№ 1-кс/756/1588/15
У Х В А Л А
Іменем України

06 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України з посиланням на те, що впродовж 2014-2015 років невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, створили (придбали) на території міста Києва зареєстрували (придбали) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами підприємсті, з метою прикриття незаконної діяльності по переводу безготівкових коштів в готівку та безпідставного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ, за рахунок документального оформлення безтоварних (псевдорозрахункових) операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), послугами яких за рахунок оформлення безтоварних операцій користувались посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які зареєстровані та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з цим та з метою проведення комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, а також метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до податкової, облікової справи, звітних документів та актів перевірок податків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_2 ; філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", адреса: АДРЕСА_3 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", адреса: АДРЕСА_4 ; філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві, адреса: АДРЕСА_5 .
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », філії " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.09.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_2 ; філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", адреса: АДРЕСА_3 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", адреса: АДРЕСА_4 ; філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві, адреса: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, слідчим доведена наявність підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків, яки належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 ;
- №8297 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 ;
- №0408; №5223; №2401; №2017; № 2407; №5239; № НОМЕР_13 в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_15 в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_16 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_17 в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві (МФО НОМЕР_18 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_5 , а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.01.2014 по 06.10.2015.

Строк дії ухвали становить три тижні з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1