Дата документу 27.02.2014 Справа № 554/2378/14-к
Провадження № 1-КС/554/1074/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від «30» листопада 2012 року, а саме: 29.11.2012 року до СВ ПМУ УМВСУ в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про неправомірні дії службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайства з фінансовими ресурсами, в результаті яких останній було заподіяно матеріальну шкоду. В подальшому було встановлено, що в результаті вказаних дій потерпіло 140 осіб, з яких 94 особи звернулись із відповідною заявою про залучення їх до кримінального провадження в якості потерпілих.

Установлено, що станом на 25.06.2011 року в процесі роботи тимчасової адміністрації КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено факти, що засвідчують використання особами, які входили до складу керівництва КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і насамперед, головою спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за допомогою колишнього в.о. голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , свого службового становища для заволодіння коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неповернення всупереч вимогам чинного законодавства України вкладникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їхніх коштів, внесених за договорами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Зокрема, наявна інформація про існування ряду розпоряджень заступника голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з регіонального розвитку ОСОБА_6 , якими передбачено заборону видачі грошових коштів по тілу депозитного внеску з 21.03.09 спочатку до 10.04.09, а в подальшому до 05.05.09, акумулювання коштів в касах КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особливого розпорядження, заборону посилатися на відповідне розпорядження, показувати його копії вкладникам, вивішувати текст розпорядження на касову стійку і взагалі в усній бесіді повідомляти вкладникам про те, що в даний момент виплата грошових коштів заборонена.

Одночасно із вказаними розпорядженнями було встановлено виплату ОСОБА_5 тільки в період цих розпоряджень за депозитними договорами №ОД-1/0304/07/827 від 04.06.07 та №ОД-1/0633/07/432 від 31.10.07 в якості відсотків 1813847,02 грн., а всього в період з 13.03.09 по 15.09.09 за вказаними договорами та за депозитним договором №ОД-1/0487/08/403 виплату відсотків на загальну суму 19558686, 12 грн.

В період дії зазначених розпоряджень заступника голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з регіонального розвитку ОСОБА_6 протягом якого ОСОБА_5 за двома депозитними договарами було виплачено 1813847,02 грн. процентів за депозитами, кредитною спілкою не виплачувалися кошти не лише по тілу вкладу, а й відсотки за вказаними договорами інших членів спілки.

Встановлено, що кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито наступний банківський рахунок:

№ НОМЕР_2 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , який належить КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 10.07.2006 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; залишку коштів станом на 11.12.12, оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток , оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідча прохала клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахунком: № НОМЕР_2 , який належить КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 10.07.2006 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу;

-справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток КС «перше кредитне товариство» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1