АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/779/15 Справа № 201/7683/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати по кримінальним справам апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника скаржника ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі апеляційного суду, матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2015 року, -

В с т а н о в и л а:
ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2015 року задоволено клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області та накладено арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Укртранс Груп ЛТД» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) в розмірі 3 175 522 гривні 94 копійки.

З вказаною ухвалою не погодився директор ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» ОСОБА_8 , який 15.06.2015 р. подав апеляційну скаргу і просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти підприємства.

В обґрунтування своєї скарги ОСОБА_8 вказав на те, що ухвала суду першої інстанції є незаконною та такою, що прийнята з порушенням норм кримінального процесуального закону, оскільки відсутнє жодне посилання на докази наявності взаємозв`язку скаржника з юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження або з іншими юридичними особами, якими на думку слідчого, допущеного порушення приписів чинного законодавства та завдано шкода інтересам держави, крім того слідчим не доведено будь яких правових підстав для арешту рахунків підприємства, а слідчим суддею не було перевірено та не встановлено наявність належних підстав для арешту майна саме ТОВ «Укртранс Груп ЛТД», не було враховано негативні наслідки арешту майна для скаржника як суб`єкта господарювання, з огляду на неможливість провадження подальшої господарської діяльності у зв`язку з невмотивованим та повністю бездоказовим арештом грошових коштів ТОВ «Укртранс Груп ЛТД» на поточних рахунках в банку.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, вислухавши пояснення представника скаржника ОСОБА_7 , яка підтримала апеляцію і просила її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення скарги, вивчивши надані матеріали та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів скарги вбачається, що директор ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» ОСОБА_8 не був присутнім у суді першої інстанції при розгляді клопотання слідчого і лише 15.06.2015 року йому стало відомо про ухвалу районного суду від 14.05.2015 р. Апеляційну скаргу він подав у той же день, за таких обставин колегія суддів приходить до висновку про те, що строки оскарження судового рішення не порушені. Оскільки у відповідності до ст. 395 КПК України, - апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана на ухвалу слідчого судді - протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апеляційним переглядом встановлено, що у травні 2015 року слідчий ДФС у Дніпропетровській області звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД». У клопотанні, де відсутня дата, слідчий вказує на те, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000084 від 06.10.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ «Торра Плюс».

У клопотанні слідчий також вказує на те, що ТОВ «Торра Плюс» при здійсненні фінансово господарської діяльності з рядом підприємств, які мали безтоварний характер, а тільки лиш проводилось їх документальне оформлення, за період 2013 2014 років ухилилось від сплати в бюджет держави податку на додану вартість у розмірі 3175522,94 грн..

В ухвалі слідчого судді вказується на те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах дають підстави для висновку, що з метою забезпечення цивільного позову, накладання арешту на зазначені рахунки є необхідним.

З вказаним висновком колегія суддів не може погодитись, оскільки суд не звернув увагу, що в порушення вимог ст. 214 КПК України, станом на травень 2015 року ніякі відомості стосовно посадових осіб підприємства «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» до ЄРДР не внесено, ніякої попередньої кваліфікації їх діям не дано.

Разом з тим, у відповідності до ч. 2 ст. 214 КПК України, - досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того слід зазначити, що відповідно до ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладеним на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Так, дослідивши матеріали за клопотанням, колегія суддів вважає, що як слідчим, так і слідчим суддею не були дотримані вимоги ст. ст. 170, 171, 173, 214 КПК України при його внесенні та розгляді.

Так, у кримінальному провадженні, яке 06.10.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000084 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, посадові особи ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відомості про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення відносно посадових осіб підприємства «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» відсутні, так само як і відомості про оголошення підозри.

Колегія суддів також вважає, що накладення арешту на рахунки із мотивів викладених як у клопотанні, так і в ухвалі слідчого судді не ґрунтується на положеннях вказаних вище норм Кримінального процесуального кодексу України. В поданні та в ухвалі навіть не вказано про які не будь господарські відносини між підприємствами «Торра Плюс» та «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД».

В клопотанні також вказано, що ТОВ «Торра Плюс» при здійсненні фінансово господарської діяльності, за період 2013 2014 років ухилилось від сплати в бюджет держави податку на додану вартість у розмірі 3175522,94 грн., однак не вказано, чому саме на рахунки ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» потрібно накласти арешт на суму 3175522,94 грн.

Крім того, при прийнятті рішення, колегія суддів враховує, що як у матеріалах за клопотанням відсутні будь-які дані про те, що по справі до ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» заявлявся цивільний позов.

Погоджуючи клопотання слідчого, прокурор не врахував те, що у ньому не міститься посилання на докази факту завдання шкоди і розміру шкоди саме підприємством «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД», що свідчить про не дотримання слідчим і прокурором вимог ст. 171 КПК України.

Необґрунтованим та таким, що не відповідає матеріалам як судового, так і кримінального провадження є і висновок слідчого судді про те, що дані, викладені у матеріалах дають підстави для висновку, що з метою забезпечення цивільного позову та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, накладання арешту на рахунки є необхідним.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про необґрунтованість ухвали суду від 14.05.2015 року.

Відповідно до ст. ст. 409 - 410 КПК України, - неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, тягнуть скасування судового рішення, а з урахуванням вимог ст. 407 цього Кодексу зі скасуванням ухвали слідчого судді й постановленням нової ухвали.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга, яку подав директор ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» ОСОБА_8 підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею постановлено судове рішення, яке не може бути визнане законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на банківські рахунки слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170 - 173, 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
апеляційну скаргу директора ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Укртранс Груп ЛТД» ( ) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) в розмірі 3 175 522 гривні 94 копійки - скасувати.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Укртранс Груп ЛТД» - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: