Справа № 4-230/08
П О С Т А Н О В А

І М
Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського
районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора
Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.
Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ та розкриття банківської
таємниці клієнта банку - ТОВ „ВКФ “3 КОМ”
(), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за
погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції
Філатової Т.М. звернувся до суду з
поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО
320564) м. Київ - ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (), та про проведення виїмки в банківській установі..

В провадженні СВ ПМ ДПІ у
Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка
порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих
розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3
КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку
прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з
отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних,
вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які
знаходяться в Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ будуть мати доказове
значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62
Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК
України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити. Розкрити
в Філії ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ банківську таємницю клієнта банку
- ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” ()

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні
банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних
документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків
№0001, №501, №0003,
№0002, №0004, №0005, №0006, №0007,
№0008; документів, які містять дані щодо
осіб, які приймали участь у відкриті рахунків №0001, №501, №0003, №0002,
№0004, №0005, №0006, №0007,
№0008; картки зі зразками підписів та
відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3
КОМ” (), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ
“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” () чи службових осіб
останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо
відкриття та функціонування поточних рахунків №0001, №501, №0003, №0002,
№0004, №0005, №0006, №0007,
№0008; роздруківки руху коштів по
поточним рахункаам №0001, №501,
№0003, №0002, №0004, №0005,
№0006, №0007, №0008, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків
останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту
відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових
ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та
внесення грошових коштів на поточні рахунки №0001, №501, №0003, №0002,
№0004, №0005, №0006, №0007,
№0008 (інших документів щодо
розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Карабань