Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5988/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погодженого прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_6 на суму вкладу 170000 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 показала, що їй дійсно була видана магнітна картка, по якій вона здійснювала розрахунок за придбаний товар в магазині через пост-термінал, який був отриманий ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поставлений в магазині його брата ОСОБА_8 в місті Умань Черкаської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких і картковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_5 . Крім того під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано роздруківку руху коштів по відкритому рахунку по договору банківського вкладу № НОМЕР_2 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який укладений між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , однак дана роздруківка містить не повні дані, оскільки в них відсутній весь перелік операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків).

Інформація по карткововому рахунку № 231144-роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення,з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення а можливих судових експертиз, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, та те що дані по карткововому рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В клопотанні також належним чином аргументоване вилучення документів, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, необхідністю подальшого проведення почеркознавчих експертиз по вказаним документам.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по карткововому рахунку № НОМЕР_1 , який отримала ОСОБА_5 при відкриті рахунку по договору банківського вкладу № НОМЕР_2 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який був укладений між нею та банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.09.2014 по 30 грудня 2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1