Справа №592/9734/14-к
Провадження №1-кс/592/2917/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ «Альтера Фінанс» - ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання представника ПрАТ «Альтера Фінанс» - ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів повністю, накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Представник приватного акціонерного товариства «Альтера Фінанс» звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав у судовому засіданні про скасування арешту грошових коштів повністю, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк, вул.Артема, 125, що належать ПрАТ «Альтера Фінанс», накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ПрАТ «Альтера Фінанс» не мали статусу жодного із перелічених в ст.170 КПК України суб`єктів, а саме підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого. ПрАТ «Альтера Фінанс» не є юридичною особою, щодо якою здійснюється кримінальне провадження, до якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. ПрАТ «Альтера Фінанс» не мала жодних господарських відносин з МПП «Ледис», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», а також з фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та не отримувало на свої рахунки грошові кошти від цих підприємств. Підставами для застосування арешту є необхідність досягнення мети накладення арешту (забезпечення конфіскації або цивільного позову), а також наявність належних та допустимих доказів обставин, визначених КПК України як підстава для накладення арешту (обґрунтування завдання шкоди та її розміру). В ухвалі слідчого судді не зазначені докази, які прямо вказують на те, що грошові кошти ПрАТ «Альтера Фінанс», які належить арештовувати, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, і яким саме критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України, відповідають грошові кошти ПрАТ «Альтера Фінанс».

В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що відносно ПрАТ «Альтера Фінанс» здійснюється кримінальне провадження. Внесені відомості до ЄРДР за ч.2 ст.28 ч.3 ст.209 КК України і встановлено під час досудового розслідування, що до легалізації грошових коштів причетне і ПрАТ «Альтера Фінанс». Держфінмоніторингом України було прийнято рішення про зупинення видаткових операцій на рахунку ПрАТ «Альтера Фінанс» в ПАТ «Укрбізнесбанк». Крім того зазначив, що ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.08.2014 р. та 01.09.2014р. за результатами розгляду клопотання ПрАТ «Альтера Фінанс» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк, вул.Артема, 125, що належать ПрАТ «Альтера Фінанс», накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року, у задоволенні клопотання було відмовлено.

Заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

17.07.2014 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ПрАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м.Донецьк, вул.Артема,125.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.04.2014 року встановлено, що службові особи МПП «Ледис» ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн.790тис.460грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93млн.634тис.грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого на особистий рахунок ОСОБА_5 . Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_5 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_5 ОСОБА_6 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до легалізації грошових коштів вказаними особами причетні службові особи ПрАТ «Альтера Фінанс». Слідчий суддя обґрунтував накладення арешту на грошові кошти тим, що грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, і для забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди.

Згідно з ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи і перебувають у нього або в інших фізичних, юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунку ПрАТ «Альтера Фінанс», що відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» акумулюються кошти, одержані злочинним шляхом, відносно ПрАТ «Альтера Фінанс» здійснюється кримінальне провадження, і відповідно з метою забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди обґрунтовано згідно з вимогами ст.ст.170, 171 КПК України слідчим суддею накладений арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969).

З врахуванням викладеного, клопотання ПрАТ «Альтера Фінанс» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ПрАТ «Альтера Фінанс» - ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів повністю, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, 125, що належать ПрАТ «Альтера Фінанс», накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя ОСОБА_1