Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1517/14-к
Номер провадження 1-кс/650/122/14
УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2014 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів», «журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов`язані з його діяльністю» за 2012 рік, а також матеріали справи про банкрутство ДОТ «Мрія», що знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

В обґрунтування зазначеного клопотання заступник начальника слідчого відділення вказав, що Арбітражний керуючий ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями незаконно провів ліквідаційну процедуру Високопільського міжгосоподарського дитячого оздоровчого табору " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце знаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За вказаним фактом Великоолександрівською міжрайонною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р ДОТ «Мрія» внесено до переліку державних комунальних дитячих оздоровчих закладів.

Згідно ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» - утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника ( засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім`ї та дітей.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що у відповідності до п. 2.11. «Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого» ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Мінюсту № 447/5 від 15.03.2013 - арбітражний керуючий, який виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, зобов`язаний вести справу щодо кожного боржника (банкрута), до якої долучаються документи та витяги з них або їх копії, що пов`язані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов`язків, зокрема:

ухвали, постанови господарського суду у справі про банкрутство, інші судові ухвали, рішення, які стосуються справи;

протоколи зборів кредиторів;

реєстр вимог кредиторів, письмові заяви кредиторів з вимогами до боржника та результати їх розгляду (рішення про визнання чи відхилення вимог);

протоколи комітету кредиторів;

листування арбітражного керуючого щодо забезпечення ним виконання покладених обов`язків;

звіти арбітражного керуючого та додатки до них, надані комітету кредиторів та господарському суду, у тому числі копії актів приймання-передавання документів (справ) підприємства-банкрута до відповідної архівної установи;

документи, які підтверджують витрати арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним своїх повноважень;

плани санації, зміни та додатки до них;

мирові угоди та додатки до них;

документи, що підтверджують виконання плану санації;

копії заяв, позовних заяв та клопотань, що подаються арбітражним керуючим до суду, щодо забезпечення ним виконання покладених обов`язків;

акти інвентаризації і аналіз фінансово-господарського стану боржника;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) боржника (банкрута);

копії договорів, що пов`язані з ліквідацією боржника (банкрута);

протоколи проведення аукціонів;

документи щодо формування ліквідаційної маси;

перелік майна боржника (банкрута), що є предметом забезпечення;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

ліквідаційний баланс;

інші документи, що пов`язані з виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов`язків.

На даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в ознайомлені зі змістом та вилучені вказаних документів, що є необхідними для забезпечення дотримання основних завдань кримінального та кримінально процесуального законодавства та встановлення чи дійсно під час проведення ліквідації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражний керуючий ОСОБА_5 керувався нормами чинного законодавства, а також вилучені журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2012 рік, реєстрація вказаних документів здійснюється в відповідних журналах за формами передбаченими вище зазначеними Правилами, а саме: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів»,«журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов`язані з його діяльністю». Дані документи знаходиться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

Вказані документи та відомості, що в них містяться, цілком можливо використати як речові докази, оскільки за їх допомогою можливо встановити, чи законно було проведено ліквідацію дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію в тому числі таку, що становить комерційну таємницю, знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність даного заходу забезпечення кримінального провадження, виникла у зв`язку з тим, що на даний час достовірно не встановлено чи законно було проведено ліквідацію ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є не можливим без ознайомлення та вилучення вище вказаних документів, що у свою чергу фактично унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні. Крім того, заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 під час допиту в якості свідка від 01.12.2014, пояснив, що в нього відсутній звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) боржника (банкрута), оскільки він передав його покупцеві ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому він не надавав його і Господарському суду разом з іншими документами, які той вимагав, а тому дане клопотання доцільно розглянути без його участі, оскільки є достатні підстави вважати, що він може змінити або взагалі знищити відомості, які містяться в вище вказаних документах з метою приховати обставини, що мають значення для досудового розслідування, оскільки в ході розслідування встановлено, що оцінка вартості ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 55 000 гривень, при цьому продано його було за суму лише в 40 000 гривень.

Старший прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки без ознайомлення з змістом вказаних документів з`ясувати дане питання та законність вчинених дій не можливо.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тобто гр. ОСОБА_5 оскільки є достатні підстави вважати, що він може змінити або взагалі знищити відомості, які містяться в вище вказаних документах з метою приховати обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні заступника начальника слідчого відділення, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для з`ясування питання щодо законності ліквідації дитячого оздоровчого закладку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом, без проведення огляду та вивченні даних документів, довести факт незаконної ліквідації ДОТ «Мрія», на даний час не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, п. 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити: «журнал реєстрації вхідних документів», «журнал реєстрації вхідних факсограм», «журнал реєстрації вихідних документів», «журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов`язані з його діяльністю» за 2012 рік, а також матеріали справи про банкрутство ДОТ «Мрія», що знаходяться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 у відповідному архіві арбітражного керуючого.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 1 місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1