Справа № 202/62/13-к
Справа № 1кс/0202/331/2013
УХВАЛА

про арешт грошових коштів

11 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А., погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції Магруповим Ю.В., про арешт грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000137, за фактом умисного ухилення посадовими особами АСТЗТ "Дніпроінмед" (код 21870998) перейменовано в ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

08 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А. про арешт грошових рахунків, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №401 Приватного Акціонерного Товариства "Страхової Компанії "Дніпроінмед" (код 21870998) відкритого в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816), м. Донецьк вул. Шевченко, 27; зупинити видаткові операції по рахунку №401 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998), відкритого в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816); зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку №401 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку №401 відкритого ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998) в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок №401 підприємства ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998) в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816), м. Донецьк вул. Шевченко, 27.

Згідно з ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000137, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А., погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції Магруповим Ю.В., про арешт грошових коштів, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Шкарупа Б.А. про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

1. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №401 Приватного Акціонерного Товариства "Страхової Компанії "Дніпроінмед" (код 21870998) відкритого в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816), м. Донецьк вул. Шевченко, 27.

2. Зупинити видаткові операції по рахунку №401 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998), відкритого в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816).

3. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку №401 ПрАТ "СК "Дніпроінмед" із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

4. Зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку №401 відкритого ПрАТ "СК "Дніпроінмед" (код 21870998) в Філії "ДРУ" АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО (335816) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

5. Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко