Справа № 524/8374/13-к
У Х В А Л А

23.09.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Хлистуна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Семеняченко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29 березня 2013 року державним інспектором праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю Вік Трейд» (акт від 29.03.2013 року № 16-03-25/41), якою встановлено наступне.

На посаду директора з 05.09.2008 року призначено ОСОБА_3 (наказ від 04.09.2013 року № 17/1).

Спискова чисельність працівників станом на 01.03.2013 рік становить 18 осіб.

Як свідчать матеріали перевірки заборгованості з виплати заробітної плати згідно кредитового сальдо по рахунку 661 головної книги, станом на 01.03.2013 рік, складає 214,7 тис. грн., не виплачена заробітна плата частково за квітень 2012 року, травень 2012 лютий 2013 роки в повному обсязі.

За період з вересня 2012 року по лютий 2013 року на рахунки та в касу підприємства надійшло 5579,8 тис. грн., які використані на оплату товарів та послуг, на сплату податків та інші виплати. На виплату заробітної плати кошти не використовувались, чим порушено вимоги ст. 15 Закону України «Про оплату праці» в частині першочерговості виплати заробітної плати.

За даним фактом 05.02.2013 року слідчим відділом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000638 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Для установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат; для підтвердження висновку, проведеної інспектором праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області перевірки стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Вік Трейд» (акт від 29.03.2013 року № 16-03-25/41); для зясування питання чи мало підприємство ТОВ «Вік Трейд» достатньо коштів на розрахункових рахунках для виплати заробітної плати в період з квітня 2012 року по лютий 2013 року і чи мало реальну можливість такої виплати; у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази безпідставності невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Вік Трейд» () - інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Вік Трейд», що були відкриті у філії «Придніпровське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: № 4980 відкритий 12.09.2005 р., № 4980 відкритий 15.05.2005 р. закритий 15.01.2013 р., відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з квітня 2012 року по лютий 2013 рік.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у філії «Придніпровське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, вул.. Свердлова 14, контактні телефони: (0536)-74-36-36, 0-800-302-000) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.

Слідчий СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Хлистуна В.В. дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, вул.. Свердлова 14, в звязку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Вік Трейд» (), що були відкриті у філії «Придніпровське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, вул.. Свердлова 14, контактні телефони: (0536)-74-36-36, 0-800-302-000): № 4980 відкритий 12.09.2005 р., № 4980 відкритий 15.05.2005 р. закритий 15.01.2013 р., відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них без зазначення будь-яких данних та реквізитів контрагентів, (дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з квітня 2012 року по лютий 2013 рік включно без зазначення будь-яких данних контрагентів.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 22 жовтня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1