Провадження №1-кс/200/6531/14

УХВАЛА
22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЭДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме провести виїмку договору про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступної ІР-адреси:
Відповідно до клопотання слідчого, 22.08.2014 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , що виразились у заволодінні грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 112 900,79 гривень.
Так гр. ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2014 по 01.06.2014, за допомогою комп`ютерної техніки підключеної до мережі Інтернет, здійснюючи доступ до web-інтерфейсу системи інтернет-банкінгу НОМЕР_3 та використовуючи технічний збій вказаної програми проводив подвійні платежі (розрахунки) за товари і послуги.
Подвійне списання коштів з системи інтернет-банкінгу LiqPay гр. ОСОБА_5 здійснював шляхом запуску двох одночасно працюючих аккаунтів (старої та нової версії програми), операції на яких обліковуються одним віртуальним рахунком. Надалі в короткий проміжок часу через нову версію програми LiqPay він свідомо виводив кошти на власний рахунок, які раніше використав на оплату послуг (товарів) в старій версії програми.
Таким чином останній створив заборгованість ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед мерчантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 у розмірі 112 900,79 гривень.
Згідно матеріалів кримінального провадження доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay гр. ОСОБА_5 здійснював з наступної IP-адреси:
Зазначена ІР-адреса належить до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЭДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунту інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме провести виїмку договору про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступної ІР-адреси:
Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1