Дата документу 21.07.2015 Справа № 554/9976/15-к
Провадження № 1-кс/554/4709/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
31 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000005, внесеного до ЄРДР 27.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з квітня 2014 року по січень 2015 року шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово господарських взаємовідносин по придбанню будівельних матеріалів, обладнання у суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) занизили ПДВ на загальну суму 805,9 тис. грн., що в 1 300 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів у значних розмірах.

У своїх показах зареєстрована як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 повідомила, що їй не відоме вказане підприємство та вона не має жодного відношення до його діяльності, також в ході допиту встановлено, що остання користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 .

Слідчий вказує на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру НОМЕР_4 та містять інформацію стосовно особи власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру в період часу з 01.10.2013 року по дату винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, але суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу та вилучення не оригіналів, а копій перерахованих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_4 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2013 року по дату винесення ухвали та можливість вилучення копій вказаних документів у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження також доручити:

старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4

слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5

старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6

старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області сташому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7

заступнику начальника ВОВЕЗ ГОВ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_11 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 ,

ст. о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ,

о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 ,

о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 ,

о/у відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ,

ст. о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_18 ,

ст. о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 ,

ст. о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 ,

ст. о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 ,

о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 ,

о/у відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1