У Х В А Л А
Справа № 569/15268/14-к

01 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 та можливість її вилучити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ) створені та здійснюють фінансово-господарські операції з метою незаконного формування витратної частини іншим суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Зокрема у вказаних суб`єктів господарювання відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, а саме: основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, які економічно необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності, а самі підприємства не знаходиться за податковою адресою. Частина службових осіб вказаних підприємств пов`язані між собою та здійснювали реєстрацію/перереєстрацію суб`єктів господарської діяльності за попередньою домовленістю, наявні особи, яких уповноважували згідно довіреностей вчиняти будь-які дії пов`язані з фінансово-господарською діяльністю підконтрольних підприємств.
Всі товарно-матеріальні цінності (зерно),реалізація яких відображається по бухгалтерському та податковому обліках, постійно знаходяться на головному складі Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_14 , фактичні ж поставки не відбуваються, здійснюється лише документальне оформлення фінансово-господарських операцій.
Так, засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 .
З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 .
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_17 і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000092 як докази, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1