Справа № 361/6566/13-к
Провадження № 1-кс/361/835/13
У Х В А Л А

18 липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Укрсплав" () ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 529 144 грн. та податку на прибуток на суму 560 662 грн., за період з 01.01.10 по 31.01.13, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Компанія "Укрсплав" () перебуває на обліку в Броварській районній державній адміністрації Київської області.

Тому можна прийти до висновку, що в Броварській районній державній адміністрації Київської області знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ТОВ "Компанія "Укрсплав" ().

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Компанія "Укрсплав", які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ "Компанія "Укрсплав", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Компанія "Укрсплав" з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Відомості, що містяться у документах реєстраційної та звітної справ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" та ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішенняу, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу, та оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей реєстраційної та звітної справ ТОВ "Компанія "Укрсплав"

(), які перебувають у володінні Броварській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу та Оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Васильовичу про можливість вилучити вищезазначені документи.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру В.М. можливість вилучити в Броварській районній державній адміністрації Київської області , завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.