Справа № 462/4884/14-к

У Х В А Л А

17 липня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2013 року за наслідками процедури державних закупівель (відкриті торги) ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № Л/ДБТ-132355/НЮ про закупівлю робіт "Будівництво Бескидського тунелю. Західний портал. Підпірна стіна вздовж залізничних колій" на загальну суму 26 700 842,4 грн. Зміст, обсяги, вартість робіт та строк їх виконання визначено умовами договору та відповідними додатками, які є його невід`ємною частиною. Всупереч вимог ч.5 ст.40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" шляхом укладення додаткових угод від 17.10.2013 та 12.02.2014 здійснено коригування вартості договору в частині збільшення ціни та зменшення кількості окремих видів робіт, що суперечить вимогам технічного завдання, передбаченого документацією конкурсних торгів, та змісту конкурсної пропозиції переможця торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час подальшого досудового розслідування необхідно перевірити діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі надходження коштів за договором №Л/ДБТ-132355/НЮ на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та їх використання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться документи та інформація, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків.

Враховуючи зазначені обставини, просить надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які засвідчують розрахунково-касове обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок даного підприємства.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі:

копій наступних документів:

- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- статутних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

- договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який діяв з 2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 23.07.2013р. по 16.07.2014р., на паперових і електронних носіях;

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.07.2013р. по 17.07.2014р.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю та їх вилучення органу внутрішніх справ за місцем проведення цієї дії, зокрема працівникам УМВС України на Придніпровській залізниці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_3