Дата документу 24.01.2012 Дело № 0814/884/2012
Номер производства 4/0814/51/2012
24 січня 2012 року суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становить банківську таємницю,
В провадженні Головного слідчого управління перебуває кримінальна справа, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході слідства встановлено, що ОСОБА_2 у період з липня 2010 року до порушення кримінальної справи 31.05.2011, за попередньою змовою з не встановленою досудовим слідством особою, через мережу Інтернет займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, яку розповсюджував у містах Дніпропетровську та Запоріжжі.
Зазначена інформація міститься у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), де відкрито рахунки фізичних осіб
Органи досудового слідства та прокуратура звернулися до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становить банківську таємницю, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці, даної інформації неможливо.
Розглянувши подання, дослідивши надані слідством матеріали, суд дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, оскільки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наявна інформація, яка має значення для встановлення істини по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд-
П О С Т А Н О В И В:
Розкрити в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299) ГСУ МВС України банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих для відкриття та функціонування рахунків
Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю, у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50, у м. Дніпропетровськ, а саме:
- завіреної належним чином роздруківки руху коштів (з повним розшифруванням, зазначенням повних даних контрагентів, дат поповнень та зняття, точних адрес поповнень та зняття, точних сум, призначень платежів) по розрахункових рахунках
- завірених належним чином копій усіх документів наданих до банку у звязку з відкриттям та функціонуванням рахунків, у тому числі платіжних доручень, довіреностей та інших матеріалів щодо використання вказаних рахунків.
Копію постанови направити до Генеральної прокуратури України.
Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: Турбіна Т. Ф.