АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «СПАЦІО-МОДА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «СПАЦІО-МОДА» () у ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).
Як вбачається з ухвали слідчого судді, арешт на грошові кошти накладено за наявності обгрунтованих підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СПАЦІО-МОДА» відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Представник власника майна подав апеляційну скаргу та уточнення до неї, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно. Вказує, що ухвала слідчого судді є незаконною, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального правопорушення. Стверджує, що ТОВ «СПАЦІО-МОДА» не є причетним до даного кримінального правопорушення. Просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки копію ухвали від 19 грудня 2014 року отримав лише 24 грудня 2014 року.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу,просив її задовольнити та скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту, доводи прокурора, який просив задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представнику ТОВ «СПАЦІО-МОДА» ОСОБА_6 слід поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014 року, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 04 грудня 2014 року за фактом придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у період з 2013 по 2014 рік невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них підставлених керівників. Та встановлено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в тому числі і державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Також встановлено, що ТОВ «СПАЦІО-МОДА» використовувало для своєї незаконної діяльності банківський рахунок № НОМЕР_1 , у ПАТ «Банк Альянс».
Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість доводів клопотання слідчого про необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку, що належить ТОВ «СПАЦІО-МОДА» та врахувавши положення ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, арештовуючи вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної скарги з цього приводу їх не спростовують.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вказане, майно, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті є формою забезпечення доказів, самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Тому доводи апеляційної скарги, про те, жодна із посадових осіб ТОВ «СПАЦІО-МОДА» не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні не є безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту, як і твердження прокурора про те, що відпала потреба у накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «СПАЦІО-МОДА»,з огляду на ті правові підстави, з яких накладено арешт, оскільки апеляційний суд переглядає ухвалу слідчого судді на момент її постановлення.

Стан доказів, що вказують на вчинення злочинів, а також на наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СПАЦІО-МОДА» мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необгрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «СПАЦІО-МОДА» ОСОБА_6 строк апеляційного оскарження на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «СПАЦІО-МОДА» () у ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «СПАЦІО-МОДА» ОСОБА_6 - без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:
Судді:

Справа № 11-сс/796/2663/2014 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_8
Доповідач: ОСОБА_1