Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/9017/15-к
Провадження № 1-кс/554/4234/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000557 від 26.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :
Старший слідчий ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
25.12.2014 року на адресу УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в який він зазначив, що до них надійшла інформація про скоєння злочину службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачений ст. 191, 358,364 КК України.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує базу та технологічне обладнання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечення населення Полтавської області скрапленим газом по пільговим цінам. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує на спеціалізованому аукціоні скраплений газ 9за період з вересня по грудень 2014 року отримало близько 120 тон), який потім передає по договору на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення населення Полтавської області чкрапленим газом по пільговій ціні. Однак посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скраплений газ не постачають населенню, а реалізовують вже по комерційній ціні приватним структурам по ринковим цінам.

Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесли збиток державі в особливо великих розмірах та не забезпечили населення Полтавської області скрапленим газом. В зазначений період часу ціна скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні становила 2 750 грн. за тонну, ринкова ціна становила 11 500 грн. за одну тонну.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів оренди майна № 542, 542/1-542/7 від 08.08.2014 року ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 передало в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 майнові комплекси з реалізації скрапленого газу за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_8 .

Відповідно до газового доручення №541 від 08.08.2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доручило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснити реалізацію скрапленого вуглеводного газу для потреб споживачів Полтавської області, придбаного на спеціалізованому аукціоні згідно їх заявок. Після реалізації скрапленого вуглеводного газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане відповідно до вказаного договору надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіт про виконання доручення з відповідним підтверджуючими документами.

У подальшому, в період часу з серпня 2014 року по березень 2015 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідають за реалізацію скрапленого газу населенню на території Полтавської області, внесли неправдиві відомості до офіційних документів - реєстрів накладних реалізації скрапленого газу населенню та інших документів, у яких наявні звіти про реалізацію скрапленого газу за пільговою ціною для потреб населення щодо кількості газу реалізованого в балонах, значно завищивши її, при цьому реалізували отриманий скраплений газ, придбаний за пільговою ціною за результатами спеціалізованого аукціону приватним структурам по ринковим цінам за готівкові кошти, таким чином заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Зазначений вище скраплений газ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був придбаний у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні бухгалтерських документів у яких зафіксовані господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно придбання та реалізації скрапленого газу у зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які належать та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме оригіналів договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі товарів (скрапленого газу), товарно-транспортних накладних, путьових листів, платіжних доручень, касових журналів, квитанцій та інших документів у яких зафіксовано факти скрапленого газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 року по час проведення доступу та виїмки.

Зазначені документи зберігаються у Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Поряд з цим, на думку суду, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:
К лопотання слідчого ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 , чи у відповідно іншому приміщенні, де розташовані вказані документи зі згоди керівництва товариства, а саме договорів купівлі-продажу, актів прийому передачі товарів (скрапленого газу), товарно-транспортних накладних, путьових листів, платіжних доручень, касових журналів, квитанцій та інших документів, у яких зафіксовано факти реалізації скрапленого газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 року по час проведення доступу та виїмки.

Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , о/у УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1