Провадження № 1-кс/554/7298/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000106 від 18.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні у публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Своє клопотання мотивує наступним.

17 березня 2015 року до прокуратури Полтавської області надійшла заява від депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що протягом серпня-грудня 2014 року Комунально-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою заступників мера м. Кременчука ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховано близько 2,5 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за нібито виконані будівельні роботи з реконструкції каналізаційного колектора по АДРЕСА_1 за договором від 20.10.2014 № 25. У заяві також зазначено, що зазначеним товариством будь-яких будівельних робіт не виконувалось, роботи проводили працівники та техніка КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є підконтрольним заступнику міського голови по управлінню діяльності ЖКГ ОСОБА_5 .

Таким чином протягом серпня-грудня 2014 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, як плату за фактично невиконані ними будівельні роботи, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено збитків на загальну суму 2,5 млн. грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене для повноти та об`єктивності досудового розслідування, а також перевірки викладених фактів в заяві депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності, перерахунку бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунки у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), - рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, - рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1