Справа №: 671/2431/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2014 року Волочиський районний суд Хмельницької області
в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 заст.начальника СВ Волочиського РВ
УМВСУ в Хмельницькій області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заст. начальника СВ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000433,
в с т а н о в и в :
02.12.2014 р. до Волочиського РВ УМВСУ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа увійшовши до нього в довіру 29.11.2014 р. біля 18 год. 40 хв. під приводом придбання його відеокамери шахрайським способам заволоділа його грішми в сумі 4789 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . За даним фактом 02.12.2014 р. розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000433. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа назвавшись ОСОБА_6 подзвонила з мобільного телефона № НОМЕР_1 на мобільний телефон з № НОМЕР_2 ОСОБА_5 і повідомила, що перерахує кошти за відеокамеру на рахунок картки № НОМЕР_3 , а він надішле відеокамеру на 2-ге відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Біла Церква. Після цього ОСОБА_5 зателефонував невідомий з телефона № НОМЕР_4 , назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 1500 грн., але для остаточного їх зарахування необхідні його анкетні дані та назвав їх, а ОСОБА_5 підтвердив. Невідомий пояснив, що на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення з № НОМЕР_5 із кодом. Після надходження коду № 8866 він повідомив його невідомому. Після цього невідомий знову пояснив, що надійде ще одне смс-повідомлення з кодом, який він знову повинен повідомити. З № дійсно надійшло смс-повідомлення з кодом № НОМЕР_6 , який він повідомив невідомому. Однак той сказав, що щось у нього не вийшло, тому знову прийде на телефон смс-повідомлення з кодом, який він повинен повідомити йому. На його телефон прийшло смс-повідомлення з кодом № НОМЕР_7 , який він повідомив невідомому і той пояснив, що гроші зараховані на його картку. Однак, 30.11.2014 р. ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив, що гроші не надійшли, а навпаки з його рахунку знято належні йому кошти. Встановлення
особи-власника рахунку № НОМЕР_8 і інформації про належність ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 необхідне для потреб досудового слідства для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами ОСОБА_5 .. Дана інформація перебуває в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і відноситься до документів, які містять банківську таємницю, доступ до якої можливий лише за ухвалою слідчого судді. В зв`язку з цим слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до цієї інформації, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчому та оперативному працівнику.
Прокурор, слідчий підтримали клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на належний виклик. .
Вислухавши думку прокурора, слідчого, оглянувши матеріали клопотання
приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка матиме значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження в зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ неможливо, так як ці відомості можуть становити банківську таємницю і в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УКР УМВСУ в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати керівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 надати інформацію про надходження коштів 29.11.2014 р. на рахунок № НОМЕР_8 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефона, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 01.11.2014 р. по теперішній час, а також надати інформацію про те, чи є абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 службовими номерами будь-якого відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то хто з працівників міг користуватися даними телефонами 29.11.2014 р..
Ухвала діє протягом 1 місяця - до 29 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя за клопотанням заст. начальника СВ Волочиського РВ УМВСУ в
Хмельницькій області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя