Справа № 640/1393/16-к
н/п 1-кс/640/713/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
29.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими юридичними особами, фізичними особами підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , до 01.01.2016, а в разі відсутності - інформації щодо власників будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2015 до чергового ВСМ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СКР ВСМ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 щодо виявлення факту спричинення майнової шкоди державним інтересам шляхом обману та зловживання довірою внаслідок експлуатації та використання земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оплата земельного податку за яку здійснюється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Зазначена інформація підтверджена додатком № 1 до Податкової декларації з плати за землю «Відомості про наявні земельні ділянки», які надаються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно податкової декларації з плати за землю за 2015 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нараховано земельного податку на 2015 рік в сумі 589452,84 грн, заборгованість по сплаті, відповідно до листа ДФІ, відсутня, тобто земельний податок у зазначеній сумі сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі.
Відповідно до Інформаційної довідки № 49275888 від 08.12.2015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення, які перебувають у власності інших юридичних осіб, а саме: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Проте відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені юридичні особи по платі за землю до ІНФОРМАЦІЯ_7 не звітують, що дає обґрунтовані підстави органу досудового розслідування вважати,що плата земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна зазначених юридичних осіб, здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого державі спричиняється майнова шкода.
З метою з`ясування зазначеної інформації до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування спрямований запит щодо надання інформації та засвідчених належним чином копій документів щодо сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельного податку та взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання з вказаного питання, об`єкти нерухомого майна яких розташовані на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, листом від 20.11.2015 № 767 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило орган досудового розслідування, що порядок витребування документів згідно чинного КПК міститься у главі 15 «Тимчасовий доступ до речей та документів» та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тобто було відмовлено в наданні запитуваної інформації та копій документів.
У зв`язку з викладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести ознайомлення з вище зазначеними документами з можливістю зробити їх копії.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Вважає, що слідчий не зазначив, яке значення для встановлення істини у кримінальному провадженню мають документи, які перебувають у володінні підприємства.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 2013 р. по 04.11.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати заступнику начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими юридичними особами, фізичними особами підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , до 04.11.2015, з можливістю копіювання.
Дозволити заступнику начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими юридичними особами, фізичними особами підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , до 04.11.2015.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2016 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1