Справа №592/1760/14-к
Провадження №1-кс/592/506/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

19.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 200 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 12.12.2013 року, об 15:05 год. ОСОБА_3 , 1984 р.н. перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де свою підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 з метою придбання планшету «Самсунг Р5200 надав банківську картку на ім`я ОСОБА_5 з якої були списані грошові кошти в сумі 4084, 00 грн.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що після придбання планшету 13.01.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вислав на його адресу лист з фінансовою претензією про те, що власник банківської картки НОМЕР_1 , якою розрахувалися через термінал, що знаходиться в магазині, оскаржує списання коштів. У разі не підтвердження правомірності придбання товару, вищевказана сума коштів буде списана з його рахунку. Переглянувши відеозапис з камер спостереження за 12.12.2013 року коли був придбаний планшет, він з`ясував, що планшет придбав чоловік в бордовій куртці, який прийшов до магазину разом з товаришем в чорній куртці. Про вказаний факт використання підробленої картки він повідомив до правоохоронних органів.

Опитаний ОСОБА_3 свою вину визнав повністю та пояснив, що на початку грудня 2013 року на сайті в соціальній мережі «Інтернет» він придбав за 20 дол. США підроблену банківську картку, яка належала невідомі особі з Бразилії. Скільки коштів на рахунку він не знав і перевірити через банкомати в Україні не було можливості, однак за дану картку можна було придбати товар в будь-якому магазині, оплативши покупку через термінал. Картку вирішив використати для придбання подарунків на Новий рік, оскільки на той час не працював та сім`я перебувала у важкому матеріальному стані. Через деякий час кур`єр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставив йому за місце мешкання вантаж з карткою, яку він і вирішив використати. 12.12.2013 року вони разом з товаришем ОСОБА_6 пили каву в центрі міста, після чого він запропонував ОСОБА_7 пройти до магазину, де він хоче придбати планшет. Обравши магазин цифрової техніки, що по АДРЕСА_1 , де він вирішив придбати якусь техніку, розплатившись карткою. Вибравши планшет «Самсунг Р5200» він надав продавцю картку для зняття коштів. Оскільки термінал пін-код не запросив, то придбання товару не викликало проблем. Забравши товар, вони вийшли на вулицю, де він викинув картку в смітник. Планшет в подальшому продав через соціальну мережу «Інтернет». Коли про його злочинні дії стало відомо працівникам міліції, то завданий потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток він відшкодував.

В подальшому, оперативно - розшуковими заходами встановлено, що 12.12.2013 року об 16-00 год. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_5 придбала ноутбук "НР" вартістю 4456, 00 грн., чим завдала власнику ОСОБА_8 матеріального збитку на суму 4456, 00 грн. Відомості за даний фактом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 13.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Кримінальні провадження № 0000254 від 15.01.2014 р. за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та № 0000670 від 13.02.2014 року за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000254.

Допитаний ФОП ОСОБА_8 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у вищевказаному магазині пояснив, що 10.01.2014 року він отримав фінансову претензію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що власник банківської картки НОМЕР_2 , якою розрахувалися через термінал, що знаходиться в магазині, оскаржує списання коштів за фактом придбання ноутбуку 12.12.2013 року. У разі не підтвердження правомірності придбання товару, вищевказана сума коштів буде списана з його рахунку. Передивившись документацію, він згадав, що даний ноутбук придбавали два молодих чоловіки на вигляд 25-30 років, середньої тіло будови. Один з них надав банківську картку та розписався у чеку. Чоловіки розмовляли між собою, підозр не викликали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 повну інформацію щодо отримання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових претензій зі сторони банку-емітента від 13.01.2014 року стосовно ОСОБА_4 на суму 4084, 00 грн. та 10.01.2014 року стосовно ОСОБА_8 на суму 4459, 00 грн., в якій має міститися інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, повну назву банку, в якому відкритий вищевказаний рахунок, місцезнаходження банку та місце проживання особи власника рахунку; переписку між банком емітентом та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо факту пред`явленої фінансової претензії; виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 12.12.2013 року по 14.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів; виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 12.12.2013 року по 14.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про отримання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових претензій зі сторони банку-емітента від 13.01.2014 року стосовно ОСОБА_4 на суму 4084, 00 грн. та 10.01.2014 року стосовно ОСОБА_8 на суму 4459, 00 грн., в якій має міститися інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, повну назву банку, в якому відкритий вищевказаний рахунок, місцезнаходження банку та місце проживання особи власника рахунку; переписку між банком емітентом та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо факту пред`явленої фінансової претензії; виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 12.12.2013 року по 14.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів; виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 12.12.2013 року по 14.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також до документів, які містять вищевказану інформацію.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1