Провадження 1 кс/712/1827/13
Справа №712/4971/13-к
СОСШВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ речей та документів

м. Черкаси 22 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретар: Маламуж Н.В., за участю прокурора Чоловського В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12С0528 від 20 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2013 до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській област: -адійшло звернення представника ЧФ ПАТ Західінкомбанк ОСОБА_2 щодо неправдивих. на думку заявника, дій ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які полягають в протидії здійсненні законної господарської діяльності ЧФ ПАТ Західінкомбанк. Так, 10.07.2012 близько 10.30 години в частину нежитлових приміщень адміністгативио-побутового будинку, розташованого за адресою: м.Черкаси бульвар Шевченка 2"4 1, в яких розміщене було ЧФ ПАТ Західінкомбанк, за допомогою держави. го виконавця Центрального відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції ОСОБА_4, спільно з невстановленими особами ОСОБА_3, який представився власником даного приміщення, проник до нього, заблокував вхідні двері банку та деякий час не випускав із приміщення працівників банку, чим протидіяли законній господарській діяльності банку.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено ОСОБА_1 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідування 20 лютого 2013 року за № 0000528 за попередньою правовою кваліфікацією за ст.206 ч.2 КК України.

Будучи допитаними по суті працівники Черкаської філії ПАТ Західінкомбанк ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вказали, що ОСОБА_3 неправомірно, порушуючи порядок роботи банку, увірвався в приміщення, в якому станом на 11.07.2012 була розташована філія за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 274/1 та виніс деякі належні банку речі на вулицю, а інші, які потребували демонтажу так і не повернув, змінив замки та самих працівників банку насильно змусили покинути приміщення. Свої дії ОСОБА_3 мотивував тим, що ливше приміщення на праві приватної власності належить йому та є відповідне ршшиши Господарського суду у Волинській області про примусове виселення ЧФ ГЇАІ Західінкомбанк із вказаного приміщення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з 2002 року учасниками 13 Західінкомбанк, які мали вирішальний вплив на рішення і дії Банку були ОСОБА_8) ОСОБА_9 (40,83%), ОСОБА_8 (15,73%), Фірма .СПМК-1 (9,19%) В загальному зазначені особи володіли часткою в статутному фонді Банку в розмірі 65, 75 %.. Головою правління Банку з 1995 року до 04.02.2010 незмінно ОСОБА_8, вона ж і була дружиною ОСОБА_10 Б таким чином Банк перебував під цілковитим контролем членів однієї сімї.

Паралельно членам сім'ї ОСОБА_10 належало і ряд підприємств. Зокрема засновником МП Інкомсервіс була фірма СПМК-1. В той же час єдиним власником СПМК-1 являлась ОСОБА_8.

30.07. 2005 між ТОВ Черкасизалізобетонстрой та МП Інкомсервісправонаступником якого є ПГГ Ірома було укладено договір купівлі-продажу частин нежитлових приміщень адміністративно-побутового будинку, розташованого за адреса м. Черкаси бульвар Шевченка, 274/1.

МП Інкомсервіс не проводило ніякої господарської діяльності, окрмі здавання в оренду Банку певних приміщень, тому акумулювати власні кошти для купівлі приміщення в м.Черкаси підприємство не могло. Зазначені кошти в сумі близько 1 119 000.00 грн. були внесенні на рахунки МП Інкомсервіс шляхом вилучення цих коштів з рахунків ПАТ Західінкомбанк.

03.03.2009 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу № 24-76 за фактами заволодіння грошовими коштами Кредитної спілки Вклад та ТОВ КБ Західінкомбанк шляхом зловживання довірою(шахрайство), вчинене в особливо розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

22.04.2009 ОСОБА_10 притягнуто як обвинуваченого по вказаній кримінальній справі, про що було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину за ст.. 190 ч.4 КК України. З обставин вказаної кримінальної справи вбачається, що голова спостережної ради ТОВ КБ Західінкомбанк ОСОБА_10 діючи з корисливе мотивів. з метою особистого збагачення незаконним шляхом, надавав вказівки службовим особам Банку оформляти видачу кредитів па підконтрольні тому підприємства.

На даний час ОСОБА_10 оголошений в міждержавний розшук.

Також встановлено, що існують кілька справ в господарському суді Волинської області щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу вказаної частини нежитлових приміщень, розташованих в м.Черкаси по бульвару Шевченка, 274/1 за позовом ПА Західінкомбанк до ПП Ірома та ТОВ Черкасизалізобетонстрой та про примусове звільнення приміщення, використовуване під розміщення в них ЧФ ПАЇ Західінкомбанк, які є частиною нежитлового адміністративно-побутового будинку, раз з прилеглими господарськими будівлями, загальною площею 362.5 кв.м., розташованих за адресою: м.Черкаси бульвар Шевченка, 271/1 за позовом ПП Ірома до ПАЇ Західінкомбанк.

Оскільки в матеріалах справ, які знаходяться в господарському суді Волинської області щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу вказаної частини нежитлових приміщень, розташованих в м.Черкаси по бульвару Шевченка, 274/1 за позовом ПА Західінкомбанк до ПП Ірома та ТОВ Черкасизалізобетонстрой та про примусового звільнення приміщення, використовуване під розміщення в них ЧФ ПАТ Західінкомбанк, які є частиною нежитлового адміністративно-побутового будинку, разом з прилеглими господарськими будівлями, загальною площею 362.5 кв.м., розташованих за адресою м.Черкаси бульвар Шевченка. 274/1 за позовом ПП Ірома до ПАТ Західінкомбанк можуть міститися документи, які мають значення в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів - отримання фотокопій справ щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу вказаної частини нежитлових приміщень, розташованих в м.Черкаси по бульвару Шевченка, 274/1 за позовом ПАТ Західінкомбанк до ПП Ірома та ТОВ Черкасизалізобетонстрой та про примусове звільнення приміщення , використовуване під розміщення в них ЧФ ПАТ Західінком банк, які є частиною нежитлового адміністративно-побутового будинку, разом з прилеглими господарськими будівлями, загальною площею 362.5 кв.м., розташованих за адресою: м.Черкаси бульвар Шевченка. 274/1 за позовом ПП Ірома де ПАТ Західінком банк, які знаходяться в господарському суді у Волинській області за адресою: м.Луцьк проспект Волі, 54 а.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з моменту проголошення.

Слідчий суддя: