Справа № 462/7645/13-к
У Х В А Л А

04 жовтня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ВП Пасажирська служба ДТГО Львівська залізниця підписали акти виконаних робіт із завищеною вартістю ремонту вагонів, що спричинило до настання збитків ДТГО Львівська залізниця на загальну суму 1 466 900 грн.

Завищення вартості робіт відбулося внаслідок використання підрядними організаціями при ремонті вагонів комплектуючих (запасних частин та матеріалів) за цінами, що перевищують вартість аналогічних деталей згідно тендерної пропозиції підрядних організацій.

Так, ревізорами Держфінінспекції у Донецькій області при перевірці відповідності умов укладених договорів вимогам документації конкурсних торгів і умовам конкурсної пропозиції встановлено, що за результатами торгів за предметом закупівлі Послуги з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних, локомотивів та рухомого складу (капітальний ремонт (КР) пасажирських за лотами № 1 та № 2 між ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес" (Підрядник) в особі директора ОСОБА_2 та ДТГО Львівська залізниця (Замовник) в особі в.о. начальника відокремленого підрозділу Пасажирська служба ОСОБА_3 укладений договір від 22.04.2010 №Л/Л-10183/НЮ (далі - Договір) на загальну суму 9 913 617,70 грн. (в т.ч. ПДВ 1 652 269,62 гривень).

Відповідно до п. 1.1 Договору Підрядник на власній території виконує капітальний ремонт КР-2 переданих йому Замовником 14 пасажирських вагонів, в т.ч.: купейних моделі 47К - 6 од., відкритих (плацкартних) - 8 одиниць.

Підрядником, при виконанні робіт з проведення ремонту КР-2 пасажирських вагонів використані матеріали та напівфабрикати за цінами у розмірі вищому, ніж ті, які були надані у пропозиції. Натомість не була здійснена заміна великої кількості матеріалів (запчастин), напівфабрикатів, які були запропоновані відповідно до технічних умов, керівництв по ремонту.

Таким чином, в порушення вимог частини 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 921, статті 40 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 №2289-УІ Підрядником у вартість ремонту закладена вартість матеріалів та напівфабрикатів по цінам вищим, від запропонованих під час торгів, що призвело до завищення вартості виконаних протягом 2010 року ремонтів пасажирських вагонів та зайвому перерахуванню коштів ТОВ Жмеринське підприємство Експрес на загальну суму 205 484,17 грн., в т.ч. по 7 вагонам (№№ 20093, 20150, 28171, 28361, 20382, 13819, 13827) з припискою до ВП Пасажирське вагонне депо Львів на суму 114 390,53 грн.; 1 вагону №14007 з припискою до ВП Ужгородська пасажирська вагона дільниця на суму 11 979,98 грн., 3 вагонам (№№ 28437, 20143, 28 742) з припискою до Івано-Франківській дільниці ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці на суму 36 673,74 грн., 3 вагонам (№№ 16895, 14015, 14452 ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці на суму 42 439,92 гривні.

Порушення встановлено шляхом перевірки документації конкурсних торгів замовника, пропозиції учасника, протоколів розкриття пропозицій та оцінки, актів виконаних робіт, калькуляцій та доданих до них реєстрів витрачених матеріалів та напівфабрикатів, виписок про рух коштів на банківських рахунках, регістрів бухгалтерського обліку з нормами чинного законодавства.

Крім того, при перевірці відповідності умов укладених договорів вимогам документації конкурсних торгів і умовам конкурсної пропозиції встановлено, що за результатами торгів за предметом закупівлі Послуги з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу (Лот № 1 Модернізація при капітально - відновлювальному ремонті (КВР) з обладнанням УКП вагона купейного побудови Німеччини з нагнітальною вентиляцією (модель 47-Д); Лот № 2 капітальний ремонт (КР-2) вагона купейного м'якого з двомісним купе СВ з системою кондиціювання повітря (Модель 47-К); Лот № 3 капітальний ремонт (КР-2) вагона купейного-з-системою кондиціювання повітря (Модель 47-К); Лот № 4 капітальний ремонт (КР-2) вагона купейного з нагнітальною вентиляцією (Модель 47-Д); Лот № 5 капітальний ремонт (КР-2) вагона не купейного з нагнітальною вентиляцією, по лотам №№ 2, 3, 5 між ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес" (Виконавець) в особі директора ОСОБА_2 з одного боку та ДГТО в особі начальника відокремленого підрозділу Пасажирська служба ОСОБА_4 (Замовник) укладений договір від 10.05.2011 №Л/Л-11828/НЮ. Ціна договору складає 31 209 840,00 грн.,(в т.ч. ПДВ 5201640,00 гривень). За лотом №4 між ТзОВ Конотопський завод по ремонту дизель-потягів (Виконавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 з одного боку та ДГТО в особі начальника відокремленого підрозділу Пасажирська служба ОСОБА_4О.). укладений договір від 10.05.2011 №Л/Л-11829/НЮ. Ціна договору складає 4 790 160,00 гривень.

Відповідно до п. 1.1 Договорів Виконавець на власній території виконує капітальний ремонт КР-2 переданих йому Замовником 46 пасажирських вагонів, а саме:

по договору від 10.05.2011 №Л/Л-11828/НЮ 42 пасажирських вагонів: купейного СВ - 1 од., купейного моделі 47-К - 5 од., не купейного з нагнітальною вентиляцією - 36 одиниць.

по договору від 10.05.2011 №Л/Л-11829/НЮ - 4 купейних пасажирських вагонів з нагнітальною вентиляцією.

Ревізією питання виконання укладених договорів встановлено наступне. Виконавцями при виконанні робіт з проведення ремонту КР-2 пасажирських вагонів використані матеріали та напівфабрикати за цінами у розмірі вищому, ніж ті, які були надані у пропозиції при підрахунку вартості виконаних робіт. Натомість не була здійснена заміна великої кількості матеріалів (запчастин), напівфабрикатів, які були запропоновані відповідно до технічних умов, правил ремонту та проектів модернізації.

Таким чином, в порушення статті 40 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 №2289-УІ ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес" та ТзОВ Конотопський завод по ремонту дизель-потягів у вартість ремонту були закладені матеріали та напівфабрикати по цінам вищим, від запропонованих під час торгів, що призвело до завищення вартості виконаних протягом 2011 року ремонтів пасажирських вагонів та зайвому перерахуванню коштів Виконавцям на загальну суму 1 079 929,62 грн., а саме:

по договору від 10.05.2011 №Л/Л-11828/НЮ на суму 987 118,00 грн. в т.ч. по 20 вагонам (№№ 20119, 16853, 20101, 20358, 20648, 14270, 05617, 20424, 20432, 20481, 20374, 20465, 20614, 20606, 20390, 20366, 20754, 20408, 20770, 20853) з припискою до ВП Пасажирське вагонне депо Львів на суму 458 697,58 грн., 10 (№№ 20507, 20556, 20515, 20523, 20267, 20325, 20283, 20572, 20549, 20580) з припискою до ВП Ужгородська пасажирська вагона дільниця на суму 264 449,55 грн., 3 вагонам (№№ 20952, 20184, 20655) з припискою до Івано-Франківській дільниці ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці на суму 66 312,62 грн., 4 вагонам (№№ 20986, 20713, 20994, 14478) з припискою до ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці на суму 88 300,78 грн., 5 вагонам (14130, 20937, 14049, 20929, 20044) з- припискою до ВП Пасажирське вагонне депо Ковель на суму 109 357,47 гривень:

по договору від 10.05.2011 Л/Л-11829/НЮ на суму 92 811,62 грн., в т.ч. по 3 вагонам (№14163. 16945, 16721) з припискою до ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці, 1 вагону №14510 з припискою до Івано-Франківській дільниці ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці .

Крім того, при перевірці відповідності умов укладених договорів вимогам документації конкурсних торгів умовам конкурсної пропозиції встановлено, що за результатами торгів по закупівлі Послуг з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів та рухомого складу (Модернізація при капітально - відновлювальному ремонті (КВР) пасажирських вагонів, по лоту №2 між ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес" в особі директора ОСОБА_2 з одного боку та ДТГО Львівська залізниця в особі начальника відокремленого підрозділу Пасажирська служба ОСОБА_4 укладений договір 06.05.2010 №Л/Л-108210/НЮ. Ціна договору складає 4 719 000,00 грн.,(в т.ч. ПДВ 786500,00 гривень).

Відповідно до п. 1.1 Договору від 06.05.2010 №Л/Л-10210/НЮ Підрядник на власній території виконує модернізацію при капітально-відновлювальному ремонті переданого йому Замовником одного пасажирського вагону.

Ревізією питання виконання укладеного договору встановлено наступне. Підрядником при виконанні робіт з модернізації пасажирського вагону використані матеріали та напівфабрикати за цінами у розмірі вищому, ніж ті, які були надані у пропозиції. Натомість не була здійснена заміна великої кількості матеріалів (запчастин), напівфабрикатів, які були запропоновані відповідно до технічних умов, керівництв по ремонту.

Таким чином, в порушення вимог частини 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 921, статті 40 Закону України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 №2289-УІ Підрядник у вартість ремонту закладена вартість матеріалів та напівфабрикатів по цінам вищим, від запропонованих під час торгів, що призвело до завищення вартості виконаної модернізації пасажирського вагону протягом 2010 року та зайвому перерахуванню коштів ТОВ Жмеринське підприємство Експрес на загальну суму 181 486, 98 гривень.

Порушення призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) підприємству на суму 181 486,98 грн.

Порушення встановлено шляхом перевірки документації конкурсних торгів замовника, пропозиції учасника, протоколів розкриття пропозицій та оцінки, актів виконаних робіт, калькуляцій та доданих до них реєстрів витрачених матеріалів та напівфабрикатів, виписок про рух коштів на банківських, рахунках, регістрів бухгалтерського обліку з нормами чинного законодавства.

З матеріалів провадження вбачається, що ДТГО Львівська залізниця володіє документами щодо проведення процедур закупівлі послуг з ремонту пасажирських вагонів у ТзОВ Жмеринське підприємство Експрес, ТзОВ Конотопський завод по ремонту дизель-потягів, у тому числі документацією тендерних торгів (з пропозиціями учасників тендерних торгів), договорами про закупівлю з усіма додатками, а також документами, що складались в ході реалізації договірних правовідносин, у тому числі актами виконаних робіт, рахунками, кошторисами, калькуляціями з розшифровками витрат.

Враховуючи викладене, слідству необхідно дослідити документи, що складалася учасниками фінансово-господарських правовідносин, а саме ТзОВ Жмеринське підприємство Експрес, ТзОВ Конотопський завод по ремонту дизель-потягів, Державним територіально-галузевим обєднанням Львівська залізниця та його відокремленим підрозділом Пасажирська служба, при проведенні останнім закупівель послуг з ремонту пасажирських вагонів. Крім того, слідству необхідно зясувати коло службових осіб, що приймали участь у проведенні вказаних закупівель та обсяг їх службових обовязків, з метою встановлення осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до заподіяння шкоди державним інтересам.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають істотне значення при досудового розслідуванні, оскільки документально підтверджують факти та обставини вчинення дій службовими особами зазначених підприємств при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Крім цього оригінали документів є допустимими доказами та потреба в їх дослідженні може виникнути протягом усього кримінального провадження до прийняття по ньому кінцевого рішення, чим також не буде допущено їх спотворення, знищення чи втрату у звязку із спливом строків зберігання документації.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ДТГО Львівська залізниця.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, щодо закупівлі ДТГО Львівська залізниця послуг з ремонту пасажирських вагонів у ТзОВ Жмеринське підприємство Експрес, ТзОВ Конотопський завод по ремонту дизель-потягів в період 2010-2012 років, у тому числі:

- договори №Л/Л-10183/НЮ від 22.04.2010, №Л/Л-108210/НЮ від 06.05.2010, №Л/Л-11828/НЮ від 10.05.2011, №Л/Л-11829/НЮ від 10.05.2011 з усіма додатками;

- документацію, яка подавалась у складі пропозиції переможцями конкурсних торгів (тендерів), що передували укладенню вищевказаних договорів, у тому числі пропозиції з конкурсних торгів чи тендерні (цінові) пропозиції переможця торгів;

- документів, що складались в ході реалізації вищевказаних договорів, у тому числі акти виконаних робіт, рахунки, кошториси, калькуляції з розшифровками витрат, акти здавання рухомого складу в ремонт, довідки про випуск відремонтованого рухомого складу в експлуатацію;

- документи, які засвідчують бухгалтерські операції з прийняття виконаних робіт та фінансові розрахунки за виконані підрядні роботи (платіжні доручення, банківські повідомлення, виписки по розрахунковому рахунку, підсумкові відомості).

які перебувають у володінні державного територіально-галузевого обєднання Львівська залізниця (адреса м. Львів вул. Гоголя, 1 );

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у завірених копіях документів ДТГО Львівська залізниця, що мають організаційно-розпорядчий характер та підтверджують службові повноваження службових осіб вказаної організації, а також врегульовують процедуру приймання виконаних робіт у підрядних організацій станом на 2010-2012 роки, у тому числі:

- установчих документів ВП Пасажирська служба ДТГО Львівська залізниця (витяг зі статуту ДТГО Львівська залізниця, положення про відокремлений підрозділ тощо);

- наказів про призначення (прийняття на роботу) керівника відокремленого підрозділу, інших осіб, які були уповноважені підписувати фінансово-господарські документи від імені ВП Пасажирська служба, документів, що встановлюють коло обовязків та повноважень вказаних осіб (положень, контрактів, посадових інструкцій);

- наказів та розпоряджень про створення груп (комісій) з приймання виконаних робіт з ремонту пасажирського рухомого складу; документів, що встановлюють коло обовязків та повноважень вказаних осіб (положень, контрактів, посадових інструкцій), що входили до складу зазначених груп;

- наказів про призначення (прийняття на роботу) та посадових інструкцій осіб, які брали участь у прийманні виконаних робіт чи у складанні та перевірці відомостей, які були внесені у документацію щодо приймання виконаних робіт.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.