Єдиний унікальний номер 205/5700/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/468/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 липня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Логвін Ю.В., винесене в кримінальному провадженні №0003817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкова С.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0003817 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2011 році невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило ТОВ Фірма "Валісей" (), зареєструвавши його в органах виконавчої влади за юридичною адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Мічуріна 4, формально оформивши директором підприємства ОСОБА_3. Зазначене підприємство, отримує від підприємств України безготівкові кошти за обладнання, комплектуючі, будівельні матеріали та різного роду послуги, але фактично вказані послуги не надають та товар не поставляють. Вказані грошові кошти в день їх надходження перераховуються на рахунок інших фіктивних підприємств та знімаються готівкою з рахунку цих підприємств. В ході проведення слідчих та розшукових дій та проведеним аналізом було встановлено, що ТОВ Фірма "Валісей" (ЄДРПО 24232471) отримували грошові кошти від ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603). Виходячи з цього, встановлюється протиправна схема, яка направлена на легалізацію (відмивання) коштів. В зазначеній схемі підприємство ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603) здійснювало легалізацію (відмивання) коштів через підприємство ТОВ Фірма "Валісей" (ЄДРПО 24232471).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація щодо взаємовідносин між ТОВ Фірма "Валісей" (ЄДРПО 24232471) та ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Логвін Ю.В., винесене в кримінальному провадженні №0003817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенковій С.М. право тимчасового доступу (з можливістю подальшого вилучення) до документації щодо взаємовідносин між ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603) та ТОВ Фірма "Валісей" (ЄДРПО 24232471), а саме: до договорів на поставку товарів чи надання послуг, документів зазначених контрагентів, актів виконаних робіт, товарно-видаткових накладних, сертифікатів, специфікацій, платіжних доручень, кошторисної документації, довідок та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603) та ТОВ Фірма "Валісей" (ЄДРПО 24232471), які можуть знаходитись на підприємстві ПП Агентство "Малбі" (ЄДРПО 20205603).

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -