Справа № 301/1972/15-к

У Х В А Л А
"28" вересня 2015 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2015 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 2700 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 та належали ОСОБА_5 .
По даному кримінальному провадженню виникла необхідність отримання інформації, а саме: історії транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вилучення фотографій та відеозаписів з банкомату, в якого знімалися кошти за допомогою даної картки 18 травня 2015 року.
Враховуючи тяжкість злочину, а також суттєве значення вказаної інформації для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншим шляхом не можливо, оскільки це банківська таємниця, просив клопотання задовольнити та надати доступ до документів слідчому ОСОБА_3 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 та старшому лейтенанту ОСОБА_7 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке є безпідставним і не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Дане кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що 18 травня 2015 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 2700 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 та належали ОСОБА_5 .
Для розкриття злочину виникла необхідність вилучення історії транзакції по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також вилучення фотографій та відеозаписів з банкоматів, в яких знімалися кошти за допомогою даної картки 18.05.2015 року.
Отже, слідчий просить надати доступ до інформації про належність картки № НОМЕР_1 , яка згідно клопотання належить потерпілому ОСОБА_5 .
Однак, відповідно до ст. 61 ч.1 п.1 та ч.3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та 1.3.1.10. Умов та правил надання банківських послуг, вказану інформацію, а також інформацію про номер і власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілого, можливо отримати самим власником рахунку потерпілим по справі або за його заявою самим слідчим.
Крім того, матеріали клопотання не містять ні доказів належності картки № НОМЕР_1 потерпілому ОСОБА_5 , ні доказів які б вказували на достатність підстав вважати, що інформація про трансакції по картці № НОМЕР_1 , фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти за допомогою даної картки 18.05.2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації, враховуючи, що картка № НОМЕР_1 не вибувала з володіння власника.
Не надано слідчим таких доказів і в ході судового розгляду клопотання.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1