Справа 127/7110/14-к
Провадження 1-кс/127/2371/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 08.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності іншими суб`єктами господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП « ОСОБА_4 » за період 2012 - 2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , повідомив, що до ведення фінансово - господарської діяльності даного суб`єкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП « ОСОБА_4 », а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому - передачі наступному директору ОСОБА_6 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_5 , а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_6 .

В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , який повідомив, що до ведення фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_4 » він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_5 він не знайомий, дана особа йому не відома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_7 », виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до довідки з ОДПІ ПП « ОСОБА_7 » належить розрахунковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » належить ще один рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме № НОМЕР_4 .

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , головний офіс - АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та використання ПП « ОСОБА_7 » розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою призначення в подальшому судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 ДПС вбачається, що ПП « ОСОБА_7 » відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » належить ще один рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_4 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.

Юридична адреса ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ,

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя