Провадження №1-кс/155/227/15
Справа №155/1863/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20 листопада 2015 року слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000362, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району Волинської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 21 жовтня 2015 року о 14 годині 16 хвилин, невідома особа під приводом продажі аміачної селітри, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , жителя села Квасів Горохівського району, заволоділа його коштами на суму 139128 гривень.

За даним фактом Горохівським відділом поліції ГУНП у Волинській області внесено відомості в ЄРДР за №0000362 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Черкаського заводу Азот, та сказав що його звати ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати у нього аміачну селітру, за ціною 6800 гривень за 1 тонну, з доставкою додому. ОСОБА_5 дана ціна підходила тому він погодився, у відповідь йому ОСОБА_6 сказав дати свою електронну адресу для того, щоб він міг скинути на неї реквізити їхньої установи і рахунки куди необхідно скидати гроші. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 не має електронної адреси, ОСОБА_6 сказав що зможе перекинути дані рахунку та номер телефону комерційного директора, на що він погодився. Умовою їхньої розмови була передоплата за 21 тонну селітри. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 прийшло SMS-повідомлення з рахунками підприємства. SMS-повідомлення наступного змісту: рахунок № НОМЕР_3 АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 Киев Украина МФО320478 Код ЕДРПО НОМЕР_4 . При цьому, ОСОБА_6 в телефонній розмові дав ОСОБА_5 наступний номер: НОМЕР_5 та сказав що це номер комерційного директора, якщо він не вірить то щоб перетелефонував йому і запитав його, що той в свою чергу і зробив, де йому в телефонному режимі дійсно підтверджено що керівником їхньої установи являється ОСОБА_7 . Після даного SMS-повідомлення ОСОБА_5 поїхав в місто Горохів, де о 14 годині 16 хвилин з каси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вулиці Шевченка готівкою перерахував 139128 гривень на вказані реквізити, про що має відповідний чек.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а відомості щодо місця знаходження банківських карток, роздруківок про рух коштів та їх власників, які можуть бути причетні до вказаного злочину, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників та свідків, отримання тимчасового доступу до речей і документів являється необхідним заходом.

Доступ до вказаної інформації надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, так як у подальшому отримані відомості можуть використовуватись у процесі доказування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою з`ясування особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_7 , стану рахунків на даний час, анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, періоду оформлення вказаних карт, документів що стали підставою для їх оформлення, а також те, що встановити відомості, які мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження іншими способами не можливо, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості у відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, і згідно п.2 ст.62 даного Закону не можуть бути розкриті інакше як за рішенням суду.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий всудовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативному підрозділу міністерства внутрішніх справ України з урахуванням територіальності, тимчасовий доступдо інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з її вилученням, а саме повні анкетні дані власника карти № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_7 , власником якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дата народження; місце реєстрації та фактичне мешкання; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух коштів на вказаному картковому рахунку із 01 жовтня 2015 року по даний час; інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей із картки на яку було переведено гроші починаючи з 21 жовтня 2015 року, а також можливості отримання даної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя