Справа № 580/1424/15-к
Номер провадження 1-кс/580/186/15
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
29 липня 2015 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000699 від 11.11.2014 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області ОСОБА_3 до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів, з яких було здійснено електронний переказ, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин; заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 08.11.2014 року, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши неправдиві відомості, та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 1 500 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000699, внесеного 11.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити частково і надати тимчасовий доступ до документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дозвіл на вилучення копій інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів, з яких було здійснено електронний переказ, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин; заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

В той же час, суд враховує, що метою проведення даного заходу забезпечення

кримінального провадження є відшукання викрадених у ОСОБА_5 грошових коштів, а тому клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, на думку суду є безпідставним і суд вважає необхідним в задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 (в частині матеріалів кримінального провадження № 0000699 від 11.11.2014 року) задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів, з яких було здійснено електронний переказ, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин; заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 року по теперішній час.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів, з яких було здійснено електронний переказ, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин, а також оригіналів фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 року по теперішній час.

В задоволенні клопотання щодо вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: заявки від 10.11.2014 року, про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, зареєстрованої оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером НОМЕР_2 , а також результатів перевірки та відповіді на вказану заявку; документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 року по теперішній час, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/186/15-к

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області

ОСОБА_4