Справа № 592/7927/13-к
Провадження № 1-кс/592/1719/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., секретар Лозовягін С.І., за участю слідчого Шинкарьова В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 15.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту ухилення протягом 2009-2010 років службовими особами Державного підприємства Дубовязівський спиртовий завод (юридична адреса: Сумська область, Конотопський район, смт. Дубовязівка, вул. П.Лусти, 38) шляхом використання в бухгалтерському та податковому обліку завідомо підроблених документів по фінансово господарським операціям з ТОВ Медлев від сплати податків на загальну суму 3 млн. 084 тис. 553,69 грн., що є особливо великим розміром. Досудовим слідством також встановлено, що директор ТОВ Медлев ОСОБА_2 в свою чергу використовував зазначені підроблені документи у податковій звітності ТОВ Медлев по операціям з ПП Промагроспец, ПП Спецагробуд, ТОВ НВФ Агат, ПП Техно Комплект, ТОВ ОСОБА_3 Д. Тому слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ Медлев, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ляшко - Попеля, 13, щодо проведення фінансово господарських операцій з ДП Дубовязівський спиртовий завод, ПП Промагроспец, ПП Спецагробуд, ТОВ НВФ Агат, ПП Техно Комплект, ТОВ ОСОБА_3 Д за період з 2009 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи по правовідносинам ТОВ Медлев з ДП Дубовязівський спиртовий завод перебувають у володінні ТОВ Медлев, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того існує реальна загроза знищення або заміни заявлених документів, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Разом з цим слідчим не доведено, що документи по правовідносинам ТОВ Медлев з ПП Промагроспец, ПП Спецагробуд, ТОВ НВФ Агат, ПП Техно Комплект, ТОВ ОСОБА_3 Д самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні відомостей, що містяться в цих і документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ТОВ Медлев, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ляшко - Попеля, 13, надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по фінансово господарським операціям з Державним підприємством Дубовязівський спиртовий завод за період з 2009 року по теперішній час з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 19.08.2013 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко