Справа №592/9778/15-к
Провадження №1-кс/592/3260/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015; №805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до ІНФОРМАЦІЯ_4 подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в`їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) в особі громадянина ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , моб. Тел. НОМЕР_6 ), який також є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_7 ».

В ході допиту ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - НОМЕР_8 » встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей зазначеній в ухвалі особі.

2. Речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- автомобіль марки DAF модель CF 75.310 , номер шасі НОМЕР_9 , рік виготовлення 2006, з метою огляду із залученням спеціаліста, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1