печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4832/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, документів на переказ готівкових коштів громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 і №6001, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема встановлено, що через рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 і № НОМЕР_11 відкриті у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини отримання коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою подальшого заволодіння ними шляхом зловживання своїм службовим становищем та легалізацію, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) і Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) і Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме : документів на переказ готівкових коштів, в тому числі заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн., перерахованих 10.05.2012 через рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_6 в сумі 12 000 грн., перерахованих 13.07.2012 через рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 в сумі 8 000 грн., перерахованих 15.08.2012 через рахунок № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_8 в сумі 5 000 грн., перерахованих 27.08.2012 через рахунок № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 в сумі 40 000 грн., перерахованих 10.06.2013 через рахунок № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_11 ІФЮА у формі ТОВ (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») згідно платіжного документу №QS1854172;

- ОСОБА_10 в сумі 40 000 грн., перерахованих 15.07.2010 через рахунок № НОМЕР_9 Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_22 ) в сумі 10 000 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок № НОМЕР_10 Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно платіжного документу № НОМЕР_23 .

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/4832/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1