пр. № 1-кс/759/347/14
ун. № 759/1643/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_4 шляхом винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (на банківській картці вказано ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.
Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.
За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.
В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.
Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.
Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, а також надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.
В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_5 , 14.05.1977, членами наглядової ради Банку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_9 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.
Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_9 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », засновником і керівником якого він являється.
Співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_8 » та ряду інших товариств з ознаками фіктивності.
На виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від ІНФОРМАЦІЯ_20 в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.
У подальшому, вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.
Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність, наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009 інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк.
Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_8 » за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , особистий водій Голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.
30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за № НОМЕР_2 , яка оформлена на Serhii Melkonianis в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 , оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, які належать ОСОБА_5 ( ОСОБА_15 ), в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від як від осіб вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», від ОСОБА_5 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити, без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України). Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (на банківській картці вказано ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.
Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшому слідчому слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (на банківській картці вказано ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (Sergiy Melkonyants), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1