ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/147/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2014 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006767 від 02.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2013 року до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області звернулася представник потерпілого ОСОБА_3 , про те, що ОСОБА_4 завідомо надає неправдиві показання та довідки щодо несплати аліментів.

Під час досудового слідства встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_4 та виконавчого листа, виданого Сокальським районним судом Львівської області від 17.06.2010р. з ОСОБА_5 має стягуватись аліменти в розмірі 384,00 грн. щомісяця на утримання їх сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з 05.05.2010 року та до досягнення ним повноліття. ОСОБА_4 особисто надала ОСОБА_5 реквізити Сокальського відділення ПАТ «ПриватБанк» (далі за текстом ПриватБанк), та номер рахунка, відкритого у цьому відділенні банку, для сплати ОСОБА_5 аліментів. Після отримання номеру рахунку та реквізитів банку ОСОБА_5 періодично сплачував ОСОБА_4 аліменти на утримання їх сина ОСОБА_4 починаючи з червня 2010 року по січень 2013 року. З початку 2013 року та по теперішній час ОСОБА_4 має інший картковий рахунок у тому ж банку, на який з листопада 2013 року ОСОБА_5 здійснював кілька аліментних платежів.

В цей же час ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_5 та за рахунок державних коштів, які вона планувала отримати у вигляді «Тимчасової державної допомоги на випадок ухилення одного з батьків від сплати аліментів», разом з поданням виконавчого листа та заяви про відкриття виконавчого провадження, подала до ДВС Ленінського району м. Миколаєва (за місцем мешкання ОСОБА_5 ) реквізити Сокальського відділення Ощадного банку №6333 ВАТ «Державний Ощадний банк України» (далі за текстом Ощадбанк), та номер рахунку, відкритого там на її ім`я, на який ніби-то ОСОБА_5 повинен сплачувати аліменти.

Про номер рахунка в ОщадБанку вона не повідомила ОСОБА_5 , а про номер відкритий у Сокальскому відділенні «ПриватБанк» не повідомила ДВС Ленінського району.

Весь час з моменту призначення сплати аліментів до 24.11.2013 року, коли представник ОСОБА_4 - ОСОБА_3 ознайомилась з матеріалами виконавчого провадження, ОСОБА_5 сплачував аліменти на утримання сина на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 у Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк».

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір на незаконе збагачення неодноразово зверталася до ДВС Ленінського району, де на підставі того, що ОСОБА_5 не сплачує її аліменти на її рахунок, відкритий у Сокальському відділенні «ОщадБанк», отримувала довідки про несплату аліментів. На підставі отриманих довідок, які ОСОБА_4 подавала до управління праці та соціального захисту населення Сокальської РДА, їй нараховувалася «Тимчасова державна допомога на випадок ухилення одного з батьків від сплати аліментів». Крім того, на підставі довідок про несплату аліментів № 791 від 04.11.2011, № 960 від 07.09.2012 та № 369 від 02.04.2013, ОСОБА_4 отримала висновок органу опіки про доцільність позбавлення ОСОБА_5 батьківських прав та подала відповідний позов до Сокальського районного суду Львівської області.

Допитана в якості свідка представник потерпілого ОСОБА_3 повідомила про те, що ОСОБА_5 періодично сплачував аліменти на утримання сина ОСОБА_4 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 у Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк», та надала копії чеків, які підтверджують гршові перекази ОСОБА_5 . Оскільки частина чеків була втрачена ОСОБА_5 коли у нього вкрали документи у м. Москва, то для отримання повної інформації про розмір аліментів, сплачених ОСОБА_5 , а також для отримання документального підтвердження, що цей рахунок було відкрито саме ОСОБА_4 , і на нього поступали грошові кошти, і саме аліменти від ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по:
- рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2010 по 01.04.2013 р.;

- рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013р. по 01.01.2014 р.;

- рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Сокальському відділенні Ощадного банку №6333 ВАТ «Державний Ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2010 по 01.01.2014 р. для приєднання інформації до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового слідства вважає, що відомості про те, ким саме та на кого було відкрито банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 , відкритому в Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк»;
- № НОМЕР_3 , відкритому в Сокальському відділенні ПАТ «ПриватБанк»;
- № НОМЕР_4 , відкритому в Сокальському відділенні Ощадного банку №6333 ВАТ «Державний Ощадний банк України», а також рух коштів по цім рахункам мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ «ПриватБанк» та ВАТ «Державний Ощадний банк України».

у клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка Сокальського відділення № НОМЕР_5 ВАТ Ощадного банку», МФО 385145, поштова та юридична адреса: 80000, м. Сокаль, вул. Шептицького, б. 29, та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації:

- роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальні суми платежів, МФО банків з яких та на які були перерахування, назви цих банків, номери, адреси та назви банків терміналів, з яких перераховувалися кошти, за період з 01.06.2010 року по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чекі, платіжні доручення, довіреності на право розпоряджатися рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригінали документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 договорів на відкриття даного рахунку; номери пластикових карток, які були видані по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .
Ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 з`явився у судове засідання, підтримав своє клопотання, довів суду підстави та доцільність задоволення клопотання.

Представник Ощадного банку ОСОБА_6 у судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка Сокальського відділення № НОМЕР_5 ВАТ Ощадного банку», МФО 385145, поштова та юридична адреса: 80000, м. Сокаль, вул. Шептицького, б. 29, та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації:

- роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальні суми платежів, МФО банків з яких та на які були перерахування, назви цих банків, номери, адреси та назви банків терміналів, з яких перераховувалися кошти, за період з 01.06.2010 року по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чекі, платіжні доручення, довіреності на право розпоряджатися рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригінали документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 договорів на відкриття даного рахунку; номери пластикових карток, які були видані по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: