печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копії) до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів);

- інформацію щодо логіна клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт в період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013;

- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 25.01.2013 по 02.02.2013, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- роздруківку платіжного електронного доручення № 850 від 30.01.2013, сформованого невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування 30.01.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти на суму 920 000 грн., як оплату за договором №46/25 від 25.01.2013 за дизельне паливо Л-0,2-62.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37938/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя