Справа №1 - кс/474/5/2013 року.
УХВАЛА

28.01.13 року с.м.т. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Тихоненко М.І., при секретарі Степанову В.В., за участю прокурора Лук»яненко І.С., слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко І.А., розглянувши клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко І.А. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000044 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2009 року невідома особа з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, під час оформлення кредиту на ім»я ОСОБА_1 у ВАТ «Державний ощадний банк України» підробила офіційні документи, зокрема кредитний договір № 92 на ім»я ОСОБА_1, а саме при оформленні даного кредитного договору невідома особа підробила підписи від імені ОСОБА_1 без його відома та згоди.

30.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000044 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України ( підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчиненого повторно).

Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю від 24.01.2013 року просить надати тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 92 від 28.04.2009 року на ім»я ОСОБА_1 ( тобто можливість ознайомитися з нею та вилучити ), яка знаходиться у ТВБВ №10014/0142 Філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк в с.м.т. Криве Озеро, по вулиці 1 -го травня, 6. При відсутності доступу до зазначених банківських документів перевірити належність підпису ОСОБА_1 в кредитному договорі № 92, під час укладення якого також був укладений іпотечний договір, який зареєстрований в реєстрі за № 407 від 28.04.2009 року для забезпечення належного виконання зобов»язання за даним кредитним договором, а також в заяві на видачу готівки від 28.04.2009 року, в якій наявні підписи отримувача не представляється можливим. Тому виходячи з цього слідчий просив надати доступ до вищезазначених банківських документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

В судовому засідання прокурор, слідчий підтримали клопотання та просили надати слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко І.А., тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 92 від 28.04.2009 року на ім»я ОСОБА_1 ( тобто можливість ознайомитися з нею та вилучити ), яка знаходиться у приміщенні ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк в с.м.т. Криве Озеро, Миколаївської області, по вулиці Першого травня, 6.

Представник ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк ОСОБА_2 в судове засідання не з»явився, але направив на адресу суду заяву, в якій просив розглядати дане клопотання в його відсутності та не заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області - старшого слідчого Вдовиченко І.А. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко А.І. тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 92 від 28.04.2009 року на ім»я ОСОБА_1 з метою ознайомлення та вилучення даної кредитної справи.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: