печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - Черненка О.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О., яке погоджено старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635, м. Донецьк, пл. Радянська, 1), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635) № 8873 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 05.12.2012 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 4 ст. 358 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 20.01.2012 по 02.03.2012 невстановлена особа підробила додаткову угоду від 02.03.2012 до Договору № 5982-Г від 14.12.2011 на постачання природного газу за регульованим тарифом по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз» до ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» про припинення дії вищевказаного договору на постачання газу даному товариству (об'єкт споживача - приміщення по вулиці Горлівській, 2д, у м. Донецьку), та надала угоду до ПАТ «З газопостачання та газифікації «Донецькміськгаз», тобто використала завідомо підроблений документ.

З метою встановлення законності проведеного відчуження об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Горлівська, 2 та 2д (шоколадна фабрика) виникла необхідність у перевірці наявності та повноти розрахунків між ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» та подальшому використанні отриманих коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635, м. Донецьк, пл. Радянська, 1), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635) № 8873 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по 01.01.2011, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000376 (Черненко Олександру Олександровичу, Гуманенку Ігорю Олександровичу, Лисенко Володимиру Вікторовичу, Кузнецю Володимиру Геннадійовичу, Лиську Миколі Васильовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635, м. Донецьк, пл. Радянська, 1), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635) № 8873 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17897/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковник міліції Черненко О.О.

Копія - філія «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області»

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013