печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ Перший український міжнародний банк, Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед (Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited), ТОВ ОТП Лізинг, ТОВ Райффайзен Лізинг Аваль, ТОВ УніКредіт Лізинг, ПАТ Діамантбанк та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу Мрія за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що належне ТОВ «Мрія Центр» майно є предметом кримінального правопорушення, ненакладення арешту може призвети до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належне ТОВ Мрія Центр майно є предметом кримінального правопорушення, що відповідає кретерію, зазначеному у п.3 ч.2 ст. 167 КПК України для накладення арешту.

Також слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи, що розмір завданої у кримінальному провадженні шкоди наближений до 1,3 млрд. доларів США, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на належне ТОВ «Мрія Центр» (14040434) майно:

1.1.Земельна ділянка 12 «а», розташована за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Привокзальна, площею 2,86 га, кадастровий номер: :02:001:0269 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 16).

1.2.Промисловий елеватор потужністю 50 000 т (перша черга), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16), розташований за адресою: Тернопільська область, Густинський район, смт. Гусятин, вулиця Привокзальна, будинок 12а.

1.3.Розширення потужності елеватора (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16), розташований за адресою: Тернопільська область, Густинський район, смт. Гусятин, вулиця Привокзальна, будинок 12а.

1.4.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ 47XS 380, тип - сідловий тягач-е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане 20.09.2014;

1.5.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД- НОМЕР_4 , рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.6.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009 р.;

1.7.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.8.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ 95XF 480, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 04.02.2009 р.;

1.9.транспортний засіб марки ПП, модель MAGYAR SR3 MEB, тип - Н/ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е, рік випуску 1997, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 16.05.2012 р.;

1.10.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 53229 581470, тип - БЕТОНОЗМІШУВАЧ С, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 САЕ № НОМЕР_23 , видане Чортківським ВРЕР ДАІ 27.01.2009 р.;

1.11.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 , видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.12.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.13.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 , видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.14.транспортний засіб марки DAF, модель 85XF 430, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009 р.;

1.15.транспортний засіб марки DAF, модель FT XF 105.410, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, ВАНТАЖНИЙ, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 , видане Центр ДАІ 6104 УДАІ УМВС України в Тернопільській області 26.03.2015;

1.16.транспортний засіб марки DAF, модель FT XF 105.410, тип - СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, ВАНТАЖНИЙ, рік випуску 2008, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 , видане Центр ДАІ 6104 УДАІ УМВС України в Тернопільській області 26.03.2014;

1.17.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2001, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_42 , реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.18.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_45 , реєстраційний номер НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 , видане 1 ВРЕВ УДАІ УМВС України в Тернопільській області 19.09.2012;

1.19.транспортний засіб марки КАМАЗ, модель 65115, тип - САМОСКИД-С, рік випуску 2007, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_48 , реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 , видане 1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській області 24.05.2011 р.;

1.20.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 480, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_51 , реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.21.транспортний засіб марки DAF, модель ТЕ47XС , тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 2000, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 , видане Чортківським ВРЕВ ДАІ 27.01.2009;

1.22.транспортний засіб марки DAF, модель 95XF 380, тип - ССІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, рік випуску 1999, номер шасі (кузов, рама) НОМЕР_57 , реєстраційний номер НОМЕР_58 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_59 , видане Центр ДАІ 6101 27.01.2009;

1.23.Спарений бункер Grimme TH Tandem-Hopper заводский номер НОМЕР_60 ;

1.24.Конвеєр розгрузочний стрічковий Dijkstra 160*1200 ;

1.25.Конвеєр переносний Grimme типу ТС 80 №1, заводський № 53500879 заводский номер 53500879;

1.26.Конвеєр переносний Grimme типу ТС 80 №2, заводський № 53500878 заводский номер 53500878;

1.27.Обладнання до ваг автомобільних 080Т-СS-0318;

1.28.Система управління і контролю роботи елеватора;

1.29.Система управління і контролю роботи елеватора ІІІ черга;

1.30.Універсальна система автомат, приймання картоплі з використанням БОСС;

1.31.Система для провітрювання Картоплесховища потужністю 50,2 тис.тон.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1