УХВАЛА

Справа № 569/16250/13-к

13 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазура Ю.В., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Клімашевичем І.О., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Пумб»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазур Ю.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про операції, проведені з 12 грудня 2012 року по теперішній час щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 банку "Пумб" на ім"я ОСОБА_3,відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку),відомості про власника карткового рахунку,його паспортні дані чи копії інших документів,що підтверджують особу,які знаходяться в банку "Пумб" по вул.Університетська,2-а в м.Дніпропетровськ.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12 грудня 2012 року невстановлена особа,маючи умисел на заволодіння чужим майном,шахрайським шляхом,під приводом продажу запчастин до автомобіля "Opel Vektra" заволоділа коштами гр.ОСОБА_4,чим спричинила шкоди в сумі 1100 грн.

18 грудня 2013 року дана заява внесена до ЄРДР за № 0000920. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Покликаючись на те,що доступ до вищевказаних документів має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Пумб" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доступ до відомостей про операції, проведені з 12 грудня 2012 року по теперішній час щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 банку "Пумб" на ім"я ОСОБА_3,відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку),відомості про власника карткового рахунку,його паспортні дані чи копії інших документів,що підтверджують особу,які знаходяться в банку "Пумб" по вул.Університетська,2-а в м.Дніпропетровськ, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазуру Ю.В. тимчасовий доступ до відомостей про операції, проведені з 12 грудня 2012 року по теперішній час щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 банку "Пумб" на ім"я ОСОБА_3,відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку),відомості про власника карткового рахунку,його паспортні дані чи копії інших документів,що підтверджують особу,які знаходяться в банку "Пумб" по вул.Університетська,2-а в м.Дніпропетровськ.

На вимогу ПАТ «Пумб» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак