Дело №1-356/11
10.05.2011г. г. Херсон
Комсомольский районный суд г. Херсона в составе:
председательствующего судьи Скорик С.А.,
при секретаре Лугина М.Н.,
участием прокурора Матвиенко О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-ки Украины, не замужней, имеющей на содержании двух малолетних детей: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 и ОСОБА_3 2009г.р., работающую ЧП Березень, ООО Ника, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимая,
в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_2 являясь собственником и директором частного предприятия Березеньзарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, т.е. должностным лицом, обладающим функциями административно хозяйственного и организационно распорядительного характера, в декабре 2006г., в неустановленное следствием время и месте, умышленно совершила должностной подлог, а именно: составила, подписала и скрепила печатью ЧП Березень, директором которого она является и печать которого находилась в ее распоряжении, а также составила, подписала и скрепила печатью ООО Ника, директором которого она также является, и печать которого находилась в ее распоряжении заведомо для нее ложные документы, а именно:
- справку исходящий № 11 12/06 от 11.12.2006г. о том, что она работает директором ЧП Березеньи ее заработная плата за последние 12 месяцев, с декабря 2005г. по ноябрь 2006г., была начислена в сумме 42 000грн., а выдана в сумме 35 631грн.72коп.;
- справку исходящий № 11 12/06 от 11.12.2006г. о том, что она работает директором ЧП Никаи ее заработная плата за последние 12 месяцев, с декабря 2005г. по ноябрь 2006г., была начислена в сумме 42 000грн., а выдана в сумме 35 631грн.72коп.,что не соответствует действительности.
Так, согласно ведомостям с центральной базы Государственного реестра физических лиц Государственной налоговой администрации Украины информация о доходах ОСОБА_2 за период 01.01.2005г. по 31.12.2006г. в базе данных отсутствует.
Кроме того, ОСОБА_2, в период времени с 11.12.2006г. по 18.12.2006г., умышленно, выдала указанные справки путем предоставления в региональное отделение ЗАО ОТП Банк, которые послужили основанием для заключения с последней кредитного договора № СL OAD/190/2006г. на приобретение автомобиля, тем самым ОСОБА_2 был выдан кредит на сумму 52 514, 85 долларов США, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ на дату получения кредита составляло 265 199грн.99коп.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 виновной себя в совершении инкриминируемого преступления признала частично и пояснила, что действительно с целью приобретения автомобиля получила в региональном отделение ЗАО ОТП Банккредит при оформлении которого предоставила в банк справки от ЧП Березеньи ООО Ника, в которых содержится информация о занимаемых ею должностях и заработной плате получаемой ею в течении года на указанных предприятиях, суммы которых не соответствовали действительной сумме получаемой заработной платы, так как были завышены. Кредит выплачивала, однако с изменением курса доллара, допустила задолженность по выплате кредита и процентов за пользование деньгами. Отрицает причинение тяжких последствий от ее действий, поскольку полученный ею кредит обеспечен залоговым имуществом, на который банк может обратить взыскание и вернуть свои деньги, в связи чем просит суд переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 366 УК Украины и освободить ее от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины.
Кроме признательных показаний, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается:
- анкетой заявлением ОТП Банкана получение автомобильного кредита ОСОБА_2
- справкой о занимаемой ОСОБА_2 должности на ЧП Березеньи заработной плате за 12 месяцев, с декабря 2005г. по ноябрь 2006г., согласно которой она получила зарплату в размере 35 631грн. 72коп.
- отчетом о финансовых результатах за 9 месяцев 2006г. ЧП Березень.
- справкой о занимаемой ОСОБА_2 должности на ЧП Никаи заработной плате за 12 месяцев, с декабря 2005г. по ноябрь 2006г., согласно которой она получила зарплату в размере 35 631грн. 72коп.
- отчетом о финансовых результатах за 9 месяцев 2006г. ЧП Ника.
- кредитным договором № СL OAD/190/2006г. и второй частью указанного договора от 18.12.2006г.
- уставом ЗАО ОТП Банк.
- свидетельством о государственной регистрации ЗАО ОТП Банк
- свидетельством о государственной регистрации ЧП Березень
- регистрационной документацией ЧП Березень
- уставом ЧП Березень
- решение № 2 собственника ЧП БерезеньОСОБА_2 о назначении себя директором указанного ЧП.
- письмом государственной налоговой администрации в Херсонской области, согласно которого информация о начислении и выплаты налогов физическим лицом ОСОБА_2 за 2005г. 2006г. отсутствуют.
- протоколом заседания кредитного комитета от 15.12.2006г.
- налоговыми расчетами сумм дохода ООО Ника
- протоколом изменений к уставу ООО Ника, согласно которого в число учредителей включена ОСОБА_2
- протоколом собрания учредителей ООО Никаот 01.11.2002г., согласно которого ОСОБА_2 назначена директором ООО Ника.
- договором № 0105/06 от 16.12.2006г., согласно которого ООО АВТО ФОРУМпродало, а ОСОБА_2 купила автомобиль TOYOTA FJ Cruser.
- актом приема передачи транспортного средства от 16.12.2006г.
- договором залога автотранспортного средства № РСL OAD/588/2006г., согласно которого ОСОБА_2 в целях обеспечения полного и своевременного исполнения долговых обязательств передает ОТП Банкв залог автомобиль НОМЕР_1, год выпуску 2006, залоговой стоимостью 265 200грн.
- справкой о расчете задолженности по кредитном договору № СL OAD/190/2006г. от 13.11.2009г., согласно которой общая задолженность ОСОБА_2 по кредитном договору составляет 44 059, 98 долларов США и 23 507, 12 грн.
- справкой ОТП Банкаот 26.06.2009г. об официальном курсе доллара США на 18.12.2006г. и на 13.11.2009г.
- расчетами сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
/л.д.112-157, 160-204/
- финансовыми отчетами ЧП Березеньи ООО Ника.
Оценивая частично признательные показания подсудимой ОСОБА_2, которые полностью согласуются с вышеперечисленными и исследованными в судебном заседании доказательствами, суд приходит к выводам о наличие в действиях подсудимой ОСОБА_2 состава преступления. Ее действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 366 УК Украины должностной подлог, то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
Суд считает неверной квалификацию действий подсудимой ОСОБА_2 органами досудебного следствия и прокурором по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как должностной подлог, повлекший тяжкие последствия, так как тяжкие последствия должны выражаться в причинении материального ущерба в 250 раз и более превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан, на момент совершения лицом преступления. В данном случае, прямой реальный ущерб ПАТ ОТП Банкотсутствует, поскольку банковский кредит, который получила ОСОБА_2 был в полном объеме обеспечен залоговым имуществом, что подтверждается договором залога автотранспортного средства № РСL OAD/588/2006г.(л.д.89-92), а также в дальнейшем частично выплачен банку, что также подтверждается платежными поручениями от 14.08.2007г. на сумму 1034 долларов США, (л.д.339), 13.09.2007г. на сумму 1034 долларов США (л.д.338), 12.10.2007г. на сумму 1035 долларов США (л.д.337), 13.11.2007г. на сумму 1034 долларов США (л.д.336), 14.12.2007г. на сумму 1034 долларов США (л.д. 335), № 1154 от 07.08.2009г. на сумму 3 833грн.59коп. (л.д. 325) и так далее, что не отрицается ПАТ ОТП Банкв лице управляющего регионального отделения АТ ОТП Банк ОСОБА_4
Избирая вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, личность ОСОБА_2 характеризующеюся по месту жительства с положительной стороны, первую судимость, наличие на иждивении двух малолетних детей.
Обстоятельств смягчающих либо отягчающих наказание в судебном заседании не установлено.
Учитывая то, что преступление совершено ОСОБА_2 в декабре 2006г., от органов досудебного следствия и суда она не скрывалась, совершенное ею преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, а на день вступления приговора в законную силу истекли сроки привлечения лица к уголовной ответственности по данной категории дел, суд считает необходимым применить в отношении подсудимой ОСОБА_2 ст. 49 УК Украины.
Гражданский иск ПАТ ОТП Банкк ОСОБА_2 суд оставляет без рассмотрения, в связи с неявкой представителя истца в судебное заседание, что не лишает ПАТ ОТП Банк права обратиться в суд о взыскании суммы кредита, процентов за пользование кредитом и штрафных санкцией в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства:
- справка о доходах ОСОБА_2 в ЧП Березеньисх. № 11-12/06 от 11.12.2006г;
- справка о доходах ОСОБА_2 ООО Никаисх. 11-12/06 от 11.12.2006г., хранить при деле.
Руководствуясь ст. 323 УПК, ст. 324 УПК, ст. 49 УК, ст. 11-1 УПК Украины, суд
ОСОБА_2 за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 1700грн. с лишением права занимать должности связанные с административно хозяйственными и организационно распорядительными функциями сроком на 1 (один) год.
Применить ст. 49 УК Украины и освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности, а уголовное дело прекратить.
Меру пресечения подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу не отменять.
Гражданский иск ПАТ ОТП Банкк ОСОБА_2 оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства:
- справка о доходах ОСОБА_2 в ЧП Березеньисх. № 11-12/06 от 11.12.2006г;
- справка о доходах ОСОБА_2 ООО Никаисх. 11-12/06 от 11.12.2006г., хранить при деле.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Херсонской области, в течении 15 дней, начиная с момента оглашения, через Комсомольский районный суд г. Херсона.
Судья _________________________________/ Скорик С.А./