03.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25787/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11183/15

03 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000107 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2015 старший прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000107, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета-Центрбуд» (, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, буд.12-Б, кв.4) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) до здійснення фінансових операцій пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_3 , як директор ПП «Планета Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні №802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_3 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (), Дніпропетровської районною радою (), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (), відділом освіти Дніпропетровської РДА (), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» () на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП « ОСОБА_3 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_3 , перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_3 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» () відкрито поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

У відповідності з ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника коштів та банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ПП «Планета-центрбуд» () в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005),

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1