пр. № 1-кс/759/3573/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 захисника підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому захисник просить надати йому в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до наступних документів: всіх документів, складених за наслідками податкових перевірок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. але не виключно до: документів, на підставі яких було направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_3 № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, які надавалися ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, складених за наслідками зустрічної звірки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, складених за наслідками проведення податкової перевірки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що можуть свідчити про факт і наслідки податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008 2010рр.; документів, направлених ДПІ у Святошинському районі до податкового органу вищого рівня, а також до податкового органу за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наслідками перевірки інформації щодо взаємовідносин ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлюватися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засідання захисник клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку захисника, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання захиснику ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 захисника підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000371 від 26.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (вул. Верховинна, 9, м. Київ, 03115) тимчасовий доступ до наступних документів: всіх документів, складених за наслідками податкових перевірок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. але не виключно до: документів, на підставі яких було направлено запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, які надавалися ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит ДПІ у Святошинському районі № 16057/10/23-225 від 20.10.2010 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження»; документів, складених за наслідками зустрічної звірки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, складених за наслідками проведення податкової перевірки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що можуть свідчити про факт і наслідки податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008 2010рр.; документів, направлених ДПІ у Святошинському районі до податкового органу вищого рівня, а також до податкового органу за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наслідками перевірки інформації щодо взаємовідносин ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 грудня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1