У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2015 Справа №607/6574/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002737 звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 ». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_12 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21.10.2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вище зазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодІння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

06 квітня 2015 року о 14.20 год. в порядку ет.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України затримана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти громадян протягом 2014-2015 років перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, а також отримання даних про всі факти отримання та зняття готівки, перерахування їх на інші рахунки, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів за період з 01.01.2014 року по 06.04.2015 року по розрахунковому № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського MB УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_15 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 року по 06.04.2015 року та можливість їх вилучити (скопіювати).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1