26.01.2016
Справа № 642/9736/15-к
Провадження № 1кс/642/64/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003408, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні надати тимчасовий доступ до оригіналів до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток; оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи); дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з камер спостереження в разі зняття коштів з вказаного рахунку у відділенні банку, або відеозаписів з банкоматів якщо зняття грошових коштів було здійснено в таких спосіб із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.
Як вбачається з наданих матеріалів, 16.11.2015 року до Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які надавши недостовірні відомості працівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в сумі 395 640 грн., шляхом їх переведення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), відкритий в АТ ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
17.11.2015 року року відомості про вчинення кримінального правопорушення за зверненням ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003408. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведення досудового слідства відповідно до вимог ст. 216 КПК України доручено старшому слідчому Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ..
Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ Телеком-мобіл» ОСОБА_4 , який повідомив, що підприємство має відкриті рахунки в декількох банківських установах, в тому числі розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зі слів ОСОБА_4 управління рахунками відкритими в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається за допомогою відповідного програмного забезпечення «Клієнт Банк» в мережі «Інтернет». З цією метою ОСОБА_4 як директором підприємства було укладено договір, отримано електронний підпис, а також відповідний ключ доступу до рахунків через мережу «Інтернет», зареєстровано пароль доступу, а також підключено свій номер мобільного телефону - НОМЕР_7 для отримання «СМС» з кодами підтвердження та інформування щодо здійснених операцій з рахунком. Крім ОСОБА_4 жодний інший працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав доступу та відповідних прав здійснювати операції за вказаним рахунком.
13.11.2015 року, приблизно о 17 год. 47 хв. знаходячись в кабінеті за місцем роботи, на моніторі комп`ютеру де було відображено остаток коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 помітив, що з рахунку № НОМЕР_6 списані грошові кошти в сумі 395 640 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що о 17 год 47 хв. 13.11.2015 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення № 2936, відповідно до якого платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_8 , на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 395640 грн. Призначення платежу - Сплата за комплекс робіт згідно договору № 53/107-15БТМ від 26.10.2015 року у сумі 329 700 грн., ПДВ - 20% 65940 грн.
В подальшому під час з`ясування обставин перерахування зазначених коштів, ОСОБА_5 від працівників банку стало відомо, що перерахування було здійснено за допомогою мережі «Інтернет та системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від начебто фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як повідомив ОСОБА_4 посади фінансового директора та підприємстві ніколи не було, своєї згоди банку на надання права іншим особам управляти рахунками підприємства ні він, ні засновники підприємства ніколи нікому не надавали.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити всю наявну інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , включно з рахунком № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно подальшого руху грошових коштів в сумі 395640 грн, які надійшли на рахунок відповідно до платіжного доручення №2936 з рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, необхідно отримати копії договорів про відкриття та обслуговування вказаних рахунків, копій паспортів та податкових карток осіб на чиє ім`я відкрито рахунки, копій заяв про відкриття рахунків, копії довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками, копії карток зі зразками підписів власників рахунків та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомості видачі електронних ключів до ;тіравління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та закріплених номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу, оскільки ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення стани по справі в частині перерахування коштів, а також інформацію про рух коштів по зазначених вище рахунках, що перебувають у володінні банку.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отримати інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій, вгаховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими здособами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів і відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.б ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
-оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;
-оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;
- оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);
-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);
-дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з камер спостереження в разі зняття коштів з вказаного рахунку у відділенні банку, або відеозаписів з банкоматів якщо зняття грошових коштів було здійснено в таких спосіб із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.
-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1