печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_4

Також встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами від імені наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_6 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_7 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн., які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) як повернення фінансової допомоги.

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) та ПП "Анекс-Автотрейд ТК " (код 38087879), що також відкриті у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Відповідно, після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ПП "Експопрофіт" (код 37267902), що також, як і попередні, відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) встановлено, що на його розрахунковий рахунок №5977, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Експопрофіт" (код 37267902) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6059, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 12 відкритого у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465); № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 0089 відкритого у ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Анекс-Автотрейд ТК" (код 38087879) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6339, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення у вищевказаних банківських установах оригіналів документів щодо клієнтів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого на даний час органу досудового слідства.

В судове засідання з'явився представник ВАТ «Державний Ощадний Банк України», який заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи, що явка слідчого при розгляді справ даної категорії є обов'язковою, вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання в зв'язку з неявкою останнього.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, 245, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк