печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000510, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2014 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (код 38197695), відкритому у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами перевірки ДДСБЕЗ МВС України. Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), в тому числі державної форми власності, посадовими особами АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств. Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2014 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «РАМБУТАН» (КОД 39059402), ТОВ «РОНВЕСТ» (КОД 39165533), ТОВ «СПЛИТСТОУН» (КОД 38995121), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (КОД 39009110), ТОВ «АЕРОВІТ» (КОД 38955419), ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (КОД 39079832), ТОВ «БОТТОМ» (КОД 39126672), ТОВ «БІЗ-ГАРД» (КОД 39196708), ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (КОД 38995729), ТОВ БК «АРТБІЛД» (КОД 39073013), ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (КОД 38751363), ТОВ «АРАРАТ ТРЕЙД» (КОД 38916893), ТОВ «АСТЕР ДЖИ» (КОД 38975435), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (КОД 38907763), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (КОД 38921201), ТОВ БК «КАРАМБОЛА» (КОД 39059292), ТОВ «БУДАКТИВ-ТМ» (КОД 39189895), ТОВ БК «МАНГУСТІН» (КОД 39059397), ТОВ «ФАРМХАУЗ» (КОД 39166448), ТОВ «ТРМ-ГРУПП» (КОД 39193859), ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (КОД 39159708), ТОВ ТД «ВАВІЛОН» (КОД 39219892), ТОВ «ІМЕКСГРУПП» (КОД 39219833), ТОВ «ЕРМЄРА» (КОД 39126630), ТОВ «ТРИП ЛТД» (КОД 39126887), ТОВ «ЛІАМ БІТ» (КОД 39126798), ТОВ «БІЗНЕС ГАРАНТІЯ +» (КОД 38950934), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (КОД 38952580), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (КОД 38546103), ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (КОД 38197695), ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС» (КОД 38450157), ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (КОД 38726164), ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (КОД 38826412), ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (КОД 38866337), ТОВ БК «МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (КОД 38912967), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (КОД 38917132), ТОВ «ЛОНГКОН» (КОД 39059224), ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (КОД 39002230), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (КОД 38727461), ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (КОД 39164283), ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (КОД 39199028), ТОВ «УКРПРОГ АЛЬЯНС» (КОД 38381804), ТОВ «САХАР ГРУП» (КОД 35396509), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТ - ХХІ» (КОД 38158733), ТОВ «ГЕРАКЛ ГРУП» (КОД 38448905), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЯ» (КОД 38652098), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМ-ТРЕЙДИНГ» (КОД 38604877), ТОВ «АРКАДА - ХХІ» (КОД 38280945), ТОВ «ГЕПАРД ГРУП» (КОД 38448989), ТОВ «ВЕНЕРА ТРЕЙД» (КОД 38448837), ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД 38431535), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (КОД 38748811), ТОВ «КСІТІ» (КОД 38933919), ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (КОД 38893599), ТОВ «УРГУН» (КОД 39126714), ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (КОД 38200372), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (КОД 38831930), ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (КОД 37567316), ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (КОД 39162113), ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (КОД 39153643), ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (КОД 39162223), ТОВ «ФОРТ-ЛАБС» (КОД 34938049), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (КОД 38920192), ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (КОД 38920260), ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (КОД 38901667), ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (КОД 38870428), ТОВ «ТРЕНДА» (КОД 38054948), ТОВ «ТРЕЙД ПЛЮС» (КОД 39157901) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД», відкритого в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» рахунку, відкритого в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000510 задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (код 38197695), відкритому у

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000510.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1