печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000640, звернувся із вищезазначеним клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів - перерахування у період з 1 липня 2007 року по 31 липня 2008 року з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні перерахування коштів за вказаною угодою здійснювалися ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також у 2005 2007 роках.

Зокрема, слідством встановлено, що 8 грудня 2004 року ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з компанією закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угоду №USE-17.3.-22-ДК-04 про надання консультаційних та агентських послуг за межами України.

До вказаної угоди сторонами було укладено ряд доповнень, за якими підписані акти виконаних робіт та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату перераховано на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані у актах кошти.

У змісті актів виконаних робіт за даною агентською угодою зазначається, що компанія ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою консультанта ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала контракти на ремонт вертольотів, літаків, їх комплектуючих і роботи виконані в повному обсязі.

Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не зареєструвавши свою діяльність в Латвійській Республіці, не маючи жодного найманого працівника для виконання взятих на себе згідно угоди №USE-17.3.-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов`язань, використовувало в якості прикриття незаконних дій товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в угоді від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04, укладеній ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угодах, доповненнях до неї, актах виконаних робіт, платіжних дорученнях про перерахування коштів за вказаною угодою, що перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться відомості про час їх укладення; осіб, які їх підписували; зміст угод; вартість нібито наданих послуг; дані про банківські рахунки, на які перераховувалися кошти; суми сплачених коштів.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема визначення кола осіб, які їх готували; осіб, які їх підписували; осіб, які надавали допомогу у їх укладенні; суми коштів, які ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на вказані ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки; для встановлення протиправних зв`язків фігурантів з іншими особами, надання юридичної оцінки діям службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; мають значення при проведенні допитів, а також необхідні для підготовки та направлення запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до відповідних країн, які значаться замовниками ремонтних робіт.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

В ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано доступ та виготовлено копії із вказаної угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04, доповнень, додаткових угод, додатків до неї та актів виконаних робіт за вказаною угодою і доповненнями.

При цьому встановлено, що ряд документів згідно зазначених у них відомостей підписані певною службовою особою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, підписи у таких документах від імені однієї і тієї ж особи візуально відмінні.

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження 1 серпня 2014 року для достовірного встановлення, чи саме тими службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прізвища яких зазначені у згаданих документах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підписані ці документи, призначено почеркознавчу експертизу.

Одночасно на вирішення експертам поставлені питання про те, ким саме підписані платіжні доручення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04.

Для забезпечення проведення вказаної експертизи (надання експертам об`єктів дослідження) потребується вилучення зазначених документів. Крім того, ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та дозволу на їх вилучення (виїмку).

З огляду на достатню обґрунтованість клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати начальнику слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

1) угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04, укладеної ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі угоди № 17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004),

2) доповнення від 09.12.2004 №1 до угоди від 8.12.2004 №USE-17.3.-22-ДК-04,

3) акта від 09.12.2004 виконаних робіт по агентській угоді №USE-17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

4) доповнення від 09.09.2005 №2 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

5) акта від 09.09.2005 виконаних робіт по агентській угоді №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004 щодо укладення контракту на ремонт літака Ан-26 заводський №10202,

6) доповнення від 09.09.2005 №3 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

7) акта від 09.09.2005 виконаних робіт по агентській угоді №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004 щодо укладення контракту на ремонт літака Ан-26 заводський №9708,

8) акта від 29.09.2005 виконаних робіт по агентській угоді №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004 щодо укладення контракту на ремонт літака АН-26 заводський №9708,

9) акта від 29.09.2005 виконаних робіт по агентській угоді №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004 щодо укладення контракту на ремонт літака АН-26 заводський №10202,

10) доповнення від 27.03.2006 №4 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

11) акта від 25.05.2006 виконаних робіт №1 по доповненню №4 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

12) доповнення від 11.05.2006 №5 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 8.12.2004,

13) акта від 30.05.2006 виконаних робіт №1 по доповненню №5 від 11.05.2006 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

14) доповнення від 16.08.2006 №6 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

15) акта від 16.08.2006 виконаних робіт №1 по доповненню №6 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

16) акта від 13.10.2006 №2 виконаних робіт по доповненню №5 від 11.05.2006 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

17) акта від 13.10.2006 №2 виконаних робіт по доповненню №6 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

18) акта від 06.12.2006 №3 виконаних робіт по доповненню №6 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

19) акта від 18.12.2006 №3 виконаних робіт по доповненню №5 від 11.05.2006 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

20) доповнення від 28.12.2006 №7 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

21) акта від 10.01.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №7 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

22) акта від 18.04.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №7 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

23) додаткової угоди від 22.06.2007 №1 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

24) доповнення від 03.09.2007 №8 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

25) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №8 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

26) доповнення від 03.09.2007 №9 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

27) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №9 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

28) доповнення від 03.09.2007 №10 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

29) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №10 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

30) доповнення від 03.09.2007 №11 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

31) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №11 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

32) доповнення від 03.09.2007 №12 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

33) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №12 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

34) доповнення від 03.09.2007 №13 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

35) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №13 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

36) доповнення від 03.09.2007 №14 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

37) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №14 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

38) доповнення від 03.09.2007 №15 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

39) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №15 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

40) доповнення від 03.09.2007 №16 до угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

41) акта від 17.09.2007 виконаних робіт №1 по доповненню №16 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

42) додаткової угоди від 22.06.2007 №2 до угоди №USE-17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

43) акта від 03.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №9 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

44) акта від 03.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №10 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

45) акта від 03.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №11 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

46) акта від 03.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №12 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

47) акта від 03.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №15 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

48) акта від 11.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №13 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

49) акта від 11.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №14 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

50) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №2 по доповненню №8 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

51) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №9 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

52) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №10 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

53) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №11 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

54) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №12 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

55) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №13 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

56) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №14 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

57) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №16 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

58) акта від 28.12.2007 виконаних робіт №3 по доповненню №15 від 03.09.2007 до агентської угоди №17.3.-22-ДК-04 від 08.12.2004,

59) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №17 від 15 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 1 702 750,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_1 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №22 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 28 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_2 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №23 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 23 460,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_3 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №24 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 6 498,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_4 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №25 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 28 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_5 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах № 26 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 5 112,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_6 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №26/2 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 12 420,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_7 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №27 від 21 січня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 312 564,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Riga, Latvia, номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий у

АДРЕСА_8 ) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №320 від 15 липня 2008 року про здійснення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати на суму 1 146 313,92 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , на рахунок бенефіціара - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , Latvia,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_9 ), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 21720 /14-к

Прим. 2 ОСОБА_3

Копія Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 04.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1