Провадження № 1-кс/742/546/15
Єдиний унікальний № 742/3473/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001232,

ВСТАНОВИВ:
02 вересня 2015 року слідчим СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 19 липня 2015 року по 25 липня 2015 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001232 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 22 липня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , 1965 року народження, про те, що невідома особа шляхом обману, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500 грн., заподіявши при цьому останньому матеріальні збитки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 20 липня 2015 року близько 16 ї год., він побачив в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про продаж автомобіля ВАЗ 2111 в м.Турка Львівської області, яким зацікавився. За телефонним номером НОМЕР_2 він зв`язався з продавцем ОСОБА_6 , який в усній формі надав всю інформацію, що його цікавила і логічно пояснив привабливість ціни і умови продажу, обумовлені терміновістю отримання грошей, оскільки дана особа має скрутне фінансове становище в сім`ї. Як пояснив продавець ОСОБА_6 гроші йому були необхідні на операцію дружині, а саме, частина на термінову операцію, а інша частина грошей на лікування та реабілітацію.

Розрахувавши маршрут, час та можливість рано вранці опинитись у Львові 21 липня 2015 року, потерпілий вдруге зателефонував продавцю ОСОБА_6 близько 19 год. з проханням надати інформацію про паспорт, прописку, рік народження, WIN-код автомобіля, надати копії техпаспорта автомобіля мені на електронну пошту. Останній повідомив, що у нього можливості в наданні вказаних документів немає, але продавець ОСОБА_6 в усній формі, по телефону, надав номер свого паспорту: НОМЕР_3 , дату народження: 17 серпня 1982 року, прописку: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код автомобіля: НОМЕР_4 . Під час розмови потерпілий з продавцем дійшли згоди, що частину коштів в розмірі 7500 грн. ОСОБА_5 перерахує терміново на його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 , а продавець вранці 21 липня 2015 року зустрічає його на залізничному вокзалі у м.Львові. О 19 год. 26 хв. 20 липня 2015 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 НОМЕР_1 через інтернет-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 19 год. 50 хв. придбав посадочний документ на поїзд Київ Львів та вирушив до м.Києва.

Прибувши до м.Києва, перед відправленням поїзду, потерпілий знову зателефонував ОСОБА_6 , щоб повідомити про час прибуття, але його телефон був відключений і на зв`язок він не виходив. Після багатократних марних спроб зв`язатись із продавцем ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. В ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням потерпілому повідомили, що рахунок НОМЕР_1 заблокований, про результати розслідування його повідомлять пізніше.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001232 від 23 липня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодший лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05 лютого 2015 року, постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") буде виконувати слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, яку має право надати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 19 липня 2015 року по 25 липня 2015 року.

Строк дії ухвала - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1