Кримінальне провадження № 1-кс/760/1303/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про дозвіл на обшук

10 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П., розглянувши клопотання про дозвіл на обшук, що внесене ним в рамках кримінального провадження №0000058 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 29.01.2013 року, з приводу вчинення кримінального правопорушення, за фактами вчинення невстановленими особами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, гр. ОСОБА_2, 1980 р.н. (іден. ном. НОМЕР_1), у 2007 році уклав ряд договорів із ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) про дольову (пайову) участь у фінансуванні будівництва за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до договорів про дольову участь у фінансуванні будівництва гр. ОСОБА_2 вніс до каси та на розрахункові рахунки ТОВ "УкоінвестБуд" грошові кошти у розмірі близько 30 млн. грн. В свою чергу ТОВ "УкоінвестБуд" до 2008 року мав передати у власність гр.ОСОБА_2 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що станом на 26.01.2013 року ТОВ "УкоінвестБуд" не передано гр.ОСОБА_2 нежилі приміщення передбачені зазначеними вище договорами та довідками про фінансування 100% загальної площі об'єкта фінансування, а кошти перераховані службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" на розрахункові рахунки ТОВ ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "Сосновий Квартал" з метою переведення їх у готівку та привласнення.

Як стверджує в клопотанні слідчий, службові особи ТОВ "УкоінвестБуд" проводять незаконну господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, що належить на праві власності ТОВ ТРК "Мега Сіті" () та використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059).

Виходячи із зазначеного, слідчий просив надати йому дозвіл на обшук приміщення ТОВ ТРК "Мега Сіті", що використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059), за адресою АДРЕСА_1, 8 поверх, з метою відшукання і вилучення документів за переліком, зазначеним в клопотанні.

В суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.01.2013 року розпочате досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Враховуючи те, що відшукувані фінансово-господарські документи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись зазначені документи, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитися у приміщенні, яке займає ТОВ ТРК "Мега Сіті", ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних фінансово-господарських документах, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, комп'ютерній техніці, на якій виготовлялись зазначені документи, можуть бути доказами під час судового розгляду, суддя вважає можливим задовольнити клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, що не має ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 234-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітану податкової міліції Кольцову Олександру Петровичу дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, що належить на праві власності ТОВ ТРК "Мега Сіті" () та використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) з метою відшукання фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ), ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116) за період діяльності з 01.01.2007 року по 27.03.2013 року, що свідчать про фінансово-господарські відносини із гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.;

- документів, що підтверджують рух грошових коштів отриманих ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) від гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.;

- комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) із ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116);

чорнових записів, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на переведення грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) із ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116) отриманих від гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.

Строк дії ухвали - до 10 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов