Справа 127/4717/15-к
Провадження 1-кс/127/1475/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 15.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставинами кримінального провадження установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 26.02.2007 уклавши кредитний договір № 03/КВ-07 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в сумі 3,8 млн. доларів США (еквівалент 30295500 грн.), які до цього часу не повернуто.

З метою дослідження фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спроможності його щодо виплати суми кредиту виникла необхідні в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3149/10/02-28-11-01 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення речей і документів, тобто відсутні належні та допустимі докази на обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документівфілії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівфілії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: