Справа № 1705/601/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1

про розкриття банківської таємниці, арешту коштів, що знаходяться на рахунках та блокування видаткових операцій ПП Мельника ОСОБА_2 у АТ УкрСиббанк, -

ВСТАНОВИВ:

Подання обґрунтовують наступним, що в провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/42-12 порушена за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи субєктами підприємницької діяльності фізичними особами зареєстрованими за однією адресою, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголєва, 16-А, займаючись підприємницькою діяльністю повязаною із реалізацією палива (вугілля камяного), за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розкрадання державних коштів.

Так, ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4, використовуючи свої розрахункові рахунки та фіктивні договори по купівлі продажу вугілля камяного із СПД з ознаками фіктивності, перераховували кошти державні (бюджетні) кошти отримані на придбання вугілля камяного в сумі 488400,0 грн. на розрахункові рахунки цих СПД, які в подальшому були конвертовані в готівку і привласненні.

Крім цього, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 повністю контролює фінансово господарську діяльність ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), яких документально оформив приватними підприємця, займається оформленням їх бухгалтерського обліку, використовує в злочинних операціях по наданню транспортних послуг, купівлі продажу вугілля, постачанню ТМЦ на шахти, використовує їх банківські рахунки для конвертації коштів в готівку, отриманих з бюджету для придбання вугілля по державним закупівлям виграних тендерах.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно розкрити банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів та накласти арешт на банківські рахунки приватного підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що з метою знешкодження злочинної схеми відмивання грошових коштів, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі та враховуючи, що інформація про стан руху коштів по банківським рахункам має істотне значення для встановлення істини по справі, тому є всі підстави для розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунків та блокування видаткових операцій по банківським рахункам приватного підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005, а тому подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 126, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунків та блокування видаткових операцій по банківським рахункам приватного підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005, а саме :

- проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (руху коштів), та які відображують надходження та списання коштів за період з 01.01.2009 року по дату оголошення постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, оригіналів грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків та платіжних доручень на перерахування коштів;

- накладення арешту на кошти які знаходяться та надходять на банківські рахунки приватного ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005;

- зупинення всіх видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться та надходять на банківські рахунки приватного підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) №3100 у АТ УкрСиббанкМФО 351005, в зв'язку з чим припинити всі витратні операції по вказаним рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: