УХВАЛА

30 травня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Парейка Ю.В.,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належать громадянину ОСОБА_2,-

встановив:

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області Парейко Ю.В. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належать громадянину ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення предметів та засобів призначених для вчинення незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні від 28.05.2013 року за № 0000168, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2013 року по даний час, невстановлені особи, діючи в супереч Закону України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» від 25 квітня 2001 року на території м. Рівне, маючи умисел на незаконне отримання прибутку з використанням доступних банківських інструментів вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Протиправні дії згідно реквізитів вказаних на фіскальних чеків долучених до протоколу допиту головного спеціаліста по захисту банківських технологій РФ ПАТ КБ «Приватбанк» вчиняються з використанням POS-терміналу № S1RO07UH, який являє собою програмно-апаратний комплекс призначений для прийняття платежів за надані послуги та товари за місцем здійснення діяльності суб'єктом господарювання.

У подальшому з'ясовано, що 27.02.2013 року між суб'єктом господарювання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ КБ «Приватбанк» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено угоду про надання послуги «Еквайринг», тобто здійснення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операціями, що здійснюються з використанням банківських карт, з розміщенням платіжного терміналу за місцем проживання ОСОБА_4

У ході досудового слідства допитаний як свідок головний спеціаліст по захисту банківських технологій РФ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 показав, що у ході моніторингу перебігу операцій з використанням POS-терміналів виявлено підозрілу активність по картках американських банків у ТСП приватного підприємця ОСОБА_4, з яким підписаний договір на обслуговування торгового терміналу № S1RO07UH, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Починаючи з 28.02.2013 року по 24.05.2013 року по торговому терміналу № S1RO07UH проходять розрахункові операції з використанням карток іноземних банків на суму більше 1 млн. грн., що не характерно для Рівненського регіону. ПП ОСОБА_4 здійснює прийняття платежів переважно в нічний час з 17:00 години дня до 03:00 години ночі.

На досудовому розслідуванні до слідчого управління надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВБК УМВС України в Рівненській області Тимошенка І.О. про те, що за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 зберігаються: платіжні термінали, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, спеціалізоване обладнання для виготовлення банківських карток типу «білий пластик», пристрої зчитування, запису інформації на магнітні стрічки, комп'ютерна техніка з встановленим програмним забезпеченням, грошові кошти отриманні злочинним шляхом та інші предмети та засоби призначені для забезпечення протиправної діяльності.

Згідно інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння по АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_2.

У відповідності до відомостей адресно-довідкового бюро УДМС України в Рівненській області громадянин ОСОБА_4 з 31.07.1987 року зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, викладене дає достатні дані вважати, що за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 зберігаються: платіжні термінали, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, спеціалізоване обладнання для виготовлення банківських карток типу «білий пластик», пристрої зчитування, запису інформації на магнітні стрічки, комп'ютерна техніка з встановленим програмним забезпеченням, грошові кошти отриманні злочинним шляхом та інші предмети та засоби призначені для забезпечення протиправної діяльності.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для справи, відомості, що містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що відшукувані речі знаходяться у домоволодінні по АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_2, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області Парейко Ю.В. дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях домоволодіння по АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_2, у якому у відповідності до відомостей адресно-довідкового бюро УДМС України в Рівненській області з 31.07.1987 року зареєстрований та проживає громадянин ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення платіжних терміналів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, спеціалізованого обладнання для виготовлення банківських карток типу «білий пластик», пристроїв зчитування, запису інформації на магнітні стрічки, комп'ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів та засобів призначених для забезпечення протиправної діяльності, які матимуть значення для повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановления ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає

Слідчий суддя М.М.Головчак