Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке в розмірі 1407,8 кв.м зареєстровано за ПАТ «Енергобанк», право власності на нежиле приміщення площею 214,1 кв.м не зареєстроване, та використовується у своїй незаконній діяльності керівниками «конвертаційного» центру і ПАТ «Енергобанк» МФО 300272, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ «Енергобанк», ПП «Артбуд Вектор», ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс», ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент», ТОВ «Амеро Гранд», ТОВ «Астон Інвест», ТОВ «Аскон Інформ», ТОВ «Фалкон Естейт», ТОВ «Піком Інвестиції», ТОВ «Піком консалтинг», ТОВ «ОАО Інжиніринг», ТОВ «Ассет Продакшн», ТОВ «Броуді Груп», ТОВ «Туран Енерджи», ТОВ «Юстіка Кепітал», ТОВ «Пальміра Корпорейшн», ТОВ «ФК «Вєнта-Капітал», ТОВ «ФК «Атлас», ТОВ«Експертна промислова група», ПАТ «Еліт», ТОВ «КУА АПФ «Ініціатива», ТОВ «ФК «Капіталіст», ТОВ «Класик Трейд», ТОВ «Медичі», ТОВ КУА «Профіт Інвест», ПАТ «СК «Скайд», ТОВ «Укрбізнесгруп Гарантія», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «Сафіком» , ПП «Дербі 18», ПП «Кромер-Строй», ТОВ «Кенітра», ТОВ «Загора», ТОВ «Газа-3», ПП «АНЕРЛІ-2014», ПП «ХОМС-38», ПП «ІСТБОРН 200», ТОВ «МРІРТ», ТОВ «Преміум Південь», ТОВ «Сансет Сервіс», ТОВ «АСІ МИР», ТОВ «ТУ Плюс», ТОВ «Грейпфрут Епл», ТОВ «Буромакс-Екстра», ПП «Еко Світ-Тріс», ПП «Інтеррайс», ПП «Мєгаформ-Х», ПП «Гео Тріп», ТОВ «Кліп Груп», ТОВ «Сантіні», ТОВ «Енокс», ПП «Вікколл», ТОВ «Черномор-Курорт Юг», ПП «Салта Арг», ПП «Санта-Фе», ТОВ «Діжон РС», ПП «Ріола 2014», ТОВ «Пріма-2014», ПП «Катамарка», ТОВ «ЛЮКСТОРГ ПЛЮС-І», ТОВ «Прайм Сервіс Юг ЛТД» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: документів ПАТ «Енергобанк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2014 року по день проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком передавалися кошти та купувалась валюта; накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; книги реєстру фінансових операцій ПАТ «Енергобанк», які підлягають фінансовому моніторингу з довідками та додатками, кредитні та депозитні справи юридичних і фізичних осіб, установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.12.2014 право власності на нежиле приміщення, розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Симоненка, 5 площею 1407,8 кв.м зареєстровано за ПАТ «Енергобанк»; право власності на нежиле приміщення площею 214,1 кв.м не зареєстроване.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вказаних вище приміщеннях може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності керівників «конвертаційного» центру, службових осіб ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Радикал банк», а саме: документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком передавалися кошти та купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо); накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Викладені вище обставини підтверджуються, протоколами допитів як свідків керівників вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст.358 КК України, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб`єктів господарювання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнових» документів по вказаним операціям, печаток та штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, засобів відеоспостереження, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Симоненка, 5, право власності на яке в розмірі 1407,8 кв.м

зареєстровано за ПАТ «Енергобанк»; право власності на нежиле приміщення площею 214,1 кв.м не зареєстроване.

Беручи до уваги, що в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Симоненка, б. 5 та використовується у своїй незаконній діяльності керівниками «конвертаційного» центру та службовими особами ПАТ «Енергобанк», містяться речіта документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення дляз`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, та зважаючи на те, що вказаніречі та предмети можуть бути знищені метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні, а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул.Симоненка, 5, право власності на яке в розмірі 1407,8 кв.м зареєстровано за ПАТ «Енергобанк», право власності на нежиле приміщення площею 214,1 кв.м не зареєстроване, та використовується ПАТ «Енергобанк» МФО 300272, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ «Енергобанк», ПП «Артбуд Вектор», ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс», ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент», ТОВ «Амеро Гранд», ТОВ «Астон Інвест», ТОВ «Аскон Інформ», ТОВ «Фалкон Естейт», ТОВ «Піком Інвестиції», ТОВ «Піком консалтинг», ТОВ «ОАО Інжиніринг», ТОВ «Ассет Продакшн», ТОВ «Броуді Груп», ТОВ «Туран Енерджи», ТОВ «Юстіка Кепітал», ТОВ «Пальміра Корпорейшн», ТОВ «ФК «Вєнта-Капітал», ТОВ «ФК «Атлас», ТОВ«Експертна промислова група», ПАТ «Еліт», ТОВ «КУА АПФ «Ініціатива», ТОВ «ФК «Капіталіст», ТОВ «Класик Трейд», ТОВ «Медичі», ТОВ КУА «Профіт Інвест», ПАТ «СК «Скайд», ТОВ «Укрбізнесгруп Гарантія», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «Сафіком» , ПП «Дербі 18», ПП «Кромер-Строй», ТОВ «Кенітра», ТОВ «Загора», ТОВ «Газа-3», ПП «АНЕРЛІ-2014», ПП «ХОМС-38», ПП «ІСТБОРН 200», ТОВ «МРІРТ», ТОВ «Преміум Південь», ТОВ «Сансет Сервіс», ТОВ «АСІ МИР», ТОВ «ТУ Плюс», ТОВ «Грейпфрут Епл», ТОВ «Буромакс-Екстра», ПП «Еко Світ-Тріс», ПП «Інтеррайс», ПП «Мєгаформ-Х», ПП «Гео Тріп», ТОВ «Кліп Груп», ТОВ «Сантіні», ТОВ «Енокс», ПП «Вікколл», ТОВ «Черномор-Курорт Юг», ПП «Салта Арг», ПП «Санта-Фе», ТОВ «Діжон РС», ПП «Ріола 2014», ТОВ «Пріма-2014», ПП «Катамарка», ТОВ «ЛЮКСТОРГ ПЛЮС-І», ТОВ «Прайм Сервіс Юг ЛТД» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: документів ПАТ «Енергобанк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2014 року по 17.12.2014 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком передавалися кошти та купувалась валюта; накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; книги реєстру фінансових операцій ПАТ «Енергобанк», які підлягають фінансовому моніторингу з довідками та додатками, кредитні та депозитні справи юридичних і фізичних осіб, установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/37784/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...