П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
«18» жовтня 2012 року м. Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), по кримінальній справі № , -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся із поданням про проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів та роздруківок руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р.

В поданні вказує, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_5 ) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 з призначенням платежу за виконані роботи, а в подальшому зазначені кошти було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_3 . Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_6 жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 за дорученням займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатку ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 , а також маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних приватних підприємців надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та незаконно формує податковий кредит з податку на додану вартість реально діючим СГД.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які працювали на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ОСОБА_11 , який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_4 ) має банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_3 та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунків, рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які мають доказове значення по справі.

В зв`язку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

-посекундних роздруківок руху коштів, за періодз 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1