февраля месяца 13 дня Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам
Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе: Председательствующего
Судей
прокурора - Игнатова Е. А.
подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по апелляционной
жалобе ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4 на постановление Железнодорожного районного суда г.
Симферополя Автономной Республики Крым от 21 декабря 2006 года, которым
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Симферополя, гражданина Украины, с
образованием, женатого, имеющего
на иждивении малолетнего ребенка,
Крымской Региональной таможни,
в АДРЕСА_1, ранее не судимого
по ч.З ст.364, ч.2 ст. 366 УК Украины
ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца
Автономной Республики
образованием, женатого,
ІНФОРМАЦІЯ_4 Крымской
Региональной таможни, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого
по ч.З ст.364, ч.2 ст. 366 УК
ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.
Симферополя, гражданина Украины, с
образованием, разведенного, ІНФОРМАЦІЯ_6
Дело № 11-
226 Председательствующий
Категория ч.3 ст.364, 2 ст.366 УК Украины в 1 инстанции Сердюк А.С.
Крымской Региональной таможни, проживающего в АДРЕСА_3, ранее не судимого
по ч.З ст.364, ч.2 ст. 366 УК
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г. Могилева, Республика Беларусь, гражданина Украины, с высшим
образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь, ІНФОРМАЦІЯ_8
Крымской региональной таможни, проживающего
в АДРЕСА_4, ранее не судимого
по ч.З ст.364, ч.2 ст. 366 УК Украины
направлено в прокуратуру Автономной
Республики Крым для
проведения дополнительного
досудебного следствия подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 привлечены к
уголовной ответственности и обвиняются в
том, что, будучи работниками Крымской региональной таможни, являясь должностными лицами, вступив в преступный сговор
между собой из корыстных побуждений, действуя в интересах предприятий
ООО «Киев-Клиринг», ООО «Бизнесторг», ООО
«Трейд-торг», ЧП «Атласгрупп», ООО «Одесса-клиринг» и ООО фирма «Союз-Виктан»
ЛТД, 28 февраля 2004 года при таможенном оформлении груза экспортируемого в республику Литва, допустили
злоупотребление служебным положением
и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия в виде причинения государству
материального ущерба в особо крупном размере.
представленных органом досудебного следствия материалов уголовного дела следует,
что в течение января-февраля 2004 года должностные лица предприятий ООО
«Киев-Клиринг», ООО «Бизнесторг», ООО «Трейд-торг», ЧП «Атласгрупп», ООО
«Одесса-клиринг» и ООО фирма «Союз-Виктан» ЛТД зарегистированных в городах Киеве и
Одессе, разработали преступный план хищения денежных средств из
государственного бюджета Украины путем составления заведомо ложных документов об экспорте
товаров в адрес иностранной фирмы «Intertrade
center LLC» (США), содержащих заведомо ложные сведения о наименовании груза и
стоимости товара, которая была значительно завышена, и последующего
предъявления документов по экспорту товаров в органы Государственной налоговой
инспекции г. Киева и г. Одессы с
целью возмещения им, как экспортерам налога на добавленную стоимость и незаконного завладения, таким образом, денежными
средствами с особо крупных размерах.
реализации преступного плана должностные лица вышеуказанных предприятий в
период с января-февраля 2004 года посредством комиссионера -Симферопольского
предприятия «Интерсита», составили в г. Киеве заведомо ложные документы: договора, счета-фактуры об
отправке и продаже в адрес иностранной фирмы товаров, стоимость которых была
значительно завышена, а фактическое наличие
товаров не соответствовало данным, указанным в документах.
28.02.2004 года были доставлены из г. Киева на грузовом автомобиле на
территорию грузового коммерческого склада Государственного международного
аэропорта «Симферополь» по ул. Мальченко в г. Симферополе, где поступили под
таможенный контроль, осуществляемый сотрудниками Крымской региональной
таможни ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, которые в нарушение своих должностных обязанностей,
ведомственныхприказов и инструкций, а также требований Таможенного Кодекса
Украины, в полном объеме не провели
досмотр груза, не определили его стоимость, должным образом не осуществили таможенный контроль и таможенное
оформление товаров с применением грузовой
таможенной декларации и, действуя в интересах третьих лиц причинили государству
ущерб в особо крупном размере.
Постановлением Железнодорожного
районного суда г. Симферополя от 21.12.2006 года уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 направлено прокурору Автономной Республики Крым для организации дополнительного
В апелляционной жалобе ОСОБА_4,
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 просят постановление суда отменить и уголовное дело производством прекратить по ст. 6 п.2 УПК Украины
за отсутствием в их действиях состава
преступления. Мотивируют свои требования тем, что досудебное следствие проведено в полном объеме, выяснены все
обстоятельства дела, опрошены все необходимые свидетели и оснований для
направления дела на дополнительную проверку
не имеется. Кроме того, уголовное дело в отношении должностных лиц предприятий
ООО «Киев-Клиринг», ООО «Бизнесторг», ООО «Трейд-торг», ЧП «Атлас групп», ООО
«Одесса-клиринг» и ООО фирма «Союз-Виктан» ЛТД направлено по подследственности следственному отделу налоговой милиции государственной налоговой администрации Украины в
г. Киеве. Полагают, что поставленные
судом вопросы могут быть разрешены в отдельном производстве.
судьи, подсудимых, поддержавших апелляционную жалобу, прокурора, полагавшего
апелляцию оставить без удовлетворения, а постановление без изменения,
исследовав материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей полагает, что
апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Коллегия судей
считает, что суд первой инстанции обоснованно направил уголовное дело
на дополнительное расследование, поскольку во время досудебного следствия
вопреки требованиям ст.ст. 22, 64 УПК Украины были не в полном объеме исследованы обстоятельства дела,
которые имеют существенное значение для правильного его разрешения.
281 УПК Украины, а также Постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 2
«О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего
возвращение дел на дополнительное расследование» от 11.02.2005 года возвращение
делана дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности
досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или
неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Как видно из материалов дела,
допущенная неполнота при проведении досудебного
следствия не может быть устранена в судебном заседании, а выполнение объема необходимых оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий по делу,
находятся за пределами требований ст. 315-1 УПК Украины, допускающих судебное
Коллегия судей считает, что суд
первой инстанции обоснованно пришел к выводу
о целесообразности рассмотрения настоящего уголовного дела и уголовного дела в отношении должностных лиц предприятий ООО
«Киев-Клиринг», ООО «Бизнесторг», ООО
«Трейд-торг», ЧП «Атласгрупп», ООО «Одесса-клиринг» и ООО фирма «Союз-Виктан» ЛТД в одном производстве,
поскольку раздельное рассмотрение указанных дел может отрицательно
сказаться на всесторонности, полноте и объективности
исследования и разрешения настоящего уголовного дела.
Поэтому коллегия судей не находит
оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены постановления.
Руководствуясь ст. 365-366 УПК
Украины, коллегия судей,-
жалобу ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 оставить без удовлетворения, а
постановление Железнодорожного районного
суда г. Симферополя Автономной Республики Крым от 21 декабря 2006 года о
направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 по ч.З ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины прокурору Автономной
Республики Крым для проведения дополнительного расследования - без изменения.