Справа № 461/2820/14-к
Провадження № 1-кс/461/1151/14
УХВАЛА

19.03.2014 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на більш м`який,-

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0002573 від 12.09.2013 року, про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 4-х місяців.
Подане клопотання мотивує тим, що по кримінальному провадженні №0002573 від 12.09.2013 року, завершити досудове розслідування у двохмісячний термін не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи по комп`ютерах, мобільним телефонам та сім картках операторів мобільного зв`язку вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та в офісах ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; завершити проведення балістичної експертизи по зброї та боєприпасах вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; завершити проведення допитів осіб (біля 500), договори яких були вилучені під час проведення обшуків в приміщеннях ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; з урахуванням результатів, отриманих в ході допитів свідків, потерпіли та вивчення рухів коштів ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК», прийняти рішення за фактами створення фіктивних підприємств та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, з врахуванням результатів, отриманих в ході проведення слідчих дій; провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування та за наслідками здобутих доказів; відкрити матеріали досудового розслідування сторонам провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, перебуваючи на волі може перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, що в сукупності підтверджує наявність заявлених раніше ризиків, які виправдовують його тримання під вартою, підстав для скасування чи зміни підозрюваному запобіжного заходу на більш м`який немає, просить продовжити підозрюваному термін тримання під вартою до 4-х місяців.
Захисник підозрюваного подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на більш м`який, просить у клопотанні слідчого відмовити, оскільки вважає клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, надуманим та безпідставним.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти продовження строку тримання під вартою, просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого та змінити запобіжний захід з тримання під вартою на більш м`який.
Заслухавши думку прокурора та слідчого щодо поданого клопотання, підозрюваного та його захисника, враховуючи те, що по кримінальному провадженню №0002573 від 12.09.2013 року, завершити досудове розслідування у двохмісячний термін не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи по комп`ютерах, мобільним телефонам та сім картках операторів мобільного зв`язку вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та в офісах ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; завершити проведення балістичної експертизи по зброї та боєприпасах вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; завершити проведення допитів осіб (біля 500), договори яких були вилучені під час проведення обшуків в приміщеннях ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; з урахуванням результатів, отриманих в ході допитів свідків, потерпіли та вивчення рухів коштів ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК», прийняти рішення за фактами створення фіктивних підприємств та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, з врахуванням результатів, отриманих в ході проведення слідчих дій; провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування та за наслідками здобутих доказів; відкрити матеріали досудового розслідування сторонам провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, і перебуваючи на волі, підозрюваний матиме можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, може переховуватись від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, що в сукупності підтверджує наявність заявлених раніше ризиків, які виправдовують його тримання під вартою, що свідчить про необхідність збереження обраного запобіжного заходу, те, що підстав для скасування чи зміни підозрюваному запобіжного заходу на більш м`який немає, що ризики які встановлені при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, тому приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, в клопотанні захисника відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням у ЛСІ ДДУ ПВП у Львівській області строком на 60 днів, до 17.05.2014 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 .
У клопотанні захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на більш м`який відмовити за безпідставністю заявлених вимог.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .