Справа №592/1685/14-к
Провадження №1-кс/592/478/14

УХВАЛА

Про тимчасовий досутп до документів

18.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 27.05.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.213 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010-2012 років уклало ряд договорів на закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З метою зменшення податкового навантаження підприємства, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними бухгалтерського та податкового обліків відобразили документи, які нібито підтверджують факт надходження товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому фактично підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену у невстановлених слідством суб`єктів підприємницької діяльності, хоча придбання відображалося по бухгалтерському та податковому обліку від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 ».
Під час проведення досудового розслідуванням було встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з вересня 2013 року по теперішній час проводиться діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних металів і його металургійною переробкою, при цьому не має встановлених законом дозвільних документів, а саме ліцензії. Одним із доказом є лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №03-26/369 від 02.12.2013.
Крім того службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) упродовж 2011 2012 років шляхом включення до складу валових витрат по придбанню брухту сталевого від постачальника ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Луганськ) на суму 3606920,0 грн., яке має ознаки «фіктивності» ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 497201,0 грн., про що складено акт про результати планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2275/2203/30991664/20 від 31.12.2013р.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металобрухт поставляється з майданчиків приймання металобрухту м. Суми, а придбання металобрухту відображається від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Луганськ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Донецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Дніпропетровськ.
14.02.2014 року на підставі Ухвали Ковпаківського районного суду м.Суми від 13.02.2014 «Про дозвіл на обшук» на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено обшук. Під час обшуку було вилучено журнал «учета ввозимых и вывозимых материальных ценностей на авто» згідно даного журналу встановлено, що на підприємство здійснюються постачання металобрухту автомобілями з державною реєстрацією Сумської області, відповідальний за вантаж ОСОБА_5 .
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спілкується зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному телефону та домовляється про приймання металобрухту від підприємств з ознаками сумнівності, а постачання металобрухту здійснює з майданчиків приймання металобрухту м.Суми.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_5 використовує мобільний телефон з мобільним номером: НОМЕР_5 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці фактичного спілкування ОСОБА_5 зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останнього часу, встановлення мобільних номерів телефону, якими вони користується у своїй протиправній діяльності, встановлення можливих співучасників у протиправній діяльності, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону: НОМЕР_5 , який належить та постійно використовуються ОСОБА_5 1979 р.н., за період з 01.10.2013 по теперішній час.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону: НОМЕР_5 , який належить та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.10.2013 по теперішній час;
- документи, що містять відомості про персональні дані користувачів телефонних номеру мережі ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідають номеру: НОМЕР_5 .
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1