УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13182/15-к

05.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0006197 від 29.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0006197 від 29.10.2015 року слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0006197 від 29.10.2015 року слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу про призначення директора підприємства, наказу про призначення бухгалтера підприємства, копій паспортів посадових осіб із завіреними підписами посадових осіб, заяв про відкриття банківського рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, виписки про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.10.2015 по 29.10.2015 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки;

- завіреної копії договору на підставі якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії документу встановлюю чого особу власника даного рахунку; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані кошти з значенням інформації про їх власників, адреси банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 26.10.2015 по 29.10.2015року; видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26.10.2015 по 29.10.2015року.

- належним чином завірених документів, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в якій міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документами щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється, підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.10.2015-29.10.2015

- Належним чином засвідчених документів, в тому числі електронних реєстрів чи логофайлів, якими зафіксовано номер телефонону чи ІР-адреса, на який передавались дані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зміну залишків по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.10.2015-29.10.2015, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1