права №712//8685/15к
Провадження № 1кс/712/3446/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 06 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаського району юристом 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_4 , яка знаходиться в слідчій групі з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань під №0000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №00000857, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2014 за фактом заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, працівниками ДФІ в Черкаській області за результатами проведення планової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2011 до 31.01.2014 встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дир. - ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніку та обладнання з місячною орендою платою 427477,5 грн. (з ПДВ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно, яке передане в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси), згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749, 56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок , яким використовується підприємством з моменту державної реєстрації і по даний час, а саме: рахунок № НОМЕР_2 в іноземній валюті долар США, відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25 серпня 2011 року в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 0.08.2011 по 31.01.2014 від 23.05.2014 за № 05-24/19 встановлено, що в зв`язку з ненаданням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних документів, а саме:

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей та первинних документів, перевірити правильність відображення підприємством вищевказаних господарських операцій в бухгалтерському обліку, з урахуванням відповідей контрагентів, не виявилося можливим;

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, дослідити питання відображення проведення операцій в бухгалтерському обліку та звітності не виявилося можливим;

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по субрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та первинних документів, ревізією розрахунків за товарообмінними операціями, розрахунків за претензіями та з відшкодування збитків, провести не виявилося можливим.

Крім того ревізією впливу встановлених під час ревізії порушень на достовірність фінансової звітності, у зв`язку з ненаданням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтерських документів в повному обсязі, і як наслідок, дослідження питання відображення операцій, проведених з порушенням чинного законодавства, в бухгалтерському обліку та звітності, провести не виявилося можливим.

Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відсутність первинною бухгалтерської документації та іншої звітності, що не дає можливість встановити фактичний стан господарської діяльності підприємства, відсутність чи наявність порушень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення всієї господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виявлення наявності чи відсутності порушень; призначення в подальшому судово-економічної експертизи; органу досудового розслідування за необхідне є надання доступу до даних про відкриття та обслуговування рахунку по рахунку № НОМЕР_2 в іноземній валюті долар США, відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 25 серпня 2011 року по даний час.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_6 та/ або оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 25 серпня 2011 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_2 в доларах США , відкритому ПП « ОСОБА_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться та перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1