Провадження 1-кс/127/8072/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000307 від 14.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 на протязі 2013-2014 років, будучи залученою в якості консультанта в сфері бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи безпідставне перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на корпоративний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий у вищевказаному банку, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 515,730 грн., чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по поточному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та корпоративному рахунку платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу; номеру платіжного документу) в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014; відеозаписи з камери зовнішнього спостереження банкомату, що знаходиться в приміщенні «Універмагу» по АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2014 по 26.10.2014; завірених копій договорів щодо надання послуги «Клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адресів та номерів телефонів, із яких здійснювалось використання системи «Клієнт-банк» у період з 01.01.2012 по 26.10.2014; завірених копій договору банківського рахунку з використання корпоративних платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності по 26.10.2014; завірених копій чеків про отримання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ( №2121-Ш від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Враховуючи, що зазначені вище документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, тому слідча просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та корпоративному рахунку платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу; номеру платіжного документу) в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014;

- відеозаписи з камери зовнішнього спостереження банкомату, що знаходиться в приміщенні «Універмагу» по АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2014 по 26.10.2014;

- завірених копій договорів щодо надання послуги «Клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адресів та номерів телефонів, із яких здійснювалось використання системи «Клієнт-банк» у період з 01.01.2012 по 26.10.2014;

- завірених копій договору банківського рахунку з використання корпоративних платіжних карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаного рахунку зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності по 26.10.2014;

- завірених копій чеків про отримання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: