Справа № 1/2506/196/11
П О С Т А Н О В А

21.11.2011 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова

в складі головуючого-судді Мурашко І.А.,

при секретарі Янович Я.В.,Ніцай М.С.,

з участю прокурора Подоприхіна М.Г.,

представників цивільного позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2,

адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, має двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5, не судимий, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що, 16.03.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до ОСОБА_7, як службової особи ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_9 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_9, і через деякий час, ОСОБА_7, згідно досягнутої домовленості, підготувавши пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_9, повернув їх ОСОБА_8 для підпису позичальником, які остання, усвідомлюючи протиправність цих дій, підписала від імені ОСОБА_9 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. Після цього, ОСОБА_7, закінчивши оформлення вказаного фіктивного кредитного договору №35-1/10900024К на ім'я ОСОБА_9, отримав готівкою кошти по ньому у сумі 16500 грн., які передав ОСОБА_8 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний. Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900024К на ім'я ОСОБА_9 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 16500 грн.

Також, 16.03.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_8 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на імя ОСОБА_8, і через деякий час, ОСОБА_7, згідно досягнутої домовленості, підготувавши пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_8, повернув їх ОСОБА_8 для підпису позичальником, які остання, усвідомлюючи протиправність цих дій, підписала від імені ОСОБА_8 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. Після цього, ОСОБА_7, закінчивши оформлення вказаного фіктивного кредитного договору №35-1/10900025К на ім'я ОСОБА_8, отримав готівкою кошти по ньому у сумі 17500 грн., які передав ОСОБА_8 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний. Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900025К на ім'я ОСОБА_8 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 17500 грн.

16.03.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_10 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_10, і через деякий час, ОСОБА_7, згідно досягнутої домовленості, підготувавши пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_10, повернув їх ОСОБА_8 для підпису позичальником, які остання, усвідомлюючи протиправність цих дій, підписала від імені ОСОБА_10 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. Після цього, ОСОБА_7, закінчивши оформлення вказаного фіктивного кредитного договору №35-1/10900022К на ім'я ОСОБА_10, отримав готівкою кошти по ньому у сумі 17800 грн., які передав ОСОБА_8 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний. Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи намір повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900022К на ім'я ОСОБА_10 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 17800 грн.

16.03.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_11 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_11, і через деякий час, ОСОБА_7, згідно досягнутої домовленості, підготувавши пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_11, повернув їх ОСОБА_8 для підпису позичальником, які остання, усвідомлюючи протиправність цих дій, підписала від імені ОСОБА_11 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. Після цього, ОСОБА_7, закінчивши оформлення вказаного фіктивного кредитного договору №35-1/10900023К на ім'я ОСОБА_11, отримав готівкою кошти по ньому у сумі 18300 грн., які передав ОСОБА_8 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний. Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи намір повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900023К на ім'я ОСОБА_11 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 18300 грн.

12.04.2007 року, ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_12 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_12 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, запропонував ОСОБА_13 - співвласнику магазину Меблі плюс(м.Чернігів) оформити фіктивні документи на придбання меблів у його магазині Меблі плюс ОСОБА_12 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Далі ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на ім'я ОСОБА_12, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_12 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_12, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_12 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600240К на ім'я ОСОБА_12 у сумі 16800 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600240К на ім'я ОСОБА_12 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 16800 грн.

12.04.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_14 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_14 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_14 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_14, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_14 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_14, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_14 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600242К на імя ОСОБА_14 у сумі 15300 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600242К на імя ОСОБА_14 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 15300 грн.

12.04.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_15 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_15. Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_15 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_15, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_15 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_15, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_15 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600243К на імя ОСОБА_15 у сумі 17100 грн., ОСОБА_13, гідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600243К на імя ОСОБА_15 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 17100 грн.

24.07.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_10 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_10 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_10 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_10, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_10 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_10, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_10 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600292К на імя ОСОБА_10 у сумі 10000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи намір повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600292К на імя ОСОБА_10 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 10000 грн.

24.07.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_11 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_11 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_11 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_11, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_11 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_11, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_11 та повернула зазначені документи ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600293К на імя ОСОБА_11 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи намір повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600293К на імя ОСОБА_11 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

24.07.2007 року ОСОБА_8, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_16 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_8 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_8 документи на ім'я ОСОБА_16 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_8 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_16 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Далі ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_16, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_16 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_8 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_16, які ОСОБА_8 підписала від імені ОСОБА_16 та повернула зазначені документи ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600294К на імя ОСОБА_16 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13 згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_8 Вказані кошти ОСОБА_8 використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600294К на імя ОСОБА_16 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

22.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_18 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_18 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_18 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_18, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_18 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_18, за вказівкою ОСОБА_17, будучи переконаним останньою про сплату нею в подальшому коштів по кредиту, прийшов до ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, де підписав документи, необхідні для отримання споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на суму 20000 грн. та залишив їх у банку для подальшого оформлення. 23.11.2007 року, кошти по вищезазначеному кредитному договору №35-1/10600409К на імя ОСОБА_18 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600409К на імя ОСОБА_18 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

26.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_19 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_19 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_19 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_19, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_19 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_19, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_19 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 27.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600411К на імя ОСОБА_19 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600411К на імя ОСОБА_19 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

26.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_20 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_20 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_20 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_20, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_20 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_20, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_20 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 27.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600412К на імя ОСОБА_20 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600412К на імя ОСОБА_20 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

29.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_21 без фактичної участі останнього. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_21 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_21 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_21, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_21 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_21, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_21 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 30.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600418К на імя ОСОБА_21 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав їх ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600418К на імя ОСОБА_21 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

29.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_22 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_22 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_22 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Далі ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_22, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_22 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7. Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_22, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_22 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 30.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600419К на імя ОСОБА_22 у сумі 20000, грн. ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав їх ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600419К на імя ОСОБА_22 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

29.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_23 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_23 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_23 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_23, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_23 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_23, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_23 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 30.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600420К на імя ОСОБА_23 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав їх ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600420К на імя ОСОБА_23 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

29.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_24 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_24 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_24 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Потім ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_24, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_24 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_24, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_24 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 30.11.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600421К на імя ОСОБА_24 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600421К на імя ОСОБА_24 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

30.11.2007 року ОСОБА_17, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_7 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_25 без фактичної участі останньої. ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, погодився на пропозицію ОСОБА_17 У той же день, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний намір, отримав від ОСОБА_17 документи на ім'я ОСОБА_25 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_17 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_7, усвідомлюючи злочинність своїх дій, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_13 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_25 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_13 погодився. Далі ОСОБА_13, отримавши від ОСОБА_7 документи на імя ОСОБА_25, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_25 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7 повернув ОСОБА_17 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_25, які ОСОБА_17 підписала від імені ОСОБА_25 та повернула їх ОСОБА_7 для подальшого оформлення кредиту. 03.12.2007 року, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600422К на імя ОСОБА_25 у сумі 20000 грн., ОСОБА_13, згідно досягнутої домовленості, передав їх ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_7 передав ці кошти ОСОБА_17 Вказані кошти ОСОБА_17 використала на власні потреби, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600422К на імя ОСОБА_25 не погашені, то в результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн..

Дії ОСОБА_7 органами досудового слідства кваліфіковані ч.2 ст.190, ч.1 ст.364 КК України.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 заявив клопотання про застосування відносно нього Закону України Про амністію в 2011 році та просив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Прокурор, захисники, інші підсудні проти застосування відносно ОСОБА_7 Закону України Про амністію в 2011 році не заперечували, а представник цивільного позивача заперечувала проти застосування Закону України Про амністію у 2011 році відносно ОСОБА_7

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 має двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8.

Відповідно до ст.6, п. в ст.1 Закону України Про амністію у 2011 році від 08 липня 2011 року N3680-VI підлягають звільненню від кримінальної відповідальності особи, кримінальні справи стосовно яких не розглянуті судами, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом, і які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, а відповідно до ст.7 вказаного Закону ОСОБА_7 не є особою, до яких амністія не застосовується.

У звязку зі звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінальної справи цивільний позов ПАТ Універсал банк слід залишити без розгляду.

Речові докази:документи та компакт-диски, - необхідно залишити на зберігання у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.44 КК України, п. в ст.1, ст.ст.6,7,8 та ст.9 Закону України Про амністію у 2011 році від 08 липня 2011 року N3680-VI, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_7, який обвинувачується за ч.2 ст.190, ч.1 ст.364 КК України, на підставі п. в ст.1, ст.6 Закону України Про амністію у 2011 році від 08 липня 2011 року N3680-VI.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_7 - закрити.

Міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд відносно ОСОБА_7- скасувати.

Цивільний позов ПАТ Універсал банк - залишити без розгляду.

Постанову від 02.03.2011 року про накладення арешту на майно ОСОБА_7 - скасувати.

Речові доказі:документи(т.8 а.с.3-63,168-180,183-204,222-241, т.9 а.с.46-128,132-253, т.10 а.с.140-181,195-203,209-238);компакт-диски(т.4 а.с.213,244-266), - залишити на зберігання у справі.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернігівської області протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Головуючий: І.А.Мурашко