УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2284/15-к

12.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів інформації та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000019 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 172 ч. 1, 173 ч. 1, 293 КК України.

В період з грудня 2013 року по лютий 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 порушуючи вимоги ст. 31 Кодексу законів про працю шляхом зловживання службовим становищем вимагали від підпорядкованих працівників виконання роботи не обумовленої трудовим договором шляхом організації виїздів працівників бюджетних установ області до м. Києва для участі в акціях направлених на протидію Євроінтеграції України.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 за даними Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб обласного рівня станом на 12.02.2015 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі постанови Правління НБУ від 26.01.2015 № 50 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 26.01.2015 № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким з 27.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на тимчасову адміністрацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_4 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей,що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 10.06.2013 по 20.02.2014;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період часу з 10.06.2013 по 20.02.2014.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1