Справа № 161/4682/15-к
Провадження № 1-кс/161/1299/15
У Х В А Л А
м. Луцьк 16 квітня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000023 від 10.03.2015 року, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 року близько 09.00 годин в пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 , у потязі №3601/99121 сполученням Ягодин-Дорохуськ під час огляду вагону з колодами лісу №6540600, які слідували на виїзд з України до Республіки Польща, виявлено приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби. Цигарки знаходились в схованках, обладнаних в середині дерев`яних колод. Відправником даного вантажу є Любомльске лісове господарство, отримувачем є фірма нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (Республіка Польща).

Під час проведення співробітниками ОУ БК та МП ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаного вантажного вагону №6540600, згідно акту №205000015/2015/000004 від 03.03.2015 року було виявлено 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, а саме:

9 616 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

1 915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України, які знаходились прихованими в спеціально виготовлених отворах в середині 55-ти колод, виявлення цигарок стало можливим внаслідок спилювання бензопилою торцевих закінчень вказаних колод.

Встановлено, що вищевказані незаконно ввезені на митну територію України тютюнові вироби вилучено, та на даний час зберігаються на складі митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, вилучені 03.03.2015 року під час огляду вантажного вагону №6540600, тютюнові вироби в кількості 21 038 шт. пачок є незаконно виготовленими підакцизними товарами.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вилучених співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаних тютюнових виробів, з метою проведення їх детального огляду та подальшого проведення необхідних досліджень і експертиз.

Крім того, вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби є безпосереднім предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, та є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів.

У зв`язку з тим, що вищевказані тютюнові вироби, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті, а самі тютюнові вироби можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, існує необхідність у їх вилученні.

Таким чином, з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, вказане клопотання про тимчасовий доступ до тютюнових виробів та їх вилучення, доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі предмети..

Просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення тютюнових виробів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Волинська область, Любомльський район, с. Римачі), вилучених 03.03.2015 року під час огляду вантажного вагону №6540600, а саме:

9 616 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

1 915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України, розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться тютюнові вироби.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у викладених у ньому та просив задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУФР Головного управління ДФС у Волинській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000023 внесене до ЄРДР 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Також судом встановлено, і це вбачається з самого клопотання, що слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до 9 616 штук пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь; 1 915 штук пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь; 9 450 штук пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь; 5 штук пачок цигарок марки Мальборо виробництва України; 26 штук пачок цигарок марки Ротманс виробництва України; 9 штук пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України.

При цьому, з письмових матеріалів клопотання вбачається, а саме з повідомлення про виявлене та припинене кримінальне правопорушення, що в пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 на виїзді з України у потязі №3601/99121 сполученням Ягодин-Дорохуськ під час огляду вагону з колодами лісу №6540600, які слідували на виїзд з України до Республіки Польща, під час огляду виявлено приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби в кількості 21 038 пачок цигарок з яких: 9 616 штук пачок цигарок марки Мінськ, 1 915 пачок цигарок марки Фест, 9 450 пачок цигарок марки НЗ - без акцизних марок, 21 пачка цигарок марки Давідоф, 5 пачок цигарок марки Мальборо, 26 пачок цигарок марки Ротманс, 9 пачок цигарок марки Честерфілд - з українськими акцизними марками.

Таким чином, всупереч положенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачаються суттєві розбіжності між речами, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та тими, що були вилучені під час огляду вагону з колодами лісу №6540600 в пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також судом встановлено, і це вбачається з письмових матеріалів клопотання, що предмети правопорушення - тютюнові вироби в кількості 21 038 пачок цигарок були вилучені та передані для зберігання на склад митниці (а.с. 6). А тому у відповідності до положень ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном. За таких обставин слідчому у відповідності до положень ст. 93 КПК України слід вчинити слідчі та розшукові дії.

Також судом встановлено, що стороною кримінального провадження не обґрунтовано та не доведено в ході судового розгляду клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також встановлено, що стороною кримінального провадження взагалі не мотивовано та не доведено належними, достатніми, допустимими, достовірними доказами, що речі, до яких потрібен тимчасовий доступ не містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 162 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконано вимоги ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України. А також не доведено ці обставини в ході судового розгляду клопотання по суті. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання. Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1