Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/4546/14-к
Провадження №: 1-кс/332/386/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 яке погоджене прокурором прокуратури Заводського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 яке надійшло до суду 10.09.2014 року на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001840 від 20.08.2014 року.

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Заводського районного суду м. Запоріжжя відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2104 року ОСОБА_4 , проживаюча у АДРЕСА_1 , за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішила придбати цуценя породи «Чау-Чау». Так, на даному сайті вона знайшла оголошення, яке о опубліковано 30.07.2014 року, в якому цуценята без документів продавались за 1100 грн. зв`язавшись із продавцем, останній продиктував їй номер розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . На цей рахунок ОСОБА_4 , 01.08.2014 у о 08:22 годині перерахувала грошові кошти у розмірі 1100 гривень, номер чека НОМЕР_2 . У цей же час, вона зателефонувала продавцю, який повідомив, що 01.08.2014 року у п`ятницю о 15: 00 годині відправить цуценя потягом ІНФОРМАЦІЯ_3 . О 15 : 20 годині мобільний телефон продавця перестав відповідати. Отже у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст .190 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій та ОРЗ, було встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відбулось у м. Запоріжжі, у банкоматі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, яким належить кредитна картка по рахунку НОМЕР_3 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердженні операції по «перерахуванню грошових коштів у розмірі 1100 гривень від ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також у встановлені особи, яка знімала готівку в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доручення отриманої інформації в якості речових доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також отримати іншим способом дану інформацію не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом банківську таємницю.

З метою встановлення осіб, яким належить кредитна картка по рахунку НОМЕР_3 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердженні операції по «перерахуванню грошових коштів у розмірі 1100 гривень від ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також у встановлені особи, яка знімала готівку в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доручення отриманої інформації в якості речових доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також отримати іншим способом дану інформацію не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом банківську таємницю. слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) в м. Запоріжжя, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку: НОМЕР_3 , який належать невстановленій в ході досудового розслідування особі, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з його відкриття по теперішній час, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової час призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з документів на підставі, яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховувала яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з яких проведено операції а також із можливістю вилучення фото-відео- матеріалів із банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у період зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , починаючи з 01.08.2014 року
Вислухавши думку слідчого, прокурора який підтримав клопотання, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтування, оскільки інформація яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 яке погоджене прокурором прокуратури Заводського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) в м. Запоріжжя, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку: НОМЕР_3 , який належать невстановленій в ході досудового розслідування особі, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з його відкриття по теперішній час, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової час призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з документів на підставі, яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховувала яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з яких проведено операції.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на доступ із можливістю вилучення документів, котрі подавались для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 )

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 з можливістю вилучення фото-відео- матеріалів із банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у період зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , починаючи з 01.08.2014 року.
Встановити строк дії ухвали до 23.09.2014 року включно.

Роз`яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1