Справа № 480/977/13-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

30 квітня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області Стрєльніков Д.В. при секретарі Бурлаці А.П., за участю прокурора Балабана А.В., слідчого Галагуз Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000300 внесеному до ЄРДР 22.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася до суду в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме Головного управління Праватбанку за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.03.2013 року розпочато досудове розслідування за заявою управління пенсійного фонду в Миколаївському району Миколаївської області про вжиття заходів до невідомої особи, яка безпідставно здійснювала зняття коштів пенсіонерки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 13961,44 грн., яка померла в березні 2011 року.

Управління Пенсійного фонду України в Миколаївському районі Миколаївської області повідомляє, що на обліку в управлінні перебувала як утримувач пенсії за віком ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно довіреності від 22.07.2009, якою ОСОБА_3 уповноважила гр. ОСОБА_4 вести всі її справи та отримувати пенсію.

З квітня 2011 року по липень 2012 року (включно) ОСОБА_3 було нараховані та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у Миколаївській філії ПриватБанку пенсію в загальній сумі 13 964 грн. 84 коп.

За даними, які надійшли від ПриватБанку в червні 2012 року стало відомо, що ОСОБА_3 більше року не знімала кошти з пенсійного рахунку.

06.07.2012 за вих. № 4184/05 ОСОБА_3 був направлений виклик, але пенсіонерка до управління не зявилась.

З 01 серпня 2012 року виплата пенсії ОСОБА_3 була переведена на поштове відділення.

З серпня 2012 року по листопад 2012 року у відомостях на виплату пенсії є відмітка про невиплату пенсії ОСОБА_3

14 листопада 2012 року за вих. № 7022/05 був направлений запит до Веснянської сільської ради про те, що чи реєструвалась смерть на території даної сільської ради гр-ки ОСОБА_3

Однак, 28 листопада за вх. № 6182/02 отримали повідомлення про те, що реєстрація смерті ОСОБА_3 не проводилась.

14 листопада 2012 року за вих. № 7021/05 було направлено запит про точну дату смерті до СМЕ, на що отримали відповідь, що з 01.01.2012 труп ОСОБА_3 в морзі не значиться.

05 грудня 2012 року за вих. № 7635/05 був направлений повторний запит до СМЕ, на що 28 лютого 2013 року за вих. № 1148/04 отримали відповідь, що труп ОСОБА_3 досліджувався в морзі 21 березня 2011 року та зареєстрований за № 551.

04 березня 2013 року за вих. № 1590/05 Управлінням було направлено запит до Миколаївського регіонального управління Приватбанку на повернення коштів з карткового рахунку померлої ОСОБА_3, на що 18 березня 2013 року отримали відповідь про те, що дані гроші в сумі 13 964, 84 грн., вони повернути не можуть, так як в межах наявного залишку, лише в сумі 3 грн. 40 коп.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів Приватбанку вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку пенсійної карти, яка належала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Вивчивши клопотання разом з доданими до нього документами і матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримали клопотання вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що проведеними слідчими діями було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, померла 19.03.2011 року в с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області. В той же час після смерті ОСОБА_3 органи Пенсійного фонду України продовжували виплату пенсії в загальній сумі 13961 грн. 44 коп., яка перераховувалася на картковий рахунок пенсіонерки ОСОБА_3 у ПАТ КБ Приватбанк до липня 2012 року і була отримана іншими особами. Дана обставина підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 27.07.2011 року № 2799 у Міському відділі ДРАЦС Миколаївського МУЮ, матеріалами з постановою про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті ОСОБА_3 від 22.03.2011 року (ЖРЗСП № 525 від 22.03.2011 р.), а також матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку ОСОБА_3, адреси розташування банкоматів, де здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані дозволяють встановити особу, яка використовувала платіжну картку ПАТ КБ Приватбанк і можуть надати інформацію про особу причетну до вчинення злочину.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ Приватбанк - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк, поштова адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, 8 800 500 00 30, факс: (0562) 390-271, (0567) 896 614, зобов'язавши ПАТ КБ Приватбанк надати інформацію за період з 01.06.2012 р. по 18.03.2013 р., в якій зазначити відомості стосовно руху та залишку на рахунку карти ПАТ КБ Приватбанку, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці селища м/м радгосп-51 Каменського району Алтайського краю, що проживала в ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_1, адреса банкоматів, де саме здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також надати матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти.

Копію зазначеної інформації надати в письмовому виді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Стрєльніков

30.04.2013