н/п 1-кс/640/7820/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
30 жовтня 2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 27.05.2015р. до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 27.05.2015р. до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 17.06.2015р. о 1425 під час проведення оперативної закупки ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 за 1100 грн. два полімерні пакети з метадоном, які того ж дня о 1430 ОСОБА_6 видав співробітникам міліції. Проведеними слідчими заходами встановлена причетність до вищевказаного злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення оперативно-розшукової діяльності у даному кримінальному провадженні встановлені особи жінок циганської національності на ім`я « ОСОБА_9 » і « ОСОБА_10 », в яких ОСОБА_5 придбаває наркотичні засоби через «закладки» шляхом перерахування на номери їх банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошових коштів. Ними виявились ОСОБА_7 , та її дочка ОСОБА_8 відповідно, які, за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, зазначені жінки мешкають і за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, продовжуються оперативно-розшукові заходи з встановлення особи жінки циганської національності на ім`я « ОСОБА_11 », в якої ОСОБА_5 також придбаває наркотичні засоби для послідуючого збуту через «закладки» шляхом перерахування на номери їх банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 грошових коштів.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 , яка під розписку отримала повідомлення із зобов`язанням його вручення особі, у володінні якої знаходяться речі і документі, до судового засідання не з`явилась, причину неявки не сповістила, даних про вручення повідомлення суду не надала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, дані про його повідомлення слідчому судді не надані.
Зважаючи на не підтримання слідчим поданого клопотання, слідчий суддя відмовляє в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: