Справа №4-649/10
ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

19 травня 2009 року м. Суми

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Мошкіна К.О., розглянув подання ст. слідчого прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10840021 стосовно директора ТОВ «АНГРОВІДЕМ» ОСОБА_2 за фактом перевищення службових повноважень при реалізації майна ТОВ «АНГРОВІДЕМ» за ознаками в його діях злочину, передбаченого ст. 365 ч. 3 КК України.

В ході слідства встановлено, що один із засновників ТОВ «АНГРОВІДЕМ» ОСОБА_3, діючи як приватний підприємець, уклав з ВАТ КБ «Надра» кредитний договір №15/2007/30066/2/306 від 05.10.2007, відповідно до якого отримав в кредит 38 000, 00 грн. При цьому 26.08.2009 СПД ОСОБА_3 уклав з ВАТ КБ «Надра» додатковий договір №1 до договору застави обладнання, яке було передане в заставу банку під забезпечення виконання кредитних зобов'язань, відповідно до якого передав в заставу ВАТ КБ «Надра» Міксер DERMAK DMIX V 100 (для виготовлення полівінілхлориду), на надав до банку підтверджуючі право власності документи. Вказаний міксер за поясненнями ОСОБА_3 належить йому, однак використовувався ТОВ «АНГРОВІДЕМ» і був проданий директором ОСОБА_2 Однак, як встановлено в ході слідства, вказане обладнання, передане в заставу ВАТ КБ «Надра», СПД ОСОБА_3 не належало.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщенні Центрального відділення Філії ВАТ КБ «Надра» Сумському РУ «Слобожанщина» зберігаються матеріали про видачу кредиту фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 за кредитним договором №15/2007/30066/2/306 від 05.10.2007 та передачу в заставу банку вказаного вище майна, а також документи про перерахування коштів та погашення кредиту.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні Центрального відділення Філії ВАТ КБ «Надра» Сумському РУ «Слобожанщина» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 6.4, наступних документів:

1)всіх документів кредитної справи за кредитним договором №15/2007/30066/2/306 від 05.10.2007, укладеним з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

2)інформації про рух грошових коштів за позичковим рахунком 0550, відкритому для обслуговування кредиту фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 за період обслуговування з 12.06.2007 по 17.05.2010 включно;

3)інформації про рух грошових коштів за поточним рахунком 6001, який відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 та на який відповідно мали бути перераховані кредитні грошові кошти за період обслуговування з 05.10.2007 по 17.05.2010 включно з обов'язковим зазначенням призначення платежів;

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ СОБИНА О.І.