печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКК «ЗЕВС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015, а саме на майно (грошові кошти на рахунках), належне ТОВ «ЮКК «ЗЕВС». Вказане клопотання обґрунтоване тим, що повідомлення про підозру службовим особам товариства не пред`явлено, цивільний позов не заявлено, накладеним арештом блоковано діяльність товариства, у зв`язку з чим ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» не може виконувати свої зобов`язання перед контрагентами, партнерами, державою. У кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт, ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» не є підозрюваним, кримінальне провадження не стосується посадових осіб цього підприємства, відносно цієї юридичної особи не проводяться будь-які слідчі дії. ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» здійснює реальну господарську діяльність, має ліцензію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Служби безпеки України, штат працівників.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Особа, за клопотанням якої накладено арешт слідчий в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву, згідно якої заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» через «транзитних» суб`єктів господарювання перебувало у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «ЮКК «ЗЕВС». Вказане товариство має ознаки фіктивності: статутний капітал товариства становить 1000 грн., засновник КОМПАНІЯ «ІНФІНІТІ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ІНК», Беліз, керівником та головним бухгалтером є одна особа. Також, згідно акту Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 24.06.2014 №329/26-56-22-03-09/37727193 «Про неможливість проведення зустрічної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-консалтингова компанія «Зевс» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.07.2013 по 31.05.2014» встановлено порушення податкового законодавства у зв`язку із визнанням господарських відносин нереальними. Клопотання просив розглянути без його участі.

Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого особи, за заявою якої було накладено арешт.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши представника власника майна, дослідивши матеріали провадження, а також матеріали провадження №757/17926/15-к, приходить до наступного висновку.

Головним управлінням СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000056 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме за фактами вчинення службовими особами ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс», заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 в рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на належне ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЮКК «ЗЕВС»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовував тим, що в період з 2013 року по даний час невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності н ім`я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «ЮКК «ЗЕВС». В обґрунтування клопотання слідчий посилався на матеріли ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки щодо виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні.

На підставі наданих слідчим даних слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» з посиланням на те, що на даній стадії слідчим було доведено наявність підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з цим, поясненнями власника майна в судовому засіданні з розгляду даного клопотання, підтвердженими поданими документами, спростовуються відповідні посилання слідчого, які послугували підставою для накладення арешту майна.

Так, як вбачається з Статуту товариства, засновником ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» є Компанія «Інфініті Менеджмент Груп Інк.», а не підставна особа з числа громадян України, як на то посилався слідчий. Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2014 визнано протиправними дії ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що виразились у проведенні зустрічної звірки ТОВ «ЮКК «ЗЕВС», результати якої оформлені Довідкою від 24.06.2014 №329/26-56-22-03-09/37727193 «Про неможливість проведення зустрічної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-консалтингова компанія «Зевс» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.07.2013 по 31.05.2014», на яку посилається слідчий. Крім того, у вказаному судовому рішенні зазначено, що у вказаній довідці неправомірно зазначено висновки щодо відсутності реальності здійснення господарських операцій між ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» та його контрагентами за вказаний період.

Представником ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» надано копії інвойсів та інших документів, що підтверджують господарську діяльність товариства. Товариство має ліцензію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.03.2014 на імпорт дисків для лазерних систем зчитування, ліцензію Служби безпеки України від 21.05.2014 на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя в даному випадку враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність на даний час підстав для арешту майна ТОВ «ЮКК «ЗЕВС», у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКК «ЗЕВС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЮКК «ЗЕВС»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та зупинення видаткових операцій по рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1