Справа № 544/910/15-к
пров. № 1-кс/544/148/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказується, що 24 січня 2013 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23 січня 2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень. Так, 23 січня 2013 року до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився її племінником ОСОБА_5 , повідомивши, що потрапив у ДТП, у результаті якої постраждала дев`ятирічна дитина та попросив вислати кошти на її лікування на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилася та вислала на вказаний номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10000 гривень, що належить ОСОБА_6 . Згодом, передзвонивши своєму племіннику ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_4 дізналась, що її племінник не потрапляв у ДТП та не телефонував до неї за допомогою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Із метою перевірки показань заявника прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поданих ОСОБА_7 при відкритті рахунку та банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 .

Прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області в судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_4 , що були перераховані нею на рахунок ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 23 січня 2013 року невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошими в сумі 10 000 гривень потерпілої ОСОБА_4 , які вона перерахувала на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 24.01.2013 за заявою ОСОБА_4 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000036).

Із метою перевірки показань заявника прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області в своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_7 при відкритті рахунку та банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на імя ОСОБА_7 .

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У поданому клопотанні та доданих документах прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_8 тимчасовий дозвіл на доступ до:

документів, складених Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) та поданих ОСОБА_7 при відкритті розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 ;

банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), відкритому на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 23.01.2013 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 11 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1