печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ТОВ «АВІС ФІНАНС» про скасування арешту

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «АВІС ФІНАНС» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні за № 0011366 від 31.12.2014р. , вказуючи на те що 30 січня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було задоволено клопотання про арешт нерухомого майна, що належить ТОВ «АМСТОР», подане до суду старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженим заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 . Посилається на те, що арешт накладено необґрунтовано , ТОВ «АМСТОР» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. ТОВ «АВІС ФІНАНС», позбавлено можливості реалізувати свої законні права іпотекодержателя, у набутті у власність предметів іпотеки у порядку ст.37 ЗУ «Про іпотеку» саме через існування Ухвали від 30.01.2015 року та відповідного арешту на об`єкти нерухомого майна, щодо яких ТОВ «АВІС ФІНАНС» є іпотекодержателем. В судовому засіданні представник ОСОБА_5 клопотання підтримав.

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження,дослідивши матеріали справи, справи № 757/2685/15-к приходить до слідуючого.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріалами, якими обґрунтовується клопотання встановлено , що 30 січня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було задоволено клопотання про арешт нерухомого майна, що належить ТОВ «АМСТОР», подане до суду старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженим заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0011366 від 31.12.2014р., а саме

1. будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Соколина, будинок 38; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради від 12 січня 2006 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

2. нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 112; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою від 26липня 2007 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.

3. будинок літ. А-ІІ, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Горлівка, проспект Леніна В.І. (пр. Хрущова), будинок 60 А; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 9939/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою від 05квітня 2007 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 6.

Наявність арешту на даний об`єкт нерухомого майна підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 02 лютого 2015 року (Індексний номер витягу 33043357), виданий державним реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, ОСОБА_6 ;

4. будівлю суспільно-торгівельного центру літ. А-2, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Стадіонна, будинок 3д; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 39/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради від 01квітня 2005 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

5. будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Добровольського, будинок 4; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради від 28лютого 2007 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

6. торгівельний центр літ. А, трансформаторна підстанція літ. Б, що знаходяться за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 64; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (відомості про реєстрацію до 01.01.2013р.) 13528533.

7. нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна (пр. Республіки), будинок 149; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (відомості про реєстрацію до 01.01.2013р.) 15394538.

1. Згідно з ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

За приписами ч. 2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

ТОВ «АВІС ФІНАНС» не погоджується , що належне ТОВ «АМСТОР» майно відповідає будь-якому з критеріїв, зазначених у ч.2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України, та клопотання слідчого, Ухвала суду від 30.01.2015 року не містить ні обґрунтувань, ні доказів того, що майно, на яке накладено арешт, підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; надане особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення; набуте у результаті кримінального правопорушення, дохід від нього, або на його було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В п. 2.6. Узагальнень судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року (надалі Узагальнення) зазначається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 Кримінального процесуального кодексу України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0011366 від 31 грудня 2014 року проводиться Головним слідчим управлінням МВС України за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та самоправних дій, а саме: блокування діяльності ТЦ «АМСТОР», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та протиправного заволодіння майном ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ТОВ «ТРАНС - БУД», ТОВ «ФУДТОРГ», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР», ОБ`ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ТОВ «ГРАТАНТ», ТОВ «АМСТОР», громадянина України ОСОБА_7 - вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 , ч. 2 ст. 206 2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

ТОВ «АМСТОР», ТОВ «АВІС ФІНАНС» у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. ТОВ «АМСТОР» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Об`єкти нерухомого майна, на які було накладено арешт на підставі Ухвали від 30.01.2015 року, перебували в іпотеці у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та АТ «УкрСиббанк» (правонаступником якого було спочатку ТОВ «Універсальна факторингова компанія», а згодом ТОВ «АВІС ФІНАНС») в якості забезпечення виконання зобов`язань, що існували між вказаними банківськими установами і ТОВ «АМСТОР».

Крім того , ТОВ «АВІС ФІНАНС» набуло прав Кредитора (за кредитними зобов`язаннями ТОВ «АМСТОР») та Нового Іпотекодержателя щодо об`єктів нерухомого майна на підставі наступних договорів:

1) Договору відступлення прав вимоги № 39/293-294/1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 251, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки № 15-94/19-2323/10 від 05 листопада 2010 року», предметом іпотеки за яким є будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2) Договору відступлення прав вимоги № 39/295-1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 249, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотеко держателя № 3 26 10 від 22 грудня 2010 року», предметом іпотеки за яким є будинок літ. А-ІІ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3) Договору відступлення прав вимоги № 39/296/295-298/1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 247, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки № 15-94/19-2321/10 від 05 листопада 2010 року, предметом іпотеки за яким є будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4) Договору відступлення прав вимоги № 39/294-297/1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 250, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки № 15-94/19-2320/10 від 05 листопада 2010 року», предметом іпотеки за яким є будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

5) Договору відступлення прав вимоги №39/298-1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 252, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки № 15-94/19-2956/10 від 27 грудня 2010 року», предметом іпотеки за яким є торгівельний центр літ. А, трансформаторна підстанція літ. Б, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

6) Договору відступлення прав вимоги №39/297-296/1 від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 248, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 . Даний договір про відступлення прав вимоги укладений відносно «Договору іпотеки № 15-94/19-2312/10 від 03 листопада 2010 року», предметом іпотеки за яким є нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

7) Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки (нерухомого майна), посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 від «15» січня 2008 року та зареєстрованого в реєстрі за № 245) від 04 лютого 2015 року, зареєстрований в реєстрі за № 128, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 , предметом іпотеки за яким є нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «АВІС ФІНАНС» про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт на нерухоме майно, який накладено відповідно до Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к:

- будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Соколина, будинок 38; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 112; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.

- будинок літ. А-ІІ, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Горлівка, проспект Леніна В.І. (пр. Хрущова), будинок 60 А; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 9939/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 6.

- будівлю суспільно-торгівельного центру літ. А-2, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Стадіонна, будинок 3д; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ) з часткою 39/100; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

- будівлю громадсько-торгівельного центру літ. А-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Добровольського, будинок 4; власник ТОВ «АМСТОР» (код в ); реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1.

- торгівельний центр літ. А, трансформаторну підстанцію літ. Б, що знаходяться за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 64; власник ТОВ «АВІС ФІНАНС», (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (відомості про реєстрацію до 01.01.2013р.) 13528533.

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна (пр. Республіки), будинок 149. власник ТОВ «АВІС ФІНАНС», () реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (відомості про реєстрацію до 01.01.2013р.) 15394538.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1