Справа № 667/4627/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей,а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.02.2014 по 12.02.2014, анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів,з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував його тим, що 09.02.2014 невстановлена особа, зловживаючи довірою, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила неправдиву інформацію про його сина, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень,чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № № 0000659 від 20.02.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 09.02.2014 близько 10:00 на його мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонив невідомий (скритий) номер. Чоловік, який телефонував, представився співробітником міліції та повідомив, що його син затриманий співробітниками міліції з наркотичними речовинами. Для того щоб не відкривати кримінальне провадження йому необхідно перерахувати гроші на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який він продиктує. Після цього невідомий продиктував номер карти № НОМЕР_1 , та сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на цей рахунок на ім`я ОСОБА_5 . Далі потерпілий ОСОБА_4 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване на площі Перемоги м. Херсоні, де перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на номер картки який йому продиктував невідомий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що 09.02.2014 невстановлена особа, зловживаючи довірою, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила неправдиву інформацію про його сина, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень,чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № № 0000659 від 20.02.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 09.02.2014 близько 10:00 на його мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонив невідомий (скритий) номер. Чоловік, який телефонував, представився співробітником міліції та повідомив, що його син затриманий співробітниками міліції з наркотичними речовинами. Для того щоб не відкривати кримінальне провадження йому необхідно перерахувати гроші на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який він продиктує. Після цього невідомий продиктував номер карти № НОМЕР_1 , та сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на цей рахунок на ім`я ОСОБА_5 . Далі потерпілий ОСОБА_4 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване на площі Перемоги м. Херсоні, де перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на номер картки який йому продиктував невідомий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на доступ до зазначених ним документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей,а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.02.2014 по 12.02.2014, анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів,з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 26.06.2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1