Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/4213/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до ЄРДР 11.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст.204 КК України.

Протягом 2014 року невстановлена особа у м. Полтава незаконно виготовляє алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території м. Полтава: на вулицях Баленка і Маршала Бірюзова та у гаражному приміщенні на вулиці Комарницького, для цього спирт низької якості і невідомого походження придбає у м. Харків в провулку Чередниченківському, та збуває дані напої в с. Селещина Машівського району Полтавської області на вулиці Кірова, транспортуючи їх автомобілем.

07.07.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , придбав для власного вжитку у кафе, розташованому на узбіччі автодороги «Київ-Харків» на території Решетилівського району Полтавської області, на розлив 400 грамів горілки, споживши 100 грамів якої відчув, що вона низької якості та на смак відрізняється від магазинної, нудоту, запаморочення голови та дискомфорт у шлунку.

Придбаний 07.07.2014 року у кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » алкогольний напій ОСОБА_4 у прозорій пластиковій пляшці об`ємом 0,5 л. з етикеткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно надав в слідче управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була у нього вилучена протоколом огляду від 09.07.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_3 ), жителем АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступником директора ПП « ОСОБА_7 », жителем АДРЕСА_5 , незаконно придбавали з метою збуту, зберігали, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

У гаражному приміщенні, розташованому у АДРЕСА_6 , який належить ОСОБА_6 , зазначені особи зберігали спирт в ємностях. В ньому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 з березня 2014 року, а з квітня 2014 року разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 по липень 2014 року розливали привезений спирт в 35 літрові пластикові каністри, наповнюючи кожну з них 15 літрами спирту, в які добавляли рідку глюкозу з ампул, заздалегідь придбану ОСОБА_5 в аптеках. А при виготовленні алкогольного напою коричневого кольору, імітуючого коньяк, добавляли у розбавлений водою спирт ще й харчовий барвник цукровий колер ІНФОРМАЦІЯ_8 та ароматизатори « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які ОСОБА_5 придбавав у магазинах.

У період часу з квітня 2014 року по липень 2014 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 автомобілем возили спирт у каністрах в гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_6 , де в 35 літрові каністри, наповнені 15 літрами спирту кожна, з добавками, доливали по 20 літрів води з водопроводу через шланг.

Уже виготовлені таким чином алкогольні напої ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зберігали у гаражі № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу гаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_7 , та у будці-кунг, які охороняв ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, які імітували горілку та коньяк, транспортували для їх збуту в населених пунктах Полтавської області автомобілем Fiat Ducato д.н.з. НОМЕР_2 .

При цьому, у період часу з березня 2014 року по липень 2014 року ОСОБА_5 на ринках і на вулицях смт.Шишаки, с.Нехвороща Новосанжарського району, смт.Машівка, смт.Нові Санжари Полтавської області, а також за адресами: АДРЕСА_8 Матяш ОСОБА_9 і за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_10 прямо з багажного відділення автомобіля, продавав виготовлені ними алкогольні напої людям, приймаючи від них замовлення про різновид алкогольного напою, об`єми, розливав їх по пляшках, віддавав їх людям, від яких отримував гроші, а ОСОБА_8 з квітня 2014 року по липень 2014 року у таких поїздках виконував функцію водія, допомагав переносити алкогольні напої покупцям до місць їх проживання.

11.07.2014 року у ході проведених обшуків в рамках даного кримінального провадження встановлено та вилучено:

- автомобіля Fiat Ducato, державний номерний знак НОМЕР_2 : рідини прозорої 820 л та рідини коричневого кольору 290 л, які мають характерний запах спирту, спиртометр, лійку, шланги, два мобільних телефони, 12 932 грн.;

- будинку, будівель, двору за адресою: АДРЕСА_8 : рідини прозорої 60 л та рідини коричневого кольору 27 л, які мають характерний запах спирту, лійку, черпак, пусті пластикові каністри з запахом спирту;

- будинку, будівель, двору за адресою: АДРЕСА_9 : рідини прозорої 120,95 л та рідини коричневого кольору 19 л, які мають характерний запах спирту, 2 спиртометри, 2 лійки, 2 мірні стакани;

- житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_10 : рідини прозорої 90 л та рідини коричневого кольору 8л, які мають характерний запах спирту, спиртометр, 6 мобільних телефонів;

- промислових будівель (гаражних приміщень) за адресою: АДРЕСА_6 : рідини прозорої 4 970 л та рідини коричневого кольору 30 л, які мають характерний запах спирту, 4 спиртометри, 3 насоса паливоперекачуючих електричних, 3 шланги, глюкоза, барвники, ароматизатори;

- гаражного приміщення №406 Обслуговуючого кооперативу гаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_7 : рідини прозорої 1 001 л та рідини коричневого кольору 140 л, які мають характерний запах спирту, 2 шланга;

- нежитлової будівлі гаражу-майстерні з адмінбудівлями за адресою: АДРЕСА_3 : рідини прозорої 101,45 л та рідини коричневого кольору 52,5 л, які мають характерний запах спирту, 3 пусті ємності з запахом спирту;

- квартири за місцем проживання ОСОБА_5 м АДРЕСА_2 : 12 950 грн, 10 450 доларів США, ароматизатори харчові.

Зокрема, 11.07.2014 року в ході обшуку автомобіля Fiat Ducato, державний номерний знак НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 використовував для транспортування виготовлених ним алкогольних напоїв було вилучено мобільний телефон останнього з sim-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_3 .

Також слідством встановлено, що в ході протиправної діяльності, а саме для спілкування з постачальниками спирту, постійними покупцями та особами, що допомагають у вчиненні злочину та для координації спільних дій з названими особами ОСОБА_5 використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_3 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню, транспортуванню та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по номеру НОМЕР_3 , та містять інформацію стосовно особи власника даного номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру в період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час судового розгляду слідчим не обґрунтовано необхідності в отриманні вказаних документів, то в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1