13 марта 2012 года судья
Ворошиловского районного суда г.
Донецка Переверзева Л.И., рассмотрев
представление следователя СО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
майора милиции ОСОБА_1, согласованное с
заместителем прокурора Донецкой
области - прокурором города Донецка, о
производстве выемки информации,
содержащей банковскую тайну,-
В суд поступило представление
следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Московой Я.А.,
согласованное с заместителем
прокурора Донецкой области -прокурором
города Донецка, о производстве выемки
информации, содержащей банковскую
тайну в Донецком РУ ПАО КБ
Установлено, что в производстве СО
ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области
находится уголовное дело №85-411/4,
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 190 УК Украины.
В ходе досудебного следствия
установлено, что примерно в 2007 году,
точная дата в ходе досудебного
следствия не установлена,
неустановленные лица, действуя
умышленно, с целью незаконного
обогащения и получения наживы, вступив
в преступный сговор с ОСОБА_2, с целью
реализации своего преступного умысла,
направленного на завладение
имуществом ЗАО КБ «Приват Банк»в особо
крупных размерах путём обмана и
злоупотребления доверием, совместно
разработали преступный план и
распределили между собой роли в
совершении указанного преступления.
Согласно разработанному
преступному плану, ОСОБА_2 должен был,
находясь на своём рабочем месте, в
отделении «Метро-1»ДРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк», расположенном в
Ленинском районе г. Донецка по адресу:
г. Донецк, пр. Ленинский, д. 148, имитируя
свою трудовую деятельность, путём
предоставления недостоверной
информации вводить в заблуждение
находившихся в г. Днепропетровске
Днепропетровской области по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Набережная Победы,
50 работников кредитного центра ГО ЗАО
КБ «ПриватБанк», которые принимали
окончательное решение об авторизации
договоров и, соответственно, о
разрешении выдачи кредитных карт
«Метро»на имена подставных лиц, чьи
данные в электронных заявках на выдачу
указанных кредитных карт по
специальной компьютерной программе
«Приват-36»должен был указывать и
направлять им по локальной
корпоративной сети банка. Вступившие в
преступный сговор с ОСОБА_2
неустановленные следствием лица,
изначально должны были оказывать
помощь ОСОБА_2 в активировании
кредитных карт «Метро»путём
направления с неустановленных в ходе
досудебного следствия мобильных
телефонов СМС - сообщений на
специальный сервисный номер ЗАО КБ
«ПриватБанк», а после их активации
должны были приобретать различные
необходимые для удовлетворения общих
корыстных интересов и личных
потребностей промышленные и
продовольственные товары в торговых
центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд
ОСОБА_3 Украина», расположенных в
городах Донецке Донецкой области и
Луганске Луганской области, производя
оплату за товары с помощью незаконно
оформленных кредитных карт «Метро»
путём снятия с соответствующих этим
картам картсчетов кредитных денежных
средств через кассовые терминалы,
установленные в кассах указанных
торговых центров. Кроме того,
неустановленные следствием лица с
целью введения в заблуждение
работников ЗАО КБ «ПриватБанк»,
возобновления кредитных линий и
получения возможности увеличения
кредитных лимитов для следующего
завладения имуществом ЗАО КБ
«ПриватБанк»путём обмана и
злоупотребления доверием, должны были
производить пополнения счетов по
некоторым кредитным картам на
различные денежные суммы. Так же
согласно разработанному преступному
плану неустановленные следствием
лица, должны были с целью придания
видимости и законности оформленным на
имя подставных лиц кредитным картам
«Метро» изготавливать необходимые для
этого заявления от имени подставных
лиц, в которые вносить заведомо ложные
После чего, в период времени с 03.12.2007
по 05.05.2008 при обстоятельствах, место,
время и способ совершения которых в
ходе следствия не установлены,
неустановленные в ходе досудебного
следствия лица, действуя по
предварительному сговору, реализуя
свой совместный преступный умысел,
направленный на завладение имуществом
ЗАО КБ «Приват Банк»в особо крупных
размерах путём обмана и
злоупотребления доверием,
собственноручно выполняли записи и
подписи от имени подставных лиц в
заявлениях на выдачу кредитных карт
«Метро», в которых указывали анкетные
данные, идентификационные номера,
сведения о месте рождения, семейном
положении, наличии детей, номера
телефонов, автотранспорта, и сведения о
предоставлении техпаспорта.
Таким образом, были оформлены
заявления выдачу кредитных карт
«Метро», на имена 77-ми лиц, которые
ничего не знали об оформлении на их имя
кредитных карт «Метро»и об
использовании для этого их подлинных
фамилии, имени, отчества, даты рождения,
идентификационных номеров, которые
были получены ОСОБА_2, и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами при неустановленных
следствием обстоятельствах и
вводились ОСОБА_2 в указанные
электронные заявки путём незаконных
операций с использованием электронно -
вычислительной техники.
Введёнными в заблуждение
работниками кредитного центра ГО ЗАО
КБ «ПриватБанк»было принято решение об
утверждении заявок и соответственно, о
разрешении выдачи кредитных карт
«Метро»на имена вышеуказанных 77-ми
граждан, после чего указанные карты в
период с 03.12.2007 по 05.05.2008 были
активированы ОСОБА_2 и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами путём направления СМС
- сообщений в виде последних четырёх
цифр номеров кредитных карт на
«ПриватБанк», использовавшийся для
активации кредитных карт «Метро».
После активации указанных кредитных
карт, а также после увеличения на
большей части из них кредитных
лимитов,по направленным ОСОБА_2 на
электронный адрес кредитного центра ГО
ЗАО «приватБанк»в период с 22.12.2007 по
08.05.2008 дополнительным электронным
счетам с внесёнными в них ложными
сведениями, данные кредитные карты
были использованы, как и было
предусмотрено ранее разработанным
преступным планом, для производства
оплаты путём снятия с соответствующих
этим картам картсчетов кредитных
денежных средств за приобретённые
различные промышленные и
продовольственные товары в торговых
центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд
ОСОБА_3 Украина», расположенных в
городах Донецке Донецкой области и
Луганске Луганской области. В
результате указанных преступных
действий ОСОБА_2 и неустановленными в
ходе досудебного следствия лицами в
период с 21.12.2007 по 20.10.2008 было совершено
завладение имуществом ЗАО КБ
«ПриватБанк»в особо крупных размерах
путём обмана и злоупотребления
доверием сотрудников ЗАО КБ
«ПриватБанк», а также путём незаконных
операций с использованием электронно -
вычислительной техники.
При вышеуказанных обстоятельствах в
период с 21.12.2007г. по 20.10.2008г. с помощью
незаконно оформленных и
активированных 77-ти кредитных карт
«Метро»на имена лиц, чьи анкетные
данные без их ведома были использованы
ОСОБА_2 и неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами,
последними была произведена оплата за
приобретённые в указанных торговых
центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд
ОСОБА_3 Украина»различные виды товаров,
использованные ими совместно в
корыстных целях при неустановленных в
ходе досудебного следствия
обстоятельствах, на общую сумму 1.172.818
грн. 02 коп. Однако, ОСОБА_2 и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами с целью введения в
заблуждение работников ЗАО КБ
«ПриватБанк», возобновления кредитных
линий и получения возможности
увеличения кредитных лимитов для
последующего завладения имуществом
ЗАО КБ «ПриватБанк»путем обмана и
злоупотребления доверием
(мошенничество) в особо крупных
размерах, согласно разработанному ими
преступному плану, производились
пополнения картсчетов по указанным
кредитным картам на общую сумму 107513
грн. 88 коп., в связи с чемТимощенко Е.А. и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами было совершено
завладение имуществом ЗАО КБ
«ПриватБанк»на общую сумму 1.065.304 грн. 14
коп., что в шестьсот и более раз
превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан, которыми
совместно завладели и распорядились по
своему усмотрению, чем указанному
банковскому учреждению, в настоящее
время переименованному в ПАО КБ
«ПриватБанк», причинён материальный
ущерб в особо крупных размерах.
В ходе следствия возникла
необходимость в истребовании у
должностных лиц ПАО КБ
«ПриватБанк»оригиналов документов,
содержащих информацию о всех номерах
телефонов, с которых осуществлялась
активация поддельных карт, выданных
С учётом того, что данная
информация, согласно ст.60 Закона
Украины «О банках и банковской
деятельности», является банковской
Исследовав представленные в суд
материалы уголовного дела, считаю, что
имеется достаточно оснований, для
проведения выемки документов в
Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк»,
поскольку данные документы имеют
значение для установления истины по
Руководствуясь статьями 177, 178 УПК
Украины, суд
Дать разрешение на производство
выемки информации, содержащей
банковскую тайну в Донецком РУ ПАО КБ
«Приватбанк»(МФО 335496).
Произвести выемку в Донецком РУ ПАО
КБ «Приватбанк»(МФО 335496)оригиналов
документов, содержащих информацию о
всех номерах телефонов, с которых
осуществлялась активация поддельных
карт, выданных ОСОБА_2 по следующим
кредитным договорам: по договору
Судья Ворошиловского
районного суда г.