Дело № 408/1009/12
Производство №1/408/223/12
Дзержинский районный суд г. Кривого
Рога Днепропетровской области в
судьи- Викторович Н.Ю.
при секретаре- Колайчук И.О.
с участием: прокурора- Давыдова С.В.
защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном
заседании в помещении Дзержинского
районного суда г. Кривого Рога
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженку г. Кривого Рога, украинки,
гражданки Украины, образование высшее,
не замужем, не работающей, ранее не
судимой, проживающей по адресу:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки
г. Кривого Рога, украинки, гражданки
Украины, образование
средне-техническое, замужем, имеет на
еждивении несовершеннолетнего
ребенка, не работающей, ранее не
судимой, проживающей по адресу:
преступления, предусмотренного ст. 367
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 обвиняются в том, что
ОСОБА_4, являясь должностным лицом
отделения № 137 Днепропетровского
Акционерно-коммерческого банка
социального развития «Укрсоцбанк»,
далее ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенного на территории
Коксохимического производства ОАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» по адресу
ул. Цемлянская, 3 в Дзержинском районе г.
Кривого Рога, переведенная согласно
приказа № 1147-п от 01 ноября 2006 года с
должности экономиста 1-ой категории
отделения №137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с 01
ноября 2006 года, по ее согласию, на
должность ведущего экономиста по
розничному обслуживанию клиентов
отделения №137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с
должностным окладом, согласно штатного
расписания 435 гривен в месяц, в
обязанности которой входило: -
обеспечение сохранности переданных ей
на хранение или на другие цели денежных
средств и ценностей и принятие мер по
предотвращению ущерба, - своевременно
сообщать руководству Банка об
обстоятельствах, угрожающих
безопасности хранения доверенных ей
денежных средств и ценностей, - строгое
соблюдение установленных правил
осуществления операций с денежными
средствами и ценностями, и правил их
хранения, действуя по предварительному
сговору с неустановленными следствием
лицами и сотрудником этого же банка
ОСОБА_3., являвшейся должностным лицом
отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»,
переведенной согласно приказа № 107-п от
12 февраля 2007 года с должности главного
экономиста управления розничного
обслуживания физических лиц
Криворожского отделения ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк» с 12 февраля 2007 года, по ее
согласию, на должность начальника
отделения №137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» с
должностным окладом согласно штатного
расписания 600 гривен в месяц, в
обязанности которой входило: -
обеспечение сохранности переданных ей
на хранение или на другие цели денежных
средств и ценностей и принятие мер по
предотвращению ущерба, - своевременно
сообщать руководству Банка об
обстоятельствах, угрожающих
безопасности хранения доверенных ей
денежных средств и ценностей, - строгое
соблюдение установленных правил
осуществления операций с денежными
средствами и ценностями, и правил их
хранения, в период с 01 июля 2007 года по 06
сентября 2007 года, , проявляя преступную
небрежность и самонадеянность, в
нарушение «Положения о порядке эмиссии
и обслуживания платежных карт
международных платежных систем в АКБ
«Укрсоцбанк» (для клиентов - физических
лиц), утвержденного Решением
управляющего комитета розничного
бизнеса (Протокол № 114 от 19.07.2007 года
оформили 109 договоров на открытие
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты на
физических лиц - жителей г. Кривого
Рога и Софиевского района
Днепропетровской области, без
удостоверения их личности, используя
поддельные справки с места работы и
поддельные справки о размере
заработной платы, выданные якобы ОАО
«Арселлор Миттал Кривой Рог», а именно,
108 физических лиц - заемщиков, на
которых в указанный период времени
были оформлены кредитные договора,
согласно полученных из управления
персоналом ОАО «Арселлор Миттал
Кривой Рог» сведений, не являлись
работниками предприятия ОАО «Арселлор
После оформления договоров с кредитным
лимитом в сумме 10 000 гривен на 103
кредитных счетах, а также с кредитным
лимитом в сумме от 5000 гривен до 11 000
гривен на остальных 6 кредитных счетах,
а всего на общую сумму кредита 1 080 330
гривен, изготовления и получения
пластиковых карт и ПИН-кодов к
пластиковым картам, ОСОБА_3 вместе с
ОСОБА_4, проявляя преступную
небрежность и самонадеянность, имея в
распоряжении выпущенные банком и
полученные ею пластиковые карты и
ПИН-коды к ним, будучи согласно п. 2.1.9. и
п. 2.1.10. «Положения о порядке эмиссии и
обслуживания платежных карт»
обязанными по отдельности выдать карту
и конверт с ПИН-кодом к ней клиенту
банка, игнорируя это Положение, выдали
пластиковые карты и ПИН-коды к ним не
клиентам банка, а неустановленным
следствием лицам, которые получили
денежные средства, находившиеся на
картах физических лиц, обратив таким
образом в их пользу имущество банка в
виде денежных средств, в результате
чего завладели имуществом ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», чем причинили ущерб ДОФ
АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 909 536,43
Так, в период с 01 июня 2007 года по 06
сентября 2007 года ОСОБА_4, , проявляя
преступную небрежность и
самонадеянность, вместе с ОСОБА_3
принимали от неустановленных
следствием лиц поддельные справки с
места работы физических лиц и
поддельные справки о размере
заработной платы, в нарушение п. 2.1.2.
«Положения о порядке эмиссии и
обслуживания платежных карт» не
проводя идентификации Клиента, а также
в нарушение п. 2.1.3. «Положения о порядке
эмиссии и обслуживания платежных карт»
самостоятельно не копируя паспорт и
документ, подтверждающий присвоений
физическому лицу идентификационного
номера плательщика налогов в Украине, а
получая их от неустановленных
следствием лиц, оформили договора на
открытие банковского (карточного)
счета и обслуживания платежной карты
на физических лиц - жителей г. Кривого
Рога и Софиевского района
Днепропетровской области - ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,
ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,
ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,
ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,
ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36,
ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40,
ОСОБА_41., ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44,
ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48,
ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52,
ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56,
ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60,
ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64,
ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68,
ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72,
ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76,
ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80,
ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84,
ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88,
ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91., ОСОБА_92,
ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96,
ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100,
ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104,
ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108,
ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112,
ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, из
которых, 108 человек не являлись
работниками предприятия ОАО «Арселлор
Миттал Кривой Рог», с кредитным лимитом
в сумме 10 000 гривен на 103 кредитных
счетах, а также с кредитным лимитом в
сумме от 5000 гривен до 11 000 гривен на
остальных 6 кредитных счетах, а всего 109
договоров на общую сумму 1 080 330 гривен,
после чего, используя банковскую
электронную программу АКБ
«Укрсоцбанк» отправили анкетные
данные на вышеуказанных физических лиц
в АКБ «Укрсоцбанк» г. Киева для
изготовления и получения пластиковых
Затем, после изготовления
пластиковых карт и доставки их в
отделение №120 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» г.
Кривого Рога, ОСОБА_3, проявляя
преступную небрежность и
самонадеянность, получило лично у
деловода отделения № 120 ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк» конверты с пластиковыми
картами и конверты с ПИН-кодами к
пластиковым картам, и затем передавала
пакеты с ПИН-кодами к пластиковым
картам в подотчет ОСОБА_4,
ответственной за их хранение и выдачу
После этого, ОСОБА_3, как работник банка,
уполномоченная на заключение
договоров от имени банка, согласно
возложенных на нее должностных
обязанностей, в соответствии с п. 2.1.7.2.
«Положения о порядке эмиссии и
обслуживания платежных карт», обязана
была подписать договор и скрепить его
оттиском печати, после чего передать
экземпляр ОСОБА_4 для дальнейшей
передачи клиенту с обязательной
идентификацией его личности
предъявлением оригинала паспорта.
Далее, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 ,
проявляя преступную небрежность и
самонадеянность, передавали
неустановленным следствием лицам, а
последние подделывали за клиентов -
физических лиц подписи в договорах на
открытие банковского (карточного)
счета и обслуживания платежной карты и
в расписках о получении пластиковой
карты, конверта с ПИН-кодом к
пластиковой карте и одного экземпляра
договора, после чего в помещении
отделении №137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенного на территории
Коксохимического производства ОАО
«Арселлор Миттал Кривой Рог» по адресу:
ул. Цемлянская, 3 в Дзержинском районе г.
Кривого Рога, передавали ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 договора на открытие
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты и
расписки в получении пластиковой
карты, конверта с ПИН-кодом к
пластиковой карте и одного экземпляра
договора с поддельными подписями
После этого, в указанный период с 01 июня
2007 года по 06 сентября 2007 года ОСОБА_3 и
ОСОБА_4, проявляя преступную
небрежность и самонадеянность, в
нарушение п. 2.1.10. «Положения о порядке
эмиссии и обслуживания платежных
карт», в соответствии с которым
«выдачу Карточки и ПИН-кода Клиенту
проводят два разных менеджера
учреждения банка», игнорируя это
Положение, совместно, имея в
распоряжении полученные пластиковые
карты и ПИН-коды к ним, оформленные на
вышеуказанных физических лиц,
незаконно передавали их не клиентам
банка, а неустановленным следствием
лицам, которые в дальнейшем, используя
полученные пластиковые карты,
являющиеся собственностью банка, и
конверты с ПИН-кодами к ним, не имея
законного права на владение и
распоряжение ними, получили в
различных банкоматах г. Кривого Рога и
других городах Украины денежные
средства банка и незаконно обратили их
в свою пользу, завладев таким образом
чужим имуществом - денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» на
общую сумму 909 536,43 гривен.
Так, в период с 22 августа 2007 года по 24
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_7 и 17 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 3200
Кроме этого, в период с 11 августа 2007
года по 04 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_15 и 01
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 4848
Также, в период с 16 июля 2007 года по 20
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_16 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 750 гривен.
Кроме этого, в период с 17 июля 2007 года по
15 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_20 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 437,20 гривен.
Также, в период с 14 августа 2007 года по 15
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_24 и 13 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
После этого, в период с 03 сентября 2007
года по 04 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_117 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 600
Также, в период с 26 июня 2007 года по 07
апреля 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_34 и 22 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 14 580 гривен.
Кроме этого, в период с 03 сентября 2007
года по 04 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_39 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 20 июля 2007 года по 27
июля 2007года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_52 и 16 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9750 гривен.
После этого, в период с 17 августа 2007
года по 31 мая 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_50 и 14 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 14 995
Кроме этого, в период с 23 августа 2007
года по 15 октября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_55 и 20
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 700
Также, в период с 17 августа 2007 года по 13
сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_54 и 14 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 740
После этого, в период с 22 августа 2007
года по 29 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_46 и 20
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 2 100
Кроме этого, 08 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_53 и 20
июля 2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 3 000
Также, в период с 03 июля 2007 года по 10
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_118 и 25 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 760 гривен.
После этого, в период с 16 августа 2007
года по 05 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_68 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 5 400
Кроме этого, в период с 03 августа 2007
года по 23 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_62 и 02
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 780
Также, в период с 13 августа 2007 года по 26
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_119 и 08 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Кроме этого, в период с 17 июля 2007 года по
31 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_71 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 630 гривен.
Также, в период с 11 июля 2007 года по 22
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_69 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 240 гривен.
После этого, в период с 17 августа 2007
года по 30 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_77 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 795
Кроме этого, в период с 03 августа 2007
года по 31 июля 2008 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_74 и 01
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 15 750
Также, в период с 17 августа 2007 года по 27
марта 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_73 и 14 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 11 180
После этого, в период с 03 сентября 2007
года по 05 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_88 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 750
Кроме этого, в период с 30 июля 2007 года по
31 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_91 и 20 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 760 гривен.
После этого, 04 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_120 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 5 300
Также, в период с 22 июня 2007 года по 10
сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_121 и 07 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 14 882,29 гривен.
После этого, 17 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_93 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 100
Кроме этого, в период с 03 сентября 2007
года по 05 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_92 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 8 850
Также, в период с 03 июля 2007 года по 15
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_90 и 25 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
После этого, в период с 20 июля 2007 года по
20 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_89 и 17 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
сумме 10 200 гривен.
Кроме этого, в период с 13 августа 2007
года по 23 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_101 и 07
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 9 800 гривен.
Также, в период с 22 июня 2007 года по 20
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_122 и 15 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
сумме 10 050 гривен.
После этого, в период с 17 августа 2007
года по 06 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_106 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 9 430 гривен.
Также, в период с 18 июня 2007 года по 22
июня 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_104 и 14 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
После этого, в период с 13 августа 2007
года по 29 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_103 и 07
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 9 790 гривен.
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 21 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_115 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 2 000 гривен.
Также, в период с 17 августа 2007 года по 30
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_112 и 13 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 9 700 гривен.
Кроме этого, 03 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_111 и 17
июля 2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 5 000 гривен.
После этого, в период с 03 августа 2007
года по 23 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_9 и 01
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 03 июля 2007 года по 06
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_123 и 25 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
После этого, в период с 17 августа 2007
года по 23 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_10 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 790
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 19 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_11 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 22 августа 2007 года по 24
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_12 и 17 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 750
Кроме этого, в период с 17 июля 2007 года по
30 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_13 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
Также, в период с 16 июля 2007 года по 23
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_14 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
сумме 9 800 гривен.
После этого, в период с 22 августа 2007
года по 26 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_17 и 17
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 100
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 26 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_19 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 170
Также, в период с 22 июня 2007 года по 09
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_124 и 22 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства в
После этого, 14 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_25 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 8 200
Кроме этого, в период с 17 июля 2007 года по
28 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_21 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 070 гривен.
Также, в период с 17 августа 2007 года по 23
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_30 и 13 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 790
Кроме этого, в период с 30 июля 2007 года по
04 сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_29 и 16 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 14 170 гривен.
После этого, в период с 24 июля 2007 года по
07 сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_28 и 19 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 970 гривен.
Также, в период с 03 сентября 2007 года по 05
сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_26 и 27 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 580
Кроме этого, в период с 13 августа 2007
года по 14 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_32 и 07
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 20 июля 2007 года по 28
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_31 и 17 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 720 гривен.
Кроме этого, в период с 18 июня 2007 года
по 17 сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_33 и 14 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 5 920 гривен.
Также, в период с 22 августа 2007 года по 30
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_36 и 07 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 795
Кроме этого, в период с 26 июня 2007 года
по 06 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_125 и 22 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 150 гривен.
Также, 03 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_126 и 22 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 790 гривен.
Кроме этого, в период с 15 июня 2007 года по
25 июня 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_35 и 14 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 800 гривен.
После этого, в период с 03 июля 2007 года по
30 сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_49 и 25 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 100 гривен.
Кроме этого, в период с 03 июля 2007 года по
04 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_48 и 26 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 800 гривен.
Также, 03 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_47 и 22
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства в сумме 5 100 гривен.
Кроме этого, в период с 24 июля 2007 года по
01 сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_45 и 20 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 470 гривен.
Также, 21 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_43 и 17
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 700
Кроме этого, в период с 11 июля 2007 года по
31 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_42 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 620 гривен.
Также, в период с 09 июля 2007 года по 09
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_41 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 480 гривен.
Также, в период с 11 июля 2007 года по 13
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_40 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 730 гривен.
После этого, в период с 03 августа 2007
года по 05 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_56 и 02
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 17 августа 2007 года по 01
августа 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_58 и 15 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 653,54
После этого, в период с 03 сентября 2007
года по 07 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_63 и 22
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Кроме этого, 11 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_60 и 02
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 600
Также, в период с 03 сентября 2007 года по 05
сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_59 и 27 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 750
Кроме этого, в период с 12 июня 2007 года по
19 июня 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_127 и 07 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 764 гривен.
После этого, 22 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_70 и 17
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 100
Также, в период с 17 июля 2007 года по 30
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_76 и 08 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 100
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 31 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_128 и 17
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 3 600
Также, в период с 22 августа 2007 года по 25
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_72 и 20 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 770
Кроме этого, в период с 17 июля 2007 года по
23 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_75 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 800 гривен.
После этого, 01 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_80 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 4 000
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 21 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_84 и 14
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 11 июля 2007 года по 30
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_83 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 8 800 гривен.
После этого, 20 июля 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_79 и 20
июля 2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Кроме этого, в период с 30 июля 2007 года по
28 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_81 и 25 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 850 гривен.
Также, в период с 22 августа 2007 года по 04
сентября 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_86 и 17 августа
2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 2 100
Кроме этого, в период с 03 июля 2007 года по
25 января 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_82 и 25 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 11 500 гривен.
Также, 03 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_85 и 27
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 400
Кроме этого, 03 августа 2007 года по года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_87 и 16
июля 2007 года выданной ОСОБА_3, а также
используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 000
После этого, в период с 30 июля 2007 года по
02 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_97 и 25 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 8 650 гривен.
Также, в период с 12 июня 2007 года по 16
июня 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_96 и 07 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 800 гривен.
После этого, в период с 30 июля 2007 года по
01 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_98 и 20 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 800 гривен.
Также, в период с 20 июля 2007 года по 24
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_99 и 17 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 691,43 гривен.
После этого, в период с 30 июля 2007 года по
02 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_100 и 20 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 9 775 гривен.
Также, в период с 17 июля 2007 года по 28
августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_107 и 12 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 10 590 гривен.
После этого, в период с 24 июля 2007 года по
26 июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_105 и 19 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 2 000 гривен.
После этого, в период с 02 августа 2007
года по 19 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_108 и 01
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 750
Также, в период 03 июля 2007 года по 18 июля
2007 года неустановленными следствием
лицами, преследуя корыстную цель на
завладение денежными средствами ДОФ
АКБ «Укрсоцбанк», с пластиковой
банковской карты, оформленной на имя
ОСОБА_129 и 25 июня 2007 года выданной
ОСОБА_3, а также используя ПИН-код к ней
выданный ОСОБА_4, были незаконно
получены денежные средства на общую
Кроме этого, в период с 26 июня 2007 года по
15 мая 2008 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_130 и 22 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 12 700 гривен.
После этого, в период с 11 июля 2007 года по
16 августа 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_116 и 09 июля 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 8 769,97 гривен.
Также, 22 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_113 и 17
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 1 100
Кроме этого, в период с 17 августа 2007
года по 24 сентября 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_114 и 13
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 10 150
Кроме этого, в период с 13 августа 2007
года по 15 августа 2007 года
неустановленными следствием лицами,
преследуя корыстную цель на завладение
денежными средствами ДОФ АКБ
«Укрсоцбанк», с пластиковой банковской
карты, оформленной на имя ОСОБА_131 и 07
августа 2007 года выданной ОСОБА_3, а
также используя ПИН-код к ней выданный
ОСОБА_4, были незаконно получены
денежные средства на общую сумму 9 800
Также, в период с 11 июля 2007 года по 21
июля 2007 года неустановленными
следствием лицами, преследуя корыстную
цель на завладение денежными
средствами ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», с
пластиковой банковской карты,
оформленной на имя ОСОБА_22 и 14 июня 2007
года выданной ОСОБА_3, а также используя
ПИН-код к ней выданный ОСОБА_4, были
незаконно получены денежные средства
на общую сумму 2 200 гривен.
Своими действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_4
совершили преступление,
предусмотренное ст. 367 ч.2 УК Украины по
признакам служебной халатности, то
есть ненадлежащего исполнения
служебным лицом своих служебных
обязанностей вследствие
недобросовестного отношения к ним,
причинившее вред государственным
интересам, что повлекло тяжкие
В ходе судебного следствия
захитник подсудимой ОСОБА_3 - ОСОБА_1
обратился в суд с ходатайством об
освобождении ОСОБА_3 от уголовной
ответственности и прекращении в
отношении ее настоящего уголовного
дела в связи с истечением срока
Также с ходатайством обратилась
защитник подсудимой ОСОБА_4 - ОСОБА_2 об
освобождении ОСОБА_4 от уголовной
ответственности и прекращении в
отношении ее настоящего уголовного
дела в связи с истечением срока
Исследовав материалы дела,
заслушав заключение прокурора
поддержавшего ходатайства защитников
подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, суд
считает, что их ходатайства подлежат
удовлетворению в связи с истечением
срока давности привлечения к уголовной
ответственности, предусмотренный ст.
49ч. 1 УК Украины. Так в судебном
заседании установлено, что с момента
совершения преступления прошел срок,
предусмотренный ст.49 ч.1 УК Украины+-, за
данный период времени ОСОБА_3 и ОСОБА_4
не уклонялись от следствия и суда и
других преступлений не совершали, обе
характеризуются исключительно
положительно, имеют постоянное место
жительства. ОСОБА_4 имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка,
Руководствуясь ст. ст. 11-1ч. 3, 248
УПК Украины 1960 года, ст.5 УПК Украины 2012
года, ст. 11 Переходных положений УПК
Украины 2012 года, суд
ОСОБА_3 освободить от уголовной
ответственности в соответствии со ст. 49
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по
ст. 367 ч.2 УК Украины прекратить.
Меру пресечения в виде подписки о
невыезде в отношении ОСОБА_3 отменить.
ОСОБА_4 освободить от уголовной
ответственности в соответствии со ст. 49
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по
ст. 367 ч.2 УК Украины прекратить.
Меру пресечения в виде подписки о
невыезде в отношении ОСОБА_4 отменить.
Постановление может быть обжаловано
в апелляционный суд Днепропетровской
области через Дзержинский районный суд
г. Кривого Рога в течение семи суток.
Судья