СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 Р,О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 Р,О. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Репетія Р.О, прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 04.01.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Укрмашхімкомплект () протягом 2011 року шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства сумнівних фінансово-госопдарських операцій із СГ ФО ОСОБА_3, умисно ухилилися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 474 тис. грн., в тому числі податку на прибуток підприємства 253 тис. грн. та податку на додану вартість 220 тис. грн., що є значним розміром, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1), має банківський рахунок №9232, відкритий в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), по якому здійснювало незаконні операції з ТОВ Укрмашхімкомплект.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) №9232, відкритому в установі ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про рух коштів по рахункам СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) №9232, відкритий в установі ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам СГ ФО ОСОБА_3 з ТОВ Укрмашхімкомплект.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) з ТОВ Укрмашхімкомплект () відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам, а також необхідності проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) №9232, відкритому в установі ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.06.2011 по 31.09.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

2. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл та тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку СГ ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) №9232, відкритому в установі ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.06.2011 по 31.09.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :