10.12.2015 Провадження №1-кс/389/547/15
У Х В А Л А
10 грудня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Знам`янського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002226 за фактом вчинення службового підроблення під час виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знам`янка Кіровоградської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2014 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені договори підряду та перераховано кошти за їх виконання в сумі 1 978,8 тис. грн., а саме: договір підряду № 59 про проведення капітального ремонту вул. Калініна від вул.Дзержинського до будинку№112, по вул.Калініна у м.Знам`янка; договір підряду № 60 про проведення поточного ремонту вул. Петровського у м.Знам`янка; договір підряду №61 про проведення поточного ремонту вул.Леніна у м.Знам`янка; договір підряду №62 про проведення поточного ремонту вул. Героїв Сталінграду у м.Знам`янка; договір підряду № 63 про проведення поточного ремонту вул.Дзержинського у м.Знам`янка; договір підряду № 64 про проведення поточного ремонту вул.Дмитрівської у м.Знам`янка; договір підряду №65 про проведення капітального ремонту вул.Глібко від вул.Жовтневої до вул.Чайковського у м.Знам`янка Кіровоградської області; договір підряду №66 про проведення капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Глібко, покриття проїжджої частини з вул. Глібка до будинків №29 та АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване як новостворена юридична особа 13.09.2013, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником товариства є ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Товариство 26.12.2014 змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, та теперішня адреса є АДРЕСА_4 . Однак фактично за вказаною адресою товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність та має ознаки «фіктивності».

З наданих свідчень ОСОБА_3 стало відомо, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він не має жодного відношення, юридична та фактична адреса, підприємства-постачальника і підприємства-покупця ОСОБА_3 не відомі, рахунки в банківській установі не відкривав і нікому не доручав їх відкриття.

На виконання умов вищевказаних договорів «Замовник доручає Підряднику і зобов`язується прийняти і оплатити виконання робіт з капітального ремонту, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів…, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи, доручені йому Замовником на вказаних об`єктах; Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акти прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником (з підтверджуючими документами стосовно придбання матеріалів, вартості машин та механізмів); приймання-передача виконаних робіт оформлюється актом приймання робіт (форма КБ-2в)». За результатами виконаних робіт сторонами були складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) і актів приймання виконаних будівельних робіт загальною вартістю 1 978,8 тис. грн. із зазначенням найменування робіт і витрат, а саме: улаштування суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовувались у верхніх шарах покритті, дрібнозернисті, тип «Б», марка 1 і марка 2, улаштованої у ході виконання вищезазначених робіт у м. Знам`янка, Кіровоградської області.

Згідно випробувань асфальтобетонної суміші, вилученої протокол огляду місця події від 29.09.2015, випробувальною будівельною лабораторією асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено, що вилучена асфальтобетонна суміш відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7.-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний», як гаряча асфальтобетонна суміш, дрібнозерниста, щільна, типу «В», не переривчастий гранулометрії, марки І.

Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.09.2014 по 25.11.2015.

В первинних бухгалтерських документах по виконання вищезазначених робіт, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік, а також найменування наданих послуг тощо. Крім того, вилучення зазначених документів зумовлено необхідністю їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , не заперечив проти задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що матеріали щодо виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знам`янка Кіровоградської області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчих та бухгалтерських експертиз.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Знам`янського ВП ГУ НПУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт з капітального і поточного ремонту асфальтного покриття у м.Знам`янка Кіровоградської області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.09.2014 року по 25.11.2015 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: договорів з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, експертних звітів (висновків), листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книги видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекових книжок, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інших фінансових документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості їх вилучення.
Строк дії даної ухвали з 10.12.2015 року по 10.01.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1