ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1010/16-к
провадження № 1-кс/753/451/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" січня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі: секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , її представника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2016 р. ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування скарги зазначила, що вона є головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «Лаверна» (далі ТОВ «Лаверна»), яке створене в 1993 р., має у штаті 22 працівники і веде свою фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства, являючись сумлінним платником податків. 12 січня 2016 р. до офісу товариства ввірвалися невідомі особи, які представились працівниками компанії «Нова пошта». В подальшому з`ясувалося, що ці особи були працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві. З застосуванням погроз, принижень, фізичної сили та інших неправомірних дій вони провели обшук, за наслідками якого зокрема зникли її особисті кошти в сумі 91000 грн. Ці грошові кошти є отриманими нею від підприємства дивідендами, про що наголошувалось під час обшуку з наданням відповідних підтверджуючих документів, проте ці заяви були проігноровані. 13 січня 2016 р. вона подала до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про повернення вилученого майна, але відповіді на це клопотання не отримала.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 скаргу підтримали пославшись на викладені у ній обставини.

Слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 просили у задоволенні скарги відмовити посилаючись на те, що грошові кошти під час обшуку було вилучено законно, оскільки в ухвалі слідчого судді містилася вказівка на вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Заслухавши сторони та дослідивши додані до скарги і надані слідчим матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість скарги з таких підстав.

Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 205, частиною 2 статті 200, частиною 2 статті 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 23 грудня 2015 р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Лаверна» за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 3-Б. В ухвалі про обшук містися вказівка на відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Лаверна», які стосуються взаємовідносин з ТОВ «Рона-СВ», ТОВ «Профіт ОП», ТОВ «Стимул С.П.» та ТОВ «Статус Трейд ЛП», печаток, штампів та реєстраційних документів вищевказаних фіктивних підприємств, листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів, комп`ютерної техніки і носіїв збереження інформації, на яких містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих в результаті протизаконної діяльності.

12 січня 2016 р. за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою було проведено обшук, під час якого вилучено документи, комп`ютерну техніку та грошові кошти в розмірі 258000 грн. В протоколі обшуку зазначено, що вказані грошові кошти знаходились у пакеті під столом ОСОБА_3 .

Оскільки слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання і вилучення лише тих грошових коштів та матеріальних цінностей, які здобуті в результаті протизаконної діяльності, орган досудового розслідування повинен довести, що вилучені в офісі ТОВ «Лаверна» грошові кошти є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Проте таких доказів суду не надано. Більш того, зі змісту ухвали про обшук вбачається, що кримінальне провадження, в межах якого проводився обшук, ні відносно ТОВ «Лаверна», ні відносно його службових осіб, взагалі не відкривалося, а відтак немає жодних підстав вважати, що зазначені грошові кошти мають будь-яке доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Натомість володільцем грошових коштів надано суду протокол зборів засновників ТОВ «Лаверна» від 18.12.2015 р. та пакет фінансових документів, які підтверджують, що в кінці грудня 2015 р. за результатами роботи товариства в 2014 р. його засновникам ОСОБА_7 та ОСОБА_3 були виплачені дивіденди в загальній сумі 500000 грн.

До протоколу обшуку також внесено заяву ОСОБА_3 про те, що вилучені грошові кошти є дивідендами, отриманими нею та ОСОБА_7 .

Враховуючи відсутність доказів злочинного походження вилучених під час обшуку офісу ТОВ «Лаверна» грошових коштів і наявність доказів, які обґрунтовують законність походження грошових коштів в сумі 91000 грн. і доводять їх належність особисто ОСОБА_3 , наявні підстави вважати ці грошові кошти тимчасово вилученим майном.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

За приписом статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений частиною 5 статті 171 цього Кодексу строк.

Враховуючи, що з клопотанням про арешт належних ОСОБА_3 грошових коштів слідчий та/або прокурор не зверталися, підстави для їх збереження в органі досудового слідства відсутні, а тому таке майно підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у строк до 18-00 год. 25 січня 2016 р. повернути ОСОБА_3 та/або її представнику вилучені під час обшуку офісу товариства з обмеженою відповідальністю «Лаверна» за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 3-Б, грошові кошти в розмірі 91000 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: