Справа № 276/1066/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/154/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 серпня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 12.06.2015 року на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 було розміщено оголошення по реалізації прального порошку при купівлі якого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5620 гривень. Абонент мобільного терміналу НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , який розмістив оголошення, надав недійсний номер декларації по отриманню товару, таким чином незаконно заволодів коштами в сумі 5620 гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 12.06.2015 року на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянкою ОСОБА_5 було знайдено оголошення в якому було вказано про продаж пральних порошків за доступною ціною.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2015 по 22.06.2015 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 12.06.2015 по 22.06.2015 року;
-інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяти слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі проведенню процесуальної дії - тимчасового доступу до документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя: ОСОБА_1