Справа № 603/456/15-к
Провадження № 1-кс/603/26/2015
У Х В А Л А
"16" липня 2015 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000108 від 17.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Яргорів Монастириського району, а саме відомостей про її відкриті банківські рахунки станом на 02.06.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій.

Слідчий СВ Монастириського РВ УМВС України і прокурор прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора прокуратури Монастириського району Тернопільської області, слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що 16.06.2015 року в Монастириський РВ УМВС України в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька с.Яргорів Монастириського району Тернопільської області та повідомила, що 02.06.2015 року, близько 19:00 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонувала незнайома особа, представившись працівником центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Дніпропетровськ, та під час телефонної розмови, у зв`язку з тим, що здійснює перевірку валютного балансу клієнтів банку попросив повідомити номер кредитної картки ОСОБА_5 , записати та продиктувати паролі із СМС повідомлення, які прийдуть на телефон, що й нею було зроблено. 16.06.2015 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , маючи намір отримати у Монастириському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсію, у ході розмови з працівником відділення дізналась, що у неї є заборгованість по кредитній картці в сумі 5 930 грн. Під час перевірки балансу кредитної картки виявилось, що 02.06.2015 року о 20 год. 25 хв. за двома операціями було знято грошові кошти в сумі 3000 грн. та 2600 грн.

З наданих суду документів убачається, що в Монастириському РВ УМВС України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №№0000108 від 17.06.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про спосіб та місце зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 (банкомат, за допомогою якого знімали грошові кошти, місцезнаходження банкомату), що можливо лише за допомогою отримання інформації про операції по рахунку ОСОБА_6 .

Поряд з тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про діяльність та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про діяльність та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Яргорів Монастириського району, а саме про її відкриті банківські рахунки станом на 02.06.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Яргорів Монастириського району, а саме про її відкриті банківські рахунки станом на 02.06.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 02.06.2015 року по 05.06.2015 року, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: