Справа №295/5072/15-к

УХВАЛА
Іменем України

03.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районний суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000098 слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий у клопотанні зазначає, що на території Житомирської області в період 2014 років здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоровя людей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем Дніпропетровської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області в період 2014 років здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоровя людей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем Дніпропетровської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , спільно з іншими особами, одною з яких являється особа на імя ОСОБА_6 , в період 2014 - 2015 років, здійснюють діяльність з незаконного зберігання з метою збуту та збут алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоровя людей і так само незаконний збут таких товарів населенню Житомирської та Рівненської областей.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , у свою чергу купує незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини, у особи на імя ОСОБА_7 .

Також встановлено, що постачальником ОСОБА_7 , являється особа на імя ОСОБА_8

Крім того встановлено, що вищевказаній особі допомагає здійснювати незаконну діяльність чоловік на імя ОСОБА_9 , який у своій діяльності використовує номери телефону мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Інформація отримана від оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 дасть змогу встановити місце постійного перебування невстановлених осіб, що в подальшому дасть змогу їх ідентифікувати.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

- інформації про належність номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефон;

- інформації по мобільним терміналам НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента А та номера абонента Б, ІМЕІ абонента А та ІМЕІ абонента Б, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента А та номера абонента Б, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1