Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/4899/14-к
Провадження № 1кс/554/2024/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що у зв`язку з тим, що у провадженні слідчого відділу по розслідуванню злочинів учинених ОГ та ЗО СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001270 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи на території Кременчуцького району та м. Кременчука Полтавської області займались виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Також було встановлено, що розрахунок за збут та придбання наркотичних засобів здійснювався як готівкою так і шляхом перерахування коштів по платіжним карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дані підтверджуються матеріалами виконання доручення та матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також встановлено, що ОСОБА_6 користувався платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які використовував для отримання та перерахування грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Оскільки іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги перерахованих коштів за допомогою платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на інші платіжні картки, рахунки фізичних осіб, підприємств (установ) за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме: копій документів на відкриття (закриття) платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (відповідних рахунків до них) та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) проживає за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстрований АДРЕСА_3 ), а також регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01.06.2013 року по 22.01.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1