СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/229/14к
Номер провадження 1кс/712/156/14

місто Черкаси 16 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000381 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000381 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи готовою продукцією товариства (карбамід та селітра) на загальну суму близько 900 000 грн.

Також, відповідно до повідомлення Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення службової перевірки та підприємстві був встановлений факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками товариства за допомогою спеціального програмного забезпечення, що призвело до втрати інформації в системі відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012 року.

Крім того, згідно Акту позапланової невиїзної перевірки по питанню правильності та повноти нарахування орендної плати за землю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2011 по 30.04.2013 встановлено порушення: підпункту 271.1.1 пункту 271.1 статті 271 та пункту 286.2 статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями, та рішення Черкаської міської Ради від 13.05.2010 №5-656, що призвело до заниження податкового зобов`язання по орендній платі за землю в період 01.01.2011 по 30.04.2013 на загальну суму 780635,39 грн.

Відповідно до оперативної інформації хімічна продукція (селітра, карбамід), яка викрадалась з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (цех М-6) залізничним транспортом (вагони типу Хопер), під виглядом маневрових робіт завозилась на територію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, розвантажена хімічна продукція частково вивозилась автомобільним транспортом за невстановленими на даний час адресами, а частково зберігалась в спеціальних ємкостях, які встановлені на території підприємства.

З метою легалізації викраденої хімічної продукції ПП « ОСОБА_5 » протягом 2013 по податковому та бухгалтерському обліках відображали начебто її придбання від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.12.2013 було проведено обшук за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з вищевказаними СГД, але даних документів в ході проведення обшуку не виявлено та не вилучено.

Також, в ході оперативного супроводження даного кримінального правопорушення співробітниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що бухгалтерський та податковий обліки ПП « ОСОБА_5 » веде жінка на ім`я ОСОБА_9 , яка проживає в м. Черкаси та користується телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання даних про місцезнаходження вищевказаної особи та подальшого її допиту в якості свідка у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження документів (предметів, речей), що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з суб`єктами, які мають ознаки «фіктивності», а також встановлення кола осіб причетних до розкрадання готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період серпень-грудень 2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_7 - яким користується відповідно до оперативної інформації громадянка на ім`я ОСОБА_9 .

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером НОМЕР_7 .

Інформація щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період серпень-грудень 2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_7 - яким користується громадянка на ім`я ОСОБА_9 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити місцезнаходження вищевказаної особи з метою подальшого допиту її в якості свідка та встановити місцезнаходження документів (предметів, речей), що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з суб`єктами, які мають ознаки «фіктивності», а також встановити коло осіб причетних до розкрадання готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період із 01.08.2013 по 27.12.2013 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_7 - яким користується громадянка на ім`я ОСОБА_9 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом місяця з моменту її оголошення.

Слідчий суддя :