АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/3756/15-к Номер провадження 11-сс/786/164/15Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26 березня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Цією ухвалою слідчий суддя клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 , в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт на чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», пакунок з 22 фішками різного номіналу, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовлено за необґрунтованістю.

Вилучене майно, а саме: автомобіль «NISSAN MAXIMA» державний номерний знак НОМЕР_1 ; поліс № AI 2497544: договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.2015; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_2 ); накладну № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_3 , інша без номера; шість товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.2015; акт надання послуг № 6286 від 28.02.2015 в 2 екземплярах; картку «Метро»; картку «SABO»: ліцензію № НОМЕР_4 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікацію № 01; рахунки № 87 та № 53: акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); дві квитанції на ім`я ОСОБА_10 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_5 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанцію від 27.08.2014; пристрої «DEALER», малий та великий; електронасос № 100030; кавоварку «Royal»; шкіряну сумку, коричневого кольору «Cоrdan...», авторучку; пилочку для нігтів; картку спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.2015; папірець з записами: « ОСОБА_11 НОМЕР_6 Папа. Ниссан»; туалетну вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb»; чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_7 », предмет, схожий на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; сім пластикових карток щодо закладів; дві візитні картки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_8 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 : мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_12 ; два ключі та батарейка; фотокарки; інструкцію та папірець; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , інструкцію на лічильник; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_13 з СІМ-карткою; квитанцію від 17.06.2014; торговий патент НОМЕР_14 ; двадцять шість документів щодо здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві; проектні пропозиції; технічний паспорт TOB «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електричний ліхтар зі шнуром «Flashlight» в упаковці; двадцять одну пластикову картку; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_15 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_16 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_17 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»: дві мікро-SD в упаковці; флешнакопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.2015, чек TOB «OSTIN» від 13.02.2015, чек «SABO» від 03.05.2014, товарний чек від 18.07.2012, гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; електрофен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015; тринадцять предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073А; коробку Yuawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEI НОМЕР_19 ; мобільний телефон «P6Ascend», IMEI НОМЕР_19 ; нарізку «Zelmer»; кофе-подрібнювач «Делонгі», - повернуто власникам.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя вказав, що доказів, які б свідчили про те, що вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосовано чи використано як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; призначалося для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, слідчим не надано ні з матеріалами клопотання, ні в судовому засіданні.

За таких обставин, прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на майно, яке відноситься до грального обладнання, а саме: чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», які були вилучені під час обшуку автомобіля; пакунок з 22 фішками різного номіналу, який було вилучено під час обшуку домоволодіння.

На ухвалу слідчого судді подав апеляційну скаргу прокурор, який просить скасувати частково у частині відмови у задоволенні клопотання та ухвалити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно:

- вилучене під час проведення 24.03.2015 обшуків транспортного засобу «NISSAN МАХІМА», д.н.з. НОМЕР_1 , та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транспортний засіб «NISSAN МАХІМА», д.н.з. НОМЕР_1 ; поліс № AІ 2497544; договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.2015; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_2 ); накладну № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_3 , інша без номера; шість товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.2015; акт надання послуг № 6286 від 28.02.2015 в 2 екземплярах, картку «Метро»; картку «SABO»; ліцензію № НОМЕР_4 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікацію № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); дві квитанції на ім`я ОСОБА_7 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» па номер НОМЕР_5 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанцію від 27.08.2014; чотири колоди гральних карт, упаковані; пристрої «DEALER», малий та великий; шість фішок, номіналом «100», шість фішок, номіналом «50»; електронасос № 100030; кавоварку «Royal»; шкіряну сумку, коричневого кольору «Cordan...», авторучку; пилочку для нігтів; картку спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.2015; папірець з записами: « ОСОБА_11 НОМЕР_6 Папа. Ниссан»; туалетну вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb»; чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_7 », предмет, схожий на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; сім пластикових карток щодо закладів; дві візитні картки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_8 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_12 ; два ключі та батарейка; фотокарки; інструкцію та папірець; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , інструкцію на лічильник; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_20 з СІМ-карткою; квитанцію від 17.06.2014; торговий патент НОМЕР_14 ; двадцять шість документів щодо здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві; проектні пропозиції; технічний паспорт TOB «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електричний ліхтар зі шнуром «Flashlight» в упаковці; двадцять одну пластикову картку; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_15 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_16 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_17 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»; дві мікро-SD в упаковці; флеш-накопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.2015, чек TOB «OSTIN» BIД 13.02.2015, чек «SABO» від 03.05.2014, товарний чек від 18.07.2012, гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S/N 9RA70EPK; пакунок з 22 фішками, різного номіналу; електро-фен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015; тринадцять предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073А; коробку Huawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEІ 11475; мобільний телефон «P6Ascend», ІМЕІ НОМЕР_19 ; нарізку «Zehner»; кофе-подрібнювач «Делонгі»;

- майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Комсомольськ, Полтавської області, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 : 1/3 частину житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 78,9 квадратних метри; 1/3 земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.075 га, реєстраційний номер № 01, кадастровий номер № :19:001:0079.

Свої вимоги прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 вищевказані цінності, майно, документи та кошти здобув внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Упродовж розслідування підозрюваний здійснював дії, спрямовані на приховування документів та речових доказів своєї незаконної діяльності та у свою чергу використовував, здобуті злочинним способом з метою приховування незаконного походження таких коштів.

Заслухавши суддю доповідача, думку прокурора в підтримку апеляційної скарги, пояснення підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника, які заперечили проти задоволення апеляційної скарги прокурора, при цьому захисник ОСОБА_8 вказував, що твердження прокурора про обґрунтовану підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 КК України жодними документами не підтверджені, під час розгляду клопотання слідчим суддею не пред`являлися, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню за таких підстав.

На думку колегії суддів, слідчий суддя з`ясувавши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту та перевіривши обставини кримінального провадження, правильно встановив правові підстави для накладення арешту на частину майна підозрюваного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до положення вказаної статті, арешт може бути накладено лише на майно особи, яка є підозрюваною або обвинуваченою.

Арешт майна передбачає обмеження права власності підозрюваного на це майно.

Метою застосування решту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).

Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування арешту майна сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються .

Доказів, які б обґрунтовували правомірність накладення арешту на все перелічене майно у клопотанні, зокрема, правовстановлюючих документів на будинок, земельну ділянку, автомобіль, та інше майно, слідчому судді та апеляційному суду стороною обвинувачення не надано.

Також не надано інформації щодо проживання у будинку, про накладення арешту на який ставиться питання, будь-яких осіб.

На майно не може бути накладено арешт з метою його конфіскації, якщо злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, не передбачає такого виду покарання.

Оскільки на момент розгляду клопотання про арешт майна 26 березня 2015 року, підозра ОСОБА_7 була пред`явлена за ч. 1 ст. 203-2 КК України ( повідомлення про підозру від 19.03.2015 року), санкція статті за якою не передбачає конфіскації майна, а лише передбачає спеціальну конфіскацію, доказів подання цивільного позову в рамках кримінального провадження стороною обвинувачення не надано, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім того, прийняте слідчим суддею рішення належним чином вмотивоване в ухвалі.

В той же час слідчим та прокурором не доведено необхідності накладення арешту на все майно, зазначене у клопотанні, з урахуванням підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення на момент звернення із клопотанням до слідчого судді за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За таких обставин, посилання прокурора у апеляційній інстанції на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, не може слугувати підставою для накладення арешту на все зазначене у клопотанні майно, оскільки підозра у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України була пред`явлена 30.03.2015 р., тобто після розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя, перевіривши зміст клопотання, вивчивши додані матеріали, вислухавши пояснення учасників провадження, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, дійшов обґрунтованого висновку, що в матеріалах кримінального провадження наявна підстава в накладенні арешту на чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», пакунок з 22 фішками різного номіналу, які належать ОСОБА_7 , як на речі, що є гральним обладнанням.

Перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку, слідчий суддя врахував вищезазначені обставини кримінального провадження, зазначені в клопотанні про арешт майна, те, що вилучене під час проведення обшуку гральне обладнання, яке використовувалося з метою вчинення кримінального правопорушення, а також що за рішенням суду вказане обладнання підлягає конфіскації.

У свою чергу санкція ст. 203-2 КК України не передбачає конфіскації майна винної особи, а факт того, що майно підозрюваного, вилучене під час обшуку придбане за кошти отримані в результаті незаконної діяльності, ні слідчим ні прокурором в ході розгляду не доведено.

Твердження прокурора, що ОСОБА_7 пред`явлено підозру за ст. 209 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацією майна під час розгляду клопотання слідчим суддею не розглядалося, а тому не може бути предметом перегляду в апеляційній інстанції.

У зв`язку з вказаним, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.

З огляду на вказане, колегія суддів прийшла до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, а тому підстав для його скасування немає.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 376, 404, 407, 418, 419, 422, 423 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26 березня 2015 року, якою накладено арешт на чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», пакунок з 22 фішками різного номіналу, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та відмовлено в задоволенні решти клопотання за необґрунтованістю без зміни.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4