Справа № 592/5580/13-к
Провадження № 1-кс/592/1158/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненко Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 300 грн. згідно чеку № 5341, термінал TS204702, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12. Номер транзакції: On100eb653f-c668-414d-b40c-dbb4399b024229.04.2013 13: 50: 33; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_2 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В., -

встановив:

Близько 09.00 год. 29.04.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 35/61 на мобільний телефон зателефонував на номер невідомий та представившись працівником міліції повідомив, що начебто її син за скоєння ДТП з потерпілими перебуває у міліції, та щоб вирішити питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 9300 грн на банківський рахунок "Приват банку" № 642714 на ім"я ОСОБА_1. Після чого, близько 13.53 год. 29.04.2013 року у відділенні "Приватбанку" по вул. Іллінській, 12 в м. Суми гр. ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 9300 грн на вищевказаний рахунок.

01.05.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4, повний номер картки невідомий. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ «ПриватБанк» відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 300 грн. згідно чеку № 5341, термінал TS204702, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12. Номер транзакції: On100eb653f-c668-414d-b40c-dbb4399b024229.04.2013 13: 50: 33; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_2 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 300 грн. згідно чеку № 5341, термінал TS204702, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12. Номер транзакції: On100eb653f-c668-414d-b40c-dbb4399b024229.04.2013 13: 50: 33; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_2 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ «Приватбанк» ОСОБА_5.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров