справа №619/3968/15-к
провадження №1-кс/619/476/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000032 від 27.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці. В клопотанні слідчий просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

Слідчим суддею було встановлено, що до СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області з прокуратури Дергачівського району надійшло кримінальне провадження №0000032 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчій СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області в клопотанні вказує, що згідно заяви, яка надійшла від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 року по 12 серпня 2015 року, використовуючи своє службове становище самовільно, безпідставно використовував банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблюючи документи для отримання грошових коштів в загальному розмірі 1 415 806,60 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно довідки, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , на співробітника ОСОБА_6 , ІНН № НОМЕР_3 в рамках запланованого проекту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №РV-4955 від 27 лютого 2013 року, відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ).

Також в ході досудового слідства був допитаний в якості потерпілого засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 , використовуючи свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на нього грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без його відома, які в подальшому використовував в своїх особистих цілях.

Згідно довідки про рух коштів наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 з вказівкою призначень платежів за період з 28.08.2012 року по 31.08.2015 року встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово поступили грошові кошти.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який повідомив, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 .

Під час допиту ОСОБА_8 пояснив, що ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спочатку відправляв грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перераховував кошти на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в поданій до суду заяві підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що в клопотанні старший слідчий СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно довідки, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , на співробітника ОСОБА_6 , ІНН № НОМЕР_3 в рамках запланованого проекту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №РV-4955 від 27 лютого 2013 року, відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ).

Також в ході досудового слідства був допитаний в якості потерпілого засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 , використовуючи свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на нього грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без його відома, які в подальшому використовував в своїх особистих цілях.

Згідно довідки про рух коштів наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 з вказівкою призначень платежів за період з 28.08.2012 року по 31.08.2015 року встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово поступили грошові кошти.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який повідомив, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 .

Під час допиту ОСОБА_8 пояснив, що ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спочатку відправляв грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перераховував кошти на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000032 від 27.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

Копію цього клопотання направити до прокурора Дергачівського району Харківської області.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2015 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1