печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6 . Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 належить австрійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_7 , який являється зятем рідного брата ОСОБА_8 ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 могло безпідставно отримувати кошти на банківські рахунки товариства № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), які відкрито для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- зовнішньоекономічних контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_4 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22531/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України

ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1