Справа № 490/3217/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
25 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 0000151

13 березня 2014 року слідчий слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються діяльності ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () та перебувають у володінні ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), який відкрито у ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.11.2013 до 14.02.2014.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства.

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () готівкових грошових коштів через касу банку.

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054)

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме, для встановлення факту участі ОСОБА_5 та інших осіб у протиправних діях, що направлені на прикриття незаконної діяльності СГД реального сектору економіки, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому по ОВС відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосуються діяльності ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () та перебувають у володінні ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), який відкрито у ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.11.2013 до 14.02.2014.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства.

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ СОЮЗ-АВТО-ПЛЮС () готівкових грошових коштів через касу банку.

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (МФО банку 380054), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 25 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1