печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання ТОВ «АКАМ» про скасування арешту, накладного на грошові кошти,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «АКАМ» звернулося до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просило скасувати арешт на грошові кошти, що належать вказаному Товариству /Код ЄРДПОУ 34681481/, які знаходяться на банківських рахунках номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «АКАМ» // у ПАТ «Банк «Восток» /МФО 307123/, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 серпня 2015 року по кримінальному провадженню номер 0000458. Директор ТОВ «АКАМ» ОСОБА_3 у своєму клопотанні посилався на наступне: ТОВ «АКАМ» звертає увагу на ту обставину, що на час звернення з даним клопотанням керівник підприємства не допитувався, а будь-яким посадовим особам підприємства підозри не вручались, а отже таке накладення арешту на банківські рахунки є перешкоджанням господарській діяльності підприємства та порушенням конституційних прав і свобод останнього. ТОВ «АКАМ» належить до реального сектору економіки, яке пройшло державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України і відповідно до нього здійснює свою господарську діяльність, а до вказаного в ухвалі кримінального провадження не має жодного відношення. Таким чином, як зазначено у клопотанні, накладення арешту на банківські рахунки Товариства є необґрунтованими та такими, що порушують права Товариства. Товариство не має можливості виплатити заробітну платню працівникам підприємства, яких станом на 03 серпня 2015 року нараховується 171 осіб, виконати обов,язкові зобов,язання перед бюджетом. До судового засідання представник ТОВ «АКАМ» не з,явився, просив розглядати справу за його відсутністю. Слідчий або прокурор до судового засідання не з,,явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. У відповідності до ч.3 ст.306 КПК України неявка вказаних осіб до судового засідання не перешкоджає розгляду справи за їх відсутності.

З урахуванням документів, наданих до клопотання, мотивів та підстав, викладених у клопотанні, слідчий суддя прийшов до наступного висновку: Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження номер 0000458 від 30 липня 2015 року за фактом фіктивного підприємства шляхом створення /придбання/ групою осіб ряду суб,єктів підприємницької діяльності /юридичних осіб/ з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом за ч.2 ст.209 КК України. Слідством встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та міста Києва в порушення ст.ст. 81,87,89 ЦК України, ст.ст. 56,57,62,79,80,89 Господарського кодексу України та ст.8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб,єктів господарської діяльності /юридичних осіб - ТОВ «АТ Інвест» , ТОВ «АКАМ» та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безкоштовних коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих у відділеннях банків, в тому числі і у ПАТ «Банк «Восток» /МФО 307123/, незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб,єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу /придбання/ товарів /виконання робіт, надання послуг/, документального оформлення безтоварних операцій.

Для забезпечення статутної діяльності у штаті товариства станом на 03 серпня 2015 року відповідно до бухгалтерської довідки номер 21/08-5 від 21 серпня 2015 року перебуває 171 працівник. Але даних про сплату внесків на загальнообов,язкове державне соціальне страхування, інших платежів, будь-яких даних про здійснення фінансово-господарської діяльності за період з часу накладення арешту на грошові кошти на рахунках по день розгляду справі у суді не надано, також не надано будь-яких даних про рух грошових коштів та залишки на вказаних рахунках в банку як станом на час арешту, так і на час розгляду справи у суді.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

На час розгляду клопотання, досудовим слідством не встановлені підстави для задоволення клопотання.

Під час розгляду справи не встановлено, що в результаті накладеного арешту ТОВ «АКАМ» не має можливості повноцінно здійснювати свою господарську діяльність, бо не надано будь-яких даних про здійснення такої діяльності на час розгляду справи.

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ТОВ «АКАМ» про скасування арешту на грошові кошти, що належать вказаному Товариству /Код ЄРДПОУ 34681481/, які знаходяться на банківських рахунках номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «АКАМ» // у ПАТ «Банк «Восток» /МФО 307123/, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 серпня 2015 року по кримінальному провадженню номер 0000458, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя