27.05.2015
Справа № 642/4199/15
Провадження 1пс/642/1519/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2015 року м. Харків

Слідч ий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду теріторії земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 які знаходяться у володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянином ОСОБА_5 незаконного виготовлення товарів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками ст. 204 ч.2 КК України та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ГОНГ», за ознаками ст.364-1 ч.2 КК України.

27 травня 2015 р. ст. слідчий з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду з клопотанням про надання йому та за його дорученням уповноваженим особам, в тому числі слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або ТОВ «Гонг», чи ТОВ`Прайд ойл».

У клопотанні зазначено наступне.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який є власником (засновником) ТОВ «ГОНГ» (), що зареєстровано та знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12-А, не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організував масове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.

Встановлено, що ТОВ «ГОНГ», яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_5 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.

Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_5 .. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.

В період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», , засновником та керівником якого був ОСОБА_5 .. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Харківської та Дніпропетровської областей.

В ході проведення слідчих дій було виявлено промислове обладнання для первинної обробки нафти та виробництва нафтопродуктів, розташоване на території комплексу нежитлових будівель, за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул.Степова, 12, 12-А, на якому службові особи ТОВ «ГОНГ» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» незаконно виробляли та зберігали паливно-мастильні матеріали, наявність яких було виявлено в ході обшуку, проведеного 11 червня 2014 року.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до складу або до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_5 ..

Комплекс нежитлових будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , згідно з даними державного реєстра прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

За договором купівлі-продажу від 05.03.2012 р ОСОБА_4 є власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

За договором купівлі-продажу №1/НПЗ від 12.12.2011 р, між ТОВ «НВО «СІГМА-Т», засновником якого є ОСОБА_6 , та фізичною особою - ОСОБА_5 , обладнання для первинної обробки нафти та виробництва нафтопродуктів, а саме: дві цистерни ДС-168, димова труба, система погружних холодильників (4 шт.), артезіанська свердловина, технологічний майданчик для сировини та готової продукції, на якому встановлені металеві цистерни №№1-16, мотопомпа, градирня, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , який у свою чергу, за договором аренди №1 від 25.03.2013 р. надав право користування цим обладнанням до ТОВ «ГОНГ», в особі директора - ОСОБА_7 , який у свою чергу, за договором використання майна №19/12 від 19.12.2013р., передав право користування вищезазначеними цистернами №№1-16 до ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , для зберігання нафтопродуктів.

У відповідності до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи, здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав.

Вислухавши ст. слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Ст. слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Беручи до уваги, що отримати та перевірити в інший спосіб інформацію щодо права власності та користування, відповідності меж земельної ділянки та законності використання комплексу нежитлових будівель неможливо, та враховуючи що, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні,
суд приходить до висновку, що клопотання в частині отримання дозволу на проведення огляду являється обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Суд відмовляє у наданні дозволу на проведення огляду «уповноваженим на те особам», оскільки дозвіл може бути наданий тільки стороні кримінального провадження - слідчому і прокурору. Прізвища інших слідчих у клопотання не вказані, тому суд надає дозвіл тільки ст. слідчому ОСОБА_3 ..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 237 КПК України, суд-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати ст. слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС Центрального офісу ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки, обладнання та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або ТОВ «ГОНГ», , чи ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1