Справа № 4-129/11
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"13" вересня 2011 р. м. Полтава

Суддя Полтавського районного суду Полтавської області Гальченко О.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на накладення арешту на кошти , -

В С Т А Н О В И В :

13.09.2011 року старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Полтавського району звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти, що знаходяться та будуть надходити на рахунки ТОВ Промконтракт№ 1608 (код валюти 840), № 0908 (код валюти 978), № 1745 (код валюти 980), № 0550 (код валюти 643), що в ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, крім платежів до бюджету.

Послався на те, що рокуратурою Полтавського району Полтавської області розслідується кримінальна справа №7, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ Промконтракт(), що спричинило тяжкі наслідки та за фактом легалізації майна здобутого злочинним шляхом, за ст. ст. 364 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Так, службові особи зазначеного підприємства, з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд юридичних осіб субєктів підприємницької діяльності, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ Промконтракт.

Зокрема, 03.10.2007р. службовими особами ТОВ Промконтрактукладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ Укргеотексервіс,

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 від 03.10.2007 року вартість майна, яке продано ТОВ Укргеотексервіс, становить 262 700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн., про що зазначено у Звіті про оцінку нежитлових будівель та споруд ТОВ Промконтракт (розміщених за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1) від 08.08.2006р., підготовленому КП Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району.

В подальшому службовими особами ТОВ Промконтрактза співучасті з службовими особами ТОВ Укргеотексервіс вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ Укргеотексервіс, 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ АВК Пресс, зареєстрованому за 3 тижні до укладення цієї угоди.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ Промконтрактвідкрито розрахункові рахунки № 1608 (код валюти 840), № 0908 (код валюти 978), № 1745 (код валюти 980), № 0550 (код валюти 643) в ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 на яких можуть знаходиться кошти.

Прохав :

1. Дати дозвіл на накладення арешту на кошти, що знаходяться та будуть надходити на рахунки ТОВ Промконтракт№ 1608 (код валюти 840), № 0908 (код валюти 978), № 1745 (код валюти 980), № 0550 (код валюти 643), що в ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, крім платежів до бюджету.

2. Зобовязати ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 повідомити прокуратуру Полтавського району про залишок коштів на вказаних рахунках.

Подання підлягає задоволенню враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації майна, відповідно до ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ та ст. 125, 126, 130 КПК України.

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на накладення арешту на кошти, що знаходяться та будуть надходити на рахунки ТОВ Промконтракт№ 1608 (код валюти 840), № 0908 (код валюти 978), № 1745 (код валюти 980), № 0550 (код валюти 643), що в ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, крім платежів до бюджету.

Зобовязати ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 повідомити прокуратуру Полтавського району про залишок коштів на вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3