Справа № 545/3143/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2013 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - Гальченко О.О., з участю слідчої ОСОБА_1, прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області - ОСОБА_2, розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області - ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Послалась на те, що заступником начальника СВ Полтавського РВ У МВС України в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за сприянням службових осіб підрядної організації USEIS SA, без належних на те правових підстав, автомобільними цистернами здійснюють незаконний вивіз сирої нафти зі свердловини № 110 Руновщинської площі ( с. Рунівщина Полтавського району ), ліцензія на користування надрами якої належить державній компанії НАК Нафтогаз України.

В подальшому, вказана вуглеводна сировина перевозиться для тимчасового зберігання на територію АПТ 1662, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, після чого спрямовується на міні - НПЗ для переробки.

Разом з тим, незважаючи на завершення робіт з освоєння свердловини № 110 Руновщинської площі, зазначена свердловина від підрядника до замовника - НАК Нафтогаз України не передавалась.

В свою чергу, договорів щодо реалізації видобутої продукції компанією не укладалось.

Згідно отриманих даних, невстановлені особи вивозять зі свердловини в середньому 30-40 куб.м. нафти за добу.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення обшуку території АТП-1662 та розташованих на ній приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, зокрема при обшуку приміщень, що орендує ПП Ресурс Трейд оіл було виявлено та вилучено наступне :

1. папку білого кольору з написом приход січень 2012р. з документами;

2. папку із написом приход лютий 2012р. з документами;

3. папку із написом приход за березень 2012 р. з документами;

4. папку із написом приход за квітень 2012р. з документами;

5. папку із написом приход травень 2012р. з документами;

6. папку із написом приход за червень 2012р. з документами;

7. папку із написом приход липень 2012 з документами ;

8. папку із написом приход серпень 2012 з документами;

9. папку із написом приход вересень 2012 з документами;

10. папку із написом приход жовтень 2012 з документами;

2

11. папку із написом приход листопад 2012 з документами;

12. папку із написом приход грудень 2012р. з документами;

13.чотири папки з податковими накладними за листопад, грудень 2012, ПДВ за жовтень та вересень 2012р.);

14. папку із написом податкові накладні за серпень 2012 з документами;

15. папки з документами (5шт.) з написом переробка за січень-травень 2012р.;

16. 5 папок з документами з написом ПДВ за січень-травень 2012р.;

17. 12 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт та послуг за січень- грудень 2012р.;

18.6 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт, послуг за січень-червень 2013р.;

19. податкові накладні за липень 2012р.;

20. папку з документами ПДВ за червень 2012р.;

21.5 папок, що містять приходні документи ПП Ресурс Трейд оіл за 2013р. (січень, березень, травень, червень, квітень);

22.5 папок, що містять податкові документи за січень-червень 2013р.;

23. договори(4 папки) ПП Ресурс Трейд оіл;

24. 4 папки з документами Банк;

25. папка, що містить копії контрагентів, реєстрації ЄДРПОУ та ін. документи;

26. 23 папки з документами ПП Інтертехресурс 2012-06.201 Зр.р., банк 2012р., прибуткова та видаткова документація;

27. 27 папок з документами ФОП Кошельник, а саме: відрядження, декларації з ПДВ,товарно-транспортні накладні, договори, приходні документи, накази;

28. 2 папки з документами ФОП Кошельник, а саме: звітність ПДВ за 2012р.; договори ТОВ Нафтогазтранс-2011;

29. системний блок Vепtо А8 № В4Х350016321;

30. системний блок Dеlих б/н;

31. системний блок Сооlеп mаstег.

Приймаючи до уваги, що вилучені 30.07.2013 року під час обшуку документи та речі являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

Прохала накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

- папку білого кольору з написом приход січень 2012р. з документами;

- папку із написом приход лютий 2012р. з документами;

- папку із написом приход за березень 2012 р. з документами;

- папку із написом приход за квітень 2012р. з документами;

- папку із написом приход травень 2012р. з документами;

- папку із написом приход за червень 2012р. з документами;

- папку із написом приход липень 2012 з документами ;

- папку із написом приход серпень 2012 з документами;

- папку із написом приход вересень 2012 з документами;

- папку із написом приход жовтень 2012 з документами;

- папку із написом приход листопад 2012 з документами;

- папку із написом приход грудень 2012р. з документами;

- чотири папки з податковими накладними за листопад, грудень 2012, ПДВ за жовтень та вересень 2012р.);

- папку із написом податкові накладні за серпень 2012 з документами;

- папки з документами (5шт.) з написом переробка за січень-травень 2012р.;

- 5 папок з документами з написом ПДВ за січень-травень 2012р.;

- 12 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт та послуг за січень- грудень 2012р.;

- 6 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт, послуг за січень-червень 2013р.;

- податкові накладні за липень 2012р.;

3

- папку з документами ПДВ за червень 2012р.;

- 5папок, що містять приходні документи ПП Ресурс Трейд оіл за 2013р. (січень, березень, травень, червень, квітень);

- 5 папок, що містять податкові документи за січень-червень 2013р.;

- договори(4 папки) ПП Ресурс Трейд оіл;

- 4 папки з документами Банк;

- папка, що містить копії контрагентів, реєстрації ЄДРПОУ та ін. документи;

- 23 папки з документами ПП Інтертехресурс 2012-06.201 Зр.р., банк 2012р., прибуткова та видаткова документація;

- 27 папок з документами ФОП Кошельник, а саме: відрядження, декларації з ПДВ,товарно-транспортні накладні, договори, приходні документи, накази;

- 2 папки з документами ФОП Кошельник, а саме: звітність ПДВ за 2012р.; договори ТОВ Нафтогазтранс-2011;

- системний блок Vепtо А8 № В4Х350016321;

- системний блок Dеlих б/н;

- системний блок Сооlеп mаstег.

В судовому засідання слідчий та прокурор вказане клопотання підтримали та прохали його задовольнити, надавши їх обгрунтування.

Представники : ПП Інтертехресурс, ФОП Кошельник, ПП Ресурс Трейд оіл двічі належним чином повідомлялись про час, дату та місце розгляду даного клопотання, але відмовились від отримання повісток про виклики до суду, про що надано відповідні рапорти слідчого в матеріалах клопотання.

Неприбуття за судовим викликом власників вказаного в клопотанні майна без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.172 ч.1 КПК України.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 06 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Попередньо вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України.

Приймаючи до уваги, що вилучені 30.07.2013 року під час обшуку документи та речі являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

Ухвалою Полтавського райсуду від 01.08.2013 року надано тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому з їх вилученням.

Враховуючи, що вище перелічені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані та мати значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду судових експертиз з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також задля убезпечення заміни або знищення документів, тому клопотання підлягає задоволенню згідно ст.170-173 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

4

Накласти арешт на майно, а саме :

- папку білого кольору з написом приход січень 2012р. з документами;

- папку із написом приход лютий 2012р. з документами;

- папку із написом приход за березень 2012 р. з документами;

- папку із написом приход за квітень 2012р. з документами;

- папку із написом приход травень 2012р. з документами;

- папку із написом приход за червень 2012р. з документами;

- папку із написом приход липень 2012 з документами ;

- папку із написом приход серпень 2012 з документами;

- папку із написом приход вересень 2012 з документами;

- папку із написом приход жовтень 2012 з документами;

- папку із написом приход листопад 2012 з документами;

- папку із написом приход грудень 2012р. з документами;

- чотири папки з податковими накладними за листопад, грудень 2012, ПДВ за жовтень та вересень 2012р.);

- папку із написом податкові накладні за серпень 2012 з документами;

- папки з документами (5шт.) з написом переробка за січень-травень 2012р.;

- 5 папок з документами з написом ПДВ за січень-травень 2012р.;

- 12 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт та послуг за січень- грудень 2012р.;

- 6 папок, що містять документи з реалізації товарів, робіт, послуг за січень-червень 2013р.;

- податкові накладні за липень 2012р.;

- папку з документами ПДВ за червень 2012р.;

- 5папок, що містять приходні документи ПП Ресурс Трейд оіл за 2013р. (січень, березень, травень, червень, квітень);

- 5 папок, що містять податкові документи за січень-червень 2013р.;

- договори(4 папки) ПП Ресурс Трейд оіл;

- 4 папки з документами Банк;

- папка, що містить копії контрагентів, реєстрації ЄДРПОУ та ін. документи;

- 23 папки з документами ПП Інтертехресурс 2012-06.201 Зр.р., банк 2012р., прибуткова та видаткова документація;

- 27 папок з документами ФОП Кошельник, а саме: відрядження, декларації з ПДВ,товарно-транспортні накладні, договори, приходні документи, накази;

- 2 папки з документами ФОП Кошельник, а саме: звітність ПДВ за 2012р.; договори ТОВ Нафтогазтранс-2011;

- системний блок Vепtо А8 № В4Х350016321;

- системний блок Dеlих б/н;

- системний блок Сооlеп mаstег.

Заборонити власникам майна розпоряджатися та використовувати вказане майно.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3, прокурору Полтавської області, власникам майна : ПП Інтертехресурс, ФОП Кошельник, ПП Ресурс Трейд оіл.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом

Суддя: ОСОБА_4