Справа №4- 250
ПОСТАНОВА

про надання дозволу
на проведення виїмки документів

23
квітня 2007 року м.
Житомир

Суддя Королівського районного суду м. Житомира Котік Т.С., з участю
прокурора Говди P.M., розглянувши
подання слідчого СОГ СУ УМВС України в Житомирській області по кримінальній
справі № 07/085023 щодо надання дозволу на проведення виїмки документів по
розрахунковому рахунку в ФАКБ «Золоті Ворота» -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в поданні вказує, що СУ УМВС України в
Житомирській області розслідується кримінальна справа №07/085023, що порушена
прокуратурою Житомирської області за фактом фіктивного підприємництва
невстановленими особами, які діяли від імені ПП «Продекс», за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та вчинення службовими особами СВКП
«Інтерінвест» та ТОВ «ЖІБК» злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209
КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що Службові особи СВКП «Інтерінвест»
м. Житомира, за попередньою змовою зі службовими особами ДК «Укрекокомресурси»
м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих
мотивів, всупереч інтересам служби, в жовтні 2004 року, достовірно знаючи про
фактичну вартість виконання проектних робіт по будівництву заводів з переробки
твердих побутових відходів (ТІШ), яке планувалось провести за кошти державного
бюджету, з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах,
отримали із державного бюджету' кошти в сумі 2 990 000 грн., які були надані
для виконання проектних робіт по будівництву двох заводів з переробки твердих
побутових відходів на території України у Львівській та Івано-Франківській
областях.

В подальшому, службові особи СВКП «Інтерінвест», з метою легалізації
коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 2 990 000 грн., вступили у попередньо
змову зі службовими особами ТОВ «Житомирська інвестиційно-будівельна
корпорація» м. Житомира та під виглядом укладених між ними договорів від
28.10.2004 № 16/10 та 17/10. в період з 29.10.2004 перерахували отримані з
державного бюджету кошти в сумі 2 990 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ
«Житомирська інвестиційно-будівельна корпорація».

Фактично для виконання вказаних проектних робіт з будівництва заводу з
переробки ТГТО у м. Червоноград Львівської області, ТОВ «Житомирська
інвестиційно-будівельна корпорація» укладено договір від 20.12.2004 № 302104 та
зведений кошторис по договору з проектувальником ВАТ «Укркомундорпроект» м.
Львова на загальну суму 450 000 грн., з яких оплачено тільки 75 000 грн. та
відповідно роботи не виконані.

Решту коштів, одержаних злочинним шляхом з державного бюджету України в
сумі 1 295 000 грн., службові особи СВКП «Інтерінвест» за попередньою змовою зі
службовими особами ТОВ «Житомирська інвестиційно-будівельна корпорація»
легалізували через фіктивну фірму ПП «Продекс», створене в 2005 році
невстановленими особами з використанням втраченого паспорту гр-на ОСОБА_1, який
не мав відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та
перебував в місцях позбавлення волі.

На даний час по справі виникла необхідність в долученні до матеріалів
справи роздруківки про рух коштів по р/р №1, який належить ДК
"Укрекокомресурси" ФАКБ "Золоті Ворота" м. Київ, МФО 300238.

Приймаючи до уваги, що документи про відкриття та
обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на
розрахунковому рахунку №1, який належить ДК
"Укрекокомресурси" , ФАКБ "Золоті
Ворота" м. Київ, МФО
300238 за 2004 рік має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини
по кримінальній справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки по
вказаному розрахунковому рахунку,

Заслухавши слідчого, який підтримав подання та вивчивши
матеріали кримінально справи, вважаю, що є достатні підстави для задоволення
подання.

Керуючись
ст.ст. 66, 177, 178 КПК України,
Законом України від 12.01.2005 №2322-15 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та
запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на
підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи,
правову допомогу, захист)»

ПОСТАНОВИВ:

Надати
дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по
розрахунковому рахунку №541 в ФАКБ "Золоті Ворота" м. Київ,
МФО 300238,
який належить ДК "Укрекокомресурси" , а саме:

1. Інформації про
рух коштів на розрахунковому рахунку ДК

"Укрекокомресурси", із зазначенням
ідентифікаційних ходів кореспондентів,

МФО банківських
установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів,

назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових
коштів по дебету

та кредиту на
вищевказаному рахунку за період з дати відкриття до даного часу.

2.
Оригіналів договорів укладених між банком та ДК
"Укрекокомресурси", в тому числі про банківське обслуговування в
системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази
про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на
отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів)
з підписами службових осіб ДК "Укрекокомресурси".

3.
Оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось
перерахування коштів

на рахунку ДК
"Укрекокомресурси" поза межами системи обслуговування
"клієнт-банк".

4.
Оригінал банківської картки із зразками підписів
посадових осіб та печаткою ДК "Укрекокомресурси". У випадку коли до
даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ДК
"Укрекокомресурси"- та документи на підставі яких вносились такі
зміни.

5.
Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами
службових осіб ДК "Укрекокомресурси".

6.
Оригіналів документів на отримання готівки (лист на
отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки,
видаткові ордери) за якими службові особи ДК "Укрекокомресурси"
отримували готівку з власного рахунку.

7.
Оригіналів
будь яких інших
документів за допомогою
яких можливо ідентифікувати
фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ДК
"Укрекокомресурси" та перерахуванням по ньому коштів (юридична
справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та
ін.)

Проведення виїмки доручити СОГСУ УМВС України в
Житомирській області.