Справа № 496/3197/15-к
Провадження № 1-кс/496/501/15
У Х В А Л А
22 липня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивує тим, що 01.07.2015 року до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м.Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області надійшло звернення Роздільнянського міжрайонного відділу УСБУ в Одеській області щодо незаконного привласнення бюджетних коштів та коштів Европейського союзу за грантовою угодою укладеною між Європейським союзом та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі коштів витрачених за договором підряду від 27.08.2013 року укладеного між головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №01/2013 на роботи по капітальному ремонту будівлі стаціонарного та дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого на проведення робіт було перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 1872638,1 гривень, однак останні привласнили виділенні на будівництво гроші та розпорядилися ними на свій розсуд. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , який в своїх свідченнях вказав, що не пам`ятає, які суб`єкти господарювання були субпідрядниками вищевказаних робіт, також йому не відомо де в теперішній час знаходиться господарська та бухгалтерська документація вищевказаного підприємства. У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2015 вищевказаним платником податків відкривалися розрахункові рахунки в фінансовій установі: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня) в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по розрахунковим рахункам. Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів, в тому числі і бюджетних, отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від проведення господарських правовідносин. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження роздруківки руху грошових коштів необхідно вилучити з ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1