печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6699/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 Чижа ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2014 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернулася із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю проведення їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів у м. Києві ( АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2013 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали фіктивному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит та перерахували на рахунки вказаного товариства кошти в сумі 650 млн. грн.

Крім того, встановлено, що згідно нормативними актами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в разі видачі кредиту на суму понад 10 млн. грн. рішення кредитного комітету обов`язково погоджується наглядовою радою банку, одним із членів якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення свідків та осіб причетних до вчинення вказаного злочину на даний час виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів у м. Києві (

АДРЕСА_1 ), де зберігається юридична справа та податкова звітність даного підприємства.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 Чиж ОСОБА_4 не заперечував щодо надання дозволу на вилучення копій документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погодженно старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю проведення їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів у м. Києві ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6699/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.03.2014