печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мінів Г.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мінів Г.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 листопада 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мінів Г.О., яке погоджено старшим прокурором Печерського району м. Києва юристом 3 класу Козловим П.Б., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів р/р 95 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, які зберігаються у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011) та можливість їх вилучити для подальшого використання як доказу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказала, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві повторно надійшов запит від компетентних органів Федеральної Республіки Німеччини про надання правової допомоги по кримінальній справі № 281 UJs886/11 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Прокуратурою м. Берліна, Федеральної Республіки Німеччини провадиться досудове розслідування по кримінальній справі № 281 UJs886/11 за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах та підробці великої кількості документів, передбачених ст.ст. 263 ч. 3 п.1, 267 ч. 3 п.1, 53 ч.1 КК Федеральної Республіки Німеччини.

З матеріалів запиту про правову допомогу вбачається, що невстановлена особа з метою особистого збагачення, протягом 2007-2010 років подала до Бундесамту з питань централізованих послуг та відкритих питань власності 107 підроблених заяв на отримання компенсації за добровільну роботу у гетто в сумі 2 000 євро, підписуючись іменами неіснуючих або вже покійних осіб. У 78 випадках компенсація у сумі 2 000 євро була виплачена згідно поданих заяв, загальна сума цієї виплати складає 156 000 євро. Невстановлена особа при подачі заяв на отримання компенсаційних виплат до Бундесамту з питань централізованих послуг та відкритих питань власності вказала банківський рахунок № 95 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, на який і були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 євро.

З метою надання міжнародно-правової допомоги ФРН по вказаній кримінальній справі слідчий за погодженням з прокурором уже звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів р/р 95 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку. 06.09.2013 слідчим суддею Печерського районного суду Кирилюк І.В. була винесена Ухвала, якою слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

17.09.2013, АТ «Райффайзен Банк Аваль» було отримано копію ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

18.09.2013, слідчому фактично було надано фахівцем ДПЗК АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 для ознайомлення роздруківка бази даних АТ «Райффазен Банк Аваль». Проте відмовлено та не надано можливості зробити копії з них. Зазначеним діями працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» не виконано ухвалу суду.

Оскільки строк дії ухвали слідчого судді Кирилюк І.В. сплинув, ухвала слідчого судді не виконана АТ «Райффазен Банк Аваль», то слідчий повторно звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримала вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник оператора мобільного зв'язку АТ «Райффайзен Банк Аваль» не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим шляхом не можливо виконати запит прокуратури м. Берліна, Федеральної Республіки Німеччини, вчиненого відповідно до положень ст. 561 КПК України

За положеннями вказаної норми закону на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю надати слідчому ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги і саме прохання прокуратури м. Берліна щодо надання їм копії документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 561 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мінів Г.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Мінів Г.О. тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів р/р 95 та документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, які зберігаються у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райфайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Мінів Г.О. можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В задоволенні клопотання щодо вилучення оригіналів документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25174/13-к

Прим. 2 - слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Мінів Г.О.

Копія - АТ «Райфайзен Банк Аваль»

Виконавець: Батрин О.В.

15.11.2013