У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2013 Справа №607/23766/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000059 від 05 грудня 2012 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ Укрексімбанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ВАТ Тернопільське спеціалізоване автопідприємство 1901 не виплатило заробітну плату ОСОБА_3 в розмірі 9003,31 грн., який був звільнений наказом №34 від 08.09.2011 року, ОСОБА_4 в розмірі 8088,35 грн., який звільнений наказом №34 від 08.09.2011 року, ОСОБА_5 в розмірі 10419,23 грн., який звільнений наказом №37 від 03.10.2011 року.

За даними фактами 05 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки начальника Тернопільської ОДПІ ГУ Мідоходів у Тернопільській області ВАТ Спеціалізоване автопідприємство 1901 має гривневий рахунок №299 від 16.07.2001 р. в філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку №299 від 16.07.2001 р. в філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі клієнта ВАТ Спеціалізоване автопідприємство 1901 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної інформації.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, про рух коштів по рахунку №299 від 16.07.2001 р. клієнта філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі - ВАТ Спеціалізоване автопідприємство 1901, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у філії АТ Укрексімбанк по вул.Шептицького,21 в м.Тернополі, а саме про рух коштів по рахунку №299 за весь період його існування по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний