Справа № 210/2872/13-к
Провадження № 1-кс/210/439/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Ромашевському В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого капітана міліції ОСОБА_2 25.04.2013року, звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, 12.04.2013 року близько о 14.06 годині в телефонному режимі потерпілій ОСОБА_4 від невстановленої особи було повідомлено неправдиві відомості, про те що її син ОСОБА_5 затриманий працівниками міліції, після чого невідома особа зажадала в якості оплати за не притягнення до кримінальної відповідальності грошові кошти в сумі 7 000 гривень через перерахування цих кошт на розрахунковий рахунок №033748, що потерпіла ОСОБА_4 і зробила. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду в на вище вказану суму.

В ході розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що шахрайські дії, а саме заволодіння грошима громадян, здійснюються з використанням платіжних карток ПАТ КБ ПриватБанк виданих в різних банківських відділеннях на імена різних громадян. Так встановлено що для даної діяльності використовувалася карта номер № 033748 .

В зв'язку з чим, для повного та об'єктивного розслідування, а так само з метою виявлення інших фактів скоєння злочинів, можливих співучасників злочинної діяльності та повного переліку потерпілих громадян необхідно отримання оригіналів таких документів:

1) Анкети-заяви клієнта заповненої при видачі платіжної картки номер №033748;

2) Копій паспорта та ідентифікаційного податкового номера наданого та завіреного власноруч клієнтом при оформленні і видачі на його ім'я платіжної картки номер №033748;

3) Роздруківку руху по рахунку платіжної карти номер № 033748.

Просить суд зробити тимчасовий доступ зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 0001119 від 13.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом було вжито заходів щодо виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме представника пат КБ „ПриватБанк. Однак вказана особа за судовим викликом неприбула, через канцелярію суду надала клопотання про можливість розгляду справи у його відсутність на задоволенні клопотання не заперечував. За таких обставин, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття такої особи не є перешкодою для розгляду клопотання слідчого.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

В силу положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим також обґрунтовано і необхідність вилучення речей і документів, про які порушується питання у клопотанні.

Вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, вилучити з метою тимчасового доступу до документів, а саме до анкети-заяви клієнта заповненої при видачі платіжної картки номер №033748 до копій паспорта та ідентифікаційного податкового номера наданого та завіреного власноруч клієнтом при оформленні і видачі на його ім'я платіжної картки номер №033748 та роздруківку руху по рахунку платіжної карти номер № 033748, що знаходяться у відділенні ПАТ КБ „ПриватБанк, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 9, у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровській області.

2.Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам відділення ПАТ КБ „ПриватБанк, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2

4.Строк дії даної ухвали - до 25 травня 2013 року включно.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

7. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1