печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - банківських документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які зазначені у клопотанні, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення в період 18-19.02.2014 так званими «тітушками» хуліганських дій стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , журналіста ОСОБА_8 під час замаху ними на вбивство мітингувальників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.296, ч.1 ст.171 КК України, а також злочинів вчинених невстановленими слідством особами, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст. 263 КК України.

Крім того, 19.11.2014 кримінальне провадження №0002561 об`єднане з кримінальним провадженням №0000171 за фактом розтрати невстановленими особами грошових коштів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом надання кредитів відповідним суб`єктам господарювання на загальну суму 103,5 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).
У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки, судові експертизи та таким чином довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст.. 91 КПК України.
Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0002561 від 19.03.2014 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів - банківських документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення, а саме :
· оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 );

· копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

· оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 );

· оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 );

· оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

· виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

· банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

· оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

· оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

· оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, оригіналів кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0002561 від 19.03.2014 року слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/38647/14-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1