Провадження №1-кс/200/1274/15
Справа №200/3335/15-к
УХВАЛА
24 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_4 ;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_4 .

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2013 - 2014 років службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) внесли до ряду офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а засновником і керівником якого є ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке здійснює фінансово-господарську діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та не підписувала ніякі офіційні та фінансово-бухгалтерські документи, як посадова особа зазначених підприємств.

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки, а саме:

1) № НОМЕР_6 (код валюти - 980), який знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО № НОМЕР_7 ) з 09.02.2009 року;

2) № НОМЕР_8 (код валюти - 980), який знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО № НОМЕР_9 ) з 23.06.2008;

3) № НОМЕР_4 (код валюти 980), який знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 ) з 23.11.2012.

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_4 ;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 23.11.2012 по 30.04.2014 час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 24 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1