Справа № 539/4463/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Лубни клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратура ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів .

В поданому клопотанні зазначив, що 11.12.2015 року до чергової частини Лубенського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на 204 км автошляху Київ Харків Довжанський, в районі с. Вільшанка, Лубенського району, Полтавської області, незаконно видобували корисні копалини.

Цього ж дня, по даному факту Лубенським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 за ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході проведення огляду ділянки місцевості на 205-206 км. автомобільної дороги «Київ-Харків-Довжанський» було виявлено належні філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажні автомобілі та навантажувач, які вилучені та залишені під зберігальну розписку представнику підприємства.

В ході проведення досудового слідства представником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію листа № 07-01/1095 від 04.11.2015 року виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 погоджує забір піску в кількості 6 500 м. кубічних на автомобільній дорозі державного значення «Київ-Харків-Довжанський» км. 204-965 для подальшого використання для зимового утримання автомобільних доріг.

Крім копії цього листа представником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано жодних дозвільних документів, договорів чи інших документів, які дозволяють чи регламентують видобування, перевезення та використання піску з гідронамиву на об`їздній м. Лубни поблизу автомобільної дороги «Київ-Харків-Довжанський» (205 км.), що викликає сумнів у законності намиву, перевезення та використання піску даним підприємством.

28.12.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого зокрема вилучено Акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2012 року та Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2012 року. Згідно даних документів генпідрядником будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а субпідрядником, який здійснював розчистку старого русла р. Сула земснарядом та створював резерв грунту для реконструкції автомобільної дороги і фактично здійснював розробку грунту плавучими землесосними дизельними снарядами (намив грунту у штабель) у виїмках і кар`єрах, являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування з метою перевірки законності дій з приводу здійснення діяльності по розробці грунту плавучими землесосними дизельними снарядами Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з жовтня 2010 по грудень 2015 року, а саме:

- матеріалів облікової справи, договорів про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатки;

- податкової звітності підприємства, форма 1ДФ, відомостей персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також фактів ведення господарської діяльності та подачі звітів;

- копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.10.2010по грудень 2015 року;

- інформації щодо отриманого сукупного річного доходу, сплаченого прибуткового податку з громадян, місця роботи (в тому числі за сумісництвом), дати влаштування та останнє місце роботи по місту Гадячу та Україні керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з жовтня 2010 по грудень 2015 включно;

- інформації чи проводились документальні, камеральні, зустрічні перевірки підприємства при цьому надавши акти перевірок разом з додатками та результатами прийнятих рішень щодо виявлених порушень.

Дана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання прокурор прохає розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вищевказані особи в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення поданого прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з жовтня 2010 року по грудень 2015 року а саме:

- матеріалів облікової справи, договорів про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатки;

- податкової звітності підприємства, форма 1ДФ, відомостей персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також фактів ведення господарської діяльності та подачі звітів;

- копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.10.2010по грудень 2015 року;

- інформації щодо отриманого сукупного річного доходу, сплаченого прибуткового податку з громадян, місця роботи (в тому числі за сумісництвом), дати влаштування та останнє місце роботи по місту Гадячу та Україні керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з жовтня 2010 по грудень 2015 включно;

- інформації чи проводились документальні, камеральні, зустрічні перевірки підприємства при цьому надавши акти перевірок разом з додатками та результатами прийнятих рішень щодо виявлених порушень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати прокурору Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1