Справа № 182/6049/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1109/2015
У Х В А Л А
Іменем України
19.08.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме можливість вилучити у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2015 року по теперішній час
В клопотанні зазначено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявна заборгованість з виплати заробітної плати за період часу з лютого 2015 року по квітень 2015 року.
Крім цього, згідно розшифровки податкових зобов`язань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за лютий-квітень 2015 року на загальну суму 884 4903 грн.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. ст. 21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та її черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріалів, сплату податків та інших платежів , не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за лютий-квітень 2015 року, використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.
Під час розслідування кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_3 була отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунком № НОМЕР_1 .
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2015 року по 19.08.2015 року та надати доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1