справа № 1007/4933/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, -

В С Т А Н О В И В :

04 травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погодженим заступником Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами ТВО «Шельф» злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Шельф» (код за ) юридична адреса: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» () протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з ТОВ «АВ Скайт» () протягом грудня 2009 року березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус» та ТОВ «АВ Скайт», умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» і ТОВ «АВ Скайт» за, наче б то, поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по наступних рахунках:

- № 1647, відкритому ТОВ «Шельф» (код за ) у філії «Центральне відділення ПАТ Промінвестбанк по м. Києву та Київській області», МФО 322250,

- № 0573, відкритому ТОВ «Шельф» (код за ) у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ Промінвестбанк МФО 300012,

- № 1223, № 1223 та № 1223, відкритих ТОВ «Шельф» (код за ) у філії "Подільське відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Київ" МФО 322197 за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.12.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат