печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000364, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості їх вилучення, обґрунтовуючи його наступними обставинами.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження за період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності (імпортери лісової продукції), мали змогу здійснювати закупівлю на території України деревини та лісо продукції лише після укладення ними з одним із суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрованими y Республіці Панама, Новій Зеландії та інших країнах, договорів про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції та подальшої передоплати коштів, за фактично ненадані маркетингові послуги. Створення та діяльність зазначених іноземних підприємств, які надавали фіктивні маркетингові послуги, пов`язана з керівництвом Держлісагентства України.

З показань допитаних у справі свідків встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » висувало представникам іноземних суб`єктів господарювання, які імпортують лісогосподарську продукцію з України, вимоги надавати неофіційну оплату під виглядом перерахунку за договорами про надання маркетингових послуг з третіми суб`єктами господарювання, які зареєстровані у Новій Зеландії, Панамі, Великій Британії та інших країнах на банківські рахунки банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які будь-яких послуг щодо вивчення ринку лісопродукції на ринку України та країн СНД не надавали. При цьому, згідно з показаннями свідків, перерахування здійснювалися на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Іноземним суб`єктам господарювання, які імпортували лісопродукцію з України, висували вимоги щодо необхідності перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки іноземних суб`єктів господарювання, зокрема «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які фактично будь-яких послуг імпортерам не надавали. При цьому лісогосподарські підприємства примушували експортувати лісопродукцію за заниженими цінами, внаслідок чого державі завдавалися матеріальні збитки.

Допитаний у справі в якості свідка представник австрійської компанії - імпортера лісопродукції « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_5 повідомив, що від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » неодноразово надходили вимоги про укладення договору з іноземною компанію про надання агентських послуг. Укладення даного договору було обов`язковою умовою для імпорту лісопродукції, за умови відсутності договору « ІНФОРМАЦІЯ_17 » могло втратити можливість імпорту з України лісопродукції. Чи укладений договір з іноземною компанією невідомо. Усі платежі здійснювалися австрійською компанією, участі в оплаті не приймав.

Крім того, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договори з лісовими господарствами, що підтверджує факти імпорту з України лісо продукції, у період 2011-2014 років.

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_1 , які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.

Відповідно до ч. З ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язанні надати суду оригінал документу.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року слід звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Австрії.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані ним матеріали, слід дійти наступного висновку.

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх залучення обумовлена тим, що за місцем знаходження іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_1 знаходяться документи, які підтверджують оплату по інвойсах та інші документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У оригіналах зазначених документів містяться підписи представників та відтиски печаток іноземних суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагентства України та мають доказове значення для справи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання зазначених документів у « ІНФОРМАЦІЯ_17 », неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з дотриманням встановленої процедури тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , які знаходиться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів , що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_1 з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інвойсів, платіжних вимог, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для їх оплати « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_17 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/27400 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2014р.