печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Нагорнюка П.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до всіх документів СП ТОВ «Транс - Груп» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м.Бровари, бульв.Незалежності, 18, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Сана Юг» () за період з 01.01.2010 по 10.04.2013 та можливість здійснити їх вилучення, а саме:

- угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Сана Юг» () товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання СП ТОВ «Транс - Груп» (), поставлених ТОВ «Сана Юг» (), згідно господарських документів, товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності, в тому числі всієї тендерної документації;

- завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПУО, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000006, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами створено мережу з фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Тед - Трейдер», ПП «ДАК», які використовувались у злочинній діяльності, пов'язаній з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих підприємств та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом.

Одним з контрагентів ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком» та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності є ПП «Імпекс 2010», яке перерахувало на дані підприємства кошти в сумі понад 6 млн. грн. за поставки товарів.

Під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1-М, в яких знаходиться офіс ПП «Імпекс 2010», вилучено документи, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини даного підприємства з рядом фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Сана ЮГ», а саме: договори, видаткові та податкові накладні. Одним з основних контрагентів даного товариства є СП ТОВ «Транс - Груп».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів СП ТОВ «Транс - Груп» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м.Бровари, бульв.Незалежності, 18, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Сана Юг» () за період з 01.01.2010 по 10.04.2013, та можливість здійснити їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий Нагорнюк П.М., який входить до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу до всіх документів СП ТОВ «Транс - Груп» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м.Бровари, бульв.Незалежності, 18, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Сана Юг» () за період з 01.01.2010 по 10.04.2013, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку і про відмову у наданні слідчому можливості вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважити, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до всіх документів СП ТОВ «Транс - Груп» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м.Бровари, бульв.Незалежності, 18, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Сана Юг» () за період з 01.01.2010 по 10.04.2013, а саме:

- угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Сана Юг» () товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання СП ТОВ «Транс - Груп» (), поставлених ТОВ «Сана Юг» (), згідно господарських документів, товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності, в тому числі всієї тендерної документації;

- завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПУО, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам СП ТОВ «Транс - Груп» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10355/13-к

Прим. 2 - слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Нагорнюк М.П.

Копія - СП ТОВ «Транс - Груп»

Виконавець: Батрин О.В.

18.05.2013