печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
17.10.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів щодо купівлі-продажу, імпорту, експорту та транзиту тютюнових виробів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 Атаманюка ОСОБА_5 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській виконується міжнародне доручення про проведення процесуальних дій по кримінальній справі прокуратури сектора Ботаніка муніципія Кишинів, разом з органами кримінального переслідування Інспектора поліції сектора Ботаніка Головного інспектора поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова по кримінальній справі № , порушеній за ознаками злочину, передбаченого пунктами b) та d) частини (5) статті 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З матеріалів міжнародного доручення вбачається, що в ході виконання необхідних заходів були здобуті докази, які підкреслюють активне і протиправне зайняття і участь учасників організованої злочинної групи в операціях по розширенню зв`язків з постачальниками контрабандних цигарок і одночасно по удосконаленню механізмів, зв`язаних з реалізацією цигарок, з метою отримання контролю над явищем контрабанди в ланцюгу Республіка Молдова/Придністровський район Україна Румунія інші країни Європейського Співтовариства, та зазначає, що угоди імпорту/експорту, які здійснюються по відношенню до тютюнових виробів підприємствами з Республіки Молдова, які зазначені в міжнародному дорученні, ООО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_5 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_6 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_7 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_8 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_9 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_10 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_11 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_12 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_13 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_14 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_15 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ООО ІНФОРМАЦІЯ_23 , є шахрайськими.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- копій документів по угодах купівлі-продажу та імпорту/експорту/транзиту в яких фігурують підприємства, зареєстровані в Республіці Молдова і Придністровському регіоні, як зазначено в міжнародному дорученні, цими підприємствами є: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ИДН НОМЕР_1 ), с местонахождением: АДРЕСА_2 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », с местонахождением: MD-4519, с. Гарматское, Дубоссарский район, Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИДН НОМЕР_2 ), с местонахождением: АДРЕСА_3 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », с местонахождением: АДРЕСА_4 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИДН НОМЕР_3 ), с местонахождением: АДРЕСА_5 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИДН НОМЕР_4 ), с местонахождением: АДРЕСА_6 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », с местонахождением: ул. Виноградная, с. Терновка, Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », с местонахождением: АДРЕСА_7 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », с местонахождением: АДРЕСА_8 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », с местонахождением: АДРЕСА_9 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », с местонахождением: АДРЕСА_10 , Молдова; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », с местонахождением: АДРЕСА_11 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », с местонахождением: АДРЕСА_12 , Молдова; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; «Solan»; «Sintaksis»; «SKADIS»; «IDM-SNAB», АДРЕСА_13 , Молдова; « ІНФОРМАЦІЯ_22 », г. Тирасполь, ул. Юности, Молдова; « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 , Молдова; АО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » с местонахождением: АДРЕСА_14 )», в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), на тютюнові вироби, тютюн, як сировина, яка використовується для виробництва цигарок, фільтри для виробництва цигарок, типографічну продукцію і інші складові, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і на обладнання для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р;

-копій документів по угодах купівлі-продажу та імпорту/експорту/транзиту з напрямком з/в Республіку Молдову, в яких фігурують підприємства, як зазначено в міжнародному дорученні, цими підприємствами є: « ІНФОРМАЦІЯ_25 », блок помещений АДРЕСА_15 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АДРЕСА_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АДРЕСА_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_18 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », с номером компании 022212306, ІНФОРМАЦІЯ_30 , Маэ, Сейшельские Острова; КТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АДРЕСА_19 ; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_32 », с регистрационным номером OC348366, блок помещений АДРЕСА_20 ; КТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », с регистрационным №10195, адрес: ОСОБА_6 , АДРЕСА_21 , со счётом LV 22 RTMB 078; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_34 », СК; « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АДРЕСА_22 ; « ІНФОРМАЦІЯ_36 », Либерия; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_37 », СК; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_38 »; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_39 », п/я 54983, 3723, регистрационный № НДС CY 10225877A, регистрационный № компании HE 225877, Лимассол, Кипр; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_40 », СК; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_41 », третий этаж, АДРЕСА_23 », в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), на тютюнові вироби, тютюн, як сировина, яка використовується для виробництва цигарок, фільтри для виробництва цигарок, типографічну продукцію і інші складові, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і на обладнання для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р;

- копій документів по угодах імпорту/експорту/транзиту з напрямком з/в Республіку Молдову, в яких фігурують підприємства-вантажоотримувачі, як зазначено в міжнародному дорученні, цими підприємствами є: « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АДРЕСА_24 , таможенный код: НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_43 », АДРЕСА_25 , в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), на тютюнові вироби, тютюн, як сировина, яка використовується для виробництва цигарок, фільтри для виробництва цигарок, типографічну продукцію і інші складові, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і на обладнання для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р;

- копій документів по угодах імпорту/експорту/транзиту на адреси підприємств з Республіки Молдова, де фігурують підприємства, як зазначено в міжнародному дорученні, цими підприємствами є: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_44 », блоки АДРЕСА_26 ; « ІНФОРМАЦІЯ_45 », АДРЕСА_27 ; « ІНФОРМАЦІЯ_46 », Бразилия; « ІНФОРМАЦІЯ_47 », LTDA; КТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », АДРЕСА_28 ; КТ «ROB ROY IMPEX», блок помещений АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_49 », п/я 49418, Свободная зона Джейбл Али, Дубаи, ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_49 », п/я 49418, Свободная зона Джейбл Али, Дубаи, ОАЭ; « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ОАЭ; « ІНФОРМАЦІЯ_52 », АДРЕСА_31 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ОАЭ; « ІНФОРМАЦІЯ_54 », Джейбл Али, Дубаи, ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_55 », п/я НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , Свободная зона ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_56 » по поручению ООО « ІНФОРМАЦІЯ_57 », Дубаи, ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_58 », п/я НОМЕР_7 , Дубаи, ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_59 », Джейбл Али, Дубаи ОАЭ; « ІНФОРМАЦІЯ_60 », п/я 49418, Свободная зона Джейбл Али, Дубаи, ОАЭ; ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_40 », Рединг, ВБ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_61 », блок помещений АДРЕСА_32 ; КТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_33 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_63 », регистрационный № НОМЕР_8 , 3-ий этаж, Башни C&H, угол улиц ІНФОРМАЦІЯ_64 и АДРЕСА_34 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_65 )», АДРЕСА_35 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_66 », Румыния; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_67 », АДРЕСА_36 , Делавэр НОМЕР_9 , США; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_68 », Канада; АО « ІНФОРМАЦІЯ_69 », 6-ой км Ксанти-Кавала, Греция; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (за ООО « ІНФОРМАЦІЯ_65 »), АДРЕСА_37 ; « ІНФОРМАЦІЯ_71 », АДРЕСА_38 ; « ІНФОРМАЦІЯ_72 », Италия; « ІНФОРМАЦІЯ_73 », АДРЕСА_39 ; « ІНФОРМАЦІЯ_74 », FZCO, п/я 261252, Свободная зона Джейбл Али, Дубаи, ОАЭ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_75 »; - « ІНФОРМАЦІЯ_76 », п/я 311141, Аджман, Объединённые Эмираты; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_78 », АДРЕСА_40 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_79 », АДРЕСА_41 , в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), на тютюнові вироби, тютюн, як сировина, яка використовується для виробництва цигарок, фільтри для виробництва цигарок, типографічну продукцію і інші складові, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і на обладнання для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р;

- копій документів по угодах купівлі-продажу та імпорту/експорту/транзиту тютюнових виробів, в тому числі, цигарок, здійсненими українським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », Митний склад ( АДРЕСА_42 ), яке підтримує торгівельні відносини по наданню окремих послуг, як зазначено в міжнародному дорученні, з наступними компаніями: «ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ІНФОРМАЦІЯ_81 , и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № компании НОМЕР_10 , Виктория Хаус, Маэ, Сейшельские острова», з напрямком з/в Республіку Молдову, в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), на тютюнові вироби, тютюн, як сировина, яка використовується для виробництва цигарок, фільтри для виробництва цигарок, типографічну продукцію і інші складові, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і на обладнання для виробництва цигарок, в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р;

- копій документів по угодах купівлі-продажу та імпорту/експорту/транзиту тютюнових виробів, в тому числі, цигарок, тютюну, як сировини, яке використовується для виробництва цигарок, типографічної продукції і інших складових, які використовуються при виробництві цигарок, в тому числі і обладнання для виробництва цигарок, з напрямком з/в Республіку Молдову, в яких фігурують підприємства-вантажоотримувачі, як зазначено в міжнародному дорученні, цими підприємствами є: « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АДРЕСА_24 , таможенный код: НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_43 », АДРЕСА_25 , в тому числі і копій документів, які додаються до митних декларацій (договорів, інвойсів, сертифікатів походження і т.п., міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, книжок МДП, путьових листів, копій документів, які допомагають встановити особистість водіїв транспортних засобів, та ін.), в період з 01.01.2012 р. по 17.10.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1