справа №712/7112/14-К
провадження 1кс/712/2405/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

м. Черкаси 13 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 18.10.2012 по 02.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) послуг.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.04.2014 за вих. №7479/23-00-09-018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в порядку ст. 93 КПК України, було надіслано вимогу про надання завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 01.10.2012 по 05.04.2013.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мікеля де Йонга надійшов лист в якому вказано, що підприємство готове співпрацювати з органами досудового слідства в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000186 та надати копії документів у порядку передбаченому законодавством та відповідно до встановлених законодавством процедур, а саме за наявності відповідної ухвали слідчого судді в порядку ст.ст. 163, 164 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу надання на адресу останнього послуг, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 25,7 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки воно не вмотивоване.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1