Справа № 127/3770/13-к
Провадження 1-кс/127/875/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Супруна О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ЗАТ «Український мобільний звязок»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ЗАТ «Український мобільний звязок», мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться розслідування кримінального провадження №0000094 від 24.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» м. Київ ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, зловживаючи довірою представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» м. Ладижин Вінницької області, 30.01.2012 та 06.02.2012 уклав договори поставки мінеральних добрив № 9-01/2012 та 3-02/2012 відповідно.

Згідно умов договорів та додатків до них, ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» у строк до 30.03.2012 зобовязувалось поставити ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива у загальній кількості 3,3 тис тонн. У свою чергу ПрАТ «Зернопродукт МХП» зобовязувалось сплатити грошові кошти у сумі 11,26 млн. грн. на умовах повної передоплати.

На виконання умов договору ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» вищезазначену суму грошових коштів, проте ОСОБА_3 та невстановлена особа, не маючи наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобовязання, від імені ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» поставили в ПрАТ «Зернопродукт МХП» частину мінеральних добрив, на суму 2,3 млн. грн. Решту з отриманих у якості передоплати коштів у сумі 8,93 млн. грн. ОСОБА_3 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обернули у готівку та привласнили.

За даним фактом 26.04.2012 року СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області порушено та прийнято до провадження кримінальну справу № 12340041 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2012 кримінальну справу прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

12.06.2012 відносно ОСОБА_3 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України. Цього дня, ОСОБА_3 оголошено в розшук (міждержавний) у звязку з не встановленням місце знаходження особи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.12.2012 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які надішли на рахунок ТОВ «Балті Груп» внаслідок шахрайських дій, у подальшому упродовж березня 2012 року, конвертовані у готівку через рахунки фіктивних підприємств - ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», «Автоцентр Престиж Моторс» м. Києва, до організації створення яких та зняття коштів, має відношення ОСОБА_5, 22.05.1967 р. н.

ОСОБА_5 у вказаний період часу користувався мобільним терміналом та декількома SIM-картками, однією із яких являлася , що підтверджено інформацією УКР УМВС України у Вінницькій області (рапорт №6/6079 від 18.12.2012).

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 28.12.2012 вилучено у оператора телекомунікаційних послуг ЗАТ «Український мобільний звязок» інформацію про телефонні зєднання по даній сім-картці.

Проведеним аналізом встановлено зєднання з номером звязку SIM-картки , що знаходилась в мобільному терміналі з ІМЕІ 354-311-044-937-460.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в дослідженні інформації про звязок абонентів з використанням зазначеної вище сім-картки та ІМЕІ. Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження ОСОБА_3, і може бути використана як докази, проте документи із зазначеними відомостями містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні ЗАТ «Український мобільний звязок», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, а ознайомлення з ними та вилучення їх, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Супрун О.М. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ЗАТ «Український мобільний звязок» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ЗАТ «Український мобільний звязок».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, підполковнику міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ЗАТ «Український мобільний звязок», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, а саме:

· документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонента, який використовує СІМ-картку з номером (по абоненту «А») за період з 00.00 год. 01.06.2011 до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів;

· документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів ЗАТ «Український мобільний звязок» з абонентом, який використовує СІМ-картку з (по абоненту «Б») за період з 00.00 год. 01.06.2011 до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів;

· документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які використовують мобільні термінали з наступним номером ІМЕІ 354-311-044-937-460 за період з 00.00 год. 01.06.2011 до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів.

У вказаних документах відобразити наступну інформацію:

- дата, час та тривалість зєднання (абонентів «А»),

- типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація),

- адреси розташування та номери базових станцій,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів «А») (абонентський, серійний та ІМSI номер сім-картки, а також номер ІМЕІ),

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абоненти «Б»), а також зєднання нульової тривалості,

- відомості про абонентів, які використовують СІМ-картку оператора ЗАТ «Український мобільний звязок» з номером (за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: