ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/9404/12

Пров. №4/2120/1227/12

08.08.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

При секретарі Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Кушнеренка І.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. по кримінальній справі № 030243-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «ВИМПЕЛ ГРУП» () № 1984 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

В поданні зазначено, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030243-12, порушена за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Таврія Грейн», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

В судовому засіданні слідчий подання підтримала та просила суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» по рахунку ТОВ «ВИМПЕЛ ГРУП» підтримав, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали подання містять достатні данні, які вказують на те, що у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, знаходиться інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «ВИМПЕЛ ГРУП» () № 1984, яка містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати дозвіл на проведення у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «ВИМПЕЛ ГРУП» () № 1984 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1