Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/537/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000092 від 18.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, копій документів, які стосуються кримінального провадження № 0000092 від 18.11.2014 року у досудового слідства з`явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю та зберігаються в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 03.10.2013 по 31.12.2014 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Копії справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнтбанк за період з 03.10.2013 по 31.12.2014, в паперовому вигляді.
Копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.
Копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1