пр. № 1-кс/759/1441/14
ун. № 759/6912/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000071 від 24.05.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205 ч. 1, 209 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 Тимофєєва ОСОБА_5 , під який відкрита картка № НОМЕР_2 , яка була вилучена під час проведення обшуку у ОСОБА_6 , відкритого в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитись та вилучити їх.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), в зв`язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071, від ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0801/2013/ДСК від 19.12.2013 р., після чого внесено відомості до ЄРДР за № 0000001 від 10.01.2014, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в період з 17.01.2013 р. по 05.07.2013 р., використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності": ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.12.2013 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в організації та створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 08.08.2013 співробітниками СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено ряд речей і документів. серед яких Договір № 1312-МПК на відкриття поточного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки фізичної особи ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківська картка № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 на ім`я останнього, видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовими слідством встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунок № НОМЕР_1 банківської картки ОСОБА_11 за № НОМЕР_2 могли використовуватися ОСОБА_6 шляхом перерахування грошових коштів від підконтрольних останньому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інш., за нібито виконані роботи або наданні ОСОБА_11 послуги.

Згідно клопотання, документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 Тимофєєва ОСОБА_5 , під який відкрита картка № НОМЕР_2 встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановлюють призначення платежів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в документах щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів по кримінальному провадженню та необхідні для призначення експертизи, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 Тимофєєва ОСОБА_5 , під який відкрита картка № НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

оригінали документів справи з юридичного оформлення № НОМЕР_1 Тимофєєва ОСОБА_5 , під який відкрита картка № НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;

оригінали документів справи з юридичного оформлення картки ОСОБА_11 за № НОМЕР_2 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1