Справа № 396/781/15-к
Провадження № 1-кс/396/73/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.04.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000195 від 17 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000195, від 17.03.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 17.03.2015 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 818 гривень, які належали останній.
Відомості про вказану подію 17.03.2015 року зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 742.
Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 17.03.2015 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2015 року гр. ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , де було зазначено мобільний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та домовилась із дівчиною, яка представилась ОСОБА_6 , інших анкетних даних не встановлено, про придбання чотирьох упаковок підгузників, за що повинна була заплатити 820 грн. Після чого, на телефонний номер ОСОБА_5 прийшло повідомлення із номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , куди ОСОБА_5 за домовленістю повинна була переслати грошові кошти.

02.03.2015 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на номер картки НОМЕР_2 , де на екрані терміналу висвітлились дані отримувача, а саме: « ОСОБА_7 ». Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 818 грн., оскільки комісією банку було 2 грн., які належали ОСОБА_5 .
Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000195 від 17.03.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_8 :

· Повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).
· довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
· перелік банківських операцій за період з 02.03.2015року по 01.04.2015 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
· фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 02.03.2015 року по 01.04.2015 рік по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 03.04.2015 року по 03.05.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя: ОСОБА_1