Провадження № 1-кс/331/1477/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від «06» січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів..

У клопотанні зазначено, що 05.01.2015 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області від УСБ України в Запорізькій області надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення з боку невстановлених осіб під час проведення банківських операцій у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

27.11.2014 УСБ України в Запорізькій області отримано звернення Управлінням Національного банку України в Запорізькій області щодо можливих фактів обготівковування коштів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1

У процесі аналізу статистичної звітності та інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 26 серпня по 08 жовтня 2014 року довіреною особою ОСОБА_5 регулярно, кожного банківського дня, в значних обсягах, до 4,6 млн. гривень, здійснювались операції із зняття готівкових коштів з рахунків групи фізичних осіб (31 особа), яких поєднує дата відкриття карткових та вкладних рахунків у відділенні (18-19 серпня 2014 року), дата закриття рахунків (10.10.2014), платники за переказами коштів, що надходили на карткові рахунки у безготівковій формі, та цільове призначення цих переказів.

Вбачається, що схема проведення фінансових операцій була наступною: фізичні особи (31 особа) за два дні 18 та 19 серпня 2014 року відкрили у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою АДРЕСА_1 карткові рахунки з режимом функціонування поточного рахунку, уклали з банком в день відкриття карткового рахунку договір банківського вкладу «на вимогу» та надали у відділені довіреність на ім`я ОСОБА_5 на право здійснення операцій за картковим рахунком, без використання платіжної картки та вкладним рахунком. В подальшому, з 26 серпня по 9 листопада на карткові рахунки зазначених фізичних осіб кожного банківського дня надходили кошти у безготівковій формі з одним й тим самим призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» від трьох юридичних осіб Дніпропетровського регіону, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Надання поворотної фінансової допомоги здійснювалось на підставі договорів, укладених цими юридичними особами з власниками карткових рахунків фізичними особами (31 особа) у період часу з 2 по 18 серпня 2014 року з сумою допомоги за кожним договором від 19 млн. грн. до 25 млн. грн.. При цьому згідно з анкетами, які було подано до банку власниками рахунків у трудових чи будь яких інших відносинах з цими юридичними особами вони не перебувають и не перебували, а більшість є непрацюючими та студентами. Загальна сума знятої у такий спосіб готівки ОСОБА_5 за серпень-вересень 2014 року становить 109,9 млн. гривень. Всі ці рахунки, карткові та вкладні закрито за підписом єдиної довіреної особи ОСОБА_5 в один день 10 листопада 2014 року.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе окрім використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів, у зв`язку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.05.2014 по теперішній час, які повинні знаходитись за адресою місцезнаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ): АДРЕСА_3 . Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.06.2015