Справа № 750/852/15-к
Провадження № 1-кс/750/246/15
У Х В А Л А
30 січня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000252 від 24.09.2013 р.,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме видаткових касових ордерів за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року по контрагенту (одержувачу готівкових коштів) ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , не виконує рішення суду з приводу виплати ОСОБА_6 покладеної на нього матеріальної шкоди в сумі 18636 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на сьогодні в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на виконанні зведене виконавче провадження в межах якого здійснюється стягнення з ОСОБА_5 сум коштів по 4 виконавчим документам, в тому числі 2 виконавчих листа Деснянського районного суду м. Чернігова від 06.02.2013 про стягнення коштів на користь ОСОБА_6 , а саме стягнення 17416 грн. на відшкодування матеріальної шкоди та про стягнення 1220,48 грн. в рахунок відшкодування судових витрат.

Також в ході досудового розслідування, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.01.2015 № 978/9/25-26-17-04-06 встановлено, що згідно відомостей про джерела та суми отриманих доходів з Центральної бази даних ДРФО України ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) впродовж 2013 року отримано 96 тис. грн., а впродовж першого та другого кварталів 2014 року 36 тис. грн. Кошти отримані ФОП ОСОБА_5 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 24 тис. грн. та від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 - 102 тис. грн.

Таким чином, за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року

перерахування сум доходу ОСОБА_5 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось через каси даних юридичних осіб готівкою.

Зважаючи на вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо протиправних дій з боку ОСОБА_5 , а саме: видаткові касові ордери за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року по контрагенту (одержувачу готівкових коштів) ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, дійсно перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ) надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до видаткових касових ордерів за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року по контрагенту (одержувачу готівкових коштів) ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1