Справа № 686/1969/16-к

УХВАЛА

28 січня 2016 року м.Хмельницький
27 січня 2016 року слідчий СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 03.12.2015 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу "Інтернет", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2668 грн., чим заподіяли останній матеріального збитку.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 01.12.2015 року близько 14 год. вона зателефонувала до невстановленої особи на абонентський номер НОМЕР_1 , який виявила на сайті «OLX» із об`явою про продаж памперсів. Під приводом купівлі даного товару через мережу "Інтернет", вона із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 МФО № НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2668 грн., однак товару не отримала.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації, на кого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 МФО № НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а також рахунку, на який були перераховані кошти, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_4 , оскільки вказані документи мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням о/у СКР Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- завірених належним чином копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, за 03.12.2015 року, також надати інформацію на кого відкрита дана банківська картка.
- завірених належним чином копії документів, при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 МФО № НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 МФО № НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, за 03.12.2015 року, із зазначенням інформації, на кого відкрита дана банківська картка.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 27 лютого 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя