У Х В А Л А

03 грудня 2013 року

м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси Пислар В.П., за участю
слідчого Жуковської Н.В., розглянувши в
відкритому судовому засіданні
клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС
України в Одеській області Жуковської
Н.В. та матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
00000267 від 11.01.2013 року забанкр
ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ст.ст. 191 ч.4, 190 ч.2, 219 ч.4, 191
ч.5 КК України про надання тимчасового
доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року слідчий слідчого
відділу СУ ГУМВС України в Одеській
області Жуковська Н.В. звернулась до
суду з клопотанням, погодженими з
прокурором, про надання тимчасового
доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,
13.02.2008 року між ТОВ «АІС-Лізінг» -
лізингодавцем і ТОВ «Хай-Рейз
Констракшнз»- лізингоодержувачем, був
укладений договір фінансового лізінгу
№281 по якому лізінгоодержувачу будо
передано в лізинг 10 транспортних
засобів загальністю 5721300,00 грн.
Фактично передача автомобіля у
користування відбулася 04.03.2008р.,
22.03.2008р., 11.03.2008р., 14.04.2008р., 06.06.2008р., за
адресою м.Одеса, вул.Миколаївська
дорога, 307. З листопада 2008р.
лізингоотримувач перестав здійснювати
оплату лізингових платежів та при
цьому отримання автомобілі
лізингодавцю не повернули, таким чином
службові особи ТОВ «Хай-Рейз
Констаршнз» - зловживаючи своїм
службовим становищем привласнили
вказані автомобілі.

01 грудня 2010 року між ТОВ «Еко-Лідер» та
ТОВ «Хай-Рейз Констракшенз» (надалі -
ХРК) (код ЕДРПУ 33832730, що зареєстроване
за адресою: 68003, Одеська область,
м.Іллічівськ, вул..1-го Травня, буд.3,
кім.501), був укладений договір №08/10 про
надання послуг з виконання робіт
спеціальною технікою. Відповідно до
умов даного договору ТОВ «Еко-Лідер»
надавало ТОВ «ХРК» послуги з виконання
робіт, а останні зобов'язувалось
оплатити послуги. З червня 2011 року по
серпень 2011 ТОВ «Еко-Лідер» надав ТОВ
«ХРК» послуги за які останні не
розрахувався, у зв'язку з чим утворився
борг. Рішенням господарського суду
Одеської області від 10.02.2012 року у
справі №14/17-4874-2011 стягнено з ТОВ «ХРК»
на користь ТОВ «Еко-Лідер» 76.713,18 грн.
21.05.2012 року загальними зборами
учасників ТОВ «ХРК» було прийнято
рішення про реорганізацію
підприємства шляхом виділу та передачі
усіх ліквідних активів новому
підприємству.

28.08.2012 протоколом №09/2012 загальними
зборами учасників ТОВ «ХРК» було
затверджено розподільчий баланс та
передачу майна новоствореній
юридичній особі. 30.08.2012 була
зареєстрована нова юридична особа,
створена внаслідок виділу - Товариство
з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Формула» (, зареєстроване: 39627,
Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, вул..Московська,
будинок 6, кімната 409). За розподільчим
балансом до нової юридичної особи було
передано активів на суму 122 313000,00 грн, у
тому числі основних засобів на суму
121.798.051,57 грн. За ТОВ «ХРК» було залишено
активів на суму 26.329.000 грн., 28.12 2012
Господарським судом Одеської області
відкрите провадження по справі
№5017/3842/2012 про визнання ТОВ «Хай-Рейз
Констракшнз» банкрутом.

22 липня 2013 до СВ Іллічівського МВ ГУ МВС
України в Одеській області, надійшов
лист народного депутата України
ОСОБА_2, з якого слідує, що на його
адресу надійшло звернення виборців
щодо низки порушень закону з боку
посадових осіб Будівельної компанії
«Хай-Рейз Конштракшнз» (м.Одеса) та
посадових осіб органів місцевого
самоврядування та державного контролю
Одеської області. Зокрема стало відомо
про те, що, посадовими особами ТОВ
«Хай-Рейз Констракшнз» (код 33832730) були
безпідставно отримані та до
теперішнього часу не повернуті
державні кошти у розмірі 79.634.255,60 грн.,
перераховані товариству Державним
підприємством «Іллічівський морський
торгівельний порт». Так, 19.04.2011 року між
ДП «Іллічівський морський
торгівельний порт» у особі начальника
порту ОСОБА_3 та ТОВ «Хай-Рейз
Констракшнз» (підрядник), в особі
генерального директора ОСОБА_4,
укладено договір підряду №313-ОТ, згідно
з яким ПІДРЯДНИК мав здійснити
будівельні роботи з реконструкції
причалу №29. Вартість робіть визначена
в загальній сумі 97.561.704 грн. Договір
підряду був укладений на підставі
рішення конкурсного комітету ДП «ІМПТ»
від 21.03.2011 року, відповідно до якого
переможцем торгів визнано ТОВ
«Хай-Рейз Констракшнз». 20.05.2011 року ДП
«Іллічівський морський торгівельний
порт», відповідно до умов п.3.4 договору
підряду, перераховано на поточній
рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз»
аванс в розмірі 15% на загальну суму
14.634.255,6 грн., 23.05.2011 та 30.05.2011 між ДП
«Іллічівський морський торгівельний
порт» у особі начальника порту ОСОБА_3
та підрядником незаконно, всупереч
вимогам ч.5 ст.40 Закону України «Про
здійснення державних закупівель»
укладено додаткові угоди, відповідно
до яких змінені істотні умови договору
підряду від 19.04.2011 року №313-ОТ щодо
порядку здійснення оплати, а саме
збільшено розмір передплати авансу з 15
до 100 відсотків загальної вартості
матеріалів та робіт за договором. На
виконання умов додаткових угод портом,
без прийняття фактично виконаних
робіт, перераховано на рахунки ТОВ
«Ха???

У судовому засіданні слідчий підтримав
клопотання про надання тимчасового
доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши
надані докази, заслухавши слідчого, суд
приходить до висновку, що клопотання є
недостатньо обгрунтованим, в
проваджені відсутні достатні підстави,
передбачені законом (а саме ст. 160 п.п. 4 -
7 КПК України) для надання тимчасового
доступу до речей і документів та
можливість роздруківки руху грошових
коштів з розшифровкою призначення
платежу та вказівкою контрагентов по
розрахунковим рахункам ТОВ «Хай-Рейз
Констракшнз» і фактично розкриттю
відомостей, які можут становити
банківську таємницю (ст.162 ч.1 п.5), а тому
в задоволені клопотання слід відмовити
з наведених вище обставин.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163
КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого
відділу СУ ГУМВС України в Одеській
області Жуковської Н.В. про надання
тимчасового доступу до речей і
документів - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню протягом
п'яти днів з дня її оголошення або з дня
отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси
Пислар В.П.