печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарського про тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), по розрахунковим рахункам ТОВ "Фондова компанія «Кліринговий Дім» №№ та .

У судовому засідання слідчий Гунько В.Ю. внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника АБ «Кліринговий Дім», оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000159, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю.

Зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку, що відсутні достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки слідчим не доведено, що існує взаємозв'язок та необхідність в розкритті банківської таємниці відносно ТОВ "Фондова компанія «Кліринговий Дім». Крім того відомості, щодо ознак фіктивності ТОВ "Фондова компанія «Кліринговий Дім» на які є посилання в клопотанні до ЄРДР не внесено, тому суд не вбачає підстав, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/13230/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому Гуньку В.Ю.

Слідчий суддя А.О.Медушевська