УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10874/14-к

04.08.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000115 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що службові особи ПАТ "Цюрупинське" (код 00413558) упродовж 2013-2014 років ухилилися від сплати податку на додану вартість за рахунок формування штучного податкового кредиту від ТОВ "Диссар" (код 38643460), ТОВ "Авесбуд" (код 38643497), ТОВ "Топ Трейдінг" (код 38967665), ТОВ "Бізнес Карго" (код 38945919), ТОВ «АПО «Старий Крим» (код 31384641), які мають ознаки фіктивності на суму понад 2 000000 грн.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України: ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лук?янівська,1 (літера А), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий на ТОВ "Топ Трейдінг" (код 38967665).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000115, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лук?янівська,1 (літера А), а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що підтверджують рух коштів, який відкритий на ТОВ "Топ Трейдінг" (код 38967665), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лук?янівська,1 (літера А), щодо клієнта ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ» а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 18.11.2013 по 04.03.2014 роки.

· документи юридичної справи ТОВ «Топ Трейдінг» (код 38967665), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Топ Трейдінг» (код 38967665) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Топ Трейдінг» (код 38967665), платіжні доручення, за період з 18.11.2013 по 04.03.2014 років.

· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Топ Трейдінг» (код 38967665) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1