Справа № 727/8496/13-к
Провадження № 1-кс/727/2079/13
Ухвала

Іменем України

24 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2011-2012 років, невстановлені особи, представляючись представниками структури "МММ-2011", знаходячись за адресою: м.Чернівці, вул.Шолом-Алейхема,9, шляхом обману та зловживанням довірою, за ознаками "фінансової піраміди" заволоділи грошима громадян на загальну суму 774 082,50 грн., чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Вказує, що в будучи допитаними в якості потерпілих ряд осіб у вказаному кримінальному провадженні вказують на те, що грошові кошти перераховувались на банківські рахунки наступних банківських установ: ПАТ Дочірній банк Сбербанку Росії, ПАТ ОТП банк, ПуАТ Фідобанк, ПАТ Дельта Банк, ПАТ КБ Приватбанк, ПАТ Альфа-Банк, ПАТ Укрсиббанк, ПАТ ВіЕйБі банк.

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) за адресою м.Чернівці вул.О.Доброго,7, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: №9985, який належить Мар`їній ОСОБА_2; №0583, який належить ОСОБА_3, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час; матеріалів юридичної справи клієнтів банку Мар`їної ОСОБА_2; ОСОБА_3, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Зазначає, що дана інформація, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим, а тому просив клопотання задовольнити .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ ОТП Банк в судове засідання не зявився, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, згідно яких : протягом 2011-2012 років, невстановлені особи, представляючись представниками структури "МММ-2011", знаходячись за адресою: м.Чернівці, вул.Шолом-Алейхема,9, шляхом обману та зловживанням довірою, за ознаками "фінансової піраміди" заволоділи грошима громадян на загальну суму 774 082,50 грн., чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ОТП Банк можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) за адресою м.Чернівці вул.О.Доброго,7, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: №9985, який належить Мар`їній ОСОБА_2; №0583, який належить ОСОБА_3, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час; матеріалів юридичної справи клієнтів банку Мар`їної ОСОБА_2; ОСОБА_3, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.