Провадження № 1кс-554/5454/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001054 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001054 від 27.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2015 років група осіб, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних та осіб із числа соціально незахищених, що пов`язанні з протиправними діями, спрямованими на заволодіння об`єктами нерухомості, в яких мешкають останні.

Так, учасники злочинної групи, попередньо домовившись між собою та узгодивши відповідні злочинні дії, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , належним недієздатному ОСОБА_7 та нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить особі похилого віку та яка не має близьких родинних зав`язків, ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми умисними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

На виконання доручення процесуального прокурора у кримінальному провадженні співробітниками ВВБ в Полтавській області ДВБ МВС України, за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та ряду слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетні особи, які організували стійку злочинну групу з числа: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, в ході проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами злочинної групи по незаконному заволодінню нерухомого майна серед громадян мешканців м. Полтави є ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (організатори злочинної групи, загальне керівництво групою, встановлення спільної мети у вигляді отримання злочинних коштів), учасниками групи є ОСОБА_10 (активні дії у відшукання неблагополучних осіб, що ведуть аморальний спосіб життя, та встановлення адрес нерухомого майна, перевірка інформації по облікам МВС), ОСОБА_11 (виготовлення підроблених документів на нерухоме майно), ОСОБА_13 на прізвисько « ОСОБА_14 » (утримування осіб, прибирання незаконно отриманих квартир, підготовка до продажу), ОСОБА_6 (ремонт незаконно отриманого нерухомого майна, вибивання дверей у квартири та вставлення нових), ОСОБА_12 (оформлення доручень на здійснення юридичного супроводження купівлі-продажу нерухомого майна та підтримка в судових засіданнях, отримання інформації по обліках БТІ).

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що учасники злочинної групи примусово, чи шляхом обману змушували потерпілих проходити стаціонарне лікування у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Установлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , була доставлена до ІНФОРМАЦІЯ_10 , та поміщена на безтермінове лікування, у супроводі «племінника» ОСОБА_5 , але вказана особа не є племінником ОСОБА_15 та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_15 . Також, у ході проведення досудового слідства необхідно дослідити обставини протікання психологічної хвороби ОСОБА_15 , осіб, в супроводі яких вона переміщувалась з лікарні та в лікарню, осіб, які брали участь у лікуванні ОСОБА_15 та мали доступ до її особистих речей. Під час перебування на лікуванні ОСОБА_15 в ІНФОРМАЦІЯ_10 її нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 було привласнено шахрайським шляхом.

Окрім цього, ОСОБА_16 , була доставлена до ІНФОРМАЦІЯ_10 , та поміщена на безтермінове лікування, у супроводі працівників міліції. У ході проведення досудового слідства необхідно дослідити обставини протікання психологічної хвороби ОСОБА_16 , осіб, в супроводі яких вона переміщувалась з лікарні та в лікарню, осіб, які приймали участь у лікуванні ОСОБА_16 та мали доступ до її особистих речей. Під час перебування на лікуванні ОСОБА_16 в ІНФОРМАЦІЯ_10 її нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 могло бути привласнене шахрайським шляхом, та здійснено підготовчі дії для цього.

Також лікування в ІНФОРМАЦІЯ_10 проходив і потерпілий ОСОБА_7 , якому за результатами лікування було проведено комісійну психіатричну експертизу, за висновком якої вказану особу було визнано недієздатним. У подальшому нерухоме майно належне ОСОБА_7 шахрайським шляхом було привласнено злочинною групою осіб.

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим шляхом не можливо отримати достовірну інформацію та оригінали документів, які стосуються обставин лікування ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , які мають суттєве значення для кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ по справі, у слідчого постала необхідність отримання копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які зазначені ним у клопотанні. Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, без документального підтвердження. Окрім цього, слідчий вказує на необхідність у вилученні саме оригіналів вищезазначених документів, у зв`язку з можливим призначенням відповідних судових експертиз.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників даної установи.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити. Додатково слідчий зазначив, що вказані у клопотанні оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до медичної документації та документів щодо обліку осіб, які перебували у медичному закладі, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В обґрунтування доводів слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження № 0001054 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому зафіксовані відомості за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого у великих розмірах. Також слідчим надано копію рішення суду від 08.01.2013, яким ОСОБА_17 визнано недієздатним та встановлено над ним опіку; копію акту №886 амбулаторнї судово-психіатричної експертизи, яким встановлено, що психічний розлад ОСОБА_7 позбавляє його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; копію листа від ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.11.2013 №01-50/5108, згідно якого у даному закладі перебуває на лікуванні ОСОБА_15 , мешканка АДРЕСА_4 , яка поступила в добровільному порядку в супроводі племінника ОСОБА_18 за направленням лікаря-пчихіатра ОСОБА_19 ; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 12.08.2015 року, яка пояснила про обставини спроби невідомими особами заволодіти квартирою ОСОБА_21 . Крім того, долучено копії протоколів допиту потерпілого ОСОБА_15 від 17.08.2015, та свідка ОСОБА_7 від 03.08.2015.

На підставі викладеного, з урахуванням доводів слідчого, і беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо оригіналів документів, зазначених у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю їх вилучення.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу до «інших документів, що стосуються проведення лікування ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 », так само як і будь-яких «інших документів», то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У ХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: направлення на лікування ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; історій хвороби ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; висновків експертиз відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; копій витягів журналів, чи документів, в яких відображено: прийом, реєстрацію хворих, прийняття хворим відвідувачів, вхід та вихід хворих з приміщення лікарні, прийняття на зберігання та видачу особистих речей хворого, обліку робочого часу працівників лікарні відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; копій внутрішніх інструкцій, порядків, які регламентують порядок прийняття на лікування хворого, вхід та вихід хворими з приміщення лікарні самостійно чи у супроводі сторонніх осіб, порядок виписки з лікарні; заяв відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; розписок про отримання речей хворих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1