У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2014 Справа №607/17989/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000078 звернувся старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.09.2012 року по 31.12.2012 року, при реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) завищили вартість виконаних робіт, в результаті чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 886,1 тис. грн.
21.10.2014 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000078 за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами ( службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період проводило також господарські операції та взаєморозрахунки з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за проведені роботи згідно актів приймання - виконання будівельних робіт за період листопад - грудень 2012 року, в сумі 886,1 тис. грн.
В ході проведеного аналізу отриманої інформації з інформаційної аналітичної

системи ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що на TOB «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували доходи наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .
Також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом IV кварталу 2012 року (період забезпечення виконання тендеру) було проведено 38 працівникам виплату доходу (код ознаки доходу 101) в сумі 27,3 тис. грн. Всі працівники прийнятті протягам листопада-грудня 2012 рок, та звільненні за виключенням ОСОБА_23 та ОСОБА_6 .
Однак, згідно наданих пояснень рядом осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та Миронівим 1.1, встановлено, що зазначені особи відношення до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мали, працювали за основним місцем роботи в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до бази даних Головного управління Міндоходів у Тернопільській області АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в Центральні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та проведення при необхідності судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучити, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, а саме: оригіналів карток із зразками відбитку печатки та підписів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); оригіналів документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші); оригіналів всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; інформацію про рух коштів по рахунках: НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 22.10.2014 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1