Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6312/14-к
Провадження № 1-кс/334/1051/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000288 від 17.06.2014р., за ознаками ч.1 ст.209 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження №0000288 від 17.06.2014р., за ознаками ч.1 ст.209 КК України, за фактом легалізації доходів.
Досудовим слідством встановлено, що в період часу з початку 2013 року до 27.03.2014 року, на території м. Запоріжжя, невстановленою особою, вчиненні фінансові операції, а саме обмін грошових коштів з національної валюти в іноземну валюту, придбання рухомого та нерухомого майна, з коштами, одержаними внаслідок зайняття гральним бізнесом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинені дії, спрямовані на приховання і маскування незаконного походження таких коштів або володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 07.01.1971 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевіряється на причетність до зайняття гральним бізнесом, за допомогою ОСОБА_6 07.10.1961 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 16.05.1988 ІНФОРМАЦІЯ_1 , через найманих співробітників, скуповували та приймали у якості ставок під час надання послуг у сфері грального бізнесу ювелірні вироби та іноземну валюту.
Після цього, наймані працівники отримані від зайняття грального бізнесу ювелірні вироби та іноземну валюту надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а останні в свою чергу надавали ОСОБА_5 , який зберігав їх за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
За фактом зайняття гральним бізнесом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України 28.08.2013 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184.
27.03.2014 у квартирі АДРЕСА_2 , на підставі рішення слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, було вилучено 29900 доларів США.
27.03.2014 вилучені грошові кошти було доставлено до органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно рішення слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.06.2014 було зобов`язано повернути ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 29900 доларів США, що були вилучені по кримінальному провадженню, згідно протоколу обшуку від 27.03.2014.
Під час досудового слідства було встановлено, що грошові кошти у сумі 29900 доларів США, вилучені 27.03.2014 у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 і ОСОБА_8 - є предметом злочину, пов`язаного із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, речі і цінності, здобуті у результаті здійснення грального бізнесу та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити у ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 29900 доларів США, які є предметом злочину, пов`язаного із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, речами і цінностями, здобутими у результаті здійснення грального бізнесу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом ОСОБА_8 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166,309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000288 від 17.06.2014р., за ознаками ч.1 ст.209 КК України задовольнити.
Надати, старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , який здійснює, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 29900 доларів США, яки знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014р.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Стрєлка ОСОБА_9 організувати належне зберігання вилученого по провадженню цінного майна у відповідності до п. 25 наказу №51/401/649/23/125 від 27.08.2010р.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1