Справа №668/894/16-к

28.01.2016 року м.Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку 16.01.2016 території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар».
Слідчий також просить поновити йому строк подання клопотання про арешт вказаного майна, оскільки у визначений законом строк, 18.01.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Херсонської областіОСОБА_4 за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 до Комсомольського районного суду м. Херсона було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку на території КПВВ «Чонгар».
21 січня 2016 року до прокуратури Херсонської області надійшов лист з Комсомольського районного суду м. Херсона №667/263/16-к/1803/2016 від 19 січня 2016 року з копією ухвали від 18.01.2016 року №667/263/16-к.
Даною ухвалою слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_6 клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 повернуто прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 для виправлення недоліків зазначених в ухвалі слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона.
Таким чином процесуальний строк подання до слідчого судді клопотання про арешт майна пропущений з поважних причин.
12.01.2016 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку на території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар», що знаходиться, за межами населених пунктів на території Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області та в приміщеннях, тимчасових спорудах, інших сховищах, транспортних засобах, що знаходяться на території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар» з метою встановлення осіб, які вчиняють злочини передбачені ст. 368 ч. 3 КК України та предмету злочину грошових коштів, отриманих від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та слідів отримання вказаних грошових коштів, документів, що підтверджують перетин транспортними засобами адміністративної межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим з приводу яких отримується неправомірна вигода.
16.01.2016 під час проведення обшуку на території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар» у старшого інспектора прикордонної служби ОСОБА_10 вилучено дві купюри по 500 гривень, загальною сумою 1000 гривень, 11 купюр по 200 гривень, загальною сумою 2200 гривень, 21 купюру по 100 гривень загальною сумою 2100 гривень, 45 купюр по 50 гривень, загальною сумою 2250 гривень, 11 купюр по 20 гривень загальною сумою 220 гривень, 7 купюр по 10 гривень загальною сумою 70 гривень, одна купюра в 5 гривень, дві купюри по 1 гривні, одна купюра в 5000 російських рублів, 9 купюр по 1000 рублів, загальною сумою в 9000 рублів, 3 купюри по 500 рублів, загальною сумою 1500 рублів, 4 купюри по 100 рублів, загальною сумою 400 рублів, 3 купюри по 50 рублів, загальною сумою 150 рублів, а також 360 доларів США, 3 купюри по 100 доларів США серії та номера LB 25386610 F, LL 50215921 D, HB 74558441 M, 50 доларів США МВ 74809460 А, 10 доларів США АL 20275683 В.
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 16.01.2016 вручено ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 100 доларів США, що мали серію та номер LL 50215921 D, вилучені у ОСОБА_10 .
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 14.01.2016 вручено ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 100 доларів США, що мали серію та номер LB 25386610 F, вилучені у ОСОБА_10 .
Таким чином, вилучені у ОСОБА_10 грошові кошти загальною сумою 200 доларів США номера та серії LL 50215921 D LB 25386610 F є предметом неправомірної вигоди, а інші грошові кошти, які були вилучені у останнього, можливо є теж предметом неправомірної вигоди, у зв`язку з тим, що перебували у загальній масі в одному місці, тобто сумці, що знаходилась у службовому приміщенні КПВВ «Чонгар».
Також, під час проведення обшуку із заявою до слідчого звернувся інспектор прикордонної служби ОСОБА_11 та повідомив, що він отримав неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США від чоловіка, за перетин території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар» та видав 300 доларів США, серії та номери LL 50215922 D, LB 29133220 K, LB 15105995 L.
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 14.01.2016 вручено ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 200 доларів США, що мали серію та номер LB 15105995 L, LB 29133220 K, вилучені у ОСОБА_11 . LL
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 14.01.2016 вручено ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 100 доларів США, що мали серію та номер LL 50215922 D вилучені у ОСОБА_11 .
Також, під час обшуку на мосту, що розділяє тимчасово окуповано територію Крим та материкову Україну виявлено відкриту пачку від цигарок, марки Парламент, у якій знаходились грошові кошти, а саме 100 доларів США серії CD 43449416 D, 2300 гривень, власник вказаних грошей на даний час не встановлений.
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 14.01.2016 вручено ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 100 доларів США, що мали серію та номер LD 43449416 D вилучені на мосту, що розділяє тимчасово окуповано територію Крим та материкову Україну.
Вказані 100 доларів США свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали інспектору прикордонної служби за те, що три автомобілі стояли у буферній зоні до моменту їх оформлення з метою в`їзду до материкової України.
Також, під час проведення обшуку між приміщенням Херсонської митниці ДФС ВМО № 2 МП «Каховка», інвентарний номер приміщення 233/104, що розташований на території КПВВ «Чонгар» та приміщенням інвентарний номер 233/105 встановлено та вилучено пачку від цигарок, марки Парламент, в якій знаходились 100 доларів США серії та номер LD 43449415 D. Власника вказаних грошових коштів не встановлено.
Протоколом огляду та помітки грошових коштів від 14.01.2016 вручено ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 доларів США, для передачі працівникам митної служби Україні на КПВВ «Чонгар» за ввіз транспортних засобів до материкової України, у тому числі 100 доларів США, що мали серію та номер LD 43449415 D , що вилучені між приміщенням Херсонської митниці ДФС ВМО № 2 МП «Каховка», інвентарний номер приміщення 233/104, що розташований на території КПВВ «Чонгар» та приміщенням інвентарний номер 233/105.
Вказані 100 доларів США свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали інспектору прикордонної служби ОСОБА_11 за пропуск автомобілів до материкової України.
Також під час обшуку вилучено 100 доларів США одна купюра номіналом 100 долларів США, 1500 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн та 5 купюр номіналом по 100 грн), 1000 російських рублів, купюрою номіналом 1000 рублів, видані ОСОБА_12 .
Також під час обшуку було виявлено та вилучено 3 грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна на загальну суму 1500 гривень, грошові купюри номіналом по 50 гривень кожна у кількості 6 шт., загальною сумою 300 гривень, грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом в 100 гривень, грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом по 200 гривень, загальною сумою 400 гривень, жорсткий диск «Transcend StoreJet», також у гр. ОСОБА_10 було вилучено куртку камуфльовану, в якій знаходились грошові кошти, враховуючи те, що вказані речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому арешт зазначеного майна буде мати доказове значення для кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України вилучені під час проведення обшуку 16.01.2016 території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар» грошові кошти є предметом отримання неправомірної вигоди та є доказом у вказаному кримінальному провадженні, підтверджуючи факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, інші вказані речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому арешт зазначеного майна буде мати доказове значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -
Поновити слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , пропущений із поважних причин процесуальний строк подання клопотання про арешт майна.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку 16.01.2016 території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар», а саме:
-дві купюри по 500 гривень, загальною сумою 1000 гривень, 41 купюру по 200 гривень, загальною сумою 2200 гривень, 21 купюру по 100 гривень загальною сумою 2100 гривень, 45 купюр по 50 гривень, загальною сумою 2250 гривень, 11 купюр по 20 гривень загальною сумою 220 гривень, 7 купюр по 10 гривень загальною сумою 70 гривень, одна купюра в 5 гривень, дві купюри по 1 гривні, одна купюра в 5000 російських рублів, 9 купюр по 1000 рублів, загальною сумою в 9000 рублів, 3 купюри по 500 рублів, загальною сумою 1500 рублів, 4 купюри по 100 рублів, загальною сумою 400 рублів, 3 купюри по 50 рублів, загальною сумою 150 рублів, а також 360 доларів США, 3 купюри по 100 доларів США серії та номера LB 25386610 F, LL 50215921 D, HB 74558441 M, 50 доларів США МВ 74809460 А, 10 доларів США АL 20275683 В, вилучені 16.01.2016 під час проведення обшуку на території пункту в`їзду виїзду на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чонгар» у старшого інспектора прикордонної служби ОСОБА_10 ;
-300 доларів США, серії та номери LL 50215922 D, LB 29133220 K, LB 15105995 L.
-100 доларів США одна купюра номіналом 100 долларів США, 1500 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн та 5 купюр номіналом по 100 грн), 1000 російських рублів, купюрою номіналом 1000 рублів, видані ОСОБА_12
-відкриту пачку від цигарок, марки Парламент, у якій знаходились грошові кошти, а саме 100 доларів США серії CD 43449416 D, 2300 гривень
-пачку від цигарок, марки Парламент, в якій знаходились 100 доларів США серії та номер LD 43449415 D.
-Куртку камуфльовану, вилучену у гр. ОСОБА_10 ;
-3 грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна на загальну суму 1500 гривень, грошові купюри номіналом по 50 гривень кожна у кількості 6 шт., загальною сумою 300 гривень, грошові кошти у кількості 1 купюри номіналом в 100 гривень, грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом по 200 гривень, загальною сумою 400 гривень, жорсткий диск «Transcend StoreJet».
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя:ОСОБА_1