Дата документу 24.02.2014 Справа № 554/2276/14-к
Провадження № 1-КС/554/1051/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом СУ УМВС України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до СРДР за №0000462, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням та проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2010-2012 роки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) привласнили бюджетні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_3 (код СДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) на проведення робіт з ремонту покрівель будинків у місті Кременчуці у 2011 році шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинені матеріальні збитки на суму 44 000 грн.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що в 2010-2014 роках комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тендери на виконання робіт по утриманню, обслуговуванню і поточному ремонту житлових будинків, прибудинкових територій, реконструкцій трубопроводів, каналізаційних станцій, а також закладів культури і відпочинку у м. Кременчуці, де отримало перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), субпідрядником якого в свою чергу, являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Аналогічні тендери на виконання робіт, перемогу в яких отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2010-2014 роках проводив ІНФОРМАЦІЯ_7 » в/ч НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Отримані шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт бюджетні кошти товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конвертуються у готівку, а у фінансово-господарських документах та звітності зазначається про придбання матеріалів та замовлення робіт у інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, для чого використовуються печатки таких підприємств.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи в частині фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: договори, додаткові угоди, платіжні доручення, рахунки, накладні, договірні ціни, розрахунки, кошториси та відомості до них, акти приймання виконаних робіт КБ-2в та відомості до них, довідки КБ-3, дефектні акти, паспорти якості, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, первинні документи, що підтверджують роботу транспортних і транспортно-навантажувальних засобів (шляхові листи, наряди-завдання) та оплату за них, тендерна та проектно-технічна документація, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 » в/ч НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

За допомогою вищевказаних документів фінансово-господарського обліку можливо зафіксувати відомості про рух бюджетних коштів і обставини їх привласнення шляхом проведення ревізій, зустрічних перевірок та судово-економічних експертиз, та відповідно, відомості, які містяться у зазначених документах, будуть доказами під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_7 » в/ч НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, які скоїли правопорушення та збирання доказів, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни і знищення документів, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_7 » в/ч НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), оригіналів документів в частині фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), а саме: договорів, додаткових угод, платіжних доручень, рахунків, накладних, договірних цін, розрахунків, кошторисів та відомостей до них, актів приймання виконаних робіт КБ-2в та відомостей до них, довідок КБ-3, дефектних актів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, специфікацій, актів прихованих робіт, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, первинних документів, що підтверджують роботу транспортних і транспортно-навантажувальних засобів (шляхових листів, нарядів-завдань) та оплату за них, тендерної та проектно-технічної документації, за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1