Провадження №1-кс/200/3942/15
У Х В А Л А

27 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

1. належним чином завірених копій карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. належним чином завірених копій документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- копію статуту (Положення);

- належним чином завіреної копії установчого договору (якщо такий укладався);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

- належним чином завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);

- належним чином завірену копію документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

- належним чином завірену копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- належним чином завірену копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

- Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- належним чином завірену копію протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

- належним чином завірену копію наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

- договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- Інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

3. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2015 до 30.04.2015 із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5. Належним чином завірених копій платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та меморіальних ордерів банку;

6. Належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. Належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8. Належним чином завірених копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2015 по 30.04.2015;

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Належним чином завірених копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 30.04.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до клопотання слідчого, 16.04.2015 року посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинивши збитки останнім у великих розмірах.

08.05.2015 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 який вказав що 15 квітня 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 придбати у неї необхідну для виробничої діяльності підприємства балку № 30 загальною вагою 14,3 т та трубу ДУ 50*4 0,066 т за допомогою яких ми планували виготовити металоконструкції.

16 квітня 2015р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був отриманий рахунок на оплату №1244 від 16.04.2015р., згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язалося поставити 17.04.2015г. вищевказаний товар.

17.04.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з свого р/р НОМЕР_4 перерахувало на поточний рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р НОМЕР_2 що відкрито в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в розмірі 230577,60 грн. (платіжне доручення № 268 від 17.04.2015р.).

Станом на 17.04.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядилось зазначеними коштами та до сьогоднішнього дня продукцію не поставлено з невідомих причин.

Співробітники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово телефонували комерційному директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб з`ясувати причину не виконання зобов`язань але на дзвінки ніхто не відповідав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Київ) МФО НОМЕР_1 , який має значення для встановлення факту взаєморозрахунків між вищевказаними підприємствами.

Документи, що містять інформацію, щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року до 30.04.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

1. належним чином завірених копій карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. належним чином завірених копій документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- копію статуту (Положення);

- належним чином завіреної копії установчого договору (якщо такий укладався);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

- належним чином завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);

- належним чином завірену копію документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

- належним чином завірену копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- належним чином завірену копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

- Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- належним чином завірену копію протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

- належним чином завірену копію наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

- договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- Інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

3. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2015 до 30.04.2015 із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5. Належним чином завірених копій платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та меморіальних ордерів банку;

6. Належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. Належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8. Належним чином завірених копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2015 по 30.04.2015;

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Належним чином завірених копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 30.04.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали до 27 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1