Справа № 592/6975/13-к
Провадження № 1-кс/592/1471/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участі слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., представника ТОВ Світові платіжні системи ОСОБА_1, старшого прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., про накладення арешту на грошові кошти в сумі 10374 грн., що були вилучені в ході обшуку від 02.07.2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Засумська, 5 з назвою Фаворит, які належать ТОВ Світові платіжні системи.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг) в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 5 з назвою Фаворит.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність в даному закладі здійснює ТОВ Світові платіжні системи (юридична адреса: Київська обл., м. Вишгород вул. М.Грушевського, 6-А, засноване 21.03.2013, ), яке уповноважене лише на розповсюдження державної грошової лотереї тото (за договором доручення № 1331/02 від 28.05.2013, укладеного з оператором державних лотерей - Підприємством з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна Лотерея (ПІІ УНЛ).

Також, в ході досудового розслідування було підтверджено факт ведення в приміщенні розповсюдження лотереї тото Фаворит ТОВ Світові платіжні системи за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 5, діяльність з прийняття грошових ставок від гравців з можливість подальшого грошового виграшу або програшу.

02.07.2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото Фаворит ТОВ Світові платіжні системи за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 5, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10734 грн., які використовувались в якості прийняття ставок від гравців та виплат їм, у разі виграшу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник ТОВ Світові платіжні системи ОСОБА_1 заперечує проти задоволення клопотання про арешт грошових коштів, зазначивши, що немає підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна, оскільки воно подано з порушення вимог КПК України та є не обґрунтованим в контексті вимог КПК України, вилучені під час обшуку грошові кошти на даний час належать ТОВ Світові платіжні системи.

Заслухавши пояснення учасників розгляду справи, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11.06.2013, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг). 02.07.2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото Фаворит ТОВ Світові платіжні системи за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 5, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 01.07.2013 року, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10734 грн., які набули статус тимчасово вилученого майна.

Вважаю, що є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України (ч. 2 ст. 170 КПК України). Таким чином, при розгляді клопотання слідчого доведені наявність обставин, передбачених КПК України для арешту грошових коштів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10734 грн., що були вилучені в ході обшуку від 02.07.2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Засумська, 5 з назвою Фаворит, які належать ТОВ Світові платіжні системи.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., старшому прокурору прокуратури м. Суми ОСОБА_2, для відома ТОВ Світові платіжні системи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.В. Литовченко