Справа № 161/7725/14-к
Провадження № 1-кс/161/2141/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів щодо використання банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Луцьку (код МФО НОМЕР_11 ), які на дай час, в зв`язку із реорганізацією банку та переходу на єдиний МФО знаходяться у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2009 по 31.10.2013, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів та наданням можливості вилучення вище вказаних документів на паперовому носії та в електронному вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000175 від 30.10.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що факти ухилення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 10 009, 4 тис. грн., тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів щодо використання банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Луцьку (код МФО НОМЕР_11 ), які на дай час, в зв`язку із реорганізацією банку та переходу на єдиний МФО знаходяться у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2009 по 31.10.2013, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів та наданням можливості вилучення вище вказаних належним чином завірених ксерокопій документів на паперовому носії та в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів щодо використання банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Луцьку (код МФО НОМЕР_11 ), які на дай час, в зв`язку із реорганізацією банку та переходу на єдиний МФО знаходяться у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2009 по 31.10.2013, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів та наданням можливості вилучення вище вказаних належним чином завірених ксерокопій документів на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1