Справа № 621/2280/13-к
Провадження № 1-кс/621/221/2013
УХВАЛА

Іменем України

30.07.2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 13 червня 2013 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 30.05.2013 року до 06.06.2013 року невідома особа телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 погрожуючи розправою і викраденням дитини спонукала перераховувати по 500 доларів на банківський рахунок №206039 ПАТ Приватбанк. Боючись, що погрози стануть реальністю ОСОБА_3 виконувала вимоги невідомої особи. Загальна сума перерахованих коштів складає 12000 гривень.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку №206039 в ПАТ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №206039 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_4.

Від учасників кримінального провадження клопотань про застосування технічних засобів фіксування судового процесу не надходило, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000898, внесеного до ЄРДР 13.06.2013 року, в період часу з 30.05.2013 року до 06.06.2013 року невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розмірі 12 000 гривень (а.с. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 підтвердила обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 3-4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини повязані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу та можливість вилучити :

- приватного банківського рахунку № 206039 в ПАТ КБ Приватбанк (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо) на імя ОСОБА_4, які знаходяться за адресою: ПАО КБ Приватбанк, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

- дані відеоспостереження з ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 206039 в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_4 в сумі 12000 гривень в період з 30.05.2013 по 06.06.2013 року, перерахованих гр. ОСОБА_5, які знаходяться за адресою: ПАО КБ Приватбанк, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вказану виготовлену інформацію в паперовому та електронному носії направити слідчому слідчого відділення Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 за адресою: 63400, Харківська область, м. Зміїв, вул. Донецька, 26.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бібік О.В.