УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/16602/14-к

03.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2014 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся слідчий СУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 із клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000192 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.
Органами досудового слідства зазначається, що ОСОБА_5 в період з 23.12.2011 по 15.02.2012, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар Експорт Сервіс» (далі ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс») переконав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вигідності укладання та підписання контракту купівлі-продажу № VG16/01RUS від 16.01.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована фасована в 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 1000000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_6 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 16.01.2012 та інвойсом № 05/2 від 02.02.2012 на суму 64335, 2 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.
Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12867, 04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 102806, 36 гривень, якими 14.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа.
Протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб ТОВ «Вегус» завдано значну шкоду на загальну суму 102806, 36 гривень.
Продовжуючи протиправну діяльність, в період з 23.12.2011 по 15.02.2012 ОСОБА_5 , використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» переконав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вигідності укладання та підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між компанією MubarakAlAttayGeneralTrading L.L.C. (далі - «MAAGC General Trading LLC»), Об`єднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія фасована у 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_6 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 02.02.2012 та інвойсом № 06 від 03.02.2012 на суму 479808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.
Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 компанією «MAAGC General Trading LLC» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 6 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766723, 59 гривень, якими 15.02.2012 та 23.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку, та 17.02.2012 шляхом отримання від ОСОБА_11 раніше помилково переведених на рахунок ТОВ «МК Авангард» грошових коштів, протиправно заволодів ОСОБА_6 та невстановлені особи.
Протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої особи компанії «MAAGC General Trading LLC» завдано шкоду на загальну суму 766723, 59 гривень.
28.11.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянина України, у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.
28.11.2014 ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона затримано, як особу, підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України. Під час даного затримання ОСОБА_5 у останнього під час його особистого обшуку було виявлено та вилучено:
- грошові кошти у загальній сумі 3055 (три тисячі п`ятдесят п`ять) гривень 10 копійок: (купюри по 200 грн 9 штук, купюри по 100 грн 8 штук, купюри по 50 грн 9 штук, купюри по 2 грн штука, купюри по 1 грн 2 штуки) та 10 копійок;
- флеш носій «San Disk 4 GB»
- мобільний телефон марки «Самсунг GT-E1200I», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім картою «МТС» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «D 71» ІМЕІ НОМЕР_5 з двома сім картами «МТС»: 1: № S3; 2: 70888956 5.
Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання майбутнього вироку суду в цій частині неможливо. Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання майбутнього вироку суду у вигляді конфіскації майна, вказане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- грошові кошти у загальній сумі 3055 (три тисячі п`ятдесят п`ять) гривень 10 копійок: (купюри по 200 грн 9 штук, купюри по 100 грн 8 штук, купюри по 50 грн 9 штук, купюри по 2 грн штука, купюри по 1 грн 2 штуки) та 10 копійок;
- флеш носій «San Disk 4 GB»
- мобільний телефон марки «Самсунг GT-E1200I», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім картою «МТС» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «D 71» ІМЕІ НОМЕР_5 з двома сім картами «МТС»: 1: № S3; 2: НОМЕР_6 .
Роз`яснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна та мають право заявити клопотання про скасування арешту майна в той же строк після відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1