Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3829/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/848/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалки Б.В. винесеного у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що упродовж 2011 року службовими особами КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів внаслідок порушення Закону України №2289 Про здійснення державних закупівель в частині п.1, 5 ст.2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, без проведення передбачених законом процедур, за завищеними цінами і інтересах ПП Бонанза-цетр було придбано продуктів нафтоперероблення рідких на загальну суму 1 086 258, 25 грн., чим нанесено збитки комунальному підприємству у вигляді втрачених матеріальних активів на загальну суму 199 580, 27 грн.

04.01.2012 за даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом використання службовими особами КП ЧЕЛУАШ свого службового становища в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім придбання без проведення процедур закупівлі продуктів нафто перероблення, службовими особами КП ЧЕЛУАШ також без процедур закупівлі придбано послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом на суму 349 520 грн. та придбання асфальтобетону і бітуму на суму 142 460 грн.

У ході досудового розслідування зібрано дані про те, що водії автомобілів та тракторної техніки на пропозицію службових осіб КП ЧЕЛУАШ підписували фіктивні подорожні листи про виконання робіт, в результаті чого списувалось пальне, яке придбавалось за бюджетні кошти, відповідно службові особи КП ЧЕЛУАШ безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок ПП Бонанза-центр.

Встановлено, що за заявкою службових осіб КП ЧЕЛУАШ на проведення тендеру для закупівлі товарів за бюджетні кошти тендерним комітетом Черкаської міської ради визнано переможцем торгів СПДФО ОСОБА_2 та було укладено договір від 08.04.2010 №95 на закупівлю люків каналізаційних, зливо приймальників на суму 304,83 тис. грн., а також укладено договір від 16.06.2010 №216 на суму 260,44 тис. грн. на закупівлю технічної солі. Згідно додаткової угоди від 20.07.2010 №1 до договору №216 від 16.06.2010 ціну солі збільшено з 305 грн./т до 365 грн./т, а кількість зменшено з 748 тон до 625 тон, в результаті чого було змінено істотні умови договору про закупівлю в частині порядку розрахунків, чим порушені вимоги абз.2 п. 84 Положення №921.

Під час зясування причин допущення цих порушень в ході проведення слідчих дій було встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних у кінці 2010 року на залізничну станцію м. Черкаси надійшло 9 вагонів або 608 тон солі, але згідно показань свідків на територію КП ЧЕЛУАШ сіль у вказаній кількості в повному обсязі не перевозилась, також на КП ЧЕЛУАШ не поставлялись каналізаційні люки і відповідно на вулицях міста Черкаси упродовж 2010-2011 років не встановлювались, тому службові особи КП ЧЕЛУАШ безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок СДП ФО ОСОБА_2

На виконання умов договору від 13.09.2011 року №1 підписаного між ПП ОСОБА_3 та КП ЧЕЛУАШ, згідно товарно-транспортних накладних на залізничну станцію м. Черкаси надійшло 4 вагони або 272 тон солі, але згідно показань свідків на територію КП ЧЕЛУАШ сіль у вказаній кількості в повному обсязі не перевозилась, тому службові особи КП ЧЕЛУАШ безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3

Крім того, службові особи КП ЧЕЛУАШ в 2010-2011 р.р. затвердили акти за надані послуги по перевезенню солі, піску, перемішування піску та солі для виготовлення піщано-соляної суміші та безпідставно перераховували на розрахунковий рахунок ЗАТ Автомобіліст кошти за обєми робіт, які взагалі не проводились, або проводились не в повному обсязі та виконувались технікою, яка не належить ЗАТ Автомобіліст.

Ці відомості підтверджуються даними протоколами допиту свідків, подорожніми листами КП ЧЕЛУАШ, актом ДФІ у Черкаській області.

Банківські операції із бюджетними коштами здійснювались через розрахунковий рахунок №2865, який відкрито в Черкаському ГРУ Приватбанк, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки прокурор заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських, бухгалтерських і супутніх документів, та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме зобов'язати службових ПАТ КБ Приватбанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку №2865 КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг (ЄДРПОУ - 05445296) м. Черкаси, вулиця Бидгощська, 13, відкритому в Черкаському ГРУ Приватбанк, за період з 01.09.2009 року по 01.03.2012 року.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ Приватбанк, яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Падалка В.Б., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: