Провадження 1-кс/127/3979/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно Західній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно Західній залізниці капітан міліції ОСОБА_1, 11.07.2013 року, звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Козятинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивувала тим, що службовими особами ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» 07.09.2010 року, за результатами проведення процедури державної закупівлі, укладено договір на постачання солі технічної з ТОВ «Солекомресурс ЛТД», яким для участі у процедурі закупівель ТОВ «Сіль України» надано довідку від 17.08.2010 року про те, що воно являється офіційним дилером ДП «Артемсіль». Службові особи ТОВ «Сіль України» допитані в якості свідків, заперечили факт видачі довідки ТОВ «Солекомресурс ЛТД», а також заперечили наявність будь-яких договірних відносин з цим підприємством. Крім того, при огляді документів ТОВ «Сіль України», які були добровільно надані для огляду: книги реєстрації вихідних документів, книги реєстрації укладених договорів, дійсно не виявлено, щоб реєструвались договори з ТОВ «Солекомресурс ЛТД». Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солекомресурс ЛТД» відповідно до договору, укладеного з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», відвантаження солі не здійснювало, хоча сіль згідно договору була поставлена і оплачена. За транспортними документами залізниць відправником солі зазначено ДП «Артемсіль». Під час досудового розслідування з'ясовано, що ДП «Артемсіль» як виробник, напряму із споживачами угод не укладає, а реалізує продукцію через свого офіційного дилера ТОВ «Сіль України».

Згідно довідки наданої ТОВ «Сіль України» вих. № 9 від 20.06.2013 року, сіль технічна для ДП «Вінницький облавтодор» направлялась за заявками ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року (реєстраційний (обліковий) номер ТРДПАУ 287340964, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-А).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року ОСОБА_2 повідомив, що поставка солі для ДП «Вінницький облавтодор» могла здійсюватись за заявками двох підприємств: ТОВ «АПК Співдружність» (код за , адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м) та ТОВ «Брауз» (код за , адреса: м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. 16-А).

У зв'язку з цим виникла необхідність дослідити документи про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Брауз» за період з 07.09.2010 року по 31.12.2010 року.

Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Брауз».

Досудовим розслідуванням установлено, що розрахунковий рахунок ТОВ ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, має реквізити: № 51, МФО 300852 в ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва; розрахунковий рахунок ТОВ «АПК Співдружність» - №38, МФО 305482 у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України»; розрахунковий рахунок ТОВ «Брауз» - №260080768, МФО 335902 у ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший спосіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківських установах: ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва, у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька, не можливо.

Слідча ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представники ПАТ «КБ «Актив-банк», АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» в судове засідання не зявились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Досудовим розслідуванням установлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, має реквізити: № 51, МФО 300852 в ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва; розрахунковий рахунок ТОВ «АПК Співдружність» - №38, МФО 305482 у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України»; розрахунковий рахунок ТОВ «Брауз» - №260080768, МФО 335902 у ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000503 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Актив-банк», АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно Західній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року: № 51, МФО 300852 в ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібськая, буд. З, за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АПК Співдружність»: №38, МФО 305482 у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А, за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Брауз»: №260080768, МФО 335902 у ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 202-А, за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя