печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні посадових осіб володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 » за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в реєстраційних документах зазначеного товариства містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться документи підписані директором вказаного товариства ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положенням ст.ст. 159-162 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчих та реєстраційних документів;облікової справи платника податків; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками з 01.01.2013 подень постанови ухвали;документів, на підставі яких здійснювалась електрона подача податкової звітності;інформацію з бази даних Єдиного реєстру податкових накладних; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з01.01.2013 по день постанови ухвали; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 подень постанови ухвали;

що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37920/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві

Слідчий суддя