Провадження №1-кс/127/5515/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах невстановленими особами.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 16.12.2014 на Мартинівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Вірменія) в адресу вищевказаного нерезидента здійснено завантаження на експорт спирту етилового ректифікованого у кількості 2500,12 дал в причіп марки KOGEL SN д/н НОМЕР_1 транспортного засобу марки DAF д/н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , без сплати акцизного податку та ПДВ з метою його подальшого вивезення за митну територію України. На вказаний товар оформлено ВМД №401040000/2014/001652 від 16.12.2014.

Згідно даних митних органів, вказаний спирт за межі митної території України вивезений не був.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки об`ємом 2 500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 1 763 334 грн. акцизного податку та 423 090 грн. ПДВ.

До теперішнього часу місцезнаходження цього спирту не встановлено, за межі митної території України його не вивезено, місцезнаходження представників чи службових осіб нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено.

Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_5 повідомив, що 15.12.2014 приїхав з міста Запоріжжя до Мартинівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Він їхав у вищевказаному автомобілі з напарником водієм на ім`я ОСОБА_6 , особа якого на даний час не встановлена. Координати водія напарника, місце його посадки та висадки під час транспортування спирту етилового ОСОБА_5 не повідомляє.

16.12.2014 він виїхав на автомобілі з Мартинівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завантажений в причіп ємностями зі спиртом етиловим, по дорозі до м. Умань Кіровоградської області, де зупинявся на відпочинок, а 17.12.2014 доїхав з вантажем до м. Одеси та на митному терміналі напівпричіп зі спиртом залишив представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які його супроводжували при перевезенні спирту у двох легкових автомобілях, координати та інформацію щодо яких ОСОБА_5 не повідомляє, а сам на автомобілі марки DAF д/н НОМЕР_2 повернувся додому до м. Запоріжжя.

Також ОСОБА_5 зазначив, що під час транспортування спирту етилового його супроводжували невідомі особи, які їхали у двох автомобілях,

Під час досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_5 під час завантаження та транспортування спирту етилового користувався номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який постійно використовує для роботи щодо отримання замовлень на перевезення вантажів. Встановлено, що у перевіряємий період часу останній користувався й іншими номерами мобільних телефонів, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлено.

В ході досудового розслідування частина показів водія ОСОБА_5 щодо замовлення у нього послуг транспортування спирту на експорт, обставин завантаження та транспортування спирту та інше не знайшли свого підтвердження та потребують перевірки, ОСОБА_5 під час досудового розслідування намагається ввести слідство в оману.

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити службових осіб нерезидента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, які представляли їх інтереси; осіб, що здійснювали замовлення у ОСОБА_5 послуг перевезення спирту етилового; осіб, що супроводжували водія ОСОБА_5 під час завантаження та транспортування спирту етилового з Мартинівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до невстановленого місця розвантаження спирту етилового; водія напарника, який нібито був поруч з ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до невстановленого місця висадки; свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків, що унеможливлює дослідження всіх обставин вчиненого правопорушення.

Отже, вищеперераховані особи, можливо, здійснювали вхідні та вихідні дзвінки зі свого мобільного телефону, в яких установлена сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через базові станції оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за координатами розташування ретрансляційних антен, в зоні покриття яких знаходився номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить водію ОСОБА_5 .

Координати базових станцій мобільного зв`язку, які покривають територію, на якій у відповідний період часу знаходився водій ОСОБА_5 , встановлено під час проведення аналізу вилученої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по номеру мобільного оператору НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зоні покриття яких у відповідний період часу знаходився номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить водію ОСОБА_5 .

Згідно ст. 162 п.7 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, проте є не втручанням у приватне спілкування, так як не передбачає доступ до змісту розмов особи.

Однак, вона має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Зокрема, перелік абонентських номерів, які були у зоні дії відповідних станцій у момент пересування водія ОСОБА_5 , і доступ до яких планується отримати, дозволяє визначити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса АДРЕСА_2 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ), які містять інформацію по номеру абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість ІМЕІ мобільного терміналу абонента А та Б, азимут та адресу базової станції, які здійснювались: в період з 09.30 годин 11.12.2014 до 15.00 годин 11.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21142 CID 2552, 2551 за адресою: АДРЕСА_4 ; в період з 04.40 годин 12.12.2014 до 12.00 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21083 CID 4511 за адресою: АДРЕСА_5 , труба; в період з 12.00 годин 12.12.2014 до 12.30 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21159 CID 8233, 231 за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке шосе 0,5 км; в період з 12.20 годин 12.12.2014 до 12.40 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21142 CID 4022 за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка в напрямку на с. Десна; в період з 13.00 годин 12.12.2014 до 14.00 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21137 CID 8312 за адресою: Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, напрямок на Калинівку; в період з 14.10 годин 12.12.2014 до 14.25 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 24201 CID 1952 за адресою: АДРЕСА_6 , труба; в період з 17.30 годин 12.12.2014 до 17.38 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 27053 CID 29293 за адресою: АДРЕСА_7 , трубостійки на куполі даху; в період з 19.55 годин 12.12.2014 до 20.10 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 33167 CID 2441 за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Валява, власна вежа на території сільради; в період з 22.40 годин 12.12.2014 до 22.45 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 34001 CID 881 за адресою: АДРЕСА_8 ; в період з 10.27 годин 13.12.2014 до 10.35 годин 13.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 59000 CID 152 за адресою: м. Запоріжжя, між вул. Фрунзе, Запорізька, Набережна магістраль; в період з 13.20 годин 13.12.2014 до 13.30 годин 13.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 59000 CID 8171, 8172 за адресою: АДРЕСА_9 , до вул. Задніпрянська та Дмітрова; в період з 09.50 годин 15.12.2014 до 10.00 годин 15.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21142 CID 9101 за адресою: АДРЕСА_10 ; в період з 08.30 годин 16.12.2014 до 08.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21083 CID 1511 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Сербинівці, в напрямку на с. Мартинівка; в період з 10.00 годин 16.12.2014 до 10.10 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21083 CID 1523 за адресою: АДРЕСА_5 , труба; в період з 16.50 годин 16.12.2014 до 17.20 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21122 CID 8713 за адресою: Вінницька область, м. Немирів, напрямок на Вороновицю; в період з 17.30 годин 16.12.2014 до 17.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21122 CID 1933 за адресою: Вінницька область, Немирівський район, с. Райгород, власна вежа на території сільради; в період з 18.20 годин 16.12.2014 до 18.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 21122 CID 7123 за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, центр міста; в період з 11.10 годин 17.12.2014 до 11.15 годин 17.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 59001 CID 30031 за адресою: АДРЕСА_11 ; в період з 14.40 годин 17.12.2014 до 14.45 годин 17.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 59000 CID 19031 за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, з яких вони складаються.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: