Справа №345/2044/14-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 року м.Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме оригіналів всіх документів кредитної справи Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовує тим, що 13 червня 2007 року ОСОБА_4 отримано свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 . Відповідно до свідоцтва № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 05.07.2007 виданого Калуським ОДПІ, індивідуальний податковий номер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 .
З 2007 року по березень місяць 2013 року ОСОБА_5 обіймала посаду головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звільнення з вищевказаної роботи ОСОБА_5 не повернула ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » печатку, бухгалтерську та комерційну документацію.
10.02.2014 слідчим суддею Калуського міськрайонного суду ОСОБА_6 (справа № 345/614/14-к) надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вищевказаної кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак провести процесуальну дію щодо вилучення справи, оперативному підрозділу Калуського МВ УМВС України в області, не представилося можливим, оскільки згідно офіційного листа Івано-Франківського центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана кредитна справа перебуває у віддані Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, у зв`язку із реорганізацією банку із Івано-Франківської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в лютому місяці 2012 року.
Враховуючи те, що кредитна справа Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, може містити ряд неправомірних документів, які в подальшому стали підставою для відкриття кредитної лінії за договором № 15-11/1 від 12.08.2011, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, шляхом призначення ряду експертиз, зокрема судово-почеркознавчої експертизи, отримання даної інформації допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, іншим способом окрім як на підставі ухвали міськрайонного суду, отримати цю інформацію неможливо.
Також, проведеним досудовим розслідуванням встановити чіткий перелік всіх матеріалів (документів) кредитної справи за договором № 15-11/1 від 12.08.2011 не представилося можливим, оскільки враховуючи те, що справа містить фіктивні документи, сфабриковані, на думку потерпілого ОСОБА_4 , колишнім головним бухгалтером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та можуть бути знищені або приховані працівниками банківської установи, а окрім офіційної відповіді (листа) Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, тобто, без відома банку, встановити опис вказаної справи, неможливо.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кредитної справи Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, із можливістю їх вилучення.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що матеріали кредитної справи на підставі, якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, знаходяться у володінні Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, які містяться в матеріалах кредитної справи, на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 слід задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кредитної справи, на підставі якої видано кредитний договір № 15-11/1 від 12.08.2011 року, що знаходяться у володінні Головної Контори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: