Справа № 212/1918/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003511 від 11 листопада 2014 року слідчим ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділом Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0003511 від 11 листопада 2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України: безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності, з наступними обставинами: 11 листопада 2014 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з травня 2014 року по теперішній час відмовляється ОСОБА_5 виплачувати заробітну плату. Також 18 листопада 2014 року до матеріалів кримінального провадження було долучено заяву ОСОБА_6 про аналогічне правопорушення з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 червня 2014 року до 06 жовтня 2014 року. Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили обставини кримінального правопорушення, вчиненого відносно них, пов`язаного з безпідставною невиплатою заробітної плати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керівником зазначеної юридичної особи є ОСОБА_7 , у діянні якого вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Згідно інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена юридична особа використовує у господарській діяльності розрахункові рахунки, серед яких наявні наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_3 , відкритий 28.01.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті долар США, № НОМЕР_3 , відкритий 29.09.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_5 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, ЄВРО, долар США, російський рубль, № НОМЕР_6 , відкритий 21.11.2008 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, долар США, російський рубль.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.04.2014 року до 18.03.2015 року по наступних розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_3 , відкритий 03.12.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті російський рубль, № НОМЕР_3 , відкритий 28.01.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті долар США, № НОМЕР_3 , відкритий 29.09.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_5 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, ЄВРО, долар США, російський рубль, № НОМЕР_6 , відкритий 21.11.2008 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, долар США, російський рубль, а також до документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.04.2014 року до 18.03.2015 року по наступних розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_3 , відкритий 03.12.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті російський рубль, № НОМЕР_3 , відкритий 28.01.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті долар США, № НОМЕР_3 , відкритий 29.09.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_5 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, ЄВРО, долар США, російський рубль, № НОМЕР_6 , відкритий 21.11.2008 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, долар США, російський рубль, а також до документи щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 . Лішинутимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.04.2014 року до 18.03.2015 року по наступних розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 10.02.2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_3 , відкритий 03.12.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті російський рубль, № НОМЕР_3 , відкритий 28.01.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті долар США, № НОМЕР_3 , відкритий 29.09.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, № НОМЕР_5 , відкритий 14.08.2009 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, ЄВРО, долар США, російський рубль, № НОМЕР_6 , відкритий 21.11.2008 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у валюті гривня України, долар США, російський рубль, а також до документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості оперативному уповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів та цифрового носія інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1