Справа 639/3520/15-к
Провадження №1-кс/639/538/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , особи, що подала клопотання - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

встановив:
ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, вилученого слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 в ході обшуку 5 листопада 2014 року в належному йому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів в сумі 425 954 доларів США, 15 330 гривень, 170 євро, а також 11 злитків із металу жовтого кольору вагою 100 грамів кожний. При цьому посилався на те, що будь-якого відношення до даного кримінальною провадження він не має. Крім того, 09 квітня 2015 року старшим слідчим СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження відносно нього у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, тому просить суд повернути речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 425 954 доларів США, 15 330 гривень, 170 євро, а також 11 злитків із металу жовтого кольору вагою 100 грамів кожний як власнику.

В судовому засіданні ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечували, посилаючись на те, що кримінальне провадження № 000017 стосовно ОСОБА_5 за фактом заздалегідь необіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 ..
Заслухавши прокурора, слідчого, особу, що подала клопотання та адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування № 000017 від 07.04.2015 р. стосовно ОСОБА_5 за фактом заздалегідь необіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України. 07 квітня 2015 року зазначене кримінальне провадження №000017 об`єднано з кримінальним провадженням № 000001691 від 15.12.2014 року за фактом привласнення державних коштів при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ на залізничних станціях в ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, службовими особами ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Сіті-СКС» та ТОВ «Мегаполисстрой», ТОВ «Житлобуд ЛТД» та ТОВ «Укрзапчастина» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 на підставі ухвали судді Печерського районного суду м.Києва від 07.10.2014 року було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_5

5 листопада 2014 року у ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти в сумі 425 954 доларів США, 15 330 гривень, 170 євро, а також 11 злитків із металу жовтого кольору вагою 100 грамів кожний.

25.11.2014 року ухвалою Апеляційного суду м.Києва на зазначене майно було накладено арешт.

09 квітня 2015 року старшим слідчим СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження за фактом заздалегідь необіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Виходячи з того, що матеріали досудового розслідування перебувають у провадженні СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці, яка територіально розташована в Жовтневому районі м. Харкова, клопотання в рамках кримінального провадження підсудне Жовтневому районному суду м. Харкова.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала погреба або арешт накладений необґрунтовано.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати належне йому майно, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні напери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Аналіз ч. 1 ст. 170 КПК України дає підстави вважати, що щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути застосований арешт майна.

З пояснень учасників процесу та наданих суду матеріалів вбачається, що відносно ОСОБА_5 кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що майно, відносно якого ставиться питання про скасування арешту, є тимчасово вилученим в порядку ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України.

Згідно з зазначеними нормами закону, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно ж до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення саме підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

ОСОБА_5 до клопотання долучена та в судовому засіданні досліджена постанова про закриття кримінального провадження відносно нього від 07.04.2015 року.

Крім того в ході розгляду клопотання прокурором та слідчим не надані об`єктивні дані приналежності вилучених коштів іншій, окрім ОСОБА_5 , особі.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язання органу досудового розслідування на підставі ст.169 КПК України повернути ОСОБА_5 вилучені в ході обшуку 5 листопада 2014 року кошти в сумі 425 954 доларів США, 15 330 гривень, 170 євро, а також 11 злитків із металу жовтого кольору вагою 100 грамів кожний.

Керуючись ст.ст.132, 167- 174 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання ОСОБА_5 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25 листопада 2014 року щодо належних ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 425 954 доларів США, 15 330 гривень, 170 євро, а також 11 злитків із металу жовтого кольору вагою 100 грамів кожний, зобов`язавши старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_8 невідкладно повернути вказане майно та грошові кошти ОСОБА_5 .

Ухвала в силу ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1