У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/4027/14-к

провадження № 1-кс/0285/303/14

17 жовтня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати йому та оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату здійснення останньої операції; даних на особу - власника рахунку; фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з часу відкриття рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з яких слідує, що ОСОБА_8 , будучи зареєстрованим у встановленому порядку приватним підприємцем та займаючись реалізацією металопластикових вікон та дверей в м. Новоград-Волинський, вирішив вчинити шахрайські дії відносно громадян шляхом отримання замовлень на встановлення металопластикових вікон з попереднім оформленням договору кредитування через відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в. Новоград-Волинський та не маючи наміру за отриманні гроші громадян встановлювати їм металопластикові вікна.

Здійснюючи свій злочинний умисел, 11.09.2013 близько 11 години ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої, увійшов у довіру до ОСОБА_9 , запропонувавши останньому встановити за місцем проживання останнього в с. Івашківка Новоград-Волинського району, одне металопластикове вікно, вартістю 1250 гривень, на що останній погодився.

Після чого невстановлена слідством особа, без відриву у часі, відвезла на невстановленому слідством автомобілі, ОСОБА_9 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де останній уклав кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання металопластикового вікна, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 не маючи наміру встановлювати ОСОБА_9 металопластикове вікно розпорядився грошима в сумі 1250 гривень на свій розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволоділи його грошовими коштами у сумі 1250 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.12.2013 року близько 13 години 30 хвилин ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої, увійшов у довіру до ОСОБА_10 , запропонувавши останній встановити за місцем її проживання, в АДРЕСА_3 , металопластикові вікна та міжкімнатні двері, всього вартістю 5952 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання металопластикових вікон та міжкімнатних дверей, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 не маючи наміру встановлювати ОСОБА_10 металопластикові вікна та міжкімнатні двері розпорядився грошима останньої у сумі 5952 гривень на свій розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 , заволодів її грошовими коштами у сумі 5952 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.11.2013 року близько 15 години ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої, увійшов у довіру до ОСОБА_11 , запропонувавши останній встановити за місцем її проживання, в с. Романівка Новоград-Волинського району, металопластикові вікна, вартістю 3166,20 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі, ОСОБА_11 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання металопластикових вікон, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 не маючи наміру встановлювати ОСОБА_11 металопластикові вікна розпорядився грошима останньої у сумі 3166,20 гривень на свій розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 , заволодів її грошовими коштами у сумі 3166,20 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

30.11.2013 близько 13 години ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої, увійшов у довіру до ОСОБА_12 , запропонувавши останній встановити за місцем проживання в с. Хижівка Баранівського району Житомирської області, вхідні металічні двері, вартістю 2450 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа, без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі, ОСОБА_12 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання металічних дверей, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 не маючи наміру встановлювати ОСОБА_12 металічні двері розпорядився грошима останньої у сумі 2450 гривень на власний розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 , заволодів її грошовими коштами у сумі 2450 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.11.2013 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої увійшов у довіру до ОСОБА_13 , запропонувавши останній встановити за місцем проживання, в АДРЕСА_4 метало пластикове вікно, вартістю 1566,32 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі, ОСОБА_13 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання метало пластикових вікон, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 не маючи наміру встановлювати ОСОБА_13 , метало пластикове вікно грошима останньої у сумі 1566,32 гривень розпорядився на власний розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 , заволодів її грошовими коштами у сумі 1566,32 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

28.11.2013 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої увійшов у довіру до ОСОБА_14 , запропонувавши останній встановити за місцем її проживання, по АДРЕСА_5 , метало пластикове вікно, вартістю 1734,14 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі ОСОБА_14 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання метало пластикових вікон, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 , не маючи наміру встановлювати ОСОБА_14 , метало пластикове вікно грошима останньої у сумі 1734,14 гривень розпорядився на власний розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 , заволодів її грошовими коштами у сумі 1734,14 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

28.12.2013 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої увійшов у довіру до ОСОБА_15 , запропонувавши останній встановити за місцем її проживання, в АДРЕСА_6 , міжкімнатні двері, всього вартістю 7730 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі ОСОБА_15 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання міжкімнатних дверей, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 , не маючи наміру встановлювати ОСОБА_15 , міжкімнатні двері грошима останньої у сумі 7730 гривень розпорядився на власний розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів її грошовими коштами у сумі 7730 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

17.12.2013 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та з допомогою останньої увійшов у довіру до ОСОБА_16 , запропонувавши останній встановити за місцем її проживання, в АДРЕСА_2 , міжкімнатні двері, всього вартістю 21000 гривень, на що остання погодилася. Після чого невстановлена слідством особа без відриву у часі відвезла на невстановленому слідством автомобілі ОСОБА_16 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , де остання уклала кредитний договір, за цільовим призначенням кредиту - придбання міжкімнатних дверей, кошти за яким були сплаченні шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я приватного підприємця ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 , не маючи наміру встановлювати ОСОБА_16 , міжкімнатні двері грошима останньої у сумі 21 000 гривень розпорядився на власний розсуд.

Тобто ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів її грошовими коштами у сумі 21 000 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено факсимільним зв`язком від 16.10.2014 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Оскільки, інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , дані на особу власника рахунку та фото і відео фіксація зняття коштів з рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до вказаних документів

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату здійснення останньої операції; даних на особу - власника рахунку; фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з часу відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 17 листопада 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1