УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1939/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсон ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 09.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, у період з 2008 по 2010 роки здійснили закупівлю у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливо-мастильних матеріалів за завищеними цінами, внаслідок чого приватному підприємству зайво сплачено державні кошти у сумі 1,9 млн грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до договору поставки № 873/1 від 15.10.2008 укладеного між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткових угод до нього, останньому було поставлено дизельне пальне та бензин на загальну суму 22 515 400, 00 з якої було зайво сплачено постачальнику ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » державні кошти у сумі 1 985 954,72 грн.

Вищевказані факти перерахування державних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дизельне пальне та бензин підтверджуються довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2014.

Згідно висновку експерта №256 від 20.11.2014року за період з 2008-2010роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано 1 712 595,00 кг. ПММ на загальну суму 13 613 264,69 грн., у.т.ч.: дизпаливо 1 125 710,00кг. на загальну суму 1 566 769,79, бензину А-80- 385 843,00кг. на загальну суму 3 655 995,98 грн.

В своїй діяльності ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня), який відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

· інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 15.08.2008р. по 31.12.2010р.
· інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
· картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
· видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
· угоди та інші документи, на підставі яких ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.
У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір отриманої у результаті злочинних дій незаконної винагороди.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 09.04.2014 року, а також подання слідчого і беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

1)
Надати дозвіл ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), та надати документи, які перебувають у володінні у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) та містять вказані вище відомості слідчому або оперативному працівнику (за його дорученням) СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 15.08.2008р. по 31.12.2010р.;

· документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
· повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
· карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
· видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
· угод та інших документів, на підставі яких ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
· кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1