Провадження №1-кс/760/6226/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000019 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019від 14.06.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження (Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), знаходяться митні декларації які подавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі становлять комерційну таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати доступ до них з можливістю отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження (Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до документів на підставі яких здійснювалась зовнішньоекономічна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - належним чином завірених копій митних декларацій №№ 125110000/2013/320164 від 05.01.2013, 125110000/2013/320165 від 05.01.2013, 125110000/2013/320166 від 05.01.2013, 125110000/2013/320189 від 07.01.2013, 125110000/2013/3201383 від 11.01.2013, 125110000/2013/320395 від 12.01.2013, 125110000/2013/320413 від 13.01.2013, 125110000/2013/320424 від 13.01.2013, 125110000/2013/320430 від 13.01.2013, 125110000/2013/320782 від 19.01.2013, 125110000/2013/320787 від 19.01.2013, 125110000/2013/320788 від 19.01.2013, 125110000/2013/320793 від 20.01.2013, 125110000/2013/320794 від 20.01.2013, 125110000/2013/320838 від 21.01.2013, 125110000/2013/321204 від 25.01.2013, 125110000/2013/321243 від 26.01.2013, 125110000/2013/321245 від 26.01.2013, 125110000/2013/321248 від 26.01.2013, 125110000/2013/321253 від 26.01.2013, 125110000/2013/321254 від 26.01.2013, 125110000/2013/321256 від 26.01.2013, 125110000/2013/321258 від 26.01.2013, 125110000/2013/321285 від 27.01.2013, 125110000/2013/321712 від 02.02.2013, 125110000/2013/321715 від 02.02.2013, 125110000/2013/321718 від 02.02.2013, 125110000/2013/321719 від 02.02.2013, 125110000/2013/321727 від 02.02.2013, 125110000/2013/321728 від 02.02.2013, 125110000/2013/321729 від 02.02.2013, 125110000/2013/321732 від 02.02.2013, 125110000/2013/321734 від 02.02.2013, 125110000/2013/321735 від 02.02.2013, 125110000/2013/321747 від 03.02.2013, 125110000/2013/322165 від 08.02.2013, 125110000/2013/322167 від 08.02.2013, 125110000/2013/322176 від 09.02.2013, 125110000/2013/322205 від 09.02.2013, 125110000/2013/322207 від 09.02.2013, 125110000/2013/322208 від 09.02.2013, 125110000/2013/322210 від 09.02.2013, 125110000/2013/322215 від 09.02.2013, 125110000/2013/322216 від 09.02.2013, 125110000/2013/322218 від 09.02.2013, 125110000/2013/322219 від 09.02.2013, 125110000/2013/322229 від 10.02.2013, 125110000/2013/322238 від 10.02.2013, 125110000/2013/322243 від 10.02.2013, 125110000/2013/322253 від 10.02.2013, 125110000/2013/322388 від 12.02.2013, 125110000/2013/322668 від 16.02.2013, 125110000/2013/322669 від 16.02.2013, 125110000/2013/322670 від 16.02.2013, 125110000/2013/322672 від 17.02.2013, 125110000/2013/322673 від 17.02.2013, 125110000/2013/322674 від 17.02.2013, 125110000/2013/322675 від 17.02.2013, 125110000/2013/322676 від 17.02.2013, 125110000/2013/322731 від 18.02.2013, 125110000/2013/323155 від 22.02.2013, 125110000/2013/323197 від 23.02.2013, 125110000/2013/323217 від 23.02.2013, 125110000/2013/323218 від 23.02.2013, 125110000/2013/323220 від 23.02.2013, 125110000/2013/323223 від 23.02.2013, 125110000/2013/323226 від 23.02.2013, 125110000/2013/323227 від 23.02.2013, 125110000/2013/323228 від 23.02.2013, 125110000/2013/323231 від 24.02.2013, 125110000/2013/323234 від 24.02.2013, 125110000/2013/323235 від 24.02.2013, 125110000/2013/323240 від 24.02.2013, 125110000/2013/323244 від 24.02.2013, 125110000/2013/323254 від 24.02.2013, 125110000/2013/323266 від 24.02.2013, 125110000/2013/323279 від 24.02.2013, 125110000/2013/323278 від 24.02.2013, 125110000/2013/323280 від 24.02.2013, 125110000/2013/323283 від 24.02.2013, 125110000/2013/323303 від 24.02.2013, 125110000/2013/323305 від 24.02.2013, 125110000/2013/323342 від 25.02.2013, 125110000/2013/323390 від 25.02.2013, 125110000/2013/323400 від 25.02.2013, 125110000/2013/323521 від 26.02.2013, 125110000/2013/323553 від 26.02.2013, 125110000/2013/323727 від 28.02.2013, 125110000/2013/323731 від 28.02.2013, 125110000/2013/323809 від 28.02.2013, 125110000/2013/323831 від 01.03.2013, 125110000/2013/323836 від 01.03.2013, 125110000/2013/323833 від 01.03.2013, 125110000/2013/323835 від 01.03.2013, 125110000/2013/323837 від 01.03.2013, 125110000/2013/323839 від 01.03.2013, 125110000/2013/323857 від 01.03.2013, 125110000/2013/323863 від 01.03.2013, 125110000/2013/323882 від 01.03.2013, 125110000/2013/323911 від 02.03.2013, 125110000/2013/323914 від 02.03.2013, 125110000/2013/323915 від 02.03.2013, 125110000/2013/323920 від 02.03.2013, 125110000/2013/323945 від 02.03.2013, 125110000/2013/323946 від 02.03.2013, 125110000/2013/323949 від 02.03.2013, 125110000/2013/323952 від 02.03.2013, 125110000/2013/323951 від 02.03.2013, 125110000/2013/323971 від 03.03.2013, 125110000/2013/323972 від 03.03.2013, 125110000/2013/323973 від 03.03.2013, 125110000/2013/323980 від 03.03.2013, 125110000/2013/323994 від 03.03.2013, 125110000/2013/323993 від 03.03.2013, 125110000/2013/324002 від 03.03.2013, 125110000/2013/324045 від 04.03.2013, 125110000/2013/324145 від 04.03.2013, 125110000/2013/324476 від 09.03.2013, 125110000/2013/324492 від 10.03.2013, 125110000/2013/324490 від 10.03.2013, 125110000/2013/324491 від 10.03.2013, 125110000/2013/324493 від 10.03.2013, 125110000/2013/324501 від 10.03.2013, 125110000/2013/324641 від 11.03.2013, 125110000/2013/325069 від 17.03.2013, 125110000/2013/325067 від 17.03.2013, 125110000/2013/325072 від 17.03.2013, 125110000/2013/325074 від 17.03.2013, 125110000/2013/325075 від 17.03.2013, 125110000/2013/325076 від 17.03.2013, 125110000/2013/325081 від 17.03.2013, 125110000/2013/325088 від 17.03.2013, 125110000/2013/325093 від 17.03.2013, 125110000/2013/325577 від 25.03.2013, 125110000/2013/325579 від 25.03.2013, 125110000/2013/325582 від 25.03.2013, 125110000/2013/325581 від 25.03.2013, 125110000/2013/325583 від 25.03.2013, 125110000/2013/325585 від 25.03.2013, 125110000/2013/325587 від 25.03.2013, 125110000/2013/325602 від 25.03.2013, 125110000/2013/326107 від 30.03.2013, 125110000/2013/326118 від 31.03.2013, 125110000/2013/326135 від 31.03.2013, 125110000/2013/326136 від 31.03.2013, 125110000/2013/326141 від 31.03.2013, 125110000/2013/326704 від 06.04.2013, 125110000/2013/326705 від 06.04.2013, 125110000/2013/326708 від 06.04.2013, 125110000/2013/326727 від 07.04.2013, 125110000/2013/326728 від 07.04.2013, 125110000/2013/326755 від 07.04.2013, 125110000/2013/326830 від 08.04.2013, 125110000/2013/327303 від 13.04.2013, 125110000/2013/327310 від 13.04.2013, 125110000/2013/327311 від 13.04.2013, 125110000/2013/327312 від 13.04.2013, 125110000/2013/327316 від 13.04.2013, 125110000/2013/327338 від 14.04.2013, 125110000/2013/327337 від 14.04.2013, 125110000/2013/327360 від 14.04.2013, 125110000/2013/327375 від 15.04.2013, 125110000/2013/327929 від 20.04.2013, 125110000/2013/327932 від 20.04.2013, 125110000/2013/327935 від 20.04.2013, 125110000/2013/327936 від 20.04.2013, 125110000/2013/327937 від 20.04.2013, 125110000/2013/327938 від 21.04.2013, 125110000/2013/327955 від 21.04.2013, 125110000/2013/327962 від 21.04.2013, 125110000/2013/327979 від 21.04.2013, 125110000/2013/3281675 від 23.04.2013, 125110000/2013/328542 від 27.04.2013, 125110000/2013/328543 від 27.04.2013, 125110000/2013/328553 від 27.04.2013, 125110000/2013/328557 від 28.04.2013, 125110000/2013/328558 від 28.04.2013, 125110000/2013/328575 від 28.04.2013, 125110000/2013/328577 від 28.04.2013, 125110000/2013/328594 від 28.04.2013, 125110000/2013/328603 від 28.04.2013, 125110000/2013/328650 від 29.04.2013, 125110000/2013/328984 від 03.05.2013, 125110000/2013/328990 від 04.05.2013, 125110000/2013/328991 від 04.05.2013, 125110000/2013/329002 від 04.05.2013, 125110000/2013/329004 від 06.05.2013, 125110000/2013/329003 від 06.05.2013, 125110000/2013/329022 від 06.05.2013, 125110000/2013/329041 від 07.05.2013, 125110000/2013/329040 від 07.05.2013, 125110000/2013/329055 від 07.05.2013, 125110000/2013/329286 від 11.05.2013, 125110000/2013/329287 від 11.05.2013, 125110000/2013/329304 від 12.05.2013, 125110000/2013/329305 від 12.05.2013, 125110000/2013/329306 від 12.05.2013, 125110000/2013/329323 від 12.05.2013, 125110000/2013/329336 від 13.05.2013, 125110000/2013/329399 від 13.05.2013, 125110000/2013/329408 від 13.05.2013, 125110000/2013/329612 від 16.05.2013, 125110000/2013/329757 від 18.05.2013, 125110000/2013/329763 від 18.05.2013, 125110000/2013/329769 від 18.05.2013, 125110000/2013/329773 від 18.05.2013, 125110000/2013/329775 від 18.05.2013, 125110000/2013/329785 від 19.05.2013, 125110000/2013/329789 від 19.05.2013, 125110000/2013/329790 від 19.05.2013, 125110000/2013/329791 від 19.05.2013, 125110000/2013/329802 від 19.05.2013, 125110000/2013/329804 від 19.05.2013, 125110000/2013/3298330 від 20.05.2013, 125110000/2013/330250 від 25.05.2013, 125110000/2013/330257 від 25.05.2013, 125110000/2013/330260 від 26.05.2013, 125110000/2013/330261 від 26.05.2013, 125110000/2013/330262 від 26.05.2013, 125110000/2013/330274 від 26.05.2013, 125110000/2013/330286 від 26.05.2013, 125110000/2013/330288 від 26.05.2013, 125110000/2013/330739 від 01.06.2013, 125110000/2013/330740 від 01.06.2013, 125110000/2013/330741 від 01.06.2013, 125110000/2013/330761 від 02.06.2013, 125110000/2013/330766 від 02.06.2013, 125110000/2013/331229 від 08.06.2013, 125110000/2013/331233 від 09.06.2013, 125110000/2013/331234 від 09.06.2013, 125110000/2013/331236 від 09.06.2013, 125110000/2013/331239 від 09.06.2013, 125110000/2013/331253 від 09.06.2013, 125110000/2013/331255 від 09.06.2013, 125110000/2013/331673 від 15.06.2013, 125110000/2013/331683 від 16.06.2013, 125110000/2013/331684 від 16.06.2013, 125110000/2013/331687 від 16.06.2013, 125110000/2013/331688 від 16.06.2013, 125110000/2013/331689 від 16.06.2013, 125110000/2013/331692 від 16.06.2013, 125110000/2013/331695 від 16.06.2013, 125110000/2013/332156 від 23.06.2013, 125110000/2013/332157 від 23.06.2013, 125110000/2013/332159 від 23.06.2013, 125110000/2013/332160 від 23.06.2013, 125110000/2013/332166 від 23.06.2013, 125110000/2013/332168 від 23.06.2013, 125110000/2013/332169 від 23.06.2013, 125110000/2013/332170 від 23.06.2013, 125110000/2013/332621 від 30.06.2013, 125110000/2013/332626 від 30.06.2013, 125110000/2013/332627 від 30.06.2013, 125110000/2013/332624 від 30.06.2013, 125110000/2013/332629 від 30.06.2013, 125110000/2013/332628 від 30.06.2013, 125110000/2013/332641 від 30.06.2013, 125110000/2013/3326885 від 30.06.2013, які подавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для митного оформлення імпортних операцій, в тому числі операцій з імпорту квітів; рішення митного органу про коригування митної вартості імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, рішень про відмову у митному оформленні товарів, протоколів про порушення митних правил із відповідними матеріалами, що послугували підставою для складення таких протоколів (рішень); карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами та документів, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення картки обліку у митниці; облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном; документи, які визначають вартість товару, задекларованого на підставі вказаних вище декларацій; документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів, задекларованих на підставі вказаних вище декларацій за період 2013 року, з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1