Провадження № 1-кс/161/3704/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять відомості та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 30.11.2013 рік із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та в паперовому варіанті.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00000028 від 11.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що в прокуратуру міста Луцька 11.02.2014 надійшла заява від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що приватний підприємець ОСОБА_5 вносила неправдиві відомості у табель обліку робочого часу водія ОСОБА_8 , про те що він працював по 2 год. у день, а також внесла завідомо неправдиві відомості у табель обліку робочого часу за листопад 2013 року, де вказала, що 27.11.2013 року водій ОСОБА_8 був вихідний, хоча насправді цей день у нього був робочим, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять відомості та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 30.11.2013 рік із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 30.11.2013 рік із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1