Справа № 1-кс/638/529/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
представника заявника: ОСОБА_4
слідчого: ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності, скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення скарги та скасування постанови.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти скарги і вважав, що підстав для її задоволення не має, постанова слідчого винесена на законних підставах.
Судом встановлено:
Згідно ч.1,3 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб , передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 220 КПК України, клопотання про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за відповідних підстав. Особа, яка заявила клопотання, має бути повідомлена про результати розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні , перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин , що мають значення для кримінального провадження.
Згідно ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин , передбачених ст.91 КПК України покладається на слідчого , прокурора та у встановлених КПК випадках потерпілого.
Відповідно до ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, дати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 110 КПК України, постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.
Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст. 2, 284 КПК України).
Так, слідчому потрібно виконати наступне:
· Витребувати та дослідити матеріали третейського суду при товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр від 31.03.2014 року по справі №20/03-01/14 за позовом компанії OMBILIC LIMITED, кіпр до товариства з обмеженою відповідальністю «Омбілік Трейд» м. Харків про зобов`язання підписати акт приймання передачі та передання майна, зняття заборон та вилучення іпотек.
· Витребувати матеріали з Господарського суду Харківської області, яким рішення третейського суду скасоване
· Витребувати у нотаріуса матеріали щодо розгляду заяви з реєстру іпотек спірної квартири
· Дослідити законодавчу базу щодо діяльності арбітражних керуючих
· З`ясувати чи відповідають дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 на стадії санації
· Витребувати з Господарського суду Харківської області документи, що стосуються санації товариства з обмеженою відповідальністю «Омбілік Трейд»
· Опитати нинішнього власника квартири АДРЕСА_1
· Повторно опитати арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
· Витребувати та дослідити статути підприємств «Омбілік Трейд» та OMBILIC LIMITED
· Опитати приватного нотаріуса, який посвідчував договір купівлі- продажу між «Омбілік Трейд» та OMBILIC LIMITED та з`ясувати на яких підставах договір купівлі продажу і з боку продавця і покупця підписувався ОСОБА_7 .
· Допитати ОСОБА_7 .
· Опитати суддю третейського суду, який постановив рішення по справі №20/03-01/14, поза межами своєї компетенції.
· Витребувати документи з Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» щодо проведення аукціону і публічних торгів
· Опитати осіб, які складали протокол публічних торгів
· Встановити та опитати особу, яка другою приймала участь в публічних торгах.
· Витребувати з податкової інспекції всі звіти щодо обороту та сплати податку та перевірити наявність діяльності (чи можливо було зарахування боргу чи був борг), чи сплачено податок з отриманої суми 725 362,00 грн фірм «Омбілік Трейд» та OMBILIC LIMITED.
Згідно з п. З ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні заявником та потерпілим можуть бути оскаржене рішення слідчого про закриття кримінального провадження.
Оскільки постанова від 31.12.2014 року про закриття кримінального провадження винесена на підставі неповно зібраних доказів та не з`ясовані усі обставини справи та ця постанова винесена без всебічного, повного та об`єктивного дослідження даних, які були зібрані у ході розслідування, тому постанова повинна бути скасована та матеріали справи направлені для проведення належного досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.303-304 КПК України , -
СЛІДЧИЙ СУДДЯ УХВАЛИВ:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1