АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 1-854/11 Номер провадження 11/786/420/2013Головуючий у 1-й інстанції Микитенко Віталій Михайлович Доповідач ап. інст. Денисенко Л. М.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2013 року м. Полтава

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:

Головуючого-судді: Денисенко Л.М.

Суддів:Гонтар А.А.,Голубенко Н.В.

з участю прокурора:Деряги Л.М.

представника цивільного позивача:ОСОБА_5

захисників:ОСОБА_6,ОСОБА_7,Нізовцева Ю.С.,ОСОБА_9

засуджених:ОСОБА_22,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13

потерпілих:ОСОБА_36,ОСОБА_14,ОСОБА_15,ОСОБА_16,ОСОБА_17,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20,ОСОБА_33

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальну справу за апеляціями прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави, представника цивільного позивача ПАТ»Полтава-банк», захисника-адвоката Нізовцева Ю.С. в інтересах засудженої ОСОБА_21 на вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 26 грудня 2012 року.

ВСТАНОВИЛА:

Цим вироком

ОСОБА_22,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Полтави, українка, громадянка України, освіта вища, незаміжня, не працююча, раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1,

засуджена ч.2 ст.367 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) та призначено їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки із позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків на строк 3 роки та зі штрафом в сумі 4250 грн.

ОСОБА_10,

ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, одружена, освіта вища, має на утриманні малолітню дитину, вагітна, працююча на посаді економіста АБ «Полтава-банк», раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2,

засуджена ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) і призначено покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) у виді штрафу в сумі 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

ОСОБА_11,

ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка с. Петро-Давидівка, Диканського району, Полтавської області, українка, громадянка України, незаміжня, освіта вища, не працююча, раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3,

засуджена ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) і призначено покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) у виді штрафу в сумі 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

ОСОБА_12,

ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, освіта вища, незаміжня, працююча на посаді касира АБ «Полтава-банк», раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4,

засуджена ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) і призначено покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) у виді штрафу в сумі 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

ОСОБА_13,

ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, незаміжня, має на утриманні малолітню дитину, освіта вища, не працююча, раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5,

засуджена ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) і призначено покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) у виді штрафу в сумі 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженка м. Охтирка, Сумської області, українка, громадянка України, заміжня, має на утриманні малолітню дитину, освіта вища, працююча на посаді економіста АБ «Полтава-банк», раніше не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_6,

засуджена ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) і призначено покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції до 07.04.2011 року) у виді штрафу в сумі 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_24 від відбування основного покарання звільнено з випробуванням із встановленням їм іспитового строку тривалістю 3 роки, з покладенням на них, відповідно до ст.76 КК України, обов'язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з'являтися до кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Цивільний позов ПАТ «Полтава банк» до ОСОБА_22 - залишити без розгляду, роз'яснивши позивачеві право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства (т.25 а.с.131-132).

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_25 на суму 23400 грн. (т.27, а.с.175-176), ОСОБА_26 на суму 24640 грн.(т.27 а.с.207-209), ОСОБА_27 на суму 20000 грн. (т.27 а.с.216-218) до ПАТ «Полтава банк» - задовольнити повністю.

Стягнути із ПАТ «Полтава банк» на користь: ОСОБА_25 23400 грн., ОСОБА_26 24640 грн., ОСОБА_27 20000 грн. відшкодування матеріальної шкоди.

Вирішено питання речових доказів.

ВСТАНОВИЛА:

Згідно вироку суду засуджені визнані винуватими в скоєнні злочинів при наступних обставинах:

Особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно займаної нею посади службової особи - економіста відділення №26 АБ "Полтава-банк", розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Калініна 45 а, з 07.03.06 року, була наділена адміністративно-господарськими обов'язками, відповідно довіреностей №1283 від 28.08.06, №553 від 28.08.09, №329 від 25.05.09, №70 від 01.02.10, №697 від 03.08.10, №139 від 01.02.11, зокрема мала право на укладення депозитних договорів у національній та іноземній валюті з клієнтами АБ «Полтава-банк».

Як економіст відділення банку та фактично заступник керуючої відділенням, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження використовувала своє службове становище по відношенню до касирів операційної каси ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, несла відповідальність за: невиконання своїх функціональних обов'язків, недостовірну інформацію про стан роботи банку, приймала активну участь у безпосередньому вчиненні злочинів.

Відповідно до посадової інструкції економіста відділення № 26 АБ «Полтава-банк» від 06.10.08 завданнями економіста є:

- якісне обслуговування клієнтів, збільшення обсягу продажу банківських продуктів,

- списання коштів з рахунків клієнтів тільки за дорученням власників цих рахунків або за дорученням та у інших випадках, передбачених Постановою НБУ, від 29.03.2003 року та Цивільного Кодексу України,

- перевірка розрахункових документів, наявність в них обов'язкових платіжних реквізитів, підписів відповідальних осіб, відбитку печатки (якщо наявність печатки передбачена). Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів,

- прийом документів та видача виписок і документів до них тільки відповідним особам, які внесені до картки зразків підписів або особам, які мають доручення, засвідчене нотаріально або розпорядником рахунку,

- здійснення платежів з рахунків клієнтів в межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня па протязі операційного часу. Виконання платіжних доручень клієнтів з урахуванням сум, що надходять на рахунки клієнтів протягом операційного дня (поточні надходження), якщо це визначено в договорі банківського рахунку,

- перевірка можливості зарахування, перерахування і видачі наявних грошових коштів по пред'явленому документу, виходячи із стану рахунка.

- проведення реєстрації паперів, грошових чеків та лімітованих книжок в картках із зразками підписів клієнтів,

- проведення інвентаризації рахунків на кожне 1 число останнього місяця року.

- щоденна звірка аналітичного обліку з синтетичним,

- проведення вивіряння та підтвердження залишків по особових рахунках клієнтів станом на 1 січня кожного року,

- перевірка правильності записів в особових рахунках,

- зберігання штампу банка, дискети пароля в окремому місці сейфу,

- своєчасне повідомлення керуючого відділенням про виявлені помилки, виправлення помилок у відповідності з вимогами нормативних документів,

- щоденне внесення інформації, супровід та корегування внутрішньобанківської бази даних по клієнтурі та розрахунках, пов'язаних із здійсненням депозитних операцій,

- здійснення резервування відсотків по рахунках фізичних осіб, нарахування та виплата відсотків по депозиту, суми депозиту на підставі договору та документа, що посвідчує особу, перерахування суми нарахованих відсотків на картрахунки вкладників,

- перевірка та проведення операцій по рахунках фізичних осіб, контроль за правильністю відображення у бухгалтерському звіті розміщення коштів на депозитних рахунках, перевірка та проведення внутрішньобанківських операцій, які пов'язані з касовим обслуговуванням фізичних осіб та веденням депозитних рахунків,

- облік документів справ з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб, своєчасно формування та передача їх до архіву.

Економіст несе персональну відповідальність за:

- якісне та своєчасне виконання робіт згідно посадових обов'язків у відповідності з чинним законодавством та внутрішньобанківськими нормативними документами;

- додержання вимог законодавчих актів України, нормативних актів НБУ, постанов Правління банку, наказів Голови Правління банку та його заступників, керуючого відділенням;

- невиконання наказів керівництва банку;

- невиконання або неналежне виконання функціональних обов'язків;

- порушення чинного законодавства і вимог Національного банку України;

- ведення бухгалтерського обліку кредитних операцій;

- недотримання затвердженої методики видачі кредитів;

- невиконання вимог по правильності роботи операціоніста в підсистемі емітент -еквайєр;

- за достовірність звітності, що надається до Головного офісу АБ „Полтава-банк", а також за інформацію, що надається на розгляд керуючому відділення;

- своєчасне виправлення помилок при виконанні своїх прямих службових обов'язків;

- розголошення комерційної таємниці, до якої він має доступ під час роботи в банку;

- відсутності належного режиму таємності роботи з документами, що містять комерційну таємницю, а також банківську таємницю;

Діючи всупереч інтересам служби, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження:

- складала документи, які містили завідомо неправдиві відомості - заяви на переказ готівки та заяви на видачу готівки без відома та участі клієнтів;

- незаконно отримувала кошти з каси банку по оформленим заявам на видачу готівки без участі клієнтів, на чиї імена видавались кошти;

- здійснювала прикриття злочинної діяльності у випадку звернення клієнта, кошти з рахунку якого були викрадені, шляхом видачі йому коштів з інших рахунків, які були відкриті в банку на інших громадян. Шляхом внесення у книгу обліку депозитних внесків фізичних осіб завідомо неправдивої інформації щодо суми депозитних внесків фізичних осіб значно занижуючи її маскувала злочинну діяльність з метою не виявлення розбіжностей даних, що містились на рахунках вкладників та даних, що містились у зазначеній книзі.

- не реєструвала договори банківських вкладів у книзі обліку депозитних внесків фізичних осіб, по яким були викрадені кошти.

- надавала вказівки касирам на видачу їй грошових коштів з каси банку без законних на те підстав, безпідставно отримувала кошти з каси банку по фіктивним документам;

- заходила у приміщення каси та надавала касирам вказівку на видачу їй касових документів дня, виносила їх з каси та з відома касирів здійснювала їх підміну.

Касири операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк»: ОСОБА_11 (призначена на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 2541 від 28.09.10)., ОСОБА_12 (призначена на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 2863 від 08.11.10), ОСОБА_10 (призначена на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 2692 від 09.12. 09)., ОСОБА_13 ( призначена на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 1503 від 12.09.07 року), ОСОБА_24 (призначена на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 2329 від 17.10.08 року), відповідно до займаних ними посад матеріально-відповідальних осіб, умисно, за відсутності клієнтів, видавали кошти з каси за підробленими заявами особі, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. За вказівкою особи, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, здійснювали підписання підроблених заяв про видачу готівки, забезпечували, заміну, видалення заяв клієнтів про переказ готівки, тим самим надавали їй допомогу у заволодінні чужими грошовими коштами та службовому підробленні.

Відповідно до розділу 4 Посадової інструкції касира операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк» касир операційної каси відділення згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями банку несе повну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і цінностей у сформованих ним пачках, корінцях і в іншій упаковці за його підписом, за наявність у відсортованих і запакованих ним грошей неплатіжних і фальшивих білетів і монет та інші недоліки в роботі, що завдали матеріальної шкоди банку.

Касир операційної каси відділення несе відповідальність у разі: невиконання або неналежне виконання функціональних обов'язків та касової дисципліни; порушення чинного законодавства і вимог Національного банку України; бездіяльність і невжиття заходів щодо правильності організації роботи в операційній касі; відсутності в операційній касі необхідної документації та інформації для огляду клієнтів; за видачу готівки тільки тій особі, що зазначена у видатковому касовому документі, з обов'язковою перевіркою належності пред'явленого паспорту або документу, що його замінює, отримувачу; розголошення комерційної таємниці, до якої він має доступ під час роботи в банку; відсутність належного режиму таємності роботи з цінностями, документами, що містять комерційну таємницю, а також банківську таємницю;

У своїй діяльності ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_24 мали керуватись Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ N 72 від 19.02.01

Відповідно до п. 3.4. Положення:

- у разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий.

- фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

- видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.

Відповідно до п.3.5. Положення:

- видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі.

- якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, згідно з чинним законодавством, то в тексті ордера після прізвища, ім'я, по батькові одержувача готівки, бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я, по батькові особи, якій доручено одеражати готівку.

Відповідно п.3.10. вказаного Положення:

- під час одержання видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

- у разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Виходячи з вимог п. 4.8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:

-касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

-йому забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

Згідно з п.5 розділу 3 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженою постановою правління НБУ N 337 від 14.08.2003, у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє:

повноту заповнення реквізитів на документі;

наявність підписів посадових осіб банку, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;

належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;

у разі отримання готівки за довіреністю - правильність оформлення довіреності на отримання готівки; наявність підпису отримувача.

1 епізод

19 лютого 2009 року ОСОБА_13, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 7420 доларів США (в еквіваленті національної валюти відповідно курсу НБУ 57 134 гривні) та службовому підробленні.

09 лютого 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при укладенні із ОСОБА_28 договору банківського вкладу № 5 в сумі 7420 доларів США умисно відкрила не депозитний, а поточний рахунок НОМЕР_1, на який зарахувала указані кошти. У подальшому склала завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №172 від 19.02.09 в сумі 7420 доларів США, підписала вказаний документ від свого імені та із підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_13, яка умисно, в порушення порядку видачі коштів, сприяючи у заволодінні коштами банку, видала особі, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження з каси грошові кошти в сумі 7420 доларів США, після чого підписала указану заяву на підтвердження видачі коштів саме ОСОБА_28, що не відповідало дійсності.

2 епізод

04 лютого 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 6600 доларів США. (в еквіваленті національної валюти відповідно курсу НБУ 52 807,92 грн.) та службовому підробленні.

04 лютого 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при переукладенні із ОСОБА_29 договору банківського вкладу №77 від 04.02.10, на суму 6 600 доларів США, строком на 13 місяців, з 11,5 відсотковою ставкою, умисно вказала в ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_6, У подальшому склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №357 на суму 6 300 доларів США та №358 на суму 331,65 доларів США з депозитного рахунку ОСОБА_29 НОМЕР_5 та рахунку, на якому були розміщені кошти (відсотки) по депозиту, а також заяву на переказ готівки на суму 6 600 доларів США на його рахунок НОМЕР_6 та надала вказані заяви на підпис ОСОБА_29, а після внесення ним коштів у касу, забрала у нього квитанцію про внесення коштів на рахунок, не видала йому ощадну книжку та видалила з депозитної програми банку АБ «Полтава-банк» - «Депозит» указану проводку.

Після чого, з метою попередження виявлення заволодіння коштами банку, склала завідомо неправдиву заяву № 163 від 04.02.10 про переказ готівки в сумі 6 600 доларів США на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_28, підписала її та із підробленим підписом останнього, передала дану заяву касиру ОСОБА_10, яка забезпечила заміну її на заяву про переказ готівки на ім'я ОСОБА_29 на депозитний рахунок НОМЕР_6 на у сумі 6 600 доларів США. При цьому ОСОБА_10 поставила свій підпис у зазначений офіційний документ, який підтверджував факт внесення грошових коштів ОСОБА_28, що не відповідало дійсності.

3 епізод

04 березня 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 2 241,5 доларів США (в еквіваленті національної валюти відповідно курсу НБУ 17 896,13 гривні) та службовому підробленні.

04 березня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при переукладенні із ОСОБА_30 договору банківського вкладу № 2, терміном на 13 місяців на загальну суму 4 164 долари США, зазначила в ньому ім'я ОСОБА_31, яка на той час у відділенні вже не працювала, склала заяви на видачу готівки №365 на суму 4164 доларів США та №366 на суму 657,50 доларів США з депозитного рахунку ОСОБА_30 НОМЕР_7 та рахунку, на якому були розміщені відсотки по депозиту, заяву на переказ готівки №166 на суму 2580 доларів США на рахунок НОМЕР_8, надала їх на підпис ОСОБА_30 та не видала їй ощадну книжку.

Після чого, з метою попередження виявлення заволодіння коштами банку, склала завідомо неправдиву заяву на переказ готівки №167 в сумі 2000 доларів США на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_28, підписала її від свого імені та передала зазначену заяву з підробленим підписом ОСОБА_28 разом із заявами ОСОБА_30 касиру ОСОБА_10 з вказівкою опрацювати зазначені документи та видати решту, яка, порушуючи порядок видачі коштів прийняла дані заяви та видала їй грошові кошти в сумі 241,50 доларів США, при цьому поставила свій підпис у зазначений офіційний документ заяву на переказ готівки №167, який підтверджував факт внесення грошових коштів ОСОБА_28, що не відповідало дійсності.

4 епізод

23 лютого 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 13 000 грн. та службовому підробленні.

20 лютого 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при переукладенні із ОСОБА_32 договору банківського вкладу на суму 13 000 грн., умисно відкрила не депозитний, а поточний рахунок НОМЕР_9 та зарахувала туди указані кошти, при цьому не внесла інформацію про зазначений договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб, що є обов'язковим.

23 лютого 2009 року остання, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, без відома та у відсутність ОСОБА_32 склала заяву на видачу готівки №9291 від 23.02.09 в сумі 13 000 гривень, підписала її від свого імені та з підробленим підписом від імені ОСОБА_32 подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документу, яка порушуючи порядок видачі коштів, видала особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження з каси грошові кошти в сумі 13 000 грн., після чого поставила свій підпис у зазначений офіційний документ, який підтверджував факт видачі коштів ОСОБА_32, що не відповідало дійсності.

З метою приховування вчиненого злочину, 17.06.10 особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_32, що на його рахунку є депозитний вклад, після чого безпідставно склала договір банківського вкладу №618 від 17.06.10, на суму 16 000 гривень, терміном на 13 місяців, рахунок НОМЕР_10, при цьому умисно внесла неправдиву інформацію про зазначений договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», зазначивши, що сума вкладу становить 3000 грн., а не 16 000 грн., а також склала заяву на переказ готівки №9174 від 17.06.10 в сумі 3000 грн. на рахунок ОСОБА_32

5 епізод

У період часу з 26 лютого 2009 року по 19 березня 2009 року ОСОБА_13, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 10 000 грн. та службовому підробленні.

26 лютого 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при укладенні із ОСОБА_33 договору банківського вкладу в сумі 10 000 грн., умисно зазначила у ньому неіснуючий рахунок, не внесла його у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», забрала у ОСОБА_33 квитанцію про переказ указаних коштів та видалила проводку з програми «Депозит».

Після цього, склала заяву на переказ готівки сумі 10 000 грн №9341 на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_34, яку надала касиру ОСОБА_13 із вказівкою замінити заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_33 на заяву на переказ готівки сумі 10 000 гривень №9341 на рахунок НОМЕР_2, яка порушуючи порядок отримання документів від клієнтів замінила зазначені документи та поставила свій підпис у зазначений офіційний документ заяву на переказ готівки №9341, який підтверджував факт внесення грошових коштів ОСОБА_34, що не відповідало дійсності, тим самим внесла у офіційний документ завідомо неправдиві відомості.

У подальшому, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження 19.03.09, склала заяву №9487 від 19.03.10 на видачу готівки ОСОБА_34 в сумі 10 000 грн., яку підписала та із підробленим підписом ОСОБА_35 подала касиру ОСОБА_13 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, передала їй 10000 грн., після чого поставила свій підпис у зазначений офіційний документ, який підтверджував факт видачі грошових коштів ОСОБА_34, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, 26.03.10 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, безпідставно склала завідомо неправдивий договір банківського вкладу №361 від 26.03.10, на суму 10 000 гривень, терміном на 9 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 21 відсотків річних, вказала у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_11, не зареєструвала зазначений договір у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб, склала заяви на видачу готівки на суму 10 000 грн. та 2452 грн. з неіснуючих рахунків, заяву на переказ готівки в сумі 10 000 грн. на неіснуючий рахунок НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_33, яку в подальшому у останньої забрала.

6 епізод

30 березня 2009 року ОСОБА_13, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 21 170,30 грн. та службовому підробленні.

11 березня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при преукладенні з ОСОБА_36 договору банківського вкладу №25 на 21 000 грн., у книзі реєстрації депозитних внесків у національній валюті АБ «Полтава-банк» вказала, що зазначений договір укладено на 15 днів. В подальшому вона 30.03.09 без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9567 від 30.03.09 з рахунку ОСОБА_36 НОМЕР_12 в сумі 21 000 грн. та заяву на видачу готівки №9568 від 30.03.09 з рахунку НОМЕР_13 в сумі 170,30 грн., підписала вказані документи від свого імені та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_13 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів за відсутності клієнта видала особі, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з каси банку грошові кошти в сумі 21 170,30 грн., після чого поставила свої підписи у зазначені офіційні документи, які підтверджували факт видачі грошових коштів ОСОБА_36, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, 13.03.10 особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження безпідставно склала договір банківського вкладу №110, від 13.03.10 на суму 26000 гривень, терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 23 відсотків річних, вказала у договорі неіснуючий рахунок НОМЕР_14, у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» інформацію про даний договір не внесла, не поставила на ньому печатки банку, склала заяви на видачу готівки з рахунків по договору від 11.03.09, які на той час уже були закриті та завідомо неправдиву заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_37 на суму 26 000 грн.

7, 9 епізод

14 квітня 2009 року ОСОБА_13, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 837 грн. та службовому підробленні.

26 березня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при укладенні із ОСОБА_38 договору банківського вкладу №198, терміном на 13 місяців, на загальну суму 13 000 грн. відкрила не депозитний а поточний рахунок НОМЕР_15.

14 квітня 2009 року остання, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки від 14.04.09 на ім'я ОСОБА_38 в сумі 837 грн., підписала вказаний документ від свого імені та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_13 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта, видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 837 грн., підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_38, що не відповідало дійсності, тим самим сприяла внесенню неправдивих відомостей у офіційний документ.

Крім того, 12 серпня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою подальшого заволодіння майном АБ «Полтава-банк» - коштами в сумі 65 грн., які внесла на рахунок НОМЕР_15 ОСОБА_38, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9726 від 12.08.09 на ім'я ОСОБА_38 на суму 65 гривень, підписала вказаний документ від свого імені та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_13 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 65 гривень, підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_38, що не відповідало дійсності.

8 епізод

15 квітня 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 12 100 грн. та службовому підробленні.

26 березня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при укладенні із ОСОБА_38 договору банківського вкладу №198, терміном на 13 місяців, на загальну суму 13 000 грн. відкрила не депозитний, а поточний рахунок НОМЕР_15.

15 квітня 2009 року остання, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9747 від 15.04.09 на ім'я ОСОБА_38 на суму 12100 гривень, підписала вказаний документ від свого імені та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта, видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 12100 грн., підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_38, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину 26.03.10 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, склала договір банківського вкладу №17 від 26.03.10, на суму 16 100 грн., терміном на 13 місяців, зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_17, не внесла інформацію про зазначений договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», склала заяву на переказ готівки на суму 16 100 грн., дві заяви на зняття готівки з неіснуючого рахунку НОМЕР_16, забрала у ОСОБА_39 заяву про внесення готівки, яку знищила, а дану проводку в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила.

10 епізод

16 квітня 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 15 326,39 грн. та службовому підробленні.

13 березня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, при укладенні із ОСОБА_26 договору банківського вкладу №163, терміном на 13 місяців на загальну суму 15 200 грн., відкрила рахунок НОМЕР_3.

16 квітня 2009 року вона, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала заяви на видачу готівки №9749 та №9750 від 16.04.09 на ім'я ОСОБА_26 в сумі 15 200 грн. та 126,39 грн. відповідно, підписала вказані документи від свого імені та з підробленими підписами клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта, видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 15 326,39 грн., підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_26, що не відповідало дійсності.

11 епізод

15 березня 2010 року ОСОБА_10 та ОСОБА_24, будучи касирами-операціоністами відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинили пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» суму 1 281,65 грн та службовому підробленні.

15 березня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, при укладенні із ОСОБА_26 договору банківського вкладу в сумі 20 000 грн., з метою попередження виявлення факту заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк» які були внесені ним на депозитний рахунок, повідомила йому, що на рахунку є зазначені кошти, після чого умисно, з метою заволодіння - коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 1281,65 грн., які мав намір внести в готівковій формі на рахунок ОСОБА_26, зловживаючи своїм службовим становищем, склала договір банківського вкладу №163 від 15.03.10 року на суму 20 000 грн., терміном на 13 місяців, зазначивши у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_18, не внесла інформацію про цей договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», склала заяву на переказ готівки №9623 від 15.03.10 на суму 20 000 грн., дві заяви на зняття готівки з рахунку НОМЕР_3, знаючи що на ньому коштів немає, подала зазначені документи ОСОБА_26, який, підписавши їх, подав у касу банку з грошовими коштами в сумі 1281,65 грн., а квитанцію повернув особі, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, остання надала вказівку касиру ОСОБА_24 видати заяви на переказ та видачу готівки подані до каси ОСОБА_26, яка порушуючи порядок документообігу, видала їй зазначені документи. В свою чергу особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала завідомо неправдивий документ - заяву на переказ готівки №9627 від 15.03.10 на ім'я ОСОБА_40 на суму 1281,65 на рахунок НОМЕР_19, підписала вказаний документ від свого імені та з підробленим підписом ОСОБА_40 подала касиру ОСОБА_24, яка прийняла його та підписала, підтвердивши факт внесення грошових коштів ОСОБА_40, що не відповідало дійсності, тим самим сприяла внесенню неправдивих відомостей у офіційний документ.

Продовжуючи свої дії, з метою заволодіння указаними коштами банку особа, матеріали справи, відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9493 від 17.03.10. на ім'я ОСОБА_40 на суму 5 000 грн., підписала вказаний документ від свого імені та з підробленим підписом ОСОБА_40 подала касиру ОСОБА_10 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 5000 грн, підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_40, що не відповідало дійсності.

12 епізод

У період часу з 23 квітня 2009 року по 05 травня 2009 року ОСОБА_24 будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 15 000 грн. та службовому підробленні.

23 квітня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, при переукладенні із ОСОБА_27 договору банківського вкладу від 18.04.08 на суму 15 000 грн. на новий термін у зв'язку з закінченням стоку дії, умисно зазначила у ньому неіснуючий рахунок, у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» інформацію про договір не внесла, склала заяву №9788 від 23.04.09 на видачу готівки з рахунку НОМЕР_20 в сумі 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_27, заяву на переказ готівки №9607 на неіснуючий рахунок НОМЕР_21 в сумі 15 000 грн. та забрала у ОСОБА_27 квитанцію про внесення коштів, видалила проводку про перерахунок указаних коштів у програмі «Депозит» та перерахувала ці кошти на рахунок НОМЕР_22 ОСОБА_41

Продовжуючи свої дії з метою заволодіння коштами банку, 05.05.09 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9878 від 05.05.09 в сумі 20 100 грн., підписала її та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документам, яка порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 20 100 грн., підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_41, що не відповідало дійсності.

13 епізод

ОСОБА_22 в травні 2009 року за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_42, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинили заволодіння чужим майном АБ «Полтава-банк» на суму 6500 гривень, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

В травні 2009 року до економіста відділення №26 АБ «Полтава-банк» ОСОБА_43 звернувся громадянин ОСОБА_20, який виявив бажання укласти договір банківського вкладу на суму 7000 гривень. ОСОБА_43 вирішила заволодіти коштами в сумі 6 500 гривень, які ОСОБА_20 мав намір внести у касу банку, тому умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби оформила договір банківського вкладу на ім'я ОСОБА_20 на суму 6 500 гривень, терміном на 13 місяців, при цьому умисно зазначила у ньому неіснуючий рахунок та у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» інформацію про даний договір не внесла. Після цього ОСОБА_43 склала заяву на переказ готівки на неіснуючий рахунок в сумі 6 500 гривень на ім'я ОСОБА_20, подала її ОСОБА_20 на підпис, який в свою чергу підписавши її подав касиру операційної каси АБ «Полтава-банк», яка в свою чергу видала ОСОБА_20 квитанцію, що підтверджувала внесення грошових коштів у касу банку в сумі 6 500 гривень. Отримавши квитанцію про внесення коштів ОСОБА_20 повернувся за стіл ОСОБА_43, подав їй зазначену квитанцію, після чого ОСОБА_43 передала ОСОБА_20 один примірник договору банківського вкладу на його ім'я на суму 6 500 гривень, знаючи, що рахунок неіснуючий та на нього не будуть внесені зазначені у договорі кошти, при цьому забрала у ОСОБА_20 вказану квитанцію.

Після цього, з метою доведення злочинного умислу до кінця, того ж дня, умисно, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк» - коштами в сумі 6 500 гривень, які вона повинна була перерахувати на рахунок на ім'я ОСОБА_20 за заявою останнього, ОСОБА_43 вирішила отримати зазначені кошти в касі, відмінити проводку про перерахуванню коштів внесених у касу ОСОБА_20 на рахунок, тому зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, безпідставно, без відома та у відсутність останнього видалила проводку по перерахуванню коштів у сумі 6 500 гривень на неіснуючий рахунок ОСОБА_20 у програмі «Депозит» та надала вказівку касиру операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк» видати заяву на переказ готівки подану ОСОБА_20 та грошові кошти в сумі 6 500 гривень, яка в свою чергу не усвідомлюючи факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, діючи за попередньою вказівкою керуючої відділенням ОСОБА_22 видавати кошти ОСОБА_43 без клієнта, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та Інструкцією про касові операції в банках України, безпідставно за відсутності клієнта видала ОСОБА_43 з каси банку грошові кошти в сумі 6 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_43 та ОСОБА_22 та заволоділи грошовими коштами банку на вказану вище суму та розпорядились ними на власний розсуд.

14 епізод

22 травня 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 5077,39 грн. та службовому підробленні.

06 лютого 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження при переукладенні із ОСОБА_44 договору банківського вкладу №57, терміном на 1 місяць, на загальну суму 5 000 грн., відкрила рахунок НОМЕР_23, на який ОСОБА_44 вніс указані кошти.

22 травня 2009 року вона, з метою заволодіння коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта, склала заяву на видачу готівки від 22.05.09 на ім'я ОСОБА_44 в сумі 5 000 грн. з рахунку НОМЕР_23 та заяву на видачу готівки з рахунку, на якому були розміщені відсотки по вкладу в сумі 77,39 грн., які підписала та з підробленими підписами клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документам, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта, видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 5077,39 грн. В подальшому зазначені заяви на видачу готівки були незаконно вилучені з архіву відділення № 26 АБ «Полтава-банк».

З метою приховування злочину, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, 08.02.11 року повідомила ОСОБА_44, що на рахунку містяться зазначені кошти, після чого склала договір банківського вкладу №794 від 08.02.11, на суму 5 950 грн., терміном на 6 місяців, зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_24, не внесла інформацію про зазначений договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», склала заяви на переказ готівки та заяви на видачу готівки, які забрала у ОСОБА_44 після підписання.

15 епізод

03 серпня 2009 року ОСОБА_13, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 2000 доларів США (в еквіваленті національної валюти гривні по курсу НБУ 15 398,20 грн.) та службовому підробленні.

03 серпня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження при переукладенні із ОСОБА_45 договору банківського вкладу №41, від 03.08.09, на суму 2 880 доларів США, терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 13,7 відсотків річних, рахунок НОМЕР_25, склала заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_45 №6240 та №6241 з рахунків по договору від 25.06.08 на суми 2 545 та 335,03 доларів США відповідно та заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_45 на суму 2 880 доларів США на рахунок НОМЕР_25 і забрала у ОСОБА_45 указані заяви, що свідчать про внесення коштів до банку, видалила дану проводку в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» та здійснила перерахування коштів на рахунок ОСОБА_45 лише у сумі 880 доларів США, склала заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_45 на суму 880 доларів США на рахунок НОМЕР_25, підписала її від свого імені та надала вказівку касиру операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк» ОСОБА_13 замінити заву на переказ готівки на суму 2880 доларів США подану до каси ОСОБА_45 на заяву на переказ готівки на суму 880 доларів США та видати з каси кошти в сумі 2000 доларів США, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, забезпечила видачу їй зазначеної заяви та видала грошові кошти в сумі 2000 доларів США, підписала указану заяву, згідно з якою грошові кошти видано ОСОБА_45, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, 15.09.10 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження повідомила ОСОБА_45, що на її рахунку є зазначені кошти, після чого безпідставно склала офіційний документ - договір банківського вкладу №27 від 15.09.10, на суму 3270 доларів США, терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 9,2 відсотків річних, рахунок НОМЕР_26, який не засвідчила печаткою банку, знаючи, що грошові кошти в сумі 3270 доларів США на нього перераховані не будуть, а також склала заяви на видачу готівки в сумі 2880 доларів США та 390 доларів США та переказ готівки на ім'я ОСОБА_45 в сумі 3270 доларів США, забрала у ОСОБА_45 підписані нею указані заяви, проводку про перерахування цих коштів в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила та здійснила перерахування коштів на даний рахунок у сумі 1000 доларів США, склавши завідомо неправдиві: заяву на переказ готівки №197 на ім'я ОСОБА_45 на суму 1000 доларів США на рахунок НОМЕР_26, заяву на видачу готівки №418 на суму 880 доларів США та № 419 на суму 121 доларів США з рахунків по договору банківського вкладу №41 від 03.08.09, із підробленими підписами ОСОБА_45 та забезпечила їх заміну на попередні документи про внесення 2880 та 390 доларів США. передала касиру ОСОБА_10 з вказівкою замінити на заву на переказ готівки в сумі 3 270 доларів США на рахунок НОМЕР_26 та заяви на видачу готівки на суму 2880 доларів США та 390 доларів США з рахунку НОМЕР_25, подані до каси ОСОБА_45 на заяву на переказ готівки №197 на суму 1000 доларів США на рахунок НОМЕР_26, та заяви на видачу готівки №418 на суму 880 доларів США та № 419 на суму 121 доларів США, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, безпідставно замінила зазначені документи у касі на ті, що подала їй ОСОБА_43, підписала їх, підтвердивши факт отримання грошових коштів від ОСОБА_45 в сумі 1000 доларів США, що не відповідало дійсності.

16 епізод

22 вересня 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 20 000 грн. та службовому підробленні.

22 вересня 2008 року між ОСОБА_16 та АБ «Полтава-банк» укладено договір банківського вкладу №605, терміном на 12 місяці, на загальну суму 20 000 грн., з відсотковою ставкою по депозиту 18 відсотки річних.

22 вересня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, склала завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки від 22.09.09 на ім'я ОСОБА_16 на суму 20 000 грн., підписала її та із підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати грошові кошти по зазначеному документу, яка порушуючи порядок видачі коштів за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 20 000 грн.

З метою приховування злочину, 28.09.09 особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження повідомила ОСОБА_16, що на її рахунку є кошти, після чого, безпідставно склала офіційний документ - договір банківського вкладу №952 від 28.09.09, на суму 30 000 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 23 відсотків річних, склала заяви на видачу готівки та переказ готівки на ім'я ОСОБА_16, які вилучила із каси та видалила указану проводку у програмі «Депозит», перерахувавши на зазначений рахунок кошти в сумі 10 000 грн.

Продовжуючи приховування вчиненого злочину, 02.11.10 року вона знову повідомила ОСОБА_16 про наявність коштів на її рахунку та вмовила укласти новий договір, додавши відсотки та 3 816,58 гривень, щоб вклад становив 40 000 грн., далі безпідставно склала офіційний документ - договір банківського вкладу №1035 від 02.11.10, на суму 40 000 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 13 відсотків річних, рахунок НОМЕР_27, який не засвідчила печаткою банку, у журналі обліку депозитних внесків фізичних осіб, внесла інформацію про те, що ОСОБА_16 розмістила вклад на суму 16 300 грн., склала заяву на видачу готівки №9622 від 02.11.10 на суму 2483,42 грн., заяву на видачу готівки №9621 від 02.11.10 на суму 10 000 грн., заяву на переказ готівки №9984 від 02.11.10 на суму 16300 грн. на ім'я ОСОБА_16

17 епізод

24 вересня 2009 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 6899,70 доларів США та службовому підробленні.

21 березня 2008 року між ОСОБА_17 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу, терміном на 13 місяців, на загальну суму 6000 доларів США, відкрито рахунок НОМЕР_28, на який ОСОБА_17 вніс кошти в сумі 6000 доларів США.

24 вересня 2009 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при переукладенні із ОСОБА_17 договору банківського вкладу, від 24.09.09 на суму 6899,70 доларів США, терміном на 13 місяців, зазначила в ньому неіснуючий рахунок, не внесла інформацію про договір у книгу реєстрації депозитних осіб у іноземній валюті АБ «Полтава-банк», склала заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_17 №2288 та №2289 з рахунків по договору від 21.03.08 на суми 6000 та 899,70 доларів США відповідно та заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_17 на суму 6899,70 доларів США на неіснуючий рахунок, а також забрала у нього вказані заяви та в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила дану проводку. Після чого надала вказівку касиру ОСОБА_24 видати їй заву на переказ готівки на суму 6899,70 доларів США, подану до каси ОСОБА_17 та видати з каси кошти в сумі 6899,70 доларів США, яка без участі клієнта, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, видала їй зазначену заяву та грошові кошти в сумі 6899,70 доларів США.

З метою приховування злочину, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження 22.10.10 року повідомила ОСОБА_17 про наявність на його рахунку коштів склала завідомо неправдивий офіційний документ - договір банківського вкладу №1011 від 22.10.10 на суму 61 300 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 17 відсотків річних, рахунок НОМЕР_29, на якому печатку банку не поставила, у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» внесла запис №1011, в якому вказала суму депозиту не 61 300 грн., а 1 300 грн., склала заяви на видачу готівки з неіснуючих рахунків по неіснуючому договору від 24.09.09 та заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_17 на суму 61 300 грн., указану проводку в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила та здійснила перерахування коштів на даний рахунок у сумі 1 300 грн., склала офіційний документ - заяву на переказ готівки №9944 на ім'я ОСОБА_17 на суму 1 300 грн. на рахунок НОМЕР_29, підписала зазначений документ від свого імені та з підробленим підписом клієнта передала касиру ОСОБА_11 з вказівкою замінити її заву на переказ готівки на суму 61 300 грн., подану до каси ОСОБА_17 на заяву на переказ готівки №9944, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, безпідставно замінила зазначені документи, підписала заяву №9944 про внесення грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 1 300 грн., що не відповідало дійсності.

18 епізод

07 квітня 2010 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 8 757,77 грн. та службовому підробленні.

04 березня 2009 року між ОСОБА_46 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №118, терміном на 13 місяців, на загальну суму 7000 грн., відкрито рахунок НОМЕР_30, на який ОСОБА_46 внесла кошти в сумі 7 000 грн.

07 квітня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала офіційні документи - заяви на видачу готівки №Д29659р та №Д369660р від 07.04.10 на ім'я ОСОБА_47 на суму 7000 грн. та 1757,77 грн. відповідно, які підписала та із підробленими підписами клієнта, подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 8 757,77 грн., підписала указані заяви, згідно з якими грошові кошти видано ОСОБА_47, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження повідомила ОСОБА_47 про наявність коштів на її рахунку, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно склала договір банківського вкладу №175 від 19.04.10, на суму 10 000 грн. терміном на 13 місяців, зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_31, не внесла дані про договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», склала заяву на переказ готівки №9808 на суму 10 100 грн., дві заяви на зняття готівки з неіснуючого рахунку, знаючи, що на ньому коштів немає, забрала у ОСОБА_47 заяви, які свідчать про внесення коштів, вилучила із каси перші примірники цих заяв та відмінила дані проводки в програмі «Депозит».

19 епізод

09 квітня 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 10 000 грн. та службовому підробленні.

09 квітня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майно, при укладенні із ОСОБА_48 договору банківського вкладу №41 на суму 10 000 грн., умисно зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_32, не внесла у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк» дані про зазначений договір, склала заяву на переказ готівки на суму 10 000 грн., яку в подальшому забрала в ОСОБА_48 та видалила дану проводку у програмі «Депозит».

З метою доведення злочинного умислу до кінця, вона надала касиру ОСОБА_10 вказівку видати їй грошові кошти в сумі 10 000 грн. та заяву на переказ готівки №9776 на ім'я ОСОБА_48, на що ОСОБА_10, порушуючи порядок видачі коштів, видала з каси вказані грошові кошти та заяву на переказ готівки.

20 епізод

19 квітня 2010 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 12410 грн. та службовому підробленні.

18 березня 2009 року між ОСОБА_49 та АБ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_43 було укладено договір банківського вкладу №171, терміном на 13 місяців, на загальну суму 10 000 грн., відкрито рахунок НОМЕР_33, на який ОСОБА_49 внесла кошти в сумі 10 000 грн.

19 квітня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта при переукладенні із ОСОБА_49 договору банківського вкладу №171 від 19.04.10 на суму 12 410 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 20,7 відсотків річних, не внесла інформації про договір у книгу реєстрації депозитних внесків у національній валюті АБ «Полтава-банк», зазначила у договорі неіснуючий рахунок НОМЕР_34, склала заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_49 №9751 та №9752 з рахунків по договору від 18.03.109 на суми 10 000 та 2 510,82 грн. відповідно та заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_49 на суму 12 410 грн. на неіснуючий рахунок НОМЕР_34, указану проводку в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила, після чого самостійно, без відома та у відсутність клієнта заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_49 №9751 та №9752 з рахунків по договору від 18.03.109 на суми 10 000 та 2 510,82 грн. подала касиру ОСОБА_24 та надала вказівку видати по зазначеним документам готівкові кошти за відсутності клієнта, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, видала їй грошові кошти в сумі 12 510,82 грн. Через декілька днів ОСОБА_49 було видано 86 грн. як решту.

21 епізод

У період часу з 12 травня 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 18 758,34 грн. та службове підроблення.

20 травня 2010 року ОСОБА_24 будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 1241,46 грн. та службове підроблення.

12 травня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта при переукладенні із ОСОБА_50, договору банківського вкладу №236 від 03.04.09 на суму 20 000 грн. повідомила її, що не працює депозитна програма банку та вона не може оформити новий договір, порадила звернутись пізніше. Після цього, склала заяву на видачу готівки №9984 від 12.05.10 з рахунку НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_50 на суму 15 000 грн. та заяву на видачу готівки №9985 від 12.05.10. з рахунку НОМЕР_36 на суму 3 758,34 грн., які підписала та з підробленими підписами клієнта подала касиру ОСОБА_10 з вказівкою видати кошти по документам, яка порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 18 758,34 грн., підписала заяви про видачу готівки ОСОБА_50, що не відповідало дійсності.

20 травня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта при переукладенні із ОСОБА_50 договору банківського вкладу №236 від 03.04.09 на суму 15 000 грн. на новий термін у зв'язку з закінченням його строку дії, із додаванням до суми вкладу відсотків в сумі 1241,66 грн., знаючи, що кошти були нею незаконно вилучені з каси банку, з метою попередження виявлення факту заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», безпідставно склала договір банківського вкладу №236 від 20.05.10 року на суму 20 000 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 19 відсотків річних, зазначила у договорі неіснуючий рахунок НОМЕР_37, у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» інформацію про зазначений договір не внесла, склала заяву на переказ готівки в сумі 1241,66 на неіснуючий рахунок НОМЕР_37, забрала квитанцію про переказ коштів у ОСОБА_50, видалила дану проводку у програмі «Депозит» та надала вказівку касиру ОСОБА_24 видати їй заяву на переказ готівки та указані кошти, на що остання, порушуючи порядок видачі коштів, безпідставно за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 1241,66 грн. та заяву на переказ готівки ОСОБА_50 на вказану суму.

22 епізод

21 червня 2010 року ОСОБА_24 будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 289, 19 грн. та службове підроблення.

21 червня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження умисно, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк» - коштами, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_15 без відома останньої з рахунку НОМЕР_39 ОСОБА_15, зловживаючи своїм службовим становищем, без її відома та у її відсутність, склала заяву на видачу готівки №9382 від 21.06.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 12 869 грн. та заяву на видачу готівки №9383 від 21.06.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 289,19 грн.

Крім цього, вона безпідставно, без відома та у відсутність клієнта відкрила депозитний рахунок НОМЕР_40, склала заяву на переказ готівки №9210 від 21.06.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 12 869 грн. на зазначений рахунок, у яких підробила підпис останньої від її імені, підписала вказані документи від свого імені та подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою опрацювати вказані документи без клієнта, та видати кошти по заяві на видачу готівки № 9383, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі готівки, безпідставно за відсутності клієнта прийняла зазначені документи та видала особі, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження грошові кошти в сумі 289,19 грн. по заяві на видачу готівки № 9383, після чого поставила свої підписи у зазначені документи, які підтверджували факт видачі грошових коштів ОСОБА_15 та факт внесення їх у касу, що не відповідало дійсності.

Окрім того, по цьому епізоду, ОСОБА_22, ОСОБА_10, ОСОБА_24 в період часу з 21.05.10 по 21.07.10 року за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинили заволодіння чужим майном АБ «Полтава-банк» на суму 13 034,64 грн., шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

13 березня 2009 року між ОСОБА_15 та АБ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_43 було укладено договір банківського вкладу №160, терміном на 13 місяців, на загальну суму 10 300 гривень, з відсотковою ставкою по депозиту 23 відсотки річних, відкрито рахунок НОМЕР_39, на який ОСОБА_15 внесла кошти в сумі 10 300 гривень.

21 травня 2010 року ОСОБА_43, умисно, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк» - коштами в сумі 10 300 гривень, які внесла на рахунок НОМЕР_39 ОСОБА_15, та грошовими коштами в сумі 2 569,07 гривень - відсотки по депозитному вкладу ОСОБА_15, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, безпідставно, без відома та у відсутність клієнта склала офіційні документи - заяву на видачу готівки №978 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 10 300 гривень та заяву на видачу готівки №979 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 2 569,07 грн. Крім цього ОСОБА_43 безпідставно, без відома та у відсутність клієнта відкрила депозитний рахунок НОМЕР_38, склала заяву на переказ готівки №9992 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 12 869 гривень на зазначений рахунок, у яких підробила підпис останньої від її імені, підписала вказані документ від свого імені та подала касиру операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк» ОСОБА_10 з вказівкою опрацювати вказані документи без клієнта, яка в свою чергу, діючи за попередньою вказівкою керуючої відділенням ОСОБА_22 видавати кошти ОСОБА_43 та опрацьовувати платіжні документи без клієнта, не перевіряючи справжності підпису клієнта у заявах на видачу готівки та заяві на переказ готівки, порушуючи порядок документообігу встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно за відсутності клієнта прийняла у ОСОБА_43 зазначені документи, після чого поставила свої підписи у зазначені документи, які підтверджували факт видачі грошових коштів ОСОБА_15 та факт внесення їх у касу, що не відповідало дійсності, тобто в свою чергу внесла неправдиві відомості у офіційні документи, які склала ОСОБА_43 та які містили завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, ОСОБА_43 перерахувала грошові кошти в сумі 12 869 грн. з рахунку НОМЕР_39 на рахунок НОМЕР_38.

ОСОБА_22, будучи керуючою відділенням № 26 АБ «Полтава-банк», маючи контролюючу функцію, при перевірці платіжних документів, знаючи, що з рахунку ОСОБА_15 були безпідставно зняті кошти, перераховані на інший рахунок та викрадені грошові кошти в сумі 289,19 гривень підписала офіційні документи - заяву на видачу готівки №978 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 10 300 гривень, заяву на видачу готівки №979 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 2 569,07 гривень, заяву на видачу готівки №9382 від 21.06.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 12 869 гривень, заяву на видачу готівки №9383 від 21.06.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 289,19 гривень, в свою чергу внесла неправдиві відомості у них.

Таким чином, ОСОБА_43, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 заволоділи грошовими коштами банку в сумі 289,19 та розпорядились ними на власний розсуд.

25 червня 2010 року у відділення № 26 банку АБ «Полтава-банк» до ОСОБА_43 звернулась громадянка ОСОБА_15, яка виявила бажання переукласти договір банківського вкладу №160 від 13.03.09 на новий термін додавши грошові кошти отримані за користуванням депозитом, готівкові кошти в сумі 11095 гривень, таким чином укласти новий договір банківського вкладу на загальну суму 23 370 гривень. ОСОБА_43 знаючи, що з рахунку НОМЕР_39 що належить ОСОБА_15 21.05.10 були викрадені кошти, діючи відповідно до відведеної їй ролі в інтересах злочинної групи, з метою попередження виявлення факту заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк» які були внесені на депозитний рахунок ОСОБА_15, повідомила їй, що на рахунку містяться зазначені кошти, після чого умисно, знаючи що у цьому їй нададуть допомогу касир операційної каси відділення ОСОБА_24 та керуюча відділенням ОСОБА_22, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, безпідставно склала договір банківського вкладу №652 від 25.06.10, на суму 23 370 гривень, терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 19 відсотків річних, рахунок НОМЕР_41, при цьому, з метою подальшого не виявлення контролюючими службами розбіжності коштів що містяться на рахунку та запису в журналі умисно внесла інформацію про зазначений договір у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб зазначивши суму вкладу 11 095 гривень а не суму 23 370 грн., що містилась у договорі.

Також ОСОБА_43 склала заяву на переказ готівки на суму 11 095 грн., які у готівковій формі принесла ОСОБА_15, подала зазначений документ останній на підпис, яка підписавши його подала касиру операційної каси банку ОСОБА_24, яка в свою чергу видала ОСОБА_15 квитанцію, що підтверджувала внесення грошових коштів у касу банку в сумі 11 095 гривень. Отримавши квитанцію про внесення коштів ОСОБА_15 повернулась за стіл ОСОБА_43, подала їй зазначену квитанцію, після чого ОСОБА_43 передала їй один примірник договору банківського вкладу №160 від 13.03.09, на суму 23 370 гривень, умисно не поставивши у нього відтиск печатки банку, знаючи, що на рахунок будуть внесені кошти в сумі 11 095 гривень, інша частина коштів внесена не буде, при цьому забрала у ОСОБА_15 вказану квитанцію.

Після цього, з метою доведення злочинного умислу до кінця, 21.07.10, умисно, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк» - коштами в сумі 12 869 гривень та відсотками по депозитному вкладу в сумі 165,64 грн., які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_15 без відома останньої з рахунку НОМЕР_38 ОСОБА_15, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, безпідставно, без відома та у відсутність ОСОБА_15 склала офіційні документи - заяву на видачу готівки №9694 від 21.07.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 12 869 гривень та заяву на видачу готівки №9695 від 21.07.10 на ім'я ОСОБА_15 на суму 165,64 гривень, у яких підробила підписи останньої від її імені, підписала вказані документи від свого імені та подала касиру операційної каси відділення № 26 АБ «Полтава-банк» ОСОБА_53 з вказівкою видати кошти по зазначеним заявам на видачу готівки без участі клієнта, мотивуючи тим, що клієнт похилого віку та не може стояти в черзі, яка в свою чергу, діючи за попередньою вказівкою керуючої відділенням ОСОБА_22 видавати кошти ОСОБА_43 без клієнта, не усвідомлюючи факту незаконного заволодіння ОСОБА_43 коштами банку, не перевіряючи справжності підпису клієнта у заявах на видачу готівки, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та Інструкцією про касові операції у банках України, безпідставно за відсутності клієнта видала ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 13034,64 гривень.

ОСОБА_22, будучи керуючою відділенням № 26 АБ «Полтава-банк», маючи контролюючу функцію, при перевірці платіжних документів, знаючи, що з рахунку ОСОБА_15 були викрадені грошові кошти підписала офіційні документи - заяви на видачу готівки №9694 від 21.07.10 та №9695 від 21.07.10 на ім'я ОСОБА_15, в свою чергу внесла неправдиві відомості у них.

Таким чином, ОСОБА_43 та ОСОБА_22 заволоділи грошовими коштами банку в сумі 13034,64 та розпорядились ними на власний розсуд.

Водночас, судом встановлено, що 21.06.10 року за викладених обставин ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 289,19 грн. та службове підроблення заяви на видачу готівки № 9383.

23 епізод

28 травня 2010 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 18 756,70 грн. та службовому підробленні.

27 квітня 2009 року між ОСОБА_54 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №321, терміном на 13 місяці, на загальну суму 15 000 грн., з відсотковою ставкою по депозиту 23,2 відсотки річних, відкрито рахунок НОМЕР_42, на який ОСОБА_54 внесла кошти в сумі 15 000 грн.

28 травня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, умисно, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта, склала офіційні документи - заяву на видачу готівки №9164 від 28.05.10 на суму 15 000 грн. та №9165 від 28.05.10 на суму 3 756,70 грн. на ім'я ОСОБА_54, у яких підробила підпис останньої від її імені, підписала вказані документи від свого імені та подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати грошові кошти по зазначеним документам, яка, порушуючи порядок видачі коштів за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 18 756,70 грн., підписала зазначені документи про видачу грошових коштів ОСОБА_54, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження 07.06.10 безпідставно склала договір банківського вкладу №582 від 07.06.10, на суму 38 000 грн., терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 19,20 відсотків річних, у журналі обліку депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк», у якому не поставила підпису, а лише печатку банку, далі внесла інформацію про вклад ОСОБА_54 в сумі 1300 грн., склала заяву на переказ готівки №9103 від 07.06.10 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_54 на рахунок НОМЕР_43.

24 епізод

08 червня 2010 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 9000 грн. та службовому підробленні.

08 червня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження при переукладенні із ОСОБА_14 договору банківського вкладу №587 на суму 10 000 грн., у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб умисно зазначила суму договору 1000 грн., відкрила рахунок НОМЕР_44, склала заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_14 на рахунок НОМЕР_44 на суму 10 000 грн., також склала заяву на видачу готівки на суму 10 000 грн., після чого забрала у неї вищевказану заяву на переказ готівки. Далі склала офіційний документ - заяву на переказ готівки №9114 від 08.06.10 на суму 1000 грн. на ім'я ОСОБА_14, яку підписала та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати заяву на переказ готівки від 08.06.10 в сумі 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_14 на рахунок НОМЕР_44 та грошові кошти в сумі 9 000 грн., яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй зазначену вище заяву та грошові кошти в сумі 9 000 грн., після чого підписала заяву, яка підтверджувала факт внесення у касу ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 1000 грн., що не відповідало дійсності

У подальшому з метою приховування злочину, особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження видалила у програмі «Депозит» проводку по перерахуванню коштів у сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_44 ОСОБА_14, замінивши її на проводку в сумі 1000 грн.

25 епізод

14 червня 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 10000 грн. та службовому підробленні.

11 березня 2010 року між ОСОБА_55 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №295, терміном на 3 місяці, на загальну суму 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_45 ОСОБА_55 внесла кошти в сумі 10 000 грн.

14 червня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження з метою заволодіння чужим майном, при переукладенні договору банківського вкладу №606 від 14.06.10 року, на загальну суму 20 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб вказала суму 10 000 грн., склала заяву на видачу готівки №9304 від 14.06.10 року на суму 10 000 грн., заяву на переказ готівки №9150 на суму 10 000 грн. та заяву на переказ готівки в сумі 10 000 грн., забрала у ОСОБА_55 заяву на переказ 10000 грн. та проводку про перерахування коштів у сумі 20 000 грн. на рахунок НОМЕР_46 в програмі «Депозит» АБ «Полтава-банк» відмінила та здійснила перерахування коштів на даний рахунок у сумі 10 000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, вона надала вказівку касиру ОСОБА_10 видати їй заяву на переказ готівки на суму 10 000 грн. та кошти у вказаній сумі, без участі клієнта, на що остання, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, видала їй зазначений документ та грошові кошти в сумі 10 000 грн.

26 епізод

У період часу з 09 серпня 2010 року по 10 серпня 2011 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 20000 грн. та службовому підробленні.

09 серпня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майно, при переукладенні із ОСОБА_25 договору банківського вкладу №112, від 09.08.10 року на суму 20 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб не зробила запису про укладення договору, рахунок у програмі «4Кбанк» АБ «Полтава-банк» не відкрила, вказала не існуючий рахунок НОМЕР_47, не поставила печатки на договорі. Далі склала заяву на переказ готівки №9551 від 09.08.10 на ім'я ОСОБА_25 на суму 20 000 грн., заяву на видачу готівки №9887 від 09.08.10 на ім'я ОСОБА_25 суму 20 000 грн. з депозитного рахунку останньої НОМЕР_48, термін якого закінчився та заяву на видачу готівки на суму 2 269,84 грн. відсотків по вкладу, в програмі «Депозит» банку АБ «Полтава-банк» видалила проводку по перерахуванню коштів на рахунок ОСОБА_25 в сумі 20 000 грн. та здійснила проводку указаних коштів на рахунок НОМЕР_49 ОСОБА_56

Реалізуючи свої протиправні наміри, вона, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність ОСОБА_56 склала заяву на переказ готівки від 09.08.10 на суму 20 000 грн. на його рахунок НОМЕР_49, підписала її та з підробленим підписом клієнта подала з вказівкою замінити її на заяву на переказ готівки №9551 від 09.08.10 на ім'я ОСОБА_25 на суму 20 000 грн. касиру ОСОБА_10, яка, порушуючи порядок внесення документів у касу клієнтами, за відсутності клієнта передала їй заяву на переказ готівки №9551.

Після цього, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження 10.08.10 року, у відсутність ОСОБА_56, склала заяву №9898 від 10.08.10 року на видачу йому готівки в сумі 23 526,35 грн. з рахунку НОМЕР_49, підписала її та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_10 з вказівкою видати кошти по зазначеній заяві, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності ОСОБА_56 видала їй з каси грошові кошти в сумі 23 526,35 грн., підписала заяву про видачу грошових коштів ОСОБА_56, що не відповідало дійсності.

27 епізод

09 серпня 2010 року ОСОБА_10, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 30 018,61 грн. та службовому підробленні.

15 червня 2009 року між ОСОБА_57 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №514, терміном на 13 місяців, на загальну суму 24 000 грн., відрито рахунок НОМЕР_50, на який ОСОБА_57 внесла указану суму та 23.07.09 року померла.

09 серпня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала завідомо неправдиві офіційні документи - заяву на видачу готівки №9889 на ім'я ОСОБА_57 на суму 24 000 грн., заяву на видачу готівки №9890 на ім'я ОСОБА_57 на суму 6 018,61 грн., які підписала та з підробленими підписами клієнта, подала касиру ОСОБА_10 із вказівкою видати кошти по документам, яка, порушуючи порядок видачі коштів, видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 30 018,61 грн., підписала зазначені документи про видачу грошових коштів ОСОБА_57, що не відповідало дійсності.

28 епізод

10 вересня 2010 року ОСОБА_12, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 6 880,88 грн. та службовому підробленні.

10 серпня 2009 року між ОСОБА_58 та АБ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_43 було укладено договір банківського вкладу №748, терміном на 13 місяців, на загальну суму 5 500 грн., з відсотковою ставкою по депозиту 23,2 відсотки річних, відкрито рахунок НОМЕР_51, на який ОСОБА_58 внесла кошти в сумі 5 500 грн.

10 вересня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9184 від 10.09.10 року на ім'я ОСОБА_58 на суму 5 500 грн. та заяву на видачу готівки №9185 від 10.09.10 року на ім'я ОСОБА_58 на суму 1 380,88 грн., підписала їх та з підробленими підписами клієнта подала касиру ОСОБА_12 з вказівкою видати грошові кошти по зазначеним документам, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 6 880,88 грн., підписала ці документи про видачу грошових коштів ОСОБА_58, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину, 13.09.10 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження повідомила ОСОБА_58 про наявність на її рахунку грошових коштів, безпідставно склала договір банківського вкладу №904 від 13.09.10, на суму 5 500 грн, терміном на 13 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 16,7 відсотків річних, рахунок НОМЕР_52, склала заяву на видачу готівки на ім'я ОСОБА_58 на суму 1380,88 грн., знаючи, що на рахунку таких коштів уже немає. Після чого, без відома та у відсутність ОСОБА_40 склала заяву на видачу готівки №9200 від 13.09.10 на ім'я останньої на суму 1380,88 грн., яку підписала та з підробленим підписом клієнта подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою замінити зазначений документ на заяву на видачу готівки на ім'я ОСОБА_58 на суму 1380,88, яка, порушуючи порядок документообігу за відсутності клієнта забезпечила заміну зазначених документів, підписала заяву на видачу готівки №9200 від 13.09.10 на ім'я ОСОБА_40 на суму 1380,88 грн., що не відповідало дійсності.

29 епізод

11 жовтня 2010 року ОСОБА_24, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 5 514,94 грн. та службовому підробленні.

26 березня 2010 року між ОСОБА_59 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №357, терміном на 6 місяців, на загальну суму 5000 грн., з відсотковою ставкою по депозиту 20,5 відсотки річних, відкрито рахунок НОМЕР_53, на який ОСОБА_59 внесла кошти в сумі 5000 грн.

11 жовтня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта, склала заяву на видачу готівки від 11.10.10 року на ім'я ОСОБА_59 на суму 5 000 грн., заяву на видачу готівки від 11.10.10 року на ім'я ОСОБА_59 на суму 514,94 грн., підписала їх та подала із підробленим підписом клієнта, подала касиру ОСОБА_24 з вказівкою видати грошові кошти, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 5 514,94 грн., підписала зазначені документи про видачу грошових коштів ОСОБА_59, що не відповідало дійсності.

З метою приховування злочину особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження 18.10.10 року повідомила ОСОБА_59, що на її рахунку є кошти після чого, безпідставно склала договір банківського вкладу №997 від 18.10.10, на суму 6500 грн., терміном на 12 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 16,5 відсотків річних, рахунок НОМЕР_54, склала заяву на переказ готівки №9922 на ім'я ОСОБА_59 на суму 1000 грн., яку пізніше забрала у неї.

30 епізод

27 жовтня 2010 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 9 256,49 грн. та службовому підробленні.

05 травня 2009 року між ОСОБА_60 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №352, терміном на 13 місяців, на загальну суму 7 400 грн., рахунок НОМЕР_55, на який ОСОБА_60 внесла кошти в сумі 7 400 грн. та 23.07.10 року померла.

27 жовтня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта, склала заяву на видачу готівки №9562 від 27.10.10 з рахунку НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_60 на суму 7400 грн., заяву на видачу готівки №9563 від 27.10.10. з рахунку НОМЕР_56 на суму 1 856,49 грн., підписала їх та з підробленими підписами клієнта подала касиру ОСОБА_11 з вказівкою видати кошти по документу, яка, порушуючи порядок видачі коштів, безпідставно за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 9 256,49 грн., підписала зазначені документи про видачу коштів ОСОБА_60, що не відповідало дійсності.

31 епізод

02 листопада 2010 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 9 000 грн. та службовому підробленні.

01 жовтня 2009 року між ОСОБА_61 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №968, терміном на 13 місяців, на загальну суму 10 000 грн., рахунок НОМЕР_57, на який ОСОБА_61 вніс кошти в сумі 10 000 грн.

02 листопада 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при переоформленні із ОСОБА_61 договору банківського вкладу №1033 на суму 10 000 грн., не підписала його, завіривши лише печаткою банку, відкрила рахунок НОМЕР_58, в журнал реєстрації депозитних внесків фізичних осіб внесла невірну інформацію про суму вкладу 1000 грн., а не 10 000 грн., склала заяву на видачу готівки №9619 з рахунку НОМЕР_57 в сумі 10 000 грн., заяву на видачу готівки (відсотків) №9620 в сумі 2 489,18 грн, заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_61 на рахунок НОМЕР_58 на суму 10 000 грн., склала заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_61 №9982 на рахунок НОМЕР_58 на суму 1 000 грн., після чого подала перераховані вище заяви, крім заяви на переказ готівки на ім'я ОСОБА_61 на рахунок НОМЕР_58 на суму 10 000 грн. подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй з каси грошові кошти в сумі 9 000 грн. та 2 489,18 грн., підписала зазначені документи про внесення грошових коштів в сумі 1000 грн. на ім'я ОСОБА_61, що не відповідало дійсності. Після отримання коштів особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження передала ОСОБА_61 2 489,18 грн.

32 епізод

02 листопада 2010 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 12450 грн. та службовому підробленні.

02 листопада 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при укладенні із ОСОБА_62 договору банківського вкладу №46 на суму 12 450 грн., зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_4, не внесла у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк» інформацію про зазначений договір, склала заяву на переказ готівки на суму 12 450 грн., яку в подальшому забрала у ОСОБА_62 та видалила зазначену проводку у програмі «Депозит».

З метою реалізації злочинних намірів, без відома та у відсутність ОСОБА_63, надала вказівку видати дану заяву та кошти по ній касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта, видала їй заяву на переказ готівки та грошові кошти в сумі 12450 грн.

33 епізод

08 листопада 2010 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 6000 грн. та службовому підробленні.

01 лютого 2010 року між ОСОБА_64 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №99, терміном на 6 місяців, на загальну суму 6 000 грн., рахунок НОМЕР_59, на який ОСОБА_64 внесла указану суму.

08 листопада 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при укладенні із ОСОБА_64 договору банківського вкладу №1046, на суму 7 000 грн., відкрила рахунок НОМЕР_60, склала заяву на видачу готівки №9667 з рахунку НОМЕР_59 в сумі 6000 грн., заяву на видачу готівки (відсотків) №9668 в сумі 688,60 грн., заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_64 на рахунок НОМЕР_60 на суму 1 000 грн. та заяву на переказ готівки на суму 6000 грн., які в подальшому забрала у ОСОБА_64 та видалила у програмі «Депозит» проводку по перерахуванню коштів у сумі 7 000 грн. на рахунок НОМЕР_60, замінивши її на проводку в сумі 1000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, без відома та у відсутність ОСОБА_64 надала вказівку видати заяву на переказ готівки та грошові кошти в сумі 6000 грн. касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта, видала їй зазначену вище заяву та грошові кошти в сумі 6 000 грн.

34 епізод

09 листопада 2010 року ОСОБА_12, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 9000 грн. та службовому підробленні.

09 листопада 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при переукладенні із ОСОБА_18 договору банківського вкладу №1052, на суму 10 000 грн., не поставила на ньому печатки банку, відкрила рахунок НОМЕР_61, склала заяву на переказ готівки №917 від 09.11.10 року на ім'я ОСОБА_18 на суму 1000 грн., заяву на видачу готівки на суму 10 000 грн., які у подальшому забрала в нього та видалила у програмі «Депозит» проводку по перерахуванню коштів у сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_61, замінивши її на проводку в сумі 1000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, без відома та у відсутність ОСОБА_18, надала вказівку видати заяву та залишок коштів по ній касиру ОСОБА_12, яка порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй зазначену заяву та грошові кошти в сумі 9 000 грн. та отримала від неї заяву на переказ готівки №917 від 09.11.10 року на ім'я ОСОБА_18 на суму 1000 грн.

35 епізод

29 листопада 2010 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 10000 грн. та службовому підробленні.

16 лютого 2009 року між ОСОБА_19 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №990, терміном на 13 місяців, на загальну суму 15 000 грн. на рахунок НОМЕР_62 ОСОБА_19 внесла вказані кошти.

11 лютого 2010 року між ОСОБА_19 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №131, терміном на 6 місяців, на загальну суму 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_63 ОСОБА_19 внесла кошти в сумі 10 000 грн. 04.10.10 року з вказаного рахунку ОСОБА_19 зняла кошти та рахунок було закрито.

29 листопада 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, при переукладенні із ОСОБА_19 договору банківського вкладу №1103 від 29.11.10 року на суму 25 000 грн., терміном на 13 місяців, рахунок НОМЕР_64, у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб АБ «Полтава-банк» вказала неіснуючий рахунок НОМЕР_65, склала заяву на видачу готівки №9823 від 29.11.10 на суму 15 000 грн., заяву на видачу готівки №9824 від 29.11.10 року на суму 3738,29 грн., заяву на переказ готівки №9112 на суму 15 000 грн. та заяву на переказ готівки в сумі 10 000 грн., які у подальшому забрала у ОСОБА_19, а проводку про перерахування коштів у сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_64 в програмі «Депозит» відмінила.

З метою доведення злочину до кінця, особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження надала вказівку видати заву на переказ готівки та кошти в сумі 10 000 грн. касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок документообігу та видачі коштів з каси, видала їй цей документ та грошові кошти в сумі 10 000 грн.

36 епізод

07 грудня 2010 року ОСОБА_12 будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 20 226,85 грн. та службовому підробленні.

01 вересня 2010 року між ОСОБА_65 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №1176, терміном на 3 місяці, на загальну суму 20 000 грн., з відсотковою ставкою по депозиту 13,7 відсотки річних, відкрито рахунок НОМЕР_66, на який ОСОБА_65 внесла кошти в сумі 20 000 грн.

07 грудня 2010 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала заяву на видачу готівки №9882 від 07.12.10 на ім'я ОСОБА_65 на суму 20 000 грн. та заяву на видачу готівки №9883 від 07.12.10 на ім'я ОСОБА_65 на суму 226,85 грн., підписала їх та із підробленими підписами клієнтів та вказівкою видати грошові кошти по зазначеним документам, подала касиру ОСОБА_12, яка порушуючи порядок видачі коштів, видала їй грошові кошти в сумі 20 226,85 грн., підписала указані заяви, які не відповідали дійсності.

З метою приховування злочину, 24.12.10 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, безпідставно склала договір банківського вкладу №1176 від 24.12.10, на суму 10 000 грн., терміном на 12 місяців, з відсотковою ставкою по депозиту 167 відсотків річних, на якому печатки банку не поставила, рахунок НОМЕР_67 у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб в національній валюті АБ «Полтава-банк» зазначила суму вкладу 10 000 грн., а не 30 000 грн. та склала заяву на переказ готівки №9260 на ім'я ОСОБА_65 на суму 10 000 грн.

37 епізод

24 січня 2011 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 11 159,31 грн. та службовому підробленні.

25 січня 2010 року між ОСОБА_66 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №77, терміном на 6 місяців, на загальну суму 10 000 грн., відкрито рахунок НОМЕР_68.

24 січня 2011 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, без відома та у відсутність клієнта склала офіційні документи: заяви на видачу готівки №9213 та №9214 від 24.01.11 на ім'я ОСОБА_66 на суму 10 000 грн. та 1 159,31 грн. відповідно, які підписала та з підробленими підписами клієнта, з вказівкою видати кошти по документам подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 11 159,31 грн., підписала зазначені документи про видачу грошових коштів ОСОБА_66, що не відповідало дійсності.

38 епізод

У період із 03 лютого 2011 року по 08 лютого 2011 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 15015,5 грн. та службовому підробленні.

04 лютого 2011 року ОСОБА_12, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 2 984,50 грн. та службовому підробленні

03 лютого 2011 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», при укладенні із ОСОБА_68 договору банківського вкладу №82, на суму 20 000 грн., рахунок НОМЕР_69, у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб вказала, що вклад № 82 в сумі 2000 грн. а не 20 000 грн., склала заяву на переказ готівки №9441 на суму 2 000 грн. та заяву на переказ готівки на суму 18 000 грн., які в подальшому забрала у ОСОБА_68 та видалила дану проводку у програмі «Депозит».

З метою доведення злочинного умислу до кінця, без відома та у відсутність ОСОБА_40 склала офіційний документ - заяву на переказ готівки №9445 від 03.02.11 року на ім'я ОСОБА_40 на суму 18 000 грн. на рахунок НОМЕР_70, підписала її та із підробленим підписом клієнта, з вказівкою замінити зазначену заяву на заяву на переказ готівки на суму 18 000 грн. на рахунок НОМЕР_69 ОСОБА_68, подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта замінила азначені документи, підписала зазначені офіційні документи, підтвердивши внесення грошових коштів у касу банку ОСОБА_40, що не відповідало дійсності

Продовжуючи свої злочинні дії 04.02.11 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, без відома та у відсутність ОСОБА_40 склала офіційний документ - заяву на видачу готівки №9281 від 04.02.11 на суму 2 984,50 грн. на ім'я ОСОБА_40 з рахунку НОМЕР_70, підписала її та із підробленим підписом клієнта з вказівкою видати по ній кошти подала кассиру ОСОБА_12, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності ОСОБА_40 видала їй грошові кошти в сумі 2 984,50 грн., підписала цей документ про видачу коштів ОСОБА_40, що не відповідало дійсності.

В подальшому, 07.02.11 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, без відома та у відсутність ОСОБА_40 склала офіційний документ - заяву на видачу готівки від 07.02.11 на суму 5005,41 грн. на ім'я ОСОБА_40 з рахунку НОМЕР_70, підписала цей документ та з підробленим підписом клієнта та вказівкою видати кошти по заяві, подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 5005,41 грн., підписала заяву про видачу грошових коштів ОСОБА_40, що не відповідало дійсності,

Далі 08.02.11 року особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, без відома та у відсутність ОСОБА_40 склала офіційний документ - заяву на видачу готівки №9305 від 08.02.11 на суму 10 500 грн. на ім'я ОСОБА_40 з рахунку НОМЕР_70, підписала її та із підробленим підписом клієнта та вказівкою видати кошти по заяві подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 10 500 грн., підписала заяви про видачу грошових коштів ОСОБА_40, що не відповідало дійсності.

39 епізод

В період часу з 14 лютого 2011 по 16 лютого 2011 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 60 000 грн. та службовому підробленні.

14 лютого 2011 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», при укладенні із ОСОБА_69 договору банківського вкладу №98 від 14.02.11 на суму 60 000 грн., не поставила на ньому печатки банку, у книзі реєстрації депозитних внесків фізичних осіб не зробила запису про укладення договору, рахунок у програмі «4Кбанк» АБ «Полтава-банк» не відкрила та вказала неіснуючий рахунок НОМЕР_71, склала заяву на переказ готівки від 14.02.11 на ім'я ОСОБА_69 на суму 60 000 грн., заяву на видачу готівки №9328 від 14.02.11 року на ім'я ОСОБА_69 на суму 60 000 грн. з депозитного рахунку останньої НОМЕР_72.

З метою заволодіння майном АБ «Полтава-банк», особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, без відома та у відсутність ОСОБА_34 склала заяву на переказ готівки №9482 від 14.02.11 на суму 60 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_34, яку замінила на заяву на переказ готівки від 14.02.11 на ім'я ОСОБА_69 на суму 60 000 грн. та в програмі «Депозит» банку АБ «Полтава-банк» видалила проводку по перерахуванню коштів на рахунок ОСОБА_69 в сумі 60 000 грн. та підтвердила проводку на рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_34 коштів у сумі 60 000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 16.02.11 року вона, без відома та у відсутність ОСОБА_34 склала офіційний документ - заяву на видачу готівки №9348 від 16.02.11 на суму 77 000 грн. на ім'я ОСОБА_34 з рахунку НОМЕР_2, яку підписала та з підробленим підписом клієнта з вказівкою видати кошти по заяві, подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів з каси, за відсутності клієнта видала їй грошові кошти в сумі 77 000 грн., підписала заяву про видачу коштів ОСОБА_34, що не відповідало дійсності.

40 епізод

У період часу з 18 лютого 2011 по 21 лютого 2011 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 10 000 грн. та службовому підробленні.

18 січня 2010 року між ОСОБА_70 та АБ «Полтава-банк» було укладено договір банківського вкладу №53, терміном на 13 місяців, на загальну суму 10 000 грн., рахунок НОМЕР_73, на який ОСОБА_70 внесла кошти в сумі 10 000 грн.

18 лютого 2011 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», при укладенні із ОСОБА_70 договору банківського вкладу №105 від 18.02.11 року на суму 10 000 грн., терміном на 13 місяців, зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_74, склала заяву №9358 від 18.02.11року на видачу готівки з рахунку НОМЕР_73 в сумі 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_70, заяву на видачу готівки №9359 з рахунку НОМЕР_75 (відсотки) в сумі 2510,68 грн. та заяву на переказ готівки на неіснуючий рахунок НОМЕР_74 в сумі 10 000 грн., які в подальшому забрала у ОСОБА_70

З метою доведення злочинного умислу до кінця, вирішила перерахувати указані кошти на поточний рахунок іншого клієнта банку ОСОБА_40, без відома останньої, зловживаючи своїм службовим становищем, склала офіційний документ - заяву на переказ готівки від 18.02.11 на рахунок НОМЕР_70 ОСОБА_40, яку замінила на заяву про переказ готівки на суму 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_74 ОСОБА_70, та останню проводку у програмі «Депозит», натомість здійснивши проводку по перерахуванню коштів на рахунок НОМЕР_70 ОСОБА_40

Продовжуючи свої протиправні дії, 21.02.11 року вона без відома та у відсутність клієнта склала офіційний документ - заяву на видачу готівки №9378 від 21.02.11 в сумі 10 000 грн. з рахунку ОСОБА_40, яку підписала та з підробленим підписом клієнта та вказівкою видати кошти, подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 10 000 грн., підписала заяву про видачу з каси грошових коштів ОСОБА_40, що не відповідало дійсності.

41 епізод

У період часу з 25 лютого 2011 по 02 березня 2011 року ОСОБА_11, будучи касиром-операціоністом відділення №26 АБ «Полтава-банк» за попередньою змовою групою осіб із економістом цього відділення - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів вчинила пособництво у заволодінні чужими грошовими коштами АБ «Полтава-банк» в сумі 15 000 грн. та службовому підробленні.

25 серпня 2010 року між ОСОБА_71 та АБ «Полтава-банк» в особі ОСОБА_43 було укладено договір банківського вкладу №849, терміном на 6 місяців, на загальну суму 15 000 гривень, рахунок НОМЕР_76, на який ОСОБА_71 внесла кошти в сумі 15 000 грн.

25 лютого 2011 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами АБ «Полтава-банк», при укладенні із ОСОБА_71 договору банківського вкладу №849 від 25.02.11 року на суму 15 000 грн., терміном на 6 місяців, з відсотковою ставкою 12,5 відсотків річних, зазначила у ньому неіснуючий рахунок НОМЕР_77 та у книгу реєстрації депозитних внесків фізичних осіб у національній валюті АБ «Полтава-банк» інформацію про даний договір не внесла. Далі склала заяву №9411 від 25.02.11 року на видачу готівки з рахунку НОМЕР_76 в сумі 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_71 та заяву на переказ готівки на неіснуючий рахунок НОМЕР_77 в сумі 15 000 грн., які в подальшому у неї забрала.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, вона вирішила перерахувати указані кошти на поточний рахунок іншого клієнта банку ОСОБА_40 без відома останньої, склала офіційний документ - заяву на переказ готівки сумі 15 000 грн. №69521 на рахунок НОМЕР_19, підписала її та із підробленим підписом клієнта замінила на заяву на переказ готівки на ім'я ОСОБА_71 та видалила проводку по перерахуванню коштів у сумі 15 000 гривень на неіснуючий рахунок ОСОБА_71 у програмі «Депозит».

Продовжуючи свої протиправні дії в період часу з 28.02.11 по 02.03.11 року вона без відома та у відсутність клієнта ОСОБА_40 склала офіційні документи - заяви на видачу з її рахунку готівки в сумі 4 232,54 грн. від 28.02.11, в сумі 2 800 грн. від 28.02.11 та в сумі 7 967,46 грн. від 02.03.11 року, які підписала та із підробленими підписами клієнта з вказівкою видати кошти, подала касиру ОСОБА_11, яка, порушуючи порядок видачі коштів, за відсутності клієнта видала їй з каси банку грошові кошти в сумі 4 232,54 грн., 2 800 грн. та 7 967,46 грн.

42 епізод

Враховуючи викладені вище обставини вчинення злочинів по епізодах №№1-41, протягом 2009-2011 років ОСОБА_22, будучи керуючою відділенням № 26 АБ «Полтава-банк», призначеною на посаду наказом голови правління АБ «Полтава-банк» № 396, від 14.04.04 р., являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, допустила службову недбалість, тобто невиконання та неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

У відповідності до Посадової інструкції керуючої відділенням №26 АБ «Полтава-банк», її основними завданнями та обов'язками є: представлення інтересів АБ «Полтава-банк» в регіоні; забезпечення здійснення відділенням всіх операцій, передбачених дозволом; здійснення керівництва діяльністю відділення відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, АБ «Полтава-банк» Положення про відділення, рішень Правління АБ "Полтава-банк", розпоряджень і вказівок.

До основних обов'язків керуючої відділенням ОСОБА_22 входило:

-організація роботи відділення для досягнення передбачених бізнес-планом завдань;

-забезпечення повного і якісного обслуговування клієнтів, збільшення обсягів продажу банківських продуктів юридичним та фізичним особам, залучення на обслуговування якомога більшого кола клієнтів;

-контроль правильності оформлення бухгалтерських документів і формування бухгалтерських проводок та своєчасність передачі бухгалтерських документів в архів;

-здійснення підписання фінансових та бухгалтерських документів в межах своїх повноважень;

-суворе дотримання та вимагання від підлеглих знання і дотримання вимог чинного законодавства, нормативних документів НБУ, Постанов та рішень Правління Банку, розпоряджень та вказівок Головного банку, інших документів, що регламентують роботу відділення. Ведення контролю за змінами та доповненнями до документів, що регулюють роботу відділення;

-контроль виконання вимог чинного законодавства України та нормативних документів з питань фінансового моніторингу, здійснення ідентифікації клієнтів відділенням, яке очолює.

-забезпечення збереження майна та грошових коштів;

ОСОБА_22, з урахуванням встановлених судом обставин вчинення злочинів по епізодах №№1-41, не забезпечила належної організації роботи відділення, контролю правильності оформлення бухгалтерських документів і формування бухгалтерських проводок, підписання фінансових та бухгалтерських документів в межах своїх повноважень, не дотримувалась та не забезпечувала дотримання підлеглими своїх службових обов'язків, контролю здійснення ідентифікації клієнтів відділення, забезпечення збереження грошових коштів банку.

Маючи контролюючу функцію, без належної перевірки правильності оформлення депозитних договорів та платіжних документів, здійснила підписання: заяви на видачу готівки №172 від 19.02.09 ОСОБА_28, заяви на видачу готівки №9291 від 23.02.09 ОСОБА_32, заяви на видачу готівки №9487 від 19.03.10. ОСОБА_34, заяви на видачу готівки №9567 та №9568 ОСОБА_36, заяви на видачу готівки від 14.04.09 ОСОБА_38, заяви на видачу готівки №9747 від 15.04.09 ОСОБА_38, заяви на видачу готівки №9726 від 12.08.09 ОСОБА_38, заяви на видачу готівки №9493 від 17.03.10. ОСОБА_40, заяви на видачу готівки №9878 від 05.05.09 ОСОБА_41, заяви видачу готівки №418 та № 419 ОСОБА_45, заяви на видачу готівки від 22.09.09 ОСОБА_16, заяви на видачу готівки №Д29659р та №Д369660р від 07.04.10 ОСОБА_46 , заяви на видачу готівки ОСОБА_49 №9751 та №9752 від 18.03.10, заяви на видачу готівки №9984 та №9985 ОСОБА_50, заяви на видачу готівки №978 від 21.05.10 на ім'я ОСОБА_15, заяви на видачу готівки №979 від 21.05.10 ОСОБА_15, заяви на видачу готівки №9382 від 21.06.10 ОСОБА_15, заяви на видачу готівки №9383 від 21.06.10 ОСОБА_15, заяви на видачу готівки №9694 від 21.07.10 та №9695 від 21.07.10 ОСОБА_15, заяви на видачу готівки №9164 від 28.05.10 та №9165 від 28.05.10 ОСОБА_54, заяви на видачу готівки №9898 від 10.08.10 на суму 23 526,35 грн. ОСОБА_56, заяви на видачу готівки №9889 ОСОБА_57 , заяви на видачу готівки №9890 ОСОБА_57, заяви на видачу готівки №9184 та заяви на видачу готівки №9185 ОСОБА_58 , заяви на видачу готівки №9200, заяви на видачу готівки №9562 та №9563, заяви на видачу готівки №9882 від 07.12.10 ОСОБА_65, заяви на видачу готівки №9883 від 07.12.10 ОСОБА_65, заяви на видачу готівки №9213 та №9214 від 24.01.11 ОСОБА_66, заяви на видачу готівки №9305, 9281 ОСОБА_40, заяви на видачу готівки №9348 від 16.02.11 ОСОБА_34, заяви на видачу готівки №9378 від 21.02.11 ОСОБА_40, що спричинило безпідставну видачу грошових коштів банку та потягло тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків ПАТ «Полтава-банк» на загальну суму 673 304,68 грн.

Не погоджуючись з вироком суду в поданій апеляції прокурор прокуратури Октябрського району м. Полтави просить:

1.Вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 26.12.2012 року відносно ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_13 скасувати у зв'язку невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, що потягло за собою безпідставну перекваліфікацію дій засуджених та призначення їм покарання, що не відповідає тяжкості вчиненого ними злочину, внаслідок м'якості.

2.Постановити новий вирок апеляційного суду, за яким визнати винною ОСОБА_22 та обрати їй покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на три роки з конфіскацією особистого майна; за ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на три роки з конфіскацією всього особистого майна;

Визнати ОСОБА_10 винною та обрати їй покарання за ч.4 ст. 191 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані матеріальною відповідальністю строком на три роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки;

Визнати ОСОБА_11 винною та обрати їй покарання за ч.4 ст. 191 КК України виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані матеріальною відповідальністю строком на три роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки;

Визнати ОСОБА_13 винною та обрати їй покарання за ч.4 ст. 191 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст. 70 України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки;

Визнати ОСОБА_12 винною та обрати їй покарання за ч.4 ст. 191 КК України виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріал відповідальністю строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст. 70 України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки;

Визнати ОСОБА_24 винною та обрати їй покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки з конфіскацією всього особистого майна; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки зі штрафом у розмірі 4500 грн. Згідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки з конфіскацією всього особистого майна;

3. Міру запобіжного заходу змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

В апеляції адвоката Нізовцева Ю.С. в інтересах засудженої ОСОБА_10 ставиться питання про скасування вироку суду в частині, що стосується ОСОБА_10, за відсутністю в її діях складу злочину - п.2 ст.6 КПК України.

В апеляції представник цивільного позивача ПАТ»Полтава-банк» просить вирок суду в частині залишення без розгляду цивільного позову ПАТ»Полтава-банк» до ОСОБА_22 скасувати, задовольнити позов ПАТ»Полтава-банк» та стягнути із засудженої ОСОБА_22 на користь ПАТ»Полтава-банк», шкоду завдану злочином, кошти в сумі 673 304, 68 грн.

Заслухавши доповідь судді Денисенко Л.М.,пояснення прокурора Деряги Л.М.,яка частково підтримала апеляцію прокурора та просила вирок суду скасувати,а справу направити на новий судовий розгляд для об»єднання з іншими кримінальними справами стосовно засуджених,представника цивільного позивача ОСОБА_5,який підтримав свою апеляцію,адвоката Нізовцева Ю.С.,який підтримав свою апеляцію,захисників ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_9,засуджених ОСОБА_22ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_24,ОСОБА_12,ОСОБА_13,які просили вирок суду залишити без змін,думки потерпілих,які були учасниками апеляційного розгляду справи та покладалися на розсуд суду,виступи зазначених учасників процесу в судових дебатах та останнє слово засуджених,перевіривши матеріали справи та доводи апеляцій,судова колегія вважає,що вони підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1,ч.3 ст.367 КПК України,підставами для скасування вироку є однобічність або неповнота дізнання,досудового чи судового слідства та істотне порушення кримінально-процесуального закону.

За змістом Закону (ч.1 ст.368 КПК України),однобічним або неповним визнається дізнання,досудове чи судове слідство в суді першої інстанції,коли залишились недослідженими такі обставини,з»ясування яких може мати істотне значення для правильного вирішення справи.

Як зазначено у ч.1 ст.370 КПК України,істотним порушенням кримінально-процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу,які перешкоджали,чи могли перешкоджати суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний,обґрунтований і справедливий вирок чи постанову.

Так,постановою старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_74 від 18 листопада 2011 року (т.25 а.с.140) з кримінальної справи №113230209 була виділена кримінальна справа у відношені ОСОБА_43,ІНФОРМАЦІЯ_14,за ознаками злочинів,передбачених ст..191 ч.5,ст..366 ч.2 КК України.

21 листопада 2011 року цим же слідчим була порушена кримінальна справа № 113230209 за фактом заволодіння службовими особами АБ «Полтава-Банк» для внесення на депозитні рахунки в період часу з 17.03.2008 року по 10.02.2011 року шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 105 235,72 грн. за ознаками злочину,передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Цього ж дня,21 листопада 2011 року,слідчий Кривобок Ю.А.виділяє з кримінальної справи №113230209 порушену ним вищезазначену кримінальну справу ,та присвоює їй №113230930.

Матеріали справи свідчать про те,що окремий розгляд вказаних вище кримінальних справ неможливий.

Висновок органу досудового слідства з цього питання є помилковим,оскільки виділення матеріалів в окреме провадження унеможливило всебічно,повно і об»єктивно встановити обставини справи,як цього вимагає ст..22 КПК України.

Згідно ст..26 КПК України виділення справи допускається тільки у випадках,які викликаються необхідністю,коли це не може негативно відбиватися на всебічності,повноті і об»єктивності дослідження і вирішення справи.

В данному випадку окремий розгляд вищезазначених справ перешкодив всебічному,повному і об»єктивному дослідженню і вирішенню справи.З цих підстав вирок суду підлягає скасуванню,а справа поверненню на новий судовий розгляд.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст.365,366 КПК України,колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляції прокурора прокуратури Октябрського району м.Полтави,представника цивільного позивача ПАТ «Полтава-банк»,та адвоката Нізовцева Ю.С. в інтересах засудженої ОСОБА_21 частково задовольнити.

Вирок Октябрського районного суду м.Полтави від 26 грудня 2012 року стосовно засуджених ОСОБА_22, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24 - скасувати,а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд,в іншому складі суддів.

Запобіжний захід ОСОБА_22,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_24 залишити підписку про невиїзд.

Судді:

Голубенко Н.В. Денисенко Л.М. Гонтар А.А.