У Х В А Л А

17 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000137 від 09.04.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів арбітражного керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів арбітражного керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в межах кримінального провадження №0000137 від 09.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказується, що постановою Господарського суду Житомирської області від 18.07.2013 ухвалено рішення у справі № 14/325 «б» про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про призначення ліквідатором Товариства арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 355 від 28.02.2013.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем привласнила та розтратила чуже майно в особливо великих розмірах.

Зокрема, між ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 підписаний проект договору купівлі продажу від 28.10.2014 об`єктів нерухомого майна та виробничого обладнання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.11.2014 сплатило 1 345 735 грн., тобто всю суму вартості майна, Товариству на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу за договором купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна та виробничого обладнання від 28.10.2014.

У подальшому, ліквідатор Товариства ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що договір від 28.10.2014 нотаріально не посвідчений та його державна реєстрація не проведена, усвідомлюючи, що право власності на придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно в установленому Законом порядку не оформлено, фактично не виконала умови договору та не передала вказане майно, а зловживаючи своїм службовим становищем, яке виразилось у протиправному утриманні та неповерненні грошових коштів у сумі 1 345 735 грн., які знаходились на рахунку Товариства, вирішила таким чином їх привласнити.

Продовжуючи свої протиправні дії ліквідатор ОСОБА_6 , являючись службовою особою, наділеною повноваженнями керівника банкрута, у тому числі щодо збереження та управління майном підприємства-боржника, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в порушення вимог ч.1 ст. 38, ч 8 ст. 41, ч.1 ст.45 Закону, неправомірно розпорядилась грошовими коштами у сумі 990 000 грн. в інтересах третіх осіб, які знаходились на рахунку Товариства та перебували в її віданні.

Так, ліквідатор Товариства ОСОБА_6 26.12.2014 виписала платіжне доручення №5 для перерахування з рахунку банкрота грошових коштів в загальній сумі 990 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, з призначенням платежу: оплата за послуги відповідального зберігання згідно договору №15/0813 від 01.08.2013р., без ПДВ, який не мав на меті захисту майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані в процедурі ліквідації, та не пов`язаний із здійсненням ліквідаційної процедури.

Цього ж дня, ОСОБА_6 з метою проведення фінансової операції та перерахування грошових коштів з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала вказане платіжне доручення до Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинила розтрату належних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 990 000 грн., що є особливо великим розміром. На підставі поданого документу грошові кошти в сумі 990 000 грн. 26.12.2014 перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із необхідністю збирання у кримінальному провадженні доказів шляхом витребування та отримання документів та відомостей, слідчим було направлено запит від 23.11.2015 року арбітражному керуючому ОСОБА_6 про надання відомостей на поставленні запитання та надання документів. На даний лист було надано відповіді на поставленні запитання, однак документи надані лише частково.

Слідчим було повторно направлено запит від 04.12.2015 року арбітражному керуючому ОСОБА_6 , якою було надано відповідь на окремі питання із наданням окремих документів, однак усі необхідні запитувані документи пов`язані із правовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані слідству.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей пов`язаних із перерахуванням грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали з наведених у ньому підстав, вказали що 17.12.2015р. частина документів була надана в копіях підозрюваною.

Захисник щодо клопотання заперечила вказавши, що ОСОБА_6 надавалися наявні в неї документи.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, захисника та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо правовідносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Оскільки, клопотання про надання тимчасового доступу до інших документів не містить чіткого переліку, слідчий суддя не вбачає підстав для їх вилучення.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Житомирської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей пов`язаних із перерахуванням грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: договір відповідального зберігання №15/0813 від 01.08.2013 та додатків до нього; договір купівлі-продажу від 16.01.2015 на суму 122 472 грн.; договору купівлі-продажу за промислове обладнання від 16.01.2015 на суму 62 528 грн.; платіжні доручення або інші первинні документи, що свідчать про перерахування коштів та надати можливість їх вилучити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Житомирської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей пов`язаних із іншими правовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також підтверджуючі документи (накладні, квитанції, відомості, та інше) щодо господарських витрат за період з 14.08.2013 по 01.02.2015 року на загальну суму 427 330 грн., які отримані готівкою у період з 14.08.2013 по 16.01.2015 ОСОБА_6 через касу банку на підставі виписаних нею грошовий чеків: 14.08.2013 на суму 1590 грн., 29.08.2013 на суму 35 000 грн., 24.09.2013 на суму 2 000 грн., 10.10.2013 на суму 5 000 грн., 05.11.2013 на суму 43 000 грн., 21.11.2013 на суму 50 000 грн., 04.12.2013 на суму 4 000 грн., 13.12.2013 на суму 3500 грн. , 19.12.2013 на суму 5 000 грн., 25.12.2013 на суму 1600 грн. , 22.01.2014 на суму 5 000 грн., 11.02.2014 на суму 1170 грн., 25.06.2014 на суму 90 000 грн., 03.07.2014 на суму 22 000 грн., 22.07.2014 на суму 570 грн., 14.08.2014 на суму 3500 грн., 20.11.2014 на суму 5 000 грн., 16.01.2015 на суму 149 400 грн.; а також підтверджуючі документи (накладні, квитанції, відомості, та інше) щодо господарських витрат 23.01.2015 в сумі 90000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання бухгалтерських та юридичних послуг; та 17.03.2015 в сумі 25114 грн. оплата послуг арбітражного керуючого, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , місце розташування підприємства АДРЕСА_1 (офіс арбітражного керуючого: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Арбітражний керуючий ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , як володілець речей та документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1