Справа 165/295/15-к
Провадження 1-кс/165/36/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
04 лютого 2015 року м. Нововолинськ

встановив:
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2014 року ОСОБА_7 оформив на інтернет-сайті OLX від імені потерпілого ОСОБА_6 оголошення про продаж генератора, вказавши в якості контактного номера свій телефон НОМЕР_4 . Наступного дня до ОСОБА_7 з приводу даного оголошення звернулась особа, яка представилась ОСОБА_5 . ОСОБА_7 надіслав на телефон вказаної особи НОМЕР_5 SMS-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 , на яку необхідно було здійснити оплату товару, однак цього дня кошти не надійшли. 29.12.2014 року до ОСОБА_7 з номера НОМЕР_7 зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що він вказав номер соціальної картки, на яку переказати гроші не можна. ОСОБА_7 прибув до ОСОБА_6 та передав йому слухавку. Останній у свою чергу за порадою особи, яка телефонувала, приблизно о 14 год. 30 хв. підійшов до банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та почав з ним працювати, виконуючи її інструкції. Під час цього отримав SMS-повідомлення про переведення з його банківської картки грошей, замість їх отримання. Він сказав про це особі, з якою говорив по телефону, після чого зв`язок розірвався.
Слідчий вказує на те, що з метою встановлення відомостей про особу, причетну до вчинення даного злочину, а також місця та обставин отримання шахрайським способом доступу до коштів ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (їх копій), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 ,на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку.
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у друкованому та/або електронному вигляді в Публічного Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Дніпропетровську оригіналів документів про рух коштів в період часу з 29.12.2014 року по 30.12.2014 року включно по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів про рух коштів в період часу з 29.12.2014 року по 30.12.2014 року включно по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у друкованому та/або електронному вигляді.
Посадовим особам Публічного Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1