Справа № 569/8290/13-к
УХВАЛА

14 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 26.02.2013 р., по факту фіктивного підприємництва ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15).

Досудовим розслідуванням встановлено, що послугами ТОВ Ідеско груп користувались ТОВ Сировинний альянс та ПП Вінтекс (м. Рівне).

Крім цього, ТОВ Сировинний альянс мало взаєморозрахунки із ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" (код 37593676, м. Київ, Соломянський р-н. вул.. Білгородська, 10), засновником якого, згідно реєстраційних даних, являється ОСОБА_3 (Вінницька обл. Козятинський р-н смт. Глухівці). Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_3 показав, що він не має жодного відношення до ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" та йому не відомо про те, що він значиться засновником даного товариства.

Також встановлено, що ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" має розрахунковий рахунок №0312 в українській гривні у АТ "ФІНРОСТБАНК" (, індекс 65104 м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13).

Враховуючи, що засновник ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" ОСОБА_4 заперечив свою причетність до створення товариства, по кримінальному провадженні необхідно встановити дати і суми надходження коштів на рахунок ТОВ Ідеско груп, здійснити аналіз їх використання, встановити осіб якими було відкрито рахунок та які мали доступ до нього та інші обставини фінансової діяльності товариства.

Вказані вище обставини провадження можливо дослідити шляхом вилучення руху коштів по рахунку ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" №0312 в українській гривні у АТ "ФІНРОСТБАНК" та юридичної справи.

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи .

Представник АТ Фінростбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання слідчого підтверджене належними та допустимими доказами.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню рахунку ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" та рух коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ", які знаходяться в АТ "ФІНРОСТБАНК" (, індекс 65104 м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та їх вилучення, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ" (код 37593676, м. Київ, Соломянський р-н. вул. Білгородська, 10), які знаходяться в АТ "ФІНРОСТБАНК" (, індекс 65104 м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання коштів (рух коштів), з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови суду, по рахунку №0312 в українській гривні, що належить ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунку №0312 ТОВ "СПЕЦМОНТАЖБУДКАПІТАЛ", в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

В разі відсутності оригіналів надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5