Справа № 667/8722/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000212, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 249 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000212. Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом прокуратури Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 249 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 будучі відповідно до наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_4 №56-к від 10.06.2015 призначений на посаду єгеря служби державної охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе шляхом незаконного зайняття добувним промислом цінних водних біоресурсів креветки, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою з мовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ніч з 24 на 25 серпня 2015 року в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням капронових ятерів, а також моторного човна «Амур» УХБ 1735-к обладнаного двигуном, у порушення ст. 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд» здійснили вилов креветки у кількості 297 563 шт., бичка 56 шт., атерини вагою 1кг., кефалі в кількості 2 шт., чим спричинив шкоду водним біоресурсам України у розмірі 306 675 грн., нараховану у відповідності з таксами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №541 від 24 липня 2013, чим спричинив, у відповідності до п.4 примітки ст. 364 КК України, тяжкі наслідки.
27.07.2015 відомості про вказаний злочин внесено до ЄРДР за №0000212 за ч. 2 ст. 364 КК України.
12.08.2015 внесено данні до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.
12.08.2015 кримінальні провадження об`єднані.
02.09.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 249 КК України.
04.09.2015 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 31.10.2015).
27.10.2015 ОСОБА_4 запобіжний захід подовжено до 24.12.2015.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 02.01.2016.
25.08.2015 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено дві платіжні картки Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Стосовно ОСОБА_4 з 07.07.2015 проводилися санкціоновані оперативно розшукові заходи.
Згідно протоколу за результатами проведення ОРЗ від 03.08.2015 зафіксовані розмови між ОСОБА_4 та особою, яка займалася скупкою та переробкою незаконно виловленою креветкою - ОСОБА_7 щодо розрахунків за допомогою платіжних карток за незаконно виловлену креветку.
Допитаний 02.09.2015 та 16.10.2015 в якості підозрюваного ОСОБА_4 від дачі показань відмовився, мотивуючи своє рішення положеннями ст. 63 Конституції України.
Допитаний 31.08.2015 як свідок ОСОБА_8 вказав, що він надавав у борг ОСОБА_4 грошові кошті, у тому числі шляхом перерахунку грошей на рахунок ОСОБА_4 за допомогою платіжної картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31.08.2015 прокуратурою області до УСБУ в Херсонській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення відділення банку, номерів рахунків через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку.

26.10.2015 року до прокуратури області надійшла відповідь на доручення, згідно якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надав запитувані данні на підставі того, що вони містять банківську таємницю.

Данні та бухгалтерські документи, а саме про: власників платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; номера рахунків через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; розмір грошових коштів, які перераховувалися на рахунки за реалізовану креветку та знімалися з рахунків за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 07.07.2015 до 25.08.2015, вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; осіб (прізвище, ім`я по батькові, місце проживання), які знімали грошові кошти за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до нього.
Отримані документи будуть використані під час досудового розслідування та судового розгляду як доказ отримання ОСОБА_4 грошових коштів від ОСОБА_8 за незаконно виловлену креветку та використання зазначених коштів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких міститься інформація по вище зазначеим банківським картам ПАТ КБ з метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 27.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 249 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: протоколом від 03.08.2015 року, протоколом обшуку, протоколом допиту свідка, протоколом допиту підозрюваного допиту потерпілої, квитанцією про перерахування коштів.

26.10.2015 заступником прокурора Херсонської області строк досудового розслідування продовжено до 02.01.2016 у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) данні та бухгалтерські документи, а саме про: власників платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; номера рахунків через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; розмір грошових коштів, які перераховувалися на рахунки за реалізовану креветку та знімалися з рахунків за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 07.07.2015 до 25.08.2015, вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; осіб (прізвище, ім`я по батькові, місце проживання), які знімали грошові кошти за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 .

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000212, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 249 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до даних та бухгалтерських документів, які містять охоронювану законом (банківську таємницю) від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме про: власників платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; номера рахунків через які перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 за реалізовану креветку за період з 07.07.2015 до 25.08.2015 за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; розмір грошових коштів, які перераховувалися на рахунки за реалізовану креветку та знімалися з рахунків за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 07.07.2015 до 25.08.2015, вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 ; осіб (прізвище, ім`я по батькові, місце проживання), які знімали грошові кошти за допомогою платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 30.11.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1