УХВАЛА
03.07.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000559 від 23.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з заступником прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_5 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000559 від 23 червня 2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 23.06.2015 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.06.2015 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., які належали останньому.

23.06.2015 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського РВ УМВС України в області за № 2228.

Старшим слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 червня 2015 року відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2015 року близько 10.00 год. гр-ці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з центрального офісу, що розташований в м. Дніпропетровськ та повідомив, що для того, щоб не заблоковувалися картки необхідно встановити захисні коди і йому потрібні номери її карток. Потерпіла продиктувала номери своїх карток, однією з яких була кредитна картка з № НОМЕР_2 та чоловік їй назвав 7 цифр, які були зазначені на звороті картки. Після цього чоловік повідомив, що через 20 хвилин вона отримає смс-повідомлення з паролем, який необхідно буде продиктувати для того, щоб закріпити його за карткою, після чого поклав слухавку. Потерпіла отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому був зазначений пароль з восьми цифр та через хвилину їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловік запитав пароль, який прийшов у повідомленні та ОСОБА_6 його продиктувала, після чого отримала ще одне повідомлення, на яке не звернула уваги, та чоловік поклав слухавку. Після розмови ОСОБА_6 відкрила смс-повідомлення та почала їх переглядати і в одному з повідомлень було зазначено, що з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти, а саме здійснено оплату телеком послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5500 гривень. У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_5 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити переведення грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_7 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000559 від 23 червня 2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух котів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 23.06.2015 року по 30.06.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 23.06.2015 року по 30.06.2015 року по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 03.07.2015 року по 03.08.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_1