруч сиділа менеджер. ОСОБА_19 сказала, щоб дівчата оформляли. Він підійшов до менеджера, вона запитала, чи паспорт є, він відповів, що так, менеджер почала набирати на комп'ютері. Він побачив, що на першій сторінці кредитний договір. Він запитав, що вона робить, вона відповіла, що набирає кредитний договір. Він сказав їй, що не збирається брати ніякого кредиту. Вийшов на вулицю, його трясло, колотило, зателефонував ОСОБА_17, запитав, що це все означає. Він відповів, щоб він не хвилювався, що це так потрібно, бо без цього не отримає машину. Він знову зайшов до ОСОБА_19, запитав, що це все означає, вона сказала, щоб він не хвилювався, що це формальність, фірма за нього буде платити кредитт, що ОСОБА_17 йому розповідав. Він заспокоївся, сів біля менеджера, вона дала йому кредитний договір, він все підписав, якби йому дали меморіальний ордер, він би і його підписав. Хвилин через 20-30 оформили кредит, він зараз же поїхав в м.Дніпропетровськ до ОСОБА_17 в автосалон "ОСОБА_58 сервіс +" на проспекті ОСОБА_34, біля "Озерки". Зустрілись, з ОСОБА_17 був ще якийся хлопець. Він швидив ОСОБА_17, так як йому треба було швидко. Він приїха о 12.00 годині, а о 14.00 годині вже отримав автомобіль. Він стояв на вулиці без номерів. ОСОБА_17 повідомив, що платіжне доручення з банку "Надра" прийшло в м.Запоріжжя, машину можна забирати, так як платіжка пройшла. Підійшов менеджер, ОСОБА_17 дав йому номера від автомобіля, він їх прикрутив на автомобіль при ньому. ОСОБА_17 віддав йому технічний паспорт, сказавши, що автомобіль твій, можеш їхати. Він його запитав, а що з його машиною робити, ОСОБА_17 сказав, щоб він її залишив біля салону на вулиці. На радощах навіть ключі забув від старого автомобіля в його автомобілі. Запитав у ОСОБА_17 про договір переуступки боргу, він сказав, що передасть. Коли їхав по дорозі, згадав за ключі, зателефонував ОСОБА_58, останній сказав, що передасть договір разом з ключами маршрутним таксі на слідуючий день. Дійсно, на слідуючий день ОСОБА_58 подзвоний і сказав, щоб він зустрічав ключі. Ключі передав, а договір - ні, пояснивши, що потім передасть. ОСОБА_60 автомобіль зареєстрований на його дружину. ОСОБА_58 зателефонував, сказав, що потрібна довіреність на якихось людей. Вони з дружиною оформили генеральну довіреність на ОСОБА_81, ОСОБА_58 передавав дані маршруткою, в яких було зазначено прізвища №№ та серії паспортів, довіреність передали ОСОБА_58 маршруткою, де зараз автомобіль, не знає. Він часто дзвонив ОСОБА_58 за договір, він йому його так і не передав взагалі, сказав зателефонувати в банк, перевірити, чи ідуть платежі, а за договір щоб не хвилювався. Він ОСОБА_58 повірив і перестав дзвонити. Цілий рік проплати йшли нормально, а потім подзвонили з банку "Надра" м.Києва в 2008 році і сказали, що у нього заборгованість по кредиту, він був у шоці, так як свої умови домовленості виконав - залишив машину і 56 000 гривень. З банку все частіше і частіше телефонували, нагадували про заборгованість. В кінці листопада, на початку грудня 2008 року подзвонила ОСОБА_19, сказала, що необхідно платити кредит. Коли він у неї запитав, що це все значить, то вона відповіла, що він доросла людина, що вона його не заставляла підписувати договір кредиту, він їй поснив, що виплатив всю суму ОСОБА_58 і він повинен платити кредит. Вона сказала, що у ОСОБА_58 скоро все владнається, він знову буде платити кредит, а то у нього неурядиці. Він з ОСОБА_19 після цього плідно спілкувалися, вона просила проплатити хоч 500 чи 1000 гривень, погрожувала, якщо не заплатить, то заберуть автомобіль. Він обурювався, але вона сказала, що все розуміє, а у банку до нього є претензії, запропонувала підписати договір про реструктарізацію боргу, він заплатив 1000 гривень, але договір не підписав. Після спілкування з хлопцями з м.Першотравенська, які розповіли, що по троху проплачують кредит, щоб служба безпеки не чіпала. Йому також служба безпеки банку погрожувала проблемами. В січні 2009 року викликали до суду в м.Київ, банк подав позов, він до суду не поїхав, пройшло 9 місяців, в червні 2009 року написав заяву. Коли прийшла повістка до суду, він заплатив 26000 гривень кредиту.

ОСОБА_20 бачив один раз в м.Павлограді, мабуть він реєстрував автомобіль. Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 56000 гривень на користь КБ "Надра".

Наполягає на суворому покаранні.

Потерпіла ОСОБА_30

В судовому засіданні пояснила, що вона власник автомобіля, який вони віддали ОСОБА_58 в рахунок боргу 30000 гривень. Чоловік приїхав і сказав, що автомобіль залишив, вона запитала про документи. Вони оформили у нотаріуса генеральну довіреність на двох людей, які були записані на листку паперу. Вона запитала у нотаріуса.

Просить призначити найсуворіше покарання, так як, якби не було хоча б одного з них, не було б скільки шкоди людям, тим більше, що ОСОБА_58 уже судимий за такий злочин.

Потерпіла ОСОБА_56

В судовому засіданні пояснила, що її з ОСОБА_58 познайомив молодий чоловік з м.Тернівка, Дніпропетровської області в червні 2007 року. З ОСОБА_58 вони з чоловіком зустрілися в м.Павлограді, в центрі, він їй передзвонив, що буде там у другій половині дня. ОСОБА_58 їй пояснив, що фірмі потрібно об налічить гроші. Вона віддає готівку ОСОБА_58 після того, як він віддає їй документи та автомобіль. Фірма оформляє кредит на себе та виплачує його в банку "Надра". Через два тижні ОСОБА_58 приїхав в салон "Павлоградавто" м.Павлограда, де вони вибрали автомобіль, ОСОБА_58 узнав всі реквізити на машину та поїхав. В цей же день віддали ОСОБА_58 передоплату за автомобіль в сумі 3000 доларів США-перевели на його рахунок, він сказав, що зателефонує, коли документи будуть готові, коли салон отримає гроші-проплату. Через місяць він передзвонив, повідомив, що гроші переведені фірмою салону, щоб вони узнали, чи можна забирати автомобіль. Вони узнали, їм повідомили, що все в порядку, передзвонили ОСОБА_58. Він приїхав, приблизно через тиждень. Машину з салону відігнали в ДАІ, працівник салону відганяв. Вона з ОСОБА_58 поїхали в ДАІ на автомобілі останнього. Він взяв паспорт, код і пішов в МРЕВ робити технічний паспорт на автомобіль. Вона з ним розрахувалася, віддала останні гроші, всього - 10500 доларів США. Машина залишилася ще в салоні, робили на ній захист, ще щось доповнювали, вони її забрали з салону через три дні. ОСОБА_58 дав чек, що вона йому заплатила 10500 доларів США, також видав документи, що фірма "Транссервіс-2004" зобов'язується виплатити кредит, сказав, щоб вона ні за що не хвилювалася. Було все спокійно до листопада-грудня 2007 року, доки не почали дзвонити з банку, говорити, що у неї заборгованість по кредиту, а вона то його не брала. Зателефонувала ОСОБА_58, він спочатку говорив, щоб вона не хвилювалася, а потім взагалі перестав брати телефон. Зараз уже їй відомо, що кредит, але вона заяву не писала, кредит не брала, хто оформляв документи, їй невідомо. В банку була, так як її туди відвозив ОСОБА_58, сказавши, що вона поставить підпис, що вона в курсі, що фірма буде платити кредит, документів вона в банк ніяких не надавала. ОСОБА_58 давала копії паспорта та коду. З банку їй не дзвонили, мабуть були проплати за кредит. Автомобіль її, але під заставою банку.

Наполягає на покаранні, яке підсудні заслуговують.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_32 в судовому засіданні пояснив, що в серпні 2007 року його знайомий ОСОБА_25 розповів про автомобіль, познайомив його з ОСОБА_58. Зустрівся ОСОБА_32 з ОСОБА_70, який був на автомобілі "Ауді" серебристого кольору, на автовокзалі в м. Тернівці, він сів до ОСОБА_58 в машину, сказав, що хоче придбати автомобіль "Міцубісі Лансер", Шагинян сказав, що він є представником фірми ТОВ "Транссервіс-2004", що вони працюють дешевше, що в автосалоні "Міцубісі Лансер" коштує зараз 18000 доларів США, але він може організувати покупку цієї машини через свою фірму за 75000 гривень. Сказав дати йому готівкою 60000 гривень, а автомобіль коштував 93000 гривень. Потім дав рахунок йому і ОСОБА_32 переслав 14 серпня 2007 року 3600 доларів США на рахунок. 15 серпня 2007 року поїхав в салон "Аеліта", повіз 30000 гривень, віддав ОСОБА_58, свідок - його рідний брат. ОСОБА_58 сказав, що ще потрібно грошей. ОСОБА_32, коли отримав автомобіль, відправив на той же рахунок ОСОБА_58 ще 2400 доларів США. ОСОБА_32 відпочивав у санаторії в м.Новомосковську, дзвонив ОСОБА_58, говорив, щоб не хвилювався, буде все нормально. Потім телефонував ОСОБА_20, запитав, чи він ОСОБА_32, він відповів, що так, ОСОБА_20 сказав, щоб він забрав автомобіль в салоні "Аеліта" в м.Дніпропетровську. Він поїхав у суботу, забрав автомобіль уже з номерними знаками і технічним паспортом. З ОСОБА_58 двічі зустрічався, давав йому копії паспортів і кодів: своїх та дружини. Коли забрав автомобіль, зателефонував ОСОБА_58, він сказав під'їхати в банк до ОСОБА_19, підписати папери. Коли приїхав до останньої, вона сказала, що все чисто формально, що вона також автомобіль придбала через ОСОБА_58. В банк ОСОБА_19 він не надавав жодного документу. Підписав кредитний договір, дружина - поручитель, але в банку ні єдиного разу не була, нічого не підписувала, документи підписувати йому особисто давала ОСОБА_19, серед них є довідка, що він працює заступником директора якоїсь фірми та вказані доходи, але він на цій фірмі ніколи не працював. Грошей особисто ОСОБА_19 не давав.

ОСОБА_58 запропонував ОСОБА_32 придбати автомобіль синові за 60000 гривень. Він погодився, перерахував на той же рахунок 60000 гривень, є квитанції.

ОСОБА_58 сказав проплатити 15000 гривень за кредит, а потім фірма буде платити, він заплатив на рахунок банку "Надра".

Наполягає на суворому покаранні, так як обдурили багато людей.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 102000 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що восени 2007 року вони вирішили придбати автомобіль. ОСОБА_82 запропонувала звернутися до ОСОБА_58, через нього можна оформити автомобіль нижче за ринкову вартість на 10-15 %. Вони з дружиною домовилися з ним зустрітися. Він один їздив в м. Дніпропетровськ, на автовокзалі зустрівся з ОСОБА_58, який був представником фірми "Транссервіс-2004", заїхали в салон на проспекті ОСОБА_34. ОСОБА_58 сказав, що автомобіль для нього коштуватиме 75000 гривень, узяв у нього копію паспорта і сказав, щоб ОСОБА_7 перерахував на його рахунок 4000 гривень, останній перерахував. ОСОБА_58 подзвонив 18 жовтня 2007 року і сказав, щоб він 19 жовтня приїжджав забирати машину. Він приїхав на автовокзал. ОСОБА_58 подзвонив, сказав, щоб він перерахував 6870 гривень на його рахунок. ОСОБА_7 перерахував. ОСОБА_58 приїхав, повіз його в салон, ввечері він отримав автомобіль, ОСОБА_58 віддав йому документи на машину і квитанцію на суму 75000 гривень, коли передав йому гроші готівкою. Всього ОСОБА_58 передав 75000 гривень: 4000 гривень - на картку, 6870 гривень - на рахунок, решта готівкою. Дав квитанцію і сказав, щоб ОСОБА_7 прийшов в банк "Надра" в кабінет до ОСОБА_19, щоб забрати страховку. 20 жовтня він і його дружина до неї звернулися, ОСОБА_19 сказала, щоб він підписав договір кредитовий і страховку, які особисто йому їх надала, всі документи були вже готові, надруковані, він тільки поставив підпис, анкету-заяву не заповнював, дані про доходи не знає. які є в банку, у нього була довідка про доходи з пенсійного фонду, не помилкова, яку він носив з собою. Він розумів, що бере кредит на своє ім'я, але ОСОБА_19 переконала його, що фірма "Транссервіс-2004" серйозна, щоб він не хвилювався, оскільки вони давно з фірмою співпрацюють, все буде нормально, фірма оплачуватиме кредит. Він перераховував ОСОБА_19 гроші в сумі 6870 гривень на її рахунок, коли попросив ОСОБА_58. У банку був один раз. Техпаспорт на машину дали не пластиковий, а через тиждень ОСОБА_58 подзвонив і сказав, що зустрінемося і отримаєш техпаспорт. Після ОСОБА_58 під'їхав ОСОБА_20. Він заходив у МРЕВ, а ОСОБА_58 не заходив, але теж був присутній. ОСОБА_7 сам отримав пластиковий техпаспорт. В кінці 2008 року почали дзвонити з приводу кредиту, він дзвонив ОСОБА_17, той сказав, що все це тимчасові труднощі. Звертався до ОСОБА_19, вона сказала, що це тимчасово, що фірма оплачуватиме кредит, потім один раз переконала його, щоб він хоч один раз заплатив кредит, він заплатив 1500 гривень.

У 2008 році він звернувся в міліцію м. Першотравенська, йому відмовили в прийнятті заяви, потім звернулися в міліцію м. Дніпропетровська.

Наполягає на суворому покаранні.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 81 870 гривень на користь КБ "Надра".

Моральний збиток полягає в тому, що він і його дружина переживають, він стоїть на обліку у невропатолога, дружина на обліку в лікарні з нирками, пухлина по жіночому. Всі чотири роки вони не знають, що буде далі, машина знаходиться в заставі банку. З банків м. Дніпропетровська, м. Києва дзвонять, пропонують заплатити кредит.

Потерпіла ОСОБА_36 суду пояснила, що ОСОБА_83 її познайомила з ОСОБА_17, вона довго не погоджувалася. В серпні-вересні 2007 року зателефонувала ОСОБА_17 і з братом поїхали в м.Дніпропетровськ, де зустрілися з ОСОБА_17, останній розповів, що фірма виплачує кредит, умовив її, вона повинна була вибрати автомобіль. Вона вибрала "КІА" в м.Дніпропетровську, колір не підійшов, ОСОБА_17 надіслав СМС, що є колір. Вона перебувала в м.Ялта АРК. Він зателефонував і сказав, що потрібно якусь суму внести. Вона зателефонувала матері, та дала гроші ОСОБА_83, яка передала їх ОСОБА_17. Коли вона повернулася з м.Ялти, зустрілася з ОСОБА_17 в салоні "Аеліта", вона подивилася автомобіль, він її задовільнив. Домовилися з ним, що він оформить все, також він сказав, що в м.Першотравенську багато людей так придбали автомобілі і ОСОБА_19 також. Вона один раз особисто була в банку, спілкувалася з дівчиною, приносила копії паспорту та коду. Другий раз з чоловіком були у ОСОБА_19 в банку, чоловік у неї запитував, що це таке. Вона йому відповіла, що в місті так роблять і вона особисто так придбала автомобіль. ОСОБА_36 поставила підписи в банку, мабуть екземплярів п'ять, поручителем по кредиту був її чоловік, сума кредиту складала 88400 гривень. Автомобіль забирала з братом в м.Дніпропетровську не за один раз. ОСОБА_26 раз щось не вийшло, так їх відвезли в м.Першотравенськ ОСОБА_17 і ОСОБА_20. Отримала від ОСОБА_17 техпаспорт, угоду про переказ боргу та чек на суму 76500 гривень. ОСОБА_17 говорив, що всі питання по оформленню автомобіля він бере на себе. Вона в МРЕВ навіть не заходила. Ще він говорив, що якщо вона знайде ще 2-3 клієнта на покупку автомобілів, то угода буде не на 2, а на 1 рік. Після спливу півроку подзвонили з банку і сказали, що заборгованість по кредиту. Вона поїхала в банк, зустрілася з ОСОБА_19, яка сказала, що криза, все тимчасово. Вона поцікавилася проплатами за кредит, приблизно 6-8 місяців були проплати, приблизно 2000 гривень. ОСОБА_19 сказала, що їй потрібно платити кредит, вона платила місяців шість по 1000, 1200 гривень, всього 6000 чи 8000 гривень. ОСОБА_17 дзвонила, він говорив, що все буде нормально, потім перестав брати телефон.

Покарання підсудним призначити на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що хотів поміняти машину, йому ОСОБА_7 порадив фірму ОСОБА_17, у якого автомобілі продаються на 20% дешевше. Він приїхав до ОСОБА_17, зустрілися біля салону "Аеліта", вибрав автомобіль, вартість якого була 80000 гривень. Перерахував на рахунок ОСОБА_17 65000 гривень зі свого валютного рахунку. Коли прийшла машина, ОСОБА_17 сказав, що треба укласти кредитний договір, підійти до ОСОБА_19, сказати, що від нього, оскільки фірма працює з банком, їм ПДВ повернеться, а йому дешевше машина, фірма платитиме кредит за нього. 29 листопада 2007 року оформлений технічний паспорт і номери, 30 листопада 2007 року - договір кредиту, коли він приїхав в банк, там ОСОБА_19 сиділа разом з дівчиною, ОСОБА_19 сказала, щоб дівчина оформляла кредит, в банк ніяких документів він не надавав, в ході досудового слідства виявилось, що там є довідка про доходи, яку він не давав. Довідка була про те, що він працює в якійсь фірмі на вул.Героев Сталінграду в м. Дніпропетровську, якимось начальником. Договір він підписав, на квитанціях про проплату кредиту підписи не його. 31 листопада 2007 року забрав машину з м. Запоріжжя. Там дали два документи: один - в салон, другий - в банк. З МРЕВ привезли техпаспорт і номери двоє хлопців, оскільки ОСОБА_17 пояснював, що фірма сама поставить на облік автомобіль, що він отримає машину вже з номерами і техпаспортом. З ОСОБА_20 його познайомив ОСОБА_17, як співробітника його фірми, говорив, що той ставить машини на облік. З нього взяли гроші в сумі 65000 гривень, все в цю суму увійшло і переоформлення, ще 15000 гривень ОСОБА_17 йому розстрочив на 10 місяців, віддавав три рази готівкою, останні - на картку, є чеки з банку, картка тріснула, а ОСОБА_17 дав № рахунку. ОСОБА_20 грошей не давав, документи віддавав не він. ОСОБА_20 він бачив в автосалоні, його, напевно, викликав ОСОБА_17. Коли ОСОБА_74 вибирав машину, він давав 1000 гривень ОСОБА_20, який говорив, що, якщо не візьме автомобіль, передумає, то 1000 гривень ОСОБА_20 не поверне. ОСОБА_17 привіз договір про переклад боргу, квитанцію на 65000 гривень, а квитанцію за 15000 гривень обіцяв, але не віддав, є чеки з банку. На квитанції печатка фірми "Транссервіс", директор ОСОБА_84. На слідстві ОСОБА_17 сказав, що печатку ОСОБА_84 втратила. Після перерахування 65000 гривень оригінал квитанції віддав слідчому. ОСОБА_17 фірму свою не показував, а гроші йому передавав на вулиці по проспекту Кірова. У 2008 році з банку подзвонили, сказали, що треба перестрахувати автомобіль. ОСОБА_8 заплатив в банк, привіз квитанцію, йому пред'явили заборгованість по кредиту. ОСОБА_19 викликала, говорила, що труднощі на фірмі, що у неї теж кредит, скоро все налагодиться. Він не платив за кредитним договором нічого, оскільки всі гроші за машину віддав. Тіло кредиту 96000 гривень, залишилося - більше 80000 гривень, фірма, напевно, трохи проплатила.

Наполягає на суворому покаранні.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 80000 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_9 суду пояснив, що з ОСОБА_17 його познайомив ОСОБА_8 8-10 грудня 2007 року вони приїхали в м. Дніпропетровськ, подзвонили ОСОБА_17, який сказав, що під'їде ОСОБА_20 і вже вирішить з ними. Він віддав ОСОБА_20 1000 гривень і паспорт, сказав, що якась застава, якщо передумає, то гроші він не поверне. В 20.00 годин приїхав ОСОБА_17 і він віддав йому 121000 гривень, ОСОБА_17 дав йому квитанції: одну на 134000 гривень, другу на 121000 гривень, а 3000 доларів США він залишився винен ОСОБА_17, домовилися, що ці гроші він перерахує на рахунок ОСОБА_17 по 300 доларів США кожного місяця, ОСОБА_17 дав рахунок. Коли в банках були черги, ОСОБА_17 йому говорив, щоб він не "парився", а йшов до ОСОБА_19 і віддавав їй гроші, але він висилав на рахунок ОСОБА_17. Останній сказав йому сходити в банк "Надра", сказати ОСОБА_19, що він від ОСОБА_17. 17 грудня 2007 року о 17 годині 20 хвилин він пішов, сказав ОСОБА_19, підписав папери, вона говорила швидко-швидко підписуй, нічого йому не віддала. Паспорт свій забрав у банку потім, як він там опинився, не знає.

На слідуючий день, приблизно о 16.00 годині ОСОБА_17 сказав приїжджати по машину. Зустрілися біля автосалону "Аеліта".

ОСОБА_17 дав йому угоду переуступки боргу на фірму "Транссервіс-2004", яка буде платити за нього кредит в сумі 29702, 97 доларів США.

У вересні 2008 року перший раз побачив свій кредитний договір, йому його розпечатала ОСОБА_19, говорила, щоб почекали, що це тимчасові труднощі. Договір був доларовий, вони обурювалися, вона їх умовляла, що це у ОСОБА_17 тимчасові труднощі, десь застряв металобрухт, ось як пройде, то фірма "Транссервіс-2004" буде все платити, говорила, що вона з ним на зв'язку, все буде нормально. Коли він звертався в міліцію, ОСОБА_19 над ним знущалася і над іншими, говорила, що будете платити кредити, щоб знайшли кращого адвоката, а то слабенького знайшли.

Він один раз заплатив 300 доларів за кредит у вересні 2007 року, коли телефонували з банків, більше нічого не платив, а ОСОБА_19 говорила, що якісь відсотки платилися, доки їх ніхто і не чіпав.

Брали у нього і у дружини зразки підписів, експертизу проводили. Його підпис був лише на договорі кредитному. Довідка про доходи була в кредитній справі з якогось заводу м.Дніпропетровська, заробітна плата була вказана по 6000 гривень в місяць за рік розписана, ким він там працював, він не пам'ятає, хоча він там ніколи не працював. Заява в кредитній справі про видачу кредиту підписана не ним.

Просить підсудних покарати суворо.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 134 817 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що він через свого знайомого ОСОБА_85, з яким разом займався спортом, узнав, що він придбав автомобіль і ніяких претензій не має. Це було в грудні 2007 року. На слідуючий день вони зустрілися, ОСОБА_55 зателефонував ОСОБА_17 і сказав, що є чоловік, який хоче придбати автомобіль. Він відповів, що вже кінець року, що про це поговорять у січні 2008 року. Після новорічних свят ОСОБА_17 приїхав в м.Павлоград, він з ним сам зв'язався по телефону. Зустрілися біля автосалону "Дніпроавто", ОСОБА_10 показав ОСОБА_17 автомобіль "Опель-Вектра" вартістю 147340 гривень, останній сказав, що вона для нього буде коштувати 129800 гривень і, що потрібно аванс, щоб розпочати процедуру. ОСОБА_10 віддав йому 40000 гривень попередньо, без розписок. ОСОБА_17 пояснив, що фірма "Транссервіс-2004" бере все на себе, на протязі 2 років виплате, ПДВ повертається на фірму. 30 січня 2008 року зв'язалися по телефону - він зателефонував ОСОБА_17, останній сказав, що все готово. Приїхали в м.Павлоград, пішли в той же салон, працівники салону сказали ОСОБА_10, що все нормально, він підписав документи: договір купівлі-продажу, договір страхування. Коли вийшли з ОСОБА_17 із салону, сіли в його автомобіль і ОСОБА_10 віддав ОСОБА_17 89800 гривень - суму, що залишилася, останній дав йому квитанцію про те, що фірма "Транссервіс-2004" отримала вказану суму, а також договір про переведення боргу з ОСОБА_10 на вказану фірму, печатка стояла, все було підписано, квитанція і договір знаходилися у ОСОБА_10, потім він їх віддав працівникам міліції. При ньому ОСОБА_17 подзвонив якомусь знайомому, сказав, що необхідно поїхати в МРЕВ, оформити документи. ОСОБА_17 дав йому телефон ОСОБА_20, через годину він зустрівся з ОСОБА_20 в ДАІ, ще через годину ОСОБА_20 віддав йому номера і техпаспорт на автомобіль, грошей йому він не платив. ОСОБА_10 поїхав в салон забирати автомобіль. На слідуючий день подзвонив ОСОБА_17, дав йому номер рахунку, на який необхідно було переслати 3050 гривень. Він пішов у банк "Надра" переслав гроші на вказаний рахунок, пізніше йому стало відомо від ОСОБА_17, що той рахунок належить ОСОБА_19, куди ці гроші пішли, навіщо їх потрібно було пересилати ОСОБА_19, йому невідомо. ОСОБА_17 сказав, що потрібно з'їздити в м.Першотравенськ, в банк "Надра" підписати якісь документи, звернутися до ОСОБА_19 і сказати, що від ОСОБА_17. Він приїхав, ОСОБА_19 сказала, що потрібно підписати документи, він їй відповів, що розмови про кредит не було, бачив її вперше, документів їй для кредиту ніяких не надавав. Він громадянин ОСОБА_86, йому ніколи не давали кредитів, брала дружина. Документи він віддавав ОСОБА_17: вид на проживання, копію ідентифікаційного коду, копію паспорта. ОСОБА_17 їх, мабуть, передав ОСОБА_19. ОСОБА_10 підписав, ОСОБА_17 подзвонив і сказав, щоб не хвилювався, що все буде нормально, бо без кредиту не вийшло б, заяву на видачу кредиту не підписував, підпис на ній не його. Взагалі вказану заяву побачив, коли проводилося досудове слідство. Техпаспорт після його отримання нікому не давав, Коли підписував договор на кредит, який був уже напечатаний, побачив, що в ньому вказано його прізвище, ім'я, по батькові, номер та серія паспорта, номер автомобіля. Коли в ході слідства знайомився з експертизами, бачив довідку з місця роботи про доходи, видану на його ім'я, що він працює в якійсь фірмі м.Дніпропетровська, хоча він з 1998 року працює у ВАТ "Павлоградвугілля" тренером по футболу. В 20-х числах листопада 2008 року ОСОБА_10 подзвонили з банку "Надра" з м.Дніпропетровська, м.Києва, що заборгованість, він - ОСОБА_17, який сказав йому, що криза, долар виріс, все не ладнається. На початку грудня 2008 року зателефонувала ОСОБА_19 , попросила заплатити кредит за грудень 2008 року 3000 гривень. В січні 2009 року знову дзвінки з банку. ОСОБА_17 на телефонні дзвінки вже не відповідав, він - до ОСОБА_19, та сказала, що проблеми, що потрібно самому платити кредит. Він не платив. ОСОБА_17 на зв'язок більше не вийшов. В банку "Надра" був лише двічі, коли підписував документи на початку лютого 2008 року та коли дзвонили за заборгованість. Влітку 2009 року в МРЕВ проходив технічний огляд, знайомий повідомив, що відсутній його підпис про отримання технічного паспорту та номерів на автомобіль, попросив розписатися.

Просить призначити найсуворіше покарання ОСОБА_17 і ОСОБА_19, ОСОБА_20 - на розсуд суду, так як його роль не значна.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 135 850 гривень на користь КБ "Надра".

ОСОБА_20 підписував, підробляв, посвідчував.

Потерпіла ОСОБА_41 суду пояснила, що в грудні 2006 року вона вирішила придбати автомобіль. ЇЇ чоловік ОСОБА_13 розповів, що зустрічався з ОСОБА_22, що той розповідав, що придбав автомобіль на 20% дешевше, сказав, що дасть телефон ОСОБА_17 і ОСОБА_19, так як через неї він оформляв кредит. У ОСОБА_17 фірма, зі слів чоловіка, вона займалася продажею автомобілів. В грудні 2007 року чоловік зателефонував ОСОБА_17, вони вирішили зустрітися в салоні. 12 грудня 2007 року зустрілися , менеджер ОСОБА_87 водив їх, показував автомобілі, але такого не було, який вона хотіла, через два місяці автомобіль вже був, вартість його 209 732 гривні, а для неї, як сказав ОСОБА_17, - 35000 доларів США, також сказав, що 5000 гривень потрібно передоплати внести в касу фірми "Аеліта". В той же день вона віддала ОСОБА_17 34000 доларів США готівкою, він дав їй розписку на цю суму та квитанцію на 173000 гривень, розповів, що потрібен кредит, що фірма його виплатить швидко, що в серпні 2008 року фірма виведе автомобіль з кредиту. Вона зателефонувала ОСОБА_9, ОСОБА_22, ходила в грудні 2007 року до ОСОБА_19, та сказала, що все прекрасно, що фірма працює, що лише обраним особам на 20% дешевше, переконувала, що все в порядку. 09 лютого 2008 року менеджер ОСОБА_87 зателефонував, що автомобіль прийшов, що все добре, щоб забирала. Вона звернулася до ОСОБА_19, та попросила надати документи. 13 лютого 2008 року вона в кабінеті ОСОБА_19, яка їй підсовувала документи для підпису, підписала договір кредиту, заяву на видачу кредиту вона не писала. Приносила ОСОБА_19 документи по приватному підприємству, довідку про доходи не приносила, приносила документи руху по розрахункових рахунках ПП. Давала ОСОБА_19 10000 доларів, щоб вона план провела в кінці року, вона їй їх повернула 10 січня 2008 року. ОСОБА_17 подзвонив і сказав, щоб вона оформляла кредит, а він домовиться про реєстрацію автомобіля. Вона приїхала в м.Дніпропетровськ, її зустрів ОСОБА_20 на Донецькому шоссе, вона йому віддала документи, попросила цікаві номери для автомобіля. ОСОБА_20 з ДАІ їй зателефонував, що є номер 92-92, його вартість 1200 гривень. Забирала машину з номером, ключами і технічним паспортом 14 лютого 2008 року біля салону "Аеліта", які їй віддав ОСОБА_20, вона йому віддала гроші. Страховку сама особисто підписувала в страховому відділенні "Вексель", гроші готівкою не платила і не перераховувала. В грудні 2008 року почали дзвонити з банку "Надра", приходили листи. Вона звернулася до ОСОБА_19, та сказала, щоб не хвилювалася, що тимчасові труднощі, проблеми з металобрухтом. В грудні 2008 року на прохання ОСОБА_19 заплатила 5000 гривень за кредит, ще платила по 500, по 1000 гривень, наприклад 20 лютого 2009 року - 1000 гривень, 17 березня 2009 року - 1000 гривень, 31 березня 2009 року - 500 гривень, 22 квітня 2009 року - 500 гривень, 29 квітня 2009 року - 500 гривень. В квітні 2009 року припинила сплачувати кошти по кредитному договору, так як вона особисто банку нічого не винна. ОСОБА_20 особисто їй нічого поганого не зробив, але ж вона йому особисто віддавала гроші. ОСОБА_17 всього передала 34000 доларів США в м.Дніпропетровську, є квитанції від 12 грудня 2007 року на суму 173000 гривень і від 13 лютого 2007 року - у справі.

Покарання підсудним ОСОБА_17 та ОСОБА_19 просить призначити суворе, а ОСОБА_20 - на розсуд суду.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 177 800 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпіла ОСОБА_42 суду пояснила, що у лютому 2008 року вона з чоловіком приїхали в м.Павлоград, зустріли ОСОБА_85 - чоловіка ОСОБА_88 в новому, гарному автомобілі. Він розповів, що придбав його на 15% дешевше. У березні 2008 року ОСОБА_55 дав їм номер телефону ОСОБА_17. ЇЇ чоловік йому зателефонував, ОСОБА_17 приїхав в м.Кривий Ріг, розповів, що на фірму "Транссервіс-2004" купується автомобіль, що він працює в цій фірмі, ПДВ повертається, навіть по телевізору вони таке чули і бачили, тільки два роки вони не зможуть автомобіль продати. Потрібно було перерахувати на його золоту картку 19600 доларів США, або 84000 гривень, так як ОСОБА_17 сказав, що він - представник цієї фірми. Вони перерахували ці гроші з м.Кривого Рогу через "Приватбанк", отримали квитанцію з банку про перевод грошей. Також він говорив, що потрібно переслати копії паспортів і ідентифікаційних кодів обох для того, щоб вписати в технічний паспорт і її, вони переслали факсом. В салоні "Аеліта" їм показували фото ОСОБА_17, розповідали, що він у них автомобілі замовляє. 10 березня 2008 року отримали автомобіль з ключами, номерами, з реєстрацією в МРЕВ - техпаспортом. Коли прочитали технічний паспорт - приголомшливий знак, що автомобіль у кредиті. Такого договору не було, вони занервували, а ОСОБА_17 дав їм угоду про переуступку боргу на фірму "Транссервіс-2004" на протязі двох років та квитанцію. ОСОБА_17 не признався, що кредит, так як вони компетентні в цьому питанні і ніколи б кредит не взяли. У вересні 2008 року їй зателефонували з банку "Надра" про заборгованість, у неї був шок, так як у неї в "Авалі" кредит. Вони з чоловіком приїхали в банк "Надра" м.Дніпропетровська, їм повідомили, що є кредит, дали копію справи, в якій знаходилася довідка про її доходи, що вона працює на якомусь заводі, її заробітна плата складає 5 з чимось тисяч гривень. Вона нічого не підписувала, дівоче прізвище матері - "Хомякова" - нікому не говорила. Там їм повідомили, що кредит в м.Першотравенську, де ні вона, ні її чоловік ніколи не були. Вони поїхали в м.Першотравенськ, познайомилися в банку з ОСОБА_19, якій сказали, що ніколи не оформляли кредитного договору в банку "Надра", вона почала їх заспокоювати, сказала, що ОСОБА_17 дуже гарний бізнесмен, крутий. Попросили показати представника банку, який підписував кредит на її ім'я, вона сказала, що підписувала вона. Грошей ніяких ОСОБА_19 не давали. ОСОБА_17 припинив відповідати на дзвінки. ОСОБА_42 попросила графік погашення боргу ще в м.Дніпропетровську, побачили, що відсотки платилися по кредиту, тіло кредиту ніхто ніколи не збирався погашати. Вони особисто не платили нічого.

Покарання просить призначити підсудним по закону.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути солідарно з підсудних на користь ПАТ КБ "Надра" 31287,94 доларів США, визнатьи кредитний договір недійсним, зняти кредитний договір з застави.

Потерпілий ОСОБА_11 суду пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_15, який влітку 2007 року сказав йому, що ОСОБА_26 купив автомобіль зі знижкою на 20%. Через декілька днів він зустрів ОСОБА_26, він дав йому номер телефона ОСОБА_17, грошей не було, відклав придбання автомобіля. В лютому 2008 року подзвонив ОСОБА_17, той сказав, що автомобіль "Міцубісі Лансер" буде коштувати 84000 гривень, що в цю суму входить все і реєстрація. На слідуючий день він з дружиною поїхали в м.Дніпропетровськ, ОСОБА_17 їх забрав з автовокзалу і повіз в салон "Аеліта". Такої моделі автомобіля не було. Менеджер сказав, що через місяць. 20 лютого 2008 року ОСОБА_11 перевів 6800 доларів США в якості авансу, 25 лютого 2008 року - 4340 доларів США на цей же цікавий рахунок, який ОСОБА_17 переслав СМС повідомленням на телефон, і сказав, що для фірми "Транссервіс - 2004" потрібно копію паспорту та ідентифікаційного коду і дружини, так як можуть бути проблеми, що чоловік без дружини купує автомобіль. В березні 2008 року ОСОБА_17 на автомобілі "Лексус" приїхав в м.Тернівка, Дніпропетровської області, де ОСОБА_11 йому віддав документи. 12 березня 2008 року ОСОБА_17 зателефонував і сказав, що документи не підходять, так як йому 40 років, потрібне фото і, щоб він відвіз паспорт ОСОБА_19 в м.Першотравенськ в банк. Він відвіз, ОСОБА_19 сказала, що, якщо він хоче швидко отримати автомобіль, то потрібно довідку про доходи його та його дружини. Через два дні він привіз довідки, вона забрала і все. Він зателефонував ОСОБА_17, що віддав, той сказав, що добре. 15 березня 2008 року перерахував ОСОБА_17 на рахунок ще 5000 доларів США. 31 березня 2008 року подзвонив ОСОБА_17 і сказав, щоб забирав автомобіль в салоні "Аеліта". 01 квітня 2008 року біля салону ОСОБА_17 передав йому технічний паспорт і номери на автомобіль., показав менеджера, сам пішов. Коли сіли оформляти документи, менеджер запитав, як він купує автомобіль, ОСОБА_11 відповів, що за готівковий розрахунок, а менеджер повідомив, що кредит. ОСОБА_11 подзвонив ОСОБА_17, той сказав, що все нормально, так як і потрібно, щоб їхав в м.Першотравенськ. В МРЕВ м.Павлограда фотографували автомобіль, поїхали в м.Першотравенськ до ОСОБА_19 в банк, як сказав ОСОБА_17. ОСОБА_19 сказала, що необхідно оформити кредитний договір, що це все формально, фірма все виплатить. ОСОБА_11 подзвонив ОСОБА_17, він все підтвердив. Через місяць в м.Дніпропетровську йому необхідно було провести технічний огляд автомобіля, він зателефонував ОСОБА_17, той віддав ОСОБА_11 квитанцію на 84000 гривень, договір про переуступку кредиту і, що ТОВ "Транссервіс-2004" буде за нього платити кредит. Всього він особисто від себе переказав ОСОБА_17 4 перекази на рахунок: 6800, 5000, 4340, 1641 доларів США. До жовтня 2008 року ніяких проблем, потім почалися дзвінки з банку. ОСОБА_17 не відповідав. Потім він до нього додзвонився, сказав, що згідний доплатити 20%, ОСОБА_17 сказав перерахувати ще 12500 гривень. Він перерахував в доларах, ще й за перерахунок 100 доларів США, ОСОБА_17 повідомив, що через два тижні кредит буде закритий, ОСОБА_19 підтвердила. ОСОБА_17 припинив відповідати на телефонні дзвінки. Проплати за кредит якісь були, як він дізнався від слідчого. ОСОБА_19 особисто він грошей не давав.

Покарання просить призначити ОСОБА_17 та ОСОБА_19 суворе, ОСОБА_20 - на розсуд суду.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 142 248 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що в кінці 2007 року вони з батьком вирішили придбати йому автомобіль. Через Ковпак-знайому їхньої сім'ї, яка вже придбала автомобіль, батько познайомився з ОСОБА_17, в кінці грудня 2007 року батько зустрівся з останнім, який пояснив, що автомобіль на 20% дешевше коштує, що потрібно взяти кредит, який буде погашати фірма "Транссервіс-2004". Він з батьком вибрали автомобіль в м.Павлограді, батько йому дарує гроші на автомобіль. В кінці лютого, на початку березня 2008 року батько зателефонував ОСОБА_17, який сказав, що автомобіль буде коштувати 63200 гривень, що потрібно оформити кредит у ОСОБА_19. Вони прийшли до останньої, та їх переконала, що все нормально, сказала, які необхідно надати документи. 24 березня 2008 року батько перерахував на рахунок ОСОБА_17 5030 доларів США, 09 квітня 2008 року - 20000 гривень, 14 квітня 2008 року - 9500 гривень, всього - 63200 гривень. 03 квітня 2008 року оформили кредит на його ім'я на суму 72600 гривень, а в салоні автомобіль - 75600 гривень. Через 2-3 дні ОСОБА_17 зателефонував батькові і сказав, що можна забирати автомобіль. До цього ОСОБА_17 дзвонив, просив передати чоловікові 9100 гривень. Він особисто передав ОСОБА_20 в с.Межиріччі гроші, останній приїздив на автомобілі "Міцубісі Ласцер-Х" сірого кольору. В квітні 2008 року забрали автомобіль з салану м.Дніпропетровська, ОСОБА_20 віддав номери і технічний паспорт, страхового талону не було. ОСОБА_17 договору про переуступку боргу не передав, хоча обіцяв. Фірма не довиконала зобов'язання на суму 72600 гривень. ОСОБА_19 грошей не платив. В жовтні 2007 року почали дзвонити з банку, вони самі півтора роки платили кредит по 2000 гривень кожного місяця. В міліцію звернулися, приблизно в кінці 2008, на початку 2009 року. Підсудні своїми діями спричинили значну фінансову шкоду.

Покарання просить призначити підсудним, згідно закону, саме суворе всім.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 79 240 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що він від сусіда ОСОБА_22 узнав, як той купив автомобіль. ОСОБА_17 під'їхав на автомобілі "Ауді" на вул.Горького, м.Першотравенськ, представився працівником фірми "Транссервіс-2004", через яку можна придбати новий автомобіль на 20% дешевше від його ринкової вартості. Також сказав, що при покупці автомобіля через вказану фірму покупець повинен передати йому вартість автомобіля готівкою, а також треба буде оформити на своє ім'я кредит на суму повної вартості автомобіля, який протягом 2-х років буде погашений фірмою "Транссервіс-2004". Протягом 2-х років автомобіль знаходитиметься в заставі банку, але після погашення кредиту ним можна буде розпоряджатися на свій розсуд. Як пояснив ОСОБА_17, для підприємства такі операції були потрібні, щоб отримувати в оборот наявні грошові кошти, також сказав, що реєстрація автомобіля за умови покупки автомобіля через фірму буде безкоштовна. Пояснив, що у начальника відділення № 27 КБ "Надра" ОСОБА_19 можна все докладно дізнатися.

ОСОБА_13 знав ОСОБА_19, яка проживає в м. Першотравенську, він звернувся до неї і сказав, що хоче купити автомобіль через ОСОБА_17. ОСОБА_19 почала завіряти, що боятися нічого, що вона особисто цікавилася діяльністю ТОВ "Транссервіс-2004", яке є солідним підприємством, займається реалізацією меблів, металопрокату і регулярно проплачуває всі платежі по раніше взятих кредитах іншими громадянами.

Приблизно у квітні 2008 року, ОСОБА_13 вирішив придбати собі автомобіль "Фольксваген Туарег", подзвонив ОСОБА_17. Тот відповів, що допоможе йому в придбанні і, щоб він підшукував собі автомобіль. ОСОБА_13 довго не міг знайти автомобіля, обдзвонивши автосалони, знайшов його в автосалоні "Джерман Моторз" по вул.Сім'ї Хохлових, 9-а в м. Києві і повідомив про це ОСОБА_17.

Також почав оформляти кредит у КБ "Надра" через ОСОБА_19, надавав в банк свої звіти приватного підприємця.

24 квітня 2008 року ОСОБА_13 підписав у банку кредитний договір на суму 368145 грмвень і інші документи по кредитуванню. У даному договорі ОСОБА_41 значилася, як поручитель.

ОСОБА_41 поїхав в м. Київ, де отримав в автосалоні "Джерман Моторз" автомобіль "Volkswagen Touareg", який він сам зареєстрував в МРЕВ і отримав державний номер АЄ 8878 ЦЕ.

За даний автомобіль ОСОБА_41 віддав ОСОБА_17 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 350000 гривень. Гроші він передавав частинами: в готівковій формі і перераховував на "золоту" картку ОСОБА_17 в "Приватбанку" № 003940.

Останній, як підтвердження отримання грошей, передав ОСОБА_41 квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 652 від 26 квітня 2008 року і договір перекладу боргу на ТОВ "Транссервіс-2004" № 54 від 25 квіттня 2008 року, згідно якого дане підприємство зобов'язалося погасити кредит ОСОБА_41. Дані документи були вже підписані, з проставленими печатками, ким вони підписані, він не знає.

В кінці 2008 року їм подзвонили з КБ "Надра" м. Дніпропетровська і сказали про заборгованість по кредитах. Вони намагалися зв'язатися з ОСОБА_17, але той не відповідав на дзвінки. У травні заходив до ОСОБА_19, вона просила платити кредит.

В результаті злочину йому спричинений матеріальний збиток на суму 350000 гривень.

Покарання просить призначити підсудним суворе.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 350 000 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_48 суду пояснив, що у 2008 році йому почали надходити листи з банку "Надра", вул..Сєрова,11, м.Дніпропетровськ, що у нього заборгованість по кредиту, приблизно 30000 доларів, але він ніякого кредиту не брав. Зараз же подав заяву в Бабушкінський РВ м.Дніпропетровська. Почав розбиратися, виявилося, що дійсно кредит, якого він не брав, нічого не оформляв. Направили його в службу безпеки банку, ті почали самі розбиратися, толку ніякого. Подав заяву в УМВС України в Дніпропетровській області, через рік-півтора викликали в ВБЕП по вул.Правди, 40 на зустріч з ОСОБА_17 та ОСОБА_19.

Йому ОСОБА_42 порадила придбати дешевше на 15-20% автомобіль, дала телефон ОСОБА_17, він йому зателефонував, той представився ОСОБА_70, зустрілися, ОСОБА_17 пояснив, що фірма купує безготівково автомобіль, а ОСОБА_48 віддає готівку, фірма купує, 2 роки він не зможе продати автомобіль. Він віддав ОСОБА_17 25000 доларів на проспекті ім.Гагаріна, біля квіткового ринку, ОСОБА_17 дав чек, який виписав у гривнях по курсу 5,05, приходний ордер, договір, що фірма "Транссервіс-2004" буде платити кредит. Віддав ОСОБА_17 копії паспорта та ідентифікаційного коду, більше ніяких документів не давав. Автомобіль забирав з номерами, техпаспортом, віддав менеджер в автосалоні. Кредит був оформлений на його ім'я в банку "Надра" м.Першотравенська, до цього він і не знав, що існує таке місто. Кредитну справу бачив, підписи не його. Коли забирав автомобіль, бачив, що в техпаспорті стоїть відмітка, що він в кредиті, запитав ОСОБА_17, той сказав, що фірма "Транссервіс-2004" буде платити кредит, а автомобіль його. Він думав, що дійсно кредит оформлений на фірму. Дівоче прізвище матері - Слюсар, але він нікому його не називав.

Покарання просить призначити по закону.

Цивільний позов просить задовільнити у повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_14 суду пояснив, що ОСОБА_89 розповів, як купив автомобіль. В кінці березня 2008 року ОСОБА_14 з дружиною ОСОБА_14 зустрілися з ОСОБА_17 на території продовольчого ринку в м. Тернівці. ОСОБА_17 сказав, що через нього можна купити машину за готівку і вона коштуватиме на 15-20 тисяч гривень дешевше. Він сказав, що є представником фірми ТОВ "Транссервіс-2004" і, що операція йтиме через дану фірму, оформлення машини в МРЕВ він бере на себе, для цього йому потрібні копії паспортів і кодів ОСОБА_14 і ОСОБА_14.

ОСОБА_14 сказав, що хоче придбати автомобіль "Опель-Астра". ОСОБА_17 повідомив, що автомобіль потрібної комплектації можна взяти в автосалоні "Павлоград-Авто" в м. Павлограді і його вартість буде, приблизно 87000 гривень. Оскільки в салоні даний автомобіль коштував 94000 гривень, ОСОБА_14 погодився на запропоновані умови ОСОБА_17.

Через декілька днів ОСОБА_17 передзвонив і сказав, що йому потрібна передоплата за автомобіль в сумі 42000 гривень. Наступного дня після його дзвінка, в кінці березні 2008 року, ОСОБА_14 з дружиною зустрілися з ОСОБА_17 на продовольчому ринку м. Тернівки в їхній торговій палатці, ОСОБА_14 передав ОСОБА_17 у присутності дружини свої особисті грошові кошти в сумі 42000 гривень. Також ОСОБА_14 з дружиною передали ОСОБА_17 копії своїх паспортів і кодів, в яких, на прохання ОСОБА_17, вони власноручно написали "Копія вірна" і розписалися. ОСОБА_17 сказав, що так потрібно для оформлення документів на автомобіль в МРЕВ, ще 400 гривень за фото автомобіля для ДАІ.

У квітні 2008 року ОСОБА_17 передзвонив і сказав, що йому необхідно перерахувати на його рахунок в "Приватбанку" 2390 доларів США для оформлення машини, назвавши номер рахунку 003940. 10 квітня 2008 року ОСОБА_14 з дружиною приїхали у відділення Приватбанку в м.Тернівку, де перерахували на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2390 доларів США.

02 червня 2008 року ОСОБА_17 подзвонив і сказав, що можна приїжджати забирати автомобіль в автосалон, де треба запитати ОСОБА_90, що постановкою машини на облік в МРЕВ займається його знайомий ОСОБА_20.

03 червня 2008 року ОСОБА_14 з дружиною приїхали в автосалон "Павлоград-Авто" по вул. Дніпровська, 334-а в м. Павлограді, де знайшли менеджера ОСОБА_90, який сказав, що потрібно почекати, оскільки треба сфотографувати автомобіль і, що йому потрібно ще поїхати в МРЕВ. Через деякий час ОСОБА_14 передзвонив ОСОБА_20, який сказав, що він займається реєстрацією машини в МРЕВ, потім під'їхав до автосалону, сказав, що сьогодні немає номерів в МРЕВ і немає бланків техпаспортів, тому сьогодні машину отримати не вийде. Потім ОСОБА_20 на своїй машині відвіз ОСОБА_14 з дружиною додому в м.Тернівку.

04 червня 2008 року ОСОБА_14 з дружиною знову поїхали в м. Павлоград в автосалон "Павлоград-Авто", де отримали автомобіль "Опель-Астра", держномера АЄ 2237 СІ і техпаспорт на автомобіль їм віддав ОСОБА_20, який під'їхав до автосалону, талону про техобслуговування не було. Документи про реєстрацію автомобіля в МРЕВ він не підписував і в МРЕВ взагалі не їздив. За страхування він платив особисто в МРЕВ через три дні, отримав талон техобслуговування.

В той же день після отримання автомобіля, ОСОБА_14 передзвонив ОСОБА_17 і сказав, що він йому винен за автомобіль ще 33000 гривень, які потрібно йому перерахувати на картку КБ "Надра" і вказав номер рахунку 79241353. В цей же день ОСОБА_14 з дружиною у відділенні КБ "Надра" в м.Тернівці перерахували на рахунок ОСОБА_17 33000 гривень, як остаточний розрахунок за автомобіль. На всі суми є квитанції. За готівку 42000 гривень ОСОБА_17 дав ордерочок.

У жовтні 2008 року ОСОБА_14 подзвонили зі служби безпеки КБ "Надра" і сказали, що у нього заборгованість по кредиту. ОСОБА_14 подзвонив ОСОБА_17, той сказав, що на машину дійсно є кредит в Першотравенському відділенні КБ "Надра". ОСОБА_60 запитав, що це означає, на що він відповів, щоб він не хвилювався і все буде нормально. З приводу кредиту він нічого не пояснив.

ОСОБА_91 подивився в техпаспорт і побачив там відмітку про кредит, при отриманні техпаспорта він в нім дану відмітку не бачив, оскільки вона надрукована маленькими буквами, а він був без окулярів. Через декілька днів ОСОБА_91 ще раз подзвонив ОСОБА_17, це було в жовтні 2008 року, але він знову нічого про кредит не пояснив. Потім ОСОБА_91 з ОСОБА_17 більше не спілкувався, оскільки він перестав відповідати на дзвінки.

Приблизно у січні 2009 року, ОСОБА_91 з дружиною поїхали у відділення КБ "Надра" в м. Першотравенськ, щоб з'ясувати ситуацію. У даному відділенні банку вони були вперше і звернулися до начальника відділення ОСОБА_19, з якою раніше знайомі не були.

Вона пояснила, що на ОСОБА_91 оформлений кредит. Вони попросили, щоб вона дала копії документів про підписання кредиту. ОСОБА_19 пояснила, що всі документи знаходяться в м. Дніпропетровську в головному банку. Потім ОСОБА_19 дала їм бланк кредитного договору на ім'я ОСОБА_91. Даний бланк був без підписів. ОСОБА_19 сказала, щоб вони з дружиною підписали даний договір і вони його підписали - ОСОБА_91, як позичальник, а дружина, як поручитель. Потім ОСОБА_19 підписала даний договір сама і поставила печатку. Вказаний договір вона віддала їм, переконавши, що все оформлено законно і платити все одно доведеться, а інакше банк забере машину. Також ОСОБА_19 розповіла до якого числа платити, в якій сумі і, що для того, щоб почати погашення згідно графіка, треба погасити наявне прострочення в сумі 10000 гривень. ОСОБА_91 з дружиною були налякані словами ОСОБА_19 і боялися втратити машину, тому того ж дня проплатили дану суму. Підписаний екземпляр договору вони забрали собі, в банку його не залишали і згодом надали слідству.

Потім вони поїхали до м.Дніпропетровська і там в головному банку по вул.Сєрова, 11 працівник банку запитала, навіщо вони приїхали, адже ці документи можна отримати у відділенні банку, де оформлений кредит, документи просто треба запитати з архіву в електронному вигляді. При них вона подзвонила ОСОБА_19 і та їй підтвердила, що це можливо.

Вони подзвонили ОСОБА_19, вона протягом місяця зволікала це питання, говорила передзвонити їй пізніше, що нібито документи ще не прийшли з м.Дніпропетровська і тому подібне. Вони запропонували відвезти її до м.Дніпропетровська на машині, щоб вона взяла їхні документи в архіві, але вона відмовилася. Нарешті в середині лютого 2009 року ОСОБА_19 сказала ОСОБА_91 в телефонній розмові, що вона отримала документи в електронному вигляді.

16 лютого 2009 року ОСОБА_91 з дружиною приїхали до ОСОБА_19 і вона показала їм роздруковані документи, вони були дуже поганої якості, зображення було розмите, але ОСОБА_91 з дружиною побачили, що підписи в кредитному договорі не їхні. Тільки копії їх паспортів і коди, завірені ними, які вони завірили на прохання ОСОБА_17 і передали йому, оскільки більше вони нікому завірених копій паспортів не передавали.

Кредит в КБ "Надра" вони ніколи не отримували, ніяких документів по кредитуванню не підписували, за придбаний автомобіль "Опель Астра" ОСОБА_91 розраховувався з ОСОБА_17 в готівковій формі, про придбання машини в кредит мови не було.

Вони заплатили за кредит банку "Надра" 20000 гривень, потім звернулися з заявою в ВБОП і з травня 2009 року нічого більше не платили. За 2 місяці хтось кредит погашав, але не вони, зі слів ОСОБА_19.

В результаті злочину йому заподіяний збиток на суму 2390 доларів США і 75000 гривень, з яких він віддав 42000 гривень готівкою, а 2390 доларів США і 33000 гривень - перерахував на картковий рахунок, який дав ОСОБА_17.

Покарання просить призначити суворе.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути 10000 гривень моральної шкоди, за правову допомогу 1200 гривень на його користь, солідарно стягнути з підсудних 87000 гривень на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_50 суду пояснив, що його дружини мати мешкає в м.Першотравенську, сказала, що можна придбати автомобіль через одного чоловіка з великою скидкою. Їй телефон ОСОБА_17 дала ОСОБА_92. Він особисто телефонував ОСОБА_17, зустрілися з ним в магазині "Деосервіс" по вул.Калиновій, м.Дніпропетровська. Грошей у нього вистачало лише на автомобіль "Део". ОСОБА_17 сказав, що скидка 10000 гривень, це для ОСОБА_50 великі гроші. Вони хотіли придбати автомобіль в м.Дніпропетровську, так як там племінник дружини, можна вибрати хороший автомобіль, а ОСОБА_17 сказав, що тільки в м.Павлограді. Останній декілька разів запитував, у кого дізналися його телефон. В травні 2008 року віддав 5000 доларів США Шагіняну-перший внесок, він дав чек; другий раз - 4500 доларів США, перший чек забрав, а дав другий - на всю суму. Сказав приїхати в м.Павлоград, взяти з собою ще 10000 гривень. Коли вони приїхали в м.Павлоград, їх там чекав інший ОСОБА_90, показав машину, сказав, що потрібно їхати в банк "Надра". Повезли їх в банк, вони з дружиною чекали, жінка ОСОБА_25 кудись заходила, їм сказала почекати, в банк надавали лише копії паспортів і кодів, довідок про доходи - ні. Через півтори години зайшли в банк, їм дали документи кредиту, так як у них був договір від ОСОБА_17, що він через 3 роки погасить кредит, якщо при розірванні шлюбу - раніше кредит погаситься. Після підписання договору ввечері, салон вже був закритий, автомобіль стояв на вулиці, номера були на автомобілі, так як ОСОБА_17 їх їм дав раніше.

Придбанням автомобіля займалися разом з дружиною, гроші ОСОБА_17 віддавала дружина 5000 і 4500 доларів США, кредит оформлений на нього, дружина - поручитель.

Через 3 місяці подзвонили з банку, повідомили, що лище 2 місяці оплачувався кредит, а 3 місяць-ні. Він зателефонував ОСОБА_17, останній сказав, що це тимчасово, що у нього також проблеми.

ОСОБА_26 Новим роком вони подзвонили ОСОБА_92, вона дала телефон матері ОСОБА_17, яка на їхній дзвінок повідомила, що ОСОБА_17 у відрядженні. Він сказав їй, що буде писати заяву в прокуратуру області, після цього ОСОБА_17 йому подзвонив.

З ОСОБА_19 не знайомий.

Бажає, щоб йому залишився автомобіль, а ОСОБА_17 щоб погасив борг банку, якщо він цього не робить, то покарання просить призначити суворе.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі, просить стягнути з ОСОБА_1712 619,53 долари США на користь КБ "Надра".

Потерпілий ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснив, що 28 вересня 2008 року він зустрівся з ОСОБА_11, який був на автомобілі "Міцубісі Лансер", він запитав, де той узяв автомобіль, оскільки теж хотів купити. ОСОБА_11 зідзвонився з ОСОБА_17, домовився про зустріч. 29 вересня 2008 року він з дружиною - ОСОБА_15 поїхали в м. Дніпропетровськ, зустрілися з ОСОБА_17. В автосалоні "Аеліта" автомобіля "Міцубісі Лансер" не було, була одна вже з трафаретом "продано". Він сказав ОСОБА_17, що машина йому не до спіху, бажано в січні 2009 року, оскільки не було всієї суми, її вартість була 16500 доларів США, а ОСОБА_17 сказав, що через його фірму дешевше на 2000 доларів США, так як НДС не сплачується, також сказав, що можна частинами, на момент придбання зробив розстрочку: решту суми 4000 доларів США по 400 доларів.

30 вересня 2008 року 4800 доларів США він перевів на рахунок ОСОБА_17, який йому подзвонив і сказав його. Пішов до ОСОБА_11, сказав, що це йому все не подобається, той відповів, що теж так робив, номер рахунку той же. ОСОБА_15 через "Приват Банк" перерахував гроші. Подзвонив ОСОБА_17, той сказав, що гроші вже на рахунку.

Він йому сказав, що останні 5 700 доларів США пізніше.

01 жовтня 2008 року перерахував 5 700 доларів США.

Всього 10 500 доларів США. ОСОБА_17 прислав йому на телефон смс, що отримав гроші, що працюємо. Він сам особисто пересилав йому гроші, призначення платежу, яке, не пам'ятає.

ОСОБА_17 запитав, скільки він зможе перерахувати, той відповів, що 4 000 доларів США, а потім решту, всього 10 500 доларів США.

Він з ОСОБА_17 до січня 2009 року не спілкувався, а 12 січня 2009 року він йому подзвонив, той сказав, що потрібно ще 10 000 гривень, щоб зареєструвати та застрахувати автомобіль. Він запитав, коли можна забирати машину, ОСОБА_17 відповів, що 28 січня 2009 року. 10 000 гривень він перерахував на інший рахунок, який ОСОБА_17 прислав по телефону - смс.

26 січня 2009 року він з ОСОБА_11 приїхали до ДАІ м.Павлограда об 11.00 годині.

Пробули там до 15.00 години, дзвонили ОСОБА_17, той не відповідав і він дзвонив, і ОСОБА_11. Він багато разів дзвонив у січні, ОСОБА_17 не відповідав.

11 лютого 2009 року ОСОБА_17 сам подзвонив йому і сказав, що у нього не виходить, щоб він дав номер рахунку для повернення грошей. Він дав номер рахунку, ОСОБА_17 гроші не перерахував, на зв'язок більше не виходив, він дзвонив йому, а той не відповідав.

Він звернувся до ОСОБА_11, той сказав, що машина в кредиті, також, що він зв'язувався з ОСОБА_19, та сказала, що ОСОБА_17 в м.Києві і, що все буде добре.

Коли він спілкувався з ОСОБА_17, той не згадував ні ОСОБА_19, ні ОСОБА_20.

За ОСОБА_19 завелась розмова, коли він пішов до ОСОБА_11, запитав, куди зник ОСОБА_17

ОСОБА_11 сказав, що він їздив до менеджера в м.Першотравенськ, спілкувався.

ОСОБА_15 поїхав до м.Дніпропетровська в міліцію.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі.

До ОСОБА_93 та ОСОБА_20 у нього претензій немає, він з ними не спілкувався.

Представник цивільного позивача ОСОБА_94 суду пояснила, що вона працює на посаді головного юрисконсульта сектора судового представництва Дніпропетровського регіонального управління ВАТ КБ "Надра".

Вона доповіла виконуючому обов'язки директора ОСОБА_43, він дав завдання підготувати цивільний позов, станом на 13 вересня 2011 року головний бухгалтер дав розпечатку про борги по кредитах. Є номер договору, коли він підписаний, ким, тіло кредиту. Просить суд задовільнити позов, стягнути 4 699 654 гривень 81 копійку з винних осіб.

Представник цивільного позивача ОСОБА_16 цивільний позов, заявлений "Надра" підтримав, просить стягнути з винних кошти на користь банку, згідно заявлених позовних вимог.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснила, що в грудні 2006 року, на початку 2007 року відбувалися всі ці події. У грудні 2006 року її чоловік ОСОБА_23 прийшов додому, розповів, що є людина ОСОБА_17, що через фірму "Бліц" можна дешевше купити машину. Вона з ОСОБА_17 не зустрічалася, зустрічався чоловік в грудні, ОСОБА_17 приїжджав в місто, вони зустрілися, поговорили, все вирішили. Вона побачила ОСОБА_17 в березні 2007 року, коли приїхали забирати машину. Він їх зустрів в м. Дніпропетровську, десь в районі "Березинка", це було відділення банку "Надра". ОСОБА_17 підвіз їх до приміщення банку, вони навіть в банк не заходили. Вийшла дівчина, представилася, як представник страхової компанії, вони розписалися в документах, оскільки дівчина сказала, що це страхові документи. Вони були з чоловіком удвох, так як ОСОБА_17 сказав, що машина оформляється на двох, потрібні копії паспортів і кодів обох. Чоловік йому їх передав раніше. Дівчина і ОСОБА_17 квапили, оскільки у них було мало часу, вони не читали, мелькала там страхова компанія "Грант", ніхто документи не читав і не розглядав, все це відбувалося на крильці будівлі, навіть не в кабінеті. ОСОБА_17 сказав, що потрібно під'їхати в автосалон "Аеліта" на його машині. Там вона сиділа чекала, документи були вже готові. Її чоловік і ОСОБА_17 піднімалися в якийсь кабінет, всі документи були готові протягом години, машина з номерами, в техпаспорті не бачила, що автомобіль в кредиті, вони сіли і виїхали. ОСОБА_17 09 березня 2007 року передав прибутковий ордер, в якому було, що вони розрахувалися з фірмою "Бліц" повністю - 14000 доларів США, ні про який кредитний договір розмови не було, вони його не підписували. Побачили договір у минулому або позаминулому році в органах міліції. Три або чотири рази їздили в банк "Надра", їм з архіву дали копію договору за 100 чи за 200 гривень, вони її віддали в міліцію. Договір був у відділенні №11 банку "Надра" м. Дніпропетровська. Вони його не підписували. Чоловік дивився кредитну справу, там була липова довідка, що вона працює бухгалтером на фірмі "Бліц". До цього вони хотіли брати машину в кредит, знали, скільки потрібно документів: довідок і так далі для оформлення кредиту, потрібний поручитель, довідка про його доходи. Вони і не підозрювали, що кредитний договір без документів. У них двоє неповнолітніх дітей. У м. Першотравенську були такі люди, які у такий спосіб придбали машини, були задоволені. 26 вересня 2008 року їм подзвонили з банку м. Києва, сказали, щоб вони платили по кредиту, за один або за два місяці заборгованість. Вони взагалі нічого не платили. Через тиждень, чи два дзвонили знову з банку м. Києва, з банку м. Дніпропетровська не дзвонили. Чи платив чоловік за договором, не знає, але вона нічого не платила, яка частина кредиту проплачена, не знає, знає, що півтора роки кредит оплачувався, напевно фірмою "Бліц", вони були спокійні, оскільки заплатили готівкою. Чоловік ОСОБА_17 платив гроші особисто в руки і на його картку 50 на 50% і було обумовлено, що фірма бере на себе зобов'язання, потім талон поміняється, що це справи компанії, їм дали квитанцію, що вони всю суму заплатили. Що кредит на чоловіка, а хтось платитиме, не знали. У кредитному договорі не її і не чоловіка підписи, підроблені. ОСОБА_19 ніякого відношення не має.

Свідок ОСОБА_25 суду пояснила, що з ОСОБА_17 спілкувався її чоловік ОСОБА_25 з квітня 2007 року. Гроші чоловік передавав. Вона була поручителем у банку в відділенні №11 м.Дніпропетровська. ОСОБА_17 подзвонив та сказав, що треба приїхати в м.Першотравенськ з донькою, привіз в м.Дніпропетровськ в салон "Аеліта". Вони почекали, забрали машину, поїхали до банку №11, зайшли до відділення, було жарко до 400 С, в коридорі стіл, потрібно було підписати страховку. Донька запитала, навіщо щось підписувати, сказали, що це все формально.

Підписали наспіх договір та страховку. Документів ніяких не надавали тоді.

ОСОБА_17 сказав, що потрібні паспорт та ідентифікаційний код, а він у доньки на дівоче прізвище. Він в Жовтневому районі на протязі 30 хвилин поміняв ідентифікаційний номер на прізвище чоловіка.

Копії паспортів, мабуть, давав ОСОБА_17 чоловік. Два рази були в м.Дніпропетровську, один раз в квітні 2007 року - робили ідентифікаційний номер, а в травні - машину забирали, на яку вже були всі документи та номери. Кредит фірма виплачувала до лютого 2008 року, яка сума виплачена, не знає. Вона особисто по кредитному договору не платила ні копійки.

Свідок ОСОБА_95 суду пояснив, що у ОСОБА_23 побачив автомобіль на змаганнях, розповів, що можна швидко придбати авто, призначив йому зустріч з ОСОБА_17, з яким особисто зустрічався один раз, ОСОБА_17 надав йому паспорт, розрахунковий рахунок в банку "Надра", сказав, що він представник фірми "Бліц", що швидко може оформити машину, потрібно йому заплатити готівкою 14000 доларів США. Він зразу ж віддав йому 40000 доларів США, через тиждень 10000 доларів США перерахував на рахунок, далі спілкувалися лише по телефону. ОСОБА_17 сказав, що у ОСОБА_95 пенсійний вік, що оформити автомобіль на нього неможливо. В сім'ї обговорили, вирішили оформити на дочку - ОСОБА_24. Через місяць документи були оформлені без них. ОСОБА_17 подзвонив, запросив його дочку та дружину, вони отримали автомобіль з номерами та техпаспортом, такий, як він хотів, також привезли кредитний договір на суму 70 з чимось тисяч гривень, який підписувала дочка. Про кредит мови не було. Їх завели в приміщення, де не було світла, сказали підписувати, що це чиста формальність. Підписи на кредитних документах дочка та дружина не ставили, вони підроблені на заяві про видачу кредиту, довідки про доходи від якоїсь будівельної компанії, де вони і близько не працювали. Кредит оформлений в банку "Надра" по вул.Сєрова, в Бабушкінському районі, м.Дніпропетровська. Він з ОСОБА_17 розмовляв по телефону, останній сказав, щоб вони не хвилювалися, що фірма буде платити, їх ніхто не турбував і не турбує. Один раз приїжджав представник банку з претензіями, що не надходять кошти півроку на погашення кредиту, але вони не платили.

Свідок ОСОБА_85 суду пояснив, що весною - влітку 2007 року він працював в компанії "Довіра" з ним працював ОСОБА_96, який розповів, що його дядько з м.Тернівки купив за готівковий розрахунок автомобіль "Мітсубісі Лансер" сірого кольору. Дядько дав йому телефон ОСОБА_17 і він з ним зв'язався по телефону. ОСОБА_17 приїхав у м.Павлоград, вони з ним зустрілися , він сказав, що оце тобі машина на 20% дешевше. Вони хотіли автомобіль "Шевроле Авео", дружина всим займалась. Гроші вона віддавала перший раз на карточку, другий - готівкою. Два роки автомобіль не можна було продати.

Він другий раз бачив ОСОБА_17, коли забирали машину з салону м.Павлограда, але машину не змогли забрати, забрали тільки через 3 дні.

Він підписував акт прийому-передачі в автосалоні, а кредитного договору не підписував. Дружина також кредитний договір не підписувала. Їй дзвонили з банку "Надра", начальник служби безпеки, просили щоб заплатили частину, але вона сказала, що кредит не брала і, що платити не буде.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснила, що у вересні 2007 року її чоловік придбав у ОСОБА_17 в м.Дніпропетровську машину, її довів до відома, що дешевше. Чоловік передав 30 000 гривень готівкою, на карточку - частинами, приблизно 75 000 гривень всього, вона особисто також перераховувала гроші на картковий рахунок декілька разів. Є чеки з "Приватбанку" про перерахування коштів на картковий рахунок, а за готівку в сумі 30000 гривень - немає документів.

Чоловік довів її до відома, що заключив кредитний договір на повну вартість, вона була в шоці, так як повну вартість заплатили.

Дзвонили ОСОБА_17, він заспокоював, що все нормально, що він буде платити.

Договір кредиту заключили на чоловіка, а вона - поручитель. Вона не знає, чи підписував чоловік договір, але вона точно не підписувала, там, на її думку, її підпису не має. Договір заключний з банком "Надра" м.Першотравенська.

ОСОБА_26 півроку чоловік платив по кредиту, так як ОСОБА_17 йому сказав трішки поплатити, а потім він буде сам платити, щось платив. Восени прийшов лист з банку, щоб заплатили %.

Свідок ОСОБА_97 суду пояснив, що його брат ОСОБА_32 до середини серпня 2007 року сказав, що буде купувати машину і, щоб він його звозив до м.Дніпропетровська віддати аванс. Він приїхав до брата в 10-х числах серпня в м.Тернівку, зняли гроші в "Приватбанку".

Приїхали, він м.Дніпропетровська не знав, ОСОБА_17 по телефону з братом довів їх до автосалону ПП "Аеліта".

ОСОБА_17 сів у його машину на заднє сидіння, брат передав йому 30 000 гривень в пакеті, він поклав його під руку, гроші не перераховував, лише відкрив пакет, заглянув у нього, гроші були в банківських упаковках.

Вони поговорили, що за тоніровку він не знає, а магнітола буде.

Ніяких документів ОСОБА_17 брату не надавав, машину брат забрав через декілька місяців. Гроші брат позичав ще і частинами доплачував.

Брат говорив, що якийсь чоловік похилого віку в м.Тернівці так придбав машину.

Його брат кредит у банку не брав, так як платив свої гроші.

Свідок ОСОБА_98 в судовому засіданні пояснив, що в серпні 2007 року його батько через когось познайомився з ОСОБА_17, який запропонував йому придбати машину "Мітсубісі Лансер" дешевше, ніж в салоні. Батько віддав гроші 75 000 гривень готівкою. ОСОБА_17 говорив йому, що кредит буде платити фірма.

Він бачив документи з банку і довідався, що кредит. Автомобіль висів у повітрі.

Батько частину суми давав особисто в руки ОСОБА_17, а частину - на його рахунок.

Він особисто був присутнім, коли забирали автомобіль із салону "Аеліта" і, коли оформляли в МРЕВ. В МРЕВ спочатку оформили, якийсь чоловік приїхав від ОСОБА_17 з м.Дніпропетровська, на його думку, - ОСОБА_20, він особисто віддав йому 5000 гривень для оформлення та поїхав. Через тиждень забрали машину, документи вже були у салоні, там видали техпаспорт номера вже були на автомобілі.

Техпаспорт він не дивився, так як автомобіль на батька. Зі слів батька -повідомлення про кредит. З ОСОБА_17 особисто спілкувався не він.

Свідок ОСОБА_99 суду пояснила, що вони накопили гроші , їздили шукали машину, грошей не вистачало, спробували взяти кредит у банку, але його не дали.

ОСОБА_82 дала їм номер телефону ОСОБА_17, чоловік зв'язався з ним, вони поїхали разом до м.Дніпропетровська, зустрілися з ОСОБА_17, вона сиділа в машині, а потім пішла до доньки, чоловік тим часом все вирішував сам.

Чоловік приїхав до доньки і взяв гроші та відвіз їх.

ОСОБА_26 раз платив в м.Першотравенську на карточку, на чиє ім'я, вона не знає.

Узнала, що на пр-ті ОСОБА_34 беруть машину.

Вона знайшла чек дома, коли викидала сміття, на ім'я ОСОБА_19 в сумі 7000 гривень.

Чотири дні були в м.Дніпропетровську, приїхали додому, чоловік сказав, що потрібно йому до банку "Надра" отримати страховий поліс.

Вона подивилась, так як в держстрахкомпанії працювала, запитала, чому дуже багато паперів та грошей, а ОСОБА_19 відповіла, що машина в кредиті, вона обурилась. ОСОБА_19 їх заспокоїла, сказала, що це їх не стосується і, що вони його платити не будуть.

Вона, виходить, - поручитель. Знайшла потім вдома якийсь документ про те, що фірма бере обов'язки сплачувати кредит.

Деякий час банк не турбував їх, так як була якась проплата, а потім почали їм дзвонити по 2-3 рази на день.

Вона ОСОБА_17 телефонувала, а він заспокоював її. Ходила до ОСОБА_19, а та їй сказала, що це тимчасові труднощі і, що все буде добре.

Її чоловік заплатив по кредитному договору, тяк як його попросила ОСОБА_19 у зв'язку з тимчасовими труднощами.

Вона особисто порадила ОСОБА_8 та ще якійсь жінці теж взяти машини.

На її думку, давали паспорта в банку ОСОБА_19, так як та попросила.

Кредит до банку "Надра" чоловік взяв в банку "Аваль" - 15000 гривень.

Свідок ОСОБА_37 суду пояснив, що дружина розповіла йому, що є можливість придбати автомобіль на 20% дешевше його вартості, що у ОСОБА_17 є відповідні відносини в салонах, йому автомобілі продають зі скидкою. Він поїхав з дружиною в банк "Надра" в м.Першотравенськ, де ОСОБА_19 особисто підтвердила, що є така схема: ОСОБА_17 все оплачує, вона також собі придбала таким чином автомобіль. Грошовими коштами та документами займалася дружина з братом, вони також забирали автомобіль. Він особисто зустрівся з ОСОБА_17, коли вже не платився кредит, почали листи з банку приходити. Вони лише тоді загострили увагу, автомобіль був оформлений на дружину.

Свідок ОСОБА_100 суду пояснив, що сестра ОСОБА_36 придбала автомобіль, приблизно років п'ять тому, обіцялася при покупці якась скидка, оформлявся кредит, який повинен був погашатися ОСОБА_17. Договір сестра укладала з ОСОБА_17 і готівку йому ж платила за автомобіль, дешевше, чим в салоні, на 20%, але за яку суму, точно не пам'ятає. ОСОБА_17 допомагав сестрі оформляти кредит в м.Першотравенську. ОСОБА_100 особисто забирав автомобіль "КІА-СІ" із салону м.Дніпропетровська з документами: техпаспортом, страховкою та номерами, цим всим займався ОСОБА_17.

Свідок ОСОБА_39 суду пояснила, що вона з чоловіком в 2007 році хотіли купити автомобіль не дорогий.

ОСОБА_82 ОСОБА_99 порадив чоловіку, що є ОСОБА_17, що є фірма, через яку він купив автомобіль зі знижкою 20 %.

ОСОБА_99 познайомив чоловіка з ОСОБА_17, їздили в м.Дніпропетровськ, спілкувались з ним. Умови, які запропонував ОСОБА_17, чоловіка влаштували, автомобіль "КІА Черато" за 80 000 гривень, вони погодились.

Чоловік перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_17, який йому його дав останній, 65 000 гривень. Решту грошей по 1500 гривень за 10 місяців на розрахунковий рахунок та готівкою.

Коли чоловік проплатив, ОСОБА_17 сказав, що треба звернутися до ОСОБА_19 і оформити кредит, що та в курсі справ і, щоб сказали їй, що вони від ОСОБА_17.

Вони пішли, ОСОБА_19 послала їх до дівчини, сказавши, що 65 000 гривень вони на фірму проплатили, а це кредит для фірми, вона буде платити. Віддали паспорта та ідентифікаційні номера, підписали договір, так як вірили, що фірма хороша, що банк працює з нею не перший рік, зі слів ОСОБА_19.

Машину забрали в кінці листопада 2007 року. Вони в м.Дніпропетровськ поїхали разом, але машини не було. ОСОБА_17 подзвонив та сказав, що машину потрібно забрати в м.Запоріжжя. Чоловік поїхав сам без неї, пригнав машину з номерами та техпаспортом.

В жовтні 2008 року почали звонити з банку, кредит на суму 96200 гривень.

Свідок ОСОБА_40 в судовому засіданні пояснила, що чоловік від ОСОБА_39 на початку грудня 2007 року дізнався, що той узяв автомобіль на 20 % дешевше, ніж у салоні, що можна і їм так придбати автомобіль. Він зв'язався по телефону з ОСОБА_17, домовилися про зустріч. Вони з чоловіком поїхали у м.Дніпропетровськ, там зустрілися з ОСОБА_39, віддали 1000 гривень, копію паспорта і ідентифікаційного номера чоловіка ОСОБА_20, вибрали в салоні "Аеліта" автомобіль "Мітсубісі Грандіс". В цей же день ввечері приїхав до них додому ОСОБА_17, за чашкою кави все обговорили, він сказав, що фірма ТОВ "Транссервіс-2004" займається широким спектром. 121 000 гривень чоловік одразу ж віддав, 3000 доларів США не вистачало, домовилися у розстрочку. ОСОБА_17 дав їм номер рахунку на картку, вони перераховували на нього по 300 доларів США 10 місяців. ОСОБА_17 давав квитанцію на суму 121000 гривень, а що відправляли на рахунок, є чеки.

В жовтні 2008 року почалися дзвінки з банку, що у них заборгованість. Вони сходили до банку та дізналися, що кредитний договір на 30 000 доларів США.

Через тиждень подзвонили чоловіку з банку ОСОБА_19 чи ОСОБА_17. Вони під'їхали в банк о 17.30 год., ОСОБА_19 дала підписати кредитний договір, вони підписали, чоловік, як позичальник, а вона - поручитель. Вона взагалі не працювала, договір швидко підписали, так як ОСОБА_17 пояснював, що фірма буде сплачувати кредит. Чоловік та ОСОБА_39 ходили до ОСОБА_19, вона запевняла, що проплати будуть, що все буде нормально.

Щось було проплачено по кредиту, суму не знає. Чоловік заплатив один раз.

Свідок ОСОБА_43 в судовому засіданні пояснив, що в лютому 2008 року він зустрів знайомого ОСОБА_34 на новому автомобілі, розповів, що придбав дешевше через знайомого, рік їздить, все нормально, дав телефон ОСОБА_17, він з ним зв'язався, той сказав, що потрібно копії паспорту та коду дружини, щоб влаштувати її на роботу в фірму "Транссервіс-2004", що автомобіль буде оформлений на неї і два роки вона не зможе його продати. Поїхали в салон "Аеліта" в м.Дніпропетровську, вибрали автомобіль, він зателефонував ОСОБА_17, що вибрав, останній сказав переслати гроші на його рахунок "Золота карта", виславши його номер СМС повідомленням. ОСОБА_43 переслав 16000 доларів США з копійками. Є чек з банку, де написано ОСОБА_17, 20 лютого 2008 року. На 8 Березня не встиг, приїхали в салон "Аеліта" 12 березня, там були ОСОБА_17 і ОСОБА_20, віддали техпаспорт, машина була вже з номерами і технічним оглядом. Він побачив у технічному паспорті, що кредит. ОСОБА_17 пояснив, що це так треба, що фірма "Транссервіс-2004" буде платити кредит.

Поїхали в м.Першотравенськ, їх зустріла ОСОБА_19, сказала, що ОСОБА_17 її постійний клієнт, що він дуже забезпечений, має завод, фірми, що він придбав автомобіль "Лексус" через неї. Вони поставили її до відома, що кредит не брали. ОСОБА_19 пояснила, що приїжджав ОСОБА_17, сказав, що у них четверо дітей, що вони хворіють, що ОСОБА_43 приїхати не можуть, тому ОСОБА_19 взяла на себе таку відповідальність, підписала їхній кредит. В кредитному договорі підписи не їхні, він виступає, як поручитель, була експертиза, яка підтвердила, що підписи не їхні. На яку суму оформлений кредит, йому не відомо, так як вони його не брали.

Свідок ОСОБА_45 в судовому засіданні пояснила, що в 2008 році вони з чоловіком купували автомобіль, поїхали в м.Дніпропетровськ, ОСОБА_17 їх зустрів, поїхали в салон "Аеліта", чоловік показав, який автомобіль, подивилися і роз'їхалися. 01 квітня 2008 року ОСОБА_17 подзвонив і сказав, щоб приїхали забирати автомобіль. Приїхали, ОСОБА_17 привіз в автосалон "Аеліта" техпаспорт на автомобіль, номери, віддав чоловікові і сказав, щоб оформляли самі, бо йому ніколи, також сказав, що потрібно оформити страховку в банку "Надра" в м.Першотравенську. Вони приїхали в банк, їм ОСОБА_19 дала документи, сказала підписати тут, вони підписали, чоловік перший підписував, потім вона підписала, нічого не читаючи. ОСОБА_17 брав у них копії паспортів і кодів. Чоловік платив гроші ОСОБА_17 готівкою через "Приватбанк", останній дзвонив, називав рахунок, чоловік платив. За те, що ОСОБА_17 їх зустрічав, возив на своєму автомобілі, грошей йому не платили. Вони взяли кредит в "Укрсиббанку" під заставу квартири, так як у них готівка була, але не вистачало. Що автомобіль в кредиті, узнали в салоні. ОСОБА_17 чоловікові говорив, що кредит буде погашатися. Вони кредит в банку "надра не погашали.

Свідок ОСОБА_59 в судовому засіданні пояснив, що він поспілкувався з ОСОБА_43, який дав йому телефон ОСОБА_17. Він подзвонив останньому, той сказав, що є можливість купити автомобіль Черрі "ТІГО", що можна під'їхати. ОСОБА_59 планував поміняти автомобіль. Був у своїх справах в м.Дніпропетровську, вибрав автомобіль, визначився, передзвонив ОСОБА_17, він під'їхав до салону, подивилися, що вартість автомобіля складає 92000 гривень, ОСОБА_17 йому сказав, що автомобіль для нього буде коштувати 82000 гривень. Через деякий час знову зустрілися в м.Дніпропетровську, він передав ОСОБА_17 82000 гривень, а останній, коли забирали автомобіль, передав квитанцію на вказану суму, гарантійний лист, технічний паспорт на автомобіль, який був зареєстрований на батька, так як він брав його батькові. За кредит в банку "Надра" м.Першотравенська на батька дізнався, коли зателефонували йому з банку, так як всі контакти були з ним, телефонів батька у ОСОБА_17 не було, мама - поручитель в кредитному договорі. Батько та мати в банку "Надра" нічого не підписували. Батько лише підписав в салоні, коли забирали автомобіль, акт прийому-передачі. Копії паспортів та ідентифікаційних кодів передавали ОСОБА_17: батька - він особисто, а матері - вона відправляла факсом з роботи, бо ОСОБА_17 пояснив, що без неї автомобіль не оформлять, так як вона - дружина батька. Він особисто сьогодні перший раз в м.Першотравенську, його батьки ніколи в м.Першотравенську не були.

Свідок ОСОБА_101 в судовому засіданні пояснив, що восени 2007 року він прийняв рішення придбати автомобіль. Його знайома ОСОБА_36 дала інформацію про ОСОБА_17, який пропонує придбати автомобіль. Вона сама вже придбала, дала йому номер телефону ОСОБА_17. Він з ним зустрівся у м.Дніпропетровську. Обговорили купівлю автомобіля "Шевроле Авео". В лютому 2008 року знову зустрілися з ОСОБА_17, останній роз'яснив, що для того, щоб придбати автомобіль, йому необхідно заключити в банку "Надра" в м.Першотравенську кредитний договір, а ОСОБА_17 особисто заплатити готівкою на 13 % менше, ніж коштує автомобіль в магазині, там він коштував 75 000 гривень, а він повинен віддати, приблизно 60 000 гривень, точно не пам'ятає суму.

ОСОБА_17 йому пояснив, що він підпише кредитний договір, а фірма буде сплачувати кредит.

Він приїхав до ОСОБА_19, запитав, на скільки це законно, вона відповіла, що все добре, ОСОБА_17 проплачує кредити, що він не один такий. Він погодився.

Коли почалися рухи, ОСОБА_17 обіцяв, що, коли він заключить договір в банку, він надасть договір, що кредит буде погашати фірма. Але до цього часу не надав договору.

ОСОБА_12 - його син від першого шлюбу, він вирішив, що автомобіль буде йому.

Гроші він перераховував більшу частину через "Приватбанк" на "Золоту картку" ОСОБА_17 з південного відділення, квитанції в кримінальній справі знаходяться, а решту син відвозив готівкою, коли реєстрував автомобіль. Його реєстрував ОСОБА_20 з сином. Із салону вони з сином забирали автомобіль. Приїхали в м.Дніпропетровськ, біля "Моссіті" зустрілися з ОСОБА_17 та ОСОБА_20. Вони сіли в машину ОСОБА_20, поїхали на "Тополь" в сторону аеропорту, біля МРЕВ, в автосалон.

ОСОБА_20 вже в машині їм віддав номери на машину та техпаспорт.

В салоні син підписав всі документи та поїхали додому.

Кредит, який був оформлений в квітні 2008 року, до вересня 2008 року погашався, погашалося і тіло кредиту і відсотки, хто його погашав, йому не відомо.

ОСОБА_17, відповідаючи на телефонні дзвінки, говорив, що тимчасові трудноші, а після Нового року, зовсім припинив відповідати.

Кредит на сина оформлений, але платив по кредитному договору він до порушення кримінальної справи, приблизно 10 місяців, всього 30 000 гривень заплатив, так як це його рідний син.

ОСОБА_19 до нього зверталась, говорила, що він зобов'язаний погашати кредит, так як на нього він оформлений, ще говорила, що нічого не знала за фірму, нічого не може зрозуміти, чому не сплачує вона.

Свідок ОСОБА_49 суду пояснила, що в березні 2008 року вони з чоловіком вирішили придбати автомобіль. Знайомий ОСОБА_89 з м.Павлограда розповів, що придбав автомобіль дешевше, що в салоні працює чоловік, дав номер телефону ОСОБА_17, у якого брав машину.

Чоловік подзвонив ОСОБА_17, домовився про зустріч, той приїхав до м.Тернівка. Зустрілись, ОСОБА_17 показав паспорт, прописку, сказав, що він представник фірми ТОВ "Транссервіс-2004" м.Дніпропетровська.

Вони обговорили, що чоловік хоче придбати автомобіль "Опель". При повторній зустрічі, яка відбулася через півтора тижні, ОСОБА_17 приїхав до м.Тернівки, зустрілися на продуктовому ринку. ОСОБА_17 сказав, що в автосалоні м.Павлограда залишено автомобіль, потрібний перший внесок 42 000 гривень, копії паспортів для оформлення машини. Вони зняли копії паспортів та кодів в цей же день, ОСОБА_17 сказав, що можна подивитися машину, поїхали до м.Павлограда своєю машиною. Машина вже була вигнана із салону, знаходилася на подвір'ї салону, вони на ній проїхали.

42 000 гривень одразу ж віддали ОСОБА_17, він надав чек з мокрою печаткою фірми ТОВ "Транссервіс-2004".

Потім дзвонили тільки по телефону.

10 квітня 2008 року ОСОБА_17 передзвонив, щоб перерахували через "ПриватБанк" 2300 доларів США (12000 гривень), дав номер рахунку по телефону. Вони в цей же день перерахували гроші через "ПриватБанк", ОСОБА_17 передзвонив та підтвердив їх надходження на картковий рахунок.

Квітень, травень 2008 року вони дзвонили, так як ОСОБА_17 за два тижні обіцяв оформити через ДАІ номери, талон, техпаспорт. ОСОБА_17 сказав, що він у відрядженні на західній Україні, у Києві 2 рази.

В кінці травня чоловік їздив, не виходило, не було з банку платіжки.

ОСОБА_26 раз автомагнітолу вони заказали, їм поставили, другий раз зробили тонування. На третій раз 03 червня 2008 року чоловік сам поїхав забрав машину. 06 червня 2008 року подзвонив ОСОБА_17 і сказав, що 33 000 гривень перерахувати на його рахунок в банку "Надра". Вона гроші перераховувала один раз в "ПриватБанку", а другий раз в банку "Надра".

В жовтні 2008 року їм почали дзвонити з банку, що вони не сплачують кредит, чоловік сказав, що це якась помилка, що кредита не має.

Чоловік подзвонив ОСОБА_17, той довго не відповідав, потім відповів, що гривні обезцінились і, що потрібні долари США. Він сказав чоловікові, що на їхню машину є кредит, більше на дзвінки не відповідав.

З жовтня по січень дзвонили з банків м.Києва та м.Дніпропетровська.

Вона з чоловіком в січні поїхали розшукувати банк "Надра", приїхали в м.Першотравенськ, зайшли до ОСОБА_19. Вона їй сказала, що вони кредит не брали і можливо це помилка. ОСОБА_19 запитала, що, як це ви не знали, що кредит і навіщо морочите голову, відриваєте її від роботи. Вона сказала їм, що всі документи в головному банку м.Дніпропетровська. Потім подивилась в комп'ютері і дала їм документи на 94 000 гривень за автомобіль "Опель".

Якщо вони не оформляли кредит, куди йти далі, яке погашення кредиту. ОСОБА_19 показала їм, що до 2013 року повинні погасити кредит. Сама засмутилась.

ОСОБА_49 вирішила проконсультуватися, їй сказали, що навіщо платили. ОСОБА_19 сказала, що якщо вони не будуть платити, то у них заберуть машину і кредит будуть сплачувати.

Юрист сказав, щоб платили, а потім розібратися.

Вони поїхали, заплатили 10 000 гривень. Коли ОСОБА_19 все розклала, показала всі документи - 81 000 гривень заборгованості. ОСОБА_19 сказала, що документи в нормі, там все як треба, перший внесок 10 000 гривень, а потім по 2500 гривень - лютий, березень, квітень, травень. Всього 20 000 гривень. Їм слідчий сказав не платити.

Кредитний договір, коли прийшли в банк, ОСОБА_19 їм розпечатала, сказала підписати його і він залишиться у них, вони підписали, ОСОБА_19 поставила печатку і він залишився у них.

Копії паспортів і кодів завірили, поставили, що "копія вірна" і віддали ОСОБА_17.

Не знає, чи є вони в кредитній справі, їм її ніхто не показував.

Платіжку чекали від фірми ТОВ "Транссервіс-2004", так як ОСОБА_17 сказав, що машину на фірму бере, вони йому гроші віддали готівкою, а фірма - їм машину.

Свідок ОСОБА_52 суду пояснила, що в 2008 році вони з чоловіком вирішили купити автомобіль. У неї в м.Першотравенську мешкають батьки, її мати зустріла знайому ОСОБА_92, яка розповіла їй, як дешевше купити автомобіль. Вона особисто дзвонила ОСОБА_92 декілька разів, та розповідала, як купили автомобіль, дала номер телефону ОСОБА_17. Вона зателефонувала останньому, він запитав, від кого вона телефонує, вона відповіла, що від ОСОБА_92. ОСОБА_17 запитав, де хочуть придбати автомобіль, вона відповіла, що в салоні м.Дніпропетровська, де працює її брат. В травні 2008 року вони з ОСОБА_17 вперше зустрілися в салоні "ДЕО" по вул.Калиновій, він сказав, що йому вигідніше в м.Павлограді, вони погодилися. Він їй телефонував, приїхав до неї на роботу, вона йому віддала 5000 доларів США - перший раз. ОСОБА_17 декілька разів дзвонив, говорив, що проблема з номерами, потім привіз їй номери, вони лежали в неї на роботі. Потім приїхав до неї на роботу,сказав, що потрібно 4500 доларів США і 10000 гривень. Через тиждень передзвонив, щоб забирали автомобіль, приїхала його секретар - Надія, повезла їх в салон м.Павлограда. В салоні її, мабуть, знають, так як з нею обіймалися, цілувалися, вона зайшла кудись, коли вийшла, сказала, що вона поїхала, так як їх викличуть через годину - півтори. ОСОБА_17 розповідав, що якась фірма займається металобрухтом, що їм автомобіль дешевше буде коштувати. В банку дівчина дала підписувати якісь документи, вони телефонували ОСОБА_17, він сказав, що нічого страшного. Вона дзвонила ОСОБА_92, говорила, що кредит, вона сказала, що в них також кредит. Коли приїхали в салон, то він уже був закритий, їх очікували, автомобіль був уже з номерами. Купили його 23 липня 2008 року, а в кінці жовтня почали дзвонити з банку, вони - ОСОБА_17, який говорив, що вирішує ці питання, щоб не хвилювалися. В кінці грудня 2008 року вони дізналися, що фірми "Транссервіс-2004" немає. Написали заяву в міліцію. ОСОБА_17 на їхню пропозицію віддати гроші сказав, що один за всіх відповідати не буде. Копії паспорту та коду пересилали ОСОБА_17 факсом. Він надав їм приходний касовий ордер на суму 5000 доларів США, коли всю суму віддали, привіз на всю суму.

Свідок ОСОБА_102 в судовому засіданні пояснила, що її чоловік ОСОБА_15 захотів купити машину, познайомився з ОСОБА_45, тот пообіцяв зустрітися з ОСОБА_17.

29 вересня 2008 року вони з чоловіком поїхали в місто Дніпропетровськ, їм подзвонив ОСОБА_17, запропонував зустрітися в центрі. Він під'їхав і вони разом поїхали до салону біля автостанції, вибрали машину "Міцубісі" серебристого кольору. Він їх привіз у центр міста, показав свій паспорт, договір за гроші, що чоловік повинен був покласти на його рахунок перший внесок 4800 доларів США. 01 жовтня 2008 року - 5800 доларів США. 12 січня 2009 року подзвонив ОСОБА_17 і сказав, що ще 10 000 гривень потрібно на страхування. Чоловік переслав ці гроші на його рахунок.

25 січня 2009 року ОСОБА_17 подзвонив чоловіку та ОСОБА_45, щоб вони приїхали у м.Павлоград для реєстрації машини.

11 лютого 2009 року ОСОБА_17 подзвонив і сказав, що з машиною не виходить і, що він гроші поверне, взяв номер рахунку чоловіка. До теперішнього часу ніяких грошей на рахунок чоловіка не надходило.

Вона дзвонила його матері, на що та нагрубила їй, сказала, що такого не знає і, щоб не звонили їй більше.

Свідок ОСОБА_77 суду пояснив, що він працює продавцем, начальником відділу по продажі автомобілів, в залежності від часу. ОСОБА_17 та ОСОБА_20 купували у них в автосалоні ПП "Аеліта" в м.Дніпропетровську автомобілі, це були "Міцубісі Лансер-9", пізніше також повторно були придбані автомобілі: Шагіняном-ауді, ОСОБА_20-"Міцубісі Лансер-10". Періодично, як з клієнтами, спілкувалися по телефону. На початку 2007 року вони запитали, хто з них двох, не пам'ятає, чи можна, щоб вони приводили клієнтів, а йому - чим більше клієнтів, тим краще. Були пропозиції, на які він погодився, вони приходили з клієнтами, купували автомобілі, в порядку 7-8 штук з початку 2007 року до середини 2008 року. Клієнти приходили разом то з ОСОБА_17, то з ОСОБА_20. В кінці 2008 року та в 2009 році йому повідомили, що у людей, які купували автомобілі, претензії. На момент покупки претензій не було, всі люди оформляли кредити в банку "Надра" без першого взносу. У них є кредитний відділ, вони отримували від банку письмове повідомлення про те, що банк гарантує оплату за автомобіль - гарантійний лист, банк направляв факсом, а ОСОБА_17 або ОСОБА_20 пізніше привозили оригінал гарантійного листа, потім клієнти надавали копію паспорту, коду. Клієнти знали, що кредит з банку, так як вказано в техпаспорті, в обов'язки салону оформлення техпаспорту не входило. Автомобілі клієнтам віддавали, коли банк перераховував кошти в розмірі повної вартості на рахунок салону, був випадок, коли чекали гроші від банку цілий день. Покупці до салону ніяких претензій не пред'являли. ОСОБА_19 в їхньому салоні також купувала автомобіль для себе, разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_20 її не бачив. ОСОБА_20, як покупець, взяв в кінці 2006 року - "дев'ятий Ланцер", в кінці 2007 року або на початку 2008 року - "Ланцер-10". В договорі купівлі-продажу також ставиться відмітка "кредит", вона ставиться в техпаспорті, в страховці, але страховка видається не в них.

Свідок ОСОБА_103 суду пояснив, що він з ОСОБА_17 познайомився у 2007 році, познайомив ОСОБА_53 ОСОБА_103 купив у ОСОБА_17 машину "Мітсубісі Лансер" за 14 000 доларів США, які ОСОБА_17 він віддав у руки. В 2008 році вона була на ОСОБА_17, він сказав, що фірма заплатить кредит, він її зніме з обліку та продасть йому.

У лютому 2007 року він приїхав до міста Дніпропетровська з ОСОБА_63, віддав машину, вони її продали з ОСОБА_20 за 17 000 доларів США.

Він проплатив 4500 доларів США на карточку ОСОБА_17, щоб він іншу машину купив - нову "Фольксваген Вольф", ОСОБА_17 сказав, що потрібно в банк "Надра" до ОСОБА_19 оформити кредит.

Вони з ОСОБА_13 пішли до ОСОБА_19, яка сказала, що все нормально і що все це формально для нього, а фірма серйозна. Він підписав кредитний договір на 122 000 гривень, дружина була поручителем.

Машину забрав в березні 2008 року з номером, техпаспортом та страховкою.

В кінці року почала дзвонити служба безпеки з банку, що проблеми по кредиту. Він дзвонив ОСОБА_17, той сказав, що це тимчасові труднощі, проблеми.

Він кредит не платив. На протязі року хтось сплачував його.

ОСОБА_20 оформляв автомобіль, але грошей він йому не платив.

Свідок ОСОБА_63 суду пояснив, що на початку 2007 року він познайомився з ОСОБА_17 через ОСОБА_53.

ОСОБА_17 представився, як директор фірми ТОВ "Транссервіс-2004", запропонував автомобіль на 20-30% дешевше. Сказав, що вноситься деяка сума, оформляється кредитний договір в банку "Надра", через 2 роки фірма виплачує.

За автомобіль він вніс 14000 доларів США на "Золоту карту" ОСОБА_17.

Він оформив кредит в банку "Надра" по вулиці Калініна, м.Дніпропетровська.

ОСОБА_20 був присутній при оформленні кредиту. Проплати йшли один рік без претензій. ОСОБА_17 запропонував продати цей автомобіль та придбати за доплату інший.

Він подумав та віддав свій автомобіль ОСОБА_20, який зайнявся його продажею. Він поклав ОСОБА_17 10 000 доларів США на "Золоту карту". Другим автомобілем займався ОСОБА_20 в Павлоградському МРЕО.

Після того, як він віддав гроші, ОСОБА_17 сказав, що кредит оформляти у ОСОБА_19, яка переконала, що фірма ТОВ "Транссервіс-2004", являється офіційною, співпрацює з банком. Він склав кредитний договір на 157200 гривень. По цій схемі він обійшовся 27000 доларів США.

Проплати йшли до листопада 2008 року, потім почалися дзвінки з банку м.Дніпропетровська. Він дзвонив ОСОБА_17, який сказав, що криза. ОСОБА_19 завірила, що треба зачекати і все налагодиться. Проплати кредиту були не ним.

На очній ставці з ОСОБА_20 він підтвердив все, що працював з ОСОБА_17, що брав особисто гроші у ОСОБА_63.

Свідок ОСОБА_104 суду пояснила, що протягом 2008 року вона працювала у ОСОБА_17 секретарем в фірмі "Електа", виконувала свої обов'язки: варила кофе, зустрічала гостей, годувала рибок. ОСОБА_17 у свої справи її не посвячував, чим він займався, вона не зная, на чому фірма спеціалізувалася, їй не відомо. Документацію ніяку не вела. Бачила ОСОБА_20, пару разів він приходив до них в офіс, приносив якісь документи, чи щось, не знає.

Свідок ОСОБА_105 в судовому засіданні підтвердила показання, дані нею на досудовому слідстві, згідно яких в період з січня 2007 року по березень 2008 року вона обслуговувала, як бухгалтер, ТОВ ТК "Електа". Офіційно вона на роботу в даній фірмі оформлена не була. Влітку 2007 року засновником ТОВ ТК "Електа" став ОСОБА_17. Приблизно восени 2007 року, ОСОБА_17 взяв в оренду офіс по вул. Чкалова, 60 в м. Дніпропетровську. Якої-небудь фінансово-господарської діяльності ТОВ ТК "Електа" за період роботи ОСОБА_17 не здійснювало.

У ТОВ ТК "Електа" спочатку було дві печатки - звичайна кругла і кругла № 1. При покупці фірми ОСОБА_17 колишній засновник фірми ОСОБА_106 передала обидві печатки ОСОБА_17, одну з них він потім віддав їй для роботи.

В офісі ТОВ ТК "Електа" вона постійно не знаходилася, а приїжджала, коли потрібно. Неодноразово під час її знаходження в офісі вона бачила, як до ОСОБА_17 приїжджав раніше незнайомий їй ОСОБА_20

На момент її виходу з підприємства ТОВ ТК "Електа", в березні 2008 року, вся документація була в офісі, печатка ТОВ ТК "Електа", яка була у неї в користуванні, також залишилася в офісі (т.35 а.с. 118-123).

Свідок ОСОБА_69 суду пояснила, что вона знала, що ОСОБА_17 залучав клієнтів для оформлення кредитів, так як у них не вистачало плану, що у нього було з клієнтами, вона не знає.

ОСОБА_19 - начальник відділення банку "Надра", вона працювала менеджером по роботі з фізичними особами з жовтня 2006 року по червень 2009 року, оформляла кредити, картки, оформляла кредит ОСОБА_63, бо він - її клієнт.

ОСОБА_19 купувала в автосалоні м.Дніпропетровська автомобіль і познайомилася з ОСОБА_17. Він хотів взяти кредит, але програма не пропустила. Вона ОСОБА_17 бачила всього 3 рази.

ОСОБА_19 не давала вказівок оформляти документи без осіб, без підписів.

В 2008 році ОСОБА_20 оформив кредит, так як купував автомобіль, вніс 50 % попереднього внеску, його програма пропустила.

ОСОБА_17 направляв в банк клієнтів, так як ОСОБА_19 сказала, що в салоні познайомилася з ОСОБА_17, він буде направляти їм клієнтів.

Приходив до банку якийсь молодий чоловік.

На карточку ОСОБА_19 перераховували гроші, вона їх віддавала тому молодому чоловіку, він погашав кредити.

Клієнти іноді самі приходили підписувати договори, а іноді і ОСОБА_19 підписувала.

Вона сама знімала гроші зі своєї карточки і давала молодому чоловікові, який гасив кредити, вона бачила це 2 рази, коли йому ОСОБА_19 давала гроші, він підходив до каси з паперами та платив.

Свідок ОСОБА_67 в судовому засіданні пояснила, що вона працювала в банку "Надра" менеджером по роботі з малим бізнесом з січня по кінець листопада 2006 року. Через їхній відділ оформлялися кредити на придбання автомобілів. Їй відомо, що кредити бралися шахрайським способом і люди звернулися з заявами в міліцію. У ОСОБА_17 була домовленість з клієнтами про те, що його фірма буде погашати кредити. ОСОБА_19 представляла ОСОБА_17, як особу, через якого будуть приходити клієнти для оформлення кредитів. ОСОБА_67 оформляла кредити ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_36, ОСОБА_40, ОСОБА_103, ОСОБА_10, ОСОБА_39. Схема інша: ОСОБА_19 передавала вже пакет документів, які ОСОБА_67 відправляла в службу безпеки банку, доки не буде висновку від останньої, кредит видати неможливо. У випадку позитивного результату, приймалося рішення про видачу кредиту Києвом чи Дніпропетровськом. Спочатку - заявка, потім готується угода, документи: копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, довідка про доходи, плюс стандартний пакет по підприємництву: свідоцтво про підприємницьку діяльність, про сплату податку, довідка з пенсійного фонду, документи про право власності, договори, аналізи діяльності приватного підприємства, можна без клієнтів, обговорюється день угоди та час, клієнти підписують, заявка направляється в м.Дніпропетровськ. Поручитель не завжди був.

Були моменти, що ОСОБА_19 передавала їй списки клієнтів, вона повинна була набрати квитанцію та передати ОСОБА_19, а остання платила через касу гроші.

ОСОБА_20 - особа, через якого також могли приходити клієнти для оформлення кредиту.

Претензій від клієнтів не було, один лише чоловік обурювався, що бере кредит, потім вийшов на ганок, з кимось поговорив і підписав. Платіж на особу, в якої кредит, а гроші може погашати в касу будь-хто на цю особу.

Свідок ОСОБА_107 в судовому засіданні пояснила, що вона з 2004 року працює в банку "Надра" по сьогоднішній день, оформляє кредитні договори, до неї претензій немає. При оформленні кредиту всі документи повинні заповнювати самі клієнти, які беруть кредит, підписи повинні бути, безумовно, клієнтів. Також, щоб видати картку, необхідно дівоче прізвище матері клієнта. Її викликали в УБОП м.Дніпропетровська, в зв'язку з тим, що знайшли кредити, приблизно п'ять: ОСОБА_48, чоловіка з м.Тернівка, інших не пам'ятає, в яких знаходилися документи, заврені, начебто, нею, але вона ніяких із цих кредитів не видавала, підписи на документах були не її. Вона сказала, що підпис схожий на підпис ОСОБА_19. ОСОБА_17 і ОСОБА_20 приїжджали в банк до Лопатної, з ОСОБА_107 вони не спілкувалися.

Один раз в банк приїжджав ОСОБА_48 із відксериною кредитною справою, запитав ОСОБА_19, але її не було, запитав її прізвище, сказав, що вона оформляла кредит, але вона йому його не оформляла.

Свідок ОСОБА_108 суду пояснила, що, вона на своєму робочому місці в банку "Надра" займалася перевіркою відповідності та правильності документації в паперовому варіанті та в електронному вигляді. Документи їй передавав менеджер в паперовому вигляді та в електронному. Потім правильність оформлення договору: наявність підписів, печаток. Вона з клієнтами не контактувала.

Свідок ОСОБА_109 суду пояснила, що як вона працювала в банку "Надра" менеджером по роботі з фізичними особами, оформляла кредитні договори. ОСОБА_19 говорила, що укладений договір з салоном "Аеліта". По інструкції клієнт повинен сам всі документи заповнювати. ОСОБА_12 вона особисто оформляла договір страхування, останні місяці перед її декретною відпусткою він сам приходив, платив кредит.

Свідок ОСОБА_84 в судовому засіданні пояснила, що вона - директор ТОВ "Транссервіс - 2004", яка займалася транспортними перевозками, мала одну круглу гербову печатку, штампів взагалі не було ніяких. Печатка зберігалася в сейфі в офісі по вул.Героїв Сталінграду, напроти 152 дивізії - гуртожитку. Доступ до печатки мала лише вона та її мати, так як вона працювала з нею. Печатку нікому не давали, так як вона - сейфі, а ключ лише у неї, або в матері. Посад: головний бухгалтер та касир у фірмі не існувало. Бухгалтерський облік вели вона та мати. Підприємство не працює з кінця 2006 року. Діяльність підприємства не велась, печатка зберігалася в банку "Надра", в подальшому, коли відбувалось закриття підприємства по податковій, - печатка зберігалася вдома, де і в даний час. Печатку вона нікому не передавала. Надійшла інформація, що через її фірму були придбані автомобілі. У неї брали зразок печатки, відбирали зразки підпису та почерку, проводили експертизу. Особи, на яких видані довідки по заробітній платі, які брали кредити, у неї в фірмі не працювали. На оригіналах документів мається відтиск печатки, звідки, вона не знає. ЇЇ фірма виписувала касові ордери, це були типографічні бланки, підзвітні, їх купували в "Будинку Союзів" у фірмі, вівся їх облік, списувалися вони по журналу, який не зберігся. Слідчий касових ордерів з печаткою та підписом їй не показував. Чи забирали печатку в міліцію, вона не пам'ятає, але відтиски точно робили.

Свідок ОСОБА_110 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_59 - його товариш, в березні, чи в квітні 2008 року вони вибрали в автосалоні на вул.Набережна Перемоги, м.Дніпропетровська автомобіль "ЧЕРІ". Приїхав ОСОБА_17 на автомобілі "Лексус-200" темного кольору, а він з ОСОБА_59 були на його автомобілі "Мерседес", сіли всі в автомобіль ОСОБА_110, де ОСОБА_59 при першому передав ОСОБА_17 81000 чи 82000 гривень, точно за 80000 гривень, але скільки, не пам'ятає, рахували гроші при ОСОБА_110, документів ніяких не складали, ні про яку домовленість при ньому не говорили. Автомобіль - в салоні, гроші - ОСОБА_17. Останнього другий раз бачив у слідчого в кабінеті.

Свідок ОСОБА_111 в судовому засіданні пояснив, що його товариш - ОСОБА_48 купував автомобіль, радився з ним. Була йому вигідна пропозиція: велика скидка, хтось так уже придбав, його зацікавило. ОСОБА_111 ОСОБА_48 відмовляв. Останній попросив його поїхати з ним для передання грошей в сумі 25000 доларів США, а автомобіль в салоні коштував, приблизно 30000 доларів США, може помиляється. Зустріч ОСОБА_48 з ОСОБА_17 відбулася в районі підстанції, вгору по проспекту Гагаріна. ОСОБА_111 з ОСОБА_48 приїхали туди на машині першого, обоє сіли в автомобіль ОСОБА_17, ОСОБА_48 передав останньому гроші в доларах, той перерахував, дав ОСОБА_48 документи, які, не пам'ятає, також ОСОБА_17 писав розписку прямо в машині. ОСОБА_30 велася про те, що ОСОБА_48 платить гроші ОСОБА_17, отримує автомобіль, ОСОБА_17 дає тимчасовий талон, а через рік - у власність, через якусь фірму, так як через останню ПДВ, про оформлення кредиту мови не було. Потім виникло питання, що ОСОБА_48 не зміг на себе оформити автомобіль, так як технічний паспорт був не постійний, а тимчасовий, в ньому - відмітка "кредит".

Свідок ОСОБА_53 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_17, їздили з ним на рибалку, дружили, їх познайомив Шляховий - спільний знайомий. З останнім у ОСОБА_53 була будівельна фірма в м.Дніпропетровську, коли вони там були, заїжджали до ОСОБА_17, відпочивали сім'ями. Собі особисто ОСОБА_53 купував автомобіль в кредит. Чув, що ОСОБА_17 займається продажею автомобілів. Він ОСОБА_53 розповідав, що в нього є знайомі, які можуть надати автомобіль, якщо особа хоче його придбати. Особисто ОСОБА_53 ОСОБА_17 нічого не пропонував з автомобілів. ОСОБА_53 не рекомендував нікому ОСОБА_17. Люди, які хотіли купити автомобіль, до ОСОБА_53 зверталися, він давав номер телефона ОСОБА_17, вони йому телефонували і купували автомобілі через нього. Дав номер телефону ОСОБА_17 ОСОБА_23, але не знає, чи він купив автомобіль, чи ні. Якась машина в нього появилася нова, але як він її придбав, невідомо. В подальшому ОСОБА_23 претензій до ОСОБА_53 не пред'являв.

ОСОБА_20 бачив, може двічі на рибалку їздили, він допомагав ОСОБА_53 брати машину в салоні "Аеліта" в 2008 році в кредит в банку "Надра", до цього часу ОСОБА_53 платить кредит.

Свідок ОСОБА_57 в судовому засіданні пояснив, що його викликали на допит до слідчого та для звірки його підпису на отримання автомобіля. Він розповів слідчому та розповідає суду, що йому зателефонував ОСОБА_17, щоб ОСОБА_57 подивився в автосалоні автомобіль "Фольцваген". Він подивився, зателефонував ОСОБА_17, сказав, що є такий автомобіль, прислав документи на отримання машини, які йому дали в салоні, документів багато, він їх не читав. Треба було заплатити перший внесок в салон, щоб машину зарезервували. Костянтин переслав йому, на його картковий рахунок, кошти, яку суму, не пам'ятає, бо це було 3-4 роки тому. Гроші він заплатив в салон, а чек направив поштою, кому, не пам'ятає, чи ОСОБА_17, чи ОСОБА_13, чек і документи. Коли ОСОБА_13 отримав автомобіль, йому невідомо, так як той йому не повідомляв. Підпис про отримання документів із салону стоїть його. З претензіями по придбанню автомобіля ні ОСОБА_17, ні ОСОБА_13 не зверталися. Інших автомобілів не брав. Пакет документів із автосалону отримав.

З ОСОБА_17 познайомився в СІЗО.

Свідок ОСОБА_112 в судовому засіданні пояснив, що він - директор салону "Валентина Сервіс +", в особі ОСОБА_112 і ОСОБА_113 представляв завод виробник "Запорізький". До них зверталися люди за придбанням автомобілів, на той момент 160-200 чоловік в місяць зверталися. Із документів, які у них вилучені: 2 чи 3, чоловік звернувся за автомобілем - ми все оформили. ОСОБА_17 ніколи у них не працював, він його не знає, ніколи його не бачив, може він і був у них в салоні, але він міг його не бачити, не пам'ятати. Коли особа бажає придбати автомобіль, вона приходить до них з банківським повідомленням, що банк готовий його про- кредитувати, вони виписують довідку-рахунок, розпечатують те, що вносить банк, а саме: на яких умовах банк дає кредит. Банк надає два листа, в другому - писати, чи ні відмітку, що кредит, особа може під заставу оформити не автомобіль, а, наприклад, будинок. Технічний паспорт оформляє МРЕВ.

ОСОБА_112 в м.Першотравенську вперше, нікого тут не знає.

Свідок ОСОБА_113 в судовому засіданні пояснив, що він з 1999 року працює в салоні "Валентина Сервіс +", в його обов'язки входило отримати автомобіль і підготувати його для продажу, робота з клієнтами, виписка документів: довідки-рахунку, договору купівлі-продажу, гарантійної сервісної книжки, акту приймання-передачі. Люди купують у них автомобілі. Покупець сідає в автомобіль, їде з їхнім водієм у МРЕВ, реєструють, їхній працівник приїжджає автомобілем та ставить його на площадку в салоні.Раніше ставилася відмітка в техпаспорті, що кредит, вже рік, як не ставиться. З боку покупців претензій ніколи не було. Якісь були негаразди з банком, їм так пояснили в прокуратурі, у них вилучили матеріали по кожному клієнту, вони по документах підтверджували прізвища на слідстві. ОСОБА_54 йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_54 в судовому засіданні пояснив, що в середині 2000-х років були отримані кредити в деяких банках на автомобілі. Він - директор "Українського автомобільного холдінгу". Йому показували частину документів, які були, явно, підробленими, начебто через "холдінг" продавалися автомобілі "Сюзукі", "Тойоти", а вони, виключно торгували автомобілями "Хюндай". Там було його прізвище з помилками, ініціали - інші.

Повідомлення про намір придбати автомобіль виписується на чистому аркуші. Людина приходить в салон, просить довідку про її намір придбати автомобіль. Вони пишуть, що до них звернувся "Іванов Іван Іванович" з проханням купити автомобіль, вони гарантують, що такого то числа можуть приготувати автомобіль для продажу. В той період вони продавали по 300 автомобілів за місяць, а повідомлень писали в рази більше.

На досудовому слідстві він давав зразки відтиску печатки, підписів, саму печатку-ні.

Свідок ОСОБА_114 в судовому засіданні пояснив, що він був консультантом по автомобілях в автоцентрі "Україна". Його викликали на вул.ОСОБА_34 з приводу якогось автомобіля "Фольцваген Вольф".

Оплата за автомобіль при його придбанні проводиться особою, яка купує автомобіль. Вона вносить в касу частину грошей готівкою, залишок перераховує банк. Якщо повна оплата від банку, повинен бути гарантійний лист з печаткою, потім можна видавати автомобіль. Ні в кого з покупців ніяких претензій з приводу придбання автомобіля не було. Автомобіль віддається лише по паспорту, довідці-рахунку, сторонній особі без вказаних документів автомобіль видаватися не може.

Свідок ОСОБА_115 в судовому засіданні пояснила, що її в жовтні 2010 року на ОСОБА_87 учителя викликали в УБОЗ, показали кредитну справу, чию, не пам'ятає, запитали про ОСОБА_17 і інших осіб. В кредитній справі на документах є підписи того чоловіка, який брав кредит для придбання автомобіля, кредит оформляли в її відділенні. Працівників міліції цікавило, ким була заповнена анкета. Клієнт сказав, що це його підпис, порушень в кредитній справі не було. Анкета клієнта не є документом, вимог про власноручне її заповнення немає, лише обов'язково повинен бути особистий підпис клієнта, вона може бути заповнена і вдома клієнтом. Анкету перевіряє менеджер, підписують обоє: клієнт і менеджер, вона в кредитній справі підписує лише договір. При угоді присутній представник страхової компанії, так як страхування обов'язкове при видачі кредиту, може виїхати на місце до клієнта, або до менеджера приїжджає, який його викликає. Автокредит оформляла лише один раз, підписувала два оригінала кредитного договору, по ньому і викликали її в міліцію.

Достовірність документів: копії паспортів, кодів, довідку про судимість, довідку з місця роботи при оформленні кредитного договору перевіряє спочатку менеджер, потім передає службі безпеки, яка робить дві перевірки.

ОСОБА_19 - її колега.

Свідок ОСОБА_116 в судовому засіданні пояснила, що вона працювала менеджером по роботі з фізичними особами банку "Надра" 11 відділення, в її обов'язки входило погашення кредиту, вона продзвонювала клієнтам по списку, який давали, нагадати про заборгованість. В 2009 році її викликали, як свідка, на проспект ім. Газети Правди, 40 в м.Дніпропетровську по кредитній справі ОСОБА_23. Назвали їй прізвища: ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, останнього вона знала, так як він був клієнтом їхнього банку. Щодо кредитної справи ОСОБА_23, то вона повністю дала показання по видачі кредиту. Останній оформляється особі, яка сама приходить в банк, заповнює анкету, міг анкету додому забрати, щоб заповнити, приносить лист з автосалону. Клієнт власноручно підписує кредитний договір з паспортом, квитанціями. Гроші перераховуються на автосалон. Служба безпеки перевіряє. ОСОБА_23 брав кредит під послугу "Автопакет", по ньому проблем не було.

Свідок ОСОБА_117 в судовому засіданні пояснила, що у них у відділенні №33 м.Павлограда був виданий кредит ОСОБА_52. Заявку на придбання автомобіля вони отримали через Інтернет. У них був договір на автомобілі з фірмою "Укравто" м.Києва. Приходили клієнти, надавали документи в салон: паспорти, коди, довідки про доходи, анкету заповнювали. Працівники салону передають заявку службі безпеки банку, та перевіряє, узгоджує. По ОСОБА_52 заявка була узгоджена зі службою безпеки, нею було видано кредит. Заявками займається менеджер, викликає клієнтів по телефону, вони приїжджають і оформляють. Їй менеджер заносить уже готовий пакет документів. ОСОБА_52 сам зі своєю дружиною, яка являється поручителем, приїжджали в банк, все оформляли, платили в касу кошти. Вона телефонувала по довідці про доходи у фірму, так як виникло питання у служби безпеки, їй підтвердили з фірми, що працюють

В 2008 році в серпні та вересні по 250 доларів або по 230 доларів заплачено по кредиту.

ОСОБА_19 знає, як колегу.

Клієнт мешкає в м.Новомосковську, заявка прийшла, він вибрав машину в м.Павлограді, навіщо йому їхати в м.Новомосковськ по кредит.

Свідок ОСОБА_118 в судовому засіданні пояснила, що, коли вона працювала менеджером в банку "Надра", нею видавався кредит Яшину. Прийшла заявка на кредит через Інтернет і документи, розпечатала і відправила в службу безпеки м.Дніпропетровська, внесла в програму. ОСОБА_52 приїжджав на момент укладення угоди, платив комісію, страховку, підписував сам особисто договори. Був разом з дружиною.

З автосалону приходить заявка в електронному вигляді на яку машину. Всі документи по ОСОБА_52 прийшли разом з заявкою. Вона все несла в їхню програму, потім по програмі, яку веде служба безпеки, передала. Служба повертає з гріфом "Узгоджено" на протязі дня обов'язково, буває через 40-60 хвилин. Вона робить лист на автосалон, готує договори, їй приходить рахунок-фактура із салону, паспорт, код позичальника, довідка про доходи за 6 місяців, якщо у шлюбі-довідка за 6 місяців про доходи дружини. Приходить клієнт, надає оригінали документів, технічний паспорт на автомобіль, договір про купівлю-продаж автомобіля, останній під заставою банку, про що вказано в договорі. Вона зателефонувала ОСОБА_52, що все узгоджено, вони прийшли, підписали договір, все заплатили, претензій ніяких не було. Кредит погашався 2 місяці, далі - не погашався, погашення кредиту контролювала вона, але потім пішла у відпустку по пологах та догляду за дитиною.

Свідок ОСОБА_119 в судовому засіданні пояснив, що його дочка ОСОБА_120 до смерті в 2008 році загубила паспорт, писала заяву в міліцію, померла в листопаді 2008 року. На її паспорт була оформлена фірма. Прийшов папір з банку "Надра", що на її ім'я взято кредит в сумі 15000 доларів США. Дочка сказала, що кредит не брала. Перевірили, паспорт її, а фотографія в ньому - другої дівчини. В 2009 році знову прийшли папери, що борг, що потрібно його платити. В 2012 році також приходили з банку листи про борг. Ленінський районний суд м.Дніпропетровська справу про борг закрив.

Свідок ОСОБА_121 в судовому засіданні пояснила, що її викликали в міліцію по проспекту Правди,40, показали договір, вона його бачила вперше, ніякого підпису на ньому вона не ставила. Фірма "Транссервіс-2004" її дочки, яка являється директором, а у неї - інша фірма. ЇЇ в міліції запитували, де була печатка, вони її здавали на зберігання в ячейку "Агробанку", де вона знаходилася більше двох років до того, як викликали в міліцію. В міліції були разом з дочкою, привозили печатку для відтиску, у них обох брали зразки підписів. Підписи не їхні. В фірмі була перевірка податковою інспекцією, перевіряли правильність нарахування ПДВ, пені, податку. Зауважень по перевірці не було. Фірма після перевірки не працювала, частину документів вони з дочкою поклали на зберігання в ячейку банку. Коли фірма працювала, то печатка зберігалася вдома у дочки по вул.Тітова, вони мешкають разом з дочкою та чоловіком, печатка у фірмі була одна.

Свідок ОСОБА_122 в судовому засіданні пояснив, що він являється директором приватного підприємства "Сплав" з моменту його утворення, люди у нього на підприємстві не працюють. Його три роки тому викликали в міліцію з питання підроблення печатки та підпису по кримінальній справі ОСОБА_17. Печатка стояла на бланку про заробітну плату і на довідці про отримання кредиту на підприємстві. Він давав печатку на експертизу - підроблена. Довідок він нікому не видавав, нічого не підписував. Форма печатки на документах інша - менша від його.

Свідок ОСОБА_123 в судовому засіданні пояснила, що її і директора ПП "Сплав" викликали в міліцію на проспект Правди, 40, показували довідку від ПП "Сплав" по заробітній платі на особу, яка у них не працювала; лист-запит на підприємство з банка, чи працюють люди; але фірмовий бланк і печатка не підприємства. У них відбирали зразки підписів, тексту, проводилася експертиза, підписи та печатка - не їхні.

Свідок ОСОБА_124 в судовому засіданні пояснив, що він до 2006 року був директором фірми "Гефест", звільнився 30 квітня 2006 року, залишилися після нього заступник і головний бухгалтер, фірма припинила існувати в 2007 році. В 2009 році його викликали до 6 відділу, де показали одну довідку про доходи, прізвища він не пам'ятає, на кого видана, що, нібито, він видав довідку про заробітну плату. Бланків пустих не було. Довідка видана 2008 роком, чого не могло бути. Підпис у ній - не його і не бухгалтера, так як він ніякої довідки не видавав, цих людей не знає, печатка також не його фірми, менша розміром, а прізвище його і бухгалтера вказано в довідці. Потім його викликали в Київський райвідділ, відібрали зразки підпису, почерку, проводили експертизу, результати йому невідомі. Печатку на експертизу не давав, бо не просили, візуально вона схожа на дійсну, але менша розміром. Довідка була на завідуючого складом, заробітна плата вказана космічна, але у нього складу і такого працівника немає. Печатка знаходилася у бувшого заступника ОСОБА_125 до квітня 2007 року.

Свідок ОСОБА_126 в судовому засіданні пояснила, що її викликали в міліцію на проспект Правди,40, вона давала показання, що нею не підписувалася копія довідки про середню заробітну плату, прізвища не пам'ятає, начебто, на працівника ТОВ "Гефест", який у фірмі не працював ніколи і фірма вже не працювала на момент видачі довідки, інших директорів і бухгалтерів в підприємстві, коли воно працювало, не було. Печатка на копії довідки ТОВ "Гефест", але ж копія. У неї відбирали зразки підпису та текстів: 20 листів нею було написано.

Свідок ОСОБА_127 в судовому засіданні пояснив, що він працював заступником директора Українсько-англійського підприємства "Фіт-Фут" в м.Дніпропетровську, головним бухгалтером була ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_18. Його викликали в міліцію, так як у справі був лист з печаткою його фірми, але не його підписом по ОСОБА_36. Відібрали у нього зразки підпису, почерку, проводилася експертиза, за результатами якої: підпис не його, а печатка - його фірми. Остання знаходилася в головного бухгалтера на збереженні. ОСОБА_36 у нього ніколи не працювала і, тим паче, не отримувала по 11000-12000 гривень заробітної плати. Фірма вже не працювала, головний бухгалтер звільнилася.

Свідок ОСОБА_129 суду пояснив, що він був понятим при затриманні ОСОБА_17, прізвища при затриманні не називали. В будинку була його дружина, проводився обшук, було знайдено 15000-16000 доларів США зліва в комоді спальної кімнати, які були поміщені в пакет для сміття, опечатаний, на бірочках розписалися, а також він особисто розписувався і в протоколі обшуку. Дружина сказала, що це батьківська кімната і гроші батьків. Гроші були вилучені працівниками міліції. Обшук проводили працівники міліції "Беркут" - 4, чи 5 чоловік, з УБОЗ - 3, чи 4 чоловіка, він продовжувався більше години, ОСОБА_17 був присутнім. За гроші він говорив, що не його, а чиї, не говорив, ніяких зауважень і заяв не робив, сказав, що все нормально.

Фірма ТБ "Євросервіс" працювала з 2007 по 2009 роки, ОСОБА_129 оформили директором фірми, але він не знав, що там твориться, так як на роботу не ходив, документів ніяких не підписував, в довідці про заробітну плату ОСОБА_59 підпис не його, печатка фірми, яка знаходилася, фактично, у ОСОБА_130 - його знайомого, який попросив бути директором цієї фірми. Слідчий відбирав у ОСОБА_129 зразки підпису, почерку.

Свідок ОСОБА_131 суду пояснив, що він - директор компанії продажу меблевих тканин. Його викликали в 6-й відділ міліції, просили дати показання про те, що від його компанії були документи про надання ними фіктивних довідок про те, що люди працюють у їхній фірмі. Підписи в тих довідках були не його і не головного бухгалтера, ці люди, на яких були видані довідки у них не працювали. Формат довідок не такий, у них довідки інші. На них стояла печатка, візуально схожа на печатку їхньої організації. Печатка зберігалася в сейфі у головного бухгалтера, вона мала право на печатку, він нею не користувався і не користується.

Свідок ОСОБА_132 в судовому засіданні пояснила, що її з директором викликали чи в ВБЕЗ, чи в прокуратуру з приводу того, що якісь особи працювали на їхньому підприємстві, показували довідку про дохід на особу, прізвища вона не пам'ятає, начебто, з їхнього підприємства, але насправді ця довідка не видавалася. Підпис був лише директора, довідка не так виглядала, як їхні довідки, печатка, візуально, їхня, але про її справжність не знає. У неї в міліції відбирали зразки підпису.

Свідок ОСОБА_133 в судовому засіданні пояснила, що вона була директором ДП "Віларт". Їй зателефонував Суботін, повідомив, що була сканована печатка і підпис її чоловіка напроти його прізвища, але підпис не її чоловіка. На підприємстві головним бухгалтером була ОСОБА_134, печатка знаходилася в сейфі. Печатку вона здала в 2012 році. Довідки ОСОБА_52 про доходи їхньою фірмою не видавалися, підписи не їхні, ОСОБА_57 в них ніколи не працювали.

Свідок ОСОБА_135 в судовому засіданні пояснила, що вона працювала головним бухгалтером ДП "Віларт". Люди в банку брали кредити. Від їхнього підприємства в якомусь з банків була довідка про заробітну плату, як працівника їхнього підприємства, але він у них не працював, прізвища вона не пам'ятає. Коли викликали в УБОЗ, там сказали, що підписи її та директора, взяли зразки підпису і почерку, але підписи в довідці були не їхні. Печатка була, як їхньої фірми, але оригінал, чи копія, не пам'ятає. У неї, як у головного бухгалтера був доступ до печатки, яка знаходилася в сейфі кабінету директора, вона користувалася печаткою, коли директор була на роботі, дзвонила їй, говорила, що їй потрібна печатка. ОСОБА_27 їх двох доступу до печатки не було ні в кого. Після допиту в міліції, вони з директором обговорювали це, можливо не замкнули сейф, коли виходили в туалет, в коридор, але вона - відповідальна, не могла не закривати. Коли директор хворіла, її ніхто не заміщав. Хоча і хворіла, ходила на роботу, ставила печатки на документах, які вона їй приносила. Фірма знаходилася в 2006-20007 роках за адресою: вул.Набережна-Заводська,7, м.Дніпропетровськ, а з 2008 року - вул.Леніногірська, 133. В довідці стоїть її прізвище "Зінько", юридична адреса: вул.Набережна-Заводська, 7, а вона вже була у шлюбі на момент видачі довідки та мала прізвище "Тімошина".

Свідок ОСОБА_81 в судовому засіданні пояснив, що в 2010 році вони купили на базарі м.Дніпропетровська автомобіль "ДЕО ОСОБА_54", 2003 чи 2005 року, його продавали не господарі. В телефонному режимі вони зв'язалися з останніми, дали завдаток 100 доларів США, два чоловіка привозили документи: довіреність, техпаспорт в цей же, чи на наступний день. Машину вони перевірили через МРЕВ, купили її за 5650 доларів США.

Свідок ОСОБА_136 в судовому засіданні пояснив, що років три тому приїжджали люди у м.Запоріжжя, він давав показання, як особа по довіреності на автомобіль "Део-Сенс", 2003 року випуску, зеленого кольору, він його купив на базарі в м.Дніпропетровську за 650, чи 850 доларів США., автомобіль був в кредиті. Не пам'ятає людей, які продавали, їх було двоє, він з ними домовився про довіреність від господаря на його ім'я, начебто це була субота, чи неділя, йому генеральну довіреність привезли, посвідчену нотаріально, чи віддавали договір погашення кредитту, не пам'ятає. Особу - власника автомобіля, в очі не бачив. Забрав всі документи, перевірив, віддав гроші і поїхав. Автомобіль передовірив другому чоловікові через тиждень-два, кому, не пам'ятає, начебто на авто ринку робили довіреність. Подальшу долю автомобіля не знає. Його прізвище фігурує лише в довіреності.

Свідок ОСОБА_137 в судовому засіданні пояснив, що його сват ОСОБА_92 попросив пригнати автомобіль "Шевроле Лачетті" з автосалону "Валентина". Вони приїхали в м.Дніпропетровськ, сват комусь зателефонував, заплатив гроші у банку, довго чекали, з'явився ОСОБА_17. Вони з ним говорили, посиділи в автомобілі, номера прикріпили, які приніс чи ОСОБА_17, чи працівник салону, точно не пам'ятає. Машина стояла на вулиці, біля магазину, на площадці, що через вулицю. Вони поїхали додому. ОСОБА_92 йому говорив, що дешевше купив автомобіль, чим в салоні, але на скільки, не знає. При ньому він платив гроші в банку. Про проблеми нічого не говорив, так як вони не часто спілкуються.

Свідок ОСОБА_138 в судовому засіданні пояснила, що їй було відомо, що була якась схема продажу, купівлі автомобілів. Але вона по цій схемі не купувала, а купила автомобіль "Кіа Сід" у ОСОБА_17 її подруга ОСОБА_36, вона їй дала його номер телефону. Подруга сама з ним спілкувалася, укладала угоду, їй про це нічого не відомо. Вона особисто шукала автомобіль, щоб собі купити. В розмові з кимось, не пам'ятає, їй порадили звернутися до ОСОБА_17, дали номер телефону, вона йому дзвонила, але не може переказати точно розмови з ним. У нього вона автомобіль не купувала. Вона потім дізналася, що кредити не погашаються, ОСОБА_36 почали турбувати з банку. Через неї останні гроші ОСОБА_17 не передавала.

Факт скоєння злочинів ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 підтверджується також матеріалами кримінальної справи:

том 1: заявою ОСОБА_15 від 20 травня 2009 року, в якій він просить прийняти заходи до ОСОБА_17, як до особи, яка в період часу з 30 вересня 2008 року по 12 січня 2009 року шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 10 500 доларів США та 10 000 гривень /а.с. 8/; квитанціями ЗАТ КБ "ПриватБанк" від 30 вересня 2008 року, 01 жовтня 2008 року та 12 січня 2009 року, наданими ОСОБА_15 підтверджується факт переведення ним грошей в сумі 10 500 доларів США та 10 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_17 /а.с. 12/; довідкою начальника відділення №2 Дніпропетровської обласної дирекції "ОСОБА_139 ОСОБА_27" від 24 травня 2009 року підтверджується, що курс НБУ національної валюти України до 100 доларів США станом на 30 вересня 2008 року становив 486-1000 гривень, 01 жовтня 2008 року - 486-1300 гривень /а.с 14/; заявою ОСОБА_15 від 06 серпня 2009 року про огляд його телефону та протоколом огляду від 06 серпня 2009 року мобільного телефону "Сіменс СХ70" з сім-картою №8, якими встановлено факт того, що від ОСОБА_17 з мобільного номеру №2 приходили sms-повідомлення ОСОБА_15 після сплати ним грошей: 30 вересня 2008 року - "ОК. Займаюся", 01 жовтня 2008 року - "ОК. Отримав", 12 січня 2009 року о 09.35 годині - " 39" (після чого о 15.36 годині, згідно квитанції, зазначеної вище, ОСОБА_15 перевів гроші ОСОБА_17С.) /а.с. 26, 27/; копією договору "Автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_24 підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_24 у сумі 18 603,96 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U023988 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 47-50/; квитанціями ЗАТ КБ "ПриватБанк" від 24 квітня 2007 року, 05 травня 2007 року підтверджується отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 20000 доларів США /а.с. 51/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U023988 на ім'я ОСОБА_24 /а.с. 54-64/; копією угоди про переказ боргу №20 від 26 липня 2007 року та розпискою ОСОБА_17 від 17 липня 2007 року підтверджується, що останній отримав від ОСОБА_5 4 000 доларів США на оформлення автомобіля "Mitsubishi Lancer", при цьому ОСОБА_5 підписав зазначену угоду, за якою ПП "Бліц", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №8/2007/840-к/1070-АП від 26 липня 2007 року, укладеному між ОСОБА_5 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с. 71/; копією договору "Автопакет" №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_5 підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_5 у сумі 19 554,46 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U024844 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 72-77/; копією квитанції ПП "Бліц" від 09 серпня 2007 року підтверджується прийняття від ОСОБА_6 плати за автомобіль "Шевроле Авео" 26 000 гривень /а.с. 81/; копією договору "Кредитування комерційного автотранспорту" №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_6, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_6 у сумі 69 900 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля "Chevrolet Aveo SF69Y" кузов №KL1SF69YE7B106552 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 82-86/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №401 від 21 серпня 2007 року підтверджується прийняття від ОСОБА_56 плати за автомобіль "Шевроле Авео" 61 000 гривень /а.с. 89/; копією угоди про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору, укладеному між ОСОБА_56 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с. 90/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Шевроле Авео" кузов №KL1SF48YE8B029856 на ім'я ОСОБА_56 /а.с. 92-98/; копією угоди про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року, укладеного між ОСОБА_10 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с. 101/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №588 від 25 січня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_10 плати за автомобіль "Опель Вектра 2,2і" 29 800 гривень /а.с. 102/; копією договору "Кредитування комерційного автотранспорту" №760431/МБ від 31 січня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_10, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_10 у сумі 147 340 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 105-116/; копією угоди про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №14 від 06 березня 2008 року, укладеному між ОСОБА_42 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с.118/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №592 від 06 березня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_42 плати за автомобіль "Хюндай Матрікс 2008р.в." 84 000 гривень /а.с. 118/; копією договору "Автопакет" №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_42, по якому поручителем є ОСОБА_43, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_42 у сумі 19 425,74 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "Hyundai Matrix 1,8" кузов №NLHPM81DP8Z025720 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 119-121/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Hyundai Matrix 1,8" кузов №NLHPM81DP8Z025720 на ім'я ОСОБА_42 /а.с. 124-125/; копією угоди про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору "Автопакет" №79850/ФЛ від 31 березня 2008 року, укладеного між ОСОБА_11 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с.131/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №649 від 15 квітня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_11 платежу в сумі 84 000 гривень /а.с. 132/; копіями квитанцій ЗАТ КБ "ПриватБанк" підтверджується вкладення ОСОБА_17 на свій рахунок: 15 березня 2008 року - 4 000 доларів США, 02 грудня 2008 року - 1 641,61 доларів США, 25 лютого 2008 року - 4 340 доларів США, 20 лютого 2008 року - 6 800 доларів США, 15 березня 2008 року - 1 000 доларів США /а.с.133-135/; копією договору "Автопакет" №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_11 підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_11 у сумі 19 108,91 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 137-139/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 на ім'я ОСОБА_11 /а.с.140-149/; копією угоди про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року, за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору, укладеному між ОСОБА_46 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с.152/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №617 від 01 квітня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_46 платежу в сумі 81 000 гривень /а.с.152/; копією договору "Автопакет" №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_11 підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_46, де поручителем є ОСОБА_47, у сумі 82 980 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 153-155/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 на ім'я ОСОБА_46 /а.с. 156-157/; копією договору "Автопакет" №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_48 підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_48 у сумі 29 664,95 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W2547117 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 161-163/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W2547117 на ім'я ОСОБА_48 /а.с. 164-165/; копіями квитанцій ЗАТ КБ "ПриватБанк" від 10 квітня 2008 року та ВАТ КБ "Надра" від 04 червня 2008 року підтверджується вкладення ОСОБА_17 на свій рахунок: 2 390 доларів США та 33 000 гривні відповідно /а.с.177/; копією договору "Автопакет" №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_14, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_14 у сумі 94 179 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 178-184/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 на ім'я ОСОБА_14 /а.с. 185-190/; заявою ОСОБА_50 від 22 травня 2009 року, в якій він просить вжити заходів до ОСОБА_17, який в червні 2008 року, знаходячись по вул. Комара, м. Дніпропетровська, шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 9 000 доларів США /а.с.216/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АП №682 від 23 липня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_50 платежу в сумі 53 157 гривень /а.с.220/; копією угоди про переказ боргу №61 від 23 липня 2008 року, за якою ТОВ "Транссервіс-2004", нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року, укладеного між ОСОБА_50 та ФВАТ КБ "Надра" /а.с.152/; копією договору "Автопакет" №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ "Надра" в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_50, де поручителем є ОСОБА_52, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_51 у сумі 12 619,53 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля "DAEWOO" модель "Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 227-230/; повідомленням ВАТ КБ "Надра" від 27 листопада 2011 року про наявність заборгованості за кредитним договором №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року в розмірі 492,56 доларів США, яким підтверджується невиконання умов угоди про переказ боргу, яку ОСОБА_50 укладав з ТОВ "Транссервіс-2004" за участю ОСОБА_17 /а.с.232/;

том 2: пояснювальною запискою ОСОБА_19 від 19 березня 2010 року, відповідно до якої вона підтверджує оформлення нею кредитів на ОСОБА_5, ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_11, ОСОБА_42, ОСОБА_48, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_63, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_61, ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_41 /а.с.27/; листом в.о. директора ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ за вих. №1809 від 13 березня 2010 року підтверджується, що згідно посадових інструкцій відповідальність за повноту та коректність складання кредитної справи несе контролер ПП, асистент менеджеру та менеджер по роботі з фізичними особами /а.с.38-40/; листом в.о. директора ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ за вих. №1798 від 12 березня 2010 року та розрахунками заборгованості підтверджується, що 21 вересня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_32 було укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/1405-АП, відповідно до якого банк видав позичальнику 19 571,37 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком складає 21 674,71 доларів США, що еквівалентно за курсом НБУ 173 180,93 гривням; 26 липня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/107О-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику 19 554,46 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком складає 21 138,14 доларів США, що еквівалентно 168 893,74 гривням; 29 серпня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 69 900 гривень з відсотковою ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком за кредитним договором склала 56 703,21 гривні; 07 березня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_22 було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/45-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у розмірі 19 435,31 доларів США з відсотковою ставкою 14,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 19 385,97 доларів США, що еквівалентно 154 893,90 гривням; 23 травня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_24 було укладено договір №8/2007/840-К/598-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 23 456,49 доларів США з відсотковою ставкою 13,9% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 23 456,49 доларів США, що еквівалентно 187 417,35 гривням; 19 жовтня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 17 318,81 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 19 044,01 доларів США, що еквівалентно 152 161,64 гривні; 18 грудня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_9 укладено кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП, відповідно до якого позичальник отримав кредит в розмірі 29 702,97 доларів США з процентною ставкою 14,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 33 308,36 доларів США, що еквівалентно 266 133,79 гривням; 18 березня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_103 укладено кредитний договір №781669/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 121 665,00 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 144 312,95 гривень; 11 березня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_42 укладено кредитний договір №782357/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 19 425,74 доларів США з процентною ставкою 14,3% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 21 920,96 доларів США, що еквівалентно 175 148,47 гривням; 31 березня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_11 укладено кредитний договір №798580/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 19 108,91 доларів США з процентною ставкою 14,8% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 22 161,02 доларів США, що еквівалентно 177 066,55 гривням; 03 квітня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_12 укладено кредитний договір №798492/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 72 600 гривень з відсотковою ставкою 19,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 54 062,57 гривні; 03 квітня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_46 було укладено кредитний договір №802200/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 82 980 гривень. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 97 276,66 гривень; 24 квітня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_13 укладено кредитний договір №808236/МБ, відповідно до якого позичальнику надано кредит в сумі 368 145 гривень з процентною ставкою 17% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 417 187,36 гривень; 30 травня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_48 укладено кредитний договір №828278/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 29 664,95 доларів США з процентною ставкою 15,3% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 35 187,59 доларів США, що еквівалентно 281 148,84 гривням. 03 червня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_14 укладено кредитний договір 828944/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 94 179,00 гривень з процентною ставкою 19,9% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 94 056,49 гривень; 18 червня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_63 укладено кредитний договір №853393/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 157 200 гривень, з процентною ставкою 20,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 196 188,73 гривень; 30 листопада 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_8 укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 96 200 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 116 832,86 гривні; 30 серпня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_56 укладено кредитний договір №8/2007/980-МК/27/16-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 61 640 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 71 242,91 гривні; 29 жовтня 2007 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_36 укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит у розмірі 88 400 гривень з процентною ставкою 20.5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 91 811,62 гривень; 13 лютого 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_41 укладено договір №766063/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 209 732 гривні з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 245 639,35 гривень; 31 січня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_10 укладено кредитний договір №760431/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 147 340 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Загальна заборгованість позичальника станом на 01 березня 2010 року склала 178 278,52 гривні. Таким чином, злочином банку спричинено шкоду на загальну суму 3 457 435,69 гривень /а.с.42-88/; заявою в.о. директора філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ

ОСОБА_140 від 29 січня 2010 року, в якій він просить розібратися по факту отримання вищевказаними особами кредитів та їх запереченням проти фактичного отримання /а.с.92-93/; копіями кредитних програм банку "Автопакет" підтверджуються розрахунки ВАТ КБ "Надра" по спричиненій матеріальній шкоді /а.с.104-129/; інструкціями уповноваженої особи ПП, начальника ПП, менеджера по роботі з фізичними особами, контролера площадки продаж, менеджера з операцій, співробітника ББ РУ ВАТ КБ "Надра" підтверджується, що відповідальність за повноту та коректність складання кредитної справи несуть контролер ПП, асистент менеджеру та менеджер по роботі з фізичними особами /а.с.130-134, 135-139, 140-161, 162-172, 173-192, 193-197/; аудиторською довідкою "Про результати перевірки кредитних справ клієнтів філіалу ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ у зв'язку з порушенням кримінальної справи від 19 квітня 2010 року, проведеної Відділом аудиту технологій та ІТ, підтвердилася інформація, зазначена в листі в.о. директора ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ за вих. №1798 від 12 березня 2010 року стосовно розрахунків заборгованості та станом на 01 квітня 2010 року по кредитних договорах склала: з ОСОБА_141 - 301 285,86 гривень; з ОСОБА_46 - 98 464,65 гривень; з ОСОБА_24 - 187 654,33 гривні; ОСОБА_42 - 175 498,97 гривень; з ОСОБА_20 - 125 886,33 гривень; з ОСОБА_10 - 180 728,40 гривень; з ОСОБА_13 - 422 222,48 гривень; з ОСОБА_41 - 249 060,57 гривень; з ОСОБА_8 - 118 414,17 гривень; з ОСОБА_36 - 92 594,17 гривень; з ОСОБА_142 - 173 276,80 гривень; з ОСОБА_6 - 56 114,77 гривень; з ОСОБА_32 - 173 569,63 гривень; з ОСОБА_143 - 62 845,80 гривень; з ОСОБА_5 - 169 249,71 гривень; з ОСОБА_103 - 146 280,15 гривень; з ОСОБА_9 - 266 697,73 гривень; з ОСОБА_56 - 72 209,46 гривень; з ОСОБА_48 - 281 860,39 гривень; з ОСОБА_14 - 95 436,24 гривень; з ОСОБА_7 - 152 501,09 гривень; з ОСОБА_63 - 198 893,74 гривень; з ОСОБА_22 - 177 465,16 гривень. Всього збиток ВАТ КБ "Надра" станом на 01 квітня 2010 року по 25 зазначених кредитних договорах склав 4 365 941,74 гривню /а.с.198-210/;

том 3: посадовою інструкцією начальника відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського Регіонального управління ОСОБА_19, затвердженої 01 вересня 2006 року віце-президентом - начальником Східного МРУ, в.о. директора філії ВАТ КБ "Надра", підтверджуються функціональні права і обов'язки ОСОБА_19, як посадової особи, що здійснює адміністративно-господарчі та розпорядчі функції /а.с.15-19/; наказами по особовому складу Павлоградської філії ВАТ КБ "Надра" №44-П від 22 березня 2004 року та №190-П від 19 листопада 2004 року, якими підтверджується прийняття на посаду начальника відділення №5 в м.Павлограді ОСОБА_19 /а.с. 20, 22/; наказом по особовому складу філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ №8-П від 04 січня 2006 року, яким підтверджується переведення ОСОБА_19 на посаду начальника відділення №27 в філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ /а.с. 23-27/; договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04 січня 2009 року, укладеним між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_19, підтверджується матеріальна відповідальність останньої за свої дії при роботі з матеріальними цінностями банку /а.с. 28/; особовою справою ОСОБА_19, як начальника відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського Регіонального управління, розпочатою 22 березня 2004 року, підтверджуються функціональні права і обов'язки ОСОБА_19, як посадової особи, що здійснювала адміністративно-господарчі та розпорядчі функції у вказаному товаристві /а.с.144-183/;

том 4: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_22 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-41/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_23 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.44-67/; протоколом виїмки від 26 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 /а.с.69-85/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_29, який знаходиться у володінні ОСОБА_22, знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с. 86-88/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_29 кузов №JMBSNCS3A7U016573, який знаходиться у володінні ОСОБА_22, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 89, 90/; протоколом виїмки від 28 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 /а.с. 95-117/; договором №159 від 05 березня 2007 року, укладеним між ОСОБА_22 та ПП "Аеліта" в особі директора ОСОБА_144 підтверджується продаж ОСОБА_22 автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U016573 за 93 850 гривень /а.с.123-124/; меморіальним ордером №11711 від 07 березня 2007 року підтверджується перерахування філією ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського РУ на рахунок ПП "Аеліта" 93 850 гривень в рахунок сплати вартості автомобіля "Mitsubishi Lancer", придбаний ОСОБА_22 по договору №159 від 05 березня 2007 року /а.с. 126/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з Павлоградського МРЕВ підтверджується постановка на облік автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U016573 на ім'я ОСОБА_22 з присвоєнням державного номера АЕ 9697 ВН /а.с.130-151/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК "Дженералі Гарант" підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля НОМЕР_30 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_14; автомобіля НОМЕР_31 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_56; автомобіля НОМЕР_29 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_22; автомобіля НОМЕР_32 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_10 /а.с.153-165/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/45-АП на ім'я ОСОБА_22 підтверджується отримання 07 березня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A7U016573 у розмірі 18 584,16 доларів США /а.с.173-256/; висновком експерта №70/04-117 від 07 травня 2010 року підтверджується, що підписи в документах, вилучених у ОСОБА_22: в графі "Прийняв" в акті прийому-передачі від 07 березня 2007 року, в графі "Прийняв" в розхідній накладній ПП "Аеліта" №159 від 05 березня 2007 року; в документах, вилучених в ПАТ КБ "Надра" : в графі "Позичальник" на 3,4 аркушах договору "Автопакет" №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року, в графі "З умовами кредитування ознайомлений (а)" в пам'ятці клієнту від 07 березня 2007 року, в графі "Позичальник" в акті огляду об'єкта залогу згідно договору №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року, в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року, в графі "Покупець" в в додатку до договору №159 від 05 березня 2007 року, в графі "Страхувальник" в договорі страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року, в графі "З умовами кредитування ознайомлений (а)" в пам'ятці клієнту "Автопакет" від 07 березня 2007 року виконані ОСОБА_22 /а.с. 265-276/; висновком експерта №70/04-203 від 16 червня 2010 року підтверджується, що підписи в графі "Підпис платника" в заявах на переказ готівки: №443 від 14 вересня 2007 року, №381 від 17 жовтня 2007 року, №386 від 14 листопада 2007 року; №532 від 12 грудня 2007 року; №146 від 18 січня 2008 року; №371 від 19 лютого 2008 року; №139 від 22 лютого 2008 року; №978 від 18 квітня 2008 року; №482 від 20 травня 2008 року; №442 від 13 червня 2008 року; №584 від 25 липня 2008 року; №140 від 21 серпня 2008 року; №456 від 09 жовтня 2008 року; №602 від 16 грудня 2008 року; №874 від 23 січня 2009 року; №389 від 17 лютого 2009 року виконані не ОСОБА_22, а іншими особами /а.с. 282-286/;

том 5: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24, яка пояснила, що в квітні 2007 року її батько ОСОБА_95 через свого знайомого ОСОБА_22 познайомився з ОСОБА_17, який сказав, що він є представником фірми ПП "Бліц" і, що дана фірма продає автомобілі зі знижкою та з повним оформленням документів в автосалоні і МРЕВ. ОСОБА_95 домовився з ОСОБА_17 про придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" за 14 000 доларів США, що було значно нижче, ніж в автосалоні (у салоні такий автомобіль коштував 18 000 доларів США). Згідно домовленості з ОСОБА_17, ОСОБА_95 повинен був сплатити йому на картку в "Приватбанку" грошові кошти у вказаній сумі, а ОСОБА_17 обіцяв, що сам організує оплату через фірму на автосалон і реєстрацію машини в МРЕВ. У першу ж зустріч ОСОБА_95 передав ОСОБА_17 готівкою 4 000 доларів США, як передоплату за автомобіль. Автомобіль ОСОБА_95 вирішив оформити на ім'я ОСОБА_24, оскільки він у неї займав гроші на покупку автомобіля. 24 квітня 2007 року ОСОБА_95 перерахував 4 000 доларів США на рахунок №003940, відкритий на ім'я ОСОБА_17 в "Приватбанку", як передоплату за автомобіль "Міцубісі Лансер". 07 травня 2007 року ОСОБА_95 перерахував 6 000 доларів США на той же рахунок, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер". Всі вказані грошові кошти для покупки автомобіля батькові дала ОСОБА_24 В кінці травня 2007 року ОСОБА_17 подзвонив ОСОБА_95 і сказав, що можна забирати автомобіль. У один з днів в кінці травня 2007 року, можливо, це було 22 або 23 числа, за домовленістю з ОСОБА_17, ОСОБА_24 з ОСОБА_25 зустрілися на автостанції в м. Павлограді з ОСОБА_17 Вони сіли в його машину і поїхали до м.Дніпропетровська. Вони приїхали в автосалон "Аеліта", розташований на вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська. В автосалоні ОСОБА_24 отримала автомобіль НОМЕР_3. Автомобіль вже був з державним номером, техпаспорт на автомобіль ОСОБА_24 передав ОСОБА_17 Потім ОСОБА_17 сказав, що ОСОБА_24 і ОСОБА_25 треба поїхати в банк і підписати якісь документи на автомобіль. ОСОБА_17 на своєму автомобілі відвіз їх у відділення банку "Надра" по вулиці Сєрова, 11, м. Дніпропетровська, де вони раніше ніколи не були. Там ОСОБА_17 завів їх в хол, де вони сіли за стіл. До них тут же підійшов раніше незнайомий чоловік, якого вони прийняли за працівника банку. Вказаний чоловік приніс велику пачку документів і надав її ОСОБА_24 і ОСОБА_25 для підписання. Вони подивилися в документи і побачили, що це кредитний договір на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" на суму 18 603,96 доларів США. Вони почали питати, що це таке, адже про кредит мови не було. На це вказаний чоловік сказав, що це суто формальність і, що так треба для банку. ОСОБА_17 при цьому підтвердив, що кредитний договір є формальністю, що оплачувати його буде фірма "Бліц", яка працює давно і жодних проблем у них не буде. В результаті ОСОБА_17 переконав їх, що кредит їм оплачувати не доведеться, це робитиме ПП "Бліц", до того ж, гроші ОСОБА_17 вони вже віддали, тому ОСОБА_24 з ОСОБА_25 підписали кредитний договір № 8/2007/840-К/598-АП на суму 18 603,96 доларів США. У банк вони ніяких документів не надавали, довідки про доходи у них ніхто не вимагав. Пред'явлені їм довідки ПП "Сплав" № 3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24 та №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_25 вони вперше побачили в ході слідства. Ким вони виготовлені, підписані і надані в банк, їм невідомо, до цього вони ніякого відношення не мають. У вказаній фірмі ОСОБА_24 і ОСОБА_25 ніколи не працювали, про ПП "Сплав" їм нічого невідомо. Після цього, вони неодноразово зідзвонювалися з ОСОБА_17 дізнатися про кредит, на що він відповідав, що кредит сплачується і хвилюватися немає про що. Зв'язок з ОСОБА_17 вони підтримували до вересня 2008 року, після чого він перестав відповідати на дзвінки. Автомобіль вони в кредит не брали і не думали брати, оскільки ОСОБА_17 віддали гроші згідно домовленості. В результаті злочину ОСОБА_24 спричинено матеріальну шкоду в сумі 14 000 доларів США /а.с.4-6, 7-11/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року та від 25 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_24 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.28-39, 41-46/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року та від 25 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_25 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.49-60, 62-72/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_95 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.75-86/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 25 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_24 та ОСОБА_25 /а.с.89-138, 140-161/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_33, який знаходиться у володінні ОСОБА_24 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.162-168/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 25 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_33 кузов №JMBSNCS3A74023988, який знаходиться у володінні ОСОБА_24, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 169, 170/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_24 документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їй ОСОБА_17 та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.173-196/; протоколами виїмки від 30 вересня 2009 року та 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A74023988 /а.с.199, 202-207/; протоколом виїмки від 02 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A74023988 /а.с.210-230/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24, №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.237-244/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/598-АП на ім'я ОСОБА_145 підтверджується отримання 23 травня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов № VIN-JMBSNCS3A74023988 у розмірі 18 603,96 доларів США /а.с.252-317/;

том 6: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 08 вересня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_146 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-34/; протоколом виїмки від 04 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49, ОСОБА_65 та ОСОБА_146 /а.с.36-55/; протоколом огляду від 07 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_34, який знаходиться у володінні ОСОБА_5 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.56-59/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_34 кузов №JMBSNCS3A7U024844, який знаходиться у володінні ОСОБА_146, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 60, 61/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_5 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.64-75/; протоколами виїмки від 08 вересня 2009 року та від 10 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A7U024844 /а.с.78, 81-86/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A7U024844 /а.с.89-108/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/1070-АП на ім'я ОСОБА_147 підтверджується отримання 19 липня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов № VIN- JMBSNCS3A7U024844 у розмірі 19 554,46 доларів США /а.с.117-184/; висновком експерта №70/04-153 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_5 в документах, вилучених в ПП "Аеліта": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007 року та в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №644 від 25 липня 2007 року; в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 25.07.2007….. особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав….. особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_5 від 25 липня 2007 року; в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №673313 від 25 липня 2007 року; в документах, вилучених в ПАТ КБ "Надра": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007 року; в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №644 від 25 липня 2007 року; в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007 року; підпис в графі "Підпис платника" в приходному касовому ордері №1 від 26 липня 2007 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №к27/Q/49 від 26 липня 2007 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №402 від 14 вересня 2007 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №286 від 17 жовтня 2007 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №504 від 12 грудня 2007 року; рукописний запис "ОСОБА_72 26 июля 2007року" в графі "С условиями кредитования ознакомлен…Ф.И.О. и подпись" в пам'ятці клієнту від 26 липня 2007 року; всі рукописні записи в анкеті-заяві від імені ОСОБА_5 Від 19 липня 2007 року"; текст "ОСОБА_28Е." в ксерокопії паспорта ОСОБА_5 та в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_147, а іншою особою (особами) /а.с.190-198/; висновком експерта №70/04-204 від 23 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_5 в документах, вилучених в ПАТ КБ "Надра" в графі "Підпис отримувача" в заяві на переказ готівки №NL-1 від 26 липня 2007 року та в заявах на переказ готівки №116 від 18 січня 2008 року, №580 від 19 лютого 2008 року, №951 від 18 квітня 2008 року, №456 від 20 травня 2008 року, №415 від 13 червня 2008 року, №531 від 25 липня 2008 року, №888 від 21 серпня 2008 року, №428 від 03 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_147, а іншою особою (особами) /а.с.203-206/;

том 7: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 06 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_6 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-38/; протоколом огляду від 14 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_35, який знаходиться у володінні ОСОБА_6 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.39-42/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552, який знаходиться у володінні ОСОБА_6, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 43, 44/; протоколами виїмки від 06 листопада 2009 року та 05 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 /а.с.47-60, 61-74/; протоколом виїмки від 09 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДП "Валентина Сервіс Плюс" оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552 на ім'я ОСОБА_87 та "Chevrolet Lacetti" д/н НОМЕР_36 кузов №KL1NF35BE8K751411 на ім'я ОСОБА_148 /а.с.77-83/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_37 кузов №KL1SF69YE7B106552 /а.с.85-100/; протоколом виїмки від 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_7РОКУ, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.101-102, 103-111/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/980-МК27/15-КА на ім'я ОСОБА_6 підтверджується отримання 16 серпня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552 у розмірі 69 900 гривень /а.с.119-188/; висновком експерта №70/04-143 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_6 в документах, вилучених у ОСОБА_6: в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією; документах, вилучених в ДП "Валентина Сервіс Плюс": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року; в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графі "ОСОБА_87 29.08.2007…Особистий підпис" та "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року, в заяві про внесення особистих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року; в документах, вилучених у ВАТ КБ "Надра": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією; в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року, в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_6 від 16 серпня 2007 року; рукописна запис "ОСОБА_6Д." та підпис в графі "З результатами огляду згоден" в документі, вилученому у ОСОБА_6, а саме - в додатку до договору страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року; рукописний запис "ОСОБА_6Д." та підпис в ксерокопії паспорту ОСОБА_6, рукописна запис "ОСОБА_6Д." і підпис в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6; рукописні записи та підпис в графі "підпис" в документі, вилученому в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме - в заяві про внесення особистих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007 року, рукописні записи та підпис в графі "підпис" в документі, вилученому в ВАТ КБ "Надра", а саме - в анкеті-заяві від імені ОСОБА_6 від 16 серпня 2007 року, рукописний запис "Копия верна 16.08.07" в ксерокопії паспорта ОСОБА_6, рукописний запис "Копия верна 16.08.07" в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 виконані не ОСОБА_6, а іншою особою (особами) /а.с.197-207/; висновком експерта №70/04-205 від 18 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_6 в документах, вилучених в ПАТ КБ "Надра" в графі "Підпис платника": в приходному касовому ордері №3 від 29 серпня 2007 року та заявах на переказ готівки №2 від 29 серпня 2007 року, №К27/Т/72 від 29 серпня 2007 року, №198 від 14 вересня 2007 року, №521 від 17 жовтня 2007 року, №340 від 14 листопада 2007 року, №665 від 12 грудня 2007 року, №327 від 18 січня 2008 року, №2 від 20 березня 2008 року, №218 від 19 червня 2008 року, №563 від 25 липня 2008 року, №177 від 25 липня 2008 року, №363 від 26 серпня 2008 року, №412 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_6, а іншою особою (особами) /а.с.212-216/; протоколом допиту свідка ОСОБА_150, який пояснив, що в кінці листопада 2007 року, точно дати він не пам'ятає, він на території автомобільного ринку, який знаходиться на Орєховському шоссе в м. Запоріжжя, придбав собі в особисте користування автомобіль "Део Сенс" кузов Y6DT906. Даний автомобіль продавав раніше незнайомий хлопець, його прізвище він не запам'ятав. На вид йому 25-30 років. Автомобіль вже був знятий з обліку. Вказаний автомобіль він зареєстрував в МРЕВ на своє ім'я і отримав державний номер НОМЕР_38. В даний час даний автомобіль знаходиться у нього /а.с.226-227/; протоколом огляду від 13 вересня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_39, який знаходиться у володінні ОСОБА_150 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.230-231/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 21 вересня 2010 року та розпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_39 кузов №Y6DT906, який знаходиться у володінні ОСОБА_150, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 232, 233/;

том 8: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 вересня 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_56 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.24-40, 42-48/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 вересня 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_85 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.51-72/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_56 документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їй ОСОБА_17, та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.75-81/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_56 /а.с.83-93/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_31, який знаходиться у володінні ОСОБА_56 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.94-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_31 кузов №KL1SF48YE8B029856, який знаходиться у володінні ОСОБА_56, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 98, 99/; протоколом виїмки від 30 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_85 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.102-112/; протоколом виїмки від 28 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ВАТ "Дніпропетровськ - АВТО" оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів "Chevrolet Aveo" кузов №KL1SF48YE8B029856 на ім'я ОСОБА_56 /а.с.115-127/; протоколом виїмки від 28 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_31 кузов №KL1SF48YE8B029856 /а.с.130-142/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського філіалу ВАТ УСК "Дженералі Гарант" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №390/38102/38 від 03 червня 2008 року зі ОСОБА_14, №547/38102/38 з ОСОБА_56, №283/38239/38 від 07 липня 2007 року з ОСОБА_22, №085/38102/38 від 30 січня 2008 року з ОСОБА_10 /а.с.144, 145-159/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/980-МК27/16-КА на ім'я ОСОБА_56 підтверджується отримання 27 серпня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_31 кузов №KL1SF48YE8B029856 у розмірі 61 640 гривень /а.с.167-240/; висновком експерта №70/04-119 від 11 травня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_56 в полісі обов'язкового страхування №ВВ/2365624 від 29 серпня 2007 року, в договорі №37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007 року, в заяві-анкеті на добровільне страхування від 29 серпня 2007 року, в полісі добровільного страхування №19G-0035367 від 30 серпня 2007 року, в акті прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007 року, в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007 року, в анкеті-заяві від імені ОСОБА_56 виконані не ОСОБА_56, а іншою особою (особами) /а.с.249-259/; висновком експерта №70/04/06-209 від 11 серпня 2010 року підтверджується, що підписи від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін" в погодженні про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року, в графі "ОСОБА_42 бухгалтер" в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №401 від 21 серпня 2007 року, виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" серії АО №401 від 21 серпня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою з аналогічними реквізитами /а.с.260-272/;

том 9: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_149 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-38/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_65 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.41-52/; протоколом виїмки від 25 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Тернівського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49, ОСОБА_65 та ОСОБА_5 /а.с.54-76/; протоколом огляду від 29 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_40, який знаходиться у володінні ОСОБА_149 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.77-79/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 29 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_40 кузов №JMBSNCS3A7U035765, який знаходиться у володінні ОСОБА_149РОКУ, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 80, 81/; протоколом виїмки від 13 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_149РОКУ та ОСОБА_65 документів, складених по факту передачі ними та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їм ОСОБА_17, та документів, що містять зразки їхніх почерків та підписів за 2007 рік, та вільні зразки почерків та підписів /а.с.86-120/; протоколами виїмки від 10 березня 2010 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A7U035765 /а.с.123, 125-130/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A7U035765 на ім'я ОСОБА_149РОКУ /а.с.132-156/; протоколом виїмки від 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149РОКУ, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_7, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.158-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/1405-АП на ім'я ОСОБА_149 підтверджується отримання 29 серпня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №VIN-JMBSNCS3A7U035765 у розмірі 18 603,96 доларів США /а.с.180-270/; висновком експерта №70/04-118 від 08 квітня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_149 в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 21.09.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_149 від 21 вересня 2007 року, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №673710 від 19 вересня 2007 року, в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_149 від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених в АСТ "Вексель": в графі "Страхувальник" в договорі страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року; в графі "З результатами огляду згоден" в додатку №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року, в графі "Позичальник" в договорі "Автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених в ВАТ КБ "Надра": в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №К27/Ь53 від 21 вересня 2007 року; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_149 від 21 вересня 2007 року та в анкеті-заяві від імені ОСОБА_149 від 29 серпня 2007 року виконані не ОСОБА_149, а іншою особою (особами); підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_65 в документах, вилучених з АСТ "Вексель": в графі "Поручитель" в договорі "Автопакет" №№8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених з ВАТ КБ "Надра" в графі "Поручитель" в договорі "Автопакет" №№8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року, в заяві від імені ОСОБА_65 від 29 серпня 2007 року; рукописні записи " 29.08.07", "ОСОБА_152Ф." в ксерокопіях паспорта та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_65, в заяві від імені ОСОБА_65 від 29 серпня 2007 року виконані не ОСОБА_65, а іншими особами /а.с.277-289/; висновком експерта №70/04/06-190 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_149РОКУ в графі "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №424 від 21 квітня 2008 року та №736 від 20 травня 2008 року виконані не не ОСОБА_149, а іншою особою (особами); підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "Директор" в довідці про середню заробітну плату, наданій 28 серпня 2007 року в ТОВ "Транссервіс-2004" на ім'я ОСОБА_149 виконані не ОСОБА_151, а іншою особою /а.с.295-304/;

том 10: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 22 червня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_7 впізнав на одному з фотознімків ОСОБА_20, як хлопця, який 19 жовтня 2007 року в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс", розташованому на пр. Карла Маркса, 102, м. Дніпропетровська, передав йому тимчасовий технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_41 та якого він бачив 30 жовтня 2007 року в Павлоградському МРЕВ під час отримання постійного технічного паспорта /а.с. 11-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_7 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.26-40/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_99 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.43-57/; протоколом виїмки від 17 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_7 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.60-78/; протоколом огляду від 26 червня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_41, який знаходиться у володінні ОСОБА_7 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.79-82/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 22 червня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_41 кузов №KL1NF35BE8K751411, який знаходиться у володінні ОСОБА_7, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 83-84/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_92М./а.с.87-101/; протоколом виїмки від 09 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДП "Валентина Сервіс Плюс" оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552 на ім'я ОСОБА_87 та "Chevrolet Lacetti" д/н НОМЕР_36 кузов №KL1NF35BE8K751411 на ім'я ОСОБА_7 /а.с.103-112/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_41 кузов №KL1NF35BE8K751411 /а.с.114-128/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/1752-АП на ім'я ОСОБА_7 підтверджується отримання 16 жовтня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля НОМЕР_42 кузов №KL1NF35BE8K751411 у розмірі 17 318,81 доларів США /а.с.138-332/; висновком експерта №70/04-144 від 03 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_7 в документах, вилучених: у ОСОБА_99: в графі "Покупец" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі "Покупець" додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року; в ДП "Валентина Сервіс Плюс": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі "Покупець" додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі "Представник організації (фізична особа)" в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 19.10.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію Одержав…Особистий підпис" в заяві від імені ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007 року, в графах "ОСОБА_87 30.10.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію Одержав…Особистий підпис" в заяві від імені ОСОБА_7 від 30 жовтня 2007 року, в графі "Представник організації (фізична особа)" в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ "Надра": в графі "Позичальник" в графіку погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року, в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі "Покупець" додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі "Представник організації (фізична особа)" в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; та рукописні записи від імені ОСОБА_7 в документах, вилучених у ОСОБА_99: в погодженні про переказ боргу з ПП "Бліц" №28 від 19 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ "Надра": в анкеті-заяві від імені ОСОБА_7 від 16 жовтня 2007 року; в заяві від імені ОСОБА_7 від 16 жовтня 2007 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою (особами); підписи від імені ОСОБА_99 в графі "Поручитель" в кредитному договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року, вилученому у ВАТ КБ "Надра" виконані не ОСОБА_99, а іншою особою /а.с.344-354/; висновком експерта №70/04-208 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_7 в графі "Підпис платника": в приходному касовому ордері №1 від 19 жовтня 2007 року, в заяві на переказ готівки №512 від 20 травня 2008 року, в заяві на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007 року, в заяві на переказ готівки №2 від 19 жовтня 2007 року, в заяві на переказ готівки №10 від 18 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою /а.с.359-368/; висновком експерта №70/04/06-209 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін" в погодженні про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007 року, в графі "Касир" в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" №467 від 19 жовтня 2007 року, виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004№467 від 19 жовтня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою з аналогічними реквізитами /а.с.373-379/;

том 11: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 02 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_36 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.32-48/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 15 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_37 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-60/; протоколом виїмки від 02 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_36 вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_37 та ОСОБА_36 /а.с.62, 63-74/; протоколом виїмки від 01 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_36, ОСОБА_101, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41 /а.с.76, 77-104/; протоколом огляду від 18 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_43, який знаходиться у володінні ОСОБА_36 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.105-109/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 18 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_43 кузов №U5YFF24128L082307, який знаходиться у володінні ОСОБА_36, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 110-111/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_36 документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їй ОСОБА_17, та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.114-122/; протоколами виїмки від 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля НОМЕР_43 кузов №U5YFF24128L082307 /а.с.125, 126-133/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_43 кузов №U5YFF24128L082307 на ім'я ОСОБА_36 /а.с.135-150/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_7, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.152-161/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/980-МК/26-КА на ім'я ОСОБА_36 підтверджується отримання 16 жовтня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля "Kia Ceed" кузов №U5YFF24128L082307 у розмірі 88 400 гривень /а.с.169-270/; висновком експерта №70/04/06-191 від 10 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_36 в документах, вилучених: в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 27.10.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36В від 27 жовтня 2007 року; в АСТ "Вексель": в графі "Страхувальник" в договорі страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ "Надра": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007 року з додатком №1, в графі "головний бухгалтер" в довідці ТОВ "Балтекс-Агро" №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36, в графі "Підпис платника" в приходному касовому ордері №5 від 29 жовтня 2007 року, в графах "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №484 від 14 листопада 2007 року, №693 від 12 грудня 2007 року, №362 від 18 січня 2008 року, №51 від 20 березня 2008 року, №127 від 18 квітня 2008 року, №749 від 13 червня 2008 року, №539 від 25 липня 2008 року, №411 від 26 серпня 2008 року, №146 від 27 серпня 2008 року, №146 від 27 серпня 2008 року, №565 від 09 жовтня 2008 року, №600 від 23 грудня 2008 року, №779 від 30 грудня 2008 року, №306 від 11 лютого 2009 року, №692 від 26 лютого 2009 року, №791 від 27 лютого 2009 року, №689 від 25 лютого 2009 року, №363 від 30 березня 2009 року, №206 від 01 квітня 2009 року, №433 від 30 квітня 2009 року, №358 від 20 жовтня 2009 року, №888 від 21 грудня 2009 року, №825 від 25 лютого 2010 року виконані не ОСОБА_36, а іншими особами; рукописні записи в анкеті-заяві від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007 року, довідці ТОВ "Балтекс-Агро" №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36 зі зразками почерку ОСОБА_36, виконані не ОСОБА_36, а іншими особами; підпис та рукописний запис в графі "Директор" за директора ОСОБА_127 в довідці ТОВ "Балтекс-Агро" №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36 виконані не ОСОБА_127, а іншою особою; підписи та рукописні записи від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "ОСОБА_151Л." в погодженні про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007 року з ТОВ "Транссервіс-2004" та підпис в графі "Касир" в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004", виконані не ОСОБА_151, а іншими особами; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" АО №485 від 29 жовтня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою фото полімерним способом /а.с.323-345/;

том 12: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 23 листопада 2009 року та 26 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_8 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.19-33, 35-45/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 18 листопада 2009 року та 26 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_39 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.48-62, 64-74/; протоколом виїмки від 26 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_8 вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_39 /а.с.76-103/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_44, який знаходиться у володінні ОСОБА_8 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.104-107/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_45 кузов №KNEFE93, який знаходиться у володінні ОСОБА_8, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 108-109/; протоколом виїмки від 18 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_8 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.114-133/; протоколом виїмки від 23 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_8 документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_39 /а.с.134-135/; протоколом виїмки від 10 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля НОМЕР_44 кузов №KNEFE93 /а.с.137-145/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_44 кузов №KNEFE93 на ім'я ОСОБА_8 /а.с.147-160/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149РОКУ, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_148РОКУ, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.162-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/980-МК27/34-КА на ім'я ОСОБА_8 підтверджується отримання 28 листопада 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля ""Kia Cerato" кузов №KNEFE93 у розмірі 96 200 гривень /а.с.180-249/; висновком експерта №70/04-116 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_8 в графі "Страхувальник" в договорі страхування транспортного засобу №202-115/07 ДНФ, вилученому в АСТ "Вексель" виконана не ОСОБА_8, а іншою особою /а.с.257-268/; висновком експерта №70/04/06-202 від 02 червня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в погодженні про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007 року з ТОВ "Транссервіс-2004", виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" АО №649 від 15 квітня 2008 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою фото полімерним способом /а.с.274-283/;

том 13: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 21 червня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_9 впізнав на фотознімку №1 ОСОБА_20, як хлопця, з яким він познайомився в грудні 2007 року в автосалоні "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, буд.1в, м. Дніпропетровська, і кому за вказівкою ОСОБА_17 передав 1 000 гривень та свій паспорт /а.с. 8-9/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року та 07 квітня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_9 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.20-34, 36-41/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року та 07 квітня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_40 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.44-58, 60-65/; протоколами виїмки від 17 листопада 2009 року та від 07 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_40 вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_40 та ОСОБА_9 за 2007 рік /а.с.68-85, 87-100/; протоколом виїмки від 04 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_36, ОСОБА_101, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41 /а.с.102, 103-118/; протоколом огляду від 07 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_46, який знаходиться у володінні ОСОБА_9 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.119-122/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль НОМЕР_46 кузов №JMBLNNA4W8Z000350, який знаходиться у володінні ОСОБА_9, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 123-124/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_9 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік, квитанції ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 19 грудня 2007 року /а.с.127, 129-145/; протоколами виїмки від 16, 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля НОМЕР_46 кузов №JMBLNNA4W8Z000350 /а.с.148, 149, 150-158/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль НОМЕР_47 кузов №JMBLNNA4W8Z000350 на ім'я ОСОБА_9 /а.с.160-178/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149РОКУ, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_148, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.180-190/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8/2007/840-К/36-АП на ім'я ОСОБА_9 підтверджується отримання 12 грудня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Grandis" кузов №JMBLNNA4W8Z000350 у розмірі 29 702,97 доларів США /а.с.198-277/; висновком експерта №70/04/06-226 від 03 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_9 в графі "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №663 від 25 липня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №764 від 19 лютого 2008 року, №526 від 21 серпня 2008 року, №223 від 20 травня 2008 року виконані не ОСОБА_9, а іншою особою; підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "ОСОБА_151Л." в погодженні про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року виконаний не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №48 від 18 грудня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" АО №548 від 18 грудня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004" /а.с.285-308/;

том 14: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08 квітня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_10 впізнав на фотознімку №1 ОСОБА_20, як особу, яка назвала себе ОСОБА_20, який 31 січня 2008 року біля Павлоградського МРЕВ передав йому державні номера та технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_32 /а.с. 21-22/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 08 вересня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_10 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25-41, 43-48/; протоколом виїмки від 08 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_10 вільних зразків його почерку та підпису /а.с.50-59/; протоколом огляду від 08 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_32, який знаходиться у володінні ОСОБА_10 та який має механічні пошкодження кузову лівої передньої частини /а.с.60-66/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 08 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF д/н НОМЕР_17, який знаходиться у володінні ОСОБА_10, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 67-68/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення в ОСОБА_10 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.71-79/; протоколом виїмки від 10 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ПАТ "Дніпропетровськ-АВТО" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF д/н НОМЕР_17 /а.с.82-92/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF д/н НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_10 /а.с.95-109/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК "Дженералі Гарант" підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля НОМЕР_30 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_14; автомобіля "Chevrolet Aveo" д/н НОМЕР_48 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_56; автомобіля НОМЕР_29 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_22; автомобіля НОМЕР_32 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_10 /а.с.111, 112-124/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №7604310/МБ на ім'я ОСОБА_10 підтверджується отримання 29 січня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF у розмірі 147 340 гривень /а.с.131-198/; висновком експерта №70/04-242 від 20 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "ОСОБА_151Л." в погодженні про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року виконаний не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" №588 від 25 січня 2008 року, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004" /а.с.205-218/;

том 15: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05 липня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_41 впізнала на фотознімку №1 ОСОБА_20, як особу, яка назвала себе ОСОБА_20, від якого в лютому 2008 вона отримала державні номера та технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_49 /а.с. 09-10/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_41 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.17-31/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_36, ОСОБА_101, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41 /а.с.33, 34-49/; протоколом огляду від 05 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_49, який знаходиться у володінні ОСОБА_41 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.50-52/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 д/н НОМЕР_50, який знаходиться у володінні ОСОБА_41, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 53-54/; протоколом виїмки від 17 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_41 документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їй ОСОБА_17, та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2008 рік, розписки ОСОБА_17 від 12 грудня 2007 року в оригіналі /а.с.57, 59-66/; протоколами виїмки від 16 і 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 д/н НОМЕР_50 /а.с.69, 70, 71-78/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 д/н НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_41 /а.с.80-101/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ "Вексель" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_149, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_6, №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_9, №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_36, №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_5, №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_148, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_41, №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_13, №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_8 /а.с.103-107/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №766063/МБ на ім'я ОСОБА_41 підтверджується отримання 06 лютого 2008 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 у розмірі 209 732 гривень /а.с.115-205/; висновком експерта №70/04/06-221 від 31 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_41 в документах, вилучених: в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 13.02.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року; в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №827713 від 13 лютого 2008 року; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 12 лютого 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" (по кредитній справі ОСОБА_41І.): в заявці на отримання кредиту від імені ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року; в графі "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №683 від 13 лютого 2008 року, №2 від 13 лютого 2008 року, №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009 року; у ВАТ КБ "Надра" (по кредитній справі ОСОБА_13Я.): в графі "Поручитель" в кредитній справі №808236/МБ від 24 квітня 2008 року - виконані не ОСОБА_41, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_13 в документах, вилучених: у ТОВ "Джерман Моторз": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №2 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року, з додатками №№1, 2; в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області: в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №046333 від 21 квітня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" (по кредитній справі ОСОБА_13Я.): в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №2 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року, з додатками №№1, 2; в графі "Позичальник" в анкеті-заяві на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 08 квітня 2004 року; в графі "Підпис платника" в приходному касовому ордері №1 від 24 квітня 2008 року, в графі "Підпис платника" в заявах не переказ готівки №2 від 24 квітня 2008 року; в графі "Підпис платника" в заявах про переказ готівки №2 від 24 квітня 2008 року, №871 від 13 червня 2008 року, №277 від 25 липня 2008 року, №217 від 26 серпня 2008 року, №234 від 09 жовтня 2008 року, №517 від 20 лютого 2009 року, №117 від 31 березня 2009 року, №498 від 22 квітня 2009 року, №815 від 29 квітня 2009 року - виконані не ОСОБА_13, а іншими особами; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 12 лютого 2008 року виконані не ОСОБА_41, а іншою особою; рукописні записи "Копия верна ОСОБА_13 08.02.08" та "Копия верна ОСОБА_13 08.04.08" в ксерокопіях паспорту та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_13, анкеті-заяві на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 08 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_13, а іншими особами; підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "ОСОБА_151Л." в погодженні про переказ боргу №54 від 25 квітня 2008 року, №48 від 11 лютого 2008 року, в графі "Касир" в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" №652 від 25 квітня 2008 року, №589 від 11 лютого 2008 року виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переуступку боргу №48 від 11 лютого 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" серії АО №589 від 11 лютого 2008 року, вилучених у ОСОБА_41, в погодженні про переказ боргу №54 від 25 квітня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс - 2004" серії АО №652 від 26 квітня 2008 року, вилучених у ОСОБА_13, нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою полімерним способом /а.с.215-234/;

том 16: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_42 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25, 29-38/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_43 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.41-52/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_42 документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих їй ОСОБА_17, та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2008 рік /а.с.55-63/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_51, який знаходиться у володінні ОСОБА_42 та який має незначні механічні пошкодження /а.с.64-72/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 27 січня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 д/н НОМЕР_52, який знаходиться у володінні ОСОБА_42 Л.А., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 73-75/; протоколом виїмки від 12 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_43. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік, розписку ОСОБА_17 про отримання від нього грошових коштів в рахунок придбання автомобіля /а.с.78-84/; протоколами виїмки від 30 вересня 2009 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 д/н НОМЕР_52 /а.с.87, 90-94/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 д/н НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_42 /а.с.97-110/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24, №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.112-119/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №782357/ФЛ на ім'я ОСОБА_42 підтверджується отримання 28 лютого 2008 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 у розмірі 19 425,74 доларів США /а.с.127-194/; висновком експерта №70/04-57 від 15 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_42 в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 09.03.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №827894; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра": в графі "Позичальник…

ОСОБА_42А." в акті огляду об'єкта залогу від 11 березня 2008 року; в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року, в графі "Покупець" в додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року, в заяві від імені ОСОБА_42 від 11 березня 2008 року, в графах "Від страхувальника…Л.А.Головко" і "Страхувальник…Л.А. ОСОБА_42" в договорі страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року; в графі "Страхувальник…Л.А. ОСОБА_42" в додатку до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року; в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року; в графі "Позичальник" в договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в графі "Позичальник" в додатку №1 до договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008 року; підписи від імені ОСОБА_42 в ксерокопії паспорт ОСОБА_42; підписи від імені ОСОБА_42 в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 виконані не ОСОБА_42, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_43 в документах, вилучених у ВАТ КБ "Надра": в графі "Поручитель" в договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року; в графі "Поручитель" в анкеті поручителя від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року; підпис від імені ОСОБА_43 в ксерокопії паспорта ОСОБА_43, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 виконані не ОСОБА_43, а іншою особою; рукописні записи в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра": в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року; в анкеті-заяві від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008 року; текст "Копия верна ОСОБА_42 28.02.08" в ксерокопії паспорта ОСОБА_42 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 виконані не ОСОБА_42, а іншими особами; рукописні записи в документах, вилучених у ВАТ КБ "Надра": в заяві від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року; в анкеті поручителя від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року; текст "Копия верна ОСОБА_153 28.02.08" в ксерокопії паспорта ОСОБА_43, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 виконані не ОСОБА_43, а іншою особою /а.с.201-209/;

том 17: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 04 вересня 2009 року та 23 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_11 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-34, 36-46/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 07 вересня 2009 року та 23 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_45 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.49-65, 67-77/; протоколом виїмки від 23 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_11 вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_11 та ОСОБА_45 /а.с.79-109/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_53, який знаходиться у володінні ОСОБА_11 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.110-116/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 23 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 д/н НОМЕР_54, який знаходиться у володінні ОСОБА_11, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.117-118/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 04 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_11 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.123-134, 135-160/; протоколами виїмки від 04 вересня 2009 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП "Аеліта" документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 д/н НОМЕР_54 /а.с.163-164, 167-172/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 д/н НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_11 /а.с.175-194/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24, №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.196-209/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №798580/ФЛ на ім'я ОСОБА_11 підтверджується отримання 25 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 у розмірі 19 108,91 доларів США /а.с.217-283/; висновком експерта №70/04-154 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_11 в документах, вилучених: у ВАТ КБ "Надра": в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №К27/V/9 від 31 березня 2008 року; в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року; в графі "Підпис платника" в приходному касовому ордері №2 від 31 березня 2008 року; в заяві на переказ готівки №1 від 31 березня 2008 року; вилучених в ПП "Аеліта": в графі "Покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року; в графі "Покупець" в додатку №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року; вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 28.03.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №183172 від 26 березня 2008 року; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року виконані не ОСОБА_11, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_45 в документах, вилучених: у ВАТ КБ "Надра": в заяві від імені ОСОБА_45 від 25 березня 2008 року, в ксерокопії паспорту ОСОБА_45, в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45, підпис в графі "Підпис платника" в приходному касовому ордері №2 від 31 березня 2008 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №1 від 31 березня 2008 року; підпис в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №К27/V/37 від 31 березня 2008 року виконані не ОСОБА_45, а іншими особами; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 28 березня 2008 року та в анкеті-заяві від 25 березня 2008 року від імені ОСОБА_11 виконані не ОСОБА_11, а іншими особами; рукописні записи в заяві від імені ОСОБА_45 від 25 березня 2008 року "копия верна ОСОБА_154 25.03.08" в ксерокопіях листів паспорта на ім'я ОСОБА_45 і довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 виконані не ОСОБА_45, а іншими особами /а.с.296-308/; висновком експерта №70/04-184 від 18 травня 2010 року підтверджується, що підписи в графі "Зазначену суму одержав в заяві на видачу готівки №824 від 31 березня 2008 року; в графі "Підпис клієнта" в квитанції №27NPK від 31 березня 2008 року; в графах "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №698 від 20 травня 2008 року, №961 від 13 червня 2008 року, №734 від 25 липня 2008 року, №375 від 21 серпня 2008 року, №415 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_11, і не ОСОБА_45, а іншими особами /а.с.313-318/; висновком експерта №70/04/06-183 від 19 квітня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графі "ОСОБА_151Л." в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" серії АО №649 від 15 квітня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.323-330/;

том 18: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_46, який пояснив, що на початку березня 2008 року його син ОСОБА_59 вирішив придбати автомобіль "Черрі "ТІГО" за готівку. ОСОБА_46 якраз продав свій автомобіль "Рено Кенго" і запропонував синові позичити у нього гроші на покупку автомобіля. Вони вирішили, що ОСОБА_59 підбере автомобіль, оформить його на ім'я ОСОБА_46, а себе впише в техпаспорт на право управління. У цей період ОСОБА_59 через свого знайомого ОСОБА_43 познайомився з ОСОБА_17, з яким домовився про придбання автомобіля дешевше. Вони домовилися, що ОСОБА_59 вибере машину, сплатить ОСОБА_17 готівкою вартість машини за мінусом 10% від її вартості в салоні, надасть йому ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 для оформлення машини, а ОСОБА_17 всі документи по купівлі-продажу автомобіля і реєстрацію в МРЕВ оформить сам. Як пояснив ОСОБА_17, автомобіль буде придбаний фірмою ТОВ "Транссервіс-2004" за безготівковий розрахунок. ОСОБА_59 вибрав для придбання автомобіль "Черрі "Тіго" в автосалоні "Автопарк Люкс" в м.Дніпропетровську, який розташований по вул. Н. Перемоги біля залізничного мосту. У салоні даний автомобіль коштував 92 000 гривень, з ОСОБА_17 ОСОБА_59 домовився про придбання даного автомобіля за 81 000 гривень. Дану суму ОСОБА_59 на покупку автомобіля дав ОСОБА_46 На початку березня 2008 року ОСОБА_59 поїхав до м.Дніпропетровська і передав 81 000 гривень ОСОБА_17, як оплату за автомобіль "Черрі ТІГО". Через деякий час ОСОБА_59 сказав ОСОБА_46, що йому потрібні копії паспорта і ідентифікаційного коду його і ОСОБА_47, тому що ОСОБА_17 сказав, що при придбанні автомобіля потрібна згода чоловіка - покупця машини. ОСОБА_59 взяв вказані копії і передав їх ОСОБА_17 В кінці березня - на початку квітня 2008 року ОСОБА_17 передзвонив ОСОБА_59 і сказав, що можна їхати за автомобілем. На початку квітня 2008 року, можливо, це було 01 квітня 2008 року, ОСОБА_46 з сином ОСОБА_59 приїхали за автомобілем в автосалон "Автопарк Люкс" м. Дніпропетровська по вул. Набережна Перемоги. В автосалоні ОСОБА_46 отримав автомобіль, при цьому він підписав договір купівлі-продажу автомобіля, гарантійні зобов'язання по обслуговуванню автомобіля, акт прийому-передачі автомобіля, більше ніяких документів він не підписував. ОСОБА_55 же в автосалоні, ОСОБА_17 передав ОСОБА_46 технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_55. Після отримання технічного паспорта ОСОБА_46 з сином прочитали в нім, що автомобіль знаходиться в кредиті. ОСОБА_59 відразу поставив питання ОСОБА_17, що це таке, адже про кредит мови не було. На це ОСОБА_17 сказав, що даний автомобіль придбаний в кредит фірмою ТОВ "Транссервіс-2004" і що ця фірма оплачуватиме кредит. Після цього ОСОБА_17 передав ОСОБА_46 угоду про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року з ТОВ "Транссервіс 2004" і квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" №617 від 01 квітня 2008 року про отримання даною фірмою від ОСОБА_46 грошових коштів в сумі 81 000 гривень. У грудні 2008 року ОСОБА_46 додому подзвонили з КБ "Надра", сказали, що у нього кредит на автомобіль "Черрі ТІГО" і по кредиту заборгованість. Вони почали розбиратися і з'ясувалося, що на ім'я ОСОБА_46 оформлений кредитний договір у відділенні ВАТ КБ "Надра" №27 в м.Першотравенську, поручителем по якому значиться ОСОБА_47 Даний кредитний договір ні ОСОБА_46, ні ОСОБА_47 не підписували. Начальника відділення №27 ОСОБА_19 вони не знають, ніколи її не бачили, з нею не спілкувалися. ОСОБА_59 спробував додзвонитися ОСОБА_17, але він трубку не брав. У кредитній справі за кредитним договором № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року всі підписи від імені ОСОБА_46 і від імені його дружини ОСОБА_47 виконані не ними. У відділенні №27 ВАТ КБ "Надра" в м.Першотравенську вони ніколи не були, кредит не отримували. Ніяких документів в дане відділення банку вони ніколи не надавали. Злочином йому заподіяний збиток на суму 81 000 гривень /а.с.4-6, 7-10/; протоколом допиту свідка ОСОБА_47, яка пояснила, що на початку березня 2008 року її син ОСОБА_59 придбав автомобіль "Черрі ТІГО" за готівку через ОСОБА_17 Кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року ні вона, ні її чоловік ОСОБА_46 не підписували, у відділенні №27 ВАТ КБ "Надра" в м.Першотравенську вони ніколи не були, кредит не отримували. Ніяких документів в дане відділення банку вони ніколи не надавали /а.с.11-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_46 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25-45/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_47 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.67-70/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_59 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.73-89/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_56, який знаходиться у володінні ОСОБА_46 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.90-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 23 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 д/н НОМЕР_57, який знаходиться у володінні ОСОБА_46, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.98-100/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 13 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_46 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.105-111, 112-127/; протоколом виїмки від 07 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського МРЕВ №2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 д/н НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_46 /а.с.130-144/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24 Л.В., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.146-153/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №802200/ФЛ на ім'я ОСОБА_46 підтверджується отримання 28 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 у розмірі 82 980 гривень /а.с.161-236/; висновком експерта №70/04-58 від 26 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_46 в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах "ОСОБА_87 02.04.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008 року, в графі "Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав" в довідці-рахунку №086106; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008 року; у ВАТ КБ "ОСОБА_154": в графі "ОСОБА_155А." в акті огляду об'єкта застави від 03 квітня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_46 від 03 квітня 2008 року; в графі "Від Страхувальника…А.О. ОСОБА_46" в договорі страхування №501/08-Тз від 13 квітня 2008 року; в графі "Страхувальник…А.О. ОСОБА_46" в додатку №1 до договору страхування №501/08-Тз від 13 квітня 2008 року; в пам'ятці клієнту від 03 квітня 2008 року; в графі "Позичальник" в договорі №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в графі "Позичальник" в додатку №1 до договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008 року; в ксерокопіях паспорту ОСОБА_46 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру

ОСОБА_46 виконані не ОСОБА_46, а іншими особами; підписи в документах, вилучених а ВАТ КБ "Надра": в графі "Поручитель" в договорі №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008 року; в ксерокопіях паспорту ОСОБА_47 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_47 виконані не ОСОБА_47, а іншими особами; рукописні тексти в документах, вилучених: в МРЕВ-2: в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра": в пам'ятці клієнту від 03 квітня 2008 року; в анкеті-заяві від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008 року; "Копия верна ОСОБА_156 28.03.08" в ксерокопіях паспорту ОСОБА_46 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46 виконані не ОСОБА_46, а іншими особами; рукописні тексти в документах, вилучених у ВАТ КБ "Надра": в заяві від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008 року; "Копия верна ОСОБА_157 28.03.08" в ксерокопіях паспорту ОСОБА_47 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_47 виконані не ОСОБА_47, а іншими особами /а.с.243-252/;

том 19: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_12 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.15-28/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_101 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.31-42/; протоколом виїмки від 16 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_101 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.45-49/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_36, ОСОБА_101, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41 /а.с.51, 52-54/; протоколом виїмки від 10 червня 2010 року підтверджується надання вільних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_101 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.55-67/; протоколами виїмки від 11 та 16 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_12 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.70-71, 72-84/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" договору №728/2008 від 27 березня 2008 року купівлі-продажу автомобіля "Chevrolet Aveo" кузов №LSGTC58U17Y138512 д/н НОМЕР_58, укладеного між ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" та ОСОБА_12, а також всіх документів в обґрунтування його укладення та реалізації /а.с. 86-105/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Chevrolet Aveo" кузов №LSGTC58U17Y138512 д/н НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_12 /а.с.107-123/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24, №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.125-132/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №798492/ФЛ на ім'я ОСОБА_12 підтверджується отримання 24 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Chevrolet Aveo" кузов №LSGTC58U17Y138512 у розмірі 72 600 гривень /а.с.139-237/;

том 20: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_13 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.15-29/; протоколами виїмки від 25 лютого, 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_36, ОСОБА_101, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41 /а.с.30, 31, 32-48/; протоколом огляду від 05 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_59, який знаходиться у володінні ОСОБА_13 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.49-51/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 д/н НОМЕР_24, який знаходиться у володінні ОСОБА_13, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.52-53/; протоколом виїмки від 11 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_13 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.56-58/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення у ТОВ "Джерман Моторз" договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року купівлі-продажу автомобіля "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 д/н НОМЕР_24, укладеного між ВАТ ТОВ "Джерман Моторз" та ОСОБА_13, а також всіх документів в обґрунтування його укладення та реалізації /а.с. 63-85/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 д/н НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_13 /а.с.87-102/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №808236/МБ на ім'я ОСОБА_13 підтверджується отримання 08 квітня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 у розмірі 368 145 гривень /а.с.112-216/;

том 21: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 29 вересня 2009 року та 28 січня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_48 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.20-35/; протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 15 березня 2010 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_111 на одному з фотознімків впізнав ОСОБА_17 як особу, що назвала себе ОСОБА_111 і якому ОСОБА_48 передав грошові кошти в розмірі 25 000 доларів США в травні 2008 року /а.с.36-38/; протоколом огляду від 09 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль "Volkswagen Golf" д/н АЕ 2500 FЕ, який знаходиться у володінні ОСОБА_48 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.39-43/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 19 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 д/н НОМЕР_25, який знаходиться у володінні ОСОБА_48, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.44-45/; протоколом виїмки від 29 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_48 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік, а також розписки ОСОБА_17 про отримання ним від ОСОБА_48 25 000 доларів США за купівлю автомобіля "Volkswagen Golf"/а.с.48-72/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_48 вільних зразків його почерку та підпису /а.с.73-79/; протоколами виїмки від 01 жовтня 2009 року та 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ТОВ "Автоцентр Україна" виїмку документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 /а.с. 82, 85-96/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського МРЕВ №2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 д/н НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_48 /а.с.99-119/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_48, №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_63, №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_12, №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_46, №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_24, №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_11, №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_42, №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_61 /а.с.121-128/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №828278/ФЛ на ім'я ОСОБА_48 підтверджується отримання 26 травня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 у розмірі 29 664,95 доларів США /а.с.135-196/; висновком експерта №70/04-27 від 03 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_48 в документах: заяві від 30 травня 2008 року; копії картки фізичної особи платника податків від 27 грудня 2007 року; копії паспорта на ім'я ОСОБА_48; анкеті-заяві від 26 травня 2008 року; заяві від 26 травня 2008 року; договорі страхування транспорту №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; пам'ятці клієнту від 30 травня 2008 року; кредитному договорі №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року; двох заявах від 30 травня 2008 року; анкеті огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року; доповненні №1 до кредитного договору №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року виконані не ОСОБА_48, а іншими особами; рукописні тексти на копії карточки фізичної особи платника податків від 27 грудня 2007 року, копіях листів паспорту на ім'я ОСОБА_48, в заяві від 26 травня 2008 року виконані не ОСОБА_48, а іншими особами /а.с.203-208/; висновком експерта №70/04/06-188 від 11 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_48 в документах, вилучених: в ЗАТ "Арсенал-Дніпро": в графі "Страхувальник" в заяві на страхування від 30 травня 2008 року; в графах "Від страхувальника" і "Страхувальник" в договорі страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; в графі "Страхувальник" в додатку до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в довідці рахунку ЦБР №317074 від 30 травня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра": в графах "Підпис отримувача" в заявах на видачу готівки №482 від 30 травня 2008 року, №806 від 25 липня 2008 року, №417 від 21 серпня 2008 року, №83 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_48, а іншими особами; підпис від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в графах "ОСОБА_151Л." в погодженнях про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, №53 від 01 квітня 2008 року, №52 від 06 березня 2008 року з ТОВ "Транссервіс 2004"; в графах "Касир" в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" №654 від 07 травня 2008 року та №592 від 06 березня 2008 року виконані не ОСОБА_151, а іншими особами; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженнях про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, №53 від 01 квітня 2008 року, №52 від 06 березня 2008 року з ТОВ "Транссервіс 2004" і в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" №654 від 07 травня 2008 року та №592 від 06 березня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.217-228/;

том 22: протокол пред'явлення фотознімків для впізнання від 15 березня 2010 року, під час проведення якого ОСОБА_14 на одному з фотознімків впізнав ОСОБА_20, як особу по імені ОСОБА_20, від якого він 04 червня 2008 року біля автосалону "Павлоград Авто" отримав техпаспорт та державні номера АЕ 2237 СІ на автомобіль "Опель Астра" /а.с.17-18/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 25 вересня 2009 року та 15 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_14 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.29-40, 42-47/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 25 вересня 2009 року та 15 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_49 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-61, 63-68/; протоколом виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_14 та ОСОБА_49 вільних зразків їх почерків та підписів /а.с.70-79/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Тернівського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49, ОСОБА_65 та ОСОБА_5 /а.с.81, 82-93/; протоколом огляду від 15 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_30, який знаходиться у володінні ОСОБА_14 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.95-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 15 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 д/н НОМЕР_26, який знаходиться у володінні ОСОБА_14, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.98-99/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_14 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.104-126/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ВАТ "Дніпропетровськ АВТО" документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 /а.с.129-139/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 д/н НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_14 /а.с.141-156/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК "Дженералі Гарант" підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля НОМЕР_30 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_14; автомобіля НОМЕР_31 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_56; автомобіля НОМЕР_29 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_22; автомобіля НОМЕР_32 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_10 /а.с.158, 159-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №828944/ФЛ на ім'я ОСОБА_14 підтверджується отримання 09 квітня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 у розмірі 94 179 гривень /а.с.180-248/; висновком експерта №70/04-28 від 30 березня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_14 в документах: вилучених 14 січня 2010 року у ВАТ КБ "Надра": акті огляду об'єкту застави - авто згідно договору "Автопакет" №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; заяві про оплату платежу в сумі 2 503,12 гривні від 03 червня 2008 року, заяві про переказ кредитних коштів від 03 червня 2008 року; пам'ятці клієнту по умовах оформлення продукту "Автопакет" від 03 червня 2008 року; додатку №1 до кредитного договору №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; договору "Автопакет" №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; заяві про щомісячний дохід від 14 травня 2008 року; анкеті-заяві клієнта на отримання кредиту на покупку автомобіля за програмою "Автопакет" від 09 квітня 2008 року; рукописні тексти в пам'ятці клієнту по умовах оформлення продукту "Автопакет" від 03 червня 2008 року; заяві про щомісячний дохід від 14 травня 2008 року; анкеті-заяві клієнта на отримання кредиту на покупку автомобіля за програмою "Автопакет" від 09 квітня 2008 року; Копия верна" на копії паспорта серії АК №063301 на ім'я ОСОБА_14 виконані не ОСОБА_14, а іншими особами; рукописні тексти в Копия верна" на копії паспорта серії АК №976378 на ім'я ОСОБА_49 виконані не ОСОБА_49, а іншою особою /а.с.258-268/; висновком експерта №70/04-182 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_49 в графах "Підпис платника" в заявах на переказ готівки №517 від 19 червня 2008 року; №298 від 26 серпня 2008 року; №245 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_49, а іншою особою /а.с.274-283/;

том 23: протоколом допиту свідка ОСОБА_158, який пояснив, що його батьки ОСОБА_50 і ОСОБА_52 в травні 2008 року домовилися купувати автомобіль "Деу Ланос" через хлопця на ім'я ОСОБА_17, при цьому ціна автомобіля була значно дешевша ринкової. Умов покупки автомобіля він не знає, в це він не вникав. Наскільки йому відомо, батьки розрахувалися з ОСОБА_17 готівкою. Автомобіль батьки планували придбати в автосалоні "Автозаздеу" в м. Павлограді. 23 липня 2008 року він разом з батьками у супроводі раніше незнайомої дівчини на ім'я ОСОБА_154 їздив до м. Павлограда в автосалон "Автозаздеу". У автосалоні ОСОБА_154 підвела їх до менеджера на ім'я ОСОБА_111, який сказав, що потрібно оформити страховку. Потім ОСОБА_111 сказав, що потрібно їхати. Батьки ОСОБА_50 і ОСОБА_52 сіли в автомобіль ОСОБА_154 і прибули у відділення №33 банку "Надра" в м.Павлоград. У банк вони прибули, приблизно о 16.00 годині, зайшли у вестибюль, де ОСОБА_57 залишилися, а ОСОБА_154 зайшла в якийсь кабінет. Потім вона вийшла, сказала, що їх покличуть, після чого поїхала. Приблизно за годину, до них підійшла дівчина - працівник банка, яка провела їх у приміщення, розташоване поряд з вестибюлем, і надала для підписання пачку документів. Вони побачили, що це документи на отримання кредиту, а саме кредитний договір на суму, приблизно 12 000 доларів США, в якому ОСОБА_50 значився позичальником, а його дружина ОСОБА_52- поручителем. Батьки почали розбиратися, чому на них оформляється кредит, адже вони його брати не збиралися. Почали щось з'ясовувати з цією дівчиною, він в їх розмову не вникав. Зрештою батьки підписали кредитний договір і ще якісь документи. Після цього дівчина - працівник банку подзвонила менеджерові автосалону ОСОБА_17 і сказала, що все готово. Прізвище дівчини він не знає, її прикмети не запам'ятав. Через деякий час ОСОБА_111 під'їхав до банку, забрав їх і на своєму автомобілі повіз в автосалон, де батько отримав автомобіль НОМЕР_60. Потім вони поїхали в м. Новомосковськ, по дорозі мати подзвонила ОСОБА_70 і запитала, чому на машину оформлений кредит, адже вони з ним розрахувалися готівкою і кредит брати не збиралися. Як він зрозумів із слів матері, ОСОБА_17 сказав, що оформлення кредиту це формальність і платити кредит буде його фірма, назви він не пам'ятає. Яких-небудь документів, пов'язаних з придбанням автомобіля НОМЕР_27 і оформленням кредитного договору у ВАТ КБ "Надра" на покупку цього ж автомобіля він не підписував. Приблизно у грудні 2008 року, батькам почали дзвонити з банку "Надра" і вимагати погашення кредиту. Вони намагалися переговорити з ОСОБА_17, але, як він зрозумів, ОСОБА_17 поговорив обіцяв погасити кредит, а потім перестав піднімати трубку. З ОСОБА_17 особисто він не знайомий, ніколи його не бачив, з ним не спілкувався /а.с.23-25/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 15 квітня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_50 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-37/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 13 квітня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_52 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.39-49/; протоколами виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення з Новомосковської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ПП ОСОБА_52 /а.с.50-74/; протоколом огляду від 15 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль НОМЕР_61, який знаходиться у володінні ОСОБА_50 та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.75-79/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 15 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 д/н НОМЕР_62, який знаходиться у володінні ОСОБА_50, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.80-81/; протоколом виїмки від 15 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_50 та ОСОБА_52 вільних зразків їх почерків та підписів /а.с.83-109/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ВАТ "Дніпропетровськ АВТО" документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 /а.с.112-125/; протоколом виїмки від 13 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Новомосковського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 д/н НОМЕР_62 на ім'я ОСОБА_50 /а.с.127-142/; кредитною справою філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №856241/ФЛ на ім'я ОСОБА_50 підтверджується отримання 23 липня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 у розмірі 12 619,53 доларів США /а.с.148-214/; висновком експерта №70/04-258 від 06 серпня 2010 року підтверджується, що підписи від імені директора ТОВ "Транссервіс 2004" ОСОБА_151 в погодженні про уступку боргу №61 від 23 липня 2008 року виконані не ОСОБА_151, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ "Транссервіс-2004", що маються в погодженні про переказ боргу №61 від 23 липня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс 2004" серії АП №682 від 23 липня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ "Транссервіс-2004", а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.239-254/;

том 24: постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 листопада 2009 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких мобільний телефон "Сименс СХ70" з сім-картою №8, на якій маються 6 sms-повідомлень, переданих ОСОБА_15 з телефонного номеру 2 ОСОБА_17, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання ОСОБА_15 /а.с.10-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 05 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_15 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-29/; протоколом виїмки від 09 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_15 документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_17, наданих йому ОСОБА_17, та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.32-42/; протоколом виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_15 виїмки документів, що підтверджують оплату ним грошових коштів /а.с.44-46/; довідками ПФУ підтверджуються дійсні місце працевлаштування потерпілих та свідків по справі, на яких було оформлені кредитні договори /а.с. 60-93/; довідками ДПА підтверджуються дійсні місце працевлаштування потерпілих та свідків по справі, на яких було оформлені кредитні договори, розмір їхніх дійсних доходів /а.с. 96-124/;

том 25: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 09 вересня 2009 року та 25 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_151 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.13-24, 26-31/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 09 вересня 2009 підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_121 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.34-45/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 04 вересня 2009 підтверджується надання ОСОБА_121 експериментальних зразків відбитків печатки ТОВ "Транссервіс 2004" для проведення технічної експертизи документів /а.с.48-53/; протоколом виїмки від 09 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ТОВ "Транссервіс 2004" вільних зразків її почерку та підпису, а також відбитку печатки ТОВ "Транссервіс 2004" за 2008 рік /а.с.58-103/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська оригіналів документів ТОВ "Транссервіс-2004" з вільними зразками відбитків печатки ТОВ "Транссервіс-2004" та зразками підпису і почерку ОСОБА_151 /а.с.105-195/; довідкою ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про результати камеральної перевірки ТОВ "Транссервіс-2004", актом про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ "Транссервіс-2004", службовою запискою, копією акту ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська про перевірку місцезнаходження ТОВ "Транссервіс-2004", повідомленням про відсутність юридичної особи за місцем знаходження, довідкою ДПІ Бабушкінського району Дніпропетровської області підтверджується, що ТОВ "Транссервіс-2004", як юридична особа, на момент вчинення злочинних дій фактично не існувала /а.с.197-207/;

том 26: протоколом допиту свідка ОСОБА_159, яка пояснила, що до установи і діяльності ПП "Бліц" вона ніякого відношення не має, у зв'язку з чим в реєстраційних документах даної фірми вона значиться як директор ПП "Бліц", їй невідомо. У 2007 році вона загубила свій паспорт, тому не виключає, що він міг бути використаний сторонніми особами для реєстрації на її ім'я ПП "Бліц". Яких-небудь документів від імені ПП "Бліц" вона ніколи не підписувала, ОСОБА_120 їй незнайома. Також їй не знайомі обвинувачені, потерпілі та свідки по справі /а.с.25-26/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення реєстраційних документів ПП "Бліц" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цим підприємством під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ПП "Бліц", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, згідно яких ПП "Бліц" ніяких відносин з жодним із потерпілих не мала - по переведенню боргу по кредитних договорах на придбання транспортних засобів /а.с.28-116/; висновком експерта №70/06-241 від 14 травня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки ПП "Бліц", що маються в договорах про переказ боргу №20 від 26 липня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_5 і №18 від 09 березня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_22 В.В.; в листі ПП "Бліц" від 26 лютого 2007 року на адресу ОСОБА_22; в рахунку-фактурі ПП "Бліц" №1208 від 12 березня 2007 року; в квитанціях до приходного касового ордеру ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року; №0178 від 26 липня 2007 року; №399 від 09 серпня 2007 року нанесені не печаткою ПП "Бліц", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печатки /а.с.124-130/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м. Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.133-138/; протоколом виїмки від 20 березня 2010 року підтверджується вилучення з УПФ України в АНД районі м. Дніпропетровська документів про постановку на облік ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", а також звітних документів за весь період для проведення криміналістичних експертиз /а.с.139-176/; протоколом виїмки від 12 серпня 2010 року підтверджується вилучення з управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської облради реєстраційних документів ТОВ "ТК Електа" за весь період для проведення криміналістичних експертиз, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_17 з зазначеним підприємством /а.с.178-278/;

том 27: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 03 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_122 експериментальних зразків своїх почерку та підпису, а також експериментальних зразків відбитків печатки ПП "Сплав" для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.23-33/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.37-52/; висновком експерта №70/04/06-213 від 29 липня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_122 в графі "директор" в довідках ПП "Сплав" (№3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24, №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_25, №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5Є.) виконані не ОСОБА_122, а іншими особами; відбитки круглої печаті ПП "Сплав" в довідках ПП Сплав" (№3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24, №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_25, №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_5Є.) нанесені не печаткою ПП "Сплав", а іншою печаткою /а.с.58-64/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_124 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.74-81/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 25 березня 2010 року підтверджується надання

ОСОБА_126 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.83-93/; протоколом виїмки від 25 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_126 вільних зразків почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.95-102/; протоколом виїмки від 19 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Ленінського району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "Гефест" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "Гефест", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_17 з зазначеним підприємством /а.с.104-121/; висновком експерта №70/06-215 від 13 серпня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_124 в графі "Директор" в довідці ТОВ "Гефест" за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_6, вилученої у ВАТ КБ "Надра", виконаний не ОСОБА_124, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_126 в графі "головний бухгалтер" в довідці ТОВ "Гефест" за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_6, вилученої у ВАТ КБ "Надра", виконаний не ОСОБА_126, а іншою особою; рукописні записи в довідці ТОВ "Гефест" за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_6, вилученої у ВАТ КБ "Надра" виконані не ОСОБА_124, не ОСОБА_126, а іншими особами; відбиток круглої печаті ТОВ "Гефест" в довідці ТОВ "Гефест" за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_6 нанесені не печаткою ТОВ "Гефест", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.130-138/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_127 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.143-163/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з МДПІ м. Дніпропетровська реєстраційних документів ПП "Бліц" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ПП "Бліц", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_17 з зазначеним підприємством /а.с.155-178/; протоколом допиту свідка ОСОБА_160, який пояснив, що директором і засновником ТОВ "БТС-строй" він є з липня 2006 року по теперішній час. Довідка від імені ТОВ "БТС-строй" про доходи ОСОБА_8 за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007 року даною фірмою ніколи не видавалася, про обставини її виготовлення йому нічого невідомо. Підпис від його імені в даній довідці виконаний не ним, ким вона виконана, не знає. Ким підписана дана довідка в графі "ОСОБА_42 бухгалтер" він також не знає, підпис йому незнайомий. Головного бухгалтера по прізвищу ОСОБА_161 на фірмі ніколи не було. ОСОБА_8 в ТОВ "БТС-Строй" ніколи не працював, даний громадянин йому незнайомий. Довідки про доходи ТОВ "БТС-Строй" взагалі ніколи не видавалися. Фірмовий бланк ТОВ "БТС-Строй" абсолютно не схожий на той бланк, на якому виготовлена вказана довідка на ім'я ОСОБА_8, хоча реквізити в даній довідці відповідають реквізитам ТОВ "БТС-Строй". Печать ТОВ "БТС-строй" постійно зберігається у нього, він її нікому не передавав, на довідці на ім'я ОСОБА_8 він її ніколи не проставляв /а.с.182-184/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 24 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_160 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.190-200/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_160 вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.202-217/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 24 березня 2010 року підтверджується надання директором ТОВ "БТС-Строй" ОСОБА_160 експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.219-229/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "Транссервіс-2004" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "Транссервіс-2004", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_17 з зазначеним підприємством /а.с.231-234/; висновком експерта №70/04/06-214 від 30 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_160 в графі "Директор" в довідці про доходи №0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_8, виданою ТОВ "БТС-Строй", виконаний не ОСОБА_160, а іншою особою /а.с.242-247/;

том 28: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_129 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.5-15/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.17-19/; протоколом виїмки від 20 березня 2010 року підтверджується вилучення з УПФ України в АНД районі м. Дніпропетровська документів про постановку на облік ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", а також звітних документів за весь період для проведення криміналістичних експертиз /а.с.21-42/; висновком експерта №70/04/06-212 від 06 серпня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_129 в графі "Директор" в довідці ПП "ТБ Євросервіс" №110 від 17 березня 2008 року про доходи ОСОБА_46, вилученої у ВАТ "КБ Надра", виконана, ймовірно, не ОСОБА_129, а іншою особою; відбиток круглої печаті з реквізитами ПП "ТБ Євросервіс" в довідці ПП "ТБ Євросервіс" №110 від 17 березня 2008 року про доходи ОСОБА_46, вилученої у ВАТ "КБ Надра", нанесені не ПП "ТБ Євросервіс", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.47-53/; протоколом допиту свідка ОСОБА_162, яка пояснила, що головним бухгалтером ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" вона працює з 01 квітня 2006 року по теперішній час. Довідки від імені ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" про доходи ОСОБА_42 за вих. №27/02/08 від 26 лютого 2008 року та про доходи ОСОБА_48 за вих. №26/05/08 від 26 травня 2008 року даним підприємством ніколи не видавалася. Директора по прізвищу ОСОБА_163 в ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" ніколи не було, також як і головного бухгалтера по прізвищу ОСОБА_164 ОСОБА_42 та ОСОБА_48 в ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" ніколи не працювали, вони їй не знайомі. Телефонних номерів 789-19-67, 789-88-56, 789-21-17 на підприємстві ніколи не було, за ким вони зареєстровані, їй невідомо. Печатка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" постійно зберігається у неї вона її нікому не передавала, на вказані довідки про доходи її не проставляла /а.с.54-56/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 лютого 2010 року підтверджується надання директором ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" ОСОБА_162 експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.61-71/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.75-93/; висновком експерта №70/06-163 від 11 червня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки з реквізитами ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" в довідках від імені ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" про доходи ОСОБА_42 за вих. №27/02/08 від 26 лютого 2008 року та про доходи ОСОБА_48 за вих. №26/05/08 від 26 травня 2008 року, вилученої у ВАТ "КБ Надра", нанесені не ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.101-106/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 лютого 2010 року підтверджується надання

ОСОБА_131 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.129-139/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 01 березня 2010 року підтверджується надання головним бухгалтером ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані" ОСОБА_132 експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.141-151/; протоколом виїмки від 25 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_131 вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.156-164/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав" для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", ТОВ "ТБ Євросервіс", ТОВ "ТК Електа", ПП "Сплав", а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.166-197/; висновком експерта №70/04/06-164 від 01 квітня 2010 року підтверджується, що підпис в графі "Директор" в довідці про доходи №116 від 23 травня 2008 року, виданої на ім'я ОСОБА_14, виконана не ОСОБА_131, а іншою особою; відбитки круглої печаті з реквізитами ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані" в довідці про доходи ОСОБА_14 за вих. №116 від 23 травня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн Компані", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті з аналогічними реквізитами /а.с.206-210/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 18 травня 2010 року підтверджується надання директором ДП "Віларт" ОСОБА_133 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.218-228/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 18 травня 2010 року підтверджується надання головним бухгалтером ДП "Віларт" ОСОБА_134 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.229-239/; протоколом виїмки від 18 травня 2010 року підтверджується надання посадовими особами ДП "Віларт" ОСОБА_133 та ОСОБА_134 вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.241-251/; висновком експерта №70/04/06-321 від 05 серпня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки з реквізитами ДП "Віларт" в довідках про доходи №41 і №42 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_50 і ОСОБА_52 (виданих ДП "Віларт"), вилучених у ВАТ КБ "Надра", нанесені не печаткою ДП "Віларт", а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті з аналогічними реквізитами /а.с.264-270/;

том 29: протоколами виїмок від 15 січня, 09 та 10 лютого, 25 та 26 березня, 26 квітня 2010 року у ВАТ КБ "ПриватБанк" підтверджується вилучення виписок по кредитних картах, документів, що слугували видачі кредитних і платіжних карт та особистих рахунків на ім'я ОСОБА_17, з яких вбачаються його приходи та розходи /а.с.14-63, 71, 73, 74-129/; протоколом виїмки від 17 серпня 2010 року у ВАТ КБ "Надра" підтверджується вилучення оригіналів всіх документів про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_17, руху коштів по ньому за весь період /а.с.133-146/; висновком експерта №70/04/06-271 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_17 в документах, вилучених: у ВАТ КБ "Надра" в графі "Директор" в довідці ТОВ ТК "Електа" №01086-28/01 від 28 січня 2008 року; в графі "директор" в довідці ТОВ ТК "Електа" №01078-28/01 від 11 грудня 2007 року; у ВАТ КБ "Приватбанк": в графі "Підпис" в заяві про відкриття рахунку від 05 січня 2006 року від імені ОСОБА_17, в графі "Підпис" в заяві про відкриття рахунку від 01 серпня 2008 року від імені ОСОБА_17, в графі "Підпис клієнта" в розділі "Відмітки банку" заяви від імені ОСОБА_17 про відкриття рахунку від 01 серпня 2008 року; в графі "дата" в довідці про умови кредитування від 01 серпня 2008 року; в графі "Подпись…А.С. ОСОБА_70" в договорі №SAMDN0511 від 10 жовтня 2008 року; в графі "Підпис клієнта" в журналі видачі платіжних карт від 16 жовтня 2008 року виконані, ймовірно, ОСОБА_17 /а.с.152-159/;

том 30: висновком експерта №70/04-272 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підписи в документах, вилучених: в автосалонах: в гарантійних листах ВАТ КБ "Надра" №94 від 31 серпня 2007 року, №123 від 17 жовтня 2007 року, №126 від 19 жовтня 2007 року, №140 від 28 листопада 2007 року, №152 від 14 грудня 2007 року, №17 від 30 січня 2008 року, №28 від 11 лютого 2008 року, №77 від 08 квітня 2008 року; в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в листах ВАТ КБ "Надра" №95 від 31 серпня 2007 року, №122 від 17 жовтня 2007 року, №125 від 19 жовтня 2007 року, №139 від 28 листопада 2007 року, №153 від 14 грудня 2007 року, №16 від 30 січня 2008 року, №27 від 11 лютого 2008 року, №78 від 18 квітня 2008 року, №58 від 26 березня 2008 року; у ОСОБА_149: в графі "Банк" в договорі "Автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в АСО "Вексель": в графі "Банк" в договорі "Автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року, в графі "Від повіреного" в заяві на страхування; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_149: в графі "Банк" в договорі "Автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі "ОСОБА_19С." в 5-ти розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 21 вересня 2007 року; в графі "ОСОБА_19С." в 4-х розпорядженнях відділу бух- обліку та звітності від 21 вересня 2007 року; в графі "Штамп банку" в меморіальних ордерах №632, №638, №630 та №616 від 21 вересня 2007 року; в графах "Підписи" і "Штамп банку" в 2-х меморіальних ордерах №NL-4 та №NL-3 від 21 вересня 2007 року; в графах "Підписи" і "Штамп банку" в меморіальних ордерах 630 та №616 від 21 вересня 2007 року; перший підпис в графі "Підписи банку" в заяві на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007 року; в графі "Підписи банку" в приходно-касовому ордері №1 від 21 вересня 2007 року; в графах "контролер", "Бухгалтер" в заяві на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007 року; у ОСОБА_99: у графі "Банк" в кредитному договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_7: в графі "Банк" в договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі "Банк" в додатковій угоді №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі "ОСОБА_19С." в кредитному рішенні №198746 від 17 жовтня 2007 року; в графі "ОСОБА_19С." в 4-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 17 жовтня 2007 року; в графі "ОСОБА_19С." в 2-х розпорядженнях відділу бух обліку та звітності від 17 жовтня 2007 року; перший підпис в графі "Підписи" в меморіальному ордері №NL-4 від 19 жовтня 2007 року; перший підпис в графі "Підписи" в меморіальному ордері №NL-3 від 19 жовтня 2007 року; у ОСОБА_36: у графі "Банк" в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; у графі "Банк" в графіку погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі "Банк" в договорі поруки №26-КА/1 від 29 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_36: в графі "Банк" в договорі №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі "Банк" в договорі поруки №26-КА/1 від 29 жовтня 2007 року; в графі "ОСОБА_165С." в актах огляду об'єктів застави від 29 жовтня 2007 року та 06 липня 2009 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №26 від 17 жовтня 2007 року, в 3-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 29 жовтня 2007 року, в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 29 жовтня 2007 року; у ОСОБА_8: в графі "Банк" в договорі №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі "Банк" в договорі поруки №34-КА/1 від 30 листопада 2007 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_8: в графі "Банк" в договорі №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі "Банк" в договорі поруки №34-КА/1 від 30 листопада 2007 року; в графі "ОСОБА_165С." в протоколі засідання малої кредитної комісії №34 від 28 листопада 2007 року, в 2-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 30 листопада 2007 року; в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 30 листопада 2007 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_9: в графі "Банк" в договорі №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року; в графі "ОСОБА_165С." в актах огляду об'єктів залогу від 18 грудня 2007 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №36 від 13 грудня 2007 року, в 2-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 18 грудня 2007 року, в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 18 грудня 2007 року; в графі "Підписи" в меморіальних ордерах №317 і №461 від 18 грудня 2007 року; у ОСОБА_10: в графі "Банк" в кредитному договорі №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитному договору ОСОБА_10: в графі "Банк" в договорі №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; в графі "ОСОБА_165С." в актах огляду об'єктів застави від 24 квітня 2008 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №5 від 29 січня 2008 року, перший підпис в графі "Підписи" в меморіальних ордерах №371 від 31 січня 2008 року та №NL-3 від 31 січня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_41: в графі "Банк" в договорі №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; в графі "Банк" в договорі поруки №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредитній справі ОСОБА_13: в графі "Банк" в договорі №808236/МБ від 24 квітня 2008 року; в графі "Банк" в графіку погашення до договору кредиту №808236/МБ від 24 квітня 2008 року; в графі "ОСОБА_165С." в акті огляду об'єкту застави від 24 квітня 2008 року, перший підпис в графі "Підписи" в меморіальних ордерах №259 та №360 від 24 квітня 2008 року та №NL-1 від 24 квітня 2008 року; у ОСОБА_11 в графі "Банк" в графі погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; у ВАТ КБ "Надра" по кредиту ОСОБА_11: в графі "Банк" в кредитному договорі №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; в графі "Банк" в графіку погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; в графі "ОСОБА_165С." в кредитному рішенні №371856 від 25 березня 2008 року; перший підпис в графі "Підписи" в меморіальних ордерах №551 та №676 від 31 березня 2008 року виконані ОСОБА_19 /а.с.11-19/; протоколом виїмки від 07 липня 2010 року у ВАТ КБ "Надра" підтверджується вилучення оригіналів всіх документів про відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_19, руху коштів по них за весь період /а.с.23-111/; довідкою КП "Павлоградське МБТІ" за вих.№5535 від 22 березня 2010 року підтверджується належність ОСОБА_19 на праві приватної власності квартири АДРЕСА_3 /а.с.132-133/; інформаційним листом ДПА у Дніпропетровській області за вих.№12565/9/29-016-3 від 14 травня 2010 року підтверджується, що ОСОБА_17 є посадовою особою - головним бухгалтером ТОВ "ТК Електа" /а.с.142-143, 153/; листом ОСОБА_166 України в Дніпропетровській області за вих.№14/2885 від 23 березня 2010 року підтверджується, що станом на 23 березня 2010 року за ОСОБА_17 зареєстровано два автомобілі: "Лексус IS 250" 2007 року випуску, кузов №JTHCK61, номерний знак НОМЕР_63, та "Міцубісі Лансер 1,6" 2006 року випуску, кузов №JMBSNCS3A7U008346, номерний знак НОМЕР_64, на які Ленінським ВДВС накладені арешти з санкцією "Відчуження заборонено"; за ОСОБА_19 зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" 2007 року випуску, кузов №JMBSNCS3A7U021235, номерний знак НОМЕР_65; за ОСОБА_20 зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" 2008 року випуску, кузов №JMBSTCY4A8U007872, номерний знак НОМЕР_66 /а.с.155/; витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД №965144 та серії АД №965141 підтверджується, що ОСОБА_17 станом на 12 серпня 2010 року з 07 серпня 2006 року є фізичною особою-підприємцем - засновником (учасником) юридичної особи ТОВ "ТК Електа" /а.с.168, 171/; протоколом виїмки від 23 квітня 2010 року підтверджується вилучення з ОГІРФО ГУМВС України в Дніпропетровській області всіх документів по видачі ОСОБА_17 закордонного паспорту з метою отримання вільних зразків його почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.175-176/; протоколом виїмки від 27 квітня 2010 року підтверджується вилучення з ІК-80 в Дніпропетровській області всіх документів з особистої справи ОСОБА_17 з метою отримання вільних зразків його почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.178-189/;

том 31: протоколом обшуку від 15 червня 2010 року, проведеного у ОСОБА_17 за адресою: вул. Ближня, буд.15, м. Дніпропетровська, та протоколом огляду від 18 червня 2010 року підтверджується знаходження за його місцем мешкання та вилучення: документів по оформленню кредитів на ім'я ОСОБА_13, ОСОБА_41, квитанцій про внесення грошових коштів на рахунок ОСОБА_19 за 2007-2008 роки, грошей в сумі 16 000 доларів США, документів по відкриттю рахунків в установах банку на ім'я ОСОБА_17, виписки про рух грошових коштів ОСОБА_17, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17 /а.с.64-255/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 18 червня 2010 року, згідно якої до справи в якості речових доказів долучені:. речі і документи, вилучені 15 червня 2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19, а саме: квитанція ВАТ КБ "Надра" №1 від 26 червня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 1 670 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1203 від 27 червня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7051 від 14 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 3 050 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №486 від 29 жовтня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 500 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4256 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 945 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4598 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 255 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №3768 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4380 від 29 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 2 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 3228 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень ; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7 від 13 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 5 850 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8782 від 19 лютий 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 2000 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №6301 від 11 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4111 від 20 березня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4308 від 20 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 3 500 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 6296 від 21 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941569 грошових коштів у сумі 6 550 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №2083 від 18 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 300 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1740 від 25 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 1 250 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №433 від 19 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 33 700 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8662 від 20 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 740 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5048 від 21 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 9 400 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5369 від 21 травня 2008 травня про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №869 від 13 червня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 8 750 доларів США; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_20; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21; ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 і ОСОБА_41, заява ОСОБА_13 від 13 березня 2009 року; договір купівлі-продажу №12 від 12 листопада 2007 року між ПП "Глобал Імекс" та ТОВ ТК "Електа" від 12 листопада 2007 року; контракт № РЕ-071116 від 29.11.2006року між ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; додаток №1 від 29 листопада 2007 року до контракту №РЕ-071116 від 29 листопада 2006 року з підписами і печатками від особи ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; інвойс від 29 листопада 2007 року з печаткою "Pacificimpex Limited"; договір застави №1727 (1-А від 30.01.2007року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_141 про заставу автомобіля НОМЕР_67; квитанції про погашення кредиту ОСОБА_141 №2519 від 25 лютого 2009 року, №2518 від 25 лютого2009 року, №885 від 05 листопада2007 року, №47 від 18 травня 2007 року, №893 від 17 вересня 2007 року, №360 від12 лютого 2007 року, №390 від 08 червня 2007 року, №394 від 22 серпня 2007 року; додаток №1 до кредитного договору №742532/ФЛ від 25 січня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_17; пам'ятка клієнту ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_27 від 25 січня 2008 року; умови обслуговування базових тарифних пакетів ВАТ КБ "Надра"; тарифи за картками "Справжня кредитна картка" ВАТ КБ "Надра"; ксерокопія повідомлення ВАТ КБ "Надра" у МРЕВ за вих. №160 від 26 грудня 2007 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 05 грудня2006 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 27 грудня 2007року; повідомлення ВАТ КБ "Надра" на адресу ОСОБА_17 від 28 жовтня 2008 року; ксерокопія довідки ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_17 від 09 липня 2008 року; договір страхування №96/08-Тз від 25 січня 2008 року між ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" і ОСОБА_17; квитанції про оплату ОСОБА_17 грошових коштів у ВАТ КБ "Надра" №К27/Р/42 від 25 січня 2008 року, №27NРК4 від 25 січня 2008 року, №455 від 25 січня 2008 року, №3 від 25 січня 2008 року, №282 від 23 січня 2008 року; заявки на видачу готівки ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 №1 від 25 січня 2008 року, №8 від 25 січня 2008 року; прибутковий касовий ордер ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 № 2 від 25 січня 2008 року; договір №SAMDN511 від 10 жовтня 2008 року між ОСОБА_17 АС. і "ПриватБанком"; договір №15Р/НОМЕР_68 від 30 листопада 2005 року між ОСОБА_17 і "ПриватБанком"; заява позичальника ОСОБА_17 №DNH4KP71350682 від 24 вересня 2005 року до "ПриватБанку"; лист "ПриватБанка" на адресу ОСОБА_17; незаповнений бланк заяви про випуск платіжної картки "ПриватБанка"; брошура "ПриватБанку" "Умови та правила надання банківських послуг" Gold-клуб"; конверт жовтого кольору з написом "Приватбанк "Gold-клуб"; лист "ПриватБанку" №3073 на адресу ОСОБА_17; лист "ПриватБанку" на адресу ОСОБА_17 зі звітом за 2008 рік про витрати по карті №226425; роздруківка по карті №003940 за період з 12 лютого 2008 року по 11 серпня 2008 року; роздруківка по карті №226425 за період з 08 грудня 2008 року по 31 березня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №396908 за період з 12 січня 2009 року по 15 січня2010 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №226425 за період з 10 жовтня 2008 року по 31 грудня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №003940 за період з 02 вересня 2008 року по 05 січня 2010 року; заявка на переказ готівки ОСОБА_17 А С. до "ПриватБанку" №27232374 від 24 лютого 2006 року; квитанції "ПриватБанку" про оплату ОСОБА_17 грошових коштів №27232366 від 24 лютого 2006 року, №3439540 від 05 січня 2006 року, №25717021 від 30 грудня 2005 року, №617 від 06 грудня 2005 року; квитанція "ПриватБанку" №3991814 від 23 січня 2006 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №003940; квитанція "ПриватБанку" №170248081 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №168990; квитанцію "ПриватБанку" №170246962 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №226425; квитанція "ПриватБанку" №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; квитанцію "ПриватБанку" №60055916 від 21 липня 2009 року про обмін валюти №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; заява ОСОБА_17 на переказ грошей від 21 липня 2009 року; конверт ВАТ КБ "Надра" з пін-кодом до карти №315965; платіжна карта ВАТ КБ "Надра" №315965; конверт "ПриватБанку" з пін-кодом до карти DN12 003940001 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "Security Card" № 1 Е 0 00039 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "PLUS" №578182; платіжна картка "ПриватБанку" "Visa Platinum" №226425 на ім'я ОСОБА_17; платіжна карта "РодовідБанку" "Visa Elektron" №044500; договір №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року між ОСОБА_17 та ЗАТ "Телесистеми України" про надання послуг мобільного зв'язку; анкета до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року про надання послуг мобільного зв'язку, із зазначенням телефонного номеру 8092-2065-65-43; додаткову угоду до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року; рахунок ЗАТ "Телесистеми України" на адресу ОСОБА_17 №1131835 від 01 серпня 2008 року про сплату за використання телефонного номеру 8092-2065-65-43; рахунок ЗАТ "Київстар" на адресу ОСОБА_17 №17-4044170 від 01 червня 2009 року про сплату за користування телефонним номером 097-576-76-32; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 830368908F, PIN 1: 1111, PIN 2: 8993, РUК 1: 42036593, РUK 2: 49452340, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 92"; стартовий пакет оператора "Київстар", в якому є пластикова картка з позначеннями: PIN 1:1111, РIN 2:1962, РUK 1:49589725, РUК 2:18569351, + 40, Активувати до 31 березня 2012 року, 930509039F; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: IССID: 832221410F, РIN 1: 1111, РIN 2: 6859, РUK 1: 77845885, РUK 2: 00124450, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 88"; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 865036198F, РIN 1: 1111, РIN 2: 2130, РUK 1:62976330, РUK 2: 38016048, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 33"; сім-карта оператора МТС №408456951; сім-карта оператора "Сім-Сім" від "УМС" № 4123; сім-карти оператора Києвстар №851588814 F, №851588830 F, №832221410 F, № 801156241 F, №311392510 F; сім-карти оператора "Лайф" № 514, № 05І250895102, які зберігаються при справі /а.с.261-264/;

том 32: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 червня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_107 експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-63/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_19 та ОСОБА_17, під час проведення якої ОСОБА_19 підтвердила той факт, що вони познайомилися і домовилися про те, що ОСОБА_17 буде направляти в банк до ОСОБА_19 клієнтів для оформлення кредитів. За період з 2007 по 2008 роки від ОСОБА_17 приходило, приблизно 15 чоловік: ОСОБА_107, ОСОБА_152, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_63, ОСОБА_103 та інші. З деякими з клієнтів ОСОБА_17 приїжджав сам, але більшість - самі. Під час оформлення кредитів з ОСОБА_48, ОСОБА_46 та ОСОБА_42 пакети документів надав ОСОБА_17, сказавши, що вони живуть у інших містах і їм не зручно приїздити декілька разів в банк, що вони приїдуть підписати кредитні договори. Ці особи не з'являлися для їх оформлення, тому вона перерахувала гроші для придбання автомобілів на автосалони, документи для підпису передала ОСОБА_17, а той повернув їх вже підписаними. Про фірму ТОВ "Транссервіс-2004" ОСОБА_19 вперше почула, коли, приблизно в жовтні-листопаді 2008 року в банк прийшли чоловік та дружина ОСОБА_42, від яких вона дізналася, що кредит вони не брали, показали їй документи, оформлені від ТОВ "Транссервіс-2004", а саме: договір переуступки, згідно якого дана фірма зобов'язується погасити їхній кредит перед банком, квитанцію про отримання грошей ТОВ "Транссервіс-2004", повідомили, що купівлю автомобіля вони вірішували через ОСОБА_17, який обіцяв, що вказана фірма все проплатить, що ОСОБА_17 винен їм гроші.

Щодо оформлення кредитів ОСОБА_5, ОСОБА_149 та ОСОБА_7, то вона з ними працювала особисто, вони самі підписували документи, з ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_36, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_64,ОСОБА_41, ОСОБА_61, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_63 кредитні договори за її вказівкою оформляли менеджери, вона їх тільки підписувала. Коли виникла ситуація, що всі ці кредити не сплачуються, то всі ці особи в телефонних розмовах посилалися на ОСОБА_17, як на особу, що повинна їх сплачувати.

ОСОБА_17 пояснив, що брав кредит на своє ім'я в банку "Надра", де працювала ОСОБА_19, яка попросила його присилати клієнтів, які бажають купити в кредит автомобілі, в оформленні документів по кредитуванню клієнтів він ніякої участі не приймав. Яких-небудь документів від клієнтів, зокрема ОСОБА_42, ОСОБА_71, ОСОБА_48 він ОСОБА_19 не передавав. Про ТОВ "Транссервіс-2004" йому нічого не відомо, ніяких документів, оформлених від даної фірми, він нікому не передавав. По ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_31, ОСОБА_97, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 він може пояснити, що, можливо, вони до нього і зверталися з приводу придбання автомобілів, і, можливо, комусь з вищеперелічених осіб він рекомендував звернутися до ОСОБА_19 для кредитування. ОСОБА_41 він пам'ятає, вона зверталася до нього з приводу придбання автомобіля в автосалоні "Аеліта", а її чоловік ОСОБА_13 просив його знайти йому "Фольксваген" - джип, який він знайшов для нього в м.Києві в автосалоні "Джерман Моторз". ОСОБА_41 і ОСОБА_13 він давав координати ОСОБА_19, оскільки вони хотіли купити автомобілі в кредит. Про обставини оформлення кредитів на подружжя ОСОБА_13 і інших вище перерахованих громадян він нічого не знає, він в цьому участі не приймав.

З приводу погашення кредитів, оформлених на вище перелічених громадян, він нічого пояснити не може, він їх не погашав і не повинен був погашати /а.с.70-72/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_19 та ОСОБА_67, під час проведення якої підтвердився факт того, що клієнтів банку ОСОБА_6, ОСОБА_36, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_64, ОСОБА_41, ОСОБА_61, ОСОБА_13 обслуговувала ОСОБА_67 особисто, при цьому документи приносили їй або вони особисто, або ОСОБА_17, на що згоду дала ОСОБА_19 Кредити погашалися по ціх клієнтах за одним списком, часто їх оплачувала ОСОБА_19, яка пояснила, що гроші на її картку переводить за цих людей ОСОБА_17 Коли ОСОБА_67 запитала у ОСОБА_19, чи не боїться вона, що кредити перестануть сплачуватися, та пояснила, що тоді це будуть проблеми клієнтів. Всі зазначені клієнти надавали довідку про доходи /а.с.74-76/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_19 та ОСОБА_167, під час проведення якої підтвердився факт того, що по багатьох кредитах на придбання автомобілів з жовтня 2008 року перестали надходити платежі. ОСОБА_167 помітила, що в багатьох довідках про доходи по цих кредитах бланки однакові, тільки різні найменування підприємств, такі як "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель дистрибьюшн компані", ТОВ ПХР "Юлана", де вказана висока заробітна плата. На питання з цього приводу ОСОБА_19, та відповіла, що за це відповідає служба безпеки банку. Також ОСОБА_168 підтвердила, що кредити погашалися по ціх клієнтах за одним списком, які оплачувала ОСОБА_19 /а.с.77-79/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_19 та ОСОБА_107, під час проведення якої ОСОБА_107 пояснила, що кредитні договори з ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_11, ОСОБА_48, ОСОБА_14 вона не оформляла, підписи та рукописні тексти від її імені виконані ОСОБА_19, визначити вона це змогла тому, що довго з нею працює. ОСОБА_19 пояснила, що за ОСОБА_42, ОСОБА_48 та ОСОБА_46 підписував документи ОСОБА_17, попередньо забираючи їх з відділення банку. Копії паспортів і ІНН ОСОБА_48 та ОСОБА_46 завіряла ОСОБА_19 Також підтвердився факт того, що ОСОБА_19 передавала ОСОБА_107 пакет документів для оформлення кредиту без присутності клієнта, але остання відмовилася і ОСОБА_19 його забрала /а.с.80-82/; протоколами очних ставок від 16 червня 2010 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_149, ОСОБА_11, ОСОБА_8 підтверджується, що вони знайомі одне з одним, проте факт отримання грошей від останніх ОСОБА_17 заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобіль /а.с.83-85, 86-89, 91-94/; протоколами очних ставок від 16 червня 2010 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_8, ОСОБА_149, ОСОБА_11 підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів останніми оформляла саме ОСОБА_19, яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_17, а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_17 тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться /а.с.95-98, 99-101, 102-105/; протоколами очних ставок від 21 червня 2010 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_10, ОСОБА_15 підтверджується, що вони знайомі одне з одним, проте факт отримання грошей від останніх ОСОБА_17 заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобіль /а.с.174-177, 178-179/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 21 червня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_17 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.181, 182-193/; протоколами очних ставок від 21 червня 2010 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_99, ОСОБА_9 підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів останніми оформляла саме ОСОБА_19, яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_17, а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_17 тимчасові труднощі і що згодом все налагодиться. Також ОСОБА_19 підтвердила, що, дійсно, іноді на картку їй перераховував гроші ОСОБА_17, щоб вона погашала кредити вказаних осіб /а.с.196-200, 202-206, 207-209, 210-212/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 21 червня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_19 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.214-229/;

том 33: протоколом очної ставки від 29 червня 2010 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_48, підтверджується той факт, що кредитний договори на придбання автомобілів останнім оформляла саме ОСОБА_19, при цьому ОСОБА_48 не з'являвся до відділення банку і не знав про існування кредиту. ОСОБА_19 пояснювала, що кредитний договір забирав ОСОБА_17 і повертав уже з підписом ОСОБА_48 Потім повідомила ОСОБА_48, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_17, а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_17 тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться. /а.с.64-67/; протоколами очних ставок від 29 червня 2010 року, 05 та 07 липня 2010 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_36 ОСОБА_39І, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_43, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_49 підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів оформляла саме ОСОБА_19, яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_17, а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_17 тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться. Також ОСОБА_19 підтвердила, що, дійсно, іноді на картку їй перераховував гроші ОСОБА_17, щоб вона погашала кредити вказаних осіб /а.с.68-70, 71-73, 81-84, 85-88, 91-95, 96-100, 148-151, 152-155/; протоколами очних ставок від 08, 19, 22, 29 липня та 04 серпня 2010 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_43, ОСОБА_5, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_6, ОСОБА_41, ОСОБА_49, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_59, ОСОБА_110, ОСОБА_100, ОСОБА_48, ОСОБА_169, ОСОБА_52 підтверджується, що вони всі знайомі з ОСОБА_17, проте, факт отримання грошей від останніх ОСОБА_17 заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобілі /а.с.130-133, 135-137, 163-166, 167-171, 172-174, 175-178, 180-183, 184-186, 187-189, 190-193, 194-197, 273-276, 277-278, 279-280, 284-286, 289-290, 291-294/;

том 34: копією типової посадової інструкції менеджера відділу продажу від 02 лютого 2006 року, якою підтверджується, що директором ПП "Аеліта" являється ОСОБА_170 /а.с.62-64/; протоколами очних ставок від 12 серпня 2010 року між ОСОБА_17 та свідками: ОСОБА_95, який підтвердив, що в середині квітня 2007 року він через ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_17, який сказав, що може організувати йому придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" за 14000 доларів США з оформленням документів в автосалоні та МРЕВ, також оформлення страховки, що він є представником фірми "Бліц", що фірма повністю буде займатися оформленням автомобіля, проводити всі оплати за автомобіль, а від ОСОБА_95 потрібно заплатити ОСОБА_17 готівкою оговорену суму 14000 доларів США. ОСОБА_95 погодився, зараз же віддавши 4000 доларів США передоплати, потім перерахував на рахунок ОСОБА_17 в "ПриватБанку", який він йому дав, двома платежами 10000 доларів США: 24 квітня 2007 року-4000 доларів США, 07 травня 2007 року-6000 доларів США, з Тернівського відділення "Приватбанку", де йому підтвердили, що гроші пройшли, йому були видані квитанції, які він надав слідству. ОСОБА_17 зателефонував і сказав, що на нього автомобіль оформити не може по віку, ОСОБА_95 вирішив на дочку, ОСОБА_17 сказав, що потрібні копії паспорту і коду дочки. У дочки код був на дівоче прізвище, ОСОБА_17 допоміг швидко переоформити код, автомобіль дочка отримала в салоні м.Павлограда, який був уже з державним номером, технічним паспортом, страховкою. Він особисто серед документів, наданих йому дочкою на автомобіль, побачив, що в техпаспорті стоїть відмітка про кредит, а також сам договір кредиту. Дочка розповіла йому, що ОСОБА_17 дав вказівку підписати договір кредиту, що запевнив її про його формальність, що сплачувати його буде фірма. Вони телефонували ОСОБА_17, він підтверджував, що кредит проплачується, потім стало відомо, що з лютого 2008 року кредит не платиться, ОСОБА_17 перестав відповідати на дзвінки;

ОСОБА_25, яка поснила, що з ОСОБА_17 в квітні 2007 року познайомився її чоловік, ОСОБА_17 запропонував автомобіль за 14000 доларів США, який в салоні коштував 18000 доларів США, придбання автомобіля буде через фірму "Бліц", гроші ОСОБА_17 сплатив чоловік всю суму - 14000 доларів США, підтвердила показання ОСОБА_95 Ніяких документів ні вона, ні їхня донька в банк не подавали. В банку вони були вперше, приблизно 20 хвилин, всі документи, які їм надали для підпису, були вже підготовлені;

ОСОБА_56, яка підтвердила, що в кінці липня, на початку серпня 2007 року її чоловік ОСОБА_85 узнав через свого знайомого, що через ОСОБА_17 можна купити автомобіль дешевше, чим у салоні, домовився з ним про зустріч в м.Павлограді. Зустрічалися разом, вона теж була. ОСОБА_17 розповів, що він один з керівників фірми ТОВ "Транссервіс-2004", що через фірму можна купити автомобіль на 15% дешевше ринкової вартості. ОСОБА_171 сказав, що йому треба заплатити цю суму готівкою, він її внесе на рахунок фірми, яка візьме на себе кредит в банку, потім буде його платити, виплатить за два роки. При цьому, автомобіль буде оформлений на її ім'я, реєстрацію автомобіля він бере на себе. Автомобіль коштував 62000 гривень, а для неї - 10500 доларів США. Сказав, що йому потрібні копії паспорту та коду, вона зараз же йому їх віддала, а також віддала в якості передоплати 3000 доларів США. ОСОБА_171 повідомив номер рахунку в "ПриватБанку", на який вона повинна була перерахувати гроші за оплату автомобіля. Приблизно в перших числах серпня 2007 року, вона перерахувала на вказаний рахунок у відділенні "ПриватБанку" по вул.Станкобудівників, м.Павлограда - 3000 доларв США. ОСОБА_17 передзвонив в той же день, повідомив, що гроші отримав, буде займатися оформленням. Приблизно 29-30 сепня 2007 року, вона в автосалоні отримала автомобіль вже з номерами, розписалася в документах за отримання автомобіля, які надав їй менеджер. ОСОБА_17 сфотографував автомобіль і вони з ним поїхали в МРЕВ, автомобіль залишився в салоні до повної комплектації. ОСОБА_17 сам ходив в МРЕВ, а вона чекала на нього в його автомобілі, коли він прийшов, то віддав їй технічний паспорт на її автомобіль, який вона забрала з салону, приблизно через два дні. ОСОБА_17 відвіз її додому, де вона взяла 7500 доларів США і віддала йому. Він передав їй квитанцію до приходного касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" про те, що даною фірмою отримано від неї 61640 гривень, а також документи, що фірма зобов'язується перед нею виплатити кредит в банк "Надра" на протязі двох років. Документи вже були оформлені з підписами та печатками. На початку вересня 2007 року ОСОБА_17 їй зателефонував і сказав, що потрібно під'їхати у відділення КБ "Надра" м.Першотравенська, підписати якісь документи на автомобіль. Вона приїхала, менеджер ОСОБА_41 передала їй для підписання документи, сказавши, що ОСОБА_17 приїде і забере другий екземпляр, вона все підписала, де ОСОБА_41 показувала, нічого не читавши, звернувши увагу, що строк кредитування п'ять років. Передзвонила ОСОБА_17, той сказав, що це формально п'ять років, кредит буде виплачено за два роки. Приблизно в червні-липні 2007 року вона вирішила поміняти автомобіль на новий, подзвонила ОСОБА_17, він сказав, що забере цей її автомобіль на фірму, а вона доплатить йому різницю вартості Її чоловік ОСОБА_85 зустрівся з ОСОБА_17 в м.Дніпропетровську і передав йому 3000 доларів США. Обмін автомобілями не здійснився, гроші ОСОБА_17 не повернув. У вересні 2008 року почали дзвонити з банку, вона дізналася, що на неї оформлений кредит в сумі 61640 гривень. Вона подзвонила ОСОБА_17, попросила зняти заборону з автомобіля та повернути гроші, він сказав, що фірма все проплатить, все обіцяв, а потім сказав, що платили гроші фірмі, з нею і розбирайтеся. ОСОБА_43 намагався знайти цю фірму, вияснив, що про ОСОБА_17 на ній ніхто не знає і до придбання автомобілів фірма ніякого відношення не має. З жовтня 2008 року з ОСОБА_17 вона не спілкувалася, він іноді надсилав їй СМС повідомлення, що він в м.Києві, з обіцянками, що скоро все налагодиться, останню СМС отримала в березні 2009 року, більше на зв'язок не виходив. Кредит не сплачений. В КБ "Надра" м.Першотравенська була вперше, ніяких документів в банк не надавала, паспорт у неї ніхто не перевіряв, кредит брати не збиралася, так як у неї була готівка;

ОСОБА_101, який підтвердив, що через ОСОБА_36 узнав номер телефону ОСОБА_17, в кінці листопада-на початку грудня 2007 року зустрівся з ОСОБА_17 в м.Павлограді, біля салону "Ауді", він розповів, що для придбання автомобіля йому необхідно сплатити готівкою вартість автомобіля, нище на 13%, а на себе оформити кредит в банку на покупку автомобіля, який, з його слів, оплатить фірма, представником якої він являється, також він сам оформляє реєстрацію автомобіля, а йому надає договір про те, що фірма зобов'язується сплачувати кредит. В салоні автомобіль коштував 70000 гривень, з ним домовилися, що автомобіль буде коштувати 63200 гривень. Сказав йому взяти довідку в автосалоні, він узяв, та звернутися за кредитом в КБ "Надра" м.Першотравенська до ОСОБА_19 ОСОБА_17 повідомив йому рахунок в "Приватбанку", на який необхідно перерахувати гроші. 24 березня 2008 року він перерахував 5030, 19 доларів США, 09 квітня 2008 року - 20000 гривень та 14 квітня 2008 року - 9500 гривень. Паралельно звернувся у відділення КБ "Надра" в м.Першотравенську до ОСОБА_19, яка пояснила умови кредитування, які документи потрібно надавати, підтвердила, що за такою схемою багато хто купив автомобілі та їх кредити проплачуються. Вони з сином ОСОБА_12, так як на нього хотіли оформити машину, оформили кредит на сина, а він виступив поручителем, на суму 72600 гривень 03 квітня 2008 року. Син передав ОСОБА_17 в м.Павлограді 91000 гривень, копії свого паспорта і коду для реєстрації автомобіля. Автомобіль отримали, техпаспорт і номери на автомобіль йому передав ОСОБА_17 ОСОБА_17 не передав йому договір, що фірма буде платити кредит банку, хоча обіцяв. У вересні 2008 року йому подзвонили з банку "Надра" і сказали, що заборгованість по кредиту. Він звернувся до ОСОБА_19, вона підтвердила, що оплата по кредиту не надходить. Він зателефонував ОСОБА_17, той повідомив, що тимчасові труднощі, скоро все буде в порядку, оплата буде здійснюватися. Останній раз з ОСОБА_17 спілкувався в грудні 2008 року, потім він перестав відповідати на телефонні дзвінки. Кредит не сплачувався;

ОСОБА_12, який підтвердив, що його батько купував йому автомобіль за готівковий розрахунок через ОСОБА_17, якого він вперше побачив в м.Дніпропетровську, де передав йому гроші в сумі 9100 гривень, приблизно в середині травня 2008 року, ОСОБА_17 обіцяв передати договір про те, що третя особа зобов'язується виплачувати кредит, оформлений на ОСОБА_12 в банку "Надра", але так і не передав. Договір кредиту на суму 72600 гривень вони з батьком підписали у відділенні КБ "Надра" м.Першотравенська, батько-поручитель, надали довідки про доходи з місця роботи. Автомобіль забрали, номера та технічний паспорт їм віддав якийсь незнайомий чоловік, з яким вони зустрілися по вказівці ОСОБА_17 Півроку вони кредит не платили, а з жовтня 2008року почали телефонувати з банку про заборгованість;

ОСОБА_50, який підтвердив, що при зустрічі з ОСОБА_17 влітку 2008 року, останній назвався представником фірми, автомобіль коштував, приблизно 61000 гривень, а ОСОБА_17 сказав, що для них - на 10000 гривень дешевше, що автомобіль будуть придбавати в м.Павлограді, так йому легше працювати. Також сказав, що йому необхідно буде заплатити вартість автомобіля готівкою, всі питання по оформленню та реєстрації він вирішує сам, що оплата в автосалон за автомобіль буде проведена в повному обсязі через два роки, на протязі яких вони не зможуть продати автомобіль. Він погодився, але з умовою постановки автомобіля на облік в Новомосковському МРЕВ. Його дружина двічі заплатила ОСОБА_17 вартість автомобіля: 9300 доларів США та 10000 гривень, останні 10000 гривень він повернув дружині, сказавши, що пригодяться на оплату якихось платежів в банку. Дзвонив ОСОБА_17, що немає номерів. Приблизно в кінці липня 2008 року, ОСОБА_17 подзвонив, повідомив, що все готово, що за ними заїде його помічниця ОСОБА_25, яка відвезе їх отримувати автомобіль. Дружина зустрілася з нею в м.Дніпропетровську, заїхали за ним в м.Новомосковськ, поїхали разом в м.Павлоград, у ОСОБА_25 вже були державні номери на їхній автомобіль. В автосалоні вона віддала номери менеджеру ОСОБА_17. Потім вони вдвох сказали, шо необхідно оформити якісь документи в банку "Надра" м.Павлограда. Вони з ОСОБА_25 поїхали в банк, вона туди пішла сама, потім повернулася, приблизно через 15 хвилин, сказала, що потрібно зачекати години півтори-дві, доки оформлять їхні документи. Приблизно через дві години, ОСОБА_25 завела їх в банк, в якийся кабінет, де за столом сиділа дівчина, яка почала їм давати документи, сказавши, що їх потрібно підписати. Вони побачили, що документи були на отримання кредиту, а саме: кредиту на суму 12000 доларів США. Вони зателефонували ОСОБА_17, який сказав, що так потрібно, що кредит виплатить фірма. Вони з дружиною подумали, що гроші за автомобіль вони вже віддали і вирішили, що, дійсно так треба і підписали документи по кредиту, він - позичальник, дружина - поручитель. Довідок про доходи з них ніхто не вимагав, вони їх не надавали. Видали документ, що проведена оплата за автомобіль. Надія поїхала в м.Дніпропетровськ, а їх забрав менеджер ОСОБА_39, відвіз в автосалон, видав автомобіль, який вже з номерами стояв біля салону. ОСОБА_17 передав дружині документи про те, що фірмою "Транссервіс-2004" отримані від нього гроші за автомобіль в сумі 53157 гривень, договір з даною фірмою, що вона зобов'язується проплатити кредит в банку "Надра". Приблизно в жовтні 2008 року, до них почали дзвонити з банку "Надра" про заборгованість по кредиту. ОСОБА_17 їх заспокоював, що все налагодиться, а з грудня 2008 року перестав відповідати на дзвінки. Проплати по кредиту не поновилися.

ОСОБА_17 пояснив, що візуально пам'ятає цих осіб, познайомився з ними в зв'язку з їх зверненнями до нього з приводу придбанням ними автомобілів, відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України /а.с.108-125/;

протоколами очних ставок від 13 вересня 2010 року між ОСОБА_20 та свідками ОСОБА_103 і ОСОБА_63, під час проведення якої пояснили, що познайомилися через ОСОБА_17 в 2007 році. Останній розповідав ОСОБА_103 та ОСОБА_63, що він є представником фірми "Транссервіс-2004", через яку можна придбати автомобіль на 20, 25% дешевше ринкової вартості по слідуючій схемі: клієнт в салоні вибирає автомобіль, готівкою сплачує гроші ОСОБА_17 з відрахуванням 25%, оформляє кредит у відділенні КБ "Надра" в м.Першотравенську на суму повної вартості автомобіля через ОСОБА_19, яка в курсі даної схеми, даний кредит повністю проплачує фірма на протязі одного-двох років в безготівковій формі в банк, кредит носить формальний характер, його платити не треба, при придбанні автомобіля за вказаною схемою клієнту надається зареєстрований автомобіль з державними номерами і з технічним паспортом, реєстрацією в МРЕВ займається його знайомий ОСОБА_20 Останній розповідав, коли він з ними познайомилися, приблизно на початну 2007 року, через ОСОБА_17, що у нього є можливість реєструвати автомобілі в МРЕВ, що він давно працює з ОСОБА_17 та ОСОБА_19, що у ОСОБА_17 серйозна фірма, проблем не буде. Повіривши словам ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, вони придбали автомобілі по вказаній схемі в березні 2008 року, які їм зареєстрував в МРЕВ ОСОБА_20, у Першотравенському відділенні КБ "Надра" у ОСОБА_19 на дані автомобілі оформили кредити, які перестали оплачуватися з жовтня 2008 року.

ОСОБА_20 підтвердив показання ОСОБА_103 та ОСОБА_63, пояснивши, що за проханням ОСОБА_17 реєстрував автомобілі в МРЕВ на ім'я громадян. Зазвичай ОСОБА_17 або самі клієнти давали йому копії паспортів, гроші для реєстрації. Він від імені громадян звертався до МРЕВ з заявами про реєстрацію, платив внески за реєстрацію, отримував в МРЕВ від імені клієнтів оформлені техпаспорти та державні номери, за реєстрацію кожної машини залишав собі 200-300 гривень з тих грошей, які передавали йому для реєстрації. Довіреностей на право реєстрації автомобілів в їх імені йому громадяни не надавали /а.с.284- 289/;

том 35: протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_14 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього, від нього 04 червня 2008 року отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_20 - оформляв в МРЕВ автомобіль свідка. ОСОБА_14 пояснив, що в березні 2008 року домовився з ОСОБА_17 про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, йому потрібні копії паспортів, кодів його та дружини, яку він хотів вписати в техпаспорт, так як у неї є посвідчення на право керування транспортними засобами, копії передав ОСОБА_17 03 червня 2008 року він звернувся за вказівкою ОСОБА_17 до менеджера ОСОБА_90 в автосалон м.Павлограда, якому ще заплатив 400 гривень (4000 гривень не давав) для оформлення якихось документів, потім передзвонив ОСОБА_20, сказав, що від ОСОБА_17, що займається реєстрацією автомобіля в МРЕВ, при зустрічі повідомив, що сьогодні в МРЕВ немає техпаспортів, номерів, на слідуючий день отримав автомобіль, ОСОБА_20 передав номери та техпаспорт, заву про реєстрацію автомобіля в МРЕВ не писав, копії паспортів і коду передавав ОСОБА_17, гроші, також була домовленість, що у вартість, яку ОСОБА_14 дав ОСОБА_172, входить і вартість за реєстрацію.

ОСОБА_38 підтвердив показання ОСОБА_14, пояснивши, що гроші в сумі 4000 гривень на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_90. ОСОБА_20 від імені ОСОБА_14 заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт і номери, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.2-3/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, від нього отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_20 - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого. ОСОБА_7 пояснив, що в жовтні 2007 року домовився з ОСОБА_17 про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, йому потрібні копії паспорту, коду, копії передав ОСОБА_17, а також 75000 гривень. 19 жовтня 2007 року отримав автомобіль з номерами та з тимчасовим техпаспортом, ОСОБА_17 повідомив, що немає бланків техпаспортів. 30 жовтня 2007 року приїхав в м.Павлоград, зустрівся з ОСОБА_17, який передзвонив ОСОБА_20, який під'їхав до МРЕВ, зайшов туди, вийшов через 10 хвилин і поїхав. Він отримав в МРЕВ постійний технічний паспорт, ніяких документів по реєстрації автомобіля не підписував.

ОСОБА_38 підтвердив показання ОСОБА_7, пояснивши, що гроші в сумі, приблизно 4000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_17 ОСОБА_20 від імені ОСОБА_7заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.4-5/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілою ОСОБА_41 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого потерпіла підтвердила, що знає останнього, він займався реєстрацією її автомобіля в 2008 році, отримала техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_20 - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілої. ОСОБА_41 пояснила, що в грудні 2007 року її чоловік домовився з ОСОБА_17 про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, а саме: за 35000 доларів США, повністю розрахувалася з ОСОБА_17 12 грудня 2007 року, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, йому потрібні копії паспорту, коду, копії передала ОСОБА_17, також попросила за певні номери, він повідомив, що їй передзвонить ОСОБА_41, який буде займатися реєстрацією. Олег передзвонив, вона заказала номер 92-92, той сказав, що це буде коштувати 1200 гривень. 14 лютого 2008 року отримала автомобіль з номером АЕ 92-92 ВВ та з техпаспортом на її ім'я, які їй передав ОСОБА_20, вона йому - 1200 гривень за номер. В МРЕВ вона не їздила, нічого, ніяких документів по реєстрації автомобіля не підписувала.

ОСОБА_38 підтвердив показання ОСОБА_41, пояснивши, що копію паспорту, гроші в сумі, приблизно 8000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_17 ОСОБА_20 від імені ОСОБА_41 заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ від її імені, отримав техпаспорт, номера віддав ОСОБА_41, вона йому-1200 гривень за певний номер, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.6-7/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_17, який займався реєстрацією його автомобіля в МРЕВ в 2008 році, від нього отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_20 - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого. ОСОБА_10 пояснив, що в січні 2008 року домовився з ОСОБА_17 про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, а саме за 129800 гривень, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, потерпілий передав йому копію довідки на проживання, коду, 31 січня 2008 року отримав автомобіль, повністю розрахувавшись з ОСОБА_17 Останній передзвонив ОСОБА_20 з приводу реєстрації авто в МРЕВ, останній передзвонив ОСОБА_10, представившись, що від ОСОБА_17, сказав, щоб він під'їхав до МРЕВ м.Павлограда. Він зустрівся з ОСОБА_20, який передав йому номери АЕ 4168 ВН і техпаспорт на автомобіль. Через рік-півтора, коли приїхав в МРЕВ проходити техогляд, працівник попросив поставити підпис в заяві про реєстацію автомобіля, так як його там не було, він підписав. Ніяких документів і грошей ОСОБА_10 ні ОСОБА_20 ні ОСОБА_90 не надавав.

ОСОБА_38 підтвердив показання ОСОБА_10, пояснивши, що гроші в сумі, приблизно 6000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_90, гроші він витратив на реєстрацію автомобіля, собі залишив гривень 200-300, заяву від ОСОБА_10 заповнив він, можливо, не підписав її /а.с.8-9/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_9 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_17, який займався реєстрацією його автомобіля в МРЕВ в грудні 2007 року, а ОСОБА_20 - можливо оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого за вказівкою ОСОБА_17 ОСОБА_9 пояснив, що на початку грудня 2007 року познайомився з ОСОБА_17, домовилися про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, ОСОБА_17 сказав, що ним буде займатися ОСОБА_20, якому він дав 1000 гривень завдатку, як і сказав ОСОБА_17 ОСОБА_26 також ОСОБА_20 паспорт для оформлення документів на автомобіль, більше його не бачив, паспорт йому віддала ОСОБА_19 в банку. Автомобіль він забрав в автосалоні, він був уже з номерами, техпаспорт йому віддав ОСОБА_17

ОСОБА_38 підтвердив показання ОСОБА_9 /а.с.10-11/;

протоколом очної ставки від 16 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_77 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього, познайомився з ним в автосалоні "Аеліта" в кінці 2006 року, а ОСОБА_20 - підтвердив. Свідок пояснив, що в кінці 2006 року він знаходився на робочому місці в автосалоні "Аеліта", познайомився з ОСОБА_20, який купив собі автомобіль в салоні, в цей же час він познайомився і з ОСОБА_17, який також придбав у салоні автомобіль. Періодично зідзвонювалися по питаннях обслуговування автомобілів. Приблизно на початку 2007 року, хтось із них запитав, чи можна направляти до нього клієнтів для придбання автомобілів, він відповів позитивно. На протязі 2007-2008 років вони неодноразово з різними громадянами приїздили в салон, вибирали автомобілі для придбання. Всі автомобілі придбавалися через оформлення кредитів в ВАТ "КБ Надра". З клієнтами ОСОБА_17 та ОСОБА_20 працювали разом, було ним продано автомобілі клієнтам останніх: ОСОБА_24, ОСОБА_36, ОСОБА_73, ОСОБА_42, ОСОБА_41, всього, приблизно 9 автомобілів. Всіх клієнтів він бачив, вони були або з ОСОБА_17, або з ОСОБА_20, які між ними були домовленості, йому не відомо. При цьому, або ОСОБА_20, або ОСОБА_17 отримували в автосалоні направлення для отримання кредиту, а також докуметни, необхідні для постановки на облік автомобілів в МРЕВ. Як він зрозумів, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 по домовленості з клієнтами допомагали останнім з оформленням кредитів та реєстрували автомобілі в МРЕВ. Гарантійні листи з банку по вказаних клієнтах приходили, здебільшого, по факсу, а оригінали потім привозили або ОСОБА_17, або ОСОБА_20. Оплата за автомобілі проводилася по безготівковому розрахунку, шляхом перерахування грошових коштів банком "Надра" на рахунок ПП "Аеліта".

ОСОБА_38 частково підтвердив показання ОСОБА_77, пояснивши, що з клієнтами не приїжджав, з ними їздив ОСОБА_17 Він приїжджав в автосалон, але не консультував клієнтів, а отримував в салоні документи для оформлення автомобілів, потім по вказівці ОСОБА_17 реєстрував їх в МРЕВ. Гарантійні листи з банку він не привозив, цим займався ОСОБА_17гроші в сумі 4000 гривень на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_90. ОСОБА_20 від імені ОСОБА_14 заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт і номери, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.134-135/;

протоколом очної ставки від 17 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_105 та обвинуваченим ОСОБА_17, згідно якого свідок підтвердила, що знає останнього, працювала у нього бухгалтером на фірмі ТОВ ТК "Електа", а ОСОБА_17 - підтвердив. Свідок пояснила, що з січня 2007 року вона працювала у ТОВ ТК "Електа" бухгалтером без офіційного оформлення, за усною домовленістю з директором даного підприємства - ОСОБА_106 Приблизно блище до осені засновником даного товариства став ОСОБА_17, вона продовжувала також неофіційно працювати. Офіційно на фірмі працював один ОСОБА_173, як директор, інших посад штатним розкладом передбачено не було. Працювала неофіційно ще секретарем Сніжана. Фірма ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювала. Вона займалася нарахуванням заробітної плати, веденням бухгалтерського обліку, підготовкою звітів в податкову. Оскільки фірма ніяку діяльність не вела, ОСОБА_17, як керівник, вносив на рахунок фірми грошові кошти в якості фінансової допомоги, з якої і проводилася виплата заробітної плати та оплата інших платежів. Вона в офісі постійо не знаходилася, а приходила, коли було необхідно підготувати звіт. Офіс знаходився по вул.Чкалова, м.Дніпропетровська, в ньому був стаціонарний телефон, комп'ютер, за яким постійно сиділа ОСОБА_171. Вся бухгалтерська документація постійно знаходилася в офісі, було у фірми дві печатки, одна постійно знаходилася в офісі, а друга-не знає, де. Коли директором була ОСОБА_106, був відкритий рахунок у відділенні "КБ Надра" на ж/м Клочка, м.Дніпропетровська, коли став ОСОБА_17, він перевів фірму на обслуговування у відділення ТОВ "КБ Надра" м.Першотравенська, пояснивши, що у нього кредит у даному відділенні на автомобіль "Лексус", йому так вигідніше. Вона бувала у відділенні м.Першотравенська, перший раз її туди повіз ОСОБА_17, представивши, як головного бухгалтера, познайомивши її з ОСОБА_174, з якою вона вподальшому спілкувалася. Приблизно в грудні 2007 року - січні 2008 року ОСОБА_17 до неї звернувся, приблизно з 10 довідками, про доходи громадян, прізвищ вона не пам'ятає, які вже ним були підписані від ТОВ ТК "Електа", щоб вона поставила печатки, пояснивши, що ці громадяни будуть оформлятися до них у фірму на роботу. Вона сказала, що це незаконно, так як вони не працюють у фірмі, але за його вимогою поставили печатку. Коли вона їхала в м.Першотравенськ, ОСОБА_17 передав нею для начальника дві довідки, вона їх віддала особисто в руки начальнику відділення банку, питань від неї не було. Взимку 2008 року за дорученням ОСОБА_17 вона передавала їй якісь документи, вони були запаковані у файл, замотані білим папером і скріплені степлером, їх зміст видно не було. Також завозила якісь документи з реквізитами ТОВ "ТК Електа" по проханню ОСОБА_17 в автосалон "ПавлоградАвто" якомусь ОСОБА_17, з яким вона знайома не була. Весною 2008 року вона звільнилася, вся документація і печатка залишилися в офісі. Приблизно влітку 2008 року, їй зателефонував ОСОБА_17, попросив допомогти з переоформленням документів, так як він продає фірму ОСОБА_57, вона допомогла. Також влітку 2008 року по проханню ОСОБА_17 відвозила ОСОБА_50 в м.Павлоград в автосалон до ОСОБА_17, у якого вона вже була, а потім останній сказав, що їх треба відвезти в банк "Надра" в м.Павлограді, вона відвезла. Вона зайшла з ними в банк, вони там з ОСОБА_173 залишилися, а вона поїхала. ОСОБА_17, приблизно взимку 2009 року просив її дати йому довідку про доходи на його ім'я, яка б підтверджувала, що він десь працює, але вона, зрозумівши, що дану довідку йому необхідно надати в банк, де у нього кредит на машину, відмовила йому.

ОСОБА_17 частково підтвердив показання ОСОБА_105, пояснивши, що на комп'ютері ніхто не працював, він був господаря, кому надежить приміщення. Довідок про доходи було не десять, а дві: на ОСОБА_10 та на нього, які він виготовив і підписав сам, поставивши печатку. Документи у відділення банку м.Першотравенська він передавав по своєму автомобілю "Лексус", який був у нього в кредиті цього банку. В атосалон м.Павлограда Артуру передавав довідку про доходи ОСОБА_10 ОСОБА_171 не працювала секретарем, вона просто придивлялася за офісом /а.с.137-140/;

протоколом очної ставки від 16 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_77 та обвинуваченим ОСОБА_17, згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього з кінця 2006 року, коли він придбав автомобіль в салоні "Аеліта", а ОСОБА_17 - підтвердив, доповнивши, що познайомився з ним через ОСОБА_20 Свідок пояснив, що в кінці 2006 року він знаходився на робочому місці в автосалоні "Аеліта", познайомився з ОСОБА_20, який купив собі автомобіль в салоні, в цей же час він познайомився і з ОСОБА_17, який також придбав у салоні автомобіль. З ким із них познайомився першим, не пам'ятає, вони приїжджали разом. Приблизно на початку 2007 року, хтось із них запитав, чи можна направляти до нього клієнтів для придбання автомобілів, він відповів позитивно, так як від кількості проданих автомобілів залежить його заробітна плата. На протязі 2007-2008 років вони направили в автосалон, приблизно 10 клієнтів, він пам'ятає ОСОБА_106, ОСОБА_73, ОСОБА_36, ОСОБА_9, ОСОБА_24, з ними приходили або ОСОБА_17, або ОСОБА_20, або разом, самі клієнтам показували автомобілі, без менеджерів.

Вони просили в автосалоні повідомлення в банк "Надра" на ім'я клієнтів, потім з банку "Надра" в автосалон приходили по факсу гарантійні листи, оригінали вказаних листів в автосалон привозили або ОСОБА_17, або ОСОБА_20 Оплата за автомобілі проводилася по безготівковому розрахунку, шляхом перерахування грошових коштів банком "Надра" на рахунок ПП "Аеліта". Після надходження коштів на рахунок автосалону, клієнтам видавалися автомобілі, при їх отриманні з останніми знаходилися або ОСОБА_17, або ОСОБА_20, він так зрозумів, що вони з клієнтами працювали разом. Ніякої винагороди за залучення клієнтів в автосалон він не надавав.

ОСОБА_17 частково підтвердив показання ОСОБА_77, пояснивши, що ніяких документів він в автосалоні для банка не отримував, гарантійні листи з банку в салон не привозив, в отриманні клієнтами кредитів в банку він участі не приймав, давав їм номера телефону ОСОБА_19 і вони спілкувалися напряму /а.с.141-142/;

протоколом очної ставки від 20 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_104 та підозрюваним ОСОБА_20, згідно якого свідок підтвердила, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_17, а ОСОБА_20 - знає, як ОСОБА_104, яку бачив в офісі ОСОБА_17 ОСОБА_104 пояснила, що в період 2007-2008 років вона неофіційно працювала у ОСОБА_17 у фірмі ТОВ ТК "Електа" секретарем, часто в офісі бачила ОСОБА_20, який приходив до ОСОБА_17, чула, як вони говорили про машини, про кредити, про довідки, про доходи. Бачила, як ОСОБА_17 неодноразово на комп'ютері набирав та розпечатував довідки про доходи на різних осіб, пам'ятає прізвища: ОСОБА_50, ОСОБА_9, ОСОБА_56, ОСОБА_73. Довідки оформлялися як від фірми ТОВ ТК "Електа", так і від інших фірм: "ОСОБА_44 Фурнітура", "Транссервіс-2004", "Віларт". Що це за фірми, вона не знає, дані довідки підписували або ОСОБА_17, або ОСОБА_20 Також вони ставили печатки на даних документах цих фірм, у ОСОБА_17 було, приблизно 10 "макетів" печаток, він носив їх з собою, в офісі не залишав. Також в офісі бачила бланки анкет банку "Надра", які вони заповнювали, вписуючи туди різних громадян. Ще чула, що ОСОБА_17 зідзвонювався по телефону з ОСОБА_19 з банку "Надра", вони спілкувалися з приводу довідок про доходи, радилися, вона так зрозуміла, які суми в них указувати. Бачила, як ОСОБА_17 та ОСОБА_20 відправляли їй факсом довідки про доходи. Також вони привозили в офіс різні документи, пов'язані з банком "Надра": якісь листи, копії паспортів різних громадян, ОСОБА_20 приносив техпаспорта на автомобілі, ксерили їх з ОСОБА_17 і відправляли, як вона зрозуміла, в банк "Надра" ОСОБА_19. Вся ця їхня діяльність, доки вона там працювала, велася постійно. Вона пішла з роботи, приблизно в кінці грудня 2008 року - на початку січня 2009 року.

ОСОБА_38 не підтвердив показання ОСОБА_104, пояснивши, що в офісі ОСОБА_17 він був разів чотири, не більше, ніяких документів не підписував, виготовленням довідок про доходи не займався, ніяких анкет банку "Надра" не заповнював, а дійсно по вказівці ОСОБА_17 реєстрував в МРЕВ автомобілі громадян, техпаспорти віддавав або громадянам, або ОСОБА_17. До оформлення кредитів на ім'я клієнтів він ніякого відношення не має /а.с.267-268/;

том 36: угодою про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_48 та наступником ТОВ "Транссервіс-2004" в особі директора ОСОБА_151, якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором кредиту ВН№82827/ФЛ від 26 травня 2008 року між переказником і ФВАТ КБ "Надра" ДРУ (надалі-кредитор) та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: погашення боргу до 30 травня 2010 року, у строк до 03 червня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.25); копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АП№654 від 07 травня 2008 року ТОВ "Транссервіс-2004", якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_48 сто двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят гривень (а.с.26); розпискою ОСОБА_17 від 30 травня 2008 року, згідно якої ОСОБА_17 взяв у ОСОБА_48 25000 доларів США на покупку автомобіля (а.с.27); угодою про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_46 та наступником ТОВ "Транссервіс-2004" в особі директора ОСОБА_151, якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 01 квітня 2010 року, у строк до 04 квітня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.31), копією акту прийому-передачі автомобіля покупателю ОСОБА_46, копією довідки-рахунку (кредит банка) серії ЦБР №086106, виданої ОСОБА_46 про продаж і видання автомобіля, гроші за який в сумі 92200 гривень одержані касою торгівельної організації, копією платіжного доручення №N-1 від 03 квітня 2008 року, згідно якого платник кредиту АП Волковінський ОСОБА_46 - філія ВАТ КБ "Надра", отримувач ТОВ "СИ ЭЙ Автомотив", банк одержувача АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.Києві, сума 82980 гривень (а.с.32, 33, 34); копією договору страхування наземного транспорту №337/08-Тз від 11 березня 2008 року між ЗАТ "Страхова компанія "АРСЕНАЛ-ДНЕПР" та ОСОБА_42 (а.с.42-48); угодою про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_42 та наступником ТОВ "Транссервіс-2004" в особі директора ОСОБА_151, якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором кредиту №14 від 06 березня 2008 року між переказником і ФВАТ КБ "Надра" ДРУ (надалі-кредитор) та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 06 березня 2010 року, у строк до 10 березня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.49); копією розписки ОСОБА_17 від 06 березня 2008 року, згідно якої останній взяв у ОСОБА_42 84000 гривень в рахунок придбання автомобіля (а.с.50); копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АО№592 від 06 березня 2008 року ТОВ "Транссервіс-2004", якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_42 84000 гривень (а.с.51); копією договору купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008 року ОСОБА_48, копією акту прийому - передачі автомобіля, копіями документів кредитної угоди та кредитної справи (а.с.52-103); копіями квитанції №646 від 30 грудня 2008 року про оплату ОСОБА_10 3000 гривень за погашення кредиту та квитанції №9286 від 31 січня 2008 року платника ОСОБА_19 про внесення готівки в сумі 3050 гривень для розрахування на поточний рахунок ОСОБА_19 (а.с.109); угодою про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_10 та наступником ТОВ "Транссервіс-2004" в особі директора ОСОБА_151, якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором №760431/МБ від 31 січня 2008 року, за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 31 січня 2010 року, у строк до 03 лютого 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.110), копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АО №558 від 25 січня 2008 року ТОВ "Транссервіс-2004", якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_10 сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот гривень (а.с.111); копією договору кредитування комерційного автотранспорту №760431/МБ від 31 січня 2008 року (а.с.112); копією кредитної справи №828278/ФЛ ОСОБА_48 (а.с.117-149);

том 37: висновком експерта НДЕКЦ ГУ МВС України в Дніпропетровській області №44/04-149 від 25 вересня 2010 року, згідно якого

1. Рукописні записи в розписках ОСОБА_17:

- від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 84000 гривень,

- від 17 липня 2007 року про отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4000 доларів США,

- від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 4000 доларів США,

- від 30 травня 2008 року про отримання від ОСОБА_48 Грошових коштів в сумі 25000 доларів США,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року,

- в рахунку-фактурі ПП "Бліц" №1208 від 12 березня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007 року на суму 135000 гривень - виконані ОСОБА_17;

2. Рукописні записи в заявах про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від ОСОБА_24 від 22 травня 2007 року, від ОСОБА_6- 29 серпня 2007 року, ОСОБА_56 - 29 серпня 2007 року, ОСОБА_32 - 21 вересня 2007 року, ОСОБА_8 - 29 листопада 2007 року, ОСОБА_41 - 12 лютого 2008 року, ОСОБА_42 - 09 березня 2008 року, ОСОБА_11 - 28 березня 2008 року, ОСОБА_46 - 02 квітня 2008 року, ОСОБА_14 - 31 травня 2008 року, в анкеті - заяві від ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року (крім розділу "Відмітки банку") виконані ОСОБА_20;

3. Рукописні записи

- в угоді про перевід боргу №20 від 26 липня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_5,

- в угоді про перевід боргу №28 від 19 жовтня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_7,

- в угоді про переведення боргу №31 від 29 жовтня 2007 року між ТОВ "Транссервіс- 2004" і ОСОБА_36,

- в довідці ТОВ "Транссервіс- 2004" №19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_32,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_28 від 19 липня 2007 року (крім розділу "відмітки банку"),

- анкеті-заяві від імені ОСОБА_73 від 29.08.2007 року (крім розділу "відмітки банку"),

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_7 від 16 жовтня 2007 року (крім розділу "відмітки банку"),

- в заяві від імені ОСОБА_7 від 16 жовтня 2007 року,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_175 від 16 жовтня 2007 року (крім розділу "відмітки банку"),

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_42 JI.A. від 28 лютого 2008 року,

- в анкеті поручителя від імені ОСОБА_43 от 28лютого 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 JI.A.,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_153,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_14 від 14 травня 2008 року, виконані ОСОБА_19 .

4 . Рукописні записи

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_176 від 28 березня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_176,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47,

- в заяві від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008 року,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48, ймовірно, виконані ОСОБА_177.

9 . Підписи від імені ОСОБА_178 :

- у рядку "Шагінян A.C.", в розписці ОСОБА_178 від 17 липня 2007 року в отриманні від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4000 доларів США;

- у рядку "Шагінян A.C.", в розписці ОСОБА_178 від 12 грудня 2007 року в отриманні від ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 4000 доларів США;

- у рядку "Шагінян A.C.", розписці ОСОБА_178 від 06 березня 2008 року в отриманні від ОСОБА_153 JI.A. грошових коштів у сумі 84000 гривень;

- у рядку "Шагінян A.C.", розписці ОСОБА_178 від 30 травня 2008 року в отриманні від ОСОБА_48 грошових коштів у сумі 25000 доларів США,

- від імені ОСОБА_178 в графі "Директор" в довідці ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9,

- від імені ОСОБА_178 в графі "Директор" в довідці ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_179, виконані ОСОБА_17 .

10. Підписи від імені ОСОБА_151 :

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №28 від 19 жовтня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_7,

- у графі "ОСОБА_180JI." в угоді про переведення боргу №31 від 29 жовтня 2007 року між ТОВ "Транссервіс- 2004" і ОСОБА_36,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №37 від 04 грудня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_8,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_9,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №46 від 31 січня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_10,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_41,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_181,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс- 2004" і ОСОБА_11,

- в графі "ОСОБА_151Л." в угоді про перевід боргу №53 від 01 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс- 2004" і ОСОБА_59,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №54 від 25 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_13,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу №58 від 30 травня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_48,

- у графі "ОСОБА_151Л." в угоді про переведення боргу № 61 від 23 липня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_50, виконані ОСОБА_17.

11. Підписи від імені ОСОБА_19:

- в гарантійних листах ВАТ КБ "Надра": №68 від 24 липня 2007 року, №89 від 27 серпня 2007 року, №91 від 27 серпня 2007 року, №40 від 03 березня 2008 року, №56 від 26 березня 2008 року, №96 від 29 травня 2008 року, №98 від 30 травня 2008 року,

- в листах ВАТ КБ "Надра" на адресу МРЕВ: №67 від 24 липня 2007 року, № 88 від 27 серпня 2007 року, №90 від 27 серпня 2007 року, №41 від 03 березня 2008 року, №55 від 26 березня 2008 року, №57 від 31 березня 2008 року, №95 від 29 травня 2008 року, № 97 від 30 травня 2008 року,

- у графах "Банк" в кредитному договорі № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року,

- у графі "Начальник відділення №27" в розпорядженні відділу бухгалтерії від 26 липня 2007 року по кредиту ОСОБА_28,

- у графах "Банк" в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року,

- у графі "Начальник відділення №27" в розпорядженні відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007 року про перерахування кредитних коштів ОСОБА_6 на рахунок Продавця автомобіля,

- підпис у лівому нижньому кутку меморіального ордера №NL-100 від 29 серпня 2007 року,

- у графах "Банк" в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007 року,

- у графі "Начальник відділення №27" в розпорядженні відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007 року про перерахунок кредитних коштів ОСОБА_182 на рахунок Продавця автомобіля,

- підпис у лівому нижньому кутку меморіального ордера №NL-101 від 30 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_19 в графах "Банк" в кредитному договорі № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_19 в графі "Банк" у графіку погашення до кредитного договору № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_19 в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_181,

- підписи від імені ОСОБА_19 в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_181,

- підпис від імені ОСОБА_19 в графі "Начальник" в кредитному рішенні №342336 від 29 лютого 2008 року,

- в графі "Менеджер по роботі з фізичними особами" в акті огляду об'єкта застави від 11 березня 2008 року,

- в графі "Кредитний інспектор", у визначенні класу, коефіцієнта кредитоспроможності кредитора і граничних параметрів кредитування ОСОБА_42 від 29 лютого 2008 року,

- в графі "Менеджер по роботі з фізособами", в додатку №1 до визначення класу, коефіцієнта кредитоспроможності кредитора і граничних параметрів кредитування ОСОБА_43 від 29 лютого 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_19 в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45,

- в графі "Банк" в кредитному договорі № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Банк" у графіку погашення кредитного договору №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Банк" в договорі поруки № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Начальник" в кредитному рішенні № 368990 від 25 березня 2008 року,

- у графах "Банк" в кредитному договорі № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Банк" у графіку погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі "ОСОБА_19С." в кредитному рішенні № 375698 від 31 березня 2008 року,

- у графах "Банк" в кредитному договорі № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- у графі "Банк" у графіку погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- у графі "ОСОБА_19С." в кредитному рішенні № 432164 від 29 травня 2008 року,

- у графах "Банк" в кредитному договорі №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- у графі "Банк" у графіку погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- у графі "ОСОБА_19С." в кредитному рішенні №434697 від 30 травня 2008 року,

- верхня підпис у лівому нижньому кутку в меморіальному ордері №NL-99 від 03 червня 2008 року, виконані ОСОБА_19.

12. Підписи:

- від імені ОСОБА_151 в графі "Директор" в довідці ТОВ "Транссервіс-2004" №19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_32,

- від імені ОСОБА_5 в графі "Позичальника" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007 року,

- Від імені ОСОБА_43 JI.A. в графах "Позичальник", в кредитному договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_43 у графах "Поручитель" в кредитному договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_43 JI.A. в графі "Позичальник" у графіку погашення до кредитного договору № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в графі "ОСОБА_42А." в акті огляду об'єкта застави від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в заяві від імені ОСОБА_42 від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в графі "Позичальник", в анкеті-заяві від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_43 в графі "Поручитель", в анкеті поручителя від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_43 в заяві від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_42 в ксерокопії паспорта, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42,

- підписи від імені ОСОБА_43 в ксерокопії паспорта, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43,

- від імені ОСОБА_42 в графі "Покупець" в договорі № 0299 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в графі "Покупець" в додатку № 1 до договору № 0299 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в графах "Від страхувальника" і "Страхувальник" в договорі страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42 в графі "Страхувальник", в додатку № 1 до договору страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42А в графі "Підпис платника" в прибутковому касовому ордері № 2 від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_42А в графі "Підпис платника" у заявці на переказ готівкових № 1 від 11 березня 2008 року,

- підпис від імені ОСОБА_45 в заяві від імені ОСОБА_183 від 25 березня 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_183 в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєний ідентифікаційного номера ОСОБА_45,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №К27/3/30 від 03 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008 року, виконані ОСОБА_19.

13. Підписи:

- від імені ОСОБА_176 в анкеті-заяві від імені ОСОБА_176 від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_176 в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_176,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47,

- в заяві від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в графі "Позичальник" в кредитному договорі №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в графі "Позичальник" у графіку погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в пам'ятці клієнту від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в графі "ОСОБА_48В." в акті огляду об'єкта застави від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 у двох заявах від ОСОБА_48 від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в заяві ОСОБА_48 від 26 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_48 в ксерокопії паспорта, довідки присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48

- від імені ОСОБА_48 в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в графах "Позичальник" в кредитному договорі № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_184 в графах "Поручитель" в кредитному договорі №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в графі "Позичальника" у графіку погашення заборгованості до кредитного договору №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в пам'ятці клієнту від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в графі "ОСОБА_14В." в акті огляду об'єкта застави від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 у двох заявах від імені ОСОБА_14 від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в графі "Позичальник" в анкеті-заяві від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в заяві від імені ОСОБА_14 від 14 травня 2008 року, ймовірно, виконані ОСОБА_19

14 . Підписи від імені ОСОБА_185:

- у графах "Позичальника" в кредитному договорі №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Позичальник" у графіку погашення кредитного договору №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року виконані ОСОБА_12

15. Підписи від імені ОСОБА_12:

- у графах "ОСОБА_166 01.04.2008 Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав… Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01 квітня 2008 року,

- у графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ Авто" №093107 від 27 березня 2008 року,

- у графі "покупець" в договорі купівлі-продажу автомобіля №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі "покупець" у додатку № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі "покупець" в додатковій угоді № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі "покупець" в додатковій угоді № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі "покупець" у додатку №2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі "Підпис платника" в прибутковому касовому ордері №2 від 03 квітня 2008 року,

- у графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №К27/3/30 від 03 квітня 2008 року,

- в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки №1 від 03 квітня 2008 року, виконані не ОСОБА_12

19 . Підписи :

- від імені ОСОБА_22 в графах "ОСОБА_166 06.03.2007…..Особистий підпис", "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав… Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22 від 06 березня 2007 року,

- від імені ОСОБА_22 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007 року,

- від імені ОСОБА_24 в графах "ОСОБА_166 19.05.2007…Особистий підпис" , "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 19 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_186 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_186 від 22 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_186 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ПП "Аеліта" № 280888 від 19 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_8 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_8 в графі "Представник організації (фізична особа)" в анкеті прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_41 в графах "ОСОБА_166 13.02.2008… Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" у заяві про

реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_41 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_41 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ПП "Аеліта " № 827713 від 13 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_187 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці -рахунку ПП "Аеліта " № 827894 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_11 в графах "ОСОБА_166 28.03.2008… Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_11 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_11 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ПП "Аеліта " №183172 від 26 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_176 в графах "ОСОБА_166 02.04.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію отримав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_176 від 02 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_176 в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_176 від 02 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_176 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ТОВ "Автопарк Люкс" №086106 від 01 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графах "ОСОБА_166 01.04.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" у заяві про peестрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Вказаний транспортний засіб одержав" в довідці-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ - Авто" №093107 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Покупець" в договорі купівлі -продажу автомoбіля №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Покупець" у додатку № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Покупець" в додатковій угоді № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "покупець" в додатковій угоді № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Покупець" у додатку № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_12 в графі "Підпис платника" в заяві на переказ готівки № К27/3/30 від 03 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_20

20 . підписи :

- від імені ОСОБА_182 в графах "ОСОБА_166 29.08.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_182 від 29 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_182 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_182 від 29 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_36 в графах "ОСОБА_166 27.10.2007…Особистий підпис" і "Номерні знаки…Свідоцтво про реєстрацію одержала…Особистий підпис" у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36 від 27 жовтня 2007 року,

- від імені ОСОБА_36 в графах "ОСОБА_166 29.11.2007…Особистий ??підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_36 в графі "Гол.бухгалтер" в довідці ТОВ "Балтекс-Агро" №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_36

- від імені ОСОБА_42 в графах "ОСОБА_166 09.03.2008…Особистий підпис" і "Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис" в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_14 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008 року, ймовірно, виконані ОСОБА_20 (а.с. 72-86); таблицями висновків почеркознавчих експертиз раніше проведених по матеріалах кримінальної справи (а.с.89-121);

том 37: постановою про визнання і залучення до справи речових доказів від 29 вересня 2010 року, відповідно до якої в якості речових доказів по справі залучені наступні документи:

- вилучені у ОСОБА_22: договір переуступки боргу №18 від 09 березня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_22- на 1 аркуші;

- лист ПП "Бліц" від 26 лютого 2007 в адресу ОСОБА_22 - на 1 аркуші;

- рахунок ПП "Бліц" №1208 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року на суму 93850 гривень - на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 травня 2007року - на 1 аркуші;

- додаток № 1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- витратна накладна ПП "Аеліта" №159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші;

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року;

- виписка-повідомлення ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №11711 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копія гарантійного листа ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші.

Документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_22, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070219-003 від 19 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія митної декларації №016431 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ "КБ Надра" №14 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006 року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000981 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші.

Документи про страхування автомобіля ОСОБА_22, вилучені у ВАТ УСЬК "Дженерали-гарант":

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на страхування від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- страховий поліс №3373241 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копії паспорта ОСОБА_22 - на 2 аркушах. При огляді вывлено, що дані ксерокопії зняті з іншої ксерокопії, завіреної підписами, які візуально відрізняються від підписів ОСОБА_22

- завірена копія платіжного доручення №223 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія виписки по рахунку ВАТ УСК "Дженералі-гарант" за 12 лютого 2007 року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_22, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "Автопакет" № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року - на 5 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 07 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 283/38239/38 від 07 березня 2007року - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_22 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_22 від 01 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_23 від 01 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_22, свідоцтва про шлюб ОСОБА_22 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_23, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 582 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 26 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 13 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_22 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_23 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена копія кредитного рішення №33782 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія листа ВАТ "Дженерали-гарант" №220 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку, відділу бухобліку від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К11/7/10 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №7 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № 1 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/7/9 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №377 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №443 від 14 вересня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 386 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 532 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 146 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 371 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 139 від 22 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 978 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 482 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 442 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 584 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 140 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 456 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 602 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 874 від 23 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 389 від 17 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_22 від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_22 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/03 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/04 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_23 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_24

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушаш,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору №34 від 05 жовтня 2006року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна ПП "Аеліта" № 747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанція №1 від 19 серпня 2009 року - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №22819758 від 24 квітня 2007 року про покупку валюти в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №39284369 від 24 квітня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №23263512 від 07 травня 2007року про покупку валюти в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №40492876 від 07 травня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- квитанція №К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №113 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_24, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070503-033 від 03 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 травня 2007року - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/002815 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про страхування автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява про страхування від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про видачу кредиту на ім'я ОСОБА_24, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_24 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_25 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_24 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_25, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №801 від 17 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №959 від 17 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- витягання з Держреєстру обмежень рухомого майна від 29 травня 2007року - на 5 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_24 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_25 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №57128 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/2 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 727 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_24 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №3/05/03 від 15 травня 2007року на ім'я ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Сплав" №3/05 від 03 травня 2007року на ім'я ОСОБА_25 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_28:

- договір поступки боргу № 20 від 26.07.2007року між ПП "Бліц" і ОСОБА_28- на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007року на суму 74850 гривень - на 1 аркуші,

- розписка ОСОБА_70 від 17 липня 2007року про отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ Надра - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до поліса страхування №202-0623/07 - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_5, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №277 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №68 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_5, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_5 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" № 673313 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- картка № 8 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070521-033 від 21 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №67 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/004528 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 26 липня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_5, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_5, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 16 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_5 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №111169 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному відділу від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 26 липня 2007року про видачу кредиту ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №27NPK від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К27/q/7 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 402 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 286 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 504 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 116 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 580 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 951 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 456 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 531 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 428 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007року на ім'я ОСОБА_5 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_6:

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007року на суму 26000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року із специфікацією - на 3 аркушах,

- акт приймання-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до договору страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6, вилучені в ДП "Валентина Сервіс Плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №89 від 27 серпня 2007року- на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_6, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 603155 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 884685 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 812608 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі № 72743 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/005476 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 88 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_6, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року,

- ксерокопії паспорта, техпаспорти ОСОБА_6 - на 2 аркушах,

-ксерокопія кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_6, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007г - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-100 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 14 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок № від 28 вересня 2007року,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 17 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу № 15 від 16 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 29 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 198 від 14 вересень 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 521 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 340 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 665 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 327 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 218 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 177 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 412 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 709 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 590 від 23 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Гефест" за вих. № 8 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_85 (чоловіка ОСОБА_182 )В.С.:

- угода про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №401 від 21 серпня 2007року на суму 61640 гривень - на 1 аркуші,

- поліс обов'язкового страхування №Вв/2365624 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір № 37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява-анкета на добровільне страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_56, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №648/П від 28 серпня 2007року, з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода до договору №648/П від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія квитанції № 39 від 20 серопня 2007року - на 1 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійні листи ВАТ КБ "Надра" № 91 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_56, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №812608 - на 2 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_85 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/005477 від 20 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 90 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_56, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- копія акту прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія касової книги за 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3758 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3759 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту ОСОБА_56, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 648/П від 28 серпня 2007року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 222 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 609 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 271 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 296 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 967 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 187 від 19 червня 2008року - на 1 аркуш,і

- заява на переказ готівки № 588 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 100 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 503 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 420 від 25 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія поліса страхування №0035267 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу від 29 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості видачі кредиту ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія розрахункової квитанції №387703 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_56 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Салютера" №14-08-1 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_56 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_32:

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- умови обслуговування Базових тарифних пакетів - на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №51791993 від 14 серпня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 3600 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №56893148 від 25 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2400 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116474475 від 30 вересня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 5000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116944282 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116984024 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №117718850 від 07 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 3700 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №118551292 від 13 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 440 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_32, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 20 вересня 2007року - на 1аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №94 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, на якій синім фарбником виконаний напис "через ОСОБА_20" - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2753 від 21 вересня 2007 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_32, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №673710 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №95 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070914-006 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 6 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/006050 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 21 вересня 2007року - на 3 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_32, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на оформлення страхування - на 1 аркуші,

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 7 аркушах,

- ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія завіреної копії паспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_32, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1аркуші,

- заява на оплату страхових платежів від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_32 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_33 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 - на 2 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33 - на 2 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 10 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 27 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- кредитне рішення №147181 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 21 вересня 2007року - на 5 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_32 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_33 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №632 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №638 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №630 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №616 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-4 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія прибутково-видаткового касового ордера №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 574 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 636 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 31 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 757 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 800 від 17 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 424 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 736 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 609 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 780 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 430 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 525 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ТОВ "Транссервіс-2004" про доходи на ім'я ОСОБА_32 за вих. №19 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_99 (дружини ОСОБА_7Г.):

- угода про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №467 від 19 жовтня 2007року на суму 75000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_7, вилучені в ДП "Валентина Сервіс плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-акт прийому-передачі ДП "Валентина Сервіс Плюс" №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ Надра №123 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_7, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 757792 - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра № 122 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/006817 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- тимчасовий техпаспорт від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 18 жовтня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_7, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- додаткова угода №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_7від 19 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_7, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_99, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_99 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №198746 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія тимчасового техпаспорта ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 24 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №808 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про доходи №3310 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_7від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_188 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 19 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер №NL-4 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 564 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 181 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 786 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 10 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 512 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 467 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 611 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 179 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 463 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 364 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 917 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_36:

- угода про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №485 від 29 жовтня 2007року на суму 76500 грн.- на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_36, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №126 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_36, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ПП "Аеліта" №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №186780 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №125 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/007083 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 27 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_36, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_36, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 06 липня 2009року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія рахунку-фактури №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №209 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_37 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 26 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №7 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №8 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 484 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 693 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 362 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 51 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 127 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 539 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 411 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші.

- заява на переказ готівки № 146 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 565 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 600 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 779 від 30 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 306 від 11 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 692 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 791 від 27 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 689 від 25 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 543 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 30 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 206 від 01 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 433 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 20 жовтня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 825 від 25 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007року на ім'я ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_8:

- угода про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №524 від 26 листопада 2007року на суму 65000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

-графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 34-КА/1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-квитанція Приватбанку №37417024 від 01 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №80066659 від 01 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №41523270 від 22 травня 2008 року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93575392 від 22 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 323, 28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №43412359 від 27 червня 2008 року про придбання валюти в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки №100318413 від 27 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №44741636 від 24 липня 2008року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №104664175 від 24 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 322,68 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №46485450 від 26 серпня 2008 року про придбання валюти в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №110266537 від 26 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №115921558 від 26 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 1500 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_8, вилучені в ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг":

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- реєстраційна картка від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- картка передпродажного огляду від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №140 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- рахунок №0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_8, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг" №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №703929 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №139 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008025 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_8, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-ксерокопія додатку до договору страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 12 листопада 2007 року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_8, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №34-КА/1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року від 03 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- приймально-здавальний акт від 01 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_8 від 30 листопада 2007 року - 2шт. на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_39, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 - на 1 аркуші,

- рахунок № 0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія акту прийому-передачі №5703 від 17 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-повідомлення ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 05 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_39 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- платіжне доручення №NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №213 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №300 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/u19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 438 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 153 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 258 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 515 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 43 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 478 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 117 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 955 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "БТС-строй" за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007року на ім'я ОСОБА_8 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_9:

- угода про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_74 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 121000 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 135000 гривень - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 3 аркушах,

- квитанція ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007 року на суму 4035 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №72915522 від 18 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,18 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №77930536 від 19 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82403058 від 17 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 297 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №87357655 від 15 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93243836 від 16 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку № 97808469 від 17 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №102681520 від 14 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №107881825 від 13 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №113429213 від 15 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 400 доларів США - на 1 аркуші,

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_9, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- гарантійний лист № 152 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9, на якому є запис олівцем "ОСОБА_38 Грандіс 154", - на 1 аркуші

- ксерокопія квитанції ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007року на суму 4035грн. - на 1 аркуші

- меморіальний ордер № 2747 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_9, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_9 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта"№827424 від 15 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858100 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №071116-002 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра №153 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008473 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 15 грудня 2007року - на 4 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_9, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_9, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1139 від 14 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- договір страхування № 202-1119/07 ДНФ від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- заява від імені ОСОБА_9 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9- на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40- на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заяви на переказ готівки №764 від 19 лютого 2008 року, №233 від 20 травня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №663 від 25 липня 2008 року, №256 від 21 серпня 2008 року, №364 від 09 жовтня 2008 року, №228 від 15 травня 2009року - на 7 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 08 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 25 грудня 2007 року - на 3 аркушах,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 3-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 2-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва ПП ОСОБА_9 про оплату єдиного податку від 20 грудня 2006року- на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору на надання майданчика на території ТОВ "Ринок" № 249 від 15 червня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_40 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- резюме по клієнтові ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №36 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №317 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 461 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- квитанція про проведення валютообмінної операції №27 NPK3 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/64 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заявка на видачу готівки №К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 18 грудня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_10:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №46 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №588 від 25 січня 2008 року на суму 129800 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- квитанція ВАТ КБ "Надра" №9286 від 31 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів в сумі 3050,00 гривень - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_10, вилучені в ТОВ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- третейська угода № 1 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №17 від 30 січня 2008 року - на 1аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-3 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрацію автомобіля ОСОБА_10, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

-заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №16 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 02 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №165438 від 02 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №531544 - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000633 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_10, вилучені в УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- поліс страхування № 0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сторінки касової книги за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №155857 від 30 січня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ОСОБА_10, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- заяви ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - 2 шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява ОСОБА_10 на отримання кредиту від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія посвідки на проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- направлення ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №40 від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №114028-108П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страховаго поліса №0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 11 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- розрахунок про можливість видачі кредиту ОСОБА_10 с.Н. від 29.01.2008року - на 1 аркуші

- ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 19 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №5 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №371 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 31 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 31 січня 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №732372 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- зави на переказ готівки про погашення кредиту №840 від 19 лютого 2008 року, №595 від 21 березня 2008 року, №288 від 19 червня 2008 року, №480 від 25 липня 2008 року, №9 від 25 липня 2008 року, №596 від 26 серпня 2008 року, №5 від 09 жовтн 2008 року - на 7 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_41:

- розписка ОСОБА_17 від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 34000 доларів США - на 1 аркуші,

- угода про переказ боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №589 від 11 лютого 2008 року на суму 177800 гривень - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_41, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №28 від 11 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_41, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827713 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №27 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858939 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080205-012 від 05 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_189 - на 1 аркуші

- довідка про дослідження номерів №04/10/000951 від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 13 лютого 2008 року - на 4 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_41, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення, техпаспорти ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта, довідки про привласнення ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_41, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №766063/МБ/П від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №683 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008 року, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №162 від 26 грудня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009року - на 13 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 04 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 20 лютого 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 2007рік - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 9 місяців 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_41, сторінки з паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору купівлі-продажу магазину від 11 жовтня 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 11 листопада 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинів від 11 жовтня 2005 року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинив від 28 жовтня 2005 року - на 2 аркушах,

- звіт по депозиту ОСОБА_41 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія юридичного висновку ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія висновку безпеки ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 08 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- виписка №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- юридичний висновок ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- резюме по видачі кредиту ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №362 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №541 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №718 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №683 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_41 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_43 (чоловіка ОСОБА_42 )

- розписка ОСОБА_70 від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 84000 гривень - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 5 Документів моніторингу кредитної операції" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра")

- угода про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №592 від 06 березня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції Приватбанку №79191124 від 25 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 16542,00 доларів США,

- витратна накладна ПП "Аеліт" №Ал00000491от 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №Ал00000491 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 40 від 03 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2727 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_42, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827894 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №227148 від 21 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №41 від 03 березня 2008року - на 1 аркуші.

- факсокопія паспорта ОСОБА_43 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/012990 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 12 березня 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_42, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №782357/ФЛ від 11 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_42 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_43от 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 - на 1аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_42 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_43 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №342336 від 29 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №2 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заявка на переказ готівки №1 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 25 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №276 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 19 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заявки на переказ готівки №264 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер №437 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №645 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №925 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №1 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера №786 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №664 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №907 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №696 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №337 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №183 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 11 березня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_11:

- угода про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №649 від 15 квітня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №36915810 від 20 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78230740 від 20 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №37057249 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 2000 доларів США - 2шт. на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №37057267 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78844742 від 23 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №38057950 від 15 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82204735 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82202985 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №51084151 від 02 грудня 2008 року про придбання валюти в сумі 1641,61 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №128006706 від 02 грудня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №226425 грошових коштів на суму 1641,61 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №279 від 31 березня 2008року.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_11, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №183172 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №58 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декаларация форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080314-016 від 14 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_45 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/002092 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 березня 2008 року - на 4 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія паспорта, техпаспорту ОСОБА_11 - на 5 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_11, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_11 - на 2 аркушах,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

-ксерокопія паспорта ОСОБА_45, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція №27NPK5 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/9 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/37 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 698 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 734 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 21 серпняи 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 368 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- витягання з Держреєстру обмежень рухомого майна від 31 березня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти ім.Сташкова про доходи ОСОБА_11 №449 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 371856 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/37 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 551 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 676 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 31 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_46:

- угода про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 617 від 01 квітня 2008року на суму 81000грн. - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_46, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автопарк-Люкс" №086106 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 57 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 294473 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_190 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_59 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/09/013900 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 02 квітгя 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_46, вилучені ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування №501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_46, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_46 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №375698 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008 року - на 4 аркушах,

-додаток до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійні зобов'язання до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ТОВ "Автопарк Люкс" № 03/1954 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 397 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 308 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_46 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_47 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 812 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 145 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/3/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 372 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 970 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 45 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 75 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 а.А. від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТБ "Євросервіс" №110 від 17 березня 2008року на ім'я ОСОБА_46 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_12:

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- виписка-повідомлення від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №83683854 від 24 березня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 5030,19 доларів США,

- квитанція Приватбанку № 86468071 від 09 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000грн.,

- квитанція Приватбанку № 8726851 від 14 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000гривень.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_12, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі автомобіля № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- виписка по банку за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 56 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_12, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 55 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002176 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_12, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_12, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 3008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_12 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_12, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_101, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_101 - на 1 аркуші,

- повідомлення ВАТ "Дніпропоетровськ-авто" від 21 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- рахунок №396 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти "Ювілейна" № 407 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка шахти "Ювілейна" № 408 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_12 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_101 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 823 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 577 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 318 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 397 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 892 від 26 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 44 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 964 від 18 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 05 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 16 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 5 від 13 травня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 липня 2009року - на 1 аркуш,

- заява на переказ готівки № 393 від 13 серпня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 22 вересня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 735 від 04 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 462 від 20 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 29 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 77 від 16 січня 2010року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 276 від 15 лютого 2010року - на 1 аркуш,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К/27/3/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 368990 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_13:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №54 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №652 від 26 квітня 2008року на суму 350000 гривень- на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_13, вилучені в ТОВ "Джерман Моторз":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 77 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія декларації форми МД-3,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_191 - на 2 аркушах,

- завірена копія журналу обліку довідок-рахунків - на 3 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 378520 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 378406 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_13, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Джерман-мотрорз" №046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 78 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 8 аркушах,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002819 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 квітня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_13, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- договір страхування № 202-0016/08 ПВА від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

-анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 2 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 871 від 13 червня 2008року, № 277 від 25 липня 2008року, № 217 від 26 серпня 2008року, № 234 від 09 жовтня 2008року, № 534 від 29 грудня 2008року, № 517 від 20 лютого 2009року, № 117 від 31 березня 2009року, № 498 від 22 квітня 2009року, № 815 від 29 квітня 2009року, № 861 від 27 травня 2009року, № 703 від 29 травня 2009року - на 11 аркушах,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_13 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія квитанцій ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 14 травня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки форми 4-ОПП № 829 від 14 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія рішення Першотравенської міськради від 04 липня 2003року, рішення Першотравенського виконкому від 18 жовтня 2006року, рішення міського голови Першотравенська від 20 червня 2007року- на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 2 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 3 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 4 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 1 квартал 2008року - на 1 аркуші

- довідка КБ "Приватбанк" від 11 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по рахунку ОСОБА_13 в КБ "Приватбанк" за період з 01 березня 2007року по 03 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка № 112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- резюме по кредитуванню ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 259 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_48:

- розписка ОСОБА_17 від 30 травня 2008року про отримання від ОСОБА_48 грошових коштів в сумі 25000 доларів США - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 3 Документи по забезпеченню кредиту" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра"),

- угода про переказ боргу № 58 від 30 травня 2008року з ТОВ "Транссервіс-2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 654 від 07 травня 2008року на суму 126250 гривень - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ТОВ "Автоцентр-Украина":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 96 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_48, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 95 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 201777 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 11 липня 2006року - на 5 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/016304 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 30 травня 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_48, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48 - на 4 аркушах,

- лист ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- рахунок № 579 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 02 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_48 від 29 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 432164 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 2 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 840 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 806 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 417 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 83 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008року на ймення ОСОБА_48 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_14:

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 6 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 4 аркушах,

- заява на переказ готівки "Приватбанку" № 86801466 від 10 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2390 доларів США- на 1 аркуші,

- квитанція ВАТ КБ Надра № 2619 від 04 червня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 79241353 грошових коштів в сумі 33000 грн. - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 98 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завіреною 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_14, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 97 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Опель-Астра" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі № 078496 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_49 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/003742 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 травня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завірена 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія касової книги від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія прибуткового ордера № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 3 аркушах,

-графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_14 від 14 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 434697 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

-договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 - на 1 аркуші

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 57 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-444П від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія страхового поліса № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_14 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_192 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 205 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 112 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія розрахункової квитанції № 633639 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 517 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 298 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 245 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 369 від 19 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 194 від 18 травня 2009року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" №116 від 23 травня 2008року на ім'я ОСОБА_14 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_50

-угода про переказ боргу на ТОВ "Транссервіс-2004" №61 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс 2004" №682 від 23 липня 2008 року на суму 53157грн. - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Деу Ланос" від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- маршрутний лист автомобіля "Деу Ланос" - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0178783 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування між ОСОБА_50 і УСК "Дженерали-гарант" №512/38102/38 рот 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № Ії/4377316 від 23 липня 2008року - на1 аркуші,

- заява на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року про отримання кредиту в сумі 12619.53 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція №33 NPK9 від 23 липня 2008року на обмін валюти на суму 57797,45грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/68 від 23 липня 2008 року про оплату страхового платежу в сумі 3910,40грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 68К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 78,21грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/69 від 23 липня 2008року про оплату страхового платежу в сумі 125,00грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 69К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 5,00грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 про оплату за реєстрацію заставного майна в реєстрі рухомого майна від 23 липня 2008року в сумі 100грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 23 липня 2008року про оплату комісії банку за видачу кредиту в сумі 1833,00грн. - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_50, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- пропуск на виїзд автомобіля ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" б/н - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі № 3211885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_50, вилучені в Новомосковському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_50 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_158- на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_193 - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 321885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 33 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/004499 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 липня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_50, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008року - на 3 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт перевірки цільового використання кредиту від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 512/38102/38 від 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_50 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія напряму ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- лист в МРЕВ №1949 від 17 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки-рахунку №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страхового поліса № 0178783 від 24 липня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- анкета ОСОБА_50 - на 3 аркушах,

- кредитне рішення № 480415 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 69К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/69 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/68 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 184 від 18 серпня 2008року, №310 від 16 вересня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № К33/n/77 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 645 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 березня 2010року - на 12 аркушах,

- довідка ДП "Віларт" №41 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- довідка ДП "Віларт" № 42 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_52 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_15

- квитанція Приватбанку (банкомату № CADN5472) від 12 січня 2009року про переказ з карти №6762#######54310 на карту №396908 грошових коштів в сумі 10000 гривень - на 1 аркуші,

-квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" №116481071 від 30 вересня 2008 року про оплату грошових коштів в сумі 4800 доларів США на карту № 168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші,

- квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" від 01 жовтня 2008року про оплату грошових коштів в сумі 5700 доларів США на карту №168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи /а.с.159-195/;

том 38: постановами про уточнення суми, спричиненої шкоди від 28 вересня 2010 року, згідно яких сумою спричиненої шкоди ОСОБА_10 рахувати 132850 гривень, ОСОБА_41 - 34000 доларів США (а.с.78-81);

том 43: копіями розпоряджень про відрядження за 2007 рік та наказів про надання відпусток ОСОБА_19 за 2007 - 2008 рік (а.с.30-52);

том 45: копіями матеріалів службових розслідувань ПАТ "КБ "Надра"" за скаргами громадян по оформленню кредитів №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року, № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року ОСОБА_42 та ОСОБА_48 начальником ПП №27 ВАТ КБ "ОСОБА_25 Дніпропетровське РУ" ОСОБА_19 за 2008-2009 роки, згідно висновку від 19 жовтня 2010 року, ОСОБА_19 за порушення банківських нормативних документів та посадових обов'язків заслуговує притягнення до дисциплінарної відповідальності, однак, враховуючи, що накозом №230 від 23 червня 2010 року звільнена з Банку, обмежитися прийнятими заходами, інформацію по матеріалах службих розслідувань направити в правоохоронні органи для проведення перевірки; згідно висновку від 19 травня 2009 року службової перевірки по факту видачі кредитів відділенням №27 КБ "Надра" Дніпропетровського РУ по видачі кредиту ОСОБА_46 - матеріали службової перевірки направити в правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб (а.с.205-210) та іншими матеріалами кримінальної справи, оголошеними в судовому засіданні.

Згідно постанов слідчого від 05 жовтня 2010 року з вказаної кримінальної справи виділені матеріали для проведення додаткової перевірки по факту підроблення печаток ТОВ "Транссервіс-2004", ПП "Бліц", ДП "Віларт", ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура", ТОВ "Аппарель Дистрибьюшен Компані", ТОВ "Салютера", ТОВ "Гефест", ПП ТБ "Євросервіс", ПП "Сплав"; по факту службової недбалості з боку посадових осіб ВАТ "КБ "Надра"" при видачі кредитів ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_32, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_46, ОСОБА_48, ОСОБА_14, ОСОБА_51; по факту службової недбалості з боку посадових осіб Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, Новомосковського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області; по факту шахрайства, використання завідомо підроблених документів при отриманні кредитів в ВАТ "КБ "Надра"" ОСОБА_141, ОСОБА_194, ОСОБА_20, ОСОБА_143, ОСОБА_195; по факту заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 3000 доларів США; у відношенні ОСОБА_90; по факту заволодіння шляхом шахрайства автомобілем "Мерседес ВІТО" державний номер НОМЕР_69; по факту крадіжки паспорта у ОСОБА_159; по факту шахрайства, використання завідомо підроблених документів при отриманні кредиту ОСОБА_196, по кредитному договору, а також по факту службового підроблення при складанні довідок про доходи ОСОБА_63, ОСОБА_195; по факту шахрайства, використання завідомо підроблених документів при отриманні кредиту ОСОБА_103, по кредитному договору, а також по факту службового підроблення при складанні довідок про доходи ОСОБА_103 в УБОЗ ГУ МВС України в Дніпропетровській області (а.с.88, 90-91, 93-94, 96, 98-99, 101-102, 104, 106-107, 109-113, 115-119).

На підставі постанов слідчого від 05 жовтня 2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_95, ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_30, ОСОБА_56, ОСОБА_85 ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_99, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_100, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_9, ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_45, ОСОБА_12, ОСОБА_101, ОСОБА_50, ОСОБА_52, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_59, ОСОБА_48, ОСОБА_14, ОСОБА_49 за ознаками ст.ст. 190 та 358 КК України - за відсутністю в їх діях складу злочину; відмовлено в порушенні кримінальної справи у відношенні ОСОБА_53, ОСОБА_105 Н.А., ОСОБА_57, ОСОБА_104 за ознаками ст.ст.190, 358 КК України - за відсутністю в їх діях складу злочину; у порушенні кримільної справи у відношенні ОСОБА_19 по факту заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_50, ОСОБА_32, ОСОБА_15, підробки та використання підроблених документів при шахрайському заволодінні майном ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_50 за ознаками ч.2 та ч.3 ст.190, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України відмовлено за відсутністю в її діях складу злочину; в порушенні кримінальної справи у відношенні ОСОБА_20 по факту заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_50, ОСОБА_32 та ОСОБА_15, підроблення та використання завідомо підроблених документів при шахрайському заволодінні майном ОСОБА_50 за ознаками ч.2 та ч.3 ст.190, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України відмовлено за відсутністю в його діях складу злочину; в порушенні кримінальної справи у відношенні ОСОБА_17 по факту службового підроблення при виготовленні довідок про доходи ТОВ ТК "Електа" на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ознаками ч.2 ст.366 КК України відмовлено за відсутністю в його діях складу злочину; в порушенні кримінальної справи у відношенні ОСОБА_151, ОСОБА_121, ОСОБА_197, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_198,ОСОБА_199, ОСОБА_127, ОСОБА_160, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_129, ОСОБА_122, ОСОБА_200 за ознаками ст. ст.190, 358 КК України відмовлено за відсутністю в їх діях складу злочину; в порушенні кримінальної справи у відношенні ОСОБА_201, ОСОБА_69, ОСОБА_109, ОСОБА_67, ОСОБА_108, ОСОБА_202, ОСОБА_115, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_117, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_114, ОСОБА_212, ОСОБА_77, ОСОБА_213, ОСОБА_214 ОСОБА_215, ОСОБА_113, Байдук М.Ф., ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_55, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229 за ознаками ст. ст.190, 358 КК України відмовлено за відсутністю в їх діях складу злочину (а.с.121-153, 155-161, 163-169, 172-173, 175-182, 184-209).

Невизнання та часткове визнання підсудними вини суд розцінює, як спосіб захисту, бажання уникнути відповідальності або її пом'якшення, оскількі скоєння інкримінованих підсудним злочинів знайшло повне підтвердження вищевикладеними, дослідженими в ході судового слідства доказами.

Суд також враховує, що на досудовому слідстві підсудні давали показання, які узгоджуються з сукупністю вище викладених судом доказів і тому вважає їх правдивими.

Потерпілі як в ході судового, так і досудового слідства давали показання, які являються послідовними, логічними, такими, що погоджуються з іншими матеріалами справи.

Вина ОСОБА_17 в скоєнні ним злочинів в судовому засіданні доказана повністю.

Кваліфікація скоєного ОСОБА_17 по ч.2, ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України правильна за ознакою:

по ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, таке, що завдало значної шкоди потерпілому;

по ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, таке, що завдало значної шкоди потерпілому;

по ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

по ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підроблених документів;

по ч.5 ст.27, ч.1 ст.364 КК України - пособництво в зловживанні посадовою особою службовим становищем;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - пособництво в зловживанні посадовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - пособництво в службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_17, передбачені ст.66 КК України, - неповнолітня дитина на утриманні на момент скоєння злочинів, позитивна характеристика з місця мешкання.

Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_17, суд враховує, що він скоїв злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, особу, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, на момент скоєння злочинів мав на утриманні неповнолітнього сина, потерпілі наполягають на суворому покаранні, і вважає можливим його виправлення в місцях позбавлення волі.

Покарання слід призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України - за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

В зв'язку з тим, що досудовим слідством та в ході судового слідства не встановлена точна дата скоєння злочину ОСОБА_17, а саме: кінець грудня 2006 року, на підставі ч.3 ст.62 Конституції України та зі змісту статті 15 КПК України (1960 року) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, суд вважає за необхідне при призначенні покарання не застосовувати ст.71 КК України.

У відповідність п.2, п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- три роки - в разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

- п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

На підставі ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затриманням. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Згідно ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Згідно ч.2 та ч.3 ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання; злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Оскільки інкриміновані ОСОБА_17 злочини, передбачені ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, відносяться, відповідно до вимог ч.2 та ч.3 ст.12 КК України, до злочинів невеликої та середньої тяжкості і з момету їх вчинення- грудень 2006 року - січень 2009 року минуло більше п'яти років, ОСОБА_17 не вчинив нового злочину, не ухилився від слідства або суду, він підлягає звільненню від покарання по ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, відповідно до п.2 та п.3 ч.1 ст.49 та ч.5 ст.74 КК України.

Вина ОСОБА_19 в скоєнні нею злочинів в судовому засіданні доказана повністю.

Кваліфікація скоєного ОСОБА_19 по ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст. 358; ч.1, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України правильна за ознакою:

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене організованою групою;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, яке має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, яке має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

по ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підроблених документів;

по ч.1 ст.364 КК України - зловживання посадовою особою службовим становищем;

по ч.2 ст.364 КК України - зловживання посадовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - зловживання посадовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

по ч.2 ст.366 КК України - службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_19, передбачені ст.66 КК України, - позитивні характеристики з місця роботи та місця мешкання.

Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_19, суд враховує, що вона скоїла злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, особу, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, потерпілі наполягають на суворому покаранні, і вважає можливим її виправлення в місцях позбавлення волі.

Покарання слід призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України - за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

У відповідність п.2, п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- три роки - в разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

- п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

На підставі ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затриманням. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Згідно ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Згідно ч.2 та ч.3 ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання; злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Оскільки інкриміновані ОСОБА_19 злочини, передбачені ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, відносяться, відповідно до вимог ч.2 та ч.3 ст.12 КК України, до злочинів невеликої та середньої тяжкості і з момету їх вчинення - грудень 2006 року-січень 2009 року минуло більше п'яти років, ОСОБА_19 не вчинила нового злочину, не ухилилася від слідства або суду, вона підлягає звільненню від покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, відповідно до п.2 та п.3 ч.1 ст.49 та ч.5 ст.74 КК України.

Вина ОСОБА_20 в скоєнні ним злочинів в судовому засіданні доказана повністю.

Кваліфікація скоєного ОСОБА_20 по ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358 КК України правильна за ознакою:

по ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах;

по ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

по ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, таке, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

по ч.2 ст.358 КК України - підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

по ч.3 ст.358 КК України - використання завідомо підроблених документів.

Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_20, передбачені ст.66 КК України, - неповнолітня дитина на утриманні, позитивна характеристика з місця мешкання.

Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_20, суд враховує, що він скоїв злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, особу, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, частина потерпілих просить помякшити йому покарання, і вважає можливим його виправлення в місцях позбавлення волі.

Покарання слід призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України - за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

У відповідність п.2, п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- три роки - в разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

- п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

На підставі ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затриманням. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Згідно ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Згідно ч.2 та ч.3 ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання; злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Оскільки інкриміновані ОСОБА_20 злочини, передбачені ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, відносяться, відповідно до вимог ч.2 та ч.3 ст.12 КК України, до злочинів невеликої та середньої тяжкості і з момету їх вчинення- грудень 2006 року - січень 2009 року минуло більше п'яти років, ОСОБА_20 не вчинив нового злочину, не ухилився від слідства або суду, він підлягає звільненню від покарання по ч.2 та ч.3 ст.358 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, відповідно до п.2 та п.3 ч.1 ст.49 та ч.5 ст.74 КК України.

У відповідність ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала .

На підставі ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

У відповідність ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала .

На підставі ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовуються особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно ч.1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

На підставі п.2 ч.3 ст.79 ЦПК України до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи належать витрати на правову допомогу.

Цивільний позов, заявлений Публічним акціонерним товариством "КБ "Надра"" про стягнення солідарно з ОСОБА_17 та ОСОБА_20 шкоди по кредитних договорах №8/2007/840-К/45-АП на ОСОБА_22 (225 274 гривні 32 копійки) і №8/2007/840-К/598-АП на ОСОБА_24 (291 246 гривнів 78 копійок) 516521 гривень 10 копійок слід задовільнити; про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 по кредитних договорах №8/2007/840-К/1070-АП на ОСОБА_5 (242880 гривень 51 копійка), №8/2007/980/-МК27/15-КА на ОСОБА_6 (75205 гривень 41 копійка), №8/2007/980/-МК27/16-КА на ОСОБА_56 (105697 гривень 18 копійок), №8/2007/840-К/1405-АП на ОСОБА_230 (235180 гривень 70 копійок), №8/2007/840-К/1752-АП на ОСОБА_7 (206142 гривні 71 копійка), №8/2007/980-МК-27/26-КА на ОСОБА_36 (132769 гривень 20 копійок), №8/2007/980-МК27/34-КА на ОСОБА_8 (170530 гривень 17 копійок), №8/2007/840-МК27/36-АП на ОСОБА_9 (359289 гривень 08 копійок), №760431/МБ на ОСОБА_10 (259137 гривень 85 копійок), №766063/МБ на ОСОБА_41 (358569 гривень 20 копійок), №782357/ФЛ на ОСОБА_42 (256188 гривень 12 копійок), №798580/ФЛ на ОСОБА_11 (238839 гривень 66 копійок), №802200/ФЛ на ОСОБА_46 (143307 гривень 54 копійки), №798492/ФЛ на ОСОБА_12 (80781 гривня 01 копійка), №808236/МБ на ОСОБА_13 (628626 гривень 92 копійки),№828278/ФЛ на ОСОБА_48 (379818 гривень 39 копійок), №828944/ФЛ на ОСОБА_14 (143780 гривень 24 копійки), №856241/Флна ОСОБА_50 (163389 гривень 82 копійки) - 4183133 гривні 71 копійки шкоди, спричиненої злочином, слід задовільнити частково, стягнувши солідарно з підсудних 4180133 гривні 71 копійку, так як позивачем допущена арифметичка помилка при підрахунку загальної суми боргу, в задоволенні позову в частині стягнення 3000 гривень слід відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_15 до ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 93158 гривень 95 копійок, слід задовільнити, моральної шкоди в сумі 25000 гривень, спричиненої злочином, слід задовільнити частково.

Обговорюючи розмір відшкодування потерпілому моральної шкоди, суд враховує характер і обсяг його фізичних, душевних, психічних страждань, що призвело до значних змін його життєвих зв'язків, що він потребує додаткових зусиллях для організації свого життя. При цьому, суд враховує, що у відповідність п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року "Про судову практику в справах про відшкодування моральної ( немайнової) шкоди" розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо ) та з урахуванням інших обставин. Суд вважає, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, що у відшкодування моральної шкоди потерпілому необхідно стягнути з підсудного ОСОБА_17 в межах заявлених ним позовних вимог у розмірі 10000 гривень, в задоволенні решти позовних вимог про стягнення моральної шкоди слід відмовити.

Цивільні позови, заявлені потерпілими ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_32, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_14 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20, ОСОБА_50 про стягнення з ОСОБА_17 на користь ПАТ "КБ "Надра" в якості переведення боргу за кредитним договором слід залишити без розгляду, про стягнення на їх користь моральної шкоди та витрат за правову допомогу, слід задовільнити частково, а саме: в частині стягнення моральної шкоди та стягнути витрати за правову допомогу.

Щодо позовних вимог вказаних вище потерпілих в частині позову про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" в якості переведення боргу за кредитним договором, потерпілого ОСОБА_48 про стягнення матеріальної шкоди з ОСОБА_17 на користь ПАТ "КБ "Надра", про зняття автомобіля з кредитного арешту, про визнання кредитного договору недійсним, потерпілих ОСОБА_42, ОСОБА_46 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" матеріальної шкоди, про визнання кредитного договору недійсним, про зняття автомобілів з кредитної застави, суд прийшов до висновку, що вищезазначені цивільні позови слід залишити без розгляду, роз'яснивши позивачам їх право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства, так як позови подані в інтересах банку, а не у власних інтересах позивачів в частині відшкодування матеріальної шкоди, банк потерпілим повноважень не надавав, потерпілим необхідно визначити коло осіб цивільно-правових відносин, які повинні бути залученими до розгляду позовів, які мають до них відношення, позови подані лише до підсудних, а правовідносини з банком.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_48 про стягнення з ОСОБА_17 25 тисяч доларів США на його користь слід відмовити, так як суму кредиту, оформленого на ОСОБА_48, стягнуто солідарно з відповідачів на користь ПАТ "КБ" "Надра" в рахунок відшкодування шкоди за кредитним договором.

Обговорюючи розмір відшкодування потерпілим ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_32, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_14 ОСОБА_51 та ОСОБА_48 моральної шкоди, суд враховує характер і обсяг їх фізичних, душевних, психічних страждань, що призвело до значних змін їх життєвих зв'язків, що вони потребують додаткових зусиллях для організації свого життя. При цьому, суд враховує, що у відповідність п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року "Про судову практику в справах про відшкодування моральної ( немайнової) шкоди" розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо ) та з урахуванням інших обставин.

Суд вважає, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, що у відшкодування моральної шкоди потерпілим ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_14 ОСОБА_51 необхідно стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в межах заявлених потерпілими позовних вимог у розмірі по 5000 гривень кожному, в задоволенні решти позовних вимог про стягнення моральної шкоди слід відмовити, а також стягти по 1200 гривень витрат за правову допомогу кожному.

Потерпілому ОСОБА_32, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, слід стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 моральну шкоду в сумі 10000 гривень та витрати за правову допомогу в розмірі 1200 гривень.

Потерпілому ОСОБА_48 слід стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у відшкодування моральної шкоди 10 000 гривень, в задоволенні решти позовних вимог в частині відшкодування моральної шкоди слід відмовити.

Арештоване майно підозрюваного ОСОБА_17: автомобіль НОМЕР_70, кузов №JTHCK6 та автомобіль НОМЕР_71, кузов № JМВSNCS3A7U008346, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_17, де б таке не знаходилося (т.32 а.с.12);

арештоване майно підозрюваної ОСОБА_19: квартира АДРЕСА_4, автомобіль НОМЕР_72, кузов № JМВSNCS3A7U021235, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_19, де б таке не знаходилося (т.32 а.с.32);

кошти на арештованих рахунках №8275, №4451, №4658, а також на рахунках до платіжних карт №396908, №226425, №003940, №168990, №396916, №484142, №396924, відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на ім'я підозрюваного ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_68), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22, м.Дніпропетровськ (т.32 а.с.159);

кошти на арештованих рахунках №77941569 та №77941570, а також на всіх інших рахунках, відкритих у філії ТОВ "КБ "Надра"" "Дніпропетровського регіонального управління" (МФО 306016) на ім'я підозрюваної ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, (ідентифікаційний номер НОМЕР_73), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, м.Першотравенська, Дніпропетровської області (т.32 а.с.161);

арештоване майно обвинуваченої ОСОБА_19: гроші в сумі 1096 гривень, ланцюжок вагою 12,79 г із золота 585 проби, кулон вагою 2,09 г із золота 585 проби, одна пара золотих сережок вагою 3,87 г із жовтого золота 585 проби і білого золота 585 проби з каменем білого кольору, які знаходяться на зберіганні в УФРБУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, (т.33 а.с.143-146);

кошти на арештованому рахунку №79241353, відкритому в філії ТОВ "КБ "Надра"" "Дніпропетровського регіонального управління" МФО 306016 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_68, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22, м.Дніпропетровськ (т.33 а.с.224);

арештоване майно підозрюваного ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме: автомобіль НОМЕР_74, кузов №JМВSТCY4A8U007872, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_20, де б таке не знаходилося (т.34 а.с.280) слід звернути в рахунок погашення стягнутих за вироком сум і в порядку виконання призначеного засудженим додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Речові докази по справі:

автомобіль НОМЕР_29 кузов №JMBSNCS3A7U016573, який знаходиться у володінні ОСОБА_22, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_22, згідно його розписки /т. 4 а.с. 89, 90/;

автомобіль НОМЕР_33 кузов №JMBSNCS3A74023988, який знаходиться у володінні ОСОБА_24, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, слід залишити ОСОБА_24, згідно її розписки / т. 5 а.с. 169, 170/;

автомобіль НОМЕР_34 кузов №JMBSNCS3A7U024844, який знаходиться у володінні ОСОБА_5, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_5, згідно його розписки /т.6 а.с. 60, 61/;

автомобіль НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552, який знаходиться у володінні ОСОБА_6, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_6, згідно його розписки, /т.7 а.с. 43, 44/;

автомобіль НОМЕР_39 кузов №Y6DT906, який знаходиться у володінні ОСОБА_150, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_150, згідно його розписки /т.7 а.с. 232, 233/;

автомобіль НОМЕР_31 кузов №KL1SF48YE8B029856, який знаходиться у володінні ОСОБА_56, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, слід залишити ОСОБА_56, згідно її розписки /т.8 а.с. 98, 99/;

автомобіль НОМЕР_40 кузов №JMBSNCS3A7U035765, який знаходиться у володінні ОСОБА_149, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_230, згідно його розписки /т.9 а.с. 80, 81/;

автомобіль НОМЕР_41 кузов №KL1NF35BE8K751411, який знаходиться у володінні ОСОБА_7, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_7, згідно його розписки /т.10 а.с. 83-84/;

автомобіль НОМЕР_43 кузов №U5YFF24128L082307, який знаходиться у володінні ОСОБА_36, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, слід залишити ОСОБА_36, згідно її розписки, /т.11 а.с. 110-111/;

автомобіль НОМЕР_44 кузов №KNEFE93, який знаходиться у володінні ОСОБА_8, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_8, згідно його розписки /т.12 а.с. 108-109/;

автомобіль НОМЕР_46 кузов №JMBLNNA4W8Z000350, який знаходиться у володінні ОСОБА_9, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_9, згідно його розписки /т.13 а.с. 123-124);

автомобіль "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF д/н НОМЕР_17, який знаходиться у володінні ОСОБА_10, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_10, згідно його розписки /т.14 а.с. 67-68/;

автомобіль "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 д/н НОМЕР_50, який знаходиться у володінні ОСОБА_41, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, слід залишити ОСОБА_41, згідно її розписки /т.15 а.с. 53-54/;

автомобіль "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 д/н НОМЕР_52, який знаходиться у володінні ОСОБА_42, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, слід залишити ОСОБА_42, згідно її розписки /т.16 а.с. 73-75/;

автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 д/н НОМЕР_54, який знаходиться у володінні ОСОБА_11, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_11, згідно його розписки /т.17 а.с.117-118/;

автомобіль "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 д/н НОМЕР_57, який знаходиться у володінні ОСОБА_46, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_46, згідно його розписки /т.18 а.с.98-100/;

автомобіль "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 д/н НОМЕР_24, який знаходиться у володінні ОСОБА_13, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_13, згідно його розписки /т.20 а.с.52-53/;

автомобіль "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 д/н НОМЕР_25, який знаходиться у володінні ОСОБА_48, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_48, згідно його розписки /т.21 а.с.44-45/;

автомобіль "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 д/н НОМЕР_26, який знаходиться у володінні ОСОБА_14, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_14, згідно його розписки /т.22 а.с.98-99/;

автомобіль "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 д/н НОМЕР_62, який знаходиться у володінні ОСОБА_50, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, слід залишити ОСОБА_51, згідно його розписки /т.23 а.с.80-81/;

мобільний телефон "Сименс СХ70" з сім-картою №8, на якій маються 6 sms-повідомлень, переданих ОСОБА_15 з телефонного номеру 2 ОСОБА_17, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання ОСОБА_15, слід залишити останньому, згідно його розписки /т.24 а.с.10-12/;

речі і документи, вилучені 15 червня 2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19, а саме: квитанція ВАТ КБ "Надра" №1 від 26 червня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 1 670 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1203 від 27 червня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7051 від 14 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 3 050 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №486 від 29 жовтня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 500 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4256 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 945 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4598 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 255 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №3768 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4380 від 29 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 2 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 3228 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень ; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7 від 13 лютий 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 5 850 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8782 від 19 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 2000 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №6301 від 11 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4111 від 20 березня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4308 від 20 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 3 500 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 6296 від 21 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941569 грошових коштів у сумі 6 550 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №2083 від 18 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 300 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1740 від 25 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 1 250 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №433 від 19 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 33 700 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8662 від 20 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 740 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5048 від 21 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 9 400 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5369 від 21 травня 2008 травня про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №869 від 13 червня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 8 750 доларів США; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_20; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21; ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 і ОСОБА_41, заява ОСОБА_13 від 13 березня 2009 року; договір купівлі-продажу №12 від 12 листопада 2007 року між ПП "Глобал Імекс" та ТОВ ТК "Електа" від 12 листопада 2007 року; контракт № РЕ-071116 від 29 листопада 2006року між ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; додаток №1 від 29 листопада 2007 року до контракту №РЕ-071116 від 29 листопада 2006 року з підписами і печатками від особи ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; інвойс від 29 листопада 2007 року з печаткою "Pacificimpex Limited"; договір застави №1727 (1-А від 30 січня 2007року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_141 про заставу автомобіля НОМЕР_67; квитанції про погашення кредиту ОСОБА_141 №2519 від 25 лютого 2009 року, №2518 від 25 лютого2009 року, №885 від 05 листопада2007 року, №47 від 18 травня 2007 року, №893 від 17 вересня 2007 року, №360 від12 лютого 2007 року, №390 від 08 червня 2007 року, №394 від 22 серпня 2007 року; додаток №1 до кредитного договору №742532/ФЛ від 25 січня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_17; пам'ятка клієнту ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_27 від 25 січня 2008 року; умови обслуговування базових тарифних пакетів ВАТ КБ "Надра"; тарифи за картками "Справжня кредитна картка" ВАТ КБ "Надра"; ксерокопія повідомлення ВАТ КБ "Надра" у МРЕВ за вих. №160 від 26 грудня 2007 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 05 грудня2006 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 27 грудня 2007року; повідомлення ВАТ КБ "Надра" на адресу ОСОБА_17 від 28 жовтня 2008 року; ксерокопія довідки ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_17 від 09 липня 2008 року; договір страхування №96/08-Тз від 25 січня 2008 року між ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" і ОСОБА_17; квитанції про оплату ОСОБА_17 грошових коштів у ВАТ КБ "Надра" №К27/Р/42 від 25 січня 2008 року, №27NРК4 від 25 січня 2008 року, №455 від 25 січня 2008 року, №3 від 25 січня 2008 року, №282 від 23 січня 2008 року; заявки на видачу готівки ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 №1 від 25 січня 2008 року, №8 від 25 січня 2008 року; прибутковий касовий ордер ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 № 2 від 25 січня 2008 року; договір №SAMDN511 від 10 жовтня 2008 року між ОСОБА_17 АС. І "ПриватБанком"; договір №15Р/НОМЕР_68 від 30 листопада 2005 року між ОСОБА_17 і "ПриватБанком"; заява позичальника ОСОБА_17 №DNH4KP71350682 від 24 вересня 2005 року до "ПриватБанку"; лист "ПриватБанка" на адресу ОСОБА_17; незаповнений бланк заяви про випуск платіжної картки "ПриватБанка"; брошура "ПриватБанку" "Умови та правила надання банківських послуг" Gold-клуб"; конверт жовтого кольору з написом "Приватбанк " Gold-клуб"; лист "ПриватБанку" №3073 на адресу ОСОБА_17; лист "ПриватБанка" на адресу ОСОБА_17 зі звітом за 2008 рік про витрати по карті №226425; роздруківка по карті №003940 за період з 12 лютого 2008 року по 11 серпня 2008 року; роздруківка по карті №226425 за період з 08 грудня 2008 року по 31 березня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №396908 за період з 12 січня 2009 року по 15 січня2010 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №226425 за період з 10 жовтня 2008 року по 31 грудня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №003940 за період з 02 вересня 2008 року по 05 січня 2010 року; заявка на переказ готівки ОСОБА_17 А С. до "ПриватБанку" №27232374 від 24 лютого 2006 року; квитанції "ПриватБанку" про оплату ОСОБА_17 грошових коштів №27232366 від 24 лютого 200б року, №3439540 від 05 січня 2006 року, №25717021 від 30 грудня 2005 року, №617 від 06 грудня 2005 року; квитанція "ПриватБанку" №3991814 від 23 січня 2006 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №003940; квитанція "ПриватБанку" №170248081 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №168990; квитанція "ПриватБанку" №170246962 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №226425; квитанція "ПриватБанку" №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; квитанцію "ПриватБанку" №60055916 від 21 липня 2009 року про обмін валюти №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; заява ОСОБА_17 на переказ грошей від 21 липня 2009 року; конверт ВАТ КБ "Надра" з пін-кодом до карти №315965; платіжна карта ВАТ КБ "Надра" №315965; конверт "ПриватБанку" з пін-кодом до карти DN12 003940001 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "Security Card" № 1 Е 0 00039 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "PLUS" №578182; платіжна картка "ПриватБанку" "Visa Platinum" №226425 на ім'я ОСОБА_17; платіжна карта "РодовідБанку" "Visa Elektron" №044500; договір №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року між ОСОБА_17 та ЗАТ "Телесистеми України" про надання послуг мобільного зв'язку; анкета до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року про надання послуг мобільного зв'язку, із зазначенням телефонного номеру 8092-2065-65-43; додаткову угоду до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року; рахунок ЗАТ "Телесистеми України" на адресу ОСОБА_17 №1131835 від 01 серпня 2008 року про сплату за використання телефонного номеру 8092-2065-65-43; рахунок ЗАТ "Київстар" на адресу ОСОБА_17 №17-4044170 від 01 червня 2009 року про сплату за користування телефонним номером 097-576-76-32; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 830368908F, PIN 1: 1111, PIN 2: 8993, РUК 1: 42036593, РUK 2: 49452340, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 92"; стартовий пакет оператора "Київстар", в якому є пластикова картка з позначеннями: PIN 1:1111, РIN 2:1962, РUK 1:49589725, РUК 2:18569351, + 40, Активувати до 31 березня 2012 року, 930509039F; стартовий пакет оператора "Київстар "з білою наклейкою, на якій є такі позначення: IССID: 832221410F, РIN 1: 1111, РIN 2: 6859, РUK 1: 77845885, РUK 2: 00124450, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 88"; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 865036198F, РIN 1: 1111, РIN 2: 2130, РUK 1:62976330, РUK 2: 38016048, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 33"; сім-карта оператора МТС №408456951; сім-карта оператора "Сім-Сім" від "УМС" № 4123; сім-карти оператора Києвстар №851588814 F, №851588830 F, №832221410 F, № 801156241 F, №311392510 F; сім-карти оператора "Лайф" № 514, № 05І250895102, слід зберігати в матеріалах справи /т.31 а.с.261-264/;

мобільний телефон "Fly B700" ІМЕІ 64896 з двома сім-картами: 1-оператора "Сім-Сім" від "УМС" №0749, якій відповідає телефонний номер 050-149-50-74, та 2-оператора "Київстар" №308743154F, якій відповідає телефонний номер 067-631-23-82, визнаний в якості речового доказу по справі та переданий в камеру схову УБОЗ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, вилучений у ОСОБА_19, слід повернути на відшкодування шкоди (т.34 а.с.214 );

мобільні телефони "NOKIA 5230" чорного кольору, модель 5230, ІМЕІ 06348, Code 05966131, в якому знаходиться сім-карта оператора "МТС" з №50662230S, якій відповідає телефонний номер 066-584-56-95 та "Sony Ericsson W902" чорного кольору, модель W902, ІМЕІ 92289, ОСОБА_55 ААD-3052121 BY, FCC ID PY7A3052121, S/N BX900PSSAG, в якому знаходиться сім-карта оператора "Київстар" №865036198F, якій відповідає телефонний номер 067-944-88-33, визнані в якості речових доказів по справі та передані в камеру схову УБОЗ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, вилучені у ОСОБА_17, слід повернути на відшкодування шкоди (т.34 а.с.216);

документи про відкриття рахунків та руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_70 вилучені у "ПриватБанку":

Заява ОСОБА_17 про відкриття рахунку та видачі карти №003940 від 05 січня 2006 року; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 з відбитком штампа "Копія вірна. Будинок губернатора 05.01.2006" і рукописним записом "Шагінян Артуш Сергійович" та підписом, виконаної синім барвником; заява ОСОБА_231 про відкриття рахунку і видачі карти №168990 від 01 серпня 2008 року; довідка про умови кредитування від 01 серпня 2008 року; договір № SAMDN0511 від 10 жовтня 2008 року між ПриватБанком і ОСОБА_17 про відкриття рахунку № 8275; журнал видачі платіжних карток на ім'я ОСОБА_17 від 16 жовтня 2008 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 396908 за період з 12 січня 2009 року по 04 січня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №226425 за період з 14 жовтня 2008 року по 23 жовтня 2009 року; виписка за рахунком ОСОБА_17 №003940 за період з 05 січня 2006 року по 05 січня2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №168990 за період з 02 серпня 2006 року по 15 вересня 2009 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 003940 за період з 05 січня 2006 року по 26 лютого 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 168990 за період з 02 серпня 2006 року по 15 вересня 2009 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 226425 за період з 10 жовтня 2008 року по 26 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №500722 за період з 24 грудня 2009 року по 26 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №500722 за період з 24 грудня 2009 року по 02 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №396916 за період з 01 грудня 2008 року по 14 березня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №396924 за період з 07 грудня 2008 року по 08 грудня 2008 року виписка по рахунку ОСОБА_17 №396908 за період з 12 січня 2009 року по 08 березня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №484142 за період з 31 липня 2009 року по 12 березня 2010 року;

документи про відкриття рахунку та рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_17, вилучені у ВАТ "КБ "Надра"":

анкету-заяву ОСОБА_17 від 24 грудня 2007 року в ксерокопії; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_17 від 05 жовтня 2006 року; заяву на видачу готівкових №01 від 25 січня 2008 року про видачу ОСОБА_17 9650 гривень; заява на переказ готівки №3697 від 21 лютого 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 500 гривень; заява на переказ готівки №9876 від 24 березня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 650 гривень; заява на переказ готівки № 2619 від 04 червня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 33000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0419 від 05 червня 2008 року на суму 10000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0467 від 05 червня 2008 року на суму 15000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0231 від 05 червня 2008 року на суму 5000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0192 від 01 серпня 2008 року на суму 7500 гривень; заява на переказ готівки №1788 від 08 жовтня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 650 гривень; виписка про рух грошових коштів по карті ОСОБА_17 №79241353 за період з 25 січня 2008 року по 10 листопада 2008 року;

документи про відкриття рахунків та рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_19, вилучені у ВАТ "КБ "Надра"":

заява про відкриття поточного рахунку № 50019002 ОСОБА_19 від 25 червня 2004 року; договір № 9002 від 25 червня 2004 року між ВАТ "КБ "Надра"" та ОСОБА_19 про відкриття рахунку 50019002 ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 25 червня 2004 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ;заява про відкриття рахунку ОСОБА_19 від 28 грудня 2005 року ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 28 грудня 2005 року ; договір № 142733 від 28 грудня 2005 року між ВАТ КБ Надра і ОСОБА_19 про відкриття депозитного рахунку № ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ; копія купона ;опис документів, що знаходяться у справі фізичної особи ОСОБА_19; дозвіл на відкриття рахунків ОСОБА_19 від 04 грудня 2006 року; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_19 ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 424666ХХХХХХ6972 від 18 грудня 2006 року ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 676477ХХХХХХ7974 від 18 грудня 2006 року ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 04 грудня 2006 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19; анкета-опитувальник ОСОБА_19 від 09 січня 2007 року; заява ОСОБА_19 від 28 грудня 2006 року ; опис кредитної справи № 78276989 ОСОБА_19 ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 541697ХХХХХХ4933 від 29 квітня 2009 року; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 54169967 від 11 квітня 2007 року ; умови обслуговування і тарифи кредитних карт; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_19 від 05 жовтня 2006 року ; дозвіл на відкриття рахунку ОСОБА_19 від 29 березня 2007 року; кредитне рішення № 1/903 від 29 березня 2007 року; розрахунок ліміту кредитування від 28 березня 2007 року ; довідка про доходи ОСОБА_19 № 778 від 27 березня 2007 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ; профіль ОСОБА_19 від 28 березня 2007 року ; договір строкового вкладу № 678806 від 04 листопада 2008 року ; заява ОСОБА_19 від 04 2008 року ; договір строкового вкладу № 407238 від 06 травня 2007 року ; договір строкового вкладу № 407165 від 06 травня 2008 року ; договір строкового вкладу № 407189 від 06 травня 2008 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 30058500 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 90021294 за період з 25 червня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 20050239 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77190251 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 142733 за період з 28 грудня 2005 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77941569 за період з 04 грудня 2006 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77941570 за період з 04 грудня 2006 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 22509 за період з 25 червня 2006 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 22510 за період з 14 грудня 2006 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 78276089 за період з 29 вересня 2007 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 25511 за період з 09 сіня 2007 року здійснюється. по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407165 за період з 06 травня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407189 за період з 06 травня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407238 за період з 06 квітня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка за рахунком ОСОБА_19 № 678806 за період з 04 листопада 2008 року по 25 червня 2010 року ; заява № 1 від 09 січня 2007 року на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 77190251 в сумі 202,05 доларів США ;заява на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 77190251 від 09 січня 2007 року здійснюється в сумі 202,05 доларів США ; заява № 908/1 від 09січня 2007 року здійснюється на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 1527 в сумі 1500 доларів США ; заява № 908/3 від 09 січня 2007 року здійснюється на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 1527 в сумі 4,37 доларів США слід зберігати в матеріалах справи /т.34 а.с.235-238/;

документи:

- вилучені у ОСОБА_22: договір переуступки боргу №18 від 09 березня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_22- на 1 аркуші;

- лист ПП "Бліц" від 26 лютого 2007 в адресу ОСОБА_22 - на 1 аркуші;

- рахунок ПП "Бліц" №1208 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року на суму 93850 гривень - на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 травня 2007року - на 1 аркуші;

- додаток № 1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- витратна накладна ПП "Аеліта" №159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші;

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року;

- виписка-повідомлення ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №11711 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копія гарантійного листа ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші;

документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_22, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070219-003 від 19 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія митної декларації №016431 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ "КБ Надра" №14 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006 року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000981 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші;

документи про страхування автомобіля ОСОБА_22, вилучені у ВАТ УСК "Дженерали-гарант":

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на страхування від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- страховий поліс №3373241 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копії паспорта ОСОБА_22 - на 2 аркушах. При огляді вывлено, що дані ксерокопії зняті з іншої ксерокопії, завіреної підписами, які візуально відрізняються від підписів ОСОБА_22

- завірена копія платіжного доручення №223 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія виписки по рахунку ВАТ УСК "Дженералі-гарант" за 12 лютого 2007 року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_22, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "Автопакет" № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року - на 5 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 07 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 283/38239/38 від 07 березня 2007року - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_22 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_22 від 01 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_23 від 01 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_22, свідоцтва про шлюб ОСОБА_22 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_23, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 582 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 26 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 13 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_22 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_23 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена копія кредитного рішення №33782 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія листа ВАТ "Дженерали-гарант" №220 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку, відділу бухобліку від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К11/7/10 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №7 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № 1 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/7/9 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №377 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №443 від 14 вересня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 386 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 532 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 146 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 371 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 139 від 22 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 978 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 482 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 442 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 584 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 140 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 456 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 602 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 874 від 23 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 389 від 17 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_22 від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_22 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/03 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/04 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_23 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_24

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушаш,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору №34 від 05 жовтня 2006року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна ПП "Аеліта" № 747от 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанція №1 від 19 серпня 2009 року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №22819758 від 24 квітня 2007 року про покупку валюти в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №39284369 від 24 квітня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №23263512 від 07 травня 2007року про покупку валюти в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №40492876 від 07 травня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- квитанція №К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №113 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_24, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070503-033 від 03 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 травня 2007року - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/002815 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про страхування автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява про страхування від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про видачу кредиту на ім'я ОСОБА_24, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_24 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_25 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_24 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_25, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №801 від 17 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №959 від 17 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 29 травня 2007року - на 5 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_24 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_25 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №57128 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/2 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 727 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_24 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №3/05/03 від 15 травня 2007року на ім'я ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Сплав" №3/05 від 03 травня 2007року на ім'я ОСОБА_25 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_72:

- договір переказу боргу № 20 від 26.07.2007року між ПП "Бліц" і ОСОБА_72- на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007року на суму 74850 гривень - на 1 аркуші,

- розписка ОСОБА_70 від 17 липня 2007року про отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ Надра - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до поліса страхування №202-0623/07 - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_5, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №277 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №68 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_5, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_5 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" № 673313 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- картка № 8 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070521-033 від 21 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №67 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/004528 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 26 липня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_5, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_5, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 16 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_5 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №111169 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному відділу від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 26 липня 2007року про видачу кредиту ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №27NPK від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К27/q/7 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 402 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 286 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 504 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 116 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 580 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 951 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 456 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 531 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 428 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007року на ім'я ОСОБА_5 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_6:

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007року на суму 26000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року із специфікацією - на 3 аркушах,

- акт приймання-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до договору страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6, вилучені в ДП "Валентина Сервіс Плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №89 від 27 серпня 2007року- на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_6, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 603155 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 884685 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 812608 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі № 72743 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/005476 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 88 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_6, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року,

- ксерокопії паспорта, техпаспорти ОСОБА_6 - на 2 аркушах,

-ксерокопія кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_6, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007г - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-100 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 14 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок № від 28 вересня 2007року,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 17 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу № 15 від 16 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 29 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 198 від 14 вересень 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 521 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 340 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 665 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 327 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 218 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 177 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 412 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 709 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 590 від 23 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Гефест" за вих. № 8 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_6 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_85 (чоловіка ОСОБА_56 )В.С.:

- угода про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №401 від 21 серпня 2007року на суму 61640 гривень - на 1 аркуші,

- поліс обов'язкового страхування №Вв/2365624 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір № 37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява-анкета на добровільне страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_56, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №648/П від 28 серпня 2007року, з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода до договору №648/П від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія квитанції № 39 від 20 серопня 2007року - на 1 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійні листи ВАТ КБ "Надра" № 91 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_56, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №812608 - на 2 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_85 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/005477 від 20 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 90 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_56, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- копія акту прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія касової книги за 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3758 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3759 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту ОСОБА_56, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 648/П від 28 серпня 2007року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 222 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 609 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 271 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 296 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 967 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 187 від 19 червня 2008року - на 1 аркуш,і

- заява на переказ готівки № 588 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 100 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 503 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 420 від 25 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія поліса страхування №0035267 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу від 29 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості видачі кредиту ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія розрахункової квитанції №387703 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_56 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Салютера" №14-08-1 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_56 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_32:

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- умови обслуговування Базових тарифних пакетів - на 2 аркушах,

- квитанція "Приватбанку" №51791993 від 14 серпня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 3600 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №56893148 від 25 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2400 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №116474475 від 30 вересня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 5000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №116944282 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №116984024 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №117718850 від 07 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 3700 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №118551292 від 13 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 440 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_32, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 20 вересня 2007року - на 1аркуші,

- гарантійний лист ВАТ "КБ "Надра" №94 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, на якій синім фарбником виконаний напис "через ОСОБА_20" - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2753 від 21 вересня 2007 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_32, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №673710 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №95 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070914-006 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 6 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/006050 від 21 вересень 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 21 вересня 2007року - на 3 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_32, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на оформлення страхування - на 1 аркуші,

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 7 аркушах,

- ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія завіреної копії паспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_32, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1аркуші,

- заява на оплату страхових платежів від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_32 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_33 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 - на 2 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33 - на 2 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 10 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 27 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- кредитне рішення №147181 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 21 вересня 2007року - на 5 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_32 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_33 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №632 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №638 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №630 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №616 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-4 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія прибутково-видаткового касового ордера №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 574 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 636 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 31 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 757 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 800 від 17 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 424 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 736 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 609 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 780 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 430 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 525 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ТОВ "Транссервіс-2004" про доходи на ім'я ОСОБА_32 за вих. №19 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_99 (дружини ОСОБА_7Г.):

- угода про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №467 від 19 жовтня 2007року на суму 75000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_7, вилучені в ДП "Валентина Сервіс плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-акт прийому-передачі ДП "Валентина Сервіс Плюс" №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ Надра №123 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_7, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 757792 - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра № 122 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/006817 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- тимчасовий техпаспорт від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 18 жовтня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_7, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- додаткова угода №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_7від 19 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_7, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_99, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_99 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №198746 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія тимчасового техпаспорта ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 24 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №808 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про доходи №3310 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_7від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_188 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 19 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер №NL-4 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 564 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 181 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 786 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 10 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 512 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 467 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 611 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 179 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 463 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 364 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 917 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_36:

- угода про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №485 від 29 жовтня 2007року на суму 76500 грн.- на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_36, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №126 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_36, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ПП "Аеліта" №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №186780 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №125 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/007083 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 27 жовтня 2007року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_36, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_36, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 06 липня 2009року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія рахунку-фактури №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №209 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_37 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 26 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №7 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №8 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 484 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 693 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 362 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 51 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 127 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 539 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 411 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші.

- заява на переказ готівки № 146 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 565 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 600 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 779 від 30 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 306 від 11 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 692 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 791 від 27 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 689 від 25 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 543 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 30 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 206 від 01 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 433 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 20 жовтня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 825 від 25 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007року на ім'я ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_8:

- угода про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №524 від 26 листопада 2007року на суму 65000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

-графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 34-КА/1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-квитанція Приватбанку №37417024 від 01 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №80066659 від 01 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №41523270 від 22 травня 2008 року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93575392 від 22 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 323, 28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №43412359 від 27 червня 2008 року про придбання валюти в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки №100318413 від 27 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №44741636 від 24 липня 2008року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №104664175 від 24 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 322,68 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №46485450 від 26 серпня 2008 року про придбання валюти в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №110266537 від 26 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №115921558 від 26 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 1500 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_8, вилучені в ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг":

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- реєстраційна картка від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- картка передпродажного огляду від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №140 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- рахунок №0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_8, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг" №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №703929 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №139 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008025 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_8, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-ксерокопія додатку до договору страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 12 листопада 2007 року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_8, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №34-КА/1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року від 03 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- приймально-здавальний акт від 01 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_8 від 30 листопада 2007 року - 2шт. на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_39, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 - на 1 аркуші,

- рахунок № 0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія акту прийому-передачі №5703 від 17 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-повідомлення ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 05 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_39 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- платіжне доручення №NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №213 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №300 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/u19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 438 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 153 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 258 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 515 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 43 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 478 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 117 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 955 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "БТС-строй" за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007року на ім'я ОСОБА_8 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_9:

- угода про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_74 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 121000 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 135000 гривень - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 3 аркушах,

- квитанція ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007 року на суму 4035 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №72915522 від 18 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,18 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №77930536 від 19 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №82403058 від 17 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 297 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №87357655 від 15 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №93243836 від 16 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" № 97808469 від 17 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №102681520 від 14 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №107881825 від 13 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №113429213 від 15 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 400 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_9, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1139 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал02135 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист № 152 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9, на якому є запис олівцем "ОСОБА_38 Грандіс 154", - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007року на суму 4035грн. - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 2747 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_9, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_9 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта"№827424 від 15 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858100 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №071116-002 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра №153 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008473 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 15 грудня 2007року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_9, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_9, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1139 від 14 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- договір страхування № 202-1119/07 ДНФ від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- заява від імені ОСОБА_9 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9- на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40- на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заяви на переказ готівки №764 від 19 лютого 2008 року, №233 від 20 травня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №663 від 25 липня 2008 року, №256 від 21 серпня 2008 року, №364 від 09 жовтня 2008 року, №228 від 15 травня 2009року - на 7 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 08 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 25 грудня 2007 року - на 3 аркушах,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 3-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 2-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва ПП ОСОБА_9 про оплату єдиного податку від 20 грудня 2006року- на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору на надання майданчика на території ТОВ "Ринок" № 249 від 15 червня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_40 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- резюме по клієнтові ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №36 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №317 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 461 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- квитанція про проведення валютообмінної операції №27 NPK3 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/64 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заявка на видачу готівки №К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 18 грудня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_10:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №46 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №588 від 25 січня 2008 року на суму 129800 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- квитанція ВАТ КБ "Надра" №9286 від 31 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів в сумі 3050,00 гривень - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_10, вилучені в ТОВ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- третейська угода № 1 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №17 від 30 січня 2008 року - на 1аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-3 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_10, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

-заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №16 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 02 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №165438 від 02 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №531544 - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000633 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_10, вилучені в УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- поліс страхування № 0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сторінки касової книги за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №155857 від 30 січня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ОСОБА_10, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- заяви ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - 2 шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява ОСОБА_10 на отримання кредиту від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія посвідки на проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- направлення ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №40 від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №114028-108П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страховаго поліса №0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 11 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- розрахунок про можливість видачі кредиту ОСОБА_10 с.Н. від 29.01.2008року - на 1 аркуші

- ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 19 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №5 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №371 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 31 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 31 січня 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №732372 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- зави на переказ готівки про погашення кредиту №840 від 19 лютого 2008 року, №595 від 21 березня 2008 року, №288 від 19 червня 2008 року, №480 від 25 липня 2008 року, №9 від 25 липня 2008 року, №596 від 26 серпня 2008 року, №5 від 09 жовтн 2008 року - на 7 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_41:

- розписка ОСОБА_17 від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 34000 доларів США - на 1 аркуші,

- угода про переказ боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №589 від 11 лютого 2008 року на суму 177800 гривень - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_41, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №28 від 11 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_41, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827713 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №27 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858939 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080205-012 від 05 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_189 - на 1 аркуші

- довідка про дослідження номерів №04/10/000951 від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 13 лютого 2008 року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_41, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення, техпаспорти ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта, довідки про привласнення ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_41, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №766063/МБ/П від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №683 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008 року, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №162 від 26 грудня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009року - на 13 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 04 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 20 лютого 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 2007рік - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 9 місяців 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_41, сторінки з паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору купівлі-продажу магазина від 11 жовтня 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 11 листопада 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинів від 11 жовтня 2005 року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинив від 28 жовтня 2005 року - на 2 аркушах,

- звіт по депозиту ОСОБА_41 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія юридичного висновку ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія висновку безпеки ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 08 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- виписка №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- юридичний висновок ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- резюме по видачі кредиту ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №362 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №541 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №718 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №683 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_41 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_43 (чоловіка ОСОБА_42А.):

- розписка ОСОБА_70 від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 84000 гривень - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 5 Документів моніторингу кредитної операції" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра")

- угода про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №592 від 06 березня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції Приватбанку №79191124 від 25 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 16542,00 доларів США,

- витратна накладна ПП "Аеліт" №Ал00000491от 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №Ал00000491 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 40 від 03 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2727 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_42, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827894 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №227148 від 21 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №41 від 03 березня 2008року - на 1 аркуші.

- факсокопія паспорта ОСОБА_43 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/012990 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 12 березня 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_42, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №782357/ФЛ від 11 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_42 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_43от 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 - на 1аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_42 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_43 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №342336 від 29 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №2 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заявка на переказ готівки №1 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 25 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №276 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 19 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заявки на переказ готівки №264 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер №437 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №645 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №925 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №1 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера №786 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №664 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №907 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №696 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №337 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №183 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 11 березня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_11:

- угода про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №649 від 15 квітня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №36915810 від 20 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78230740 від 20 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №37057249 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 2000 доларів США - 2шт. на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №37057267 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78844742 від 23 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №38057950 від 15 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82204735 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82202985 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №51084151 від 02 грудня 2008 року про придбання валюти в сумі 1641,61 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №128006706 від 02 грудня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №226425 грошових коштів на суму 1641,61 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №279 від 31 березня 2008року;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_11, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №183172 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №58 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декаларация форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080314-016 від 14 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_45 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/002092 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 березня 2008 року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія паспорта, техпаспорти ОСОБА_11 - на 5 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_11, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_11 - на 2 аркушах,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

-ксерокопія паспорта ОСОБА_45, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція №27NPK5 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/9 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/37 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 698 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 734 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 21 серпняи 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліту" від 15 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 368 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- витягання з Держреєстру обмежень рухомого майна від 31 березня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти ім.Сташкова про доходи ОСОБА_11 №449 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 371856 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/37 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 551 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 676 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 31 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_46:

- угода про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 617 від 01 квітня 2008року на суму 81000грн. - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_46, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автопарк-Люкс" №086106 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 57 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 294473 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_190 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_59 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/09/013900 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 02 квітгя 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_46, вилучені ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування №501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_46, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_46 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №375698 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008 року - на 4 аркушах,

-додаток до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійні зобов'язання до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ТОВ "Автопарк Люкс" № 03/1954 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 397 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 308 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_46 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_47 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 812 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 145 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/3/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 372 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 970 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 45 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 75 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТБ "Євросервіс" №110 від 17 березня 2008року на ім'я ОСОБА_46 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_12:

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- виписка-повідомлення від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №83683854 від 24 березня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 5030,19 доларів США,

- квитанція Приватбанку № 86468071 від 09 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000грн.,

- квитанція Приватбанку № 8726851 від 14 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000 гривень;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_12, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі автомобіля № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- виписка по банку за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 56 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_12, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 55 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002176 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_12, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_12, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 3008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_12 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_12, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_101, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_101 - на 1 аркуші,

- повідомлення ВАТ "Дніпропоетровськ-авто" від 21 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- рахунок №396 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти "Ювілейна" № 407 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка шахти "Ювілейна" № 408 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_12 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_101 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 823 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 577 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 318 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 397 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 892 від 26 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 44 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 964 від 18 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 05 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 16 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 5 від 13 травня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 липня 2009року - на 1 аркуш,

- заява на переказ готівки № 393 від 13 серпня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 22 вересня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 735 від 04 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 462 від 20 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 29 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 77 від 16 січня 2010року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 276 від 15 лютого 2010року - на 1 аркуш,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № К/27/3/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 368990 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_13:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №54 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №652 від 26 квітня 2008року на суму 350000 гривень- на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_13, вилучені в ТОВ "Джерман Моторз":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 77 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія декларації форми МД-3,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_191 - на 2 аркушах,

- завірена копія журналу обліку довідок-рахунків - на 3 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 378520 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 378406 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_13, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Джерман-мотрорз" №046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 78 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 8 аркушах,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002819 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 квітня 2008року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_13, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- договір страхування № 202-0016/08 ПВА від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

-анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 2 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 871 від 13 червня 2008року, № 277 від 25 липня 2008року, № 217 від 26 серпня 2008року, № 234 від 09 жовтня 2008року, № 534 від 29 грудня 2008року, № 517 від 20 лютого 2009року, № 117 від 31 березня 2009року, № 498 від 22 квітня 2009року, № 815 від 29 квітня 2009року, № 861 від 27 травня 2009року, № 703 від 29 травня 2009року - на 11 аркушах,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_13 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія квитанцій ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 14 травня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки форми 4-ОПП № 829 від 14 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія рішення Першотравенської міськради від 04 липня 2003року, рішення Першотравенського виконкому від 18 жовтня 2006року, рішення міського голови Першотравенська від 20 червня 2007року- на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 2 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 3 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 4 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 1 квартал 2008року - на 1 аркуші

- довідка КБ "Приватбанк" від 11 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по рахунку ОСОБА_13 в КБ "Приватбанк" за період з 01 березня 2007року по 03 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка № 112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- резюме по кредитуванню ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 259 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_48:

- розписка ОСОБА_17 від 30 травня 2008року про отримання від ОСОБА_48 грошових коштів в сумі 25000 доларів США - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 3 Документи по забезпеченню кредиту" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра"),

- угода про переказ боргу № 58 від 30 травня 2008року з ТОВ "Транссервіс-2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 654 від 07 травня 2008року на суму 126250 гривень - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ТОВ "Автоцентр-Украина":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 96 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_48, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 95 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 201777 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 11 липня 2006року - на 5 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/016304 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 30 травня 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_48, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48 - на 4 аркушах,

- лист ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- рахунок № 579 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 02 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_48 від 29 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 432164 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 2 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 840 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 806 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 417 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 83 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008року на ймення ОСОБА_48 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_14:

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 6 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 4 аркушах,

- заява на переказ готівки "Приватбанку" № 86801466 від 10 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2390 доларів США- на 1 аркуші,

- квитанція ВАТ КБ Надра № 2619 від 04 червня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 79241353 грошових коштів в сумі 33000 грн. - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 98 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завіреною 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_14, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 97 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Опель-Астра" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі № 078496 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_49 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/003742 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 травня 2008року - на 2 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завірена 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія касової книги від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія прибуткового ордера № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 3 аркушах,

-графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_14 від 14 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 434697 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

-договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 - на 1 аркуші

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 57 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-444П від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія страхового поліса № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_14 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_192 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 205 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 112 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія розрахункової квитанції № 633639 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 517 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 298 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 245 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 369 від 19 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 194 від 18 травня 2009року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" №116 від 23 травня 2008року на ім'я ОСОБА_14 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_50:

-угода про переказ боргу на ТОВ "Транссервіс-2004" №61 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс 2004" №682 від 23 липня 2008 року на суму 53157грн. - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Деу Ланос" від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- маршрутний лист автомобіля "Деу Ланос" - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0178783 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування між ОСОБА_50 і УСК "Дженерали-гарант" №512/38102/38 рот 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № Ії/4377316 від 23 липня 2008року - на1 аркуші,

- заява на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року про отримання кредиту в сумі 12619.53 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція №33 NPK9 від 23 липня 2008року на обмін валюти на суму 57797,45грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/68 від 23 липня 2008 року про оплату страхового платежу в сумі 3910,40грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 68К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 78,21грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/69 від 23 липня 2008року про оплату страхового платежу в сумі 125,00грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 69К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 5,00грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 про оплату за реєстрацію заставного майна в реєстрі рухомого майна від 23 липня 2008року в сумі 100грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 23 липня 2008року про оплату комісії банку за видачу кредиту в сумі 1833,00грн. - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_50, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- пропуск на виїзд автомобіля ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" б/н - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі № 3211885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_50, вилучені в Новомосковському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_50 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_158- на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_193 - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 321885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 33 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/004499 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 липня 2008року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_50, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008року - на 3 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт перевірки цільового використання кредиту від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 512/38102/38 від 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_50 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія напряму ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- лист в МРЕВ №1949 від 17 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки-рахунку №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страхового поліса № 0178783 від 24 липня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- анкета ОСОБА_50 - на 3 аркушах,

- кредитне рішення № 480415 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 69К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/69 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/68 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 184 від 18 серпня 2008року, №310 від 16 вересня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № К33/n/77 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 645 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 березня 2010року - на 12 аркушах,

- довідка ДП "Віларт" №41 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- довідка ДП "Віларт" № 42 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_52 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_15

- квитанція Приватбанку (банкомату № CADN5472) від 12 січня 2009року про переказ з карти №6762#######54310 на карту №396908 грошових коштів в сумі 10000 гривень - на 1 аркуші,

-квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" №116481071 від 30 вересня 2008 року про оплату грошових коштів в сумі 4800 доларів США на карту № 168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші,

- квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" від 01 жовтня 2008року про оплату грошових коштів в сумі 5700 доларів США на карту №168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші, слід зберігати при матеріалах кримінальної справи /т.37 а.с.159-195/.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.323, 324 КПК України ст.49, ч.5 ст 74 КК України,- суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_17 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

по ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

по ч.5 ст.27, ч.1 ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - у виді п'яти років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_17 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_17 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років;

по ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

Запобіжний захід ОСОБА_17 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 23 години 25 хвилин 15 червня 2010 року.

ОСОБА_19 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, та призначити їй покарання:

по ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

по ч.1 ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

по ч.2 ст.366 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_19 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_19 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених

ч.4 ст.190; ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та призначити їй покарання:

по ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності;

по ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

Запобіжний захід ОСОБА_19 до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту її фактичного затримання.

Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_19 час затримання з 22 години 20 хвилин 15 червня до 24 червня 2010 року.

ОСОБА_20 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_20 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_20 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

по ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років.

У відповідність ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років.

Запобіжний захід ОСОБА_20 до набрання вироком законної сили залишити підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання рахувати з моменту його фактичного затримання.

Стягнути солідарно з ОСОБА_17 та ОСОБА_20 на користь Публічного акціонерного товариства "КБ "Надра"" шкоду по кредитних договорах №8/2007/840-К/45-АП на ОСОБА_22 (225 274 гривні 32 копійки) і №8/2007/840-К/598-АП на ОСОБА_24 (291 246 гривнів 78 копійок) 516521 гривень 10 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь Публічного акціонерного товариства "КБ "Надра"" по кредитних договорах №8/2007/840-К/1070-АП на ОСОБА_5 (242880 гривень 51 копійка), №8/2007/980/-МК27/15-КА на ОСОБА_6 (75205 гривень 41 копійка), №8/2007/980/-МК27/16-КА на ОСОБА_56 (105697 гривень 18 копійок), №8/2007/840-К/1405-АП на ОСОБА_230 (235180 гривень 70 копійок), №8/2007/840-К/1752-АП на ОСОБА_7 (206142 гривні 71 копійка), №8/2007/980-МК-27/26-КА на ОСОБА_36 (132769 гривень 20 копійок), №8/2007/980-МК27/34-КА на ОСОБА_8 (170530 гривень 17 копійок), №8/2007/840-МК27/36-АП на ОСОБА_9 (359289 гривень 08 копійок), №760431/МБ на ОСОБА_10 (259137 Гривень 85 копійок), №766063/МБ на ОСОБА_41 (358569 гривень 20 копійок), №782357/ФЛ на ОСОБА_42 (256188 гривень 12 копійок), №798580/ФЛ на ОСОБА_11 (238839 гривень 66 копійок), №802200/ФЛ на ОСОБА_46 (143307 гривень 54 копійки), №798492/ФЛ на ОСОБА_12 (80781 гривня 01 копійка), №808236/МБ на ОСОБА_13 (628626 гривень 92 копійки),№828278/ФЛ на ОСОБА_48 (379818 гривень 39 копійок), №828944/ФЛ на ОСОБА_14 (143780 гривень 24 копійки), №856241/Флна ОСОБА_50 (163389 гривень 82 копійки) - 4180133 гривні 71 копійку шкоди, спричиненої злочином, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення суми 3000 гривень відмовити.

Стягнути з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_15 у відшкодування матеріальної шкоди 93158 гривень 95 копійок, моральної шкоди в сумі 10000 гривень, спричиненої злочином, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_13 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 350 000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_13 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_41 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 177800 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_41 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_10 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 135850 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_10 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_24 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 112000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_24 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_22 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 112000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_22 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_5 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 87000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_5 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_32 Генадієвичем про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 102000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором, - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_32 Генадієвича у відшкодування моральної шкоди 10000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_9 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 134817 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_9 у відшкодування моральної шкоди 5 000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_232 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 81870 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_7 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_6 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 56000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_6 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_12 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 79240 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_12 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_11 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 142248 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором, - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_11 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_8 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 80000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором - залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_8 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_14 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 87000 гривень в якості переведення боргу за кредитним договором- залишити без розгляду.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_14 у відшкодування моральної шкоди 5000 гривень та 1200 гривень витрат за правову допомогу, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_50 про стягнення з ОСОБА_17 на користь ПАТ "КБ "Надра" 12619, 53 доларів США за кредитним договором №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року та штрафних санкцій, передбачених цим договором, - залишити без розгляду.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_48 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" м.Першотравенська Дніпропетровської області кредитний борг, згідно договору №828278/ФЛ від 26 травня 2008 року в рахунок погашення заборгованості по даному договору в повному обсязі (тіло, проценти та пеня кредиту), зазначений кредитний договір, оформлений на нього шахрайським шляхом без його участі та відому, який він не підписував, визнати недійсним, про зняття автомобіля з кредитного арешту, накладеного банком "Надра", - залишити без розгляду.

В задоволенні частини позову ОСОБА_48 про стягнення з ОСОБА_17 на його користь 25000 доларів США - відмовити.

Стягтути солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ОСОБА_48 10000 гривень, в задоволенні решти позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_42 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 31287, 94 доларів США, про визнання кредитного договору недійсним, про зняття автомобіля з кредитної застави, - залишити без розгляду.

Цивільний позов, заявлений потерпілим ОСОБА_46 про стягнення солідарно з ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на користь ПАТ "КБ "Надра" 98752 гривні 44 копійки, про визнання кредитного договору недійсним, про зняття автомобіля з кредитної застави, - залишити без розгляду.

Роз'яснити потерпілим їх право на повторне звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Арештоване майно підозрюваного ОСОБА_17: автомобіль НОМЕР_70, кузов №JTHCK6 та автомобіль НОМЕР_71, кузов № JМВSNCS3A7U008346, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_17, де б таке не знаходилося (т.32 а.с.12);

арештоване майно підозрюваної ОСОБА_19: квартира АДРЕСА_4, автомобіль НОМЕР_72, кузов № JМВSNCS3A7U021235, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_19, де б таке не знаходилося (т.32 а.с.32);

кошти на арештованих рахунках №8275, №4451, №4658, а також на рахунках до платіжних карт №396908, №226425, №003940, №168990, №396916, №484142, №396924, відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на ім'я підозрюваного ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_68), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22, м.Дніпропетровськ (т.32 а.с.159);

кошти на арештованих рахунках №77941569 та №77941570, а також на всіх інших рахунках, відкритих у філії ТОВ "КБ "Надра"" "Дніпропетровського регіонального управління" (МФО 306016) на ім'я підозрюваної ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, (ідентифікаційний номер НОМЕР_73), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, м.Першотравенська, Дніпропетровської області (т.32 а.с.161);

арештоване майно обвинуваченої ОСОБА_19: гроші в сумі 1096 гривень, ланцюжок вагою 12,79 г із золота 585 проби, кулон вагою 2,09 г із золота 585 проби, одна пара золотих сережок вагою 3,87 г із жовтого золота 585 проби і білого золота 585 проби з каменем білого кольору, які знаходяться на зберіганні в УФРБУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, (т.33 а.с.143-146);

кошти на арештованому рахунку №79241353, відкритому в філії ТОВ "КБ "Надра"" "Дніпропетровського регіонального управління" МФО 306016 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_68, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22, м.Дніпропетровськ (т.33 а.с.224);

арештоване майно підозрюваного ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме: автомобіль НОМЕР_74, кузов №JМВSТCY4A8U007872, а також інше рухоме/нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_20, де б таке не знаходилося (т.34 а.с.280) - звернути в рахунок погашення стягнутих за вироком сум і в порядку виконання призначеного засудженим додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Речові докази по справі:

автомобіль НОМЕР_29 кузов №JMBSNCS3A7U016573, який знаходиться у володінні ОСОБА_22, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_22, згідно його розписки /т. 4 а.с. 89, 90/;

автомобіль НОМЕР_33 кузов №JMBSNCS3A74023988, який знаходиться у володінні ОСОБА_24, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, - залишити ОСОБА_24, згідно її розписки / т. 5 а.с. 169, 170/;

автомобіль НОМЕР_34 кузов №JMBSNCS3A7U024844, який знаходиться у володінні ОСОБА_5, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_5, згідно його розписки /т.6 а.с. 60, 61/;

автомобіль НОМЕР_35 кузов №KL1SF69YE7B106552, який знаходиться у володінні ОСОБА_6, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_6, згідно його розписки, /т.7 а.с. 43, 44/;

автомобіль НОМЕР_39 кузов №Y6DT906, який знаходиться у володінні ОСОБА_150, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_150, згідно його розписки /т.7 а.с. 232, 233/;

автомобіль НОМЕР_31 кузов №KL1SF48YE8B029856, який знаходиться у володінні ОСОБА_56, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, - залишити ОСОБА_56, згідно її розписки /т.8 а.с. 98, 99/;

автомобіль НОМЕР_40 кузов №JMBSNCS3A7U035765, який знаходиться у володінні ОСОБА_149, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_32, згідно його розписки /т.9 а.с. 80, 81/;

автомобіль НОМЕР_41 кузов №KL1NF35BE8K751411, який знаходиться у володінні ОСОБА_7, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_7, згідно його розписки /т.10 а.с. 83-84/;

автомобіль НОМЕР_43 кузов №U5YFF24128L082307, який знаходиться у володінні ОСОБА_36, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, - залишити ОСОБА_36, згідно її розписки, /т.11 а.с. 110-111/;

автомобіль НОМЕР_44 кузов №KNEFE93, який знаходиться у володінні ОСОБА_8, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_8, згідно його розписки /т.12 а.с. 108-109/;

автомобіль НОМЕР_46 кузов №JMBLNNA4W8Z000350, який знаходиться у володінні ОСОБА_9, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_9, згідно його розписки /т.13 а.с. 123-124);

автомобіль "Opel Vectra" кузов №WOLOZCF д/н НОМЕР_17, який знаходиться у володінні ОСОБА_10, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_10, згідно його розписки /т.14 а.с. 67-68/;

автомобіль "Mitsubishi Outlander 2,4 AT" кузов №JMBXTCW5W8Z008865 д/н НОМЕР_50, який знаходиться у володінні ОСОБА_41, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, - залишити ОСОБА_41, згідно її розписки /т.15 а.с. 53-54/;

автомобіль "Hyunday Matrix" кузов №NLHPM81DP8Z025720 д/н НОМЕР_52, який знаходиться у володінні ОСОБА_42, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній, - залишити ОСОБА_42, згідно її розписки /т.16 а.с. 73-75/;

автомобіль "Mitsubishi Lancer" кузов №JMBSNCS3A8U002571 д/н НОМЕР_54, який знаходиться у володінні ОСОБА_11, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_11, згідно його розписки /т.17 а.с.117-118/;

автомобіль "Chery Tiggo" кузов №LVVDB14B28D046131 д/н НОМЕР_57, який знаходиться у володінні ОСОБА_46, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_46, згідно його розписки /т.18 а.с.98-100/;

автомобіль "Volkswagen Touareg" кузов №WVGZZZ7LZ8D046982 д/н НОМЕР_24, який знаходиться у володінні ОСОБА_13, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_13, згідно його розписки /т.20 а.с.52-53/;

автомобіль "Volkswagen Golf" кузов №WVWZZZ1KZ8W254717 д/н НОМЕР_25, який знаходиться у володінні ОСОБА_48, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_48, згідно його розписки /т.21 а.с.44-45/;

автомобіль "Opel Astra" кузов №Y6DOTGF698X018351 д/н НОМЕР_26, який знаходиться у володінні ОСОБА_14, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_14, згідно його розписки /т.22 а.с.98-99/;

автомобіль "Daewoo Lanos" кузов №Y6DTF69YD8W409146 д/н НОМЕР_62, який знаходиться у володінні ОСОБА_50, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому, - залишити ОСОБА_51, згідно його розписки /т.23 а.с.80-81/;

мобільний телефон "Сименс СХ70" з сім-картою №8, на якій маються 6 sms-повідомлень, переданих ОСОБА_15 з телефонного номеру 2 ОСОБА_17, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання ОСОБА_15, - залишити останньому, згідно його розписки /т.24 а.с.10-12/;

речі і документи, вилучені 15 червня 2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19, а саме: квитанція ВАТ КБ "Надра" №1 від 26 червня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 1 670 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1203 від 27 червня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7051 від 14 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 3 050 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №486 від 29 жовтня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 500 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4256 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 2 945 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4598 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 6 255 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №3768 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4380 від 29 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 2 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 3228 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень ; квитанція ВАТ КБ "Надра" №7 від 13 лютий 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 5 850 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8782 від 19 лютий 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 2000 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №6301 від 11 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №4111 від 20 березня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 11 000 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 4308 від 20 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941570 грошових коштів у сумі 3 500 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 6296 від 21 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 № 77941569 грошових коштів у сумі 6 550 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №2083 від 18 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 300 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №1740 від 25 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 1 250 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №433 від 19 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 33 700 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" № 8662 від 20 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 4 740 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5048 від 21 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів у сумі 9 400 гривень; квитанція ВАТ КБ "Надра" №5369 від 21 травня 2008 травня про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ "Надра" №869 від 13 червня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941570 грошових коштів у сумі 8 750 доларів США; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_20; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21; ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 і ОСОБА_41, заява ОСОБА_13 від 13 березня 2009 року; договір купівлі-продажу №12 від 12 листопада 2007 року між ПП "Глобал Імекс" про ТОВ ТК "Електа" від 12 листопада 2007 року; контракт № РЕ-071116 від 29 листопада 2006року між ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; додаток №1 від 29 листопада 2007 року до контракту №РЕ-071116 від 29 листопада 2006 року з підписами і печатками від особи ТОВ ТК "Електа" і "Pacificimpex Limited"; інвойс від 29 листопада 2007 року з печаткою "Pacificimpex Limited"; договір застави №1727 (1-А від 30.01.2007року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_141 про заставу автомобіля НОМЕР_67; квитанції про погашення кредиту ОСОБА_141 №2519 від 25 лютого 2009 року, №2518 від 25 лютого2009 року, №885 від 05 листопада2007 року, №47 від 18 травня 2007 року, №893 від 17 вересня 2007 року, №360 від12 лютого 2007 року, №390 від 08 червня 2007 року, №394 від 22 серпня 2007 року; додаток №1 до кредитного договору №742532/ФЛ від 25 січня 2008 року між ВАТ КБ "Надра" та ОСОБА_17; пам'ятка клієнту ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_27 від 25 січня 2008 року; умови обслуговування базових тарифних пакетів ВАТ КБ "Надра"; тарифи за картками "Справжня кредитна картка" ВАТ КБ "Надра"; ксерокопія повідомлення ВАТ КБ "Надра" у МРЕВ за вих. №160 від 26 грудня 2007 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 05 грудня2006 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ "Надра" від 27 грудня 2007року; повідомлення ВАТ КБ "Надра" на адресу ОСОБА_17 від 28 жовтня 2008 року; ксерокопія довідки ВАТ КБ "Надра" на ім'я ОСОБА_17 від 09 липня 2008 року; договір страхування №96/08-Тз від 25 січня 2008 року між ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро" і ОСОБА_17; квитанції про оплату ОСОБА_17 грошових коштів у ВАТ КБ "Надра" №К27/Р/42 від 25 січня 2008 року, №27NРК4 від 25 січня 2008 року, №455 від 25 січня 2008 року, №3 від 25 січня 2008 року, №282 від 23 січня 2008 року; заявки на видачу готівки ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 №1 від 25 січня 2008 року, №8 від 25 січня 2008 року; прибутковий касовий ордер ВАТ КБ "Надра" від імені ОСОБА_17 № 2 від 25 січня 2008 року; договір №SAMDN511 від 10 жовтня 2008 року між ОСОБА_17 АС. І "ПриватБанком"; договір №15Р/НОМЕР_68 від 30 листопада 2005 року між ОСОБА_17 і "ПриватБанком"; заява позичальника ОСОБА_17 №DNH4KP71350682 від 24 вересня 2005 року до "ПриватБанку"; лист "ПриватБанка" на адресу ОСОБА_17; незаповнений бланк заяви про випуск платіжної картки "ПриватБанка"; брошура "ПриватБанку" "Умови та правила надання банківських послуг" Gold-клуб"; конверт жовтого кольору з написом "Приватбанк " Gold-клуб"; лист "ПриватБанку" №3073 на адресу ОСОБА_17; лист "ПриватБанка" на адресу ОСОБА_17 зі звітом за 2008 рік про витрати по карті №226425; роздруківка по карті №003940 за період з 12 лютого 2008 року по 11 серпня 2008 року; роздруківка по карті №226425 за період з 08 грудня 2008 року по 31 березня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №396908 за період з 12 січня 2009 року по 15 січня2010 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №226425 за період з 10 жовтня 2008 року по 31 грудня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_17 №003940 за період з 02 вересня 2008 року по 05 січня 2010 року; заявка на переказ готівки ОСОБА_17 А С. до "ПриватБанку" №27232374 від 24 лютого 2006 року; квитанції "ПриватБанку" про оплату ОСОБА_17 грошових коштів №27232366 від 24 лютого 200б року, №3439540 від 05 січня 2006 року, №25717021 від 30 грудня 2005 року, №617 від 06 грудня 2005 року; квитанція "ПриватБанку" №3991814 від 23 січня 2006 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №003940; квитанція "ПриватБанку" №170248081 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №168990; квитанція "ПриватБанку" №170246962 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №226425; квитанція "ПриватБанку" №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; квитанцію "ПриватБанку" №60055916 від 21 липня 2009 року про обмін валюти №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок №3101; заява ОСОБА_17 на переказ грошей від 21 липня 2009 року; конверт ВАТ КБ "Надра" з пін-кодом до карти №315965; платіжна карта ВАТ КБ "Надра" №315965; конверт "ПриватБанку" з пін-кодом до карти DN12 003940001 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "Security Card" № 1 Е 0 00039 на ім'я ОСОБА_17; платіжна картка "ПриватБанку" "PLUS" №578182; платіжна картка "ПриватБанк" "Visa Platinum" №226425 на ім'я ОСОБА_17; платіжна карта "РодовідБанку" "Visa Elektron" №044500; договір №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року між ОСОБА_17 та ЗАТ "Телесистеми України" про надання послуг мобільного зв'язку; анкета до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року про надання послуг мобільного зв'язку, із зазначенням телефонного номеру 8092-2065-65-43; додаткову угоду до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року; рахунок ЗАТ "Телесистеми України" на адресу ОСОБА_17 №1131835 від 01 серпня 2008 року про сплату за використання телефонного номеру 8092-2065-65-43; рахунок ЗАТ "Київстар" на адресу ОСОБА_17 №17-4044170 від 01 червня 2009 року про сплату за користування телефонним номером 097-576-76-32; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 830368908F, PIN 1: 1111, PIN 2: 8993, РUК 1: 42036593, РUK 2: 49452340, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 92"; стартовий пакет оператора "Київстар", в якому є пластикова картка з позначеннями: PIN 1:1111, РIN 2:1962, РUK 1:49589725, РUК 2:18569351, + 40, Активувати до 31 березня 2012 року, 930509039F; стартовий пакет оператора "Київстар "з білою наклейкою, на якій є такі позначення: IССID: 832221410F, РIN 1: 1111, РIN 2: 6859, РUK 1: 77845885, РUK 2: 00124450, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 88"; стартовий пакет оператора "Київстар" з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: 865036198F, РIN 1: 1111, РIN 2: 2130, РUK 1:62976330, РUK 2: 38016048, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом "Абонентський номер телефону + 33"; сім-карта оператора МТС №408456951; сім-карта оператора "Сім-Сім" від "УМС" № 4123; сім-карти оператора "Київстар" №851588814 F, №851588830 F, №832221410 F, № 801156241 F, №311392510 F; сім-карти оператора "Лайф" № 514, № 05І250895102, - зберігати в матеріалах справи /т.31 а.с.261-264/;

мобільний телефон "Fly B700" ІМЕІ 64896 з двома сім-картами: 1-оператора "Сім-Сім" від "УМС" №0749, якій відповідає телефонний номер 050-149-50-74, та 2-оператора "Київстар" №308743154F, якій відповідає телефонний номер 067-631-23-82, визнаний в якості речового доказу по справі та переданий в камеру схову УБОЗ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, вилучений у ОСОБА_19, - повернути на відшкодування шкоди (т.34 а.с.214 );

мобільні телефони "NOKIA 5230" чорного кольору, модель 5230, ІМЕІ 06348, Code 05966131, в якому знаходиться сім-карта оператора "МТС" з №50662230S, якій відповідає телефонний номер 066-584-56-95 та "Sony Ericsson W902" чорного кольору, модель W902, ІМЕІ 92289, ОСОБА_55 ААD-3052121 BY, FCC ID PY7A3052121, S/N BX900PSSAG, в якому знаходиться сім-карта оператора "Київстар" №865036198F, якій відповідає телефонний номер 067-944-88-33, визнані в якості речових доказів по справі та передані в камеру схову УБОЗ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, вилучені у ОСОБА_17, - повернути на відшкодування щкоди (т.34 а.с.216);

документи про відкриття рахунків та руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_17 вилучені у "ПриватБанку":

заява ОСОБА_17 про відкриття рахунку та видачі карти №003940 від 05 січня 2006 року; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 з відбитком штампа "Копія вірна. Будинок губернатора 05.01.2006" і рукописним записом "Шагінян Артуш Сергійович" та підписом, виконаної синім барвником; заява ОСОБА_231 про відкриття рахунку і видачі карти №168990 від 01 серпня 2008 року; довідка про умови кредитування від 01 серпня 2008 року; договір № SAMDN0511 від 10 жовтня 2008 року між ПриватБанком і ОСОБА_17 про відкриття рахунку № 8275; журнал видачі платіжних карток на ім'я ОСОБА_17 від 16 жовтня 2008 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 396908 за період з 12 січня 2009 року по 04 січня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №226425 за період з 14 жовтня 2008 року по 23 жовтня 2009 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №003940 за період з 05 січня 2006 року по 05 січня2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №168990 за період з 02 серпня 2006 року по 15 вересня 2009 року; Виписка по рахунку ОСОБА_17 № 003940 за період з 05 січня 2006 року по 26 лютого 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_17 № 168990 за період з 02 серпня 2006 року по 15 вересня 2009 року ; виписка за рахунком ОСОБА_17 № 226425 за період з 10 жовтня 2008 року по 26 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №500722 за період з 24 грудня 2009 року по 26 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №500722 за період з 24 грудня 2009 року по 02 лютого 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №396916 за період з 01 грудня 2008 року по 14 березня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №396924 за період з 07 грудня 2008 року по 08 грудня 2008 року виписка по рахунку ОСОБА_17 №396908 за період з 12 січня 2009 року по 08 березня 2010 року; виписка по рахунку ОСОБА_17 №484142 за період з 31 липня 2009 року по 12 березня 2010 року;

документи про відкриття рахунку та рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_17, вилучені у ВАТ "КБ "Надра"":

анкету-заяву ОСОБА_17 від 24 грудня 2007 року в ксерокопії; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_17 від 05 жовтня 2006 року; заяву на видачу готівкових №01 від 25 січня 2008 року про видачу ОСОБА_17 9650 гривень; заява на переказ готівки №3697 від 21 лютого 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 500 гривень; заява на переказ готівки №9876 від 24 березня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 650 гривень; заява на переказ готівки № 2619 від 04 червня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 33000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0419 від 05 червня 2008 року на суму 10000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0467 від 05 червня 2008 року на суму 15000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0231 від 05 червня 2008 року на суму 5000 гривень; чек про видачу готівкових ОСОБА_17 №0192 від 01 серпня 2008 року на суму 7500 гривень; заява на переказ готівки №1788 від 08 жовтня 2008 року про поповнення рахунку ОСОБА_17 №79241353 на суму 650 гривень; виписка про рух грошових коштів по карті ОСОБА_17 №79241353 за період з 25 січня 2008 року по 10 листопада 2008 року;

документи про відкриття рахунків та рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_19, вилучені у ВАТ "КБ "Надра"":

заява про відкриття поточного рахунку № 50019002 ОСОБА_19 від 25 червня 2004 року; договір № 9002 від 25 червня 2004 року між ВАТ "КБ "Надра"" та ОСОБА_19 про відкриття рахунку 50019002 ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 25 червня 2004 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ;заява про відкриття рахунку ОСОБА_19 від 28 грудня 2005 року ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 28 грудня 2005 року ; договір № 142733 від 28 грудня 2005 року між ВАТ "КБ "Надра" і ОСОБА_19 про відкриття депозитного рахунку № ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ; копія купона ;опис документів, що знаходяться у справі фізичної особи ОСОБА_19; дозвіл на відкриття рахунків ОСОБА_19 від 04 грудня 2006 року ; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_19 ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 424666ХХХХХХ6972 від 18 грудня 2006 року ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 676477ХХХХХХ7974 від 18 грудня 2006 року ; анкета клієнта ОСОБА_19 від 04 грудня 2006 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ;анкета-опитувальник ОСОБА_19 від 09 січня 2007 року здійснюється ; заява ОСОБА_19 від 28 грудня 2006 року ; опис кредитної справи № 78276989 ОСОБА_19 ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 541697ХХХХХХ4933 від 29 квітня 2009 року ; розписка про отримання ОСОБА_19 платіжної картки № 54169967 від 11 квітня 2007 року ; умови обслуговування і тарифи кредитних карт; виписка-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування між ВАТ "КБ "Надра" та ОСОБА_19 від 05 жовтня 2006 року ; дозвіл на відкриття рахунку ОСОБА_19 від 29 березня 2007 року ; кредитне рішення № 1/903 від 29 березня 2007 року ; розрахунок ліміту кредитування від 28 березня 2007 року ; довідка про доходи ОСОБА_19 № 778 від 27 березня 2007 року ; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння І.Н.Н. ОСОБА_19 ; профіль ОСОБА_19 від 28 березня 2007 року ; договір строкового вкладу № 678806 від 04 листопада 2008 року ; заява ОСОБА_19 від 04 2008 року ; договір строкового вкладу № 407238 від 06 травня 2007 року ; договір строкового вкладу № 407165 від 06 травня 2008 року ; договір строкового вкладу № 407189 від 06 травня 2008 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 30058500 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 90021294 за період з 25 червня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 20050239 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77190251 за період з 16 квітня 2004 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 142733 за період з 28 грудня 2005 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77941569 за період з 04 грудня 2006 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 77941570 за період з 04 грудня 2006 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 22509 за період з 25 червня 2006 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 22510 за період з 14 грудня 2006 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 78276089 за період з 29 вересня 2007 року по 24 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 25511 за період з 09 сіня 2007 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407165 за період з 06 травня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407189 за період з 06 травня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка по рахунку ОСОБА_19 № 407238 за період з 06 квітня 2008 року по 25 червня 2010 року ; виписка за рахунком ОСОБА_19 № 678806 за період з 04 листопада 2008 року по 25 червня 2010 року ; заява № 1 від 09 січня 2007 року на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 77190251 в сумі 202,05 доларів США ;заява на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 77190251 від 09 січня 2007 року в сумі 202,05 доларів США ; заява № 908/1 від 09січня 2007 року здійснюється на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 1527 в сумі 1500 доларів США ; заява № 908/3 від 09 січня 2007 року здійснюється на видачу готівки з рахунку ОСОБА_19 № 1527 в сумі 4,37 доларів США, - зберігати в матеріалах справи /т.34 а.с.235-238/;

документи:

- вилучені у ОСОБА_22: договір переуступки боргу №18 від 09 березня 2007 року між ПП "Бліц" і ОСОБА_22- на 1 аркуші;

- лист ПП "Бліц" від 26 лютого 2007 в адресу ОСОБА_22 - на 1 аркуші;

- рахунок ПП "Бліц" №1208 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року на суму 93850 гривень - на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 травня 2007року - на 1 аркуші;

- додаток № 1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- витратна накладна ПП "Аеліта" №159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші;

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року;

- виписка-повідомлення ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №11711 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копія гарантійного листа ВАТ "КБ Надра" - на 1 аркуші;

документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_22, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070219-003 від 19 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія митної декларації №016431 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ "КБ Надра" №14 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006 року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000981 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші;

документи про страхування автомобіля ОСОБА_22, вилучені у ВАТ УСК "Дженерали-гарант":

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на страхування від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- страховий поліс №3373241 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копії паспорта ОСОБА_22 - на 2 аркушах. При огляді вывлено, що дані ксерокопії зняті з іншої ксерокопії, завіреної підписами, які візуально відрізняються від підписів ОСОБА_22;

- завірена копія платіжного доручення №223 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія виписки по рахунку ВАТ УСК "Дженералі-гарант" за 12 лютого 2007 року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_22, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "Автопакет" № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року - на 5 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 07 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 283/38239/38 від 07 березня 2007року - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_22 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_22 від 01 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_23 від 01 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_22, свідоцтва про шлюб ОСОБА_22 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_23, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 582 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 26 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 13 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_22 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_23 від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- завірена копія кредитного рішення №33782 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія листа ВАТ "Дженерали-гарант" №220 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку, відділу бухобліку від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К11/7/10 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №7 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № 1 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переклад готівки № К11/7/9 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №377 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №443 від 14 вересня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 386 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 532 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 146 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 371 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 139 від 22 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 978 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 482 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 442 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 584 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 140 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 456 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 602 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 874 від 23 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 389 від 17 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_22 від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_22 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/03 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_22 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Бліц" №0103077/04 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_23 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_24

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушаш,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору №34 від 05 жовтня 2006року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна ПП "Аеліта" № 747от 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанція №1 від 19 серпня 2009 року - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №22819758 від 24 квітня 2007 року про покупку валюти в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №39284369 від 24 квітня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №23263512 від 07 травня 2007року про покупку валюти в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №40492876 від 07 травня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_70 №003940 грошових коштів в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ "КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- квитанція №К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №113 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_24, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070503-033 від 03 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 травня 2007року - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/002815 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про страхування автомобіля ОСОБА_24, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява про страхування від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші;

документи про видачу кредиту на ім'я ОСОБА_24, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_24 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_25 від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_24 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_25, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №801 від 17 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №959 від 17 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 29 травня 2007року - на 5 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_24 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_25 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №57128 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/2 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 727 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_24 від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_24 від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №3/05/03 від 15 травня 2007року на ім'я ОСОБА_24 - на 1 аркуші,

- довідка ПП "Сплав" №3/05 від 03 травня 2007року на ім'я ОСОБА_25 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_72:

- договір переуступки боргу № 20 від 26 липня 2007року між ПП "Бліц" і ОСОБА_72- на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007року на суму 74850 гривень - на 1 аркуші,

- розписка ОСОБА_70 від 17 липня 2007року про отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- виписка-повідомлення ВАТ " КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до поліса страхування №202-0623/07 - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_5, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №277 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №68 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_5, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_5 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" № 673313 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- картка № 8 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070521-033 від 21 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №67 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/004528 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 26 липня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_5, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_5 від 19 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_5, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 16 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_5 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №111169 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному відділу від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 26 липня 2007року про видачу кредиту ОСОБА_5 - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №27NPK від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К27/q/7 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 402 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 286 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 504 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 116 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 580 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 951 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 456 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 531 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 428 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_5 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007року на ім'я ОСОБА_5 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_6:

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007року на суму 26000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року із специфікацією - на 3 аркушах,

- акт приймання-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до договору страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6, вилучені в ДП "Валентина Сервіс Плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №89 від 27 серпня 2007року- на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_6, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 603155 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 884685 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 812608 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі № 72743 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/005476 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 88 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_6, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року,

- ксерокопії паспорта, техпаспорти ОСОБА_6 - на 2 аркушах,

-ксерокопія кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_6, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007г - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-100 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 14 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок № від 28 вересня 2007року,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_6 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_6 від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 17 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу № 15 від 16 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 29 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 198 від 14 вересень 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 521 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 340 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 665 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 327 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 218 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 177 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 412 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 709 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 590 від 23 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Гефест" за вих. № 8 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_85 (чоловіка ОСОБА_56 )В.С.:

- угода про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №401 від 21 серпня 2007року на суму 61640 гривень - на 1 аркуші,

- поліс обов'язкового страхування №Вв/2365624 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір № 37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява-анкета на добровільне страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_56, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №648/П від 28 серпня 2007року, з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода до договору №648/П від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія квитанції № 39 від 20 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійні листи ВАТ КБ "Надра" № 91 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_56, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_56 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №812608 - на 2 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_85 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/005477 від 20 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 90 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_56, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- копія акту прийому-передачі ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія касової книги за 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3758 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3759 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту ОСОБА_56, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 648/П від 28 серпня 2007року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_56 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 222 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 609 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 271 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 296 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 967 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 187 від 19 червня 2008року - на 1 аркуш,і

- заява на переказ готівки № 588 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 100 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 503 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 420 від 25 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_56 - на 1 аркуші,

- завірена копія поліса страхування №0035267 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу від 29 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості видачі кредиту ОСОБА_56 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія розрахункової квитанції №387703 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_56 на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_56 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Салютера" №14-08-1 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_56 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_32:

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- умови обслуговування Базових тарифних пакетів - на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №51791993 від 14 серпня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 3600 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №56893148 від 25 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2400 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116474475 від 30 вересня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 5000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116944282 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116984024 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №117718850 від 07 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 3700 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №118551292 від 13 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 440 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_32, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 20 вересня 2007року - на 1аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №94 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, на якій синім фарбником виконаний напис "через ОСОБА_20" - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2753 від 21 вересня 2007 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_32, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №673710 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №95 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 на автомобіль "Мітсубісі Лансер" - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070914-006 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 6 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/006050 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 21 вересня 2007року - на 3 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_32, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на оформлення страхування - на 1 аркуші,

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 7 аркушах,

- ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія завіреної копії паспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_32 - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_32, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- договір "автопакет" №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1аркуші,

- заява на оплату страхових платежів від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_32 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_33 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_32, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 - на 2 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33 - на 2 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 10 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_32 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 27 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- кредитне рішення №147181 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 21 вересня 2007року - на 5 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_32 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_33 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №632 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №638 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №630 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №616 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-4 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія прибутково-видаткового касового ордера №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 574 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 636 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 31 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 757 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 800 від 17 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 424 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 736 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 609 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 780 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 430 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 525 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_32 від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ТОВ "Транссервіс-2004" про доходи на ім'я ОСОБА_32 за вих. №19 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_99 (дружини ОСОБА_7Г.):

- угода про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №467 від 19 жовтня 2007року на суму 75000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_7, вилучені в ДП "Валентина Сервіс плюс":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-акт прийому-передачі ДП "Валентина Сервіс Плюс" №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ Надра №123 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_7, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_7 від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 757792 - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра № 122 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/006817 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- тимчасовий техпаспорт від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 18 жовтня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_7, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- додаткова угода №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_7від 19 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_7від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_7, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_99, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_99 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №198746 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП "Валентина Сервіс Плюс" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія тимчасового техпаспорта ОСОБА_7 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_7- на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 24 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №808 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про доходи №3310 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_7від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_188 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 19 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер №NL-4 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7 від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 564 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 181 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 786 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 10 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 512 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 467 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 611 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 179 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 463 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 364 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 917 від 19 червня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_7від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_36:

- угода про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №485 від 29 жовтня 2007року на суму 76500 грн.- на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_36, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №126 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_36, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_36 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ПП "Аеліта" №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №186780 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №125 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/007083 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 27 жовтня 2007року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_36, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_36, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 06 липня 2009року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_36 від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37 - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія рахунку-фактури №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №209 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_37 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_36 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 26 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №7 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №8 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 484 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 693 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 362 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 51 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 127 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 539 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 411 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші.

- заява на переказ готівки № 146 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 565 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 600 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 779 від 30 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 306 від 11 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 692 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 791 від 27 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 689 від 25 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 543 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 30 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 206 від 01 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 433 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 20 жовтня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 825 від 25 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007року на ім'я ОСОБА_36 - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_36 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_8:

- угода про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007року з ТОВ "Транссервіс 2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №524 від 26 листопада 2007року на суму 65000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

-графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 34-КА/1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-квитанція Приватбанку №37417024 від 01 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №80066659 від 01 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №41523270 від 22 травня 2008 року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93575392 від 22 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 323, 28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №43412359 від 27 червня 2008 року про придбання валюти в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки №100318413 від 27 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №44741636 від 24 липня 2008року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №104664175 від 24 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 322,68 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №46485450 від 26 серпня 2008 року про придбання валюти в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №110266537 від 26 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №115921558 від 26 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 1500 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_8, вилучені в ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг":

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- реєстраційна картка від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- картка передпродажного огляду від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №140 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- рахунок №0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_8, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ДФ ТОВ "Український автомобільний холдинг" №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_8 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №703929 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №139 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008025 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_8, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування № 202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-ксерокопія додатку до договору страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 12 листопада 2007 року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_8, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №34-КА/1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року від 03 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- приймально-здавальний акт від 01 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_8 від 30 листопада 2007 року - 2шт. на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_39, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 - на 1 аркуші,

- рахунок № 0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія акту прийому-передачі №5703 від 17 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-повідомлення ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_8 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 05 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_8 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_39 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_8 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- платіжне доручення №NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №213 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №300 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/u19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 438 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 153 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 258 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 515 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 43 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 478 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 117 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 955 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "БТС-строй" за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007року на ім'я ОСОБА_8 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_9:

- угода про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_74 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 121000 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №548 від 08 грудня 2007року на суму 135000 гривень - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 3 аркушах,

- квитанція ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007 року на суму 4035 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №72915522 від 18 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295,18 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №77930536 від 19 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 295 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82403058 від 17 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 297 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №87357655 від 15 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93243836 від 16 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку № 97808469 від 17 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №102681520 від 14 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №107881825 від 13 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №113429213 від 15 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №168990 грошових коштів в сумі 400 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_9, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1139 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал02135 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист № 152 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9, на якому є запис олівцем "ОСОБА_38 Грандіс 154", - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007року на суму 4035грн. - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 2747 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_9, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_9 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта"№827424 від 15 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858100 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №071116-002 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра №153 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008473 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 15 грудня 2007року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_9, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_9, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1139 від 14 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші

- договір страхування № 202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші

- заява від імені ОСОБА_9 ю.Н. від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9- на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40- на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заяви на переказ готівки №764 від 19 лютого 2008 року, №233 від 20 травня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №663 від 25 липня 2008 року, №256 від 21 серпня 2008 року, №364 від 09 жовтня 2008 року, №228 від 15 травня 2009року - на 7 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 08 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 25 грудня 2007 року - на 3 аркушах,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 3-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_9 за 2-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва ПП ОСОБА_9 про оплату єдиного податку від 20 грудня 2006року- на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_9 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору на надання майданчика на території ТОВ "Ринок" № 249 від 15 червня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_40 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- резюме по клієнтові ОСОБА_9 від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №36 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №317 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 461 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- квитанція про проведення валютообмінної операції №27 NPK3 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/64 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заявка на видачу готівки №К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 18 грудня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_9 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_9 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_10:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №46 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №588 від 25 січня 2008 року на суму 129800 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- квитанція ВАТ КБ "Надра" №9286 від 31 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_19 №77941569 грошових коштів в сумі 3050,00 гривень - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_10, вилучені в ТОВ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- третейська угода № 1 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" №17 від 30 січня 2008 року - на 1аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-3 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрацію автомобіля ОСОБА_10, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

-заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №16 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 02 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №165438 від 02 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №531544 - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000633 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_10, вилучені в УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- поліс страхування № 0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сторінки касової книги за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №155857 від 30 січня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ОСОБА_10, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- заяви ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - 2 шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява ОСОБА_10 на отримання кредиту від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія посвідки на проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- направлення ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №40 від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №114028-108П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_10 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страховаго поліса №0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 11 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_10 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- розрахунок про можливість видачі кредиту ОСОБА_10 с.Н. від 29.01.2008року - на 1 аркуші

- ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 19 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №5 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №371 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 31 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 31 січня 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №732372 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- зави на переказ готівки про погашення кредиту №840 від 19 лютого 2008 року, №595 від 21 березня 2008 року, №288 від 19 червня 2008 року, №480 від 25 липня 2008 року, №9 від 25 липня 2008 року, №596 від 26 серпня 2008 року, №5 від 09 жовтн 2008 року - на 7 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_10 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК "Електа" №01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_10 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_41:

- розписка ОСОБА_17 від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 34000 доларів США - на 1 аркуші,

- угода про переказ боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №589 від 11 лютого 2008 року на суму 177800 гривень - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_41, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ "КБ "Надра" №28 від 11 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_41, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_41 від 12 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827713 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №27 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858939 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080205-012 від 05 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_189 - на 1 аркуші

- довідка про дослідження номерів №04/10/000951 від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 13 лютого 2008 року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_41, вилучені в АСТ "Вексель":

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення, техпаспорти ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта, довідки про привласнення ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_41, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №766063/МБ/П від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_41 від 13 лютого 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки №683 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008 року, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №162 від 26 грудня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009року - на 13 аркушах,

- лист ПП "Аеліта" від 04 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 20 лютого 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 2007рік - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_41 за 9 місяців 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_41, сторінки з паспорта ОСОБА_41 - на 1 аркуші,

- завірена копія договору купівлі-продажу магазина від 11 жовтня 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 11 листопада 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинів від 11 жовтня 2005 року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинив від 28 жовтня 2005 року - на 2 аркушах,

- звіт по депозиту ОСОБА_41 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія юридичного висновку ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія висновку безпеки ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 08 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- виписка №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ "Надра" - на 1 аркуші,

- юридичний висновок ВМРУ ВАТ КБ "Надра" від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- резюме по видачі кредиту ОСОБА_41 від 06 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №362 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №541 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №718 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №683 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_41 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_43 (чоловіка ОСОБА_42А.):

- розписка ОСОБА_17 від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 84000 гривень - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 5 Документів моніторингу кредитної операції" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра")

- угода про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №592 від 06 березня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції Приватбанку №79191124 від 25 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 16542,00 доларів США,

- витратна накладна ПП "Аеліта" №Ал00000491від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ПП "Аеліта":

- витратна накладна ПП "Аеліта" №Ал00000491 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 40 від 03 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2727 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_42, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_42 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №827894 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №227148 від 21 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №41 від 03 березня 2008року - на 1 аркуші.

- факсокопія паспорта ОСОБА_43 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/012990 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 12 березня 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_42, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_42, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №782357/ФЛ від 11 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_42 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_42 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_43от 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_43 від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 - на 1аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_42 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_43 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №342336 від 29 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №2 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заявка на переказ готівки №1 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 25 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №276 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_42 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 19 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заявки на переказ готівки №264 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер №437 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №645 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №925 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №1 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера №786 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №664 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №907 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №696 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №337 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №183 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 11 березня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_42 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_42 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_11:

- угода про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №649 від 15 квітня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №36915810 від 20 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78230740 від 20 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №37057249 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 2000 доларів США - 2шт. на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №37057267 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78844742 від 23 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №38057950 від 15 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82204735 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82202985 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів на суму 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №51084151 від 02 грудня 2008 року про придбання валюти в сумі 1641,61 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №128006706 від 02 грудня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №226425 грошових коштів на суму 1641,61 доларів США - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ПП "Аеліта":

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №279 від 31 березня 2008року;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_11, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП "Аеліта" №183172 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" №58 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декаларация форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080314-016 від 14 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_45 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/002092 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 березня 2008 року - на 4 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_11, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія паспорта, техпаспорти ОСОБА_11 - на 5 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_11, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_11 - на 2 аркушах,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

-ксерокопія паспорта ОСОБА_45, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45 - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція №27NPK5 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/9 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/37 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 698 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 734 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 21 серпняи 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 368 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_11 - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 31 березня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти ім.Сташкова про доходи ОСОБА_11 №449 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 371856 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_11 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_45 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/37 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 551 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 676 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 31 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_46:

- угода про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008року між ТОВ "Транссервіс-2004" і ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 617 від 01 квітня 2008року на суму 81000грн. - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_46, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_46 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автопарк-Люкс" №086106 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 57 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 294473 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_190 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_59 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/09/013900 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 02 квітгя 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_46, вилучені ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування №501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_46, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_46 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_46 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_47 від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №375698 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008 року - на 4 аркушах,

-додаток до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійні зобов'язання до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ТОВ "Автопарк Люкс" № 03/1954 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 397 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 308 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_46 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_47 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_46 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 812 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 145 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/3/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 372 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 970 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 45 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 75 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_46 від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТБ "Євросервіс" №110 від 17 березня 2008року на ім'я ОСОБА_46 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_12:

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ "Надра" - на 2 аркушах,

- виписка-повідомлення від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №83683854 від 24 березня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 5030,19 доларів США,

- квитанція Приватбанку № 86468071 від 09 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000грн.,

- квитанція Приватбанку № 8726851 від 14 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 003940 грошових коштів в сумі 20000 гривень;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_12, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі автомобіля № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- виписка по банку за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 56 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_12, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 55 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002176 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_12, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_12, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 3008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_12 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_101 від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_12, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_101, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_101 - на 1 аркуші,

- повідомлення ВАТ "Дніпропоетровськ-авто" від 21 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_12 - на 1 аркуші,

- рахунок №396 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти "Ювілейна" № 407 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка шахти "Ювілейна" № 408 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_12 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_101 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 823 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 577 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 318 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 397 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 892 від 26 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 44 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 964 від 18 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 05 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 16 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 5 від 13 травня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 липня 2009року - на 1 аркуш,

- заява на переказ готівки № 393 від 13 серпня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 22 вересня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 735 від 04 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 462 від 20 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 29 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 77 від 16 січня 2010року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 276 від 15 лютого 2010року - на 1 аркуш,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К/27/3/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 368990 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_13:

- угода про переуступку боргу з ТОВ "Транссервіс-2004" №54 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" №652 від 26 квітня 2008року на суму 350000 гривень- на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_13, вилучені в ТОВ "Джерман Моторз":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 77 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія декларації форми МД-3,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_191 - на 2 аркушах,

- завірена копія журналу обліку довідок-рахунків - на 3 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 378520 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 378406 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_13, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Джерман-моторз" №046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 78 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 8 аркушах,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002819 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 квітня 2008року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_13, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- договір страхування № 202-0016/08 ПВА від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

-анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 - на 2 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 871 від 13 червня 2008року, № 277 від 25 липня 2008року, № 217 від 26 серпня 2008року, № 234 від 09 жовтня 2008року, № 534 від 29 грудня 2008року, № 517 від 20 лютого 2009року, № 117 від 31 березня 2009року, № 498 від 22 квітня 2009року, № 815 від 29 квітня 2009року, № 861 від 27 травня 2009року, № 703 від 29 травня 2009року - на 11 аркушах,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_13 - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія квитанцій ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 14 травня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_13 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки форми 4-ОПП № 829 від 14 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія рішення Першотравенської міськради від 04 липня 2003року, рішення Першотравенського виконкому від 18 жовтня 2006року, рішення міського голови Першотравенська від 20 червня 2007року- на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 2 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 3 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 4 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_13 за 1 квартал 2008року - на 1 аркуші

- довідка КБ "Приватбанк" від 11 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по рахунку ОСОБА_13 в КБ "Приватбанк" за період з 01 березня 2007року по 03 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41 від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка № 112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- резюме по кредитуванню ОСОБА_13 від 08 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 259 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_48:

- розписка ОСОБА_17 від 30 травня 2008року про отримання від ОСОБА_48 грошових коштів в сумі 25000 доларів США - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом "Розділ 3 Документи по забезпеченню кредиту" (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ "Надра"),

- угода про переказ боргу № 58 від 30 травня 2008року з ТОВ "Транссервіс-2004" - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 654 від 07 травня 2008року на суму 126250 гривень - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ТОВ "Автоцентр-Украина":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 96 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_48, вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 95 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 201777 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 11 липня 2006року - на 5 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/016304 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 30 травня 2008року - на 5 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_48, вилучені в ЗАТ СК "Арсенал-Дніпро":

- заява на страхування від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_48, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_48 - на 4 аркушах,

- лист ТОВ "Джерман-моторз" - на 1 аркуші,

- рахунок № 579 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 02 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_48 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_48 від 29 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 432164 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 2 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 840 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 806 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 417 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 83 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_48 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "ОСОБА_44 Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008року на ім`я ОСОБА_48 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_14:

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 6 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 4 аркушах,

- заява на переказ готівки "Приватбанку" № 86801466 від 10 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 №003940 грошових коштів в сумі 2390 доларів США- на 1 аркуші,

- квитанція ВАТ КБ Надра № 2619 від 04 червня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_17 № 79241353 грошових коштів в сумі 33000 грн. - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" № 98 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завіреною 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_14, вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_14 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 97 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Опель-Астра" - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі № 078496 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_49 - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/003742 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 травня 2008року - на 2 аркушах;

документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_14, вилучені у ВАТ УСК "Дженералі Гарант":

- заява на страхування від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_14, знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_14, завірена 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія касової книги від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія прибуткового ордера № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 3 аркушах,

-графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_14 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_14 від 14 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 434697 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

-договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 - на 1 аркуші

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № 57 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-444П від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія страхового поліса № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_14 - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_14 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_192 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 205 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 112 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія розрахункової квитанції № 633639 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 517 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 298 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 245 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 369 від 19 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 194 від 18 травня 2009року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" №116 від 23 травня 2008року на ім'я ОСОБА_14 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_50:

-угода про переказ боргу на ТОВ "Транссервіс-2004" №61 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс 2004" №682 від 23 липня 2008 року на суму 53157грн. - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля "Деу Ланос" від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- маршрутний лист автомобіля "Деу Ланос" - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0178783 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування між ОСОБА_50 і УСК "Дженерали-гарант" №512/38102/38 рот 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № Ії/4377316 від 23 липня 2008року - на1 аркуші,

- заява на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року про отримання кредиту в сумі 12619.53 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція №33 NPK9 від 23 липня 2008року на обмін валюти на суму 57797,45грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/68 від 23 липня 2008 року про оплату страхового платежу в сумі 3910,40грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 68К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 78,21грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/69 від 23 липня 2008року про оплату страхового платежу в сумі 125,00грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 69К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 5,00грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 про оплату за реєстрацію заставного майна в реєстрі рухомого майна від 23 липня 2008року в сумі 100грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 23 липня 2008року про оплату комісії банку за видачу кредиту в сумі 1833,00грн. - на 1 аркуші;

документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_50, вилучені у ВАТ "Дніпропетровськ-Авто":

- договір купівлі-продажу автомобіля № 716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- пропуск на виїзд автомобіля ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ "Надра" б/н - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі № 3211885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші;

документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_50, вилучені в Новомосковському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_50 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_158- на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_193 - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 321885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ "Надра" № 33 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/004499 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 липня 2008року - на 2 аркушах;

документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_50, вилучені у ВАТ КБ "Надра":

- кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008року - на 3 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт перевірки цільового використання кредиту від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 512/38102/38 від 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_50 - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- напрям ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія напряму ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- лист в МРЕВ №1949 від 17 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки-рахунку №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страхового поліса № 0178783 від 24 липня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета ОСОБА_52 - на 2 аркушах,

- анкета ОСОБА_50 - на 3 аркушах,

- кредитне рішення № 480415 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 69К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/69 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/68 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 184 від 18 серпня 2008року, №310 від 16 вересня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № К33/n/77 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 645 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_50 від 23 березня 2010року - на 12 аркушах,

- довідка ДП "Віларт" №41 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_50 - на 1 аркуші,

- довідка ДП "Віларт" № 42 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_52 - на 1 аркуші;

документи, вилучені у ОСОБА_15

- квитанція Приватбанку (банкомату № CADN5472) від 12 січня 2009року про переказ з карти №6762#######54310 на карту №396908 грошових коштів в сумі 10000 гривень - на 1 аркуші,

-квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" №116481071 від 30 вересня 2008 року про оплату грошових коштів в сумі 4800 доларів США на карту № 168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші,

- квитанція Тернівського відділення "Приватбанку" від 01 жовтня 2008року про оплату грошових коштів в сумі 5700 доларів США на карту №168990 ОСОБА_17- на 1 аркуші, - зберігати при матеріалах кримінальної справи /т.37 а.с.159-195/.

На вирок може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Дніпропетровської області через Першотравенський міський суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_234

Суддя ОСОБА_233