печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
12.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором для здійснення повноважень прокурора у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПАТ Холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України.

Зокрема у зверненні народного депутата України ОСОБА_6 , щодо неправомірних дій з боку колишнього голови Адміністрації Президента України ОСОБА_7 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 Кравця ОСОБА_8 , голови Наглядової ради ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , голови правління-президента ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , міститься інформація неправомірного заволодіння майном ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах.

За ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.08.2014 розкрито банківську таємницю та здійснено тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), аналізом якого встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у подальшому перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, є достатньо даних вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні документи, які містять відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення у копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з можливістю вилучення копій) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосується рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 );

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 11.10.2013 по 12.09.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/25948/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1