Дата документу: 10.07.2012
Справа № 0818/7835/2012
Номер провадження 4/0818/1957/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання слідчого СОГ СУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З наданих суду матеріалів, вбачається, що в провадженні слідчого управління ДПС у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №1741001пр-5 відносно арбітражного керуючого ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ліквідатор ТОВ «Фаер Бол» ОСОБА_2, 17.09.2010 діючи умисно, в порушення вимог п.5 ст.3-1, ст25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»№2343-ХІІ від 14.05.1992 року, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та діючи в інтересах третіх осіб, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, вчинив зловживання службовим становищем, чим заподіяв матеріальну шкоду кредитору ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»на суму 111 635 грн. (285 000 123 100 50,265), яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Додатково під час досудового слідства встановлено причетність арбітражного керуючого ОСОБА_2 до банкрутства підприємства ТОВ «БФ «Склад 2», яке має ознаки фіктивності.

Так вказане підприємство, як субєкт підприємницької діяльності зареєстровано рішенням Бориспільської міської ради Київської області 31.02.2008 року.

01.04.2008 року стало на податковий облік до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС.

За період своєї діяльності обороти ТОВ «БФ «Склад 2»склали:

- у 2009 році 65 220 052 грн.;

- у 2010 році 27 090 924 грн.;

- у 2011 році 0 грн.

В 2011 році ТОВ «БФ «Склад 2»перейшло на податковий облік до ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС. Юридична адреса вказаного підприємства: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307.

14.05.2012 співробітниками податкової міліції УПМ ДПС у Запорізькій області здійснено виїзд на юридичну адресу ТОВ «БФ «Склад 2», під час якого встановили його відсутність за даною адресою.

08.02.2012 ухвалою господарського суду Запорізької області порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ «БФ «Склад 2»та призначено ліквідатором підприємства-боржника ОСОБА_2

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи та перевірки законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ «Склад 2»необхідно встановити факти перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «БФ «Склад 2»() №9288, який відкрито у ПАТ «БАНК ФОРУМ»(МФО 322948) на рахунки підприємств, установ, організацій, які мали фінансово-господарські відносини із вказаним підприємством до ліквідаційної процедури, що в свою чергу, можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточному рахунку ТОВ «БФ «Склад 2».

Відповідно до ст. 4 КПК України слідчий і орган дізнання зобовязані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

В порушення вимог ст.178 КПК України, слідчий належним чином не мотивував своє подання стосовно необхідності виїмки оригіналів документів ТОВ «БФ «Склад 2» в банківській установі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання слідчого СОГ СУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом трьох діб.

Суддя А.В.Воробйов