Кримінальне провадження № 1-кс/760/1144/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до речей та документів

та їх вилучення

04 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов А.С. за участю слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 01.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ ДПІ Солом'янському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 01.03.2013 р., відносно службових осіб ДХК «Каскад» (), які вчинили умисне ухилення від сплати податків, страхових внесків на загально обов'язкове державне пенсійне страхування, сплати єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування, що спричинило не надходження до пенсійного фонду України, коштів на загальну суму 632 275,16 грн.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації). Повідомлення державного реєстратора Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації за місцем його фактичного розташування за адресою м. Київ проспект Повітрофлотський, 41.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212-1Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС лейтенанту податкової міліції Коновалову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів Державної холдингової компанії «Каскад» (), які знаходяться у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою м. Київ проспект Повітрофлотський, 41.

Вилучити оригінали реєстраційних та установчих документів Державної холдингової компанії «Каскад» (), які знаходяться у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою м. Київ проспект Повітрофлотський, 41.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов