Провадження 1-кс/127/2717/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.

за участю слідчого Александрова О.К.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ СУ прокуратури у Вінницькій області юриста 1-го класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212 і ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 ОСОБА_3, передала СПД-ФО ОСОБА_2 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_2 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_2, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка ОСОБА_2, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх обєктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

Під час проведення обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_4, що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, вилучено блокнот зеленого кольору із рукописними записами про розрахунки (виручка, залишки, прибуток, витрати, залишок, виробництво тощо), повязані із реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінних металів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для ідентифікації виконавця рукописних записів у блокноті зеленого кольору, вилученого під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4

Для проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України необхідно відібрати вільні та умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_4 Зазначені зразки почерку можуть міститись у заяві на видачу паспорта та інших рукописних документах, що можуть перебувати в адміністративному приміщенні Тростянецького районного сектору Управління державної міграційної служби у Вінницькій області за адресою: смт. Тростянець, вул. Леніна, буд. 102.

Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експертам необхідно надати оригінали документів, текст яких виконано ОСОБА_4, то заяву на видачу паспорта та інші рукописні документи, виконані ОСОБА_4 та можуть перебувати в Тростянецькому районному секторі Управління ДМС у Вінницькій області, необхідно вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Тростянецького районного сектора Управління ДМС у Вінницькій області в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Тростянецького районного сектора Управління ДМС у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури у Вінницькій області юристу 1-го класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку заяви на видачу паспорта та інших рукописних документів, виконаних ОСОБА_4, що можуть перебувати у володінні Тростянецького районного сектору Управління державної міграційної служби у Вінницькій області за адресою: смт. Тростянець, Вінницької області, вул. Леніна, буд. 102.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: