Справа № 524/4205/14-к
Провадження №
УХВАЛА

14.05.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №0000722 від 16.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000722 від 16.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке погоджене з ст..прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2013 року розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Так, 15 травня 2013 року о 13 годині 04 хвилини з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 на підставі сформованого, невідомою третьою особою, електронного платіжного доручення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я Приватного підприємства " ОСОБА_4 " ідентифікаційний код НОМЕР_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 за нібито поставлені будівельні матеріали, були перераховані грошові кошти в сумі 540 000 гривень. Про те, будь яких взаємовідносин ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПП " ОСОБА_4 " не мало.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " має рахунок № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП " ОСОБА_4 ", оригіналів чеків та квитанцій на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПП " ОСОБА_4 ", а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим слідчий просив задовольнити дане клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: оригіналів чеків та квитанцій на підставі яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПП " ОСОБА_4 ", довідки про рух коштів по рахунку ПП " ОСОБА_4 ", поточним, розрахунковим, депозитним, позичковими та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному суб`єкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім`я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків ПП " ОСОБА_4 "; інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, копії карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПП " ОСОБА_4 ", накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи); відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПП " ОСОБА_4 ", здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів посадовими особами ПП " ОСОБА_4 "; повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк", для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 »", МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :