УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16025/13-к

06.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Маркет Холдінг», щодо руху грошових коштів за рахунком № 7, відкритому у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), у межах взаємовідносин з ТОВ «Примторг» (), ТОВ «Автобудсервіс 7» (), ТОВ «Техно-Грін-ЛВО» (), ТОВ «Акура-Груп» (), ТОВ «Інвестагро-Ресурс» (), ТОВ «Арт-клуб «Бібоп» (), ПП «Кодекс- Центр» (), ТОВ «Постач Альянс 2010» (), ТОВ «ТД «Експо» () та ТОВ «ТД «Альтаір» ().

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №7, який належить ПП «Маркет Холдінг» (), як на паперових, такі електронних носіях, з розшифровкою вищезазначених контрагентів, призначенням платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ПП «Маркет Холдінг» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Маркет Холдінг» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Маркет Холдінг» (),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Маркет Холдінг» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- листи з копіями первинних бухгалтерських документів ПП «Маркет Холдінг» () податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із ТОВ «Примторг» (), ТОВ «Автобудсервіс 7» (), ТОВ «Техно-Грін-ЛВО» (), ТОВ «Акура-Груп» (), ТОВ «Інвестагро-Ресурс» (), ТОВ «Арт-клуб «Бібоп» (), ПП «Кодекс- Центр» (), ТОВ «Постач Альянс 2010» (), ТОВ «ТД «Експо» () та ТОВ «ТД «Альтаір» (), які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) як субєкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк»» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

СуддяОСОБА_2