Справа № 303/5917/15-к
№ 1-кс/303/1215/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 вересня 2015 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування
м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0002711 від 23 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 09 вересня 2015 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати йому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002711 від 23.05.2013;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.
Клопотання слідчого погоджено прокурором прокуратури м. Мукачево юристом 3-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:
У провадженні слідчого відділу Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002711 від 23 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 02 липня 2012 року, приблизно о 13:50 годині в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останньої номер її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентифікаційний код, після чого незаконно зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 2000 гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 , а зобов`язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім цього, 02 липня 2012 року, приблизно о 19:40 годині в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останньої номер її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентифікаційний код, після чого зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 655 гривень 88 копійок, які належать ОСОБА_6 , а зобов`язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім цього, 03 липня 2012 року, в період часу з 12:15 години по 14:00 годину в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останнього номер його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентифікаційний код, після чого зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 9000 гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_7 , а зобов`язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останньому було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 відомо, що її грошові кошти зняли із рахунку № НОМЕР_1 .
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002711 від 23.05.2013;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Надати старшому слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002711 від 23.05.2013;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 або працівником органу внутрішніх справ за його дорученням та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1