Дата документу 17.09.2015
Справа № 334/8391/15-к
Провадження № 1-кс/334/1712/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002075 від «08» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0002075 від «08» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.05.2015 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява з філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ОСОБА_4 вчинив незаконні дії щодо квартири АДРЕСА_1 яка перебувала в іпотеці, та яка згідно рішення Ленінського районного суду м.Запоріжжя підлягала стягенню на користь банка через заборгованість.

Згідно наданої заяви, 17.01.2007р. між банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кредитодавцем та громадянином ОСОБА_4 як Позичальником було укладено договір про відкриття кредитної лінії №113-017К, відповідно до умов якого, банк відкрив Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності, в розмірі 150000,00 доларів США
В забезпечення виконання основного зобов`язання за зазначеним Кредитним договором, були укладено наступні договори:
1) 3 ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір №113-0171 від 17.01.2007р., відповідно до умов якого, Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателя нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1 .
2) 3 ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) яка приходиться позичальнику дружиною, укладено договір поруки №113-017П від 28.08.2007р.
27.10.10 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя було задоволено позов про стягнення боргу з позичальника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та звернуто стягнення на предмет іпотеки - квартиру АДРЕСА_1 .
В рамках виконавчого провадження щодо примусового звернення стягнення на предмет іпотеки квартира АДРЕСА_1 , бул встановлено, що зазначена квартира була незаконно, без реальної згоди Банка, підробленням невідомими особами документів про зняття арештів ВДВС та іпотечни арештів Банка, продана третій особі.
Відомо, що квартира була продана за договором купівлі-продажу від 25.03.201 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріальног округу ОСОБА_6 . Для вчинення правочину нотаріусу було надано підроблений лист Банка про погашення боргу та припинення іпотеки, без вихідного кореспондентського номеру та дати, за підписом «Директора Запорізької філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 » з печаткою Банка. Арешти Ленінського, Жовтневого та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що були накладені в рамках виконавчих проваджені були знятті по підробленим документам.
Власником квартири став ОСОБА_8 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 .
Окрім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в той же день 25.03.2015 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір іпотеки, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до якого, для забезпечення своєчасного виконання умов договору позики іпотекодавець ОСОБА_8 передав в іпотеку іпотекодержателю ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_1 , яка належить останньому на підставі раніше зазначеного договору купівлі-продажу від 25.03.2015 та накладено заборону на відчуження зазначеного в договорі нерухомого майна до виконання, припинення чи розірвання договору.
За умов договору позики, посвідченого ОСОБА_6 , ОСОБА_8 зобов`язався повернути в строк до 30.04.2015 ОСОБА_9 позику у розмірі 1 000 000 гривень.
Крім того було встановлено, що довіреність від імені ОСОБА_10 видана на ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , на підставі якої 25.03.2015 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчена 06.06.2014 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 1757, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Досудове слідство вважає, що з метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, подальшого проведення судових експертиз, а також з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно вилучитиу приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 належним чином завірених копій аркушів книги реєстру для реєстрації вчинюваних нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 (свідоцтво № 5864) за період з 01.06.2014 по 01.07.2014, оригіналів довіреностей виданих ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_4 / на ім`я ОСОБА_11 /ІПН НОМЕР_3 / та інших осіб, в тому числі довіреності, посвідченої ОСОБА_12 06.06.2014 за р. № 1757, матеріалів нотаріальної справи за вищевказаним фактом та завірених належним чином копій документів які посвідчують особи всіх вищевказаних громадян та мають значення для всебічного, повного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати, слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 (за адресою: АДРЕСА_4 :

- оригіналів довіреностей виданих ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_4 / на ім`я ОСОБА_11 /ІПН НОМЕР_3 / та інших осіб, в тому числі довіреності, посвідченої ОСОБА_12 06.06.2014 за р. № 1757, матеріалів нотаріальної справи за вищевказаним фактом;

- належним чином завірених копій аркушів книги реєстру для реєстрації вчинюваних нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за вказаними вище нотаріальними діями;

завірених належним чином копій документів, які посвідчують особи всіх вищевказаних громадян.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 жовтня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1