У Х В А Л А

Іменем України

29.11.2013 місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Вельського С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013р. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельський С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Казаком Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013 р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013 р., за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності на прохання невстановленої особи на ім'я ОСОБА_3 були зареєстровані два підприємства ТОВ «Компанія Мегапласт» // та ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» / /. В грудні 2012 року в податковій інспекції Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 дізнався про те, що на рахунок ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» іншими підприємствами перераховувалися значні суми коштів. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств ОСОБА_3 не має, звітні, банківські та бухгалтерські документи не підписував.

З витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» //, є Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

В судовому засіданні слідчий Вельський С.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» //, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, та надати розпорядження на вилучення оригіналів. Зазначив, що необхідність вилучення оригіналів документів полягає в тому, що в реєстраційній справі ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» можуть знаходитись документи, які необхідні досудовому розслідуванню для перевірки відомостей щодо фіктивності зазначеного підприємства, виготовлення та підписання вказаних документів ОСОБА_3 чи іншими особами.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Вельського С.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на початку 2012 року невстановлена особа створила фіктивні підприємства ТОВ «Компанія Мегапласт» // та ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» / / з метою прикриття незаконної діяльності. В реєстраційній справі ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тобто містять інформацію про засновників, директора, ТОВ «Стандарт Фінанс Груп», осіб, які мають право здійснювати розпорядження майном та коштами підприємства, відображають їх повноваження та службові обов'язки, і необхідні досудовому розслідуванню для встановлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів - реєстраційної справи ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» //, та надання розпорядження на їх вилучення у службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №0003438 від 05.03.2013 р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельському Сергію Валерійовичу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стандарт Фінанс Груп» / /, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 4, та надати розпорядження (дозвіл) на їх вилучення.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 29 грудня 2013 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова