ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7996/2015
УХВАЛА
04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
04 серпня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до р6ечей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000025 від 03.03.2015 року, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в період з вересня по грудень 2014 року, діючи умисно, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства провели ряд безтоварних операцій з використанням фальсифікованих первинних бухгалтерських документів, оформлених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), та інших СГД, що мають ознаки «фіктивності», а саме реалізацію товаро матеріальних цінностей в адресу даних підприємстві. Таким чином, в порушення пп.14.156 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), дані дії дозволили посадовим особам ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з вересня по грудень 2014 року занизити доходи, які підлягають оподаткуванню на загальну суму 24 459 896,52 грн., тобто ймовірні втрати бюджету складають 4 076 649,42 грн.
17.02.2014 року невстановлені особи, в робочий час, знаходячись в ІНФОРМАЦІЯ_4 , не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичну особу, якою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), про що в той же день внесено відомості про державну реєстрацію № 0031578, тим самим створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками ч.2 ст. 205 КК України.
Вказані кримінальні провадження № 0000025, № 0000047 були об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0000025.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, підготовки до скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, використовують ІР-адреси провайдера телекомунікаційних послуг Центральної філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджено шляхом проведення оперативних заходів.
Таким чином виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг Центральної філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію стосовно осіб (з зазначенням для юридичних осіб назви, коду ЄДРПОУ, адреси; для фізичних осіб П.І.Б., і.п.н., дати народження, адреси, інших наявних даних), яким надавалась IP-адреса: НОМЕР_5 із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг), МАС адреси обладнання за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, в Центральної філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме: документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо фізичних осіб (П.І.Б., і.п.н., дати народження, адреси, інших наявних даних), яким надавалась IP-адреса: НОМЕР_5 (час фактичного користування інтернет мережою 23.06.2015 року, 11:06:26, 03.06.2015 року,16:02:16) із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг), МАС адреси обладнання.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню №0000025, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в Центральної філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме:

- документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо фізичних осіб (П.І.Б., і.п.н., дати народження, адреси, інших наявних даних), яким надавалась IP-адреса: НОМЕР_5 (час фактичного користування інтернет мережою 23.06.2015 року, 11:06:26, 03.06.2015 року,16:02:16) із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг), МАС адреси обладнання.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1