20.11.15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
18 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), з можливістю вилучення копій які знаходяться в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобов`язань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами. Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто посадові особи зазначених підприємств є «пов`язаними» особами.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Також, згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Також, згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_6 .
Таким чином орган досудового розслідування вважає, що невстановлені особи ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили документи щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та документи щодо зберігання зазначеної продукції на елеваторах на території Дніпропетровської області, у зв`язку з чим, виникла необхідність у встановленні наступного:
- сільськогосподарських виробників, у яких ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало сільськогосподарську продукцію;
- вантажного автотранспорту його марки та державного номерного знаку, яким завозилася зазначена продукція до елеватору;
- місцезнаходження сільськогосподарської продукції, яка була придбана та продана з використанням підроблених документів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення копій які знаходяться в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- елеваторів, які знаходяться на території Дніпропетровської області та відомості по зберігачам з зазначенням кодів ЄДРПОУ, кількості зберігаємої продукції за класністю її видам з зазначенням серії, номеру відповідного документу складського зберігання;
- щодо вантажного автотранспорту його марки та державного номерного знаку, яким завозилася зазначена продукція до елеватору;
- щодо переоформлення зберігаємої продукції (згідно документів складського зберігання) з одного СПД на іншого із зазначенням її кількості, класу, виду та кодів ЄДРПОУ;
за період з 01.06.2014 по 01.12.2014 з розбивкою помісячно станом на перше число місяця та за період з 01.06.2015 по теперішній час (за кожен день окремо);
Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1