ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7411/2015
УХВАЛА
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 299 020.91 грн.
Під час досудового розслідування, та відповідно до наданої оперативної інформації, в період 2014 - 2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово ставала переможцем тендерів щодо постачання харчових товарів в різні навчальні заклади.
Зокрема встановлено, що 24.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала переможцем тендеру на поставки харчування в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської облради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головним розпорядником якого був ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.12.2013 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської облради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та на адресу інших закладів - замовників торгів, на яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.12.2013 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської облради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та на адресу інших закладів - замовників торгів, на яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1