Справа № 579/954/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"24" червня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:
з матеріалів указаного клопотання вбачається, що слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 проводиться розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000250, за фактом того, що 22 квітня 2014 року о 18 год.10 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу спортивного мотоциклу, через мережу Інтернет, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 12731 грн., належними ОСОБА_5 .

У клопотанні та поясненні при розгляді слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , за період часу з 22.04.2013 по 23.04.2013 з обов`язковим зазначенням картки, на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття, а також надати інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок, на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та є інформацією з обмеженим доступом і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України було здійснено судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться необхідні документи. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000250 від 24.04.2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, враховуючи, що внесене слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи про тимчасовий доступ до яких йдеться, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, передбачених ст.91 КПК України у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та надання доступу до указаних документів.

Для досягнення мети отримання доступу до документації є доцільним надання можливості її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , за період часу з 22.04.2013 по 23.04.2013 з обов`язковим зазначенням картки, на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття; та наданням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок, на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю вилучення вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1