Провадження №1-кс/200/5223/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000390 від 15.05.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровсьої області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на готівкові кошти згідно протоколу обшуку у сумі: 910 674 гривні, 470 000 російських рублів, 1 758 Доларів США, 29 675 Євро. Та накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на готівкові кошти згідно протоколу обшуку у сумі: 2 540 864 гривень, 61 485 Євро, 122 385 Доларів США, 139 300 Російських рублів, 200 Чеських крон, 150 Норвезьких крон, 130 турецьких лір, 345 юань, 600 Швейцарських франків, 470 Шекелів, 30 Злотих.
В обґрунтування свого клопотання вказав на те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 15 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під виглядом реального суб`єкта господарювання проводять незаконні валюто-обмінні операції на території м.Дніпропетровська та Дніпропетровської області без належного документального оформлення та сплати загальнообов`язкових платежів, з подальшим виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.
Також, невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002 на території Дніпропетровської області організували мережу пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою ухилення від сплати зборів, податків, інших обов`язкових платежів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про курси купівлі продажу іноземної валюти у квитанціях форми № 377-к, без належного документального оформлення, а також проведення валютно обмінних операцій без відображення їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках, та подальшого перепродажу валюти на чорному ринку за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.
Відповідно до матеріалів ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено місця функціонування таких пунктів обміну валют, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
22.06.2015 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду міста Дніпропетровська ОСОБА_5 виніс ухвалу про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі продажу валют, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю продаж валют, документів, які відображують функціональні обов`язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі продажу валюти, комп`ютерної техніки, та інші предмети та фінансово-господарські документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування
02.07.2015 в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі продажу валют тимчасово вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті, які являлись предметом вчинення кримінального правопорушення, а також одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та являлися доходами від здійснення протиправної діяльності, а саме вилучено готівкові кошти згідно протоколу обшуку у сумі: 910 674 гривні, 470 000 російських рублів, 1 758 Доларів США, 29 675 Євро.
22.06.2015 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду міста Дніпропетровська ОСОБА_5 виніс ухвалу про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі продажу валют, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю продаж валют, документів, які відображують функціональні обов`язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі продажу валюти, комп`ютерної техніки, та інші предмети та фінансово-господарські документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування
02.07.2015 в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюється господарська діяльність з надання послуг купівлі продажу валют тимчасово вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті, які являлись предметом вчинення кримінального правопорушення, а також одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та являлися доходами від здійснення протиправної діяльності, а саме вилучено готівкові кошти згідно протоколу обшуку у сумі: 2 540 864 гривень, 61 485 Євро, 122 385 Доларів США, 139 300 Російських рублів, 200 Чеських крон, 150 Норвезьких крон, 130 турецьких лір, 345 юань, 600 Швейцарських франків, 470 Шекелів, 30 Злотих.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Згідно з п.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суду повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження».

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані:

- сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону;

- перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів;

- зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора;

- враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання;

Статтею 41 Конституції України передбачається, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Також встановлено, що під час розгляду клопотання про проведення обшуку за адресами в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , слідчим суддею ОСОБА_5 в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів було відмовлено з посиланням на відсутність доказів того, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

Однак, незважаючи на це, слідчими під час обшуків вилучаються не лише ті речі, які вказані в ухвалах слідчого судді, а також і грошові кошти.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості до ЄРДР внесені за фактом, підозра будь-кому не вручена, цивільний позов в матеріалах кримінального провадження відсутній, доказів того, що грошові кошти вилучені під час обшуків є засобом вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0000390 відсутні.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

.На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
В задоволенні клопотання старший слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
Повернути негайно майно, вилучене під час обшуку 02.07.2015 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: готівкові кошти у сумі: 910 674 гривні, 470 000 російських рублів, 1 758 Доларів США, 29 675 Євро.
Повернути негайно майно, вилучене під час обшуку 02.07.2015 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: готівкові кошти у сумі: 2 540 864 гривень, 61 485 Євро, 122 385 Доларів США, 139 300 Російських рублів, 200 Чеських крон, 150 Норвезьких крон, 130 турецьких лір, 345 юань, 600 Швейцарських франків, 470 Шекелів, 30 Злотих.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1