печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7942/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту у видатковій частині всіх коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого у м. Києві по вул. Горького, 127.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що голова НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 у червні 2012 р., діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс», вчинив розтрату майна НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах. Так, 27.03.2012 р. НАК «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 р. №14-281, виданої головою правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 , уклала із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь) в особі директора ОСОБА_7 договір про поставку природного газу №01/03/12. Відповідно до умов договору НАК «Нафтогаз України» зобов`язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» у період з 01.04.2012 р. по 31.12.2012 р. 340 000 тис.куб.м. природного газу (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України НАК «Нафтогаз України»), а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (п.1.1). Відповідно до п.2.1 договору у другому кварталі 2012 р. має бути поставлено 110 000 тис.куб.м, у третьому кварталі 2012 р. 150 000 тис.куб.м. та у четвертому кварталі 80 000 тис.куб.м.; ціна за 1 куб.м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,80 грн., загальна вартість договору 1 199 792 000 грн. Відповідно до п.5.1 договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки. 21.05.2012 р. НАК «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 р. №14-281, виданої ОСОБА_4 , уклала із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» в особі директора ОСОБА_7 додаткову угоду №1 до договору на купівлю-продаж природного газу №01/03/12 від 27.03.2012 р., відповідно до якої внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу. У червні 2012 р. голова правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс», та, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення п.5.1 договору купівлі-продажу природного газу №01/03/12 щодо обов`язкової стовідсоткової попередньої оплати за відпуск природного газу, забезпечив відпуск 1 000 000 000 куб.м газу на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс». 26.06.2012 р. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір, та, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив підписання заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 25.04.2012 р. №14-391, виданої ОСОБА_4 , додаткової угоди №2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 р. №01/03/12 із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до цієї угоди внесено зміни до обсягу газу, зокрема, НАК «Нафтогаз України» зобов`язалося поставити у червні 2012 р. 1 000 000 куб.м. газу. Того ж дня, 26.06.2012 р. заступник голови правління ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 25.04.2012 р. №14-391, виданої ОСОБА_4 , підписав із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» в особі директора ОСОБА_7 акт №217(04) приймання-передачі природного газу в ПСГ ДК «Укртрансгаз» в кількості 1 000 000 000 куб.м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб.м. на загальну суму 3 528 800 000 грн., при цьому, на момент передачі газу жодних коштів НАК «Нафтогаз України» за переданий природний газ не отримала. У подальшому ОСОБА_4 та службові особи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» з метою приховування своєї злочинної діяльності та надання видимості законності проведеної операції, організували проведення операцій по частковому закриттю заборгованості, зокрема, відповідно до відомостей, наданих головним бухгалтером НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 , у період з 30.10.2012 р. по 14.02.2013 р. по бухгалтерському обліку НАК «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ, решта грошових коштів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн. Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс», незаконно розтратив належний НАК «Нафтогаз України» природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром. Крім того, встановлено, що у квітні 2012 р. голова правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртранснафта», єдиним акціонером якого є НАК «Нафтогаз України». Відповідно до зазначеного рішення ОСОБА_4 дав вказівку ПАТ «Укртранснафта» про перерахування дивідендів за результатами роботи у 2011 р. не до Державного бюджету України, як це передбачено абз.6 ч.5 ст.11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», а на рахунок НАК «Нафтогаз України». На підставі зазначеного рішення у червні 2012 р. службові особи ПАТ «Укртранснафта» перерахували дивіденди в сумі 129 476 006,93 грн. на користь НАК «Нафтогаз України», яка розпорядилася отриманими коштами на власний розсуд.

У клопотанні слідчим зазначено, що 22.03.2014 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України. У зв`язку із наведеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна подізрюваного ОСОБА_4 на його майно необхідно накласти арешт у видатковій частині всіх коштів, й зазначено, що ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) має відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки № НОМЕР_1 , на якому залишок коштів становить 500,00 грн., № НОМЕР_2 , на якому залишок коштів становить 124 800,00 доларів США.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.264 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у видатковій частині всіх коштів, що знаходяться на рахунках, які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого у м. Київ по вул. Горького, 127, а саме: № НОМЕР_1 , на якому залишок коштів становить 500,00 грн., №0356, на якому залишок коштів становить 124 800,00 доларів США.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1