У Х В А Л А

Справа № 569/20794/13-к

25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», які знаходяться в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122, та проведення їх вилучення, -

- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого Мацька С.М.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, просить суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити виїмку) щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (, смт. Оженін, вул.Котляревського, 1), які знаходяться в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів по рахунку №455 (вид валюти Українська гривня, 980) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 29.09.2010 року по 12.11.2013 року; справи з юридичного оформлення рахунка №455 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші; карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 29.09.2010 по 12.11.2013 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» здійснює свою діяльність по виробництву готових кормів для тварин, що утримуються на фермах. В період з квітня по серпень 2010 року ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» згідно укладеного договору №1 від 01.04.2010 року реалізувало на ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» амінокислоти, вітаміни, премікси та інші товари необхідні для виробництва комбікормів, готових кормів на загальну суму 10478866,73 грн. Згідно акту звіряння розрахунків від 07.09.2010 ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» на виконання даного договору перерахувало на ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» кошти всього в сумі 15200 грн., а заборгованість в сумі 10463666 грн. залишилась не погашеною.

Водночас, ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» з 08.09.2010 перебуває в процедурі банкрутства, а одним з його кредиторів являється ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» на суму 10463666,73 грн. та яке має податковий борг в сумі 916500 грн.

Однак, службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» з метою не сплати вказаного податкового боргу та маючи на меті доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, відступили права кредиторських вимог до ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» для ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» згідно договору відступлення права вимоги (цесії) від 13.01.2012 на загальну суму 10463666,73 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» (, Рівненський р-н, с.Олишва, вул.Лісова, 1) з моменту реєстрації - 01.07.2011 декларує відсутність діяльності та фактично відсутнє за місцем реєстрації. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_3, який крім того являється головою спостережної ради ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство».

Таким чином службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» умисно вчинили дії, які призвели до відсутності дебіторської заборгованості та як наслідок до стійкої фінансової неспроможності підприємства.

Слідчий також зазначає, що ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувався банківський рахунок відкритий в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122, а саме: №455 (вид валюти Українська гривня, 980).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунка та документи щодо списання коштів з рахунка, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ.

Необхідність надання тимчасового доступу та можливості їх вилучення (здійснення виїмки) щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (код 36268402), які знаходяться в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів по рахунку ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», справи з юридичного оформлення рахунка даного товариства полягає у тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У подальшому відомості, що містяться в цих документах будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження (спростування) проведення розрахунків за поставлені ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» амінокислоти, вітаміни, премікси та інші товари необхідні для виробництва комбікормів для ПАТ «Остозьке хлібоприймальне підприємство», для призначення зустрічних звірок, перевірок, призначенні у подальшому судових експертиз, для предявлення під час допитів свідків, для встановлення осіб які були відповідальними у періодах за які виявлені порушення чинного законодавства, осіб, які відповідальні за проведення операцій із контрагентами по взаємовідносинах з якими виникла заборгованість та відбулась переуступка боргу, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів клієнта АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122 ТОВ «Рівненський комбікормовий завод».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122 і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження для встановлення істини по справі, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити повністю.

Керівнику чи уповноваженому представнику АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням останнього тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити виїмку) щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (, смт. Оженін, вул.Котляревського, 1), які знаходяться в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) м. Київ бул. Шевченка, 37/122 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунку №455 (вид валюти Українська гривня, 980) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 29.09.2010 року по 12.11.2013 року;

- справи з юридичного оформлення рахунка №455 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 29.09.2010 року по 12.11.2013 року.

У разі відсутності оригіналів документів зобовязати службових осіб АТ «БМ Банк» (МФО 380913) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.