н/п 1-кс/640/5067/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Андріяненко О.О. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Андріяненко О.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000163 від 28.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

12 серпня 2013р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Андріяненко О.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Сапсай А.В. про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою та місцем знаходження офісу ТОВ «Алірус» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.193, офіс 3, власником якого є ЗАТ «ФОРА РІТЕЙЛ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів, які б підтверджували працевлаштування 25 осіб категорії «Керівники, професіонали, фахівці» та 28 осіб категорії «Робітники», як зазначено у додатку 2, наданого ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для отримання ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури АВ-590631 від 21.09.2011.

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що 26.02.2007 невстановлена особа від імені ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Деревянко, буд.36, кв.13, (перереєстрованого у 2011 році за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 193, офіс 3), підробила офіційні документи з метою отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності АВ-314244 від 07.03.2007.Підроблення офіційних документів виразилось у внесенні до додатку 2 - дані про професійний та кваліфікаційний склад керуючого персоналу і провідних спеціалістів осіб з вищою освітою стосовно до будівельних робіт, будівництва, які ніколи не працювали і не перебували у штаті ТОВ «Алірус», а саме - головний інженер ОСОБА_2, виконроб (ПЦБ) ОСОБА_3, виконроб (ВК) ОСОБА_4, виконроб (Е) ОСОБА_5, виконроб (ТГП і И) ОСОБА_6.

Як пояснила ОСОБА_7 - колишній директор ТОВ «Алірус» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ніколи не перебували у трудових відносинах з ТОВ «Алірус». Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_2 пояснили, що ніколи не працювали у ТОВ «Алірус», сама назва вказаного товариства їм ні про що не говорить. На даний час ТОВ «Алірус», основний вид діяльності якого - господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, бере участь у будівництвах та реконструкціях.

Так, 16 листопада 2012 року укладено договір генерального підряду №25-12 між Східним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України та товариством з обмеженою відповідальністю «Алірус» на проведення реконструкції будівлі шкільного інтернату під відділ прикордонної служби «Тополі» зі службовим житлом за адресою: Харківська область, Дворічанський район, сел. Тополі, площа Центральна, 7. Серед наданих ТОВ «Алірус» документів до Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, якими підтверджується правомочність проводити такий вид робіт, є копія ліцензії АВ-590631, видана 21.09.2011 Державної архітектурно-будівельною інспекцією України.

На підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів 11 червня 2013 року з Інспекції ДАБК у Харківській області вилучені документи, надані ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 193, офіс 3, до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для отримання ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури АВ-590631 від 21.09.2011.

Відповідно до пункту 2 - склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем додатку 2 - відомості про суб'єкта будівельної діяльності ТОВ «Алірус», вилученого в Інспекції ДАБК у Харківській області, встановлено 3-х працівників адміністративно-керівного відділу, 4-х працівників планово-договірного відділу, з яких 3-и оформлені за трудовою угодою, 4-х працівників виробничо-технічного відділу, з яких 2-а оформлені за трудовою угодою, 14-ть працівників проектного відділу, з яких 7 оформлені за трудовою угодою. Загальна чисельність ІТП штатного розкладу - 25 чоловіків, в т.ч. 13 чоловіків працюють за основним місцем роботи. Крім того, у позиції «Робітники» вказано 28 робітників, оформлених за трудовою угодою.

Відповідно до таблиці 6 додатку 4, вилучених з Управління пенсійного фонду України Дзержинського району м. Харкова звітів нарахування єдиного внеску, додатків 4 - звітів про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, наданих в Управління пенсійного фонду України Дзержинського району м. Харкова ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Деревянко, буд.36, кв.13, (перереєстрованого у 2011 році за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 193, офіс 3) з січня до червня 2011 року у ТОВ «Алірус» працювала ОСОБА_8 (на той час директор), з липня до кінця 2011 року у ТОВ «Алірус» офіційно були працевлаштовані ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 - 6 осіб.

На підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 18 червня 2013 року від керівництва ТОВ «Алірус» до цього часу не отримано необхідних документів, які б підтверджували працевлаштування 25 осіб категорії «Керівники, професіонали, фахівці» та 28 осіб категорії «Робітники», як зазначено у додатку 2, наданого ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для отримання ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури АВ-590631 від 21.09.2011. Крім того, колишній директор ТОВ «Алірус» ОСОБА_8, яка оформлювала документи з метою отримання ліцензії у 2011 року усіляким способом (з 13 червня 2013 року) уникає від явки до слідчого управління ГУМВС України в Харківській області та надання будь-яких пояснень з вказаного питання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за юридичною адресою та місцем знаходження офісу ТОВ «Алірус» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.193, офіс 3, власником якого є ЗАТ «ФОРА РІТЕЙЛ», можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Андріяненко О.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000163 від 28.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою та місцем знаходження офісу ТОВ «Алірус» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.193, офіс 3, власником якого є ЗАТ «ФОРА РІТЕЙЛ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів, які б підтверджували працевлаштування 25 осіб категорії «Керівники, професіонали, фахівці» та 28 осіб категорії «Робітники», як зазначено у додатку 2, наданого ТОВ «Алірус» (код ЄДРПОУ-34758323) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для отримання ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури АВ-590631 від 21.09.2011.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя