Справа 127/4013/14-к
Провадження 1-кс/127/1406/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000119 від 12.03.2013 по підозрі ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий дане клопотання мотивує і тим, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи І договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку АДРЕСА_1 виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами 14 громадян на загальну суму 2 679 838,3 гривень, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайство у особливо великому розмірі.

Досудовим слідством отримано достатньо даних про те, що частину отриманих від потерпілих злочинним шляхом коштів ОСОБА_4 внесла на банківський рахунок свого батька ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Костянтинівна. Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) та залишок грошей на даних рахунках; відомості про здійсненні даною особою операцій з обміну готівкової іноземної валюти у гривню в період часу з 01.09.2012 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів). Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 ).

Іншими способами встановити надходження коштів, які отримала ОСОБА_4 від потерпілих, на банківський рахунок ОСОБА_5 або відомості про здійсненні останнім операції з обміну готівкової іноземної валюти, отриманої ОСОБА_4 від потерпілих, у гривню не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра шодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: