Дата документу 17.06.2015 Справа № 554/5350/15-к
Справа №554/5350/15-к
Провадження № 1кс/354/2681/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 В якому прохали накласти арешт на майно: транспортний засіб «Нісан», днз: НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Нісан», днз: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , які підозрюваний ОСОБА_7 використовував у своїй злочинній діяльності для вирішення організаційних питань. Аудіо-системний блок «SVEN», на поверхні якого мається бирка, без дротів та аудіо - колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN», з бирками на поверхні, у комплекті, без зовнішніх пошкоджень; системний комп`ютерний блок «Impression Ноше Box А 2407», S|N 160780, «собран 12-11-07», без дротів; монітор «LG Fiatron W 2242SF», S|N 806NDHB4B609, на поверхні якого мається бирка, без дротів, без пошкоджень; телевізор «SAMSUNG PLASMA DISPLAI PS 42 A410», SjN Z5EE3SUS110073A, з технічним паспортом на іноземній мові, з биркою, нарізка «Zelmer Тур 294.6» зі шнуром, серійний номер 10/11; каво-подрібнювач «Delongi» зі шнуром, серійний номер. 58, без пошкоджень, електрофен «PHILIPS SalonDryControl»,TYPE «HP 8180»; каво-подрібнювач «Delongi», серійний номер: 31521S900058, без пошкоджень; ліхтарик «Polize 20000 KV BL-1102» із зарядним пристроєм, в упаковці, не пошкоджений; фотоапарат «Nikon Coolpix S3100», №46504708, в тканинному чохлі «ШУЯ», без пошкоджень; жорсткий комп`ютерний диск «Seagate Barraguda 7200.10 160 Gbytes», серійний номер: 9RA70EPK; 13 предметів, схожих на набої (10 з них в коробочці); коробка «Fiuawei Ascend», SjN M6M7NB, ІМЕ1 НОМЕР_2 з штекером та переходником, мобільним телефоном «P6Ascend», ІМЕІ НОМЕР_2 ; жіночий шкіряний гаманець, в якому знаходяться: 427 грн., пристрій для накопичування інформації «ADATA SH 93» з інформацією; 2 пристрої-накопичувач SP microSD 16 Gb та адаптер SP microSD Adapter, шкіряну сумку наплечову, коричневого кольору «Cordan...В- сумці виявлені наступні речі: USB-шнур б упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb» з інформацією, зокрема щодо грального закладу «Рояль Флеш» та барного відділу даного закладу, чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_3 », з предметом , схожим на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; 7 пластикових карток щодо закладів; дві візитки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly», модель 1Q4516 О eta, ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_8 ; два ключі; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон «Nokia». ІМЕІ НОМЕР_9 з СІМ-карткою. Дані речі, предмети та цінності підозрюваний придбав та отримав у період здійснення гральним бізнесом за незаконно отримані грошові кошти, і використовував безпосередньо у здійсненні такої діяльності. 4 колоди гральних карг, упаковані; гральні пристрої «DEALER», малий та великий, 6 фішок, номіналом «100», 6 фішок, номіналом «50»; гральні фішки RoyalFlush»: номіналом «100» - 10 шт., номіналом «500» - 1 шт., номіналом «50» - 8 шт., номіналом «2» - 2 шт., 1 гральна фішка «Uriibet», номіналом «1», які слугували як неоохідні аксесуари для проведення грального процесу у покерному клубі. Документи та інші носії інформації, які використовувалися для проведення грального бізнесу під виглядом законної підприємницької діяльності, а також для обліку, руху та розподілу грошових коштів, отриманих в якості прибутку за здійснення незаконної діяльності, а саме: тримач для СІМ- карки ОМЗ «Київстар» на номер НОМЕР_10 , з упаковкою; специфікація 01 від 04 квітня 2014 року щодо комплектуючих пам`ятника із зазначенням суми 9930,00 грн. на ім`я замовника ОСОБА_8 (т. , НОМЕР_11 ); додаток до Договору про комплексне оанківське обслуговування фізичних осіб щодо кредитного рахунку банку «АльфаБанк» № НОМЕР_12 на отримання суми в 5000 грн. та конверт даного банку з документами; квитанція АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_9 щодо поповнення картрахунку № 0980001 на суму 800 грн.; договір добровільного страхування СК «Провідна» № АП/0069971/І 738/15 від 12.01.2015 на ім`я ОСОБА_7 , поліс Ли АІ/2497544 від 12.01.15 СК «Провідна» на ім`я ОСОБА_7 ; флаєр банку «Фінанси і Кредит», розрахунок ПАТ «Укрателеком» по телефонному номеру НОМЕР_13 на адресу: АДРЕСА_1 на суму 89,76 гри., ліцензія № АЬ 251065 про право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою; АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_10 (ФОП), термін ліцензії з 01.06.2013 - до 31.05.2014; експрес накладна № 1714 від 13.02.2015 на ім`я відправника ОСОБА_11 (т.) та одержувача ОСОБА_7 ; рахунок на оплату № 6354 від 02.02.2015 року, 2 екземпляра акта надання послуг № 6286 від 28.02.2015 із зазначенням реквізитів ПП «Явір-2000» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 100 грн.; рахунок на оплату № 2060 від 24.11.2014 року із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 263,1 грн., 2 екземпляра акта надання послуг № 2190 від 31.12.2014 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 5686,06 грн.; 2 екземпляра акта надання послуг № 2191 від 31.12.2014 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 315,72 гри.; 2 екземпляра акта надання послуг X« 2189 від 31.12.2014 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 2017,5 грн.; товарний чек від 25.02.15 на суму розрахунку 307,7 ірн., товарний чек від 10.02.15 на суму розрахунку 385,88 ірн., товарний чек від 19.02.15 на суму розрахунку 300,77 грн., товарний чек від 23.02.15 на суму розрахунку 279,19 грн., товариші чек від 14.03.15 на суму розрахунку 239,08 грн., товарний чек від 12.03.15 на суму розрахунку 56,98 грн., рахунок на оплату № 53 від 21.01.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 294,67 грн.; копія договору оренди нежитлового приміщення №1/2011 від 01.08.2011 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 »; аркуш паперу із записами: «Покер...» та інші у вигляді розрахунків; рахунок на оплату № 134 від 16.02.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 5405.94 грн.; рахунок на оплату №> 163 від 24 02.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 263,10 грн.; рахунок на оплату № 2145 від 23.12.2014 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 315,72 грн., з квитанціями, рахунок на оплату № 3 від 05.01.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 2017,5 грн., з квитанціями; видаткова накладна № 63219/58239 від ЗОЛ2.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ТОВ «БаядераЛогістик» та ФОП « ОСОБА_12 » на суму 2244 грн., з податковою накладною; видаткова накладна № 53539/49409 від 14.11.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ТОВ «БаядераЛогістик» та ФОП « ОСОБА_13 » на суму 2864,52 грн.; видаткова накладна № 56644/52014 від 28.11.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ТОВ «БаядераЛогістик» та ФОП « ОСОБА_10 » на суму 3662,40 грн.; видаткова накладна № ЄПц-041085 від 03.11.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 1144,36 грн.; накладна № 893684 від 24 12 2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 465,8 грн. з бланком договору доручення; накладна №893683 від 24 12.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_14 » на суму 776,87 грн. з бланком договору доручення; накладна № 828250 від 28.11.2014 на оплату товарів із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 650,42 грн. з. бланком договору доручення; накладна № 828624 від 28.11.2014 на оплату товару із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 86,25 грн., видаткова накладна № ЦП-0181056 від 11 грудня 2014 року на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 1026 грн.; видаткова накладна № ЦП-0158077 від 27.10.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 902,16 грн.; видаткова накладна № ЦП-0152356 від 14 10.2014 на оплату товару із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 525,72 грн.; видаткова накладна № ЦП-0155984 від 21.10.2014 на оплату алкогольних напоїв із зазначенням реквізитів ФОП « ОСОБА_10 » на суму 636,12 грн.; накладна № 28747 від 14.11.2014 на оплату товару на суму 106 грн.; товарний чек № 652 від 19.12.14 на оплату откриток в сумі 6 грн. з квитанцією на оплат>' суми 319,69 грн. та чеком на оплату суми 18,4 грн ; дві квитанції № N18J157750 від 27.11.2014 на оплату суми 310 грн. та № N 181157974 від 27 11.14 на оплату суми 273.1 грн., із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 »; 2 товарні чеки від 24.12.2014 на оплату продуктів харчування, із зазначенням суми 79,71 грн.; квитанція № 0222 бід 05.11.14 з рахунком № 019S від 05.11.14 на оплату техобслуговування РРО та модему в листопаді 2014 року, із зазначенням реквізитів ФОП Кіблицька М3, та ФОП ОСОБА_10 , на суму 150 гри.; акт надання послуг № 73377 від та рахунок на оплату Л« 67356 від 0Ї. 11.14 із зазначенням реквізитів ПП «Явір- 2000» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 100 грн.; акт надання послуг № 246 від 31 січня 2015 року з зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 2017,50 грн. в двох екземплярах; акт надання послуг № 255 від 31.01.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 294,56 грн. в двох екземплярах; акт надання послуг № 251 від 31.01.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 6563,22 грн. в двох екземплярах; рахунок на оплату № 87 від 02.02.2015 із зазначенням реквізитів ТОВ «ПластиКом» та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 2017,50 грн.; квитанція № 13рІ0169 від И.03.2015 із відшкодування витрат за електроенергію на ім`я ОСОБА_7 на суму 5405,94 грн.; квитанція № 13р10168 від 11.03.2015 із відшкодування витрат за водопостачання на ім`я ОСОБА_7 на суму 263,10 грн., копія квитанції Ліг 9Р22146 від 22.09.2015 із плати за ліцензію на ім`я ОСОБА_10 на суму 2000 грн. з оплатою банківських послуг в сумі 27 грн.; квитанції № 9Р17146 від 17.06.2014 із плати за ліцензію на ім`я ОСОБА_10 на суму 2027 грн. з оплатою банківських послуг в сумі І грн.; пласіикова картка ТЦ «Метро» на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_14 ; дисконтна картка «8АВО», № НОМЕР_15 ; конверт з листом «Ельдорадо» та пластиковою карткою банк «Михайлівський» разом з ТІД «Ельдорадо» НОМЕР_16 та пін-картка до неї; експрес накладна № 8218 від 07.12.2014 на ім`я відправника ОСОБА_15 , т. НОМЕР_17 та одержувача ОСОБА_7 . До даної накладної прикріплені: пірець із записами «Закупка...» та інші; квитанція № 4768688 від 12.11.14 - переказ готівки ( платник ОСОБА_7 ) на сумі 1266 грн., квитанція № 4768688 від 12.11.14 комісія за послуги переказу грошових коцітів в сумі 42 грн.; товарний чек від 12.11.14 щодо напоїв та товарів на суму 2289,02 грн.; конверт з пін-кодом по банківському рахунку «Альфа Банк» № НОМЕР_4 ; документи: договір № 00040264 від 24.10.2012 про здійснення договірного списання та надання інформаційних послуг в системі «Райфайзен Онлайн», укладений між ОСОБА_7 та банком «РБ Аваль»; копія довідки управління з питань містобудування та архітектури В К Полтавської міської ради №01-10- 17/642 від 17.02.12 щодо розміщення вивіски клубу «Royal Flush», податкова декларація платника єдиного податку - ФОП на ім`я ОСОБА_7 № від 10.02.2014 із зазначенням суми доходів 120000 грн.; розпорядження № 67 від 18.02.2013 на ім`я ОСОБА_10 про анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за місцем торгівлі: АДРЕСА_2 ; дозвіл ГОВ «Пластиком» для ФОП ОСОБА_7 № 2 від 06.01.2012 року щодо вивіски на фасаді грального закладу; договір № 15 на сервісне обслуговування та ремонт ЕККА від 01.03.2012, укладений між ФОП ОСОБА_10 та ФОГІ Киблицька М3; квитанція про передплату видання «Вісник податкової служби України» на 1 місяць, із зазначенням суми передплати 47 грн.: ліцензія № АЕ 390480 про право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_10 (ФОП), термін ліцензії з 20.06.2014 до 19 червня 2015 року та її копія; повідомлення про взяття на облік платника единого внеску на ім`я ОСОБА_7 ; бланк заяви про надання адміністративної послуги; погодження управління розвиту підприємницької діяльності ПМР № 368 на встановлення режиму роботи об єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в м. Полтава на ім`я ОСОБА_10 , термін дії 29.12.2011 до 15.01.16; довіреність № ВРЄ 307813 від 26.04.2012 від ОСОБА_10 для уповноваження ОСОБА_7 на дії, термін дії до 26.04.15, копія даної довіреності та витяг про реєстрацію в ЄРД; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 ; бланк короткої характеристики об`єкту(для магазинів та закладів ресторанного господарства); довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_7 0 та її копія; копія свідоцтва про сплату єдиного податку № Ж 579912 на ім`я ОСОБА_7 ; опис вхідного пакету документів на ім`я ОСОБА_10 для отримання адміністративної послуги; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_10 серії № 787536; додаток до ліцензії № 456 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; додаток до ліцензії № 181 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; додаток до ліцензії № 342 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; ліцензія №АД 060680 про право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_10 (ФОП), термін ліцензії з 05.05.20)2 - до 04.05.2013 та її копія; акт введення в експлуатацію ресторатора розрахункових операцій №318 від 15.07.2013 на ім`я ОСОБА_10 ; проектна пропозиція «Вивіска клубу спортивного покера «Roal Flush» за адресою АДРЕСА_2 » з печаткою ТОВ «Бомонд-мобіл» від 2012 року в З екземплярах, кожен на 8 аркушах; два однакових фотозображення грального закладу від 10.01.2012; технічний паспорт на нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 на ім`я ТОВ «Пластиком»; копії довідок про реєстрацію майна на нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 ; виписка з ЄДРЮОФОП № АБ 893913 на ім`я ОСОБА_10 ; виписка з ЄДРЮОФОІІ № ААБ 507150 на ім`я ОСОБА_7 ; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/98186 від 08.10.2012 з протоколом ДСЕЕ М> 03-01/1067 та № 05 03.02-04/98187 від 08.10.2012 з протоколом ДСЕЕ № 03- 01/1066 на ім`я ОСОБА_16 ; два чистих аркуші Ф-А4; 2 колії паспорта ГУ на ім`я ОСОБА_7 , акт № 138 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 11.10.2010 на ім`я ОСОБА_10 ; повідомлення про взяття па облік платника єдиного внеску на ім`я ОСОБА_7 ; талон на гарантійне обслуговування від 28.0.2012 на техніку «Zelmer Тур 294.6», серійний номер 10/11; аркуш Ф-А4 із записами: «Покер за апрель. Доход 86607...» та інші, аркуш Ф-А4 із записами: « НОМЕР_18 ... Саша...» та інші; 3 аркуші Ф-А4 із записами: «З.п. ...» та інші у вигляді розрахунків із зазначенням імен осіб у вигляді списку; аркуш Ф-А4 із записами. «14 03 Ната 8-00 - 20-00 підпис» та інші; зошит «Wild...» з чорновими записами щодо напоїв та продуктів харчування; інструкція для використання техніки «Samsung Plasma TV» на іноземній мові у вигляді книжки; інструкція для використання техніки «Samsung» на іноземній мові; товарний чек з флаєром торгового закладу «SABO» від 03.05.2014 щодо придбання товару на суму 700 грн.; товарний чек з флаєром торгового закладу «Остін» від 13.02.15 щодо придбання товару на суму 349 грн.; товарний чек з гарантійним талоном та флаєром торгового закладу'«ITmag» від 18.07.12 щодо придбання телефону «Нокія N8» на суму 2606 грн.; товарний чек з гарантійним талоном та флаєром торгового закладу «ITmag» від 05.01.15 щодо придбання телефону «Р6» на суму 5499 грн.; товарні чеки з гарантійним талоном торгового закладу «Delongi» від 27.07.14 щодо придбання кавоварки на суму 2606 грн.; торговий патент № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 від 16.04. і0; папірець з записами: «Взял...» та інші, договір про використання аналогу власного підпису між ОСОБА_17 та ГІАТ «СК «Альфа Страхування» з інструкціями, флеш-накопичувач «SP 8 Gb» з Інформацією, флеш накопичувач «Cood Ram 8 Gb» з інформацією (зокрема: файл «Anzhelika_7606i 14(rabota.ua) (l).rtf'» з даними на ОСОБА_18 , картинка «gPu- CV63C3s.jpg» із зображенням реквізитів грального закладу «Roal Flush Poker Club. Тел. НОМЕР_20 »; пластикові та паперові картки щодо торшво-розважальних закладів, пластикові банківські картки.

В судовому засіданні слідчий клопотання про підтримав.

Адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечував.

Заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Встановлено, що під час проведення обшуку від 24.03.2015 року (згідно ухвали слідчого судді № 554/3591/15-к від 23.03.2015 за адресою: вул. Кагамлика, 20-А м. Полтави) було зафіксовано та вилучено речі та предмети, які добровільно видано ОСОБА_7 в ході обшуку транспортного засобу «NISSAN MAXIMA», днз: НОМЕР_21 , на прилеглій території домогосподарства, яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: транспортний засіб «NISSAN MAXIMA», днз: НОМЕР_21 ; поліс № АІ 2497544; договір №АП/0069971/1738/15 від 12.01.15; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_22 ); накладна № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_16 , інша без номера; 6 товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.15; акт надання послуг № 6286 від 28.02.15 в 2 екземплярах; картка «Метро»; картка «SABO»; ліцензія № НОМЕР_23 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікація № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); 2 квитанції на ім`я ОСОБА_7 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_10 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанція від 27.08.14; 4 колоди гральних карт, упаковані; пристрої «DEALER», малий та великий; 6 фішок, номіналом «100», 6 фішок, номіналом «50», електронасос № 100030; кавоварка «Royal»; шкіряна сумка наплечова, коричневого кольору «Cordan…», в якій виявлені наступні речі: авторучка; картка спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; дозвіл МВС України № 762089 від 21.02.2012 року щодо спецзасобу ПМР ХК 014173; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15; папірець з записами: « ОСОБА_19 НОМЕР_24 Папа. Ниссан»; туалетна вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb» з інформацією, зокрема щодо грального закладу «Рояль Флеш» та барного відділу даного закладу, чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_3 », з предметом , схожим на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; 7 пластикових карток щодо закладів; дві візитки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_8 , довідка замість військового квитка № НОМЕР_25 ; паспорт громадянина України та довідка ФОПП на ім`я ОСОБА_7 ; два ключі та батарейка; фотокарки, інструкція та папірець; ніж розкладний; посвідчення водія № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення № НОМЕР_27 щодо членства в ГФ «Козацька дружина» на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення № НОМЕР_28 щодо членства МГФ з ОГП «Муніципальна міліція» на ім`я ОСОБА_7 , конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , інструкція на лічильник, медична довідка № 638339 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_9 з СІМ-карткою; б) під час проведення обшуку від 23.03.2015 року (згідно ухвали слідчого судді № 554/3644/15-к від 23.03.2015, за адресою: АДРЕСА_1 ) було зафіксовано та вилучено речі, предмети та гроші, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_7 в приміщенні домогосподарства, а саме: квитанцію від 17.06.14; торговий патент НОМЕР_19 ; 26 документів щодо реєстрації; проектні пропозиції; технічний паспорт ТОВ «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електро-фонарик зі шнуром «Flashlight» в упаковці; 21 пластикова картка; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_30 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_31 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_32 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»; 2 штуки мікро-SD в упаковці; флеш-накопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.15, чек ТОВ «OSTIN»від 13.02.15, чек «SABO» від 03.05.14, товарний чек від 18.07.12, гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; пакунок з 22 фішками, різного номіналу; електро-фен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015; 13 предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073A; коробка Huawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон «P6Ascend», IMEI НОМЕР_2 ; нарізка «Zelmer», яку виявлено на кухні; кофе-подрібнювач «Делонгі», яку виявлено на кухні.

27 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

14 травня 2015 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_21 клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повернуто для усунення недоліків до 19 травня 2015 року, оскільки в матеріалах клопотання відсутні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

18 травня 2015 року до суду на виконання ухвали від 14 травня 2015 року надійшли документи, але в них були відсутні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Таким чином, ухвала слідчого судді від 14 травня 2015 року не виконана. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати суду не надано.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити в задоволенні клопотанні слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, оскільки недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді від 14 травня 2015 року не усунені.

Крім того, ухвалою слідчого судді ОСОБА_22 від 26 березня 2015 року аналогічне клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000318 від 03 листопада 2014 року про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_23 задоволено частково. Накладено арешт на чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», пакунок з 22 фішками різного номіналу, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В задоволенні решти клопотання відмовлено за необґрунтованістю. Вилучене майно, а саме : автомобіль «NISSAN MAXIMA» державний номерний знак НОМЕР_21 ; поліс № АІ 2497544; договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.15р.; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_22 ); накладну № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_16 , інша без номера; шість товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.15р.; акт надання послуг № 6286 від 28.02.15р. в 2 екземплярах; картку «Метро»; картку «SABO»; ліцензію № НОМЕР_23 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікацію № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); дві квитанції на ім`я ОСОБА_7 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_10 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанцію від 27.08.14р.; пристрої «DEALER», малий та великий; електронасос № 100030; кавоварку «Royal»; шкіряну сумку, коричневого кольору «Cordan…», авторучку; пилочку для нігтів; картку спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15р.; папірець з записами: « ОСОБА_19 НОМЕР_24 Папа. Ниссан»; туалетну вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb»; чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_3 », предмет, схожий на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; сім пластикових карток щодо закладів; дві візитні картки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_8 ; два ключі та батарейка; фотокарки; інструкцію та папірець; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , інструкцію на лічильник; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_9 з СІМ-карткою; квитанцію від 17.06.14; торговий патент НОМЕР_19 ;двадцять шість документів щодо здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві; проектні пропозиції; технічний паспорт ТОВ «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електричний ліхтар зі шнуром «Flashlight» в упаковці; двадцять одну пластикову картку; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_30 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_31 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_32 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»; дві мікро-SD в упаковці; флеш-накопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.15, чек ТОВ «OSTIN»від 13.02.15, чек «SABO» від 03.05.14, товарний чек від 18.07.12, гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; електрофен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015; тринадцять предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073A; коробку Huawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон «P6Ascend», IMEI НОМЕР_2 ; нарізку «Zelmer»; кофе-подрібнювач «Делонгі», - повернуті власникам.

10 квітня 2015 року ухвалою Апеляційного суду Полтавської області ухвала від 26 березня 2015 року залишена без змін

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 5 днів з дня отримання ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили протягом 5 днів з дня її отримання, якщо не буде оскаржена у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1