У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/12978/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001981 від 18 липня 2014 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17.07.2014 року близько 11:40 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі речей через інтернет магази «Сландо», зняла із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 398 гривень, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_6 , маючи намір продати належну йому дитячу коляску, на початку липня 2014 року виставив оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначив, що вартість коляски, яку він продає, становить 400 гривень, також в даному оголошенні він вказав номер мобільного телефону своєї дружини ОСОБА_7 . Далі 17.07.2014 року близько 09:30 год. до ОСОБА_7 зателефонував невідомий їй чоловік із номеру мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який повідомив, що має намір придбати дитячу коляску і попросив, щоб вона повідомила йому реквізити її кредитної банківської картки, на що вона погодилася та назвала йому номер кредитної картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , після чого на мобільний телефон останнього почали приходити sms повідомлення про те, що із його кредитної картки знімаються грошові кошти, а тому він відразу зателефонував на гарячу лінію банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою кредитну банківську карту, однак із неї були зняті грошові кошти в сумі 398 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 09:00 год. 17.07.2014 року по 00:00 год. 18.07.2014 року, із якої переведено грошові кошти 17 липня 2014 року близько 11:40 год. в сумі 398 гривень, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 09:00 год. 17.07.2014 року по 00:00 год. 18.07.2014 року, із якої переведено грошові кошти 17 липня 2014 року близько 11:40 год. в сумі 398 гривень, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 09:00 год. 17.07.2014 року по 00:00 год. 18.07.2014 року, із якої переведено грошові кошти 17 липня 2014 року близько 11:40 год. в сумі 398 гривень, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1