Справа № 645/5737/14-к
Провадження № 1-кс/645/893/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2014 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004828 від 30.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004828 від 30.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просила надати їй тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до анкетних данних володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 , та до реєстру руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 29.12.2013 року по теперішній час.
В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що 29 грудня 2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які належать гр. ОСОБА_5 (ЖЄО 14878).
30 грудня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004828, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2013 року о 20:49 годині невідома особа шляхом омани ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 000,00 грн., шляхом внесення потерпілою грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що 29.12.2013 р. ОСОБА_5 на міський телефон, приблизно, о 20:00 поступив дзвінок, в якому раніше незнайома особа запитала ім`я та по батькові потерпілої, а також номер її мобільного телефону, потерпіла назвалась та надала свій номер телефону. Невідома особа сповістила потерпілу, що її син знаходиться у міліції та має дуже скрутне становище, а також що це становище можливо виправити передавши через ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у розмірі 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 одразу з грошима направилася до відділення ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де передала грошові кошти на рахунок, який йому назвала невідома особа.
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, для встановлення злочинців та істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до анкетних данних володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 та до реєстру руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 29.12.2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1