печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
10.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_3 Свириденко ОСОБА_5 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів отримати документи неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_4 провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000271 від 10.07.2014 за фактом вчинення злочину передбаченого ст. 227 КПК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 р.р. службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювали на території м. Києва та Київської області продаж (ведення в обіг) паливно-мастильних матеріалів (бензину марки А-95-Е) через мережу АЗС, орендних нафтобаз, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, тобто є небезпечною продукцією, вчинені у великих розмірах.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2013 по 10.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- установчих та реєстраційних документів;
- облікової справи платника податків;
- договору про визнання електронних документів підприємства;
- декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 о теперішній час;
- коригуючи розрахунки за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- акти зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- акти камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 10.11.2014;
- всі матеріали, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 10.11.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Виконання ухвали суду доручити особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені відомості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1