Справа № 163/2975/14-к
Провадження № 1-кс/163/156/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Любомль 14 листопада 2014 року
Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_1 , через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1560 гривень, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_2 , через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1560 гривень через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 на номер рахунку, який буде встановлено, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1500 гривень через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 на номер рахунку, який буде встановлено, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000198 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_1 , через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1560 гривень, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_2 , через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1560 гривень через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 на номер рахунку, який буде встановлено, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1500 гривень через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 на номер рахунку, який буде встановлено, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1