Справа № 496/2152/13-к
Провадження 1кс/496/185/13
У Х В А Л А

30.04.2013 м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Загарнюк Н.С.,

за участю прокурора - Андрєєва О.О.,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Проценко О.О. звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до протоколів засідання територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, утвореної Одеською обласною радою щодо затвердження суми заборгованості з різниці в тарифах по Біляївському ВУЖКГ за 2008 та 2009 рік з усіма додатками до них, акти (без дати) про наявність та розмір заборгованості, що виникла станом на 01.01. 2009 рік та не погашена станом на розрахункову дату, в яких відображена сума заборгованості за спожиті енергоносії (або інші послуги) на підставі яких укладались договори на проведення взаєморозрахунку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, договори, укладені протягом 2008 та 2009 року на проведення взаєморозрахунків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а саме але не виключно: договір № 440Е/208 «Про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 440» від 13.11.2008 року та Договір № 193Е/32 «Про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 193» від 03.08.2009 року, платіжні доручення на перерахування коштів субвенції з державного бюджету, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за 2008 та 2009 роки по КФКВ 100601 "Погашення заборгованості минулих років у різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення" КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам" в яких відображені суми отриманої субвенції з державного бюджету, довідки, надані фінансовим управлінням Біляївської районної адміністрації щодо надання згоди на проведення взаєморозрахунків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету протягом 2008 та 2009 років, розрахунки обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах, погоджені керівником місцевого фінансового органу, головним бухгалтером місцевого фінансового органу, головою Біляївської міської ради за 2008 та 2009 роки, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контр-агенту МКП «Теплодарводоканал» та первинні документи до нього, а саме але не виключно: рахунки виставлені на оплату, договір з МКП «Теплодарводоканал» на підставі якого здійснювались розрахунки за 2008 та 2009 роки з додатками до нього, акти звірок взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контр - агенту ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» та первинні документи до нього, а саме але не виключно: рахунки виставлені на оплату, договір з ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» на підставі якого здійснювались розрахунки за 2008 та 2009 роки з додатками до нього, акти звірок взаєморозрахунків, листи якими повідомляло ВАТ «ЕК Одесаобленерго» про проведення сум взаємозаліку протягом 2008 та 2009 року, листи якими повідомляло ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал»про проведення сум взаємозаліку протягом 2008 та 2009 року, виписки з розрахункового рахунку 9001 (відкритого в Південном ГРУ ПриватБанк) Біляївського ВУЖКГ за 19.11.2009 року та 20.11.2009 року в яких визначені суми у вигляді відшкодування втрат, понесених внаслідок проведення розрахунку перераховані на користь ВАТ «ЕК Одесаобленерго», крім цього обов'язково - платіжне доручення №35 від 19.11.2009 року на суму 9 800,0 грн., виписка від 19.11.2009 року на суму 136800 грн., платіжне доручення № 36 від 20.11.2009 року на суму 3 000,0 грн., виписка від 20.11.2009 року на суму 65 296,64 гривень, угоди про проведення розрахунків згідно ПКМУ від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію, а саме але не виключно: угода №4 від 03.08.2009 року «Про проведення розрахунків згідно ПКМУ від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію», що зберігаються в уповноважених осіб Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства за адресою: м. Біляївка Одеська область вул. Костіна,13, та надати дозвіл на тимчасове вилучення вищевказаних документів.

При цьому мотивує тим, що відповідно до постанови про проведення перевірки від 10.01.2013 Біляївським міжрайонним прокурором Андреєвим О.О. в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів проведено перевірку законності отримання Біляївським виробничим управлінням житлово-комунального господарства субвенції згідно постанови КМУ №193 від 05.03.2009 та укладання Угоду №4 від 03.08.2009 «Про проведення розрахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію» з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». В ході перевірки установлено, що 03.08.2009 між Головним управлінням Державного казначейства України, Органом фінансового управління Головного фінансового управління Одеської облдержадміністрації, Біляївським виробничим управлінням житлово-комунального господарства, філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», ДП «Енергоринок» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» укладено договір №193Е/32 про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №193. Предметом вказаного договору є організація проведення Сторонами взаєморозрахунків відповідно до ст. 53 Закону України «Про державний бюджет на 2009 р.» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №193 «Питання реалізації ст. 53 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 р.». П.п.1, 2 Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18.03.2009 №307 «Про алгоритм перерахування коштів» установлений алгоритм розподілу коштів, згідно з яким кошти, які надходять на додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за електричну енергію, за умовами додаткового зазначення в графі «Призначення платежу»: «Стаття 53 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 р.», номер і дата договору про організацію взаєморозрахунків», уповноважений банк перераховує відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків, підписаного всіма учасниками цих розрахунків, у тому числі постачальником електричної енергії за регульованим тарифом ДП «Енергоринок». На підставі договору №193Е/32 від 03.08.2009 були проведені взаєморозрахунки між сторонами на суму 690320,08 грн. у вигляді списання кредиторської заборгованості однієї сторони перед іншою, тобто умови договорів були виконані в повному обсязі. В подальшому, начальник Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно в інтересах ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», в порушення п.п. 1, 2, 8 ст. 193 Господарського кодексу України, уклав з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» Угоду №4 від 03.08.2009 «Про проведення розрахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію», яка містила завідомо неправдиві відомості про понесені втрати ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» у сумі 214896,64 грн. від проведення взаєморозрахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України №193 від 05.03.2009 «Питання реалізації ст.53 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 р.». На виконання вказаної угоди, яка містила завідомо неправдиві відомості про понесені втрати ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», Біляївське виробниче управління житлово-комунального господарства 19.11.2009 та 20.11.2009 перерахувало грошові кошти на загальну суму 214896,64 грн. на рахунок ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» за нібито понесені втрати, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Біляївському виробничому управлінню житлово-комунального господарства у сумі 214896,64 грн. (214896,64 : 302, 5 = 710,41 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян). Проведеною співробітниками Держфінінспекції в Одеській області перевіркою Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства з питань законності отримання субвенції згідно постанови КМУ №193 від 05.03.2009 та укладання додаткової угоди з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» встановлено, що службові особи Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства, в порушення п.п.1, 2, 8 ст.193 Господарського кодексу України, при відсутності підтверджуючих документів щодо виконання умов договору та отримання послуг з відшкодування втрат за рахунок коштів Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства зайво сплачено ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» у 2009 році коти у сумі 214896,64 грн., що спричинило збитки комунальному підприємству на вказану суму. Відповідно до висновку експертного дослідження №171 від 04.09.2012, проведеного експертом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Одеській області, сума компенсації ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» від проведення розрахунку (Розподіл коштів за алгоритмом, встановленим Постановою НКРЕ України №782 від 26.06.2008 (31,13%) згідно Угоди №4 від 03.08.2009 «Про проведення розрахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію» у розмірі 214896,64 грн. документально не підтверджується та є необґрунтованою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини та необхідність проведення експертизи з вивченням оригіналів вказаних документів.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до протоколів засідання територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, утвореної Одеською обласною радою щодо затвердження суми заборгованості з різниці в тарифах по Біляївському ВУЖКГ за 2008 та 2009 рік з усіма додатками до них, акти (без дати) про наявність та розмір заборгованості, що виникла станом на 01.01. 2009 рік та не погашена станом на розрахункову дату, в яких відображена сума заборгованості за спожиті енергоносії (або інші послуги) на підставі яких укладались договори на проведення взаєморозрахунку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, договори, укладені протягом 2008 та 2009 року на проведення взаєморозрахунків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а саме але не виключно: договір № 440Е/208 «Про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 440» від 13.11.2008 року та Договір № 193Е/32 «Про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 193» від 03.08.2009 року, платіжні доручення на перерахування коштів субвенції з державного бюджету, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за 2008 та 2009 роки по КФКВ 100601 "Погашення заборгованості минулих років у різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення" КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам" в яких відображені суми отриманої субвенції з державного бюджету, довідки, надані фінансовим управлінням Біляївської районної адміністрації щодо надання згоди на проведення взаєморозрахунків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету протягом 2008 та 2009 років, розрахунки обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах, погоджені керівником місцевого фінансового органу, головним бухгалтером місцевого фінансового органу, головою Біляївської міської ради за 2008 та 2009 роки, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контр-агенту МКП «Теплодарводоканал» та первинні документи до нього, а саме але не виключно: рахунки виставлені на оплату, договір з МКП «Теплодарводоканал» на підставі якого здійснювались розрахунки за 2008 та 2009 роки з додатками до нього, акти звірок взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по контр - агенту ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» та первинні документи до нього, а саме але не виключно: рахунки виставлені на оплату, договір з ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» на підставі якого здійснювались розрахунки за 2008 та 2009 роки з додатками до нього, акти звірок взаєморозрахунків, листи якими повідомляло ВАТ «ЕК Одесаобленерго» про проведення сум взаємозаліку протягом 2008 та 2009 року, листи якими повідомляло ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал»про проведення сум взаємозаліку протягом 2008 та 2009 року, виписки з розрахункового рахунку 9001 (відкритого в Південном ГРУ ПриватБанк) Біляївського ВУЖКГ за 19.11.2009 року та 20.11.2009 року в яких визначені суми у вигляді відшкодування втрат, понесених внаслідок проведення розрахунку перераховані на користь ВАТ «ЕК Одесаобленерго», крім цього обов'язково - платіжне доручення №35 від 19.11.2009 року на суму 9 800,0 грн., виписка від 19.11.2009 року на суму 136800 грн., платіжне доручення № 36 від 20.11.2009 року на суму 3 000,0 грн., виписка від 20.11.2009 року на суму 65 296,64 гривень, угоди про проведення розрахунків згідно ПКМУ від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію, а саме але не виключно: угода №4 від 03.08.2009 року «Про проведення розрахунків згідно ПКМУ від 05.03.2009 №193 за спожиту електричну енергію», що зберігаються в уповноважених осіб Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства за адресою: м. Біляївка Одеська область вул. Костіна,13, та надати дозвіл на тимчасове вилучення вищевказаних документів.

Роз*яснити відповідним посадовим особам Біляївського виробничого управління житлово-комунального господарства положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков