печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, обґрунтовуючи його наступним. До слідчого відділу управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8 за звинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь (у редакції Закону Республіки Білорусь від 29.06.2006 №107) - здійснення незаконної підприємницької діяльності без державної реєстрації у складі організованої групи, поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі. Обставини за яких вказана особа обвинувачується у вчиненні злочину докладно описані у клопотанні та доданих до нього матеріалах.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_5 , незаконно отримані ним кошти, міг зберігати в банківських установах України. При цьому обвинувачуваний, з метою приховування майна, здобутого злочинним шляхом, міг організувати укладання договорів на надання послуг (депозити, банківські вклади, розрахункові та /або поточні рахунки, надання послуг зберігання, обслуговування пластикових карток та інше) своїм родичам: матір`ю - ОСОБА_6 , братом - ОСОБА_7 , дружиною - ОСОБА_8 .

За наявними у справі даними, в приміщеннях банківської установи ОА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або інших підрозділів зазначеної установи знаходяться предмети і документи, які можуть мати значення для кримінальної справи.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представника для участі в розгляді клопотання не направила.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 4, 6, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу управління поліції в Печерському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливість ознайомитись та зняти копії (в електронному та паперовому носії) наступної інформації:

1. щодо ідентифікаційних даних банківських платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

1.1. рахунки, до яких були випущені дані картки, у тому числі:

1.2.завірених копій документів про відкриття (закриття) рахунку та документів особи, яка відкрила рахунок (з можливістю їх вилучення);

1.3.завірених копій документів про випуск до зазначеного рахунку основних і додаткових банківських пластикових карток і їх відправку конкретним одержувачам (з можливістю їх вилучення);

1.4.завірених копій документів про видачу пристроїв для віддаленого управління рахунком (Digipass) (з можливістю їх вилучення);

1.5.виписок про рух грошових коштів по рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по час виконання доручення, з відображенням дати і суми платежу, валюти платежу, даних відправника чи одержувача, номерів кореспондуючих рахунків і платіжних документів, призначення платежу, відомостей про знятті готівки грошових коштів;

1.6.виписок по всіх транзакціях (у тому числі і відхилених), скоєних у пристроях банку, у тому числі і в електронних платежах), скоєних у пристроях банку, у тому числі і в електронних платежах сервісах, з використанням банківських платіжних карток з номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_3 , за період з моменту випуску карток по час виконання доручення, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повний номер т найменування даного пристрою і відомості про банк, якому належить пристрій), коду (типу, виду) операції, коли відповіді по операції і його розшифровки, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції;

1.7.відомостей про дату і час доступу, а також про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунку.

2. За період з 01.01.2015 по 01.08.2015 про відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних або карбованцевих рахунків (у тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, поточних рахунків (у тому числі рахунків, до яким випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт-рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитах на ім`я: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 29.11.1997 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 05.10.2005 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 18.04.2013 Центральним РУВС м Мінська; про отримання або відправлених грошових коштах без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку (валютно-обмінні операції і т.д.), а також грошових переказах, що надходили на адресу ОСОБА_11 або вироблених ним, у тому числі з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи WesternUnion, MoneyGram, Migom, Контакт, Анелік та інші, з додатком завірених копій всіх документів щодо таких переказів; про реєстраційні номери наявних рахунків, датах їх відкриттів (закриття), повних номерах банківських платіжних карток (далі БПК), випущених до рахунків ОСОБА_12 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на рахунках на момент 01.08 .2015; транзакціях (у тому числі і відхилених), скоєних у пристроях банку, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з використанням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_11 за період з 01.01.2005 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати та місце здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повна номер та найменування даного пристрою та інформацію про банк , якому належить пристрій), коду (типу, виду) операції, коли відповіді по операції і його розшифровці, номера запису в програмному забезпечення та інші можливі деталі транзакції; про інших послугах, наданих грудок А.Н., банком з можливість вилучити інформацію для використання як докази.

3. За період з 01.01.2005 по 01.08.2015 про відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних та / або карбованцевих рахунків (у тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, поточних рахунків (у тому числі рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт-рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитів на ім`я:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м Ленінград, документований паспортом серії НОМЕР_8 , виданим 28.11.2003, 2 відділом міліції Адміралтейського району Санкт-Петербурга.

3.1. Про отримання або відправлених грошових коштів без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку (валютно-обмінні операції і т.д.), а також грошових переказах, що надійшли на адресу ОСОБА_13 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на момент 01.08.2015;

3.2. Транзакціях (у тому числі про відхилених), скоєних у пристроях банку, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з користуванням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_13 за період з 01.01.2015 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повний номер і кому належить пристрій), коли ( типу, виду) операції, коду відповіді по операції і його розшифровка, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції;

3.3. Про інших послугах наданих ОСОБА_13 банком.

4. За період з 01.01.2005 по 01.08.2015 про відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних та / або карбованцевих рахунків (у тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, поточних рахунків (у тому числі рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт-рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитах на ім`я:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий номер НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий 05.10.1999 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_11 , виданий 14.12.2004 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_12 , виданий 26.02.2007 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_13 , виданий 01.02.2008 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_14 , виданий 04.06.2010 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_15 , виданий 26.03.2012 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_16 , виданий Центральним РУВС м Мінська;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий номер НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 виданий 05.10.1999 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_19 , виданий 18.05.2001 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_20 , виданий 08.02.2008 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_21 , виданий 26.01.2010 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_22 , виданий 22.07.2014 Фрунзенським РУВС м Мінська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , Особистий номер НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , виданий 05.10.2007 Ленінським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_25 , виданий 28.05.2013 Мінським РВВС Мінської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , особистий номер НОМЕР_26 , паспорт НОМЕР_27 , виданий 11.05.2000 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_28 , виданий 17.06.2002 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт НОМЕР_29 , виданий 11.06.2012 Первомайським РУВС м Мінська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

4.1. Про отримання або відправлених грошових коштів без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку (валютно-обмінні операції і т.д.), а також грошових переказах, що надійшли на адресу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 або вироблених ними, у тому числі з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи ОСОБА_18 , Money Gram, Migom, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, з додатком завірених копій всіх документів щодо таких переказів.

4.2. По реєстраційних номерах наявних рахунків, дата їх відкриття (закриття), повних номерах банківських платіжних карток (далі БПК), випущених до рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на рахунках на момент 01.08.2015.

4.3. транзакціях (у тому числі відхилених), скоєних у пристроях банках, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з використанням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2005 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повний номер і кому належить пристрій), коли ( типу, виду) операції, коду відповіді по операції і його розшифровка, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції.

4.4. По інших послугах, наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 банком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/42184 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 27.11.2015