СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
Справа номер 712/13437/15-к
Номер провадження 1-кс/712/5433/15
місто Черкаси 04 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003394 від 18.10.2015 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

04 грудня 2015 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 з клопотанням винесеним в кримінальному провадженні № 0003394 від 18.10.2015 про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в клопотанні, 17.10.2015 до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СБНОН Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 про те, що ним було встановлено факт злочинної діяльності особи, яка займається незаконним збутом сумішшю пропитаною психотропною речовиною на території Придніпровського району м. Черкаси в мікрорайонні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що згідно рапорту ст. о/у СБНОН Придніпровського РВ м. Черкаси ОСОБА_4 встановлено, що під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться мала архітектурна форма кіоск, в якому відбувається продаж суміші пропитаної психотропною речовиною.

Крім того, 20.11.2015 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам міліції п/е пакет, який він придбав в кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно висновку експерта № 2/1891/н від 23.11.2015 речовина рослинного походження містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено ADB-CHMINACA (гомолог AB - PINAKA-CHM).

Згідно протоколу обшуку від 23.11.2015, проведеного в приміщенні кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено дві квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вказано рахунок одержувача № НОМЕР_1 .

Прокурор зазначив, що з метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по 24.11.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ОСОБА_6

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по 24.11.2015 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ОСОБА_6 .

- спосіб отримання вказаних грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімків особи, що отримання здійснювала.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 .

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав
«___»________2015 року