Справа № 755/2930/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

за участю слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,суд-

ВСТАНОВ И В :
Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів що ОСОБА_5 , з 12.02.14 р працювала помічником бухгалтера на овочевій базі за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_6 . Організація складалася з керівника ОСОБА_6 (безпосередньо господар і організатор цієї діяльності). 28.02.14 року ОСОБА_6 , і ОСОБА_7 попередили ОСОБА_5 , про безпідставне звільнення з роботи, при цьому запропонувавши їй інший варіант, щоб не звільняти її запропонували стати директором фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови, що ОСОБА_8 внесе частку власних коштів як інвестор, на що вона погодилась. ОСОБА_6 , обіцяв ОСОБА_5 , заробити достатньо грошей, зробивши грошовий вклад в розмірі 20000 доларів США на розвиток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказав, якщо вона вкладе вказану суму на один рік, то зможе заробити втричі більше, яким чином, він їй не повідомив але вона йому повірила, та сказала, що знайде грошові кошти та зробить вклад. ОСОБА_5 , надала довіреність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довіреність на представлення її інтересів, для реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки власних коштів у ОСОБА_5 ,не було, в середині березня 2014 перебуваючи в м. Кривий ріг, вона позичила гроші у своєї знайомої ОСОБА_11 . В подальшому по приїзду до м. Києва та перебуваючи в офісі, ОСОБА_5 , передала 20000 доларів США ОСОБА_6 , в офісі як стверджує ОСОБА_5 , окрім них нікого не було. На той момент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ще не працювало і ОСОБА_6 , сказав їй, що грошові кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будуть переведені найближчим часом.

В червні 2014 року під час розмови ОСОБА_5 , з ОСОБА_7 , остання повідомила, що ОСОБА_6 , має намір звільнити її з посади директора, на її питання чому, ОСОБА_7 , відповіла, що їй про це нічого не відомо. 25.06.2014 року ОСОБА_5 , звернулась до ОСОБА_7 , з проханням повернути їй грошові кошти в сумі 20000 доларів та 160000 гривень, які вона вклала в підприємство. 27.06.2014 ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 , що 01.07.2014 буде наказ про її звільнення, і того ж дня їй повернуть грошові кошти.

01.07.2014 грошові кошти від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , не отримала, зв`язатись з ним не змогла так як він не відповідав на дзвінки. Зателефонувавши ОСОБА_7 , остання повідомила, що треба чекати. Наступного дня 02.07.2014 близько 23 години, ОСОБА_5 , зайшла на свою електронну пошту де побачила, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність від її імені, як директора без її відома.

16.12.2014 ОСОБА_5 , звернулась до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві з клопотанням про вилучення оригіналів документів та призначення експертизи. В якому зазначає, що будь якого відношення до перереєстрації вище зазначеного товариства вона не мала, печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вона не передавала, будь яких документів не підписувала, а також що ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , були викрадені документи на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало господарську діяльність, та передано без її відому іншій особі, чим порушено її корпоративні права на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатку №5 до декларації з ПДВ за 2014 рік.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатку №5 до декларації з ПДВ за 2014 рік.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до двадцяти років. Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатку №5 до декларації з ПДВ за 2014 рік.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: