СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/6709/14к
Номер провадження 1кс/712/2261/14
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 і слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 22 червня 2011 року, на підставі проведеного тендеру, між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 8/р-11, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з розбирання будівель та споруд основного призначення згідно проекту ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання вказаного договору, у період з липня 2011 року по листопад 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_3 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти на загальну суму 12 661 629 грн. 58 коп., за проведені в період з червня 2011 року по вересень 2012 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Також, 18 листопада 2011 року, на підставі проведеного тендеру, між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №24/р-11, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з реконструкції підстанції 35/6 кВ та розбирання об`єктів енергетичного господарства з демонтажем електрообладнання згідно проекту ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання вказаного договору, у період з грудня 2011 року по листопад 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_3 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти на загальну суму 1 392 957 грн. 14 коп., за проведені в період з листопада 2011 року по вересень 2012 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість цих робіт на суму 432 939,17 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування одним із субпідрядників при виконання зазначених робіт було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ).

У ході проведення 16.01.2014 тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучено документи щодо виконання приватним підприємцем (далі - ПП) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір субпідряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація). За вказані послуги на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані грошові кошти, які, в свою чергу, були отримані ними від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Зазначені кошти ОСОБА_5 у квітні 2012 року перераховував на рахунок № НОМЕР_7 , також відкритий ним же у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, прослідковування руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») незаконним шляхом внаслідок завищення вартості робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення зв`язку між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та виведеними у готівку зазначеними вище грошовими коштами, викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ в кримінальному провадженні № 0000038, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між документами і працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.04.2012 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_7 , належного ОСОБА_5 та відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_7 , на інші рахунки або знімалися з цього рахунку готівкою кошти, за період з 01.04.2012 по теперішній час, з можливістю її вилучення для подальшого використання як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000038.

3. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , капітана юстиції ОСОБА_8 , капітана юстиції ОСОБА_4 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_10 .

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /