печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Никоненка В.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненко В.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненко В.С., яке погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ старшим радником юстиції Шимончуком А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення (здійснити виїмку), а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Творець» , яка знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 25.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені слідством особи, маючи на меті здійснювати незаконну діяльність під прикриттям, яка полягатиме в сприянні ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснили 07.06.2012 реєстрацію в Вишгородській районній державній адміністрації Київської області ТОВ «Юна-Трейд» . В подальшому 07.07.2012 невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Юна-Трейд» в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС як платника ПДВ та 10.07.2012 отримали свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. В період часу з 04.09.2012 по 06.09.2012 невстановлені особи на підставі фіктивних фінансово-господарських документів, а саме договору поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag», модель 62/06/А/25/II ) від 27.08.2012, додатку № 1 до договору, податкової накладної від 04.09.2012, видаткової накладної № 6/09 від 06.09.2012, здійснили конвертацію безготівкових коштів у готівку в сумі 3 810 700 гривень, які були перераховані з рахунку ТОВ «Творець» на рахунок ТОВ «Юна-Трейд» № 911, відкритий в ПАТ «Банк «Контракт» МФО 322465.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи, до судового засідання не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Творець» , яка знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4 з можливістю ознайомитись з ним, зробити їх копії.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів), то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Никоненко В.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Никоненку В.С. тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Творець» , яка знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 26/4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18629/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Никоненко В.С.

Копія - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві

Виконавець: Батрин О.В.

2.09.2013