ЖОВТНЕВИЙ РАИОННИИ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/1125/16-к
Провадження №1-кс/201/630/2016
28 січня 2016 року м.Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
28 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи в період з 01.01.11 по 31.12.12 придбали ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування допитаний колишній директор ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив про реєстрацію даного підприємства за грошову винагороду та фактичну непричетність до його діяльності.
В ході досудового розслідування допитаний колишній засновник ГІНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (являвся засновником в період 2011 - 2015 рр.), який повідомив про непричетність до його перереєстрації та діяльності.
До матеріалів кримінального провадження долучені копії первинних господарських документів ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із отримання товарів (робіт, послуг) від ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 201 1-2012 рр.
На підставі постанови про отримання зразків для експертизи від 20.02.2014 року, відібрані зразки підписів та почерку у ОСОБА_5 1957 р.н.. який офіційно числився директором ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 -2012 рр.
Висновком почеркознавчої та технічної експертизи № 132/133-14 від 14.07.14 підтверджено, що підписи в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписаних від імені директора ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Таким чином, встановлено, що реквізити ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались в схемах ухилення від оподаткування шляхом проведення безтоварних операції, тобто ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване (перереєстроване) на підставну особу та використовувалось для прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) 17.06.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» державного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів, що містять банківську таємницю, в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 . а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту, положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби: довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування: накази про призначення керівників і службових осіб підприємства: картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших
осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ГШВКГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, IP-адреси. ПІЬ та інше), за допомогою яких передавалися дані гіо вищевказаному рахунку
ПНВКГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків................ на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період
часу з моменту відкриття по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 К11К України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 1 10. 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому С`В ФР ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС / Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів, що містять банківську таємнпщо, в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 . а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями: довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України: довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства: картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком: договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієит-банк». «клієнт-інтернет-банк». «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПЄ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки). що містять відомості про розрахункові банківські операції по рух) грошових коштів по вищевказаному рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час: документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться`збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, П1Б та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПІПЖП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієн г-Банк» за період часу /момент відкриття по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1