Дата документу 03.12.2014
Провадження № 1-кс/334/2124/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0004300 від 22.10.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004300 від 22.10.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.187 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 13.05.2014р. до Комунарського РВ ЗМУ, з заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.05.2014р. приблизно о 04год. 00хв., зателефонував на стаціонарний телефон, та представившись його батьком попросив перечислити на картку грошові кошти, для операції. Гроші в сумі 45 000 гривень, він перечислив на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового слідства у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано виписку з особового рахунку № НОМЕР_1 , та встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось на території м. Запоріжжя, у зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність встановити осіб, які проводили зняття грошових коштів, та поповнення карткового рахунку.
Враховуючи, що вищевказана інформація, яка містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у фотознімках з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також відбувалось її поповнення.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а саме: - надання відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція; - надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 04год. 58хв. здійснила поповнення грошовими коштами картки № НОМЕР_1 , у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 ; - надання номеру телефону особи, яка 13.05.2014р. о 04год. 58хв. здійснила поповнення (платіж) картки № НОМЕР_1 , у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 ; - надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 05год. 21хв. та 05год. 23хв., здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 ; - надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 08год. через відділення банку здійснила поповнення грошовими коштами картки № НОМЕР_1 ; - надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 09год. 57хв., здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Також слід зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з метою її вилучення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004300 від 22.10.2014 задовольнити.
Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а саме:
- надання відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція;
- надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 04год. 58хв. здійснила поповнення грошовими коштами картки № НОМЕР_1 , у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 ;
- надання номеру телефону особи, яка 13.05.2014р. о 04год. 58хв. здійснила поповнення (платіж) картки № НОМЕР_1 , у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 ;
- надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 05год. 21хв. та 05год. 23хв., здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 ;
- надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 08год. через відділення банку здійснила поповнення грошовими коштами картки № НОМЕР_1 ;
- надання відео-, фотознімків особи, яка 13.05.2014р. о 09год. 57хв., здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у банкоматі торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з метою її вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.01.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1