Справа № 161/2429/15-к
Провадження № 1-кс/161/640/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Волинської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на рахунку ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01 січня 2011 року по даний час з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів з метою забезпечення їх наявності в матеріалах кримінального провадження як доказів факту здійснення оплати посадовими особами ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядчикам ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення почеркознавчих експертиз також встановлення винних у цьому осіб, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2014 року в слідче управління УМВС України у Волинській області надійшли матеріали про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про завищення обсягів виконаних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт споруди димової труби котельні по АДРЕСА_2 » та «Фарбування димової труби котельні по АДРЕСА_2 », а всього на загальну суму 253659,00 грн.

Також, що в період з 01.05.2012 по 31.01.2014 службові особи ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час виконання договорів підряду з проведення капітального ремонту, вчинили розтрату державних коштів, перерахувавши їх за вище вказані роботи на банківські рахунки ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної майнової шкоди.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, також без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, зокрема, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Волинської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на рахунку ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01 січня 2011 року по 24.02.2015 включно, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів.

Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: