Провадження № 1-кс/592/2697/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Тютюнник О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 внесеному до ЄРДР по факту умисного ухилення від сплати митних та інших платежів директором ТОВ «Дендролайт Суми» () та ТОВ «Ультралам Україна» () ОСОБА_2, а також по факту заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 192 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2011 р. між фірмою «ВікоS GmbH», яка розташована за адресою: ФРН, 03222, Любенау (Шправальд), А.-Бебель-Штрассе 33е та ТОВ «Дендролайт Суми» м. Суми в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір науково-технічне співробітництво, на підставі якого 04.12.2011 р. на митну територію України у режимі тимчасового ввозу по книжкам (карнетам) А.Т.А. від 01.12.2011 р. №№ ДЕ 042/СВ/11, ДЕ 043/СВ/11 та ДЕ /044/СВ/11 були ввезені установки для термічної обробки деревини КСД-3.

У подальшому директор ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 не маючи на меті проводити науково-технічне співробітництвом, а лише мав наміри отримати матеріальну вигоду за рахунок майна фірми «ВікоS GmbH» ФНР, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном, а саме: установками для термічної обробки деревини КСД-3, при цьому імпортуючи на територію України дане обладнання директора ТОВ «Дендролайт Суми» та ТОВ «Ультралам Україна» ОСОБА_2 в період 2011-2012 років не сплатив митних та інших обов'язкових платежів. На даний час ОСОБА_2 від імені підприємства ТОВ «Ультралам Україна» подав заяву митним органам на проведення процедур по розмитненню установок КСД-3.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Ультралам Україна» впродовж 2012-2013 р. використовувало розрахункові рахунки у ПАТ банк «Морський», у зв'язку з чим слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів даного банку.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає подання не обґрунтованими, та підлягає відмові, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Не достатній обсяг доказів, що підтверджують про неможливість іншим способом довести обставини, за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ «Морський», оскільки дані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Тютюнник О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Морський», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров