печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до Надати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів приватного підприємства « ОСОБА_5 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для відкриття рахунків в банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритими приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ПП « ОСОБА_5 », якщо представниками банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та їх обслуговуванні.

Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000783 від 24.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія) та «Vicolman & ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка Панама)). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) яка знаходится на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) яка перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час митного оформлення імпортованого товару на адресу ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_9 зловживаючи службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в порушення ст. 69 Митного кодексу України, п.п. 4.5.5., 4.5.10. Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затвердженого наказом Міністерства фінансів України №631 від 30.05.12 та п. 2.15 посадової інструкції державного інспектора митниць ІНФОРМАЦІЯ_6 , не в повному обсязі опрацювали подані документи та критерії ризику згідно АСАУР, підтвердили задекларовану занижену митну вартість імпортованого товару та невірний код товару, з метою заниження розміру ПДВ та митного платежу, що сплачується митним органам.
Так, у 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_11 оформлено вантаж за митними деклараціями від 18.08.14 № 100250001/2014/017897, від 26.09.14 № 100250001/2014/020436, від 07.10.14 № 100250001/2014/021306, від 03.11.14 № 100250001/2014/023138 «Котли опалювальні, газові, з чавунним теплообмінником призначені для опалення та гарячого водопостачання житлових будівель, побутові, нові, торгової марки "ARISTON", моделі: MATIS 24 FF NG (0,2кВт.), MATIS 24 CF NG (0,2кВт.), PIGMA GREEN EVO 25 (0,2кВт.), PIGMA EVO 30 FF (0,2кВт.), PIGMA EVO 30 CF (0,2кВт.). Виробник: "ARISTON Thermo S.p.A." Італія. Код товару згідно графи 33 вантажно митних декларацій -403101000, ставка мита - 0%, митна вартість 1,8 дол. за кг. податкове навантаження 0,36 дол. з кг.
09.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_11 оформлено вантаж за митною декларацією №125130013/2015/400905 вантажу, згідно графи 31 «Котли опалювальні, газові, з чавунним теплообмінником призначені для опалення та гарячого водопостачання житлових будівель, побутові, нові, торгової марки «Ariston», нові, моделі: Matis 24 FF NG (0,2 кВт) 404 шт, Matis 24 CF NG (0,2 кВт) 80 шт., Pigma green evo 25 (0,2 кВт) 50 шт., Pigma evo 30 FF (0,2 кВт) 18 шт, Pigma evo 30 CF (0,2 кВт) 6 шт, Egis plus 24 FF NG (0,2 кВт) 50 шт. Всього: 608 шт. Виробник: «Ariston Thermo S.p.a.» Італія. Вага згідно графи 38 складає 16 825 кг. Код товару згідно графи 33 вантажно митної декларації 403101000, ставка мита - 0%, митна вартість 1,8 дол. за кг. Податкове навантаження 0,36 дол. з кг.
Під час перевірки отримано відомості стосовно митних оформлень на Київській митниці ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який є офіційним представником « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де виготовлюють дані котли, вищевказаний товар має характеристики (котли газові для опалення та гарячого водопостачання потужністю не більш 100 кВт (матеріал теплообмінника нержавіюча сталь, мідь, алюміній) код товару згідно графи 33 ставка мита «8%» середня митна вартість 9,51 дол. за кг, податкове навантаження складає 2,81 дол. з кг.
В підтвердження вказаного факту отримано відповідь із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якій зазначено, що імпортовані опалювальні котли мають матеріал теплообмінника «мідь», «алюміній», «нержавіюча сталь» та визначено інвойсну вартість, яка вище ніж задекларована у ПП « ОСОБА_5 » в 10 разів.
В ході проведеного аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » за допомогою АІС «Податковий блок» встановлено, що вказане підприємство є імпортером сантехніки, побутової електротехніки та посуду з країн Європейського Союзу та Китаю. Загальна сума імпортованого товару за період 2014 2015 роки складає 73 841 532 грн.
Також встановлено, що частина імпортованого товару реалізується суб`єктам господарювання реального сектору економіки, а інша частина (62%) реалізується за готівковий розрахунок фізичним особам-підприємцям. При цьому реальні обсяги одержаної готівкової виручки ПП « ОСОБА_5 » у бухгалтерському та податковому обліках не відображає, укриваючи таким чином об`єкт оподаткування, що призводить до ухилення від сплати податків. В подальшому ПП « ОСОБА_5 » здійснює продаж частини отриманої готівкової виручки ряду «транзитних» суб`єктам господарювання, на адреси яких документально відображається нібито реалізація імпортованого товару.
Загальна обсяг реалізації на адреси «транзитних» суб`єктів господарювання складає 44 267 454 грн.
У зв`язку із визначенням невірного коду товару за УКТ ЗЕД та заниженою митною вартістю по п`яти митним деклараціям (від 18.08.14 № 100250001/2014/017897, від 26.09.14 № 100250001/2014/020436, від 07.10.14 № 100250001/2014/021306, від 03.11.14 № 100250001/2014/023138, від 09.02.15 № 125130013/2015/400905) сума несплати митних платежів складає 3 381 999 гривень.
Крім того, під час порівняння митної вартості імпортованого товару ПП « ОСОБА_5 » із подібними імпортованими товарами інших суб`єктів господарювання у даний період, встановлено заниження митної вартості яку декларує дане підприємство, а саме:
1. Витяжки кухонні торгової марки "ELICA", (виробник Elica S.P.A. Італія та Польська Республіка) митне оформлення здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_14 з травня по грудень 2014 року, код товару за УКТЗЕД .
Згідно митних декларацій імпортовано 4191 шт., середня митна вартість 4$ за кілограм, середня митна вартість 417 гривень за штуку, сплачено мита - 87 462 гривень та ПДВ 367 340 гривень.
Відповідно до аналізу ПІК «Інспектор-2006» аналогічна продукція імпортується іншими суб`єктами господарювання протягом 2014 року через ІНФОРМАЦІЯ_15 , код товару за УКТЗЕД . Середня митна вартість 20$ за кілограм, що в 5 разів вища за вартість декларовану ПП « ОСОБА_5 ».
Сума ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_5 » по даному факту складає 1 819 208 гривень.
2. Витяжки кухонні, торгової марки "FABER", (виробник: " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") митне оформлення здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_14 з травня 2014 року по березень 2015 року, код товару за УКТЗЕД .
Згідно митних декларацій імпортовано 2895 шт., середня митна вартість 7$ за кілограм, середня митна вартість 648 гривень за штуку, сплачено мита 93 855 гривень та ПДВ 403 804 гривні.
Відповідно до аналізу ПІК «Інспектор-2006» аналогічна продукція імпортується іншими суб`єктами господарювання протягом 2014 року через ІНФОРМАЦІЯ_15 , код товару за УКТЗЕД . Середня митна вартість 21$ за кілограм, що в 3 рази вища за вартість декларовану ПП « ОСОБА_5 ».
Сума ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_5 » по даному факту складає 995 318 гривень.
3. Духовки електричні для приготування їжі, побутові, нові, торгової марки "CANDY", Interline", "ROSIERES" (країна виробництва: Китай, Туреччина) митне оформлення здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_14 з лютого 2014 року по березень 2015 року, код товару за УКТЗЕД .
Згідно митних декларацій імпортовано 4881 шт., середня митна вартість 1178 гривень за штуку, середня митна вартість 2,5 $ за кілограм, сплачено мита 578 113 гривень та ПДВ 1 281 763 гривні.
Відповідно до аналізу ПІК «Інспектор-2006» аналогічна продукція імпортується іншими суб`єктами господарювання протягом 2014 року через ІНФОРМАЦІЯ_15 по середній митній вартості 5 $ за кілограм, що в 2 рази вища за вартість декларовану ПП « ОСОБА_5 ».
Сума ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_5 » по даному факту складає 1 850 485 гривень.
4. Пристрої побутові, електричні, водогрійні - мультіварки торгівельної марки «MAESTRO», "VITEK", "MAGIO" (країна виробництва: Китай) митне оформлення здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_14 з січня 2014 року по березень 2015 року, код товару за УКТЗЕД .
Згідно митних декларацій імпортовано 31 559 шт., середня митна вартість 148 гривень за штуку, середня митна вартість 2,8 $ за кілограм, сплачено мита 469 882 гривень та ПДВ 1 033 768 гривні.
Відповідно до аналізу ПІК «Інспектор-2006» аналогічна продукція імпортується в Україну по середній митній вартості 7 $ за кілограм, що в 2,5 рази вища за вартість декларовану ПП « ОСОБА_5 ».
Сума ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_5 » по даному факту складає 2 225 475 гривень.
Всього за період 2014-2015 роки на ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ПП « ОСОБА_5 » проведено 1371 митне оформлення та сплачено мита та ПДВ 18 446 267 гривень.
У зв`язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума ймовірних втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, визначення розміру незаконно одержаного прибутку, характеру розпорядження ним, необхідно одержати відомості, пов`язані з відкриттям банківських рахунків підприємств, задіяних у злочинній схемі, та рухом коштів по цих банківських рахунках.
Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів приватного підприємства « ОСОБА_5 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для відкриття рахунків в банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритими приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ПП « ОСОБА_5 », якщо представниками банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та їх обслуговуванні.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання представників банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розгляду цього клопотання, у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з вилученням їх копій до банківських документів по

рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів приватного підприємства « ОСОБА_5 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для відкриття рахунків в банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданихпосадовими особами ПП « ОСОБА_5 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритими приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ПП « ОСОБА_5 », якщо представниками банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/37377/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя