Справа 127/6759/15-к
Провадження 1-кс/127/2781/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
31.03.2015, до суду звернувся старший слідчий ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та який належав ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн..
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В звязку з необхідністю здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме реалізації спортивних товарів вона домовилась із гр. ОСОБА_5 про оренду нежитлового приміщення ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 та в подальшому 27.01.2014 року було укладено договір суборенди нежитлового приміщення із ФОП ОСОБА_6 . Проведення оплати за суборенду приміщення нею проводилось на розрахунковий рахунок який був вказаний гр.. ОСОБА_6 , а саме « НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до наданої відповіді начальника відділу реєстрації та обліку платників ОУ ВОДПІ рахунок № НОМЕР_2 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5
З метою дослідження фінансової діяльності ФОП ОСОБА_5 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по її рахунках.
Згідно листа ОУ ВОДПІ за ФОП ОСОБА_5 зареєстровано рахунки № НОМЕР_2 в Першому інвестиційному банку МФО НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_2 в Першому інвестиційному банку МФО НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів (в тому числі і електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя