Справа № 615/1735/15-к
У Х В А Л А
13.10.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000656 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
13.10.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 26.06.2015 року за №0000419 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
07.10.2015 року в ході проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені певні речі та документи.
Крім того, в той же день проведений обшук в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено фінансово-господарську документацію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.10.2015 року старшим слідчим СВ Валківського РВГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) майором міліції ОСОБА_2 оглянуті документи, вилучені у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час огляду вилучених у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.09.2015 року документів було встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 61 814 грн. 11 коп., згідно актів приймання робіт між лісгоспом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №44 від 28.11.2014 року, №54 від 29.12.2014 року, №52 від 29.12.2014 року, які фактично не підтверджені товарно-транспортними накладними, тобто послуги не виконувались.
Згідно змісту клопотання, вказане свідчить про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили кошти державного підприємства на вищевказану суму на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності особи в володінні якої може знаходитьсь речі та документи, оскільки в клопотанні слідчий довів, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 до 03.11.2014 року займав посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому наявний зв`язок між особами комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично є розпорядником природних ресурсів.

Вивчивши докази надані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000419 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000656 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 13.10.2015 року кримінальні провадження №0000419 та №0000656 об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000419.

В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 172 КК України в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено обшуки, під час яких вилучені акти приймання робіт між лісгоспом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №44 від 28.11.2014 року, №54 від 29.12.2014 року, №52 від 29.12.2014 року. Дані акти, як стверджує слідчий, не підтверджені, первісними документами, тобто товарно-транспортними накладними.
Таким чином, є підстави вважати, що транспортні послуги структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не надавались.
Водночас, слідчий вимагає надати йому тимчасовий доступ до усієї фінансово-господарської документації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання підлягає задоволенню лише в частині діяльності на території лісництв підпорядкованих Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за період часу з листопада 2014 року по жовтень 2015 року включно, що охоплюється предметом досудового розслідування.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Фіксування судового засіданні не проводилось, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 право тимчасового доступу та можливість вилучити господарську

документацію, що стосується діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території лісництв підпорядкованих Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з листопада 2014 року по жовтень 2015 року включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до усієї фінансово-господарської документації відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1