УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.14 року до ч/ч Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від керуючого Кременчуцьким відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення колишньою працівницею Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , а саме заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів банку.
Так, внутрішньою безпекою банку встановлено, що ОСОБА_5 , яка займала посаду старшого менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.08.14 року заволоділа грошовими коштами клієнта банку - ОСОБА_6 в сумі 224214,92 (двісті двадцять чотири тисячі двісті чотирнадцять гривен, 92 коп.), шляхом зняття коштів з розрахункового рахунку останньої № НОМЕР_1 , відкритого на підставі договору №302306770 від 29.09.2006 року за допомогою пластикових платіжних карток, що були виготовлені на підставі договору.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази зняття ОСОБА_5 грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в сумі 224214,92 (двісті двадцять чотири тисячі двісті чотирнадцять гривен, 92 коп.) та заволодіння нею пластиковими платіжними (пенсійними) картками, які були виготовлені на ім`я ОСОБА_6 , але нею не отримані.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до банківських документів, а саме: інформацію щодо номерів всіх пенсійних карток, які були виготовлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на підставі рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаним карткам, дата їх авторизації, строки дії, документи щодо підтвердження отримання карток ОСОБА_6 , чи іншою особою, фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми, місця зняття коштів з моменту авторизації карток по теперішній час, загальну оборотно - сальдову відомість по рахунку № НОМЕР_1 за весь період, зазначивши суму надходження коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , нарахування на суму залишку коштів на рахунку, відсотків річних, суму коштів знятих банком за обслуговування рахунку, виготовлення карток, або інше, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв`язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ КМВ ОСОБА_7 за її дорученням, тимчасовий доступ до банківських документів щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо номерів всіх пластикових платіжних (пенсійних, або інше) карток, які були виготовлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на підставі рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаним картам, дата їх авторизації, строки дії, документи, щодо підтвердження отримання карток ОСОБА_6 , чи іншою особою, фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми, місця зняття коштів з моменту авторизації карток по теперішній час, загальну, оборотно-сальдову відомість по рахунку № НОМЕР_1 за весь період, зазначивши, окремо, суму надходження коштів з Управління пенсійного фонду України, нарахування на суму залишку коштів на рахунку, відсотків річних, суму коштів знятих банком за обслуговування рахунку, виготовлення карток, або інше, з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1