УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9013/13-к

23.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000144за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ ЕНЕРГОБАНК (МФО 300272) відносно клієнта ТОВ "Фієста Плюс" () в частині взаємовідносин з ПП Віллія Експотрейд (Код ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях між ТОВ ""Фієста Плюс" та ПП Віллія Експотрейд, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №701 (валюта - українська гривня, долар США, євро) щодо розрахунків між ТОВ ""Фієста Плюс" та ПП Віллія Експотрейд, за період з 02.11.2011 по теперішній час;

- документів щодо внесення (повернення) готівки від ПП Віллія Експотрейд (Код ) на вказані рахунки за вказаний період часу по відносинам з ТОВ "Фієста Плюс" ();

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вище вказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Фієста Плюс" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ТОВ "Фієста Плюс" () готівкових грошових коштів через касу ПАТ ЕНЕРГОБАНК (МФО 300272), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, які надійшли з ПП Віллія Експотрейд;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ "Фієста Плюс" () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ ЕНЕРГОБАНК (МФО 300272) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2