Справа № 579/1778/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000755 від 27 листопада 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 26.11.2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2014 року ОСОБА_4 з метою придбання взуття зателефонувала по вказаному в оголошенні про продаж товару на номер телефону НОМЕР_2 , який був розміщений у мережі інтернет на безкоштовному сайті оголошень "OLХ". 12.11.2014 року близько 14 год. 55 хв. за попередньою домовленістю із невідомою особою, яка надала повідомлення про продаж взуття ОСОБА_4 , перерахувала гроші в сумі 160 грн. на вказаний їй рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , як за оплату за товар. Цього ж дня, близько 15 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідома особа, з яким вона попередньо домовлялася про купівлю взуття, та повідомила їй, що гроші на його рахунок не надійшли. В ході подальшої розмови вона умовила її придбати у неї за зниженою ціною у сумі 220 грн. куртку, яка з його слів коштувала 300 грн., після чого остання знову перерахувала кошти у сумі 220 грн. на той же, вказаний нею банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Крім того, 13.11.2014 року ОСОБА_4 знову зателефонувала невідомій особі та почала цікавитися чому на її мобільний телефон не приходить СМС повідомлення із номером товарно-транспортної накладної на замовлені нею речі. Під час телефонної розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_4 придбати ще і чоботи, обіцяючи при цьому значну знижку, тобто продати їх по ціні 400 грн., за умови, що вони коштують 600 грн., до того ж запропонував їй вислати одразу дві пари для того, щоб вона обрала собі одну із них, а іншу вона б мала повернути йому. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 знову перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 400 грн. за сплату взуття. Особа, яка представилася продавцем, запевнила, що товар вона отримає у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Кролевець Сумської області не пізніше 14.11.2014 року. Однак, починаючи з 14.11.2014 року по 22.11.2014 року невідома особа не виконала взятих на себе зобов`язань.

Крім того, 22.11.2014 року ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 200 грн. на придбання одягу.

Проте, з 24.11.2014 року по 16.12.2014 року невідома особа, яка представилася продавцем одягу та взуття, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_4 та не переслала їй заказаний нею та оплачений товар.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 26.11.2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2014 року ОСОБА_4 з метою придбання взуття зателефонувала по вказаному в оголошенні про продаж товару на номер телефону НОМЕР_2 , який був розміщений у мережі інтернет на безкоштовному сайті оголошень "OLХ". 12.11.2014 року близько 14 год. 55 хв. за попередньою домовленістю із невідомою особою, яка надала повідомлення про продаж взуття ОСОБА_4 , перерахувала гроші в сумі 160 грн. на вказаний їй рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , як за оплату за товар. Цього ж дня, близько 15 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідома особа, з яким вона попередньо домовлялася про купівлю взуття, та повідомила їй, що гроші на його рахунок не надійшли. В ході подальшої розмови вона умовила її придбати у неї за зниженою ціною у сумі 220 грн. куртку, яка з його слів коштувала 300 грн., після чого остання знову перерахувала кошти у сумі 220 грн. на той же, вказаний нею банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Крім того, 13.11.2014 року ОСОБА_4 знову зателефонувала невідомій особі та почала цікавитися чому на її мобільний телефон не приходить СМС повідомлення із номером товарно-транспортної накладної на замовлені нею речі. Під час телефонної розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_4 придбати ще і чоботи, обіцяючи при цьому значну знижку, тобто продати їх по ціні 400 грн., за умови, що вони коштують 600 грн., до того ж запропонував їй вислати одразу дві пари для того, щоб вона обрала собі одну із них, а іншу вона б мала повернути йому. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 знову перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 400 грн. за сплату взуття. Особа, яка представилася продавцем, запевнила, що товар вона отримає у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Кролевець Сумської області не пізніше 14.11.2014 року. Однак, починаючи з 14.11.2014 року по 22.11.2014 року невідома особа не виконала взятих на себе зобов`язань.

Крім того, 22.11.2014 року ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 200 грн. на придбання одягу.

Проте, з 24.11.2014 року по 16.12.2014 року невідома особа, яка представилася продавцем одягу та взуття, перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_4 та не переслала їй заказаний нею та оплачений товар.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.11.2014 року по 24.11.2014 року; даних з камер спостреження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняти кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 14 год. 12.11.2014 року по 14 год. 24.11.2014 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при її отриманні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

Слідчий суддя ОСОБА_1