Справа № 159/3714/13-к
Провадження № 1-кс/159/343/13
УХВАЛА

м. Ковель 27.06.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі старшого прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 внесено клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». Клопотання обґрунтоване тим, що в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області 25.01.2013 р. надійшла заява гр-ки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки м.Ковель вул.Грушевського,27/2, про те що 03.04.2012 року та 28.05.2012 року з пенсійної картки «ПриватБанк» ОСОБА_3 без відома на те власника рахунку, за невідомих обставинах було знято 700 та 900 грн.

25 січня 2013 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що з липня 2011 року вона користується послугами «ПриватБанк». ОСОБА_3 уклала з «ПриватБанком» депозитний договір. Кожного місяця, у визначений договором термін з основного рахунку, тобто з пенсійної картки ОСОБА_3, списувалось по 350 грн. на депозитний рахунок. Після закінчення дії договору ОСОБА_3 уклала ще один депозитний договір, після закінчення його дії ОСОБА_3 був укладений третій депозитний договір, який дійсний до листопада 2013 року.

В продовж з липня 2011 року по 17.02.2013 року з основного рахунку ОСОБА_3 знімала кошти лише чотири рази: 22.11.2011 року 1800 грн., 25.06.2012 року 2500 грн., 12.09.2012 року 4000 грн. та 15.02.2013 року 3000 грн. Відповідно до виписки про рух коштів, який був наданий ОСОБА_3 у Ковельському відділенні «ПриватБанк» вона помітила, що 03.04.2012 року та 28.05.2012 року через касу банку було виданого гроші в сумі 700 та 900 грн. відповідно. Як зазначає ОСОБА_3 дані гроші вона не знімала та фактично не отримувала, вважає, що дані кошти привласнив «ПриватБанк» в особі ОСОБА_4

З протоколу допиту менеджера Ковельського відділення «ПриватБанку» ОСОБА_5 стало відомо, що дійсно час від часу до неї звертається як клієнтка «ПриватБанку» ОСОБА_3, котрій вона як працівник банку допомагає в оформленні заявлених договорів, надання фінансових послуг та інше. Особисто ОСОБА_6 ніякого відношення до видачі готівки не має, вона лише оформляє відповідні документи, видаю клієнту корінець, після цього з цим паперовим корінцем клієнт направляється до каси банку, де йому видають готівку, дана операція стосується того випадку, коли гроші знімаються з депозитного рахунку. Коли клієнт знімає зі своєї пенсійної або зарплатної картки, він безпосередньо звертається до каси банку, де за допомогою своєї картки та власноручного натискання та ведення пін коду, отримує готівку. Відповідно до виписки з карткового рахунку ОСОБА_3, 03.04.2012 року та 28.05.2012 року ОСОБА_3 особисто через касу отримувала готівку в сумі 700 та 900 грн. відповідно. Після отримання готівки клієнт підпису чек, що посвідчує факт отримання готівки, дані чеки зберігаються в ГРУ «ПриватБанк» м. Луцьк.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що чек, який підписала ОСОБА_3 про отримання готівки по пенсійному рахунку, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, а тому є підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000147 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2013 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів по пенсійному рахунку ОСОБА_3 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440, юридична адреса: м. Луцьк,пр.Відродження,1) документів, а саме: документ ( чек, виписка ), що посвідчує факт особистого отримання коштів ОСОБА_3 03.04.2012 року та 28.05.2012 року через касу банку ( мережу банкоматів) в сумі 700 та 900 відповідно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440, юридична адреса: м. Луцьк,пр.Відродження,1) документів, а саме: документ ( чек, виписка ), що посвідчує факт особистого отримання коштів ОСОБА_3 03.04.2012 року та 28.05.2012 року через касу банку ( мережу банкоматів) в сумі 700 та 900 відповідно.

Строк дії даної ухвали встановити до 26 липня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_7