Провадження 1-кс/127/7096/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства «EvrAz Contrakt LLC» (121471, Російська Федерація, місто Москва, Можайське шосе, 29/2, б.1), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 заявив клопотання яке погоджене з прокурором Карнаух О.П., дане клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» (м. Київ) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» (м. Ладижин Вінницької області), ввівши в оману представників даного підприємства та зловживаючи їх довірою, уклав з ними договори поставки мінеральних добрив. Згідно умов вказаних договорів та додатків до них, ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» у строк до 30.03.2012 зобовязувалось поставити ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива у загальній кількості 3,3 тис тонн, а ПрАТ «Зернопродукт МХП» зобовязувалось здійснити передоплату за мінеральні добрива на суму 11,26 млн. грн.

Виконуючи умови укладених договорів, ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» вищезазначену суму грошових коштів. Проте, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою ??особою, здійснили лише часткову поставку мінеральних добрив в ПрАТ «Зернопродукт МХП» - 693 тони загальною вартістю 2330000 гривень. Решту суми грошей - 8930000 гривень, отриманої в якості передоплати, ОСОБА_3 і невстановлена ??особа привласнили, спричинивши ПрАТ «Зернопродукт МХП» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 та невстановлена особа, вчинили злочин, передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Відомості про даний злочин 24.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

ОСОБА_3 12.09.2013 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та 27.11.2013 обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 направлено до суду.

Досудове розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, виділено в окреме провадження та 08.11.2013 внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000094 встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» аналогічним чином заволоділи також грошовими коштами ряду інших підприємств на загальну суму 21 млн. гривень. Матеріали стосовно цього факту також виділені в окреме провадження і відповідні відомості внесені до ЄРДР 12.11.2013 за № 0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудові розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, та по факту заволодіння представниками ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» шахрайським шляхом грошовими коштами ряду підприємств на загальну суму 21 млн. грн. обєднано в одне провадження за № 0000457.

Проведеними слідчими діями у даному провадженні встановлено, що ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» на підставі платіжних доручень №1 від 02.03.2012, №2 від 05.03.2012, №3 від 13.03.2012 перерахувало на рахунок підприємства «EvrAz Contrakt LLC» (121471, Російська Федерація, місто Москва, Можайське шосе, 29/2, б.1) № 7 гроші в загальній сумі 650 000 доларів США (02.03.2012, 05.03.2012 по 125 000, 13.03.2012 400 000) для придбання мінеральних добрив.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні підприємства «EvrAz Contrakt LLC» (м. Москва) є документи, що підтверджують факти перерахувань грошових коштів з рахунку ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.», документи, на підставі яких такі перерахування здійснювались, а також інші документи, які містять відомості про подальше використання вказаної суми коштів, про поставки мінеральних добрив у ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх вилучення та огляду, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні на території Російської Федерації процесуальної дії - тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства «EvrAz Contrakt LLC» (121471, Російська Федерація, місто Москва, Можайське шосе, 29/2, б.1).

З урахуванням наявності у вказаних документах відомостей про кримінальне правопорушення, а також наявною можливістю їх змінення або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є підстави для розгляду даного клопотання без виклику представників підприємства «EvrAz Contrakt LLC», у володінні якого такі документи знаходяться, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Дідик А.А. клопотання підтримав.

Представник «EvrAz Contrakt LLC» до судового засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є необґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Проведення процесуальних дій на території іншої держави, згідно з главою 42 та главою 43 КПК України, можливо лише за умови направлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.6 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року Договірні ( N 26-53/7, 21.01.2006, Лист, Міністерство юстиції України N 26-53/7, 21.01.2006, Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах(діє) Сторони надають одна одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, у тому числі складання та пересилки документів, проведення оглядів, обшуків, вилучення та передачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів, розшуку осіб, здійснення кримінального переслідування, видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку до виконання, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів".

З вищенаведених норм вбачається, що слідчий Дідик А.А. повинен був діяти відповідно до ратифікованої Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року та направити відповідні запити про міжнародну правову допомогу при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000457, тому у даному клопотанні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. 562 КПК України, ст.6 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного підприємства «EvrAz Contrakt LLC» розташованому в 121471, Російська Федерація, місто Москва, Можайське шосе, 29/2, б.1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: