печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-633/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю прокурора Асташова Є.В., слідчого в особливо важливих справах, старшого радника юстиції Демчан А.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчан А.В., яке погоджено зі старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, радника юстиції Асташова Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ПФКП, ТзОВ «Юнісервіс 12», які розташовані за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул.. Грецька, буд. 43 і належить «Анціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк».

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 21 листопада 2012 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, а саме за фактом вчинення ОСОБА_3 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств. Встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Також слідчий зазначає, що досудове слідство має достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ПФКП «Аккорд» // та ТзОВ «Юнісервіс 12» // можуть знаходитись предмети та документи фінансово - господарської діяльності вказаних вище фіктивних СПД та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові кошти, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, які відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб причетних до організації та незаконної діяльності «конвертаційного центру».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, просить надити дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПФКП «Аккорд», ТзОВ «Юнісервіс 12».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ПФКП «Аккорд» //, ТзОВ «Юнісервіс 12» //, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Грецька, буд. 43 і належать «Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк», з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності ПФКП «Аккорд» //, ТзОВ «Юнісервіс 12» //, ТзОВ «Тройка Плюс» //, ВАТ «Сталькон» //, ТОВ «Уніпром», ТзОВ «АзовЕлектроСталь» ТзОВ «Сталь-кострукція» //, ТзОВ «Контанта», ТзОВ «Ронда-Пласт», ТзОВ «Інвесттехно 2006», ТзОВ «Ню Екс Трейд» //, ПП «Спецмонтаж», ТзОВ «Блок», ТзОВ «Ді-Ар» //, ТзОВ «Група компаній «Альтернатива» // та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 ОСОБА_8, ОСОБА_9: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, готівкові гроші, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 25 січня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.