Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Старокостянтинів

Суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А., розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він перебуваючи на посаді водія Старокостянтинівської держнасініспекції, з метою в подальшому вчинення шахрайства, в кінці березня 2011 року спільно з невстановленими особами виготовив та підробив довідку про доходи № 45 від 26 березня 2008 року про власні доходи, в якій зазначив, що він перебуває на посаді механізатора приватного підприємства Олімп, с. Бутівці Старокостянтинівського району і його заробітна плата протягом часу з вересня 2007 по лютий 2008 року становить 8270 грн., яку підписав від імені директора та головного бухгалтера, хоча ОСОБА_2 ніколи у вказаному підприємстві не працював і заробітної плати не отримував.

Крім того, ОСОБА_2 аналогічним чином підробив довідку про доходи № 46 від 26.03.2008 року на імя своєї дружини ОСОБА_3, в якій зазначив, що вона перебуває на посаді ветеринара приватного підприємства Олімп, с. Бутівці Старокостянтинівського району і її заробітна плата протягом часу з вересня 2007 по лютий 2008 року становить 7820 грн., яку підписав від імені директора та головного бухгалтера, хоча ОСОБА_3 ніколи у вказаному підприємстві не працювала і заробітної плати не отримувала.

В подальшому, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_2 на початку квітня 2008 року з метою незаконного отримання кредиту в відділенні № 6 ВАТ КБ «Надра» Хмельницького РУ в сумі 14003 доларів США як фізична особа, подав вищевказані завідомо неправдиві довідки в відділення № 6 ВАТ КБ «Надра» Хмельницького РУ, на підставі яких з ним було укладено кредитний договір Автопакет № 07/042008/840-К/350 та видано кредит в сумі 14003 доларів, що по курсу НБУ становить 70 715 грн. Отримавши кредитні кошти в розмірі 14003 доларів США і не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, ОСОБА_2 придбав автомобіль НОМЕР_1, яким користується до даного часу, не здійснюючи будь яких дій щодо виконання умов кредитного договору.

В подальшому заборгованість по кредиту та нараховані відсотки ОСОБА_2 не сплачував, в звязку з чим станом на 07.02.2011р. заборгованість за кредитом склала 14677, 62 долара США, що по курсу НБУ становить 116 828 грн.

31 березня 2011 року слідчим СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 15/4308 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України.

12.04.2011 року слідчий СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником Старокостянтинівського міжрайонного прокурора, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю про рух коштів та виконання умов кредитного договору «Автопакет» №07/04/2008/840-К/350, укладеного 07.04.2008 року між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) в особі начальника відділення №6 філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 ОСОБА_5 (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 80) та ОСОБА_2 шляхом надання дозволу на проведення виїмки у ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 (м.Хмельницький вул. Свободи, 79) кредитної справи по кредитному договору №07/04/2008/840-К/350, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, довідок про доходи, наданих позичальником та поручителем, заяви анкети, оригіналів розрахункових та супровідних документів щодо отримання позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору, а також інформації про рух коштів по позичковому та поточному рахунках, створених для обслуговування вищезазначеного кредитного договору.

В обґрунтування подання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 оформив на своє імя кредит в ВАТ КБ «Надра», уклавши договір кредиту «Автопакет» №07/04/2008/840-К/350, подавши під час оформлення завідомо підроблені довідки про доходи та в подальшому отримавши кошти по кредиту не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, ОСОБА_2 придбав автомобіль НОМЕР_1, яким користується до даного часу, не здійснюючи будь яких дій щодо виконання умов кредитного договору.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки як вбачається з матеріалів кримінальної справи, вищезазначені документи становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі і знаходяться в приміщенні ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття органу досудового слідства СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області інформації, яка містить банківську таємницю про рух коштів та виконання умов кредитного договору «Автопакет» №07/04/2008/840-К/350, укладеного 07.04.2008 року між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) в особі начальника відділення №6 філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 ОСОБА_5 (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 80) та ОСОБА_2 шляхом надання дозволу на проведення виїмки у ОСОБА_4 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 (м.Хмельницький вул. Свободи, 79) кредитної справи по кредитному договору №04/09/2008/980-К/460, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, довідок про доходи, наданих позичальником та поручителем, заяви анкети, оригіналів розрахункових та супровідних документів щодо отримання позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору, а також інформації про рух коштів по позичковому та поточному рахунках, створених для обслуговування вищезазначеного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя