Справа №274/3961/15-к Провадження №1-кс/0274/738/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 25.08.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 07.08.2015 року о 14 год. в м.Бердичеві невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 шляхом обману останньої, а саме представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення операції із кредитною карткою, заволоділа коштами потерпілої в сумі 7237 гривень.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківську картку, з якої перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказану банківську картку можу бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.08.2015 по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь - якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять на собі інформацію та які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримання інформації про те, кому належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , особисті дані власника рахунку, в якому регіоні даний рахунок був відкритий, а також довідку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 07.08.2015 року по час надання інформації; інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції).
Надати тимчасовий доступ до документів які містять на собі інформацію та які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь - які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00год. 00 хв. 07.08.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: