пр. № 1-кс/759/960/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100

шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

25.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі (м. Одеса, вул. Старицького, 10-А) з наданням права ознайомитися з ними та вилучити їх, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.28, частиною 1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб*єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності. Також встановлено, що ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), яке в свою чергу являється єдиним постачальником ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" ( код 38271878) - директор та засновник ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" ніякого відношення не має та ніколи не поставляв товари, роботи, послуги на ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА". Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб*єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складанні податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, у зв*язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Оскільки у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі знаходяться реєстраційні документи ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539), просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" як особи, до документів якої, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі як особи, що володіє документами відносно ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ", тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" і відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ", про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі, розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Старицького, 10-А, надати (забезпечити) старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського Управління Юстиції у м.Одесі (м.Одеса, вул. Старицького, 10-А) з наданням права ознайомитися з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: