У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2013 Справа №607/1523/13- к

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Тешнер І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ "ОСОБА_1 АВАЛЬ" у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000002, звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області майор податкової міліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що АТ "ОСОБА_1 АВАЛЬ" було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Службові особи ТОВ ЕлАгрі - Деренівка(код ЄДРПОУ - 34669571, с. Деренівка, Теребовлянського району Тернопільської області) в порушення п. 198.1, 198.3 ст.198, п.201.1, 201.7 ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями завищеним відємне значення по податку на додану вартість за серпні 2012 року в сумі 3 499 098 грн.

Дані порушення податкового законодавства відображені в акті Гусятинської МДПІ Тернопільської області ДПС від 16.11.2012р. №650.

За даним фактом слідчим відділом ДПС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2013 року за ч.3 ст.212, ч.2 ст.212, ч.2 ст.15 ч.3 ст.212 КК України.

28 січня 2013 року від УПМ ДПС у Тернопільській області надійшла інформація про те, що у АТ "ОСОБА_1 АВАЛЬ" У м. Києві (МФО-380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), знаходяться відомості про рух коштів по рахунку №6 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №4 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №7 (ОСОБА_4 США), №9419 (ОСОБА_4 США), № 9419 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ ЕлАгрі - Деренівка, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ТОВ ЕлАгрі - Деренівказа період з серпня 2008 року по червень 2012 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ ЕлАгрі - Деренівка, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст. ст. 60 , 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області майора податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ "ОСОБА_1 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО-380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та можливість їх вилучити, скопіювати, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку №6 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №4 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №7 (ОСОБА_4 США), №9419 (ОСОБА_4 США), № 9419 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ ЕлАгрі - Деренівка(код за , юр. адреса: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова 11, факт. адреса: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова 11) за період з січня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по серпень 2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказаням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригіналу (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ ЕлАгрі - Деренівка;

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ ЕлАгрі - Деренівка(заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи Клієнт-банк(заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи Клієнт-Банк; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк, та інші).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5