Справа №712/6416/13-к
Провадження №1 кс/712/2394/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шмітька Р.І., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінню ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 19.04.2013 було проведено обшук вантажного автомобіля НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, в ході якого вилучено ядро волоського горіха, власником якого згідно наявних накладних являлась ФОП ОСОБА_5

Крім цього, згідно вантажно-митних декларацій, отриманих на Сумській митниці, вказаний вантажний автомобіль НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, здійснював транспортування горіхів до ТОВ Глобус (Російська федерація), відправником яких вже являється ТОВ Росавіна.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по даному провадженню виникла необхідність встановити фактичного поставщика ядра горіхів ТОВ Росавіна, який згідно ВМД транспортувався до Російської Федерації тим самим автомобілем, що і транспортував ядро горіха від ФОП ОСОБА_3 до м. Золочів Харківської області.

З метою спростування чи підтвердження поставок ядра горіха ФОП ОСОБА_3 до ТОВ Росавіна необхідно встановити всіх поставщиків ядра горіха та отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ Росавіна, які підтверджують факт поставок ядра горіха на адресу ТОВ Росавіна та подальша їх реалізація, а саме: (договори на поставку та додатки до них, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, висновків фіто-санітарної експертизи, карантинні сертифікати) за період з 01.01.2012 по 27.05.2013.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити первинні документи ТОВ Росавіна за період з 01.01.2012 по 27.05.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Росавіна, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних документів (договори на поставку та додатки до них, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, висновки фіто-санітарної експертизи, карантинні сертифікати, та інші документи, які підтверджують факт придбання та реалізації горіхів) ТОВ Росавіна () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з приводу купівлі (ядра волоського горіха) у постачальників та подальшу їх реалізацію за період з 01.01.2012 по 27.05.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Росавіна.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ Росавіна, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

5. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

6. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя П.С. Грабовий