Справа № 666/3615/15-к
Провадження № 1-кс/666/579/15
У Х В А Л А
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03.07.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №30002322 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.07.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2015 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 17.06.2015 року близько 00.10 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила крадіжку грошових коштів заявника у сумі 10000,00 грн.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30002322 від 17.06.2015 року за ч.1 ст.185 КК України.

Як встановлено судом, у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 16.06.2015 року вечірній час доби, перебуваючи біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нагрудного карману його піджака, та пін код від неї. О 23.28 год. 16.06.2015 року перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 на його мобільний телефон в якому знаходилась сім карта мобільного оператора НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 знято грошові кошти. В період часу з 23.38 год. 16.06.2015 року по 00.17 год. 17.06.2015 року на мобільний номер потерпілого прийшло 14 смс повідомлень з інформаційним повідомленням про те, що з його банківського рахунку знято 7400,00 грн. 01.07.2015 року гр. ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в якій зазначено що: - 16.06.2015 року з точки № по АДРЕСА_3 , тип транзакції 207, знято 2000,00 грн.; - 16.06.2015 року з точки ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 1000,00 грн.; - 16.06.2015 року з точки ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 300,00 грн; - 17.06.2015 року з точки DN00 по пр.Текстильників в м.Херсона, тип транзакції 207, знято 200 грн.; - 16.06.2015 року з точки № по АДРЕСА_3 , тип транзакції 207, знято 2000,00 грн.; - 17.06.2015 року з точки ІНФОРМАЦІЯ_4 , по п. Текстильників в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 1000,00 грн.; - 16.06.2015 року з точки DN00 по пр.. Текстильників в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 1000,00 грн.; - 16.06.2015 року з точки DN00 по пр.Текстильників в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 1000,00 грн.; - 17.06.2015 року з точки ATM5906 в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 240,00 грн.; - 17.06.2015 року з точки ІНФОРМАЦІЯ_4 , по п. Текстильників в м. Херсона, тип транзакції 207, знято 500,00 грн.; - 17.06.2015 року з точки ATM5884 по АДРЕСА_4 , тип транзакції 207, знято 1000,00 грн.

З метою встановлення особистостей, які здійснили крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту потерпілого від 17.06.2015 року, протоколу допиту свідка від 17.06.2015 року роздруківкою з рахунку, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30002322 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 України.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у провадженні якої перебуває кримінальне провадження №30002322, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_7 , а саме: інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.06.2015 року по 17.06.2015 року; фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку з 16.06.2015 року по 17.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали до 02.08.2015 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1