Справа № 714/94/13-к
У Х В А Л А

"08" лютого 2013 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області

в складі:

судді-слідчого: Акостакіоає О.Т.

секретар: Самсін О.В.

з участю прокурора : Іліє П.М.

слідчого : Гождя В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках у ПАТ "КБ "Надра",-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013 року внесено під № 0000005 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування ним встановлено, що ОСОБА_3 будучи керівником приватного підприємства "Радуга-Д" (), розташоване за юридичною адресою Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово, з 11.12.2012 року умисно не виконує постанову Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу підприємства в сумі 212821,89 гривень.

Згідно довідки Герцаївського відділення Новоселицької МДПІ від 29.01.2013 року за № 73/10/15-007 за приватним підприємством "Радуга-Д" рахуються наступні відкриті рахунки у банках:

- № 7001 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ "КБ "Надра" (МФО банку 380764);

- № 7002 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ "КБ "Надра" (МФО банку 380764);

- № відкритий 15.02.2006 року в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"у м. Києві (МФО банку 380805).

У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні у ПАТ "КБ "Надра" інформації по рахункам ПП "Радуга-Д" () №7001 та № 7002 відкриті в ПАТ "КБ "Надра". Зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів за вказаними рахунками ПП "Радуга-Д", з розшифровкою сум, контрагентів з моменту відкриття рахунку ПП "Радуга-Д" до даного часу. Без вказаних виписок не можливо прослідкувати рух коштів на даних рахунках ПП "Радуга-Д" та встановити наявність можливості у керівника підприємства для виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу ПП "Радуга-Д", що в свою чергу є важливим доказом для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) за рахунками ПП "Радуга-Д" () №7001 та № 7002, відкриті в Публічному Акціонерному Товаристві "Комерційний банк "Надра" (04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 15; МФО 380764), з моменту відкриття по даний час.

Розгляд клопотання вважає необхідним провести без виклику представників Публічного Акціонерного Товариства "Комерційний банк "Надра" у володінні яких знаходиться інформація, оскільки вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно представники Новоселицької МДПІ звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення посилаючись на те, що приватний підприємець ПП "Радуга-Д" ОСОБА_3 умисно не виконує рішення суду про стягнення боргу в розмірі 212821грн.89коп. Інформація про наявність відкритих рахунків вбачається з відповідної довідки Новоселицької МДПІ від 29.01.2013р., наявність рішення суду та сума боргу вбачається з відповідної постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 3 жовтня 2012 року.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні, є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) за рахунками ПП "Радуга-Д" () №7001 та № 7002, відкриті в Публічному Акціонерному Товаристві "Комерційний банк "Надра", задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 160,162, 163, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецької області Гождя В.С. задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку приватного підприємства "Радуга-Д" () №7001, відкритому в Публічному Акціонерному Товаристві "Комерційний банк "Надра" (04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 15; МФО 380764), з моменту відкриття по даний час, шляхом зобов'язання ПАТ ""Комерційний банк "Надра"" надати виписку про рух коштів на паперовому носії.

2. Надати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку приватного підприємства "Радуга-Д" () №7002, відкритому в Публічному Акціонерному Товаристві "Комерційний банк "Надра" (04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 15; МФО 380764), з моменту відкриття по даний час, шляхом зобов'язання ПАТ ""Комерційний банк "Надра"" надати виписку про рух коштів на паперовому носії.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5-ти днів.

Суддя: