У Х В А Л А
Справа № 569/375/16-к
19 січня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (свідоцтво №188 від 12.02.2013, адреса АДРЕСА_2 ), а саме на яких знаходяться, підписи та рукописний почерк громадян ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 ).
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно виготовляють підакцизні товари (паливно-мастильні матеріали) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, та ухиляються від сплати податків, відповідальність за що передбачена ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.
Встановлено, що незаконне виробництво бензинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також здійснюється на нафтобазі за адресою АДРЕСА_4 . Дана нафтобаза належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в свою чергу надає її в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендують вищевказану нафтобазу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка також постачає бензин марки А-92 та А-92 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Протягом липня, серпня-жовтня 2015 на ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проводило митне оформлення імпортованої продукції з Росії (фракції ізепентанової, дистиляту газового конденсату марки Б), на загальну суму 261 329,4 тис. грн., в т.ч. ПДВ 43 554,9 тис.грн. Згідно митних декларацій імпортована продукції поставлялась на залізничну станцію Карлівка.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів за вищевказаними формулами можуть бути причетні начальник складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ), та працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 ), якими підписувались акти удосконалення палива, які у свою чергу свідчать про незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 ) протягом 2015 року отримували доходи (інші виплати) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по якому порушено провадження у справі про банкрутство, розпорядником майна є ОСОБА_4 (свідоцтво №188 від 12.02.2013, адреса АДРЕСА_2 ), де можуть знаходитись вільні зразки підпису та почерку останніх, які є необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (свідоцтво №188 від 12.02.2013, адреса АДРЕСА_2 ), а саме на яких знаходяться, підписи та рукописний почерк громадян ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 ), зокрема будь-які листи, заяви (у тому числі щодо прийняття на роботу, звільнення, відпустки, інші), відомості (у тому числі щодо отримання заробітної плати), накази на призначення (звільнення, переведення) на роботу, витяги з них, договори з додатками, анкети, резюме, автобіографії, пояснення, повідомлення, доповідні записки, табелі робочого часу, посадові інструкції, положення, статути, та інше по суті, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1