УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/2495/15-к

Провадження № 1-кс/306/278/15

рядок статзвіту 23

23 жовтня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме: рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період з березня 2012 року по червень 2015 рік, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто отримував кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, у інтересах гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який працював оператором та робітником з обслуговування і ремонту ДНЗ с. Драчино, внесла у табеля обліку робочого часу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 завіломо неправдиві відомості про присутність останнього на робочому місці за березень, квітень, червень, липень, жовтень та листопад 2012 року; лютий, березень, червень, липень, жовтень та листопад 2013 року; лютий, березень, листопад та грудень 2014 року; лютий 2015, з метою незаконного отримання заробітної плати, хоча гр. ОСОБА_4 в даний період на робочому місці був відсутній, так як знаходився за межами України, на заробітках у Чеській республіці.

Вищевказані відомості 11 липня 2015 року слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о було прийнято до свого провадження в ЄРДР за № 0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно відомостей про заробітну плату оператора, а також робітника з обслуговування та ремонту в дошкільному навчальному закладі с. Драчино, гр. ОСОБА_4 отримував заробітну плату на рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що помякшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000612 від 04.09.2015 року, 11.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 , перебуваючи на посаді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, у інтересах гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який працював оператором та робітником з обслуговування і ремонту ДНЗ с. Драчино, внесла у табеля обліку робочого часу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 завіломо неправдиві відомості про присутність останнього на робочому місці за березень, квітень, червень, липень, жовтень та листопад 2012 року; лютий, березень, червень, липень, жовтень та листопад 2013 року; лютий, березень, листопад та грудень 2014 року; лютий 2015, з метою незаконного отримання заробітної плати, хоча гр. ОСОБА_4 в даний період на робочому місці був відсутній, так як знаходився за межами України, на заробітках у Чеській республіці. Таким чином бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано збитків на суму біля 20 тисяч гривень.

У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме: рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період з березня 2012 року по червень 2015 рік, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто отримував кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме: рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період з березня 2012 року по червень 2015 рік, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто отримував кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1