Справа № 161/1760/15-к
Провадження № 1-кс/161/487/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 10 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 22.12.2014 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період із 22.12.2014 по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.12.2014 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу потерпілому ОСОБА_5 планшету Ipad Air-2, заволоділа його грошовими коштами потерпілого в сумі 13089 грн., які останній перерахував на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану вище суму.

15.01.2015 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000111.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.12.2014 року через мережу Інтернет, а саме сайт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , він замовив планшет Ipad Air-2, який продавав ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , ЄРДПОУ: НОМЕР_8 . Коли він зателефонував за одним вище вказаних номерів НОМЕР_2 , слухавку підняв громадянин чоловічої статі, з яким вони обговорили умови доставки, а саме ОСОБА_5 зобов`язувався здійснити оплату товару, а продавець за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 відіслати товар. Сума покупки складала 13 089 грн.

22.12.2014 року близько 17 год. 00 хв. через касу, що у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 по АДРЕСА_4 , потерпілий оплатив покупку вказаного планшету на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 13 089 грн. Наступного дня, а саме 23.12.2014 року ОСОБА_5 зателефонував до цього чоловіка та переконався, що грошові кошти за оплату товару ним отримані.

31.12.2014 року ОСОБА_5 знайшов в інтернет-мережі інформацію про те, що вище вказаний сайт 28.12.2014 року правоохоронними органами було заблоковано, а головний офіс опечатано, оскільки вони заволодівали шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, а товар їм не надсилали. При спробі перейти за вказаним посиланням, ОСОБА_5 пересвідчився, що сайт дійсно був видаленим. На його дзвінки за всіма вказаними вище номерами телефонів, слухавку ніхто не піднімав. До цього дня товар так і не прийшов.

Оскільки, що на даний час не відомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або ОСОБА_7 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , або ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000111 тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 22.12.2014 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період із 22.12.2014 по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 06 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1