УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №0004893 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчого зазначено, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо шахрайських дій, з боку керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожньої огороди на суму 230947,20 євро.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що секції балок дорожнього огородження бар`єрного типу СБ-1 на суму 230947,20 євро в 2008 році були ввезені до України та розмитнені в Дніпропетровській області, а розмитненням займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з формальними ознаками фіктивності.
Вказані матеріали зареєстровані до ЄРДР № 0004893 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів про зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію про рух коштів вказаного підприємства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали всіх документів про зняття готівки з всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформація про рух коштів вказаного підприємства та документи, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства та які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речового доказу та з метою їх збереження і недопущення зміни зазначених документів повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ст. 159 КПК України зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні, а також необхідності доступу до IP-адреси сервера «клієнт- банк» комп`ютера, що знаходиться в банку.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по 01.12.2014 року;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по 01.12.2014 року;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 01.12.2014 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя