Справа № 464/2950/15-к
пр.№ 1-кс/464/832/15
У Х В А Л А
08.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
07.04.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського району м. Львова клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 21.01.2015 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 та повідомив про те, що невідомі особи, шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля, заволоділи його грошовими коштами. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, під приводом продажу автомобіля марки «Шкода» моделі « Супер Б», де потерпілий виступав в якості покупця та мав на меті придбати автомобіль марки «Шкода» моделі «Супер Б», уклав договір на купівлю автомобіля, засвідчивши його своїм підписом та в електронному вигляді, переслав договір на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого в телефонному режимі йому повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4401,90 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , що потерпілий ОСОБА_4 в подальшому й зробив через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також у подальшому ОСОБА_4 17.01.2015 року вніс чергову суму грошових коштів в сумі 97 732 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . І також, попередньо домовившись 21.01.2015 року потерпілий відправився в АДРЕСА_2 , де із слів його чекали особи, котрі зобов`язалися передати вищевказаний автомобіль, проте на телефонні дзвінки не відповідали та на даний час немає жодної інформації щодо місця знаходження вищевказаних осіб. Посилаючись на необхідність те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів по вищезазначених розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунками, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000189 заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами, зареєстрована в ЄРДР 21.01.2015 року.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Зобов`язати керівництво Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати працівникам Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: коли ці рахунки були відкриті; який тип даних рахунків; повні анкетні дані про особу власника (клієнта банку) по рахунках, які операції по руху грошових коштів по даних рахунках були проведені у період часу з 01 січня 2015 року по даний час із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалось зняття коштів у вказаний період.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Схівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: