Справа № 524/3777/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 08.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 382 КК України за фактом невиконання судового рішення.
08.04.2015 року до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява про те, що посадові особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2011 року по 2015 рік умисно не виконують рішення Полтавського окружного адміністративного суду, яке вступило в законну силу, про стягнення з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 боргу.
Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 27.04.2015 року за підприємством ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 рахується податковий борг в загальній сумі 752 642,65 грн.
В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області подано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення банківських рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкриті рахунки в установі банку, а саме: в філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року.
Відповідно з відповідями з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поданих декларацій по податку на додану вартість за період січень-серпень 2014 року підприємство здійснювало фінансово господарську діяльність. Так, загальний обсяг постачання 17955942 грн., в тому числі за січень 2014 р.- 2125808 грн., лютий 2014 р. - 477541 грн., березень 2014 р. - 1340 грн., квітень 2014 р. - 818 695 грн., травень 2014 р. - 375127 грн., червень 2014 р. - 225150 грн., липень 2014 р. - 1440479 грн., серпень 2014 р. - 12491802 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті в філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, інкасові доручення з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області, кореспонденція, яка надходила з ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та кореспонденція, яка направлялася з філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаному клієнту - за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, у власника інформації філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ).
Представник філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті в філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.03.2009 року; - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, інкасові доручення з Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області, кореспонденція, яка надходила з ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та кореспонденція, яка направлялася з філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаному клієнту - за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 08 червня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя