Провадження № 1-кс/161/3237/15
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 06 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про накладення арешту на вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 , узгодивши з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Волинської області невстановленими особами здійснюється систематичне розповсюдження, а саме зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Невстановлені особи, з метою постачання на територію Волинської області незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, організовано канал їх систематичного транспортування та зберігання з використанням логістичних послуг транспортної компанії «Делівері», а саме складу вказаної компанії, який розташований за адресою: Волинська обл., м.Ковель, вул.Ватутіна,59.

В зв`язку з цими обставинами зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, слідчий зазначив, що 29.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.07.2015 року, проведено обшук в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгових марок «MILES», «CONRAD» в загальній кількості 30 000 пачок шт. усі без марок акцизного податку, паперові бирки з написами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , товаро-супровідні документи, які були поміщені поліетиленовий пакет білого кольору, два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ОТ1555). Окрім того, в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 59 на час проведення обшуку знаходився транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 , напівпричеп якого на час проведення обшуку був відчинений та в результаті обшуку даного напівпричепу було виявлено та вилучено тютюнові вироби торгових марок «CONRAD», «ARMADA», «ФЭСТ», в загальній кількості 82500 пачок шт. усі без марок акцизного податку, дві паперові бирки які містилися на упакуванні вищевказаних цигарок з написами ОСОБА_12 НОМЕР_3 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, Автоаксесуары, 001003095, 001/003. Також в ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), та ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з р.н. НОМЕР_2 . Окрім, того в ході проведення вищевказаної слідчої дії водієм транспортного засобу «DAF» р.н. НОМЕР_1 було добровільно видано супровідні документи на вантаж на восьми аркушах

Слідчий ОСОБА_4 , посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив суд накласти арешт на вилучені 29.07.2015 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000276 від 03.12.2014 майно, а саме:

1.1) Вилучені в ході проведення обшуку в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а саме:

?тютюнові вироби торгових марок «MILES», «CONRAD» в загальній кількості 30 000 пачок шт. усі без марок акцизного податку,

?паперові бирки з написами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,

?товаро-супровідні документи, які були поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору,

?два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ОТ1555).

?тютюнові вироби торгових марок «CONRAD», «ARMADA», «ФЭСТ», в загальній кількості 82500 пачок шт. усі без марок акцизного податку,

?дві паперові бирки які містилися на упакуванні вищевказаних цигарок з написами ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, Автоаксесуары, 001003095, 001/003.

?транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), та ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з р.н. НОМЕР_2 .

?супровідні документи на вантаж на восьми аркушах які були добровільно видані водієм транспортного засобу «DAF» р.н. НОМЕР_1 .

Прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що 03 грудня 2015 року на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, до реєстру внесені відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК УкраїниКК України (а.с. 3-4).

Слідчим суддею з протоколу обшуку від 29.07.2015 року, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.07.2015 року, проведено обшук в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгових марок «MILES», «CONRAD» в загальній кількості 30 000 пачок шт. усі без марок акцизного податку, паперові бирки з написами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , товаро-супровідні документи, які були поміщені поліетиленовий пакет білого кольору, два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ОТ1555). Окрім того, в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 59 на час проведення обшуку знаходився транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 , напівпричеп якого на час проведення обшуку був відчинений та в результаті обшуку даного напівпричепу було виявлено та вилучено тютюнові вироби торгових марок «CONRAD», «ARMADA», «ФЭСТ», в загальній кількості 82500 пачок шт. усі без марок акцизного податку, дві паперові бирки які містилися на упакуванні вищевказаних цигарок з написами ОСОБА_12 НОМЕР_3 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, Автоаксесуары, 001003095, 001/003. Також в ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), та ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з р.н. НОМЕР_2 . Окрім, того в ході проведення вищевказаної слідчої дії водієм транспортного засобу «DAF» р.н. НОМЕР_1 було добровільно видано супровідні документи на вантаж на восьми аркушах (а.с. 5-7).

Відповідно до п.п. 1, 3 ч.2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони використанні як знаряддя вчинення злочину, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і не рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно підозрюваного, суду надані достатні матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вилучене 29.07.2015 року під час обшуку вище зазначене майно, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.07.2015 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000276 від 03.12.2014 майно, а саме:

1.1) Вилучені в ході проведення обшуку в складських приміщеннях що використовуються у діяльності транспортної компанії «Делівері», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а саме:

?тютюнові вироби торгових марок «MILES», «CONRAD» в загальній кількості 30 000 пачок шт. усі без марок акцизного податку,

?паперові бирки з написами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,

?товаро-супровідні документи, які були поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору,

?два системних блоки з маркуванням ПМ-5 000031037 ОТ2790), ПМ-5 ОТ1555).

?тютюнові вироби торгових марок «CONRAD», «ARMADA», «ФЭСТ», в загальній кількості 82500 пачок шт. усі без марок акцизного податку,

?дві паперові бирки які містилися на упакуванні вищевказаних цигарок з написами ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, ОСОБА_12 , 27.07.2015/29.07.2015, Одесса-2, Ковель, Автоаксесуары, 001003095, 001/003.

?транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), з напівпричепом з р.н. НОМЕР_2 (який на праві власності належить ОСОБА_14 ), та ключі які були вилучені з даного транспортного засобу у кількості чотири шт., та технічні паспорти на транспортний засіб марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 та напівпричеп з р.н. НОМЕР_2 .

?супровідні документи на вантаж на восьми аркушах які були добровільно видані водієм транспортного засобу «DAF» р.н. НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1