печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4495/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
03 лютого 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які стосуються операцій по рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: НОМЕР_6 , MMSI: НОМЕР_7 заволоділи державними коштами, зависивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса) та британського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(м. Кардіф) на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 50 млн. доларів США.

Одним із рахунків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через які здійснювалось перерахування коштів до ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 є банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які стосуються операцій по рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4495/16-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.02.2016