печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
02.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та 20 повідомлень від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов`язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

Разом з цим, в клопотанні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано Ухвали Печерського районного суду м. Києва та проведено обшуки приміщень та транспортних засобів, що використовуються в ході протиправної діяльності за результатом яких виявлено та вилучено документи, що декларують факт проведення фінансово-господарської діяльності та печатки СГД реквізити яких використовувались в схемі пов`язаній з наданням підприємствам реального сектору економіки послуг з оптимізації сплати податкових зобов`язань до бюджету шляхом декларування здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів використовуючи реквізити в тому числі СГД, що мають ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів за весь період.

Враховуючи те, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, та є відповідальною за збереження документів, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за весь період з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/24988/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1