УХВАЛА

18 листопада 2015 року м.Хмельницький
встановив:
18 листопада 2015 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ліквідатора AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.09.2012 р. уклали договір №29/9-12, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як «Продавець» зобов`язувались поставити «Покупцю» - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар (шрот та жмих соняшниковий). 12.09.2012 р. «Покупець» перерахував на р/р «Продавця» для виконання умов договору кошти, в сумі 135000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту складає 1080000 грн., однак «Продавець» товар не поставив та, шляхом обману, заволодів коштами, чим спричинив матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 . Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що 06.09.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в її особі як директора, уклала із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , договір поставки товару (шроту та жмиху соняшникового) на загальну суму 3000000 доларів США. 15.10.2012 р., відповідно до договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж - кошти в сумі 135000 доларів США, однак підприємство поставки товару не здійснило та кошти не повернуло.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 частину коштів перерахувала на р/р ПП « ОСОБА_7 », де вона є також директором товариства у вигляді спонсорської допомоги, а частину грошей облікувала.
В ході проведення подальшого досудового слідства стало відомо, що впродовж 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово перераховувало кошти із р/р № НОМЕР_2 (відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на кореспондуючий рахунок № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час знаходиться в стадії ліквідації. Ліквідатором даної банківської установи призначено ОСОБА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення у ліквідатора AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 : документальної інформації, стосовно руху коштів по кореспондуючому рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з січня 2012 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ліквідатора AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документальної інформації, стосовно руху коштів по кореспондуючому рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за період з січня 2012 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Ліквідатору AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 грудня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя