ЄУН №1-кс/337/354/2015
Провадження № 337/3488/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001869 від 13 червня 2015 року,
ВСТАНОВИВ:
30 червня 2015 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів виписки з роз шифровками по рахунку № НОМЕР_1 на який 12.06.2015р. о 10 годині 25 хвилині за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 4000 гривень, за період часу з 12.06.2015 р. по 22.06.2015 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що 12.06.2015 року приблизно о 10:25 годині невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок невідомої особи, під приводом отримання грошових коштів за не притягнення до кримінальної відповідальності його знайомого .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 13 червня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , отримала грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, та в подальшому для встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку зловмисника, а також інформації, яку він надавав при відкритті рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення місця скоєння злочину, та в подальшому встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову): виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 12 по 22 червня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити 30 днів до 31 липня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1