Справа № 592/356/16-к
Провадження № 1-кс/592/170/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
15 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0007014 від 26.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 24.12.2015 близько 15:05 год невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом непритягнення сина ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн, що належать ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2015 року о 13:27 год на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з невідомого номера незнайомий чоловік, який представився співробітником поліції та повідомив, що її сина ОСОБА_5 було затримано за зберігання наркотичних засобів та те, що йому загрожує тривале ув`язнення. Після цього невідомий чоловік запропонував допомогти вирішите це питання за грошову винагороду в сумі 2000 доларів США. ОСОБА_4 повідомила, що у неї є лише 6000 грн, невідомий чоловік погодився на цю суму та повідомив їй номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потрібно було якумога скоріше перерахувати вказані кошти. Близько 15:05 год 24.12.2015 ОСОБА_4 перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 6000 грн, після чого їй зателефонував її син ОСОБА_5 та повідомив, що його ніхто не затримував.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_6 за період часу із 23.12.2015 по 15.01.2016;
- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 23.12.2015 до 15.01.2016;
- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 за період часу із 23.12.2015 до 15.01.2016;
- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;
- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 23.12.2015 по дату прийняття ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;
- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_2

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .-
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1