Справа № 138/1536/14-к
Провадження №:1-кс/138/97/14
Оригінал примірник №1

УХВАЛА
Іменем України
04 червня 2014 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно доручення ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника загону - начальника оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 - підполковника ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про телефонні з`єднання мобільного телефону з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в межах оперативно-розшукової справи №8/2014 «контрабанда», заведеної 27.01.2014.
В клопотанні зазначено, що об`єкт справи готується здійснити контрабандне переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ( у формі лікарських засобів) з Р. Молдова в Україну через міжнародні пункти пропуску для автомобільного та залізничного сполучення, що розташовані на ділянці відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх транзитного переміщення до Російської Федерації та продажу на території України, зокрема через всесвітню мережу Інтернет.
Встановлено, що предметом контрабандного переміщення можуть бути анаболічні стероїди (в т.ч. виробництва молдовських підприємств Vermodje та Balkan Pharmacueuticals), що містять в собі сильнодіючі лікарські засоби, - нандролон та метандієнон ( Наказ МОЗ України від 17.08.2007 №4900 «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів»).
В результаті вжитих оперативних заходів, було встановлено громадянина України, уродженця смт. Вапнярка, Вінницької області, який проживає в м. Вінниця та протягом 2012 року через всесвітню мережу Інтернет розповсюджував лікарські засоби із вмістом сильнодіючої речовини. На той час, його злочинна діяльність була задокументована, а в результаті розгляду кримінальної справи вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 він був визнаний винним у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 321 ч.1, 321 ч.3, 321 ч.4 КК України та на підставі ст.ст. 70,75,76 КК України призначено покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.
В 2014 році в рамках провадження по оперативно-розшуковій справі було отримано дані про те, що відносно цього ж громадянина знову порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 321 КК України.
В обох випадках канали надходження сильнодіючих лікарських засобів на територію України не розроблялися. За результатами перевірки за відомчими базами даних ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що він та його близьке оточення перетинали кордон в пунктах пропуску на ділянці відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомо, що лікарські засоби із вмістом сильнодіючих речовин, які незаконно розповсюджувались громадянином через всесвітню мережу Інтернет, отримувались ним з території Республіки Молдова від невстановленого громадянина, який використовував з ним для зв`язку телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та організував контрабандне переміщення предметів контрабанди в Україну через водіїв транспортних засобів.
Отримана оперативна інформація свідчить, що іноземний громадянин, продовжує вивчати можливість переміщення предметів контробанди з приховуванням від митного контролю, розширює наявні зв`язки, підшуковує співучасників, здійснює пошук джерел збуту та каналів переміщення лікарських засобів, активно використовує для спілкування під час підготовки до контрабандного переміщення сильнодіючих і отруйних лікарських засобів телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Таким чином, у діях невстановленого громадянина, який перебуває на території Р. Молдова, вбачаються ознаки підготовки до вчинення тяжкого злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 201 КК України «Контрабанда».
Крім того, протягом 2012-2014 років в міжнародних пунктах пропуску через кордон на ділянці відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово мали місце випадки виявлення сильнодіючих лікарських засобів, які переміщувались обслуговуючим персоналом та водіями транспортних засобів з території Республіки Молдова в Україну у якості несупроводжуваних передач. За фактом виявлення кримінальних правопорушень розпочинались кримінальні провадження за ст. 201 КК України «Контрабанда», проте встановити осіб, які були причетні до організації злочину та притягнути їх до кримінальної відповідальності здебільшого не представлялося можливим.
З метою викриття злочинної діяльності були проведені оперативно-розшукові заходи, які не дали можливості встановити осіб та здобути фактичні дані про їх підготовку до вчинення злочину.
З метою відпрацювання всіх запланованих заходів по оперативно-розшуковій справі, встановлення можливих протиправних зв`язків, механізму здійснення протиправної діяльності, на даний час виникла необхідність у встановленні українських абонентів операторів мобільного зв`язку, з якими контактує невстановлений громадянин, який проживає в Молдові та здійснює їм відправлення лікарських засобів із вмістом сильнодіючих і отруйних речовин.
Крім того, було встановлено, що інформація про абонента іноземного оператора, а саме: зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо у разі здійснення ним дзвінка на телефон абонента, який отримує телекомунікаційні послуги в Україні знаходиться в операторів та провайдерів, які здійснюють свою діяльність на території України та за наявності ухвали слідчого судді технічно можливо отримати такого роду дані.
Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для подальшої роботи за оперативно-розшуковою справою, зокрема встановлення кола осіб, яким можуть бути відомі факти підготовки до здійснення протиправної діяльності пов`язаної з контрабандним переміщенням лікарських засобів із вмістом сильнодіючих і отруйних речовин, встановлення механізму здійснення протиправної діяльності, тощо.
Крім того, отримані в такий спосіб дані, в сукупності з іншими, в подальшому можуть бути використані для організації та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій пов`язаних з контролем за вчиненням злочину (контрольованих поставки та закупки), що дадуть можливість дискредитувати канал контрабандного переміщення сильнодіючих і отруйних речовин у формі лікарських засобів з території Р.Молдова та притягнути всіх осіб причетних до контрабандної діяльності до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.
Представники осіб у володінні яких знаходиться інформація в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.
В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання підтримав. Пояснив, що в ході професійної діяльності було отримано інформацію про причетність громадянина України до збуту сильнодіючих лікарських засобів іноземного виробництва на території України через мережу Інтернет. В рамках взаємодії з працівниками СБНОН отримано інформацію про причетність громадянина Молдови до підготовки та скоєння контрабанди сильнодіючих лікарських речовин на територію України, а також його номера телефонів. Пояснив, що інформація отримана від операторів та провайдерів телекомунікацій може бути використана для встановлення осіб на території України причетних до скоєння вказаного злочину, проведення в подальшому негласних слідчих дій відносно вказаних осіб, документування підготовки до вчинення злочину, проведення кримінального аналізу зв`язків, а у разі притягнення до кримінальної відповідальності можуть бути використані як докази у кримінальному провадження самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав в підтвердження того, що дана інформація знаходиться у володінні операторів телекомунікаційних послуг, що діють на території України відповідь за підписом начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно вимог ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді з метою досягнення дієвості цього провадження при доведенні обставин, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно вимог п.4 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, за на-явності передбачених статтею 6 даного Закону підстав, надається право з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
В судовому засіданні доведено, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані для подальшої роботи за ОРС та у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Керуючись ч.6 ст.9, п.4 ч.1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника загону - начальника оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 - підполковника ОСОБА_4 задовольнити.
Надати ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю шляхом витребування від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 ; про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, щодо абонентських телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2013 року по теперішній час та зобов`язати ВОТЗ УСБ України у Вінницькій області та виготовити і надати на адресу оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронному носії документ, що містить наступну інформацію:
- адреси розташування і номери базових станцій, азимутів, якими вони обслуговувались під час з`єднання ;
- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дату, час та тривалість з`єднання;
- ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів з якими використовувались вищезазначені абонентські номери ( IMEI);
- міжнародних ідентифікаторів користувача мобільного зв`язку (IMSI) SIM-карток з вказаними абонентськими номерами;
- абонентських номерів, ідентифікаційних ознак мобільних терміналів (IMEI) та SIM-карток (IMSI) з якими відбувалися зєднання, а також адрес розташування, номерів та азимутів базових станцій, якими ці абонентські номери обслуговувались;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Дана ухвала діє до 3 липня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: