ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5616/15-к
провадження № 1кс/201/3595/2015
УХВАЛА
06 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 погодженого із старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів. -
ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 30.09.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. З ст. 212. ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . у період з 01.01.2013 по 28.02.2014 в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), шляхом заниження об`єкту оподаткування умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 120 631 грн.. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 20122014 рр. і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку зі своїх телефонів з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків за допомогою наступних засобів зв`язку: НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . НОМЕР_6 . НОМЕР_7 . НОМЕР_8 .
ІМЕІ НОМЕР_9 . ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 . ІМЕІ НОМЕР_12 . ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 . ІМЕІ НОМЕР_15 . ІМЕІ НОМЕР_16 . ІМЕІ НОМЕР_17 . ІМЕІ НОМЕР_18 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення подій кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 27. ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 205 КК України та містить відомості щодо обставин їх вчинення, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами.
Таким чином, інформація за вказаними телефонними номерами та ІМЕІ, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». дає можливість встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, діяльності фіктивних суб`єктів господарської діяльності, підробленні первинних та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факт причетності певних осіб до протиправної діяльності.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги. їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерах: НОМЕР_3 . НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_19 . ІМЕІ НОМЕР_20 .
ІМЕІ НОМЕР_9 . ІМЕІ НОМЕР_10 . ІМЕІ НОМЕР_11 . ІМЕІ НОМЕР_12 . ІМЕІ НОМЕР_13 .
ІМЕІ НОМЕР_14 . ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 . ІМЕІ НОМЕР_17 . ІМЕІ НОМЕР_18 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . НОМЕР_6 . ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 . ІМЕІ НОМЕР_9 . ІМЕІ НОМЕР_10 . ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 .
ІМЕІ НОМЕР_13 . ІМЕІ НОМЕР_14 . ІМЕІ НОМЕР_15 . ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ . НОМЕР_17 .
ІМЕІ НОМЕР_18 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2012 по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі
1)
ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000119. вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166. 309. 369372 та 395 КПК України. -

УХВАЛИВ:
про зв`язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги. їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки. по номерам: НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . НОМЕР_6 . НОМЕР_7 .
ІМЕІ НОМЕР_20 . ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 . ІМЕІ НОМЕР_11 . ІМЕІ НОМЕР_12 .
ІМЕІ НОМЕР_13 . ІМЕІ НОМЕР_14 . ІМЕІ НОМЕР_15 . ІМЕІ НОМЕР_16 . ІМЕІ НОМЕР_17 .
ІМЕІ НОМЕР_18 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2012 по теперішній час.
інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . НОМЕР_4 . НОМЕР_5 . НОМЕР_6 . ІМЕІ НОМЕР_19 . ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_9 . ІМЕІ НОМЕР_10 . ІМЕІ НОМЕР_11 .
ІМЕІ НОМЕР_12 . ІМЕІ НОМЕР_13 . ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 ,
ІМЕІ НОМЕР_17 . ІМЕІ НОМЕР_18 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з
1)
по теперішній час.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

Слідчий суддя: ОСОБА_1