Справа № 344/8439/14-к
Провадження № 1-кс/344/1670/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що близько 10:00 год. 28.11.2012 на мобільний телефон ОСОБА_5 невідома особа відправляла запити з проханням передзвонити. Дане прохання ОСОБА_5 виконала і передзвонила на номер мобільного телефону вказаний в смс-повідомленні, однак ніхто не відповідав, а через якийсь час до потерпілої зателефонувала невідома жінка та запропонувала назвати номер свої картки для того, щоб отримати свій виграш в сумі 50 гривень, але цю пропозицію невідомої ОСОБА_5 відхилила та перервала дзвінок, після чого у неї виникли проблеми з зв`язком. А на наступний день ОСОБА_5 дізналася, що її номер було заблоковано невідомими особи, після чого відновлено та за його допомогою знято із кредитної картки ОСОБА_5 гроші в сумі 10 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 29.11.2012 року.

За заявою потерпілої ОСОБА_5 до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було надано інформацію про те, що з його банківської карти № НОМЕР_1 29.11.2012 гроші в загальній сумі 5669,12 гривень перераховано на іншу банківську карту.

06.05.2014 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що 29.11.2012 грошові кошти в сумі 10000 гривень було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 .

Для встановлення особи, яка причетна до шахрайських дій з коштами потерпілої ОСОБА_5 , необхідно провести тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку

№ НОМЕР_2 , що належить публічному акціонерному товаристві комерційному банку (ПАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення особи та її подальшої ідентифікації, яка скоїла шахрайські дії, а саме: за її зображенням. Після встановлення цієї інформації в подальшому шляхом проведення необхідних слідчих дій, зокрема впізнання, допитів тощо, можна буде встановити подальший рух незаконно отриманих коштів, а також свідків чи осіб, які використали ці кошти в своїх цілях чи в інтересах інших осіб. Подальший рух кошів потрібен з метою відшкодування збитків, завданих потерпілому.

Дані із зображенням, тобто відеоматеріали, можна отримати через отримання інформації по руху коштів за 29 листопада 2012 року по картці № НОМЕР_2 , номеру банкомату, з якого були зняті кошти, та адресу цього банкомату в представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без цієї інформації, яка міститься в її володільця, тобто в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та в подальшому довести її вину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до баз даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання та вилучення наступної інформації в друкованому та електронному вигляді :

- рух коштів за період 28-30 листопада 2012 року по рахунку № НОМЕР_2 ,

- номеру та адреса банкомату, записи камер відеоспостереження за період

28-30 листопада 2012 року саме у час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- копії документів, ідентифікуючих особу, яка укладала догорів про відкриття рахунку рахунку № НОМЕР_2 та ІР-адреси з яких користувач цього ж рахунку здійснював вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (якщо здійснював).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1