Справа № 592/4137/14-к
Провадження № 1-кс/592/1247/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
25 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від «17» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 за №0000018 за фактом вчинення суб`єктами підприємницької діяльності Сумської області, в т.ч. ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), Селищанського цукрового заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснює реалізацію цукру не облікованого на виробництві вище зазначених заводів. Реалізація цукру на території Сумської області здійснюється безпосередньо ФОП ОСОБА_4 .
При цьому, ФОП ОСОБА_4 не відображає дані господарські операції в податковому обліку, що призводить до ненадходження податків до бюджету з підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 .
Факти отримання ФОП ОСОБА_4 не облікованої цукрової продукції підтверджуються результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що проводилася на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Сумської області про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
Отримання та транспортування не облікованої цукрової продукції здійснюється на підставі підроблених супровідних документів автомобілем Volvo державний номер НОМЕР_10 та причепом Pacton державний номер НОМЕР_11 . За результатом допиту в якості свідка водія автомобіля ОСОБА_5 отримано копії супровідних документів, згідно яких вантажоодержувачем цукрової продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).
У подальшому зазначена цукрова продукція вивантажувалась до орендованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) складських приміщень, якими користується ФОП ОСОБА_4 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що проводилася на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Сумської області про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, встановлено посередника, який приймає участь в даній злочинній схемі та допомагає ФОП ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Зокрема встановлено особу, що є посередником реалізації цукру між ФОП ОСОБА_4 та заводами-виробниками цукру, яка фактично отримує готівку від ФОП ОСОБА_4 та передає її на розрахункові рахунки заводів-виробників за допомогою використання послуг фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також передає готівку у вигляді «відкатів» службовим особам цих заводів або перераховує їм грошові кошти на карткові рахунки.
Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_34 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_34 ), для відкриття вказаних розрахункових рахунків.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_34 ), для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);
- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.;
- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.
Тимчасовий доступ до документів має надати Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1