Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6132/15-к
У Х В А Л А

21 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
17 липня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 000525 об`єднані в одне провадження.

У ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичним власником якого являвся ОСОБА_5 . Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства, невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі борги, було передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.01.2009 ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс Підприємства з державного на приватне, посаду головного бухгалтера на вищевказаних Підприємствах займала ОСОБА_6 . Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке у подальшому в результаті аукціонних торгів ліквідатором ОСОБА_7 , було реалізовано майно державного підприємства ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.09.2008 до ІНФОРМАЦІЯ_5 із клопотанням звернувся директор ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу винесення рішення міської ради та визнати право власності на об`єкти підприємства, згідно інвентаризаційних документів. На підставі вищевказаного клопотання ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №253 від 18.09.2008 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти підприємства». В подальшому 06.08.2008 Тальнівським ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було виготовлено свідоцтво про право власності на цілісний майновий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 01.02.2010 до ІНФОРМАЦІЯ_5 із клопотанням звернувся директор ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу внесення змін до рішення №253 від 18.09.2008, у зв`язку із допущеними помилками в назві (абревіатурі) підприємства та неправильній назві деяких об`єктів, згідно висновку №758. На підставі вищевказаного клопотання ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №36 від 19.02.2010 «Про ліквідацію свідоцтва про право власності від 06.10.2008», згідно якого було вирішено визнати 100% права власності за ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкти. Після прийнятого ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення до Тальнівського відділку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звернулося ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про видачу свідоцтва на право власності на об`єкти, до якого було надано рішення №36 від 19.02.2010 та відповідний пакет документів. Зі слів ОСОБА_8 , встановлено, що при виготовлені свідоцтва від 15.09.2010 до уваги бралася довідка з ЄДРПОУ, в якій форма власності була відсутня, через те до уваги бралася довідка від 15.07.2007, відповідно до якої у статутному фонді підприємства державна частка майна відсутня, тому у свідоцтві серії НОМЕР_1 від 15.09.2010 форма власності ПРИВАТНА.
В ході досудового розслідування та проведення ряду слідчих дій встановлено, що установчі документи від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до ІНФОРМАЦІЯ_5 подавали представники, або юристи за довіреністю, яких уповноважував станом на 2007-2011 роки директори підприємства, але кого саме вони уповноважували не пам`ятають. Також допитом секретаря ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , було встановлено, що всі документи в період часу, коли підписувалося рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2008 та 2010 роках вона приймала у представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які реєструвала у відповідному журналі вхідної-вихідної кореспонденції.

В ході проведення санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 були прийняті рішення рішення №171 від 08.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про оформлення права власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого видати свідоцтво про право власності на об`єкти, рішення №313 від 20.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про оформлення права власності на об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ліквідувати свідоцтво від 07.07.2008 видане ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із передачею частини об`єктів до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рішення №332 від 20.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Підстави для вилучення вказав наявність необхідності проведення почеркознавчих експертиз документів, які містять підписи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з метою проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Стороною аргументовано необхідність розгляду даного клопотання без володільців вказаних документів.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до журналів вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 2007 по 2011 роки в яких міститься інформація про заявників (представників), які приносили статутні (установчі) документи на ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №253 від 18.09.2008 та №36 від 19.02.2010 на підставі яких в подальшому виготовлялося свідоцтво про право власності на цілісний майновий комплекс Підприємства Тальнівським ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв, супровідних листів чи доручень, які направлялися на Тальнівський ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про направлення рішень міської ради №253 від 18.09.2008 та №36 від 19.02.2010, з метою виготовлення свідоцтва про право власності на об`єкти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв чи супровідних листів, які надсилалися із Тальнівського ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом із свідоцтвом серії НОМЕР_3 від 06.10.2008 та серії САЕ №104501 від 15.09.2010, з метою підписання міським головою, заяв чи супровідних листів, які направлялися із ІНФОРМАЦІЯ_5 до Тальнівського ВВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » разом із уже підписаними свідоцтвами про право власності серії НОМЕР_3 від 06.10.2008 та серії САЕ №104501 від 15.09.2010, для проведення державної реєстрації цих свідоцтв, листа №206 від 29.09.2010 від імені директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який адресований на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , листа від імені директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який адресований адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 за вхідним №1165 від 20.09.2010, рішення №171 від 08.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про оформлення права власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого видати свідоцтво про право власності на об`єкти, рішення №313 від 20.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про оформлення права власності на об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ліквідувати свідоцтво від 07.07.2008 видане ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із передачею частини об`єктів до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рішення №332 від 20.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про видачу свідоцтва про право власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого видати свідоцтво про право власності на об`єкти та інших наявних документів, на підставі яких були прийняті вказані рішення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю їх вилучення для проведення експертизи.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи при вимозі володільця.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1