печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
09.04.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив накласти у кримінальному провадженні № 0000671 арешт на тимчасово вилучене майно, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з викладених підстав.

Власники майна у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явилися, про час, місце та день розгляду клопотання повідомлялися шляхом здійснення на їх адресу телефонограми.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000671, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2014, розпочатому за фактами вчинення протиправних діянь службовими особами ПАТ «Банк Золоті ворота», за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ "Банк Золоті Ворота" спільно з невстановленими особами, в період з 2011 по 2014 piк, з ПАТ «Банк Золоті Ворота» (), МФО 351931, виводили кошти вкладників шляхом видачі значних обсягів готівкових коштів з кас, а також безпідставної видачі кредитів без перевірки фінансового стану позичальника та його родичів за зверненням третіх осіб, в тому числі кредити заборгованість, по яким в подальшому не сплачувалась, що призвело до неплатоспроможності банку, введення тимчасової адміністрації та невидачі коштів вкладникам банку.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає про те, що згідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в автомобілі «Тойота Яріс», д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого вилучено предмети і документи.

Слідчий вказує на те, що вказані вилучені предмети і документи мають зразки почерку та підпису ОСОБА_9 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також мають доказове значення по кримінальному провадженню, документи свідчать про майновий стан президента банку «Золоті ворота», його зв`язки, майно, на яке в подальшому може бути накладено арешт, пов`язані з ним підприємства, отримані доходи, в зв`язку з чим у слідства є підстави вважати, що грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом, та в подальшому за рахунок них може бути відшкодовано завдану матеріальну шкоду.

В ході проведення обшуку, в ОСОБА_10 , яка являється матір`ю ОСОБА_9 , за місцем реєстрації останнього за адресою: АДРЕСА_4 , були вилучені грошові кошти в сумі п`ятсот п`ятдесят рублів Російської Федерації, п`ятсот дев`яносто п`ять рупій Сейшельських островів, десять тисяч п`ятсот двадцять доларів США, десять тисяч ЄВРО.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст. 236 КПК України закріплено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правові підстави для арешту - ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України як майна, тимчасово вилученого в ході обшуків 03.04.2015, достатність даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, і вважає наявними передбачені ст. ст. 170, 173 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-на зразок додаткової угоди до договору оренди між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з реквізитами сторін, який 03.04.2015 вилучений за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на візитні картки працівників банку «Золоті Ворота» - начальника відділу по роботі із заставним майном банку ОСОБА_12 , завідувача сектору споживчого кредитування банку ОСОБА_13 , копії судових рішень: постанова Апеляційного господарського суду від 08.11.2010 про припинення провадження по справі про банкрутство ОСОБА_14 , одним з кредиторів якого виступав ОСОБА_7 , постанова Господарського суду Харківської області від 09.08.2010 про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_14 , одним з кредиторів якого виступав ОСОБА_7 , ухвала Господарського суду Харківської області від 13.06.2014, апеляційна скарга за вихідним № 3091 від 23.06.2014 ПАТ «Банк Золоті Ворота» до ФОП ОСОБА_7 , постанова Харківського апеляційного господарського суду від 30.07.2014 про задоволення апеляційної скарги ПАТ «Банк Золоті ворота» та скасування ухвали господарського суду Харківської області від 13.06.2014, ухвала Господарського суду Харківської області від 08.09.2014 про призначення розгляду справи за заявою ФОП ОСОБА_15 до ФОП ОСОБА_7 про виконання ліквідаційної процедури, копії наказу № 01-к від 01.04.2011 про вступ на посаду директора ТОВ «Торгівельний центр «Жихар» ОСОБА_7 , статуту ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», довідки АА № 592429 на імя ОСОБА_16 про реєстрацію ТОВ «Торгівельний центр «Жихар», квитанції №№ 49633, 49610, 49577, 49515 на імя ОСОБА_17 про здійснені банківські операції в ПАТ «ІмексБанк», ваги для зважування дорогоцінних металів, вироби із золота: одинадцять кілець, чотири пари сережок, три кулони, сім ланцюжків, шість браслетів, один ладан, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ;

-на незаповнені бланки витратних накладних з печаткою ФОП ОСОБА_7 в кількості 7 шт., незаповнені бланки рахунків-фактур з печаткою ФОП ОСОБА_7 в кількості 12 шт., копія договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на будівлю по АДРЕСА_3 між арбітражним керуючим ОСОБА_18 , що діє як ліквідатор ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «БУДМАРКЕТ ЮЖНИЙ» в особі директора ОСОБА_19 , договір відповідального зберігання будівлі по АДРЕСА_3 від 22.11.2012 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_19 , копія договору № 01-О від 01.01.2014 оренди нежилого приміщення на будівлю по АДРЕСА_3 між ТОВ «БУДМАРКЕТ ЮЖНИЙ» в особі директора ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_19 та акт прийому передачі приміщення до договору оренди № 01-О від 01.01.2014, копія договору оренди № 02/0109 від 01.04.2009 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_19 на магазин № НОМЕР_2 та сітку овочеву по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 та акт прийому-передачі приміщень в оренду, вилучені за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ;

-на чекову книжку на 25 чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_20 , роздруківка таблиці з бухгалтерськими даними, в яких вказані дати, прізвища осіб, суми та рахунки в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на десяти аркушах паперу формату А-4, вилучені в автомобілі «Тойота Яріс», д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , та містять вільні зразки почерку ОСОБА_8 ;

-на телеграми із вітаннями від ОСОБА_21 , додаткова угода до договору № SAMPN 5994 від 05.04.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «Приват Банк» з підписом ОСОБА_9 , роздруківки з електронних листів та банків на іноземній та російській мовах із реквізитами рахунків в банках на тринадцяти аркушах, роздруківки контрагентів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на двох аркушах, роздруківка дзвінків контрактного номеру «МТС» 050-3036969, три конверти від ТОВ «МТС» на ім`я ОСОБА_9 , жовта папка з договором купівлі-продажу буд. АДРЕСА_6 від 15.09.2011 між ОСОБА_9 та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал», довідка № 761 від 05.03.2012 від ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_9 , копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_6 від 15.09.2011 між ФОП ОСОБА_24 та ОСОБА_9 , папка білого кольору з написом «Золоті Ворота» з договором купівлі-продажу цінних паперів №0312/01-ДД-1 від 01.03.2012 між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_9 , випискою з реєстру договорів про купівлю-продаж облігацій між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_9 , актом виконання сторонами зобов`язань від 03.03.2012 по договору купівлі-продажу цінних паперів №0312/01-ДД-1 від 01.03.2012 між ТОВ «Акцептор» та ОСОБА_9 , платіжним дорученням № 1 від 30.12.2011 від платника ОСОБА_9 на отримувача ПАТ «Банк Золоті Ворота», платіжним дорученням № 53 від 01.03.2012 від платника ТОВ «Акцептор» на отримувача ПАТ «Банк Золоті Ворота», випискою про операції з цінними паперами за період з 28.12.2012 по 28.12.2012 на імя ОСОБА_9 , довідкою «Південком Банку» № 17 від 14.01.2013 про відкриті рахунки ОСОБА_9 , довідкою «Банку Золоті Ворота» № 79 про відкриті рахунки ОСОБА_9 , довідкою «Приват Банку» № НОМЕР_4 про відкриті рахунки ОСОБА_9 , договорами на користування індивідуальним сейфом від 17.02.2014 № 707 на ОСОБА_9 , в копіях, документи у вигляді анкети для подачі в консульство США від імені ОСОБА_9 заповнені сірим олівцем в кількості чотири штуки зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , посвідчення заступника директора філії «Нафтогаз України» на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення № 1946 радника міського голови з фінансових питань на громадських засадах на імя ОСОБА_9 , підписане Харківським міським головою ОСОБА_21 , папка синього кольору, в якій знаходиться чернетка із рукописним текстом та номерами телефонів зв зразками почерку ОСОБА_9 , папка зеленого кольору з написом «Золоті Ворота» з кредитним договором № 10 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 на видачу останньому кредиту в розмірі 800 000 гривень, додатковий договір № 1 від 10.12.2010 до договору № 10 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 , іпотечний договір № 10/1 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_7 , договір про внесення змін до іпотечного договору № 10/1 від 30.03.2010 між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 , копія договору № Н36-8313 про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_8 на імя ОСОБА_9 , роздруківки сум боргів комунальних та приватних підприємств, в тому числі ХКП «Міськелектротранс», КП «Жовтневе трамвайне Депо», КП «Салтівське трамвайне Депо», КП «Тролейбусне ДЕПО №2», КП «Тролейбусне ДЕПО №3», КП «Шляхрембуд», КСП «Харківгорліфт», сум заборгованості та осіб, що їх погасили перед банком ПАТ «Банк Золоті Ворота» за період з 01.06.2014 по 16.06.2014 на десяти аркушах, копії договору № 561від 08.10.2012 про користування індивідуальним сейфом в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на ОСОБА_9 , договору про зміни № 02 від 07.10.2013 до договору № 561від 08.10.2012 про користування індивідуальним сейфом в ПАТ «Банк Золоті Ворота» на ОСОБА_9 , довідки про доходи першого заступника голови правління ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_25 , видані ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПАТ «Банк Меркурій», податкова декларація про майновий стан ОСОБА_9 та розрахунки податкових зобов`язань ОСОБА_9 з підписами останнього, виписка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на ОСОБА_9 , розрахунки податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_9 , виписка з реєстру договорів від 19.06.2013 про купівлю-продаж акцій ПАТ «Банк Золоті Ворота» між ТОВ «Акцептор» та ТОВ ФК «Фінекс-Україна», містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9

-грошові кошти в сумі п`ятсот п`ятдесят рублів Російської Федерації, п`ятсот дев`яносто п`ять рупій Сейшельських островів, десять тисяч п`ятсот двадцять доларів США, десять тисяч ЄВРО, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1