Справа № 199/6767/13-к
УХВАЛА

19 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю: прокурора Бойкової О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000045 від 19.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 10.06.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616) та знаходяться у відділені ДНП ФАТ Індекс Банк, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Південна, 2.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення перевірки законності відчуження приміщення дитячого садку № 286 ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську встановлено, що 02.12.1999 ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема в особі голови правління ОСОБА_3 уклало договір купівлі-продажу щодо реалізації обєкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286 ВАТ Дніпропетровський силікатний завод, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську. Проте в БТІ право власності на дане приміщення за ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема не зареєстровано. На підставі листа від 18.05.2000 генерального директора ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема ОСОБА_4 в БТІ виготовлено технічний паспорт та інвентарну справу на приміщення дитячого комбінату № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську.

Згідно пояснень колишнього голови правління ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема ОСОБА_3 стосовно укладання договору купівлі-продажу від 02.12.1999 щодо реалізації обєкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286 ВАТ Дніпропетровський силікатний завод, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську станом на 02.12.1999 він не був головою правління ВАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема, а займав посаду першого заступника генерального директора підприємства, підпис на договорі купівлі-продажу від 02.12.1999 щодо реалізації обєкту - приміщення колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську не його, даний договір він не укладав, доступу до печатки підприємства не мав. На вимогу прокуратури голова правління ПАТ Дніпроважпапірмаш ім. Артема ОСОБА_5 надав документацію, відповідно до якої приміщення колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську було віднесено до обєктів, які не підлягали приватизації.

19.02.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000045, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

19.06.2013 до ЄРДР за № 0000045 внесені відомості про те, що в подальшому ВАТ Дніпропетровський силікатний завод будівлі та споруди колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську реалізовані ТОВ Металтрейд згідно договору купівлі-продажу від 28.01.2002. ТОВ Металтрейд будівлі та споруди колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську були реалізовані ЗАТ БК Приоритет, відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2004. 30.11.2004 між ЗАТ БК Приоритет та ТОВ Металтрейд укладено угоду про припинення зобов'язань із зарахуванням зустрічної однорідної вимоги. За договором купівлі-продажу від 29.11.2004 встановлено, що право власності на об'єкт переходить від ТОВ Металтрейд до ЗАТ БК Приоритет з моменту підписання договору. 07.04.2008 між ЗАТ БК Приоритет та ТОВ Українська енергетична машинобудівна компанія було укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд колишнього дошкільного закладу № 286, розташованого по вул. Котляревського, 6 у місті Дніпропетровську.

В судовому засіданні прокурор Бойкова О.П. просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до довідки з Державної Податкової Інспекції в АмурНижньодніпровському районі міста Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби, щодо банківських рахунків ТОВ Металтрейд відкрито в ДНП ФАТ Індекс-Банк в місті Дніпропетровськ (МФО 307015) наступні рахунки: № 2501 дата відкриття 25.10.2002, дата закриття 17.03.2005, валюта долар США; № 2501 дата відкриття 25.10.2002, дата закриття 17.03.2005, валюта Євро; № 2001 дата відкриття 25.10.2002, дата закриття 17.03.2005, валюта Українська гривня; № 2501 дата відкриття 25.10.2002, дата закриття 17.03.2005, валюта Російський рубль.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616) та знаходяться у відділені ДНП ФАТ Індекс Банк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616) та знаходяться у відділені ДНП ФАТ Індекс Банк, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Південна, 2.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000045 від 19.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль), а також іншим рахункам, що належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616) та знаходяться у відділені ДНП ФАТ Індекс Банк, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Південна, 2, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів банківським рахункам № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль) та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 2501 (долар США), № 2501 (Євро), № 2001 (Українська гривня), № 2501 (Російський рубль) та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Металтрейд (ЄРДПОУ 30224616) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2001 по 31.12.2003.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 18.07.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко