Справа № 615/27/16-к
У Х В А Л А
13.01.2016 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000809 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
11 січня 2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 09.12.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_3 в сумі 62 000 грн.

Крім того, в клопотанні зазначено, що було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 08.12.2015 року близько 16 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 з м. Харкова та запропонував придбати дизельне пальне в кількості 3860 літрів за ціною 13 грн. за 1 літр. Так як вказана ціна ОСОБА_3 влаштовувала останній згодився та наступного дня через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку повідомив йому ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , двома платежами перерахував грошові кошти в сумі 51 180 грн. Окрім цього 10.12.2015 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Валки ОСОБА_3 перерахував ще 12 220 грн. на другу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку повідомив ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_3 . Весь цей час ОСОБА_3 спілкувався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_4 по різних номерах, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Станом на теперішній час ОСОБА_3 , а ні дизельного пального, а ні грошових коштів не отримав.

Також в клопотанні зазначено, що при допиті ОСОБА_3 , слідчим встановлено номера карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які останнім було перераховано грошові кошти в сумі 62 000 грн., а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 .

Слідчий ставить питання про отримання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.11.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2015 до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.11.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2015 до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ).

Вивчивши докази надані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000809, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 від 18.12.2015 року, в якій останній повідомив, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 62 000 гривень.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого від 12.01.2016 року, ОСОБА_3 повідомив, що він є фізичною особою підприємцем, займається вирощуванням зернових культур та їх реалізацією, а також надає послуги автоперевезення. Має в користуванні земельні ділянки площею 250 га, на обробіток яких необхідно дизельне пальне. 08.12.2015 року близько 16 год. 00 хв. йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , який також займається сільським господарством та повідомив, що на його мобільний телефон зателефонували невідомі особи та запропонували придбати дизельне пальне по ціні 13 грн. за літр в кількості 3 860 літрів, але йому така кількість пального не потрібна, він запропонував мені придбати пальне. Вказана пропозиція його зацікавила та він попросив ОСОБА_6 повідомити його номер телефону продавцям. Через деякий час на його телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився ОСОБА_4 з м. Харкова та запропонував придбати дизельне пальне в кількості 3 860 літрів за ціною 13 грн. за 1 літр. Він погодився та ОСОБА_4 скинув два номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 на чиє ім`я йому не відомо. 09.12.2015 року близько 14 год. 00 хв. він перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 51 180 грн. Того ж дня йому неодноразово телефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , телефонував йому з різних номерів та говорив, що виїжджає з м. Харкова та везе дизельне пальне. Пізніше ОСОБА_4 повідомив, що автомобіль зламався і пальне він привезе наступного дня. 10.12.2015 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Валки він перерахував на другу картку грошові кошти в сумі 12 200 грн., після чого зателефонував ОСОБА_4 , який повідомив, що дизельне пальне привезе ввечері, однак ні пального, а ні грошові кошти він не отримав.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч5. ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, необхідно надати право тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування судового засідання не проводилось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.11.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2015 до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.11.2015 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2015 до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить 1 місяць, тобто до 13 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1