ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5567/15-к
Провадження № 1-кс/210/1032/15

"07" грудня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
«07» грудня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
У зв`язку з тим, що вищевказані підприємства не знаходяться за місцем реєстрації та мають ознаки фіктивності, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів реєстраційних справ з усіма наявними додатками, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ідентичності підписів, які виконані у реєстраційних справах вище перелічених підприємств та на бухгалтерських документах по їх взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000130 від 10.10.2014року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме: матеріалів реєстраційних справ з усіма наявними додаткамиз можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218КПК України відповідним підрозділамподаткової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1