провадження №1кс/127/5413/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 9302607) та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стопінчук О.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у у філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 9302607) стосовно клієнта клієнта Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта», а саме: банківські виписки про рух коштів по рахунку №8374 у філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), що належить Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» (, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 01.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (щодо розтрати бюджетних коштів з використанням субєктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності).

Клопотання мотивоване тим, що на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

Відповідно до кримінального провадження, посадові особи Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 95984, 64 грн., шляхом перерахування у 2012 роціх на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

В ході розслідування встановлено, що у філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 9302607) знаходяться документи, які мають доказове значення у провадженні, повинні бути вилучені у оригіналах: банківські виписки про рух коштів по рахунку № 8374, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», які є банківською таємницею.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБ України у Вінницькій області встановлено, що даний субєкт господарювання задіяний в конвертації коштів у готівку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав, що документи, які перераховані у клопотанні необхідні також для призначення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Представник Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницькому обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 9302607).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькому обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_1О дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 9302607) стосовно клієнта Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта», а саме:

- банківські виписки про рух коштів по рахунку №8374 у філії Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), що належить Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» (, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: