Справа №639/5448/15-к
1-кс/639/738/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 15 червня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0006171 від 26 грудня 2014року старшим слідчим ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене в.о. прокурора Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_6 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене в.о. прокурора Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 26.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 06.04.2015 року з Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 00006171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, які були зареєстровані в ЄРДР на підставі заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за фактом відчуження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна.

17 квітня 2015 року в якості свідка був допитаний головний спеціаліст управління розслідування та взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_7 , який під час допиту надав наступні свідчення про те, що 28.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі керуючого філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові пані ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений кредитний договір № 04-472 та на забезпечення виконання останнім кредитних зобов`язань перед банком, було укладено договір застави товарів в обороті № 10-1399. В процесі взаємовідносин по кредитному договору, між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були досягнути домовленості, у зв`язку з чим 30.05.2007 укладено додаткову угоду № 22 до кредитного договору № 04-472 від 28.08.2007 на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані кредитні кошти, які він повинен використати за цільовим призначенням. Одним з пунктів кредитного договору передбачена передача в забезпечення банку товарів в обороті на суму балансової вартості не менше 6 000 000 грн, які повинні були знаходиться та зберігатися у складському приміщенні нежитлової будівлі, загальної площею 199 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим 30.05.2014 було підписано додаткову угоду № 4 до договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29.11.2011.

06 жовтня 2014 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення перевірки наявності розміру, стану та умов збереження предмету застави, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , встановлена відсутність товарів на суму 3 343 948, 74 грн., місцезнаходження який до теперішнього часу банку не відомо, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлений можливостей відшкодування збитків.

18.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого району м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до документів по банківській операції у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що для всебічного проведення досудового розслідування, проведення ревізії, економічної експертизи та перевірки викладених фактів у заяві представника потерпілого банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:
- книги обліку придбання товарів, книги складського обліку, картки складського обліку, з відповідними записами, які були сформовані за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;
- матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за облік товарів на склад за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;
- документи, які підтверджують надходження товарів на склад товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, прибуткові ордери, податкові накладні, тощо, за період період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;
- документи, які підтверджують підстави отримання товарів та виконання оплати за такі товари, що надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу від контрагентів, - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо;
- документи, які підтверджують вибуття товарів зі складу книги обліку реалізації товарів, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;
- документи, які підтверджують підстави відпуску товарів на адресу контрагентів та виконання оплати за такі товари, що вибули від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, тощо;
- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт надходження, в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, товарів до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибуття товарів зі складу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців;
- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунку з постачальниками товару за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців;
- обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання покупцями перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунку за товар за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування та реквізити постачальників/покупців;
- документам, які були надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави тощо;

- документам, які були укладені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження оренди та зберігання предмету застави - товарів в обороті, які були передані Банку у заставу, згідно укладених угод та повинні були зберігатися у належному Державному підприємству Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) складському приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 договір оренди б/н від 1 квітня 2014 року, договір зберігання від 1 квітня 2014 року, додаткові угоди тощо;

- документам щодо проведених Банком перевірок фактичної наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави товарів в обороті, у тому числі у яких містяться відомості про їх відсутність на час здійснення цих перевірок, а також їх фактичного знаходження та причин, з яких на час здійснення перевірок Банком була зафіксована відсутність заставного майна, про що були складені відповідні акти перевірок, які були сформовані з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- правовстановлюючих документів;

- витягів з протоколу загального збору учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу Банку товарів в обороті, згідно умов договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями (додаткова угода № 1 від 16 травня 2012 року, додаткова угода № 2 від 6 листопада 2012 року, додаткова угода № 3 від 12 грудня 2012 року, додаткова угода № 4 від 30 травня 2014 року), призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення відчуження заставного майна, часткова відсутність якого зафіксована представниками Банку 6 жовтня 2014 року під час здійснення перевірки наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави, за адресою : АДРЕСА_1 ;

- штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по батькові співробітників, які працювали станом з 30 травня 2014 року до теперішнього часу;

- наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір та угоди щодо передачі у заставу товарів в обороті, матеріально-відповідальних осіб, у підзвіті яких з 30 травня 2014 року до теперішнього часу знаходились передані в заставу Банку товари в обороті, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обов`язків протягом цього часу здійснювали контроль залишків на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів в обороті, а також посадових осіб, які з 30 травня 2014 року до теперішнього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття товарів в обороті та одночасного/попереднього придбання таких самих товарів для їх поновлення;

- матеріалам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів в обороті, що були передані у заставу Банку, якщо така була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році;

- наказу по підприємству № 001 від 20 січня 2015 року, відповідно до якого була проведена інвентаризація товарів, призначена на 9 лютого 2015 року, матеріали проведеної інвентаризації, у тому числі інвентаризаційний опис, порівняльну відомість, документів бухгалтерського обліку, на підставі проведена ця інвентаризація товарів в обороті.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду слідчим суддею клопотання повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до книги обліку придбання товарів, книги складського обліку, картки складського обліку, з відповідними записами, які були сформовані за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; до матеріальних звітів матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за облік товарів на склад за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, до документів, які підтверджують надходження товарів на склад товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, прибуткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; документів, які підтверджують підстави отримання товарів та виконання оплати за такі товари, що надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу від контрагентів; договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо;документів, які підтверджують вибуття товарів зі складу книги обліку реалізації товарів, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові ордери, податкові накладні, тощо, за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; документи, які підтверджують підстави відпуску товарів на адресу контрагентів та виконання оплати за такі товари, що вибули від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу - договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, тощо; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт надходження, в період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, товарів до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибуття товарів зі складу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунку з постачальниками товару за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування і реквізити постачальників/покупців; обігово-сальдові відомості, що підтверджують факт виконання покупцями перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунку за товар за період з 30 травня 2014 року до теперішнього часу, з вказівкою дати операції, документа-підстави операції, номенклатурного номеру товару, кількості, вартості одиниці товару, найменування товару та найменування та реквізити постачальників/покупців; документи, які були надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави тощо; документи, які були укладені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження оренди та зберігання предмету застави - товарів в обороті, які були передані Банку у заставу, згідно укладених угод та повинні були зберігатися у належному Державному підприємству Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) складському приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 договір оренди б/н від 1 квітня 2014 року, договір зберігання від 1 квітня 2014 року, додаткові угоди тощо; документи щодо проведених Банком перевірок фактичної наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави товарів в обороті, у тому числі у яких містяться відомості про їх відсутність на час здійснення цих перевірок, а також їх фактичного знаходження та причин, з яких на час здійснення перевірок Банком була зафіксована відсутність заставного майна, про що були складені відповідні акти перевірок, які були сформовані з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; правовстановлюючих документів; витягів з протоколу загального збору учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу Банку товарів в обороті, згідно умов договору застави товарів в обороті № 10-1399 від 29 листопада 2011 року, із змінами та доповненнями (додаткова угода № 1 від 16 травня 2012 року, додаткова угода № 2 від 6 листопада 2012 року, додаткова угода № 3 від 12 грудня 2012 року, додаткова угода № 4 від 30 травня 2014 року), призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення відчуження заставного майна, часткова відсутність якого зафіксована представниками Банку 6 жовтня 2014 року під час здійснення перевірки наявності, розміру, стану та умов збереження предмету застави, за адресою : АДРЕСА_1 ; до штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по батькові співробітників, які працювали станом з 30 травня 2014 року до теперішнього часу; до наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір та угоди щодо передачі у заставу товарів в обороті, матеріально-відповідальних осіб, у підзвіті яких з 30 травня 2014 року до теперішнього часу знаходились передані в заставу Банку товари в обороті, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обов`язків протягом цього часу здійснювали контроль залишків на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів в обороті, а також посадових осіб, які з 30 травня 2014 року до теперішнього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття товарів в обороті та одночасного/попереднього придбання таких самих товарів для їх поновлення; до матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі товарів в обороті, що були передані у заставу Банку, якщо така була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році; до наказу по підприємству № 001 від 20 січня 2015 року, відповідно до якого була проведена інвентаризація товарів, призначена на 9 лютого 2015 року, матеріали проведеної інвентаризації, у тому числі інвентаризаційний опис, порівняльну відомість, документів бухгалтерського обліку, на підставі проведена ця інвентаризація товарів в обороті, які знаходяться в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_9 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1