Справа № 686/7288/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 08.08.2014 в слідче управління УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадова особа, одного з контролюючих органів Хмельницької області, вимагає неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн. у громадянина ОСОБА_3 за вчинення в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням свого службового становища.
В ході проведених слідчих (оперативних) дій в тому числі і негласних слідчих (оперативних) дій отримано відомості про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання з числа зернотрейдерів (далі ЗЕД), починаючи з 01.11.2013 року по теперішній час, використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ЄДРПО-09807750 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і який належить його знайомій - ОСОБА_5 і на зазначений рахунок переводилися і переводяться кошти у вигляді неправомірної вигоди представниками ЗЕД.
До вищевказаного банківського рахунку підключена послуга про рух коштів у вигляді СМС, які надходять на мобільний телефон з абонентським номером, який використовує ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які стали підставою до відкриття банківського розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також до платіжних документів, що підтверджують розхід коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 11.04.2013 по 09.04.2015 років, відомості в яких можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗССД СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 (або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи УМВС України в Хмельницькій області в тому числі в тому числі і старшим оперуповноваженим в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області підполковником міліції ОСОБА_6 ), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПО НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх без виключення документів банківської справи (заяви, договори, квитанції тощо) щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ;
- платіжних документів, що підтверджують розхід коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.04.2013 по 09.04.2015 років.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя