Справа № 678/14/16-к
Провадження № 1-кс-678-27/16

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2016 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого СВ Летичівського ВП ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий зазначає, що 16 січня 2016 року, біля 12 год. із номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшовши в довіру потерпілого, запевнила його, що з метою профілактики шахрайських випадків заволодіння коштами здійснює перевірку достовірності даних володільців банківських карток для чого попросила назвати своє прізвище, ім`я, по- батькові та реквізити його банківської картки. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, назвав невідомій особі усі реквізити своєї зарплатної картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та період часу з якого йому на вказану платіжну картку здійснюється зарахування зарплатних коштів.
22.01.2016р. о 18 год. 23 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС - повідомлення від оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування на його картковий рахунок № НОМЕР_2 зарплатних коштів в сумі 3 368 грн. та цього ж вечора, о 23 год. 55хв.- надійшло чергове СМС - повідомлення від оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його вказаної картки були зняті кошти в сумі 1536 грн. 56 коп., однак зазначених коштів сам потерпілий не знімав та це відбулось без його відома. Далі, зі спливом декількох хвилин, знову надійшло СМС повідомлення про спробу зняття коштів в сумі 1536 грн. 56 коп., однак ця операція була відхилена банком у зв`язку із перевищенням ліміту.
Проте, в 00 год. 12 хв. на мобільний телефон потерпілого знову надійшло СМС - повідомлення про зняття з його карткового рахунку 1536 грн., а о 00 год. 13 хв. - чергове СМС - повідомлення про зняття 994 грн. 09 коп., і після цього потерпілому оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано картку у зв`язку із несанкціонованим зняттям з неї коштів.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2 683,65 грн.
23 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на необхідність отримання інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, слідчий СВ Летичівського ВП ГУНП просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про номера рахунків на які в період з 23 год. 22 січня 2016 року по 00 год. 30 хв. 23 січня 2016 року із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про прізвища, імена, по батькові, дату народження, реєстраційні номера облікових карток платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання власників рахунків на які в період з 23 год. 22 січня 2016 року по 00 год. 30 хв. 23 січня 2016 року із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про ІР адреси, з яких в період з 16.01.2016р. по 23.01.2016р. здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_4 , а також його банківського рахунку № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою отримання інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, слідчому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищеозначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення та виготовлення копій.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про номера рахунків на які в період з 23 год. 22 січня 2016 року по 00 год. 30 хв. 23 січня 2016 року із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про прізвища, імена, по батькові, дату народження, реєстраційні номера облікових карток платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання власників рахунків на які в період з 23 год. 22 січня 2016 року по 00 год. 30 хв. 23 січня 2016 року із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про ІР адреси, з яких в період з 16.01.2016р. по 23.01.2016р. здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_4 , а також його банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1