Провадження № 1-кс/161/4007/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунках ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Луцький район, с.Мстишин), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з моменту відкриття рахунків по 30.04.2015 року.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000407 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, з метою встановлення факту привласнення службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунках ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Луцький район, с.Мстишин), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, документів, на підставі яких грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з моменту відкриття рахунків по 30.04.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1