Справа № 592/8312/15-к
Провадження № 1-кс/592/2707/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до автомобілів

28 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1, ст. 366 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, а також за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 по кримінальному провадженню№0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_3 , які імпортуються на митну територію України ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_2 , вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_3 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_5 . При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_6 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля BMW X3, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_6 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). В усній формі гр. ОСОБА_6 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП « ОСОБА_4 » 25.08.2015 року він не складав. До СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_6 з приводу проведення висновків експертних авто товарознавчих досліджень.

Встановлено, що в теперішній час на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) автомобілів, а саме: вантажний автомобіль, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_5 та автомобіль легковий, що був у використанні SKODA OCTAVIA номер кузова НОМЕР_6 .

Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва. Митниця на кордоні митні пости Львівської та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою проведення товарознавчих експертиз, розрахунку втрат бюджету, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до: вантажного автомобіля, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_5 та автомобіля легкового, що був у використанні ІНФОРМАЦІЯ_6 номер кузова НОМЕР_6 , які на даний час перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких здійснюється тимчасовий доступ, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_7 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вантажний автомобіль, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_5 та автомобіль легковий, що був у використанні ОСОБА_8 номер кузова НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1