ПОСТАНО ВА
9-291/07
3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі Голов
уючого судді Григорусь Н.Й.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора - Капин
ос О.В. розглянув подання стар
шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю,
-
ВСТАНОВИВ: Слідчий зверн
увся до суду з поданням про пр
оведення виїмки інформації,
яка містить банківську таємн
ицю.
В поданні слідчий зазна
чив, що службові особи товари
ства з обмеженою відповідаль
ністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (і
д.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровс
ького, 86) перебуваючи на спрощ
еній системі оподаткування,
в першому кварталі 2006 року ухи
лились від сплати єдиного по
датку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом не
подання до податкових органі
в звітності про результати д
іяльності ТОВ "Крок-Електро Л
ТД", а також, не перерахувавши
до державного бюджету сум по
датків, які повинно було спла
тити з доходів, отриманих за п
еріод з січня по березень 2006 ро
ку, що призвело до фактичного
ненадходження до державного
бюджету грошових коштів в ос
обливо великих розмірах.
Досудовим слідством вста
новлено, що на протязі січня-б
ерезня 2006 року на розрахунков
ий рахунок ТОВ «Крок-Електро
ЛТД» надходили кошти за това
ри та виконані роботи від ПП «
Фірма «Сатурн» » (м. Київ, вул. Н
овокостянтинівська, б. 4/А, код
25306763) яке має ознаки фіктивност
і (за юридичною адресою не зна
ходиться, звітність подаєтьс
я з даними, які свідчать про ві
дсутність фінансово-господа
рської діяльності).
Досудовим слідстом вст
ановлено, що ПП «Фірма «Сатур
н» має розрахунковий рахунок
в установі філії КРУ «Банк «Ф
інанси та кредит», (м. Київ, МФО
300937) № 58980 з якого і перерахову
валися кошти ТОВ «Крок-Елект
ро ЛТД».
Тому, для встановлення
фактів руху коштів по розрах
унковому рахунку ПП «Фірма «
Сатурн» () в періо
д з 01.01.2006 по даний час, а також для
встановлення остаточних сум
, які були перераховані з вказ
аного рахунку ПП «Фірма «Сат
урн» на рахунок ТОВ «Крок-Еле
ктро ЛТД» та для встановленн
я істини по справі, має значен
ня інформація про рух коштів
на вказаному рахунку ПП «Фір
ма «Сатурн» в установі філії
КРУ «Банк «Фінанси та кредит
», (м.Київ, МФО 300937).
Дослідивши матеріал
и справи, заслухавши думк
у прокурора, який підтрим
ав подання, суд вважає, що пода
ння підлягає задоволенню, ви
ходячи з того, що в справі є да
ні, які вказують на те, що в уст
анові філії КРУ «Банк «Фінан
си та кредит», (м. Київ, МФО 300937) зн
аходиться інформація про рух
коштів на рахунку ПП «Фірма «
Сатурн». Керуючись ст. 178 КПК Ук
раїни, суд-
ПОСТАНОВИВ: Надати дозв
іл на проведення виїмки інфо
рмації, яка містить банківсь
ку таємницю в установі філії
КРУ «Банк «Фінанси та креди
т», (м. Київ, МФО 300937) ПП «Фірм
а «Сатурн» по розрахунковом
у рахунку № 58980, а саме:
1. Інформації про р
ух коштів на розрахунковому
рахунку ПП «Фірма «Сатурн» і
з зазначенням ідентифікацій
них кодів кореспондентів, МФ
О банківських установ, номер
ів розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспонд
ентів, призначення платежів,
обігу грошових коштів по деб
ету та кредиту на вищевказан
ому рахунку за період з 01.01.2006 ро
ку по даний час.
2. Оригіналів платіжни
х доручень, за якими проводил
ось перерахування коштів на
рахунках ПП «Фірма «Сатурн»
поза межами системи обслугов
ування «клієнт-банк» за пері
од з 01.01.2006 року по даний час.
3. Оригіналів документі
в на отримання готівки (лист н
а отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ПП
«Фірма «Сатурн» отримувал
и готівку з власного рахунку
за період з 01.01.2006 року по даний ч
ас.
4.Оригіналів карток зі
зразками підписів службових
осіб ПП «Фірма «Сатурн»
5. Договори та заявки н
а обслуговування за системою
"Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма «
Сатурн» в установі філії КРУ
«Банк «Фінанси та кредит», (м.
Київ,
МФО 300937).