1Справа № 335/2377/15-к 1-кс/335/1293/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000197 від 16.06.2014 року, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополя Запорізької області, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 16.06.2014 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за підозрою ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з начальником служби забезпечення КП «Водоканал» ОСОБА_7 , провідним інженером служби забезпечення КП «Водоканал» ОСОБА_8 та невстановленими особами, будучи службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, у період з 1 жовтня 2012 року до 31 грудня 2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в особливо великих розмірах, вчинив розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в інтересах третіх осіб, а також складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_6 в жовтні 2012 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал» в інтересах третіх осіб, прийняв рішення укласти договори на поставку нових стальних труб в адресу КП «Водоканал» за значно завищеними цінами, перевести безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки постачальників, дійшовши з ними домовленостей про постачання вживаних стальних труб під виглядом нових, в подальшому кошти перерахувати на рахунки підприємств, які фактично не здійснювали господарську діяльність та якими фактично володіли невстановлені під час досудового розслідування особи та мати змогу розпорядитися цими коштами.

Про вказаний злочинний намір ОСОБА_6 поставив до відома ОСОБА_7 , який, відповідно до відведеної йому ролі, повинен підшукати підприємство для залучення його в якості безпідставного посередника при переведенні безготівкових грошових коштів до постачальника, та ОСОБА_8 , який, зловживаючи посадовими обов`язками, створював видимість контролю відповідності отриманих ТМЦ сертифікату якості, а також, оформлював та узгоджував необхідну документацію для отримання товарно-матеріальних цінностей, яка за своїм змістом не відповідала дійсності.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, в інтересах третіх осіб, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів КП «Водоканал» на суму 2 691 502 гривень.

Організатором ОСОБА_6 було прийнято рішення продовжити здійснювати розтрату грошових коштів КП «Водоканал» шляхом придбання вживаних сталевих труб, нібито як нових за суттєво завищеними цінами та перерахування за них грошових коштів в адресу стороннього суб`єкта господарювання з метою подальшої конвертації у готівку, яку передавати у володіння третіх осіб.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, розтратили грошові кошти КП «Водоканал» на суму 2 397 834, 43 гривень.

Наряду з цим, в січні 2013 року ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні КП «Водоканал» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал», в інтересах третіх осіб, продовжуючи злочинну діяльність, прийняв рішення при наявності необхідних складських приміщень та території, скласти всупереч економічним інтересам підприємства договір зберігання закуплених сталевих труб з використанням заздалегідь підшуканої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сторонньої організації.

В подальшому у вказаний спосіб ОСОБА_6 було заплановано перевести безготівкові грошові кошти на розрахунковий рахунок підшуканого підприємства, дійшовши з ними домовленості про безпідставне зберігання закуплених товарно-матеріальних цінностей, в подальшому кошти перерахувати на рахунки «фіктивних» підприємств, якими фактично володіли невстановлені під час досудового розслідування особи, та мати змогу розпорядитися цими коштами.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, розтратили грошові кошти КП «Водоканал» на суму 550 000 гривень.

Окрім цього, продовжуючи злочинну діяльність, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим спільним планом злочинних дій, ОСОБА_6 у травні 2013 року перебуваючи, у службовому приміщенні КП «Водоканал» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, маючи намір на розтрату грошових коштів КП «Водоканал», в інтересах третіх осіб, прийняв рішення укласти договір на поставку вентиляційного обладнання в адресу КП «Водоканал», перевести безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки постачальників, дійшовши з ними домовленостей про складення фіктивних господарських документів з метою маскування факту не постачання зазначених товарно-матеріальних цінностей, в подальшому кошти перерахувати на рахунки фіктивних підприємств, якими фактично володіли невстановлені під час досудового розслідування особи та мати змогу розпорядитися цими коштами.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, розтратили грошові кошти КП «Водоканал» на суму 200 100, 02 гривень.

Слідчий посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив особливо тяжкий злочин проти власності, за який кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з метою ухилення від кримінальної відповідальності перетнув пункт пропуску Новоазовськ ділянка російського кордону та перебуває на території Ростовської області, Російської Федерації, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000197.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, та наполягали на його задоволенні.

Захисник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його необгрунтованість.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за підозрою ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування за фактом розтрати грошових коштів КП «Водоканал», 14.05.2014 року, 20.05.2014 року та 29.05.2014 року ОСОБА_6 , за місцем його реєстрації та мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , були направлені повістки про виклик, однак останній за викликом не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття.
16 червня 2014 року було складено повідомлення ОСОБА_6 про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, однак повідомити його про підозру та вручити екземпляр повідомлення про підозру неможливо у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 на виклики до слідчого не з`являється.

Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_6 знаходиться на території Російської Федерації, де переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення.

16.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міждержавний розшук.

16.06.2014 року складено та погоджено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

16.06.2014 року матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 із кримінального провадження № 000108 виділене в окреме провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000197.

27.06.2014 року отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про затримання підозрюваного ОСОБА_6 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, того ж дня вказана ухвала була направлена до УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області для організації виконання.

31.12.2014 року складено та погоджено з процесуальним керівником прокуратури області зміна раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи.

Крім того, встановлено, що 16.06.2014 ОСОБА_6 з метою ухилення від кримінальної відповідальності перетнув пункт пропуску Новоазовськ ділянка Російського кордону та перебуває на території Ростовської області, РФ на територію України не повертався.

Таким чином, в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 ухилився від слідства та суду саме з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Приймаючи до уваги, що 31.12.2014 року складено та погоджено з процесуальним керівником прокуратури області зміна раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи, а також враховуючи те, що 16.06.2014 року ОСОБА_6 оголошено у міждержавний розшук, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ України в Запорізькій області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000197 від 16.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1