печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1412/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
14.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29.10.2015, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) їх копії у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19

за період з 01.01.2015 по 27.01.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по 27.01.2016;

- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1412/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1