печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1093/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздов А.Ф. за погодженням з ст. прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. звернувся до суду із клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ "УкрСиббанк" документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ "Рослермед" .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у криміанльному провадженні №0000904 за ознаками складу злочину, передбаченого ч1 ст. 205 КК України , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва із використанням реквізитів вказаного товариства. Слідчий зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Дроздова А.Ф. , дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: невстановлені особи здійснюють фіктивне підприємництво із викристанням резвізитів ТОВ "Рослермед", яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, що опитана особа, яка вказана керівником товариства повідомив про відсутність будь-яких відносин з ТОВ "Рослермед". Слідству необхідно встановити обставини здійснення фіктивного підприємництва. Документи, доступ до яких є необхідним, нададуть можливість встановити рух коштів, підстави та суми перерахувань. В інший спосіб довести обставини не виявляється можливим. Крім того, вказані документи слідчий просить вилучити.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що документи дійсно перебувають у володінні банку , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000904 , відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий , можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Суд також враховує, що вилучення документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздову А.Ф. тимчасовий доступ до документів ТОВ "Рослермед" , що знаходяться у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства :№2100,№2100, його платіжних доурчень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздову А.Ф. дозвіл на вилучення у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005 документів, що становлять банківську таємницю стосовноклієнта банку -ТОВ "Рослермед" , а саме :

- документів з юридичних справ даного товариства : догорів на касове обслуговування,к арток зі зразками підписів та печатки, зая на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Кліент-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків;

- належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахункам : №2100,№2100 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкоючасу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період : з часу відкритя рахунків по дату надходження даної постанови (на паперових та електронних носіях);

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даних рахунків з часу їх відкриття по дату надходженя даної постанови;

- чеків на отримання готівкових коштів з вказаних рахунків з часу їх відкриття по дату надходження даної постанови.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол