Дело №4-478/11
18 ноября 2011 года судья Днепропетровского районного суда Озерянская Ж.Н., рассмотрев представление И.о. старшего следователя СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, о проведение выемки,-
- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе клиент-банк, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,
- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,
- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).
В представлении указано, что в производстве следственного отдела Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 4111331, возбужденное по факту мошенничества, совершенное в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица в период времени с 01.06.2010 года по 30.11.2010 года путем обмана и злоупотребления доверия жильцов Ассоциации ОСМД Олимпик-2, находящейся на территории Днепропетровского района в п. Юбилейный по ул. 8 Марта, под видом оплаты за коммунальные и другие услуги, взыскивали денежные средства с жильцов указанного жилого комплекса, в результате чего завладели денежными средствами в сумме 113 032,23 грн, причинив тем самым ущерб Ассоциации ОСМД Олимпик-2в крупных размерах.
Допрошенные в ходе досудебного следствия свидетели по делу, а именно члены ревизионной комиссии- Сокур Л.Н., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 показали, что оплата за коммунальные услуги жильцами ОСМД Олимпик-2производилась наличными денежными средствами лично в руки исполняющей обязанности управляющей ОСОБА_5 и бухгалтеру ОСОБА_6, которые по факту оплаты выдавали жильцам квитанции приходно-кассового ордера, распечатанные на компьютере, в которых сами и расписывались. Но в банке имелся расчетный счет и необходимости в сборе наличных денег не было.
В оплату за коммунальные услуги входило: оплата за электроэнергию, водоснабжение, канализацию, стоки, газ, охрана, лифт, места общего пользования, вывоз мусора и др.
В середине октября 2010 года начался отопительный сезон. В первых числах ноября 2010 года были выставлены новые счета с огромными суммами за отопление. На что ОСОБА_5 предоставила договор с ОАО Днепрогазна поставку газа по коммерческой цене.
25.11.2010 года ревизионная комиссия известила фактическую управляющую ОСОБА_5 и бухгалтера ОСОБА_6 о необходимости с их стороны подготовить документы, перечень который им также был предоставлен, для проведения проверки ревизионной комиссии. На что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 дали своей согласие. Но утром 26.11.10 г. выяснилось, что похищены папки с документами Ассоциации ОСМД Олимпик-2. В связи с чем, в этот же день, т.е. 26.11.10 г. ревизионной комиссией был составлен акт об отсутствии первичной бухгалтерской документации и уставных документов, а также печатей ОСМД Олимпик-2. В результате проверки независимым аудитором было установлено, что в кассу ОСМД Олимпик-2 не поступили денежные средства, оплаченные жильцами в качестве коммунальных платежей на общую сумму 113 032 грн.
Для установления истины по делу необходимо выяснить перечислялись ли на счет Ассоциации ОСМД Олимпик-2 денежные поступления, а так же выяснить движение по этому счету, куда и с какой целью денежные поступления перечислялись.
Изучив материалы представления, уголовного дела, суд считает его обоснованным, поскольку в АТ УкрСиббанк МФО 351005 , могут находиться документы, имеющие отношение к указанному уголовному делу, с целью всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, а также установления движения денежных средств по указанному счету, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
- копии документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе клиент-банк, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,
- копии документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,
-копии документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Днепропетровского
районного суда ОСОБА_7