Справа № 303/5075/13-к
У Х В А Л А

25 жовтня 2013 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Довжанин В.М., при секретарі Пуга В.П., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, розглянувши подання сторони кримінального провадження слідчого СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів прибуткових касових ордерів, які були сформовані у відділенні № 15 м. Мукачева філії «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою м. Мукачево, вул. К.Беляєва, 7, починаючи із 15 години 00 хвилин по 18 години 00 хвилин 11 квітня 2008 року, як в друкованому так в електронному вигляді з можливістю подальшого копіювання даних документів та їх подальшого вилучення, які знаходяться у філії «Західне регіональне управління», за адресою м. Львів, вул. Куліша, 6,-

ВСТАНОВИВ:

24.10.2013 року сторона кримінального провадження старший слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, та можливість вилучення документів.

Клопотання мотивує тим, що 31 січня 2013 року до Мукачівського MB УМВС надійшла заява ОСОБА_2 про те, що на її думку працівники відділення № 15 (м. Мукачево) філії «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, розташованого за адресою м. Мукачево, вул. К.Беляєва, №9, вчинили відносно неї шахрайські дії, а саме 11 квітня 2008 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин нею було внесено у касу даного банку грошові кошти в розмірі 634 гривні для погашення кредиту за кредитним договором №153 М-Ш 06-4.4.1. від 13 вересня 2006 року, однак працівники банку діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману внаслідок чого не провели операції по внесенню вищевказаної суми на позичковий рахунок №9101, МФО 325923.

В ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженні встановлено, що для встановлення усіх обставин даної події необхідно надати тимчасовий доступ до всіх прибуткових касових ордерів які були сформовані у відділенні №15 (м. Мукачево) філії «Львівського регіонального управління» Банку «Фінанси та Кредит» товариства з обмеженою відповідальністю, розташованого за адресою: м. Мукачево вул. К. Бєляєва, №9, код ЄРДПОУ 22403603, починаючи із 15 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 11 квітня 2008 року, які знаходяться у філії «Західне регіональне управління», за адресою м. Львів, вул. Куліша, 6.

Дана інформація із прибуткових касових ордерів може являтися доказом по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом встановити, чи перераховувала 11 квітня 2008 року близько 17 години 00 хвилин грошові кошти у розмірі приблизно 635 гривень, ОСОБА_2 на рахунок відділення № 15 (м. Мукачево) філії «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, не представляється можливим.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх прибуткових касових ордерів які були сформовані у відділенні № 15 (м.Мукачево) філії «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ, розташованого за адресою: м. Мукачево вул. К. Бєляєва, №9, код ЄРДПОУ 22403603, починаючи із 15 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 11 квітня 2008 року, які знаходяться у філії «Західне регіональне управління», за адресою м. Львів, вул. Куліша, 6, як в друкованому так і електронному вигляді, з можливістю подальшого копіювання даної інформації та її подальшого вилучення, оскільки іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, не представляється можливим, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації.

Сторона кримінального провадження слідчий Лепетко Я.Л. подання підтримав повністю, просив його задоволити.

Так, згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 навів достатні підстави, що дані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини які мають важливе значення у даному провадженні і що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх прибуткових касових ордерів, які були сформовані у відділенні № 5 м. Мукачева філії «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», розташованого за адресою м. Мукачево, вул. К.Беляєва, 7, , починаючи із 15 години 00 хвилин по 18 години 00 хвилин 11 квітня 2008 року, як в друкованому так в електронному вигляді з можливістю подальшого копіювання даних документів та їх подальшого вилучення, які знаходяться у філії «Західне регіональне управління», за адресою м. Львів, вул. Куліша, 6.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя В.М. Довжанин

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) кримінального провадження (ст. 198 КПК).

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК).