Справа 127/1987/15-к
Провадження 1-кс/127/653/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій, здійснили придбання юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) без мети зайняття господарською діяльністю. У подальшому, використовуючи реквізити вказаного товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , імітуючи операції з проведення фінансово-господарської діяльності, з метою штучного формування валових витрат, конвертували безготівкові кошти у готівку через розрахункові рахунки відкриті у банківських установах м. Вінниці для надання їм законного походження.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 15.08.2014 по 13.01.2015 єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значився ОСОБА_5 , відповідно до показів якого у 2014 році ОСОБА_6 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_6 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював.

Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної служби та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_5 невідомо.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даний орган податкової служби немає можливості надати в зв`язку із тим, що підприємство звітує засобами інтернет зв`язку.

Враховуючи вище викладене, матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в органах податкової служби, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраціє чи перереєстрації підприємства, надавали до податкових органів необхідні для цього документи, а в подальшому податкову звітність чи інші документи, що стосуються діяльності підприємства, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення.

Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), а саме юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з усіма наявними в ній документами, поданими до органів податкової служби засновниками та працівниками товариства, а також від їх імені довіреними особами, податковою звітністю товариства (у випадку її надання засобами інтернет-зв`язку, належним чином завірені роздруковані копії), заявками щодо подання каналами електронної пошти звітності підприємства, картками зразків підпису посадових осіб товариства та його печатки, а також актами проведених перевірок, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: