печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867, зареєстрованому 09 вересня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2012 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч п.п.1,2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №1998 «Про удосконалення порядку формування цін», яким передбачено формування цін в національній валюті України, уклали договір фінансового лізингу №ФЛ-29/08-2012 на суму 1,488 млрд. грн., умовами якого передбачено передачу у лізинг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напіввагонів у кількості 2000 одиниць виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за явно завищеними цінами.

На підставі додатково укладених угод між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було протиправно змінено коефіцієнт коригування курсу НБУ грн./дол. США чим необґрунтовано завищувалась сума договору та створено безпідставні боргові зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок вказаних вище дій спричинено збитки на суму понад 500 млн. грн., які, згідно матеріалів провадження, у виді облігацій, з метою погашення створеного штучного боргу за достроково викуплений предмет лізингу, незаконно планують викупити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », афілійовані до ряду службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки кінцевим бенефіціарним власником цих товариств є перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з бази даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на даній стадії кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слі дчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі № НОМЕР_3 за період з 29.08.2012 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , співробітникам. Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, векселів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/43727/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1