печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2981/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні копії документів: документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; картки зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000345 від 19.09.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і комп`ютерних мереж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що на підставі доручення Міністра юстиції України аудиторською групою Міністерства юстиції України в період з 12.08.2013 по 18.09.2013 проведено внутрішній аудит ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, відповідно до якого службові особи ДП «Інформаційний центр», зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні шляхом безпідставного нарахування та виплати премій працівникам зазначеного підприємства, безпідставного завищення собівартості реалізованих послуг тощо.

14.10.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та наряду з основним покаранням також і додаткове у виді конфіскації майна.

В ході досудового розслідування під час проведення обшуку 24.11.2013 за місцем проживання чоловіка підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_6 та можливого місця переховування підозрюваної за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено оригінали документів та їх копії, які належать підозрюваній ОСОБА_5 (довіреності, диплом про освіту, медичні картки, банківські платіжні картки тощо), серед яких вилучено аркуш паперу з роздруківкою реквізитів банку для безготівкових зарахувань на карткові рахунки фізичних осіб, а саме на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, що ймовірно є відкритим рахунком підозрюваної ОСОБА_5 , яка перебуває у розшуку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 і подальше використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення належності розрахункового рахунку та місця знаходження підозрюваної, для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000345.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погодженно заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні копії документів: документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; картки зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2981/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.02.2014