пр. № 4/2608/294/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Шаповалова І.В., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () № НОМЕР_1 (840, 978, 980) в КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876.

Зокрема, в поданні слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () в КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876 № НОМЕР_1 (840, 978, 980), зупинити видаткові операції зі вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () в КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () та вже знаходяться на внутрішньобанківському рахунку №3720, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який обгрунтував подання, думку прокурора Шаповалова І.В., який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Фундуклеївський", ТОВ "Агропродукт Україна", ТОВ "Торговий дім ТОДЕС", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "Пальміра-С".

Крім того, ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 (840, 978, 980) ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД (), відкритий в КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Також, вказані кошти, що перебувають на рахунку ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () - № НОМЕР_1 (840, 978, 980) в КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876, як майно суб'єкта підприємницької діяльності, створеного з метою прикриття незаконної діяльності, можуть бути засобами забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином.

За змістом ч.1 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку здійснюється виключно за рішенням суду.

Крім того, за замістом ч.2 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Оскільки, без накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, не можливе відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочином, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.1,2 ст. 59,60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.14-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () в КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876 - рахунок підприємства № НОМЕР_1 (840, 978, 980) .

Зупинити видаткові операції за рахунком - № НОМЕР_1 (840, 978, 980) клієнта КИЇВСЬКОЇ ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876 - ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД (), КИЇВСЬКОЇ ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ, МФО 320876 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ЄВРОГРАНДБУД () та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька