Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1927/15-к
У Х В А Л А

24.09.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Красилівського РВУМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красилівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

встановив:

Заступник начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал касового чеку №АЗ4447175 від 03.04.2015 року, що став підставою видачі 125750 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , документи, що уповноважують особу на зняття цих коштів, оригінал юридичної справи в повному обсязі ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 30 березня 2015 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів та металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи безготівкову форму розрахунку Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділа грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 117720,91 грн., заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

07.04.2015 року заступником начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зі змісту заяви ОСОБА_5 встановлено, що 30.03.2015 року їй на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , і запропонував будівельні матеріали, а саме цеглу будівельну та металопрокат. ОСОБА_5 зацікавили запропоновані ціни. При подальших переговорах їй запропонували перерахувати кошти на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даного договору рахунки були оплачені. Після оплати рахунків постачальник не відповідає на телефонні дзвінки, а з 06.04.2015 року вказаний номер знаходиться поза зоною досяжності, внаслідок чого ФОП ОСОБА_5 шахрайськими діями заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 117720,91 грн.

На даний час в ході досудового розслідування з метою встановлення місця знаходження підозрілих осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали заяв, чеків, інших документів, які подавала особа, що знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та які стали підставою зняття грошових коштів: 31.03.2015 року (№ документу 292) - суму 9158,40 грн. і 02.04.2015 року (№ документу 297)-суму 108562,51 грн., анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію особи, що знімала ці кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти, матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій, із зазначенням персональних даних вказаного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даного рахунку по теперішній час.

31.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено роздруківки, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрований на банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких стало відомо про зняття невідомою особою готівкових грошових коштів: 31.03.2015 року на суму 9158.40 грн. і 02.04.2015 року на суму 108562.51 грн. При цьому, згідно вилучених документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на підставі чеку №АЗ4447175 з банківського рахунку № НОМЕР_1 було видано грошові кошти на суму 125750 грн.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати заступнику начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у СКР Красилівського РВ УМВС ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінал касового чеку №АЗ4447175 від 03.04.2015 року, що став підставою видачі 125750 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , документи, що уповноважують особу на зняття цих коштів, оригінал юридичної справи в повному обсязі ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ ОСОБА_3 та о/у СКР Красилівського РВ УМВС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали до 18.00 год. 23.10.2015 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8