УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів, що 27.04.2015 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся заступник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із проханням надати для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дотримання відповідних економічних нормативів.
З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема, ОСОБА_5 , заступника Голови Правління) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема, ОСОБА_6 , члена Правління), операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а решта - власні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема, ОСОБА_5 , заступником Голови Правління) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема, ОСОБА_6 , членом Правління), гарантії на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійно контролюються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки «на ніч» ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що 28.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 20.05.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернув кредит на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких:
прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти -1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) -16 942,76 грн.
З матеріалів кримінального провадження, а саме виписок з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих в рамках кримінального провадження, з`ясовано, що кошти отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були переведені на кореспондентський рахунок в Національному Банку України.
Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,) установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди шляхом заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка виконуючий обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 підтвердив викладені в заяві факти, щодо існування факту перерахування грошових коштів та повідомив, що відповідно до вказаних вище операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 була проведена інспекційна перевірка. За результатами інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провів службове розслідування, як зазначив ОСОБА_10 , у висновку службового розслідування висвітлено деталі проведення операцій, які можуть містити необхідну інформацію для подальшого проведення ефективного досудового розслідування.
З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації та підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , також накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з приводу відкриття та використання кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; документів з приводу відкриття та використання кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015, картки зразків підпису по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, договір щодо фінансових взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреності на працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважених на роботу в системі ІНФОРМАЦІЯ_8 , договори щодо використання системи SWIFT, внутрішні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що регламентують роботу працівників банку з системою SWIFT, документи, що підтверджують призначення працівників уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботу в системі SWIFT, файли обліку інформації та архіви (архівні файли) роботи в системі SWIFT за період з 01.06.2014 по 10.08.2015, що зберігаються на серверах та жорстких накопичувачах, або інших носіях інформації, в приміщеннях належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особові справи та копії трудових книжок працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є чи були членами кредитного комітету в період з 01.06.2014 по 10.08.2015, що мали доступ до розпорядження коштами на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мали доступ до системи SWIFT, що є працівниками банку які здійснюють технічне супроводження роботи систем електронних платежів та системи SWIFT: документи, щодо ідентифікації власників істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціарів (кінцевих власників, відповідно до вимог НБУ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитні договори та матеріали кредитних справ, щодо кредитів які отримали інсайдери за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; договори банківського вкладу (депозитні договори) інсайдерів та пов`язаних осіб за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; матеріали юридичної справи та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір про надання кредиту №729 від «26» грудня 2006 року, що укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Договори про розрахункове обслуговування та виписки за період з 01.06.2014 по 10.08.2015 по рахункам відкритих на їмя: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Договори про відкриття кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банках на території України та в іноземних банках, виписки по кореспондентським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази, протоколи та рішення щодо призначення осіб відповідальних за розпорядження коштами на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інших банківських установах.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: