У Х В А Л А

27.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Чайківській Н.М., за участю старшого слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 000102 старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальне провадження №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24 по 26 квітня 2013 року, ФОП ОСОБА_3, який є субєктом оціночної діяльності та зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів при проведенні незалежної оцінки по визначенню ринкової вартості обєкту нерухомості (будівлі свинарника-маточника), яка розташована за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 87, вніс до звіту №130424-М про проведення незалежної оцінки вказаного майна, завідомо неправдиві відомості, щодо характеристик обєкту нерухомості, його вартості та в подальшому указане приміщення було придбане Житомирською міською радою.

Слідчий у клопотанні вказує, що грошові кошти за придбання нежитлового приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 87, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Житомирі Житомирської області перераховано на розрахунковий рахунок №7238 в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» відкритий на імя ОСОБА_5 (і.к.), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договір про відкриття рахунку, картка із зразками підпису, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300379), де відкрито та обслуговується рахунок клієнту, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300379), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №7238, відкритого у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300379) для ОСОБА_5 (і.к.), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 25.07.2013 по 25.12.2013;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №7238 відкритих у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300379), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспорту уповноваженої особи, оригіналу доручення на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 (і.к.), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №7238, у період з 25.07.2013 по 25.12.2013.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кузнєцов Д.В.