УХВАЛА
Іменем України

27 серпня 2015 року м. Хмельницький

в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що в період часу з 2013 до початку 2015 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, вимагали неправомірну вигоду, у різних сумах, в суб`єктів господарської діяльності, які займаються перевезення та реалізацією зернових та інших культур на території Хмельницької області та за її межами, за видачу відповідних дозвільних документів, з зазначенням у них позитивних рішень та висновків.
Окрім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, в грудні 2014 року, внесли до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, які виразилися у підробленні результатів фітосанітарної експертизи партії продукції «соя», що перевозилася суб`єктом ЗЕД по території України та за її межі, а також з подальшим внесенням у висновки лабораторної експертизи та фітосанітарні сертифікати, щодо відсутності в продукції шкідників (насіння амброзії полинолистої), в той час, як фактичні показники наявності цього небезпечного бур`яну, перевищували гранично допустимий рівень.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання з числа зернотрейдерів (далі ЗЕД), починаючи з 01.11.2013 року по теперішній час, використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ЄДРПО-09807750 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і який належить його знайомій - ОСОБА_4 і на зазначений рахунок на протязі 2013, 2014 та початок 2015 років переводилися кошти у вигляді неправомірної вигоди представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До вищевказаного банківського рахунку підключена послуга про рух коштів у вигляді СМС, які на протязі 2013-2015 років надходили на мобільний телефон з абонентським номером, який використовує ОСОБА_3 , а саме № НОМЕР_3 .
Також в ході проведених НСРД встановлено, що ЗЕД неодноразово, після того як на їхні мобільні термінали надходили смс-повідомлення з мобільного номера НОМЕР_3 , в яких зазначався розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , після цього в той же день чи на наступний, відбувалися операції пов`язані з переведенням коштів від ЗЕД чи їх уповноважених осіб на даний рахунок, в різних сумах і з різних банківських відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, що поставлення коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , за період з 11.04.2013 по 16.01.2015 років.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗССД СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗССД СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 (або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи УМВС України в Хмельницькій області, в тому числі і оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Хмельницькій області підполковником міліції ОСОБА_5 ) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів.), з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПО НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- банківських виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить
ОСОБА_4 , за період з 01.01.2013 по 01.04.2015, за зазначенням:
-призначення та суми платежу, дати, години, хвилини, а також надходження коштів на рахунок, та місця знаходження банківської установи (терміналу) через які вносилися кошти;
-дати, години та хвилини і місця знаходження банківської установи (терміналу) через які відбувалося зняття чи переведення коштів, по кожному платежу окремо.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 вересня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя