Справа № 472/1361/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
та їх вилучення
15 вересня 2014 року смт. Веселинове

11.09.2014 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що стосуються проведення реконструкції артезіанської свердловини № 230 в с. Ставки Веселинівського району.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що до Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області прокуратурою Веселинівського району направлено кримінальне провадження за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення посадовими особами ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.10.2013 року між УКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_5 /замовник/ та ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 /підрядник/ укладено договір підряду № 35 на виконання робіт з реконструкції артезіанської свердловини № 230 в с. Ставки Веселинівського району з використанням перетворювачів частоти.
Згідно договору загальна вартість робіт та послуг з реконструкції вказаного об`єкта складає 204 466 грн. 80 коп. в тому числі обладнання 177 702 грн. разом з ПДВ.
Крім того 18.10.2013 року між замовником та підрядником укладено договір № 43 на пусконалагоджувальні роботи вартістю 2 417 грн. 58 коп.
28.10.2013 року згідно платіжних доручень № 360 та № 376 на банківський рахунок ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти в сумі 57 440 грн. та 120 262 грн. на загальну суму 177 702 грн. тобто повна вартість обладнання, що на той час складало майже 87 % суми за договором, а розмір аванса договором передбачено до 30 % вартості річного обсягу робіт.
04.12.2013 року між УКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_5 /замовник/ та ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 /підрядник/ укладено додаткову угоду №1 до договору № 35 від 18.10.2013 року відповідно до якої загальну вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта зменшено до 202 893 грн. 60 коп. проте вартість обладнання залишилось без змін 177 702 грн. (з ПДВ).
Після завершення робіт 04.12.2013 року складено акти приймання передачі виконаних будівельних робіт № 9/1 на суму 24 363 грн. 60 коп., № 9/2 на суму 828 грн., № 9/3 на суму 2 417 грн. 58 коп. що фактично відповідало вартості робіт зазначених у договорах № 35 та № 43.
05.12.2013 року відповідно до платіжних доручень № 511, № 512 та №507 на банківський рахунок ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти в сумі 17 546 грн. 60 коп. 7 645 грн. та 2 417 грн. 58 коп. на загальну суму 27 609 грн. 18 коп.
Отже ТОВ Виробничо-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало з державного бюджету кошти на суму -205 311 грн. 18 коп., а укладеною додатковою угодою №1 до договору № 35 від 18.10.2013 року передбачена загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта у розмірі 202 893 грн. 60 коп. таким чином різниця складає - 2 417 грн. 58 коп.
Згідно висновку експерта № 375 від 31.03.2014 року підрядною організацією ТОВ Виробничо-технічний цетр « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є виробником станцій автоматичного управління (САУ) «Каскад» ПЧ-550, 5,5 кВт 50 Гц, фактично привласнено бюджетні кошти виділені на реконструкцію артезіанської свердловини в с. Ставки Веселинівського району шляхом значного завищення вартості власної вищевказаної продукції, що дало змогу незаконно привласнити бюджетні кошти у розмірі 124 423 грн. 80 коп.
Проведеним аналізом виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). встановлено, що 22.11.2013 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ ВТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли кошти у сумі 120 262 грн. для реконструкції артезіанської свердловини № 230 в с. Ставки Веселинівського району.
Також встановлено, що 25.11.2013 року з вищевказаного рахунку на інший рахунок, який належить ТОВ ВТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у сумі 90 000 грн. без зазначення призначення платежу.
У зв`язку з викладеним у слідчого є підстави вважати, що під час виконання реконструкції артезіанської свердловини № 230 в с. Ставки Веселинівського району було незаконно привласнено бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 відкритого 28.12.2011 року № НОМЕР_3 відкритого 15.03.2012 року, № НОМЕР_4 відкритого 15.03.2012 року, № НОМЕР_5 відкритого 29.02.2012 року, № НОМЕР_6 відкритого 20.08.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами, а ніж як шляхом вилучення документів, встановити обставини, які б підтверджували факти привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції артезіанської свердловини № 230 в с. Ставки Веселинівського району у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
3. Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований АДРЕСА_3 , надати тимчасового доступу до вказаних документів з одночасним їх вилученням оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_5 Зарубицькому ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного місяця) з дня постановлення ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2014 року о ___ годині ___ хвилин.

Прокурор: _______________/підпис/

Слідчий: ________________/підпис/