Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2877/15-к
У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,винесеного у кримінальному провадженні № 0000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язаннявідносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, освіта середня, одруженого, проживаючого в АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , вказуючи, що він, будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» на ім`я ОСОБА_9 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являвся ОСОБА_9 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_5 , якого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_9 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 13.01.2014 на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Уніон Сталь» на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_5 , який останньому надав ОСОБА_8 .

Він, же на початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підписав від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_9 документи, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому для підпису ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_8 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_5 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_9 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_5 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 10.02.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на перехрестя вул. Гоголя Шевченка в м. Черкаси, відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і 13.02.2014 року відкрив рахунок № НОМЕР_6 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Виконав всі необхідні дії, які були вказані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , направлені на перереєстрацію ТОВ «Уніон Сталь» в банківських установах, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово господарську діяльність вони не будуть, ОСОБА_5 в той же день після відкриття розрахункових рахунків передав всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, він повторно, умисно, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «ВіалМаркетингг Груп» ЄРДПОУ (36779811) на ім`я ОСОБА_9 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал Маркетинг Груп» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , директором якого являвся ОСОБА_9 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_5 , якого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_9 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 05.05.2014 року на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_5 , який останньому надав ОСОБА_8 .

Він, же на початку травня 2014 року знаходячись в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підписав від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віал Маркетинг Груп», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Віал Маркетинг Груп» та зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», які надав йому для підпису ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 був присутнім.

26.05.2014 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_8 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_5 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ«Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал Маркетинг груп».

Крім того, ОСОБА_5 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 26.05.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «КБ «Хрещатик - Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і 26.06.2014 року відкрив рахунок № НОМЕР_9 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 19.05.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване на перехресті вул. Шевченка Гоголя в м. Черкаси, відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 виконав всі необхідні дії, які були вказані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , направлені на перереєстрацію ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в банківських установах, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово господарську діяльність вони не будуть, він в той же день після відкриття розрахункових рахунків передав всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

27.03.2015 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 підлягає до задоволення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України - може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому, суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, суд, -

ухвалив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1