ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4033/2013
УХВАЛА

08 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання заступника начальника СВ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на підприємствах ТОВ Єрмак Голд (ЄГРПОУ 36166843), ТОВ Єрмром (ЄГРПОУ 34388591) та ТОВ Ромєрм (ЄГРПОУ 34388586), розташованих на вул. Шкільній, 18 та 20 у с. Чумаки Дніпропетровського району, які входять до групи ТМ Єрмолинські полуфабрікати, що спеціалізується на виготовленні та реалізації полуфабрикатів із мясної продукції, працюють більше ніж 300 осіб (в основному громадяни ОСОБА_3) із яких більша частина отримує заробітну плату в конвертах, а інші працюють без належного працевлаштування.

Крім того, з метою завищення валових витрат і мінімізації податкових зобов'язань підприємство уклало фіктивні договори на оренду обладнання та торгових об'єктів з підконтрольними ТОВ Ермром і ТОВ Ромерм, які перебувають з ТОВ Єрмак Голд за однією адресою (с. Чумаки, вул. Шкільна, №№ 18-20). З метою приховування реальних обсягів виробництва і отриманого прибутку підприємство закуповує продукцію за готівковий розрахунок у довірених осіб, а офіційно відображає контрагентів працюючих тільки в безготівковій формі.

Також було встановлено, що службовими особами зазначених підприємств у приміщеннях, розташованих на вул. Шкільній, 18-20 у с. Чумаки Дніпропетровського району зберігається чорнова бухгалтерія, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документи які відображають виконання трудових обовязків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, грошові кошти, компютери, печатки та інші документи і предмети, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме на території та у приміщеннях, на яких розташовані ТОВ Єрмак Голд (ЄГРПОУ 36166843), ТОВ Єрмром (ЄГРПОУ 34388591) та ТОВ Ромерм (ЄГРПОУ 34388586), що знаходяться на вул. Шкільній, 18-20 у с. Чумаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області з метою відшукання чорнової бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документи які відображають виконання трудових обовязків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, грошові кошти, компютери, печатки та інші документи і предмети, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000085, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника СВ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме на території та у приміщеннях, на яких розташовані ТОВ Єрмак Голд (ЄГРПОУ 36166843), ТОВ Єрмром (ЄГРПОУ 34388591) та ТОВ Ромерм (ЄГРПОУ 34388586), що знаходяться на вул. Шкільній, 18-20 у с. Чумаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області з метою відшукання чорнової бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документи які відображають виконання трудових обовязків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, грошові кошти, компютери, печатки та інші документи і предмети, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000085.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий