Дело № 1-73 2007 год
13 июня 2007 года Криворожский
районный суд
Днепропетровской области в составе:
судьи - Савиной А.А.
при секретаре - Дзыговской Т.Б.
с участием прокурора - Филимоновой Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
г. Кривой Рог уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кривой Рог, русского,
гражданина Украины, образование
неоконченное высшее,
военнообязанного, не
судимого, работает директором ЧП
«Аврора», разведенного, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних
детей, проживающего: АДРЕСА_1, находящегося на подписке о невыезде, -
ОСОБА_1, согласно решения ЧП «Аврора» от 01.12.2003
года с 01 декабря 2003 года и по настоящее время, являясь директором частного предприятия
«Аврора» №20 от
12.10.2003 года, согласно устава ЧП «Аврора», зарегистрированного в Криворожской РДА от 09.12.2003
собственником и выполняя организационно-распорядительные функции вышеуказанного
предприятия, а также являясь должностным
лицом, в обязанности которого входит:
определять основные направления деятельности предприятия, утверждать планы и отчеты предприятия по их
выполнению; вносить изменения и дополнения в устав предприятия, регистрировать их в установленном законом
порядке; утверждать полугодовые, годовые
отчеты финансово-хозяйственной деятельности; организовывать, реорганизовывать, ликвидировать дочерние предприятия, филиалы,
представительства, структурные
отделения и иные обособленные подразделения,
а кроме того, согласно п.5.2, 4.7,
«Аврора» ОСОБА_1 имеет право получать от каких-либо финансово-кредитных
учреждений кредиты на коммерческой,
договорной основе. Покупать,
получать безоплатно, с частичной оплатой, в долг или на условиях аренды, в порядке обмена, во временное пользование строения, оборудование,
инвентарь, транспортные
средства, сырье и иные материальные
ценности у юридических и физических лиц,
согласно законодательства Украины и другое.
Таким образом, ОСОБА_1 выполнял
организационно-распорядительные функции закрепленные Уставом предприятия, являясь должностным лицом, совершил должностное преступление при
следующих обстоятельствах, находясь в с.
Веселые Терны Криворожского района Днепропеїровской области, ул. Центральная, 28а,
по месту нахождения маслоперерабатывающего цеха ЧП «Аврора», будучи директором ЧП «Аврора», с целью сокрытия факта трудовых отношений и
минимизации налоговых
и иных обязательных платежей в бюджет
и государственные целевые фонды, грубо
нарушая законодательство о труде,
совершил преступление, а именно:
19 октября 2006 года,
в нарушение ст. 24 КЗоТ
Украины, принял на работу на
маслоперерабатывающий цех ОСОБА_2 без официального оформления с ним трудовых
отношений. При этом ОСОБА_2 исполняя свои трудовые обязанности, состоял в фактических трудовых отношениях с
ЧП «Аврора» без их официального оформления. Кроме того, ОСОБА_2 была установлена продолжительность
рабочего дня с 07-00 час. до 19-00 час,
в неделю, что является нарушением ст.
ст. 50, 52 КЗоТ Украины, превышая допустимую норму рабочего времени на
11 декабря 2006 года,
в нарушение ст. 24 КЗоТ
Украины, принял на работу на
маслоперерабатывающей цех ОСОБА_3 без официального оформления с ним трудовых
отношений. При этом ОСОБА_3 исполнял свои трудовые обязанности, состоял в фактических трудовых отношениях с
ЧП «Аврора» без их официального оформления. Кроме того, ОСОБА_3 была установлена продолжительность
рабочего дня с 07-00 час. до 19-00 час,
в неделю, что является нарушением ст.
Украины, превышая допустимую норму
рабочего времени на 20 часов.
15 декабря 2006 года,
в нарушение ст. 24 КЗоТ
Украины, принял на работу на
маслоперерабатывающий цех ОСОБА_4 без официального оформления с ним трудовых
отношений. При этом ОСОБА_4 исполнял свои трудовые обязанности, состоял в фактических трудовых отношениях с
ЧП «Аврора» без их официального оформления. Кроме того, ОСОБА_4 была установлена продолжительность
рабочего дня с 07.00 час. до 19-00 час,
в неделю, что является нарушением ст.
Украины, превышая допустимую норму
рабочего времени на 20 часов.
Таким образом, в результате незаконных действий
ОСОБА_1 были грубо нарушены трудовые права ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, что выразилось в
том, что не были четко определены
существенные условия трудовых правоотношений между ними и работодателем, что ограничило возможность защиты их трудовых
прав. Кроме того, в нарушение ст. 253 КЗоТ Украины, ОСОБА_2 не обеспечивалось общеобязательное
государственное социальное страхование,
а также в нарушение ст. 256 КЗоТ
Украины не обеспечивалось государственное страхование, что лишало ОСОБА_2 права на пенсионное
Кроме того, ОСОБА_1,
находясь по месту регистрации ЧП «Аврора» в АДРЕСА_2, будучи
директором ЧП «Аврора», являясь
должностным лицом, действуя
умышленно, из корыстных побуждений с
целью сокрытия факта трудовых отношений между ЧП «Аврора» и ОСОБА_2, а также для минимизации налоговых и иных
обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды, за 4 квартал 2006 года, достоверно зная, что ОСОБА_2 с 19 октября 2006 года работал в маслоперерабатывающем
цеху, расположенном в с. Веселые Терны Криворожского района по ул.
Центральная, 28а, в нарушение п.пЗ.1.6, 3.3 Порядка
заполнения и подачи налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу плательщика налога сумм
удержанного с них налога, утвержденного
приказом ГПА №451 от
29.09.2003 года, составил и 08.02.2007 года подал в Криворожскую МГНИ
налоговые расчеты сумм дохода,
начисленного (выплаченного) плательщикам налога, сумм удержанного с них налога (ф.№1ДФ). куда
внес заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_2 не состоит в трудовых отношениях с ЧП «Аврора» и никаких доходов не
Подсудимый ОСОБА_1 в судебном
заседании полностью признал свою вину и пояснил, что он действительно является директором ЧП
«Аврора», которое зарегистрировано по
адресу: АДРЕСА_2. Предприятие
занимается торгово-посреднической деятельностью. Летом 2006 года он приобрел оборудование
для производства растительного
масла, после чего до конца года
проводилась его наладка в помещении в с.
Веселые Терны но ул. Центральная,
28а, однако по ходу он уже
подыскивал людей для работы на производстве.
В средине октября 2006 года к нему с просьбой о
трудоустройстве обратился ОСОБА_2 и они договорились, о том,
что ОСОБА_2 будет неделю работать для того, чтобы ознакомиться с производством. А уже после,
с ним должен был быть заключен договор с испытательным сроком на 1 месяц. Однако в течении указанной
первой недели ОСОБА_2 нанес ему материальный ущерб, поэтому никаких официальных трудовых
отношений они не оформляли. 11 декабря
2006 года, а затем 15 декабря 2006 года он взял на работу в цех ОСОБА_3
и ОСОБА_4, которые работают у него до
настоящего времени. Эти работники были приняты с испытательным сроком 1 месяц. В настоящее время они
трудоустроены согласно приказа по предприятию на основании заявлений, им начислена заработная плата.
Вина подсудимого также подтверждается следующими
потерпевший ОСОБА_2 суду пояснил,
работал на маслобойне в с. Веселые
Терны, где он занимался переработкой
семян подсолнечника на масло. Кому принадлежит эта маслобойня он не знает, а когда устраивался на работу он обратился к
бухгалтеру по имени Татьяна. При приеме на работу записей ему в трудовую книжку
не вносились. Трудовых договоров с ним никто не заключал. При приеме на работу
с ним была проведена беседа, и ему
давали испытательный срок, однако
заявления о приеме на работу он не писал. Договорился с подсудимым, что будет работать за отдельную плату.
Проработал он всего 8 дней, а после заболел, однако расчета за эти дни с ним не
провели, а дали всего 50 грн. Работали они почасово, по
в день. Рабочий день длился 12 часов, по графику день-ночь- 48, поскольку
его это устраивало. Вопроса о трудоустройстве он не ставил, поскольку он устраивал подсудимого как
Потерпевший ОСОБА_3 в судебном
заседании пояснил, что он трудовые
отношения с ним не оформлялись, а взял
его просудимый на работу в маслобойный цех на испытательный срок. Работал он
там посменно, кроме его была еще одна
смена. Зароботную плату ему обещали платить 1200 грн. в конце декабря ему дали аванс 220 грн.,
и больше он ничего нен получал. Нигде в документах за деньги не
актом обследования управления
тр>да и социальной защиты населения Криворожской райгосадминистрации по ЧП
«Аврора» от 15.01.2006 года
№3/86-5, согласно которого собственнику ЧП
рекомендовано устроить работников ОСОБА_2,
ОСОБА_4, ОСОБА_5 согласно ст. 24 КЗоТ Украины, придерживаться нормы рабочего дня и т.д.
штатным расписанием ЧП «Аврора» от 02.01.2007
года, согласно которого на предприятии числится
директор с окладом 505 грн.
и водитель с окладом 505 грн.
ксерокопиями трудовых книжек
ОСОБА_3, ОСОБА_4, где отсутствуют какие-либо записи о их
трудоустройстве в ЧП «Аврора» слесарями-наладчиками (л.д. 37-39, 42-44);
копии отчетов ЧП «Аврора» за
октябрь, ноябрь и декабрь 2006 года о поступлении налогов в
пенсионный Фонд Украины, налоговых
расчетов сумм дохода (л.д.47-49, 52-56)
статутом ЧП «Аврора» от 18.12.2003
года зарегистрированного
в Криворожской РДА, согласно которого
основателем ЧП. расположенного по адресу: АДРЕСА_2, является ОСОБА_1 и осуществляет в нем
производственно-хозяйственную деятельность (л.д. 18-25).
Оценив все собранные по делу
доказательства, суд пришел к
выводу, что в действиях подсудимого ОСОБА_1
содержатся составы преступлений,
предусмотренные ст. 366 ч.1 УК Украины по признаку служебного
подлога, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных
документов и ст. 172 ч.1 УК
Украины по признаку иного грубого нарушения законодательства о труде.
Определяя подсудимому ОСОБА_1
наказание суд учитывает: тяжесть совершенных им преступлений, личность подсудимого, то,
чго он характеризуется положительно,
ранее не судим, чистосердечно
раскаивается, тяжкие последствия по делу
не наступили, что является смягчающими
ответственность обстоятельствами,
считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа с применением
дополнительного наказания - лишением
права занимать должности связанные с организационно - распорядительными функциями.
Учитывая, что преступление подсудимым ОСОБА_1 совершено
впервые, за которое законом
предусмотрено наказание, менее
суровое, чем лишение свободы на срок не
более 5 лет, преступление им совершено до вступления в
законную силу Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года,
он имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_1, 05.11.2000 года
рождения, в письменном заявлении просит
применить к нему указанный закон,
поэтому в силу ст. 1 п.б
Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года
он подлежит освобождению от отбытия назначенного наказания.
Украины, ст. 1 п.б Закона Украины «Об
амнистии» от 19.04.2007 года, -
Признать ОСОБА_1 виновным по ст. 172
подвергнуть его наказанию:
ст. 366 ч.1 в виде штрафа в доход государства в
размере 850 (восемьсот
пятьдесят) гривен с лишением права занимать должности связанные с
организационно -распорядительными
функциями сроком на 2 (два)
ст. 172 ч.1 в виде штрафа в доход государства в
размере 850 (восемьсот
На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины по совокупности
наказаний, путем полного сложения, осужденному ОСОБА_1 окончательно определить к
отбытию наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1700 (одна тысяча семьсот) гривен с лишением
права занимать должности связанные с организационно -распорядительными функциями сроком на
На основании ст. 1 п.б Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007
года осужденного ОСОБА_1
освободить от назначенного наказания.
Меру пресечения осужденному
ОСОБА_1оставить прежнюю - подписку
о невыезде до вступления приговора в законную силу.
обжалован в апелляционный суд Днепропетровской
Криворожский районный суд в течении 15 дней с момента его
провозглашения. ^