Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4138/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке обґрунтовує тим, що в проваджені органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 0000093, відомості про яке 20 листопада 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» () - директор (засновник) ОСОБА_5 та співзасновник ОСОБА_6 в період з 01 січня 2012 року по 30 вересня 2014 року безпідставно сформували податковий кредит та валові витрати підприємства шляхом документального відображення безтоварних операцій з рядом підприємств з ознаками фіктивності, а саме, ТОВ «СБ-Радар» (код 37961259) та ТОВ «Готика ЛТД» (код 38347915), чим ухилились від сплати податків на загальну суму 1 326 737 грн., що є значним розміром (дослідження № 243/16-30/35760731 від 18 листопада 2014 року, складене управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві).

Крім того встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні ряд підконтрольних їм підприємств та осіб, а саме,

ТОВ «Лібеті Стайл» (), директором та співзасновником якого є ОСОБА_6 а співзасновником ОСОБА_7 ;

ТОВ «НВП «Трансенергобуд» (), директором та співзасновником якого є ОСОБА_6 , співзасновником - ОСОБА_7 ;

ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (), директором та співзасновником якого є ОСОБА_7 , співзасновником ОСОБА_6 ;

ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс» (), директором якого є ОСОБА_8 , співзасновниками - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

ТОВ «Глобал Менеджмент корпорейшн» (), директором якого є ОСОБА_8 , співзасновниками - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (), директором якого є ОСОБА_8 , співзасновниками - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ).

07 квітня 2015 року на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03 квітня 2015 року про проведення обшуку, співробітниками СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Лібеті Стайл» та ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» за адресою: м. Київ вул. О.Терьохіна, 8-А, офіс 40.

За результатами обшуку, виявлено документацію ТОВ «Лібеті Стайл», ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс», ТОВ «НВП «Трансенергобуд», ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс», ТОВ «Глобал Менеджмент корпорейшн», ТОВ «Монтаж-Систем-Груп», ТОВ «СБ-Радар» щодо замовлення та реалізації товарно-матеріальних цінностей, принтер, мобільні телефони, системний блок, картонні картки «Райффайзен Банк «Аваль», кліше, печатки.

На вищевказаних документах ТОВ «Лібеті Стайл», ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс», ТОВ «НВП «Трансенергобуд», ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс», ТОВ «Глобал Менеджмент корпорейшн», ТОВ «Монтаж-Систем-Груп», щодо замовлення та реалізації товарно-матеріальних цінностей містяться підписи службових осіб товариств, перевірка належності яких потребує експертного дослідження.

На вищевказаній електронній техніці містяться інформація щодо замовлення та реалізації товарно-матеріальних цінностей, експертне дослідження яких необхідне з метою ідентифікації реального місця придбання, реальних постачальників та покупців вказаних товарно-матеріальних цінностей.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням про накладення арешту на вилучені у ході обшуку речей та документів.

У судовому засіданні начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до змісту ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 03 квітня 2015 року слідчим слідчої групи надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей та документів.

На підставі вищезгаданої ухвали слідчого судді 07 квітня 2015 року було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Лібеті Стайл» та ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» по вул. О.Терьохіна, 8-А, офіс 40 в м. Києві.

В ході проведеного обшуку було виявлено та тимчасово вилучено документацію щодо замовлення та реалізації товарно-матеріальних цінностей, принтер, мобільні телефони, системний блок, картонні картки «Райффайзен Банк «Аваль», кліше, печатки.

08 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведеного 07 квітня 2015 року обшуку майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучені речі та документи, тому, враховуючи необхідність забезпечення належного зберігання речей, які використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведеного 07 квітня 2015 року обшуку по вул. О.Терьохіна, 8-А, офіс 40 в м. Києві майно, а саме,

стаціонарний комп`ютер Аsus (без номеру);

принтер (МФУ) Samsung SCX - 4725 FN;

документи (договори, листи, рахунки на оплату, акти приймання - передачі, рахунки фактури, довідки, акти та інші) суб`єктів господарювання, втому числі ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн» (код 37728663), ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс» (код 38039998), ТОВ «Лібеті Сатйл» (код 37195372), ТОВ «НВО «Трансенергобут» (код 34487191), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код 37508706), ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (код 35760731);

мобільний телефон Nоkіа червоного кольору (під кришкою знаходиться номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 );

мобільний телефон Nоkіа чорного кольору ( НОМЕР_3 );

п`ять картонних карт «Райффайзен банк Аваль» на задніх частинах яких рукописним текстом синього кольору виконані написи «ГМК +», «МСГ», «ЛС», «КТС», «Транс».

прямокутне кліше підпису - 4 одиниці;

прямокутну печатку «КОПІЯ ВІРНА ДИРЕКТОР ОСОБА_11 »;

круглу печатку з відтиском ТОВ «Олантіс» (код 38876573);

круглу печатку з відтиском ТОВ «Атіс - Торг» (код 38633934);

круглу печатку з відтиском ТОВ «Інрекс» (код 3);

круглу печатку з відтиском ТОВ «Аледор - Торг» (код 39172315);

аркуші паперу формату А4 та А5 з рукописним текстом чорного та синього кольорів;

записну книжку коричневого кольору, підписану «Юлия Дмитриевна»).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1