Справа № 404/5673/14-к
Номер провадження 1-кс/404/958/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003562,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003562, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що користувач зареєстрований на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ОСОБА_5 » здійснила шахрайські дії відносно 8-ми користувачів веб-ресурсу шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua товарів, яких у дійсності не має та таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9 тис. 20 гривень.

Відповідно до отриманої інформації з адміністрації веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під обліковим записом зареєстрована гр. ОСОБА_6 , АДРЕСА_1

Ставши користувачем веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж спортивного та туристичного обладнання, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 з обліковим записом « ОСОБА_5 » додав до оголошення фотознімки переліченого вказаного обладнання.

На даний час до СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернулось 5 осіб з відповідними заявами про скоєння шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки гр. ОСОБА_7 , а саме:

11.01.2014 року гр. ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 3320 грн. за спортивний треножер «Орбітрк + сиденье люкс, SS-477EA» на вказану користувачем під обліковим записом «« ОСОБА_5 »», банківську картку ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв`язок не виходить та кошти не повертає;

? 23.01.2014 року гр. ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 1960 грн. за спортивний треножер Орбітрек NEW SS-7788 на вказану користувачем під обліковим записом «« ОСОБА_5 »», банківську картку ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв`язок не виходить та кошти не повертає;

07.02.2014 року гр. ОСОБА_10 , мешканка АДРЕСА_4 перерахувала грошові кошти 1600 грн. за спортивний велотренежер Evrotop EV-302, вказану користувачем під обліковим записом «« ОСОБА_5 »», банківську картку ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв`язок не виходить та кошти не повертає;

26.01.2014 року гр. ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_5 перерахував грошові кошти у сумі 1960 грн. «Орбітрк SS-7788» на вказану користувачем під обліковим записом «« ОСОБА_5 »», банківську картку ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв`язок не виходить та кошти не повертає.

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що окрім зняття грошових коштів готівкою в банкоматах м. Кіровограда та м. Світловодськ Кіровоградської області переважна більшість грошових коштів за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 переказувались на банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає АДРЕСА_6 .

В результаті чого в ході досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року.

Заслухавши слідочого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), по кримінальному провадженню № 0003562 від 03.06.2014, а саме:

-Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,

- Відомості про підключення вказаних карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до систем дистанційного керування каналами зв`язку.

- Документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року,

з наданням їх копій та речей - електронних носіїв фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_8 .

Роз`яснити голові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 02 серпня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1