печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГПУкраїни ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні державного замовлення, здійснення процедур державних закупівель, відчуженні об`єктів державної власності шляхом надання переваги при укладанні договорів, а також неефективного використання державного майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2012 №1388, державне нерухоме майно нежиле приміщення площею 1512,7 кв.м. (за адресою АДРЕСА_1 ) передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, нежилі приміщення за вказаною адресою площею 471,1 кв.м., 485,8 кв.м. та 555,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_5 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно.

Аналогічно наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2012 №1926, адміністративну будівлю площею 2817,7 кв.м. за АДРЕСА_2 передано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, приміщення за вказаною адресою площею 1171,7 кв.м., 186,3 кв.м., 691,6 кв.м. та 757,8 кв.м., ІНФОРМАЦІЯ_5 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » одержали у власність зазначене державне нерухоме майно нежилі приміщення, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані товариства мали наступні поточні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів які містять охоронювану законом таємницю банківських документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

за №4365 долар США, відкритий 01.06.2011;

за № НОМЕР_3 українська гривня, відкритий 01.06.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

за № НОМЕР_5 долар США, відкритий 19.12.2008, закритий 10.10.2011;

за № НОМЕР_5 українська гривня, відкритий 19.12.2008, закритий 10.10.2011;

за № НОМЕР_6 долар США, відкритий 05.10.2011;

за № НОМЕР_6 українська гривня, відкритий 05.10.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

за № НОМЕР_8 долар США, відкритий 19.12.2008, закритий 10.10.2011;

за № НОМЕР_8 українська гривня, відкритий 19.12.2008, закритий 10.10.2011;

за № НОМЕР_9 долар США, відкритий 05.10.2011;

за № НОМЕР_9 українська гривня, відкритий 05.10.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

за № НОМЕР_11 долар США, відкритий 01.06.2011;

за № НОМЕР_11 українська гривня, відкритий 01.06.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

за № НОМЕР_13 долар США, відкритий 06.04.2011;

за № НОМЕР_13 українська гривня, відкритий 06.04.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

за № НОМЕР_15 долар США, відкритий 06.04.2011;

за № НОМЕР_15 українська гривня, відкритий 06.04.2011;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_16 ):

за № НОМЕР_17 долар США, відкритий 22.12.2008;

за № НОМЕР_17 українська гривня, відкритий 22.12.2008,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; з можливістю отримати копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 31908/14-к

Прим.2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

7.11.2014р.