печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх про дозвіл на проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

28.10.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюха за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.А.Городовий про надання дозволу на проведення обшуку в нежилому приміщенні 1-го поверху, площею 608,1 кв.м. та нежилій будівлі, площею 435,8 кв.м. за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Толстого Льва, 11, які на праві власності належить ТОВ «АРГО ЛТД» (), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засідання старший слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особа ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм Piemonte (NZ) Limited (Level 5, 369, Queen street, Auckland, New Zealand) та WISE AGENCY L.P. (Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA) на адресу підприємств ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Сумитекстильторг» надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці. Службові особи ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов'язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті цього при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету. Внаслідок цих дій службовими особами ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» не сплачено до бюджету ввізного мита та ПДВ на загальну суму 26 202 564 грн.

Крім того, особа, що внесла клопотання зауважує, що вказані невстановлені особи на даний час, за попередньою змовою з посадовими особами відділу митного оформлення Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а), продовжують свою злочинну діяльність з використанням інших суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Баста трейд» (), ТОВ «Родас-ЛТД» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Кіпріада-Сан» (), ТОВ «Проф-Інвест» (), ПП «Резолют» () та ТОВ «Алекс стар ЛТД», які задіяні в злочинній схемі імпорту на територію України тканин та інших товарів з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином, при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету розмитнення. Прийом та оформлення підроблених документів у місті Одеса здійснювалось в офісі ПП «Резолют» та ТОВ «Алекс стар ЛТД» розташованом по вул. Л.Толстого, 11 в м. Одеса.

За відомостями отриманими ДДСБЕЗ МВС України, окрім ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг», зазначені невстановлені особи в схемі мінімізації митних платежів на даний час використовують ТОВ «Баста трейд», ТОВ «Родас-ЛТД», ТОВ «Еколайн-СТ», ТОВ «Кіпріада-Сан» та ТОВ «Проф-Інвест» на адресу яких в період з 22.10.2013 по теперішній час в режимі імпорту на територію України через пункт пропуску - відділ митного оформлення Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) надходить вантаж для проведення його митного оформлення. Одночасно з цим, встановлено офісні приміщення вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Толстого Льва, 11, і орендуються у ТОВ «Арго ЛТД». У вказаних офісних приміщеннях здійснюється підроблення документів, які є підставою для митного оформлення вантажу, що надходить на адресу ТОВ «Баста трейд» (), ТОВ «Родас-ЛТД» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Кіпріада-Сан» () та ТОВ «Проф-Інвест» (), зберігаються печатки даних підприємств, чекові книжки, комп'ютерна техніка, чернові записи щодо реальних оборотів і місць придбання, назви товару, коду товару за УКТЗЕД, фактурної вартості товару, кількості товару, його ваги та асортименту, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи зазначених підприємств, оргтехніка та інші носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов'язані із придбанням, поставкою (ввезенням) та митним оформленням товарів, готівкові кошти, а також інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом. Крім того, у вказаних приміщеннях може знаходитись вантаж, поставлений (ввезений) на територію України через пункт пропуску Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) на адресу цих підприємств в період часу з 22.10.2013 по теперішній час.

Відповідно до інформаційних сайтів з Інтернет ресурсу вище вказані підприємства задіяні в злочинних схемах ухилення або мінімізації сплати ввізного мита під час імпорту товарів на територію України.

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціні і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету ввізного мита і ПДВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) товарно-транспортних документів та поставленого (ввезеного) в період з 22.10.2013 по теперішній час в режимі імпорту на територію України через пункт пропуску Південної митниці на адресу цих підприємств вантажу.

Відповідно до інформації реєстраційної служби нежиле приміщення 1-го поверу, площею 608,1 кв.м. та нежилі будівлі, площею 435,8 кв.м. за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Толстого Льва, 11, належать на праві власності ТОВ «АРГО ЛТД» ().

Слідчий зазначає, що в нежилих приміщеннях за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Толстого Льва, 11, знаходяться документи, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 22.10.2013 по теперішній час на адресу вказаних вище підприємств через пункт пропуску Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) та поставлений (ввезений) на територію України вантаж.

Вказує, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування фактичної ціни та класифікації ввезеного товару і визначення суми ухилення від сплати обов'язкових зборів та платежів.

З метою виявлення цих речей і документів у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Толстого Льва, 11.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що відсутні достатні підстави, для задоволення вказаного клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

З досліджених слідчим суддею матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання не вбачається, зв'язку між службовими особами ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско», відомості щодо яких внесені до ЄРДР та ТОВ «Баста трейд» (), ТОВ «Родас-ЛТД» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Кіпріада-Сан» () та ТОВ «Проф-Інвест» (), відомості, щодо яких відсутні в ЄРДР, що не відповідає вимогам ч. 1 ст. 214 КПК України, згідно якої слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь - якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Судом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до ЄРДР 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особа ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, тому посилання слідчого на необхідність надання йому дозволу на проведення обшуку в провадженні, яке не внесено до ЄРДР, стосується службових осіб інших товариств та іншого періоду часу вчинення злочину, тобто не в рамках кримінального провадження по якому проводиться досудове розслідування, суд вважає безпідставним.

В доданих до клопотаннях матеріалах відсутні доводи обґрунтування заявленого до суду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України В.В.Бенюх про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська