Дело №4-135-2008
Судья Лозовского горрайонного суда Харьковской области
Ткаченко А.А., при секретаре Шилине А.С., с участием прокурора Бухан В.Г., рассмотрев в открытом судебном
заседании представление старшего следователя
Лозовской межрайонной прокуратуры
Харьковской области юриста 3 класса
производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -
Как усматривается из представления 25.02.2008 года по
факту мошенничества с финансовыми ресурсами и должностного подлога в отношении
директора малого частного предприятия «Ирина» ОСОБА_1. и частного
предпринимателя ОСОБА_2 возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно
производство под №53080030 по признакам преступлений предусмотренных ст.ст.366
ч.1,222 ч.1 УК Украины.
Также из представления усматривается, что в начале
сентября 2006 года ОСОБА_1, имея умысел на
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,
действуя по предварительному сговору совместно с ОСОБА_3, с целью получения
потребительского кредита при заключении договора между ОАО «Родовид Банком»
г.Киев и ОСОБА_1. на приобретение горюче-смазочных материалов в виде дизельного
топлива в ООО «Макс-ойл», в г.Лозовая, Харьковской области с использованием
компьютерной техники изготовили справку о заработной платеОСОБА_1 в качестве
исполнительного директора МЧП «Ирина» за 6 месяцев 2006 года, содержащую неправдивые
данные о размерах заработной платы путем ее завышения, а также путем внесения в
содержание справки информацию о вымышленных лицах, якобы работающих на
различных должностях в МЧП «Ирина» с целью создания ложного представления о
стабильности в работе МЧП «Ирина», после чего ОСОБА_1 злоупотребляя доверием
представителей ОАО «Родовид Банк» г.Киев, предоставила в ОАО «Родовид Банк»
г.Киев заведомо фиктивные данные о собственной заработной плате в виде справки
за 6 месяцев 2006 года, изготовленной ОСОБА_3, осознавая неправдивые данные в
ее содержании о размере ее заработной платы в качестве исполнительного
директора МЧП «Ирина», данные сведения представителями ОАО «Родовид Банк»
г.Киев были восприняты как реальные, на основании чего, между ОСОБА_1и ОАО «Родовид
Банк» г.Киев был заключен кредитный договор №2006-0004939 - ЛК от 16.09.2006
«Макс-ойл», была оплачена, указанное топливо ОСОБА_1. было реализовано, в
результате указанный кредит до настоящего времени не погашен, чем причинен
материальный ущерб ОАО «Родовид Банк» г.Киев на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел на мошенничество с
финансовыми ресурсами, из корыстных мотивов, действуя совместно по
предварительному сговору с частными предпринимателями ОСОБА_2и ОСОБА_4, а также
ОСОБА_3, совершили еще ряд преступлений.
Так, в сентябре 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_4 с целью
получения кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киев, при посредничестве ЗАО «Лидер
Кредит», предоставили в указанный банк отчеты плательщика налогов, умышленно
завышая в них размер полученного дохода от ведения хозяйственной деятельности
за первый и второй квартал 2006 года, чем ложно создавали впечатление о
собственной платежеспособности, а также копию накладных о приобретенииОСОБА_2 и
ОСОБА_4. строительных материалов в МЧП «Ирина» на сумму 19 530 грн.,
изготовленные ОСОБА_3, и содержащими заведомо неправдивую информацию, так как
указанные сделки о приобретении строительных материалов не имели места в
действительности. После изготовления вышеуказанной накладной о приобретении
стройматериалов, на ней в качестве необходимых реквизитов, с целью придания
изготовленному документу признаков достоверности, ОСОБА_1была проставлена своя
подпись, а также оттиск печати МЧП «Ирина». На основании поданныхОСОБА_2 и
ОСОБА_4. данных между ними и ОАО «Родовид Банк» г.Киев были заключены кредитные
договора №2006-0008658-ЛК от 27 сентября 2006 года и №2006-0008875 ЛК от 28
сентября 2006 года на сумму 18 315 грн. и 24 412 грн., денежные средства в
указанных суммах поступили на расчетный
счет МЧП «Ирина» в КБ «Приватбанк» как оплата за реализацию стройматериалов и
были незаконно выданы ОСОБА_2 и ОСОБА_4. ОСОБА_3 после обналичивания,
полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
В представлении следователь ходатайствует о производстве
выемки в ОАО «Родовид Банк» г.Киев материалов кредитных дел ОСОБА_2, ОСОБА_4. и
ОСОБА_1., которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу.
Изучив материалы дела, выслушав доводы следователя,
выяснив мнение прокурора полагавшего необходимым удовлетворить данное
представление, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению,
поскольку материалы кредитных дел ОСОБА_2, ОСОБА_4. и ОСОБА_1. находящиеся в
ОАО «Родовид Банк» г.Киев имеют доказательственное значение для расследования
уголовного дела, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, -
Представление старшего следователя Лозовской межрайонной
прокуратуры Харьковской области юриста 3 класса Яцыченко Д.А. о производстве
выемки документов, составляющих банковскую тайну - удовлетворить.
Провести выемку в ОАО
321712, по адресу: г.Киев, ул.Суворова, дом 4, документов - оригиналов кредитных
дел ОСОБА_2, ОСОБА_4. и ОСОБА_1.
имеющих доказательственное значение
для расследования уголовного дела.
Копию настоящего постановления
направить Лозовскому межрайонному прокурору Харьковской области.
Данное постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ткаченко