15.07.2014
Справа № 642/5949/14-к
Провадження № 1-кс/642/1609/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

« 15 » липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 25.06.2014 року
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001528 від 27.06.2014 року, що ОСОБА_4 , на початку червня 2014 року розмістив в інтернеті оголошення про продаж товару, де було вказано номер мобільного телефону його дядька. 25.06.2014 року на вказаний мобільний номер ОСОБА_4 , сина ОСОБА_5 зателефонував невідомий, з номеру НОМЕР_2 який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що ОСОБА_4 очікує грошового переводу в сумі 420 гривень і що останньому необхідно підійти до найближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення переводу на його рахунок. ОСОБА_4 для здійснення переводу попрямував до найближчого банкомату який був розташований по АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату йому знову зателефонував незнайомець який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив, щоб ОСОБА_4 вставив карточку до банкомату та ввів свій пін-код. Після, невідомий сказав щоб він увійшов у один із розділів який назвав останній (який самий ОСОБА_4 не пам`ятає) після чого ОСОБА_4 висвітилося на екрані банкомату: «Операція неможлива».
Після, невідомий чоловік сказав, що не можливо перевести гроші на його стипендіальну карточку і для цього переводу йому потрібна інша картка ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Жорняк, після сказаного попрямував додому, де попросив у своєї матері ОСОБА_5 її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Близько 21 години на номер ОСОБА_4 знову зателефонував номер НОМЕР_2 . На цей раз телефонувала жінка яка представилася співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_2 котра сказала, що дзвонить за тим самим привідом, а саме переказ грошей. Вона попросила проробити ті самі операції які напередодні розповів незнайомий чоловік. Проробивши ті самі операції, ОСОБА_4 на екрані банкомату знову висвітило слова Операція неможлива. Після чого останній попрямував додому. Прийшовши додому, ОСОБА_5 повідомила сину, що їй прийшло СМС повідомлення на номер НОМЕР_3 про те, що з її рахунка знято 1755 гривен. Зашовши в інтернет, та перевіривши свій рахунок на стипендійній карті, ОСОБА_4 виявив, що з його рахунку знято 850 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, можливих свідків, та очевидців.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може складати банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 25.06.2014 року, а саме:
- інформації про рух грошових коштів власників рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за 25.06.2014 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу та всіх контактних данних отримувача, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформацію, чи знаходиться у Вашій базі данних або чи закріплений за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонний номер НОМЕР_2 , якщо знаходиться у базі або закріплений, тоді прошу Вас надати всю інформацію стосовно власника цього номеру телефону.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1