Провадження № 1-кс/554/8188/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка - Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в АДРЕСА_3 та м. Харкові.

Транспортування нафтогазовоконденсатної суміші здійснювалося найманими транспортними засобами, у ФОП ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході допиту в якості свідка фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 встановлено, що з травня місяця 2006 року він являюся ФОП. Його діяльність полягає в наданні транспортних послуг. Свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй діяльності використовував автомобілі різних марок, а саме РЕНО, ДАФ, МАН. Дані автомобілі належать йому на праві власності. Між ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалися господарські взаємовідносини, які полягали в наданні даним товариствам транспортних послуг по перевезенні нафто газоконденсатної суміші. На ФОП ОСОБА_3 велися табелі обліку робочого часу та накази про відпустки найманих працівників за 2014-2015 роки.

В ході допиту водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 встановлено, що до травня місяця 2015 року він працював водієм на ФОП ОСОБА_3 , та з травня місяця 2015 року по теперішній час працює водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як на ФОП так і на товаристві за кожним транспортним засобом (автоцистерною) закріплений водій. Він безпосередньо закріплений за транспортним засобом марки НОМЕР_4 , автоцистерна НОМЕР_5 . Кожного місяця видається подорожній лист на вантажний автомобіль в якому відмічається дата виїзду, маршрут слідування, кілометраж. На лікарняному та у відпустці коли він працював на ФОП ОСОБА_3 не був. Коли працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то на лікарняному не був, але в серпні місяці 2015 року був у відпустці на протязі 14 днів.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведення вилучення табелів обліку робочого часу найманих працівників (водіїв транспортних засобів-автоцистерн) ФОП ОСОБА_3 , заяв та наказів про відпустку найманих працівників (водіїв транспортних засобів-автоцистерн) ФОП ОСОБА_3 , накази про закріплення водіїв за транспортними засобами (автоцистернами), трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_3 та найманими працівниками (водіями) транспортних засобів (автоцистерн), подорожні лист на вантажні автомобілі: FRUEHAUF, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_6 ; FRUEHAUF модель: Т38ТХ2, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП- ПАЛИВОЦИСТЕРНА- реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; TRAILOR ,модель:S383EL, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ПАЛИВОЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_8 ; TRAILOR, модель: S383EL, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_9 ; MAGYAR, ти ТЗ: НАПІВПРИЧІП Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА - реєстраційний номер: НОМЕР_10 ; HENDRICKS, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП- ПАЛИВОЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_11 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_12 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_13 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_14 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_15 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_16 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_17 ; MAN, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_18 ; RENAULT, тип ТЗ:СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_19 ; RENAULT, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_20 ; RENAULT, тип ТЗ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_21 ; BURG, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_22 ; ПП, модель: ZREMB NC-38, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_23 ; марка: ПП, модель: MERCERON ORIGINAL, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП-ПАЛИВОЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_24 та записи маршрутів з навігаційної системи вищезазначених транспортних засобів-автоцистерн за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз дат та часу виїзду транспортних засобів (автоцистерн) по маршрутах, маршрути слідування, фактичне знаходження в певний час, та час заїзду, шляхом проведення вивчення вилучених документів, а також проведенням відповідних перевірок що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код за ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), АДРЕСА_4 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за розумне розглядати дане клопотання без участі представників ФОП ОСОБА_3 у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 та уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код за ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), а саме:

- табелів обліку робочого часу найманих працівників (водіїв транспортних засобів-автоцистерн) ФОП ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015;

- заяв та наказів про відпустку найманих працівників (водіїв транспортних засобів-автоцистерн) ФОП ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015;

- накази про закріплення водіїв за транспортними засобами (автоцистернами) за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015;

- трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_3 та найманими працівниками (водіями) транспортних засобів (автоцистерн) за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015;

- подорожні лист на вантажні автомобілі: FRUEHAUF, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_6 ; FRUEHAUF модель: Т38ТХ2, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП- ПАЛИВОЦИСТЕРНА- реєстраційний номер: НОМЕР_7 ; TRAILOR ,модель:S383EL, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ПАЛИВОЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_8 ; TRAILOR, модель: S383EL, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_9 ; MAGYAR, ти ТЗ: НАПІВПРИЧІП Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА - реєстраційний номер: НОМЕР_10 ; HENDRICKS, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП- ПАЛИВОЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_11 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_12 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_13 ; DAF, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_14 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ, реєстраційний номер: НОМЕР_15 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_16 ; MAN, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_17 ; MAN, тип ТЗ: ВАНТАЖНИЙ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_18 ; RENAULT, тип ТЗ:СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_19 ; RENAULT, тип ТЗ: СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е ВАНТАЖНИЙ, реєстраційний номер: НОМЕР_20 ; RENAULT, тип ТЗ СЛІДОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_21 ; BURG, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_22 ; ПП, модель: ZREMB NC-38, тип ТЗ: НАПІВПРИЧІП ЦИСТЕРНА, реєстраційний номер: НОМЕР_23 ; марка: ПП, модель: MERCERON ORIGINAL, тип ТЗ: Н/ПРИЧІП-ПАЛИВОЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер: НОМЕР_24 за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015;

- записи маршрутів з навігаційної системи вищезазначених транспортних засобів-автоцистерн за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2015

які знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1