Справа № 591/4581/15-к
Провадження № 1-кс/591/1784/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в кримінальному провадженні № 0002131,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим,що прокуратурою Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002131 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення будівельних робіт в обласному психоневрологічному диспансері на суму понад 5 млн.грн.. В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2012 років на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором №35 від 29.09.2011 виконувалися підрядні роботи на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за підрядні роботи на вказаному об`єкті на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_1 , тому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, прокуратурою Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002131 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення будівельних робіт в обласному психоневрологічному диспансері на суму понад 5 млн.грн. в період часу з 2011-2012 р.р..

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але в межах 2011-2012 р.р. оскільки витяг з ЄРДР ( а.с.2) зазначено саме цей період.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступу та можливості вилучити наступні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ): виписки (на паперовому носієві або у електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_1 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 29.09.2011р. по 31.12.2012 р..

Право тимчасового доступу до документів надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Сумської області раднику юстиції ОСОБА_3 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1