Справа № 727/7547/15-к
Провадження № 1-кс/727/2253/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 804 186 грн..

Вказує, що в зв`язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, а також для проведення судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці походження котлів газових та твердопаливних, радіаторів, повітронагрівачів, конвекторів, документально оформлених як придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження яких АДРЕСА_2 , тобто територія, непідконтрольна Україні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, як іперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , те, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчинених правопорушень, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 804 186 грн..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), а саме документи, які підтверджують імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2014 року газового обладнання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до документів, які підтверджують імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2014 року газового обладнання, зокрема: договорів (контрактів) із змінами, доповненнями та додатками до них, всіх митних декларацій, сертифікатів походження, сертифікатів якості, висновків державних санітарно-епідеміологічних експертиз, свідоцтв про державну реєстрацію товарів, дозволів, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR), рахунків-фактур (інвойсів), товарних накладних, дилерських договорів з додатками, доручень, документів, які підтверджують перевезення вантажів за період 2014 року, а також всіх CMR міжнародних товарно-транспортних накладних, які є обов`язковими документами під час перевезення міжнародних вантажів та підтверджують транспортування товарів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від нерезидентів протягом 2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1