Справа № 743/170/15-к
Провадження №1-кс/743/23/15
УХВАЛА
13 лютого 2015 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні №0000157 від 19 квітня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2014 року до чергової частини Ріпкинського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.04.2014 року близько 19.00 години невідома особа заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 22 373 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 19.04.2014 року близько 13.00 години їй подзвонив її чоловік, ОСОБА_6 та сказав продиктувати номер його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснивши тим, що йому подзвонили з приводу оголошення щодо продажу телевізора Sony, яке він розмістив на сайті оголошень в мережі Інтернет і запропонували придбати телевізор, розрахунок за покупку якого повинен був відбутись шляхом перерахунку коштів покупця на банківську карту продавця.

Пізніше, приблизно через 10 хвилин, чоловік потерпілої подзвонив останній та повідомив, що її необхідно поспілкуватись з покупцем, який представився працівником підприємства по роботі з телевізорами на ім`я ОСОБА_7 , з приводу того, що банківська карта ОСОБА_8 не підходила для розрахунку і виникла необхідність провести розрахунок за допомогою банківської карти дружини.

Денис подзвонив потерпілій і повідомив, що банківська карта ОСОБА_9 не підходить, пояснивши тим, що система юридичної особи, яку представляє ОСОБА_7 не бачить картку ОСОБА_9 - фізичної особи, для розрахунку необхідна кратка Gold Card ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_7 повідомив, що саме такий розрахунок необхідний для проводки фінансової операції в бухгалтерії підприємства. Після того, як потерпіла продиктувала ОСОБА_7 номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , він запитав дату народження потерпілої і потім назвав термін дії картки, при чому у ОСОБА_9 він також запитував дату народження. Потерпіла повідомила ОСОБА_7 , що має іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній відповів, що у тому разі, якщо не вийде перерахувати кошти на першу картку, то вони розрахуються за допомогою цієї картки № НОМЕР_2 , при цьому ОСОБА_7 назвав термін дії і цієї картки. Після цього ОСОБА_7 сказав, що подивиться, чи пройшла в бухгалтерії операція по розрахунку і знову передзвонить. Потім ОСОБА_7 подзвонив і сказав, що замість термінів дії карток мав на увазі дату, коли потерпілій необхідно буде відправити через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 телевізор і повідомив також, що на протязі дня 19.04.2014 року кошти надійдуть на рахунок.

На протязі дня потерпіла не отримувала жодних повідомлень про надходження на рахунок коштів, перевірила за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Ріпки баланс на рахунку на обох картках, виявивши, що суму коштів, яка була на рахунках не змінилась.

О 19.25 годині 19.04.2014 року потерпілій подзвонила невідома особа, представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що на її рахунок повинні були бути перераховані кошти в сумі 500 гривень, при чому повідомив, що на картку потерпілої не підключена функція перерахунку коштів з рахунків юридичних осіб і запропонував підключити таку функцію. Він розказував потерпілій дуже багато функцій, які вона не змогла запам`ятати, так званий співробітник запропонував допомогти. Приблизно о 19.35 годині він знову подзвонив потерпілій, коли остання знаходилась біля банкомата ІНФОРМАЦІЯ_2 , сказав вставити картку в банкомат і також, що говоритиме їй, які функції необхідно натискати на банкоматі, щоб перерахувати кошти. Співробітник запитав у потерпілої чи знаю вона номер її віртуальної картки, на що остання відповіла, що не знає, у відповідь на це співробітник назвав номер її віртуальної картки. Після обрання певної функції на банкоматі, співробітник сказав ввести п`ятизначний код, який він сам назвав окремо по одній цифрі. Після введення потерпілою цього коду на моніторі банкомата висвітився надпис Перевищений ліміт суми операції. Перевод с карты 11498 гривен, при цьому з банкомата друкувались чеки, на мобільний телефон потерпілої приходили смс-повідомлення, які вона тоді не читала. Співробітник повідомив, що необхідно підключити функцію перерахунку коштів для обох карток і потерпіла здійснювала такі ж самі функції й з іншою карткою, номер віртуальної картки співробітник назвав інший, при цьому паролі потерпіла вводила із 3 та 4 цифр, пізніше вона виявила, що ці паролі збігаються з числовим виразом сум коштів, які вона перерахувала зі своїх карток. Після завершення розрахунку співробітник повідомив, що кошти в сумі 500 гривень будуть перераховані на рахунок потерпілої на протязі 15 хвилин і на цьому завершив розмову. Після цього потерпіла почала читати смс-повідомлення, які надійшли на її мобільний телефон і виявила, що її обманули. При перевірці балансу коштів на карті № НОМЕР_1 золота картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 з 10000 гривень, залишилось 551 гривня 70 копійок, а на балансі карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 із близько 17000 гривень залишилось 5365 гривень 47 копійок. після цього потерпіла подзвонила на номер співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий допомагав підключити їй функцію перерахунку коштів, але останній не відповідав. Передзвонивши з іншого номеру, він відповів, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив точні суми грошей, які були на картах потерпілої, при цьому сказавши, що він забрав не всі кошти, а залишив потерпілій на прожиття. Більше на зв`язок не виходив.

З метою встановлення особи та притягнення її до кримінальної відповідальності, а також для отримання речових доказів у кримінальному провадженні, та для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка містить у собі банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про фінансові операції, проведені за допомогою банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти із вказаних карток 19.04.2014 року.

Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій не надається можливим, у зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством України не передбачена, а без доступу до даної документації досудове слідство не має змоги в повному обсязі, всебічно та неупереджено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановити по ньому істину, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, в тому числі встановити особу правопорушника.

Беручи до уваги вище викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про фінансові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформацію про власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти із вказаних карток 19.04.2014 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши думки слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містить інформацію:

1) щодо розрахунків, проведених за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 19.04.2014 року по 20.04.2014 року;

2) щодо власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти із вказаних карток (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також документи, які вони надавали для оформлення даних рахунків та відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту реєстрації рахунку і до дати надання інформації.

Посадовим особам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити слідчому СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , або іншому працівникові Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області за його дорученням, тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1