Справа № 405/5370/15-к

Досудовим розслідуванням встановлено, що Засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , відмовився від виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2014 року № 876 щодо евакуації на підконтрольну Україні територію вказаного вищого учбового закладу, вступив на посаду проректора по розвитку та маркетингу націоналізованого «ДНР» ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим сприяв діяльності представникам терористичної організації «Донецька народна республіка».
Згідно статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» - «ДНР» відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року в.о. Президента України ОСОБА_4 оголосив про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.
В ході огляду від 06.07.2015 року електронних сторінок, було встановлено, що адреса виробництва на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначена наступна: АДРЕСА_3 . В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що виробничі потужності, співробітники та готова продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на перереєстрацію товариства в Кіровоградській області, залишаються за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року, тобто в період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, на підставі платіжних доручень з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувались грошові кошти юридичним особам, які не перереєстровувались на території, підконтрольній Україні, зокрема на рахунки ФОП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ Донецьке РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 1 320 000 грн., № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 60 000 грн., на № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 90 000 гривень; ФОП « ОСОБА_3 »: на № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 40 000 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , відкритий у філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Донецьку 70 000 грн., а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Донецьку: на № НОМЕР_11 130 000 грн., № НОМЕР_12 - 436462,5 грн., що може свідчити про можливе використання даних грошових коштів для сприяння діяльності терористичних організацій.
В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, кваліфікованого як сприяння діяльності терористичних організацій.
Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривали розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до діяльності терористичної організації «ДНР», а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, та на підставі яких в подальшому можливо буде ініціювати проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », економічної експертизи з метою встановлення причетності його посадових осіб до можливого вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому внесене слідчим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.
Водночас, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривали розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для здійснення фінансових операцій товариства, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів в період з 22.09.2014 по 04.06.2015 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку підприємства із зазначенням дати, суми, призначення платежу, повної інформації про контрагента та підстав перерахування коштів, а також інші документи, в яких містяться підписи та рукописний текст службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Строк дії ухвали визначити до 27.08.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1