пр. № 1-кс/759/3961/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 20.08.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Київської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 20.08.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено: що у період з 01.01.13 по 31.12.13 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам покладених на них службових обов`язків, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » втратили доходи на суму 7 916 тис. грн. Вказаними діями державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 916,2 тис. грн. Так, прокуратурою району 12.08.14 винесено постанову про проведення перевірки у діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП) щодо додержання вимог бюджетного законодавства. ДП створене на державній власності та входить до переліку державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерго вугілля згідно із Указом Президента України від 09.12.2011 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01.04.2011 №39. Підприємство створене з метою організації виконання робіт з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств фізична ліквідація, охорона навколишнього середовища, подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації, в частині забезпечення працівників гірничих підприємств пільговим паливом, згідно із ст. 48 Гірничого Закону України. ДП у 2013 році виконувало проекти ліквідації відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості на 12 вугільних і торфодобувних підприємств, з яких 8 шахт, 2 розрізи, 1 шахтоуправління,1 державне підприємство. Виконаний обсяг робіт з початку ліквідації склав 385,9 млн. грн.. Фактично бюджетне фінансування у 2013 році склало 23 млн. грн. Відповідно до локальних кошторисів на демонтажні роботи і повернення металобрухту проекту ліквідації ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , аудиторською групою встановлено, що вага технологічного обладнання, визначеного у кошторисах на демонтаж(паспортна вага) значно відрізняється від ваги металобрухту, що утворився від списання обладнання та оприбуткування на баланс як зворотні суми враховані у проектах ліквідації. Так, в актах на приймання-передачі основних засобів зроблені некоректні виправлення, а саме екскаватор ДС-1500 інв. № 2148, екскаватор ДС-1000 інв. № 2147 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 90; бульдозер ДЗ-98 Т-330 інв. №4280, автомобіль БЕЛАЗ-7523, інв. № 2861,бульдозер ДЗ-132 інв. №7051 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 40. На підставі вибіркового порівняння ваги списаного обладнання з Актами приймання-передачі обладнання встановлено, що вага списаного обладнання за актами приймання може бути знижена на 10-25%. Проте вага металобрухту, утвореного від списання обладнання, дорівнює 50 % загальної ваги обладнання. Виходячи з того, що вага реалізованого обладнання у 2013 становить 6 113 тонн, вага списаного обладнання за технічними даними складає 12 226 тонн. З урахуванням середнього відсотку розкомплектованості - 15%, вага чорного металобрухту до реалізації повинна складати 10 392 тонни, різниця становіть 4279 тонн (ціна 1 тонни дорівнює 1850 грн.). Таким чином, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання ДП втрачені доходи на суму 7 916 тис. грн. чим нанесені збитки державі. За результатами складено Аудиторський звіт №08-14. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має поточний рахунок № НОМЕР_2 українська гривня, відкритий 30.07.2010 в Київській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), який свідчить про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття, та використання поточного рахунку. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Київській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб Київській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 20.08.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Київській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Київської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
· документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з Київської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Київській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;
- всі наявні документи стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - клієнта банку Київської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: