№ 666/1959/15-к
Провадження № 1-кс/666/323/15

У Х В А Л А
02.04.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .
- Доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 .
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком №№ НОМЕР_1 . у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.01.2015 по теперішній час,
- фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з рахунку № № НОМЕР_1 з 23.01.2015 по теперішній час.
Клопотання мотивовано тим, що 26.01.2015 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 23.01.2015 року в м. Херсон, невстановлена особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 100 грн., які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На основі вищевказаного, мною слідчим СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, проводиться розслідування злочинних дій, які підпадають під визначення ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.01.2015 року він знайшов оголошення на сайті «OLX», про продаж телевізора. Після 22.01.2015 року потерпілому ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру « НОМЕР_2 », невідомий чоловік, з яким в телефонному режимі домовився про продаж телевізор, та що йому перерахують грошові кошти наперед, потерпілий ОСОБА_6 повідомив номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та свої дані. Після наступного дня 23.01.2015 року потерпілому ОСОБА_6 23.01.2015 зателефонували з номеру « НОМЕР_4 », невідомий, який представився як ОСОБА_7 , який повідомив, що він є співробітником центра грошових переводів корпоративних рахунків, в ході розмови з яким в телефонному режимі повідомив, що йому на карту прийдуть грошові кошти. Після невідомий повідомив, що оскільки на його карті відсутні грошові кошти він не може отримати переказ.
Так, 23.01.2015 ОСОБА_5 поклав на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 4100 гривень, замість своєї карти.
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .
- Доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 .
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком №№ НОМЕР_1 . у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 23.01.2015 по теперішній час,
- фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з рахунку № № НОМЕР_1 з 23.01.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1