Справа № 646/5373/14-к
№ провадження 1-кс/646/1357/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № № 001215 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.05.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона стверджує, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом їх транзакції з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, чим завдала їй майнову шкоду.
14 травня 2014 року Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001215 від 13.05.2014 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що її близький друг ОСОБА_5 , 1961 року народження, що проживає у АДРЕСА_1 , виставив на продаж свій більярдний стіл та попросив ОСОБА_4 оформити на себе розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів від покупців, на що вона погодилася. 12 травня 2014 року близько 19 години 00 хвилин на телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа та представилася працівником відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська, після чого повідомила, що пояснить ОСОБА_4 як остання може отримати грошові кошти на свій розрахунковий рахунок згідно продажу більярдного столу. Під час розмови ОСОБА_4 підійшла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на АДРЕСА_2 , та слідувала вказівкам невідомої особи: в режимі телефонної розмови невідома особа повідомила потерпілу про те, що для отримання грошових коштів необхідно використовувати кредитний рахунок потерпілої. Потерпіла погодилася та вставила в банкомат свою кредитну картку, потім слідувала вказівкам невідомої особи, яка повідомила про нібито існуючий ліміт транзакції грошових коштів та про те, що ОСОБА_4 необхідно отримати суму спочатку в 10000 гривень, а потім в 1111 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Після транзакції грошей невідома особа сказала, що грошові кошти вона переказати не може на рахунок потерпілої та повісила слухавку. Перевіривши одразу після розмови свій розрахунковий рахунок потерпіла виявила, що з її кредитної картки зникли кошти в розмірі 11111 гривень.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та реквізити банку, в якому відкрито вказаний розрахунковий рахунок та здійснюється його обслуговування, необхідні для підтвердження переказу грошей ОСОБА_4 , встановлення анкетних даних та місцезнаходження особи, на ім`я якої потерпіла перерахувала грошові кошти та яким відкрито вказаний розрахунковий рахунок, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої та особи, причетної до скоєного злочину.
Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо.
Тому слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 001215.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням копії документації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 метою встановлення істини по кримінальному провадженню, даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та реквізити банку, в якому відкрито вказаний розрахунковий рахунок та здійснюється його обслуговування, необхідні для підтвердження переказу грошей ОСОБА_4 , встановлення анкетних даних та місцезнаходження особи, на ім`я якої потерпіла перерахувала грошові кошти та яким відкрито вказаний розрахунковий рахунок, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої та особи, причетної до скоєного злочину.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до всіх завірених копій документів, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), щодо реквізитів банківської установи, в якій оформлено рахунок № НОМЕР_1 .

В разі, якщо розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (згідно транзакції грошових коштів в розмірі 10000 гривень на № 6762-4660-0368-1416 о 20 годині 29 хвилин 12.05.2014 року з номером чеку НОМЕР_2 , виданий терміналом САНА 2535; транзакції грошових коштів в розмірі 1111 гривень на номер № 6762-4660-0368-1416 20 годині 24 хвилини за номером чеку НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , виданий терміналом САНА 2535) відкрито в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до:
- всіх документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;
- всіх документів про дебітові та кредитові обороти по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.05.2014 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;
- ксерокопій всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2014;
- ксерокопій всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунку № НОМЕР_1 та видавалися готівкою через касу банку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1