Кримінальне провадження № 1-кс/243/541/2015
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

24 вересня 2015 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
24 вересня 2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.
Із вказаного клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 року до ЧЧ Слов`янського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що по пров.Горовому, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомі особи систематично збувають наркотики. За даним фактом СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

В ході проведення слідчих ( розшукових) дій було встановлено, що під час притправної діяльності наркозбувальницям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , встановити власника банківської картки, під час досудового слідства, не виявилось можливим, покупець наркотичної речовини, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує гроші, після чого, наркозбувальниці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , отримані від продажу наркотичної речовини гроші, знімають через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку, що прив`язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час.

Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов`янськ та Слов`янського району) старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому Законом порядку, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості її вилучити. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище відомостями.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Однак дане клопотання не відповідає ст. 234 КПК Україні, а саме до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, які належно завірені слідчим, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в рамках якого подається клопотання.

Із клопотання слідчого також вбачається, що слідчим ОСОБА_2 було проведені слідчі дії, а саме: допит свідка ОСОБА_6 , однак в доданому протоколі про допит свідка відсутній підпис слідчого, який проводив відповідну слідчу дію, з чого вбачається не лігитимність відповідних процесуальних документів. Також матеріали, які долучені до клопотання не завірені належним чином.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_2 та долучені до нього матеріали, не відповідають вимогам ст.ст. 233-236 КПК України, у зв`язку з чим вважаю за належне повернути дане клопотання для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку, що прив`язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час.

Надання слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов`янськ та Слов`янського району) старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому Законом порядку, тимчасового доступу до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості її вилучити.

Зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище відомостями повернути для усунення недоліків.

Копію даної ухвали надіслати слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1