Справа № 4
ПОСТАНОВА

15
серпня 2007 року м.
Житомир

Богунський районний суд м.
Житомира в складі:

Головуючої
- судді Слюсарчук
Н.Ф.

Секретаря Поляновської
Т.О.

З участю
прокурора Горохова
СВ.

розглянувши
подання старшого слідчого
з OB С CB ПМ ДПА в Житомирській
області капітана податкової міліції Тригуба О.Ю. про надання дозволу на
проведення виїмки в центрі обслуговування абонентів З AT «Київстар
Дж. Ее. Ем. » по
кримінальній справі № 079004/07, -

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області капітан податкової міліції
Тригуб О.Ю. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення
виїмки в центрі обслуговування абонентів ЗАТ «Київстар Дж. Ее. Ем. » по
кримінальній справі № 079004/07.

В
поданні зазначено, що СВ ПМ ДПА в
Житомирській області розслідується кримінальна справа № 079004/07 по
обвинуваченню громадянки ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні
злочинів, передбачених ч.2 ст.
15, ч.5 ст. 191,
ч.2 ст. 201, ч.3
ст. 209, ч.2 ст.
358, ч.2 ст. 366 та ч.3 ст.
212 КК України.

Проведеним
по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що генеральний директор ТОВ
"Мастерфиш" ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими досудовим
слідством особами, протягом 2005-2007
років, діючи на підставі нотаріально
посвідчених довіреностей і здійснюючи підприємницьку діяльність від імені
приватного підприємця ОСОБА_2- зареєстрованого 19.05.2003 року рішенням
Житомирської міської ради № 786-ЖОФ, що
з 19.05.2003 року перебуває на податковому обліку в ДШ м. Житомира та згідно відповідного
свідоцтваНОМЕР_1 являється платником податку на додану вартість - імпортували
на територію України свіжоморожену рибу та інші рибопродукти від
нерезидента-постачальника Швейцарської компанії "P.L.T International Inc", яка згідно довідки бази даних Федерального
комерційного реєстру Швейцарії не зареєстрована як суб'єкт підприємницької
діяльності.

При
цьому ОСОБА_1, діючи за попередньою
змовою з невстановленими особами, у
вказаний період часу надавали до митних органів України недостовірні дані про
фактурну вартість імпортованого товару на загальну суму 4.753.697, 60 грн.

Розмитнення
імпортованого товару, згідно Протоколу
«Про співпрацю між Державною митною службою України та учасниками ринку імпорту
рибопродуктів України» від 26.10.05 p., здійснювалось
за звичайними цінами та було проведено на загальну суму 8.317.000, 00 грн.

В
подальшому з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та товару, здобутих злочинним шляхом, тобто свіжомороженої риби та інших
рибопродуктів, ввезених шляхом
контрабанди, та з метою привласнення
державних коштів, у вигляді незаконного
відшкодування з бюджету податку на додану вартість, ОСОБА_1,
діючи за довіреністю від імені ПП ОСОБА_2. та за попередньою змовою з невстановленими
особами, здійснювала його реалізацію по
занижених цінах суб'єктам підприємницької діяльності з ознаками
фіктивності, а саме: ТОВ
"АдельфГрупІмпорт" (згідно бази даних підприємство перебуває в
розшуку, засновник заперечує свою
причетність до діяльності підприємства); ТОВ "Крістікс" (рішенням
суду визнано недійсними установці документи за заявою власника, який провів реєстрацію підприємства за
грошову винагороду від незнайомих осіб),
- в результаті чого сума зобов'язання з податку на додану вартість при
реалізації на 350.224, 00 грн. була нижчою від суми податкового кредиту з
податку на додану

вартість виниклого при розмитненні. Зазначена сума податкового зобов'язання
з від'ємним значенням в подальшому була заявлена до відшкодування з державного
бюджету на розрахунковий рахунок. Заявлена до відшкодування сума ПДВ по
вказаних операціях з причин, що не
залежали від їх волі, але які вчинили
все від них залежне для такого відшкодування,
з бюджету відшкодована не була.

За
результатами проведеного розслідування 03.04.07 р. відносно громадянки
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, було порушено кримінальну справу, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.
15, ч.5 ст. 191,
ч.2 ст. 201, ч.3
ст. 209 КК України та затримано останню за підозрою у вчиненні вказаних
злочинів, в порядку ст.
115 КПК України.

06.04.2007
р. постановою Богунського районного суду м.
Житомира, за результатами
розгляду відповідного подання,
погодженого прокуратурою області,
відносно ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, обрано міру
запобіжного заходу - взяття під варту,

12.04.2007
р. ОСОБА_1. пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.
15, ч.5 ст. 191,
ч.2 ст. 201, ч.3
ст. 209 КК України.

В
процесі розслідування справи також встановлено,
що ОСОБА_1, використовуючи
вищеописану злочинну схему, діючи
свідомо, умисно, шляхом незаконного завищення податкового
кредиту з ПДВ та витрат підприємства,
шляхом повторної підробки документів СПД з ознаками фіктивності ТОВ „Торг-Трейдинг", про продаж та купівлю імпортованих
товарів, шляхом службового підроблення
документів по придбанню зазначених товарів ТОВ „Мастерфиш", що спричинило тяжкі наслідки, ухилилась від сплати податків на загальну
суму 1 124 770 грн., що призвело до
фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо
великих розмірах.

За
результатами проведеного розслідування 02.06.2007 р. відносно ОСОБА_1 порушено
кримінальну справу за ознаками злочинів,
передбачених ч.2 ст. 358,
ч.2 ст. 366 та ч.3 ст.
212 КК України.

26.06.07
р. ОСОБА_1. пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.
358, ч.2 ст. 366 та ч.3 ст.
212 КК України.

24.07.2007
року апеляційним судом Житомирської області,
за результатами розгляду відповідного подання, строк тримання під вартою обвинуваченої
ОСОБА_1 продовжено до 6-ти місяців.

В
процесі проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальній справі, спрямованих на встановлення інших
осіб-співучасників причетних до вчинених ОСОБА_1. злочинів, встановлено,
що остання, при використанні створеної
нею злочинної схеми, до якої було
залучено ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, систематично підтримувала телефонні розмови з
абонентами ЗАТ „Київстар Дж. Ее. Ем. ",
а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4.

На
підставі вищевикладеного, з метою
встановлення всіх осіб-співучасників обвинуваченої ОСОБА_1 та встановлення всіх
обставин вчинення вказаних злочинів,
виникла необхідність у дослідженні документів реєстрації та
обслуговування вищезазначених телефонних абонентів ЗАТ „Київстар Дж. Ее. Ем. ", а також інформації про вхідні та вихідні дзвінки
останніх, а тому слідчий просить суд
надати дозвіл на отримання проведення виїмки в центрі обслуговування абонентів
ЗАТ «Київстар Дж. Ее.
Ем. » (м. Житомир, вул.
Київська 1) особових справ (якщо абоненти контрактні) та роздруківок (на
магнітному та паперовому носіях) вхідних та вихідних телефонних дзвінків
абонентів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
із зазначенням номеру другого абонента,
часу коли проводилась розмова,
тривалість, типу дзвінка, серійного номеру телефону (ІМЕІ), азимути та адреси базової станції, яка обслуговувала зв'язок за весь період
обслуговування.

Дослідивши
матеріали справи, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, суд вважає,
що подання підлягає задоволенню,
оскільки зазначена в поданні інформація має суттєве значення для
встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.
14-1, 114, 130, 178 КПК України,
суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення
виїмки в центрі обслуговування абонентів ЗАТ

«Київстар Дж. Ее.
Ем. » (м. Житомир, вул.
Київська, 1) особових справ (якщо
абоненти

контрактні) та роздруківок (на магнітному та паперовому носіях) вхідних та
вихідних

телефонних дзвінків абонентів НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, із

зазначенням номеру другого абонента,
часу коли проводилась розмова,
тривалості, типу

дзвінка, серійного номеру телефону
(ІМЕІ), азимута та адреси базової
станції, яка

обслуговувала зв'язок за весь період обслуговування.

Постанова
оскарженню не підлягає.