УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17800/15-к

Провадження № 1-кс/638/2841/15
22.10.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

з участю прокурора прокуратури Дзержинського

району м. Харкова ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004455 від 25 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.02.2015 року, невстановлена особа, під приводом допомоги сім`ям загиблих при теракті 22.02.2015 року, заволоділа грошовими коштами у сумі 9 500 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 за даним фактом 25 вересня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , про те, що 22.02.2015 року в м. Харкові по пр. Маршала Жукова стався терористичний акт в наслідку якого загинуло 4 особи. 23.02.2015 року ОСОБА_5 почав організовувати збір коштів для надання допомоги сім`ям загиблих. Для цього у соціальній мережі фейсбук на своїй сторінці, ОСОБА_5 вказав номер своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 та почав проводити збір грошових коштів готівкою, зробивши першим внесок в 650 грн. Після чого, в коментарях, ОСОБА_6 за рекомендацією вказав, що ОСОБА_7 , на своїй сторінці вже збирає кошти для сімей загиблих і поранених у теракті 22.02.2015. Тоді ОСОБА_5 додав у свій пост номер карти ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який очолювала ОСОБА_8 , здійснювала збір грошових коштів сім`ям загиблих в теракті 22.02.2015 року, за підтримки інтернет-спільноти, ОСОБА_5 прийняв рішення передати зібрані кошти, через вище зазначений фонд, тому як вважав, що фінансова допомога скоріше знайде адресатів.

26.02.2015 року, перебуваючи біля пам`ятника Шевченку у Харкові, в 11:00 годин, проводилася панахида за загиблими у теракті 22.02.2015 року ОСОБА_9 . На цій панахиді була присутня ОСОБА_8 , якій ОСОБА_5 передав зібрані ранні грошові кошти в розмірі 4200 грн., які остання зобов`язувалася передати сім`ям загиблих в рівних частках. На день раніше, 25.02.2015 року в 17:06, ОСОБА_5 перевів 4111 грн. на допомогу сім`ям загиблих в теракті на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , номер якої остання вказала на сторінці благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після передачі грошових коштів, ОСОБА_5 в соціальній мережі фейсбук, на своїй сторінці, вказав, що гроші, які він збирав загиблим сім`ям, в повному обсязі передав ОСОБА_8 , для подальшої передачі адресатам, таким чином, повідомив про цільове використання грошових коштів.

Про те, що гроші не були отримані родинами загиблих, ОСОБА_5 дізнався через 3 місяці, коли на початку червня зустрівся з ОСОБА_10 , з сестрою одного з загиблих, в ході бесіди від якої дізнався, що вона не отримала кошти від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної копійки. Після чого ОСОБА_5 вирішив дізнатися в решти постраждалих сімей, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в ході бесіди з якими дізнався, що вони також не отримали грошові кошти. За словами ОСОБА_8 батьки ОСОБА_13 відмовилися приймати будь-які грошові кошти.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 надано копію виписки, про перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , а також прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання, просили його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004455 від 25 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1