Справа № 1-16/2008 року
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2008 року Золотоніський
міськрайонний суд,

Черкаської області

в
складі головуючого судді: Орла
С. І.

при
секретарі: Біліченко С.В.

з
участю прокурора Олійник С.В.

адвокатів: ОСОБА_1,
ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Золотоноша
кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Козин, Миронівського району, Київської
області, українця, громадянина України, освіта вища, голова СФГ
"Нива", одружений, проживаючого адресою: АДРЕСА_1, раніше не
судимого, у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209,ч.2 ст.366,
ч.2,3 ст.358 КК України , -

ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця с. Росава, Миронівського району,
Київської області, українця, громадянин України, освіта середня-технічна,
приватний підприємець, одружений, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не
судимого, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.358 КК України , -

ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженки с. Владиславка, Миронівського
району, Київської області, українка, громадянка України, освіта
виша-економічна, непрацюючої, не одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3,
раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.366, ч.3
ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В

Підсудній
ОСОБА_3 являючись головою селянського фермерського господарства „Нива” (СФГ
«Нива») с. Козин, Миронівського району, Київської області, будучи наділений
згідно Статуту СФГ "Нива" організаційно-розпорядчими та
адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїм службовим
становищем, маючи спільний умисел на розкрадання чужого майна, діючи умисно, з
корисливих мотивів та іншої особистої зацікавленості, за попередньою змовою
невстановленою в ході слідства особою, шляхом складання та надання в державне
підприємство «Златодар» м. Золотоноша, Черкаської області фіктивних документів
про нібито наявність на зберіганні у ВАТ «Ольшаницьке ХПП» с. Ольшанецьке,
Київської області 6 940 тон пшениці належної СФГ „Нива”, якої в дійсності у
господарства не було, та укладення на їх підставі фіктивного біржового
контрактуНОМЕР_122 від 10.10.2005 року, в жовтні 2005 року вчинив розкрадання
державних грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі 3 513 916,32 грн.,
наданих ДП "Златодар" на проведення закупки зерна пшениці до
Державного комітету України з Державного матеріального резерву (Держрезерв)
використав з метою легалізації, одержані завідомо злочинним шляхом кошти в
сумі 2 475377 грн. 08 коп.

Так, в
серпні 2005 року, голова СФГ "Нива" ОСОБА_3, маючи на меті незаконно
заволодіти державними коштами, домовився із невстановленою в ході слідства
особою, матеріали стосовно якої виділені із кримінальної справи в окреме
провадження, шляхом складання та надання в державне підприємство, яке
займається закупкою зерна пшениці до Держрезерву, фіктивних документів,
провести фіктивну безтоварну фінансово-господарську операцію продажу СФГ
"Нива" нібито вирощеного та зібраного господарством в 2005 році зерна
пшениці, якого в дійсності у господарства не було, і таким чином незаконно
заволодіти державними коштами, які будуть перераховані на поточний рахунок СФГ
"Нива" в якості оплати за нібито поставлену пшеницю.

У цей же
період, з метою створення умов для вчинення злочину підсудний ОСОБА_3, як
голова СФГ "Нива", відкрив для свого господарства в Миронівському
відділенні Обухівського філіалу АППБ «Аваль» поточний рахунок № 260005045 у
гривні, а 5 вересня 2005 року отримав у банку чекову книжку для зняття
готівкових коштів з вказаного рахунку.

У кінці
вересня 2005 року, для реалізації спільного злочинного плану, направленого на
заволодіння державними коштами підсудний ОСОБА_3 у м. Києві зустрівся з
невстановленою в ході слідства особою, від якої отримав перелік фіктивних
документів, які необхідно було виготовити від імені СФГ "Нива" для їх
подальшого подання в державне підприємство, яке займається закупкою зерна
пшениці до Держрезерву, а також назву цього підприємства - ДП
"Златодар", з яким необхідно укласти договір купівлі-продажу зерна.

Після
цього, в період кінця вересня - початку жовтня 2005 року, на виконання
спільного злочинного плану, направленого на виготовлення фіктивних документів,
на прохання підсудного ОСОБА_3, які знали, що для оформлення продажу зерна
пшениці до Держрезерву господарство-продавець повинне бути
сільськогосподарським товаровиробником, тобто знаходиться на фіксованому
сільськогосподарському податку, і повинне мати власну кількість землі необхідної
для вирощення проданої кількості пшениці, з метою придання СФГ "Нива"
вказаних ознак, невстановлена в ході слідства особа, в м. Миронівка,
використовуючи як зразок надані ОСОБА_3 отримані у 2005 році в Обухівській ОДПІ
у Київській області та Управління АПР Миронівської РДА довідки, за допомогою
комп'ютерної техніки та друкарської машинки, виготовила фіктивні довідку
НОМЕР_118 від 30.09.2005 року Управління АПР Миронівської РДА, внісши в неї
завідомо неправдиві дані про наявність у СФГ "Нива" в оренді 1867,9
га землі, та довідку НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року Обухівської ОДПІ у
Київській області, внісши в неї завідомо неправдиві дані стосовно того, що СФГ
"Нива" перебуває на фіксованому сільськогосподарському податку, що не
відповідало дійсності, так як СФГ "Нива" мало в оренді лише 26,6 га
землі та перебувало на загальній системі оподаткування, а також поставила в них
підроблені відтиски печаток і штампів, відповідно Управління АПР Миронівської
РДА і Обухівської ОДПІ у Київській області.

Також у цей
же період, підсудний ОСОБА_4, для придання достовірності наявності у СФГ
"Нива" необхідної кількості пшениці, яка нібито здана на зберігання
та наявності в зв'язку з цим відповідного документу, у м. Миронівка власноручно
заповнив наданий йому невстановленою особою бланк посвідчення №135004 від
28.09.2005 року про якість зерна з відтиском підробленої печатки ВАТ
"Ольшаницьке ХПП", внісши в нього завідомо неправдиві дані про нібито
проведення працівниками ВАТ "Ольшаницьке ХПП" визначення якості 6940
тон зерна пшениці урожаю 2005 року отриманої від ДП "Златодар", а
також підробив у бланку підписи начальника лабораторії і лаборанта ВАТ
"Ольшаницьке ХПП".

Після цього
на підставі наданого підсудним ОСОБА_4 вказаного фіктивного посвідчення про
якість зерна, при невстановлених обставинах, невстановлена в ході слідства
особа, рукописним способом заповнила, придбаний 04 жовтня 2005 року на ВАТ
"Рокитнянський ХПП" бланк складської квитанції на зерно АВ № 024663,
вказавши номер квитанції - 163, дату її видачі - 28 вересня 2005 року, внісши в
нього вказані підсудним ОСОБА_3 завідомо неправдиві дані про знаходження на
зберіганні на складі ВАТ Ольшаницьке ХПП» належних СФГ "Нива" 6940
тон зерна пшениці 4-го класу урожаю 2005 року, яке передано ДП "Златодар"
та підробила в ньому підписи директора і головного бухгалтера ВАТ
"Ольшаницьке ХПП", а також поставила на ньому підроблений круглий
відтиск печатки ВАТ "Ольшаницьке КХП".

05 жовтня 2005 року, у другій половині дня, підсудний
ОСОБА_4, в м. Миронівці підроблені ним разом з підсудним ОСОБА_3 і
невстановленою слідством особою: довідку НОМЕР_118 від 30.09.2005 року
Управління АПР Миронівської РДА, довідку НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року
Обухівської ОДПІ у Київській області, складську квитанцію на зерно №163 від
28.09.2005 року та посвідчення №135004 від 28.09.2005 року якості зерна ВАТ
"Ольшаницьке ХХП" передав підсудним ОСОБА_3 і ОСОБА_5.

Таким чином, підсудні ОСОБА_3, за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_4 і
невстановленою в ході слідства особою своїми умисними діями, в період
вересня-жовтня 2005 р повторно, займалися підробленням документів, які
видаються чи посвідчуються підприємстві установою, організацією чи іншою
особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і які надають
право або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем,
так і іншою особою.

Підсудний ОСОБА_3 з підсудною ОСОБА_5 05 жовтня
2005 року близько 17-18 год. яка на прохання голови СФГ "Нива", в той
же час одного з засновників СТОВ "Укрнасіння" де вона працювала
головним бухгалтером у підсудного ОСОБА_3, який в свою чергу реалізуючи
злочинний намір невстановленої слідством особи, направлений на розкрадання
державних коштів, маючи при собі отримані від останнього фіктивні документи
стосовно наявності у СФГ "Нива" власного зерна пшениці урожаю 2005
року, а також завірені ОСОБА_3 відтиском печатки СФГ "Нива" копії
Статуту СФГ "Нива", свідоцтва про державну реєстрацію СФГ
"Нива" та свідоцтва №13931390 про реєстрацію платника ПДВ СФГ
"Нива", прибули у м. Золотоношу, де в адміністративному приміщенні ДП
"Златодар", ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що СФГ
"Нива" не має власного 6 940 тон зерна пшениці, в тім числі і на
зберіганні на ВАТ "Ольшаницьке ХПП", представившись директором СФГ
"Нива", а ОСОБА_5 представившись в якості головного бухгалтера того ж
господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, надала заступнику
головного бухгалтера по держрезерву ДП "Златодар" ОСОБА_6 і
ОСОБА_10исту цього ж підприємства ОСОБА_7 фіктивні: довідку НОМЕР_118 від
30.09.05 року Управління АПР Миронівської РДА; довідку НОМЕР_1175 від
25.07.2005 року Обухівської ОДНІ у Київській області; складську квитанцію на
зерно №163 від 28.09.2005 року ВАТ "Ольшаницьке ХПП", посвідчення про
якість зерна №135004 від 28.09.2005 року ВАТ "Ольшаницьке ХПП", а
також завірені копії Статуту СФГ "Нива", свідоцтва про державну
реєстрацію СФГ "Нива" та свідоцтва №13931390 про реєстрацію платника
ПДВ СФГ "Нива", для укладання на їх підставі договору купівлі-продажу
зерна для закладки до держрезерву.

Крім цього,
підсудний ОСОБА_3, достовірно знаючи, що СФГ «Нива» у власності ніякої пшениці
не має, зловживаючи своїм службовим становищем, дав вказівку підсудній ОСОБА_5
виписати видаткову і податкову накладні про відпуск СФГ «Нива» для ДП
«Златодар» 6940 т зерна пшениці.

Крім цього підсудна ОСОБА_5, достовірно не знаючи про
наявність чи відсутність у СФГ „Нива” 6940 тон пшениці, на виконання вказівки
підсудного ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем в адміністративному
приміщенні ДП "Златодар", власноручно виписала фіктивні видаткову і
податкову накладні СФГ "Нива" №103, внісши в них завідомо неправдиві
дані щодо відпуску СФГ «Нива» для ДП «Златодар» 6 940 тон пшениці 4-го класу
вартістю 3539400 грн. та поставила свій підпис за головного бухгалтера у
видатковій накладні, а ОСОБА_3 підписав і завірив обидві накладні відтиском
печатки СФГ "Нива" та надав їх ОСОБА_10исту ОСОБА_7.

Таким чином підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_5, будучи
службовими особами, в період жовтня 2005 року, вносили до офіційних документів
завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення, а також займалися
складанням і видачею завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі
наслідки.

Після цього, працівники ДП «Златодар», у зв'язку з
наявністю всіх відповідних документів необхідних для оформлення угоди
купівлі-продажу зерна, серед яких був наявний документ суворої звітності -
складська квитанція на зерно, не знаючи, що надані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 документи
містять неправдиві дані про наявність у СФГ «Нива» 6 940 тон зерна, яке нібито
зберігаються на ВАТ, «Ольшаницьке ХПП», складська квитанція на зерно №163 від
28.09.2005 року ВАТ «Ольшаницьке ХПП», посвідчення №135004 від 28.09.2005 року
якості зерна ВАТ «Ольшаницьке ХПП», довідка НОМЕР_118 від 30.09.2005 року
Управління АПР Миронівської РДА, довідка НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року
Обухівської ОДШ у Київській області, видаткова і податкова накладні СФГ
"Нива" №103 від 6.10.2005 року є підробленими, на їх підставі
виготовили на комп'ютері бланки документів необхідних для укладання угоди
купівлі-продажу зерна та проведення цієї угоди через товарну біржу: бланк
біржового контракту між СФГ "Нива" і ДП "Златодар", згідно
якого СФГ «Нива» продало ДП «Златодар» 6 940 тон пшениці 4-го класу вартістю 3
539 400 грн., яка зберігається на ВАТ «Ольшаницьке ХПП"; бланк листа СФГ
"Нива" на ім'я генерального директора ДП "Златодар" про
переоформлення до Держрезерву 6940 т. зерна пшениці 4 класу; бланк договору
доручення на продаж /купівлю товарів через біржу; бланк акту виконаних робіт
між ДП «Златодар» та СФГ «Нива», які, тут же, зловживаючи своїм службовим
становищем, ОСОБА_3 підписав від імені голови СФГ "Нива" і завірив
відтиском печатки СФГ "Нива" та повернув працівникам ДП
"Златодар", а бланк угоди відповідального зберігання матеріальних
цінностей державного резерву ОСОБА_5 і ОСОБА_3 в цей же день забрали з собою,
мотивуючи це необхідністю його підпису керівником ВАТ «Ольшаницьке ХПП".

06 жовтня 2005 року, підсудний ОСОБА_4 разом із
невстановленою слідством особою, на отриманому від підсудних ОСОБА_5 і ОСОБА_3
бланку угоди відповідального зберігання матеріальних цінностей державного
резерву, при невстановлених обставинах, поставили підроблене факсиміле підпису
директора ВАТ «Ольшаницьке ХПП" та підроблений відтиск печатки вказаного
ВАТ, після чого передали його ОСОБА_5 для надання на ДП "Златодар" з
метою підтвердження наявності у СФГ "Нива" на зберіганні на ВАТ
«Ольшаницьке ХПП" 6940 тон зерна пшениці 4 класу.

06 жовтня 2005 року підсудна ОСОБА_5, прибула у м.
Золотоноша на ДП "Златодар" і достовірно знаючи про те, що вказана
угода відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву
являється фіктивною, надала бланк угоду відповідального зберігання матеріальних
цінностей державного резерву з підробленими підписом керівника і відтиском
печатки ВАТ «Ольшаницьке ХПП" ОСОБА_10исту ОСОБА_7, яка не знаючи про його
фіктивність та злочинні наміри ОСОБА_3, надала його разом з бланком біржового
контракту на підпис генеральному директору ДП "Златодар" ОСОБА_8,
після чого зареєструвала в журналі підНОМЕР_125-7.

Також, 06
жовтня 2005 року надані підсудними ОСОБА_3 і ОСОБА_5: довідку НОМЕР_118 від
30.09.2005 року Управління АПР Миронівської РДА, довідку НОМЕР_1175 від
25.07.2005 року Обухівської ОДПІ у Київській області, складську квитанцію на
зерно №163 від 28.09.2005 року ВАТ «Ольшаницьке ХПП", посвідчення №135004
від 28.09.2005 року ВАТ «Ольшаницьке ХПП", свідоцтво про державну
реєстрацію СФГ "Нива" та свідоцтво №13931390 про реєстрацію платника
ПДВ СФГ "Нива", а також оформлені на їх підставі працівниками ДП
"Златодар" приймальний акт (зберігальне зобовязання №4 ) від
05.10.2005 року та рахунок №147 від 05.10.2005 року на оплату Держкомрезервом
3949500 грн. ДП «Златодар» за пшеницю 4 класу, заступник головного бухгалтера з
держрезерву ДП "Златодар" ОСОБА_6, не знаючи про їх фіктивність,
відвезла в м. Київ та надала в зернове управління Держкомрезерву для подальшого
оформлення та проведення оплати, а копії вказаних документів разом із
оригіналом біржового контракту між продавцем - СФГ "Нива" та покупцем
- ДП "Златодар" про продаж 6940 тон. пшениці 4 класу загальною
вартістю 3539400 грн., були передані ОСОБА_10истом ДП "Златодар"
ОСОБА_7 в м. Черкаси на товарну біржу АПК центральних областей України, де 10
жовтня 2005 року вказаний контракт був зареєстрований заНОМЕР_122 і проведений
по біржі, після чого повернутий на ДП "Златодар" та направлений в
Держкомрезерв.

Таким чином підсудні
ОСОБА_3 та ОСОБА_5, в жовтні 2005 року використовували
завідомо підроблені ними документи.

14 жовтня
2005 року, згідно наданих в Держкомрезерв України м. Київ документів стосовно
продажу СФГ "Нива" через ДП "Златодар" до держрезерву 6940
тон. зерна пшениці, не знаючи що частина з них являються фіктивними і що в
дійсності у СФГ "Нива" на зберіганні на ВАТ "Ольшаницьке
ХПП" зерна не має, працівники Держкомрезерву платіжним дорученням № 2282
від 14.10.2005 року з рахунку №3272 в ДКУ перерахували ДП
"Златодар" на рахунок № 8700 в ЧФ АКБ
"Укрсоцбанк" 3539400 грн. для проведення подальшої оплати СФГ
"Нива".

17 жовтня
2005 року, після надходження вказаних коштів на рахунок ДП
"Златодар", не знаючи про відсутність у СФГ «Нива» 6 940 тон зерна та
про те, що надані підсудними ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для оформлення біржового
контрактуНОМЕР_122 від 10.10.2005 року документи являлися фіктивними,
працівники ДП "Златодар" платіжним дорученням №4851 від 17.10.2005
року перерахували на поточний рахунок №260005045 СФГ «Нива» в Миронівському
відділенні Обухівської філії АППБ «Аваль» в якості оплати за 6 940 тон зерна
пшениці 3513916,32 грн., які в цей же день поступили на вказаний рахунок СФГ
"Нива", що надало змогу голові СФГ "Нива" підсудному
ОСОБА_3, на закінчення реалізації спільного з невстановленою в ході слідства
особою злочинного наміру, направленого на розкрадання державних коштів, ними
заволодіти та розпорядитись на власний розсуд згідно спільної домовленості.

Після цього
підсудний ОСОБА_3, являючись головою СФГ "Нива", будучи наділений
правомочністю по розпорядженню коштами свого господарства, зловживаючи своїм
службовим становищем, діючи умисно, з наміром обернути на свою користь і
користь інших осіб викрадені в ДП "Златодар" 3 513 916,32 грн., що
поступили на поточний рахунок СФГ "Нива", за попередньою змовою з
невстановленою в ході слідства особою, на виконання вказівки останнього,
розпорядився ними в період з 18 жовтня по 30 грудня 2005 року наступним чином:

- по
грошовим чекам СФГ "Нива": ЛА №0892510 від 18.10.2005 року на 80000
грн.; ЛА №0892512 від 19.10.2005 року на 40000 грн.; ЛА №0892511 від 20.10.2005
року на 80000 грн.; ЛА №0892513 від 21.10.2005 року на 80000 грн.; ЛА № 892514
від 24.10.2005 року на 80000 грн.; ЛА №0892515 від 25.10.2005 року на 80000
грн.; ЛА №0892517 від 26.10.2005 року на 80000 грн.; ЛА №0892518 від 27.10.2005
року на 80000 грн.; ЛА № 0892519 від 28.10.2005 року на 80000 грн.; ЛА №
0892520 від 31.10.2005 року на 80000 грн.; ЛА № 0892521 від 1.11.2005 року на
80000 грн.; ЛА № 0892522 від 2.11.2005 року на 80000 грн.; ЛА № 0892523 від
3.11.2005 року на 80 000 грн.; ЛА № 0892524 від 15.11.2005 року на 40000 грн.,
отримав через касу Миронівського відділення Обухівської філії АППБ
"Аваль" із поточного рахунку №260005045 СФГ "Нива" нібито
на закупку матеріалів всього 1040000 грн. готівкових коштів, які були передані
ОСОБА_3 невстановленій в ході слідства особі;

- по платіжним дорученням СФГ
"Нива" перерахував із поточного рахунку №260005045 СФГ
"Нива" в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ
"Аваль" на рахунки фіктивних фірм, які фактично не займались
підприємницькою діяльністю, а були відкриті з метою використання їх поточних
рахунків для транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим
переведення в готівку, грошові кошти в сумі 2326002 грн., нібито за отримані
матеріальні цінності, які на СФГ "Нива" не поступали: 18.10.05 року
платіжним дорученням №2 390000 грн. на рахунок ТОВ "Лоренс Трейд Інк"
(м. Київ) в ОАО Фермерський земельний банк (м. Київ); 18.10.05 року платіжним
дорученням №11 350000 грн. на рахунок ПП "Альфа Вест інк"(м. Київ) в
ТОВ КБ "Даніель" (м. Київ); 20.10.05 року платіжним дорученням №12
360000 грн. на рахунок ТОВ "Агро Союз Лтд" (м. Київ) в АТ "Банк
Велес" (м. Київ); 21.10.05 року платіжним дорученням №13 390000 грн. на
рахунок ТОВ "Агро Союз Лтд" (м. Київ) в АТ "Банк Велес" (м.
Київ); 24.10.05 року платіжним дорученням №15 250002 грн. на рахунок ПП
Чорнодід А.В. в філії АППБ "Аваль" (м.Обухів); 25.10.05 року
платіжним дорученням №16 85000 грн. на рахунок ТОВ "Агроінвест" (м.
Київ) в АТ "Банк Велес" (м. Київ); 26.10.05 року платіжним дорученням
№17 85000 грн. на рахунок ТОВ "Агроінвест" (м. Київ) в АТ "Банк
Велес" (м. Київ); 27.10.05 року платіжним дорученням №21 90000 грн. на
рахунок ПП "Арден" (м. Київ) в АБ "Синтез" (м. Київ);
28.10.05 року платіжним дорученням №22 71000 грн. на рахунок ПП
"Арден" (м. Київ) в АБ "Синтез" (м. Київ); 1.11.05 року
платіжним дорученням НОМЕР_10 60000 грн. на рахунок ТОВ "Євро Союз
Лтд" (м. Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ); 1.11.05
року платіжним дорученням НОМЕР_11 55000 грн. на рахунок ТОВ "Агро Союз
Лтд" (м. Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ); 03.11.05
року платіжним дорученням №25 60000 грн. на рахунок ТОВ "Євро Союз
Лтд" (м. Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ); 9.11.05
року платіжним дорученням №27 80000 грн. на рахунок ТОВ "Євро Союз
Лтд" (м. Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ);

- по платіжним документам СФГ
"Нива" перерахував із поточного рахунку №260005045 СФГ
"Нива" в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ
"Аваль" 13445,09 грн. на рахунки державних установ, в якості уплати
податкових платежів і штрафів, а також за банківське обслуговування: 18.10.05
року платіжним дорученням №1 - 800 грн. в якості оплати за касове
обслуговування; 19.10.2005 року платіжними дорученням СФГ "Нива" №3,
№4, №5, №6, №7, №8,НОМЕР_12, №10, відповідно - 170 грн. в якості оплати за
земельний податок з ОСОБА_10идичних осіб, 340 грн., в якості оплати ПДВ, 3,2
грн. в якості оплати пені, 2550 грн. в якості оплати адміністративного штрафу,
0,15 грн. в якості оплати земельного податку з ОСОБА_10идичних осіб, 826,74
грн. в якості оплати земельного податку з ОСОБА_10идичних осіб, 3,34 грн. в
якості оплати фіксованого сільськогосподарського податку, 0,47 грн. в якості
оплати земельного податку з ОСОБА_10идичних осіб; 19.10.05 року платіжним
документом №0892512 - 400 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю
готівки; 20.10.05 року платіжним документом №0892511 - 800 грн. в якості оплати
банківської послуги по зняттю готівки; 21.10.2005 року платіжним документом
№0892513 - 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю готівки;
21.10.05 року платіжним дорученням №14 - 170 грн. в якості оплати штрафу за
правопорушення; 24.10.05 року платіжним документом №0892514 - 800 грн. в якості
оплати банківської послуги по зняттю готівки; 25.10.05 року платіжним
документом №0892515 - 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю
готівки; 26.10.05 року платіжним документом №0892517 - 800 грн. в якості оплати
банківської послуги по зняттю готівки; 27.10.05 року платіжним документом
№0892518 - 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю готівки;
27.10.05 року платіжним документом №Д005045 - 46 грн. і 20 грн. в якості оплати
банку за розрахункове обслуговування; 28.10.05 року платіжним документом
№0892519 - 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю готівки;
31.10.05 року платіжним документом №0892520 - 800 грн. в якості оплати
банківської послуги по зняттю готівки; 1.11.05 року платіжним документом
№0892521 - 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю готівки;
2.11.05 року платіжним документом №0892522 - 800 грн. в якості оплати
банківської послуги по зняттю готівки; 3.11.05 року платіжним документом
№0892523 - 3.11.05 року 800 грн. в якості оплати банківської послуги по зняттю
готівки; 15.11.05 року платіжним документом №0892524 - 400 грн. в якості оплати
банківської послуги по зняттю готівки; 28.11.05 року платіжним документом
№Д005045 -14 грн. і 20 грн. в якості оплати банку за розрахункове
обслуговування; 19.12.05 року платіжними дорученнями №28, №29, №30 відповідно -
16,9 грн., 3,38 грн. і 313,67 грн. в якості оплати земельного податку з
ОСОБА_10идичних осіб; 28.12.05 року платіжним документом №Д005045 - 06 грн. в
якості оплати банку за розрахункове обслуговування; 30.12.05 року платіжним
документом №Д005045 - 2 грн. в якості оплати банку за розрахункове
обслуговування.

Підсудний
ОСОБА_3 заволодів чужими коштами згідно з платіжним дорученням СФГ
"Нива" перерахував із поточного рахунку №260005045 СФГ
"Нива" в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ
"Аваль" на рахунок філії НАК "Київобллізінг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м. Київ) на загальну суму
134469,23 грн., які використав як часткову оплату за отриману СФГ
"Нива" лізингову техніку, яка використовувалась при проведенні
сільськогосподарських робіт на спільному ОСОБА_3 і ОСОБА_4 СТОВ
"Укрнасіння": 26.10.05 року платіжним дорученням №18 - 44497,9 грн.;
26.10.05 року платіжним дорученням № 19 - 66746,85 грн.; 26.10.05 року
платіжним дорученням №20 - 11124,48 грн.; 4.11.05 року платіжним дорученням №26
- 11400 грн.; 29.12.05 року платіжним дорученням №33 - 700 грн.

Таким чином
підсудний ОСОБА_3, являючись головою СФГ "Нива", будучи наділений
організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками,
зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, з корисливих мотивів, за
попередньою змовою з невстановленою в ході слідства особою, шляхом складання та
надання в ДП "Златодар" фіктивних документів, в жовтні 2005 року,
заволодів чужим майном - державними коштами, виділеними ДП "Златодар"
з державного бюджету на проведення закупки зерна пшениці до Держрезерву, в сумі
134469,23 грн., що у 1026 рази перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів
громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того,
ОСОБА_3, являючись головою СФГ "Нива", маючи згідно своїх
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків право на
користування поточним рахунком СФГ "Нива", достовірно знаючи, що 3
513 916,32 грн., які 17 жовтня 2005 року поступили від ДП "Златодар"
на рахунок СФГ "Нива", одержані завідомо злочинним шляхом внаслідок
вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - незаконного їх
заволодіння, в період жовтня-грудня 2005 року як самостійно, так і за
попередньою змовою невстановленою в ході слідства особою, вчиняв фінансові
операції з частиною цих коштів з метою їх легалізації, шляхом їх перерахування:
на рахунки фіктивних фірм, які фактично не займались підприємницькою
діяльністю, а були відкриті лише з метою використання їх поточних рахунків для
транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим переведенням цих
коштів в готівку.

Так, в
жовтні 2005 року голова СФГ "Нива" ОСОБА_3, зловживаючи своїм
службовим становищем, навмисне, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з
невстановленою в ході слідства особою, шляхом складання та надання в ДП
"Златодар" фіктивних документів, заволоділи чужим майном - державними
коштами, виділеними ДП "Златодар" з державного бюджету на проведення
закупки зерна пшениці до Держрезерву, в сумі 3513916,32 грн., які на підставі
платіжного дорученням ДП "Златодар" №4851 від 17.010.2005 року були
перераховані на поточний рахунок №260005045 СФГ «Нива» в Миронівському
відділенні Обухівської філії АППБ «Аваль» і в цей же день поступили на вказаний
рахунок СФГ "Нива".

18 жовтня
2005 року голова СФГ "Нива" ОСОБА_3, достовірно знаючи, про те, що
перераховані на рахунок СФГ "Нива" грошові кошти одержані завідомо
злочинним шляхом, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на
легалізацію цих коштів, в м. Миронівка отримав від невстановленої в ході
слідства особи, реквізити фіктивних ТОВ "Лоренс Трейд Інк" і ПП
"Альфа Вест інк". Після чого на прохання підсудного ОСОБА_3 його
знайома ОСОБА_9, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_3, використовуючи вказані
реквізити, на друкарській машинці виготовила платіжні доручення №2 і №11 від
18.10.05 року, в яких ОСОБА_3 поставив свій підпис і відтиск печатки СФГ
"Нива", та на підставі яких вчинив фінансові операції, шляхом
перерахування з поточного рахунку №260005045 СФГ „Нива” в Миронівському відділенні
Обухівської філії АППБ „Аваль” відповідно на рахунок ТОВ "Лоренс Трейд
Інк"(м. Київ) в ОАО Фермерський земельний банк (м. Київ) 390000 грн. і на
рахунок ПП "Альфа Вест інк" (м. Київ) в ТОВ КБ "Даніель"
(м. Київ) 350000 грн., як оплату за озиму пшеницю, яка на СФГ "Нива"
не поступала, так як ТОВ "Лоренс Трейд Інк" та ПП "Альфа Вест
інк" являлися фіктивними фірмами і були зареєстровані лише з метою
використання їх поточних рахунків для транзитного перерахування безготівкових
коштів з послідуючим переведенням цих коштів в готівку.

При
аналогічних обставинах, підсудний ОСОБА_3, достовірно знаючи, про те, що
отримані на рахунок СФГ "Нива" грошові кошти одержані завідомо
злочинним шляхом, реалізовуючи спільний з невстановленою в ході слідства особою
злочинний умисел, направлений на легалізацію цих коштів, в м. Миронівка
неодноразово в період жовтня-листопада 2005 року отримував від невстановленої в
ході слідства особи, реквізити фіктивних фірм та надавав їх своїй знайомій
ОСОБА_9, яка на його прохання, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_3 і
невстановленої слідством особи, використовуючи вказані реквізити, на
друкарській машинці виготовляла платіжні доручення, в яких ОСОБА_3 ставив свій
підпис і відтиск печатки СФГ "Нива", та на підставі яких з поточного
рахунку №260005045 СФГ «Нива» в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ
«Аваль», вчиняючи фінансові операції, перерахував:

·
20 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №12 від 20.10.05 року 360000 грн. на рахунок ТОВ "Агро
Союз Лтд" (м.Київ) в АТ "Банк Велес" (м.Київ), як оплату за
пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ "Агро Союз
Лтд" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось підприємницькою
діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його поточного
рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим
переведенням цих коштів в готівку;

·
21 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №13 від 21.10.05 року 390000 грн. на рахунок ТОВ "Агро
Союз Лтд" (м.Київ) в АТ "Банк Велес" (м.Київ), як оплату за
пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ "Агро Союз
Лтд" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось підприємницькою
діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його поточного
рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим
переведенням цих коштів в готівку;

·
24 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №15 від 24.10.05 року 250002 грн. на рахунок ПП Чорнодід А.В.
в філії АППБ "Аваль" (м.Обухів), як оплату за пшеницю, яка на СФГ
"Нива" не поступала;

·
25 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №16 від 24.10.05 року 85000 грн. на рахунок ТОВ
"Агроінвест" (м.Київ) в АТ "Банк Велес" (м.Київ), як оплату
за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ
"Агроінвест" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось
підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його
поточного рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим
переведенням цих коштів в готівку;

·
26 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №17 від 26.10.05 року 85000 грн. на рахунок ТОВ
"Агроінвест" (м.Київ) в АТ "Банк Велес" (м.Київ), як оплату
за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ
"Агроінвест" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось
підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його
поточного рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з
послідуючим переведенням цих коштів в готівку;

·
27 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №21 від 27.10.05 року 90000 грн. на рахунок ПП
"Арден" (м.Київ) в АБ "Синтез" (м.Київ), як оплату за
пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ПП "Арден"
являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось підприємницькою діяльністю,
а було зареєстроване лише з метою використання його поточного рахунку для
транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим переведенням цих
коштів в готівку;

·
28 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №22 від 28.10.05 року 71000 грн. на рахунок ПП
"Арден" (м.Київ) в АБ "Синтез" (м.Київ), як оплату за
пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ПП "Арден"
являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось підприємницькою діяльністю,
а було зареєстроване лише з метою використання його поточного рахунку для
транзитного перерахування безготівкових коштів з послідуючим переведенням цих
коштів в готівку;

·
02 листопада 2005 року, повторно, платіжним дорученням
СФГ "Нива" НОМЕР_10 від 1.11.05 року 60000 грн. на рахунок ТОВ
"Євро Союз Лтд" (м.Київ) в ЗАТ "Агробанк"
(М.Дніпропетровськ), як оплату за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не
поступала, так як ТОВ "Євро Союз Лтд" являлося фіктивною фірмою та
фактично не займалось підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з
метою використання його поточного рахунку для транзитного перерахування
безготівкових коштів з послідуючим переведенням цих коштів в готівку;

·
02 листопада 2005 року, повторно, платіжним дорученням
СФГ "Нива" НОМЕР_11 від 1.11.05 року 55000 грн. на рахунок ТОВ
"Агро Союз Лтд" (м.Київ) в ЗАТ "Агробанк"
(М.Дніпропетровськ), як оплату за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не
поступала, так як ТОВ "Агро Союз Лтд" являлося фіктивною фірмою та
фактично не займалось підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з
метою використання його поточного рахунку для транзитного перерахування
безготівкових коштів з послідуючим переведенням цих коштів в готівку;

·
03 листопада 2005 року, повторно, платіжним дорученням
СФГ "Нива" №25 від 3.11.05 року 60000 грн. на рахунок ТОВ "Євро
Союз Лтд" (м.Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ), як
оплату за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ
"Євро Союз Лтд" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось
підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його
поточного рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з
послідуючим переведенням цих коштів в готівку;

·
09 листопада 2005 року, повторно, платіжним дорученням
СФГ "Нива" №27 від 9.11.05 року 80000 грн. на рахунок ТОВ "Євро
Союз Лтд" (м.Київ) в ЗАТ "Агробанк" (М.Дніпропетровськ) як
оплату за пшеницю, яка на СФГ "Нива" не поступала, так як ТОВ
"Євро Союз Лтд" являлося фіктивною фірмою та фактично не займалось
підприємницькою діяльністю, а було зареєстроване лише з метою використання його
поточного рахунку для транзитного перерахування безготівкових коштів з
послідуючим переведенням цих коштів в готівку.

Крім
того у кінці жовтня 2005 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, про те, що отримані
від ДП "Златодар" на рахунок СФГ "Нива" грошові кошти
одержані завідомо злочинним шляхом, в м. Миронівка легалізував частину коштів в
якості оплати за лізингову техніку та пов'язані з цим послуги НАК
"Украгролізинг" на підставі укладеного ОСОБА_3 від імені СФГ
"Нива" з ВАТ "НАК "Украгролізинг" договору
№3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року про передачу СФГ "Нива" у
виключне користування на умовах фінансового лізингу сільськогосподарської
техніки, з метою подальшого використання вказаної лізингової техніки при
проведенні сільськогосподарських робіт на спільному ОСОБА_3 і ОСОБА_4 СТОВ
"Укрнасіння".

З
цією метою підсудний ОСОБА_3, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію
коштів одержаних злочинним шляхом, на підставі підписаних, а також завірених
ним відтиском печатки СФГ "Нива" платіжних доручень, в період
жовтня-грудня 2005 року з поточного рахунку №260005045 СФГ «Нива» в
Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ «Аваль», вчиняючи фінансові
операції, перерахував:

·
26 жовтня 2005 року, повторно, платіжними дорученнями СФГ
"Нива" №18 і №19 від 26.10.05 року на рахунок №8006 філії
"Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м.Київ), відповідно 44497,9 грн.
та 66746,85 грн. як винагорода лізингодавцю та як попередній лізинговий платіж;

·
26 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №20 від 26.10.05 року на рахунок №8006 філії
"Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м. Київ) 11124,48 грн. за
маркетингові послуги;

·
04 листопада 2005 року, повторно, платіжним дорученням
СФГ "Нива" №26 від 04.11.2005 року на рахунок №8006 філії
"Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м. Київ) 11400 грн., як оплата за
плуги ПЛН 3.35 та ПЛН 5.35.;

·
29 грудня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ
"Нива" №33 від 29.12.05 року на рахунок №8006 філії
"Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м. Київ) 700 грн., як винагорода
лізингодавця за організацію фінансового лізингу.

Також,
у період жовтня-грудня 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, про те, що
отримані від ДП "Златодар" на рахунок СФГ "Нива" грошові
кошти одержані завідомо злочинним шляхом, частину з них легалізував, шляхом їх
використання в якості оплати за банківське обслуговування, сплати податкових
платежів СФГ "Нива" та штрафів.

З
цією метою підсудний ОСОБА_3, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію
коштів одержаних злочинним шляхом, на підставі підписаних, а також завірених
ним відтиском печатки СФГ "Нива" платіжних доручень, з поточного
рахунку №260005045 СФГ «Нива» в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ
«Аваль», вчиняючи фінансові операції, перерахував:

- 18 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням №1
від 18.10.05 року на рахунок №6110310 банку 800 грн., як оплата за касове
обслуговування;

- 19 жовтня 2005
року, повторно, платіжним документом №0892512 від 19.10.05 року на рахунок
№357015045 банку 400 грн., як оплата за послуги по видачі готівки;

· 20
жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ "Нива" №3 від
19.10.05 року на рахунок №0434 відділення державного казначейства в
УДК у Київській області м. Київ 170 грн., як оплата за земельний податок з
ОСОБА_10идичних осіб;

· 20
жовтня 2005 року, повторно, платіжними дорученнями СФГ "Нива" №4, 5,
№6 від 19.10.05 року на рахунок №0424 Держбюджету в УДК у Київській
області м. Київ, відповідно: 340 грн., як оплата податку на додану вартість;
3,2 грн., як оплата несплаченої пені; 2550 грн., як оплата адміністративного
штрафу;

· 20
жовтня 2005 року, повторно, платіжними дорученнями СФГ "Нива" №7,
№8,НОМЕР_12, №10 від 19.10.05 року на рахунок №0434 Козинської
сільської ради в УДК у Київській області м. Київ, відповідно: 0,15 грн., як
оплата за земельний податок з ОСОБА_10идичних осіб; 826,74 грн., як оплата за
земельний податок з ОСОБА_10идичних осіб; 3,34 грн., як переплата по фіксованому
сільськогосподарському податку; 0,47 грн., як оплата за земельний податок з
ОСОБА_10идичних осіб;

· 20
жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом №0892511 від 20.10.05 року на
рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за послуги по видачі готівки;

· 21
жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ "Нива" №14 від
21.10.05 року на рахунок №2560414 Миронівського міжрайонного ВД ФСС ТВП в
Обухівській філії АППБ "Аваль" 170 грн., як оплата штрафу за
правопорушення ОСОБА_3;

· 21
жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом №0892513 від 21.10.05 року на
рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за послуги по видачі готівки;

·
24 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892514 від 24.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
25 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892515 від 25.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
26 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом №0892517
від 26.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за послуги по
видачі готівки;

·
27 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892518 від 27.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
27 жовтня 2005 року, повторно, платіжними документами
№Д005045 і №Д005045 від 27.10.05 року на рахунок № 357015045 банку, відповідно
46 грн. і 20 грн., як відшкодування плати за розрахункове обслуговування;

·
28 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892519 від 28.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
31 жовтня 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892520 від 31.10.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
01 листопада 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892521 від 1.11.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
02 листопада 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892522 від 2.11.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
0З листопада 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892523 від 3.11.05 року на рахунок №357015045 банку 800 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
15 листопада 2005 року, повторно, платіжним документом
№0892524 від 15.11.05 року на рахунок №357015045 банку 400 грн., як оплата за
послуги по видачі готівки;

·
28 листопада 2005 року, повторно, платіжними документами
№Д005045 і №Д005045 від 28.10.05 року на рахунок №357015045 банку, відповідно
14 грн. і 20 грн., як відшкодування плати за розрахункове обслуговування;

·
19 грудня 2005 року, повторно, платіжними дорученнями
№28, №29, №30 від 19.12.05 року на рахунок № 0434 відділення
державного казначейства в УДК у Київській області м. Київ, відповідно 16,9
грн., 3,38 грн. і 313,67 грн., як оплата за земельний податок з ОСОБА_10идичних
осіб;

·
28 грудня 2005 року, повторно, платіжним документом
№Д005045 від 28.12.05 року на рахунок № 357015045 банку 06 грн., як
відшкодування плати за розрахункове обслуговування;

·
30 грудня 2005 року, повторно, платіжним документом
№Д005045 від 28.11.05 року на рахунок № 357015045 банку 02 грн., як
відшкодування плати за розрахункове обслуговування.

Таким чином підсудний ОСОБА_3 являючись головою СФГ
„Нива”, маючи право згідно своїх організаційно-розпорядчих
та адміністративно-господарських обов'язків право на користування поточним
рахунком СФГ "Нива", на виконання вказівки невстановленої слідством
особи, в період жовтень-грудень 2005 року, як за попередньою змовою з останнім,
використав з метою легалізації, одержані завідомо злочинним шляхом внаслідок
вчинення суспільне небезпечного протиправного діяння, 2 475377,08 грн., що на
момент вчинення злочину більше ніж у 18896 разів перевищувало розмір
неоподаткованого мінімуму доходів громадян і являлось особливо великим
розміром, шляхом вчинення з вказаними коштами фінансових операцій.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину в інкримінованому йому органом
досудового слідства злочині визнав повністю та
визнав пред'явлений до нього ДП «Златодар» цивільний позов на суму 3 513 916
грн. 32 коп. повному обсязі і пояснив, суду, що влітку 2005 року він зустрівся
з особою на прізвище ОСОБА_10, який запропонував йому використати його СФГ "Нива" для проведення фіктивної операції
по нібито продажу зерна пшениці на ДП "Златодар", так як СФГ
"Нива" є сільськогосподарським
товаровиробником, а ДП "Златодар" закуповує зерно пшениці лише у сільськогосподарських товаровиробників. Він
погодився на пропозицію ОСОБА_10, так як подумав що заробить на цьому якість кошти. Для виконання цих дій йому
допомагав оформляти фіктивні документи підсудний ОСОБА_4, який вніс в бланк
посвідчення про якість зерна з відтиском печатки та підробив підписи, а
підсудна ОСОБА_5 заповнила накладну та податкову накладну, які надала в
бухгалтерію ДП «Златодар». Після надання ним на ДП "Златодар"
підроблених документів на зерно
пшениці, якого в дійсності не було, на рахунок СФГ "Нива"
надійшли кошти в розмірі 3 513 916,32 грн. і ОСОБА_3 достовірно знаючи, про те,
що отримані від ДП "Златодар" на рахунок СФГ "Нива" грошові
кошти одержані завідомо злочинним шляхом, в
м. Миронівка використав частину вказаних коштів в якості оплати за лізингову техніку та пов'язані з цим послуги НАК
"Украгролізинг" на підставі укладеного ним від імені СФГ "Нива" з ВАТ "НАК
"Украгролізинг" договору №3-05(10/44;284;289)пл
від 27.10.2005 року про передачу СФГ "Нива" у виключне користування
на умовах фінансового лізингу сільськогосподарської
техніки, з метою подальшого використання вказаної лізингової техніки при
проведенні сільськогосподарських робіт на спільному з ним та ОСОБА_4 СТОВ "Укрнасіння".

З цією метою, він, на підставі підписаних, а
також завірених ним відтиском печатки СФГ
"Нива" платіжних доручень, в період жовтня-грудня 2005 року з
поточного рахунку №260005045 СФГ
«Нива» в Миронівському відділенні Обухівської філії АППБ «Аваль», вчиняючи фінансові операції, перерахував:

· 26 жовтня 2005 року, повторно, платіжними
дорученнями СФГ "Нива" №18 і №19 від 26.10.05 року на рахунок №8006 філії "Київобллізинг"
НАК "Украгролізинг" в Київській регіональній
дирекції АППБ "Аваль" (м.Київ), відповідно 44497,9 грн. та 66746,85
грн. як винагорода лізингодавцю та
як попередній лізинговий платіж;

· 26 жовтня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ "Нива"
№20 від 26.10.05 року на рахунок
№8006 філії "Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в
Київській регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м.Київ) 11124,48
грн. за маркетингові послуги;

· 04 листопада 2005 року, повторно, платіжним
дорученням СФГ "Нива" №26 від 4.11.05 року на рахунок №8006
філії "Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в Київській
регіональній дирекції АППБ "Аваль" (м. Київ)
11400 грн., як оплата за плуги ПЛН 3.35 та ПЛН 5.35.;

· 29 грудня 2005 року, повторно, платіжним дорученням СФГ "Нива"
№33 від 29.12.2005 року на рахунок
№8006 філії "Київобллізинг" НАК "Украгролізинг" в
Київській регіональній дирекції АППБ
"Аваль" (м. Київ) 700 грн., як винагорода лізингодавця за організацію
фінансового лізингу, а всього на загальну суму 134469,23 грн.

Інші кошти, зокрема 1 040 000 грн., на вказівку
ОСОБА_10 він без будь-чиєї іншої допомоги,
ним були отримані через касу Миронівського відділення Обухівської філії АППБ
"Аваль" та віддані ОСОБА_10у під розписку, а ОСОБА_3 повідомлено, що
ці кошти підуть на оплату зерна для поставки його на ДП "Златодар",
іншу частину коштів також на вказівку ОСОБА_10 ОСОБА_3 знаючи, що СФГ "Нива" не має 6940 т зерна, відправив з рахунку СФГ
"Нива" Миронівського відділення Обухівської
філії АППБ "Аваль" по наданих йому ОСОБА_10ом реквізитах невідомих
ОСОБА_3, як вже з ясувалося в ході
досудового слідства по справі, фіктивних фірм. Ніяких коштів він підсудним
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не передавав та між ними відсутні такі домовленості.

Він для себе особисто взяв кошт в розмірі 134469,23
грн., які перерахував на рахунок ВАТ "НАК
Украгролізинг", як оплату за сільськогосподарську техніку, яка
використовувалась ним на СТОВ "Укрнасіння".

Допитаний
в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому органом досудового слідства злочині
визнав повністю і пояснив, що він на прохання
підсудного ОСОБА_3 та не встановленої
слідством особи (на прізвище ОСОБА_10), лише заповнив наданий йому
невстановленою слідством особою бланк посвідчення про якість зерна з відтиском
печатки, яка на ньому була
поставлена та підробив підписи. Будь-якої корисливої мети ОСОБА_4 перед собою
не ставив та грошових коштів за це не
отримував, про дійсні наміри підсудного ОСОБА_3 та невстановленої слідством
особи на заволодіння коштами ДП
"Златодар" він нічого не знав. Також пояснив, що він дійсно 05 жовтня 2005 року перебував у м. Києві та
заходив на прийом у Держкомрезерв України, до кого саме він заходив не
пам'ятає, та вів розмову про продаж зерна його СТОВ "Укрнасіння" до Держкомрезерву України, але в зв'язку з
не прийнятною для товариства пропозицією
Держкомрезерву України зерно вирішив не продавати. Про умови прийому зерна до Держкомрезерву його просив дізнатися підсудний
ОСОБА_3

Допитана
в судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 свою вину в інкримінованому їй органом досудового слідства злочині
визнала повністю і пояснила, що вона на
прохання підсудного ОСОБА_3,
який будучи головою СФГ "Нива", поїхали з ним до м. Золотоноша, Черкаської області, щоб заповнити видаткову та податкову
накладні. Приїхавши в м. Золотоноша, Черкаської області вона представишсь
керівнику ДП «Златодар» головним бухгалтером СФГ «Нива», яким вона не працює на
прохання ОСОБА_3
заповнила накладні та подала разом з ним всі необхідні документи в бухгалтерію ДП "Златодар".
Також підсудна пояснила, що корисливого мотиву і ніякої зацікавленості у неї не було так як і не було між ними
попередньої змови про заволодіння державними коштами та ніяких коштів вона за
зроблену роботу не отримувала.

Після дачі пояснень підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 звернулися до суду з письмовими заявами в яких просили суд застосувати
норму ч.3 ст.299 КПК України та визнати недоцільним дослідження доказів
стосовно фактичних обставин справи, та розміру цивільного позову, які ніким не
оспорюються, і є беззаперечними. Суд з'ясувавши правильність розуміння
підсудними та іншими учасниками судового розгляду зміст цих обставин, сумніву у
добровільності та істинності їх позиції роз'яснивши їм, що вони будуть
позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи та розмір цивільного
позову в апеляційному порядку та задовольнив зазначене клопотання.

Крім повного визнання вини
підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 їх вина в інкримінованих їм органом
досудового слідства злочинах доведена в суді повністю, їхніми детальними
поясненнями про обставини вчинення ними злочину, щирим каяттям та визнанням
вини.

Оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності в результаті всебічного
повного та об'єктивно їх дослідження в судовому засіданні суд приходить до
висновку, що пред'явлене обвинувачення доведено, а дії:

підсудного
ОСОБА_3 органами досудового слідства кваліфіковано вірно:

- за ч. 5 ст. 191 КК України,
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину в особливо
великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.

- за ч.3 ст.209 КК України, як
легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним
шляхом, кваліфікуючими ознаками якого являються повторність, вчинення злочину в
особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.

-
за ч.2 ст.366 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, вчинення інше підроблення, а також займався
складанням і видачею завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі
наслідки

-
за ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, які видаються чи посвідчуються
підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати
чи посвідчувати такий документ, і які надають право або звільняють від
обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою.

-
за ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;

-
підсудного ОСОБА_4 органами досудового слідства кваліфіковано вірно за - ч.2
ст.358 КК України, як підроблення документів, які видаються чи посвідчуються
підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати
чи посвідчувати такий документ, і які надають право або звільняють від
обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою;

-
підсудної ОСОБА_5 органами досудового слідства кваліфіковано вірно:

-
за ч.2 ст.27 ч.2 ст.366 КК України, як співвиконання внесення разом зі
службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
вчинення інше підроблення, а також займалася складанням і видачею завідомо
неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки

-
за ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа

Обставини, що пом'якшують відповідальність підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 згідно ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та визнання вини.

Обставини, що обтяжують відповідальність підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 згідно ст. 67 КК України суд не вбачає

За місцем проживання підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 характеризуються
позитивно.

З урахуванням характеру та ступеню суспільної небезпеки
вчинених злочинів, особи підсудного ОСОБА_3 характеризуючих даних, суд
приходить до висновку що процес його виправлення та перевиховання повинен
проходити лише в місцях позбавлення волі, оскільки він вчинив особливі тяжкі
злочини, в зв'язку з чим суд змінює йому міру запобіжного заходу з підписки про
невиїзд на тримання під вартою в СІЗО №30 м. Черкаси взявши його під варту в
залі судових засідань.

Підсудний ОСОБА_3 вчинив ряд різних злочинів в зв'язку з
чим суд призначає йому покарання за сукупністю злочинів у відповідності до
вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш
суворим.

Оскільки підсудний ОСОБА_3 вчинив корисливі злочини суд
застосовує до нього додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, що
належать йому на праві приватної власності.

Підсудний ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови СФГ «Нива»
та маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки та
здійснював підприємницьку діяльністю, тому суд застосовує до нього додаткове
покарання у вигляді позбавлення права займати керівні посади та займатися
підприємницькою діяльністю.

У відповідності до вимог ст. 115 КПК України в строк
відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 суд враховує час його тримання в
Ізоляторі тимчасового тримання з 03 липня 2006 року по 05 липня 2006 року

З урахуванням характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину,
суд приходить до висновку про можливість виправлення та перевиховання
підсудного ОСОБА_4 без відбуття покарання та приймає рішення на підставі ст.75
КК України про звільнення його від відбуття призначеного покарання з
випробуванням іспитовим строком.

На підставі ст. 76 КК України в зв'язку із звільненням від відбуття
покарання з випробуванням, суд покладає на нього обов'язки повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та періодично
з'являтись для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.

Суд, враховує підсудній ОСОБА_5 пом'якшуючі обставини, що істотно знижують
ступінь тяжкості вчиненого злочину та особу підсудної, яка визнала свою вину повністю, у
вчиненому щиро розкаялась, активно сприяла в розкритті злочину, і вважає, що до
неї можливо застосувати положення ч.2 ст.69 КК України до додаткової міри
покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною
діяльністю.

З урахуванням характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину,
суд приходить до висновку про можливість виправлення підсудної ОСОБА_5 без
відбуття покарання та приймає рішення на підставі ст.75 КК України про
звільнення від відбуття покарання з випробуванням.

На підставі ст. 76 КК України в зв'язку із звільненням від відбуття
покарання з випробуванням, суд покладає на неї обов'язки повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та періодично
з'являтись для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.

Підсудна ОСОБА_5 вчинила ряд різних злочинів в зв'язку з
чим суд призначає їй покарання за сукупністю злочинів у відповідності ст. 70 КК
України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Цивільним позивачем ДП „Златодар” у відповідності до вимог ст.1166 ЦК
України заявлено до підсудного ОСОБА_3 цивільний позов на суму 3513916 грн. 32
коп. про відшкодування заподіяної ДП „Златодар” м. Золотоноша, Черкаської
області, злочином майнової шкоди, який визнав підсудний повністю, суд
задовольняє позов повністю і стягує з підсудного ОСОБА_3 на користь ДП
„Златодар” матеріальну шкоду в сумі 3 513 916 грн. 32 коп.

Речові докази: роздруківка руху коштів по поточному рахунку № СФГ
"Нива", фіктивна складська квитанція на зерно №163 від 28.09.2005
року, копія фіктивної довідки НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року, копія фіктивної
довідки НОМЕР_118 від 30.09.2005 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію
СФГ "Нива" та свідоцтва №13931390 про реєстрацію платника ПДВ СФГ
"Нива", отримані від ДП "Златодар" по листу №853 від
07.06.2006 року, кругла печатка СФГ "Нива", заключний звіт про
підсумки сівби під урожай 2006 року форми №4-сг та акт від 26.05.2006 року про
обстеження посівів озимої пшениці СФГ "Нива", довідка Управління
сільського господарства і продовольства Миронівської РДА НОМЕР_118 від
30.09.2005 року, копія довідки НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року Обухівської
об'єднай ДПІ у Київській області, копія свідоцтва №13931390 про реєстрацію
платника податку на додану вартість фермерське господарство - ОСОБА_3 та
свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької
діяльності - СФГ "Нива” вилучені 3.07.2006 року в ході проведення обшуку
за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, пакет № 1 - звіт СФГ
"Нива" від 02.12.2005 року, заключний звіт СФГ "Нива" від
01.06.2005 року, які вилучені 03.07.2006 року в ході виїмки у відділі
статистики Миронівського району, Київської області, біржовий контрактНОМЕР_122
від 10.10.2005 року та договір-доручення від 6.10.2005 року між ПП
"Т.З.Е." та СФГ "Нива", вилучені 06.07.2006 року в ході
проведення Товарній біржі АПК центральних областей України, - лист СФГ
"Нива" б/н і б/д на Товарну біржу АПК центральних областей акт
виконаних робіт за жовтень 2005 року між ПП "Т.З.Е." та СФГ
"Нива", біржовийНОМЕР_122 від 10.10.2005 року між брокерською
конторою ПП "Т.З.Е." і СФГ "Нива”, доручення №85-05 від
06.10.2005 року між брокерською конторою ПП "Т.З.Е." і СФГ"
ксерокопії фіктивних складської квитанції на зерно на бланку АВ №024663,
№135004 якості зерна, довідки НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року Обухівської
об'єднаної ДПІ у Київській області, довідки НОМЕР_118 від 30.09.2005 року
Управління сільського господарства та продовольства Миронівської РДА, а також
ксерокопії свідоцтва №13931390 про платника ПДВ СФГ "Нива" і про
державну реєстрацію СПД - СФГ "Нива”, податкова
накладна №103 від 06.10.2005 року СФГ "Нива", накладна №103 від
6.10.2005 року СФГ "Нива", лист СФГ "Нива" на ім'я
директора ДП "Златодар", акт виконаних робіт від 05.10.2005 року,
вилучені 10.07.2006 року в ході проведення виїмки на ДП "Златодар",
фотокопія свідоцтва №396 від 23.12.1993 року про реєстрацію СФГ
"Нива", (фотокопія довідки №444/99 від 04.02.1999 року про реєстрацію
СФГ "Нива"; фотокопія довідки НОМЕР_115 від 16.06.2004 року про
взяття на облік СФГ "Нива", як платника податків, фотокопія
повідомлення від 27.07.2005 року, фотокопія страхового свідоцтва від 11.06.2001
року СФГ ""Нива", фотокопія повідомлення про реєстрацію
страхувальника СФГ "Нива"; фотокопія Статуту СФГ "Нива",
заява від 29.07.2005 року, картка зі зразками відбитка печатки СФГ
"Нива" і підпису голови СФГ "Нива" ОСОБА_3, завірена копія
сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_3, фотокопія
довідки про присвоєння ,ідентифікаційного номеруНОМЕР_1, договір №03/04-3/857
на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 02.08.2005 року,
платіжні доручення СФГ "Нива": № 2 від 18.10.2005 року, №№3-11 від
19.10.05 року, № 12 від 20.10.05 року, №№13, 14 від 21 жовтня року, № 15 від
24.10.05 року, №16 від 24.10.05 року, №№ 17-20 від 26.10.05 року, №21 від
27.10.2005 року, №22 від 28.10.05 року, №№ 23, 24 від 01.11.05 року, № 25 від
3.11.2005 року, №26 від 04.11.05 року, № 27 від 09.11.05 року, №№ 28-30, 33 від
19.12.05 року, грошові чеки СФГ „Нива": ЛА 0892510 СФГ "Нива"
від 18.10.05 року, ЛА 0892511 від 19.10.05 року, ЛА 0892512 від 19.10.2005
року, ЛА 0892513 СФГ "Нива" від 21.10.05 року, ЛА 0892514 від 5 року,
ЛА 0892516 від 25.10.2005 року, ЛА 0892517 26.10.2005 року, ЛА 0892518 від
року, ЛА 0892519 від 28.10.05 року, ЛА 0892520 від 31.10.05 року, ЛА 0892521
„Нива” від 01.11.2005 року, ЛА 0892522 від 02.11.05 року, ЛА 0892523 від
03.11.05 року, ЛА №0892524 від 15.11.05 року, роздруківка руху коштів по
поточному рахунку № "Нива", вилучені 3.07.2006 року в ході
проведення виїмки в Обухівській філії АППБ, - довідка НОМЕР_118 від 30.09.05
року Управління сільського господарства і продовольства Миронівської РДА,
вилучена 03.07.2006 року в ході проведення виїмки Управлінні агропромислового
розвитку Миронівської РДА, посвідчення №135004 від 28.09.2005 року якості зерна
на бланку серії 41 НУК, довідка (НОМЕР_118 від 30.09.2005 року Управління
агропромислового розвитку Миронівської РДА, довідка НОМЕР_1175 від 25.07.2005
року Обухівської об'єднаної ДПІ у Київській області, ксерокопії свідоцтв
№13931390 від 18.07.97 року про реєстрацію СФГ «Нива» як платника віл
23.12.1993 року про державну - перереєстрацію СПД СФГ «Нива», від 10.10.2005
року, біржовий контракт № 92 від 10.10.2005 року, приймальний акт від 5.10.2005
року, службова записка №147 вії 5.10-2005 року, копія платіжного
доручення №2282 від 14.10.2005 року, вилучені 13.07.2006 року в ході виїмки в
Державному комітеті України з Державного матеріального резерву, гарантійні талони магазину "Техношара": на
телевізор "Нitachi", на вбудовану духовку "Fagor", на
витяжку "Турбо", на пилосос "РНІLIPS" на DVD програвач
вилучені 18.07.2006 року в ході проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_4 за
адресою: АДРЕСА_5, рахунок від 20.11.05 року магазину "Євродом" на
оплату 17990 грн. за придбання товару, упаковочна коробка до стартового пакету
мобільного номеру НОМЕР_2, вилучені 18.07.2006 року в ході проведення обшуку в
адміністративних приміщеннях ПП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_6, договір
№3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року, додаток №1 до де прямого лізингу
№3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року, акт від 01.11.200 приймання-передачі
лізингової сільськогосподарської техніки, графіки сплати лізингових платежів -
додатки до договору №3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року: №2, № №8, №10,
№12, №14, №16, №18, №20, №22, НОМЕР_11, договір №05/3-05 про надання
маркетингових послуг від 27.10.2005 року, акт виконання обов'язків згідно
договору надання маркетингових послуг від 27.10.2005 року, видаткова накладна
№РН-00000 04.11.2005 року, копія платіжного доручення №26 від 04.11.2005 року,
довіреність №708451 від 04.11.2004 року, вилучені 13.07.2006 року в ході
проведення виїмки в Філії "Київоллізинг” НАК "Украгролізінг",
аркуш паперу білого кольору формату А-4, аркуш паперу з реквізитами СФГ „Нива”
аркуш паперу формату А-4 із ксерокопією
аркушу паспортуОСОБА_3 та нерозбірливими підписами імітації наявного в
ксерокопії паспорту підписуОСОБА_3 гарантійний талон на музикальний центр
"SONY 275" від 23.12.2005 року, гарантійний №АА 014812 на пральну
машину "Zannussi" від 18.11.2005 року, сервісний сертифікат на виріб
від 23.12.2005 року, вилучені 26.07.2006 року в ході проведення обшуку домоволодінні
ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7, роздруківки телефонних з'єднань абонентів з
телефонними номерами: НОМЕР_3 і НОМЕР_4, які використовувались ОСОБА_5;
НОМЕР_5, який використовувався ОСОБА_4; НОМЕР_6 який використовувався ОСОБА_3,
отримані на підставі постанови апеляційного суду Черкаської області від
03.08.2006 року від ЗАТ "Київстар", сім-картка мобільного телефонного
номеру НОМЕР_5, вилучена 07.06.2007 року в ході обшуку за місцем проживання
ОСОБА_4 за адресоюАДРЕСА_5пакет №2 - роздруківка руху коштів по поточному
рахунку №8921 ТОВ "Агро Союз Лтд", роздруківка руху коштів
по поточному рахунку №8920 ТОВ "Євро Союз - Лтд" - вилучені
20.07.06 року в ході проведення виїмки в ЗАТ "Агробанк" м.
Дніпропетровськ) роздруківка руху коштів по поточному рахунку №57 ТОВ
"Агроінвест", роздруківка руху коштів по поточному рахунку
№2600.4.0010956 ТОВ "Агро Союз-ЛТД", роздруківка руху коштів по
поточному рахунку №01 ПП "Альфа Вестед, роздруківка руху коштів
по поточному рахунку № 80 ПП „Арден”, вилучена, 13.07.2006 року,
роздруківкою руху коштів по поточному рахунку №0526 ТОВ „Лоренс трейд
Інк", вилучена 13.07.2006 року в ході проведення виїмки в КБ „Фермерський
земельний акціонерний банк", роздруківкою руху коштів по поточному рахунку
№0010/980 фізичної особи ОСОБА_11, вилучена 28.07.2006 року в ході
проведення зніми» "Фермерський земельний акціонерний банк" -
роздруківка руху коштів по поточному рахунку №9201 СПД ОСОБА_12.,
вилучена 14.08.2006 року в ході проведення виїмки в АКБ "Південний,
роздруківка руху коштів по рахунку №0171 ФО ОСОБА_13. 04.10.2006 року
в ході проведення виїмки в Київській філії АКБ "Південний",
роздруківка руху коштів по рахунку № ТОВ "Делком" вилучена
28.07.2006 року в ході проведення виїмки в "Банк Синтез", залишати
при матеріалах кримінальної справи;

- системний блок "Енерджі", вилучений 18.07.2006 року в ході
проведення адміністративних приміщеннях ПП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_6, який
переданий на зберігання у камеру речових доказів в Черкаській області,
повернути у користування ОСОБА_4

- трактор ХТЗ-16131 синього кольору кузов №135; трактор ХТЗ-16131 синього
кольору, номерний знак НОМЕР_7, кузов №174; трактор ЮМЗ -8071.3, 2003 року
випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_8, кузов №835722; трактор ЮМЗ
-8071.3, червоного кольору, кузов №835304; трактор ЮМЗ -8071.3, червоного
кольору, номерний знак НОМЕР_8, кузов №835316; агрегат ґрунтообробного Борекс
АГ-6, 2004 року випуску, жовтого кольору, кузов №01354; борону БДВПА 4,2 - 2004
року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10; культиватор
КПС-4М, 2004 року випуску, зеленого кольору, кузов №5114; культиватор КПС-4М,
2004 року випуску, зеленого кольору; борону БДВПА 4,2 - 2004 року випуску,
зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_11; культиватор КПС-4М,
зеленого кольору; сівалку СОН - 4,2, 2004 року випуску, синього кольору,
номерний знакНОМЕР_12; розкидач МВД-900, зеленого кольору, встановлені та
оглянуті на території СТОВ "Укрнасіння", які передані на збереження
службовим особам СТОВ "Укрнасіння" (с. Степанецьке) та згідно
договору лізингу № 3-05(10/44;284;589) належать філії „Київобллізинг”
Національної Акціонерної компанії „Украгролізинг” - передати законному
власнику.

- 2 плуги ПЛМ-5-35 червоного
кольору, які належать на праві приватної власності ОСОБА_3 конфіскувати на
користь держави.

Органом досудового слідства було накладено арешт на майно ОСОБА_4, а саме:
факсимільний апарат "Раnasonic" модель №КХ-FТ9021UА, №5ЕВQА018387,
орієнтованою вартістю біля 2000 грн.; принтер "Сапоп Laser shot LBP
1210" СS7987N 020336-11, виробництва республіки Японія, орієнтованою
вартістю 1000 грн.; системний блок комп'ютера
"Albatron" сірого кольору, орієнтованою вартістю 1000 грн., телевізор
"Тошиба" модель 21CSZ5TR s/n8010817, орієнтованою вартістю біля 1200
електролобзік Einkel ВРS 520 Е s/n 128826, орієнтованою вартістю біля 200 грн.;
електорубанок Einkel ВEN ЕВ013091, орієнтованою вартістю біля 200 грн; - факс
"Панасонік" LX-FT 68RU s/n ILCFА029979, орієнтованою вартістю 800
грн.; відеомагнітофон "Панасонік" NV-FJ8AN s/n СІТВ02800,
орієнтованою вартістю 200 грн.; джерело безперебійного струму АРС ВАСК-UPS s/n
JBО313027105, орієнтованою вартістю 400 грн., сканер "Примакс" VM3564
№М670693431, орієнтованою вартістю 300 грн.; сканер 1200с§ Ю336В01880,
орієнтованою вартістю 300 грн.; колонки "Годеген" SР-180,
орієнтованою вартістю 200 грн.; набор офісний з 6 предметів, орієнтованою
вартістю 200 грн. багатофункціональний пристрій HPO 1660А зп МУ35КС 208У,
орієнтованою вартістю 600 грн., калорифер Тhermor, орієнтованою вартістю 700
грн.; ксерокс REX-Rotory №В16-орієнтованою вартістю 1700 грн.; монітор LG T-17
НD-О №308 NTF 7665, орієнтованою вартістю 700 грн.; монітор "Соні"
СРD -100ES №4594568, орієнтованою 500 грн.; телевізор "Панасонік"
ТС-21 РМ 50R №3431848, орієнтованою вартістю 1200 грн., калорифер Аtlantik,
орієнтованою вартістю 500 грн.; кондиціонер Наіеr SPLIT TYPE HSV-18HK 03 s/n АА5GОООЕ0700 АА5490077, орієнтованою
вартістю 2500 грн.; кондиціонер Наіег AU 182 АВААА s/n АА5GООЕОА ООАВ43S2680,
орієнтованою вартістю 2500 грн.; кондиціонер Наіег AU 092 AH АСААА s/n
AAIWZ 1EOCOO AA44G 0420 орієнтованою вартістю 2500 грн.; кондиціонер Наіег АU
222 АН ААА s/n АА3902Е0200 AB43 S 2731 орієнтованою вартістю 3000 грн.;
кондиціонер Наіег kdh 0304123 s/n AA 3902 E, орієнтованою вартістю 3000 грн.,
які передані на збереження в камеру речових доказів СВ УСБУ в Черкаській
області - зняти арешт та передати власникуОСОБА_4.

телевізор "Хітачі" модель 37RD7800ТА s/n
G4L001153, орієнтованою вартістю біля 20000 грн.; холодильник Наter модель ВС
0630Е0500 s/n ВВ5660232, орієнтованою вартістю 5000 грн.; журнальний стіл з
дерева, орієнтованою вартістю біля 2000 грн.; шкіряні - 2 шт., орієнтованою
вартістю біля 12000 грн.; шкіряний диван, орієнтованою біля 15000 грн.; пилосос
"Філіпс" FС 901509А, орієнтованою вартістю біля 800 грн., комод
дерев'яний із дзеркалом, орієнтованою вартістю біля 4000 грн.; шафа дерев'яна,
гованою вартістю біля 12000 грн.; шафа дерев'яна білого кольору з дзеркалом на
3 секції орієнтованою вартістю біля 10000 грн.; пральна машина
"Електролюкс" модель EWF1020 s/n 914517221, орієнтованою вартістю
біля 2800 грн., які передано на збереження ОСОБА_14, яка проживає за адресою:
АДРЕСА_8., оскільки санкція зміненого обвинувачення підсудному ОСОБА_4не
передбачає покарання у вигляді конфіскації майна та до підсудного не
пред'являвся цивільний позов, тому суд знімає арешт з майна та повертаєОСОБА_4.

Органом досудового
слідства був накладений арешт на майно ОСОБА_5, а саме: газову плиту,
орієнтованою вартістю 1700 грн., пральну машину „Зануссі”, орієнтованою
вартістю 1500 грн., телевізор „Самсунг”, орієнтованою вартістю 800 грн.,
музичний центр „Соні”, орієнтованою вартістю 1000 грн., які передано на збереження
ОСОБА_15, що проживає за адресою вул. АДРЕСА_9, оскільки санкція зміненого
обвинувачення підсудній ОСОБА_5 не передбачає покарання у вигляді конфіскації
майна та до підсудної не пред'являвся цивільний позов, тому суд знімає арешт з
майна та повертає ОСОБА_5

Суд, стягує солідарно з підсудних
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь держави судові витрати за проведення під
час досудового слідства судово - технічних експертиз, судово-почеркознавчої
експертизи, та судово - балістичної експертизи в сумі 3235 грн. 14 коп.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А
С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.209, ч.5
ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому
покарання:

- за ч.3 ст.209 КК України у вигляді 8 (вісім) років позбавлення волі з
позбавленням права займати керівні посади та займатися підприємницькою
діяльністю на 3 (три) роки з конфіскацією всього майна, що належить йому на
праві приватної власності.

- за ч.5 ст. 191 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з
позбавленням права займати керівні посади та займатися підприємницькою
діяльністю на 2 (два) роки з конфіскацією всього майна, що належить йому на
праві приватної власності.

- за ч.2 ст.366 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з
позбавленням права займати керівні посади та займатися підприємницькою
діяльністю на 1 (один) рік.

- за ч.2 ст.358 КК України у вигляді 2 (двох) років 6 (шість) місяців
позбавлення волі.

- за ч.3 ст.358 КК України у вигляді 1 (одного) року 6 (шість) місяців
обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом
поглинання менш суворого покарання більш суворим засудженому ОСОБА_3 визначити
до відбуття остаточне покарання у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з
позбавленням права займати керівні посади та займатися підприємницькою
діяльністю на 3 (три) роки з конфіскацією всього майна, що належить йому на
праві приватної власності.

У відповідності до вимог ст. 115 КПК України в строк
відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 врахувати термін його затримання з 03
липня 2006 року по 05 липня 2006 року.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.358 КК
України та призначити йому покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_4 від відбуття
призначеного покарання з 2-х /двох/ річним іспитовим строком.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати засудженого ОСОБА_4 повідомляти
органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та
періодично з'являтись на реєстрацію.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.
366, ч.3 ст.358 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.27 ч.2 ст.366 КК України із застосуванням ст.69 КК України до
додаткової міри покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

- за ч.3 ст.358 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом
поглинання менш суворого покарання більш суворим засудженій ОСОБА_5 визначити
до відбуття остаточне покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_5 від відбуття
призначеного покарання з 2-х /двох/ річним іспитовим строком.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати засуджену ОСОБА_5 повідомляти
органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та
періодично з'являтись на реєстрацію.

Стягнути з засудженого ОСОБА_3 на користь Державного підприємства
„Златодар”, м. Золотоноша, Черкаської області матеріальну шкоду завдану
злочином в сумі 3 513 916 грн. 32 коп.

Зняти арешт з майна засудженого ОСОБА_4, а саме: факсимільний апарат
"Раnasonic" модель №КХ-FТ9021UА, №5ЕВQА018387, орієнтованою вартістю
біля 2000 грн.; принтер "Сапоп Laser shot LBP 1210" СS7987N
020336-11, виробництва республіки Японія, орієнтованою вартістю 1000 грн.;
системний блок комп'ютера "Albatron" сірого
кольору, орієнтованою вартістю 1000 грн., телевізор "Тошиба" модель
21CSZ5TR s/n8010817, орієнтованою вартістю біля 1200 електролобзік Einkel ВРS
520 Е s/n 128826, орієнтованою вартістю біля 200 грн.; електорубанок Einkel ВEN
ЕВ013091, орієнтованою вартістю біля 200 грн; - факс "Панасонік"
LX-FT 68RU s/n ILCFА029979, орієнтованою вартістю 800 грн.; відеомагнітофон
"Панасонік" NV-FJ8AN s/n СІТВ02800, орієнтованою вартістю 200 грн.;
джерело безперебійного струму АРС ВАСК-UPS s/n JBО313027105, орієнтованою
вартістю 400 грн., сканер "Примакс" VM3564 №М670693431, орієнтованою
вартістю 300 грн.; сканер 1200с§ Ю336В01880, орієнтованою вартістю 300 грн.;
колонки "Годеген" SР-180, орієнтованою вартістю 200 грн.; набор
офісний з 6 предметів, орієнтованою вартістю 200 грн. багатофункціональний
пристрій HPO 1660А зп МУ35КС 208У, орієнтованою вартістю 600 грн., калорифер
Тhermor, орієнтованою вартістю 700 грн.; ксерокс REX-Rotory №В16-орієнтованою
вартістю 1700 грн.; монітор LG T-17 НD-О №308 NTF 7665, орієнтованою вартістю
700 грн.; монітор "Соні" СРD -100ES №4594568, орієнтованою 500 грн.;
телевізор "Панасонік" ТС-21 РМ 50R №3431848, орієнтованою вартістю
1200 грн., калорифер Аtlantik, орієнтованою вартістю 500 грн.; кондиціонер
Наіеr SPLIT TYPE HSV-18HK 03 s/n
АА5GОООЕ0700 АА5490077, орієнтованою вартістю 2500 грн.; кондиціонер Наіег AU
182 АВААА s/n АА5GООЕОА ООАВ43S2680, орієнтованою вартістю 2500 грн.;
кондиціонер Наіег AU 092 AH АСААА s/n AAIWZ 1EOCOO AA44G 0420
орієнтованою вартістю 2500 грн.; кондиціонер Наіег АU 222 АН ААА s/n
АА3902Е0200 AB43 S 2731 орієнтованою вартістю 3000 грн.; кондиціонер Наіег kdh
0304123 s/n AA 3902 E, орієнтованою вартістю 3000 грн., які передані на
збереження в камеру речових доказів СВ УСБУ в Черкаській області.

- телевізор "Хітачі" модель 37RD7800ТА s/n
G4L001153, орієнтованою вартістю біля 20000 грн.; холодильник Наter модель ВС
0630Е0500 s/n ВВ5660232, орієнтованою вартістю 5000 грн.; журнальний стіл з
дерева, орієнтованою вартістю біля 2000 грн.; шкіряні - 2 шт., орієнтованою
вартістю біля 12000 грн.; шкіряний диван, орієнтованою біля 15000 грн.; пилосос
"Філіпс" FС 901509А, орієнтованою вартістю біля 800 грн., комод
дерев'яний із дзеркалом, орієнтованою вартістю біля 4000 грн.; шафа дерев'яна,
гованою вартістю біля 12000 грн.; шафа дерев'яна білого кольору з дзеркалом на
3 секції орієнтованою вартістю біля 10000 грн.; пральна машина
"Електролюкс" модель EWF1020 s/n 914517221, орієнтованою вартістю
біля 2800 грн., які передано на збереження ОСОБА_14, проживаючої за адресою: м.
АДРЕСА_8..

Зняти арешт з майна засудженої ОСОБА_5, а саме:
газова плита, орієнтованою вартістю 1700 грн., пральна машина „Зануссі”,
орієнтованою вартістю 1500 грн., телевізор „Самсунг”, орієнтованою вартістю 800
грн., музичний центр „Соні”, орієнтованою вартістю 1000 грн., які передано на
збереження ОСОБА_15, що проживає за адресою вул. АДРЕСА_9.

Речові докази: роздруківка руху коштів по поточному рахунку № СФГ
"Нива", фіктивна складська квитанція на зерно №163 від 28.09.2005
року, копія фіктивної довідки НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року, копія фіктивної
довідки НОМЕР_118 від 30.09.2005 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію
СФГ "Нива" та свідоцтва №13931390 про реєстрацію платника ПДВ СФГ
"Нива", отримані від ДП "Златодар" по листу №853 від
07.06.2006 року, кругла печатка СФГ "Нива", заключний звіт про
підсумки сівби під урожай 2006 року форми №4-сг та акт від 26.05.2006 року про
обстеження посівів озимої пшениці СФГ "Нива", довідка Управління
сільського господарства і продовольства Миронівської РДА НОМЕР_118 від
30.09.2005 року, копія довідки НОМЕР_1175 від 25.07.2005 року Обухівської
об'єднай ДПІ у Київській області, копія свідоцтва №13931390 про реєстрацію
платника податку на додану вартість фермерське господарство - ОСОБА_3 та
свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької
діяльності - СФГ "Нива” вилучені 3.07.2006 року в ході проведення обшуку
за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, пакет № 1 - звіт СФГ
"Нива" від 02.12.2005 року, заключний звіт СФГ "Нива" від
01.06.2005 року, які вилучені 03.07.2006 року в ході виїмки у відділі статистики
Миронівського району, Київської області, біржовий контрактНОМЕР_122 від
10.10.2005 року та договір-доручення від 6.10.20051 між ПП "Т.З.Е."
та СФГ "Нива", вилучені 06.07.2006 року в ході проведення Товарній
біржі АПК центральних областей України, - лист СФГ "Нива" б/н і б/д
на Товарну біржу АПК центральних областей акт виконаних робіт за жовтень 2005
року між ПП "Т.З.Е." та СФГ "Нива", біржовийНОМЕР_122 від
10.10.2005 року між брокерською конторою ПП "Т.З.Е." і СФГ
"Нива”, доручення №85-05 від 6.10.2005 року між брокерською конторою ПП
"Т.З.Е." і СФГ" ксерокопії фіктивних складської квитанції на
зерно на бланку АВ №024663, №135004 якості зерна, довідки НОМЕР_1175 від
25.07.2005 року Обухівської об'єднаної ДПІ у Київській області, довідки
НОМЕР_118 від 30.09.2005 року Управління сільського господарства та
продовольства Миронівської РДА, а також ксерокопії свідоцтва №13931390 про
платника ПДВ СФГ "Нива" і про державну реєстрацію СПД - СФГ
"Нива”, податкова накладна №103 від 06.10.2005
року СФГ "Нива", накладна №103 від 6.10.2005 року СФГ
"Нива", лист СФГ "Нива" на ім'я директора ДП
"Златодар", акт виконаних робіт від 05.10.2005 року, вилучені
10.07.2006 року в ході проведення виїмки на ДП "Златодар", фотокопія
свідоцтва №396 від 23.12.1993 року про реєстрацію СФГ "Нива", (фотокопія
довідки №444/99 від 04.02.1999 року про реєстрацію СФГ "Нива";
фотокопія довідки НОМЕР_115 від 16.06.2004 року про взяття на облік СФГ
"Нива", як платника податків, фотокопія повідомлення від 27.07.2005
року, фотокопія страхового свідоцтва від 11.06.2001 року СФГ
""Нива", фотокопія повідомлення про реєстрацію страхувальника
СФГ "Нива"; фотокопія Статуту СФГ "Нива", заява від
29.07.2005 року, картка зі зразками відбитка печатки СФГ "Нива" і
підпису голови СФГ "Нива" ОСОБА_3, завірена копія сторінок паспорту
громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_3, фотокопія довідки про присвоєння
,ідентифікаційного номеруНОМЕР_1, договір №03/04-3/857 на здійснення
розрахунково-касового обслуговування від 02.08.2005 року, платіжні доручення
СФГ "Нива": № 2 від 18.10.2005 року, №№3-11 від 19.10.05 року, № 12
від 20.10.05 року, №№13, 14 від 21 жовтня року, № 15 від 24.10.05 року, №16 від
24.10.05 року, №№ 17-20 від 26.10.05 року, №21 від 27.10.2005 року, №22 від
28.10.05 року, №№ 23, 24 від 01.11.05 року, № 25 від 3.11.2005 року, №26 від
04.11.05 року, № 27 від 09.11.05 року, №№ 28-30, 33 від 19.12.05 року, грошові
чеки СФГ „Нива": ЛА 0892510 СФГ "Нива" від 18.10.05 року, ЛА
0892511 від 19.10.05 року, ЛА 0892512 від 19.10.2005 року, ЛА 0892513 СФГ "Нива"
від 21.10.05 року, ЛА 0892514 від 5 року, ЛА 0892516 від 25.10.2005 року, ЛА
0892517 26.10.2005 року, ЛА 0892518 від року, ЛА 0892519 від 28.10.05 року, ЛА
0892520 від 31.10.05 року, ЛА 0892521 „Нива” від 01.11.2005 року, ЛА 0892522
від 02.11.05 року, ЛА 0892523 від 03.11.05 року, ЛА №0892524 від 15.11.05 року,
роздруківка руху коштів по поточному рахунку № "Нива",
вилучені 3.07.2006 року в ході проведення виїмки в Обухівській філії АППБ, -
довідка НОМЕР_118 від 30.09.05 року Управління сільського господарства і
продовольства Миронівської РДА, вилучена 03.07.2006 року в ході проведення
виїмки Управлінні агропромислового розвитку Миронівської РДА, посвідчення
№135004 від 28.09.2005 року якості зерна на бланку серії 41 НУК, довідка
(НОМЕР_118 від 30.09.2005 року Управління агропромислового розвитку
Миронівської РДА, довідка НОМЕР_1175 від
25.07.2005 року Обухівської об'єднаної ДПІ у Київській області, ксерокопії
свідоцтв №13931390 від 18.07.97 року про реєстрацію СФГ «Нива» як платника віл
23.12.1993 року про державну- перереєстрацію СПД СФГ «Нива», від 10.10.2005
року, біржовий контракт № 92 від 10.10.2005 року, приймальний акт від 5.10.2005
року, службова записка №147 вії 5.10-2005 року, копія платіжного
доручення №2282 від 14.10.2005 року, вилучені 13.07.2006 року в ході виїмки в
Державному комітеті України з Державного матеріального резерву, гарантійні талони магазину "Техношара": на
телевізор "Нitachi", на вбудовану духовку "Fagor", на
витяжку "Турбо", на пилосос "РНІLIPS" на DVD програвач
вилучені 18.07.2006 року в ході проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_4 за
адресою: АДРЕСА_5, рахунок від 20.11.05 року магазину "Євродом" на
оплату 17990 грн. за придбання товару, упаковочна коробка до стартового пакету
мобільного номеру НОМЕР_2, вилучені 18.07.2006 року в ході проведення обшуку в
адміністративних приміщеннях ПП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_6, договір
№3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року, додаток №1 до де прямого лізингу
№3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року, акт від 01.11.200 приймання-передачі
лізингової сільськогосподарської техніки, графіки сплати лізингових платежів -
додатки до договору №3-05(10/44;284;289) від 27.10.2005 року: №2, № №8, №10,
№12, №14, №16, №18, №20, №22, НОМЕР_11, договір №05/3-05 про надання
маркетингових послуг від 27.10.2005 року, акт виконання обов'язків згідно
договору надання маркетингових послуг від 27.10.2005 року, видаткова накладна
№РН-00000 04.11.2005 року, копія платіжного доручення №26 від 04.11.2005 року,
довіреність №708451 від 04.11.2004 року, вилучені 13.07.2006 року в ході
проведення виїмки в Філії "Київоллізинг” НАК "Украгролізінг",
аркуш паперу білого кольору формату А-4, аркуш паперу з реквізитами СФГ „Нива”
аркуш паперу формату А-4 із ксерокопією
аркушу паспортуОСОБА_3 та нерозбірливими підписами імітації наявного в
ксерокопії паспорту підписуОСОБА_3 гарантійний талон на музикальний центр
"SONY 275" від 23.12.2005 року, гарантійний №АА 014812 на пральну
машину "Zannussi" від 18.11.2005 року, сервісний сертифікат на виріб
від 23.12.2005 року, вилучені 26.07.2006 року в ході проведення обшуку
домоволодінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7, роздруківки телефонних з'єднань
абонентів з телефонними номерами: НОМЕР_3 і НОМЕР_4, які використовувались
ОСОБА_5; НОМЕР_5, який використовувався ОСОБА_4; НОМЕР_6 який використовувався
ОСОБА_3, отримані на підставі постанови апеляційного суду Черкаської області
від 03.08.2006 року від ЗАТ "Київстар", сім-картка мобільного
телефонного номеру НОМЕР_5, вилучена 07.06.2007 року в ході обшуку за місцем
проживання ОСОБА_4 за адресоюАДРЕСА_5 пакет №2 - роздруківка руху коштів по
поточному рахунку №8921 ТОВ "Агро Союз Лтд", роздруківка
руху коштів по поточному рахунку №8920 ТОВ "Євро Союз -
Лтд" - вилучені 20.07.06 року в ході проведення виїмки в ЗАТ
"Агробанк" м. Дніпропетровськ) роздруківка руху коштів по поточному
рахунку №57 ТОВ "Агроінвест", роздруківка руху коштів по
поточному рахунку №2600.4.0010956 ТОВ "Агро Союз-ЛТД", роздруківка
руху коштів по поточному рахунку №01 ПП "Альфа Вестед,
роздруківка руху коштів по поточному рахунку № 80 ПП „Арден”,
вилучена, 13.07.2006 року, роздруківкою руху коштів по поточному рахунку
№0526 ТОВ „Лоренс трейд Інк", вилучена 13.07.2006 року в ході
проведення виїмки в КБ „Фермерський земельний акціонерний банк",
роздруківкою руху коштів по поточному рахунку №0010/980 фізичної
особи ОСОБА_11, вилучена 28.07.2006 року в ході проведення зніми»
"Фермерський земельний акціонерний банк" - роздруківка руху коштів по
поточному рахунку №9201 СПД ОСОБА_12., вилучена 14.08.2006 року в
ході проведення виїмки в АКБ "Південний, роздруківка руху коштів по
рахунку №0171 ФО ОСОБА_13. 04.10.2006 року в ході проведення виїмки в
Київській філії АКБ "Південний", роздруківка руху коштів по рахунку
№ ТОВ "Делком" вилучена 28.07.2006 року в ході проведення
виїмки в "Банк Синтез", залишати при матеріалах кримінальної справи;

- системний блок "Енерджі", вилучений 18.07.2006 року в ході
проведення обшуку адміністративних приміщеннях ПП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_6,
який переданий на зберігання у камеру речових доказів СБУ в Черкаській області,
повернути у користування засудженому ОСОБА_4.

- трактор ХТЗ-16131 синього кольору кузов №135; трактор ХТЗ-16131 синього
кольору, номерний знак НОМЕР_7, кузов №174; трактор ЮМЗ -8071.3, 2003 року
випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_8, кузов №835722; трактор ЮМЗ
-8071.3, червоного кольору, кузов №835304; трактор ЮМЗ -8071.3, червоного
кольору, номерний знак НОМЕР_8, кузов №835316; агрегат ґрунтообробного Борекс
АГ-6, 2004 року випуску, жовтого кольору, кузов №01354; борону БДВПА 4,2 - 2004
року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10; культиватор
КПС-4М, 2004 року випуску, зеленого кольору, кузов №5114; культиватор КПС-4М,
2004 року випуску, зеленого кольору; борону БДВПА 4,2 - 2004 року випуску,
зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_11; культиватор КПС-4М,
зеленого кольору; сівалку СОН - 4,2, 2004 року випуску, синього кольору,
номерний знакНОМЕР_12; розкидач МВД-900, зеленого кольору, встановлені та
оглянуті на території СТОВ "Укрнасіння", які передані на збереження
службовим особам СТОВ "Укрнасіння" (с. Степанецьке) та згідно
договору лізингу № 3-05(10/44;284;589) належать філії „Київобллізинг”
Національної Акціонерної компанії „Украгролізинг” - передати власнику філії
„Київобллізинг”.

- 2 плуги ПЛМ-5-35 червоного кольору, які належать на
праві власності ОСОБА_3 конфіскувати на користь держави.

Стягнути солідарно з
засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь держави судові витрати в
сумі 3235 грн. 14 коп.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 змінити з підписки про невиїзд на
тримання під вартою в СІЗО м. Черкаси взявши його під варту в залі судових
засідань.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу
залишити попередній застава.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу
залишити попередній - особиста порука.

Вирок може
бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області через Золотоніський
міськрайонний суд Черкаської області на протязі 15 діб, а засудженим ОСОБА_3 в той же термін з часу отримання копії вироку.

СУДДЯ : ОРЕЛ С.І.