ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2360/15-к
Провадження № 1-кс/210/645/15

"11" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 25 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають тісний зв`язок з громадянином України ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) та який діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_6 , незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний цикл виробництва нафто продукції, у т.ч. дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_6 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району.

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №33438206 від 11 лютого 2015 року, комплекс будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 лютого 2015 року під час проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено устаткування для переробки та виготовлення нафтопродуктів та 8 металевих ємностей з речовиною.

З метою збереження виявленої в ємностях речовини та подальшого проведення експертних досліджень було здійснено опечатування кранів подачі та забору сировини та виготовленої продукції , та 8 ємностей з речовиною були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Надалі під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що устаткування по виготовленню дизельного палива та цистерни для зберігання пального знаходяться поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - комплекс за адресою АДРЕСА_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців являється ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, договорів щодо надання електронної звітності, документів щодо розподілення обов`язків службових осіб зазначеного підприємства, наказів про їх призначення (звільнення) за період 2013-2015 років, звітні данні ф-1 ДФ стосовно отримання доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років, акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років з усіма наявними додатками, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000061 від 25 лютого 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: належним чином завірених копій установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, договорів щодо надання електронної звітності, документів щодо розподілення обов`язків службових осіб зазначеного підприємства, наказів про їх призначення (звільнення) за період 2013-2015 років, звітні данні Ф-1 ДФ стосовно отримання доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років, акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років з усіма наявними додатками, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2013-2015 років з можливістю вилучення даних копій, без можливості вилучення оригіналів вказаної документації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000061 від 25 лютого 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України, відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000061 від 25 лютого 2015 року без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1