Дата документу 15.11.2013
Провадження № 1-кс/334/1867/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Піка А.А.,

за участю прокурора - Брусняка О.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №0000268 від 15.05.2013 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказавши, що у квітні 2007 року посадові особи ДО „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ „Техногрупп, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДО „Державний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 26 квітня 2007 року між Державною організацією „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області (далі Фонд) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ „Техногрупп (Код ) в особі директора ОСОБА_4, було укладено Договір про фінансування №119. За вказаним договором Фонд здійснив фінансування ТОВ „Техногрупп у сумі 193 860 гривень. Дане фінансування здійснювалося за принципами строковості (ТОВ „Техногрупп зобовязане повернути отримані кошти, після спливу терміну у 3 роки), забезпечення (гарантій виконання договору з боку ТОВ „Техногрупп) та цільового використання (на виконання інвестиційного проекту з боку ТОВ „Техногрупп).

Для надання гарантій щодо виконання укладеного Договору про фінансування №119 ТОВ „Техногрупп було надано заставу у вигляді автомобіля Fiat Doblo 1/9 D (233), реєстраційний номер НОМЕР_1, що належав ОСОБА_4 (директор та учасник ТОВ „Техногрупп), а також було залучено поручителя ОСОБА_5 (учасник ТОВ „Техногрупп).

26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_5 було укладено договір поруки №39 за яким ОСОБА_5 в повному обсязі, зобовязувався перед Фондом відповідати за своєчасне і повне виконання зобовязань з боку ТОВ „Техногрупп по договору фінансування №119 від 26 квітня 2007 року. Після чого 26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_5 було укладено Договір застави майна №96, за яким на виконання укладеного Договору про фінансування №119 від 26 квітня 2007 року з боку ТОВ „Техногрупп, ОСОБА_5 здійснює заставу на користь Фонду, транспортного засобу у вигляді автомобіля Audi TT Coupe 1/8 T (8N), реєстраційний номер НОМЕР_2, що належав ОСОБА_5 Як потім було встановлено, то насправді вказаний автомобіль за ОСОБА_5 не зареєстрований та йому не належить.

В подальшому в результаті невиконання умов укладеного Договору про фінансування №119 з боку ТОВ „Техногрупп, 16.12.2009 року між Фондом та ТОВ „Техногрупп була укладена угода про розірвання вказаного Договору фінансування, та ТОВ „Техногрупп, зобовязувалося протягом 3 банківських днів повернути отриману фінансову допомогу від Фонду у розмірі 193 860 гривень. На теперішній час кредитні кошти з боку ТОВ „Техногрупп не були повернуті.

Крім того, згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 24.02.2006 р. ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» були проведені два тендери: 1-й на закупівлю компютерної техніки та перефіричних пристроїв; 2-й на фотографічне та презентаційне обладнання, в яких учасниками тендерів виступали: ПП «Хелікс» та ТОВ «Селена». Згідно пояснень ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, він та директор ТОВ «Селена» ОСОБА_6 не приймали участь у вказаних тендерах.

Крім того, в період з лютого 2007 р. по грудень 2009 р. ТОВ «Техногрупп» надавало Фонду послуги щодо обслуговування офісної техніки на загальну суму 138291,60 грн.. Фонд сплачував ТОВ «Техногрупп» за надання вище згадуваних послуг, щомісяця 4321,60 грн., враховуючи той факт, що на той час безпосередньо в Фонді були наявні лише 4 компютери.

Документи, які підтверджують укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, знаходяться у ТОВ «Техногрупп» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, які стали підставою для укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «Техногрупп» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ «Техногрупп» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ «Техногрупп» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ТОВ «Техногрупп» .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Данііла Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ «Техногрупп» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів:

-договір про фінансування №119 від 26.04.2007 р. з додатками; затверджена програма, проект ТОВ «Техногрупп» за договором фінансування та супутня до них документація; документи ТОВ «Техногрупп» (інформація, звітність) щодо цільового використання коштів за договором; звіти ТОВ «Техногрупп» за формами №1, №2 по Договору;

-договір застави майна № 95 від 26.04.2007 р., договір застави майна № 96 від 26.04.2007 р.; договір поруки № 38 від 26.04.2007 р.; договір поруки № 39 від 26.04.2007 р. та супутня до них документація;

-угода про розірвання Договору про фінансування №119 від 16.12.2009 р.;

-документи, які підтверджують витрату ТОВ «Техногрупп» грошових коштів за договором фінансування №119 від 26.04.2007 р. (накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи);

-документи, які підтверджують придбання ТОВ «Техногрупп» товарів за договором на постачання устаткування фотографічного № 1-06 від 02.03.2006 р., укладеним з Фондом;

-документи, які підтверджують придбання ТОВ «Техногрупп» товарів за договором на постачання обладнання копіювально-розмножувального та іншого конторського обладнання №2-06 від 02.03.2006 р., укладеним з Фондом;

-документи, які підтверджують придбання ТОВ «Техногрупп» товарів за договором на постачання обладнання № 3/10-06 від 23.10.2006 р., укладеним з Фондом;

-документи, які підтверджують придбання ТОВ «Техногрупп» товарів за договором на постачання товарів № 1/1 від 04.11.2009 р., укладеним з Фондом;

- документи зі зразками вільних підписів ОСОБА_4 у кількості не менше 15 документів;

-зразки відтисків печатки ТОВ «Техногрупп» на 1 аркуші формату «А4» у кількості не менше 9 відтисків.

-копії статуту ТОВ «Техногрупп», наказу щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Техногрупп», посадової інструкції директора ТОВ «Техногрупп» ОСОБА_4

2.Надати дозвіл на доступ до обладнання та майна, яке було придбано ТОВ «Техногрупп» за кошти, надані Фондом згідно договору фінансування №119 від 26.04.2007 р.;

3.Надати дозвіл на доступ до майна, яке було отримано ТОВ «Техногрупп» на безоплатне зберігання згідно договору зберігання від 01.02.2008 р., укладеного між Фондом та ТОВ «Техногрупп».

Зобовязати керівництво у ТОВ «Техногрупп» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.12.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.