Справа № 702/882/14-к
Провадження № 1-кс/702/96/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

30 липня 2014 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення,

з участю сторін та інших учасників судового провадження:

секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції - ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 14.03.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.1, 3 ст.185, ч.1 ст.190 КК України, реєстраційний № 0000094.

Орган досудового розслідування 30.07.2014 року звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Монастирищенського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Підставою для клопотання вважає те, що в період часу з 20 лютого 2014 року по 11 березня 2014 року, невстановлена особа шляхом підбору ключа до дверцят сейфа, що знаходився в приміщені магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 проникла в його середину, звідки таємно вчинила крадіжку належних ОСОБА_5 грошей в сумі 125000 гривень та 1500 доларів США, після чого з місця вчинення злочину зникла, спричинивши ОСОБА_5 матеріальні збитки.

В кінці грудня 2013 року ОСОБА_6 , без відома ОСОБА_7 в відділі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в м. Монастирище Черкаської області, шахрайським шляхом на його ім`я, оформив кредит на купівлю побутової техніки. Відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2014 за №0000258, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В квітні 2014 року ОСОБА_6 , без відома ОСОБА_8 в відділі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в м. Монастирище Черкаської області, шахрайським шляхом на його ім`я, оформив кредит на суму 6400 грн. Відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2014 за № 0000259, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.06.2014 року ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені магазину продажу побутової техніки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ПП ОСОБА_5 та розташований по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу з каси, таємно викрав кошти в сумі 5100 грн., після чого з місця вчинення злочину зник, спричинивши ОСОБА_5 матеріальні збитки на вищевказану суму. Відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2014 за № 0000260, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В кінці грудня 2013 року ОСОБА_9 через банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у магазині побутової техніки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , кредитним спеціалістом якого працював ОСОБА_6 оформила кредит, який в квітні 2014 року повністю сплатила, тим самим повернула кредитну картку кредитному спеціалісту вище вказаного банку, але останній вчинивши до ОСОБА_9 шахрайські дії, гроші на рахунок не сплатив, тому станом на 15 червня 2014 року у неї виникла заборгованість в сумі 225,07 грн., яка на даний час продовжує зростати.

Відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2014 за № 0000275 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16 червня 2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000094 від 14 березня 2014 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення чи дійсно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так, то в якому з регіональних відділень, на якій посаді, з якого та по який час виконував свої функціональні обов`язки та яка його посадова інструкція.

Також виникає потреба по встановленню всіх реквізитів пакету кредитних договірних документів на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , коли саме оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на останнього кредит на суму 6400 грн. на купівлю холодильника та стан його погашення; реквізитів пакету кредитних договірних документів на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , коли саме оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на останнього кредит на суму 4000 грн. на купівлю морозильної камери та стан його погашення, реквізитів пакету кредитних договірних документів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 , коли саме оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на останню кредит на суму 1750 грн. на купівлю телевізора, стан його погашення, наявність боргу, чи була оформлена на останню кредитна карточка у даному банку (якщо так, то коли саме і чи проводилися з нею операції і коли ).

Щодо надання вищевказаної інформації органам досудового слідства на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_6 , згідно ст. 93 КПК України було направлено відповідні запити на що було отримано відповідь щодо запитування нами інформації вона відноситься до банківської таємниці і вона не може бути розкрита через не відповідність вимогам ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені банківські документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, без проведення слідчої дії у виді здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити:

1. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , який на нього оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6400 грн. на купівлю холодильника з метою встановлення його стану погашення та проведенням судово-почеркознавчої експертизи;

2. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , який на нього оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн. на купівлю морозильної камери з метою встановлення його стану погашення;

3. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_5 , який на неї оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1750 грн. на купівлю телевізора, з метою встановлення його стану погашення, проведенням судово-почеркознавчої експертизи, чи була оформлена на останню кредитна карточка у даному банку (якщо так, то коли саме і чи проводилися з нею операції і коли);

4. Наказ про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кредитним фахівцем в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадова інструкція та наказ про звільнення останнього з даної посади.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора і слідчого, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

1. Надати право слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на проведення слідчої дії у виді тимчасового доступу до речей і документів та вилучити:

1.1. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , який на нього оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6400 грн. на купівлю.

1.2. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , який на нього оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн. на купівлю морозильної камери.

1.3. Пакет кредитних договірних документів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_5 , який на неї оформлявся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1750 грн. на купівлю телевізора, а також пакету документів оформлення на останню кредитної карточка у даному банку;

1.4. Наказ про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кредитним фахівцем в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадової інструкції та наказу про звільнення останнього з даної посади.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та оригінали документів, перелічених вище в пунктах 1.1.-1.4. цієї постанови.

Слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 вручити копію даної ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Копію ухвали негайно направити Слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 для виконання.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2014 року включно.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачене.

Слідчий суддя ОСОБА_1