УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 27.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю, а саме: а саме: оригіналів документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (ЄВРО, дата відкриття рахунку 24.09.2012), № НОМЕР_3 (долар США, дата відкриття рахунку 24.09.2012), № НОМЕР_4 (українська гривня, дата відкриття рахунку 10.08.2012), № НОМЕР_5 (українська гривня, дата відкриття рахунку 10.08.2012), № НОМЕР_6 (українська гривня, дата відкриття рахунку 11.09.2012) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (статус юридичної особи має ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000030 від 27.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (статус юридичної особи має ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ).
Встановлено, що в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (статус юридичної особи має ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку.
Слідчий зазначає, що зазначені документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст.40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (ЄВРО, дата відкриття рахунку 24.09.2012), № НОМЕР_3 (долар США, дата відкриття рахунку 24.09.2012), № НОМЕР_4 (українська гривня, дата відкриття рахунку 10.08.2012), № НОМЕР_5 (українська гривня, дата відкриття рахунку 10.08.2012), № НОМЕР_6 (українська гривня, дата відкриття рахунку 11.09.2012) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (статус юридичної особи має ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (статус юридичної особи має ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ), за період з дати відкриття вказаних рахунків по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1