н/п 1-кс/640/3844/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Ребенка С.М.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

14 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Ребенко С.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні Ленінського РВ управління державної міграційної служби України у Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 5, а саме до форми 1 паспорту громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання вказав, що У період часу з квітня по жовтень 2012 року, невстановленими особами, шляхом використання документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які не перебувають на обліку в установах ДАІ МВС України та довідок про доходи громадян, виданих приватними підприємцями, які за формою та змістом не відповідають вимогам чинного законодавства України, на території м. Харкова шахрайським шляхом з порушенням процедури оформлення у змові з уповноваженими представниками ПАТ «Ідея Банк» було оформлено 47 кредитних угод та договорів застави на фізичних осіб, під виглядом купівлі транспортних засобів іноземного виробництва на загальну суму 8924280 грн. 50 коп. Крім цього, невстановлені особи, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «Ідея Банк» (надалі банк) використовували в своїх діях копії паспортів громадян України та документи ППФ «СВВ», яке виконувало роль посередника у реалізації транспортних засобів. Згідно свідчень у кримінальному провадженні, позичальники банку кредити не оформлювали та в установу банку з зазначеною метою не зверталися, їм невідомі обставини оформлення на їх імя кредитних угод та догорів купівлі транспортних засобів. Встановлено, що всі 47 кредитних справ позичальників оформлювалися в м. Харків у період часу з квітня по жовтень 2012 року співробітником банку, а саме регіональним менеджером ОСОБА_3 з одночасним укладанням договорів застави транспортних засобів, які купувалися за кредитні кошти. 04.06.2013р. на адресу СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшло клопотання експерта про необхідність надання для додаткового дослідження в межах призначеної 28.05.2013р. криміналістичної експертизи, документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Ленінського РВ управління державної міграційної служби України у Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати Ленінський РВ управління державної міграційної служби України у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 5, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. право тимчасового доступу до форми 1 паспорту громадянина ОСОБА_2, 13.06.1984 р.н

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. вилучити в Ленінського РВ управління державної міграційної служби України у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 5, форму 1 паспорту громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Розяснити Ленінському РВ управління державної міграційної служби України у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2013р.

Відповідно до ст. 372 ЦПК України, слідчий та прокурор має право встановити відповідно до змісту ухваленого рішення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: