Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/2684/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/479/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеним в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 03.09.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ПП « ОСОБА_5 », укладено угоду №4 про виконання підрядних робіт з будівництва «міжселищного газопроводу, до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району, Черкаської області» на суму 10 млн. грн., при кошторисній вартості об`єкту 11 203,1 тисяч грн., з яких планується фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 6 000 тис. грн. та рахунок субвенцій Уманського району бюджету 315,8 тис. грн.
В грудні 2012 року службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , до управління здані фіктивні акти виконаних робіт, шляхом підробки документів про відрядження працівників та завищення вартості використаних матеріалів та обладнання з залученням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також службовими особами ПП « ОСОБА_5 », без погодження з генеральним проектантом та без внесення змін до проектно-кошторисної документації замість труби газової сталевої вартістю близько 270 грн. за погонний метр здійснено укладку труби поліетиленової марки SDR 11 PE 100 вартістю близько 160 грн. за погонний метр.
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості замовника та ПП « ОСОБА_8 », в якості підрядника, в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, було укладено ряд договорів по виконанню різного роду робіт, які пов`язані зі створенням об`єктів архітектури на території Черкаської області.
Надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в подальшому перераховувались на рахунки юридичної особи з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
А тому, просить надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю; зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року; надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , які стали підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_9 » банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року, а також документи, які стали підставою для відкриття службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , які стали підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_9 » банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1