Справа № 592/5037/14-к
Провадження № 1-кс/592/1559/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ОСОБА_3 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 20.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ОСОБА_3 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі директором ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі директор ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_3 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_3 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , на який переводилися грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), для відкриття розрахункових рахунку № НОМЕР_1 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Гужви ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1