Справа №274/3241/15-к Провадження №1-кс/0274/620/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 09.07.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, - в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 23.02.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, при невстановлених обставинах викрала з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, а саме: 23.02.2015 року о 16.02 год. 130, 657.27 грн., та 23.02.2015 року о 16.15 год. 20, 104.50 грн.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.02.2015 року він збирався їхати у Військовий госпіталь, який знаходиться на АДРЕСА_1 , і в дорозі він намагався додзвонитися з свого мобільного телефону, в якому знаходилась сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , до свого друга, однак виникали проблеми зі зв`язком. Приїхавши приблизно о 16.00 год. до м. Львова на вул. Чехова у нього з`явилися знову проблеми із мережею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого до нього періодично телефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , з якого також приходили на його мобільний гроші в сумі 20 та 40 грн. На наступний день його дружина пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що сім-картка її чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_2 заблокована та 23.02.15 хтось її відновив. Після цього обговоривши дану ситуацію з дружиною, вони зрозуміли, що невідомий чоловік який телефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 , використовував дані дзвінки та передачу грошей, для того щоб заблокувати мобільний номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 та в подальшому його відновити, для використання у власних потребах. Після цього його дружина ОСОБА_6 звернулась в відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». де їй повідомили, що з картки її чоловіка 23.02.15 зняті кошти в сумі понад 150 тисяч грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані гроші були перераховані на банківський номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 закріплений за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж.с.Червоне Полонського району, Хмельницької області, який зареєстрований по АДРЕСА_2 , прож. АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , які останній знімав з банкоматів у м.Бердичеві. Встановлено, що ОСОБА_7 проживав із ОСОБА_8 , який причетний до перерахування коштів потерпілого ОСОБА_5 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що після викрадення грошей потерпілого ОСОБА_5 , за авторизацією номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , ОСОБА_9 - НОМЕР_8 та ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , здійснювались перерахунки грошей.
Враховуючи вищевикладене та те, що за авторизацією номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , ОСОБА_9 - НОМЕР_8 та ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , здійснювались банківські операції по перерахунку грошових коштів викрадених у потерпілого ОСОБА_5 , встановлення руху яких може привести до встановлення причетних та винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів, однак дана інформація є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює без дозволу суду отримати її іншим способом, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), та містять інформацію щодо руху коштів здобутих злочинним шляхом, які використовувались за авторизацією номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , ОСОБА_9 - НОМЕР_8 та ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , із зазначенням суми та призначення платежів; зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти; вхідного і вихідного залишків в період часу з 19.02.2015 по 25.02.2015; інформацію про власників рахунків з наданням відповідних документів, щодо їх оформлення, а саме копії паспортів власників та заяв про оформлення, копії фотографій осіб, які поповнювали рахунки мобільних терміналів; чи знімали кошти з даних банківських карток через термінали чи банкомат в період часу з 19.02.15 по 25.02.15, з можливістю їх вилучення.
Визначити місце виконання процесуальної дії - приміщення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 10 серпня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: