Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2486/15-к
У Х В А Л А

24 березня 2015року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в червні 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_5 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП «ОСОБА_5 » в великих розмірах.
В ході досудового слідства було направлено запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 5 травня 2014 року, юридична адреса АДРЕСА_1 . Засновником підприємства являється ОСОБА_6 , прож.: м. Черкаси, розмір його внеску до статутного фонду становить 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я серії НОМЕР_1 , а також ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_2 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , який був виданий 22 грудня 2000 року.

В ході допиту ОСОБА_7 , останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8 , який повідомив, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_9 ОСОБА_7 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. А також коли підприємство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили.

Також встановлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме через банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 19.05.2014 по 20.12.2014.

9 жовтня 2014 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000429 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 19.05.2014 по 20.12.2014.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому о/у ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 19.05.2014 по 20.12.2014.

За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1