У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2014 Справа №607/19513/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодження із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0003456 від « 06» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодження із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 06.09.2013 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 », не виконавши умов договору з виконання проектних робіт на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами замовників.
За даним фактом « 06» вересня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0003456 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім цього, на думку голови С К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами пайовиків будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 .
За даними фактом « 19» серпня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002228 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
« 21» серпня 2014 року кримінальні провадження № 0003456 та № 0002228 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0003456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що!7 липня 2012 року між споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду № 29а/12-Т. Предметом вказаного договору є роботи пов`язані з проектуванням та будівництвом об`єкту «Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою АДРЕСА_1 ». За даним договором підрядник зобов`язався виконати наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання всіх будівельно-монтажних робіт, включаючи цементну стяжку під підлогу, штукатурку стін (крім стель), пластикові вікна, вхідні двері, лічильники електроенергії, води, газу та забезпечити якість будівельно-монтажних робіт та здачу об`єкту в експлуатацію.
11 вересня 2014 року директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вручено інформаційний запит за вих. № 24/10-18016 про надання виписки по банківському рахунку, відкритому на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, станом на 21.11.2014 року відповідь на адресу С В Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області не надходила.

Відповідно до п.п.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які підтверджують факт сплати, використання та наявності не використаних грошових коштів, отриманих від пайовиків об`єкту «Багатоквартирний житловий будинок» за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з початку будівництва по теперішній час, які зберігаються на товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть підтвердити чи спростувати факт шахрайських дій зі сторони посадових осіб зазначеного товариства, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодження із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують факт сплати, використання та наявності не використаних грошових коштів, отриманих від пайовиків об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з початку будівництва по теперішній час, які зберігаються на товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість виготовити належним чином їх завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1