Провадження 1-кс/127/6466/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Решетніка С.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Решетніка С.П. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 25.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг України) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які повязані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 по 01.10.2013 службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), здійснено фінансові операції, повязані із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб), на їх банківські рахунки: №5124, №5146, №1244, №5541 відкритих в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), готівкових коштів, на загальну суму 1020,96 тис.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в секторах (групах) по програмі ТОВ «Фінансова компанія «Регіон».

В подальшому службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно їх перерахували з вищевказаних рахунків на розрахункові рахунки ряду фізичних та юридичних осіб (ОСОБА_2, МарфiнаР.I., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ПП «Пробуд») та частково на інші власні рахунки, відкриті Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), в основному, в якості оплати за будівельні матеріали, рекламні послуги, оренду, обладнання, товари та послуги,тощо, які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та привласнені.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів (вилучення оригіналів) у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 302689 по рахунках №5124, №5146, №1244, №5541, а саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», картки зі зразками підписів), з метою подальшого проведення експертизи документів, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (вилучення оригіналів) у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, м.Вінниця, просп. Юності, б.43а, тел.52-00-26) по рахунках №5124, №5146, №1244, №5541 належних ТОВ ФК «Регіон» (), а саме виписку(роздруківку) про рух коштів із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по 01.10.2013, оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (договір на відкриття та їх обслуговування, реєстраційно-установчі документи, які подавались ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», картки зі зразками підписів), з метою подальшого проведення їх експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: