Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюк О.С., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили (придбали) з метою прикриття незаконної діяльності наступні суб'єкти господарювання - ТОВ «БДМ Сервіс Плюс» (), ТОВ "Комплект Систем Плюс" (), ТОВ "Клін Гард ЛТД" (), ТОВ "Есмо Інтернешнл ЛТД" (), ТОВ "Мон Шері" (), ТОВ "Пегас Фінанс" (), ТОВ "Добробут Інтеграл Сервіс" (), ТОВ "Профітбізнес" (), ТОВ "Перший Український "Правочин" (), ТОВ "Майстер Буд Інвест" (), ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» (); ТОВ «Т.І.К «Аррована Трейд» ().

Директорами та засновниками вказаних підприємств є малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні (придбанні) з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.

Вказані відомості 26 листопада 2012 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний № 0000023.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 незаконну діяльність здійснювали за допомогою суб'єктів господарювання, розрахункові рахунки яких відкрито в ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 30023), а саме, ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () розрахункові рахунки №4855, № 4866, №4854 та № 4869.

На розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання надходили грошові кошти, залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності і які фактично використовувались на власний розсуд вищевказанами особами та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий Рудюк О.С. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ «ФКБ Банк», у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009) документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» (), у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюку О.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів на час проведення досудового розслідування у ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009), що містять банківську таємницю ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () по розрахунковим рахункам №4855, №4866, № 4854 та №4869:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств, на підставі яких було відкрито (закрито) вказані розрахункові рахунки; заяв на відкриття та закриття розрахункових рахунків, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам даного суб'єкта господарювання (чеків та доручень на отримання готівки); документів, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» (); техніко-економічне обґрунтування кредитів; документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти - ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () : (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталізації та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;

- виписок про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства, від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Інформацію надати за період з 13.06.2012 по 01.09.2013 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А.