№ провадження 1-кс/646/6113/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.12.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000609 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 з моменту їх відкриття і дотепер, а саме: документів юридичної справи, оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, чеків на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту їх відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю зняття з них копій та можливість їх вилучити; зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 надати зазначені документи у повному обсязі; виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 або старшому прокурору відділу № 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора.

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий ОСОБА_4 зазначив, що Слідчим управлінням прокуратури Харківській області розслідується кримінальне провадження №00000609 від 11.08.2015 щодо зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , які упродовж 2014 року без проведення тендерних закупівель, діючи в інтересах юридичних осіб, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, уклали 24 договори про надання послуг з приватними структурами на суму більше 2 млн. грн.

Вищевказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами Адміністрації Президента України, за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , які упродовж 2014 року без проведення тендерних закупівель, діючи в інтересах юридичних осіб, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, уклали 24 договори про надання послуг з приватними структурами на суму більше 2 млн. грн. за паливно-мастильні матеріали, послуги щодо тимчасового розміщенні відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням, послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування, костюми польові, тощо.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 під час перевірки ефективності прийняття рішень керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 при формуванні та використанні державних коштів встановлено, що відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2014 № 110, підписаного Головою ХОДА ОСОБА_5 , утворена комісія з питань розгляду звернень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підрозділів правоохоронних органів та відповідних навчальних закладів щодо перерахування коштів для поповнення їх матеріально-технічного, медичного забезпечення та оплати товарів, робіт, послуг.

За даними бухгалтерського обліку ХОДА за період з 01.01.2014 по 31.12.20014 від приватних структур на рахунок «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_1 ) надійшло коштів на суму 2083164,29 грн.

Встановлено, що перерахування коштів, розміщених на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_1 ), здійснювалось відповідно до розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , протоколів засідань обласної комісії, під головуванням ОСОБА_6 та секретаря ОСОБА_7 , з питань розгляду звернень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підрозділів правоохоронних органів та відповідних навчальних закладів щодо перерахування коштів для поповнення їх матеріально-технічного, медичного забезпечення та оплати товарів, робіт, послуг та листів військових частин.

Інформація щодо вищевказаних порушень розміщена на арк. 6-7 витягу з Акту «вивчення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, а також щодо взаємодії зазначених адміністрацій з територіальними органами міністерств, інших центральних виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України».

Під час розслідування виникла необхідність у встановленні та допиті суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на рахунок «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8899, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 . Дана інформація необхідна для перевірки законності отримання та використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів на рахунок та з рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 .

Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , а також відомостях щодо відкриття, обслуговування та закриття зазначеного рахунку.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з витягу кримінального провадження № 0000609 від 11.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , які упродовж 2014 року без проведення тендерних закупівель, діючи в інтересах юридичних осіб, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, уклали 25 договори про надання послуг з приватними структурами на суму більше 2 млн. грн..

Однак, до матеріалів клопотання ані слідчим, ані прокурором не було долучено копій вказаних 24 договорів про надання послуг з приватними структурами, складання яких призвели до завдання збитків державі на суму більше 2 млн. грн.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , однак не зазначає на які саме приватні структури були перераховані державні кошти та до яких саме документів та носіїв інформації просить надати тимчасовий доступ.

Згідно до ст 160 КПК України у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необґрунтовано, не конкретизовано, має лише формальні посилання, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки відсутній короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя ввжаає за необхідне рояснити право повторного звернення з даним клопотанням, після усунення підстав, що слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000609 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1