УХВАЛА

Справа № 564/1654/13-к

05 липня 2013 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчий суддя - Олійник П.В.

секретар - Озарчук Л.В.

з участю слідчого - Регези Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Костопільського району в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000027 від «07» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (в період часу з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року), котрі перебувають у володінні юридичної особи у приміщенні наступної банківської установи: Рівненської обласної дирекції ВАТ «Райфайзен банк Аваль», а саме документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам № 260069056, що стосуються Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.08.2012 по 31.12.2012 року, з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Костопільського РВ УМВС України Рівненської області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від «07» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виконувач обовязків директора Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, в період листопад-грудень 2012 року заволодів чужим майном коштами та продукцією вказаного Державного підприємства на суму 330882 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Так обіймаючи вищевказану посаду ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив відпуск готової продукції на суму 101 632 грн. ряду субєктів господарської діяльності, разом з тим за його вказівкою кошти за дану продукцію були перераховані на рахунок СФГ «Відродження» власником якого він є. Також ОСОБА_3 у вересні та листопаді 2012 року уклав ряд договорів з СФГ « Відродження», щодо надання останнім послуг на поставку товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 213210 грн., достовірно знаючи, що СФГ «Відродження» послуги не надавались, а цінності поставлені не були, хоча розрахунок згідно договорів проведений в повному обємі. Окрім цього ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів коштами в сумі 15640 грн., отриманими з каси зазначеного Державного підприємства

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» у приміщенні Рівненської обласної дирекції ВАТ «Райфайзен банк Аваль» необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та провести їх вилучення.

Дослідивши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав зазначене клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є безпосереднім доказом вчинення кримінального правопорушення, а тому суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Костопільського району в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000027 від « 07» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), заступнику начальника СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 у даному кримінальному провадженні, що стосуються Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» код за , юридична адреса: вул. Варшавська, 7, с. Підлужне Костопільського району Рівненської області (в період часу з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року), котрі перебувають у володінні юридичної особи у приміщенні наступної банківської установи: Рівненської обласної дирекції ВАТ «Райфайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Петлюри, 35, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам №260069056, що стосуються Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» код за , юридична адреса: вул. Варшавська, 7, с. Підлужне Костопільського району Рівненської області, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.08.2012 по 31.12.2012 року, з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобовязати посадових осіб Рівненської обласної дирекції ВАТ «Райфайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Петлюри, 35, письмово повідомити заступника начальника СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 за адресою: Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Коперніка, буд. 15, про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Олійник П.В.