Провадження № 1-кс/742/443/15
Єдиний унікальний № 742/2877/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0000122,

ВСТАНОВИВ:
27 липня 2015 року слідчим СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 19 січня 2015 року по 26 січня 2015 року та про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_1 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0000122 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 січня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 9200 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000122 від 20 січня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив про те, що 16 січня 2015 року, близько 14 години, через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістив оголошення про продаж трактора, який мав у своєму користуванні. Через годину на телефон потерпілого № НОМЕР_2 зателефонував громадянин, з номеру № НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , та почав цікавитися трактором потерпілого. Останній також повідомив, що проживає в Київській області, де саме, не говорив. Невідомий погодився придбати трактор за 17300 грн., та попросив потерпілого продиктувати номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб перерахувати на неї завдаток за трактор у розмірі 10000 грн.. Потерпілий погодився та продиктував номер карти свого тестя ОСОБА_8 , картка № НОМЕР_1 . Згодом, невідомий зателефонував потерпілому знову та попросив, щоб той приїхав до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав платіж. Через термінал, який знаходиться в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Прилуки, потерпілий, розмовляючи по телефону з невідомим, зробив певну комбінацію, після чого зрозумів, що з картки знялися грошові кошти в сумі 9200 грн.

В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодший лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05 лютого 2015 року, постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") буде виконувати слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 19 січня 2015 року по 26 січня 2015 року,

- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвала - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1