Справа № 666/1018/14-к
Провадження № 1-кс/666/82/14
У Х В А Л А
Іменем України

13.02.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 21.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, до Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , який використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвався на сайті Інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак зазначений громадянин знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисний мотив щодо власного збагачення, а саме вводив в оману покупців, які перераховували на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а замовлений товар в свою чергу не отримували.
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000286 від 21.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На основі вищевикладеного, слідчим СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, проводиться розслідування злочинних дій, які підпадають під визначення ч. 3 ст. 190 КК України.
Для визначення загальної суми, яку було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо підтвердити загальну суму перерахованих коштів потерпілими на банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 необхідно, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування. За таких обставин просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме загальну суму перерахованих потерпілими коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування. А також необхідно встановити: прізвище та ім`я особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховувались грошові кошти, та отримати документальне підтвердження показань потерпілих, щодо переказу коштів на ім`я ОСОБА_5 а також те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу та зробити їх копії та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.
Дати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої видавався вказаний рахунок чи картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- копії матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2012 р. по 21.01.2014 р., НОМЕР_2 , за період з 01.12.2012 по 21.01.2014, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку з 01.01.2013 по теперішній час, надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1