Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/1234/15-к
Провадження №1-КС/503/110/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2015 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кодима Одеської області клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000120 від 23 лютого 2015 року про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 01 липня 2015 року звернувся до Кодимського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кодимського району Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до відомостей про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; чи відкритий цей рахунок на даний час; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; який залишок грошових коштів на рахунку; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 20 по 27 лютого 2015 року; який залишок грошових коштів на цьому рахунку; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, знятими з цього рахунку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказав, що слідчий ОСОБА_4 розслідує кримінальне провадження №0000120, внесене до ЄРДР 23 лютого 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 лютого 2015 року біля 16 години невідома особа шахрайським шляхом зняла з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 11736 грн., які в подальшому були викрадені.

У зв`язку з цим, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які ймовірно перебували у злочинній змові, просить клопотання слідчого задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; чи відкритий цей рахунок на даний час; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; який залишок грошових коштів на рахунку; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 20 по 27 лютого 2015 року; який залишок грошових коштів на цьому рахунку; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, знятими з цього рахунку.

Судом встановлено, що 23 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України було зареєстроване повідомлення потерпілої ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння невідомими особами належними їй грошовими коштами в сумі 11736 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 лютого 2015 року біля 16 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою перевірки стану захищеності грошового вкладу потерпілої, попросив її повідомити реквізити належних їй банківських карток та код доступу до рахунку, після повідомлення яких з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викрадені грошові кошти в сумі 11736 грн.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в т.ч. і банківську), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, відповідно до ч.1 та п.п.1-4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги неможливість іншим способом з`ясувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у КП №0000120, та неможливість іншим способом довести обставини розслідування по названому кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для задоволення клопотання слідчого та надання йому тимчасового доступу до вказаних ним у клопотанні відомостей.

Водночас, вказане клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, позаяк відомості про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 відомі органу досудового розслідування, позаяк цей рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000120, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей (документації), що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- роздруківок реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу перерахування коштів, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; матеріалів фото- і відео спостереження з камер, встановлених у місці розташування терміналів (банкоматів), у період часу з 20 по 27 лютого 2015 року;

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 20 по 27 лютого 2015 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її винесення, зокрема з 10 липня 2015 року по 10 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні решти клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1