Справа № 369/8094/15-к
Провадження № 1-кс/369/1739/15
УХВАЛА
Іменем України
31.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до банківської картки (золота картка для виплат) за № НОМЕР_1 ; банківської картки (картка для виплат) № НОМЕР_2 ; банківської картки (кредитка) № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel НОМЕР_5 із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_6 ), що належать ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що гр. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи « ОСОБА_6 » з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_6 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підконтрольним ОСОБА_6 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На виконання ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2015 року про надання дозволу на проведення обшуку 16.07.2015 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 де фактично проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук SONY Model PCG-5N4P, Sc 102 CRFL; Ipod 32 Gb сірого кольору imeil НОМЕР_8 ; магнітний ключ доступу білого кольору за № НОМЕР_9 ; банківська картка (золота картка для виплат) за № НОМЕР_1 ; банківська картка (картка для виплат) за № НОМЕР_2 ; банківська картка (кредитка) № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel НОМЕР_5 із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_6 )

Вищевказані речі та предмети мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведених операцій, умисного ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вищезазначені речі та предмети містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення та в подальшому такі речі та предмети будуть визнані речовим доказом та свідчитимуть про умисне ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до предметів та речей неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані щодо придбання та подальшої реалізації товарів, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Окрім того, зазначені предмети та речі необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення експертиз, розкриття руху коштів, накладення арештів та інше.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить постановити ухвалу про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до речей та предметів: банківської картки (золота картка для виплат) за № НОМЕР_1 ; банківської картки (картка для виплат) № НОМЕР_2 ; банківської картки (кредитка) № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel НОМЕР_5 із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_6 ) , які належать ОСОБА_4 . Розглянути це клопотання за відсутності особи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених речей предметів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі, уточнивши свої вимоги, просить надати тимчасовий доступ до речей вказаних у клопотанні та дозвіл на їх вилучення, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою приховування слідів злочину, так як власник речей ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання розглядається у відсутність ОСОБА_4 з метою унеможливлення знищення або зміни, зазначених у клопотанні речей, так як власник речей ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про доцільність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що вказані у клопотанні речі належатьОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: факту проведення фінансових операцій, наявності умислу ОСОБА_4 та ін. на ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном, відомості, що містять зазначені речі, можуть бути використані як докази під час судового слідства. Слідчим також обґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні речей для досягнення мети тимчасового доступу, проведення відповідних експертних досліджень, а також те, що без вилучення даних речей існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою приховування слідів злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі за дорученням останнього, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення банківської картки (золота картка для виплат) за № НОМЕР_1 ; банківської картки (картка для виплат) № НОМЕР_2 ; банківської картки (кредитка) № НОМЕР_3 ; мобільного телефону Nokia 8800e-1 S001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_4 ); мобільного телефону IPHONE Model A1533, imel НОМЕР_5 із вставленою сім карткою за номером ( НОМЕР_6 ), що належать ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1