печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Макогон С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Юрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо нарахування та отримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» () прибутку у 2012 році.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 за фактом шахрайського заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_2, належної ОСОБА_4, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 січня 2009 у кримінальній справі № 24-146, розслідуваній щодо ОСОБА_4 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013) на квартиру АДРЕСА_2 слідчим ГСУ МВС України накладено арешт, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Невстановлені особи, підробивши рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2010 по цивільній справі № 2-2735/10, згідно з яким раніше накладений арешт на належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_2 скасовано, а право власності на зазначене майно визнано за ОСОБА_5, надали його до Державної реєстраційної служби.

У подальшому, 04 березня 2013 Державною реєстраційною службою України на підставі наданого підробленого рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2010 скасовано арешт, накладений на квартиру АДРЕСА_2, та 07 березня 2013 право власності на даний об'єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_5, який у свою чергу 13 березня 2013 продав її своїй знайомій ОСОБА_6

Під час досудового слідства установлено, що ряд документів щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 - підроблені,

а саме:

- завірена Приморським районним судом м. Одеси копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2010 по цивільній справі № 2-2735/10 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4, що підтверджується інформацією Приморського районного суду м. Одеси, відповідно до якої заява між вказаними сторонами судом не реєструвалася та, відповідно, не розглядалася;

- довідка форми 3 ТзОВ «Ковальська-Житлосервіс» від 13 березня 2013, видана на ім'я ОСОБА_5, що підтверджується протоколом допиту генерального директора ТзОВ «Ковальська-Житлосервіс» ОСОБА_7, відповідно до якої цієї довідки він не видавав, не підписував та не затверджував, а також у ній невірно зазначено прізвище генерального директора та паспортиста, кутовий штамп, виконаний на вказаній довідці відрізняється від оригінального штампу, крім того, зазначений бланк форми 3 не відповідає бланку зразку ТзОВ «Ковальська-Житлосервіс».

У ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який міг підробити вище перелічені документи.

З метою перевірки причетності ОСОБА_3 до вчинення злочину під час розслідування призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України.

На даний час виникла необхідність провести зазначену почеркознавчу експертизу, для виконання якої необхідно отримати вільні зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у речах і документах, виконаних останнім.

06 листопада 2013 до ГСУ МВС України з Міністерства доходів і зборів України надійшла довідка про те, що ОСОБА_3 у 2012 році отримував доходи у ПАТ КБ «Приватбанк» ().

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваного провадження, вилучення речей і документів, необхідних для проведення експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, належних ОСОБА_3, які містять його вільні зразки почерку.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 було нараховано ПАТ КБ «Приватбанк» () дохід у 2012 році, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваного провадження, вилучення речей і документів, необхідних для проведення експертизи, виникла необхідність в отримати тимчасовий доступ до документів щодо нарахування та виплати у 2012 році ОСОБА_3 грошових коштів, які становлять банківську таємницю та містять вільні зразки підпису та почерку останнього.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (), який розташований за адресою: м. Дніпрпопетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, містять індивідуальні сліди підписів та рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_3, вилучити вказані речі і документи неможливо.

Ураховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Юрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо нарахування та отримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» () прибутку у 2012 році.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25820/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому ГС ГСУ МВС України Макогон С.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник