Справа №: 272/1664/14-к
Провадження № 1-кс/272/220/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
15 грудня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 11 вересня 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області звернулася з заявою ОСОБА_5 про те,що 11 вересня 2014 року,близько 10 години,в м.Андрушівка Житомирської області невідома особа,зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1830 грн.,які вона перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 .В ході розслідування не вдалось встановити місцезнаходження викрадених грошей та особу яка може ними володіти.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- відомостей про особу,на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.09.2014 року по час надання інформації
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2014 року по час надання інформації.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- відомостей про особу,на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.09.2014 року по час надання інформації
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2014 року по час надання інформації.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- відомостей про особу,на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.09.2014 року по час надання інформації;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2014 року по час надання інформації.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (
АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- відомостей про особу,на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів на банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.09.2014 року по час надання інформації
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2014 року по час надання інформації.
3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1