Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3447/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/725/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнєцова С.М.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ ДШК (, м. Київ, вул.П.Сагайдачного, 27б), в т.ч. оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 17.11.2011 року по теперішній час, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва ДПС, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Турівська, 12, посилаючись на те, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB ДШК (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми Реалізація пілотних проектів між TOB Д Ш К в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB Д Ш К Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ Д Ш К, під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ Камелот - Київ і ПП Гарантінвест - С, що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному обєкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ Д Ш К, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що вищевказане ТОВ Д Ш К (, м. Київ, вул.П.Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), має ознаки фіктивності, оскільки за своєю юридичною адресою не знаходиться, фактичне місцезнаходження його не відоме, його номінальний керівник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а печатки підприємства після перерахування вищевказаних грошових коштів були втрачені.

Разом з тим було встановлено, що в Державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва ДПС, що розташована за адресою: м. Київ, вул.Турівська, 12, знаходяться оригінали звітної, облікової і юридичної справ вищевказаного фіктивного ТОВ Д Ш К ().

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ ДШ К (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б), а також інших документів податкової звітності, та можливість їх вилучити.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого та надати тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ ДШК (, м. Київ, вул.П.Сагайдачного, 27б), в т.ч. оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 17.11.2011 року по теперішній час, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва ДПС, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Турівська, 12.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак