печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
20.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 29.05.2013 за фактами заволодіння шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп`ютерів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.05.2013 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп`ютерів, несанкціоновано здійснили доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та викрали з них грошові кошти у розмірі 1 179 100 грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У цей же день, викраденні грошові кошти було знято готівкою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та передано ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено факти учинення злочинів зазначеною групою, а саме: заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунку якого несанкціоновано перераховано грошові кошти у розмірі 2 330 700 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з яких викрадено 1 330 700 грн., оскільки 1 000 000 грн. вчасно заблоковано та в подальшому повернуто потерпілому та заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з рахунку якого несанкціоновано перераховано грошові у розмірі 540 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено що рахунок № НОМЕР_1 з якого несанкціоновано було переведено грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 до оригіналів документів щодо обслуговування рахунків системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що можуть містити охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 14.04.2013 по 18.04.2013;

- інформації про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 14.04.2013 по 18.04.2013.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/23931/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1