У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2014 Справа №607/6128/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0004425 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м. Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13.11.2013 року, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 290 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004425 від 28 листопада 2013 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 листопада 2013 р. з мережі соціальних мереж «Контакти» до ОСОБА_6 , приєдналася жінка, яка представилася ОСОБА_7 і вони стали переписуватися. Дана жінка написала повідомлення, що займається торгівлею одежі і на даний діють новорічні знижки і що продаються жіночі плащі які раніше коштували 600 гривень, а по знижці коштує 290 гривень. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_6 , і вона вирішила замовити собі плащ. На що ОСОБА_7 , повідомила, що необхідно наперед заплатити всю суму грошей. Після цього ОСОБА_6 попросила у вищевказаної жінки сказати номер рахунку, щоб перерахувати її гроші за плащ. Через деякий час дана жінка відписала їй номер рахунку НОМЕР_1 . Після чого, 13.11.2013 року ОСОБА_6 через термінал банку перерахувала на рахунок даний рахунок грошові кошти в 290 гривень. ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 про отримання нею коштів та написала повідомленні, що через п`ять днів вона зможе отримати своє замовлення на Новій пошті. Коли пройшов вказаний термін, то ОСОБА_6 , знову написала повідомлення до ОСОБА_7 , щоб та повідомила номер декларації, через яку вона зможе отримати замовлення, однак відповіді вона так і не отримала, а 20.11.2013 року ОСОБА_6 отримала повідомлення від ОСОБА_7 , що у вечірній час вона відправить дане замовлення, проте ОСОБА_8 так його і не отримала.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується і перебуває у володінні ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), яка перебуває у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1