печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2549/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніц І.М. про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

04.02.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніц І.М., за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каховка Пром-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Рутекс-Агро» та ТОВ «Укрпромсоя» в печатному вигляді та на електронних носіях інформації, штампів та печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі по заволодінню коштами банківської установи, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, «чорнової» бухгалтерії, а також чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, відомості про які містяться в матеріалах кримінального провадження.

У судовому засідання слідчий Буряк Л.С. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каховка Пром-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Рутекс-Агро» та ТОВ «Укрпромсоя» в печатному вигляді та на електронних носіях інформації, штампи та печатки підприємств, задіяних у злочинній схемі по заволодінню коштами банківської установи, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, «чорнова» бухгалтерія, а також чорнові записи та документи щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000369 за фактом шахрайства, вчиненого службовими особами ТОВ «Каховка Пром-Агро» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що впродовж з січня 2007 до березня 2008 років у місті Києві службові особи ТОВ «Каховка Пром-Агро» діючи навмисно, з корисливих мотивів уклали з ПАТ (на той час ВАТ) КБ «Надра» низку договорів про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування на загальну суму понад 169,5 млн. грн., без наміру повернення отриманих кредитних коштів.

На отримані кредитні кошти від банківської установи ТОВ «Каховка Пром-Агро» було закуплено обладнання та за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, збудовано завод по переробці сої. При цьому, для забезпечення виконання фінансових зобов'язань, будівлі та споруди за вказаною адресою, а також придбане за кредитні кошти обладнання передано в іпотеку та заставу відповідно ВАТ «КБ «Надра».

З метою ухилення від сплати кредиторської заборгованості, службові особи ТОВ «Каховка Пром-Агро» у порушення угод фінансування, не ставлячи до відома банківську установу, з метою уникнення забезпечення боргових зобов'язань, розділили територію заводу на три самостійних об'єкти нерухомості та без узгодження з кредитором самовільно переєстрували підприємство за новою адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 б.

Після цього, 08.06.2010 за договором купівлі-продажу, об'єкти нерухомості за знов присвоєними адресами, а також розташоване на них обладнання, які фактично перебували у іпотеці та заставі ВАТ КБ «Надра», службовими особами ТОВ «Каховка Пром-Агро» (на той час посаду директора товариства обіймав ОСОБА_4.) були продані ТОВ «Рутекс Агро» (директор ОСОБА_6.) на суму 14 541 914,00 грн. та 49 671 486,00 грн. відповідно, а всього на загальну суму 64 213 400, 00 грн.

У свою чергу, 19.10.2010 ТОВ «Рутекс Агро», в особі директора ОСОБА_6, за договором ВРВ № 315128 продало придбані у ТОВ «Каховка Пром-Агро» об'єкти нерухомості та обладнання ТОВ «Укрпромсоя», в особі директора ОСОБА_7

Згідно довідки (виписці з домової книги про склад родини та реєстрації), наданої КП «ЖКС «Порто-Франківський» м. Одеса за № 1 від 07.11.2012, за адресою: АДРЕСА_2, прописаний та проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із дружиною ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до довідки КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» за № 10862-05/2298 від 04.10.2012, а також доданих копій правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності на житло, свідоцтва про право на спадщину за заповітом та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно) за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована 1/3 частка АДРЕСА_3.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каховка Пром-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Рутекс-Агро» та ТОВ «Укрпромсоя» в печатному вигляді та на електронних носіях інформації, штампи та печатки підприємств, задіяних у злочинній схемі по заволодінню коштами банківської установи, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, «чорнова» бухгалтерія, а також чорнові записи та документи щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, яка у 1/3 частині зареєстрована та належить останньому на праві власності, з метою встановлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каховка Пром-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Рутекс-Агро» та ТОВ «Укрпромсоя» в печатному вигляді та на електронних носіях інформації, штампів та печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі по заволодінню коштами банківської установи, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, «чорнової» бухгалтерії, а також чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, відомості про які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.Карабань