Справа № 541/998/13-к
Провадження № 1-кс/541/25/2013
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

15 квітня 2013 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області Гриб М.В. при секретарі Непокупній Л.М. з участю прокурора Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого прокурора Миргородської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000111 від 01.03.2013 року звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до кредитної справи №2681 від 09.02.2007 року з додатками та змінами, до договорів, укладених між банком і ПП АФ «Зоря 2005», а також до фінансових документів, що відображають рух траншів по відповідному розрахунковому рахунку та погашення кредитної лінії, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк», містять інформацію про обставини кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення ( в клопотанні перелік документів зазначений). Прокурор також просив дозволити вилучити вказані документи, обґрунтовуючи це необхідністю проведення їх експертного дослідження. Одночасно він посилався на те, що відомості, які містяться в зазначених документах, можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, які іншим способом довести неможливо і саме тому він просив дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою отримання доступу до зазначених документів прокурор в своєму клопотанні зазначав необхідність встановлення посадових осіб «Полтава-Банку» та контактних даних, необхідних для використання в якості доказів в кримінальному провадженні, а також для проведення почеркознавчих експертиз підписів та почерку осіб, які виготовили зазначені документи.

В судовому засіданні прокурор Огороднійчук Л.М. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вважаючи обґрунтованими доводи прокурора про існування реальної загрози зміні чи знищенню документів, до яких просив він дозволу на тимчасовий доступ, клопотання прокурора слідчим суддею допущено до розгляду відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, вважаю необхідним його задовольнити на підставі ст. 159-163 КПК України, з огляду на те, що документи, перераховані прокурором у своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», можуть містити відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в якості доказів для встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому вважаю обґрунтованими посилання прокурора на необхідність вилучення зазначених документів та неможливість в інший спосіб встановити або довести обставини, важливі для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, а також можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава вул. Парижської Комуни, 40-а, а саме: оригіналу банківської кредитної справи № 2681 від 09.02.2007 року з додатками та змінами (кредитний договір, договір поруки, договір застави, приходні касові квитанції про сплату відсотків від суми кредиту; приходні касові квитанцій про сплату страхового платежу; квитанцій про погашення кредиту; касові документи, меморіальні (видаткові касові); ордерів на отримання готівки по договору; платіжних доручень, розрахунків заборгованості за кредитним договором; документів про внесення змін до договору; інших документів, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором (заяви, копії свідоцтва, паспортів, ідентифікаційного номерів позичальника, поручителя, представників, довідки про матеріальний стан позичальника, листування з позичальником, рішення судів та ін., що стосується ПП АФ «Зоря 2005» ; завірені копії посадових інструкції всіх співробітників банку, які мали відношення до оформлення та перевірки кредитного та ін. договорів; довідки про всі наявні кредитні, заставні та ін. договори, а також регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровкою призначення платежу, дати та суми на паперовому та електронному носії), які були відкриті на підставі кредитного договору №2681 від 09.02.2007р. за період з 2007 р. та по теперішній час, чекових книг, чеків по зняттю готівкових коштів по розрахунковому рахунку, по якому була відкрита кредитна лінія (рух траншу) ПП АФ «Зоря 2005» , за період часу з моменту відкриття по теперішній час, карток із зразками підпису посадових осіб, договорів, укладених між «Полтава-банк» та ПП АФ «Зоря 2005» .

2. Тимчасовий доступ та можливість вилучення документів надати:

· Старшому прокурору Миргородської міжрайонної прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2;

· Прокурору Миргородської міжрайонної прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_1;

· Старшому слідчому СВ Миргородського МВ УМВС капітану міліції ОСОБА_3;

· слідчому СВ Миргородського МВ УМВС капітану міліції ОСОБА_4;

· старшому слідчому СВ СУ УМВС капітану міліції ОСОБА_5

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6