Справа № 666/1238/14-к
Провадження № 1-кс/666/144/14
У Х В А Л А
Іменем України

20.02.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000003 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 05.11.2008р., службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 147 «Про підвищення конкурентоспроможності суб`єктів господарювання, що займаються торгівлею, громадським харчуванням та надають побутові послуги на території ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передбачено надання дозволів на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг суб`єктам підприємницької діяльності.
20.06.2012 Херсонським окружним адміністративним судом, за адміністративним позовом прокурора Дніпровського району м. Херсона до ІНФОРМАЦІЯ_3 , скасовано рішення виконавчого комітету антонівської селищної ради № 147 «Про підвищення конкурентоспроможності суб`єктів господарювання, що займаються торгівлею, громадським харчуванням та надають побутові послуги на території ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2008.
15.10.2013 Одеським апеляційним адміністративним судом, апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_2 на рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 20.06.2012, залишено без задоволення, а вказану постанову без змін.
Не зважаючи на викладене, ігноруючи положення ст.ст. З, 4 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до яких одним з основних принципів державної політики питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначено зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності та установлення єдиних вимог порядку видачі документів дозвільного характеру, а також вимоги ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», відповідно до якого забороняється вимагати від суб`єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до переліку, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з явним перевищенням службових повноважень, продовжували вимагати від суб`єктів господарювання отримання вказаних дозволів та здійснювали їх надання за відповідну оплату.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що є приватним підприємцем. У 2013 році представником ІНФОРМАЦІЯ_3 Домбровським ОСОБА_5 повідомлено йому про необхідність отримання дозволів на експлуатацію об`єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. ОСОБА_4 погодився на вимогу ОСОБА_6 , так як сприймав його як службову особу і в подальшому самостійно перерахував грошові кошти на рахунок вказаний останнім: відокремлений структурний підрозділ комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_1 в ХРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Крім того, ОСОБА_4 надавав грошові кошти безпосередньо ОСОБА_6 та отримав від останнього квитанцію № 16 про оплату «інформаційно консультаційних послуг», які насправді йому не надавались, зі слідуючими реквізитами банківської установи: відокремлений структурний підрозділ комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_1 в ХРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 224,60 гривень.
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
В інші способи отримати такі відомості неможливо.
Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , які перебувають у володіння ХРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження. Просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , які перебувають у володіння ХРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.
Дати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 організувати розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ХРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день 19.02.2014;
- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , належного відокремленому структурному підрозділу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 19.02.2014р.
Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1