Провадження № 1/161/98/13
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 березня 2013 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області:

під головуванням судді Квятковського М.С.

за участі секретаря Приходько Т.С.

прокурора Балас К.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має на утримані неповнолітню дитину доньку ОСОБА_3 11.08. ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5, приватного підприємця, раніше не судимого,-

за ч.1 ст. 366; ч.ч.1, 2 і 3 ст. 358; ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 222 КК України

в с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_2, згідно рішення за № 1 від 11.02.2004 року та наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс», працюючи на посаді генерального директора даного приватного підприємства, яке було зареєстроване 29.06.1995 року виконавчим комітетом ОСОБА_4 міської ради за реєстраційним номером № 20146833, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов"язки, які згідно п.1.1. трудового контракту та Розділу 5 Статуту підприємства полягали у керівництві та виконанні повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами даного суб"єкта господарської діяльності, тобто являючись службовою особою, в період часу з 25.05.2006 року по 02.09.2009 року у м. Луцьку, з метою одержання кредитних коштів, склав підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями стосовно сум отриманих доходів позичальників та поручителів, чим вчинив службове підроблення.

Так, він, 25.05.2006 року, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, стосовно отриманих доходів позичальника, чим вчинив службове підроблення, зокрема у довідку про доходи № 38 від 02.06.2006 року позичальника ОСОБА_5, в яку, за його вказівкою, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і, не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала дохід на загальну суму 24 070грн.41 коп., що не відповідало дійсності, оскільки остання згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі 4 524 грн.

При цьому, підсудний ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера підприємства ОСОБА_7

Крім цього, 20.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ЗАТ «ПУМБ» кредитного договору за № 5157521, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про суму отриманого доходу, чим вчинив службове підроблення, зокрема у свою довідку про доходи за № 167 від 05.12.2006 року, в яку за його вказівкою бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що він, працюючи на посаді комерційного директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня 2006 року по листопад 2006 року отримав дохід на загальну суму 52 200 гривень, за підписом генерального директора підприємства ОСОБА_8С, що не відповідало дійсності, оскільки на посаді комерційного директора не працював, а згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року у вказаний період такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 4 887 грн.41 коп., а ОСОБА_9 на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», ніколи не працював.

При цьому, підсудний ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку печаткою ПП «Еллада Транс», підробивши підписи ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, він, в період часу з 07.12.2007 року по 11.12.2007 року, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору № 4/5/141207, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 178 від 07.12.2007 року позичальника ОСОБА_5, в яку, за його вказівкою головним бухгалтером ОСОБА_7, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з підсудним в злочинній змові, було внесено, надані їй ним же, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007 року отримала дохід на загальну суму 61 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки остання згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі-4 858 грн.46 коп., при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства;

довідку про доходи за № 179 від 07.12.2007 року поручителя ОСОБА_2, в яку, за його вказівкою, головним бухгалтером ОСОБА_7, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що він, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007 року отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки , згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року він такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі - 5 160 грн.60 коп., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про отримані доходи, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 189 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2, в яку, за його вказівкою, головним бухгалтером ОСОБА_7, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що він, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007 року отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримував, а отримував дохід лише в сумі 5 161 грн.60 коп., при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

Крім цього, 08.02.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, під час оформлення в «БМ Банк» кредитного договору за № 4/21/080208 на громадянина ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи без дати та номера позичальника ОСОБА_11, в яку ним власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 займає посаду технічного директора ПП «Еллада Транс» та за період часу з липня по грудень 2007 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 93 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки вказана особа на підприємстві на цій посаді ніколи не працювала, а в дійсності працювала на посаді водія і, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише на загальну суму 3 327 грн.54 коп., при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс», і печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

трудову книжку серії БТ-І № 8595970 на громадянина ОСОБА_11, де підробив аркуш № 8, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11, згідно наказу за № 8 від 17.05.2003 року по ПП «Еллада Транс», переведений на посаду технічного директора, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді ніколи не працював, при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив як директор ПП «Еллада Транс» копію вищевказаної підробленої сторінки печаткою підприємства.

Крім цього, 04.06.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у відділенні № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів поручителя та позичальника, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 80 від 04.06.2008 року позичальника ОСОБА_5, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про отриманий нею дохід в період з грудня 2007 року по травень 2008 року на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс» на загальну суму 29 400 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року вона такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі 4 710 грн., при цьому ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства;

довідку про доходи за № 79 від 04.06.2008 року поручителя ОСОБА_2, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про власний отриманий дохід, в період з грудня 2007 року по травень 2008 року на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс» на загальну суму 39 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки він, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 5 010 грн., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

Крім цього, 18.07.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банк» кредитного договору за № 4/111/230708 на громадянина ОСОБА_12, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи від 05.07.2008 року за № 85 позичальника ОСОБА_12, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ОСОБА_2 було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 займає посаду начальника відділу логістики на ПП «Еллада Транс» та за період часу з січня по червень 2008 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 102 500 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки на вказаній посаді ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року отримав лише дохід на загальну суму 3 210 грн., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

трудову книжку серії БТ-І № 9645937 на ОСОБА_12, де ОСОБА_2 підробив сторінки, внісши в них завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_12, згідно наказу за № 7 від 07.02.2007 року по ПП «Еллада Транс» переведений на посаду начальника відділу логістики, що не відповідало дійсності, оскільки на вказаній посаді ніколи не перебував, при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив копію вищевказаних підроблених сторінок своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

Крім цього, в період часу з 13.08.2008 року по 19.08.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_13, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиву інформацію стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 179 від 12.08.08 року позичальника ОСОБА_13, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ОСОБА_2 було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 працює на ПП «Еллада Транс» на посаді начальника відділу логістики та ЗЕД, та за період часу з лютого по липень 2008 року, працюючи на вказаній посаді, отримала дохід на загальну суму 54 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки остання на вказаній посаді ніколи не працювала, а працювала на посаді менеджера та, згідно розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати, за вказаний період отримала дохід на загальну суму 3 293 грн., при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

довідку про доходи за № 178 від 12.08.08 року поручителя ОСОБА_14, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ОСОБА_2 було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 працює на ПП «Еллада Транс» на посаді начальника виробничого відділу, та за період часу з лютого по липень 2008 року, працюючи на вказаній посаді, отримав дохід на загальну суму 48 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній на даному підприємстві ніколи не працював і відповідно такий дохід не отримував, при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

трудову книжку серії БТ-І № 7513748 на ОСОБА_13, де підробив сторінку № 4, внісши в неї завідомо неправдиві відомості про те, що вона, згідно наказу за № 21 від 05.08.2008 року по ПП «Еллада Транс», переведена на посаду начальника відділу логістики, що не відповідало дійсності, оскільки на вказаній посаді ніколи не перебувала, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив копію виготовленої вищевказаної підробленої сторінки печаткою ПП «Еллада Транс», як директор даного підприємства;

трудову книжку серії БТ-І № 6375966 на ОСОБА_14, де підробив сторінку № 8, внісши в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14, згідно наказу за № 4 від 03.03.2001 року по ПП «Еллада Транс», прийнятий на посаду начальника виробничого відділу, що не відповідало дійсності, оскільки він на даному підприємстві взагалі ніколи не працював, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив копію виготовленої вищевказаної підробленої сторінки печаткою ПП «Еллада Транс», як директор даного товариства.

Крім цього, 21.11.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений у ВОД АППБ «Аваль» кредитний договір за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 141 від 21.11.2008 року поручителя ОСОБА_2, в яку, за його вказівкою, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», за період часу з травня по жовтень 2008 року, отримав дохід на загальну суму 30 471гривень17 копійок, що не відповідало дійсності, оскільки він, згідно розрахунково-платіжних відомостей, такий дохід не отримував, а отримав дохід лише на загальну суму - 5 077 грн. 67 коп., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку печаткою даного товариства, як директор ПП «Еллада Транс», та підробив підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

довідку про доходи за № 142 від 21.11.2008 року позичальника ОСОБА_5, в яку, за вказівкою підсудного, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про злочині наміри ОСОБА_2, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено, надані ним же, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з травня по жовтень 2008 року отримала дохід на загальну суму 25 122 гривень 30 коп., що не відповідало дійсності, оскільки остання, згідно розрахунково-платіжних відомостей, такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише на загальну суму 4 777 грн.67 коп., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7.

Крім цього, 24.12.2008 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/5/141207 від 14.12.2007року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька підробив документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 161 від 24.12.2008 року позичальника ОСОБА_5, в яку, за вказівкою ОСОБА_2, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані ним же завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2008 року, отримала дохід на загальну суму 56 855 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки остання, згідно розрахунково-платіжних відомостей, такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише на загальну суму 4 797 грн.67 коп., при цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

Крім цього, 22.06.2009 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою реструктуризації кредитних зобов»язань ОСОБА_13 по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи за № 88 від 22.06.2009року позичальника ОСОБА_13, в яку, за вказівкою ОСОБА_2, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані їй, ним же, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15 працює на посаді начальника відділу логістики та ЗЕД ПП «Еллада Транс» та в період часу з грудня 2008 року по травень 2009року, працюючи на даній посаді, отримала дохід на загальну суму 28 800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вона на вказаній посаді ніколи не працювала, а працювала на посаді менеджера та, згідно розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати, за вказаний період отримала лише дохід на загальну суму 4 399 грн.40 коп., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7;

довідку про доходи за № 87 від 22.06.2009 року поручителя ОСОБА_14, в яку, за вказівкою ОСОБА_2, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено, надані ним же, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 працює на посаді начальника виробничого відділу ПП «Еллада Транс» та в період часу з грудня 2008 року по травень 2009 року, працюючи на вказаній посаді, отримав дохід на загальну суму 18 830 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він на даному підприємстві ніколи не працював і такий дохід не отримував, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 22.06.2009 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою реструктуризації кредитних зобов»язань ОСОБА_12 по кредитному договору за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, оформленому в «БМ «Банк», знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, виготовив підроблений документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманого доходу, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи від 22.06.2009 року за № 89 позичальника ОСОБА_12, в яку, за його вказівкою, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено, надані ним же, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 займає посаду начальника відділу логістики на ПП «Еллада Транс» та за період часу з грудня 2008 року по травень 2009 року, працюючи на вказаній посаді, отримав дохід на загальну суму 51 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді на даному підприємстві ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року отримав дохід лише на загальну суму 3 948 грн.85 коп., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 02.09.2009 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_11 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/21/080208 від 08.02.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів, чим вчинив службове підроблення, зокрема:

довідку про доходи від 02.09.2009 року за № 121 позичальника ОСОБА_11, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 займає посаду технічного директора на ПП «Еллада Транс» та за період часу з березня по серпень 2009 року, працюючи на вказаній посаді, отримав дохід на загальну суму 67 200 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді на даному підприємстві ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і, згідно розрахунково-платіжних відомостей, отримав дохід на загальну суму 3 979 грн.41 коп.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.1 ст. 366 КК України.

Крім цього, 25.05.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_12, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м, ОСОБА_4, підробив документи які видаються та посвідчуються підприємством, які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 2 від 29.05.2006 року про надання в заставу автотранспорту ПП «Еллада Транс» та миючого комплексу для отримання кредиту підприємцем ОСОБА_12 в АППБ «Аваль», де підробив підпис засновника ОСОБА_5;

гарантійний лист від 30.05.2006 року на заставне майно - миючий апарат «Karher HD 300 СН», 2000 року випуску та миючу головку «Karher HKF 200», 2000 року випуску, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дане майно належить на праві приватної власності ОСОБА_12, що не відповідало дійсності, оскільки дане майно йому на праві приватної власності не належало.

Крім цього, 25.05.2006 року підсудний ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_12, знаходячись у приміщенні даного банку, що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів у даній банківській установі, зокрема:

заявку-анкету на отримання кредиту вищевказаної банківської установи, яку ОСОБА_2 заповнив власноручно від імені ОСОБА_12 та підробив, при цьому, підпис останнього;

договір поруки за № 014/01-10/912/2 від 25.05.2006 року, укладений між ВОД АППБ «Аваль» та поручителем ОСОБА_5, де він підробив підпис останньої.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 25.05.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька повторно, підробив документ, який видається та посвідчується підприємством та надавав право на отримання кредитних коштів, внісши в нього завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку про доходи за № 08 від 02.06.2006 року поручителя ОСОБА_2, в яку, за його вказівкою, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані ним же завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Автоком», за період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року отримав дохід на загальну суму 30 166 гривень 53 коп., за підписом директора товариства ОСОБА_8, що не відповідало дійсності, оскільки останній в цей час на посаді директора не перебував, а згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04. 2012 року у вказаний період у товариства дохід взагалі був відсутній, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку печаткою ТзОВ «Автоком» та підробив підпис директора ОСОБА_8

Крім цього, 26.09.2006 року, підсудний ОСОБА_2, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи стосовно наявності заставного майна, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА за № 616199 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА за № 6163201 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3, кузов № НОМЕР_4, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА за № 616217 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11317, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим ним був і даному підприємству не належав так, як і в наявності його взагалі не було;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА за № 616218 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11359, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було.

Крім цього, 26.09.2006 року, підсудний ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, підробив документ, який видається та посвідчується установою та надавав право на отримання кредитних коштів, внісши в нього завідомо неправдиві відомості, зокрема:

в офіційний бланк анкети-заяви на отримання кредиту вищевказаної банківської установи, ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_5, в розділ ІІ «ОСОБА_12 застави», завідомо неправдиві відомості про те, що в заставу буде надано майно: автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, які належать ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки вказаних транспортних засобів в наявності не було і даному підприємству вони не належали, підробивши при цьому підпис ОСОБА_5

Крім цього, 20.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ЗАТ «ПУМБ» кредитного договору за № 5157521, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку житлово-комунального підприємства за № 1 від 12.12.2006 року за вих. № 471, видану ОСОБА_16, в яку ОСОБА_2 було внесено власноручно завідомо неправдиві відомості про те, що за адресою Волинська область, м. Луцьк, Словацького,5 кв.1, відсутні зареєстровані договори оренди та найму, оскільки така довідка підприємством не видавалася, при цьому, в цій довідці, ОСОБА_2 було підроблено зображення відтиску печатки «ЖКП № 1» та підпису директора підприємства ОСОБА_17, шляхом їх нанесенням струменевим друком з використанням кольорового струменеві - крапельного принтера.

Крім цього, 22.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за №014/1101/74/33133, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується установою та який надавав право на отримання кредитних коштів, внісши в нього завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку ОСОБА_4 ОДПІ за № 3308 за вх. № 47454/28 від 22.12.2006 року, видану ОСОБА_2, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він згідно даних податкової інспекції станом на 22.12.2006 року одержав валовий дохід від підприємницької діяльності в період з 01.01.2006 року по 30.09.2006 року в сумі 360 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки така довідка даною установою не видавалася, а згідно даних ОСОБА_4 ОДПІ його дохід за вказаний період становив лише 160 000 грн., при цьому, в даній довідці було підроблено відтиск зображення печатки ОСОБА_4 ОДПІ та підроблено підпис заступника начальника ОСОБА_18, шляхом нанесення їх струменевим друком з використанням кольорово-крапельного принтера.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку Волинського Головного Регіонального управління «Приватбанк» від 17.05.2007 року за № 08-1.10/03-2733, видану генеральному директорові ПП «Еллада Транс» ОСОБА_2, яка даним банком не видавалася, при цьому, в даній довідці зображення відтиску круглої печатки «Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» Україна філія «Волинське регіональне управління» виготовлене шляхом нанесення струменевим друком з використанням кольорового струменеві - крапельного принтера та підроблено підпис заступника директора ОСОБА_19;

рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року про надання в заставу автотранспорту підприємства для отримання кредиту, де було підроблено підпис ОСОБА_5

Крім цього, в період часу з 17.05.2007 року по 24.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» договору кредиту за № 071/-12/21, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», яке знаходилося по пр.Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку ОСОБА_4 об»єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року, в яку було внесено завідомо неправдиві дані про те, що згідно даних податкової інспекції ОСОБА_2, станом на 15.05.2007 року, одержав валовий дохід від підприємницької діяльності в період з 01.10.2006 року по 31.03.2007 року в сумі 470 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно листа ОСОБА_4 ОДПІ за № 7602/10/17-1 від 10.12.2010 року, така довідка установою не видавалася і вказаний ним дохід не було отримано, при цьому, в даній довідці ОСОБА_2 підроблено підпис заступника начальника ОСОБА_4 ОДПІ ОСОБА_18 та гербову печатку «Державна податкова адміністрації України- Луцька об»єднана державна податкова інспекція», шляхом нанесення їх струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007року по 24.05.2007року, підсудний ОСОБА_2, продовжуючи свої злочині дії направлені на підроблення документів під час оформлення у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» договору кредиту за № 071/-12/21, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Шопена,22 а, м. Луцька підробив документи, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

в офіційну заявку клієнта на мікрокредит, затверджену додатком 16 до «Порядку мікрокредитування суб»єктів малого підприємництва в АКБ «Укрсоцбанк», в п.4.3 розділу «Історія користування клієнта кредитами за останні 2 роки», ОСОБА_2 власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність кредиторської заборгованості, чим приховав наявну кредиторську заборгованість в банках «ПУМБ» по кредитному договорі за № 5157521 від 22.12.2006 року, у ВОД АППБ «Аваль», по кредитному договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що в дану заявку вніс завідомо неправдиві відомості, поставив свій підпис в розписці про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність за ст.222 КК України - «шахрайство з фінансовими ресурсами».

Крім цього, в період часу з 07.12.2007 року по 11.12.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банку» кредитного договору за № 4/5/141207, знаходячись у даній банківській установі, що по вул. Суворова,16, м. Луцька, повторно, підробив документи які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів, зокрема:

заяву на отримання кредиту вищевказаної банківської установи, яку ОСОБА_2 заповнив власноручно від імені ОСОБА_5, підробивши, при цьому, підпис останньої;

анкету позичальника-фізичної особи, яку ОСОБА_2 заповнив власноручно від імені ОСОБА_5, підробивши, при цьому, підпис останньої.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується підприємством і який надавав право на отримання кредитних коштів, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих сум доходів, зокрема:

довідку про доходи за № 54 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2, в яку ним власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він працює на ТзОВ «Автоком» на посаді комерційного директора, та в період часу з червня по листопад 2007 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки він у вказаний період на вказаному товаристві не працював і дохід там не отримував, при цьому, ОСОБА_2 в даній довідці, підробив відтиск кутового штампу та круглої печатки ТзОВ «Автоком», нанісши їх струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера та підробив підпис директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_20

Крім цього, 08.02.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору № 4/21/080208 на ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується підприємством і який надавав право на отримання кредитних коштів, зокрема:

Довідку за № 341 від 08.02.2008 року житлово-комунального підприємства, видану ОСОБА_21 про те, що вона по вул. Словацького,5/8 м. Луцька не зареєстрована, що не відповідало дійсності, оскільки така довідка підприємством не видавалася, при цьому, ОСОБА_2 в даній довідці підроблено зображення відтиску печатки ЖКП № 1 «Для документів», шляхом нанесення її струменевим друком з використанням кольорового струменеві - крапельного принтера та підроблено підпис директора ЖКП ОСОБА_17 та паспортиста ОСОБА_22

Крім цього, 04.06.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у відділенні № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька повторно, виготовив підроблені документи які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

звіт суб»єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року підприємця ОСОБА_2, в який ним власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про отримання ним, як підприємцем, за вказаний період обсягу виручки від реалізації товарів на загальну суму 498 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно аналогічного звіту, поданого ним до ОСОБА_4 ОДПІ, обсяг виручки складав лише 82 500 грн., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив її своїм підписом та печаткою підприємця;

Звіт суб»єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за перший квартал 2008 року підприємця ОСОБА_2, в який ним було внесено завідомо неправдиві відомості про отримання ним, як підприємцем, за вказаний період обсягу виручки від реалізації товарів на загальну суму 125 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно аналогічного звіту, поданого ним до ОСОБА_4 ОДПІ, обсяг виручки складав лише 5 000 грн., при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив її своїм підписом та печаткою підприємця;

Довідку за № 602 ЖКП № 1 від 25.04.2008 року, видану ОСОБА_2, в яку ним власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що по вул. Словацького,5/1 м. Луцька, станом на 25.04.2008 року ніхто не зареєстрований, що не відповідало дійсності, оскільки вказана довідка даним підприємством не видавалася, при цьому, ОСОБА_2 підробив в довідці підпис директора ЖКП №1 ОСОБА_17 та бухгалтера ОСОБА_23

Крім цього, 18.07.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банку» кредитного договору за № 4/111/230708 року на ОСОБА_12, в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

довідку ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області за № 367 від 08.07.2008 року, видану ОСОБА_2, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що в житловому будинку № 17, який розташований по вул. Весняна, села Мощаниця, Ківерцівського району, Волинської області, зареєстровані його діти, а саме: ОСОБА_25, 1989 року народженя, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, 2001 року ародження, що не відповідало дійсності, оскільки вказана довідка даною сільською радою не видавалася, при цьому, в даній довідці відтиски печатки, штампу ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області та зображення підпису сільського голови ОСОБА_27, підроблені шляхом нанесення їх струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера;

довідку за № 781 від 18.07.2008 року житлово-комунального підприємства № 3, видану ОСОБА_2, в яку ним було внесено власноручно завідомо неправдиві відомості про те, що він зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Луцька, і разом з ним, за даною адресою, зареєстрована лише його дружина ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки місцевого інформаційного центру від 22.02.10 року за вказаною адресою також проживали їх неповнолітні діти, а згідно листа ЖКП № 3 від 09.09.10 року за № 358 вказана довідка даним підприємством взагалі не видавалася, при цьому, ОСОБА_2 у вищевказаній довідці було підроблено підписи директора ЖКП № 3 ОСОБА_28 та паспортиста ОСОБА_29;

будинкову книгу А№ 26846 для прописки громадян, які проживають ІНФОРМАЦІЯ_8, по вул. Волі, м. Луцька, в яку ним було внесено власноручно завідомо неправдиві відомості про те, що за даною адресою лише прописані він -ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки обчислювального центру від 22.02.10 року за вищевказаною адресою також проживали їх неповнолітні діти.

Крім цього, 18.07.2008 року,підсудний ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/111/230708 на ОСОБА_12, знаходячись в даній банківській установі, по вул. Суворова,16, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

анкету позичальника-фізичної особи, заповнену ОСОБА_2 власноручно від імені ОСОБА_12, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що останній працює на посаді начальника відділу логістики ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 на такій посаді ніколи не працював та те, що його дружина ОСОБА_30 виступає поручителем по кредитному договору, що теж не відповідало дійсності, оскільки остання не була проінформована про дані обставини і своєї згоди бути поручителем не надавала, при цьому, ОСОБА_2, в анкеті позичальника-фізичної особи було підроблено підписи ОСОБА_12 та ОСОБА_30;

договір поруки за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30 зобов»язується перед кредитором відповідати за зобов»язання боржника свого чоловіка ОСОБА_12, що не відповідало дійсності, оскільки остання не була проінформована про обставини справи і не надавала своєї згоди бути поручителем, при цьому, в даному договорі поруки ОСОБА_2 було підроблено підпис ОСОБА_30

Крім цього, в період часу з 13.08.2008 року по 19.08.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_13, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема: безномерну довідку житлово-комунального підприємства № 1 від 13.08.2008 року, видану ОСОБА_2, в яку ним було власноручно внесено завідомо неправдиві відомості про те, що по вул. Словацького,5/3 м. Луцька станом на 13.08.2008 року ніхто не зареєстрований, що не відповідало дійсності, оскільки така довідка даним підприємством не видавалася, при цьому, в даній довідці ОСОБА_2 було підроблено підпис директора ЖКП № 1 ОСОБА_31 та паспортиста ОСОБА_32;

довідку ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області за № 471 від 05.08.2008 року, видану ОСОБА_2, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що в житловому будинку № 17, який розташований по вул. Весняна, села Мощаниця, Ківерцівського району, Волинської області зареєстровані його діти, а саме: ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки місцевого обчислювального центру від 22.02.2010 року, діти проживали за адресою:м. ОСОБА_4, АДРЕСА_1, а вказана довідка даною сільською радою не видавалася, при цьому, в даній довідці ОСОБА_2 було підроблено підпис сільського голови ОСОБА_27;

будинкову книгу А№ 77970 для прописки громадян, які проживають в ІНФОРМАЦІЯ_10, в яку ОСОБА_33 було внесено власноручно завідомо неправдиві відомості про те, що за вказаною адресою проживають діти - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки місцевого обчислювального центру від 22.02.2010 року діти проживали за адресою:м. ОСОБА_4 АДРЕСА_1.

Крім цього, 19.08.2008 року, підсудний ОСОБА_2, продовжуючи свою злочині дії, направлені на підробку документів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_13,знаходячись в даній банківській установі, по вул. Суворова,16, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема:

в офіційний бланк заяви на кредит, ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_13, в розділ поручителів завідомо неправдиві відомості про те, що поручителем по кредитному договорі буде її чоловік ОСОБА_14, що не відповідало дійсності, оскільки вказана заява ОСОБА_13 не заповнювалася і її чоловік ОСОБА_14 про дані обставини не був проінформований і своєї згоди на те, щоб бути поручителем не надавав, при цьому, ОСОБА_2 підробив в бланку заяви на кредит підпис ОСОБА_13;

в офіційний бланк анкети позичальника-фізичної особи ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_13, та ОСОБА_14 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 працює на посаді начальника відділу логістики і ЗЄД, з посадовим окладом в 9 800 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки остання працювала на посаді менеджера з посадовим окладом-550 гривень, а ОСОБА_14 працює на посаді начальника виробничого відділу цього підприємства з посадовим окладом в 8 600 грн., що теж не відповідало дійсності, оскільки останній взагалі на ПП «Еллада Транс» ніколи не працював та такий дохід не отримував, при цьому, ОСОБА_2 в даному бланку анкети позичальника було підроблено підписи ОСОБА_13 та ОСОБА_14;

договір поруки за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14, як поручитель, зобов»язується відповідати за зобов»язання боржника, які випливають з кредитного договору, при цьому, ОСОБА_2 в даному договорі поруки підробив підписи ОСОБА_13 та ОСОБА_14;

в кредитному договорі за № 4/124/190808/ від 19.08.2008 року, укладеному між «БМ Банк» та ОСОБА_13, підробив підпис останньої.

Своїми умисними протиправними діями, котрі виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, вчиненими повторно, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім цього, 25.05.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», по вул. Л.Українки,52, під час оформлення кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_12, надав у дану банківську установу наступні підроблені ним документи:

підроблену заявку-анкету вищевказаного банку на отримання кредиту, яку ним було заповнено власноручно від імені ОСОБА_12 та підроблено, при цьому, підпис останнього;

підроблене рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 2 від 29.05.2006 року про надання в заставу автотранспорту підприємства та миючого комплексу для отримання кредиту підприємцем ОСОБА_12 у ВОД АППБ «Аваль», з підробленим підписом засновника підприємства ОСОБА_5;

підроблений гарантійний лист від 30.05.2006 року на заставне майно -миючий апарат «Karher HD 300 СН», 2000 року випуску та миючу головку «Karher HKF 200», 2000 року випуску, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дане майно належить на праві приватної власності ОСОБА_12, що не відповідало дійсності, оскільки дане майно йому на праві приватної власності не належало;

підроблений договір поруки за № 014/01-10/912/2, укладений між ВОД АППБ «Аваль» та поручителем ОСОБА_5, де підроблено підпис останньої.

30.05.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_12 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено генеральну кредитну угоду за № 014/01-10/912 про надання споживчого кредиту в сумі 50 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 322 139гривень 50 коп.) з терміном повернення не пізніше 25.05.2011 року.

Крім цього, 30.05.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки, 52, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, надав в дану банківську установу наступні підроблені ним документи:

підроблену довідку про доходи за № 38 від 02.06.2006 року позичальника ОСОБА_5, із внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що остання, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала дохід на загальну суму 24 070гривень 41 коп., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року такий дохід не отримувала, а отримувала дохід лише в сумі 4 524 грн., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_7;

підроблену довідку про доходи за № 08 від 02.06.2006 року поручителя ОСОБА_2, із внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що останній, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Автоком», за період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року отримав дохід на загальну суму 30 166гривень 53 коп., що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року, у вказаний період на товаристві дохід був відсутній, з підробленим в ній підписом директора товариства ОСОБА_8

09.06.2006 року, на підставі поданих підсудним ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/1101/74/27746 про надання кредиту в сумі 44 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 281 282, 98 грн.) з терміном повернення по 08.06.2026року.

Крім цього, 26.09.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, надав у дану банківську установу підроблені ним документи, зокрема:

офіційний бланк анкети-заяви на отримання кредиту вищевказаної банківської установи, де підсудний ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_5, в розділ ІІ «ОСОБА_7 застави», завідомо неправдиві відомості про те, що в заставу буде надано майно: автомобіль «Renauld Premium, 2004 року випуску, автомобіль «Renauld Premium, 2004 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, які належать ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки вказаних транспортних засобів в наявності не було і даному підприємству вони не належали, з підробленим в ній підписом ОСОБА_5;

підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616199 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було;

підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 6163201 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3, кузов № НОМЕР_4, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було;

підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616217 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11317, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим ним був і даному підприємству не належав так, як і в наявності його взагалі не було;

підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616218 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11359, виготовлене електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки, з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім нанесенням змін в текст копії шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даними серією свідоцтва та номером, а також державним номерним знаком такий транспортний засіб зареєстрованим не був і даному підприємству не належав так, як в наявності його взагалі не було;

підроблений договір застави із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями про наявність та перебування в с. Милуші Луцького району заставного майна, що не відповідало дійсності, оскільки вказані транспортні засоби ПП «Еллада Транс» не належали і в наявності їх не було.

29.09.2006 року на підставі поданих ОСОБА_2, як генеральним директором ПП «Еллада Транс», в банк вищевказаних підроблених документів із внесеною завідомо неправдивою інформацією стосовно наявності заставного майна, між ОСОБА_5 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/01-10/1066 про надання споживчого кредиту в сумі 100 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 642 006гривень 50 коп.) з терміном повернення не пізніше 25.09.2011 року.

Цього ж дня, підсудний ОСОБА_2, перед укладанням та посвідченням договору застави, надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_34, вищевказані підроблені ним документи про підтвердження права власності на відсутнє заставне майно.

Крім цього, 20.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ОСОБА_4 відділення Львівської філії ЗАТ «ПУМБ», що по проспекту Волі,41, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 5157521 надав в дану банківську установу наступні підроблені ним документи:

підроблену довідку про доходи за № 167 від 05.12.2006 року позичальника ОСОБА_2, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що останній, працюючи на посаді комерційного директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня 2006 року по листопад 2006 року отримав дохід на загальну суму 52 200 гривень, за підписом генерального директора підприємства ОСОБА_8С, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_2, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року у вказаний період такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 4 887 грн.41 коп., а ОСОБА_9 на посаді генерального директора вищевказаного підприємства ніколи не працював, з підробленими в ній підписами ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_7;

підроблену довідку житлово-комунального підприємства за № 1 від 12.12.2006 року за вих.№ 471, видану ОСОБА_16, яка даним підприємством взагалі не видавалася, із нанесеним підробленими зображенням відтиску печатки «ЖКП № 1» та підпису директора підприємства ОСОБА_17, виготовленого струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера.

22.12.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та «ПУМБ» було укладено кредитний договір за № 5157521 про надання кредиту в сумі 70 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 353 500 грн.) з терміном повернення по 22.12.2026 року.

Крім цього, 22.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/33133, надав в дану банківську установу підроблений ним документ:

підроблену довідку ОСОБА_4 ОДПІ за № 3308 за вх. № 47454/28 від 22.12.2006 року, видану ОСОБА_2, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він згідно даних податкової інспекції станом на 22.12.2006 одержав валовий дохід від підприємницької діяльності в період з 01.01.2006 року по 30.09.2006 року в сумі 360 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно даних ОСОБА_4 ОДПІ його дохід, за вказаний період, становив 160 000 грн., а вказана довідка даною установою не видавалася, з підробленими відтиском зображення печатки ОСОБА_4 ОДПІ та підпису заступника начальника ОСОБА_18, нанесеними струменевим друком з використанням кольорово-крапельного принтера.

27.12.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/1101/74/33133 про надання кредиту в сумі 50 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 252 500 грн.) з терміном повернення по 26.12.2026 року.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22а, м. Луцька, під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблене рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року про надання в заставу автотранспорту підприємства для отримання кредиту, де було підроблено підпис ОСОБА_5;

підроблену довідку ОСОБА_4 об»єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року, в яку було внесено завідомо неправдиві дані про те, що згідно даних податкової інспекції ОСОБА_2, станом на 15.05.2007 року одержав валовий дохід від підприємницької діяльності в період з 01.10.2006 року по 31.03.2007 року в сумі 470 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно листа ОСОБА_4 ОДПІ за № 7602/10/17-1 від 10.12.2010 року така довідка установою не видавалася і вказаний ним дохід не було отримано, при цьому, в даній довідці ОСОБА_2 підроблено підпис заступника начальника ОСОБА_4 ОДПІ ОСОБА_18 та гербову печатку «Державна податкова адміністрації України- Луцька об»єднана державна податкова інспекція», шляхом нанесення їх струменевим друком, з використанням кольорового струменево-крапельного принтера.

25.05.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ПП «Еллада Транс», в особі підсудного та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір кредиту за № 07022.2-014К про надання кредитних коштів в сумі 120 000 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 814 800 грн. ) з терміном повернення не пізніше 23.05.2009року.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007року по 24.05.2007року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22 а, під час оформлення договору кредиту за № 071/-12/21 надав до даної банківської установинаступні підроблені ним документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, зокрема:

підроблену офіційну заявку клієнта на мікрокредит, затверджену додатком 16 до «Порядку мікрокредитування суб»єктів малого підприємництва в АКБ «Укрсоцбанк», де ОСОБА_2 в п.4.3 розділу «Історія користування клієнта кредитами за останні 2 роки», власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність кредиторської заборгованості, чим приховав наявну кредиторську заборгованість в «ПУМБ» по кредитному договорі за № 5157521 від 22.12.2006 року та у ВОД АППБ «Аваль» по кредитному договору № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що в дану заявку вніс завідомо неправдиві відомості, поставив свій підпис в розписці про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність за ст.222 КК України - «шахрайство з фінансовими ресурсами».

підроблену довідку ОСОБА_4 об»єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що згідно даних податкової інспекції ОСОБА_2 станом на 15.05.2007року одержав валовий дохід від підприємницької діяльності, в період з 01.10.2006 року по 31.03.2007 року в сумі 470 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такий дохід не було отримано і дана довідка, згідно листа ОСОБА_4 ОДПІ за № 7602/10/17-1 від 10.12.2010 року не видавалася, з підробленим в ній підписом заступника начальника даного органу ОСОБА_18, та підробленою гербовою печаткою «Державної податкової адміністрації України - ОСОБА_4 об»єднана державна податкова інспекція», нанесеними струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера.

24.05.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір кредиту за № 071-12/21 про надання кредитних коштів в сумі 36 500 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 248 654 гривень43 коп. ) з терміном повернення не пізніше 23.05.2009 року.

Крім цього, в період часу з 07.12.2007 року по 14.12.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул. Суворова, 16, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/5/141207 на ОСОБА_5, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену заяву на отримання кредиту вищевказаної банківської установи, заповнену власноручно ОСОБА_2 від імені ОСОБА_5, з підробленим підписом останньої;

підроблену анкету позичальника-фізичної особи, заповнену власноручно ОСОБА_2 від імені ОСОБА_5, з підробленим підписом останньої;

підроблену довідку про доходи за № 178 від 07.12.2007року позичальника ОСОБА_5, із внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що вона, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007року отримала дохід на загальну суму 61 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки вона, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі 4 858 грн.46 коп.;

підроблену довідку про доходи за № 179 від 07.12.2007року поручителя ОСОБА_2, із внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що останній, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007 року, отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_2, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 5 160 грн.60 коп..

14.12.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/5/141207 про надання споживчого кредиту в сумі 24 398 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 123 209 гривень90 коп.) з терміном повернення не пізніше 13.12.2012року.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул.Суворова, 16, під час оформлення договору про надання кредиту за № 12019-ФО/КЛ, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену довідку про доходи за № 54 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що він, працюючи на ТзОВ «Автоком» на посаді комерційного директора, в період часу з червня по листопад 2007 року, отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_2 у вказаний період на даному товаристві не працював і такий дохід не отримував, з підробленими відтиском кутового штампу та круглої печатки ТОВ «Автоком», нанесених шляхом струменевого друку з використанням кольорового струменеві -крапельного принтера, а також з підробленими підписами директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_20;

підроблену довідку про доходи за № 189 від 27.12.2007року позичальника ОСОБА_2, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що останній, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», за період часу з червня по листопад 2007 року, отримав дохід на загальну суму 92 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року ОСОБА_2 такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 5 161 грн.60 коп.

24.01.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та «БМ Банк» було укладено договір про надання кредиту за № 12019-ФО/КЛ в сумі 25 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 125 240 грн.) з терміном повернення не пізніше 24.01.2009 року.

Крім цього, 08.02.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул.Суворова, 16,м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/21/080208 на ОСОБА_11, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену довідку про доходи без дати та номера позичальника ОСОБА_11, із внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що останній займає посаду технічного директора на ПП «Еллада Транс» та за період часу з липня по грудень 2007 року,працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 93 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11 на вказаній посаді ніколи не працював, а працював на посаді водія і згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року такий дохід не отримував, а отримав дохід лише на загальну суму 3 327 грн.54 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7,

завірену копію підробленої трудової книжку серії БТ-І за № 8595970 на ОСОБА_11, в якій ОСОБА_2 підробив аркуш № 8, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11, згідно наказу за № 8 від 17.05.2003року по ПП «Еллада Транс», переведений на посаду технічного директора, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді ніколи не працював;

підроблену довідку за № 341 від 08.02.2008 року житлово-комунального підприємства № 1, видану ОСОБА_21, із підробленим зображенням відтиску печатки ЖКП № 1 «Для документів», нанесеним в результаті струменевого друку з використанням кольорового струменеві - крапельного принтера, з підробленими в ній підписами директора ЖКП № 1 ОСОБА_17 та паспортиста ОСОБА_22

08.02.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_11 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/21/080208 про надання кредиту в сумі 99 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 499 950 грн.) з терміном повернення не пізніше 07.02.2023 року.

Крім цього, в період часу з 04.06.2008 року по 18.06.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні відділення № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк», що по вул. Бойка, 1, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену довідку про доходи за № 80 від 04.06.2008 року позичальника ОСОБА_5, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про отриману нею суму доходу з грудня 2007 року по травень 2008 року на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс» в сумі 29 400 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі 4 710 грн.;

копію підробленої довідки за № 602 ЖКП № 1 від 25.04.2008 року, видану ОСОБА_2, в яку ним власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що по вул. Словацького,5/1 м. Луцька, станом на 25.04.2008 року ніхто не зареєстрований, що не відповідало дійсності, оскільки вказана довідка підприємством не видавалася, з підробленими в ній підписами директора ЖКП № 1 ОСОБА_17 та бухгалтера ОСОБА_23;

підроблений звіт суб»єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року підприємця ОСОБА_2, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про отримання ним, як підприємцем, за вказаний період, обсягу виручки від реалізації товарів на загальну суму 498 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно аналогічного звіту, поданого ним до ОСОБА_4 ОДПІ, обсяг виручки складав лише 82 500 грн.;

підроблений звіт суб»єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2008 року підприємця ОСОБА_2, із внесеними в нього ним завідомо неправдивими відомостями про отримання ним, як підприємцем, за вказаний період, обсягу виручки від реалізації товарів на загальну суму 125 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки згідно аналогічного звіту, поданого ним до ОСОБА_4 ОДПІ, обсяг виручки складав лише 5 000 грн.;

підроблену довідку про доходи за № 79 від 04.06.2008 року поручителя ОСОБА_2, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про отриману ним на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс» суму доходу з грудня 2007 року по травень 2008 року на загальну суму 39 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.2012 року такий дохід не отримував, а отримав дохід лише в сумі 5 010 грн.

18.06.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та відділенням № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» було укладено кредитний договір за № 90/08-І/02 про надання кредиту в сумі 150 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 728 145 грн.) з терміном повернення по 16.06.2028 року, а також укладено договір поруки з ОСОБА_2

Крім цього, 18.07.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», по вул.Суворова, 16, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/111/230708 на ОСОБА_12, надав у дану банківську установу наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену анкету позичальника-фізичної особи ОСОБА_12, в яку ОСОБА_2 власноручно було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 працює на посаді начальника відділу логістики ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки той на такій посаді ніколи не працював та те, що його дружина ОСОБА_30 виступає поручителем по кредитному договору, що теж не відповідало дійсності, оскільки остання не була проінформована про це і своєї згоди бути поручителем не надавала, з підробленими в ній підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_30;

підроблену довідку про доходи від 05.07.2008 року за № 85 позичальника ОСОБА_12, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він займає посаду начальника відділу логістики на ПП «Еллада Транс» та за період часу з січня по червень 2008 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 102 500 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року за вказаний період отримав дохід на загальну суму 3 210 грн., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7;

підроблену трудову книжку серії БТ-І № 9645937 на ОСОБА_12, де ОСОБА_2 підробив сторінки, внісши в них завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12, згідно наказу за № 7 від 07.02.2007 року по ПП «Еллада Транс», переведений на посаду начальника відділу логістики, що не відповідало дійсності, оскільки останній на такій посаді ніколи не перебував;

підроблену довідку ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області за № 367 від 08.07.2008 року, видану ОСОБА_2, де відтиски печатки та штампу ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області та зображення підпису сільського голови підроблені шляхом нанесення їх струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що в житловому будинку № 17, який розташований по вул. Весняна, села Мощаниця, Ківерцівського району, Волинської області зареєстровані його діти, а саме: ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що не відповідало дійсності, оскільки вказана довідка даною сільською радою не видавалася;

підроблену довідку за № 781 від 18.07.2008 року житлово-комунального підприємства № 3, видану ОСОБА_2, із внесеними ним власноручно завідомо неправдивими відомостями про те, що він зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_7, м. Луцька, яка належить йому і разом з ним зареєстрована лише його дружина ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки згідно листа від 09.09.10 року за № 358 ЖКП № 3, вказана довідка підприємством взагалі не видавалася, з підробленими в ній підписами директора даного підприємства ОСОБА_28 та паспортиста ОСОБА_29;

підроблену будинкову книгу А№ 26846 для прописки громадян, які проживають ІНФОРМАЦІЯ_8, по вул. Волі, міста Луцьк, в яку підсудним було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що за даною адресою лише прописані ОСОБА_2 та ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки обчислювального центру від 22.02.10 року за вищевказаною адресою також проживали їх неповнолітні діти - ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12;

договір поруки за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що поручитель ОСОБА_30 зобов»язується перед кредитором відповідати за зобов»язання боржника, що не відповідало дійсності, оскільки остання не була проінформована про це і не надавала своєї згоди бути поручителем, з підробленим в ній підписом поручителя ОСОБА_30С .

23.07.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_12 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/111/230708 про надання кредиту в сумі 95 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 459 800 грн.) з терміном повернення не пізніше 20.07.2018 року.

Крім цього, в період часу з 13.08.2008 по 19.08.2008 в м.Луцьку, ОСОБА_2 з метою одержання кредитних коштів, перебуваючи в приміщенні «БМ Банк», по вул.Суворова, 16, під час оформлення кредитного договору № 4/124/190808 на ОСОБА_13, надав до даної банківської установи слідуючі підроблені ним документи:

підроблений офіційний бланк заяви на кредит вищевказаної банківської установи, в який ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_13, в розділ поручителів завідомо неправдиві відомості про те, що поручителем по кредитному договорі буде її чоловік ОСОБА_14, що не відповідало дійсності, оскільки вказана заява ОСОБА_13 не заповнювалася і її чоловік поручителем не являвся, з підробленим в ній підписом ОСОБА_13;

підроблений офіційний бланк анкети позичальника-фізичної особи, в який ОСОБА_2 власноручно вніс від імені ОСОБА_13, та ОСОБА_14 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 працює на посаді начальника відділу логістики і ЗЄД ПП «Еллада Транс», з посадовим окладом в 9 800 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки остання працювала на посаді менеджера з посадовим окладом -550 грн, а ОСОБА_14 на посаді начальника виробничого відділу цього ж підприємства, з посадовим окладом в 8 600 грн., що теж не відповідало дійсності, оскільки той взагалі на ПП «Еллада Транс» ніколи не працював і такий дохід не отримував, з підробленими в ній підписами ОСОБА_13 та ОСОБА_14;

підроблену довідку про доходи за № 179 від 12.08.08 року позичальника ОСОБА_13, виготовленої за допомогою комп»ютерної техніки, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що остання працює на ПП «Еллада Транс» на посаді начальника відділу логістики та ЗЕД та за період часу з лютого по липень 2008 року, працюючи на даній посаді, отримала дохід на загальну суму 54 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 на вказаній посаді ніколи не працювала,а працювала на посаді менеджера та, згідно розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати, за вказаний період отримала дохід на загальну суму 3 293 грн., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7;

підроблену довідку про доходи за № 178 від 12.08.08 року поручителя ОСОБА_14, виготовленої за допомогою комп»ютерної техніки, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що останній працює на ПП «Еллада Транс» на посаді начальника виробничого відділу, та за період часу з лютого по липень 2008 року, працюючи на вказаній посаді, отримав дохід на загальну суму 48 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14 на даному підприємстві ніколи не працював і такий дохід не отримував, з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7;

підроблену трудову книжку серії БТ-І № 7513748 на ОСОБА_13, з підробленим аркушем № 4 та із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями про те, що остання згідно наказу за № 21 від 05.08.2008 року по ПП «Еллада Транс» переведена на посаду начальника відділу логістики, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 на вказаній посаді ніколи не перебувала;

підроблену трудову книжку серії БТ-І № 6375966 на ОСОБА_14, де підроблено аркуш № 8 із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями про те, що останній згідно наказу за № 4 від 03.03.2001 року по ПП «Еллада Транс» прийнятий на посаду начальника виробничого відділу, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14 взагалі на даному підприємстві ніколи не працював;

підроблену безномерну довідку житлово-комунального підприємства № 1 від 13.08.2008 року, видану ОСОБА_2, з підробленими в ній підписами директора підприємства ОСОБА_31 та паспортиста ОСОБА_32, яка даною установою ніколи не видавалася;

підроблену довідку ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області за № 471 від 05.08.2008 року, видану ОСОБА_2 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що в житловому будинку № 17, який розташований по вул. Весняна, села Мощаниця, Ківерцівського району, Волинської області зареєстровані його діти, а саме: ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що не відповідало дійсності, оскільки вказана довідка даною сільською радою не видавалася, а діти проживали в ІНФОРМАЦІЯ_13, з підробленим в ній підписом сільського голови ОСОБА_27;

підроблену будинкову книгу А№ 77970 для прописки громадян, які проживають в ІНФОРМАЦІЯ_10, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що за вказаною адресою проживають діти - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, що не відповідало дійсності, оскільки згідно довідки місцевого інформаційного центру діти проживали в ІНФОРМАЦІЯ_14;

підроблений договір поруки за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14, як поручитель, зобов»язується відповідати за зобов»язання боржника, які випливають з кредитного договору, що не відповідало дійсності, оскільки останній не був проінформований про це і своєї згоди бути поручителем не надавав, з підробленими в ньому підписами позичальника ОСОБА_13 та поручителя ОСОБА_14;

кредитний договір за № 4/124/190808, з підробленим в ньому підписом позичальника ОСОБА_13

19.08.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_13 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/124/190808 про надання кредиту в сумі 103 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 498 839 гривень30 коп.) з терміном повернення не пізніше 17.08.2018 року.

Крім цього, 21.11.2008 року в м. Луцьку, ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений у ВОД АППБ «Аваль» кредитний договір за №014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Л.Українки, 52,м. Луцька надав наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену довідку про доходи за № 141 від 21.11.2008 року поручителя ОСОБА_2, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що він працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс» за період часу з травня по жовтень 2008 року отримав дохід на загальну суму 30 471 гривень 17 коп., що не відповідало дійсності, оскільки останній згідно розрахунково-платіжних відомостей такий дохід не отримував, а отримав дохід на загальну суму - 5 077 грн. 67 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7;

підроблену довідку про доходи за № 142 від 21.11.2008 року позичальника ОСОБА_5, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що остання, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс» за період часу з травня по жовтень 2008 року отримала дохід на загальну суму 25 122гривень 30 коп., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5, згідно розрахунково-платіжних відомостей такий дохід не отримувала, а отримала дохід на загальну суму - 4 777 грн.67 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 24.12.2008 року, підсудний ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/5/141207 від 14.12.2007 року, перебуваючи в приміщенні даної банківської установи, що по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав підроблений ним наступний документ:

підроблену довідку про доходи за № 161 від 24.12.2008 року позичальника ОСОБА_5 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що остання, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс» за період часу з червня по листопад 2008 року, отримала дохід на загальну суму 56 855 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5, згідно розрахунково-платіжних відомостей такий дохід не отримувала, а отримала на загальну суму-4 797 грн.67 коп.

Крім цього, 22.06.2009, підсудний ОСОБА_2 з метою реструктуризації кредитних зобов»язань ОСОБА_12 по кредитному договору за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька, надав наступний підроблений ним документ, зокрема:

підроблену довідку про доходи від 22.06.2009 року за № 89 позичальника ОСОБА_12, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що останній займає посаду начальника відділу логістики на ПП «Еллада Транс» та за період часу з грудня 2008 по травень 2009 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 51 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 на вказаній посаді ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і, згідно довідки ОСОБА_4 ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року, отримав дохід на загальну суму 3 948 грн.85 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 22.06.2009 року, підсудний ОСОБА_2, з метою реструктуризації кредитних зобов»язань ОСОБА_13 по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав до неї наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблену довідку про доходи за № 88 від 22.06.2009 року позичальника ОСОБА_13, в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вона працює на посаді начальника відділу логістики та ЗЕД ПП «Еллада Транс» та в період часу з грудня 2008 року по травень 2009 року отримала дохід на загальну суму 28 800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 на вказаній посаді ніколи не працювала, а працювала на посаді менеджера та згідно розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати за вказаний період отримала дохід на загальну суму 4 399 грн.40 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7

підроблену довідку про доходи за № 87 від 22.06.2009 року поручителя ОСОБА_14 в яку було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він працює на посаді начальника виробничого відділу ПП «Еллада Транс» та в період часу з грудня 2008 року по травень 2009 року отримав дохід на загальну суму 18 830 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14 на даному підприємстві ніколи не працював і такий дохід не отримував, з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 02.09.2009 року, підсудний ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_11 сплачувати оформлений в «БМ Банку» кредитний договір за № 4/21/080208 від 08.02.2008 року, знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав до неї наступний підроблений ним документ, зокрема:

підроблену довідку про доходи від 02.09.2009 року за № 121 позичальника ОСОБА_11, виготовлену за допомогою комп»ютерної техніки, в яку внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він займає посаду технічного директора ПП «Еллада Транс», та за період часу з березня по серпень 2009 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 67 200 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки останній на вказаній посаді ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і згідно розрахунково-платіжних відомостей отримав дохід на загальну суму - 3 979 грн.41 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, згідно рішення за № 1 від 11.02.2004 року та наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс», працюючи на посаді генерального директора даного підприємства, яке 29.06.1995 року було зареєстроване виконавчим комітетом ОСОБА_4 міської ради за реєстраційним номером № 20146833, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов"язки, які згідно п.1.1. трудового контракту та Розділу 5 Статуту підприємства полягали у керівництві та виконанні повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами даного суб"єкта господарської діяльності, тобто являючись службовою особою, а також будучи фізичною особою-підприємцем (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 385531, серія В02 від 20.08.2003 року), з метою одержання кредитних коштів, надав до Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією стосовно сум отриманих доходів, внаслідок чого, він, згідно кредитних договорів отримав кредитні кошти, використав їх та на даний час не повернув, чим завдав даній банківській установі великої матеріальної шкоди, що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», по вул. Шопена, 22 а, під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, надав до даної банківської установи, підроблені ним документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, зокрема:

підроблене повідомлення Волинського Головного Регіонального управління «Приватбанк» від 17.05.2007 року за № 08-1.10/03-2733, видане генеральному директорові ПП «ОСОБА_35 транс», в яке було внесено завідомо неправдиву інформацію про те, що станом на 17.05.2007 року кредитна заборгованість перед банком в ПП «ОСОБА_35 транс» відсутня, що не відповідало дійсності, оскільки таке повідомлення банком не видавалося, так як згідно листа «Приватбанку» за № 30.1.0.0/2-20110823/1527 від 02.09.2011 року вищевказана довідка в журналах вихідної документації не значиться, при цьому, в даному повідомленні було підроблено зображення відтиску круглої печатки «Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» Україна філія «Волинське регіональне управління», шляхом нанесення її струменевим друком з використанням кольорового струменеві - крапельного принтера та підроблено підпис заступника директора ОСОБА_19;

підроблене рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року про надання в заставу автотранспорту підприємства для отримання кредиту, з підробленим підписом ОСОБА_5, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив її печаткою даного товариства.

25.05.2007 року, на підставі поданих генеральним директором ПП «Еллада Транс» ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, із внесеною у них завідомо неправдивою інформацією, між даним підприємством, в особі останнього, та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір відновлювальної кредитної лінії за № 07022.2-014К про надання кредиту в сумі 120 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становив 814 800 грн. ), з терміном повернення не пізніше 24.05.2010 року.

В подальшому, ОСОБА_2 отримані кредитні кошти були використані та не повернуті, чим спричинено даній банківській установі збитків, з врахуванням строкової заборгованості за відсотками в сумі 23 720,67 євро та заборгованості за кредитом в сумі 119 000 євро, на загальну суму 142 720, 67 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становить 1 434 913 гривень 62 коп.), що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить велику матеріальну шкоду.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007 року по 24.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22а, м. Луцька, під час оформлення договору кредиту за № 071/-12/21, повторно, надав до даної банківської установи, як фізична особа - підприємець (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 385531, серія В02 від 20.08.2003) наступні підроблені ним документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, зокрема:

офіційну заявку клієнта на мікрокредит, затверджену додатком 16 до «Порядку мікрокредитування суб»єктів малого підприємництва в АКБ «Укрсоцбанк», де в п.4.3 розділу «Історія користування клієнта кредитами за останні 2 роки», в яку ОСОБА_2 власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про відсутність кредиторської заборгованості, чим приховав наявну кредиторську заборгованість в банках «ПУМБ» по кредитному договорі за № 5157521 від 22.12.2006 року та ВОД АППБ «Аваль» по кредитному договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що в даний документ вніс завідомо неправдиву інформацію, поставив свій підпис в ньому про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність за ст.222 КК України - «шахрайство з фінансовими ресурсами»;

підроблену довідку ОСОБА_4 об»єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року, в яку ним було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що згідно даних податкової інспекції ОСОБА_2 станом на 15.05.2007 року одержав валовий дохід від підприємницької діяльності в період з 01.10.2006 року по 31.03.2007 року в сумі 470 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такий дохід ним не було отримано, а згідно листа ОСОБА_4 ОДПІ за № 7602/10/17-1 від 10.12. 2010 року така довідка останньому не видавалася, з підробленим в ній підписом заступника начальника ОСОБА_4 ОДПІ ОСОБА_18 та підробленою гербовою печаткою «Державної податкової адміністрації України, ОСОБА_4 об»єднана державна податкова інспекція», нанесеними струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера.

24.05.2007 року, на підставі поданих в банк вищевказаних підроблених документів, із внесеною у них завідомо неправдивою інформацією, між ОСОБА_2, як фізичною особою підприємцем, та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк», було укладено договір кредиту за № 071-12/21 про надання коштів в сумі 36 500 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становив 248 654 гривень 43 коп.), з терміном повернення не пізніше 23.05.2009 року.

В подальшому, підсудним ОСОБА_2, отримані кредитні кошти були використані та не повернуті, чим спричинено даній банківській установі збитків, з врахуванням строкової заборгованості за відсотками в сумі 2 562,95 євро, та заборгованості за кредитом в сумі 10 640,76 євро, на загальну суму 13 203,71 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становить 132 750,10 грн.), що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить велику матеріальну шкоду.

Своїми умисними діями, спрямованими на надання громадянином-підприємцем, службовою особою суб»єкта господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, вчиненими повторно, при відсутності ознак злочину проти власності, що завдали великої матеріальної шкоди, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст.222 КК України.

Допитаний у судовому засіданні, з приводу інкримінованих йому даним вироком злочинів за ч.2 ст.222; ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 та ч.1 ст.366 КК України, підсудний ОСОБА_2 свою винуватість визнав повністю.

Дав показання про те, що працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», яке було зареєстроване 29.06.1995 року виконавчим комітетом ОСОБА_4 міської ради за реєстраційним номером № 20146833, тобто являючись службовою особою, в період часу з 25.05.2006 року по 02.09.2009 року, у м. Луцьку, з метою одержання кредитних коштів, які були необхідні для діяльності цього підприємства, придбання квартир, для послідуючої їх реалізації, склав підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, стосовно сум отриманих доходів позичальників та поручителів, їх місця роботи, стосовно наявності заставного майна, оформив ці документи та подавав у банки, у яких отримувався кредит. Крім того, ним же, як громадянином підприємцем, та від імені інших установ та організацій, з метою одержання кредитних коштів у банках, їх послідуючої реструктуризації, на нього, ПП «Еллада Транс», його дружину ОСОБА_5, ОСОБА_11,ОСОБА_12, ОСОБА_13, складалися інші підроблені документи, які подавалися у банки. Не заперечує, що всі кредити, які зазначені в обвинуваченні, в тому числі і ті, що були оформлені на інших осіб, в дійсності бралися ним. Він уже не пам»ятає, які конкретно документи ним підроблялися і послідуючому подавалися в банки, однак повністю погоджується у цій частині із пред»явленим обвинуваченням. Просить звернути увагу на те, що по всіх взятих кредитах проводилися відповідна їх сплата до настання кризи, у зв»язку із якою і не зміг провести відповідні розрахунки із банками, хоч ніколи не заперечував своєї перед ними заборгованості, і не збирався заволодівати їх коштами.

Крім повного визнання своєї вини самим підсудним ОСОБА_2,

його винуватість, у вчиненні інкримінованих йому вироком суду злочинах, повністю підтверджується зібраними та дослідженими по справі доказами.

Зокрема, вчинення підсудним ОСОБА_2 підроблення документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 014/01-10/912 від 30.05.2006 року у ВОД АППБ «Аваль»:

копією наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс» про призначення ОСОБА_2 на посаду генерального директора даного підприємства / т.17 а.с.82 /.

матеріалами виїмки з приміщення ВОД ПАТ «ОСОБА_36 ОСОБА_13» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 014/01-10/912 від 30.05.2006 року, де містяться підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту та протоколом їх огляду в якості речових доказами. / т.8 а.с.128-216 /.

Показаннями в якості свідка ОСОБА_37- кредитного експерта у ВОД ВАТ «ОСОБА_38 ОСОБА_13» про те, що 25 травня 2006 року до нього в приміщенні АППБ «Аваль» за адресою м. Луцьк вул. Винниченка, 26, звернувся ОСОБА_12, разом з яким був і ОСОБА_2М, з проханням оформити споживчий кредит в сумі 50 000 євро, який і був виданий після оформлення ними всіх необхідних документів.

Свідок ОСОБА_12- який працював водієм ПП «Еллада Транс» ствердив, що даний кредит хоч і оформлявся на нього, в дійсності брав та був використаний ОСОБА_2 на прохання останнього, яким також оформлялися та подавалися всі необхідні документи.

Показаннями свідка ОСОБА_5 бувшої дружини ОСОБА_2 про те, що документів по кредитному договору за № 014/01-10/912 від 30.05.2006 року на ОСОБА_12 вона., як поручитель не підписувала, останній працював на ПП «Еллада Транс» на посаді водія а не начальника відділу логістики, оскільки такої посади взагалі не було на підприємстві.

Показаннями свідка ОСОБА_7 - головного бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що в довідках про доходи за № 85 від 15.07.2008 року та за № 89 від 22.06.2009 року на водія ОСОБА_12, підписи в них від її імені виконані не нею, а іншою особо, крім того, в даних довідка заробітна плата останнього не відповідає дійсності, оскільки завищена.

У ході обшуку, проведеного 17.03.2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с. Мощаниця, вул. Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 014/01-10/912 від 30.05.2006 року оформлений на ОСОБА_12, договори поруки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Казані документи, у ході досудового слідства були оглянуті в якості речових доказів по справі. /т.3 а. с. 1-3, 83-149; т.5 а. с.332-340; а. с. 347-353 /.

Відповідно до висновку експерта за № 121 від 01.04.2011 року рукописні записи, виконані в заявці-анкеті на отримання кредиту позичальником-фізичною особою, що отримує дохід від підприємницької діяльності, від 25.05.2006 року, підпис в графі «підпис заявника», виконані не ОСОБА_12, а іншою особою з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_12, підпис в графі «засновник ПП ОСОБА_35 ОСОБА_5В.» в рішенні засновника ПП «Еллада Транс» за № 2 від 29.05.2006 року, підпис в графі «поручитель ОСОБА_5В.» в договорі поруки за № 014/01-10/912/2 від 30.05.2006 року ймовірно виконано не ОСОБА_5, а іншою особою із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5 / т.22 а. с. 4 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 підроблення документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року у ВОД АППБ «Аваль» підтверджується:

копією наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс» про те, що ОСОБА_2 переведений на посаду генерального директора даного підприємства. / т.2 а.с.109 /.;

копією рішення власника ПП «Еллада Транс» за № 1від 11.02.2004 про призначення ОСОБА_2 на посаду генерального директора даного підприємства. / т.2 а.с.109 /;

Показаннями свідка ОСОБА_39 - провідного економіста базового відділення ВОД ВАТ «ОСОБА_38 ОСОБА_13» про те, що вона займалася оформленням документів за договором кредиту за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, і які надавалися їй ОСОБА_2 чи ОСОБА_5, ким саме вона цього вже пригадати не може.

Показаннями свідка ОСОБА_6 - бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що під час її роботи на посаді бухгалтера ПП «Еллада Транс» , нею, за вказівкою директора даного підприємства ОСОБА_2 було складено ряд довідок про доходи. Зокрема, пред»явлені їй по кредитному договору за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року довідки про доходи за № 38 від 02.06.2006 року та за № 142 від 21.11.2008 року на ОСОБА_5, довідки про доходи за № 08 від 02.06.2006 року та за № 141 від 21.11.2008 року на ОСОБА_2, були заповнені нею за вказівкою директора ПП «Еллада Транс» ОСОБА_2. В червні 2006 року в офісі ПП «Еллада Транс» , який знаходився за адресою м.Луцьк, пр.Волі,6 до неї звернувся ОСОБА_2 про те, щоб вона виписала довідки про доходи на його ім.»я та ОСОБА_5. Оскільки вона перебувала в службовій залежності від ОСОБА_2 то виписала довідки про доходи, в які вписала суми доходів, які їй говорив вписати останній.

Крім цього, десь в листопаді 2008 року до неї знову звернувся директор ПП «Еллада Транс» ОСОБА_2 і на його вимогу вона виписала дві довідки про доходи на ОСОБА_5, суми отриманих доходів, які необхідно було внести в довідки, він надав їй особисто, вона заповнила дані довідки та повернула ОСОБА_2

Показаннями свідка ОСОБА_7- головного бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що в пред»явлених їй для огляду довідках про доходи ПП «Еллада Транс» за № 38 від 02.06.2006 року на ОСОБА_5, за № 141 від 21.11.2008 року на ОСОБА_2 та за № 142 на ОСОБА_5, підписи від її імені виконані не нею.

Показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що довідка про доходи в ТОВ «Автоком» за № 08 від 02.06.2006 року на ОСОБА_2, яка знаходиться в матеріалах справи по кредитному договору за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, не відповідає дійсності, оскільки підпис від його імені в даній довідці виконаний не ним, а іншою особою. Крім того, він в цей період вже на ТОВ «Автоком» не працював, так як звільнився, а тому і не міг підписати дану довідку.

матеріалами виїмки з приміщення ВОД ВАТ «ОСОБА_36 ОСОБА_10» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту та огляду їх у якості речових доказів. / т. 13 а. с.1-7, а. с.109-181, а.с.280-288 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03.2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, договір іпотеки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Вказані документи були визнані та оглянуті в якості речових доказів по справі. / т. 5 а. с. 1-3; а. с.150-203; а. с.332-340, а. с. 347-353 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03.2010 року в офісних приміщеннях ПП «Еллада Транс», було вилучено бухгалтерські документи, в тому числі канцелярську книгу реєстрації вихідної документації за 2002-2010 роки, в ході огляду якої не встановлено реєстрації довідок про доходи в банківські установи, протоколом її огляду в якості речового доказу. / т. 2 а.с.3-5; а. с.58-74; а. с. 90-93; а. с. 95 /.

висновком експерта за № 132 від 18.03.2011 року про те, що відтиски печатки ПП «Еллада Транс» в довідці за № 38 від 02.06.2006 року про доходи ОСОБА_5, довідці ПП «Еллада Транс» за № 142 від 21.11.08 року про доходи ОСОБА_5, в довідці ПП «Еллада Транс» за № 141 від 21.11.08 року про доходи ОСОБА_2 та відтиск штампу ПП «Еллада Транс» нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки та кліше штампу з документами.

Відтиск печатки та відтиск штампу ТзОВ «Автоком» в представленій на дослідження довідці про ТзОВ «Автоком» за № 08 від 02.06.2006 року про доходи ОСОБА_2, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки та кліше штампу з документом. / т.2 а.с.76 /.

висновком експерта за № 133 від 04.04.2011 року про те, що рукописні записи в заяві про надання кредиту від 30.05.2006 року, в анкеті позичальника-фізичної особи від 30.05.2006 року, анкеті поручителя від 30.05.2006 року виконані ОСОБА_2

Підписи, виконані в графі «директор» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 38 від 02.06.2006 року, графі «генеральний директор» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 142 від 21.11.2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_2

Підписи, виконані в графі «головний бухгалтер» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 38 від 02.06.2006 року, графі «головний бухгалтер» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 142 від 21.11.2008 року, за № 141 від 21.11.2008 року ймовірно виконано не ОСОБА_7

Підпис в графі «директор» в довідці про доходи ТзОВ «Автоком» за № 08 від 02.06.2006 року, ймовірно виконано не ОСОБА_10, а іншою особою. /т.22 а.с.45 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_5, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідках про доходи на них і подані в банк для отримання кредитних коштів, являються недостовірними. / т.7 а.с.91-95; т.25 а.с.51 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з яких убачається, що сума отриманих ними доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про їх доходи, що були складені ОСОБА_2 та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Вчинення ОСОБА_2 підроблення документів, шахрайства та використання підроблених документів під час оформлення генеральної кредитної угоди за № 014/01-10/1065 до кредитного договору за № 014/01-10/1066 від 29.09.2006 року у ВОД АППБ «Аваль» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_37 - кредитного експерта ВОД ВАТ «ОСОБА_38 ОСОБА_10» про те, що документи по генеральній кредитній угоді за № 014/01-10/1065 до кредитного договору за № 014/01-10/1066 від 29.09.2006 року на суму 100 000 євро під заставу транспортних засобів оформляв він, деталі здійснення цієї угоди не памятає.

Показаннями свідка ОСОБА_5 про те, що документи по кредитному договору за № 014/01-10/1065 від 29.09.2006 року підписала на прохання її чоловіка ОСОБА_2, заходячись у стані після операції, не читаючи їх, оскільки ОСОБА_2 запевняв її, що сі документи нормальні і ніяких проблем з кредитом не буде. З приводу майна, яке надавалося в заставу по кредитному договору, нічого не може пояснити, оскільки вона цим не займалася.

/т.6 а.с.11-14, а.с.226, а.с.230 /.

Матеріалами виїмки з приміщення ВОД ПАТ «ОСОБА_36 ОСОБА_10» матеріалів кредитної справи до генеральної кредитної угоди за № 014/01-10/1065 по кредитному договору за № 014/01-10/1066 від 29.09.2006 року, де містяться підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту та протоколом їх огляду у якості речових доказів. /т.9 а.с.1-77 /.

У ході обшуку, проведеного 17.03.2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2 за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 014/01-10/1065 від 2.09.2006 року, договори поруки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Вказані документи, у ході слідства були оглянуті в якості речових доказів. / т.5 , а. с. 1-3, а. с. 204-269, а. с.332-340, а. с. 347-353 /.

Листом ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області вих. № 291 від 17.03.2012 року про наявну інформацію щодо постійної та тимчасової реєстрації транспортних засобів за ПП «Еллада Транс» з 01.01.2004 року по 17.03.2012 року , з якої убачається, що автомобілі Renauld Premium, 2004р.в, д.н.НОМЕР_6, Renauld Premium, 2004р.в, д.н.НОМЕР_7, н/причеп Trailor, 1996р.в, д.н.НОМЕР_8, н/причеп Trailor, 1996р.в, д.н.НОМЕР_9 на ПП «Еллада Транс» ніколи не перебували.

ОСОБА_4 ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області вих. № 11/596 від 31.07.2010 року про те, що автомобілі Renauld Premium, 2004 р.в, кузов № НОМЕР_4, Renauld Premium, 2004 р.в., кузов № НОМЕР_2, Trailor, 1996 р.в., шасі № VFNSYY3CXTAL11359, Trailor, 1996р.в., шасі № VFNSYY3CXTAL11317 згідно облікових даних на території України, не реєструвалися. /т.6 а.с.147 /.

ОСОБА_4 ВРЕР ВДАІ УМВС України у Волинській області вих.№ 11/1162 від 04.12.09 року про те, що автомобілі Renauld Premium, 2004 р.в, кузов № НОМЕР_4, Renauld Premium, 2004 р.в., кузов № НОМЕР_2, Trailor, 1996 р.в., шасі № VFNSYY3CXTAL11359, Trailor, 1996р.в., шасі № VFNSYY3CXTAL11317 згідно бази дапних «АІС Автомобіль» на території Волинської області та України не реєструвалися.

Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії РСА 616217 видавалися на автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. «АС 3627 АН» ОСОБА_40, серії РСА616218 видавалися на автомобль марки «Фольсфаген» д.н.з. «АС 9540 АЕ» ОСОБА_41, серії РСА 616201 на автомобіль «БМВ», д.н.з «АС 1481 АВ» ОСОБА_42, серії РСА 616199 на автомобіль «Сітроен», д.н.з. «АС 7431 АЕ» ОСОБА_43.

Державні номерні знаки «АС 5109 АН» видавалися на автомобіль ВАЗ-21093, «АС 3825 ХХ» видавалися на причіп ПФ-01 «Фермер», «АС 38277 ХХ видавалися на причіп. / т.1 а.с.58 /.

Висновком експерта за № 407 від 02.09.2010 року про те, що зображення свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії РСА 616199 на автомобіль марки « Renauld Premium», кузов № НОМЕР_2, серії РСА 616201, автомобіль марки «Renauld Premium», кузов № НОМЕР_4, серії РСА 616217, на напівпричіп марки «Trailor», шасі № VFNSYY3CXTAL11317, серії РСА616218 на напівпричіп марки «Trailor», шасі № VFNSYY3CXTAL11359 являються копіями і нанесені електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з чорним тонером.

Копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії РСА 616199 на автомобіль марки « Renauld Premium», кузов № НОМЕР_2, серії РСА 616201 автомобіль марки «Renauld Premium», кузов № НОМЕР_4, серії РСА 616217 на напівпричіп марки «Trailor», шасі № VFNSYY3CXTAL11317, серії РСА616218 на напівпричіп марки «Trailor», шасі № VFNSYY3CXTAL11359, виготовлені з однієї копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з попереднім внесенням змін в текст даної копії, шляхом монтажу з використанням комп»ютерної техніки. / т.22 а.с.146 /.

Висновком експерта за № 441 від 15.10.2010 року про те, що рукописні записи в анкеті-заяві на отримання кредиту від 26.09.2006 року виконані ОСОБА_2

Підпис в графі «підпис позичальника» в анкеті-заяві на отримання кредиту від 29.06.2006 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_5

Підпис в графі «ОСОБА_2М.» в акті опису майна, що передається в заставу від 29.09.2006 року ймовірно, виконаний ОСОБА_2 / т.22 а.с. 175 /.

Довідками за №№ 756 і 757 від 30.09. 2011 року ОСОБА_4 міської клінічної лікарні № 2 про те, що ОСОБА_5 з 29.05.2006 року по 30.06.2006 року та з 04.07.2006 року по 19.07.2006 року дійсно перебувала на стаціонарному лікуванні. / т.24 а.с.192-193 /.

Вчинення ОСОБА_2 службового підроблення документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 5157521 від 22.12.2006 року у ЗАТ «ПУМБ» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_44- керівника сектору роздрібного бізнесу «Першого Українського міжнародного банку» -далі «ПУМБ» про те, що на засіданні кредитного комітету було прийнято рішення про надання кредиту ОСОБА_2,а потім вже із ОСОБА_2 підписувався кредитний договір та договір застави.

Показаннями свідка ОСОБА_6 - бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що нею за вказівкою директора ОСОБА_2 було заповнено довідку про доходи ПП «Еллада Транс» за № 167 від 05.12.2006 року на імя ОСОБА_2, яка знаходиться в матеріалах кредитної справи за договором за № 5157521 від 22.12.2006 року. Для складання цієї довідки ОСОБА_2 сам дав їй бланк довідки та диктував зміст довідки, а вона, з його слів, записувала продиктовані ним дані в графи бланку довідки про доходи. Заповнивши дану довідку, вона повернула її назад ОСОБА_2. /т.16 а. с. 125 /.

Показаннями свідка ОСОБА_7 - головного бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що в пред»явленій їй довідці про доходи за № 167 від 05.12.2006 року на ОСОБА_2, підпис навпроти її прізвища, схожий на її. Викладена в довідці інформація щодо розміру заробітної плати в ОСОБА_2 не відповідає дійсності.

Показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що довідка про доходи ПП «Еллада Транс» за № 167 від 05.12.2006 року на імя ОСОБА_2, підписана не ним, а іншою особою.

Матеріалами виїмки з приміщення ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 5157521 від 22.12.2006 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями , які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів./ т.15 а.с.1-177/.

Під час обшуку, проведеного 17.03.2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 5157521 від 22.12.2006 року, графік погашення кредиту, договір іпотеки, договори поруки, квитанцію про сплату кредиту, що підтверджує причетність ОСОБА_2до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, у ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т.3 а. с. 1-3; т.5 а. с.1-26, а. с.332-340, а. с. 347-353 /.

Висновком експерта за № 453 від 16.09.2011 року про те, що відтиск печатки «ЖКП-1» в довідці за № 471 від 12.12.2006 року, нанесений струменевим друком з використанням струменеві-крапельного принтера. / т.23 а. с. 162 /.

Висновком експерта за № 454 від 08.08.2011 року про те, що відтиск печатки ПП «Еллада Транс» в довідці про доходи за № 167 від 05.12.2006 року, виданій на ім»я ОСОБА_2, нанесений в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документом, вільні зразки якої представлені на дослідження. /т. 23 а. с. 71 /.

Висновком експерта за № 451 від 17.08.2011 року про те, що рукописні записи в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 167 від 05.12.2006 року на ім»я ОСОБА_2, виконані ОСОБА_6

Підпис в графі «директор ОСОБА_8М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 167 від 05.12.2006 року на ім»я ОСОБА_2, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою, з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_10 /т. 23 а.с.91/.

Висновком експерта за № 340 від 15.02.2012 року про те, що рукописні записи в анкеті клієнта-фізичної особи від 22.12.2006 року, виконані ОСОБА_2, підпис в графі «клієнт», ймовірно виконаний ОСОБА_2. /т.23 а.с.23/.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_2, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідках про доходи на них і подані в банк для отримання кредитних коштів, являються недостовірними. / т.7 а.с.91-95; т.25 а.с.51 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_2, з яких убачається, що сума отриманих ним доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про його доходи, що були ним складені та подані в банк. / т.25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2004 року по 31.03.2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_2 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про його доходи, які були складені ним та надані в банк для оформлення кредитного договору. /т.23 а.с.22 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 підроблення документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12. 2006 року у ВОД АППБ «Аваль» підтверджується:

Показаннями в якості свідка ОСОБА_45 - головного економіста базового відділення ВОД ВАТ «ОСОБА_38 ОСОБА_10» про те, що вона займалася оформленням документів по кредитному договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року на ОСОБА_2,який всі документи надавав заповнював та підписував особисто.

Допитана в суді в якості свідка ОСОБА_18 дала показання про те, що підпис в довідках ОСОБА_4 ОДПІ за №№ 3308; 47454/28 від 22.12.2006 року виконаний не нею, а іншою особою. /т.25 а. с. 160 /.

Показаннями свідка ОСОБА_6 - бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що вона за вказівкою директора даного підприємства ОСОБА_2 здійснювала проплати на погашення кредиторської заборгованості по кредитному договорі за № 014/1101/7433133 від 27.12.2006 року. Кошти на здійснення проплат надавав їй особисто ОСОБА_2 і давав при цьому папірці з банківськими реквізитами та номером рахунку, на який необхідно було здійснити платіж.

Матеріалами виїмки з приміщення ВОД ПАТ «ОСОБА_36 ОСОБА_10» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту та протоколом їх огляду як речових доказів. / т. 13 а. с.1-7;а. с.182-223; а. с.280-288 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 014/1101/74/33133 від 27.12. 2006 року, договори іпотеки, графік погашення кредиту, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи були оглянуті в якості речових доказів. / т.3 а. с. 1-3; т.4 а. с. 27-72; т.5 а. с. 332-340; а. с. 347-353 /.

Висновком експерта за № 131 від 16.03.2011 року про те, що в представленій на дослідження довідці ОСОБА_4 ОДПІ за № 3308 (47454/28) від 22.12.2006 року зображення відтиску печатки ОСОБА_4 ОДПІ, підпису, рукописного запису « 3308», друкованого тексту, нанесені струменевим друком з використанням кольорового струменеві-крапельного принтера. / т. 22 а.с.88 /.

ОСОБА_4 ОДПІ від 03.08.2012 року за № 4848/10/01-009 про те, що довідка за № 3308 вих .№ 47454/28 від 22.12.2006 року працівниками відділу не видавалася. / т. 25 а.с.159 /.

Висновком експерта за №134 від 04.04.2011 року про те, що рукописні записи - в заяві про надання кредиту від 22.12.2006 року, заяві-анкеті позичальника від 22.12. 2006 року, в анкеті поручителя від 22.12.2006 - виконані ОСОБА_2. / т. 22 а.с.95 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 підроблення документів, шахрайства з фінансовими ресурсами та використання підроблених документів під час оформлення кредитного договору за № 071-12/21 від 24.05.2007 року у Волинській філії АКБ «Укрсоцбанк» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_46 - кредитного менеджера Волинської філії АКБ «Укрсоцбанк» про те, що він займався оформленням кредитного договору за № 071-12/21 від 24.05. 2007 року на фізичну особу-підприємця ОСОБА_2, який особисто оформляв та подавав документи, після чого і був виданий кредит.

Підставою для видачі кредиту являлися всі документи в комплексі, які подавалися в банк, в тому числі документи, які підтверджували кредитоспроможність позичальника, а також документи про відсутність в нього кредиторської заборгованості, а також рішення засновника про надання в заставу майна.

Показаннями свідка ОСОБА_18- начальника відділу аналізу та прогнозування ОСОБА_4 ОДПІ про те, що довідку ОСОБА_4 ОДПІ за № 1307 (17453/28) від 15.05.2007 року вона не підписувала і підпис у ній підроблений.

ОСОБА_4 ОДПІ за № 7602/10/17-1 від 10.12. 2010 року про те, що довідка СГД ОСОБА_2 за № 1307 від 15.05.2007 року не видавалася. /т.17 а.с.26 /.

Матеріалами виїмки з приміщення Волинського відділення «Укрсоцбанк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 071-12/21 від 24.05.2007 року, де містяться підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т. 14 а. с.1-8, а. с. 9-69, а. с. 340-349 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 071-12/21 від 24.05. 2007 року, графік погашення кредиту, договір застави, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів./т. 3 а. с. 1-3; т. 4 а.с.73-116; т. 5 а.с.332-340; а. с. 347-353 /.

Висновком експерта за № 265 від 25.05. 2011 року про те, що зображення гербової печатки «Державна податкова адміністрація України, ОСОБА_4 об»єднана державна податкова інспекція» в довідці ОСОБА_4 ОДПІ за № 1307 (17453/28) від 15.05. 2007 року нанесене струменевим друком з використанням кольорового струменеві-крапельного принтера. / т. 23 а.с.5 /.

Висновком експерта за № 256 від 15.07. 2011 року про те, що рукописний запис «ОСОБА_2М.» в графі заяві на отримання кредиту позичальника фізичної особи-підприємця, виконаний ОСОБА_2. Підписи від імені ОСОБА_2 в копіях сторінок паспорту ОСОБА_33, копії фізичної особи-платника податків, ймовірно виконано ОСОБА_2, а також підписи в інших документах кредитної справи від імені ОСОБА_2, виконано ним.

Підпис в графі «заступник начальника ДПІ ОСОБА_18» в довідці ОСОБА_4 ОДПІ за № 1307 від 15.04.2007 року, ймовірно виконано не ОСОБА_18, а іншою особою із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_18. / т. 21 а.с.199 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів, шахрайства з фінансовими ресурсами та використання підроблених документів під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К від 25.05. 2007 року у Волинській філії АКБ «Укрсоцбанк» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_46. - кредитного менеджера Волинської філії АКБ «Укрсоцбанк» про те, що він займався оформленням кредитного договору за № 070/22.2-014 К від 25.05.2007 року на ПП «Еллада Транс» в особі директора ОСОБА_2, який особисто підписав його, оформляв та подавав всі необхідні документи. Даний кредит оформлювався та в послідуючому надавався на ОСОБА_2 як на фізичну особу-підприємця, і всі документи подавалися ним як приватним підприємцем.

Свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії ВО2 № 385531 ОСОБА_2.

Листом ПАТ КБ «Приватбанк» за № 30.1.00/2-20110823/1527 від 02.09. 2011 року про те, що довідка за № 08-1.10/03-2733 від 17.05. 2007 року в журналах вихідної документації не значиться. / т. 24 а.с.189 /.

Матеріалами виїмки з приміщення Волинського відділення «Укрсоцбанк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 070/22.2-014 К від 25.05. 2007 року, де містяться підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства були оглянуті в якості речовх доказів. / т.14 а. с.1-8, а. с172-349 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 070/22.2-014 К від 25.05. 2007 року, договір застави, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, в ході слідства були оглянуті в якості речових доказів. /т.3 а. с. 1-3 ; т. 4 а. с. 117-199; т. 5 а. с. 332-340, а. с. 347-353 /.

Висновком експерта за № 265 від 25.05. 2011 року про те, що зображення відтиску круглої печатки «Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» Україна, Філія «Волинське головне регіональне управління код 13369965» в повідомленні ВТРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № 08-1.10/03-2733 від 17.05. 2007 року нанесене струменевим друком з використанням кольорового струменеві-крапельного принтера. Відтиски круглої печатки ПП «Еллада Транс» в договорі відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К від 25.05. 2007 року нанесені печаткою ПП «Еллада Транс», в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документом. / т. 23 а.с.265 /.

Висновком експерта за № 256 від 15.07. 2011 року про те, що підпис в графі «засновник ПП «ОСОБА_35 ОСОБА_5В.» в рішенні засновника ПП «Еллада Транс» № 1 від 15.05. 2007 року, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою./ т. 21 а.с.198 /.

Висновком експерта за № 460 від 17.08. 2012 року про те, що підпис в графі «заступник директора ОСОБА_19С.» в довідці ВГРУ «Приватбанк» № 08.-1.10/03-2733 від 17.05. 2007 року, виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. / т.25 а.с.152 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 4/5/141207 від 14.12. 2007 року в «БМ Банк» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_47 - економіста роздрібного відділу АТ «БМ Банк» про те, що вона займалася оформленням кредитного договору за № 4/5/141207 від 14.12. 2007 року на ОСОБА_5 для придбання автомобіля.

Ким були заповнені документи на отримання кредиту вона не памятає, довідки про доходи ПП «Еллада Транс» на ім»я ОСОБА_5 та ОСОБА_2 були подані їй останнім.

Після того, як були зібрані всі необхідні документи, на засіданні кредитного комітету було прийнято рішення про надання кредиту ОСОБА_5 / т.16 а.с. 63/.

Показаннями свідка ОСОБА_6 - бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що вона за вказівкою директора даного підприємства ОСОБА_2 іноді складала довідки про доходи, в які вносила ті суми доходів, які їй говорив ОСОБА_2. / т. 16 а.с.68 /.

Матеріалами виїмки з приміщення АТ «БМ Банк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 4/5/141207 від 14.12. 2007 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи були оглянуті в якості речових доказів. / т.10 а.с.1-91 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 4/5/141207 від 14.12. 2007 року, договір застави транспортного засобу, графік погашення кредиту, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів.

Висновком експерта за № 263 від 23.05. 2011 року про те, що відтиски штампу та печатки ПП «Еллада Транс» в довідках про доходи за № 178 від 07.12. 2007 року на ім»я ОСОБА_5 та за № 179 від 07.12. 2007 року на ім»я ОСОБА_2 нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. Відтиски штампу та печатки ПП «Еллада Транс» в довідці про доходи за № 161 від 24.12. 2008 року нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. / т. 21 а.с.180 /.

Висновком експерта за № 257 від 13.01. 2012 року про те, що рукописні записи в заяві на кредит ОСОБА_5 від 07.12. 2007 року виконані ОСОБА_2 Підпис в графі «позичальник» в заяві на кредит ОСОБА_5 від 07.12. 2007 року виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою. Рукописні записи в анкеті позичальника-фізичної особи ОСОБА_5, виконані ОСОБА_2.

Підписи в графах «підпис позичальника» в анкеті позичальника-фізичної особи ОСОБА_5, виконані не ОСОБА_5,а іншою особою. Підписи в графах «підпис дружини/чоловіка позичальника» в анкеті позичальника-фізичної особи ОСОБА_5, ймовірно виконані ОСОБА_2 Підписи в графі «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 178 від 07.12.2007 року, в графі «директор ОСОБА_2 в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 179 від 07.12. 2007 року, ймовірно виконані ОСОБА_2 Рукописні записи в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 161 від 24.12. 2008 року, виконані ОСОБА_6. Підпис в графі «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 161 від 24.12. 2008 року, ймовірно виконаний ОСОБА_2. / т. 21 а.с. 96 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідках про доходи на них і були подані в банк для отримання кредитних коштів, являються недостовірними. / т. 16 а.с.192-193; т. 25 а.с.51 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з яких убачається, що сума отриманих ними доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про їх доходи, що були складені ОСОБА_2 та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_2 та ОСОБА_5 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про їх доходи, які були складені та надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ від 24.01. 2008 року у «БМ Банк» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_47- економіста роздрібного відділу АТ «БМ Банк» про те, що вона займалася оформленням кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ від 24.01. 2008 року на ОСОБА_2.Всі необхідні документи для отримання кредиту, в тому числі довідки про доходи, були надані в банк ОСОБА_2. Ним же були підписані всі банківські документи а також кредитний договір.

Показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що він представлену йому довідку про доходи ТОВ «Автоком» за № 54 від 27.12. 2007 року на ОСОБА_2, яка знаходиться в матеріалах справи по кредитному договору за № 12019-ФО/КЛ від 24.01. 2008 року не підписував, та в цей період він вже на ТОВ «Автоком» не працював.

Показаннями свідка ОСОБА_20 - бухгалтера ТОВ «Автоком» про те, що в представленій їй довідці про доходи ТОВ «Автоком» за № 54 від 27.12. 2007 року на ОСОБА_2, яка знаходиться в матеріалах кредитної справи за договором № 12019-ФО/КЛ від 24.01. 2008 року, підпис від її імені виконаний не нею, а іншою особою.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено чисті аркуші формату А 4 з нанесеними печатками та штампами ТОВ «Автоком», що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення підроблених довідок про доходи від даного товариства. Дані документи, в ході слідства, були досліджені в якості речових доказів. / т. 3 а. с. 1-3; т. 5 а. с.313-331, а. с. 347-353 /.

Матеріалами виїмки з приміщення АТ «БМ Банк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 12019-ФО/КЛ від 24.01. 2008 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були досліджені в якості речових доказів. / т. 14 а.с.112-171 /.

Протоколом виїмки матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Автоком», з яких убачається, що ОСОБА_2 являвся засновником даного товариства. / т. 11 а.с.127-258 /.

Висновком експерта за № 264 від 26.05. 2011 року про те, що відтиск кутового штампу та круглої печатки ТОВ «Автоком» у довідці про доходи за № 54 від 27.12. 2007 року на ім»я ОСОБА_2, нанесені струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера. Відтиски кутового штампу та круглої печатки ПП «Еллада Транс» в довідці про доходи за № 189 від 27.12. 2007 року на ім»я ОСОБА_2, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки та кліше штампу з документом. / т. 21 а.с.168 /.

Висновком експерта за № 258 від 15.07. 2011 року про те, що рукописні записи в довідці про доходи ТОВ «Автоком» за № 54 від 27.12. 2007 року, виконані ОСОБА_2. Підпис в графі «директор», в довідці про доходи ТОВ «Автоком» за № 54 від 27.12. 2007 року, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_10. Підпис в графі «головний бухгалтер», в довідці про доходи ТОВ «Автоком» за № 54 від 27.12. 2007 року, виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис, виконаний в графі «директор», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 189 від 27.12. 2007 року, ймовірно виконано ОСОБА_2. / т. 21 а.с.134 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_2, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідці про доходи на нього і яка подана в банк, для отримання кредитних коштів, являються недостовірними. / т.16 а.с.192; т. 25 а.с.51 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_2, з яких убачається, що сума отриманих ним доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про його доходи, що були складені ним та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства, за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_2 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про його доходи, які були складені ним та надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 4/21/080208 від 08.02. 2008 року у «БМ Банк» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_11 водія ПП «Еллада Транс» про те, що на початку 2008 року до нього звернувся ОСОБА_2 з проханням оформити на його імя кредит в банку «БМБанк» на суму 100 000 дол. США, при цьому пояснив, що ці гроші йому потрібні для придбання квартири АДРЕСА_2. При цьому, ОСОБА_2 пояснив, що з працівниками банку щодо видачі кредиту від домовиться сам, заборгованість по кредиту буде погашати самостійно своїми коштами, всі документи, які необхідні для видачі кредиту, він виготовить і подасть в банк також сам, а йому лише необхідно буде приїхати в банк і підписати там документи.

Також ОСОБА_2 пояснював, що цей кредит буде оформлятися під заставу квартири АДРЕСА_3, яку він хоче придбати, тобто з отриманих кредитних коштів по договору, який буде оформлений на його імя, ОСОБА_2 розрахується з продавцями квартири, власність на цю квартиру буде оформлена на його імя. В ході слідства він, оглянувши надані йому для огляду документи кредитної справи за договором № 4/21/080208 від 08.02.2008, пояснив, що у довідці про його доходи на ПП «Еллада Транс», відомості не відповідають дійсності, оскільки він ніколи не працював технічним директором ПП «Еллада Транс» та не отримував заробітної плати в сумі 14 000 грн. в місяць і більше. В суді свідок ОСОБА_11 підтвердив свої показання.

Показаннями свідка ОСОБА_48- секретаря, паспортиста та економіста ЖКП № 1. про те, що пред»явленої їй довідки ЖКП № 1 від 08.02.2008 року за № 341 вона не підписувала.

Показаннями свідка ОСОБА_7 - головного бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що вона пред»явленої їй для огляду довідки про доходи за № 121 від 02.09. 2009 року на ОСОБА_11, не видавала. ОСОБА_11 на посаді технічного директора ПП «Еллада Транс» ніколи не працював.

Протоколом виїмки у ОСОБА_2 оригіналу трудової книжки ОСОБА_11, протоколом її огляду як речового доказу. В ході огляду даної трудової книжки було встановлено, що в ній наявний запис про те, що ОСОБА_11 на ПП «Еллада Транс» перебуває на посаді водія, а записи про те, що останній перебуває на посаді технічного директора даного підприємства, відсутні. / т. 16 а.с.169-170; а.с.176-181 /.

Листом житлово-комунального підприємства за № 3 від 01.12. 2010 року про те, що довідка за № 341 від 08.02. 2008 року ОСОБА_49 не видавалася. / т. 17 а.с.53 /.

Матеріалами виїмки з приміщення АТ «БМ Банк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 4/21/080208 від 08.02. 2008 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т. 10 а.с.1-4; а.с.92-225; т. 11 а.с.117-123 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 4/21/080208 від 08.02. 2008 року, графік погашення кредиту, договір іпотеки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, в ході слідства, були досліджені в якості речових доказів. / т.3 а. с. 1-3; т. 4 а.с.200-250; т. 5 а. с.332-340, а. с. 347-353/.

Висновком експерта за № 263 від 23.05. 2011 року про те, що відтиски штампу та печатки ПП «Еллада Транс» в довідці про доходи на ім»я ОСОБА_11, без зазначення дати та вихідного номеру, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. Відтиски печатки ПП «Еллада Транс» на копіях 1,8-11 сторінок трудової книжки ОСОБА_11, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. Зображення відтиску печатки ЖКП № 1 «Для документів», в довідці ЖКП № 1 від 08.02. 2008 за № 341, нанесене струменевим друком з використанням кольорового струменеві-крапельного принтера.

Відтиск печатки ПП «Еллада Транс» в довідці про доходи за № 121 від 02.09. 2009 року, на ім»я ОСОБА_11, нанесений в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документами. / т. 21 а.с.180 /.

Висновком експерта за № 474 від 26.08. 2011 року про те, що рукописний текст «Переведений на посаду технічного директора ПП «Еллада» директор (підпис) ОСОБА_2 - наказ № 8 від 17.05.2003» яке міститься на копії трудової книжки ОСОБА_11, виконано фотографічним способом з використанням копіювально - множильної техніки з чорним тонером.

Підпис в графі «директор» ЖКП № 1 ОСОБА_17», в довідці ЖКП за № 341 від 08.02. 2008 року, ймовірно виконано не ОСОБА_31, а іншою особою.

Підпис в графі «паспортист ОСОБА_48», в довідці ЖКП за № 341 від 08.02. 2008 року, виконано не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_7С.», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 121 від 02.09. 2009 року на ім»я ОСОБА_11, ймовірно виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою./ т.23 а.с.138 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_11, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідці про доходи на нього, являються недостовірними./т.7 а.с.178; т. 16 а.с.194; т. 25 а.с.51/.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_11, з яких убачається, що сума отриманих ним доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про його доходи, що були складені ОСОБА_2 та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_11 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про його доходи, які були надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 90/08-І/02 від 18.06. 2008 року у відділенні № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» підтверджується:

Копіями звітів суб»єктів малого підприємництва СГД ОСОБА_2, поданими ним до ОСОБА_4 ОДПІ, з яких убачається, що в них обсяг виручки від реалізації товарів нижчий, ніж в аналогічних звітах, наданих ним в банк для отримання кредитних коштів. / т. 17 а.с.59-65 /.

Листом ЖКП за № 3 від 01.12. 2010 року за № 570-в про те, що відповідно до відомостей зафіксованих у журналі реєстрації видачі довідок, довідка за № 602 від 25.04.2008 року, не видавалася, за даним номером зареєстрована інша довідка. / т. 17 а.с.50 /.

Матеріалами виїмки з приміщення ВАТ АБ «Укргазбанк» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 90/08-І/02 від 18.06. 2008 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства. Були оглянуті в якості речових доказів. / т. 12 а.с.1-202 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 90/08-І/02 від 18.06. 2008 року, договір іпотеки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т. 3 а. с. 1-3; т. 5 а.с.1-36; а.с.332-340; а.с. 347-353 /.

Висновком експерта за № 341 від 17.02. 2012 року про те, що підписи в графах «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 79 від 04.06. 2008 року, в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 80 від 04.06. 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_2, в інших документах, що наявні в матеріалах кредитної справи, та стосуються ОСОБА_2, як поручителя, підписи в них виконані також ним. / т. 23 а.с.42 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_5, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідках про доходи на них і подані в банк для отримання кредитних коштів, являються недостовірними. / т. 25 а.с.91-95,т.7, а.с.51 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з яких убачається, що сума отриманих ними доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про їх доходи, що були складені та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_2 та ОСОБА_5 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про їх доходи, які були складені та надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року у «БМ Банку» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_47- економіста відділу роздрібного бізнесу відділення № 4 АТ «БМ Банк» про те, що нею, за вказівкою директора відділення ОСОБА_50, проводилося оформлення та видача кредиту ОСОБА_12, згідно кредитного договору за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року в сумі 95 000 доларів США.

Показаннями свідка ОСОБА_12 - водія ПП «Еллада Транс» про те, що він на прохання ОСОБА_2 оформив кредитний договір за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року в сумі 95 000 доларів США, однак, фактично даний кредит отримав підсудний, який і розпорядився ним.

Показаннями свідка ОСОБА_5 про те, що довідки про доходи ОСОБА_12 від ПП «Еллада Транс» від 05.07. 2008 року за № 85, від 22.06. 2009 року за № 89, не відповідає дійсності, вона являється завищеною, оскільки він отримував меншу заробітну плату.

Показаннями свідка ОСОБА_6- бухгалтера ПП «ОСОБА_35 транс», про те, що довідки про доходи водія ПП «Еллада Транс» не відповідають дійсності, оскільки є завищеними.

Показаннями свідка ОСОБА_28 - начальника ЖКП-3 про те, що довідки за №781 від 18.07. 2008 про склад сім'ї ОСОБА_2 він не підписував.

Показаннями свідка ОСОБА_29- паспортиста у житлово-комунальних підприємствах ЖКП №10 та ЖКП №3 м.Луцька, про те, що довідки ЖКП №3 м. Луцька за №781 від 18.07. 2008 року про склад сім'ї ОСОБА_2 вона не видавала.

Копією трудової книжки серії БТ-І № 9645937 на ОСОБА_12, долученої ним до протоколу допиту від 16.03. 2010 року, з якої убачається, що останній працював на ПП «Еллда Транс» на посаді водія, а на посаді начальника відділу логістики ніколи на даному підприємстві не працював. / т. 6 а.с.9 /.

Матеріалами виїмки з приміщення «БМ Банку» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями , які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були досліджені в якості речових доказів. / т. 8 а.с.1-127 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року, договір іпотеки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Вказані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів по справі. / т. 3 а.с. 1-3; т. 5 а.с.37-73; т. 5 а.с.332-340; а.с. 347-353 /.

Довідкою місцевого обчислювального центру від 22.02. 2010 року про те, що в м. Луцьку по проспекту Волі,8/42 проживають ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_16. / т. 1 а.с.78 /.

Листом житлово-комунального підприємства за № 3 про те, що довідка за № 781 від 18.07. 2008 року про реєстрацію осіб за адресою:м. ОСОБА_4, проспект Волі,8/42, даним підприємством не видавалася. / т. 7 а.с.163 /.

Протоколом виїмки у ОСОБА_2 будинкової книги за № 26846 на квартиру за адресою АДРЕСА_4, протоколом її огляду в якості речового доказу. В ході огляду даної будинкової книги було встановлено, що в ній наявні записи про реєстрацію за даною адресою крім ОСОБА_2, ОСОБА_5, дітей ОСОБА_25, ОСОБА_26.

Висновком експерта за № 416 від 17.08. 2010 року про те, що зображення відтисків печатки та штампу ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району, Волинської області, та зображення підпису сільського голови в довідці за № 367 від 18.08. 2008 року, виданій ОСОБА_2, являються копіями і нанесені струменевим друком з використанням кольорового стурменево-крапельного принтера. / т. 22 а.с.156 /.

Висновком експерта за № 460 від 11.10. 2010 року про те, що підпис в графі «паспортист» довідки житлово-комунального підприємства № 3 м. Луцька за № 781 від 18.07. 2008 року, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою. / т. 22 а. с.215 /.

Висновком експерта за № 10 від 24.10. 2011 року про те, що відтиски печаток ПП «Еллада Транс» на копіях 1,6-7 сторінок трудової книжки ОСОБА_12 БТ-І № 9645937, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документами. / т. а.с.41 /.

Висновком експерта за № 497 від 15.10. 2010 року про те, що в представлених на дослідження довідках про доходи за № 85 від 15.07. 2008 року та № 89 від 22.06. 2009 року на ОСОБА_12 нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документами. / т. 22 а.с.224 /.

Висновоком експерта за № 13 від 10.02. 2011 року про те, що рукописні записи виконані в анкеті позичальника-фізичної особи, виконані не ОСОБА_12, а іншою особою.Підписи в графі «Позичальник» на першій сторінці анкети позичальника-фізичної особи, графі «Позичальник» , на другій сторінці анкети позичальника-фізичної особи, графі «Позичальник», на третій сторінці анкети позичальника-фізичної особи, виконано не ОСОБА_12, а іншою особою з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_12. Підпис в графі «Директор ОСОБА_2М.», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 85 від 15.07. 2008 року, ймовірно виконано ОСОБА_2. Підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_7С.», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс», за № 85 від 15.07. 2008 оку, ймовірно виконано не ОСОБА_7, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7. Підпис в графі «Директор ОСОБА_2М.», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 89 від 22.06. 2009 року, ймовірно виконано ОСОБА_2. Підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_7С.», в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 89 від 22.06. 2009 року, ймовірно виконано не ОСОБА_7, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_7. Підписи на копіях 1,6-7 сторінок трудової книжки ОСОБА_12, серії БТ-І № 9645937, ймовірно виконано ОСОБА_2. Підпис в графі «Поручитель ОСОБА_30С.», в договорі поруки за № 4/111/230708 від 23.07. 2008 року, ймовірно виконано не ОСОБА_30, а іншою особою, з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_30. / т. 21 а.с.50 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_12, з яких убачається, що сума отриманих ним доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про його доходи, що були складені ОСОБА_2, та були подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_12 доходи були нижчі, за суми доходів, вписаних в довідки про його доходи, які були складені ОСОБА_2 та надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Вчинення підсудним ОСОБА_2 службового підробленням документів та їх використання під час оформлення кредитного договору за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 року у «БМ Банку» підтверджується:

Показаннями свідка ОСОБА_6 - бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що вона за вказівкою директора даного підприємства ОСОБА_2 склала ряд довідок про доходи. Зокрема, пред»явлені їй по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 року довідки про доходи за № 87від 22.06. 2009 року на ОСОБА_14 та за № 88 від 22.06. 2009 року на ОСОБА_13 були заповнені нею.

Показаннями свідка ОСОБА_7 - головного бухгалтера ПП «Еллада Транс» про те, що у довідках про доходи за № 179 від 12.08. 2008 року на ОСОБА_13 та за № 178 від 12.08. 2008 року на ОСОБА_14, підписи від її імені виконанні не нею. В пред»явлених їй для огляду довідках про доходи за № 87 від 22.06. 2009 року на ОСОБА_13 та за № 88 від 22.06. 2006 року на ОСОБА_14, підписи від її імені виконані не нею.

Показаннями свідка ОСОБА_13- офіс-менеджера ПП «Еллада Транс» про те, що її чоловік - ОСОБА_14 на ПП «Еллада Транс» ніколи не працював на будь-якій з посад, відповідно, заробітної плати на цьому підприємстві ніколи не отримував. Приблизно на початку серпня 2008 року в офісі ПП «Еллада Транс», коли інших працівників не було на місці, до неї звернувся ОСОБА_2 та запитав її дозволу оформити на неї кредит в сумі приблизно 100 000 дол. США і при цьому пояснив, що ці гроші йому потрібні для поповнення обігових коштів на ПП «Еллада Транс», з метою придбання транспортних засобів.

При цьому, ОСОБА_2 запевнив її, що від неї для оформлення кредиту нічого не потрібного, всі документи він збере і подасть в банк самостійно, їй лише потрібно буде прийти в банк і підписати документи на кредит, після цього він сам отримає кредитні кошти готівкою в банку і після цього буде вчасно самостійно погашати заборгованість по кредиту.Крім того, ОСОБА_2 запевняв її, що у нього в банку все домовлено, оскільки з банкірами він знайомий особисто, крім того запевняв , що в цьому немає нічого страшного, що зараз всі так роблять і тут немає ніяких порушень закону. Зважаючи на запевняння ОСОБА_2, а також те, що між ними склалися довірчі стосунки, оскільки вони є кумами, вона повірила йому і дала свою згоду оформити на своє імя кредит в банку на суму приблизно 100 000 дол. США, що в послідуючому і було зроблено в банку «БМ Банк». Про те, що її чоловік ОСОБА_51В являвся поручителем ні їй ні йому нічого відомо не було.

Вказані обставини підтвердив у судовому засіданні і свідок ОСОБА_14.

Показаннями свідка ОСОБА_32 - головного бухгалтера ЖКП № 1 про те, що довідку від 13.08. 2008 року, без зазначення дати вона не складала.

Показаннями свідка ОСОБА_47- економіста роздрібного відділу АТ «БМ Банк», про те, що вона займалася оформленням кредитного договору за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 на ОСОБА_13,. На даний час вона не може пригадати всіх обставин оформлення даного кредитного договору і того ким саме були подані документи.

ОСОБА_24 сільської ради Ківерцівського району Волинської області від 06.12. 2010 року за № 113-1.11.1 про те, що даною сільською радою довідка на ім»я ОСОБА_2 від 05.08. 2008 року за № 471 не видавалася і в журналі реєстрації виданих довідок не зареєстрована. / т. 17 а.с.2 /.

Матеріалами виїмки з приміщення «БМ Банку» матеріалів кредитної справи по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 року, де містяться підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, які були надані ОСОБА_2 в дану банківську установу для отримання кредиту. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т. 10 а.с.1-4; т. 11 а.с.1-116, а.с.117-123 /.

Під час обшуку, проведеного 17.03. 2010 року в помешканні та підсобних приміщеннях ОСОБА_2, за адресою с.Мощаниця, вул.Весняна,17 Ківерцівського району, було виявлено та вилучено кредитний договір за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 року, договір іпотеки, квитанції про сплату кредиту, переписку з банком, рішення судів, позовні заяви, що підтверджує причетність ОСОБА_2 до оформлення вищевказаного кредитного договору та отримання кредитних коштів. Дані документи, в ході слідства, були оглянуті в якості речових доказів. / т. 3 а.с. 1-3; т. 5 а.с.74-133; а.с.332-340, а.с. 347-353 /.

Відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової Адміністрації України про отримані доходи ОСОБА_13, з яких убачається, що суми отриманих прибутків, які були вказані в довідках про її доходи і подані в банк для отримання кредитних коштів, являються недостовірними / т. 17 а.с.178-179; т.16 а.с.195 /.

Висновком експерта за № 263 від 23.05. 2011 року про те, що відтиски штампу та печатки в довідках про доходи ПП «Еллада Транс» за № 179 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_13 та за № 178 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_14, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. Відтиски печатки ПП «Еллада Транс» на копіях 1,4-5 сторінок трудової книжки ОСОБА_13 та копіях 1, 8-9 сторінок трудової книжки ОСОБА_14, нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше печатки з документами. Відтиски штампу та печатки ПП «Еллада Транс» в довідках про доходи за № 87 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_14 та за № 88 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_13, а також на копіях сторінок трудових книжок нанесені в результаті безпосереднього контакту кліше штампу та кліше печатки з документами. / т. 21 а.с.180 /.

Висновком експерта за № 456 від 06.08. 2012 року про те, що підпис в довідці ОСОБА_24 сільської ради за № 471 від 05.08. 2008 року ймовірно виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_27. / т. 25 а.с.132 /.

Висновком експерта за № 475 від 26.08. 2011 року про те, що рукописний текст в заяві на кредит від 13.08. 2008 року, виконаний ОСОБА_2.

Підпис в графі «позичальник», в заяві на кредит від 13.08. 2008 року, виконаний ймовірно не ОСОБА_13, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті позичальника-фізичної особи, виконаний ОСОБА_2. Підписи в графах «позичальник» в анкеті позичальника-фізичної особи, виконані ймовірно не ОСОБА_13, а іншою особою. Підписи в графах «підпис дружини/чоловіка позичальника» в анкеті позичальника-фізичної особи, виконані ймовірно не ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис в графі «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 179 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_2. Підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_7С.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 179 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_14, ймовірно, виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою. Підпис в графі «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 178 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_2. Підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_7С.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 178 від 12.08. 2008 року на ім»я ОСОБА_13,ймовірно, виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою.

Рукописний текст в довідці ЖКП-1 без номера від 13.07. 2008 року, виконаний ОСОБА_2. Підпис в графі «боржник ОСОБА_13С.» та в графі «поручитель ОСОБА_14В.» в договорі поруки за № 4/124/190808 від 19.08. 2008 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_13 та ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис в графі «позичальник ОСОБА_13С.» в кредитному договорі за № 4/124/1908. 2008 року, виконаний ймовірно не ОСОБА_13, а іншою особою. Підписи в графі «директор ОСОБА_2М.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 87 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_14 та за № 88 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_13, виконані ОСОБА_2

Підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_7С.» в довідці про доходи ПП «Еллада Транс» за № 87 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_14, та в довідці за № 88 від 22.06. 2009 року на ім»я ОСОБА_13, ймовірно, виконані не ОСОБА_7, а іншою особою. / т. 23 а.с.106, /.

Протоколом виїмки у ОСОБА_2 копії будинкової книги на квартиру за адресою м. Луцьк, проспект Волі,8/42, в якій наявні записи про те, що за даною адресою проживають та прописані діти. Протоколом її огляду та постановою про визнання речовим доказом. / т. 16 а.с.169-170-176, а.с.181 /.

Протоколом виїмки трудової книжки у ОСОБА_13 серії АЕ № 261933 в ході огляду якої було встановлено, що в даній трудовій книжці записи про те, що остання перебувала на посаді начальника відділу логістики та ЗЕД ПП «Еллада Транс», відсутні. / т. 24 а.с.59-64 /.

Відомостями з персональних облікових карток управління пенсійного фонду України у м. Луцьку, стосовно ОСОБА_13, з яких убачається, що сума отриманих нею доходів була нижчою від тих сум доходів, які були вказані в довідках про її доходи, що були складені ОСОБА_2 та подані в банк. / т. 25 а.с.173 /.

Наданим управлінням Пенсійного фонду України в ОСОБА_4 районі від 16.05. 2011 року за № 2731/03-16 переліком застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах з ПП «Еллада Транс» , з якого убачається, що ОСОБА_14 на даному підприємстві не працював. / т. 24 а.с.73 /.

Актом за № 20/23-2/20146833 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Еллада Транс» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01. 2004 року по 31.03. 2011 року» про те, що згідно розрахунково-платіжних відомостей з 01.01. 2008 року нарахування заробітної плати в ОСОБА_13 доходи були нижчі, за суми доходів вписаних в довідки про її доходи, які були складені ОСОБА_2 та надані в банк для оформлення кредитного договору. / т. 23 а.с.222 /.

Таким чином, аналізуючи наведені по справі докази у їх сукупності суд приходить до висновку, що підсудний ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив злочини, передбачені ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, він своїми умисними діями, які виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, вчиненими повторно, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 358 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, спрямованими на надання громадянином-підприємцем, службовою особою суб»єкта господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, вчиненими повторно, при відсутності ознак злочину проти власності, що завдали великої матеріальної шкоди, підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст.222 КК України.

Крім того, підсудний ОСОБА_2 досудовим слідством обвинувачувався у тому, що в період з 26.09. 2006 року по 29.09. 2006 року в м. Луцьку, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість та мету на заволодіння шляхом обману кредитними коштами в розмірі 100 000 євро ( еквівалент яких у гривнях по курсу НБУ становив 642 006,50 гривень), перебуваючи в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», по вул. Л.Українки, 52, під час оформлення кредитного договору № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, підробив та надав в дану банківську установу документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями стосовно наявності заставного майна, зокрема:

в офіційний бланк анкети-заяви на отримання кредиту власноручно вніс від імені ОСОБА_5, в розділ ІІ «ОСОБА_7 застави» завідомо неправдиві відомості про те, що в заставу буде надано майно: автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, цистерну «Trailor» 1996 року випуску, які належать ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки вказаного майна в наявності не було і даному підприємству не належало, а також підробив при цьому підпис ОСОБА_5;

копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616199 на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н. НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2 від 23.09.06, виготовленного електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даною серією свідоцтва та номерним знаком такий транспортний засіб не реєструвався і в наявності його не було;

копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 6163201 на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н. НОМЕР_3, кузов № НОМЕР_4 від 23.09.06, виготовленного електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даною серією свідоцтва та номерним знаком такий транспортний засіб не реєструвався і в наявності його не було;

копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616217 напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11317 від 23.09.06, виготовленного електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даною серією свідоцтва та номерним знаком такий транспортний засіб не реєструвався і в наявності його не було;

копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 616218 напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н. НОМЕР_5, шасі № VFNSYY3CXTAL11359 від 23.09.06, виготовленного електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з нанесенням змін в текст за допомогою комп»ютерної техніки, в яке було внесено завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного агрегату за ПП «Еллада Транс», що не відповідало дійсності, оскільки за даною серією свідоцтва та номерним знаком такий транспортний засіб не реєструвався і в наявності його не було.

У такий спосіб, на підставі поданих вищевказаних підроблених документів, ОСОБА_2, навмисно увів працівників банку в оману, оскільки заздалегідь не маючи наміру виконувати свої майбутні зобовязання та повертати кредитні кошти після їх отримання, цілеспрямовано дезінформував їх та викликав у них неправильне уявлення про факти і обставини, знання яких суттєво могло вплинути на прийняття ними рішення про видачу кредиту, тобто фактично замовчав істину, яка могла б бути явно не в його користь.

29.09.2006 на підставі поданих ним в банк вищевказаних підроблених документів із внесеною у них завідомо неправдивою інформацією, стосовно наявності заставного майна, якого не було в наявності, між ОСОБА_5 та АППБ «Аваль» було укладено генеральну кредитну угоду № 014/01-10/1065 та кредитний договір № 014/01-10/1066 про надання споживчого кредиту в сумі 100 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 642 006,50 грн.) з терміном повернення не пізніше 25.09.11.

Цього ж дня, між АППБ «Аваль» та ПП «Еллада Транс» в особі генерального директора ОСОБА_2 з метою забезпечення виконання кредитних зобов"язань по вищевказаному кредитному договору, було укладено договір застави, згідно якого ним було надано в заставу вищевказані транспортні засоби, яких не було в наявності.

При цьому, ОСОБА_2 перед укладанням та посвідченням вищевказаного договору застави, було надано приватному нотаріусу ОСОБА_4 районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_34, вищевказані підроблені ним свідоцтва на транспортні засоби, як підтвердження права власності на майно, яке пропонувалося в заставу.

На підставі поданих ОСОБА_2 як генеральним директором ПП «Еллада Транс» вищевказаних підроблених документів, приватним нотаріусом яка вважаючи, що діє правомірно і не здогадуючись про злочині наміри останнього, оскільки не перебувала з ними в злочинній змові, в п.1.вищевказаного договору застави було внесено слідуючі завідомо неправдиві відомості про те, що: " Заставодавець передає в заставу належні йому транспортні засоби, а саме:

тягач марки «Renauld Premium 420», реєстраційний номер -АС 5107 АН 2004 року випуску, кузов № НОМЕР_2, тип ТЗ вантажний сідловий , що належить ПП «Еллада Транс» на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ-РСА № 616199, виданого ОСОБА_4 МРЕВ 23.09.2006;

- тягач марки «Renauld Premium 420», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2004 року випуску, кузов № НОМЕР_4, тип ТЗ вантажний сідловий, що належить ПП «Еллада Транс» на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ- РСА № 6163201, виданого ОСОБА_4 МРЕВ 23.06.2006;

напівпричіп марки «Trailor», реєстраційний номер- АС 3825 ХХ, 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_10, тип ТЗ цистерна, що належить ПП «Еллада Транс» на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ- РСА № 616217, виданого ОСОБА_4 МРЕВ від 23.09.2006;

напівпричіп марки «Trailor», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1996 року випуску, кузов № НОМЕР_11, тип ТЗ цистерна, що належить ПП «Еллада Транс» на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ-РСА № 616218 , виданого ОСОБА_4 МРЕВ від 23.09.2006.

При цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив його своїм підписом, як генеральний директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства.

У такий спосіб, ОСОБА_2 завідомо не маючи наміру виконувати свої кредитні зобов'язання, свідомо приховав факт відсутності заставного майна, чим цілеспрямовано дезінформував приватного нотаріуса та викликав у нього неправильне уявлення про факти і обставини, знання яких мало суттєве значення для прийняття рішення про оформлення та посвідчення ним договору застави по кредитному договору № 014/01-10/1065 від 29.09.06, чим позбавив банк можливості стягнути в майбутньому дане заставне майно в рахунок погашення кредиторської заборгованості по даному кредитному договору, підтвердивши свої злочині наміри не виконувати своїх зобовязань.

29.09.2006 на підставі заяви на видачу готівки № К6/1 було видано ОСОБА_5 кредитні кошти, якими в подальшому заволодів ОСОБА_2, використавши їх та не повернувши вчасно кредит.

На початковому етапі, ОСОБА_2 створюючи враження законності своїх дій та наміру нібито виконувати взятті на себе зобовязання щодо погашення кредиту, завуальовуючи у такий спосіб свої дійсні злочинні наміри, в період часу з 17.11. 2006 РОКУ по 18.06.2008 частково сплатив основну суму кредиту лише в розмірі 24 633,35 євро (еквівалент яких у гривнях по курсу НБУ становив 175 242,01 грн.), а у подальшому жодних проплат за кредитом не проводив та протиправно заволодів таким чином коштами ВОД АППБ «Аваль».

Таким чином, досудовим слідством підсудний ОСОБА_2 обвинувачувався у заволодінні коштами ВОД АППБ «Аваль» на суму 72 366, 65 євро, ( еквівалент яких у гривнях по курсу НБУ становив 464 598, 60 гривень), яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим завдав шкоди банку на вказану суму, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Аналізуючи наведені по справі докази, суд приходить до висновку про те, що досудовим слідством не доведено участі підсудного у вчиненні даного злочину, а тому його за даним обвинуваченням слід виправдати.

Приймаючи таке рішення, суд виходить із наступних підстав:

Згідно ст.ст. 22, 64 КПК України слідчий зобовязаний вжити всіх передбачених законом заходів до всебічного, повного і об»єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також пом»якшують чи обтяжують його відповідальність.

За змістом ч.2 і ч. 3 ст. 223 КПК України, в редакції 1960 року, обвинувальний висновок повинен містити, в тому числі, обставини справи як їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого кожним із обвинувачених, а також докази, які зібрано в справі…

При посиланні на докази обов»язково зазначаються аркуші справи.

Вказані вимоги закону по даній справі органами досудового слідства не були виконані.

Так, в обвинуваченому висновку зазначено докази по кожному із епізодів обвинувачення за ч.1 ст. 366; ч.ч.1, 2 і 3 ст. 358;; ч.2 ст. 222 КК України, однак не зазначено жодного доказу у підтвердження обвинувачення вчинення підсудним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, на досудовому слідстві і в суді підсудний заперечував свою винуватість у вчиненні даного злочину, давав показання про те, що не мав наміру, шляхом шахрайства, заволодівати коштами банку.

В суді встановлено, що підсудним ОСОБА_2 тривалий час виплачувалися кошти по кредитному договору, який йому вміняється як шахрайство, однак досудовим слідством таким його доводам не дано оцінки, разом із тим аналогічні інші епізоди його злочинної діяльності, чомусь не кваліфіковані досудовим слідством за ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку про те, що досудовим слідством не доведено участі підсудного у вчиненні даного злочину, а тому його за даним обвинуваченням слід виправдати.

Обираючи вид і міру покарання відносно підсудного ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до категорії середньої та невеликої тяжкості, дані про особу підсудного.

Суд враховує, що відповідно до п. п. 1, 2, ч.1 ст. 49 КК України минули строки давності для притягнення підсудного ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 366; ч.ч.1 і 3 ст. 358 КК України, які на час вчинення злочинів відносилися до категорії невеликої тяжкості, а тому його слід звільнити від призначеного судом покарання по цих статтях.

Що стосується обвинувачення за ч. 2 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 222 КК України, злочини по яких відносяться до категорії середньої тяжкості, і строки давності по яких, із часу вчинення останнього злочину п»ять років не минуло, то підсудного ОСОБА_2 слід звільнити від відбуття покарання по них, оскільки останній вперше притягується до кримінальної відповідальності, має неповнолітню дитину - доньку ОСОБА_3 11.08. ІНФОРМАЦІЯ_4, просить застосувати до нього Закон України «Про амністію у 20011 році».

Провадження по цивільних позовах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» та Акціонерно комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення, відповідно 2 491 997 гривень 15 копійок та 149 545 гривень 17 копійок про стягнення заборгованості по кредитних договорах слід закрити на підставі п. 2 ст. 205 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки набрали законної сили рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.11. 2009 року та Господарського суду Волинської області від 28.09. 2009 року з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Судові витрати слід стягнути з підсудного в дохід держави.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України / в редакції 1960 року / суд ,-

З а с у д и в :

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222; ч. 1 ст. 366; ч. ч. 1,2,3 ст. 358 КК України, призначивши йому покарання:

за ч. 1 ст. 366 КК України 2 / два / роки обмеження волі із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 / три / роки;

за ч. 1 ст. 358 КК України 1 / один / рік обмеження волі;

за ч. 3 ст. 358 КК України 2 / два / роки обмеження волі;

за ч. 2 ст. 222 КК України штраф у виді 10 000 / десять тисяч / неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 / три / роки;

за ч. 2 ст. 358 КК України 4 / чотири / роки обмеження волі;

На підставі п. п. 1, 2, ч.1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного судом покарання ч.1 ст. 366; ч.ч.1 і 3 ст. 358 КК України у зв»язку із закінчення строків давності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, за ч.2 ст. 358 КК України і ч.2 ст. 222 КК України, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно ОСОБА_2 призначити покарання у виді 4 / чотири / роки обмеження волі із позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 /три / роки.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 / десять тисяч / неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виконується самостійно.

На підставі ст. 1 п «в» Закону України «Про амністію у 2011 році» ОСОБА_2 звільнити від відбуття призначеного покарання за ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 222 КК України.

За ч. 4 ст. 190 КК України - ОСОБА_2 виправдати, оскільки не доведено участі підсудного у вчиненні даного злочину.

Провадження по цивільних позовах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» та Акціонерно комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення, відповідно 2 491 997 гривень 15 копійок та 149 545 гривень 17 копійок про стягнення заборгованості по кредитних договорах закрити на підставі п. 2 ст. 205 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки набрали законної сили рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.11. 2009 року та Господарського суду Волинської області від 28.09. 2009 року з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили, залишити попередній підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 в користь держави судові витрати в сумі 41 198 гривень 78 копійок.

Речові докази, згідно ст. 81 КПК України: письмові документи залишити при матеріалах справи, трудові книжки залишити власникам за належністю.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: