Справа № 640/506/16-к
н/п 1-кс/640/284/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" січня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (Головний офіс: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_4 , Факс НОМЕР_5 ), а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 13.01.2016; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 13.01.2016 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 від 10.07.2015, щодо фактів розкрадання гуманітарних надходжень у вигляді лікарських засобів службовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він надає послуги в юридичній сфері та у червні 2015 року до нього звернувся ОСОБА_6 з інформацією про перевищення та зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків. Так, на території вказаного закладу здійснюють свою діяльність ряд громадських організацій (каса взаємодопомоги, меценат). Пацієнтам, які потребують медичної допомоги та звертаються за допомогою до медичного закладу, в разі необхідності придбання лікарських засобів для лікування, лікарями пропонується через аптечний пункт розташований на території лікарні придбати ліки за власні кошти за низькими цінами та сплатити за послуги грошові кошти шляхом оплати їх до вищевказаних громадських організацій в якості «благодійного внеску». Проте, вказані лікарські засоби являються гуманітарною допомогою медичному закладу і повинні надаватися пацієнтам безкоштовно.
В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що в приміщення КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює свою діяльність Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в якості свідка голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомила, що вказана громадська організація здійснює свою діяльність з грудня 2011 року та орендує приміщення лікарень м. Харкова №30 та АДРЕСА_5 , в яких знаходяться касири організації та приймають від пацієнтів грошові кошти в якості безповоротної фінансової допомоги, членських та вступних внесків. В подальшому вказані грошові кошти згідно заявок перераховуються на рахунки вказаних медичних закладів на оплату медикаментів, реагентів, видаткових матеріалів для лікарень, будівельних матеріалів та інше.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомила, що між вказаним медичним закладом та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про співробітництво та лікарня приймає хворих за направленням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ліками вказаних осіб забезпечує ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Сторона обвинувачення має підстави вважати, що службові особи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи службове становище, за попередньою змовою зі службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодівають грошовими коштами, які вносились пацієнтами медичних закладів до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості «благодійних внесків».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який використовується для перерахування коштів, отриманих у якості благодійних внесків від громадян, постачальникам медичних препаратів, обладнання, тощо, та медичним закладам для оплати придбаних ними товарів, послуг. Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у вчиненні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інформація про рух коштів по рахунку, відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (Головний офіс: АДРЕСА_1 ; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по 13.01.2016, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (Головний офіс: АДРЕСА_1 ; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (Головний офіс: АДРЕСА_1 ; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1