Справа № 727/1037/16-к
Провадження № 1-кс/727/476/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 05 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2012-2015 років, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, увійшовши в злочинну змову із керівниками підрядних організацій, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завищували вартість ремонтно-будівельних робіт шляхом внесення в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних робіт, вартості матеріалів, витрат на відрядження та перевезення працівників, експлуатацію машин та механізмів, загальновиробничих витрат, чим завдали збитки державному бюджету на суму понад 500 тис. грн.

Згідно листа 24-06-17-17/7110 від 07.12.2015 р., працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.07.2012 р. по 31.03.2015 р.

Ревізією правильності визначення вартості будівництва, а також обсягів виконаних будівельних робіт встановлено, що протягом липня-грудня 2012, 2013-2014 років та січня-березня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято до оплати завищену суму 1497504 грн. вартість ремонтно-будівельних робіт, внаслідок завищення 8 підрядними організаціями в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в обсягів робіт, вартості матеріалів, витрат на відрядження та перевезення працівників, експлуатацію машин та механізмів, загальновиробничих витрат, розміру прибутку та адміністративних витрат, чим порушено вимоги пп. 3.3.9, 3.3.10.1, 3.2.7.3, п.3.1.18.2, п.3.1.18.4, п.3.2.11 Державних будівельних норм України, ст.11 Закону України «Про будівельні норми» №1704-УІ від 05.11.2009 р.

Так, контрольними обмірами ремонтно-будівельних робіт та аналізом актів виконаних робіт форми КБ-2в на дільниці автодороги Н-03 Житомир-Чернівці км 302+964 км 323+911 встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт підрядником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 469410 грн., зокрема, проведеними контрольними обмірами встановлено відсутність асфальтобетонної крихти чи фактів використання вказаного матеріалу для підсипки узбіччя чи інших робіт, або передачі його замовнику, внаслідок чого державному бюджету завдано збитки на загальну суму 427992 грн.

Також, встановлено завищення підрядною організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 41418 грн., внаслідок зайвого включення до актів виконаних робіт форми Кб-2в кількості асфальтобетонної суміші та перевезення металоконструкцій під час виконання робіт на об`єктах «Поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 302+964 км 323+911, Хотинський район, Чернівецька область» та «Поточний середній ремонт моста через р. Дністер на км 303+169 автодороги Н-03 Житомир-Чернівці, Хотинський район, Чернівецька область».

Зазначає, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 05 січня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 18.06.2013 року по 31.03.2014 року.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), за період з 18.06.2013 року по 31.03.2014 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1