Справа № 279/4867/14-к
Номер рядка звіту 23
Номер провадження 1-кп/279/233/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" липня 2015 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
в складі: в складі колегії суддів:
головуючого судді ОСОБА_1 , суддів : ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з секретарем - ОСОБА_4
за участю прокурора - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
обвинуваченого ОСОБА_7
розглядаючи у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Коростені кримінальне провадження відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростеня Житомирської області, громадянина України, не працюючого, з професійно-технічною освітою, одруженого, має неповнолітню доньку віком - 16 років, раніше не судимого, проживаючого по АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3 і 358 ч.1, 28 ч.3 і 358 ч.2, 28 ч.3 і 358 ч.3, 28 ч.3 і 366 ч.2, 358 ч.2 Кримінального кодексу України, -
в с т а н о в и в :
На початку січня 2005 року, ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, організував спільне стійке злочинне об`єднання для здійснення злочинної діяльності, яке керувалося єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.
До складу злочинної групи організованої ОСОБА_7 увійшли начальник Коростенського відділення №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_8 та мешканці м.Коростеня ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , кримінальна справа відносно яких розглядалась в окремому провадженні, та які вироком суду від 05.07.2010 року визнані винними у вчиненні даних злочинів.
Організатор злочинного об`єднання ОСОБА_7 розробляв план та займався координацією злочинної діяльності учасників групи, розподіляв та розпоряджався коштами отриманими внаслідок злочинної діяльності, підшукував осіб, на яких оформлялися кредити, обманним шляхом переконував вказаних осіб оформити на себе споживчі кредити та доставляв їх у місце оформлення, а саме до Коростенського відділення №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль».
ОСОБА_9 обманним шляхом переконувала знайдених осіб оформити на себе споживчі кредити та доставляла оформлення до Коростенського відділення №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль», власноручно підробляла заяви на отримання кредиту, анкети позичальника, довідки про заробітну плату, рахунки на товар, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи в рамках спільного плану, відкрила власний банківський рахунок, на який, внаслідок злочинної діяльності членів ОЗГ, надходили незаконно отримані кредитні кошти, що передавалися організатору злочинної групи, який розпоряджався ними на власний розсуд.
ОСОБА_12 , підшукувала осіб на яких оформлялись кредити, умовляла знайдених осіб оформити на себе кредити, доставляли їх у місця оформлення кредитів, підробляла заяви на отримання кредиту, анкети позичальника, довідки про заробітну плату, рахунки на товар, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи в рамках спільного плану, відкрила власний банківський рахунок, на який, внаслідок злочинної діяльності членів ОЗГ, надходили незаконно отримані кредитні кошти, що передавалися організатору злочинної групи, який розпоряджався ними на власний розсуд.
ОСОБА_11 , підробляв довідки про заробітну плату та рахунки на товар, а також за вказівкою ОСОБА_7 , діючи в рамках спільного плану, відкрив власний банківський рахунок, на який внаслідок злочинної діяльності членів ОЗГ, надходили незаконно отримані кредитні кошти, що передавалися організатору злочинної групи, який розпоряджався ними на власний розсуд.
ОСОБА_8 , який згідно наказу директора Житомирської обласної дирекції АППБ «АВАЛЬ» №524-КД від 07.06.04 призначений начальником Коростенського відділення №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль», являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, маючи на меті заволодіння чужим майном, в порушення Положення «Про споживче кредитування», затвердженого Постановою Правління АППБ «АВАЛЬ» №П-29/34 від 12.07.1999, яким передбачено, що остаточне рішення про надання кредиту приймається відповідним Кредитним комітетом, перевищуючи надані йому повноваження, діючи в рамках спільного злочинного плану, згідно обов`язків розподілених організатором ОЗГ ОСОБА_7 , протягом січня-травня 2005 року, умисно, із корисливих мотивів, власноручно вносячи завідомо неправдиві дані в офіційні документи - протоколи засідання кредитного комітету Коростенського відділення №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль», самостійно приймав рішення про надання споживчих кредитів мешканцям м.Коростеня та Коростенського району, які не були обізнаними про злочинні наміри групи, їх не отримували та повертати не збиралися, а кредитні кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності членів ОЗГ перераховував на рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , які в подальшому передавали їх ОСОБА_7 , який розпоряджався ними на власний розсуд. Тим самим злочинними діями Коростенській обласній дирекції АППБ «АВАЛЬ» завдано збитку на загальну суму 547 546 грн., що є тяжкими наслідками.
Так, у січні-лютому 2005 року, ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння в особливо великих розмірах кредитними коштами в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль», вирішив створити стійку організовану групу (ОЗГ).
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вступив в попередню злочинну змову із начальником зазначеного відділення банку ОСОБА_8 та громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , які були обізнані про злочинні наміри групи та роль кожного її учасника, за злочинного сприяння ОСОБА_8 , вирішив шляхом обману мешканців м.Коростеня оформляти видачу споживчих кредитів на останніх.
В подальшому, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного наміру, реалізовуючи злочинний намір ОЗГ, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно запропонувавши учасникам групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 підшукувати серед мешканців м.Коростеня та Коростенського району осіб, які погодяться за незначну грошову винагороду оформити на себе споживчі кредити, а в подальшому від імені даних осіб, власноручно виготовляти завідомо неправдиві документи, необхідні для отримання споживчих кредитів, на що вони погодилися і таким чином ОСОБА_7 втягнув перелічених вказаних осіб у злочинну діяльність.
Крім цього, ОСОБА_7 з метою укриття незаконної діяльності організованої ним злочинної групи та незаконного отримання кредитних коштів, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 на протязі лютого-березня 2005 року відкрив в Коростенському відділенні №6 АППБ «Аваль» банківські рахунки на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , куди планувалося перераховувати здобуті злочинним шляхом кредитні кошти, для їх подальшого використання для потреб членів ОЗГ.
Так, 26 січня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою свого знайомого ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_14 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_14 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_14 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №131 на ім`я ОСОБА_14 , яка була необхідна для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_14 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, з порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_14 в сумі 3 450 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №49 від 26.01.05 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 03 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_15 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_15 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_15 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №54 на ім`я ОСОБА_15 , яка була необхідна для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_15 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_15 в сумі 3 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №57 від 03.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні Житомирської обласної дирекції №6 АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 03 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_16 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_16 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_16 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №35 на ім`я ОСОБА_16 , яка була необхідна для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_16 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_16 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППВ «АВАЛЬ» №58 від 03.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППВ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 05 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_17 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що ОСОБА_17 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах та місці ОСОБА_7 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовив від імені ОСОБА_17 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 07.02.2005 року на ім`я ОСОБА_17 ; анкету позичальника від 07.02.2005 року на ім`я ОСОБА_17 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 07.02.2005 року на ім`я ОСОБА_17 ; довідку про заробітну плату №37 на ім`я ОСОБА_17 ; рахунку №53 від 05.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднаний єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_17 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_17 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №63 від 07.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 10 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_18 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_18 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №169 на ім`я ОСОБА_18 , яка була необхідна для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_18 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_18 в сумі 4 100 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №65 від 10.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 15 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_19 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_19 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_19 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_19 ; анкету позичальника від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_19 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_19 ; довідку про заробітну плату №145 на ім`я ОСОБА_19 ; рахунку №38 від 15.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_19 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_19 в сумі 4 500 грн., та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №69 від 15.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 15 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_21 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_20 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_20 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_20 ; анкету позичальника від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_20 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 15.02.2005 року на ім`я ОСОБА_20 ; довідку про заробітну плату №33 на ім`я ОСОБА_20 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_20 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_20 в сумі 3 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №70 від 15.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою члена організованої ним злочинної групи ОСОБА_9 , шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_22 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 .. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_22 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_22 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 22.02.2005 року на ім`я ОСОБА_22 ; анкету позичальника від 22.02.2005 року на ім`я ОСОБА_22 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 22.02.2005 року на ім`я ОСОБА_22 ; довідку про заробітну плату №139 на ім`я ОСОБА_22 ; рахунок №45 від 22.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_22 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_22 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №79 від 22.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою члена організованої ним злочинної групи ОСОБА_12 , шляхом зловживання довірою раніше знайомої йому ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_23 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 . При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_23 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_23 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №46 від 22.02.2005 року, довідку про заробітну плату №122 на ім`я ОСОБА_23 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на них злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_23 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_23 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №78 від 22.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 24 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_24 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_24 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_24 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №143 на ім`я ОСОБА_24 (окрім рядка „Керівник); рахунок №52 від 24.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_24 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_24 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №84 від 24.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 24 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_25 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_25 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №111 на ім`я ОСОБА_25 ; рахунок №53 від 24.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_25 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_25 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №83 від 24.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_26 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_26 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_26 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_26 ; анкету позичальника від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_26 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_26 ; довідку про заробітну плату №185 на ім`я ОСОБА_26 ; рахунок №57 від 25.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_26 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_26 в сумі 5 000 гри. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №86 від 25.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_27 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_27 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_27 завідомо неправдиві документи, а саме попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_27 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_27 ; рахунок №56 від 25.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_27 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_27 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №88 від 25.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно заніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_28 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_28 , використав паспорт громадянина України та дентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої гам злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_28 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_28 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_28 ; анкету позичальника від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_28 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_28 ; довідку про заробітну плату №220 на ім`я ОСОБА_28 ; рахунок №55 від 25.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_28 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_28 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №87 від 25.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_29 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_29 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_29 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_29 завідомо неправдиві документи, а саме анкету позичальника від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_29 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 25.02.2005 року на ім`я ОСОБА_29 ; довідку про заробітну плату №150 на ім`я ОСОБА_29 ; рахунок №54 від 25.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_29 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_29 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №85 від 25.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_30 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_30 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_31 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_30 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_30 ; анкету позичальника від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_30 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_30 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_30 ; рахунок №68 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_31 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_32 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №89 від 28.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_33 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_33 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_33 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_33 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_33 ; довідку про заробітну плату №72 на ім`я ОСОБА_33 ; рахунок №71 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_33 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_33 в сумі 5 000 грн. та сіііав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №94 від 28.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою раніше знайомої йому ОСОБА_34 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_34 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_35 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_34 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_34 ; анкету позичальника від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_34 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_34 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_34 ; рахунок №67 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_35 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_34 в сумі 5 000 грн. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_36 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_36 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_36 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_36 ; анкету позичальника від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_36 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_36 ; довідку про заробітну плату №39 на ім`я ОСОБА_36 ; рахунок №66 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_36 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_36 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №90 від 28.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_37 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_37 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_38 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_37 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_37 ; анкету позичальника від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_37 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.02.2005 року на ім`я ОСОБА_37 ; довідку про заробітну плату №162 на ім`я ОСОБА_37 ; рахунок №69 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_38 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_37 в сумі 5 000 гри. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 лютого 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_39 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_39 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_40 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_39 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №70 від 28.02.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_40 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_41 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №93 від 28.02.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 01 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою гр. ОСОБА_23 , яка не була збізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_42 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_42 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_43 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_42 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_43 ; анкету позичальника від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_43 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_43 ; довідку про заробітну плату №43 на ім`я ОСОБА_43 ; рахунок №75 від 01.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_43 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_42 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №99 від 01.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 01 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_44 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_44 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_45 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_44 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №72 від 01.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_45 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_46 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №96 від 01.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 01 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_12 - членом організованої ним злочинної групи, шляхом зловживання довірою раніше знайомого йому ОСОБА_47 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_47 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_47 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_47 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №74 від 01.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_47 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові -повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_48 в сумі 4 850 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №97 від 01.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 01 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою раніше знайомого йому ОСОБА_49 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_49 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_50 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_49 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_50 ; анкету позичальника від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_50 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 01.03.2005 року на ім`я ОСОБА_50 ; довідку про заробітну плату №41 на ім`я ОСОБА_50 ; рахунок №73 від 01.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_50 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_51 в сумі 4 700 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №98 від ) 01.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та шкористані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_52 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_52 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_53 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_52 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_52 ; анкету позичальника від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_52 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_52 ; довідку про заробітну плату №56 на ім`я ОСОБА_52 ; рахунок №78 від 04.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становишем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, шо ОСОБА_53 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевишуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_54 в сумі 4 714 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №100 від 04.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_55 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_55 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_56 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; анкету позичальника від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_55 ; рахунок №79 від 04.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_55 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевишуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_55 в сумі 4 865 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №101 від 04.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 05 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_12 - членом організованої ним злочинної групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_57 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_57 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_58 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_57 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 05.03.2005 року на ім`я ОСОБА_57 ; анкету позичальника від 05.03.2005 року на ім`я ОСОБА_57 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 05.03.2005 року на ім`я ОСОБА_57 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_57 ; рахунок №81 від 05.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_58 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_59 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №103 від 05.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 09 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_60 який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_60 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_61 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_60 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №71 від 09.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_61 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_62 в сумі 4 700 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного шмітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №105 від 09.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 09 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_63 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_63 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, шо ОСОБА_64 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_65 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_63 зарідомо неправдиві документи, а саме рахунок №70 від 09.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_65 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становишем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_64 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_66 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №104 від 09.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 10 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_67 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_68 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_67 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 10.03.2005 року на ім`я ОСОБА_67 ; анкету позичальника від 10.03.2005 року на ім`я ОСОБА_67 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 10.03.2005 року на ім`я ОСОБА_67 ; довідку про заробітну плату №154 на ім`я ОСОБА_67 ; рахунок №52 від 10.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_68 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_69 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №107 від 10.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 11 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_70 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_70 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що ОСОБА_70 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах, в невстановлений час та місці, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виготовив від імені ОСОБА_70 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_70 ; анкету позичальника від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_70 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_70 ; довідку про заробітну плату №170 на ім`я ОСОБА_70 ; рахунок №55 від 11.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднаний єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_70 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_70 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №109 від 14.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 14 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою гр. ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_71 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_71 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_72 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_71 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_71 ; анкету позичальника від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_71 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_71 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_71 ; рахунок №84 від 11.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_72 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_71 в сумі 4 800 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №112 від 14.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 14 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою гр. ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_73 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_73 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, шо ОСОБА_73 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_73 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_73 ; анкету позичальника від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_73 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 11.03.2005 року на ім`я ОСОБА_73 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_74 ; рахунок №83 від 11.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становишем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_73 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевишуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_73 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №113 від 14.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 14 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_75 , яка не була обізнана із про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_75 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_75 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_75 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_75 ; анкету позичальника від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_75 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_75 ; довідку про заробітну плату №143 на ім`я ОСОБА_76 ; рахунок №56 від 14.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_75 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_75 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №110 від 14.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 14 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_77 , яка не була обізнана із про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_77 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_77 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_77 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_77 ; анкету позичальника від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_77 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 14.03.2005 року на ім`я ОСОБА_77 ; довідку про заробітну плату №194 на ім`я ОСОБА_77 ; рахунок №57 від 14.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_77 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_77 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №111 від 14.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 15 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_78 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_78 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_79 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_78 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №85 від 15.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_80 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_78 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_78 в сумі 4 800 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №115 від 15.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 16 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_81 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_81 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_82 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_81 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_82 ; анкету позичальника від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_82 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_82 ; довідку про заробітну плату №131 на ім`я ОСОБА_82 ; рахунок №134 від 16.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_81 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_81 в сумі 4 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №116 від 17.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 16 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_83 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_83 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_84 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_83 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_83 ; анкету позичальника від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_83 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 16.03.2005 року на ім`я ОСОБА_83 ; довідку про заробітну плату №155 на ім`я ОСОБА_83 ; рахунок №142 від 16.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_84 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_85 в сумі 3 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №118 від 17.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 17 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_67 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_86 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_86 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_87 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_86 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_87 ; анкету позичальника від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_87 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_87 ; рахунок №148 від 17.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_87 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету, самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_88 в сумі 3 500 грн. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 17 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_67 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_89 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_89 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_90 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_89 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_90 ; анкету позичальника від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_90 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 17.03.2005 року на ім`я ОСОБА_90 ; рахунок №154 від 17.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_90 кредитних кощтів не отримає та товару існувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_91 в сумі 3 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №119 від 18.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_92 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_92 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_93 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_92 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №90 від 21.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_93 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_94 в сумі 4 850 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №122 від 21.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_95 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_95 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_95 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_95 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №89 від 21.03.2005 року, який був необхідний для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_95 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_95 в сумі З 780 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» № 126 від 21.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_96 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_96 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 , - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_97 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_96 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_96 ; анкету позичальника від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_96 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_96 ; довідку про заробітну плату №174 на ім`я ОСОБА_96 ; рахунок №144 від 21.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому знайомої ОСОБА_99 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_99 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_100 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_99 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_99 ; анкету позичальника від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_99 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_99 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_99 ; рахунок №48 від 21.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_99 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_101 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №128 від 21.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_102 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_102 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_102 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_103 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_103 ; анкету позичальника від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_103 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 21.03.2005 року на ім`я ОСОБА_103 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_103 ; рахунок №87 від 21.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_102 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_102 в сумі 4 050 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №121 від 21.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 21 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_104 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_104 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_104 , коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_104 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №88 від 21.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_104 , кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_105 в сумі 3 720 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №125 від 21.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_106 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_106 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_107 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_106 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 22.03.2005 року на ім`я ОСОБА_106 ; анкету позичальника від 22.03.2005 року на ім`я ОСОБА_106 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 22.03.2005 року на ім`я ОСОБА_106 ; довідку про заробітну плату №128 на ім`я ОСОБА_106 ; рахунок №192 від 22.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_107 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого , кредиту ОСОБА_108 в сумі 4 900 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №129 від 22.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби зрганізованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана іро злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_109 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого средиту на ім`я ОСОБА_109 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_110 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 , діючи умисно, і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_109 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №95 від 22.03.2005 року, довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_109 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_110 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_111 в сумі 4 127 гри. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №130 від 22.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 23 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_112 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_112 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_112 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_113 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_112 , рахунок №95 від 23.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_112 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_112 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №133 від 24.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 23 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_114 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_115 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_114 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_115 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_115 , рахунок №97 від 23.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_115 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_115 в сумі 3 350 грн., та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 24 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_116 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_116 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_117 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_116 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №96 від 23.03.2005 року, в довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_117 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_117 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_118 в сумі 4 135 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №131 від 24.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання раніше знайомого йому ОСОБА_119 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_119 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_119 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_120 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №99 від 25.03.2005 року, довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_119 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_119 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_119 в сумі 4 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №136 від 25.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_121 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_121 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_121 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_121 завідомо неправдиві документи, а саме довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_121 , рахунок №98 від 25.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_121 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_121 в сумі 3 700 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №135 від 25.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_122 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_122 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_122 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_122 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №97 від 25.03.2005 року, довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_123 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_122 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порущення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_122 в сумі 3 550 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №134 від 25.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з., допомогою ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_124 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_124 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_125 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_124 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №144 від 25.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_125 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_126 в сумі 4 900 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №142 від 25.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомої ОСОБА_127 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_127 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_128 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_127 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 25.03.2005 року на ім`я ОСОБА_127 ; анкету позичальника від 25.03.2005 року на ім`я ОСОБА_127 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 25.03.2005 року на ім`я ОСОБА_127 ; довідку про заробітну плату №133 на ім`я ОСОБА_127 ; рахунок №151 від 25.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_128 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_129 в сумі 4 900 гри. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №141 від 25.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомої ОСОБА_130 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_130 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_130 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 ,, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_130 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_130 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_130 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_130 ; довідку про заробітну плату №194 на ім`я ОСОБА_130 ; рахунок №199 від 28.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_130 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_130 в сумі 4 900 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №144 від 28.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомої ОСОБА_131 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_131 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_132 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_131 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_131 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_131 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_133 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_131 ; рахунок №238 від 28.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_132 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_134 в сумі 4 600 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №145 від 28.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_135 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_135 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_136 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_135 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_135 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_135 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_135 ; довідку про заробітну плату №184 на ім`я ОСОБА_135 ; рахунок №215 від 28.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_136 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_137 в сумі 4 300 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» № 151 від 29.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_138 , яка не була обізнана п^о злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_139 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 усвідомлював, що ОСОБА_140 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовили від імені ОСОБА_138 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №2 від 28.03.2005 року, заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_138 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_138 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_138 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_138 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_140 кредитних кощтів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_141 в сумі 4 300 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №149 від 29.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_56 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_55 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_55 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_56 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_56 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_56 ; довідку про заробітну плату №193 на ім`я ОСОБА_56 ; рахунок №238 від 28.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_55 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_142 в сумі 4 500 грн. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_143 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_143 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_143 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_143 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_144 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_144 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_144 ; довідку про заробітну плату №134 на ім`я ОСОБА_144 ; рахунок №258 від 28.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_143 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_143 в сумі 4 300 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №147 від 29.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_145 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_145 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 усвідомлював, що ОСОБА_145 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовили від імені ОСОБА_145 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_145 ; анкету позичальника від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_145 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 28.03.2005 року на ім`я ОСОБА_145 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_145 , рахунок №1 від 28.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_145 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_145 з сумі 4 520 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №146 від 29.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та шкористані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_36 , якому не було відомо про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_56 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_56 , використав паспорт громадянина України та центифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_55 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_56 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; анкету позичальника від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.03.2005 року на ім`я ОСОБА_55 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_55 ; рахунок №79 від 04.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_55 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_142 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №174 від 11.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль», хоча остання підприємницької діяльності не здійснювала, та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_146 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_146 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_147 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_146 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_148 ; анкету позичальника від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_148 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_148 ; довідку про заробітну плату №139 на ім`я ОСОБА_148 ; рахунок №359 від 30.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_147 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_149 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного, комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №152 від 30.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_150 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_150 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_151 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_150 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_150 ; анкету позичальника від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_150 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_150 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_150 ; рахунок №151 від 30.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_152 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_153 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_154 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №153 від 30.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_155 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_155 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_155 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_155 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_155 ; анкету позичальника від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_155 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 30.03.2005 року на ім`я ОСОБА_155 ; довідку про заробітну плату №145 на ім`я ОСОБА_155 ; рахунок №149 від 30.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_155 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_155 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №154 від 30.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_156 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_156 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_156 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_156 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_156 ; анкету позичальника від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_156 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_156 ; довідку про заробітну плату №139 на ім`я ОСОБА_156 ; рахунок №402 від 31.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_156 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_157 . Б сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №157 від 31.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_12 , шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_158 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_158 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 усвідомлював, що ОСОБА_159 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовили від імені ОСОБА_159 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_159 ; анкету позичальника від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_159 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_159 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_158 , рахунок №3 від 31.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_159 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_159 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №155 від 31.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 березня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_160 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_161 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_162 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_160 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_160 ; анкету позичальника від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_160 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 31.03.2005 року на ім`я ОСОБА_160 ; довідку про заробітну плату №158 на ім`я ОСОБА_160 ; рахунок №308 від 31.03.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_162 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_163 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №156 від 31.03.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомої ОСОБА_164 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_164 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_164 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_164 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_164 ; анкету позичальника від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_164 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_164 ; довідку про заробітну плату №145 на ім`я ОСОБА_164 ; рахунок №208 від 04.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбанн5і^ меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_164 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_164 в сумі 4500 грн., та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» № 160 від 04.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_165 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_165 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_166 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_165 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_165 ; анкету позичальника від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_165 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_165 ; довідку про заробітну плату №148 на ім`я ОСОБА_165 ; рахунок №205 від 04.04.2005 року, які б;^ли необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_166 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_167 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №162 від 05.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_168 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_168 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_168 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_168 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_168 ; анкету позичальника від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_168 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_168 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_168 ; рахунок №199 від 04.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_168 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_168 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №161 від 04.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_55 та ОСОБА_36 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомої ОСОБА_169 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_169 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_170 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_169 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 05.04.2005 року на ім`я ОСОБА_169 ; анкету позичальника від 05.04.2005 року на ім`я ОСОБА_169 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_169 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_169 ; рахунок №111 від 04.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_170 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_171 в сумі 4 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №165 від 05.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_55 та ОСОБА_36 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_172 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_172 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_173 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використаці ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_172 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_172 ; анкету позичальника від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_172 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_172 ; довідку про заробітну плату №134 на ім`я ОСОБА_172 ; рахунок №186 від 04.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_174 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_175 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» № 166 від 05.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 04 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_176 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_176 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_177 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_176 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_176 ; анкету позичальника від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_176 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 04.04.2005 року на ім`я ОСОБА_176 ; довідку про заробітну плату №135 на ім`я ОСОБА_176 ; рахунок №193 від 04.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_177 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_177 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №168 від 05.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 06 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_178 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_178 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_179 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_178 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 06.04.2005 року на ім`я ОСОБА_178 ; анкету позичальника від 06.04.2005 року на ім`я ОСОБА_178 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 06.04.2005 року на ім`я ОСОБА_178 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_178 ; рахунок №188 від 06.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_179 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_180 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №169 від 07.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 07 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_181 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_181 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_182 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_181 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_181 ; анкету позичальника від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_181 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_181 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_181 ; рахунок №138 від 08.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_182 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_183 в сумі 4 800 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №174 від 11.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 07 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, за допомогою ОСОБА_36 , який не був обізнаний із злочинною діяльністю групи, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_184 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_184 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_185 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_184 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_184 ; анкету позичальника від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_184 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_186 ,; довідку про заробітну плату №188 на ім`я ОСОБА_184 ; рахунок №194 від 07.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_185 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_187 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №176 від 11.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 07 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше йому не знайомого ОСОБА_188 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_188 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_189 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_188 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_188 ; анкету позичальника від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_188 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 07.04.2005 року на ім`я ОСОБА_188 ; довідку про заробітну плату №125 на ім`я ОСОБА_188 ; рахунок №252 від 08.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_189 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_190 в сумі 4 700 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №175 від 11.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 11 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_191 , яка не була обізнаною про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_191 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_191 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_191 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 11.04.2005 року на ім`я ОСОБА_191 ; анкету позичальника від 11.04.2005 року на ім`я ОСОБА_191 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 11.04.2005 року на ім`я ОСОБА_191 ; довідку про заробітну плату №199 на ім`я ОСОБА_191 ; рахунок №138 від 11.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умиснр та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_191 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_191 в сумі 4 800 грн. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 13 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_192 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_192 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_193 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_192 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_193 ; анкету позичальника від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_193 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_193 ; довідку про заробітну плату №191 на ім`я ОСОБА_193 ; рахунок №308 від 13.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_193 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_194 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №179 від 13.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 13 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_195 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_195 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_195 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цеіі же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_195 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_195 ; анкету позичальника від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_195 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_195 ; довідку про заробітну плату №111 на ім`я ОСОБА_195 ; рахунок №248 від 13.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_195 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_195 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №180 від 13.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 13 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_196 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_196 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_196 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_196 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_196 ; анкету позичальника від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_196 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 13.04.2005 року на ім`я ОСОБА_196 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_196 ; рахунок №298 від 13.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_196 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_196 в сумі 4 700 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №181 від 13.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 18 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_197 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_198 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_199 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_200 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №7 від 14.04.2005 року, анкету позичальника від 14.04.2005 року на ім`я ОСОБА_197 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 14.04.2005 року на ім`я ОСОБА_197 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_201 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_202 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №186 від 18.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 18 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_203 використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, який не був обізнаний про злочинні наміри групи, та надав вказані документи ОСОБА_11 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_11 усвідомлювали, що ОСОБА_204 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовив від імені ОСОБА_203 завідомо неправдиві документи, а саме рахунку №5 від 14.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 об`єднаний єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_204 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_205 в сумі 4 700 грн, та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №187 від 18.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний`розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 18 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_206 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_206 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_207 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_206 завідомо неправдиві документи, а саме рахунку №6 від 14.04.2005 року, анкету позичальника від 14.04.2005 року на ім`я ОСОБА_207 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 14.04.2005 року на ім`я ОСОБА_207 , які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становиш,ем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_207 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_208 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №185 від 18.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 20 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_209 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_209 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_209 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_209 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 20.04.2005 року на ім`я ОСОБА_209 ; анкету позичальника від 20.04.2005 року на ім`я ОСОБА_209 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 20.04.2005 року на ім`я ОСОБА_209 ; довідку про заробітну плату №181 на ім`я ОСОБА_209 ; рахунок №195 від 21.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_210 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_209 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_209 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №193 від 21.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_211 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_211 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 і ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_211 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_211 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_211 ; анкету позичальника від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_211 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_211 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_211 ; рахунок №48 від 22.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_211 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_211 в сумі 4 985 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №196 від 22.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 22 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_67 , якому не було відомо про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого йому ОСОБА_212 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_212 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - членам організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_213 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовили від імені ОСОБА_214 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_212 ; анкету позичальника від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_212 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 22.04.2005 року на ім`я ОСОБА_212 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_212 , рахунок №10 від 22.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , об`єднані єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подали останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_213 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_215 в сумі 4 200 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №194 від 22.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_11 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 і ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_11 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовили від імені ОСОБА_11 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_11 ; анкету позичальника від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_11 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_11 ; довідку про заробітну плату №118 на ім`я ОСОБА_11 ; рахунок №191 від 25.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_11 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_11 в сумі 4 500 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №198 від 25.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 25 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_216 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_216 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_216 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_216 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_216 ; анкету позичальника від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_216 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 25.04.2005 року на ім`я ОСОБА_216 ; рахунок №198 від 25.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_216 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_216 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №197 від 25.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 27 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_217 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_217 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної фупи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_217 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_217 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_217 ; анкету позичальника від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_217 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_217 ; довідку про заробітну плату №193 на ім`я ОСОБА_217 ; рахунок №193 від 27.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_217 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_217 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №203 від 27.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 27 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_191 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_218 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_218 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_218 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_218 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_218 ; анкету позичальника від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_218 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 27.04.2005 року на ім`я ОСОБА_218 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_218 ; рахунок №193 від 27.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же дець ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_218 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_218 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №202 від 27.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 28 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_219 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_219 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_220 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_219 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 28.04.2005 року на ім`я ОСОБА_219 ; анкету позичальника від 28.04.2005 року на ім`я ОСОБА_219 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 28.04.2005 року на ім`я ОСОБА_219 ; довідку про заробітну плату №118 на ім`я ОСОБА_219 ; рахунок №354 від 28.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_220 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_221 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №204 від 28.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_222 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_222 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що ОСОБА_222 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах, в невстановлений час та місці, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виготовив від імені ОСОБА_222 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_223 ; анкету позичальника від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_222 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_222 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_222 ; рахунок №139 від 29.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_222 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_222 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №211 від 29.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_224 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_224 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що ОСОБА_225 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах, в невстановлений час та місці, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виготовив від імені ОСОБА_224 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 29.04.2005 року гіа ім`я ОСОБА_224 ; анкету позичальника від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_224 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_224 ; довідку про заробітну плату №24 на ім`я ОСОБА_224 ; рахунок №138 від 29.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_225 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_226 в сумі 5 000 гри. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №207 від 29.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_227 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_227 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши його ОСОБА_11 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_11 усвідомлювали, що ОСОБА_228 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах, в невстановлений час та місці, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виготовили від імені ОСОБА_227 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_227 ; анкету позичальника від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_227 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 29.04.2005 року на ім`я ОСОБА_227 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_227 ; рахунок №141 від 29.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_228 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_229 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №213 від 29.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 29 квітня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_230 використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, який не був обізнаний про злочинні наміри групи, та надав вказані документи ОСОБА_11 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_11 усвідомлювали, що ОСОБА_231 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_11 , діючи умисно та повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовив від імені ОСОБА_230 завідомо неправдиві документи, а саме рахунок №142 від 29.04.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_11 об`єднаний єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених злочинних функцій, подав останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_231 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_232 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №206 від 29.04.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 05 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_233 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_233 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_234 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_233 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 05.05.2005 року на ім`я ОСОБА_233 ; анкету позичальника від 05.05.2005 року на ім`я ОСОБА_233 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 05.05.2005 року на ім`я ОСОБА_233 ; довідку про заробітну плату №192 на ім`я ОСОБА_233 ; рахунок №115 від 05.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_234 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_235 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №214 від 05.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 12 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом зловживання довірою раніше знайомого йому ОСОБА_236 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_236 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_237 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_236 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 12.05.2005 року на ім`я ОСОБА_236 ; анкету позичальника від 12.05.2005 року на ім`я ОСОБА_236 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 12.05.2005 року на ім`я ОСОБА_236 ; довідку про заробітну плату №188 на ім`я ОСОБА_236 ; рахунок №6 від 12.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_237 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_238 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №219 від 12.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 13 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_239 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_239 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_240 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_239 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 13.05.2005 року на ім`я ОСОБА_239 ; анкету позичальника від 13.05.2005 року на ім`я ОСОБА_239 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 13.05.2005 року на ім`я ОСОБА_239 ; довідку про заробітну плату №144 на ім`я ОСОБА_239 ; рахунок №135 від 13.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_240 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_241 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №220 від 13.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 17 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_242 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_242 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_243 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_242 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_242 ; анкету позичальника від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_242 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_242 ; довідку про заробітну плату №114 на ім`я ОСОБА_242 ; рахунок №111 від 17.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становишем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_243 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи г згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_244 в сумі з 100 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №227 від 18.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 17 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_245 , який не був обізнаний про злочинні наміри фупи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_245 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_245 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_245 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_245 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_245 ; анкету позичальника від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_245 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 17.05.2005 року на ім`я ОСОБА_245 ; довідку про заробітну плату №188 на ім`я ОСОБА_245 ; рахунок №45 від 17.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_245 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету самостійно прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_245 в сумі 4 800 грн. та в подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 20 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_9 , використав без її відома паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, яка була члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що остання коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані іадшти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від свого імені завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 20.05.2005 року на ім`я ОСОБА_9 ; анкету позичальника від 20.05.2005 року на ім`я ОСОБА_9 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 20.05.2005 року на ім`я ОСОБА_9 ; рахунок №135 від ,20.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_9 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_9 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №231 від 20.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані останнім на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 20 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_246 , який не був обізнаний, про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_246 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_246 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_246 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 20.05.2005 року на ім`я ОСОБА_246 ; анкету позичальника від 20.05.2005 року на ім`я ОСОБА_246 ; ознайомлення зі змістом статей ЬСК України від 24.05.2005 року на ім`я ОСОБА_246 ; довідку про заробітну плату №138 на ім`я ОСОБА_246 ; рахунок №155 від 20.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_246 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_246 в сумі 4 950 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №233 від 24.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 27 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_247 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_247 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, шо ОСОБА_247 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства Обставинах та місці ОСОБА_9 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_247 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_247 ; анкету позичальника від 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_247 ; ознайомленні зі змістом статей КК України від 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_247 ; довідку про заробітну плату №199 на ім`я ОСОБА_247 ; рахунок №34 від 27.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становишем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, шо ОСОБА_247 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_247 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №249 від 27.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_248 № НОМЕР_6 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 27 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_249 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_249 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_249 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах та місці ОСОБА_9 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_249 завідомо неправдиві документи, а саме заяву,від 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_249 ; анкету позичальника від 25.05.2005 року на ім`я ОСОБА_249 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_249 ; довідку про заробітну плату №118 на ім`я ОСОБА_249 ; рахунок №133 від 27.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_249 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_249 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №253 від 30.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_250 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_250 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_250 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах та місці ОСОБА_9 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_250 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_250 ; анкету позичальника від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_250 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_250 ; довідку про заробітну плату №122 на ім`я ОСОБА_250 ; рахунок №15 від 30.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_251 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_252 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №254 від 30.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_248 № НОМЕР_6 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_253 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_253 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_253 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах та місці ОСОБА_9 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_253 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_254 ; анкету позичальника від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_254 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_254 ; довідку про заробітну плату №194 на ім`я ОСОБА_254 ; рахунок №б/н від 30.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_253 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порущення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_253 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №252 від 30.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_248 № НОМЕР_6 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 30 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_255 , який також не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_255 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_9 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що ОСОБА_256 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_256 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_255 ; анкету позичальника від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_255 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 30.05.2005 року на ім`я ОСОБА_255 ; довідку про заробітну плату №151 на ім`я ОСОБА_255 ; рахунок №б/н від 30.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_9 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_256 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_256 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №255 від 30.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_248 № НОМЕР_6 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, при невстановлених в ході слідства обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом ОСОБА_257 , яка не була обізнаною про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_257 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_258 кредитних коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, при невстановлених в ході слідства обставинах та місці ОСОБА_12 , за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , виготовила від імені ОСОБА_257 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_257 ; анкету позичальника від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_257 ; попередження Служби безпеки споживчого кредитування ЖОД АППБ „Аваль від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_257 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_257 ; рахунок №2 від 31.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів, після чого об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_259 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_260 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №257 від 31.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_261 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_261 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_262 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_261 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_261 ; анкету позичальника від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_261 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_261 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_261 ; рахунок №5 від 31.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_262 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішений про видачу споживчого кредиту ОСОБА_263 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №259 від 31.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, з допомогою ОСОБА_191 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_264 , яка також не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_264 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_264 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_264 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_265 ,; анкету позичальника від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_264 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_264 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_264 ; рахунок №3 від 31.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_264 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_264 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №260 від 31.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомого ОСОБА_266 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_266 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останнього, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_267 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_266 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_266 ; анкету позичальника від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_266 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_266 ; довідку про заробітну плату №215 на ім`я ОСОБА_266 ; рахунок №4 від 31.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_267 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_268 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №258 від 31.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
Крім цього, 31 травня 2005 року ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей між членами ОЗГ, шляхом обману раніше не знайомої ОСОБА_269 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, з метою незаконного оформлення та одержання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_269 , використав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код останньої, надавши вказані документи ОСОБА_12 - члену організованої ним злочинної групи. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що ОСОБА_270 коштів не отримає, ніякого товару купувати на них не буде, а вказані кошти незаконно будуть отримані та використані ОСОБА_7 для власних потреб.
В цей же день, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, згідно раніше розподілених злочинних ролей, за сприяння члена ОЗГ ОСОБА_8 , власноручно виготовила від імені ОСОБА_269 завідомо неправдиві документи, а саме заяву від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_269 ; анкету позичальника від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_269 ; ознайомлення зі змістом статей КК України від 31.05.2005 року на ім`я ОСОБА_269 ; довідку про заробітну плату №б/н на ім`я ОСОБА_269 ; рахунок №1 від 31.05.2005 року, які були необхідні для оформлення споживчого кредиту на придбання меблів. Після цього ОСОБА_12 , об`єднана єдиним злочинним наміром зі ОСОБА_8 , діючи згідно розподілених на неї злочинних функцій, подала останньому завідомо підроблені документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, тим самим використавши їх.
В цей же день ОСОБА_8 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, діючи умисно та повторно із корисних мотивів та в інтересах третіх осіб, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_270 кредитних коштів не отримає та товару купувати не буде, діючи згідно розподілених на нього ОСОБА_7 злочинних функцій, перевищуючи покладені на нього службові повноваження, в порушення Положення «Про споживче кредитування», без проведення засідання кредитного комітету прийняв незаконне рішення про видачу споживчого кредиту ОСОБА_271 в сумі 5 000 грн. та склав завідомо неправдивий документ, а саме протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Коростенського відділення №6 ЖОД АППБ «АВАЛЬ» №256 від 30.05.2005 року. В подальшому вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 в Коростенському відділенні №6 Житомирської обласної дирекції АППБ «Аваль» та використані ОСОБА_7 на власний розсуд та потреби організованої ним злочинної групи.
А всього, внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , - Житомирській обласній дирекції АППБ «Аваль» завдано збитку на загальну суму 547 546 гривень.
Повторно, на протязі часу з 2005-2006 років, ОСОБА_7 , знаходячись в м. Коростені Житомирської області, з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами ЗАТ КБ Приватбанк через Коростенське відділення «ПриватБанк», шляхом оформлення фізичними особами кредитних договорів по програмі «Товар в розстрочку», неодноразово виписував та підписував заздалегідь неправдиві документи, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи - довідки про доходи з місця роботи, акти прийому передачі майна в заклад, акти прийому передачі товарів, рахунки на придбання меблів, договори купівлі продажу, а саме:
-довідку про доходи №18, рахунок №14 від 17.02.2006 року, договір купівлі - продажу та акт прийому - передачі товару №1802 від 17.02.2006 року на ім`я ОСОБА_272 ;
-довідку про доходи №19 поручителя ОСОБА_273 ;
-довідку про доходи №16 та рахунок №12 від 28.01.2006 року, договір купівлі продажу та акт прийому - передачі товару за №3001 від 30.01.2006 року на ім`я ОСОБА_274 ;
-довідку про доходи №113, рахунок № 138 від 29.10.2005 на ім`я ОСОБА_24 ;
-акт прийому - передачі товару та договір купівлі-продажу №0312 від 27.12.2005 року кредитної справи № ZRFWRK 06650312 від 27.12.2005 року на ім`я ОСОБА_275 ;
-довідку №07 про доходи кредитної справи № ZRFWRK 07983101 від 31.01.2006 року на ім`я ОСОБА_12 .
Також у вказаний період часу, ОСОБА_7 , невстановленим слідством способом виготовив рахунок № 27 від 17.05.2006 року, двідку № 118 на ім`я ОСОБА_9 , рахунок № 26 від 04.05.2006 року, довідку № 17 на ім`я ОСОБА_276 , рахунок № 10, які необхідні для оформлення кредитних договорів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 шляхом переконання ОСОБА_277 , ОСОБА_9 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_12 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_7 , на підставі підроблених документів оформляли в Коростенському відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні договори по програмі «Товар в розстрочку», а отримані ОСОБА_7 кредитні кошти в загальній сумі 159 745 гривень, останній використав на власні потреби, чим заподіяв ЗАТ КБ «ПриватБанк» матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразились в підробленні документа, який видається особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його, вчиненими в складі організованої групи, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ст 28 ч.3 ст. 358 ч.1 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в підробленні документа, який видається особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його, вчиненими повторно, в складі організованої групи, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ст. 28 ч.3 ст. 358 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчиненими в складі організованої групи, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ст. 28 ч.3 ст. 358 ч.З КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими в складі організованої групи, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ст. 28 ч.3 ст. 366 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, вчиненими в складі організованої групи, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в підробленні документа, який видається особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, вчиненими повторно, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ст. 358 ч.2 КК України
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненими в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , вчинив злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в судовому засіданні по суті пред`явленого йому обвинувачення ОСОБА_7 винуватим себе визнав повністю, щиро розкаявся та показав суду, що дійсно він домовився з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 про те, що вони всі відкриють рахунки в АППБ АВАЛЬ, та всі будуть підшукувати людей, які за 50-100 гривень, надавши в банк паспорти та ідентифікаційні номери, будуть згодні нібито отримувати кредити на закупівлю меблів, а фактично кошти будуть надходити на відкриті ними рахунки. Після цього кошти вони знімають з рахунків та передають йому, за що він сплачує їм грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підробляли довідки про заробітну плату та рахунки на товар, ОСОБА_8 складав всі необхідні документи зі сторони банку. Йому дійсно були передані кошти банку отримані як кредити на всіх осіб вказаних в обвинуваченні. Дані кошти були ним витрачені на власний розсуд. Просив суд його суворо не карати.
Враховуючи, що обвинувачений свою вину визнав повністю, правильно розуміє суть обвинувачення та надав зізнавальні показання, судом в порядку ч.3 ст.349 КПК визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про винуватість обвинуваченого в інкримінованих йому злочинах.
Вчинені ОСОБА_7 злочини, є злочинами невеликої та середньої тяжкості, та особливо тяжкими злочинами.
Як особа ОСОБА_7 характеризується позитивно, одружений, має на утриманні неповнолітню доньку та матір похилого віку, раніше не судимий, на спеціалізованих обліках не перебуває.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 , суд визнає, як повне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , судом не встановлено.
Призначаючи покарання, відповідно до ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин.
Також суд враховує обставини вчинення злочинів, їх мотиви, причини та наслідки, ступінь здійснення злочинних намірів, роль та конкретні дії ОСОБА_284 в злочинній діяльності, період часу злочинної діяльності та кількість осіб залучених для отримання кредитних коштів, тому суд вважає, що виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства неможливе, та обирає обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі, із конфіскацією майна, так як він мав корисливий мотив, що буде справедливим, співмірним вчиненому, необхідним й достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.
Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, з урахуванням особи обвинуваченого : його позитивної характеристики, наявності на утриманні неповнолітньої дитини та матері похилого віку яка потребує догляду, суд, відповідно до ст..69 ч.1 КК України, вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання за ст. 190 ч.4 та ст. 191 ч.5 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією частини інкримінуємої статті.
Згідно ст.55 Кримінального кодексу України, покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, може бути призначене лише у випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою засудженого або зайняття ним певною діяльністю.
Вчинені злочини ОСОБА_7 не були пов`язані з його посадами чи зайняттям якоюсь діяльністю, а тому відносно нього не можна застосовувати покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Арешт на майно обвинуваченого не накладався. Судові витрати по справі підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави. Речові докази суду не надавалися.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374, 475 Кримінального процесуального кодексу України, -
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3 і 358 ч.1, 28 ч.3 і 358 ч.2, 28 ч.3 і 358 ч.3, 28 ч.3 і 366 ч.2, 358 ч.2 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання:
за ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України із застосуванням ст.69 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з конфіскацією 1/2 частини майна, що є його особистою власністю;
за ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України із застосуванням ст.69 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.1 Кримінального кодексу України - 1 рік обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 роки обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 358 ч.3 Кримінального кодексу України 3 роки обмеження волі;
за ст.358 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 роки 6 місяців обмеження волі;
за ст.ст.28 ч.3 і 366 ч.2 Кримінального кодексу України - 2 роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки і з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_7 обчислювати з 27 квітня 2014 року.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_7 залишити незмінним, до вступу вироку в законну силу.
Судові витрати за проведення експертизи у сумі 393 гривні 12 копійок стягнути з ОСОБА_7 на користь держави.
Цивільний позов ПАТ РайффайзенБанк Аваль до ОСОБА_7 залишити без розгляду.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Житомирської області через Коростенський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, може бути отримана в суді учасниками судового провадження.
Головуючий суддя : _______________ ОСОБА_1
Судді 1. _______________________ ОСОБА_2 2. __________________ ОСОБА_3