13 березня 2015 року
Справа № 203/1446/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
11 березня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового слідства встановлено, що 24.02.2015 року невстановлені особи, незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання в роботу комп`ютера підприємства, на якому встановлено систему «Клієнт-банк» по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ДОУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де сформували неправдиве платіжне доручення: №148 від 24.02.2015 на суму 29 000 гривень, на підставі якого зазначені грошові кошти перерахували на рахунок № НОМЕР_2 . відкритого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ).
В ході проведення слідчих дій в якості потерпілого було допитано заступника начальника приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровське обласне управління ОСОБА_5 , який пояснив, що підприємство будь-яких взаємовідносин з ОСОБА_4 не мало, договорів, що зазначено в платіжному дорученні №148 від 24.02.2015 року на суму 29 000 гривень, на підставі яких незаконно переведено зазначені грошові кошти, не укладали. В якості свідка було допитано заступника головного бухгалтера ДОУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка дала аналогічні покази.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 лютого 2015 року за №0000640.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням даних про призначення платежів за період з 24.02.2015 рік та по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 24.02.2015по теперішній час; а також повний пакет документів про відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) (договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку); даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , а також інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини,секунди таких з`єднань).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти п`яти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1