П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2012 Справа №1915/12601/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Гуменного П.П.

за участю секретаря Кришталович Л.Б.

прокурора Ороновського СІ.

розглянувши матеріали по поданню старшого слідчогов в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області погоджене із першим заступником прокурора м. Тернополя про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська торгова компанія", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області звернувся в суд з поданням погодженим із першим заступником прокурора м. Тернополя про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії TOB "Українська торгова компанія" за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року для забезпечення розслідування кримінальної справи № 1174575, порушеної 25 липня 2012 року стосовно ОСОБА_1, за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_1, достовірно знаючи про межі наданої йому в оренду земельної ділянки, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», показав приватному підприємцю ОСОБА_2 місце торгівлі за межами орендованої ним земельної ділянки.

У подальшому директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_1 з метою заволодіти коштами приватного підприємця ОСОБА_2, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,0006 га із земель житлової та громадської забудови по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», уклав із нею договори оренди торгових місць із зазначенням площі, за що ОСОБА_1 неодноразово отримував від останньої щомісячну орендну плату. У такий спосіб у 2010 році ОСОБА_1 отримав від підприємця ОСОБА_2 - 3 871,92 гривень, у 2011 році - 3 871,92 гривень, 2012 році - З 190,46 гривень, на загальну суму 10934,3 гривень.

За таких обставин, директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_1, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул. Київська -15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул.Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», впродовж 2010-2012 років шляхом обману заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_2 в загальній сумі 10934,3 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, під час провадження слідства у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_1) за період із 01 січня 2010 року по 26 липня 2012 року.

Приводом до порушення даної кримінальної справи є заява ОСОБА_2 про чинення злочину ОСОБА_1

Таким чином, підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у діях ОСОБА_1, зокрема: лист № 2433/01 від 18.04.12 р. Тернопільського міської ради, лист № 343 від 19.04.12 р. ДІСГ в Тернопільській області, лист № 13 від 12.04.12 р. КП «Земельно-кадастрове бюро», копія акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 18.04.2012 року, копія договору оренди від 07.05.10 р., укладеного між Тернопільською міською радою та TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_1, копія договору № 96/48-2 оренди торговельного міся від 01.01.12 р., укладеного між ОСОБА_2 та між TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_1, копія договору № 96/48-2 оренди торговельного місця від 01.05.10 р., укладеного між ОСОБА_2 та між TOB «Українська торгова компанія» в особі ОСОБА_1, пояснення ОСОБА_3, копії квитанції про сплату коштів за оренду торгового місця № 48-2, рапорт заступника прокурора м. Тернополя ОСОБА_4, пояснення ОСОБА_5, копія акту відновлення в натурі (на місцевості) зовнішніх меж земельної ділянки та акту прийому-передачі межових знаків на зберігання від 07.05.10 р., копія акту прийому-передачі земельної ділянки в оренду TOB «Українська торгова компанія» за адресою: вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі.

Під час провадження слідства у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_1) за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року.

Заслухавши слідчого, який подання підтримав, думку прокурора, який вважає, що подання підлягає до задоволення та враховуючи вищенаведені обставини, суд приходить до переконання, що подання слід задовольнити, оскільки для встановлення окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року необхідно провести позапланову документальну ревізію.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 66КПК України, ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання про одержання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії по кримінальній справі №1174575, котра порушена старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 25 липня 2012 року - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова компанія» (ідентифікаційний код 21138263, номер ЄДРПОУ 9, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул.. Оболоня, 4, керівник ОСОБА_1) за період із 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з 06 по 27 серпня 2012 року (15 робочих днів).

Головуючий П.Гуменний