Справа № 200/4190/15-к
Провадження № 1-кс/200/1582/15
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000914 від 04.03.2015 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670), який належить ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971), в рамках суми 172 876 гривень.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

03.03.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ Бабушкінського району, про те, що в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. 03.03.2015 року, невстановлені посадові особи ТОВ Арістел, шахрайським шляхом здійснили несанкціонований переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ Укрлітпром, чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Даний факт було внесено до ЄРДР за №0000914 від 04 березня 2015 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК Украйни.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать ТОВ Укрлітпром (ЄРДПОУ 39462852), в якості підстави для перерахування грошових коштів зазначено: оплата за договором обслуговування працівників підприємства ТОВ НВП Уклітпром № 6/120 від 02.03.15р., які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971) відкритий в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670) м. Київ, загальна кількість операцій по рахунку 26, загальну сума операцій по видаткам 172 876,00 гривень, проте в матеріалах кримінального провадження встановлено, що між ТОВ НВП Уклітпром та ТОВ Арістея тур господарсько-правові відносини з даною фірмою не проводилися, жодних договорів в усній чи письмовій формі не укладалося.

Приймаючи до уваги вищевикладене, грошові кошти, які належать ТОВ Укрлітпром (ЄРДПОУ 39462852) були безпідставно перераховані ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ №35289971), відкритий у ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670), на який 03.03.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 172 876,00 гривень, отримані ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ №35289971) шляхом шахрайства, в розмірі 172 876,00 гривень.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на інший рахунок або зняті з рахунку.

Враховуючи, що обізнаність посадових осіб ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670) та ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971) про розгляд клопотань, щодо арешту грошових коштів на розрахунковому рахунку може унеможливити, ускладнити або іншим шляхом перешкодити кримінальному провадженні, слідчий прохає клопотання про арешт майна розглянути без виклику їх представників.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність посилаючись на зайнятість у іншому кримінальному провадженні, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України дане клопотання розглядається без участі представника ПАТ КБ ХРЕЩАТИК та ТОВ Арістея тур.

Згідно з вимогами ч.ч.2,3 ст.170 КПК України, слідчий суддя під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменше обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що до ТОВ Арістея Тур може бути пред`явлено цивільний позов про повернення безпідставно набутого майна, в порядку ч.4 ст.170 КПК України суд вважає доцільним вжити заборону на відчуження грошових коштів в сумі 172 876,00 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670), який належить ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000914 від 04.03.2015 року про арешт майна задовольнити.

Накласти заборону на розпорядження /зняття, перерахування на іші рахунки/ грошових коштів в сумі 172 876 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Арістея тур (ЄРДПОУ № 35289971) та відкритий в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670).

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1