печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
23.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004788, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2014р., за фактом заволодіння, шляхом обману, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) майном ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в липні 2014 року ОСОБА_4 з метою придбання авіаквитків для сина ОСОБА_5 , 2012 р.н., мами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за маршрутом «Київ Тіват Київ», звернулась до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаному офісі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_4 придбати авіаквитки за вказаним маршрутом, загальною вартістю 550 євро, на що ОСОБА_4 погодилась та передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 550 євро, який після заповнення приходного касового ордеру та квитанції до прибуткового касового ордеру №21 від 11.07.2014, надав ОСОБА_4 три електронних квітки на рейс 31.08.2014 року УЕ 5721 (КИЇВ-ТІВАТ) та рейс 14.09.2014 року УЕ 5722 (ТІВАТ-КИЇВ) на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

01.09.2014 року о 14 год. 30 хв батьки та син ОСОБА_4 прибули в аеропорт Жуляни для проходження реєстрації та посадки на рейс УЕ 5721 (КИЇВ-ТІВАТ), але перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД повідомив про те, що рейс УЕ 5722 (ТІВАТ-КИЇВ) скасовано в зв`язку з невиконанням договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчить довідка №660 від 01.09.2014 року, видана в аеропорту робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД.

Таким чином, діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно майновому шкоду ОСОБА_4 у сумі 550 євро.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч. 1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;було відкриторозрахункові рахунки№ НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факту зарахування отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів на розрахунковий рахунок, причин їх не перерахування до авіаперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посадових осіб товариства, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи, кредитної справи та руху грошових коштів по позичковим та розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Підставами вважати, що документи перебувають у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) є наявність рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у даному товаристві, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатисьу Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення факту отримання кредитних грошових коштів та перерахуванню їх за призначенням, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що вилучення оригіналів зазначених документів не завдасть шкоди правам інших осіб які не є стороною кримінального провадження та не буде перешкоджати господарській діяльності вказаного товариства.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та уповноваженій ним у кримінальному провадженні №0004788, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2014р., особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення їх копій, стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритиху Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; а саме:

- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), а саме, документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня)- за період з 01.01.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій перелічених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24059/15-к.

Примірник 2 надано слідчомуСВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1