22.10.2014
Справа №642/8845/2014
Провадження №1кс/642/2581/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001007 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області фінансового господарської діяльності Комунального підприємства «Харківський метрополітен», суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області.
Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що посадові особи КП «Харківський метрополітен» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, при розгляді документації з конкурсних торгів здійснили закупівлю рейок залізничного типу Р-50 на загальну суму 5 410 000 грн., за ціною (24 600 грн. за тону), яка є значно вищою ніж у офіційного виробника вказаної продукції (ПАТ «МК «Азовсталь» - 10 291,84 грн., без ПДВ за тонну), чим спричинили тяжкі наслідки Комунальному підприємству.
27.08.2014 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001007, розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 367 КК України.
Підставою для внесення відомостей слугувало депутатське звернення народного депутата України, що надійшло до СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський поштою 27.08.2014 року, та містило інформацію, про те, що КП «Харківський метрополітен» 17 червня 2014 року за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «Лоска» на придбання запасних частин вартістю 6,14 млн. гривень. Більша частина суми, на яку був укладений договір 5,41 млн. грн. припала на придбання 220 тонн залізничних рейок Р-50. Ціна закупівлі рейок склала 24 600 грн. Веб-сайт «Наші гроші» повідомляє про наявність у відкритих джерелах даних про продаж таких рейок по 13410-13855 грн./т., при цьому рейки виробника МК «Азовсталь», що закупалась, можна придбати по 12 500 грн./т.
Отже, є підстави вважати, як вказано у депутатському зверненні, що ціна закупівлі зазначених товарів була завищена на 40-50%, що суперечить принципу максимальної економії та ефективності здійснення державних закупівель, що передбачений ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Під час досудового слідства встановлено, що у травні 2014 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю товарів: Рейки залізничні, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», Хрестовина тупа Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», Хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ». Учасниками відкритих торгів явились Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, буд.8/10 «В» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТП Восток-Сервіс» , юридична адреса: м. Харків, вул. Матюшенка, 13, які надали свої пропозиції конкурсних торгів. В результаті оцінки пропозицій конкурсних торгів було акцептовано пропозицію ТОВ «Лоска», з яким КП Харківський метрополітен 17 червня 2014 року укладено договір поставки № 325-06/МТП, щодо поставки вказаних вище металоконструкцій, загальна вартість договору склала 6 137 319, 00 грн, з ПДВ.
Таким чином у органа досудового слідства виникла необхідність у повному дослідженні виконання умов договору поставки № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року КП Харківський метрополітен та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лоска».
Відповідно до пункту 2.1 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішній справ, Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2066 р за № 346/1025/685/53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1166/13040, органи державної контрольно ревізійної служби проводить планові та позапланові виїзні ревізії за зверненнями правоохоронних органів за місцезнаходженням об`єкту контролю відповідно до Закону та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.
Відповідно до п.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлено, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Харківський метрополітен» - ( ) 61052, м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29, при проведенні процедури відкритих торгів, поставки металоконструкцій, оприбуткування у бухгалтерському обліку, списання, відпуску та реалізації за період з 01.01.2014 по теперішній час.
На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001007 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2014 року щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області задовольнити.
Дозволити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Харківський метрополітен» - ( ) 61052, м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29, при проведенні процедури відкритих торгів у 2014 році на закупівлю рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», хрестовини тупої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», 24.10.7, виконання умов договору № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року, повноти поставки, правильність оприбуткування, використання, списання вказаних металоконструкцій, з можливістю проведення зустрічних звірок, за період з 01.01.2014 по теперішній час за наступними питаннями:
Дотримання законодавства України у сфері державних закупівель при проведенні процедури відкритих торгів у 2014 році на закупівлю товару «Профілі незамкнуті, шпунтовані палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обладнання (Рейки Р-50, хрестовини Р-50 М 2/9) 24.10.7, за результатами проведення якої КП «Харківський метрополітен» 17 червня 2014 року укладено договір поставки № 325-06/МТП ТОВ «Лоска» .
Чи підтверджується фактично та документально виробнича необхідність чи потреба КП Харківський метрополітен у закупівлі товарів: Профілі незамкнуті, шпунтовані палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій,зі сталі, гарячого обладнання (Рейки Р-50, хрестовини Р-50 М 2/9) 24.10.7, станом на 2014 рік, початок поточного року.
Відповідність поставленої продукції за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014 технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі.
Стан взаєморозрахунків КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Лоска» за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014;
Стан повноти поставки товарно-матеріальний цінностей ТОВ «Лоска» на адресу КП «Харківський метрополітен» за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014;
Джерело надходження грошових коштів на рахунки КП «Харківський метрополітен», які були перераховані на рахунки ТОВ «Лоска» за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014
Чи були фактично отримані КП «Харківський метрополітен» від ТОВ «Лоска» товарно-матеріальні цінності за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014, де на даний час знаходяться поставлені ТМЦ, за яким підрозділом КП «Харківський метрополітен» рахуються;
Правильність обліку, правильність та правомірність списання, використання товарно-матеріальних цінностей поставлених на адресу КП «Харківський метрополітен» за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014;
За яку ціну ТОВ «Лоска» було здійснено закупівлю рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», хрестовини тупої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», 24.10.7, що були поставлені (поставляються) на адресу КП Харківський метрополітен, на виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 року, яка різниця вартості вказаних ТМЦ при їх продажу КП Харківський метрополітен, по відношенню до закупочної ціни, чи являється вказана різниця вартості ТМЦ, збитками, що завдані КП Харківський метрополітен?
Якими факторами, показниками критеріями обумовлена вартість ТМЦ, що поставлена чи поставляється на адресу КП «Харківський метрополітен», заявлена ТОВ «Лоска» у документації конкурсних торгів, та під час укладання договору, чи є вона економічно обґрунтованою, та на який відсоток перевищує середньо ринкову вартість продукції?
Чи спричинені збитки КП «Харківський метрополітен» в результаті придбання рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», хрестовини тупої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», 24.10.7, за договором № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року, за цінами, що перевищують середньо-ринкові, або є економічно не обґрунтованими?
Хто є відповідальною особою на КП «Харківський метрополітен» за укладання договору № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року, на придбання ТМЦ згідно умов договору, за цінами, що перевищують середньо-ринкові, або є економічно не обґрунтованими?
Позапланову виїзну ревізію провести з 10.11.2014 впродовж 15 робочих днів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1