Справа № 640/8065/13-к
н/п 1-кс/640/2979/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Міночкіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіна Д.О. у кримінальному провадженні № 0000189 від 12.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 травня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» в ПАТ ОСОБА_2 «ТК КРЕДИТ» МФО 322830, по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ДПС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000189 від 12.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2011р.на основі договорів купівлі продажу цінних паперів між ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» та гр.ОСОБА_3 були проведені торги з купівлі продажу векселів на загальну суму 60225652,40 гривень. У подальшому, по актах прийому передачі цінних паперів (векселів) ОСОБА_3 в адресу ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» передано векселів на суму 60225652,40 грн. Згідно наданого ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» до ДПІ у Соломянському районі м.Києва податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платника податку і сум утриманого з них податку, ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» по результатах здійснених операції у 2 кварталі 2011 року виплачено ОСОБА_3 інвестиційний доход у розмірі 47180471,90 гривень, що підтверджується довідкою про рух коштів між ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» та громадянином ОСОБА_3 за 2 квартал 2011 року отриманої з ПАТ КБ «ТК Кредит» (вих..№02/1100 від 12.06.2012р.). При цьому обовязок утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб був покладений на ОСОБА_3 У подальшому, 29.08.2012р. громадянин ОСОБА_3 надав до Первомайського відділення Лозівської ОДПІ податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи за звітній період 2011 рік, в якій звітував про відсутність доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі про відсутність будь яких інвестиційних прибутків тощо. Водночас з цим, згідно листа директора ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» ОСОБА_4 №01/П від 05.06.2012р. попередній директор підприємства ОСОБА_5, який у період 2011 року прийняв від ОСОБА_3 векселі на суму 60225652,40 гривень та здійснив перерахування на банківський рахунок ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 47179461,90 гривень, фактично уникає передачі відповідних бухгалтерських та банківських документів діючому керівництву підприємства, що унеможливлює їх надання до перевірки контролюючому органу. Також встановлено, що в ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» () поточного рахунку №8001.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіна Д.О. у кримінальному провадженні № 0000189 від 12.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, надати слідчому СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіну Д.О право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» в ПАТ ОСОБА_2 «ТК КРЕДИТ» МФО 322830, по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити слідчому СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіну Д.О вилучити ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, оригінали документів та інші носії інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінансова компанія «Зеніт» в ПАТ ОСОБА_2 «ТК КРЕДИТ» МФО 322830, по рахунку №8001 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2011 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції)

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2013 року.

Розяснити ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: