15.07.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5333/15
10 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
08 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та, шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну сумму 800 000 доларів США.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та має наступні банківські рахунки:
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_7 ДОЛАР США
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_7 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
З метою встановлення істини по справі, в тому числі, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які можуть мати доказове значення по справі, слідчий прохає розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів, за період з 01.01.2010 року по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10 серпня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1