САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 725/1363/14-к
Провадження №1-кс/726/52/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2014 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , скаржника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_6 на постанову слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст.. лейтенанта міліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 13.02.2014 року, -

ВСТАНОВИВ :
ОСОБА_6 подав скаргу із проханням скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 13 лютого 2014 року та повернути справу на додаткове розслідування.

В обґрунтування обставин, наведених у скарзі ОСОБА_6 посилається на те, що слідчий провів досудове розслідування із порушенням норм діючого КПК України, а саме не дав правової оцінки доказам, які були надані скаржником, не витребував документи, які вимагав скаржник витребувати як докази, а надані скаржником документі до справи не долучив, не вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Скаржник посилається на те, що в липні 1998 році посадовими особами ЗАТ «Чернівецький машзавод» було внесено завідомо неправдиві відомості до протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «Чернівецький машзавод», на якому приймалося рішення про створення ТОВ «Машзавод» та передачу основних фондів ЗАТ «Чернівецький машзавод» до TOB «Машзавод», посилається на те, що керівництво ЗАТ «Чернівецький машзавод», діючи за попередньою змовою з державним реєстратором провели незаконну, таємну від акціонерів, державну реєстрацію TOB «Машзавод», при цьому вартість майна, яке було передане від ЗАТ «Чернівецький машзавод» до статутного фонду TOB «Машзавод» є значно заниженою. Вказує, що акціонери ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» зверталися до правоохоронних органів з заявами, в якій повідомляли про явні ознаки злочину, а саме, про підробки документів під час випуску акцій ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» та в 2012 році під час ліквідації цього товариства, про викрадене майно статутного фонду та передачу до ТОВ «Машзавод».

Вважає, що керівник ЗАТ «Чернівецький машзавод» ОСОБА_7 незаконно за рахунок майна цілісного майнового комплексу ЗАТ « Чернівецький машзавод» створив нове TOB «Машзавод», і таким чином привласнив майно цілісного майнового комплексу ЗАТ «Чернівецький машзавод».

Крім того, посилається на те, що слідчий ОСОБА_8 при розслідуванні даного кримінального провадження не витребував документів, на які він посилався, в тому числі:

- проміжний і ліквідаційний баланс ЗАТ «Чернівецький машзавод» з переліком майна із зазначенням його вартості, яке увійшло у ліквідаційний баланс ЗАТ «Чернівецький машзавод».

- установчі документи державної реєстрації «Змін та доповнень № 3 до Статуту ЗАТ «Чернівецький Машзавод»(в т.ч. доручення ОСОБА_9 та реєстраційну картку)

- установчі документи, згідно яких проведена державна реєстрація ТОВ «Машзавод» 30.07.1998 р.

- перелік і вартість кожної одиниці майна, яке передано в ТОВ «Машзавод» на 118 арк.

- установчі документи, згідно яких проведена державна реєстрація ТОВ«Машзавод» 30.03.2004 року

- протоколи загальних зборів ТОВ «Машзавод» по розподілу чистого прибутку між учасниками.

- документи, згідно яких 14.12.1999 року було випущено сертифікати акцій ЗАТ«Чернівецький машзавод».

Вважає, що в матеріалах справи є фіктивні документи з цього приводу, на підставі яких слідчим зроблено неправомірний висновок.

Вважає що по даному факту необхідно провести розслідування і витребувати вище перелічені документи, так як дані документи являються підтвердженням незаконної ліквідації ЗАТ «Чернівецький машзавод», внаслідок чого скаржнику та іншим акціонерам завдано матеріальних збитків у великих розмірах. На звернення скаржника до прокурора області та начальника обласного управління витребувати документи як докази крадіжки майна у акціонерів ЗАТ «Чернівецький машзавод" і фальсифікації фінансових і правових документів, СВ Першотравневого району не витребував жодного.

Просив постанову від 13.02.2014 року про закриття кримінальної справи скасувати, як незаконну, що винесена за неналежно проведеним досудовим слідством.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_6 надав пояснення аналогічні обставинам, зазначеним у поданій до суду скарзі, просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши пояснення ОСОБА_6 , позицію прокурора який вважає, що відсутні підстави для скасування постанови слідчого, пояснення слідчого ОСОБА_5 , вивчивши і дослідивши витребувані матеріали, що стали підставою для закриття кримінального провадження, надані скаржником документи, а також витребувані по клопотанню скаржника документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до ст.306 КПК України, суддя при розгляді скарги на рішення слідчого про закриття кримінального провадження перевіряє дотриманням стороною обвинувачення вимог процесуального законодавства за правилами, передбаченими ст.ст. 318-380 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 27.02.2013 року ОСОБА_6 звернувся до начальника УМВС України в Чернівецькій області з заявою, в якій посилався на те, що в результаті фальсифікації фінансових і правових документів акціонерам ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» завдано матеріальних збитків на значну суму.

Відповідно до матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальні правопорушень в порядку передбаченому ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2013 р за № 0000281 з правовою кваліфікацією ст. 358 ч.І КК України внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме в тому що в 1998 році невідомі особи підробили рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ Чернівецький машинобудівний завод, на якому приймалось рішення про створення TOB «Машзавод» та проведення подальшої перереєстрації акціонерів, а також передачу основних активів товариства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 з правовою кваліфікацією ст. 358 ч.1 України, в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, в порядку ст. 284 п.2 КПК України

В результаті проведеної перевірки звернень ОСОБА_6 18.05.2013 р. слідчий ОСОБА_8 СВ Першотравневого РВ МВС України Чернівецькій області виніс постанову про закриття кримінального провадження, яка 9.07.2013 р. постановою Першотравневого районного суду м. Чернівці була скасована. 15.11.2013 р. слідчий ОСОБА_8 вдруге виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000281, яка 15.01.2014 р. ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області була скасована. 6.02.2014 р. слідчий ОСОБА_8 втретє виніс постанову про закриття кримінального провадження, яка була 10.02.20014 року була скасована прокурором прокуратури Першотравневого району м.Чернівці ОСОБА_4 , як така, що прийнята передчасно та необгрунтовано.

13 лютого 2014 року слідчий ОСОБА_8 виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000281, яка є предметом розгляду даного судового провадження.

Судом встановлено, що слідчий Галунга при проведенні досудового розслідування кримінального провадження №0000281 допустив неповноту досудового слідства, не усунув суперечності між зібраними доказами по кримінальному провадженні, та також порушив норми кримінально процесуального закону.

Так, при перевірці судом доводів скаржника ОСОБА_6 з приводу того, що слідчий недостатньо об`єктивно перевірив факти фальсифікації та проведення незаконної реєстрації ТОВ «Машзавод» в 1998 році та змін до статуту цього товариства в 2004 році встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження підставою для реєстрації ТОВ «Машзавод» стали: протокол зборів учасників ТОВ «Машзавод» від 28.07.1998 року; установчий договір ТОВ «Машзавод» від 28.07.1998 року; статут ТОВ «Машзавод» від 28.07.1998 року; протокол засідання Правління ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» від 02.07.1998 року. Державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Машзавод» було проведено 30 липня 1998 року Мінською районною державною адміністрацією м.Києва, реєстраційний № 07087. Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «Машзавод» виступили: ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» з внеском 6 млн. 200 тис. грн., що склало 50% статутного фонду ТОВ „Машзавод, ЗАТ „Трансгазкомплект з внеском 3 млн. 200 тис. грн., що становило 25,8% статутного фонду ТОВ „Машзавод та ТОВ „Проммаш з внеском 3 млн. грн., що становило 24,2% статутного фонду ТОВ „Машзавод. В якості свого внеску до статутного фонду TOB „Машзавод" ЗАТ „Чернівецький машинобудівний завод" внесло майно вартістю 6 млн. 200 тис. грн., згідно додатку № 1, передача майна в якості внеску ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» в статутний фонд TOB „Машзавод" була відображена у бухгалтерських документах ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» шляхом зменшення вартості основних засобів у балансі товариства. Пізніше, 30 березня 2004 року у в зв`язку з виходом із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Машзавод» двох учасників (ТОВ „Проммаш та ЗАТ „Трансгазкомплект), та вступом двох інших, нових учасників (ТОВ «Нафтомаш» та ТОВ «Дослідження та інформація») було зареєстровано нову редакцію установчого договору та статуту ТОВ «Машзавод».

При цьому питання про необхідність створення TOB «Машзавод» позачерговими загальними зборами акціонерів ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» обговорювалось та затверджувалось тільки 10 грудня 1998 року (через чотири місяці 10 днів після державної реєстрації ТОВ).

Крім цього, слідчий не звернув увагу на ті обставини, що згідно рапорту т.в.о. начальника УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 та заяви громадянина ОСОБА_6 зазначається на той факт, що в діях посадових осіб ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 КК України. Крім цього, слідчим суддею встановлено, що скаржник ОСОБА_6 та інші акціонери ЗАТ «Чернівецький машзавод» подавали заяви про вчинені кримінальні правопорушення до начальника УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 20.05.2013 р., 03.06.2013 р., 10.06.2013 р., 26.06.2013 р., 15.07.2013 р., 29.07.2013 р., 05.08.2013 р., 14.10.2013 р., 21.10.2013 р., 03.03.2013 р. та 9 заяв до прокурора області ОСОБА_12

?Відповідно до вимог ст. 214 КПКУ слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

В разі встановлення належними доказами факт відсутності в діяннях конкретних осіб складу кримінального правопорушення то кримінальне провадження може бути закрите щодо конкретних осіб, а провадження в цілому за кримінальним правопорушенням яке внесено до ЄРДР має продовжуватися щодо інших осіб.

Кримінальне провадження може бути закрито у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення.

В порушення вимог ст.. 214 КПК України орган досудового розслідування постановою закриваючи кримінальне провадження року за ст. 358 ч.І КК України по факту вчинення посадовими особами ЗАТ «Чернівецький машзавод» підроблення рішення загальних зборів акціонерів, що стали підставою для державної реєстрації TOB «Машзавод» в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, не перевірив правильність правової кваліфікації дій посадових осіб, яка була внесена до ЄРДР, та не зазначив в діяннях яких осіб відсутній склад кримінального правопорушення.

Крім цього, слідчий при проведенні досудового розслідування не зареєстрував належним чином заяви про вчинені кримінальні правопорушення надані скаржником та іншими акціонерами.

Крім того при винесені оскаржуваної постанови слідчим не дана належна оцінка показам свідка ОСОБА_6 щодо фальсифікації фінансових і правових документів ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» і не перевірені дані обставини належними доказами. Також слідчим при розслідуванні даного кримінального провадження не прийнято рішення в порядку ст. 220 КПК України щодо розгляду клопотання ОСОБА_6 та витребування доказів та інших документів, на які ОСОБА_6 посилається як на докази які доводять підроблення рішення загальних зборів акціонерів.

У відповідності з вимогами кримінально-процесуального законодавства досудове розслідування проводиться зокрема, шляхом здійснення слідчих(розшукових) дій, як те регламентовано главою 20 КПК України, які спрямовані на отримання(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, що не було зроблено слідчим при закритті кримінального провадження.

Таким чином як вбачається із матеріалів кримінального провадження та постанови слідчого, останній не провів всіх слідчих дій, визначених законом, на підставі яких із достовірністю можливо зробити висновок про наявність чи відсутність в діях фізичних осіб або посадових осіб ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод» кримінального правопорушення.

За вказаних вище обставин слідчий суддя приходить до висновку, що постанова слідчого підлягає скасуванню, а скарга задоволенню.

Керуючись ст.ст.223,303-306, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Скаргу ОСОБА_6 - задовольнити. Скасувати постанову слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 13 лютого 2014 року про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 12 березня 2013 року за ст. 358 ч.І КК України по факту вчинення посадовими особами ЗАТ «Чернівецький машзавод» підроблення рішення загальних зборів акціонерів, що стали підставою для державної реєстрації TOB «Машзавод» в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, в порядку ст. 284 п.2 КПК України.

Матеріали кримінального провадження направити прокурору Чернівецької області для організації досудового розслідування.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1