Справа №522/889/16-к
1-кс/522/956/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 30.10.2015, за фактом відкриття невстановленими службовими особами рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи відкрили на ім`я громадянина ОСОБА_4 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 560 000 грн., які невстановленими особами переведені у готівкові кошти.

Також встановлено, що невстановлені особи відкрили на ім`я громадянина ОСОБА_5 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 532 000 грн., які невстановленими особами були переведені у готівкові кошти.

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є громадянин ОСОБА_6 . Під час допиту ОСОБА_6 показав, що від свої знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він отримав пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з фінансовими труднощами ОСОБА_6 погодився та зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактичної діяльності на зазначеному підприємстві ОСОБА_6 не вів, будь-яких договорів, угод, фінансово-господарських та інших документів не підписував, податкову звітність підприємства не готував, не підписував, до податкових органів не подавав. Довіреностей на керівництво та представництво підприємства нікому не давав.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса - АДРЕСА_1 , основна діяльність - 41.20 будівництво житлових і не житлових будівель.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 30.05.2014 за № 36043390.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього слідчим зазначено, що у зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000828 від 30.10.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати можливість вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозволити слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіОСОБА_2 , або оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області (за дорученням слідчого).

У випадки вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати копії обліково-реєстраційної справи та протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: