Справа № 760/9678/15-к
Провадження № 1-кс/760/3719/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку з 21.07.2015 по 22.07.2015 в офісних та складських приміщеннях (митний склад) товариства з обмеженою відповідальністю «Бонд», за адресою: м. Іллічівськ, вул. Промислова, 12 Одеської області,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням посилаючись на те, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників знаходиться вищезазначене кримінальне провадження. 21-22.07.2015 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва слідчо-оперативною групою під керівництвом старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП старшого ОСОБА_3 було проведено обшук в офісних та складських приміщеннях (митний склад) товариства з обмеженою відповідальністю «Бонд», за адресою: м. Іллічівськ, вул. Промислова, 12 Одеської області, в ході проведення якого було вилучено документи, грошові кошти на загальну суму 46 958 грн., 490 долари США та тютюнові вироби - сигарети з фільтром та без фільтру. Враховуючи, що вищевказане майно на даний час вважається тимчасово вилученим просить накласти на нього арешт.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП старшого ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуванням 20.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 20152933, 20 грн. у результаті фінансових операцій, проведених в період жовтня-грудня 2013 року за участю ТОВ «Бонд».

З 21.07.2015 по 22.07.2015 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 06.07.2015 старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_3 в складі слідчо-оперативної групи було проведено обшук в офісних та складських приміщеннях (митний склад) товариства з обмеженою відповідальністю «Бонд», за адресою: м. Іллічівськ, вул. Промислова, 12 Одеської області, в ході проведення якого відповідно до протоколу обшуку вилучено, зокрема, грошові кошти на загальну суму 46 958 грн. та 490 доларів США, а також тютюнові вироби - сигарети з фільтром та без фільтру.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, при цьому, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в обгрутнування необхідності арешту слідчий посилається лише на те, що майно на даний час вважається тимчасово вилученим, при цьому, як докази на підтвердження застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження до клопотання додано лише витяг з ЄРДР, копії ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку та протоколу обшуку.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не було доведено необхідність та правову підставу для арешту майна, враховуючи, що тютюнові вироби, які були вилучені в ході проведення обшуку з 21.07.2015 по 22.07.2015 в офісних та складських приміщеннях (митний склад) ТОВ «Бонд», за адресою: м. Іллічівськ, вул. Промислова, 12 Одеської області були придбані ТОВ «Бонд» протягом 2014-2015 років, а кримінальне правопорушення згідно витягу з ЄРДР могло бути вчинене протягом жовтня-грудня 2013 року. Крім того, грошові кошти, які також просить арештувати слідчий належать ОСОБА_4 , який не має у кримінальному проваджені жодного правового статусу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про арешт майна, а саме, документів, грошових коштів (на загальну суму 46 958 (сорок шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім) грн., 490 (чотириста дев`яносто) доларів США) та тютюнових виробів (сигарети з фільтром та без фільтру), вилучених ним в ході проведення обшуку з 21.07.2015 по 22.07.2015 в офісних та складських приміщеннях (митний склад) товариства з обмеженою відповідальністю «Бонд», за адресою: м. Іллічівськ, вул. Промислова, 12 Одеської області відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 07.08.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1