Справа №712/1055/16-к
Провадження №1кс/712/568/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 08 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000109 від 06.10.2015 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Службові особи ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового будинку в м. Черкаси на замовлення державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти в розмірі 498,4 тис. грн., здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства, що має ознаки фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме: ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

06.10.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів № 1808-14 від 18.08.2014 та № 2010-14 від 20.10.2014 ПП « ОСОБА_3 » залучало для виконання робіт з будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 субпідрядну організацію ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). За умовами даних угод підрядник зобов`язувався власними силами виконати загально-будівельні роботи за адресою АДРЕСА_1 , а замовник прийняти роботу та оплатити її. Таким чином , згідно актів приймання виконаних робіт (форми № КБ2), протягом 01.10.2014 по 30.11.2014, ПП « ОСОБА_4 » виконало будівльні роботи по житловому будинку на замовлення ПП « ОСОБА_3 », загальною вартістю 498471,0 грн., які профінансовані в повному обсязі.

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПП ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.10.2014 по 31.12.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.10.2014 по 31.12.2014 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку № НОМЕР_4 ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 або за його дорученням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав
«___»________2016 року