15.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5402/15
15 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
10.07.2015 р. слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 17.10.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1968 року народження про те, що 16.02.2015 року невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу, викрала чуже майно, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 8 300 гривень.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він звернувся до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровську з метою дізнатися, що йому робити із пенсійною карткою його матері ОСОБА_5 і крім цього, він дізнався, що на кредитній карті власником якої є його мати № НОМЕР_1 є заборгованість у розмірі 8 300 гривень і коли він попросив надати йому інформацію, де і коли було знято грошові кошти, працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що грошові кошти знято 16.02.2014 року.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , відкрила рахунок (картку): № НОМЕР_1 по якому перераховувались кошти.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання. .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про час та місце судового засідання, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.
-довідку про місце розташування терміналу (відділення банку) в якому знімались грошові кошти 16.02.2014 року (якщо вказаний термінал не належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати якому саме банку належить вказаний термінал), та видати відеозаписи з банкоматів (терміналів) з моменту зняття готівки 16.02.2014 року з рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 15 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1