16 січня 2014 року
Справа № 203/234/14-к
У Х В А Л А

16 січня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровський залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000001, з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що в період часу з травня 2012 року по грудень 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних договорів, укладених з автотранспортними підприємства, здійснюючими маршрутні перевезення громадян в м. Дніпропетровську (надалі підприємства перевізники).
Отримані під час досудового розслідування відомості свідчать про грубе порушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства України, а також про те, що сама діяльність вказаного товариства свідомо суперечить інтересам держави та направлена на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних принципів суспільства.
Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує два банківських рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 30.11.2011 року та № НОМЕР_3 , відкритий 07.11.2012 року.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо розпорядження та руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені документи дозволяють отримати відомості щодо осіб, які розпоряджалися грошовими коштами по рахунках підприємства, а також встановити господарські операції, що проводились товариством.
У зв`язку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дії.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розпорядження та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14.01.2014 року за №№0000001.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, щодо осіб, які розпоряджалися грошовими коштами по рахунках підприємства, а також встановити господарські операції, що проводились товариством, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення,
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ УМВС України на Придніпровський залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення, а саме:
Документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та належить рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування.
Відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2011 року по 15.01.2014 року, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.
Документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та належить рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування.
Відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 за період часу з 07.11.2012 року по 15.01.2014 року, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом п`ятнадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1