печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 25.03.2014, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки 4 суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження.

В подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на замовлення перелічених підприємств на міжбанківській валютній біржі купувались валютні кошти, які перераховувались на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано валютних кошті на рахунки нерезидентів у квітні-травні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у червні-липні 2013 року на суму понад 60 млн. доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у серпні-вересні 2013 року на суму понад 70 млн. доларів США, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у серпні-вересні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США.

Отримано достатні відомості про те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

Про вказані факти не було повідомлено органи Міністерства доходів і зборів України, що унеможливило своєчасне припинення зовнішньоекономічної діяльності перелічених юридичних осіб та фактично призвело до незаконного виведення валютних коштів на суму понад 200 млн. доларів США, не дало змогу застосувати до підприємств штрафних санкцій, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) установлено, що працівниками вказаних юридичних осіб в період часу з 01.01.2012 по 25.03.2014 були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.

Вказані вище факти підтверджуються допитами осіб в якості свідків, отриманою інформацією з підприємств, установ, організацій, іншими слідчими (розшуковими) діями в їх сукупності.

Згідно реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказане підприємство у період з 16.03.2013 по теперішній час має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 , які містять відомості про осіб, які вчиняли дії від імені товариства, рух грошових коштів, отриманих від підприємств «сумнівного» походження, придбання валютних коштів, а також їх подальшого перерахування на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 , які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 за період 16.03.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 за період 16.03.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 ;

- всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 11092 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 14.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1