Справа № 159/2761/13-к
Провадження № 1-кс/159/234/13
УХВАЛА

м. Ковель 20.05.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2М про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 внесено клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк». Клопотання обґрунтоване тим, що в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області 10.05.2013 р. надійшла заява гр-киОлексюк ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки м.Ковельвул.Володимирська 3/8, про те що 05.04.2013 р. о 22.19 год та 22.23 год., за місцем свого проживання, що в м.Ковель по вул.Володимирській 3/8, за допомогою послуги 3700 "Приватбанку" вона перерахувала кошти в сумі 2160 грн. на рахунок Приватбанку за № 143428, за придбання взуття, однак на даний час взуття не отримала. У діях невідомої особи вбачаються ознаки вчинення шахрайських дій.

10травня2013 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту, в якості потерпілої ОСОБА_4, встановлено, що вона 05.04.2013 р., перебуваючи за місцем свого проживання та користуючись Інтернетом, на сайті «В контакті» помітила оголошення про продаж взуття у продавця під ніком «Марія Ковальська», пізніше «Марта Ковальчук». Тоді ж, під час електронної переписки з нею, домовилась про купівлю 16ти пар жіночого взуття (босоніжок та туфель) на загальну суму 2160 грн. Вже під час електронної переписки зрозуміла що дану жінку звуть ОСОБА_5 (Андріївна), так як № рахунку на який мала перерахувати гроші був оформлений на цю жінку. Дана жінка на її електронну пошту в мережі Інтернет прислала повідомлення із зазначенням рахунку банку «Приватбанк» №143428 на який вона 05.04.2013 р. о 22.19 год. та 22.23 год. перевела зі своєї пластикової картки «Приватбанку» за №554590 кошти в розмірі 2160 грн. Гроші переводила за допомогою служби «Приват банку» за номером 3700. Куплений нею товар включав в себе взуття та одяг (одяг ішов в подарунок), який продавець мала їй надіслати через 1 місяць після отримання грошей на своїй картці. Після перерахування грошей на картку, яка належить ОСОБА_5 (Андріївні) вона спілкувалась з нею по електронній пошті і вона підтвердила факт надходження грошей. Товар вона зобовязалась переслати через зазначений вище термін, «Укрпоштою». Однак, в службі доставки вантажу «Укрпошти» ніяких вантажів на її імя не приходило. Тим часом продавець товару перестала зявлятись на сайті «Вконтакті», не відповідає по мобільному телефону на дзвінки, взагалі видалила свою сторінку. Тому вона відразу запідозрила про вчинення шахрайських дій відносно неї, даною жінкою, написала заяву в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області. До неї на електронну адресу почали надходити повідомлення про вчинення аналогічних шахрайських дій відносно інших людей. В спілкуванні з цими людьми вона дізналась, що ОСОБА_6 знаходиться в Херсонській області смт.Новоолексіївка. Вона ІНФОРМАЦІЯ_2. Номер її мобільного телефону НОМЕР_1, однак він на даний час знаходиться поза зоною звязку. В неї є номер мобільного телефону до матері ОСОБА_5 (ОСОБА_6) - НОМЕР_2, який скинула повідомленням її знайома з ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування , встановлено що перерахування коштів потерпілою ОСОБА_4 здійснювалось на рахунок: № 4149 4377 3714 3428 філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 302689).

Тому з метою всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів зазначенням агентів та контрагентів рахунків 4149 4377 3714 3428, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № 4149 4377 3714 3428, щовідкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, а тому є підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000778 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.05.2013 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № 4149 4377 3714 3428 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку № 4149 4377 3714 3428, а саме:

інформацію про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку з 05.04.2013 р. (включно) по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;інформацію про власника, замовника, користувача рахунку № 4149 4377 3714 3428; відеозапис камер спостереження банкоматів ,де були зняті кошти,які надійшли 05.04.2013 року на рахунок № 4149 4377 3714 3428 ПАТ КБ «Приватбанк» з особового рахунку фізичної особи ОСОБА_4 № 4627 0812 0555 4590 ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку № 4149 4377 3714 3428, а саме:

-інформацію про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку з 05.04.2013 р. (включно)по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- інформацію про власника, замовника, користувача рахунку за № 4149 4377 3714 3428;

- відеозапис камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти, які надійшли 05.04.2013 р. на рахунок №4149 4377 3714 3428 ПАТ КБ «Приватбанк» з особового рахунку фізичної особи ОСОБА_4 №4627 0812 0555 4590 ПАТ КБ «Приватбанк» .

Строк дії даної ухвали встановити до 19 червня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_8