Справа №621/1291/15-к
Пр. №1-кс/621/127/15
УХВАЛА
Іменем України
09.06.2015 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Зміївського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження старший слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 27 травня 2015 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у вересні 2014 року із домоволодіння АДРЕСА_1 була скоєна крадіжка кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належала ОСОБА_5 , та з якої 01 жовтня 2014 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , були зняті грошові кошти у сумі 534, 97 грн., внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 27 травня 2015 року.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що йому 30 липня 2014 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором №SAMDNWFC7, надано у користування кредит, яким він користувався. 01 жовтня 2014 року о 10 годині 37 хвилин в м. Богодухів Харківської області з терміналу TS АДРЕСА_3 , поповнив карту по кредиту на суму 530 гривень. В цей же день, 01 жовтня 2014 року, о 10 годині 49 хвилин, грошові кошти в сумі 530 гривень через термінал відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , були зняті з його кредитної картки (№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ). Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що кредитний договір та кредитну карточку він загубив раніше.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла таємне викрадення чужого майна, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю згідно договору № SAMDNWFC7 банківського рахунку (№ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дату та місце відкриття рахунку, місце зняття коштів з рахунку, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку 01 жовтня 2014 року, о 10 годині 49 хвилин, терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0000545, внесеного до ЄРДР 27 травня 2015 року, у вересні 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вільного доступу, знаходячись в домоволодінні АДРЕСА_1 скоїв крадіжку кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 01 жовтня 2014 року зняв у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 534,97 грн., внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Вказана інформація 27.05.2015 року внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за № 2329 (а.п. 1, 2)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав про обставини вчинення злочину (а.п. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Зміївського району Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- приватного банківського рахунку згідно договору №SAMDNWFC7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію договору №SAMDNWFC7, а також інформацію про місце зняття коштів з зазначеного рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;

- дані відеоспостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку згідно договору №SAMDNWFC7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період з 10.00 год. по 11.00 год. 10 жовтня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: