пр.№ 1-кс/464/3062/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000223 від 19.09.2014р., -
в с т а н о в и в :

слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000223 від 19.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: (попередніх) договорів купівлі-продажу та інших документів, які укладались між гр. ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) та особами (покупцями) впродовж 2012-2013 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 впродовж 2013р., здійснюючи господарську діяльність, не перебуваючи на обліку в органах державної податкової служби як фізична особа підприємець, отримував від громадян (покупців) попередні оплати за реалізацію квартир в незавершеному будівництві будинку та не зданого в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_2 , з оформленням (попередніх) договорів купівлі-продажу у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Оплата за квартири проводилась в безготівковій формі на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в грошовому еквіваленті складає близько 12 млн. грн. Отже, ОСОБА_4 в період 2013р., в порушення абз.3 ст.4, п.2, п.3 ст.8 Закону України від 18.09.1991 №1560-Х11 «Про інвестиційну діяльність», п.177.1 ст.177, п.178.1 ст.178, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України не сплачено податку з доходів фізичних осіб в сумі 1 632 000 грн., що являється кваліфікуючою ознакою ч.1 ст.212 КК України та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться (попередні) договори купівлі-продажу та інші документи, які укладались між ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) та особами покупцями квартир будинку АДРЕСА_2 . З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що наявні в нотаріуса документи матимуть значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення.
Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явилась, про час та місце розгляду такого була повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомила.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються договірних взаємовідносин ОСОБА_4 з особами (покупцями), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та підтверджувати допущення ОСОБА_4 порушення законодавства, що могло призвести до заниження сплати податків, можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення старшому о/у в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів: (попередніх) договорів купівлі-продажу та інших документів, які укладались між гр. ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) та особами (покупцями) впродовж 2012-2013 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1