Справа № 161/9894/15-к
Провадження № 1-кс/161/2796/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , свідоцтво № 5242, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за січень 2015 року, довіреність видану від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка посвідчена 12.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі вчинення реєстраційних дій під № 2, а також інші документи які подавались 12.01.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення нею нотаріального посвідчення довіреності з підписом ОСОБА_6 (реєстраційний номер № 2).

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_6 організував злочинну групу за участю ОСОБА_10 , приватного нотаріуса ОСОБА_11 , адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_10 , який пред`явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_15 , всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про придбання ОСОБА_6 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

24 червня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до якої встановлено, що гр. ОСОБА_6 12.06.2015 подавав реєстраційні документи для зміни засновника та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у зв`язку із неправильним заповнення деяких позицій у реєстраційній картці отримав відмову.

В матеріалах реєстраційної справи наявна довіреність від 12.01.2015 видана ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка посвідчена 12.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі вчинення реєстраційних дій під № 2.

Враховуючи вище викладене, а також те, що документи, які містяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , (свідоцтво № 5242) - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту шахрайських дій та підробки документів і є необхідність в їх вилученні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , свідоцтво № 5242, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за січень 2015 року, довіреність видану від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка посвідчена 12.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі вчинення реєстраційних дій під № 2, а також інші документи які подавались 12.01.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення нею нотаріального посвідчення довіреності з підписом ОСОБА_6 (реєстраційний номер № 2).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , свідоцтво № 5242, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: реєстр для вчинення реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за січень 2015 року, довіреність видану від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка посвідчена 12.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі вчинення реєстраційних дій під № 2, а також інші документи які подавались 12.01.2015 приватному нотаріусу ОСОБА_5 для вчинення нею нотаріального посвідчення довіреності з підписом ОСОБА_6 (реєстраційний номер № 2).

Тимчасовий доступ до документів провести до 01 серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя