У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/1752/15-к

провадження № 1-кс/0285/258/15
15 травня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Новоград-Волинський клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 15.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Із клопотання, що надійшло до суду, вбачається, що 17.12.2014 на мобільний номер ОСОБА_5 надійшло телефонне повідомлення у вигляді виграшу авто « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від невстановленої особи, в результаті чого невідома особа умисно, таємно шляхом обману та зловживання довірою під приводом заплатити за вказаний автомобіль, заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 в сумі 88 950 грн., які останній перерахував з терміналів ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Новоград-Волинський. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він перерахував гроші на карткові рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного слідство звернулося до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , руху грошей по ньому, за період часу з 18.12.2014 по 05.01.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 18.12.2014 по 05.01.2015, оскільки вважає, що вона може бути використана як доказ з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що запитувана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, і її неможливо отримати іншим способом, окрім як із зверненням з клопотанням до суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, оскільки слідчим в судовому засіданні доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, необхідних для отримання тимчасового дозволу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме :

1) що вказана в клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ;

2) вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000059, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , руху грошей по ньому, за період часу з 18.12.2014 по 05.01.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 18.12.2014 по 05.01.2015 з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1