ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1115/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004474 від 30.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2010 року між ТОВ «ВЕКА Україна» та ТОВ «ВІКРА» (54028, м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж) був укладений договір поставки № 03/29. Умови договору передбачали, що ТОВ «ВЕКА Україна», як постачальник, зобовязується передавати у власність ТОВ «ВІКРА», як покупцю, товар, що являв собою віконні та дверні пластмасові профілі, необхідні комплектуючі, а також фрези та іншу оснастку, необхідну для обробки профілів системи ВЕКА. Договір передбачав поставку на умовах 100% передоплати.

В грудні місяці 2010 року до ТОВ «ВЕКА Україна» звернулося ТОВ «ВІКРА» з проханням надати осанньому товариству товарний кредит, гарантуючи при цьому передачу в заставу власного майна.

ТОВ «ВЕКА Україна» було прийняте рішення надати ТОВ «ВІКРА» товарний кредит за умови передачі ним в заставу належного їм майна, про що між сторонами були підписані додаткові угоди, а саме:

1. Додаткова угода № 1 від 01.01.2011 року на суму товарного кредиту 1 091 801,03 грн.

2. Додаткова угода № 2 від 18.01.2011 року на суму 1 314612,11 грн.

3. Додаткова угода № 3 від 01.02.2011 року на суму 2 000 000,00 грн.

В забезпечення виконання своїх зобовязань за додатковими угодами ТОВ «ВІКРА» погодилось передати в заставу власне майно спочатку - не пізніше 15 лютого 2011 року за Додатковою угодою № 1, а за Додатковими угодами № 2 і № 3 - до 01 червня 2011 року.

04.03.2011 року та 09.03.2011 року ТОВ «Вікра» надало довідки про наявність майна, яке може бути передано у заставу, а саме:

Сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00002/30272 вартістю відповідно до довідки - 2 031 180,00 грн.

Сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00001/3026 вартістю відповідно до довідки - 1 990 050,00 грн.

На листи щодо забезпечення передачі майна у заставу ТОВ «ВІКРА» не реагувало та всіляко затягувало підписання договору застави.

Оскільки договірні зобовязання були порушені, ТОВ «ВЕКА Україна» звернулось до Миколаївського господарського суду для стягнення вказаних сум в примусовому порядку.

Відповідно до рішень Одеського апеляційного господарського суду від 11 серпня 2011 року по справі № 5016/1815/2011 (16/141) було стягнуто на користь ТОВ «ВЕКА Україна» 1 092 127,94 грн.

Господарського суду Миколаївської області від 15 серпня 2011 року по справі № 5016/2190/2011 (13/94) 1 460 567,36 грн.

Господарського суду Миколаївської області від 16 вересня 2011 року по справі № 5016/2467/2011 (13/159) 2 289 878,98 грн.

Зважаючи на всі рішення судів загальний борг ТОВ «ВІКРА» перед ТОВ «ВЕКА Україна» становить 5 494 313,12 грн.

Добровільно рішення зазначених судів ТОВ «ВІКРА» виконані не були, звязку з чим була ініційована процедура примусового виконання рішень.

Ленінським відділом ДВС Миколаївського міського управління юстиції були відкриті виконавчі провадження. В процесі проведення виконавчих проваджень виявилося, що в ТОВ «ВІКРА» відсутнє будь-яке майно, на яке можливо звернути стягнення з метою погашення заборгованості. Відповідно до балансових довідок від 09.03.2011 та 04.03.2013 року року за підписом посадових осіб ТОВ «ВІКРА», на балансі підприємства знаходяться зварочні лінії, які використовуються у обробці віконних профілів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКРА» () було зареєстроване за адресою 54028 м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж, керівником підприємства був громадянин ОСОБА_2, він також являється одним із засновників підприємства.

Під час судових процесів ТОВ «ВІКРА» змінило своє місцезнаходження, перереєструвавшись в Центральний р-н, м. Миколаїв, за адресою, 54055, м. Миколаїв, проспект Леніна, 224 та міняє керівника. Ним стає громадянин ОСОБА_3.

Разом з тим, 30.05.2011 року за адресою 54028 м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж, реєструється ТОВ «ВІКРА .» (), керівником якого виступив названий громадянин ОСОБА_2. ТОВ «ВЕКА Україна» повідомило, що володіє інформацією, про те, що на цю юридичну особу, а також на підконтрольне підприємство ТОВ «Конкордпласт 2000» були переведені активи ТОВ «ВІКРА» і з цими юридичними особами йшов розрахунок за виготовлені з профілю, поставленого ТОВ «ВЕКА Україна» вікна зі сторони їхніх контрагентів.

У зв'язку з чим, ТОВ «ВЕКА Україна», враховуючи поведінку керівництва ТОВ «ВІКРА» щодо ухилення від укладання договору застави та створення фірми-супутника «ВІКРА .», зробило висновок про те, що керівники ТОВ «ВІКРА» заздалегідь не мали наміру розраховуватися за поставлений товар та мали намір заволодіти нам шляхом зловживання довірою, що стало підставою для звернення із заявою про скоєння правопорушення до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Відомості про вказане правопорушення 30.07.2013 року були внесені до ЄРДР за № 0004474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення усіх суттєвих обставин кримінального провадження, вивчення доводів потерпілої сторони та забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у встановленні місцезнаходження майна ТОВ «ВІКРА», яке підлягало заставі за цивільно-правовою угодою, а також руху активів (основних засобів) ТОВ «ВІКРА» та ТОВ «ВІКРА .».

Вказана інформація міститься у звітах підприємств за формою 11-ОЗ, які надаються до Головного управління статистики у Миколаївській області.

У клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучити в Головному управлінні статистики у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75 (тел. 37-51-51, 37-51-61) копії документів, в т.ч. електронних, які містять статистичну звітності за формою 11-ОЗ щодо руху основних засобів ТОВ «ВІКРА» () та ТОВ «ВІКРА» () у період з 01.01.2011 року по 26.11.2013 року у звязку з тим, що орган досудового розслідування вважає, що відомості державної статистики за формою 11-ОЗ про рух основних засобів на ТОВ «ВІКРА» та ТОВ «ВІКРА», дозволять визначити наміри керівників зазначених підприємств щодо взаємовідносин з ТОВ «ВЕКА Україна», а також тому, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки обєктивна інформація щодо руху основних засобів перебуває лише в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 зявився у судове засідання, підтримав своє клопотання, довів суду підстави та доцільність задоволення клопотання.

Представник Головного управління статистики у Миколаївській області був повідомлений належним чином, У судове засідання не зявився по не відомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити в Головному управлінні статистики у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75 (тел. 37-51-51, 37-51-61) копії документів, в т.ч. електронних, які містять статистичну звітності за формою 11-ОЗ щодо руху основних засобів ТОВ «ВІКРА» () та ТОВ «ВІКРА» () у період з 01.01.2011 року по 26.11.2013 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: