Справа №712/5780/14к
Провадження №1кс/712/2053/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 16» квітня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору субпідряду № 23/13 від 17.10.2013, укладеного з генеральним підрядником ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснював будівельні роботи на об`єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 7/14/Буд від 17.03.2014, завищення вартості під час виконання будівельних робіт по оздобленню фасаду на об`єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 , виконаних субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в листопаді-грудні 2013 року та затверджених генпідрядником - ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1489738 грн.

Відповідно до листа № 8/4163 від 10.04.2014, який надійшов з відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконувала будівельні роботи на об`єктах «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», «Ремонт приміщень першого поверху Будинку Рад по АДРЕСА_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підрядником являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення 14.04.2014 тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вилучено платіжне доручення № 847 від 27.12.2013, відповідно до якого приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000011, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011, а саме виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні,

Слідчий суддя, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.09.2013 і по теперішній час по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_5 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 » (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП « ОСОБА_4 » до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП « ОСОБА_4 » на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.09.2013 і по теперішній час.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /