Справа № 592/9909/13-к
Провадження № 1-кс/592/2247/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого Шинкарьова В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 20.03.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0000031 за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розтрати державних коштів у особливо великих розмірах службовими особами ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та їх легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 191 ч.5, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі та приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей для ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України від ТОВ Лобос-Трейд, ТОВ Юнікобуд, ТОВ Світ-Імпекс, ТОВ ОСОБА_2 ТПВ, ТОВ Касс, ТОВ Промтранснефтесервіс, та інших підприємств, достовірно знаючи, що вказані господарські операції не відбувалися. Таким чином службові особи ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 млн. 811 тис. 853,80 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства, зокрема, встановлено, що структурними підрозділами ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, а саме: філією Ямпільський райавтодор, філією Клементівська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Сумський райавтодор, філією Сумська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Липоводолинський райавтодор в липні 2012 року укладено договори з ТОВ Промтранснефтесервіс () про придбання вузлів та агрегатів на асфальтобетонну установку на загальну суму 485 тис. 689,01 грн. Грошові кошти, перераховані філіями на ТОВ Промтранснефтесервіс, одержані від ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України. ТОВ Промтранснефтесервіс, реалізоване філіям ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України обладнання, придбав відповідно до договору № 35 від 10.07.2012 у ТОВ СКМ - Суми за 475 тис. 975,25 грн. В свою чергу, відповідно до договору № 233 від 04.05.2012 ТОВ СКМ - Суми вузли та агрегати на асфальтобетонну установку придбав у Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву Шляховик за 70 тис. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме, відповідно до протоколів допитів колишнього директора Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву Шляховик ОСОБА_3, директора ТОВ Промтранснефтесервис ОСОБА_4, колишнього начальника філії Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України ОСОБА_5, начальника виробництва асфальтобетонного заводу філії Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України ОСОБА_6, начальника філії Путивльський райавтодор ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України ОСОБА_7, посадовим особам ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України було відомо про те, що вузли та агрегати на асфальтобетонну установку Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву Шляховик виставлені на продаж за ціною 70 тис. грн. і вони не були позбавлені можливості самостійно, без посередників, придбати вказане обладнання у Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву Шляховик.

В ході даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Надра (МФО 337535) та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Кірова,4, та можливість їх вилучити і дослідити, а саме: - документи юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ СКМ - Суми, інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; - роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ СКМ - Суми () №№6000, 6000, за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; - чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №№6000, 6000, відкритих ТОВ СКМ - Суми.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ СКМ - Суми (), інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; -роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ СКМ - Суми №№6000, 6000 за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; - чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №№6000, 6000, відкритих ТОВ СКМ - Суми.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ Надра, за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко