13.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9277/15
13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
13.10.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності
Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, суб`єкти ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у протиправних схемах, пов`язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму.
В ході досудового розслідування встановлено, що на особові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надходили грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), які можливо використовуються для фінансування тероризму.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо:
руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4