Провадження № 1-кс/592/2597/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів:

роздруківки руху коштів по рахунку №260584054 від 16.08.2012 відкритий в СОДАТ «ОСОБА_1 Аваль» м. Суми (МФО 337483) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунку №260584054, розміщеного за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1 та можливість їх вилучити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Новик О.В., -

встановив:

15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію субєкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність повязану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 гривень. Встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відкритий банківський рахунок №260584054 від 16.08.2012 відкритий в СОДАТ «ОСОБА_1 Аваль» м. Суми (МФО 337483).

17.01.2013 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.23 ст. 205 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивував тим, що для проведення обєктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками СОДАТ «ОСОБА_1 Аваль» м. Суми, розміщеного за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку №260584054 від 16.08.2012 відкритий в СОДАТ «ОСОБА_1 Аваль» м. Суми (МФО 337483) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунку №260584054.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху коштів по рахунку №260584054 від 16.08.2012 відкритий в СОДАТ «ОСОБА_1 Аваль» м. Суми (МФО 337483) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунку №260584054, розміщеного за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1 та можливість їх вилучити.

3. Строк дії ухвали пять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик Оксанф Володимирівні.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров