н/п 1-кс/640/7475/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Бєлякова Р.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Артема 49) по кримінальному провадженню № 0004931 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю -

встановив:

19.11.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні центрального відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме - документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, № 058088, та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що 18.09.2013 року до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16.09.2013 року о 10.18 годині він перерахував через термінал поповнення «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 550 гр. на номер рахунку №4149 48 за придбання спортивного взуття, але в результаті товар не отримав.

Вказує, що при допиті потерпілий ОСОБА_3 надав копію чека №1827 від 16.09.2013 року з якого вбачається отримання платежу на приватну картку №05 8088 в сумі 550 гр.

Досудовим розслідуванням встановлено що, потерпілий спілкувався з невідомим чоловіком через Інтернет, та домовлявся про здійснення покупки.

Під час досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004931 від 18.09.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник центрального відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні центрального відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 16.09.2013 року по 20.11.2013 року.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні центрального відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме - документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, № 058088, та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з 16.09.2013 року по 20.11.2013 року.

Зобовязати центральне відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, надати слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів, а саме документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки, № 058088, та інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з 16.09.2013 року по 20.11.2013 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2013 року.

Розяснити центральному відділенню ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.