УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 600/537/15-к

Справа № 1-кс/600/76/2015

28 травня 2015 року

Козівський районний суд
Тернопільської області

в складі: слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю: прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваної: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козові справу за клопотанням слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000005 від 06 січня 2015 року стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, освіта середня, одружена, працюючу у ПП « ОСОБА_7 » продавцем, не депутатку, раніше не судиму,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
06 січня 2015 року в СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області поступив рапорт начальника СДСБЕЗ Козівського РВ про те, що 06 січня 2015 року із заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 , який просить притягнути до відповідальності фізичну особу приватного підприємця « ОСОБА_9 », в магазині якого здійснюється продаж алкогольних напоїв, а саме горілки із підробленими марками акцизного збору.

06 січня 2015 року старшим слідчим СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

27 травня 2015 року старший слідчий СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного 06 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, а саме за фактом зберігання, збуту підроблених марок акцизного податку при продажу алкогольних напоїв в магазинах які орендує ПП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , зокрема в магазина АДРЕСА_3 згідно проведених судово-хімічних експертиз встановлено факт незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв вчиненого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою с. Медова, Козівського району, Тернопільської області.

27 травня 2015 року старшим слідчим СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000132 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

27 травня 2015 року прокурором Козівського району Тернопільської області визначено підслідність у кримінальному провадженні №00000132, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КПК України, за слідчим відділенням Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області. Матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000005.

В ході досудового розслідування встановлено, що в третій декаді листопада 2014 року близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перебувала на ринку в м. І. Франківськ, І. Франківської області, де в неї виник злочинний умисел направлений на придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу алкогольних напоїв, які є водно спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», марок акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , в третій декаді листопада 2014 року близько 14.00 год. перебуваючи на рикну в м. І.Франківськ, І. Франківської області, усвідомлюючи те, що купляє алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, придбала у не встановленої досудовим розслідування особи, 140 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює випуск марок, за грошові кошти у сумі 15 грн., за пляшку, після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме в с. Медова, Козівського району, Тернопільської області, де почала зберігати з метою збуту при продажу товарів.

Надалі ОСОБА_5 , в третій декаді грудня 2014 року, з метою зубу 20 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, перевезла в магазин АДРЕСА_3 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в якому вона працює продавцем, та почала особисто вказані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку збувати.

В подальшому ОСОБА_5 , переслідуючи мету збуту алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, в другій декаді січня 2015 року, близько 14.00 год. перевезла 20 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, в магазин АДРЕСА_4 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , де продавцю даного магазину, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Криве, Козівського району, Тернопільської області, не повідомила про джерело та походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку, та за допомогою останньої почала їх збувати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на збут алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, в другій декаді січня 2015 року близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перевезла 100 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, в магазин АДРЕСА_3 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , де продавцю даного магазину, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. Глинна, Козівського району, Тернопільської області, не повідомила про джерело та походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку, та за допомогою останньої почала їх збувати.

Однак, 09 квітня 2015 року злочинну діяльність ОСОБА_5 , пов`язану з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку було припинено працівниками міліції та вилучено 94 пляшки які були заповненні водно-спиртовими сумішами, що за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку, виготовлених не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, з нанесенням зображень способом струменевого друку серед яких: 10 штук із серійними номерами 09 АААБ 014452, 6 штук із серійними номерами 09 АААЙ 011314, 7 штуки із серійними номерами 09 АААЇ 011716, 3 штуки із серійними номерами 09 АААБ 014423, 9 штук із серійними номерами 09 АААЙ 011407, 17 штук із серійними номерами 09 АААЇ 011713, 10 штук із серійними номерами 09 АААБ 014457, 10 штук із серійними номерами 09 АААБ 014451, 9 штук із серійними номерами АААБ 014422, 4 штуки із серійними номерами 09 АААЙ 011306, 2 штуки із серійними номерами 09 АААЇ 011714, 6 штук із серійними номерами 09 АААК 012340, 1 штука із яких із серійним номером 09 АААЙ 011325.

Таким чином своїми умисними діями, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 199 КК України, тобто придбання зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, та збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Крім цього, в третій декаді листопада 2014 року близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перебувала ринку в м. І. Франківськ, І. Франківської області, де в неї виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які є водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», з марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , всупереч ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), в третій декаді листопада 2014 року близько 14.00 год. перебуваючи на рикну в м. І.Франківськ, І. Франківської області, усвідомлюючи те, що купляє алкогольні напої, які є водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює випуск марок, придбала у не встановленої досудовим розслідування особи, 140 пляшок ємкістю по 0.5 літра вказаного алкоголю за грошові кошти у сумі 15 грн., за пляшку, після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме в с. Медова, Козівського району, Тернопільської області, де почала зберігати з метою збуту.

Надалі ОСОБА_5 , в третій декаді грудня 2014 року, з метою зубу 20 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, перевезла в магазин АДРЕСА_3 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в якому вона працює продавцем, та почала вказані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку збувати.

В подальшому ОСОБА_5 , переслідуючи мету збуту алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, в другій декаді січня 2015 року, близько 14.00 год. перевезла 20 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, в магазин АДРЕСА_4 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , де продавцю даного магазину, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Криве, Козівського району, Тернопільської області, не повідомила про джерело та походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку, та за допомогою останньої почала їх збувати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на збут алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, в другій декаді січня 2015 року близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перевезла 100 пляшок наповнених водно спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку виготовлених не державним спеціалізованим підприємством, в магазин АДРЕСА_3 , який орендує фізична особа приватний підприємець ОСОБА_7 , де продавцю даного магазину, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. Глинна, Козівського району, Тернопільської області, не повідомила про джерело та походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку, та за допомогою останньої почала їх збувати.

Однак, 09 квітня 2015 року злочинну діяльність ОСОБА_5 , пов`язану за незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, було припинено та вилучено працівниками міліції 94 пляшки ємкістю по 0.5 літра які були заповненні водно спиртовою сумішшю, що за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», горловини яких були заклеєні марками акцизного податку, виготовлених не державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, з нанесенням зображень способом струменевого друку.

28 травня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку та жительку АДРЕСА_1 , українку, громадянкуУкраїни, з середньою освітою, одружену, працюючу у ПП «Сенів Н.Г» продавцем, не депутатку, раніше не судиму, повідомлено проте, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, та ч.1 ст. 204 КК України, а саме в придбанні зберіганні, перевезенні з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку та в незаконному придбанні з метою збуту, в транспортуванні з метою збуту, та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

· Рапортом начальника СДСБЕЗ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області від 06.01.2015 року;
· Заявою ОСОБА_12 , від 06.01.2015 року;
· Висновками експертів: №1-1-9/15 від 14.01.2015 р; №2-7/15 від 28.01.2015 року; № 1.1-182/15 від 09.04.2015р.; №2-237/15 від 10.04.2015 року; №1.1-183/15 від 09.04.2015 року; №2-236/15 від 16.04.2015 року; №1.1-198/15 від 26.04.2015 року; №2-29315 від 22.05.2015 року; №1.1-199/15 від 23.04.2015 року; №2-294/15 від 26.05.2015 року;
· Показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;
· Протоколом контролю за вчинення злочину від 12.03.2015 року;
· Протоколом контролю за вчинення злочину від 18.03.2015 року;
· Протоколами про результати аудіо,- відео контролю місця (публічно доступного) від 03.04.2015 року;
· Протоколом обшуку приміщення магазину за адресою АДРЕСА_3 ;
· Протоколом обшуку магазину за адресою АДРЕСА_3 ;
· Протоколом одночасного допиту від 26.05.2015 року;
· Показами підозрюваної ОСОБА_5 ;
· Та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.
Підозрювана ОСОБА_5 , вчинила тяжкий злочин передбачений ч.1 ст. 199 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років та злочин невеликої тяжкості передбачений ч.1 ст. 204 КК України, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Слідчий СВ Козівського РВ УМВСУ в Тернопільській області за погодженням із старшим прокурором прокуратури Козівського району звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, в якому просить застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Медова, Козівського району, Тернопільської області запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк 60 днів.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, чи суду, залежно від стадії кримінального провадження

- не відлучатися із с. Медова, Козівського району, Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, просить застосувати стосовно підозрюваної, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечують стосовно застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, підозрюваної, захисника, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання переховуванню від органів досудового слідства та суду, суд вважає за доцільне обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст.179,184,193,196 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000005 віл 06 січня 2015 року - задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Медова, Козівського району, Тернопільської області запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк 60 днів.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, чи суду, залежно від стадії кримінального провадження

- не відлучатися із с. Медова, Козівського району, Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Обов`язки на підозрювану ОСОБА_5 судом покладено строком на два місяці.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1