печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3312/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи та податкової звітності УКВФСП «УКРАГРОПРОМТОРГ», які перебувають у розпорядженні Державної податкової служби у Миколаївській області, що розташована за адресою: вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 07.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2010 у м. Миколаєві невідомі особи, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я, до ОСОБА_2 та ОСОБА_3, заволоділи автомобілем "Chevrolet-Captive", реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому знаходились три спортивні сумки з грошима на загальну суму 11 324 113,7 грн., які громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зняв з рахунків ТОВ «Інтермет - ВС» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРМЕТ» у філії Південного регіонального управління банку «Фінанси та кредит». Дані гроші в подальшому були викрадені з автомобіля "Chevrolet-Captive", реєстраційний номер НОМЕР_1, а сам автомобіль був залишений без будь - яких ушкоджень.

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», (ЕДРПОУ 34319203), та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРМЕТ», (ЕДРПОУ 24060254) входять до складу «конвертаційного центру», на рахунки яких не встановлені досудовим слідством особи перерахували кошти на загальну суму 11 324 113, 66 гривень з метою переведення їх у готівку. Отриману готівку громадянин ОСОБА_4, що є засновником і керівником вищевказаних юридичних осіб, передавав не встановленій досудовим розслідуванням особі через посередників ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 15617862, ОСОБА_5 є співзасновником та керівником ТОВ «Миколаївське підприємство УКВФСП «УКРАГРОПРОМТОРГ» (ЕДРПОУ20876160), а тому у досудового слідства виникла необхідність в дослідженні документів юридичної справи та податкової звітності УКВФСП «УКРАГРОПРОМТОРГ», які перебувають у розпорядженні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

З метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, припинення діяльності конвертаційного центру, а також здійснення кримінального провадження, пов'язаного із викраденням невідомими особами грошових коштів на загальну суму 11 324 113,7 грн. та приймаючи до уваги, що документи юридичної справи та податкової звітності УКВФСП «УКРАГРОПРОМТОРГ», які знаходяться в Державній податковій службі у Миколаївській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шереметі Сергію Петровичу, а також оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області Нікітіну Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до юридичної справи та податкової звітності УКВФСП «УКРАГРОПРОМТОРГ», (ЕДРПОУ 20876160), що перебуває у розпорядженні Державної податкової служби у Миколаївській області, що розташована за адресою: вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова