Провадження №1-кс-904/15
у справі №760/3757/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №0000037 внесене до ЄРДР 09.02.2015 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

09.02.2015 року до відділу кримінальних розслідування слідчого управління фінансових розслідувань - Центрального офісу з обслуговування великих платників надійшла заява від представника компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Панама), ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а саме зловживання своїми повноваженнями, в супереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що в банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литва) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) було відкрито коресподентський рахунок № НОМЕР_3 для здійснення перерахування коштів, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ).

У грудні 2011 року ASHBURGVENTURESCORP. (республіка Панама) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про стягнення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 8 377 150,00 євро та зобов`язання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувати АшбургВенчерсКорп. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в сумі 8 377 150,00 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 15.12.2011 року, залишеною без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, заяву ІНФОРМАЦІЯ_3 про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, накладено арешт на кошти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8 377 150,00 євро на кореспондентському рахунку № НОМЕР_5 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року скасовано в частині задоволення позову про стягнення з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошових коштів в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент та відмовлено в задоволенні позову в цій частині, в іншій частині рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року залишено без змін.

На виконання зазначених судових рішень господарським судом міста Києва видано наказ від 28.05.2012 року №13/523 про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступникм якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок стягувана, який був пред`явлений стягувачем до виконання в відділ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

20.07.2012року Головний державний виконавець відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 виніс постанову від 20.07.2012року ВП №33511387 про відкриття виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва за наказом про примусове виконання у справі №13/523 від 28.05.2012року.

У зв`язку з невиконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523, на виконання ч. 1 ст. 28 Закону України "Про виконавче провадження" державним виконавцем винесено постанову від 06.08.2012 року ВП №33511387 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого збору.

В подальшому державним виконавцем на виконання абз.1 ч.2 ст.75 Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову від 06.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штрафу в сумі 1020,00 грн.

В процедурі виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 державним виконавцем було виставлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6 платіжних вимог про зобов`язання перерахувати компанії ASHBURGVENTURESCORP. коштів в сумі 7 245 360,01 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_6 , проте зазначені вимоги державного виконавця не були виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскаржило вищезазначені постанови та дії державного виконавця до ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ухвалою від 13.11.2012 року, що залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 11.12.2012 року, відмовив в задоволенні скарги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановив законність рішень та дій державного виконавця.

Станом на 20.11.2014 року рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 та наказ Господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 залишаються невиконаними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами, які належали АшбургВенчерсКорп. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснили перерахування коштів на рахунки ряду фіктивних підприємств та фізичних осіб, які в подальшому були зняті готівкою, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_14 ) та інших.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення руху коштів на кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 (Євро) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з метою призначення позапланової податкової перевірки, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литва, АДРЕСА_3 ).

Також вказує, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

З наведених підстав просить розкрити банківської таємницю, надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим мають бути надані докази на підтвердження того, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 внесеному до ЄРДР 09.02.2015 року, за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2012 року своїми повноваженнями, в супереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не перерахували на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти, які знаходяться на кореспондетьських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 377 150,00 євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Ашбург Венчерс Корп. Коштів.

Разом з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 в матеріалах клопотання відсутні.

Таким чином не можливо зробити висновок про значення запитуваних речей та документів для потреб досудового розслідування.

З наведених підстав слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено того, що існують достатні підстави вважати, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя знаходить клопотання необгрунтованими та приходить до висновку про відмову в його задоволенні.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя