У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2014 Справа №607/18651/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002694 від 15 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 15 жовтня 2014 року близько 17 год. працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений по АДРЕСА_1 , на думку ОСОБА_6 , таємно викрала із каси вищевказаного банку грошові кошти на суму 100 доларів США.
За даним фактом 15 жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002694, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна передбачена ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 15.10.2014 року мав намір придбати 100 доларів США у відділенні № 10019/02 філії ТОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте працівник однієї із кас вищевказаного відділення банку відмовилась, мотивувавши це тим, що готівка доларів США відсутня, хоча кілька хвилин до цього гр. ОСОБА_7 продав у дану касу купюру номіналом 100 доларів США.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 підстав для відмови у продажі 100 доларів США у касира не було, про що свідчать виписки з рахунку, які підтверджують наявність валюти у касі на кінець операційного дня 15 жовтня 2014 року.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься в банківських документах відділення № НОМЕР_1 філії ТОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ТВБВ № НОМЕР_2 /02 філії ТОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб отримати неможливо для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до квитанцій про здійснення купівлі - продажу у фізичних осіб - резидентів готівкової валюти в доларах США за готівкові гривні, а також копій документів, що посвідчують особу та її резидентність, на підставі якого було здійснено дану банківську операцію (в разі їх наявності) в проміжок часу з 01.10.2014 року по 15.10.2014 року, з можливістю вилучити оригінали таких квитанцій для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до квитанцій про здійснення купівлі-продажу у фізичних осіб-резидентів готівкової валюти в доларах США за готівкові гривні, а також копій документів, що посвідчують особу та її резидентність, на підставі яких було здійснено дану банківську операцію (в разі їх наявності) в проміжок часу з 01.10.2014 року по 15.10.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії таких квитанцій та виготовити копії ідентифікуючих документів, що зберігаються у ТВБВ № НОМЕР_1 філії ТОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1