Провадження № 1-кс/592/3103/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Куліш І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0004240 від 12.06.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Куліш І.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 004240 12.06.2013 року за заявою директора ТОВ «Преміум Стар» ОСОБА_1 про вчинення директором ПВП «Валео+» ОСОБА_2 шахрайства відносно них за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено наступне:

29.04.2011 року між Управлінням капітального будівництва ВАТ «Сумбуд» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 та ПВП «Валео+» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено попередній договір № 29/04, згідно якого ВАТ «Сумбуд» зобовязується не пізніше липня 2012 року продати ПІВ «Валео+» трьох кімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна пров. Перекопський, буд. 33.

11.05.2011 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_4 укладено попередній договір № 110511, згідно якого ПВП «Валео+» зобовязується не пізніше липня 2012 року продати ТОВ «Преміум Стар» трикімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна пров. Перекопський, буд. 33.

На виконання умов договору ТОВ «Преміум Стар» зі свого розрахункового рахунку, розташованого в ПАТ «Урксоцбанк» № 0103 перерахувало на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 9875, який знаходиться в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» гроші в сумі 150 000 грн. 12.05.2011 року, в сумі 42 000 грн. 13.05.2011 року, гроші в сумі 192 500 грн. - 21.06.2011 року, в сумі 190 500 грн. - 30.06.2011 року,

01.08.2013 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_6 укладено Додатковий договір № 1 до попереднього договору № 110511 від 11.05.2011 року, згідно якого ПВП «Валео+» зобовязується продати ТОВ «Преміум Стар» трикімнатну квартиру за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна пров. Перекопський, буд. 33 не пізніше липня 2013 року.

Того ж дня, 01.08.2012 року між ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Преміум Стар» в особі директора ОСОБА_6 укладено Додатковий договір № 2 до попереднього договору № 110511 від 11.05.2011 року, згідно якого ПВП «Валео+» зобовязується повернути на розрахунковий рахунок ТОВ «Преміум Стар» надлишок грошових коштів у розмірі 57 500 грн.

25.10.2012 року між Управлінням капітального будівництва ВАТ «Сумбуд» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 та ПВП «Валео+» в особі директора ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до попереднього договору № 29/04 від 29.04.2011 року, згідно якого сторони дійшли згоди про розірвання попереднього договору № 29/04 від 29.04.2011 року. Внесок у сумі 605 000 грн. ВАТ «Сумбуд» зобовязувалося повернути ПВП «Валео+».

На виконання умов вказаного договору ВАТ «Сумбуд» зі свого розрахункового рахунку, розташованого в АБ «Укргазбанк» № 0 перерахувало на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 9875, який знаходиться в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину грошових коштів в сумі 200 000 грн. - 27.12.2012 року, в сумі 39 088 грн. - 03.01.2013 року, гроші в сумі 150 000 грн. 12.05.2011 року, в сумі 42000 грн. 13.05.2011 року, на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 193, який знаходиться в ПАТ КБ «Глобус» гроші в сумі 225 000 грн. 24.01.2013 року, на розрахунковий рахунок ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 1001, який знаходиться в ПАТ «Національний кредит» гроші в сумі 82 033 грн. 31.01.2013 року, гроші в сумі 20 874 грн. - 14.03.2013 року, гроші в сумі 38 005 грн. 18.03.2013 року.

Згідно довідки про рух грошових коштів по рахунку ПВП «Валео+» (код ЄРДПОУ 31548282) № 9875, наданої у якості відповіді за запит ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.11.2013 року було встановлено, що отримані від ВАТ «Сумбуд» грошові кошти в розмірі 200 000 грн. ПВП «Валео+» 28.12.2012 року перерахувало на розрахунковий рахунок № 363 в якості передплати за товар, 08.01.2013 року невстановлена особа зняла з рахунку грошові кошти в сумі 38 900 грн. через мережі банкоматів, 24.01.2013 року перерахувало на розрахунковий рахунок № 193 в якості переказу власних коштів гроші в сумі 225 000 грн., 25.01.2013 року перерахувало на розрахунковий рахунок № 1534 в якості оплати за товар гроші в сумі 219 200 грн.

Таким чином, проаналізувавши матеріали кримінального провадження було встановлено, що розірвавши попередній договір директор ПВП «Валео+» мав повернути ТОВ «Преміум Стар» отримані від них грошові кошти в сумі 575 000 грн., однак зі слів директора він цього не зробив, заволодів коштами і розпорядився ними на свій розсуд, а саме перерахував на рахунки, власники яких згідно наданої довідки не встановлені та невстановлена особа зняла кошти з банкоматів на території м. Суми.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та встановлення обставин, які мають значення для справи і є доказами необхідно розкрити банківську таємницю та отримати у ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 виписки про рух грошових коштів по рахунку № 9875, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 10.05.2011 року по 10.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також повну інформацію про зняття 08.01.2013 року грошових коштів з рахунку № 3642 з банкоматів: CASU 6475, R НОМЕР_1 в сумі 1000 грн., CASU 5001 R НОМЕР_2 в сумі 2400 грн., CASU 2641, R НОМЕР_3 в сумі 3500 грн., CASU 2641, R НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_5 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_6 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_8 в сумі 4000 грн., CASU 5001, R НОМЕР_9 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_10 в сумі 4000 грн., CASU 5001, R НОМЕР_11 в сумі 4000 грн., включаючи матеріали з камер відеоспостереження та інформацію про власника рахунку № 3642, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Сумської обласної клінічної лікарні м. Суми у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про рух грошових коштів по рахунку № 9875, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 10.05.2011 року по 10.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також повну інформацію про зняття 08.01.2013 року грошових коштів з рахунку № 3642 з банкоматів: CASU 6475, R НОМЕР_1 в сумі 1000 грн., CASU 5001 R НОМЕР_2 в сумі 2400 грн., CASU 2641, R НОМЕР_3 в сумі 3500 грн., CASU 2641, R НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_5 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_6 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_8 в сумі 4000 грн., CASU 5001, R НОМЕР_9 в сумі 4000 грн., CASU 2641, R НОМЕР_10 в сумі 4000 грн., CASU 5001, R НОМЕР_11 в сумі 4000 грн., включаючи матеріали з камер відеоспостереження та інформацію про власника рахунку № 3642, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко