Справа 4-30/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

м. Ковель 21 лютого 2011 року

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді Лесика В.О.

за участю секретаря Федорук Г.Б.

прокурора Клімука В.С.

слідчої ОСОБА_1

розглянувши подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме отримання інформації про рух коштів по рахунку ТДВ «Страхова компанія «Професіонал», № 1266, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк» м. Донецьк, МФО 335764, за період з 1.01.2008 року по 31.12.2008 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Необхідність у розкритті банківської таємниці, обґрунтовується наступним:

Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена стосовно службових осіб Волинського санаторію матері і дитини «Турія»за ч.5 ст.191 КК України, які протягом 2008-2009 років, зловживаючи своїм службовим становищем, при використанні коштів, виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах ряду страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким є санаторій «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи санаторію «Турія», діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким становив 15 відсотків від суми договору, за яким проводилось страхування.

Зокрема, 2 червня 2008 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір № 02-06-02/ФР із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Ініціатива»про проведення страхування фінансового ризику до договору про надання санаторно-курортного лікування № 36-ФП- 08 від 30 травня 2008 року на загальну суму 40759,20 грн., що становило 15 відсотків від ціни договору, які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили їх.

Крім того, діючи повторно, 15 липня 2008 року службові особи санаторію «Турія», діючи в інтересах ТзОВ «Страхової компанії «Професіонал»уклали договір про проведення страхування фінансових ризиків № Ф 15/07-02 на загальну суму 441301,50 грн., що становило 15 відсотків від суми договору на надання послуг на санітарно - курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 19 квітня 2008 року. Дані кошти в подальшому були розтрачені шляхом перерахування на рахунок страхової компанії.

Крім того, діючи повторно, 6 квітня 2009 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»про проведення добровільного страхування фінансових ризиків № ФР 05 06- 04 на загальну суму 1 111 887,00 грн., які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що частина державних коштів були перерахована на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Професіонал»№ 1266, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»м. Донецьк, МФО 335764, а тому інформація про рух коштів (надходження та витрати) по вищевказаному розрахунковому рахунку Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Професіонал»має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Суд, заслухавши пояснення слідчої, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали подання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Для проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі № 40-017-11, та встановлення істини по справі слід надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів (надходження та витрати) ТДВ «Страхова компанія «Професіонал», по рахунку № 1266, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»м. Донецьк, МФО 335764, оскільки вказана інформація має значення для справи, слід надати дозвіл на її отримання, про що просить у своєму поданні старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, з метою перевірки підстав та достовірності проведених розрахунків ТДВ «СК «Професіонал»з іншими підприємствами та організаціями.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати інформацію про рух коштів (надходження та витрати) ТДВ «Страхова компанія «Професіонал», по рахунку № 1266 відкритого в ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк» МФО 335764, за період з 1.01.2008 року по 31.12.2008 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Вищевказану інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ В.О.ЛЕСИК