печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
31.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
13 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів: виписок про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих у відділеннях ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000711 від 31.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115, ч.1 ст.120, ч.1 ст.121, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146, ч.3 ст.152, ч.2 ст.156, ч.4 ст.189, ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи наділеним від імені держави владою, правами та владними повноваженнями працівника правоохоронного органу, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво ротою патрульної служби міліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону в районі м. Лисичанска, у тому числі викрадення місцевих жителів, їх катування, створив злочинну організацію з числа підлеглих йому міліціонерів батальйону.

Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 підшукав із 173 міліціонерів роти окремих осіб, які виявили намір на зайняття злочинною діяльністю, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , особу на прізвисько « ОСОБА_13 », які неофіційно перебувають у складі роти, інших не встановлених осіб та сформував злочинну організацію, метою якої є участь у вчиненні тяжких злочинів - викрадення людей, їх катування.

У період з 13 березня по 02 квітня 2015 року, учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації вчинено перевищення влади, викрадення 10 людей, а також їх катування.

З урахуванням зібраних доказів дев`яти учасникам злочинної організації 16.05.2015 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 3 т. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

У ході досудового розслідування з Департаменту карного розшуку МВС України надійшла інформація, що учасник злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , користується банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з метою отримання даних щодо причетності до заволодіння транспортними засобами, вимагання грошових коштів учасника злочинної організації ОСОБА_4 , необхідно дослідити інформацію, яка міститься у документах про відкриття ним банківських рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рух коштів на його рахунках, відомості про час та дату перерахування коштів, номери рахунків, про суми перерахованих коштів, що надасть можливість спростувати чи підтвердити повідомлені свідками дані, а також довести інші обставини, які мають значення для кримінального провадження та які неможливо довести іншим способом, зокрема, шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000711 від 31.03.2015р., а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення їх копій, а саме до виписок про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих у відділеннях ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про дату перерахування грошових коштів по зазначеній картці і рахунках за період з 01.01.2014 по даний час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх найменування, реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24145/15-к.

Примірник 2 надано слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1