н/п 1-кс/640/6727/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2015 р. м. Харків
Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2011-2013 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи посадовим становищем, використовуючи реквізити підприємства, документально оформлювали неіснуючі безтоварні господарські операції з надання послуг в рамках взаємовідносин з комунальними підприємствами м. Харкова з метою незаконного формування податкового кредиту останніми, в результаті чого вигодо набувачами спричинено значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету реального обсягу податкових зобов`язань з ПДВ».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: « В 2012 році посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перерахували грошові кошти, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків м. Харкова, за безтоварні операції фактично не виконані роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі».
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_25 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази в даному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його необґрунтованим та передчасним, оскільки на запит слідчого про надання документів підприємством були підготовлені відповідні документи, а слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, не реалізувавши своє право і обов`язок на збір доказів шляхом вчинення слідчих дій.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню капітального ремонту житлових будинків у м. Харкові у 2012 році за адресами: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , пр. 50-річчя ВЛКСМ, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; та з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню поточного ремонту житлових будинків у м. Харкові у 2012 році за адресами: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; а саме договорів, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийму-передачі ТМЦ, документів, які підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку), яка знаходиться на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_25 .
Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2015 року.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1