Дата документу 03.02.2015 Справа № 554/1080/15-к
Провадження № 1-КС/554/573/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 18.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.3641, ч.2 ст.3641, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію (довідки-рахунки) від Державтоінспекції та за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ухиляється від сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначав у довідках-рахунках занижену вартість транспортного засобу, який реалізовувався по договору комісії на підставі звіту про оцінку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підставі звітів про оцінку транспортних засобів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємства та організації ухилялись від сплати обов`язкових податків і зборів до бюджету при реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його працівники не мали кваліфікаційних свідоцтв на проведення оцінки транспортних засобів. При цьому особі, що зазначена засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не відомо про факт реєстрації від її імені даного товариства. Остання податкова звітність була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перший квартал 2014 року, відповідно до якого товариство не отримувало прибуток.

При обшуці у ІНФОРМАЦІЯ_5 23.01.2015 року був вилучений оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в матеріалах якої містяться протоколи засідань загальних зборів товариства та його статут підписані засновником товариства.

Будучи допитаний як свідок особа зазначена в установчих документах засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заперечила факт складання та підписання документів що містяться у вилученій реєстраційній справі.

Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що він не має будь-якого відношення до даного товариства, а підписи навпроти його прізвища в протоколах загальних зборів товариства та статуті, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_6 , належать не йому, виникла необхідність у з`ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, тобто проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідні вільні зразки почерку даної особи.

Слідством також встановлено, що ОСОБА_4 з 2002 року зареєстрований як фізична особа-підприємець, а матеріали його реєстраційної справи як суб`єкта господарської діяльності зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 , в якій містяться вільні зразки його почерку, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання, а саме у межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1