печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Славіцькій С.А.., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Буряк Л.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.А. Бєлік про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

В провадження до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.А. Бєлік про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 60000800 від 26.03.2013, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Алко-Інвест» () рахунків № 2700 та № 2700 і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з моменту відкриття рахунку до дня здійснення тимчасового доступу, документів щодо укладення банківською установою договору овердрафту № від 27.03.2013 та кредитного договору № ОК2013-0080 від 02.04.2013, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Алко-Інвест» (), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № 2700 та № 2700 службовими особами вказаного підприємства;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2700 та № 2700, що використовувалися ТОВ «Алко-Інвест» () при кредитуванні;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2700 та № 2700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахункам № 2700 та № 2700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання службовими особами ТОВ «Алко-Інвест» () та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам № 2700 та № 2700;

- договорів, укладених ТОВ «Алко-Інвест» (), та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № 2700 та № 2700, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № 2700 та № 2700, що використовувалися ТОВ «Алко-Інвест» () в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків № 2700 та № 2700 по день проведення виїмки;

- договору овердрафту № від 26.03.2013 та усього пакету документів до нього: анкету клієнта,статутні та реєстраційні документи (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально або органом, що бачив свідоцтво про державну реєстрацію або відповідальним співробітником банку; відповідним чином завіреного засновницького документа (статуту / засновницького договору) з усіма змінами та доповненнями; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; документа, який підтверджує постановку юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; картки із зразками підписів і відбитком печатки; довідки про відсутність змін в правовстановлюючих документах, за період з дати звернення ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» в банк для відкриття поточного рахунку (в разі якщо рахунок клієнту було відкрито раніше); документів (протокол рішення вищого органу управління), які підтверджують правомірність рішення на отримання овердрафту і повноваження осіб на підписання з банком відповідних договорів (накази, рішення уповноваженого органу управління про призначення посадових осіб, які мають право підписання договорів, комерційних і фінансових документів), копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; балансу (форма № 1) ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ», звіту про фінансові результати (форма № 2) за останні 3 звітних періоди ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ»; довідки інших банків про надходження на поточні рахунки ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ», завірені підписом та печаткою (штампом) цих банків за останні 12 календарних місяців; виписка (ки) з інших банків про обороти по рахунку (рахунках) ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» за останні 3 місяці, з наданням інформації про призначення платежів, що надійшли на поточний рахунок та найменуванням контрагентів; довідку ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» (завірену підписом і печаткою клієнта) про загальні надходження на поточні рахунки за останні 12 календарних місяців (в розрізі місяців); розшифровки окремих статей балансу ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ»:- Основні засоби на останню звітну дату;- Товарні запаси (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Готова продукція (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Виробничі запаси (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Дебіторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);- Кредиторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);довідка про отримання кредитів і стан заборгованості з наданням копій діючих кредитних договорів станом на дату надання заявки на отримання овердрафту), а також документів щодо запропонованого забезпечення: рішення власника або уповноваженого органу на передачу майна в заставу;

- додаткової угоди від 27.03.2013 до договору овердрафту № від 26.03.2013 та відповідних рішень ПАТ «Банк Восток» до його укладення;

- відомостей щодо заставного майна ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» ( автомобілів) переданих в заставу ПАТ «Банк Восток» відповідно рішення власника № 260313 від 26.03.2013 для забезпечення кредиту ( оцінка, страхування, місце збереження, договір застави товарів в обігу);

- кредитного договору № ОК2013-0080 від 02.04.2013 та усього пакету документів до нього (рішення кредитного комітету, довіреності, графік погашення заборгованості, відомостей щодо перерахування на рахунок ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» кредитних коштів та їх повернення, відомостей щодо забезпечення забов'язань Позичальника викладених письмово, письмових заявок ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» на отримання коштів, додаткової угоди до вказаного договіру від 11.04.2013);

- документів щодо внесення готівки ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» на рахунки № 2700 та № 2700 з дня відкриття по день проведення виїмки;

- відомостей щодо надходження електронних документів, на підставі котрих здійснювалися операції по рахунку ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» () № 2700 ( дата, час, IP- адреса);

- протоколи засідання кредитного комітету ПАТ «Банк Восток», щодо розгляду питань укладення вищезазначених договорів кредитування;

- інструкції (положення) по порядку надання кредитів ( у тому числі у вигляді овердрафту) ПАТ «Банк Восток»;

- посадові обов'язки заступника Голови ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_6, накази про її призначення, копію особистої справи

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явилася, про час, дату та місце розгляду клопотання ПАТ «Банк Восток» повідомлявся вчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки про виклик за номером факсу НОМЕР_1. За вказаних обставин, слідчим суддею визнано можливим розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Банк Восток».

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Буряк Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі, просить його задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.А. Бєлік про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000800 від 26.03.2013: Троніц Ігорю Миколайовичу, Буряк Людмилі Станіславівні, Мікішу Артему Сергійовичу, Карцеву Андрію Андрійовичу, Коломійцю Дмитру Ігоревичу, Ковальчуку Андрію Миколайовичу, Купріянову Олексію Євгенійовичу, Гуцуляку Петру Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Алко-Інвест» () рахунків № 2700 та № 2700 і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з моменту відкриття рахунку до дня здійснення тимчасового доступу, документів щодо укладення банківською установою договору овердрафту № від 27.03.2013 та кредитного договору № ОК2013-0080 від 02.04.2013, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Алко-Інвест» (), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № 2700 та № 2700 службовими особами вказаного підприємства;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2700 та № 2700, що використовувалися ТОВ «Алко-Інвест» () при кредитуванні;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2700 та № 2700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахункам № 2700 та № 2700, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання службовими особами ТОВ «Алко-Інвест» () та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам № 2700 та № 2700;

- договорів, укладених ТОВ «Алко-Інвест» (), та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № 2700 та № 2700, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № 2700 та № 2700, що використовувалися ТОВ «Алко-Інвест» () в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків № 2700 та № 2700 по день проведення виїмки;

- договору овердрафту № від 26.03.2013 та усього пакету документів до нього: анкету клієнта,статутні та реєстраційні документи (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально або органом, що бачив свідоцтво про державну реєстрацію або відповідальним співробітником банку; відповідним чином завіреного засновницького документа (статуту / засновницького договору) з усіма змінами та доповненнями; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; документа, який підтверджує постановку юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; картки із зразками підписів і відбитком печатки; довідки про відсутність змін в правовстановлюючих документах, за період з дати звернення ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» в банк для відкриття поточного рахунку (в разі якщо рахунок клієнту було відкрито раніше); документів (протокол рішення вищого органу управління), які підтверджують правомірність рішення на отримання овердрафту і повноваження осіб на підписання з банком відповідних договорів (накази, рішення уповноваженого органу управління про призначення посадових осіб, які мають право підписання договорів, комерційних і фінансових документів), копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; балансу (форма № 1) ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ», звіту про фінансові результати (форма № 2) за останні 3 звітних періоди ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ»; довідки інших банків про надходження на поточні рахунки ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ», завірені підписом та печаткою (штампом) цих банків за останні 12 календарних місяців; виписка (ки) з інших банків про обороти по рахунку (рахунках) ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» за останні 3 місяці, з наданням інформації про призначення платежів, що надійшли на поточний рахунок та найменуванням контрагентів; довідку ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» (завірену підписом і печаткою клієнта) про загальні надходження на поточні рахунки за останні 12 календарних місяців (в розрізі місяців); розшифровки окремих статей балансу ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ»:- Основні засоби на останню звітну дату;- Товарні запаси (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Готова продукція (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Виробничі запаси (у вигляді оборотно-сальдової відомості за останній квартал);- Дебіторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);- Кредиторська заборгованість на останню звітну дату (з посиланням на дату виникнення та дату погашення);довідка про отримання кредитів і стан заборгованості з наданням копій діючих кредитних договорів станом на дату надання заявки на отримання овердрафту), а також документів щодо запропонованого забезпечення: рішення власника або уповноваженого органу на передачу майна в заставу;

- додаткової угоди від 27.03.2013 до договору овердрафту № від 26.03.2013 та відповідних рішень ПАТ «Банк Восток» до його укладення;

- відомостей щодо заставного майна ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» ( автомобілів) переданих в заставу ПАТ «Банк Восток» відповідно рішення власника № 260313 від 26.03.2013 для забезпечення кредиту ( оцінка, страхування, місце збереження, договір застави товарів в обігу);

- кредитного договору № ОК2013-0080 від 02.04.2013 та усього пакету документів до нього (рішення кредитного комітету, довіреності, графік погашення заборгованості, відомостей щодо перерахування на рахунок ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» кредитних коштів та їх повернення, відомостей щодо забезпечення забов'язань Позичальника викладених письмово, письмових заявок ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» на отримання коштів, додаткової угоди до вказаного договіру від 11.04.2013);

- документів щодо внесення готівки ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» на рахунки № 2700 та № 2700 з дня відкриття по день проведення виїмки;

- відомостей щодо надходження електронних документів, на підставі котрих здійснювалися операції по рахунку ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» () № 2700 ( дата, час, IP- адреса);

- протоколи засідання кредитного комітету ПАТ «Банк Восток», щодо розгляду питань укладення вищезазначених договорів кредитування;

- інструкції (положення) по порядку надання кредитів ( у тому числі у вигляді овердрафту) ПАТ «Банк Восток»;

- посадові обов'язки заступника Голови ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_6, накази про її призначення, копію особистої справи

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Восток» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Службовим особам ПАТ «Банк Восток» роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17434/13-к

Примірник 2 - старший слідчий СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С.

Слідчий суддя: