ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7110/2014
УХВАЛА
05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 05.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі і службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.

Держфінмоніторингом України отримано 103 повідомлення від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ), філії Дніпропетровського Регіональне Управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), Київської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`зковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 18.02.2010 по 08.02.2011, на загальну суму 100,26 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред`явлені прості векселі, а також поповненням обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. грн.

На рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги та внеску до статутного фонду від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 13,44 млн. грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.09.2010 № 2 передбачено прийом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом збільшення статутного капіталу.

Готівка знята з рахунків основних об`єктів дослідження, була призначена для надання позик громадянам, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з якими були укладені договори позик на загальну суму 82, 48 млн. грн.

Договір позики № З/2309-2010-001 від 23.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_4 (Позичальник) на суму 15 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики. Договір позики № З/1009-2010-001 від 10.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) на суму 22,48 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики для збільшення об`єму оборотних засобів, призначених для забезпечення діяльності підприємства для реалізації продукції та послуг виробничого призначення і народного споживання. Договір позики № З/1910-2010-001 від 19.10.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_6 (Позичальник) на суму 25 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики.

На виконання умов вищевказаних договорів, з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), знято готівкові кошти на загальну суму 37,26 млн. грн. Фактижними одержувачами готівки виступили: ОСОБА_7 (посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) і ОСОБА_8 (довірена особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )).

Джерелами походження коштів, знятих готівкою, є надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (новий засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )). Контрагентами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були ПФ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВО ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП ТК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Корпорація ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ПКФ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір позики, що був укладений між: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Позикодавець) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) (Позичальник) від 19.08.2010 № З/2010-081.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000019, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1