Справа № 551/144/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16 лютого 2015 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
16 лютого 2015 року слідчий СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які вважають клопотання обґрунтованим та просять його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
15 серпня 2014 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано письмову заяву ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами в розмірі 1000 грн. (а.с.5).
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлення, що вищевказані грошові кошти потерпіла перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Шишаках на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Зокрема данні обставини підтверджуються даними протоколів допиту потерпілої (а.с.9-10) та свідка ОСОБА_7 (а.с.11-12)
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме надають можливість ідентифікувати особу, на ім`я якої було оформлено вищевказану платіжну картку, а також відображають проведення банківських операцій за даною карткою.
Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку заходів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 шляхом витребування та отримання від вищевказаної юридичної особи:
- анкети особи на яку оформлено платіжну картку № НОМЕР_1 ;
- документів з приводу оформлення даного картрахунку на особу із вказівкою на дату їх оформлення та вид і призначення виданої банківської картки (для отримання заробітної плати, пенсії, кредитна). Якщо картка призначена для отримання заробітної плати назви відповідної установи;
- виписка (повний трафік банківських операцій) по даному рахунку за період з 11.08.2014 по 11.09.2014 року із зазначенням точної адреси місць зняття готівки з карки;
- фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, що проводила протягом вказаного періоду знання готівки з даної картки;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом строку дії ухвали слідчого судді тобто до 15 березня 2015 року включно виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Сиволап