20.01.2015
Справа № 642/71/15-к
Провадження № 1 кс/642/55/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000083 від 11 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2015 року до суду надійшло клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000083 від 11 вересня 2014 р. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів документів претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості в сумі 91 242 гривень ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.12.2007р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходиться за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з наданих матеріалів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили розтрату матеріальних цінностей підприємства на суму 91 242 гривень.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, 11.09.2014 р. внесене прокуратурою Ленінського району м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за ст.191 ч.2 КК України, тобто розтрата майна ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

11.09.2014 р. прокуратурою Ленінського району м.Харкова визначена підслідність у кримінальному провадженні №0000083 за СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.09.2014 р. було призначено начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 для проведення подальшого розслідування кримінального провадження №0000083.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 03.12.2007 року між ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконувач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заказник), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованим та фактично розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , був укладений договір №3573, згідно якого Виконувач зобов`язався виготовити та поставити товар, а Заказник прийняти та оплатити товар по мірі його реалізації.

Згідно листа ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№07/34-92 від 09.10.2014, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відвантажена продукція за документами:

1) накладна №138 від 28.12.2007 р.за договором №3573 від 03.12.2007 на суму 100200 гривень;

2) накладна №139 від 28.12.2007р. за рах.№214 від 25.12.2007 на суму 81926,40 гривень;

3) накладна №52 від 27.06.2008 р.за рах.№78 від 19.05.2008 на суму 5184 гривень.

Сума заборгованості складає 91242 гривень, в тому числі за:

1)
накладна №138 від 28.12.2007р. - 34854 гривень;

2) накладна №139 від 28.12.2007р. - 51204 гривень;

3) накладна №52 від 27.06.2008 р.- 5184 гривень.

Згідно акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 №06-12/1 від 22.04.2014 р.встановлено, що в складі активів ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по балансовому рахунку 68/1 «Розрахунки по авансам отриманим обліковується дебіторська заборгованість по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в сумі 91 242 гривень.

Ревізією стану претензійнопозовної роботи встановлено, що протягом 2011-2013 років претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості з вищезазначеного контрагента підприємства не велась, службові особи ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вимагали від боржника виконання умов договору.

Як встановлено в ході вищезазначеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі бухгалтерської довідки головного бухгалтера ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за січень 2014 року, враховуючи, що строк позовної давності вказаної заборгованості станом на 01.01.2014 року минув, відсутня ймовірність її погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дебіторська заборгованість в сумі 91 242 гривень. згідно з вимогами П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 в січні 2014 року визнана безнадійною та списана на за балансовий рахунок 07 «Списані активи».

Тобто, внаслідок незабезпечення своєчасного стягнення з контрагента підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум заборгованості за відвантажені товари відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано фінансових ресурсів у вигляді дебіторської заборгованості в сумі 91 242 гривень, що є порушенням вимог п.7.7. Статуту підприємства, п.5 П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Таким чином, службовими особами ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено розтрату майна підприємства в сумі 91 242 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово- господарські, бухгалтерські та податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з Державним підприємством Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро електроапаратури науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригінали документів претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості в сумі 91242 гривень з вищезазначеного контрагента, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою збирання доказів щодо неведення претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості з вищезазначеного контрагента підприємства, встановлення майнової шкоди державі, необхідне призначення судово-економічної експертизи, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику до суду особи, у володінні якої знаходяться в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Підставою надання тимчасового доступу слідча зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 до судового засідання з`явився, проти заперечення клопотання слідчого не заперечував .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вірогідно встановлено судом з наданих до клопотання матеріалів слідча звернулася 20.11.2014 року з відповідним запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наданне необхідних документів, однак до теперішнього часу вони надані не були.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.б ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000083 від 11 вересня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з Державним підприємством Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро електроапаратури науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів документів претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості в сумі 91 242 гривень ДП СПКТБЕ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.12.2007 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходиться за місцем реєстрації та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1