Провадження 1-кс/127/8060/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006301 від 01.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 20:30 години 30.08.2014 року невідома особа, представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 17,000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
За даним фактом 01.09.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено наступне, що 30.08.2014 року приблизно о 20:30 годині до нього на мобільний телефон з номеру № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 , працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив йому, що до його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на імя ОСОБА_3 , був здійснено несанкціонований доступ, який працівниками банку був попереджений і дані особи вже встановлені та також даний громадянин запевнив ОСОБА_3 , що він дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В підтвердження своїх слів він продиктував йому вірну інформацію наступного характеру: серію та номер його паспорта, ким і коли він був виданий та номер його ідентифікаційного коду. Окрім цього даний громадянин повідомив, йому що їхній офіс розташований по АДРЕСА_1 , номер офісу 103, номер оператора ( ОСОБА_4 ) 123. Далі даний чоловік у телефонній розмові, для того щоб перевірити більш деталь інформацію по банківський картці ОСОБА_3 попросив його продиктувати від неї пін-код і так як його слова звучали переконливо останній йому його продиктував, після чого даний громадянин попросив його не класти слухавку так як зараз на його мобільний телефон почнуть приходити смс-повідомлення з восьмизначними цифрами які йому потрібно продиктувати, що ОСОБА_3 і зробив в подальшому. Після цього як повідомив йому даний названий працівник служби безпеки банку йому потрібно буде прийти до відділення банку в понеділок та написати заяву і після цього він поклав трубку. Після цього до ОСОБА_3 на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про те, що з його банківського рахунку були зняті грошові кошти трьома переводами. Таким чином невідомі особи даним способом з його банківської картки заволоділи грошовими коштами в сумі приблизно 17,000 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_3 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти трьома платежами загальною сумою 17 тисяч гривень, 30.08.2014 року близько 20:30 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до банківської справи ОСОБА_3 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти трьома платежами загальною сумою 17 тисяч гривень, 30.08.2014 року близько 20:30 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: