Справа №727/1722/13-к
Провадження №1-кс/727/339/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

прокурор - Іліка Д.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу наглядової діяльності прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції Іліки Д.І. про проведення обшуку транспортного засобу по матеріалам досудового розслідування №0000007 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу наглядової діяльності прокуратури Чернівецької області молодший радник юстиції Іліка Д.І., з клопотанням, про проведення обшуку транспортного засобу.

Посилається на те, що згідно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, вбачається, що генеральний директор Комунального підприємства Міський торгівельний комплекс "Калинівський ринок" ОСОБА_2 вчинивши привласнення коштів в сумі 9.161.139 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто скоївши злочин, передбачений ст.191 ч.5 КК України. Останній, достовірно знаючи про те, що кошти ним здобуто злочинним шляхом, використав ці кошти при здійсненні підприємницької та господарської діяльності шляхом інвестування цих коштів у господарську діяльність та шляхом поміщення їх на рахунки для забезпечення погашення кредитів. Зокрема, за період з 21.06.2005 р. по 22.03.2010 р., ОСОБА_2 вніс незаконно здобуті ним кошти до статутних капіталів ТОВ "ВК "Джемма" та ТОВ "Професіонал Авто-ЛТД", надав безвідсоткову позику ТОВ "Корпорація УБТ", поповнив власний рахунок та погасив кредит у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці".

Вказує, що згідно отриманих оперативними працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецької області даних, в транспортному засобі ОСОБА_2, а саме в легковому автомобілі НОМЕР_1, який знаходиться на спеціальному майданчику Чернівецької філії Державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси", котрий був поміщений туди внаслідок затримання у ньому ОСОБА_2, можуть знаходитись кошти здобуті ним злочинним шляхом, майно яке придбане за ці кошти, оригінали або копії документів які стосуються легалізації ним незаконно здобутих коштів, в т.ч. документи щодо відкритих рахунків ОСОБА_2, внесків у статутні фонди різних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання ним майна за ці кошти, інші документи, чорнові записи, предмети та оргтехніка, які можуть містити доказову інформацію у даному провадженні.

Зазначає, що є достатні підстави вважати, що в даному транспортному засобі можуть знаходитись кошти здобуті ОСОБА_2 злочинним шляхом, майно яке придбане за ці кошти, оригінали або копії документів які стосуються легалізації ним незаконно здобутих коштів, в т.ч. документи щодо відкритих рахунків ОСОБА_2, внесків у статутні фонди різних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання ним майна за ці кошти, інші документи, чорнові записи, предмети та оргтехніка, які можуть містити доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, послався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 05.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, згідно якого ОСОБА_2 легалізував доходи одержані злочинним шляхом, зокрема, достовірно знаючи, про те, що кошти ним здобуто злочинним шляхом, використав ці кошти при здійсненні підприємницької та господарської діяльності шляхом інвестування цих коштів у господарську діяльність та шляхом поміщення їх на рахунки для забезпечення погашення кредитів. Зокрема, за період з 21.06.2005 р. по 22.03.2010 р., ОСОБА_2 вніс незаконно здобуті ним кошти до статутних капіталів ТОВ "ВК "Джемма" та ТОВ "Професіонал Авто-ЛТД", надав безвідсоткову позику ТОВ "Корпорація УБТ", поповнив власний рахунок та погасив кредит у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці".

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд, враховуючи встановлені обставин, з метою відшукання речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі в легковому автомобілі марки "LEXUS LX-570", державний номерний знак НОМЕР_2.

Разом з тим, беручи до уваги що ОСОБА_2 був затриманий 16.04.2011р. і до цього часу утримується під вартою, його автомобіль було поміщено в цей же день на штраф майданчик працівником міліції, суд вважає що у відповідності до ч. 1 ст. 236 КПК України, прокурору слід вжити належних заходів для забезпечення при проведенні обшуку захисників підозрюваного ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору відділу наглядової діяльності при проведенні досудового розслідування органами прокуратури Чернівецької області Іліці Д.І. на проведення обшуку в транспортному засобі в легковому автомобілі марки "LEXUS LX-570", державний номерний знак НОМЕР_2 підозрюваного ОСОБА_2, який знаходиться на спеціальному майданчику Чернівецької філії Державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси" в присутності захисників ( адвокатів) підозрюваного ОСОБА_2

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2013 року

о ______________ год. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

підпис