Дело № 0418/7156/2012
Произволство № 4/0418/953/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о разрешении на проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,-
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска квартиры АДРЕСА_1, с целью обнаружения документов, печатей, штампов, компьютерной техники, мобильных телефонов, электронных носителей информации, иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, свидетельствующих о незаконной деятельности ОСОБА_1 и ООО ФК Днепр-Активи других предприятий, которые использовались в преступной схеме уклонения от уплаты налогов.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС в г. Днепропетровске ГНС находится уголовное дело № 99126618 в отношении директора ООО ФК Днепр-АктивОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Так, ОСОБА_1, являясь директором ООО ФК Днепр-Актив(код 36841292), то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.12.2009 года по 30.09.2010 года, действуя умышленно, в нарушение п.п. 9.10.1, п. 9.10 ст. 9 Закона Украины О налоге с доходов физический лиц№ 889-IV вот 22.05.2003 года (с изменениями и дополнениями), осуществляя в роле подотчетного лица снятие средств с текущего счета ООО ФК Днепр-Актив№ 260068695, открытый в ДРУ АБ ПОЛТАВА-БАНКпри отсутствии соответствующих документов, которые подтверждают использование в хозяйственной деятельности предприятия средств, полученных с указанного счета, не задекларировала налог с доходов физический лиц, то есть путем сокрытия объекта налогообложения, умышленно уклонилась от уплаты налога с доходов физический лиц в сумме 4 077 420, 75 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что директор ООО ФК Днепр-АктивОСОБА_1 зарегистрирована и проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.
Также, проведенными по делу оперативными мероприятиями установлено, что по вышеуказанному адресу могут находится документы, печати, штампы, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, иные предметы и ценности, добытые преступным путем, свидетельствующие о незаконной деятельности ОСОБА_1 и ООО ФК Днепр-Активи других предприятий, которые использовались в преступной схеме уклонения от уплаты налогов, поэтому у следствия возникла необходимость обратиться в суд с данным представлением.
Изучив предоставленные материалы, принимая во внимание, что уголовное дело возбуждено в отношении ОСОБА_1 и она зарегистрирована по указанному адресу, считаю, что представленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находится предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_2 проведение обыска месту жительства ОСОБА_1, а именно в квартире АДРЕСА_1, с целью обнаружения документов, печатей, штампов, компьютерной техники, мобильных телефонов, электронных носителей информации, иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, свидетельствующих о незаконной деятельности ОСОБА_1 и ООО ФК Днепр-Активи других предприятий, которые использовались в преступной схеме уклонения от уплаты налогов
Производство обыска поручить следователю Колотило С.В.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф. Маймур