УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4091/13-к

08.04.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. по кримінальному провадженню №00054 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Херсон (МФО 352093) - ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778).

Надати слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. дозвіл на документів, інформації, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №0102 який належить ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Херсон (МФО 352093) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та ніші документи, на підставі яких ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778) використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ХОД АТ "Райффайзен банк Аваль" м.Херсон (МФО 352093) надати слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1