печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, 13 жовтня 2015 року звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ ОСОБА_4 про арешт майна.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000461 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «Кремень-2020» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ПП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств, відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк» та інших банківських установах, після чого ці кошти знімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 й іншими особами, та передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ «НВО «Вимпел» (), яке є реально діючим СГД спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

ТОВ «НВО «Вимпел» () фактично здійснює свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 4. В зазначеному офісі зберігаються комп`ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності.

01.10.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_19 винесена ухвала № 757/36102/15-к про дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлових приміщень загальною площею 5736,4, які належать на праві загальнодержавної власності Державі України; нежитлові приміщення: в літ. «А-12» загальною площею 5567,0 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Б-1» загальною площею 169,4 кв.м. яка належить на праві приватної власності ПАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «НВО «Вимпел» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

12.10.2015, в період часу з 10 годин 00 хвилин до 16 годин 50 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 757/36102/15-к), проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.4, за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «НВО «Вимпел» (), в ході якого були вилучені документи, на які слідчий просит накласти арешт.

Вилучені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз.

Згідно ч. 7 ст. 236 зазначені документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до документів, які вилучені законом з обігу, але у слідства є підстави вважати, що вони містять інформацію щодо діяльності вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведенню ряду експертиз, а також з метою припинення злочинної діяльності фіктивних підприємств, задіяних у вищезазначеній злочинній схемі, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ «НВО «Вимпел» () за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.4, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2

ст. 167 КПК України, а саме майно, яке було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, та яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що вилучені 12.10.2015р. під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.4, документи відповідають критеріям визначеним у п1 ч2 ст.167 КПК України, оскільки були використані під час вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на документи, вилучені під час проведення обшуку від 12.10.2015 за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 4, які належать ТОВ «НВО «Вимпел» (), з метою забезпечення збереження майна та запобігання вчинення дій з боку членів злочинного угрупування та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо продовження скоєння злочину.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 12.10.2015, за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 4, документи ТОВ «НВО «Вимпел» (), зокрема на:

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 09.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 54 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 10.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 36 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 11.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 18 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 17.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 54 000,00 грн. № 32;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 22.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 20 040,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 28.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 19 800,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 30.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 20 700,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 10.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 36 000 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 22.04.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 20 040,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 17.03.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 45 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 10.03.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 48 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 03.03.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 45 000,00 грн.;

- податкова накладна ТОВ «НВП «Вимпел» від 24.03.2014та ТОВ «Ітаві» на суму 48 000,00 грн.;

- договір поставки № 10/05-14 від 05травня 2014 року між ТОВ «НВП «УКРТЕХСТАНДАРТ» та ТОВ «НВП «Вимпел» на 2 арк.;

- договір поставки № 09/04-14 від 01березня 2014 року між ТОВ «Ітаві» та ТОВ «НВП «Вимпел» на 2 арк.;

- видаткова накладна № 230 від 24 березня 2014 постачальника ТОВ «Ітаві» покупцю ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 48 000,00 грн.;

- рахунок на оплату № 125 від 24 березня 2014ТОВ «Ітаві» на суму 48 000,00 грн.;

- видаткова накладна № 229 від 17 березня 2014 постачальника ТОВ «Ітаві» покупцю ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 45 000,00 грн.;

- рахунок на оплату № 124 від 17 березня 2014ТОВ «Ітаві» на суму 45 000,00 грн.;

- видаткова накладна № 228 від 10 березня 2014 постачальника ТОВ «Ітаві» покупцю ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 48 000,00 грн.;

- рахунок на оплату № 123 від 10 березня 2014ТОВ «Ітаві» на суму 48 000,00 грн.;

- видаткова накладна № 227 від 03 березня 2014 постачальника ТОВ «Ітаві» покупцю ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 45 000,00 грн.;

- рахунок на оплату № 122 від 03 березня 2014ТОВ «Ітаві» на суму 45 000,00 грн.;

- незаповнений бланк товарно-транспортної накладної з відбитком печатки ТОВ « Оптімус Плюс»;

- роздруківка з електронної пошти з контактом ОСОБА_20 з зворотної сторони якого виконані олівцем чорнові записи: «Поставить печать…. Узнать входящий номер….поменятьинфо..»;

- акт № 8392 виконаних робіт (послуг) між ТОВ «НВП «Вимпел» та ТОВ «Оптімус Плюс`на суму 2,70 грн. на ліцевій стороні якого виконані олівцем чорнові записи: «Вернуть…. Почтовый адрес»;

- видаткова накладна № 6 від 14 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 18 000,00 грн. - 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 23 від 19 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 18 000,00грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 24 від 20 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 49 500,00грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 25 від 21 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 48 000,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 42 від 28 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 27 000,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 61 від 30 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 46 800,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 100 від 12 лютого 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 10 800,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 148 від 27 лютого 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 10 800,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 161 від 27 лютого 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 15 000,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 149 від 28 лютого 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 13 500,00 грн.- 2 шт. на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 3 від 01 січня 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму 207 300,00 грн.;

- рахунок на оплату № 42 від 02лютого 2015 постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «БІВІ-АНТ» та покупця ТОВ «НВП «Вимпел» на суму50 100,00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1