Справа № 716/1718/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2014 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецької області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 24.11.2014 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 05.02.2014 року щодо кримінального провадження.
Слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю.
Посилається на те, що 21.08.2014 року біля 12 год. 34 хв. в м. Заставна, ОСОБА_4 , житель м. Чернівці, перебуваючи в м. Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_5 , перерахував кошти у розмірі 1000 гривень, як авансовий платіж за домовлені між ними доставку в м. Чернівці, автомобіля марки «Нива», який ОСОБА_4 мав намір придбати, однак особа яка представилась як ОСОБА_5 отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_4 незаконно заволодів його коштами на вказану суму.
За даним фактом 04 вересня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановити особу, яка зловживаючи довірою ОСОБА_4 незаконно заволоділа його коштами в сумі 1000 гривень не представилось можливим. Слідчим було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Чернівці про надання довідки про те, хто саме та в якому населеному пункті зняв гроші в сумі 1000 гривень, які були перераховані із банківської картки потерпілого по кримінальному провадженні ОСОБА_4 , 21.08.2014 року біля 12:34 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак йому було відмовлено.
Тому, виникла необхідність у встановленні кому саме належить картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також де саме власник вище вказаного рахунку зняв гроші в сумі 1000 гривень, які йому було перераховано потерпілим ОСОБА_4 - 21.08.2014 року біля 12:34 год. із банківської картки № НОМЕР_2 .
Також в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника зазначеного вище рахунку та інформації щодо подальшого руху грошей має суттєве значення для встановлення обставин.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У поданному клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 інформацію про те хто саме являється власником рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також інформацію про те, де саме із вказаного рахунку було знято гроші в сумі 1000 гривень, які було перераховано на вказаний рахунок потерпілим ОСОБА_4 - 21.08.2014 року біля 12:34 год. із банківської картки № НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, тобто по 31 грудня 2014 року 15 години 41 хвилини включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1