Справа № 404/7003/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1248/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005099 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд,
ВСТАНОВИВ:
14.08.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005099 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.06.2014 ОСОБА_5 в інтернет-мережі знайшла оголошення про продаж ванної, панелі до ванної та сифону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення і вона за телефонувала за номером телефону, який вказано в оголошенні. Слухавку зняв чоловік та представився консультантом фірми, яка здійснює продаж ванн, панелей до ванн та сифону, останній повідомив, що необхідно оплатити 1671, 65 грн. за товар, і тільки тоді все замовлене буде вислано поштою. ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1680 грн. 05.07.2014 ОСОБА_5 зателефонувала консультантові та поцікавилася чому до сих пір не отримала товар на що останній повідомив, що товар скоро надійде і потрібно трохи зачекати. 09.07.2014 ОСОБА_5 знову зателефонувала до консультанта, але він на телефонні дзвінки не відповідав. В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 25.06.2014 по 05.07.2014.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці`Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0005099 від 09.07.2014 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку;
документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період у період з 25.06.2014 року по 05.07.2014 року;
на електронному носії надати фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.06.2014 року по 05.07.2014 року.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 13.09.2014 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1