Справа № 727/7484/13-к
Провадження №1-кс/727/1822/13
Ухвала

Іменем України

19 серпня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 28 березня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Так, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) зареєстрований в ДПІ у м. Чернівцях як Фізична особа-підприємець (далі по тексту - ФОП) 09.07.2010 року за №40131, вид діяльності надання інших індивідуальних послуг. Згідно відомостей щодо оподаткування фізичних осіб встановлено, що гр. ОСОБА_3 отримує доходи від ФОП ОСОБА_2

Згідно відповіді з Національного банку України Про системи WebMoney Transfer, Liberti Reserve встановлено, що відповідно до статті 9 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (у редакції від 18.09.2012 року далі Закон) платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Згідно статті 15 Закону визначено, що випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. На даний час документи стосовно реєстрації платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, їх учасників, операторів послуг цих систем, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve до Національного банку України не надходили. Національним банком не видавались дозвільні документи щодо діяльності платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve або випуску електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve.

04.07.2013 року проведено виїмку в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528, м. Чернівці, вул. Доброго,7) по розрахунковому рахунку №0113, який відкритий з відома та на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, 08.12.1976 р.н.). В ході огляду вказаних документів встановлено, що банківські операції із перерахунку коштів здійснювалися від ТОВ Українське Гарантійне Агентство () на фізичну особу ОСОБА_5 згідно призначення платежу За відступлення прав вимоги наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів, а саме: ДУ520819 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 564815 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 705825, 705845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 725890 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 732845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 738635 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 741531 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742876 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742865 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742873 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 747904 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 750229 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 760884 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 376685 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 380734 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382245 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 383293 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 384169 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382552 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 413223 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 423043 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 437322 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 496807 договору U28 від 11.02.2011 року, та згідно призначення платежу За права вимоги наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів, а саме: ДУ 780822 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 818602 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 828428 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 837895 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 853339 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863499 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863503 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863507 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863504 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 916612 договору U28 від 11.02.2011 року.

Згідно архівних розширених відомостях про платника по коду ЄДРПОУ, отриманих із ОСОБА_4 Даних (далі по тексту ЦБД) юридичних осіб ДПА України встановлено, що ТОВ Українське Гарантійне Агентство () в листопаді 2012 року змінило назву на ТОВ Грінтрейдін ().

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в вищевказаних документах (договорах, додаткових угодах), містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без отримання тимчасового доступу до останніх.

З метою встановлення фактичного призначення платежів по розрахунковому рахунку №0113, який відкритий з відома та на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, 08.12.1976 р.н.) у ПАТ ОТП ОСОБА_4, а також з метою встановлення легітимності укладених договорів та додаткових угод між ТОВ Українське Гарантійне Агентство (ТОВ Грінтрейдін () та фізичною особою ОСОБА_5, для повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних договорів та додаткових угод між ТОВ Українське Гарантійне Агентство (ТОВ Грінтрейдін (), які в подальшому будуть використанні при проведенні почеркознавчих експертиз, а тому просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, згідно яких: приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

04.07.2013 року проведено виїмку в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528, м. Чернівці, вул. Доброго,7) по розрахунковому рахунку №0113, який відкритий з відома та на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, 08.12.1976 р.н.). В ході огляду вказаних документів встановлено, що банківські операції із перерахунку коштів здійснювалися від ТОВ Українське Гарантійне Агентство () на фізичну особу ОСОБА_5 згідно призначення платежу За відступлення прав вимоги наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів, а саме: ДУ520819 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 564815 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 705825, 705845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 725890 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 732845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 738635 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 741531 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742876 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742865 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742873 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 747904 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 750229 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 760884 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 376685 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 380734 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382245 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 383293 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 384169 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382552 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 413223 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 423043 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 437322 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 496807 договору U28 від 11.02.2011 року, та згідно призначення платежу За права вимоги наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів, а саме: ДУ 780822 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 818602 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 828428 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 837895 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 853339 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863499 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863503 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863507 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863504 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 916612 договору U28 від 11.02.2011 року.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ТОВ Українське Гарантійне Агентство (ТОВ Грінтрейдін (, юридична адреса: АДРЕСА_1), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення матеріалів кримінальної справи слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), а саме: до оригіналів наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів За відступлення прав вимоги, а саме: ДУ520819 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 564815 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 705825, 705845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 725890 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 732845 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 738635 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 741531 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742876 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742865 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 742873 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 747904 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 750229 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 760884 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 376685 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 380734 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382245 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 383293 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 384169 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 382552 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 413223 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 423043 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 437322 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 496807 договору U28 від 11.02.2011 року та наступних додаткових угод (далі по тексту - ДУ) та договорів За права вимоги, а саме: ДУ 780822 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 818602 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 828428 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 837895 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 853339 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863499 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863503 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863507 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 863504 договору U28 від 11.02.2011 року, ДУ 916612 договору U28 від 11.02.2011 року, які укладені між ТОВ Українське Гарантійне Агентство (ТОВ Грінтрейдін () та фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), які перебувають у ТОВ Українське Гарантійне Агентство (ТОВ Грінтрейдін (, юридична адреса: АДРЕСА_1).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.