Провадження №1-кс/127/6416/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року здійснювало експорт ядра горіхів волоських, без шкаралупи в адресу підприємств-нерезидентів. Документи щодо митного оформлення вищевказаних операцій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані директором товариства громадянином ОСОБА_4 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Документи, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про проведення незаконних фінансово-господарських операцій підприємства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних на документах від імені ОСОБА_4 та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань майору податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) дозвільних документів для проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: заяв на сертифікацію, сертифікатів якості, заключень про походження товару за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, а також, копій документів: зовнішньо-економічних контрактів, інвойсів, видаткових накладних на товар, довідок на сировину за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, та дозвіл на проведення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: