Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4359/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене зі старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000433 дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів що містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ватутінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продажу №4723 від 11.10.2012, укладеного засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №310 від 28.01.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №2128 від 29.05.2014 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №4386 від 28.07.2014 укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №6850 від 12.12.2014 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про продаж частки в статутному капіталі; статуту зареєстрованому в реєстрі №6851 від 12.12.2014 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких вищевказані договори купівлі-продажу були укладені.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав посилаючись на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, необхідні для проведення судових експертиз, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Клопотання розглянуто за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів з метою приховання злочину та ускладнення досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 25.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами майновим комплексом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної на приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. Слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тальнівський КХП є підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті продажу частки у статутному капіталі було переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згодом на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а крім того слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №0000433 оригіналів запитуваних документів, які можуть підтвердити або спростувати факт заволодіння майновим комплексом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом незаконного переоформлення права власності з державної на приватну та подальше розпорядження вказаним майновим комплексом, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Наявність у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 запитуваних слідчим документів підтверджується копіями зазначених у клопотанні слідчого договорів-купівлі продажу посвідчених вказаним нотаріусом.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, що містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ватутінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продажу №4723 від 11.10.2012, укладеного засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №310 від 28.01.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №2128 від 29.05.2014 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №4386 від 28.07.2014 укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про продаж частки в статутному капіталі; договору купівлі-продажу №6850 від 12.12.2014 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про продаж частки в статутному капіталі; статуту зареєстрованому в реєстрі №6851 від 12.12.2014 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких вищевказані договори купівлі-продажу були укладені.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1