Провадження №1-кс/127/9060/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008233 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_5 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.07.2012 під приводом надання туристичних послуг заволоділа грошовими коштами в сумі 44336 гривень, що належать ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищевказану суму.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_6 договір про надання туристичних послуг 23/07 2012 від 23.07.2012. При зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомила, що для оплати туристичної путівки грошові кошти в сумі 44 336 гривень необхідно перерахувати на катків рахунок її знайомого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 через Вінницькі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів в сумі 44 336 гривень на вказаний рахунок.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту вчинення ОСОБА_8 дій спрямованих на придбання туристичних путівок для ОСОБА_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ), а саме до документів про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів щодо відкриття ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 01.08.2012 по 01.11.2012 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: