справа № 1007/6921/2012
ПОСТАНОВА

1 серпня 2012 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді Батюка В.В.

при секретарі Юхимович О.В.

з участю прокурора Мельниченка О.Ю..

розглянувши у відкритому судовому засіданні постанову слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області від 02.07.2012 року про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про її закриття у звязку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :

До Броварського міськрайонного суду з Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла кримінальна справа №57-720 з постановою про її закриття у звязку із закінченням строків давності,

Як зазначено даній постанові , вказана кримінальна справа була порушена прокурором Броварського району Київської області 30.09.1997 року за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 143, 148-8 ч.1 КК України, за фактами шахрайства, порушень правил випуску і розповсюдження цінних паперів АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа».

У ході розслідування справи було встановлено, що в період з кінця 1993 року по жовтень 1994 року працівники приватного підприємства «Редакція газети «Приватна справа» (свідоцтво КВ № 172 від 27.10.1993, розрахунковий рахунок 5609011 в Печерському відділенні УОБ МВФ 322090, юридична адреса: м. Київ, вул. Межова, 23-б ) з метою заволодіння чужими грошима шляхом обману, через представництва в різних містах України проводили збір коштів у населення для формування статутного фонду Акціонерного товариства «УІК «Приватна справа». При цьому для введення в оману громадян і залучення їх внесків ПП «Редакція газети «Приватна справа» використовувало недобросовісні методи: видавало газету з рекламними статтями щодо створення та діяльності Української інвестиційної компанії «Приватна справа», в яких публікувало завідомо неправдиві відомості щодо діяльності товариства, заклики захисту громадянами власних грошових коштів та заощаджень від інфляції шляхом інвестування в підприємства та господарства приватної форми власності з метою одержання надприбутків від їх діяльності, обіцянки виплати вкладникам інвестиційного фонду надвисоких дивідендів. 30.08.1994 приватним підприємством «Редакція газети «Приватна справа», за дорученням якої діяла ОСОБА_1, а також ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, було засноване Акціонерне товариство «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа», і зареєстрована 30.08.1994 рішенням Броварської районної ОСОБА_6 народних депутатів Київської області за № 629 за юридичною адресою: с. Гоголів, Броварського району, Київської області, вул. Київська, 243. ОСОБА_6 призначено ОСОБА_4, який одночасно являвся засновником, власником і заступником головного редактора ПП «Редакція газети «Приватна справа», а функції головного бухгалтера виконувала ОСОБА_1 Згідно Статуту, предметом діяльності компанії являлась акумуляція фінансових й інших ресурсів шляхом випуску акцій та інвестиційних сертифікатів взаємних фондів і подальшого їх інвестування в цінні папери інших емітентів, нерухомість, земельні ділянки, об»єкти приватизації, здійснення діяльності з випуску цінних паперів. У період з 1994 року по 15.12.1995 АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» провело емісію цінних паперів та через власні офіси і посередників, що діяли на підставі договорів про виконання агентських послуг - товариство покупців «Приватна справа Українська», довірче товариство «Таїр» з 31 філією в різних містах України, фінансову компанію «Приват-Інвест» з 30 філіями в різних містах України, серед жителів різних регіонів розповсюдило свідоцтва на право володіння акціями, які не є цінними паперами. Станом на 01.01.1996 були укладені угоди майже з 37 тисячами громадян, що повинні були стати членами товариства, однак їх реєстрація в Фонді державного майна України не проводилась; від вказаних осіб зібрана невстановлена сума коштів, яка належним чином не обліковувалась, залучено приватизаційних майнових сертифікатів на суму 37,4 млрд. крб., житлових чеків на суму 70,3 млн. крб. При цьому ліцензії Фонду державного майна України на представницьку діяльність з приватизаційними паперами та дозволу Міністерства фінансів України про випуск цінних паперів УІК «Приватна справа» не отримувала, в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку жодного випуску акцій не реєструвала, будь-яких підстав для збору грошових коштів, приватизаційних майнових сертифікатів та житлових чеків громадян України, не мала, проводила господарську діяльність з порушенням законів України «Про підприємницьку діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про захист прав споживачів», Указу Президента України № 55 від 19.02.1994 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії». Обіцяних дивідендів особам, що придбали свідоцтва на право володіння акціями чи вклали свої приватизаційні майнові сертифікати, АТ «УІК «Приватна справа» сплачувати не мало наміру, тобто злочинна діяльність вказаного товариства та його посередників була направлена на незаконне заволодіння майном громадян України шляхом введення їх в оману. Таким чином, посадові особи приватного підприємства «Редакція газети «Приватна справа» та Акціонерного товариства «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» самостійно і через розгалужену систему посередників шляхом шахрайства заволоділи коштами значної кількості громадян України, не маючи наміру вкладати їх у підприємства та господарства приватної форми власності з метою одержання прибутків від їх діяльності, виплачувати вкладникам дивіденди з прибутків, а використали їх для функціонування представництв, особистого збагачення, участі в приватизаційному аукціоні з метою купівлі контрольного пакету акцій потужного промислового підприємства «Радикал».

01.02.2003 слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_7 склад злочинів перекваліфіковано із ст.ст. 143,148-8 ч.1 КК України (в редакції Кримінального Кодексу України 1960 року) на ст.ст. 190, 223 ч.1 КК України (в редакції Кримінального Кодексу України 2001 року).

Прийняті в ході розслідування кримінальної справи рішення про її закриття скасовувались Броварською районною прокуратурою і прокуратурою Київської області, як незаконні та необґрунтовані.

30.07.2007 начальником СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_8 розслідування кримінальної справи зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК України, в зв»язку з невстановленням осіб, які вчинили злочини.

Постановою заступника Броварського міжрайонного прокурора Бургели О.В. від 02.07.2010 постанову від 30.07.2007 скасовано, кримінальну справу направлено до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області для організації подальшого досудового слідства.

10.02.2011 кримінальну справу № 57-720 прийнято до провадження слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_9, і такою, 05.05.2011 слідчим Лукіяновою М.Д. винесено постанову, погоджену заступником Броварського міжрайонного прокурора, про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання її закриття за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Постановою суду від 25.05.2012 року відмовлено в закритті даної справи, дана постанова набрала законної сили.

19.06.2012 кримінальну справу № 57-720 прийняла до провадження слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_10, яка не провівши жодної слідчої дії 02.07.2012 винесено постанову, погоджену заступником Броварського міжрайонного прокурора, про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання її закриття за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора, який вважає, що кримінальна справа підлягає закриттю в звязку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, думку потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які вважають у задоволенні постанови слідчого відмовити, з тих підстав, що особи вчиненого злочину встановлені,а 15-ти річний термін закінчення строків давності ще не збіг, суд вважає , що у закритті кримінальної справи в звязку з закінченням строків давності, відмовити, з наступних підстав.

Згідно Кримінального Кодексу України 2001 року дії невстановлених слідством осіб, що вчинили вищенаведені злочини, повинні кваліфікуватись за ст.ст. 190, 223 ч.1 КК України як шахрайство, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, та розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку. Санкція ст. 190 ч. 4 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто, відповідно до ст. 12 КК України, такий злочин є особливо тяжким. Із ст. 49 ч. 1 п. 5 КК України вбачається, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжкого злочину становить п»ятнадцять років.

В своїй постанові слідчий вказує на осіб, причетних до вчинення злочинів, проте в подальшому зазначає, що особи, причетні до вчинення злочину, не встановлені, посилаючись, при цьому на вимоги ч. 3 ст. 11-1 КПК України, де зазначено, що, якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, передбачених ч.1 ст. 49 КК України, не встановлено осіб, які вчинили злочин, прокурор або слідчий за згодою прокурора направляє справу до суду для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою ч. 2 ст. 49 КК України.

Згідно п. 3 ст.49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо соба, що вчинила злочин, ухилилась від слідства і суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з»явлення особи зі зізнанням або її затримання.

Оскільки органом досудового слідства встановлені особи, причетні до вчинення вказаного злочину, а саме ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 слідчі, в провадженні яких перебувала дана кримінальна справа, не виконали покладені на них обовязки щодо розшуку вказаних осіб, встановлення місця їх проживання та пред»явлення обвинувачення чи прийняття рішення про відсутність в їх діях складу злочину, хоча і мали таку можливість, крім того органом досудового слідства належним чином не перевірив факти, які повідомлялись слідчим потерпілими, про те, що АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» здійснювало свою діяльність до 1997 року.

Враховуючи вищевикладнене, суд вважає, що вказана постанова слідчого є передчасною, і до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

У закритті кримінальної справи № 57-720, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 143 ч.4, 148-8 КК України, за фактами шахрайства, порушень правил випуску і розповсюдження цінних паперів АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа», що мали місце в період з 1994 року по 15.12.1995 - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 діб через Броварський міськрайонний суд.

Суддя: В.В.Батюк