Справа № 591/5293/14-к Провадження № 1-кс/591/786/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 06 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у 2013 році мешканець м. Суми, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , будучи раніше засудженими, зокрема за вчинення корисливих злочинів проти власності, в т.ч. шахрайства з використанням банківських платіжних систем, належних висновків не зробили, на шлях виправлення не стали і з метою незаконного збагачення за рахунок шахрайського заволодіння грошовими коштами власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням засобів мобільного зв`язку, спільно з ОСОБА_6 , в листопаді 2013 року, зорганізувалися у стійке об`єднання з метою вчинення ряду злочинів проти власності у складі організованої групи.
У такий спосіб ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , протиправно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи, в період часу з листопада 2013 до 03.04.2014, здійснили ряд злочинів із заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме:
1. 10.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_7 , мешканці м. Чернігів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3775,25 грн., спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
2. 09.11.2013 - 10.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_8 , мешканці м. Коростень, Житомирської обл., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 8449,73 грн., тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
3. 14.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_9 , мешканці м. Одеса, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 1525 грн., тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
4. 17.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , мешканці м. Гнівань, Тиврівського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3000 грн., тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
5. 20.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , мешканці смт. Кельменці, Вінницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3000 грн., тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
6. 22.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_12 , мешканцю м. Снятин, Івано-Франківська обл., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 20700 грн., тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
7. 28.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що належить потерпілому ОСОБА_13 , мешканцю м. Тернопіль, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 6500 грн., тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
8. 30.11.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , мешканці м. Славута, Хмельницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 2680 грн., тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
9. 03.12.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що належать потерпілій ОСОБА_15 , мешканці м. Житомир, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 8590 грн., тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
10. 03.12.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 , мешк. м. Житомир, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 1872 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
11. 05.12.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 , мешк. м. Черкаси, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 8200 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
12. 14.12.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , що належать ОСОБА_18 , мешк. с. Більська Воля, Володимирецький р-н, Рівненської обл., шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 6700 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
13. 17.12.2013 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_19 , мешк. м. Тернопіль, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 1980 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
14. 03.01.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_20 , мешк. м. Івано-Франківськ, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 7930 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
15. 05.01.2014 ОСОБА_21 , мешк. м. Кіровоград, з особистого банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , за проханням начебто працівника банку перерахувала на невідомий їй рахунок грошові кошти у сумі 1163 грн..
16. 17.01.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_22 , мешк. с. Павлівка, Калинівського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 2800 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
17. 25.01.2014 ОСОБА_23 , мешк. м. Києва, з особистого банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , за проханням начебто працівника банку перерахувала на невідомий їй рахунок грошові кошти у сумі 1768 грн..
18. 03.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_24 , мешк. м. Харків, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 5000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
19. 06.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_25 , мешк. м. Житомир, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 5800 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
20. 23.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_26 , мешк. м. Дніпропетровськ, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 8970 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
21. 25.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_27 , мешк. м. Луцьк, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 4200 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
22. 25.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_28 , мешк. м. Херсон, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 14990 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
23. 25.02.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_29 , мешк. м. Херсон, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 8000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
24. 09.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_30 , мешк. м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 10080 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
25. 09.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_31 , мешк. м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 2000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
26. 09.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_32 , мешк. м. Ужгород, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 1900 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
27. 10.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_33 , мешк. м. Бориспіль, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 6084 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
28. 10.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_34 , мешк. м. Київ, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 1890 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
29. 12.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_35 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 15000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
30. 12.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_36 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 1600 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
31. 15.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_37 , мешк. м. Івано-Франківськ, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 6000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
32. 15.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_38 , мешк. м. Івано-Франківськ, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 8000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
33. 20.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 , що належить ОСОБА_39 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 2500 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
34. 20.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_40 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 13999,32 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
35. 20.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_41 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 18180 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
36. 21.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_42 , мешк. м. Харків, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 9470 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
37. 22.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , що належить потерпілій ОСОБА_43 , мешк. м. Житомир, шахрайським шляхом заволоділи грошові кошти у сумі 7835 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Таким чином, учасники організованої групи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 239 341 грн.
Посилаючись на зазначені обставини, з метою перевірки причетності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до даних злочинів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) інформації, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період та за номерами:з 01.02.2014 по 03.02.2014 за номером НОМЕР_44 , що належить потерпілій ОСОБА_24 , за 23.02.2014 за номером НОМЕР_45 , що належить потерпілій ОСОБА_26 , з 09.11.2013 по 11.11.2013 за номером НОМЕР_46 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , а також, за період часу з 01.08.2013 по 01.05.2014 за номером: - НОМЕР_47 , який використовували підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 при підготовці до вчинення та при безпосередньому вчиненні злочинів відносно потерпілих.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департамент корпоративної безпеки), в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ) з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період та за номерами:
- з 01.02.2014 по 03.02.2014 за номером НОМЕР_44 , що належить потерпілій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 ;
- за 23.02.2014 з номером НОМЕР_45 , що належить потерпілій ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_3 ;
- з 09.11.2013 по 11.11.2013 за номером НОМЕР_46 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_4 , які потерпілі зазначали контактними даними при розміщенні об`яви на Інтернет сайті та на які згодом телефонували ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та цікавились з приводу придбання товару, тим самим вводили в оману потерпілих;
- а також, за період часу з 01.08.2013 по 01.05.2014 за номером: - НОМЕР_47 , який використовували безпосередньо підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 при підготовці до вчинення та при вчиненні злочинів відносно потерпілих.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право за клопотанням слідчого постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1