печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти надання копій документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України дійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861, зареєстрованого за фактом розкрадання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50 млн. грн., наданих Національним Банком України Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді стабілізаційного кредиту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Того ж дня проведення досудового розслідування доручено слідчій групі, до складу якої включено старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (старший групи), слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_6 та старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 . Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж січня 2014 року злочинною групою, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син народний депутат України ОСОБА_5 , вчинено розкрадання грошових коштів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 50 млн. грн., отриманих з Національного Банку України, як стабілізаційний кредит.

За даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є депозитарна установа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на перше жовтня 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;

- переліку клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках якого обліковувались та обліковуються цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як правонаступника всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

- операцій усіх клієнтів депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як правонаступник всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як правонаступник всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку , з можливістю отримати копії..

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29034/14-к

Прим.2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

16.10.2014р.