Провадження 1-кс/127/4706/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 07 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2012 між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № VIV7LOF01477 про надання овердрафтового кредиту під трафік платежів, відповідно до якого підприємство отримало кредитні кошти в розмірі 300000 грн. з остаточним терміном повернення до 05.03.2013 року. В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави товару в обороті №VIV7LOF01477/dz та договір поруки з ОСОБА_6 № VIV7LOF01477/dр. У подальшому службові особи ПП « ОСОБА_7 » Аграрно-Експортна Компанія» впродовж червня-серпня 2012 року незаконно заволоділи кредитними коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 300 000 грн., спричинивши Банку великої матеріальної шкоди.

Крім того, 25.03.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні ухвали суду було встановлено, що заставне майно вказане у договорі застави №VIV7LOF01477/dz від 06.03.2012 за місцем його зберігання відсутнє

Для перевірки версії щодо надання недостовірної інформації про наявність заставного майна службовими особами ПП « ОСОБА_5 » для отримання кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що слугували для укладення договору № VIV7LOF01477 від 06.03.2012 про надання овердрафтового кредиту вказаному підприємству під трафік платежів та документів кредитної справи.

У зв`язку з цим під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів кредитної справи по кредитного договору № VIV7LOF01477 від 06.03.2012, оригінали якої знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-економічної експертизи, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів кредитної справи по кредитному договору № VIV7LOF01477 від 06.03.2012, а саме: заяв на отримання кредиту; установчих документів позичальника (статут, протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління товариства); документів про фінансовий стан, кредитоспроможність позичальника (баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів); складських довідок про наявність товарно-матеріальних цінностей позичальника; техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану; витягу з протоколу засідання кредитного комітету з кредитування, протоколу засідання кредитної комісії щодо надання кредиту; висновків щодо можливості кредитування; актів перевірки заставного майна; договору № VIV7LOF01477 від 06.03.2012 про надання овердрафтового кредиту; договорів застави товару в обороті № VIV7LOF01477/dz від 06.03.2012 та поруки з ОСОБА_6 № VIV7LOF01477/dр від 06.03.2012; платіжних документів, що містять інформацію про перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до кредитного договору № VIV7LOF01477 від 06.03.2012 (меморіальні ордери, платіжні доручення), які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: