Провадження 1-кс/127/5793/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄДР 37199618, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Саприга В.А., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 26.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Украгропром - Альянс» (код ЄДР 36318919, Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Київська, буд. 75) в період з 01.01.2012 по 31.03.2013 шляхом здійснення безтоварних операцій з ПП «Валга» (код ЄДР 30285569, м. Полтава), ТОВ СУРП «Вектор М» (код ЄДР 24889234, м. Полтава), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код ЄДР 35295110, м. Полтава) умисно ухилились від сплати податків в загальній сумі 775 710 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Украгропром-Альянс» протягом вересня грудня 2012 отримало від ПП «Валга», ТОВ СУРП «Вектор М», ПП «Полтава-проект-монтаж» транспортні послуги по перевезенню вантажів кукурудзи в адресу структурних підрозділів Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості «Укрспирт» - Луцького МПД, Лугинського МПД, Залучанського МПД. Крім транспортних послуг названі підприємства частково постачали на ТОВ «Украгропром-Альянс» кукурудзу, яка в подальшому реалізовувавсь на ДП «Укрспирт».

Приймаючи до уваги те, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають важливе значення документи, які свідчать про придбання названим підприємством товарів, робіт, послуг у ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДР 36318919, Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Київська, буд.75) за період з 01.09.2012 по 31.12.2012, а також те, що вказані документи можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у доступі до них та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДП «Укрспирт» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості «Укрспирт», оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що у вказаному підприємстрі знаходяться документи, які свідчать про придбання названим підприємством товарів, робіт, послуг у ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДР 36318919, Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Київська, буд.75) за період з 01.09.2012 по 31.12.2012, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ДП "Укрспирт".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄДР 37199618, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16), які свідчать про придбання названим підприємством товарів, робіт, послуг у ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДР 36318919, Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вул. Київська, буд.75) за період з 01.09.2012 по 31.12.2012, а саме:

- договорів з усіма додатками; додаткових угод; специфікацій; рахунків, податкових накладних; накладних; актів прийому передачі; платіжних документів.

- документів, що свідчать про транспортування отриманих від ТОВ «Украгропром-Альянс» товарів, робіт, послуг в адресу структурних підрозділів ДП «Укрспирт» - Луцького МПД, Лугинського МПД, Залучанського МПД (товарно транспортні накладні, залізничні накладні, шляхові листи автомобілів, інші документи по транспортуванню).

- документів, що свідчать про отримання і оприбуткування на склад товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ «Украгропром-Альянс» (журналів вїзду виїзду автотранспорту на територію Луцького МПД, Лугинського МПД, Залучанського МПД, карток складського обліку, прибуткових ордерів, інших складських документів, що свідчать про оприбуткування товарно матеріальних цінностей).

- документів, що свідчать про походження отриманої від ТОВ «Украгропром-Альянс» сільськогосподарської продукції (сертифікати якості; свідоцтва виробника; інші документи, що свідчать про походження отриманих товарів).

- службової переписки між підприємствами.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: