пр. № 1-кс/759/3600/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006300 від 22.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 ), а саме:
- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 );
- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 ), які знаходяться за фактичним місце знаходження Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_9 , з подальшим його вилученням.
Клопотання обґрунтоване наступним:
До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ) на користь ОСОБА_7 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.
Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , р/р НОМЕР_3 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ОСОБА_5 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.
В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 у розмірі 108171,00 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_3 в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з`являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані і долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або відчуження фінансово-господарських документів, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ід. код: НОМЕР_2 ), що знаходяться в офісі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику представників вище вказаного підприємства.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана документація надасть можливість довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його скоїли.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
В судовму засіданні слідчий не довів наявність підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1