Справа № 727/9768/14-к
Провадження № 1-кс/727/2987/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження № 00000082 від 14 листопада 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №00000082 від 14 листопада 2014 року.
Дане клопотання погоджене з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2014 року по 12.11.2014 року оформлено 21 експортну вантажно-митну декларацю та вивезено за межі території України горіха волоського у шкаралупі та без шкаралупи, а саме до Румунії (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Туреччини (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Іраку (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та Ірану (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму 1 352 600 Євро, (24 683,6 тис. грн.), вагою 462 тонни.
Митне оформлення під час здійснення експорту горіху волоського проводилося на ІНФОРМАЦІЯ_9 , у графі вантажно-митної декларації «особа відповідальна за оформлення» внесено прізвище директора ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 .
Під час заготівлі горіхів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане утримати з джерела виплати та сплатити до місцевого бюджету, де зареєстроване підприємство, податок з доходів фізичних осіб, протягом доби з моменту виплати доходу фізичній особі. Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо відкриття платника ПДВ, платника єдиного податку не зверталися, звітність підприємством не подавалась.
З урахуванням того, що під час виплати у джерела доходів утримується та перераховується протягом доби до бюджету 15% ПДФО (ст. 168.1.4. Податкового кодексу України), відповідно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орієнтовно не сплатили податку на суму понад 610 тис.грн. тобто ухилилися від сплати податків у значних розмірах.
Також в ході відпрацювання вказаного підприємства 13.11.2014 року було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання дозволу на перебування в зоні дії митного контролю під час огляду транспортного засобу (вантажного автомобіля) реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що належить ПП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 , м. Рівне). Водієм вказаного автомобіля являється ОСОБА_8 , який вказав, що документів, стосуються транспортування товару, його походження надано не було так як таких документів йому ніким надано не було.
Приблизно об 11год 10 хв. йому зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_9 та дав вказівку заїхати на митний термінал митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зі слів водія даний товар він повинен був доставити в Нідерланди.
З метою відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено запит від 13.11.2014 року № 163/7/24-13-07-06. Згідно отриманої відповіді №2510/7/26-31-07-04 від 13.11.2014 року встановлено, що директор вказаного підприємства являється гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який будучи опитаним вказав що будь-яких фінансово-господарських операцій не проводив, підприємство на його імя зареєстровано за грошову винагороду. Також ОСОБА_5 подано заяву, в якій просить зарахувати на користь держави весь товар який декларується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 212 ч.1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до горіхів грецьких (волоських), які відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної відправлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 (Нідерланди), та на даний час знаходяться в транспортному засобі марки Volvo державний номерний знак: НОМЕР_1 та в причепі-рефрижераторі до нього марки « НОМЕР_5 .
А тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в транспортному засобі марки Volvo державний номерний знак: НОМЕР_1 , водієм якого є ОСОБА_8 , та в причепі-рефрижераторі до нього марки «SCHMITZ»ВК 1501 ХТ, що належать ПП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 , м. Рівне). Без доступу до цих речей та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в транспортному засобі марки Volvo державний номерний знак: НОМЕР_1 водієм якого є ОСОБА_8 , та в причепі-рефрижераторі до вказаного транспортного засобу марки «SCHMITZ»ВК 1501 ХТ, що належить ПП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 , м. Рівне), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- горіхів грецьких (волоських), які відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної відправлялись від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 (Нідерланди).
Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1