справа № 361/9717/13-к
провадження № 1-кс/361/1429/13
У Х В А Л А

16 жовтня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю слідчого Митрофанова Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000057 від 20.12.2012 р., - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України

встановив:

14 жовтня 2013 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що службові особи ВАТ Згурівський бурякорадгосп () вчинили умисні дії, що призводять до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності ВАТ Згурівський бурякорадгосп (доведення до банкрутства), щоб в подальшому дане підприємство довести до банкрутства та заволодіти майном підприємства за незначні кошти, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту Центральна база даних юридичних осіб ДПС України встановлено, що у ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) відкрито рахунки № 5010 (українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня) у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 322904), а також відкрито рахунки №26047275 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), №26048382 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня), №26044331 (Українська гривня), №26044171 (Українська гривня), №26043116 (Українська гривня), №26040380 (Українська гривня), №26009376 (Українська гривня), №26007732 (Українська гривня), №26000676 (Українська гривня), №26002685 (Українська гривня), №26003758 (Українська гривня), №26005659 (Українська гривня) у Яготинській філії "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 321745).

Тому можна прийти до висновку, що в у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 322904) та Яготинській філії "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 321745) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня) та №26047275 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), №26048382 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня), №26044331 (Українська гривня), №26044171 (Українська гривня), №26043116 (Українська гривня), №26040380 (Українська гривня), №26009376 (Українська гривня), №26007732 (Українська гривня), №26000676 (Українська гривня), №26002685 (Українська гривня), №26003758 (Українська гривня), №26005659 (Українська гривня) відкритих ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833);

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833).

Крім цього, у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 322904) знаходяться документи кредитної справи ВАТ Згурівський бурякорадгосп та положення про кредитування Банку.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833).

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ВАТ Згурівський бурякорадгосп, а також відомості про рух коштів по рахунках, документи кредитної справи ВАТ Згурівський бурякорадгосп можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник Київської регіональної дирекції АТ ОСОБА_3 Аваль до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2007 р. по рахунках: № 5010 (українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), № 5010 (Українська гривня), та №26047275 (Українська гривня), №26049284 (Українська гривня), №26048382 (Українська гривня), №26044405 (Українська гривня), №26044331 (Українська гривня), №26044171 (Українська гривня), №26043116 (Українська гривня), №26040380 (Українська гривня), №26009376 (Українська гривня), №26007732 (Українська гривня), №26000676 (Українська гривня), №26002685 (Українська гривня), №26003758 (Українська гривня), №26005659 (Українська гривня) відкритих ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) за період з 01.01.02 по 31.12.08 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833);

- копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ВАТ Згурівський бурякорадгосп (код ЄДРПОУ 00385833) за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2007 р.;

- копії документів кредитної справи ВАТ Згурівський бурякорадгосп;

- копію положення про кредитування Банку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова