пр. № 1-кс/759/2493/15
ун. № 759/8960/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0011790 клопотання прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В:
09 червня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0011790 від 14.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб`єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов`язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має поточні рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а дані відкриття, використання та закриття поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, а також просив суд розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

14.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0011790, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, договором № 010313 оренди нежитлового приміщення та обладнання від 01.03.2013 року укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-7), протоколом огляду місця події від 16.12.2014 року (а.с. 8-10), протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 16.12.2014 року (а.с. 11-15), протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2015 року (а.с. 16-18), відомостями про реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 20-28).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) йому або іншим оперативним працівникам МВС України, за його дорученням, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , без їх вилучення, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити їх копії, а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015;
· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ));
· документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 09.06.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 09.06.2015;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 09.06.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 09.06.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Українська гривня, євро, долар США), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 09.06.2015.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1