САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/362/15-к
Провадження №1-кс/726/76/15
УХВАЛА

25.02.2015 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
23.02.2013 року старший слідчий СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей, а саме: до відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В поданні посилається на те, що 05.02.2015 року з ВБК УМВС України в Чернівецькій області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.01.2015 року в період часу 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 650 грн., які він перерахував на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить не встановленій особі з використанням електронно-обчислювальної техніки через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО № 277 від 05.02.2015).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати інформацію про рух коштів із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потенційному підозрюваному та на яку потерпілим ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти.

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження згідно відповіді ВБК УМВС України в Чернівецькій області на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані про причетність невстановлених осіб які користуються картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Оскільки протягом січня 2015 року, на вказаний картковий рахунок було перераховано грошові кошти від різних осіб, які в подальшому виявилися жертвами шахрайства.

Таким чином, за для встановлення причетності власника (користувача) карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним заволодінням грошових коштів шляхом шахрайства потрібно отримати тимчасовий доступ до зазначеного рахунку та дізнатися про рух коштів по вказаному рахунку.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки інформація щодо подальшого руху грошей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 та т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, а саме: до відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також рух коштів, а саме: номери рахунків з яких здійснювалися грошові перекази, де саме та ким проводилося зняття грошових коштів із наданням підтверджуючих фото осіб які проводили зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2015 року по 00:00 год. 23.02.2015 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1