печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках юридичних осіб, вказуючи на те, що дані досудового розслідування вказують на те, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час судового розгляду. Власник майна про розгляд клопотання не повідомлявся з урахуванням положень ч2 ст.172 КПК України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями оглядом місць фактичного місцезнаходження офісних приміщень, які використовуються фігурантами провадження для виготовлення та зберігання документів, печаток підприємств, легалізованої готівки, встановлено, що до вчинення аналогічного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишній мешканець м. Луганськ.

На даний час відомо, що вказаною особою з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Таркомм» (), ТОВ «Делсіс» (), ТОВ «Київконсалт» (), ТОВ «Капітал Груп БС» (), ТОВ «Ю-ТЄК Трейдінг» (), ТОВ «Дельта Буд Груп» (), ТОВ «Успіх Трейд» (), ТОВ «Білд Солушн Груп» () на території м. Київ, здійснюється діяльність, пов`язана зі створенням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для проведення підприємствами реального сектору економіки операцій, пов`язаних з виведенням готівкових коштів у неконтрольований Державою обіг, а також використання отриманої готівки в злочинних оборудках.

За даними, що містяться в Єдиному держаному реєстрі судових рішень, встановлено факти проведення перевірок ТОВ «Київконсалт» () ДПІ у Печерському районі ДФС України у м. Києві та складання відповідних актів «Про неможливість проведення зустрічних звірок» вказаного товариства, а також обставини виявлення в травні 2015 року працівниками податкових органів документів та печаток щодо діяльності ТОВ «Ю-ТЄК Трейдінг» () за результатами проведення обушків нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 35, літера «А».

Також, за інформацією щодо перелічених вище підприємств установлено, що більшість із них не мають працюючого персоналу, на них значаться одна особа, що очолює посади як директора, так і засновника, останні відсутні за місцем фактичного знаходження.

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках юридичних осіб:

- ТОВ «Капітал Груп БС» () № НОМЕР_1 ,

- ТОВ «Дельта Буд Груп» () № НОМЕР_2 ,

- ТОВ «Успіх трейд» () № НОМЕР_3 ,

- ТОВ «Білд Солушн Груп» () № НОМЕР_4 ,

які відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються банківським установам неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

За викладених обставин клопотання слід задовольнити, оскільки наведені слідчим обставини та додані до клопотання матеріали дають підстави вважати, кошти, що знаходяться на рахунках такими, що відповідають критеріям визначеним п4 ч2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 167, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Капітал Груп БС» () № НОМЕР_1 ,

- ТОВ «Дельта Буд Груп» () № НОМЕР_2 ,

- ТОВ «Успіх трейд» () № НОМЕР_3 ,

- ТОВ «Білд Солушн Груп» () № НОМЕР_4 ,

відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименко, 23.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її отримання.

Суддя ОСОБА_1