ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3880/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" грудня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000151,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформацію про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2015 р. по 14 грудня 2015 р.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000151, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні зазначено, що на території м. Києва діє група осіб, які шляхом використання ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюють діяльність щодо надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.

Під час проведення негласних слідчих дій відносно громадянина ОСОБА_3 встановлено пособника у вчиненні злочинів, а саме особу чоловічої статті на ім`я ОСОБА_4 , який користується телефоном з сім-карткою № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що інформація про зв`язок ОСОБА_5 має значення для встановлення важливих обставин злочинів, а іншим способом довести ці обставини неможливо.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Так, зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, а саме: рапортами співробітників оперативного підрозділу.

В ході негласних слідчих дій встановлено, що особа ОСОБА_6 з приводу обготівкування грошових коштів спілкується з особою на ім`я ОСОБА_4 , телефон № НОМЕР_1 .

З огляду на вказане, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що інформація про зв`язок абонента НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2015 р. по 14 грудня 2015 р. із зазначенням інформації щодо міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання - IMEI, а також інформації про зв`язок вказаних терміналів мобільного зв`язку з відомостями дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адреси місця перебування зазначених терміналів мобільного зв`язку в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Попередити службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: