КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-601/10
Провадження № 601/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти , які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки № 3067 (українська гривня), № 3001 (українська гривня), № 3067 (українська гривня) ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж, розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавське ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж () № 3067 (українська гривня), № 3001 (українська гривня), № 3067 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 01.01.2009 р. по 01.10.2010 року; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу з 01.01.2009 р. по 01.10.2010 року; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк по вказаним рахункам.

У поданні посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 3 порушеної стосовно невстановлених осіб по факту придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП „Оптіма сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Крім цього, в поданні посилався на те, що відносно директора ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж ОСОБА_2 була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, та керуючого Першим Полтавським відділенням ПАТ „Універсал Банк ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які обєднані з кримінальною справою № 3. Також у поданні посилався на те, що директор ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж ОСОБА_2 відкрив у Полтавське ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк розрахункові рахунки № 3067 (українська гривня), № 3001 (українська гривня), № 3067 (українська гривня) та використовував їх у своїй протизаконній діяльності.

Просив накласти арешт на всі грошові кошти , які знаходяться або будуть надходити на зазначені банківські рахунки ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів у Полтавське ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк щодо ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Як передбачено ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання про накладення арешту на грошові кошти ДП „Сателіт підлягає частковому задоволенню, а саме на грошові кошти, крім платежів до державного бюджету та виплату заробітної плати.

Щодо розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, приходжу до висновку, що в цій частині подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі та забезпечення позову у даній кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КГЖ України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки № 3067 (українська гривня), № 3001 (українська гривня), № 3067 (українська гривня), які відкриті для обслуговування ДП „Сателіт ЗАТ „СУ- 405 „Полтаваелектромонтаж () у Полтавському ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 331401), крім платежів до державного бюджету та виплату заробітної плати.

Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 331401) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавське ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж () № 3067 (українська гривня), № 3001 (українська гривня), № 3067 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 01.01.2009 р. по 01.10.2010 року; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу з 01.01.2009 р. по 01.10.2010 року; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк по вказаним рахункам.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак