У Х В А Л А
30.09.2015 Справа №607/12995/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000346 від 20 липня 2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільського району ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку який належить ОСОБА_6 , та перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 20 липня 2015 року в Тернопільський РВ УМВС України в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , про те, що 30.06.2015 року невідомий чоловік шахрайським способом заволодів його грошовими коштами, в сумі 800 (вісімсот) гривень, які останній перевів через термінал розташований в с. Острів Тернопільського району, під приводом надання завдатку для купівлі мотоблока.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201.346 від 20 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 30.06.2015 року в соціальній мережі «Інтернет», в розділі безкоштовних оголошень «ОLХ», знайшов оголошення про продаж мотоблока вартістю 7000 (сім тисяч) гривень. Дана пропозиція його зацікавила, а тому він зателефонував за вказаним номером НОМЕР_1 . Телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Під час розмови з останнім, ОСОБА_7 домовився за ціну на мотоблок в сумі 7800 (сім тисяч вісімсот) гривень, оскільки до нього входили комплектуючі у вигляді: стартера та акумулятора.

Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що даний мотоблок знаходився в м. Енергодар Запорізької області, та що він перешле його за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за два-три дня, на адресу ОСОБА_7 , та попросив останнього переслати грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень для завдатку за купівлю мотоблока, на що ОСОБА_7 погодився, і переслав вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який зі слів ОСОБА_8 є менеджером підприємства в м. Енергодарі, про те, назви підприємства ОСОБА_7 не повідомив.

30 червня 2015 року ОСОБА_7 перевів грошові кошти в сумі 800 (вісімсот)

гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в продуктовому

магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Острів Тернопільського району, на підтвердження чого

отримав фіксаційний чек. Після пересилання грошових коштів ОСОБА_7

зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , та повідомив про це, на що останній відповів,

що отримав дані грошові кошти. Крім цього, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що

01.07.2015 року він отримає смс повідомлення із зазначенням коду для отримання

замовленого товару через кур`єрську пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки на протязі

01 липня 2015 року код на мобільний телефон ОСОБА_7 не прийшов, то він звернувся в міліцію по даному факту.

05 липня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення із кодом, та 06 липня 2015 року кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було доставлено мотоблок фірми «Кентавр», потужністю 7 к.с., на бензин за який ОСОБА_7 мав заплати кур`єру грошові кошти в сумі 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень та ще 103,25 (сто три) гривні (двадцять п`ять) копійок, хоча замовляв мотоблок «Зубр» потужністю 12 к.с., на солярку, із комплектуючими у вигляді: акумулятора та стартера, загально вартістю 7800 (сім тисяч вісімсот гривень) гривень. Оскільки товар не відповідав усній домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , то дану посилку останній повернув цією ж службою, та грошових коштів за доставку не оплачував. Подзвонити на мобільний номер ОСОБА_8 , з приводу повернення грошових коштів в сумі 800 (вісімсот) гривень ОСОБА_7 не зміг, оскільки зв`язок з ним був відсутній.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 з 20 год. 57 хв. 30 червня 2015 року по 00 год. 00 хв. 02 липня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначених рахунків та місця розташування банкоматів, де були зняті вищевказані грошові кошти.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Окрім цього, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБКТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ інформації про рух коштів, з можливістю її вилучення, по рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , з 20 год. 57 хв. 30 червня 2015 року по 00 год. 00 хв. 02 липня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначеного рахунку, та місця розташування банкоматів, де були зняті вищевказані грошові кошти, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1