Справа № 750/7912/15-к
Провадження № 1-кс/750/2137/15

У Х В А Л А
17 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств, переважна більшість яких зареєстровано в м. Києві та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Допитаний як свідок учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2014 року та жодної господарської діяльності не здійснював. Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_5 також, зареєстрований як співучасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 ).

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та факту сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичній організації «ДНР» невстановленими особами на ім`я ОСОБА_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про реєстрацію, засновників, директорів та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту створення по теперішній час.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, що вказані у клопотанні, наявність даних, що дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронюваної законом таємниці та можуть бути використані як доказ, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1