Справа № 462/9828/13-к
У Х В А Л А

23 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Волянському А.Л., слідчого Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2013 року прокурором Залізничного району м. Львова ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що в період з 2006 по 2011 роки, ОСОБА_3, шляхом обману заволоділа коштами ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» в сумі 1 319, 60 Євро, 28 185, 46 грн., 36 278, 40 злотих внісши неправомірні відомості до бухгалтерської програми « 1С».

Будучи допитаним директор ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» ОСОБА_5 повідомив, що 07.09.2012 року за його участі проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі зокрема фаркопів для легкових автомобілів. Під час проведення інвентаризації між фактичним залишком товару на складі та тими відомостями, які містяться в системі автоматизованого обліку 1-С виявлено розбіжності. Виявивши даний факт ОСОБА_5 звернувся із поясненнями до керівника відділу з продажу транспортних засобів ОСОБА_3, на що остання відмовилась надавати жодні пояснення, написавши негайно заяву на звільнення. 10.09.2012 року ОСОБА_5 включив переадресацію вхідних дзвінків із робочого службового мобільного телефону ОСОБА_3 на свій та довідався від клієнтів, котрі телефонували на її номер, що вони здійснюють проплату за поставлений його підприємством товар не на рахунок підприємства, а на приватні платіжні картки працівників підприємства, а саме ОСОБА_3 ( рахунок № НОМЕР_1 відкритий у «ОСОБА_6 Аваль», на імя ОСОБА_3, та рахунок № 386739 відкритий у «Приватбанку»). Після надходження даної інформації було ініційовано проведення документальної звірки первинних документів (накладних) між складом та офісом. Крім цього, під час проведення звірки в системі 1 С, виявлено, що користувачем ОСОБА_7 було також внесено неправдиві відомості. Виявивши даний факт, ОСОБА_5 звернувся із поясненням до ОСОБА_7, котра визнала факт внесення нею неправдивих відомостей в систему автоматизованого обліку 1- С, та факт отримання нею коштів за товар підприємства, який було відправлено зі складу товариства по завідомо неправдивих накладних покупцям, які в подальшому перераховували кошти за цей товар на особисті банківські рахунки ОСОБА_3, яка в подальшому ділилась готівкою з нею. Також зі слів потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що після звільнення ОСОБА_3, з приміщення ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» пропали документи, що стосуються фінансово-бухгалтерської діяльності товариства.

26.11.2013 року ОСОБА_3 у відповідності до ст.ст.276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3, працюючи згідно наказу № 75-к від 19.02.2008 на посаді керівника відділу продажу транспортних засобів, запчастин та аксесуарів ТзОВ «ОСОБА_4 Україна», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/кв.51, в період із жовтня 2010 року по вересень 2012 року, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» та особистого збагачення, реалізовуючи свій протиправний корисний умисел, зловживаючи довірою керівництва товариства, шляхом внесення недостовірних даних у систему бухгалтерського обліку 1С товариства та надання клієнтам особистих розрахункових рахунків для переведення грошових коштів за товар належний товариству заволоділа грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_4 Україна».

Так, ОСОБА_3 в період із жовтня 2010 року по вересень 2012 року із використанням розрахункових рахунків за № 386739 оформленого на імя ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_2 оформленого на імя ОСОБА_3 у ЛОД ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», № 9542 оформленого на імя ОСОБА_8 у АТ «УкрСиббанк», № 929965 оформленого на імя ОСОБА_9 у ПАТ КБ «Приватбанк» незаконно заволоділа грошовими коштами ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» на загальну суму 176 626 грн. 00 коп., чим заподіяли шкоду вищевказаному товариству у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_3, своїми умисними діями, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном ТзОВ «ОСОБА_4 Україна» у великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, являється на праві спільної сумісної власності однією із шести співвласників квартири АДРЕСА_1.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 намагається реалізувати помешкання № 71 по вул. Юрія Липи,20 у м. Львові іншим особам.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки по даній справі заявлено цивільний позов, а тому для забезпечення цивільного позову в частині відшкодування підозрюваною ОСОБА_3 завданих матеріальних збитків внаслідок скоєння нею кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно, яке їй належить, а саме на 1/6 частину квартири АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1/6 частину квартири АДРЕСА_1, яка на праві спільної сумісної власності належить підозрюваній ОСОБА_3, 08.07.1963 року нароження, заборонивши їй розпоряджатись та відчужувати вказану частку.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.