Провадження 1-кс/127/5140/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 , 22.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 01.06.2014 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.06.2014 року приблизно о 12:06 год., шахрайським шляхом під приводом купівлі «Ікони», заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 5202 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 01 червня 2014 року було розпочато розслідування кримінального провадження № 0003928 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «Сландо», вистави оголошення з приводу продажі ікони. 01.06.2014 року приблизно о 11:56 год., до нього на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 з номеру телефону № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що на вище вказаному сайті знайшов оголошення з приводу продажу ОСОБА_6 , воно його зацікавило і він готовий придбати ОСОБА_6 . Після цього, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вставити в нього свою картку і він перерахує грошові кошти за ОСОБА_6 . В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 підійшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , вставив до банкомату належну йому кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , зайшов у меню « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ввів код 5202, який йому продиктував невідомий чоловік по мобільному телефоні і на екрані банкомату з`явилось вікно в якому було написано, що операція завершена. Після даної операції, з банкомату виліз чек в якому ОСОБА_5 помітив, що не йому на картку нараховані кошти, а навпаки він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5202 гривень. Потім, він намагався, зв`язатися по мобільному телефоні з невідомою чоловіком, але все було марно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на яку 01.06.2014 року о 12 год. 25 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 5202 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_4 за період часу з 12:00 год. 01.06.2014 року по 12:00 год. 02.06.2014 року, з у казанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2014 року вбачається, що останній зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5202 гривні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на яку 01.06.2014 року о 12 год. 25 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 5202 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_4 за період часу з 12:00 год. 01.06.2014 року по 12:00 год. 02.06.2014 року, з вказанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення документів, які містять вищевказану інформацію.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького MB У MB С України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя