Справа № 760/4690/15-к
Провадження № 1-кс/760/1164/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 07 листопада 2014 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2014 року, за фактом організації зберігання та збуту громадянином ОСОБА_3 незаконно виготовленого спирту етилового та алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , організував місця зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Також встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовуються в магазинах під видом доброякісної продукції згідно ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями отриманими СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де ОСОБА_3 є одним з засновників, а директором підприємства являється його дружина ОСОБА_4 . Один з таких магазинів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 29.10.2014 року до ОУ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вх. №277/В від 27.10.2014, який повідомив, що 18.10.2014 року в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , ним було придбано пляшку горілки «Пшенична» об`ємом 0,5л., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною 25 гривень. Перед її вживанням гр. ОСОБА_5 виявив, що горілка, котра знаходиться в пляшці не характерного прозорого кольору та на дні пляшки був осад. У гр. ОСОБА_5 виникли сумніви щодо якості придбаної горілки і тому 21.10.2014 року він звернувся до НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою дослідження рідини, яка знаходилась у пляшці.

За результатом експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.10.2014 №120хд встановлено, що надана на дослідження горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л. виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції, тому є незаконно виготовленою і фальсифікованою.

У ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_3 закуповує фальсифіковані алкогольні напої у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та за допомогою власного автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_2 транспортує їх з метою подальшої реалізації на території Київської області.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 , ним, на виконання доручення слідчого, було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи поряд з складським приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що на території складського приміщення перебувало близько п`яти чоловіків, а біля складського приміщення було припарковано наступні автомобілі «Сітроен» д.н.з. НОМЕР_3 , «Тойота, Яріс» д.н.з. НОМЕР_4 , «Газель» д.н.з. НОМЕР_5 , «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_6 , а також автомобіль Mersedes Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 в якій, зі складського приміщення, завантажували коробки (бег-ін-бокс), на яких містився напис «Горілка Пшенична».

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 показав, що в пошуках роботи він приїхав до м. Бориспіль, а саме на вул. Радгоспна та зайшов до промислової будівлі за № 1, куди через деякий час під`їхав автомобіль Mersedes Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 , з вказаного автомобіля вийшов чоловік якого присутні називали ОСОБА_8 . Також згідно показів ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , він познайомився з чоловіками на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в свою чергу залишили йому свої номери телефонів, зокрема чоловік на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 .

Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано, як свідка громадянина ОСОБА_12 , який показав, що в січні 2015р. біля « ІНФОРМАЦІЯ_6 » познайомився з особою на ім`я ОСОБА_13 , який здійснював реалізацію горілки в полімерних ємкостях місткістю 5 л. з багажника власного автомобіля. Познайомившись ближче з вказаною особою останній надав номер свого мобільного телефону, а саме № НОМЕР_8 . Так згідно показів свідка ОСОБА_12 купуючи горілку у особи на ім`я ОСОБА_13 забирав її в гаражному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де він неодноразово бачив, як розвантажували фальсифіковані горілчані вироби у великих об`ємах з автомобілів «Сітроен» д.н.з. НОМЕР_3 , «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_6 у вказане гаражне приміщення.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером, що належить чоловіку на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_7 та абонентським номером, що належить чоловіку на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_8 (номерні ресурси належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), вище вказані особи обґрунтовано підозрюється в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, а саме до виготовлення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Відповідно до листа № 1887/3 від 18.02.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентський номер НОМЕР_7 та номер НОМЕР_8 обслуговується на умовах контрактного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в електронному вигляді про те, чи став працювати у період часу з 09:00 год. 01.01.2014 року по 13.03.2015 рік мобільних терміналах з SIM картами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з абонентом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то з яким саме номером, та надати по номеру даного абоненту роздруківку з`єднання (вих.., вх., SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси, встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1)
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_2 на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інфо рмації у електронному вигляді про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2014 до 24 год. 00 хв. по 04.03.2015, з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також належним чином завірені копії документів, що надавались особою (абонентом) при отриманні та подальшому використанні абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1