Справа № 464/8174/15-к
пр.№ 1-кс/464/1988/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.09.2015
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 29.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 29.07.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Львівського центрального відділення ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обгрунтування клопотання покликається на те, що службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 при проведенні фінансово-господарської діяльності, а саме: при реалізації роздрібної торгівлі морепродуктів, в порушення п.198.3 ст. 198, п.198.5 ст.198 занижено податок на додану вартість на суму 175 733 грн. та в порушення пп.135.5.4 п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України занижено податок на прибуток на суму 1 268 318 грн., внаслідок чого не сплатили до державного бюджету податків на загальну суму 1 444 051 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 проводили взаєморозрахунки з невстановленими слідством особами та використовували банківський рахунок № НОМЕР_2 (980-гривня)відкритий в Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 у м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 та рахунок № НОМЕР_4 (980-гривня) відкритий в Львівському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 .
Ст.слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій по нікчемних правочинах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою ухилення від сплати податікв, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд клопотання належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Львівського центрального відділення філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 (980-гривня) відкритий в Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 у м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 та рахунок № НОМЕР_4 (980-гривня) відкритий в Львівському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 у м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 в паперовому та електронному вигляді;
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1