У Х В А Л А

Справа № 569/21674/13-к

29 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронця Р.П.,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про проведення огляду за місцем юридичної реєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду за місцем юридичної реєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , юридична адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.19, кв.145, з метою виявлення та вилучення установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , печатки, документи, що подавалися у підзвітні державні установи Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , електронні носії інформації щодо діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , а також інших фінансово-господарських документів діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , котрі перебувають у володінні юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» .

В обґрунтування клопотання вказував,що 09 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000265 по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» 1, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені огляду за місцем юридичної адреси Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , юридична адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.19, кв.145, з метою виявлення та вилучення установчих документів, печатки, документи, що подавалися у підзвітні державні установи, а також інших фінансово-господарських документів діяльності що стосуються Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне».

Дана необхідність підтверджується показаннями свідка ОСОБА_3, а також матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, слідству необхідно зафіксувати протоколом огляду із застосуванням технічних засобів відсутність Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , юридична адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.19, кв.145 за місцем реєстрації, оскільки у відповідності до ч.2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вказані документи знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , юридична адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.19, кв.145, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1, ч.2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий,прокурор проводять огляд місцевості,приміщення,речей і документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу,передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,237,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П. дозвіл на проведення огляду за місцем юридичної реєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , юридична адреса: м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.19, кв.145, з метою виявлення та вилучення установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , печатки, документи, що подавалися у підзвітні державні установи Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , електронні носії інформації щодо діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , а також інших фінансово-господарських документів діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» , котрі перебувають у володінні юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Владіс-Рівне» .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак