У Х В А Л А

Іменем України

22.08.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Дудник С.Л., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 19 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.366 ч.1, 364 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

12 серпня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Суховетрук І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у службовому підробленні і зловживанні службовим становищем посадовцями ЖБК Кристал-20.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що при зловживанні службовим становищем здійснювались відповідні грошові розрахунки через банк.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Необхідність виїмки речей і документів вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Ватутінській філії ПАТ Промінвестбанк у м.Києві (МФО 322283) на вул.Закревського, 42 в м.Києві надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 80551 ЖБК Кристал-20 (), які становлять банківську таємницю, а також надати слідчому можливість вилучити наступні речі і документи :

документи про організаційно-правову структуру ЖБК Кристал-20, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття і закриття рахунку, додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, чеки та доручення, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ЖБВ Кристал-20 вказаної системи, включаючи місце даної операції,

документи про рух грошових коштів по рахунку № 80551 ЖБК Кристал-20 із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з часу відкриття по 6 серпня 2011 року.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 22 вересня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :