24 вересня 2013 року
Справа № 203/6233/13-к
УХВАЛА

24 вересня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши за участю слідчого Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000030,

в с т а н о в и в:

23 вересня 2013 року слідчий Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що до Дніпропетровської митниці було подано наступні митні декларації: №110000003/9/320580 від 16.09.2009, №110000003/9/321261 від 22.09.2009, №110000003/9/321728 від 28.09.2009.

Вказаними митними деклараціями задекларовано товар - композитний цемент та не вогнетривкі суміші для підготовки фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо.

В митній декларації №110000003/9/320580 від 16.09.2009 та №110000003/9/321261 від 22.09.2009 зазначено, що виробником товару є Holcim hungaria Zrt., країна виробництва HU, відправник Grad-Sped KFT.

В митній декларації №110000003/9/321728 від 28.09.2009 зазначено, що виробником товару є МАРЕІ KFT., країна виробництва HU, відправник Alexim KFT.

В доданих до вищевказаних митних декларацій супровідних документах наявний комерційний інвойс, виданий HUANGHE KFT. LIMITED.

Так, до митних деклараціях №110000003/9/320580 від 16.09.2009 та №110000003/9/321261 від 22.09.2009 долучено комерційний інвойс, де зазначено товар -Cement CEM-5/32.5N, а до митної декларації №110000003/9/321728 від 28.09.2009 долучено комерційний інвойс, де зазначено товар - Dry building mix.

В той же час в інших доданих до митної декларації документах відображено товар -Domestic goods.

Крім того, до вищевказаних митних декларацій долучено: INTERNATIONAL CONSIGMENT NOTE - CMR №0702184, в якому йде посилання на TIR-XC 62160603; INTERNATIONAL CONSIGMENT NOTE - CMR №0702188, в якому йде посилання на TIR-RX 62456477; INTERNATIONAL CONSIGMENT NOTE - CMR №0702189, в якому йде посилання на TIR-MX 62160635.

В TIR-XC 62160603 та TIR-MX 62160635, що видані Alexim KFT, відображено назву продукту HUANGHE KFT. - комп'ютери, автозапчастини.

Відповідно до інвойсу HUANGHE KFT. встановлено, що продукцією вказаної компанії є комплектуючі запчастини та пристрої до комп'ютерів.

За вищевказаними фактами відносно директора ТОВ Ерікс-2008 було складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення відносно директора ТОВ Ерікс-2008 ОСОБА_2 які направлено на розгляд до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська та якими визначено факт порушення положень Митного кодексу України.

23.02.2012 рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (суддя Казак С.Ю.) винесено постанову про визнання ОСОБА_2 винним у порушенні митних правил, передбачених ст. 352 Митного кодексу України.

Так, по вказаним митним деклараціям та доданим товаросупровідним документам є необхідність в проведені судових експертиз, та насамперед судово-почеркознавчої для встановлення факту підписання та засвідчення вказаних документів ОСОБА_2

Вказані матеріали, подані Дніпропетровською митницею до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, мають значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин справи та для належної оцінки дій службових осіб Дніпропетровської митниці.

Допитаний ОСОБА_2 повідомив, що на інформаційному аркуші, який складався Дніпропетровською митницею стоїть не його підпис, у зв'язку з чим виникла необхідність у витребуванні саме оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали митних декларації ТОВ Ерікс-2008 та товаросупровідних документів мають значення для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.08.2013 року за №0000030.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у Кіровському районному суді міста Дніпропетровська, що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у Кіровському районному суді міста Дніпропетровська (м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна 29), а саме:

1. Митних декларацій ТОВ Ерікс-2008 (код ЕДРПОУ 36054679), які були надані до Дніпропетровської митниці та в подальшому подані Дніпропетровською митницею до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, а саме:

- №110000003/9/320580 від 16.09.2009,

- №110000003/9/321261 від 22.09.2009,

- №110000003/9/321728 від 28.09.2009.

2. Усіх документів, доданих (наданих) декларантом (ТОВ Ерікс-2008) до вищевказаних митних декларацій для митного оформлення товару та документів, які були складені Дніпропетровською митницею під час митного оформлення товару ТОВ Ерікс-2008, а в подальшому подані Дніпропетровською митницею до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська з поданнями по справі про порушення митних правил №0106/110000001/11, №0107/110000001/11 та №0108/110000001/11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров