У Х В А Л А

Справа № 569/20677/13-к

19 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк",

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ УкрСиббанк та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 використавши підроблені документи з печатками та реквізитами ТзОВ «Альфа К Луцьк» щодо свого фінансового стану уклав з АТ «УкрСиббанк» кредитні договори за умовами яких йому було надано кредитні кошти, так за договором № НОМЕР_1 від 26.12.2007 укладеним у м. Рівне, позичальником надано кредит в сумі 170 000 доларів США за умов забезпечення кредиту фінансовою порукою ОСОБА_4 та заставою нерухомості, крім того за умовами кредитного договору № 0 від 10.04.2008 укладеного у м. Луцьк, банком надано кредит в сумі 119 000 доларів за умови забезпечення кредиту фінансовою порукою ОСОБА_4 та заставою нерухомості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 08 квітня 2013 року за заявою про кримінальне правопорушення від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002126. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 кредитних коштів за вищевказаних обставин. Крім того, окремі документи можуть містити у собі ознаки підробки та вільні зразки почерку та підпису особи, яка вчинила злочин.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при проведенні судово-почеркознавчих експертиз як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "УкрСиббанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002126 як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, а саме кредитної справа за кредитним договором № НОМЕР_1 від 26.12.2007, укладеним між ОСОБА_3 та Рівненською філією АТ «УкрСиббанк» що за адресою м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 1, а також довідка про доходи з ТзОВ «Альфа К Луцьк» на ім'я ОСОБА_3 від 21.12.2007 та довідка про доходи ТзОВ «Альфа К Луцьк» на ім'я ОСОБА_4 від 21.12.2007, які знаходяться у територіальному управлінні АТ «УкрСиббанк» що за адресою м. Рівне, вул. Петра Полтави, 1.

На вимогу АТ УкрСиббанк особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак