У Х В А Л А Справа № 200/26386/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11629/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0001023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у січні 2015 року на території Дніпропетровської області групою осіб було організовано схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру з використанням установчих документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі. Так встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у період з січня по жовтень 2015 року створювали підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких відсутні виробничі потужності, нерухомість, транспорт, вказані підприємства зареєстровані за адресою масової реєстрації підприємств. Метою реєстрації вказаних підприємств та зареєстрованої як ФОП ОСОБА_7 , - є надання протиправних послуг для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки з конвертації грошових коштів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що вище зазначені особи, протягом 2015 р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через особові картки, відкриті на підставних або довірених осіб, які схильні до вжиття наркотичних засобів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші. За вказівкою ОСОБА_4 вказані особи, під контролем співучасника злочинної схеми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зі своїх поточних рахунків в банках знімали грошові кошти, які відразу передавали ОСОБА_5 , яка виконувала роль кур`єра. Після цього, ОСОБА_4 розподіляла отримані грошові кошти між «клієнтами» конвертаційного центру, співучасниками злочинної схеми та особами, які залучались для зняття грошових коштів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що у вересні 2015 р. його знайома ОСОБА_15 запропонувала йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_12 у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрив рахунок, з якого у касі банку зняв 130 тис. грн., та віддав їх ОСОБА_16 . За вказані послуги остання дала йому 200 грн. та домовилась, що пізніше йому подзвонить ще для проведення аналогічної операції. В подальшому ОСОБА_17 неодноразово зверталась до ОСОБА_12 , він знімав через касу грошові кошти, які передавав ОСОБА_17 чи іншим особам, яким вона вказувала. Звідки грошові кошти надходили на його рахунок, ОСОБА_12 не відомо. У підтвердження своїх показань ОСОБА_12 надав копію заяви на видачу готівки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно якої 09.11.2015 р. він отримав готівкою 220 000 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_18 показав, що на початку листопада 2015 р. до нього звернулась раніше знайома ОСОБА_7 , яка повідомила, що її знайома на ім`я ОСОБА_17 підшукує людей які за 500 грн. зможуть у банку відкрити на своє ім`я рахунок. ОСОБА_18 у зв`язку з тяжким майновим станом погодився, разом з ОСОБА_19 прибув до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на АДРЕСА_1 , де відкрив рахунок. Після цього ОСОБА_20 надала йому на підпис документи про те, що він перераховує зі свого рахунку на інший рахунок грошові кошти, які ОСОБА_18 підписав. Звідки на його відкритому рахунку взялися гроші, свідку не відомо. Після цього ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_17 , та за її згодою відпустила ОСОБА_18 , та дала йому 500 грн.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0001023 та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала. Прохала задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документи по рахункам № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з початку відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу:

- юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента).

1.2. заяви на відкриття /закриття/ рахунків, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому, платіжні документи, рух грошових коштів по рахункам, що відкривались на наступних осіб:

1. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

3. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

4. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

5. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

6. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

7. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_13 ;

8. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_14 ;

9. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_15 ;

10. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_16 ;

11. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_14 ;

12. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , - за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, - з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження № 0001023 від 22.10.2015.

1.3. відеозапис з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження за період з 01.11.2015 р. по день проведення виїмки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1