печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. про надання дозволу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Променерготрейдінг» () в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43 та які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Моргот» () отримані кошти у свою чергу перераховувало на рахунок ТОВ «Променерготрейдінг» () №9846, що відкритий в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Обґрунтовуючи розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «СМС-Агрегатор» слідчий зазначає, що ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунок ТОВ «Моргот» (), яке в свою чергу перераховувало на рахунок ТОВ «Променерготрейдінг» () №9846, що відкритий в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

При цьому слідчим не надано доказів того та не доведено в судовому засіданні, що дані кошти були перераховані по вищезазначеному договору, так як згідно виписки, яка міститься в матеріалах клопотання вбачається, що зазначені кошти ТОВ «Моргот» () перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Променерготрейдінг» () №9846, що відкритий в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) на підставі зовсім іншого договору.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Променерготрейдінг» () та надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Променерготрейдінг», що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва