справа № 361/1080/15-к
провадження № 1-кс/361/175/15
У Х В А Л А
09 лютого 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого другого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
06 лютого 2015 року старший слідчий другого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 26.09.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014, за фактом створення (придбання) групою осіб у період з 2013-2014 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння цими ж особами ухиленню від сплати податків службовим особам суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими слідством особами, у період з 2013 року по 2014 рік, створили (придбали) з метою прикриття ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також шляхом використання реквізитів та банківських рахунків підконтрольних підприємств надавали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також службовим особам інших діючих підприємств України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано ухвали Апеляційного суду Київської області про дозвіл на зняття інформації з номерів телефонів осіб, що здійснюють протиправну діяльність, та на даний час проводяться негласні слідчі дії у кримінальному провадженні.

Обробку матеріалів НСРД проводять оперативні співробітники ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів, на підставі доручення слідчого.

Як пояснив слідчий, від оперативних співробітників, які здійснюють обробку матеріалів НСРД, отримано відомості, що з особами, які проводять злочинну діяльність, спілкується громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Львів, який являється засновником ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яка в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), та задіяний в протиправній діяльності з метою ухилення від сплати податків до бюджетів усіх рівнів, має відношення до створення транзитно-конвертаційних груп фіктивних підприємств, який у своїй протиправній діяльності користується номером телефону НОМЕР_19 .

Так, ОСОБА_8 в телефонному режимі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організував створення документального відображення в податковій звітності підконтрольного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке в свою чергу підконтрольне учасникам злочинного угрупування та створене з метою надання послуг з ухилення від сплати податків. Загальна сума незаконного сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від фіктивного підприємства у жовтні 2014 року склала 2 396 906,33 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних даних абонентів телефонів, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону з номером НОМЕР_19 .

За доводами слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні дані абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону з номером НОМЕР_19 , можливо буде встановити інших осіб, за вхідними та вихідними дзвінками, які також проводять протиправну діяльність, в подальшому їх ідентифікувати та проводити з ними слідчі та процесуальні дії, з метою прийняття законного рішення по кожному із них. Встановлення та ідентифікування причетних осіб дасть можливість визначити роль кожної особи у злочинній організації, встановити місця проживання, інші приміщення, які використовуються в протиправній діяльності, транспортні засоби та інші знаряддя злочину, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак, що стосується періоду, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ, то у даному випадку дозвіл на отримання зазначеної у клопотанні інформації може бути наданий слідчим суддею лише за період з 01 січня 2013 року по день винесення ухвали, тобто по 09 лютого 2015 року включно. Інформація за подальший період може бути отримана лише в порядку здійснення негласних слідчих дій, що відповідно до вимог ст. 268 КПК України отримується лише за згодою слідчого судді відповідного Апеляційного суду.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про реєстраційні дані абонента, дані щодо місцезнаходження абонента, у якому використовується сім-картка з вказаним номером телефону, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону з номером НОМЕР_19 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2013 по 23 годину 59 хвилин 09.02.2015, кожного дня, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, в іншій частині клопотання відмовити.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому другого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1