Справа № 584/596/15-к
Провадження № 1-кс/584/82/15
УХВАЛА

09.06.2015 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000202 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
04.06.2015 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області відкрито кримінальне провадження № 0000202 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 1717 гривень.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 28.05.2015 року потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати собі велосипед через мережу інтернет, а саме на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Залишивши заявку на замовлення, йому зателефонував менеджер даного інтернет-магазину та повідомивив, що потрібно перерахувати гроші в сумі 1717 грн. та вислав реквізити для здійснення оплати: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу "Плата за велоспед".

Він перерахував за вказаними реквізитами 1717 грн., після чого велосипеда не отримав, за вказаним номером на дзвінки ніхто не відповідає.

Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська карта, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомостей про те, де саме знімались гроші з вказаної картки (рахунку), просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволення виходячи з наступних підстав.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інфрмації, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.06.2015 року вбачається, що він зробив замовлення про купівлю велосипеду на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після чого йому зателефонував чоловік, який представився менеджером даного інтернет-магазину, повідомивши, що для замовлення потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1717 грн., вислав реквізити для здійснення оплати: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу "Плата за велоспед", що він і зробив, перерахувавши на вказаний рахунок кошти в сумі 1717 грн. Після чого неоднарозово телефонував йому, до цього часу велосипеда не отримав, за вказаним номером на дзвінки ніхто не відповідає.

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей на момент вчинення злочину, тобто 28.05.2015 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 99,159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо особи на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням її повних анкетних даних, інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку за 28.05.2015 року, з зазначенням де саме знімались гроші з даної картки, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 липня 2015 року.

Слідчий суддя:підпис

Копія вірна
Голова

Путивльського районного суду ОСОБА_1