Заводський районний суд м. Запоріжжя
дело №4-30/2010
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2010г. г. Запорожье
Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Проценко М.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г.Запорожья ОСОБА_1, о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 031005пр -
Органом досудебного следствия установлено, что 24.08.09 между КП «Управлением капитального строительства» Луганской областной государственной администрации (в дальнейшем КП «УКС» Луганской облгосадминистрации) в лице начальника управления ОСОБА_2 с одной стороны, и ООО «Электропрогресс» г. Запорожье ЕГРПОУ 31708201 в лице генерального директора ОСОБА_3 выигравшего тендер на поставку товаров, с другой стороны, был заключен договор № 25/21-08 на поставку оборудования для объекта „Строительство поликлиники в г. Старобельск Луганской области».
04.09.09 года согласно указанного договора, КП «УКС» Луганской облгосадминистрации на расчетный счет ООО «Электропрогресс» г. Запорожье ЕГРПОУ 31708201 были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 77 388,00 гривен, за поставку комплектной трансформаторной подстанции, мачтовой КТПУ/ EL 250/10/0.4 и разделительной наружной установки РЛНД 10 В 400А.
В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что указанные ранее товары КП «УКС» Луганской облгосадминистрации не получило, условия договора о поставке оборудования ООО „Электропрогресс в лице генерального директора ОСОБА_3 не выполнены, денежные средства на расчетный счет предприятия были перечислены, присвоены и растрачены на хозяйственные нужды предприятия.
Так, ОСОБА_3 в период времени с ноября 2009 по настоящее время, работая генеральным ООО „Электропрогресс, на которого согласно устава предприятия от 16.07.08 возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по корыстным мотивам, совершил присвоение и растрату бюджетных денежных средств КП «УКС» Луганской облгосадминистрации, которые были перечислены на р/с 260037891 ООО „Электропрогресс открытый в АБ «Полтава-Банк» г. Запорожье в сумме 77 388,0 гривен., что в 250 и более раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, чем причинил ущерб государственным интересам в больших размерах.
30.01.10 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 031005пр в отношении генерального директора ООО «Энергопрогресс» ОСОБА_3, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 4 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что бюджетные денежные средства в суме 77 388,00 гривен были перечислены на расчетный счет 260037891 ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, открытый в Запорожском РУ ОАО Полтавский АБ «Полтава-Банк» МФО 331489, в следующих валютах (Доллар США, Евро, Украинская гривна и Русский рубль)
С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету 260037891 ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201,открытом в Запорожском РУ ОАО Полтавский АБ «Полтава-Банк» МФО 331489, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем генеральным директором ООО «Электропрогресс» ОСОБА_3
03.02.10 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по расчетному счету № 260037891 ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, открытом в Запорожском РУ ОАО Полтавский АБ «Полтава-Банк» МФО 331489, с 06.07.08 по 01.02.2010 года.
Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, по расчетному счету № 260037891 ООО «Электропрогрессс» ЕГРПОУ 31708201, в Запорожском РУ ОАО Полтавский АБ «Полтава-Банк» МФО 331489, в следующих валютах (Доллар США, Евро, Украинская гривна и Русский рубль), а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с 06.07.08 по 01.02.2010, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса ОСОБА_1 удовлетворить.
2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 260037891 ООО «Электропрогрессс» ЕГРПОУ 31708201, открытых в следующих валютах (Доллар США, Евро, Украинская гривна и Русский рубль), платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ООО «Электропрогресс» ЕГРПОУ 31708201, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов с 06.07.08 по 01.02.2010, в Запорожском РУ ОАО Полтавский АБ «Полтава-Банк» МФО 331489 расположенного по адресу г. Запорожье пр. Ленина, 100
3.Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ю.Г.Забияко
Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.
Постановление мне объявлено «___» ______________ 2010 года ________________