Провадження №1-кс/127/5001/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000047 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), в кінці липня 2013 року, точну дату досудовим слідством не встановлено, в невстановленому досудовим слідством місці, діючи з корисливих спонукань та перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи, яка представилась « ОСОБА_5 », та за грошову винагороду придбав та перереєстрував суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку, підписав ряд установчих та реєстраційних документів щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником вказаного товариства, після чого передав усі установчі, реєстраційні, документи та печатку вказаного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що отримав грошову винагороду у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він не має, за грошову винагороду поставив декілька підписів у невідомих йому документах у нотаріуса, у яких саме не пам`ятає.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий у Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_5 ), через який здійснювалась незаконна «конвертація» грошових коштів.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб, карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, чеків на отримання готівки за період з 01.08.2013 по 19.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, тощо), які зберігаються в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), для проведення почеркознавчої експертизи наданих документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.08.2013 по 19.05.2015; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.08.2013 по 19.05.2015; чеків на отримання готівки за період з 01.08.2013 по 19.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

2. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2012 по 19.05.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: