Справа № 1007/4938/2012
Провадження №4/1007/151/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та надання дозволу на проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670, -

ВСТАНОВИЛА:

04 травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів у ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Шельф» злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Шельф» (код за ) юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» () протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з ТОВ «АВ Скайт» () протягом грудня 2009 року - березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус» та за грудень 2009 - березень 2010 року по взаємовідносинах з ТОВ «АВ Скайт» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» і ТОВ «АВ Скайт» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 22, 177. 178, 186 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

роздруківок про рух грошових коштів по рахунку №9469, відкритому ТОВ «Шельф» (код за ) в ПАТ «КБ «Хрещатик», за період з моменту відкриття рахунку по 03.05.2012 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних)осіб - контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ;

1.оригінали, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів,які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

2.грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному за період з моменту відкриття рахунку по 03.05.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, м. . 8-А і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська