УХВАЛА
Іменем України

22.12.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000077 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 серпня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ «Народичі-Агро Інвест» (код ЄДР 38006559), в період з грудня 2013 року по квітень 2014 року, шляхом безпідставного використання спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість - ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16 674 736 грн., що становить особливо великі розміри, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, громадянин України, який має середню-спеціальну освіту за спеціальністю «механік морського флоту», являється директором ТОВ «Народичі-Агро Інвест», не одруженого, не судимого, депутатом будь-якого рівня не являється, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливою конфіскації майна або цивільного позову.

Встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить 1/3 частка нежитлового приміщення загальною площею 253,3 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформаційної довідкою №46656196 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ОСОБА_5 .

Окрім цього, відповідно до листа №6/4583 УДАІ УМВС України у Житомирській області встановлено, що згідно бази даних АІПС «Автомобіль» УДАІ УМВС України у Житомирській області та НАІС ДДАІ за ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зареєстрований транспортний засіб марки VENTUS VS150-5, 2012 року виписку, діючий номерний знак НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що діями ОСОБА_5 спричинено шкоду бюджету держави, яка обчислюється в особливо великих розмірах, а також те, що санкцією ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 з метою відшкодування завданих збитків, забезпечення можливою конфіскації майна, забезпечення цивільного позову, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1. Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме - 1/3 частку нежитлового приміщення загальною площею 253,3 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Накласти арешт на рухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме - транспортний засіб марки VENTUS VS150-5, 2012 року виписку, діючий номерний знак НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Слідчий суддя