У Х В А Л А
Справа № 569/9491/14-к
26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної) справи ПП « ОСОБА_3 » карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час, що знаходяться в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити по кримінальному провадженні №0000501.
В обґрунтуванні клопотання зазначила, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , директором ПП « ОСОБА_3 », та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та директором якого призначено ОСОБА_7 .
Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по АДРЕСА_3 знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два під`їзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.
Інформації про знаходження у будинку під АДРЕСА_3 будь-яких підприємств, в тому числі ПП « ОСОБА_6 », працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.
Водночас, ПП « ОСОБА_6 » будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим суб`єктам підприємницької діяльності.
Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директор ПП « ОСОБА_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по АДРЕСА_4 . Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_6 » та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.
13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.
07.05.2014, в ході проведення обшуку в офісі ПП « ОСОБА_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено документи, зокрема договір підряду № 28 від 01.11.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - замовник ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_6 МФО НОМЕР_2 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підрядник ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_7 , п/р НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , а також договір купівлі-продажу № 4 від 05.03.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - покупець ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_8 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 та продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 , п/р НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 .
Згідно вказаних документів, підприємство - ПП « ОСОБА_10 » використовує у своїй діяльності банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_10 .
В зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України, з метою відслідкування схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, їх привласнення, а також встановлення всіх суб`єктів підприємницької діяльності, виявлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічним акціонерним товариством Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , стосовно приватного підприємства ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з розшифруванням контрагентів приватного підприємства - ПП « ОСОБА_8 » та вилученні у приміщені ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів банківської (юридичної) справи приватного підприємства ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.
Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів банківської (юридичної) справи ПП « ОСОБА_3 » карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11