Хортицький районний суд м.Запоріжжя
№4-156/10
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
30 апреля 2010 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б. рассмотрев представление старшого следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области - ОСОБА_1, согласованное с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на проведение обыска в жилище ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по адресу : АДРЕСА_1, суд
Старший следователь Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области ОСОБА_1, обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение обыска, указав следующее: В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с июля по сентябрь 2008 года, неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах, предоставило в ГНИ Хортицкого района г. Запорожья поддельные документы налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 10.07.2008 года и от 09.08.2008 года от имени руководителя ООО «Компания «Ювента-М» код ЕГРПОУ 35345365. Так, в графе «Керівник» в вышеуказанных налоговых декларациях и расшифровках налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов подпись от имени директора ООО «Компания «Ювента-М» ОСОБА_4 выполнена не ОСОБА_4, а другим лицом.
Допрошенный по настоящему уголовному делу ОСОБА_4, являющийся учредителем и главным бухгалтером ООО «Компания «Ювента-М» пояснил, что примерно в августе 2007 года его знакомый ОСОБА_5 предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать предприятие ООО «Компания «Ювента-М», став его директором, после чего без выдачи соответствующей доверенности передать ОСОБА_5 право ведения финансово хозяйственной деятельности ООО «Компания «Ювента-М», а так же право распоряжаться расчетными счетами ООО «Компания «Ювента-М».
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу, установлено, что гр. ОСОБА_5 занимается незаконной финансово хозяйственной деятельностью от имени ООО «Компания «Ювента М», ООО «ОСОБА_1 ТТ», ООО «Компания «Укрэнэргосэрвис М» и является одним из учредителей ООО «РГ «Медиа Лайн». Указанные предприятия в настоящее время используются ОСОБА_5 в схемах минимизации уплаты налогов в бюджет государства. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности от имени вышеуказанных предприятий составляется поддельная налоговая отчетность, которая предоставляется в налоговые органы. В своей незаконной предпринимательской деятельности ОСОБА_5 пользуется бухгалтерскими услугами гр-ки ОСОБА_2, которая проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и является директором и главным бухгалтером ООО «РГ «Медиа Лайн», а одним из учредителей ОСОБА_5 Указанное предприятие зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. По данному адресу ОСОБА_2 занимается ведением бухгалтерского и налогового учета по просьбе ОСОБА_5 и от имени ООО «РГ «Медиа Лайн». Право собственности на АДРЕСА_2 зарегистрировано на праве общей совместной собственности за гр-кой ОСОБА_2 и гр-кой ОСОБА_3
В связи с вышеизложенным, имеются достаточные данные полагать, что печать, регистрационные документы, а также документы бухгалтерского учета и отчетности ООО «РГ «Ювента-М», являющиеся вещественными доказательствами по делу, а также другие предметы и документы, имеющие значение вещественных доказательств, вещи и ценности, добытые преступным путем, могут находиться по месту жительства гр-ки ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_3.
Постановлением следователя от 03.11.2009 года возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 358 УК Украины.
В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на проведение по обыска в жилище ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по адресу : АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение по уголовному делу.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, считаю с целью обнаружения и изъятия, вещественных доказательств имеющих значение по уголовному делу - представление следователя о даче разрешения на проведение обыска подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
Представление старшего следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на проведение обыска в жилище ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1 удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в жилище по адресу: АДРЕСА_1 в жилище ОСОБА_2 и ОСОБА_3.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: Громов И.Б.