1-кс/214/1354/14
У Х В А Л А
іменем України

12 грудня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004169 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004169 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним. 12.11.2014 до Саксаганського РВ КМУ через секретаріат вх А-29 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що на сайті інтернет мережі " Сландо" розмістила оголошення про продаж крісла, 10.11.2014 року приблизно о 13:40 з телефону НОМЕР_1 позвонив чоловік, який назвався ОСОБА_6 , мешканцем м. Дніпропетровська та домовився про покупку крісла, а гроші запропонував переказати на картку заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . 10.11.2014 року о 15:40 з мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 та повідомив, що на рахунок заявниці прийшли гроші, але для їх переказу потрібно зробити транзакцію з карткою в банкоматі, після чого в банкоматі по АДРЕСА_1 при проведені транзакції з картки заявниці замість надходження грошей, було знято грошові кошти в сумі 4506 грн.
За даним фактом 13.11.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2014 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 , і повідомили , що хочуть придбати її крісло, яке вона раніше виставила на продаж в інтернет-мережі «Сландо». Ця особа представилась ОСОБА_6 і повідомила їй, що бажає придбати крісло і хоче перерахувати гроші на її картку, тому для цього йому потрібен номер її карти, її прізвище та ім`я, а також по батькові як її зовуть . Повіривши цій особі вона надала таку інформацію йому і дала номер її кредитної карти, а саме № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила йому , що відправлю крісло йому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ. відділення № НОМЕР_6 на , що він погодився і поклав слухавку.
В 15:40 їй зателефонувала невідома особа яка представилась ОСОБА_7 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 , потім ця особа запитала її чи очікує вона надходження грошей на її картку на, що вона відповіла , що так очікує. Після чого ця особа повідомила їй , що так гроші надійшли але зняти їх вона не зможе і їй потрібно активувати певну функцію, а саме функцію роботи з корпоративними клієнтами. Та відповів, що їй потрібно підійти до банкомату і провести певну операцію, щоб активувати цю функцію і якщо вона цього не зробить то гроші знову повернуться відправнику. В цей час вона була неподалік від терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_1 , підійшовши до нього і вставивши свою картку далі вона діяла по інструкціях які надавала їй ця особа. Після того, як вона все зробила та отримавши квитанцію про дану операцію вона помітила , що гроші в сумі 4506 грн. з її картки зникли і були перераховані на іншу картку ,а ця особа відключилась від розмови. Після чого вона звернулась до міліції..
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 10.11.2014 по 11.11.2014 року, які знаходяться в Публічному акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення особи та перевірки причетності до скоєння вчинення кримінального правопорушення з боку працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004169 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 10.11.2014 по 11.11.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалося перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, за період часу з 10.11.2014 по 11.11.2014, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів , рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1