УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15279/14-к

06.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 10.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 10.07.2014 року за фактом несплати службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до бюджету коштів у значних розмірах від здійснення експорту продуктів харчування за митну територію України у продовж червня грудня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи протягом 2013 року з використанням підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відсутності первинних документів, в тому числі належним чином документального оформлення походження товару та подання декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з показниками, які свідчать про відсутність господарської діяльності та не включення до доходів, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування вартості товару, відвантаженого на експорт, ухились від сплати податку на прибуток підприємства у значних розмірах на суму понад 600 000 грн.
Також, у ході розслідування з`ясовано, що оформленням документів щодо здійснення експорту товарів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом червня грудня 2013 року через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалося підприємство ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), інтереси якого представляв брокер ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) та підприємство ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ), брокером виступала ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_3 ).
Перевезенням частини вантажів для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 , вантажний автомобіль з причепом державний номер НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , водій ОСОБА_10 ).
Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_9 повідомила, що у серпні 2013 року одна з її машин перебувала на півдні України, через мережу Інтернет було знайдено вантаж помідорів, які необхідно доставити до м. Санкт Петербург Російської Федерації. У подальшому ОСОБА_9 за телефоном НОМЕР_6 зв`язувалась з замовником, а саме жінкою на ім`я ОСОБА_11 , прізвище якої не пам`ятає.
Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку (мобільний телефон номер НОМЕР_6 ) містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити місце перебування особи, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв`язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , власник торгової марки українського оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 :, адреса: АДРЕСА_4 ), про належність встановленого номеру мобільного терміналу з номером НОМЕР_6 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.06.2013 року по 05.11.2014.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1