У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2015 Справа №607/13509/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001445 від «02» червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25.06.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), та можливість слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого вилучити необхідні документи для проведення почеркознавчої експертизи.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в листопаді 2014 року представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали у Тернопільському міськрайонному суді завідомо підроблені додаткову угоду №1 від 02.02.2009 року та додаткову угоду № 2 від 03.02.2009 року до кредитного договору № 0 від 25.06.2007 року.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого, передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.
За даним фактом «02» червня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001445 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25 червня 2007 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_5 . Згідно умов даного договору банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 30000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 12,7% річних протягом перших 30 календарних днів з кінцевим терміном повернення до 24.06.2011 року. Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між сторонами укладений договір застави транспортного засобу автомобіля «Богдан А0902», 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_6 . Відповідно до п. 6.2 кредитного договору ОСОБА_5 скористався своїм правом на дострокове погашення кредиту, внісши в березні 2011 року 12648,34 доларів США в рахунок погашення боргу.
Таким чином, ОСОБА_5 виконано взяті на себе зобов`язання в повному обсязі, про що свідчить повідомлення відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 565 від 29 березня 2011 року, в якому начальник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 від імені ТУ ЗРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 зняти заборону на відчуження автомобіля марки «Богдан», А0920, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 у зв`язку з виконанням зобов`язання перед банком. Заборгованість по кредиту та відсотках відсутня.
Проте, в листопаді 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором. У судових засіданнях представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було представлено додаткові угоди № 1 щодо зміни умов кредитного договору при реструктуризації від 02 лютого 2009 року та № 2 до кредитного договору № від 03 лютого 2009 року щодо зміни схеми погашення кредиту, які ОСОБА_5 не укладав, на копіях зазначених документів, які надав суду представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не його підпис.
Відповідно до ухвали суду № 607/10790/15-к від 24.06.2015 року отримано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25.06.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у Тернопільському відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити необхідні документи.
Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 22-11/20327 від 31.07.2015 року, оригіналів документів кредитного договору № 0 від 25.06.2007 року передані новому кредитору товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору факторингу № 17 від 20.04.2015 року.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи, безпосередньо йому, а також за його ж дорученням уповноваженій особі, однак слідчий не зазначив прізвища, ім`я та по-батькові уповноваженої особи, що суперечить вимогам п.4 ч. 1 ст.164 КПК України, згідно якої, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
З врахуванням того, що оригінали документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25.06.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, а також приймаючи до уваги неможливість отримати вищевказані оригінали документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25.06.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1