Справа № 592/7529/13-к
Провадження № 1-кс/592/1628/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорний Б.А., представника ТОВ «Бліц Плюс» ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Підгорного Б.А., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000093 від 16.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно- копії документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» з ТОВ «Толден», ТОВ ВСК «Фростленд», вилучені 15.07.2013 під час обшуку в приміщенні ТОВ «Бліц Плюс».

Слідчий обґрунтовує своє клопотання, погоджене з прокурором, тим, що здійснює досудове розслідування за фактом внесення посадовими особаим ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» завідомо неправдивих даних у додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ про операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту, а саме про операції у період 2010-2013 років з ТОВ «Брадок трейд» (код 37027122), ТОВ «Ружик 70» (код 37148956), ТОВ «Трейд опт» (код 38005068), ТОВ «Фіада» (код 38259080), ТОВ «Толден» (код 32683911), ТОВ «Фокстрейд плюс» (код 37930351), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ ВСК «Фростленд» (код 35068460), які мають ознаки фіктивності.

15.07.2013 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні ТОВ «Бліц Плюс», за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми, було виявлено та вилучено копії документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» з ТОВ «Толден», ТОВ ВСК «Фростленд».

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 15.07.2013 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. винесено ухвалу про надання дозволу на обшук приміщення ТОВ «Блиц», за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми з метою відшукання та вилучення компютерної техніки та оригіналів документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» з ТОВ «Брадок трейд»), ТОВ «Ружик 70», ТОВ «Трейд опт», ТОВ «Фіада», ТОВ «Толден», ТОВ «Фокстрейд плюс», ТОВ «СТ», ТОВ ВСК «Фростленд». 15.07.2013 в період часу з 19 год. 15 хв. до 20 год. 30 хв., під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Бліц Плюс», за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми, було виявлено та вилучено копії документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» з ТОВ «Толден», ТОВ ВСК «Фростленд», тобто документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому зазначені документи відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном на яке необхідно накласти арешт.

Представник ТОВ «Бліц Плюс» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, пояснивши, що слідчий не мав права вилучати копії документів на які накладається арешт.

Заслухавши думку слідчого та представника ТОВ «Бліц Плюс» ОСОБА_1, який заперечив проти задоволення клопотання слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи повязані з кримінальним правопорушенням та можуть бути використані як доказ фактів та обстави, що встановлюються під час кримінального провадження. овідають критеріям, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись 168, 170, 171 172, 173, ч. 7 ст. 236 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на вилучені 15.07.2013 під час обшуку в приміщенні ТОВ «Бліц плюс» за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми факсокопію рахунка-фактури № ФР 00000070 від 31.01.2011, факсокопію рахунка-фактури № ФР 00000249 від 04.04.2011, факсокопію рахунка-фактури № ФР 00000234 від 31.03.2011,факсокопії рахунка-фактури № ФР 00000053 від 26.01.2011, факсокопію рахунка-фактури № ФР 00000305 від 18.04.2011,копію платіжного доручення № 185 від 26.12.2011, копію платіжного доручення № 180 від 19.12.2011, копію платіжного доручення № 169 від 13.12.2011, копію платіжного доручення № 173 від 16.12.2011, копію платіжного доручення № 168 від 12.12.2011, копію платіжного доручення № 160 від 06.12.2011, копію податкової накладної №50 від 12.12.2011, копію податкової накладної №31 від 07.12.2011, копію податкової накладної №71 від 15.12.2011, копію видаткової накладної №50 від 12.12.2011, копію видаткової накладної №31 від 07.12.2011, копію видаткової накладної №71 від 15.12.2011, копію акту звірки взаєморозрахунків за червень 2010 р. між ТОВ «Блиц» та ТОВ «Толден».

2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А.

3. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя Б.В. Хитров