печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
24.09.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США, українська гривня, Євро, російський рубиль) відкритий 09.04.2012, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_3 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_7 (валюта рахунку російський рубль) відкритий 23.06.2011, які відкриті у ПАТ «ПУМБ»(код ЄДРПОУ 142282829, код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 07.08.2015, за фактом здійснення незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області можуть бути причетні службові особи ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754). Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області, яке вантажними автомобілями ТОВ «РСИ» (30871824) транспортується на територію ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754).

У подальшому, на території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам`яного вугілля з метою його подальшої реалізації суб`єктам господарської діяльності, у тому числі державної форми власності та отримання незаконного прибутку.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Слідчий вказує, що кошти, зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) та підприємствами з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

Кошти, розміщені на банківських рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754), є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754)» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 142282829, код МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) № НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США, українська гривня, Євро, російський рубиль) відкритий 09.04.2012, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_3 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_5 (валюта рахунку ЄВРО) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.06.2011, № НОМЕР_7 (валюта рахунку російський рубль) відкритий 23.06.2011, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 142282829, код МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначених рахунках коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1