Дата документу 18.01.2016

Справа № 334/202/16-к
Провадження № 1-кс/334/76/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000725 від 10.01.2013 року за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області документи про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_6 .

Так встановлено, що договір підряду №ДГ-КП8 від 01.06.2010р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 827 584,0 грн., договір підряду№ДГ-КП8 від 01.06.2010р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказівки суми договору, договору найму №б/н від 27.10.2009р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 149413,0 грн., договір №21/01/10-2ФД від 21.01.2010р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 630 000,0 грн., договір №27/10/09-1 ФД від 27.10.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 126 0000 грн. (термін дії договору до 31.07.2011р.), договір №27/10/09-1 ФД від 27.10.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 126 000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011р.), договір №28.08/09-1 від 28.08.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 900 000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011р.), договір № №28.08/09-1 від 28.08.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 900 000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011р.), договір №27/2-09ФД від 27.02.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 525 000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6 .

Таким чином, в період часу з 2009р. по 2011р. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів надійшло 18,0 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.

28.09.2011 року Господарський суд Запорізької області прийняв у провадження заяву про відкриття провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливості підприємства самостійно розрахуватися з кредиторами, загальна сума заборгованості перед вказаними вище підприємствами склала 18 061203,69 грн.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами на суму 18,0 млн. грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним, а невстановленою особою, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує існування фінансових відносин з вищевказаними підприємствами.

Для встановлення обставин по справі першочергове значення має факт отримання грошових коштів на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами та їх подальше використання. Для підтвердження або спростування такого факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, за місцем їх фактичного знаходження в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_8 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Зазначені вище документи містять данні, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до зазначених вище документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом власника може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи,

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвала речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000725 від 10.01.2013 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУПН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000725 від 10.01.2013р. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУПН в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування дозвіл на отримання та вилучення інформації. У зв`язку з тим, що потрібна інформація може перебувати у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , яка розташована в АДРЕСА_2 , а також у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , прошу надати дозвіл на отримання та вилучення інформації за місцем її перебування. Прошу надати дозвіл на отримання та вилучення наступної інформації: рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_9 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.02.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1