печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2015

Печерський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
11 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),а саме: договори (контракти), податкові накладні, акти виконаних робіт, акти пройму-передачі, платіжні доручення та інші документи та їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що У провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0007024 від 12.12.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007024, встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ряд підприємств з ознаками фіктивності (серед них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші), за допомогою яких здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівкові та за допомогою вищевказаних підприємств здійснюється розкрадання державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Окрім того, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав.

Крім того, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав, а в кінці 2013 року втрачав паспорт громадянина України.

Також, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_7 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів по фінансово-господарській діяльності не підписував, а за грошову винагороду підписав документи по реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на своє ім`я.

Окрім того, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав.

Крім того, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав, а в кінці 2013 року втрачав паспорт громадянина України.

Також, допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_7 , який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів по фінансово-господарській діяльності не підписував, а за грошову винагороду підписав документи по реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на своє ім`я.

В схемі по конвертації грошових коштів задіяні 13 суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Одним із суб`єктів господарської діяльності, що мав взаємовідносини з вищевказаною групою підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшині міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),а саме: договори (контракти), податкові накладні, акти виконаних робіт, акти пройму-передачі, платіжні доручення та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість здійснити їх вилучення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/20186/15-к

Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшина міліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя