Провадження № 1-кс/554/6496/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 19.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000694 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.12 по 31.03.15 встановлено, що після проведення процедури державних закупівель 20.07.12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти на загальну суму 79 752 933, 35 грн., в подальшому при виконанні будівельно-ремонтних робіт, внаслідок безпідставного включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів ф. КБ-2в ресурсних елементних кошторисних норм без відображення їх нормативних витрат, а також асфальтобетону без підтвердження його використання нормативними трудовитратами, без визначення за площею кожного конструктивного шару за проектним профілем ІНФОРМАЦІЯ_3 , нанесені збитки на суму 5 065 490 грн.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення наданого в порядку ст.40 КПК України працівниками УПЗСЕ УМВС України були встановленні розрахункові рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 валюта «Долар США», № НОМЕР_2 валюта «Російський Рубль», № НОМЕР_2 валюта «ЄВРО», № НОМЕР_3 валюта «Українська гривня» які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2012 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2012 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 валюта «Долар США», № НОМЕР_2 валюта «Російський Рубль», № НОМЕР_2 валюта «ЄВРО», № НОМЕР_3 валюта «Українська гривня» які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2012 по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2012 по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1