УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.15 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстровані у АДРЕСА_2 , з метою незаконного заволодіння коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) документи, до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: декларації про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації фотогальванічних електростанцій, у зв`язку з чим безпідставно отримали право пільгового відшкодування вартості виробленої названими підприємствами електроенергії та незаконно заволоділи коштами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 1,3 млн. грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, які в подальшому через комерційні структури з ознаками фіктивності перевели у готівкову масу з наступною легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

У ході роботи за кримінальним провадженням встановлено, що механізм протиправного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був створений шляхом підроблення та використання декларацій про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації.

Також у кримінальному провадженні отримано дані, що для прийняття в експлуатацію фотогальванічних електростанцій були створені робочі комісії, у складі яких були співробітники ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час дослідження актів робочих комісій з прийняття в експлуатацію встановлено, що на них не зазначені дати складення.

З допитів працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що участь представників зазначених установ у складі робочих комісій з прийняття у експлуатацію об`єктів будівництва відбувається за зверненням підприємства-заявника, на підставі наказів та направлень. Виїзди за межі міста здійснюються на підставі посвідчень про відрядження. За результатами виїздів складались акти здійснення заходів з енергетичного нагляду та акти робочих комісій з прийняття у експлуатацію об`єктів.

На підставі викладеного, встановлення точної дати прийняття у експлуатацію завершених будівництвом фотогальванічних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має важливе доказове значення у кримінальному провадженні і може бути встановлено з документів листів про виділення представника у склад робочої комісії з прийняття у експлуатацію ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », актів здійснення заходу з державного енергетичного контролю названих об`єктів та окремих електроустановок, актів робочих комісій з прийняття у експлуатацію завершених будівництвом фотогальванічних електростанцій та підстанцій власних потреб, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи, на думку досудового слідства в сукупності з іншими доказами, можуть бути використання для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів та доведення їх вини.

Приймаючи до уваги обмежені можливості для отримання доказів причетності службових осіб названих підприємств до вчинення вказаного злочину та неможливість отримання вказаних відомостей у іншій спосіб, враховуючи необхідність у проведенні в подальшому почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні частини документів у оригіналах, а саме актів робочих комісій з прийняття в експлуатацію ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-Оригіналів актів робочих комісій з прийняття в експлуатацію ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, окремих електроустановок на території названих ФЕС;

-Копій листів про виділення співробітників для участі у робочих комісіях з прийняття в експлуатацію ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-Копій наказів, направлень, посвідчень про відрядження співробітників для участі у прийнятті в експлуатацію ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

-Копій актів здійснення заходів з енергетичного нагляду ФЕС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: