Справа № 760/7794/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013175 від 16.11.2013 р.,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМУС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0013175 від 16.11.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 27.08.2013 року невстановлений досудовим слідством час громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою у оформленні кредиту. Невстановлена досудовим слідством особа, попередньо домовившись з ОСОБА_5 , підробила довідку про доходи іл ім`я ОСОБА_4 №20 від 23.08.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано, що ОСОБА_4 працюючи на посаді керівника відділу покупок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу лютий 2013 року липень 2013 року отримала заробітню плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 49343,58 грн. Того ж дня в невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_4 знаходячись у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про співробітництво №СС/13/06891 щодо кредитування фізичних осіб у відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), використовуючи завідомо підроблепу довідку про доходи, уклала кредитний договір №500406853 про отримання споживчого кредиту на загальну суму 40000 (сорок тисяч) гривень. Після чого ОСОБА_4 отримала в розпорядження грошові кошти у сумі 40000(сорок тисяч) гривень. Також встановлено, що оплата повинна була здійснюватись щомісячними платежами, але у період з 27.08.2013 року по теперішній час жодного платежу здійснено не було.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведені почеркознавчої та технічної експертизи довідки про доходи № 20 від 23.08.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 наступних документів:

- Надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_1 - документів щодо надання ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 кредиту за кредитним договором №500406853, в тому числі: кредитного договору №500406853 від 27.08.13 року, копії паспорта ОСОБА_4 , довідки про доходи виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №20 від 23.08.2013 року ОСОБА_4 , заяви про перерахування коштів поданої ОСОБА_4 , від 27.08.13, анкети-заяви на отриманим кредиту поданою ОСОБА_4 , від 27.08.2013.
- Надати розпорядження на можливість вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_1 - документів щодо надання ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 кредиту кредитним договором №500406853, в тому числі: кредитного договору №500406853 від 27.08.13 року, копії паспорта ОСОБА_4 , довідки про доходи виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №20 від 23.08.2013 року ОСОБА_4 , заяви про перерахування коштів поданої ОСОБА_4 , від 27.08.13, анкети-заяви на отримання кредиту поданою ОСОБА_4 , від 27.08.2013.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1