Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4202/15-к
У Х В А Л А

14 травня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 19.11.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає скакун В.В..

Клопотання обґрунтоване тим, що у період з 03.01.2002 по 06.10.2014 ОСОБА_4 , являючись директором ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління", тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, у 2004 році без відповідних дозволів та проектної документації надав розпорядження про будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , внаслідок чого зведені три поверхи указаного будинку у подальшому було демонтовано, чим спричинено збитки державі на суму близько 500 тис. грн.

У 2006 році ОСОБА_4 укладено договори дольової участі у будівництві з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у подальшому передали йому грошові кошти у сумі близько 800 тис. грн., які він, ОСОБА_4 , витратив на власний розсуд.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 19.11.2014 року за № 0000016.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що у 2014 році на підставі Наказу т.в.о директора ДП «ЧБМУ» ОСОБА_8 № 34 від 06.10.2014 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей основних засобів, механізмів, автомобільного транспорту ДП «ЧБМУ» станом на 01.10.2014 та виявлено відсутність майна: кран KB 402В, вартість 78794,73 грн.; кран баштовий КБ 405-1, йартістьі00052,8 грн; бульдозер Т-130, вартість 66061,56 грн.; екскаватор ЕО 2625, вартість 15585,2 грн.; автомобіль ЗІЛ 4505, вартість 13200,00 грн.; автомобіль ЗІЛ 4415, вартість 2080,00 грн.; автомобіль ЗІЛ 130, вартість 2080,00 грн; ; автомобіль ЗіЛ 1410, автомобіль MA3t5334, вартість 21376,08 грн.; автомобіль КРАЗ 6510, вартість 10916,00 грн.; автомобіль КАМАЗ 54112, вартість 26110,00 грн.; автомобіль КАМАЗ 5511, вартість 22912,33 грн., яке реалізовано ним як металобрухт.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів які стосуються інформації щодо виконання будівельно-підрядних робіт по будівництву 119 квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 (договори, проектна документація, відповідні дозволи, розпорядження на початок будівельних робіт, бухгалтерська документація); документів, які стосуються факту укладення договорів дольової участі між ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 у будівництві 130-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (оригінали договорів, бухгалтерські документи, що підтверджують внесення грошових коштів у касу підприємства); документів, які стосуються обліку матеріально-технічних цінностей підприємства з 01.01.2005 по 01.06.2014; документів, які стосуються діяльності ОСОБА_4 на посаді директора ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління"; кадрової документації (штатні розписи працівників, накази про призначення, звільнення, посадові інструкції службових осіб підприємства з 01.01.2005 по 01.06.2014 ), які знаходяться у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (), зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати слідчому СМ ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів які стосуються інформації щодо виконання будівельно-підрядних робіт по будівництву 119 квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 (договори, проектна документація, відповідні дозволи, розпорядження на початок будівельних робіт, бухгалтерська документація); документів, які стосуються факту укладення договорів дольової участі між ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 у будівництві 130-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (оригінали договорів, бухгалтерські документи, що підтверджують внесення грошових коштів у касу підприємства); документів, які стосуються обліку матеріально-технічних цінностей підприємства з 01.01.2005 по 01.06.2014; документів, які стосуються діяльності ОСОБА_4 на посаді директора ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління"; кадрової документації (штатні розписи працівників, накази про призначення, звільнення, посадові інструкції службових осіб підприємства з 01.01.2005 по 01.06.2014 ), які знаходяться у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (), зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1