печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Колексі» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 21.07.2014 р. звернувся до суду із клопотанням в інтересах ТОВ «Колексі» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді від 17.03.2015 р. по справах №757/8411/15-к, №757/8415/15-к, №7578423/15-к, №757/8448/15-к, №757/8451/15-к в частині майна, належного на праві власності товариству.

Встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000464 від 9.10.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Перший український міжнародний банк», «Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «УніКредіт Лізинг», ПАТ «Діамантбанк» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд.доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи підроблені документи, заволоділи коштами «Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited». У кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8411/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Інтегро Комерц» (), слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інтегро Комерц» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_5 , що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Інтегро Комерц» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку ОСОБА_5 щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/486 від 2.02.2015 р. ТОВ «Інтегро Комерц» () належить зазначена у клопотанні сільськогосподарська техніка.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8415/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Мрія-Центр» (), слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інвест Машинері» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_5 , що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Мрія-Центр» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку ОСОБА_5 щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області №06-11/192 від 5.02.2015 р. ТОВ «Мрія-Центр» () належить зазначена у клопотанні сільськогосподарська техніка.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8423/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Мрія-Лізинг» (), слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інвест Машинері» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_5 , що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Мрія-Лізинг» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку ОСОБА_5 щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області №06-11/192 від 5.02.2015 р. ТОВ «Мрія-Лізинг» () належить зазначена у клопотанні сільськогосподарська техніка.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8448/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Скайдуб М» (), слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інвест Машинері» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_5 , що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Скайбуд М» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку ОСОБА_5 щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/486 від 2.02.2015 р. ТОВ «Скайбуд М» () належить зазначена у клопотанні сільськогосподарська техніка.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8451/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Інвест Машинері» (), слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інвест Машинері» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_5 , що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Інвест Машинері» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку ОСОБА_5 щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/486 від 2.02.2015 р. ТОВ «Інвест Машинері» () належить зазначена у клопотанні сільськогосподарська техніка.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, прикладені документи, ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 №757/8411/15-к від 17.03.2015 р., №757/8415/15-к від 17.03.2015 р., №7578423/15-к від 17.03.2015 р., №757/8448/15-к від 17.03.2015 р., №757/8451/15-к від 17.03.2015 р., надані в судовому засіданні документи, враховуючи, що адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, тому в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити. Слідчий суддя не приймає до уваги надані адвокатом докази на підтвердження того, що арештований за ухвалами слідчого судді автотранспорт був придбаний товариством ТОВ «Делівері Трейд» у, відповідно, ТОВ «Інтегро Комерц» (), ТОВ «Мрія-Центр» (), ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» (), ТОВ «Інвест Машинері» (), оскільки станом на час накладення арешту переходу права власності на транспорті засобі не відбулося.

Керуючись ст.ст.174,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Колексі» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1