У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2015 Справа №607/7038/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000777 від 27 березня 2015 року звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя

ОСОБА_4 судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяви ОСОБА_5 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій здійснюють розтрату грошових коштів даної організації не на потреби які визначені статутом.

За даним фактом 27 березня 2015 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій здійснюють розтрату грошових коштів даної організації не на потреби які визначені статутом. Крім цього встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з моменту відкриття даного рахунку по 15 квітня 2015 року, яка знаходяться в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю їі вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з моменту відкриття даного рахунку по 15 квітня 2015 року, яка знаходяться в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з моменту відкриття даного рахунку по 15 квітня 2015 року, яка знаходяться в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1