Справа №295/8620/15-к

УХВАЛА
Іменем України

09.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000076 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення приводу, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період часу 2013-2014 років мала можливість за готівкові кошти, без належних на те документів, придбавати вироби різьблені декоративні поліровані з природного каменю, овочі, фрукти, зернові культури, бобові культури та насіння олійних культур.

Розуміючи необхідність наявності первинних бухгалтерських та митних документів для реалізації продукції, а також сплати податків, обрахованих від суми реалізації продукції, вказані вище особи, з метою уникнення відповідальності, зареєстрували ряд таких підприємств як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) на підставних осіб від імені яких, у період часу 2013-2014 років, здійснили реалізацію виробів різьблених декоративних полірованих з природного каменю, овочів, фруктів, зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур за межі митної території України, на загальну суму коштів понад 150 млн. грн.

З метою ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб, обрахованого з вартості реалізованих на експорт ТМЦ, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у відповідні звітні періоди за 2013-2014 років, не подали до податкових органів декларації з податку на прибуток підприємства, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на суму коштів понад 3 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме допиту водіїв та перевізників, які здійснювали перевезення декоративних виробів з природного каменю, свіжих овочів та фруктів до Російської Федерації, з метою збирання доказів у кримінальному провадженню.

10.04.2015 року здійснено виклик громадянина ОСОБА_10 на 16.04.2015 року о 14.00, про що свідчить запис телефонної розмови зі слідчим. Зокрема, якщо свідок, що був у встановленому КПК України порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід. На час та дату обговорену у телефонному виклику, ОСОБА_10 не з`явився, при цьому не повідомивши про причини неявки до слідчого.

Таким чином, на зазначений захід забезпечення кримінального провадження свідок ОСОБА_10 не відреагував та не прибув на виклик слідчого без поважних причин.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що свідок ОСОБА_10 не виконав покладений на нього процесуальний обов`язок без поважних причин.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 139 ч.1, 144, 146 КПК України, -

У Х В А Л И В:
1. Постановити ухвалу про здійснення приводу громадянина ОСОБА_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_2 до старшого слідчого ВКР ОСОБА_3 для проведення допиту у процесуальному статусі - свідка, в рамках кримінального провадження №0000076.

2. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Житомирській області.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Перекупка