Справа № 202/5336/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2067/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005239 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в період часу з 03.06.2014 по 13.06.2014 проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.
18.09.2014 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.11.2014 № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 18.09.2014 старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».
Відповідно до висновків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.10.2014 щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фасується та реалізується оптовим покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 .
На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_6 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: АДРЕСА_5 , покупцем за грошові кошти на суму 11300 гривень закуплено у ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ) партію з 400 мішків по цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦ ІІІ Б-Ш-400 ДСТУ Б.В.2.7-46-96 маса нетто 25±0,5 кг Виготовлено: м. Кривий Ріг».
Під час закупки ОСОБА_7 підписала і видала покупцеві: 1) видаткову накладну № 96 від 03.03.2015 «Постачальник ПП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_3 », з підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 ; 2) копію сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № ГФ 1.054.0091066-14, завіреного печаткою ФОП ОСОБА_5 .
Разом з тим, 03.03.2015, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що завдає матеріальної шкоди Товариству.
Разом з тим, за результатами огляду документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що ФОП ОСОБА_5 мав фінансово-господарські відносини щодо закупівлі сировини для виготовлення фальсифікованої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ).
Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: АДРЕСА_7 , у окремо розташованій споруді біля залізничної колії № 50, здійснюється фасування та продаж тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, 11.06.2014, на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: АДРЕСА_7 , у окремо розташованій споруді біля залізничної колії № 50, проведено обшук. Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено, тарований цемент, стаціонарне устаткування для фасування цементної продукції, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, в тому числі договір оренди № 40 Ар від 01.07.2011, укладений між орендодавцем (власником об`єкта нерухомого майна, що межує із залізничною колією за адресою: АДРЕСА_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з розділом 11. «Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін» договору оренди № 40 Ар від 01.07.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів (виписки) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , а також доказування чи спростування факту причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичних справ, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 по 18.06.2015, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
Так, враховуючи, що факт здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності.
Вказав, що вилучені при доступі оригінали документів юридичної справи, роздруківка на паперових носіях (виписка) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, що саме підтвердить виготовлення, фасування та реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цементу з порушенням використання знака для товарів, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_9 .
19 червня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_9 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0005239, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_9 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
(МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
-оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
-роздруківки на паперовому носії (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 по 18.06.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;
з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 0005239.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 21 липня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1