Справа № 727/2293/13-к
Провадження 1-кс/727/461/13
Ухвала

Іменем України

19 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Зелінка О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1Б, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 07.03.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 07.03.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП "Кельменці", що розташоване за адресою Чернівецька область, смт. Кельменці, вул. Сагайдчного, 48 зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужили заставне майн, яке перебувало в забезпеченні виконання кредитних зобов'язань, згідно кредитного договору № 2501/0508/05-005 від 05.05.2008 року.

07.03.2013 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що приватного підприємства Кельменці ЄДРПОУ № 32889388, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується розрахунковим рахунком № 3601 відкритого в АТ Сведбанку МФО 300164, що розташований за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, та на який було перераховано згідно кредитного договору № 2501/0508/05-005 від 05.05.2008 року грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, з чим виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ Сведбанку будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, 07.03.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000274 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, згідно яких: службові особи ПП "Кельменці", що розташоване за адресою Чернівецька область, смт. Кельменці, вул. Сагайдчного, 48 зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужили заставне майно, яке перебувало в забезпеченні виконання кредитних зобов'язань, згідно кредитного договору № 2501/0508/05-005 від 05.05.2008 року.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ Сведбанку, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, в тому числі електронних, а саме: доступ до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № 3601 приватного підприємства Кельменці ЄДРПОУ № 32889388, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 04.05.2008 року по теперішній час, які знаходяться в АТ Сведбанку МФО 300164, що розташований за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в.

В задоволенні клопотання в частині можливості вилучення документів відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.