Єдиний унікальний номер 205/7148/15-к
Єдиний унікальний №205/7148/15-к
Провадження №1-кс/205/841/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом
таємницю
09 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003205, щодо тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій останній виклав обставини вчиненого кримінального правопорушення, та підтвердив їх під час допиту останнього в якості потерпілого.

Так, з обставин викладених заявником було встановлено наступне.

15.12.2014 року ОСОБА_4 брав участь у електронних торгах, які були проведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, по реалізації арештованого нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належало гр. ОСОБА_5 .

У відповідності до протоколу про проведення електронних торгів №21884 від 15.12.2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України шляхом проведення електронних торгів було реалізовано нерухоме майно, а саме: незавершене будівництво домоволодіння (ступінь готовності 98%), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що належало останньому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2005 № 1183 та технічної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.04.2011 року.

Переможцем вищевказаних торгів став ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яким було запропоновано найвищу цінову пропозицію 482 000,00 грн., з яких 457 900,00 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (підтвердженням чого є надана квитанція №5653.6368 від 16.12.2014 з зазначенням платежу «Кошти за придбання на СЕТАМ протокол № 21884 від 15.12.2014. лот № 18847. ЄДРВПN45380737 та квитанцією від 12.12.2014 року на адресу отримувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЮУ про сплату гарантійного внеску за участь у торгах без ПДВ у розмірі 24 100, 00 грн.).

29.12.2014 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було складено Акт про проведення електронних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 29.12.2014 року та скріпленого гербовою печаткою відповідного відділу.

Згідно п.4 розділу ІХ Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів від 16.04.2014 №656/5 (надалі Тимчасовий порядок)після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п`яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Згідно п.8 розділу ІХ Тимчасового порядку Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

10.02.2015 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 , відповідно до ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі Акта про проведення електронних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 29.12.2014 року та відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України було оформлено свідоцтво на право власності на майно, яке придбано з публічних торгів, що складається з: незавершеного будівництва домоволодіння (ступінь готовності 98%), яке розташоване на земельній ділянці 597 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з: житлового будинку (літ. А-2) загальною площею 291,3 кв.м., гаражу (літ. Б) площею 34,5 кв.м., літньої кухні (літ.В) площею 23, кв.м., огорожі та мощення. Зареєстровано в реєстрі за № 67.

14.05.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності (розмір частки 1) зареєстроване за ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 .

21.08.2015 року ОСОБА_4 стало відомо, що вищевказане нерухоме майно було відчужено два рази:

- Перший раз 30.12.2014 року, ОСОБА_5 на підставі договору дарування, дарує по ? ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- Другий раз 14.08.2015 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу продає ОСОБА_11 .

Вказані данні підтверджуються витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.08.2015 року.

Також у вказаному витязі була зазначена інформація про державну реєстрацію обтяження, а саме: мається запис від 16.12.2013 року про вид обтяження «арешт нерухомого майна» на підставі Постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (серія та номер ВП № 41249907) виданий 16.12.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

24.12.2014 року вказаний вид обтяження було знято на підставі Постанови про звільнення майна боржника з-під арешту (серія та номер 41249907 від 18.12.2014) виданої тим же старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 було також зазначено, що з моменту отримання свідоцтва на право власності та по теперішній час домоволодіння, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перебуває у його фактичному володінні та користуванні. Ним було оформлено всю необхідну документацію на закінчення будівництва та введення його в експлуатацію. Укладено договір про надання послуг з охорони об`єкта з березня 2015 року, який діє до теперішнього часу та на підставі якого перебуває під цілодобовою охороною. Жодних сторонніх осіб (продавці, покупці, оцінювачі) у будинку не перебувало.

Викладені обставини свідчать про те, що при здійсненні виконавчих дій по зведеному виконавчому провадженню про стягнення з ОСОБА_5 на користь фізичних та юридичних осіб боргу старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 16.12.2013 року було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер ВП № 41249907.

18.12.2014 року тим же старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було винесено постанову про звільнення майна боржника з-під арешту, серія та номер ВП № 41249907, при цьому останній повинно було бути відомо, що вказане домоволодіння знаходиться на електронних торгах (аукціону) по реалізації арештованого майна за яке, 12.12.2014 року було внесено гр. ОСОБА_4 гарантійний внесок за участь у торгах та 16.12.2014 року сплачено кошти за придбання на СЕТАМ вказаного домоволодіння 15.12.2014 року. Отримання коштів підтверджується випискою з депозитного рахунку відділу від 16.12.2014 року, що вказано у Акті про проведення електронних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 29.12.2014 року.

Згідно Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2014 № 656/5, станом на 16.04.2014 року Розділу VIII. «Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності», а саме п.4 в якому зазначено:

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п`яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.
Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з майна.
Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.
У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, (шляхом ознайомлення з ними та зняття копій і належним чином завірити печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до зведеного виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_5 на користь фізичних та юридичних осіб боргу, яке перебувало у провадженні старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , під час якого 16.12.2013 року було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер ВП № 41249907 та його подальшого зняття 18.12.2014 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів прошу надати, як в паперовому вигляді, так і безпосередньо до електронних документів вказаного виконавчого провадження, які зберігаються у електронній мережі системи ЄДРВП (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень) з правом копіювання на носій інформації.

Вказані документи мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню і іншим чином витребувати їх з Ленінського відділу ДВС Дніпропетровського МУЮ орган досудового розслідування не має можливості.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 провести тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, зняття копій належним чином завірених печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів зведеного виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_5 на користь фізичних та юридичних осіб боргу, яке перебувало у провадженні старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , під час якого 16.12.2013 року було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер ВП № 41249907 та його подальшого зняття 18.12.2014 року.

3. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати, як в паперовому вигляді, так і безпосередньо в електронних документах вказаного виконавчого провадження, які зберігаються у електронній мережі системи ЄДРВП (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень) з правом копіювання на носій інформації).

4. Місцем проведення тимчасового доступу до зазначених документів є місце відкриття виконавчого провадження, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

5. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

6. Ухвала слідчого судді може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна: Суддя Секретар -