Провадження №1-кс/193/6/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
20 січня 2016 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000649 від 11.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
14 січня 2016 року Слідчий СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що 11.12.2015 року близько 12:00 годин невстановлена особа, шляхом обману гр. ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9270 гривні.

11 грудня 2015 року даний факт був зареєстрований в журналі Єдиного обліку за № 216 від 11.12.2015 року та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що 11.12.2015 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй мобільний номер НОМЕР_1 , коли потерпіла підняла слухавку, о почула голос свого внука ОСОБА_6 , який швидко пояснив, що знаходиться в біді, після чого слухавку взяв невідомий чоловік та пояснив, що її внук пошкодив ноутбук і гр. ОСОБА_5 негайно потрібно на картку за номером НОМЕР_2 перерахувати гроші в сумі 9 тисяч гривень. Після чого гр. ОСОБА_5 взяла вдома дані гроші та пішла до місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , двома платежами, після чого вона отримала чеки на яких було вказано номер вище вказаної карточки та дані особи, а саме ОСОБА_7 . Потім гр. ОСОБА_5 коли повернулася додому, то вирішила зателефонувати своєму внукові, який ніби то знаходився в біді, але в ході розмови з гр. ОСОБА_6 , вона дізналася, що внук на даний час перебуває на своєму робочу місці в м.Кривий Ріг та ні яку біду не потрапляв.

Так 11.12.2015 року гр. ОСОБА_5 шахрайськими діями невідомої особи було завдано матеріального збитку на суму 9270гривень.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із в казанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_7 , за період часу 09:00 11.12.2015 року до 24:00 18.12.2015 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, та слідчої, яка просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із в казанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_7 , за період часу 09:00 11.12.2015 року до 24:00 18.12.2015 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим та всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000649 від 11.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із в казанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 11.12.2015 року до 24:00 18.12.2015 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2

Проведення слідчої дії доручити співробітникам оперативного підрозділу Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 лютого 2016 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: