Справа № 569/8621/13-к
УХВАЛА

17 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_1Я звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 зазначив, щов четвертому кварталі 2012 року службові особи ТОВ Л.С. Україна , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ступно, вул. Дрозди, 8б, підробивши документи щодо купівлі-продажу механізмів та техніки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили кошти державного бюджету в сумі 1 111 100 грн., виділені як компенсація за придбання механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві за програмою Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними.

Зокрема, службові особи ТОВ Л.С. Україна , підробили договір купівлі-продажу обладнання без номера від 29.10.2012 та акт приймання-передачі майна без номера від 29.10.2012, згідно до яких ТОВ УДК Захід , в особі директора ОСОБА_3 передало ТОВ Л.С. Україна в особі директора ОСОБА_4 майно, а саме: сільськогосподарську техніку на загальну суму 1111100 грн. В подальшому зазначені підроблені документи, разом з іншими необхідними документами, були подані ОСОБА_4 до Управління агропромислового розвитку Здолбунівської районної державної адміністрації та Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання компенсації понесених витрат на придбання сільськогосподарської техніки за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики України.

Згідно висновку комісії з розгляду заяв та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарськими підприємствами Здолбунівської районної державної адміністрації, станом на 14.12.2012 для позитивного рішення необхідно провести експертну оцінку придбаних механізмів та техніки.

27.12. 2012 ТОВ Л.С. Україна незаконно отримало кошти в сумі 1111100 грн., які Управління агропромислового розвитку Здолбунівської РДА перерахувало вказаному товариству на розрахунковий рахунок №6001 у Рівненському регіональному відділенні АТ Брокбізнесбанк МФО 300249, як компенсацію понесених витрат на придбання сільськогосподарської техніки.

Крім того, ОСОБА_5, маючи на меті заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, виділених відповідно до програми Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, вмовив ОСОБА_3 виконувати формально обовязки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Українська деревообробна компанія Захід, , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ступно, вул. Дрозди, 8б. В подальшому вказане товариство господарською діяльністю не займалося, а реквізити та банківські рахунки були використанні для складання фіктивних документів про продаж сільськогосподарської техніки ТОВ Л.С. Україна вартістю 1111100 грн., отримання коштів, що надійшли від ТОВ Л.С.Україна, як оплата за вказану техніку та конвертацію їх в готівку.

Згідно інформації Здолбунівської обєднаної ДПІ Рівненської області Державної податкової служби від 11.04.2013, ТОВ Українська деревообробна компанія Захід , 30.01.2013 відкрито у ПАТ Укрінбанк МФО 300142, розрахунковий рахунок № 7011.

Заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 ОСОБА_1 суду пояснив, щопід час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000069 від 07.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічним акціонерним товариством Український інноваційний банк МФО 300142, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Українська деревообробна компанія Захід, , та вилучені у приміщені ПАТ Укрінбанк МФО 300142, за адресою: м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Українська деревообробна компанія Захід, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 7011 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 30.01.2013 по даний час.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи Клієнт-Банк та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ Українська деревообробна компанія Захід. Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність ТОВ Українська деревообробна компанія Захід, вчинення удававних, безтоварних господарських операцій та конвертацію коштів у готівку.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), керуючись ст. ст. 2, 9, 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд, -

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Український інноваційний банк МФО 300142, що за адресою: м.Київ, вул. вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А, а саме: документів банківської (юридичної) справи Українська деревообробна компанія Захід, , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ступно, вул. Дрозди, 8б, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 7011в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 30.01.2013 року по день винесення ухвали шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6