Справа № 640/435/16-к
н/п 1-кс/640/833/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 03.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення оригіналів документів та копіювання інформації з інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_20 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, акти приймання-передачі товару, довіреності, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та банківські виписки, які складалися (отримувалися) ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 .
Під час постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
В матеріалах кримінального провадження знаходиться висновок спеціаліста-бухгалтера від 28.07.2015, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 років АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбала кабельну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У свою чергу на протязі 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало кабельну продукцію у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Спеціалістом-бухгалтером встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 » кабельну продукцію не закуповували.
Таким чином згідно висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являються «безтоварними» та не пов`язані з фінансово-господарчою діяльністю вищезазначених організацій. Отже, діями службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено матеріальну шкоду Державі в особі АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 31 303 180,49 грн.
Слідчий вказав, що з метою збирання доказів до ПП « ОСОБА_4 » направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з постачання кабелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 15.10.2015 до Слідчого управління надійшла відповідь з ПП « ОСОБА_4 » в якій зазначено, що ПП « ОСОБА_4 » у зв`язку з великою кількістю документів не має можливості надати копії первинних документів.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєнні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що вказані у клопотанні слідчого документи були знищені в результаті пожежі, яка мала місце 31.10.2014.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що надані представником ПП « ОСОБА_4 » в обґрунтування заперечень у задоволенні клопотання копії Акту про пожежу від 03.11.2014 та Заяви ПП « ОСОБА_4 » про перелік знищених документів від 03.11.2014 протирічать листу директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 від 15.10.2015 за вих..№28 на ім`я слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковника міліції ОСОБА_3 , у якому вказано про те, що на підприємстві ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 17.04.2015 по 12.02.2015 тривала документальна планова перевірка за період з 01.01.2013 по 31.12.2014. Про результати проведеної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання податкового законодавства 19.05.2015 було отримано Акт №641/16-03-22-01-08/30244716, в якому описані фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » за перевіряємий період. У зв`язку з великою кількістю документів не маємо можливості надати копії первинних документів.
Отже, представником ПП « ОСОБА_4 » не доведено, що саме документи, які зазначені слідчим у клопотанні, були знищені в результаті пожежі, яка мала місце 31.10.2014 року.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_20 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_20 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1