Справа № 462/8623/14-к

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003527 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 23.10.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.10.2014 під приводом продажу вживаного ноутбука через мережу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 350 гривень, які ОСОБА_3 переслав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим на сайті olx.ua під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_3 , вів переписку з користувачем, який був зареєстрований під псевдонімом ОСОБА_4 , та домовився про купівлю вживаного ноутбука марки Lenovo G700, вартістю 4 350 гривень. Користувач lenovo.magazin в оголошенні, що розмістив на сайті olx.ua, вказав контактний телефон НОМЕР_2 та своє ім*я « ОСОБА_5 ».
21.10.2014 ОСОБА_3 , зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , домовився з невідомим чоловіком про купівлю вищевказаного ноутбука в розмірі за 4 350 гривень, які повинен був відправити на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня потерпілий переказав зазначену суму на вищевказаний рахунок із своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з терміналу самообслуговування КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , а також в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 , отриманні паспортних даних про власника рахунку, отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку. Вказану інформацію необхідно отримати за період з 21.10.2014. Дана інформація має суттєве значення до справи, зокрема за її допомогою можна встановити факт переказу коштів, особу, яка їх одержала, а також подальший рух коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо підтвердити або спростувати причетність власника рахунку № НОМЕР_1 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення чи спростування факту причетності власника рахунку № НОМЕР_1 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 , отриманні паспортних даних про власника рахунку, отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок , отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 (оперуповноваженому СДСБЕЗ ОСОБА_6 ) на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , за період з 21.10.2014 по 11.12.2014 року; копій документів, на основі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , паспортних даних про власника рахунку; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку (за період з 21.10.2014 по 11.12.2014 р.), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.