печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2012-2014 рр. при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів перерахували не на цілі, пов`язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ). Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) користується рахунками № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) користується рахунками № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) користується рахунком № НОМЕР_26 , відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_27 ).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_26 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), розрахунковим рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), розрахунковому рахунку № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), із їх вилученням, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 );

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 );

оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), для відкриття рахунку;

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), розрахунковим рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), розрахунковому рахунку № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому виді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному виді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/32455/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

11.11.2014