№ 1-кс/756/1632/15

У Х В А Л А
29 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 ,
у с т а н о в и в:
слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою процесуального керівника у справі прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005637 від 17.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказує на те, що до СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві із письмовою заявою звернувся генеральний директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що 15.05.2015 року в денний час посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ) шляхом обману під приводом поставки дизельного палива, заволоділи грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму в розмірі 85000 гривень, чим спричини останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім цього, 30.06.2015 до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 про те, що 27.04.2015 в денний час доби посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману, під приводом поставки дизельного палива, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму в розмірі 77 875, 20 гривень. За даним фактом СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження №0006175 від 01.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
03.09.2015 вищевказані кримінальні провадження об`єднані прокуратурою Оболонського району м. Києва в одне кримінальне провадження за №0005637.
Із номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , та запропонувала реалізувати ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозерського НПЗ, по вигідній ціні. Він запевняв, що це дизельне паливо знаходиться у нього в наявності, у місті Києві, та в день його оплати або на наступний день доставить паливо до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 189 792,00 грн., вид нафтопродукту - дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ (якість мала посвідчуватися сертифікатом відповідності і паспортом якості), а також об`єм поставки 12000,00 літрів. ОСОБА_6 звертає увагу, що під час переговорів ОСОБА_9 наголошував про необхідність здійснення попередньої оплати у сумі 189 792,00 грн. Однак, за мотивуванням ОСОБА_6 , що вони працюють вперше і йому про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не відомо як про чесного партнера, вони домовилися про здійснення попередньої оплати в сумі 85 000,00 грн., а решту по факту поставки дизельного палива. За результатами переговорів між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 , дистанційно (шляхом пересилання оригіналів договору для підпису сторонами поштою) укладено договір купівлі-продажу від 15.05.2015 за № 772/2. Згідно умов цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язалося в період з 15.05.2015 по 18.05.2015 поставити ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Житомирська обл., Попільнянський район, село Кам`янка, вищезазначене паливо, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у свою чергу на підставі рахунку-фактури від 15.05.2015 за №СФ-0019789 платіжним дорученням від 15.05.2015 за №314 цього ж дня перерахувало кошти в сумі 85 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 15.05.2015 дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_9 були проблеми із завантаженням палива у бензовоз), 16.05.2015 дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_9 були проблеми з автотранспортом), з 17.05.2015 і по теперішній час пальне не поставлено, а ОСОБА_9 на телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідає. ОСОБА_6 вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 15.05.2015 не мало у наявності дизельного палива Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ, у об`ємі 12 000,00 л., і ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 85 000,00 грн.
Показання ОСОБА_6 підтверджуються договором купівлі-продажу №772/2 від 15.05.2015, рахунком-фактурою №СФ-0019789 від 15.05.2015, платіжним дорученням №314 від 15.05.2015, та протоколом огляду місця події від 17.09.2015, копії яких додаються.
ОСМВ» ОСОБА_8 повідомив, що ПП « ОСОБА_11 " зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Приблизно 20.04.2015 із номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , та запропонувала реалізувати дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ, по вигідній ціні. Він запевняв, що це дизельне паливо знаходиться у нього в наявності у місті Києві, та в день його оплати або на наступний день доставить паливо до ПП « ОСОБА_11 ». За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 77 875, 20 грн., вид нафтопродукту - дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ (якість мала посвідчуватися сертифікатом відповідності і паспортом якості), а також об`єм поставки 4 800,00 літрів. ОСОБА_8 звертає увагу, що під час переговорів чоловік, який назвався ОСОБА_9 наголошував про необхідність здійснення попередньої оплати у сумі 77 875, 20 грн. 22.04.2015 на електронну адресу ОСОБА_8 з почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 mail.ru було надіслано листа із випискою з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зразком договору та рахунком. У телефонній розмові ОСОБА_8 погодився на запропоновану ціну.
27.04.2015 із вказаною почтової скриньки надійшов новий рахунок на оплату. Договір №772/1 від 22.04.2015 укладався нібито між ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 . Згідно умов цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося в період з 23.04.2015 по 24.04.2015 поставити ПП « ОСОБА_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначене паливо, а ПП « ОСОБА_11 », у свою чергу, на підставі рахунку-фактури №СФ-0019787 від 27.04.2015 та платіжного дорученням від 27.04.2015 за № 69 цього ж дня перерахувало кошти в сумі 77 875, 20 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З 27 по 30 квітня 2015 року дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_9 були проблеми завантаженням палива у бензовоз), 29.05.2015 навіть повідомили телефон водія бензовозу на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_4 , який повідомив, що він вже завантажився та їде до м. Житомир, а потім і він перестав відповідати на телефонні дзвінки. З 30.04.2015 і по теперішній час пальне не поставлено, а телефон НОМЕР_3 відключений. ОСОБА_8 вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 27.04.2015 не мало у наявності дизельного палива Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ у об`ємі 4800 літрів, і невстановлені особи, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_13 » у сумі 77 875,20 грн.
Показання ОСОБА_8 підтверджуються рахунком-фактурою №СФ-0019787 від 27.04.2015, платіжним дорученням №69 від 27.04.2015, та протоколом огляду місця події від 17.09.2015, копії яких додаються.
Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_10 .
В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться, та місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 встановити станом на теперішній час не представилось можливим.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_14 , в ході виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження №0005637 було встановлено та допитано колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке має код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що у лютому 2015 року він продав вказане товариство за допомогою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 . Новим директором товариства згідно даних ЄДРПОУ став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Шахрайські дії з заявниками у даному кримінальному провадженні ( ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) були вчинені саме в той час коли ОСОБА_10 був директором цього товариства. 18.06.2015 було змінено директора вказаного товариства на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та змінено адресу реєстрації товариства. Також встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане товариство та ОСОБА_16 надають послуги по реєстрації та перереєстрації суб`єктів господарської діяльності. ОСОБА_16 повідомив, що він на прохання невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_18 , який з ним спілкувався по мобільному телефону НОМЕР_6 , перереєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з колишнього директора на нового директора ОСОБА_10 , змінив назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінив адресу реєстрації та передав реєстраційні документи особі на ім`я ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_6 .
Також було встановлено, що ОСОБА_16 раніше вже перереєстровував на прохання цієї особи на ім`я ОСОБА_18 інші товариства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), яке в подальшому стало мати назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З використанням реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було вчинено ряд шахрайських дій з фермерськими товариствами у Львівський області, а саме потерпілими від шахраїв стали ФГ « ОСОБА_19 » та ФГ « ОСОБА_20 ». Спосіб вчинення шахрайських дій аналогічний, як і у випадку з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: невстановлена особа телефонує керівництву фермерського товариства та пропонує придбати паливо. Після перемовин та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підставного товариства, контакти зникають та товариство перереєстровується на іншого директора. За вказаними фактами шахрайських дій слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України вмісті Києві внесені відомості до ЄРДР за №0002333 від 12.03.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що з 2014 року він являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Товариство займається наданням юридичних послуг в сфері корпоративного права, а саме державною реєстрацією юридичних осіб, внесення змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та судової практики в галузі адміністративного та господарського права. В лютому 2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_18 зателефонував йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 з проханням здійснити фаховий пошук в мережі Інтернет оголошень щодо відчуження корпоративних прав на підприємства, дата реєстрації котрих здійснена не раніше 2-3-х років у минулому стосовно дати звернення, та в подальшому здійснити юридичний супровід перереєстрації таких корпоративних прав на осіб за його замовленням. Співробітниками підприємства (вже не може сказати точно, хто саме це робив, оскільки замовлення поступають часто і не завжди в письмовій чи інші матеріальній формі фіксує процес делегування виконання завдань) було здійснений пошук інформації згідно запиту клієнта, та було досягнуто домовленостей з відчужувачем стосовно проведення угоди по продаж корпоративних прав компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Після того, як вони знайшли компанію, ОСОБА_16 домовився про зустріч з Олексієм біля офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_5 , отримав копії документів щодо нового учасника товариства та директора (копія паспорту та коду), чи залишились у нього в офісі копії вищевказаних документів він повідомити не може.
У отриманих ним документах також була інформація про нову назву компанії, телефону, КВЕДи, тобто вся та інформація, яка була необхідна його співробітникам для підготовки угоди, а саме нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нова адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Новим директором повинен був стати ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Всю інформацію він передав співробітникам його компанії для розробки проектів документів. Коли документи були розроблені, хтось із співробітників домовився з продавцем і нотаріусом, а ОСОБА_16 домовився з ОСОБА_18 (контакти з директором та учасником здійснювались через нього - це було його побажання) про зустріч у нотаріуса. На зустрічі у нотаріуса ОСОБА_21 26.02.2015 за адресою: АДРЕСА_7 , був присутній ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та новий директор ОСОБА_10 . Чи перебував у нотаріуса замовник угоди - чоловік на ім`я ОСОБА_18 , він не пам`ятає. Може підтвердити те, що відбулось відчуження корпоративних прав, розрахунки з нотаріусом. ОСОБА_16 забрав підписані новим та старим директорами та учасниками документи, а саме: заяву про вихід, наказ про призначення нового директора, протокол загальних зборів учасників, протокол правомочності загальних зборів учасників, реєстраційні картки, доручення на проведення реєстраційних дій, статути та нотаріально засвідченні статут.
Далі він передав документи співробітникам для проведення реєстраційних дій. Після проведення реєстраційних дій вони відправили скан-копії документів клієнту на е-мейл ІНФОРМАЦІЯ_13 для того, щоб він міг провести переговори з банком стосовно відкриття рахунку, якщо він не помиляється у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що по АДРЕСА_8 .
В той же день, біля офісу ОСОБА_16 , останній зустрівся з клієнтом - особою на ім`я ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_6 , та передав йому частину готових документів. Також вони домовилися про зустріч з нотаріусом та директором (через ОСОБА_18 ) для нотаріального засвідчення дійсності підпису на картках із зразками підписів для того, щоб клієнти могли відкрити рахунок в банку. Клієнти рахунок в банку відкривали самостійно, від бухгалтерського та юридичного супроводу відмовилися. На цьому його послуги були виконані.
Після цього в червні 2015 року ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_6 , звернувся із замовленням на проведення реєстраційних дій із зміни назви, місця знаходження, засновника, та директора по тому самому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ОСОБА_16 зустрічався з ним на вулиці під офісом свого товариства. Він отримав від ОСОБА_18 усі необхідні документи по новому учаснику та директору. Нова назва товариства була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », новий директор та засновник - ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_9 , нова юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_10 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_17 повідомила, що 19 січня 2015 року у зв`язку із скрутним матеріальним становищем вона шукала заробіток, та у мережі Інтернет на сайті «Вконтакте» натрапила на оголошення невідомого чоловіка, який пропонував оформлювати банківські карти на своє ім`я. Вона запитала чи є в нього робота на що він відповів згодою та вони з ним почали спілкуватись у «Вконтакте» та через мобільний телефон НОМЕР_11 .
ОСОБА_17 зустрічалась з цим чоловіком на виходах зі станцій метро. Він назвався ОСОБА_18 . Їй відомі наступні його номери телефону: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . На вигляд йому до 25 років, зріст до 175 см., волосся світло-русе, одягається в спортивний одяг та взуття. ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_17 , що її завдання полягає у тому, щоб підписувати документи у нотаріусів. Коли вона за його вказівкою відвідувала нотаріусів, вона підписувала довіреності, нібито вона комусь довіряє вчиняти певні дії від її імені, як від директора суб`єкту господарської діяльності. Також там були протоколи зборів учасників товариств. ОСОБА_17 цими протоколами призначалась учасником товариств та їх директором. Яких саме вона не пам`ятає. Ці протоколи та копії документів, які вона підписувала, вона собі не залишала, тому не може назвати товариства, які переоформлювались на неї. За кожний її виїзд до нотаріуса вона отримувала від ОСОБА_18 по 150 грн. Наскільки вона зрозуміла, ті особи, які були з нею у нотаріуса, передавали ОСОБА_18 по 600 грн. за такі переоформлення. Вона відвідувала різних нотаріусів, тому їх прізвищ та телефонів не пам`ятає. ОСОБА_17 не мала не меті здійснення господарської діяльності від імені вказаних товариств. ОСОБА_18 сам іноді телефонував їй з різних номерів. Він телефонував та повідомляв біля якої станції метро вона повинна бути та у який час. Найчастіше вони відвідували приватних нотаріусів та декілька разів банківські установи, а саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поблизу ст. м. «Печерська».
В даний момент ніяких реєстраційних документів та печаток товариств, які вона переоформлювала на своє ім`я в неї не залишилось. 17.06.2015 вона дійсно відвідувала разом з ОСОБА_18 нотаріуса поблизу ст. м. «Олімпійська» та підписувала документи щодо переоформлення на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де вона стала учасником та директором товариства. Після перереєстрації цього товариства на неї воно стало називатись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », також змінилась юридична адреса. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_18 після підписання нею документів передав їй 150 грн.
Відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вона не має, ані печатки, ані реєстраційних документів вищевказаного товариства в неї немає. Коли вона його переоформлювала на своє ім`я, тобто призначалась у ньому директором та учасником, вона не мала на меті здійснення господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Також вона не отримувала та не користувалась банківськими ключами (паролями), необхідними для управління банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не укладала будь-яких угод від імені (як керівник, представник тощо) чи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не подавала оголошення в мережі Інтернет щодо продажу будь-яких товарів чи надання послуг від імені товариства, не проводила переговори з керівниками інших суб`єктів господарської діяльності щодо поставки останнім товарів чи надання послуг від імені товариства, не підписувала будь-які фінансово-господарські документи вказаного товариства, не підписувала та не подавала до контролюючих органів будь-які звітні документи вказаного товариства. Чи видавала вона довіреності, які б дозволяли іншим особам діяти від імені та в інтересах вказаного товариства, вона згадати не може.
В зв`язку з тим, що потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вказують на те, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що представився ОСОБА_9 , при спілкуванні з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 користувався номером телефону НОМЕР_3 , для проведення подальшого досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про телефонні дзвінки особи, що користувалася номером телефону НОМЕР_3 , що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим необхідно розглянути зазначене клопотання.
Крім того, відповідно до показань ОСОБА_17 , яка будучи допитаною в якості свідка повідомила, що відношення до господарської діяльності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не має та зареєструвала його на своє ім`я (оформилася директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») за грошову винагороду. Також, ОСОБА_17 повідомила, що ОСОБА_18 при спілкуванні з нею використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 . В зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , що використовує номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 має відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шахрайським шляхом.
З метою встановлення чи спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_13 », встановлення осіб, що спілкувалися з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_3 , та їх подальшого допиту, встановлення осіб, причетних до державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставну особу, та які використовують номери телефонів ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , та проведення подальших слідчих дій з ними, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою, встановлення чи спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_13 », встановлення осіб, що спілкувалися з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_3 , та їх подальшого допиту, встановлення осіб, причетних до державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставну особу, та які використовують номери телефонів ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , та проведення подальших слідчих дій з ними, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, та враховуючи, що провести відповідні
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та від 01.07.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, з урахуванням ст.ст. 161, 162 КПК України, зважаю на те, що документи до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_23 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити./
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані щодо номеру НОМЕР_15 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_3 , якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_11 , якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_12 та номер НОМЕР_13 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_12 та номер НОМЕР_13 , якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.
Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1