У Х В А Л А

Справа № 183/595/16

№ 1-кс/183/136/16

16 лютого 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказала, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.09.2015 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштів, працівниками Новомосковського відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточних рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з лютого місяця 2014 року по травень місяць 2015 року, та кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що відповідно до акту службового розслідування складеного комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне: у січні 2014 року менеджер по роботі ОСОБА_4 перевипустила додаткову картку до рахунку одного з клієнтів банку, на яку у різний період часу з заблокованих у зв`язку зі звільненням з місця роботи рахунків клієнтів, за допомогою дистанційної системи обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти на загальну суму 23 801 гривня 35 копійок.

23.05.2014 року ОСОБА_5 відкрила новий рахунок одному з клієнтів банку, до якого випустила банківську картку, на яку спільно з ОСОБА_4 вищезазначеним особам перевела грошові кошти з рахунків клієнтів, банківські картки яких були заблоковані у зв`язку зі звільненням, на загальну суму 29 573 гривні 21 копійка.

Наприкінці травня 2014 року спеціаліст по обслуговуванню клієнтів Новомосковського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в ході проведення моніторингу заборгованості клієнтів по оплаті послуг виявила, що ОСОБА_4 самовільно без дозволу клієнтів, підключила систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх рахунків, а санкціонування доступу до системи здійснювала ОСОБА_5 . Про виявлений факт ОСОБА_6 начальнику відділення банку не повідомила, а лише попередила про неприпустимість таких дій в подальшому працівників банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому, 20.02.2015 року ОСОБА_4 здійснила перевипуск пін-коду до банківської картки, яка у лютому 2015 року була здана клієнтом та мала бути передана до відділу підтримки клієнтів і в подальшому знищена, після чого ОСОБА_5 здійснила підключення вказаної картки до системи обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перевела на вказану картку грошові кошти в сумі 8 205 гривень.

У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, його об`єктивного розслідування, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до копій документів, з подальшим їх вилученням, а саме:

-матеріалів службового розслідування за фактом здійснення працівниками Новомосковського відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправних операцій по поточним рахункам клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками, поясненнями та рішеннями за результатами його проведення, виписки про рух коштів по рахункам клієнтів, з яких здійснювались протиправні перерахування коштів, їх повні анкетні дані, а також виписки про рух коштів по рахункам клієнтів, на які здійснювались протиправні перерахування коштів, які вказані у акті службового розслідування від 24 червня 2015 року,

мотивуючи його, крім вищевказаного, тим, що вищевказані обставини неможливо встановити іншим способом, окрім як отримати необхідну інформацію та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

Представник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи та пояснення слідчої в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Дійсно 04.09.2015 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001687 внесені відомості щодо факту заволодіння шахрайським шляхом коштів, працівниками Новомосковського відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточних рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з лютого місяця 2014 року по травень місяць 2015 року. Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України (а.п. 4).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст.ст.60-62, глави 10 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що вищезазначена інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та не можливість іншим способом довести ті обставини, що дозволяють встановити здійснення протиправних перерахувань коштів та причетність осіб банку до скоєння кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати копії документів слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а саме:

-матеріали службового розслідування за фактом здійснення працівниками Новомосковського відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправних операцій по поточним рахункам клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками, поясненнями та рішеннями за результатами його проведення, виписки про рух коштів по рахункам клієнтів, з яких здійснювались протиправні перерахування коштів, їх повні анкетні дані, а також виписки про рух коштів по рахункам клієнтів, на які здійснювались протиправні перерахування коштів, які вказані у акті службового розслідування від 24 червня 2015 року.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 16.03.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1