Справа № 464/2943/15-к
пр.№ 1-кс/464/828/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 19.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування покликається на те, що у березні 2005 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » уклали договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) на поставку нафтопродуктів. На виконання договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставив ПП « ОСОБА_5 » товари на загальну суму 147 520 553 грн., відповідно до виписаних податкових накладних. Проведеною перевіркою встановлено, що податкові накладні, видані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво платника ПДВ якого визнано недійсним в судовому порядку з моменту видачі, включені ПП « ОСОБА_5 » до податкового кредиту до декларації по ПДВ за березень, що суперечить вимогам Закону, і відповідно є недійсними та не дають права підприємству відносити зазначені в них ( ОСОБА_6 ) суми податку на додану вартість до податкового кредиту. Крім цього, до перевірки не надано документів щодо транспортування ТМЦ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходяться оригінали документів - статистична звітність, яка подавалась службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2004-2005р.р., а також баланси підприємства за вказаний період.

Враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, іншим способом їх отримати є не можливо, просить клопотання задоволити. Крім цього просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі особи у володінні якої вони знаходяться, дозвіл надати їй як слідчому або іншій уповноваженій нею особі згідно процесуального документу.

У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

Слідчим не обґрунтована і не доведена у клопотанні реальна загроза зміни або знищення відшукуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 та іншій уповноваженій за процесуальним документом слідчого (дорученням) особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), які фіксують інформацію щодо фінансового стану підприємства, а саме до:

· статистичної звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2004-2005 р.р.;

· балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2004-2005 р.р.;

· юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1