Cправа № 700/424/14-к
Провадження № 1-кс/700/45/14
УХВАЛА
"30" квітня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області
в складі: слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання в ході розслідування встановлено, що на протязі 2013-2014 років невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, використаня документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Веселе, Веселівського району Запорізької області, зареєстрованого АДРЕСА_1 гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Чехії, зареєстрованого АДРЕСА_2 , гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки та жительки АДРЕСА_3 , гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки та жительки АДРЕСА_5 , гр.. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 , гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та жителя АДРЕСА_8 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженця та жителя АДРЕСА_9 , гр.. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр.. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр.. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця та жителя АДРЕСА_10 , гр.. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця с.Руденківка, Полтавської області та жителя АДРЕСА_11 , гр.. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,уродженець та житель АДРЕСА_12 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженця та жителя АДРЕСА_13 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів , зареєстрували на їхнє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_14 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_14 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 » ( АДРЕСА_15 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_16 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_17 , код. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_18 ), ПП «»РВП- ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_19 , код. НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_20 » ( АДРЕСА_20 , код. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_19 , код. НОМЕР_8 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_21 , код. НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_21 » ( АДРЕСА_22 , код. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_20 , код. НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_22 » ( АДРЕСА_17 , код. НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 9м.Черкаси, код. НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_18 , код. НОМЕР_14 ) та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб`єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово господарської діяльності не мають.
Протягом 2013-2014 років діючим підприємством реальним суб`єктом економіки через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн.., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн.. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах .
Обслуговував вищевказаний «конвертаційний центр» ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що для повного та об`єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Враховуючи, що іншим способом ці дані отримати неможливо, а документи містить охоронювану законом таємницю, просить надати доступ до речей і документів в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_17 , код НОМЕР_5 , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшла до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Як встановлено судом 25 березня 2014 року ухвалою слідчого судді накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_17 , код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 ). Дана ухвала була оскаржена до апеляційного суду Черкаської області та на даний час справа перебуває на розгляді в апеляційному суді. В зв`язку з цим вважає клопотання слідчого СВ Лисянського РВ УМВС України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_17 , код НОМЕР_5 передчасним та таким, що підлягає відмові.
Керуючись ст.163-166 КПК України,
В клопотанні СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_17 , код НОМЕР_5 , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -