Справа № 4-825/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2011 года м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л:

З пред'явлених суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що в проваджені ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 291109.

Згідно подання в проваджені слідчого СОГ СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор

ТОВ «Буденергомонтаж»ОСОБА_2, в період листопада-грудня 2007 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності ТОВ «Буденергомонтаж»нібито отримані роботи та ТМЦ від ТОВ «Пірмет-2000», які фактично ТОВ «Пірмет-2000»не надавало та не реалізовувало, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 251 575,45 грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах, тому як сума несплачених податків більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до оперативної інформації первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, договори з додатковими угодами та специфікаціями, документи

ТОВ «Буденергомонтаж»по взаємовідносинам із ТОВ «Пірмет-2000», інформація на магнітних носіях, печатки, штампи, факсиміле фіктивних підприємств та інші предмети і документи, що мають доказове значення по справі, знаходяться в приміщеннях квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 та дружини ОСОБА_2 -ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить дружині ОСОБА_2 -ОСОБА_3.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, договори з додатковими угодами та специфікаціями, документи ТОВ «Буденергомонтаж»по взаємовідносинам із ТОВ «Пірмет-2000», інформація на магнітних носіях, печатки, штампи, факсиміле фіктивних підприємств та інші предмети

і документи, що мають доказове значення по справі, знаходяться в приміщеннях квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 та дружини ОСОБА_2 -ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить дружині ОСОБА_2 -ОСОБА_3.

Враховуючи викладене, а також те що у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою ОСОБА_2, та його дружини ОСОБА_3, м. Запоріжжя, вул. Енергодар, АДРЕСА_2, можуть знаходитись предмети та документи бухгалтерського та податкового обліку, а також договори з додатковими угодами та специфікаціями, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку -задовольнити.

Дозволити проведення обшуку в приміщеннях квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2 та дружини ОСОБА_2 -ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить дружині ОСОБА_2 -ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, документів ТОВ «Буденергомонтаж»по взаємовідносинам із

ТОВ «Пірмет-2000», інформації на магнітних носіях, печаток, штампів, факсиміле фіктивних підприємств та інших предметів і документів, що мають доказове значення по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: І.А. Крамаренко