Справа № 1625/3471/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"20" серпня 2012 р. . м. Полтава

Суддя Полтавського районного суду Полтавської області Гальченко О.О. з участю прокурора Жигилія О.П., розглянувши подання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки та накладення арешту на банківський рахунок , -

В С Т А Н О В И В :

20.08.2012 року слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Полтавського району звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та дачу дозволу на проведення примусової виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ ОСОБА_2 період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року. Прохав також :

- Накласти арешт на рахунок ТОВ "Деко Холдинг" () № 0 відкритий в Філії ПРУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 77.

- Негайно письмово повідомити слідчого СВ Полтавського РВ - ОСОБА_1 про час накладення арешту на рахунок ТОВ "Деко Холдинг" () № 01, який відкритий в Філії ПРУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 77, та суму арештованих коштів.

Послався на те, що 25.08.2011 року між Супрунівською сільською радою та ТОВ ОСОБА_3 договір № 47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка Полтавського району по вул. Леніна, 14.

В ході проведення реконструкції службовими особами ТОВ ОСОБА_4 та підписано : ОСОБА_1 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року на загальну суму 634 133,44 грн. (проплачено аванс 630 тис.грн. та остаточний розрахунок по акту 4 133,44 грн), ОСОБА_1 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 174 748,44 грн. (проплачено 11.11.2011 року на суму 174 748,44 грн ), ОСОБА_1 № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 428 939,44 грн. (проплачено 30.11.2011 року на суму 428 939,44 грн.), які були передані до Управління державного казначейства в Полтавському районі та здійснено оплату вказаних коштів з місцевого бюджету. Всього, згідно ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт виконано будівельних робіт по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

Проте, згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.12.2011 року, проведеної ПП Центр незалежної оцінки та експертизиза результатами проведеного безпосереднього огляду обєкту реконструкції та на підставі проведених відповідних розрахунків згідно кошторисної документації та вивчення актів приймання виконаних будівельних робіт, станом на 07.12.2011 року встановлено невідповідність фактично проведених ТОВ ОСОБА_5 робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212 340 грн. 47 коп.

Таким чином, службові особи ТОВ Деко Холдинг, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом підписання ОСОБА_1 № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року (ф.КБ-2в), ОСОБА_1 № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року (ф.КБ-2в), ОСОБА_1 № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року (ф.КБ-2в) завищили вартість фактично виконаних будівельних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка Полтавського району на загальну суму 212 340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу № 111200054, директору ТОВ Деко ХолдингОСОБА_6 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

При проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка Полтавського району, за вказівкою службових осіб ТОВ Деко Холдинг перераховано на рахунок ТОВ Промбуд-Монтажінвестзгідно договору субпідряду по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури № 1-09 від 07.09.2011 року з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, хоча ніякі роботи за вказаним договором не виконувались.

За фактом легалізації службовими особами ТОВ ОСОБА_7, здобутих злочинним шляхом слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України № 123200287.

У звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Деко Холдинг" () №01 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, який відкритий в Філії ПРУ АТ Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77 , можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, а також їх арешт може забезпечити відшкодування збитків по справі, прохав задовольнити подання.

Слідчий підтримав подання з зазначених в ньому підстав.

Прокурор підтримав подання з підстав, зазначених слідчим, додатково обґрунтувавши його в частині накладення арешту згідно вимог чинного законодавства.

Суд, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи № 111200054, при розгляді даного подання встановив обставини, на які посилається слідчий в поданні та вважає, що дане подання підлягає задоволенню в повному обсязі з зазначених підстав.

Враховуючи, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Деко Холдинг" () №01 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, який відкритий в Філії ПРУ АТ Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, тому подання підлягає задоволенню відповідно до ст.ст.59, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.178, 179 КПК України.

Відповідно до ст.59 Закону України Про банки та банківську діяльністьарешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його

рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних

осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою

державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про

накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки на паперових(електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ ОСОБА_2 період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2011 року по 20.08.2012 року.

Накласти арешт на рахунок ТОВ "Деко Холдинг" () № 01 відкритий в Філії ПРУ ВАТ "Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, в межах суми коштів, які надійшли від Супрунівської сільської ради Полтавського району на рахунок ТОВ Деко Холдинг, про що негайно письмово повідомити слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає. .

Суддя:ОСОБА_8