ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7099/2015
У Х В А Л А
09 липня 2015 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000021 від 31 березня 2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
09 липня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Омега Строй 1» (), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000021 від 31.03.2015, по ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, що службовими особами ТОВ «Омега Строй 1» (), що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Тернівська, 4, за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності в період січня-грудня 2014 року, в порушення п.198.1 ст. 198, п.198.2, 198.3 та п.198.6 ст. 198, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, не підтверджено задекларований податковий кредит з ПДВ за період з 01.01.2014 по 01.12.2014, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 3 289 010,72 грн., та спричинило фактичне ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що протягом 2014 року службовими особами ТОВ «Омега Строй 1» () у бухгалтерському та податковому обліках відображено сумнівні господарські операції з ТОВ «Пром Прайс» (), ТОВ «Арктік Торг» (1), ТОВ «ЮВО» (), ТОВ «Рустікон» (), ТОВ «Тех Сфера» (), ТОВ «Сіфорд» (), ТОВ «Клірфілд» (), ТОВ «Белатрікс» (), ТОВ «БК Артбілд» (), ТОВ «БК Карамбола» (),ТОВ «Грейт Лін» (), ТОВ «Евада Інвест» (), ТОВ «Лакі Прайм» (), ТОВ «Райвік ЛТД» (), ТОВ «Ронсар Трейд» (), ТОВ «Тревалін» (), ТОВ «Сістем Сервіс» (), ТОВ «Укрнова» (), ТОВ «Фактортрейд» (), ТОВ «Флоренція груп» (), ТОВ «Хайк груп» (), ТОВ «Юніт-Д» (), ТОВ «Юніфудз» (). Зазначені підприємства здійснювали фінансово господарську діяльність нетривалий час, мають не основний стан платника, засновники та службові особи яких представлені однією особою, а також щодо деяких наявні облікові картки суб`єкта фіктивного підприємництва.

Відповідно до відомостей, наданих Управлінням ДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, за ТОВ «Омега Строй 1» () зареєстровано право власності на наступні транспортні засоби: автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль БАЗ А 07923, 2007 року випуску, бежевого кольору, номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль ПАЗ 4243, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008/ року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль ГАЗ 33104, 2008 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_19 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_20 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_21 ; автомобіль FOTON BJ3251, 2008 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_22 ; автомобіль VOLVO FM8, 2007 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_23 .

Вартість майна, яке належить арештувати з вищевказаною метою, є встановленим в ході досудового розслідування розміром фактичного ненадходження до бюджету держави коштів - 3 289 010,72 грн.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно ТОВ «Омега Строй 1» (), а саме автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль БАЗ А 07923, 2007 року випуску, бежевого кольору, номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль ПАЗ 4243, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008/ року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль ГАЗ 33104, 2008 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_19 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_20 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_21 ; автомобіль FOTON BJ3251, 2008 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_22 ; автомобіль VOLVO FM8, 2007 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_23 , заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь яким чином цим майном та його використання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на майно ТОВ «Омега Строй 1» (), а саме автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль БАЗ А 07923, 2007 року випуску, бежевого кольору, номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль ПАЗ 4243, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008/ року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль ГАЗ 33104, 2008 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2006 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2008 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль КРАЗ 65055, 2007 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_19 ; автомобіль КРАЗ 6510, 2006 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_20 ; автомобіль ПАЗ 4234, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_21 ; автомобіль FOTON BJ3251, 2008 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_22 ; автомобіль VOLVO FM8, 2007 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_23 , заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь яким чином цим майном та його використання.

Слідчий суддя ОСОБА_1