№ 1-кс/0202/2644/2013
УХВАЛА

про арешт майна

13 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна, 15, під час обшуку було виявлено та вилучено: - кругла печатка з надписом ТОВ "Інтер-Трейд" (37213286); - кругла печатка з надписом ТОВ "Мерфіс" (37060615); - кругла печатка з надписом ТОВ "Гравіторг" (35564789); - кругла печатка з надписом ТОВ "Онікс ФК" (37923826); - кругла печатка з надписом ТОВ "Авріл-2007" (35303330); - кругла печатка з надписом ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001); - кругла печатка з надписом ТОВ "СБ-Радар" (37961259); - кругла печатка з надписом ТОВ "Накст" (37448899); - кругла печатка з надписом ТОВ "Інтер Трейд" (37213286); - кругла печатка з надписом ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802); - кругла печатка з надписом ТОВ "Інтро Груп" (38488873); - кругла печатка з надписом ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626); - кругла печатка з надписом ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016); - кругла печатка з надписом ІШ "Житло-Інвест-Буд" (34867062); - кругла печатка з надписом ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742); - кругла печатка з надписом ІШ "Арикон" (37156815); - кругла печатка з надписом ТОВ "Гиант" (37873765); - кругла печатка з надписом ТОВ "О-Віл" (37559627); - кругла печатка з надписом ТОВ "Неймінг" (37572771); - кругла печатка з надписом ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477); - кругла печатка з надписом ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148); - кругла печатка з надписом ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665); - кругла печатка з надписом ПП "Констракшн Груп" (35102930); - кругла печатка з надписом ТОВ "Енергопром" (31805045); - кругла печатка з надписом ТОВ "Інвестгрупп" (36980705); - кругла печатка з надписом ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621); - ноутбук сріблястого кольору з надписом "HP" "Hewlott-Packard" без номерів в кількості 1 шт.; - ноутбук чорного кольору з надписом "Dell" "VOSTRO 1540 0984" в кількості 1 шт.; - мобільні телефони "Nokia" - 2шт., "Samsung" "Reliance" та "Digital" - 2шт., "Sony Xperia" - 1 шт.; - печатка-кліше-факсеміл'є 1 шт. За адресою, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10 під час обшуку було виявлено та вилучено: - нетбук НР Pavilion dm1 чорного та сріблястого кольору 1 шт.; - нетбук Acer Aspire One D 250-OBK s00567013 НОМЕР_3 чорного кольору 1 шт.; - зарядний пристрій для нетбука торгової марки Hipvo 1 шт.; - сумка чорного кольору Porto з нетбуком Asus Eee PC чорного кольору з зарядним пристроєм Asus.; - 2 мобільні телефони Nokia чорного кольору модель 1280 Imei НОМЕР_5 з сім карткою, Nokia модель С5-03 Imei НОМЕР_4 з сім карткою. В транспортному засобі ВАЗ 210990 д/н НОМЕР_1, що належить кур'єру ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) під час обшуку було виявлено та вилучено: - грошові кошти на у сумі 294 514 грн., посилаючись на те, що вилучені 11.09.2013 року за місцем ведення діяльності ТОВ "ТМ "Алмаз", а саме: м. Дніпропетровськ, Булигіна, 15 у автомобілі НОМЕР_2, предмети, речі, грошові кошти та цінності, перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №0000044 від 27.12.2012 року, а також встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, службовими особами ТОВ "ТМ "Алмаз" та інших пов'язаних підприємств.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Любимов С.О. клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна, 15, під час обшуку було виявлено та вилучено:

- кругла печатка з надписом ТОВ "Інтер-Трейд" (37213286);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Мерфіс" (37060615);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Гравіторг" (35564789);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Онікс ФК" (37923826);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Авріл-2007" (35303330);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Спецпідряд сервіс" (37634001);

- кругла печатка з надписом ТОВ "СБ-Радар" (37961259);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Накст" (37448899);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Інтер Трейд" (37213286);

- кругла печатка з надписом ТОВ "БК"Сучасні Технології України" (38492802);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Інтро Груп" (38488873);

- кругла печатка з надписом ТОВ "АС-Харків XXI" (37875626);

- кругла печатка з надписом ТОВ "ТД "Імекс Трейд Плюс" (36710016);

- кругла печатка з надписом ІШ "Житло-Інвест-Буд" (34867062);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Єва Плюс 2010" (37363742);

- кругла печатка з надписом ІШ "Арикон" (37156815);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Гиант" (37873765);

- кругла печатка з надписом ТОВ "О-Віл" (37559627);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Неймінг" (37572771);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Компанія Квік Дан" (37288477);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Ресурс Сервіс" (35032665);

- кругла печатка з надписом ПП "Констракшн Груп" (35102930);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Енергопром" (31805045);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Інвестгрупп" (36980705);

- кругла печатка з надписом ТОВ "Ком-Євробуд" (37628621);

- ноутбук сріблястого кольору з надписом "HP" "Hewlott-Packard" без номерів в кількості 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору з надписом "Dell" "VOSTRO 1540 0984" в кількості 1 шт.;

- мобільні телефони "Nokia" - 2шт., "Samsung" "Reliance" та "Digital" - 2шт., "Sony Xperia" - 1 шт.;

- печатка-кліше-факсеміл'є 1 шт.

За адресою, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158): Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10 під час обшуку було виявлено та вилучено:

- нетбук НР Pavilion dm1 чорного та сріблястого кольору 1 шт.;

- нетбук Acer Aspire One D 250-OBK s00567013 НОМЕР_3 чорного кольору 1 шт.;

- зарядний пристрій для нетбука торгової марки Hipvo 1 шт.;

- сумка чорного кольору Porto з нетбуком Asus Eee PC чорного кольору з зарядним пристроєм Asus.;

- 2 мобільні телефони Nokia чорного кольору модель 1280 Imei НОМЕР_5 з сім карткою, Nokia модель С5-03 Imei НОМЕР_4 з сім карткою.

В транспортному засобі ВАЗ 210990 д/н НОМЕР_1, що належить кур'єру ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) під час обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти на у сумі 294 514 грн.

Оголошення постанови суду доручити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Любимову С.О.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко