печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 00000219 від 28 травня 2013 року слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00000219 від 28 травня 2013 року слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Рудьом Ю.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 00000219 від 28 травня 2013 року слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лещенко А.Л, послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 00000219 від 28 травня 2013 року слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лещенко А.Л., зазначив, про те, що речі і документи, які знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому з посиланням на тяжкість злочинів, їх суспільну небезпеку та неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить задовольнити клопотання в заявлений ним спосіб.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження № 00000219 від 28 травня 2013 року слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 00000219 від 28 травня 2013 року слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лещенку Андрію Леонідовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), а також можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: АДРЕСА_1), а саме:

- інформації про те, коли та які саме рахунки відкривалися ФОП «ОСОБА_3.» за період з 01 січня 2008 року і до 13 серпня 2013 року, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках;

- документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку НОМЕР_2, відкритому в П2АТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, МФО 305299, ІПН фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: АДРЕСА_1), а саме:

- юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку ФОП «ОСОБА_3.» НОМЕР_2, договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункуНОМЕР_2за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець банківського дня;

- копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за період з 01 січня 2011 року до 13 серпня 2013 року;

- копій документів про витрачання готівки, отриманої з розрахункового рахунку за період з 01 січня 2011 року до 13 серпня 2013 року (за наявності);

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01 січня 2011 року до 13 серпня 2013 року;

- відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за період з 01 січня 2011 року до 13 серпня 2013 року (за наявності);

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3.» НОМЕР_2 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- відомостей про місце знаходження банкоматів, з яких отримувалася готівка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лещенку Андрію Леонідовичу та надати йому можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17541/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов