Справа № 393/862/15-к
пров. 1-кс/393/96/15

05 листопада 2015 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
Як зазначено в клопотанні, 04.02.2014 року, близько 18 год. 30 хв. невідома особа, скориставшись даними банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які вона дізналася в телефонній розмові з ОСОБА_5 , заволоділа коштами в сумі 2600 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що він має у своїй власності бензиновий генератор, який вирішив продати через інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому 01.02.2014 року зробив оголошення. 04.02.2014 року до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився " ОСОБА_7 " і виявив бажання придбати вищевказаний бензиновий генератор. Під час розмови з невідомим чоловіком на ім`я " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 повідомив йому номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_2 та свої дані. Через декілька хвилин чоловік на ім`я " ОСОБА_7 " зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив його, що він перерахував на картку кошти в сумі 2600 грн. 04.02.2014 року, близько 17 год. 00 хв., до ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала інша особа, яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що йому нараховані грошові кошти в сумі 2600 грн., але так як останній не є корпоративним клієнтом банку, тому неможливо перерахувати на його картку вказану суму та запропонував йому піти до найближчого банкомату або відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і слухати його вказівки по виконанню операцій, які необхідні для зарахування коштів на картку. Потерпілий ОСОБА_8 виконував вказівки невідомої особи та робив операції, які він йому говорив, але це не дало бажаного результату. Після чого потерпілий запропонував невідомій особі щоб вказані кошти нарахували на інший рахунок (картку), яка належить його батьку - ОСОБА_9 а саме: № НОМЕР_4 , на що невідомий погодився і ОСОБА_8 почав виконувати вказівки невідомої особи з рахунком свого батька. Після виконаних потерпілим операцій з банкоматом, названий працівник банку його повідомив, що він зробив все вірно і кошти на його картку будуть нараховані протягом 15 хвилин. Подивившись на чек ОСОБА_10 стало відомо, що з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить його батьку, перераховано кошти в сумі 2600 грн. на іншу картку " НОМЕР_5 ". Після отримання, в такий спосіб грошових коштів в сумі 2600 грн. невідома особа зв`язок з ОСОБА_5 закінчила.
Таким чином, невідома особа своїми протиправними діями завдала потерпілому ОСОБА_10 значної майнової шкоди на суму 2600 грн.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: відомості по банківському рахунку на який було нараховано грошові кошти в сумі 2600 грн. 04.02.2013 року, зокрема номер рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, рік народження, місце реєстрації (проживання) та ідентифікаційний код платника податків його власника, та де саме здійснено зняття коштів. Також в разі зняття коштів надання на електронному носії фото та відеозаписи спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку та інших документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Новгородківського районного суду від 27.02.14р. задоволено попереднє клопотання та надано слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, ухвала виконана не була, так як закінчився строк її дії.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні інформація і документи на підставі заяви слідчого та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався в зв"язку з унеможливленням завчасної зміни або знищення відомостей до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню. Вилучення необхідне для залучення цих документів до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю зокрема до відомостей, що становлять банківську таємницю:
- до відомостей по банківському рахунку, зокрема номер рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, рік народження, місце реєстрації (проживання) та ідентифікаційний код платника податків його власника на який 04.02.2014 року було перераховано кошти у сумі 2600 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_4 та інформацію про те, де саме було зняття даних коштів з отриманням на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку;
- надати документпро відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 зазначивши прізвище, ім"я та по батькові , рік народження, місце реєстрації (проживання) та ідентифікаційний код платника податків його власника;
- надати відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 04.02.2014 року;
- надати документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 04.02.2014 року
якими володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 4 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1