Справа №761/3181/13-к
Провадження № 1-КС/761/796/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в місті Києві Сеперовича Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Поповим А.О. і внесене по кримінальному провадженню №0000076 від 27.11.2012 за ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () щодо банківського рахунку №2431, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43) з правом їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2013р. слідчий СУ ГУМВС України в місті Києві Сеперович Є.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Поповим А.О. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчий аргументував тим, що кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 за заявою голови правління ЗАТ "Укратоменергобуд" про те, що службові особи відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України та ДП НАЕК "Енергоатом" умисно не виконують рішення суду про стягнення заборгованості на користь ЗАТ "Укратоменергобуд".

Господарським судом м. Києва від 01.08.2012, на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 07.02.2012 № 23/527-25/58, яке набрало сили згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012 та постанови Вищого господарського суду України від 23.07.2012, видано наказ про стягнення з боржника - Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на користь ЗАТ "Укратоменергобуд" боргу в сумі 84 226 542,62 грн. На підставі даного наказу, Державною виконавчою службою України порушено виконавче провадження за реєстраційним номером № 33989183, яке до цього часу не виконане в повному обсязі та зазначену суму боргу стягнено не було.

На даний час необхідно висвітлити фінансові та господарські операції, які проводили посадові особи Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (), юридична адреса: м.Київ, вул.Вєтрова, 3, встановити рух коштів по рахунках вказаного підприємства, осіб, причетних до злочинної діяльності, яким відомі обставини, які мають значення для кримінального провадження, вилучити документи, які є доказами в кримінальному провадженні, а також для перевірки показань свідків, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які надавались та оформлялись для відкриття рахунку: №2431, відкритого Державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази та неможливо іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до предметів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки в подальшому в ході досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні негласних слідчих дій щодо службових осіб Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (), то розгляд клопотання має, на думку слідства, відбуватись без участі указаних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000076, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте з доводів клопотання слідчого та наданих ним у судовому засіданні пояснень не вбачається необхідності у наданні права на вилучення документів. Необхідність вилучення слідчим не доведено.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи АТ "ОТП Банк" (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в місті Києві Сеперовича Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Поповим А.О. і внесене по кримінальному провадженню №0000076 від 27.11.2012 за ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () щодо банківського рахунку №2431, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в місті Києві Сеперовичу Є.В. право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю шляхом отримання копій, без права вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () банківського рахунку №2431, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" а саме:

- облікову справу Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ();

- документи (листи, заяви та інше), надані службовими особами Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () для відкриття рахунку, договори на відкриття рахунку №2431, Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

- договір на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку №2431, Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2431, Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.08.2012 по 15.02.2013 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

- платіжні документи (доручення), надані Державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () у банк для перерахування коштів за період з 01.08.2012 по 15.02.2013;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () за період з 01.08.2012 по 15.02.2013;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ().

Службовим особам АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів стосовно клієнта Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" () щодо зазначених вище банківських рахунків.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий СУ ГУМВС України в місті Києві Сеперович Є.В. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, (його службовим особам) її оригінал, вручити копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: