печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
07 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2014, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , на виконання постанови про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів №63 від 03.07.2014 проводилась перевірка в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення перевірки було встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних АІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень 2014 року задекларувало податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має стан платника «36» та задекларувало податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має завищення податкового кредиту на суму 347150,01 грн. та заниження податкового зобов`язання на суму 53646,9 грн., у зв`язку з чим існує можливість безтоварності операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними його контрагентами.

Таким чином, в ході проведення перевірки виявлено дані, що свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, зокрема внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, оскільки операції з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило в розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Посилаючись на те, що отримання документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Проте слідчим в порушення вимог ст. 93 не долучено до клопотання та не надано в судовому засіданні документів на підтвердження факту того, що він звертався до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання зазначених документів, та не долучено письмової відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні цих документів в разі звернення до них з цим клопотанням.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1