Справа № 640/6828/13-к
н/п 1-кс/640/2599/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бондаренко Г.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 квітня 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бондаренко Г.І. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Саксоновим М.М., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Міжрегіональний центр аудиту та консалтингу «Фабула» у приміщенні за адресою м. Харків, вул. Мельнікова,11, литера «Б-2», яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради, з метою відшукання та вилучення документів по придбанню молока на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» за період з 1.04.2012 по теперішній час, у тому числі від підприємств: ТОВ «Агора», ТОВ НВП «Молтехсервіс», ТОВ «Марк-трейдінг», ТОВ «Атава», ТОВ «Хедвей Інком», ТОВ «Індастрі Плюс», ПП «Еко-Проф», ТОВ «Компанія Укрінвест ХХ1», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «Рост-Юг», а також інших первинних бухгалтерських та податкових документів зазначених підприємств на придбання молока, чорнових записів, печаток вказаних фірм, комп'ютерної техніки, яку використовують співробітники ТОВ «Міжрегіональний центр аудиту та консалтингу «Фабула», які можуть бути використані як речові докази.

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що ряд осіб у квітні 2012 року запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока та у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000гривень, після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим йому завдано шкоди у великому розмірі. На його вимоги повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» були перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою.

Досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувалися готівковими коштами, однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. Веденням бухгалтерського та податкового обліку на вищезазначених підприємствах займається ОСОБА_4, котра складає первинні бухгалтерські та податкові документи для звіту. За місцем мешкання ОСОБА_4 проведений обшук, де знайдено документи господарчої діяльності, а також комп'ютерна техніка, яка використовується у роботі, чорнові записи. Також у ході обшуку знайдено первинні документи на придбання молока коров'ячого від низки фірм з ознаками фіктивності. Допитана у якості свідка, ОСОБА_4 пояснила, що веденням бухгалтерського та податкового обліку по СВК «Велика родина» займається аудиторська фірма «Фабула», де і знаходяться всі документи господарчої діяльності, які вона передає керівнику фірми ОСОБА_5.

Досудовим слідством встановлено, що керівником вказаного підприємства є ОСОБА_6, яка допитана у якості свідка та пояснила, що ніяких документів вона не отримує та до ведення обліку ТОВ «Сахновщинський молокозавод» відношення не має, на теперішній час офісу ТОВ «Формула» не має.

Однак, проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_4 постійно спілкується з ОСОБА_6 по питанням ведення обліку, у тому числі ТОВ «Сахновщинський молокозавод» з приводу включення до витрат безтоварних операцій з ТОВ «Індастрі плюс» а також отримання первинних документів по безтоварній операції від ТОВ «Система Вед».

Також у ході проведення слідчих дій встановлено, що офіс ТОВ «Міжрегіональний центр аудиту та консалтингу «Фабула» фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мельникова,11, літера «Б-2», де можуть знаходитись документи господарчої діяльності ТОВ «Сахновщинський молокозавод», документи низки фіктивних фірм, реквізити яких використовують співробітники для безтоварних операцій, печатки та комп'ютерна техніка, на якій складаються неправдиві документи. Вважається, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть буди доказами під час судового розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного находження офісу ТОВ «Фабула» за адресою м. Харків, вул. Мельникова,11, літера «Б-2» можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 107,234,235,236,309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ в Харківській області Бондаренко Г.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000120 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Міжрегіональний центр аудиту та консалтингу «Фабула» у приміщенні за адресою м. Харків, вул. Мельнікова,11, литера «Б-2», яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів по придбанню молока на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» за період з 01.04.2012 по теперішній час, у тому числі від наступних підприємств: ТОВ «Агора», ТОВ НВП «Молтехсервіс», ТОВ «Марк-трейдінг», ТОВ «Атава», ТОВ «Хедвей Інком», ТОВ «Індастрі Плюс», ПП «Еко-Проф», ТОВ «Компанія Укрінвест ХХ1», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «Рост-Юг», а також інших первинних бухгалтерських та податкових документів зазначених підприємств на придбання молока, чорнових записів, печаток вказаних фірм, комп'ютерної техніки, яку використовують співробітники ТОВ «Міжрегіональний центр аудиту та консалтингу «Фабула», які можуть бути використані як речові докази.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.05.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя