Провадження № 1-КС/554/6321/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
встановила:
21.08.2014 року до ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 09.08.2014 року невідома особа , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій з розстрочкою платежу, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 470 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002159 від 23.08.2014 року.

08.09.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.07.2014 року невідома особа- працівник ПП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 251,11 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002304 від 08.09.2014 року.

30.10.2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним № 0002159 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 09.08.2014 року звернулася до ПП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ПП « ОСОБА_5 », скориставшись довірою гр. ОСОБА_3 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, оформили придбання нею зазначених вікон не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_2 ), терміном на 2 роки. В результаті громадянкою ОСОБА_3 був підписаний кредитний договір № 401642005 від 09.08.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 11 470,00 грн. На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 10 323,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_5 , ОСОБА_3 не отримала.
Окрім того, 12.07.2014 року ОСОБА_4 звернулася до ПП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ПП « ОСОБА_5 », скориставшись довірою гр. ОСОБА_4 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили придбання нею зазначених вікон не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті, громадянкою ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401633269 від 12.07.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 4 521,11 грн. На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 4 069,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Окрім того, ОСОБА_4 укладений договір Індивідуальний номер заказа СМ -457 від 09.08.2014 р., відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_5 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 30 днів.

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 так і не отримала.
З метою встановлення подальшого руху коштів, перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за металопластикові вікна, придбання яких оформили гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунках, та здійснити їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: документи про відкриття вказаного рахунку, договори на касове обслуговування, картки із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, свідоцтва, договори, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, заяви та інші документи, листи, що містять підписи посадових осіб, інформація про рух коштів по даним рахункам та оригінали платіжних доручень, з моменту відкриття по час закриття, тобто документи, які необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої та економічної експертиз, та які за своїм змістом можуть бути використані як докази умислу службових осіб ФОП ОСОБА_6 на вчинення кримінального правопорушення, зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_7 », можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-167 КПК України
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період - з 01.01.2013 року по 30.10.2014 року, а саме:

- документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 .
Зобов`язати старшого слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1