УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12979/13-к

01.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000212, за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В проваджені слідчого відділу ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 10.09.2013 року, за фактом використання невстановленими особами ФГ «В.Лоза» () для сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 600 000 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ФГ «В.Лоза» в вересні 2012 року здійснювали реалізацію с/г продукцію нібито власного виробництва в адресу наступних контрагентів: ТОВ «Аль-фа» (код 36317247) на загальну суму 4518,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ 753,0 тис грн., ТОВ «АТ Каргіл» (код 20010397) на загальну суму 453,3 тис. грн. в т.ч. ПДВ 75,6 тис. грн., ТОВ «Сімба-Дніпро» (код 38299453) на загальну суму 691,8 тис. грн. в т.ч. ПДВ 115,3 тис. грн.

Також встановлено, що у ФГ «В.Лоза» відсутні трудові ресурси, земельні ділянки та основні засоби для здійснення діяльності з виробництва с/г продукції у будь-яких обсягах.

В ході досудового слідства встановлено, що ФГ «В.Лоза» () при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточний рахунок № 2360 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та містять охоронювану законом банківську таємницю, керуючись ст. ст. 159, 163, 164,166 ч.1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Мельнику В.В. або за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відносно його клієнта - ФГ «В.Лоза» (), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2360 (українська гривня), який належить ФГ «В.Лоза» (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період діяльності,

- документи юридичної справи ФГ «В.Лоза» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «В.Лоза» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «В.Лоза» (), платіжні доручення, за весь період діяльності,

- угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «В.Лоза» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) надати можливість зазначеному слідчому або за його дорученням вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2