Справа № 462/7939/14-к

У Х В А Л А

13 листопада 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всупереч вимогам ст.97 КЗпП та ЗУ "Про оплату праці" в частині першочергового використання коштів на оплату праці впродовж травня-серпня 2014 року, при наявності коштів на рахунках, такі використовувались на інші потреби, внаслідок чого в апараті підприємства та його 27 філіях утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати за травень - червень 2014 року на загальну суму 3701,5 тис. гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.08.2013 у Львівському відділенні № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 відкрило та користується рахунком у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , а тому вказаний банк може володіти інформацією по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб, які їх проводили та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, а отримання такої документації та інформації по рахунку відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій для можливості виявлення наявності коштів на вказаному рахунку та встановлення інформації про рух коштів, а вилучення оригіналів даних документів є безпідставним та необґрунтованим, а тому у задоволенні такого слід відмовити.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У решті клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- юридичної справи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 /ЄДРПОУ НОМЕР_5 / АДРЕСА_3 зокрема: всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій паспортів, доручень, установчих та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_3

- виписки технічного руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому 29.08.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 30.04.2014 року до 01.08.2014 року на паперовому та електронному носії.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_3