Справа № 626/822/14-к
Провадження № 1-кс/626/138/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2014 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000254,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000254 від 04.04.2014 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Красноградського РВ лейтенант міліції ОСОБА_4 зазначив, що 03.04.2014 pоку чоловік на ім`я ОСОБА_5 мешканець м. Харків в ході телефонної розмови уклав домовленість з ОСОБА_6 про купівлю-продаж автомобіля марки Ауді 80, в ході чого о 14:30 год. отримав від останнього завдаток в сумі 2000 грн., але в подальшому від виконання зобов`язання відмовився, автомобіль не продав та став ухилятися від спілкування з потерпілим.

Правова кваліфікація даного діяння передбачена ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 надав свідчення про те, що на початку квітня 2014 року він на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається оголошеннями по продажу автомобілів примітив для себе автомобіль марки Ауді 80. Власником оголошення був чоловік на ім`я ОСОБА_5 , мешканець м. Харкова (відповідно до оголошення). Він зателефонував даному чоловіку ОСОБА_5 (№ м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) на номери, що були вказані в оголошенні. ОСОБА_5 йому сказав, що власник даного автомобіля, на якого він зареєстрований проживає в м. Красноград Харківської області та що їм для оформлення довіреності необхідно буде зустрітись саме в м. Красноград Харківської області. 03.04.2014 року до нього зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що якщо він дійсно хоче придбати його автомобіль, то він має внести завдаток на його рахунок в розмірі 2000 грн. Він вказав йому банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 ( точні дані щодо якого не пам`ятає та має лише чек щодо нього), оформлений на ОСОБА_7 . Як пояснив сам ОСОБА_5 , це рахунок його брата. Він погодився на його умови та з терміналу в м. Приморськ Запорізької області перерахував на вказаний рахунок 2000 грн., о 06.00 год. 04.04.2014 року він приїхав за їх домовленістю до автовокзалу м. Красноград і зателефонував на вказані номери ОСОБА_5 . Спочатку той взагалі не відповідав та відповів лише о 08.00 год. Він сказав йому, що через 40 хвилин приїде до автовокзалу. Через 2 години ОСОБА_5 так і не приїхав. Потім він знову зателефонував ОСОБА_5 , але його телефони вже не відповідали, після чого він зрозумів, що його було обмануто.

Оскільки наявні достатні дані, що по відношенню до ОСОБА_6 було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримання банківських документів, а саме документу з розшифруванням банківського рахунку НОМЕР_3 , анкети громадянина ( ОСОБА_7 ), на якого оформлено банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 01.01.2014 року по теперішній час, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 14.30 год. 03.04.2014 року з вищевказаного банківського рахунку.

Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як саме цей банк вказаний в квитанції, яку отримав ОСОБА_6 після переказу грошей злочинцю.

Отримана з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_6 .

Заслухавши слідчого СВ Красноградського РВ та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час розслідування чи судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим СВ Красноградського РВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ яких просить старший слідчий СВ Красноградського РВ, перебувають (можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документу з розшифруванням банківського рахунку НОМЕР_3 , анкети громадянина ( ОСОБА_7 ), на якого оформлено банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 01.01.2014 року по теперішній час, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком та місць їх проведення, а також: до фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, що були переказані ОСОБА_6 тобто після 14:30 год. 03.04.2014 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1