печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
19.11.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754), який 04.11.2015 року відкритий у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені № 0000406, внесеному 07.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області та за фактом учинення умисних дій, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовими особами ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) 04.11.2015 року відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

Кошти, розміщені на банківських рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, відкритих в ПАТ «ПУМБ».

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказані кошти є предметом кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання в частині надання довідки Генеральній прокуратурі України щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку, задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754), який 04.11.2015 року відкритий у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1