Дата документу 19.02.2015 Справа № 554/1772/15-к
Провадження № 1-КС/554/920/2015
Справа 554/1772/15-к
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000161яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «13» лютого 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що26.11.2014 року за невстановлених обставин, грошові кошти в сумі 65 000 грн., не були перераховані з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зникли з рахунку ОСОБА_3 , чим заподіяно останньому матеріального збитку на загальну суму 65 000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_3 , було встановлено, що 17.11.2013 року він уклав договір банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Полтавського відділення № НОМЕР_2 . Сума вкладу складала 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. Відповідно до укладеного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути вклад разом з нарахованими процентами 23.11.2014 року. Коли він прийшов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.11.2014 року, йому повідомили про те, що виплатити вклад разом з процентами в повному обсязі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в змозі у зв`язку із складною фінансовою ситуацією. Тоді він запропонував службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати частину вкладу, якщо виникла фінансова ситуація в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, що отримав також відмову. Знаючи, що у нього є кредит в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він запропонував службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати належні йому грошові кошти на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в погашення його кредиту. В подальшому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилися і повідомили, що вони можуть перерахувати грошові кошти з мого депозитного рахунку який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я кому в нього знаходився кредит. 26.11.2014 року він прийшов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своєю пластиковою карткою, так як депозит був прив`язаний до карткового рахунку, та після чого в касі банку, касир з початку зняла грошові кошти з розрахункового рахунку, тобто зробила відповідну операцію бо паперах. Після чого в його присутності касир перерахувала нібито дані грошові кошти в сумі65.000 (шістдесят п`ять тисяч) гривеньна рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення кредиту. В підтвердження даної операції були надані квитанції про перерахування грошових коштів (квитанція № ПН 1158134 від 26.11.2014 року на суму 65.000 гривень) та про утримання з мене комісії в розмірі 150 гривень за перерахування грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 від 26.11.2014 року). Однак, як виявилося, в подальшому, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі в сумі65 000 (шістдесят п`ять тисяч) гривеньфактично направлені так і не були.

Окрім того, за перерахування грошових коштів в сумі 65 000 (шістдесят тисяч) грн. на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нього взяли реальні кошти - 150 гривень, чим спричинили додаткову майнову шкоду.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку, а саме:

-договору банківського вкладу (депозиту)«Найкращий оn-Lіnе» № НОМЕР_1 від 17.11.2013 року, укладених між Полтавським відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-виписку по операціям за договором банківського вкладу (депозиту)№ 4198, укладених між Полтавським відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-квитанцій до видаткових касових ордерах, касових чеків щодо отримання (перерахування) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з депозитного рахунку № НОМЕР_4 ;
-інформацію про наявність на теперішній час залишкугрошових коштів на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі за нарахованими за договоромбанківського вкладу (депозиту) відсотків;
-Накази про призначення на роботу та функціональні обов`язки керуючого відділення та його заступників Полтавського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали в період часу з 01.11.2014 року по теперішній час;

-Наказ про призначення на роботу та функціональні обов`язки касира який працював 26.11.2014 року у касі № 1 Полтавськоговідділення № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснював операції по квитанціям № ПН 1158134 та ПК 1158134;

-Інформацію стосовно того на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) грн. по квитанціям № ПН 1158134 та ПК 1158134 від 26.11.2014 року та підтвердження їх перерахування.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення почеркознавчих експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі Полтавськоговідділення№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_7 , та працівникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів без вилучення, а саме:

- договору банківського вкладу (депозиту)« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4198 від 17.11.2013 року, укладених між Полтавським відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-виписку по операціям за договором банківського вкладу (депозиту)№ 4198, укладених між Полтавським відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-квитанцій до видаткових касових ордерах, касових чеків щодо отримання (перерахування) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з депозитного рахунку № НОМЕР_4 ;
-інформацію про наявність станом на 19.02.2015 року залишку грошових коштів на рахунку громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі за нарахованими за договором банківського вкладу (депозиту) відсотків;
-Накази про призначення на роботу та функціональні обов`язки керуючого відділення та його заступників Полтавського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали в період часу з 01.11.2014 року по теперішній час;

-Наказ про призначення на роботу та функціональні обов`язки касира який працював 26.11.2014 року у касі № 1 Полтавського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснював операції по квитанціям № ПН 1158134 та ПК 1158134;

-Інформацію стосовно того на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) грн. по квитанціям № ПН 1158134 та ПК 1158134 від 26.11.2014 року та підтвердження їх перерахування, які знаходяться в установі Полтавського відділення№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_7 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1