Справа №668/2295/13-к
УХВАЛА

06.03.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №0000034 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнтаПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) - ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" (), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" (), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" (), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, період з 26.01.12 по 30.03.12 шляхом приховування обєкту оподаткування ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму 1.155 тис. грн.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" () використовувало рахунок № 5001 (долар США, євро, українська гривня), відкриті в ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702)щодо ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" ()по рахунку№ 5001, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використані як докази у матеріалах досудового розслідування №0000034та отримати ці документи іншим способом неможливо. Також зазначено, що вказані документи та інформація можуть містити дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" ()підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Вислухавши думку слідчого, який підтримавклопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000034, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте, що документи, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702)щодо клієнта ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" ()мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл до їхтимчасового доступута вилучення (здійснення виїмки),керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці стосовно клієнта ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702)- ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" (), а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: № 5001 (долар США, євро, українська гривня) за період з 29.11.2011 по 15.02.2013;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "ДОС-ГРАНТОС" () готівкових грошових коштів через касу ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк виконання ухвали -1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2