Справа № 1-775/2011р.
ПОСТАНОВА

попереднього розгляду справи

15 липня 2011 року Святошинський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Почупайло А.В.

при секретарі Мікулінській Н.М.

за участю прокурорів Доценко О.М., Сукача О.О.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2

провівши в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва попередній розгляд кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,

у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3,

у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4,

у скоєні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5,

у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_3 у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у скоєні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, надійшла до Святошинського районного суду м. Києва 17 червня 2011 року.

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він будучи службовою особою, вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, діючи в інших особистих інтересах, а також інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та державним інтересам, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, ОСОБА_3, будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто умисно, склав та видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4, обвинувачується в тому, що вона будучи службовою особою, вчинила зловживання службовим становищем, тобто умисно, діючи в інших особистих інтересах, а також інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та державним інтересам, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_5, обвинувачується в тому, що вона, будучи службовою особою, вчинила зловживання службовим становищем, тобто умисно, діючи в інших особистих інтересах, а також інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та державним інтересам, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, ОСОБА_5, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення, тобто умисно, склала та видала завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Ґудзь Л.Г., обвинувачується в тому, що вона працюючи на посаді інженера відділу постачання та збуту матеріальних цінностей Центральної бази забезпечення ДДУПВП, умисно, вчинила пособництво у видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_7, обвинувачується в тому, що він будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто умисно, видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Наказом ДДУПВП № 53 о/с від 27.09.07 ОСОБА_8 призначено на посаду начальника Центральної бази забезпечення ДДУПВП.

Відповідно до Статуту Центральної бази забезпечення ДДУПВП, затвердженого наказом ДДУПВП № 282 від 27.09.07, Центральна база забезпечення є самостійним структурним підрозділом, який підзвітний і підконтрольний ДДУПВП. Метою діяльності Центральної бази є забезпечення ДДУПВП, його структурних підрозділів, органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України майном, придбаним за бюджетні кошти, господарчо-експлуатаційне, комунально-побутове, житлове та інше забезпечення діяльності. Основними завданнями Центральної бази є: забезпечення органів і установ кримінально-виконавчої служби продуктами харчування, інтендантським майном, медикаментами, мийними засобами, засобами охорони, обладнанням, устаткуванням, транспортом та іншими засобами і майном.

Управління Центральною базою забезпечення ДДУПВП здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови ДДУПВП. Начальник бази самостійно вирішує питання діяльності бази, за винятком тих, що віднесені до компетенції ДДУПВП, організовує роботу бази, забезпечує якісне і ефективне виконання покладених на нього завдань згідно зі Статутом і несе за це персональну відповідальність, затверджує фінансові документи Центральної бази, акти списання матеріальних цінностей, основних засобів, витрачання грошових коштів та представницьких видатків, розпоряджається у встановленому порядку фінансовими коштами в межах затвердженого кошторису витрат, іншими коштами і матеріальними цінностями, наданими в розпорядження Центральної бази, за їх цільовим призначенням, відкриває рахунки в органах Державного казначейства, укладає угоди в межах компетенції бази з підприємствами, видавничими установами, організаціями, призначає на посади, переводить і звільняє з посад осіб рядового і начальницького складу Центральної бази, присвоює спеціальні звання особам рядового і начальницького складу, надає керівництву ДДУПВП пропозиції щодо заохочень персоналу Центральної бази.

Таким чином, ОСОБА_3 є службовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції.

Наказом ДДУПВП № 53 о/с від 27.09.07 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази ДДУПВП.

Відповідно до функціональних обовязків начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази ДДУПВП, затверджених начальником Центральної бази забезпечення ДДУПВП 09.02.08, начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення здійснює організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності фінансово-господарської діяльності бази, організує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуючих предметів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, повязаних з їх рухом, контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків, платежів, контролює проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, готівки в касі, розрахунків, приймає участь у розробці колективного договору та положення про преміювання співробітників, контролює роботу товарознавців, приймає участь у проведенні процедури закупівлі товарів, робіт та послуг згідно із Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою, що здійснює адміністративно-господарчі функції.

Відповідно до функціональних обовязків комірника, останній зобовязаний: забезпечити своєчасне приймання матеріальних цінностей по кількості та якості і оформити приймання згідно з інструкцією про порядок прийоми продукції по кількості та якості; приймає особисту участь в інвентаризації матеріальних цінностей; відображає надходження і відпуск матеріальних цінностей в картках складського обліку, суворо додержується правил оформлення первинних документів; проводить з бухгалтерією звірку товарів за даними складського обліку і даними бухгалтерії; приймає на себе повну матеріальну відповідальність за всі товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складі; несе матеріальну і кримінальну відповідальність за ввірені йому матеріальні цінності.

Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою, що здійснює адміністративно-господарчі функції.

Відповідно до функціональних обовязків інженера з постачання та збуту, затверджених начальником Центральної бази забезпечення ДДУПВП 08.02.08, обовязками інженера з постачання та збуту є: здійснення спільно з матеріально-відповідальними особами приймання продукції, що надходить на базу відповідно до договорів, укладених ДДУПВП з постачальниками; при прийманні продуктів харчування особливу увагу звертає на їх якість, терміни придатності і наявність сертифікатів походження і якості; спільно з матеріально-відповідальними особами організовує відпуск продукції споживачам; здійснює контроль за правильним складанням прибуткових актів, затверджує їх у начальника бази і своєчасно відправляє в Департамент; веде оперативний кількісний облік надходження продукції відповідно до укладених ДДУПВП договорів і прибуткових документів (актів); здійснює контроль за товарообміном продовольчих товарів, що зберігаються на складах бази по термінах їх надходження і реалізації; інші обовязки.

04.11.2009 року заступник начальника управління начальник відділу продовольчого забезпечення управління ресурсного та комунально експлуатаційного забезпечення ОСОБА_9 подав доповідну записку № 11-998 заступнику Голови ДДУПВП ОСОБА_10, в якій зазначалось про закінчення терміну рознарядок та договорів на поставку мяса, укладених з ТОВ „Рудана, ТОВ „Візит, а також про недопоставку зазначеними підприємствами мяса.

Крім того, згідно вказаної доповідної записки залишок мяса, який повинен бути поставленим за діючим договором поставки складає 458, 7 т., а місячна потреба мяса у грудні 2009 року становить 446, 2 т., у звязку з чим складається вкрай скрутне становище із забезпеченням мясом установ виконання покарань.

У період з 05-06.11.09 на адресу ДДУПВП надійшли пропозиції щодо постачання для потреб установ виконання покарань мяса курей патраних І категорії заморожених, в тому числі від ТОВ „Суворовський мясокомбінат за ціною 12, 47 грн.

На виконання вказівки Заступника Голови ДДУПВП ОСОБА_10, 06.11.09 відділом закупівель та підготовки тендерних процедур Управління ресурсного та комунально-експлуатаційного забезпечення ДДУПВП подано службову записку № 11-1032 щодо поставки мяса, мясопродуктів та рису. Відповідно до вказаної службової записки вносилась пропозиція розглянути можливість закупівлі мяса та рису для забезпечення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, в тому числі мяса курей патраних І категорії замороженого у ТОВ „Суворовський мясокмбінат за ціною 12, 47 грн. за кг.

З метою врегулювання ситуації, виниклої із забезпеченням мясом установ виконання покарань, 06.11. 2009 року управлінням ресурсного та комунально-експлуатаційного забезпечення ДДУПВП на розгляд тендерного комітету ДДУПВП подано доповідну записку № 11-1012 із пропозицією внесення змін до річного плану діяльності тендерного комітету, а саме щодо доповнення річного плану пунктами про закупівлю у одного учасника в листопаді 2009 року мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мяса курей патраних І категорії замороженого), очікуваною вартістю 6 235 тис. грн., круп (рису шліфованого І ґатунку), очікуваною вартістю 9 300 тис. грн., цукру (цукор-пісок І сорту), очікуваною вартістю 2 600 тис. грн.

09.11. 2009 року тендерним комітетом ДДУПВП прийнято рішення про внесення змін до річного плану діяльності тендерного комітету щодо організації та проведенні процедур закупівель Департаментом у 2009 році, а також про здійснення закупівлі мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене) на підставі абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921 (із змінами) шляхом закупівлі у одного учасника, а саме, у ТОВ „Суворовський мясокомбінат код ЄДРПО 32653709, за ціною 12,47 грн. за 1 кг., із загальним обсягом 500, 00 тон на загальну суму 6 235 000, 00 грн. у т.ч. ПДВ. Зазначене рішення оформлено протоколом засідання тендерного комітету ДДУПВП за № 60 від 09.11.09, на підставі якого внесено зміни до річного плану діяльності тендерного комітету щодо організації та проведення процедур державних закупівель у 2009 році.

На підставі прийнятого тендерним комітетом ДДУПВП рішення про проведення закупівлі мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене) у одного учасника ТОВ „Суворовський мясокомбінат, ДДУПВП на підставі абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921 (із змінами) та відповідно до вимог Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затвердженого наказом Міністерства економіки України № 64 від 30.01.09, направив до Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України, супровідним листом № 6-5863/Сн від 12.11.09 за підписом Голови тендерного комітету заступника Голови ДДУПВП ОСОБА_11, відповідний пакет документів щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника за ціною 12, 47 грн. за 1 кг., із загальним обсягом 500 тон. на суму 6 235 000, 00 грн. у т.ч. ПДВ.

18.11. 2009 року Міністром економіки України підписано лист погодження за № 1242 щодо погодження застосування ДДУПВП процедури закупівлі в одного учасника закупівлі мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене) у ТОВ „Суворовський мясокомбінат, очікуваною вартістю (з ПДВ) 6 235 000 гривень. Цього ж дня лист погодження № 1242 від 18.11.09, супровідним листом № 3304-28/1266 направлено до ДДУПВП.

19.11. 2009 року ДДУПВП на адресу ТОВ „Суворовський мясокомбінат направлено лист за № 6-731 з повідомленням про погодження Міністерством економіки України проведення процедури закупівлі мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене) в одного учасника та запрошенням прибути 20.11.09 на 10 год. 00 хв. для проведення переговорів з метою погодження умов договору про закупівлю та ціну предмету закупівлі.

20.11. 2009 року ДДУПВП, в особі заступника Голови ОСОБА_11, головуючого, начальника управління ресурсного та комунально-експлуатаційного забезпечення департаменту з організації працевикористання, виробничого навчання, ресурсного забезпечення та економіки ОСОБА_12 та начальника відділу закупівель та підготовки тендерних процедур ОСОБА_13 проведено переговори з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, в особі директора ОСОБА_14, про закупівлю мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене).

Відповідно до протоколу переговорів від 20.11.09, за результатами переговорів прийнято рішення про погодження загальної суми закупівлі та укладання договору про закупівлю в одного учасника ТОВ „Суворовський мясокомбінат мяса та харчових субпродуктів свійської птиці (мясо курей патраних І категорії заморожене), погодженої листом-погодженням Міністерства економіки України № 2342 від 18.11.09. Очікувана вартість закупівлі 6 235 000 гривень, кількість 500 тон. Місце і строк поставки: установи виконання покарань України листопад-грудень 2009 року.

27.11. 2009 року ДДУПВП, в особі Заступника Голови ОСОБА_11 (далі ПОКУПЕЦЬ) укладено договір № 87 з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, в особі директора ОСОБА_14 (далі ПРОДАВЕЦЬ), згідно якого ПРОДАВЕЦЬ зобовязаний продати і відвантажити продовольство в обсязі, асортименті і терміни згідно з рознарядками ПОКУПЦЯ, відповідно до його потреби, а ПОКУПЕЦЬ забезпечити приймання та оплату товару за цінами, згідно з специфікацією, а саме: мясо курей патраних І категорії заморожене в кількості 500 тон. в строк до 15.12.09, за ціною 12 470, 00 грн. з ПДВ за 1 тону, загальною сумою вартості товару з ПДВ. 6 235 000 грн.

Відповідно до п. 3.1. договору поставка товару проводиться партіями автотранспортом продавця.

Отримувачем товару згідно п. 3.2. договору є Центральна база забезпечення ДДУПВП (м. Київ, вул. Святошинська, 27).

30.11. 2009 року тендерним комітетом ДДУПВП складено звіт за № 28 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника за рахунок коштів Державного бюджету України ТОВ „Суворовський мясокомбінат мяса курей патраних І категорії в кількості 500 тон, очікуваною вартістю 6 235 000 грн.

10.12. 2009 року договір № 87 від 27.11.09 щодо поставки ДДУПВП мяса курей патраних І категорії заморожене ТОВ „Суворовський мясокомбінат зареєстрований та взятий на облік Державним казначейством України.

03.12. 2009 року ТОВ „Суворовський мясокомбінат на адресу ДДУПВП направлено лист № 03/12 з пропозицією постачання мясних консервів у жерстяних банках загальним обсягом 60 тон.

14.12. 2009 року на розгляд тендерного комітету ДДУПВП подано службову записку управління ресурсного та комунально-експлуатаційного забезпечення за № 7/1/1-1181 з інформацією про виявлення під час ревізії КРУ у м. Києві чисельних порушень вимог діючого законодавства при проведенні процедури закупівлі мяса, риби та укладання договорів з ТОВ „ВКФ „Віко, ТОВ „Рудана, ТОВ „Модекс, а також з пропозицією придбання консервів мясних за ціною 30 грн. за одиницю, в загальній кількості 483 500, 00 кг., на загальну суму 14 505 000 гривень у ТОВ „Суворовський мясокомбінат, у звязку з необхідністю своєчасного забезпечення установ виконання покарань продуктами харчування, створення резервного запасу та урізноманітнення раціону харчування осіб, які тримаються в установах.

У звязку з цим, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету № 63 від 14.12. 2009 року прийнято рішення про внесення змін до річного плану діяльності тендерного комітету щодо організації та проведенні закупівель Департаментом у 2009 році, а також про здійснення закупівлі мясопродуктів (консервів мясних) на підставі абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921 (із змінами) шляхом закупівлі у одного учасника, а саме, у ТОВ „Суворовський мясокомбінат консервів мясних на загальну суму 14 505 000 грн. з ПДВ.

На підставі прийнятого тендерним комітетом ДДУПВП рішення про проведення закупівлі мясних консервів у одного учасника ТОВ „Суворовський мясокомбінат, ДДУПВП на підставі абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 921 (із змінами) та відповідно до вимог Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затвердженого наказом Міністерства економіки України № 64 від 30.01.09, направив до Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України, супровідним листом № 6-6654/Сн від 16.12.09 за підписом Голови тендерного комітету заступника Голови ДДУПВП ОСОБА_11, відповідний пакет документів щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника консервів мясних за ціною 30 грн. за одиницю товару, в загальній кількості 483 500 кг. на загальну суму 14 505 000 грн. з ПДВ.

16.12. 2009 року Міністром економіки України підписано лист погодження за № 1519 щодо погодження застосування ДДУПВП процедури закупівлі в одного учасника мясопродуктів (мясних консервів) у ТОВ „Суворовський мясокомбінат, очікуваною вартістю (з ПДВ) 14 505 000 гривень. Цього ж дня лист погодження № 1519 від 16.12.09, супровідним листом № 3304-28/1513 направлено до ДДУПВП.

17.12. 2009 року ДДУПВП на адресу ТОВ „Суворовський мясокомбінат направлено лист за № 6-763 з повідомленням про погодження Міністерством економіки України проведення процедури закупівлі мясопродуктів (консервів мясних) в одного учасника та запрошенням прибути 18.12.09 на 15 год. 30 хв. для проведення переговорів з метою погодження умов договору про закупівлю та ціну предмету закупівлі.

18.12. 2009 року ДДУПВП, в особі заступника Голови ОСОБА_11, головуючого, начальника управління ресурсного та комунально-експлуатаційного забезпечення департаменту з організації працевикористання, виробничого навчання, ресурсного забезпечення та економіки ОСОБА_12 та начальника відділу закупівель та підготовки тендерних процедур ОСОБА_13 проведено переговори з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, в особі директора ОСОБА_14, про закупівлю мясопродуктів (консервів мясних), очікуваною вартістю 14 505 000 гривень, місце поставки Центральна база забезпечення ДДУПВП, строк поставки 25.12.09.

Відповідно до протоколу переговорів б/н від 18.12.09, за результатами переговорів прийнято рішення про погодження загальної суми закупівлі та укладання договору про закупівлю в одного учасника ТОВ „Суворовський мясокомбінат мясопродуктів (консервів мясних).

18.12. 2009 року ДДУПВП, в особі Заступника Голови ОСОБА_11 (далі покупець) укладено договір № 91 з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, в особі директора ОСОБА_14 (далі продавець), згідно якого продавець зобовязаний продати і відвантажити продовольство в обсязі, асортименті і терміни згідно з рознарядками покупця, відповідно до його потреби, а покупець забезпечити приймання та оплату товару за цінами, згідно з специфікацією, а саме: консерви мясні у жерстяній банці в кількості 483 500 кг., в строк до 25.12.09, за ціною 30, 00 грн. з ПДВ за од. вим. товару, загальною сумою вартості товару з ПДВ і транспортними витратами 14 505 000 гривень.

Відповідно до п. 3.1. договору поставка товару проводиться партіями автотранспортом ПРОДАВЦЯ.

Отримувачем товару згідно п. 3.2. договору є Центральна база забезпечення ДДУПВП (м. Київ, вул. Святошинська, 27).

18.12. 2009 року тендерним комітетом ДДУПВП складено звіт за № 32 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника за рахунок коштів Державного бюджету України ТОВ „Суворовський мясокомбінат мясопродуктів (консервів мясних) в кількості 483 500 кг., очікуваною вартістю 14 505 000 гривень.

22.12. 2009 року договір № 91 від 18.12. 2009 року щодо поставки ДДУПВП мясопродуктів (консервів мясних) ТОВ „Суворовський мясокомбінат зареєстрований та взятий на облік Державним казначейством України.

Згідно з Методичними рекомендаціями „щодо порядку приймання та збереження продовольства в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та Центральній базі забезпечення ДДУПВП, затверджених Головою ДДУПВП 16.12.08, продовольство від постачальників може надходити в установи та на базу залізничним і автомобільним транспортом. Забезпечення установи (бази) продовольством може здійснюватись шляхом централізованої і децентралізованої поставки.

П. 2.4 розділу 2 Методичних рекомендацій передбачено, що при централізованому постачанні продовольства документами на право його приймання установою (базою) є: повідомлення Департаменту про централізовано виділене продовольство, яке надсилається на адресу територіального органу управління (бази); накладні постачальника; документи, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів.

Згідно п. 2.7 розділу 2 Методичних рекомендацій при децентралізованій поставці продовольства документами на право його приймання є : договори на поставку продовольства між установою і постачальником; накладні постачальника; документи, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів.

Відповідно до п. 2.8. розділу 2 Методичних рекомендацій, документами, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів, є: якісне посвідчення (посвідчення про якість), що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів; висновок державної санатірано-епідеміологічної експертизи, що видається на усі продукти харчування; ветеринарне свідоцтво, що видається на кожну партію (тушу) харчових продуктів тваринного походження, призначених для реалізації в межах України, або ветеринарна довідка, що видається на кожну партію (тушу) харчових продуктів тваринного походження, призначених для реалізації в межах адміністративного району.

Приймання продовольства, здійснюється згідно із супровідними документами комісією установ (бази), яка призначається наказами начальників установ (бази).

Згідно пункту 2.14. розділу 2 Методичних рекомендацій, комісія установи (бази) після ознайомлення із супровідними документами, зобовязана: визначити відповідність продовольства супровідним документам за кількістю і якістю; організувати своєчасне і повне розвантаження продовольства; оформити акт приймання продовольства.

Продовольство прийняте комісією здається на продовольчий склад установи (сховище бази), про що робиться відмітка в акті приймання, який підписується особами, які прийняли продукти на зберігання.

21.12. 2009 року на адресу Центральної бази забезпечення ДДУПВП направлено повідомлення № 7/1/1-6738/Мц, за підписом заступника Голови ДДУПВП ОСОБА_10 щодо організації приймання продовольства на складі продавця з оформленням договору зберігання до повного виконання договірних зобовязань, з метою забезпечення виконання договорів № 87 від 21.11.09 та № 91 від 18.12.09, укладених з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, яке зареєстроване за вх. № ЦБЗ/12-1984 від 22.12.09.

Відповідно до резолюції ОСОБА_3 на вказаному повідомленні, останній віддав вказівку організувати прийняття та передачу на зберігання, зазначеної в повідомленні продукції.

22.12.2009 року до начальника Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, за адресою: вул. Мельникова, 81 в м. Києві прибули заступник директора Департаменту ОСОБА_12, начальник управління начальник відділу продовольчого забезпечення ОСОБА_9, спеціаліст вказаного відділу ОСОБА_15 та директор ТОВ „Суворовський мясокомбінат ОСОБА_14 Директором ТОВ „Суворовський мясокомбінат були надані накладні № 038/1 та № 037/1 від 22.12.09 на продукцію, яка постачалась відповідно до договорів № 87 від 27.11.09 та № 91 від 18.12.09, а саме на мясо курей патраних І категорії заморожене та мясопродукти (консерви мясні), яку повинна була прийняти Центральна база забезпечення ДДУПВП відповідно до повідомлення № 7/1/1-6738/Мц від 21.12.09.

ОСОБА_3 передивившись документи, зазначив, що з даного приводу ОСОБА_14 необхідно прибути безпосередньо до бази Центрального забезпечення ДДУПВП, яка розташована по вул. Святошинській, 27 в м. Києві та надати документи спеціалістам бази.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_3 зателефонувала головний бухгалтер Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4 та повідомила про те, що директором ТОВ „Суворовський мясокомбінат їй було надано копії договорів, укладених між ДДУПВП та ТОВ „Суворовський мясокмбінат, сертифікатів відповідності та висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на консерви мясні, а також оригінали накладних на мясо курей патраних І категорії заморожене та мясопродукти (консерви мясні), які повинна була прийняти Центральна база забезпечення ДДУПВП, однак вона відмовилась прийняти документи, оскільки подані документи не відповідають затвердженим вимогам, тобто сертифікати та висновки санітарно-епідеміологічної експертизи повинні бути надані в оригіналі.

ОСОБА_3, в свою чергу повідомив заступника директора Департаменту ОСОБА_12 про те, що документи представлені ТОВ „Суворовський мясокомбінат на продукцію не можуть бути прийняти Центральною базою забезпечення ДДУПВП, оскільки не відповідають нормативним вимогам, а також відсутня продукція.

Через деякий час, ОСОБА_3 викликав заступник Голови ДДУПВП ОСОБА_10, і погрожуючи ОСОБА_3 звільненням з займаної посади, віддав незаконну вказівку негайно прийняти продукцію, зазначивши при цьому, що оригінали на продукцію ТОВ „Суворовський мясокмбінат надасть пізніше. ОСОБА_3, розуміючи, що прийняття продукції без наявності документів, є порушенням вимог Методичних рекомендацій, зазначив, що база не прийме продукцію, поки не будуть надані відповідні оригінали документів.

Приблизно через пятнадцять хвилин, після розмови з ОСОБА_10, ОСОБА_3 повідомили про те, що йому терміново необхідно зателефонувати Голові ДДУПВП ОСОБА_16

В телефонній розмові Голова ДДУПВП ОСОБА_16, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ „Суворовський мясокомбінат, наказав ОСОБА_3 негайно скласти та підписати акти прийняття продукції, а саме, мяса курей патраних І категорії заморожене та мясопродуктів (консервів мясних) від ТОВ „Суворовський мясокомбінат. На це, ОСОБА_3 зазначив, що документи не відповідають нормативним вимогам. На що, ОСОБА_16, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, зазначив, що він особисто дивився представлені ТОВ „Суворовський мясокомбінат документи, і що вони відповідають всім вимогам, і ще раз віддав незаконну вказівку прийняти вищевказані документи та оформити прийняття продукції.

Через деякий час, після розмови з Головою ДДУПВП ОСОБА_16, ОСОБА_3 зателефонувала начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4 та повідомила про те, що їй телефонували з ДДУВВП та погрожували, що в разі, якщо не буде складено та підписано акт прийняття продукції від ТОВ „Суворовський мясокомбінат, то вона буде звільнена з займаної посади. Вислухавши ОСОБА_4, ОСОБА_3 також зазначив, що отримав від Голови ДДУПВП ОСОБА_16 незаконну вказівку прийняти продукцію від ТОВ „Суворовський мясокомбінат, склавши акт про її прийняття продукції.

Після цього, ОСОБА_3 достеменно знаючи те, що документи на продукцію, представлені ТОВ „Суворовський мясокомбінат не відповідають вимогам Методичних рекомендацій, а також те, що безпосередньо продукція на Центральну базу ДДУПВП поставлена не буде, тобто, що прийняття продукції є безтоварним, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, бажаючи догодити керівництву, виконавши незаконну вказівку Голови ДДУПВП ОСОБА_16, чим не зашкодити своїй карєрі, в свою чергу віддав незаконну вказівку головному бухгалтеру Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4 скласти акт про прийняття продукції мяса курей патраних І категорії заморожене та мясопродуктів (консервів мясних) від ТОВ „Суворовський мясокомбінат.

22.12. 2009 року, завідуючою складом Центральної бази забезпечення ОСОБА_5, на виконання незаконної вказівки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4, в приміщенні Центральної бази забезпечення ДДУПВП за адресою: вул. Святошинська , 27 в м. Києві, у невстановлений слідством час, було складено акт на приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12.09, до якого внесла завідомо неправдиві дані про те, що комісія в складі завідуючої складом ОСОБА_5, інженера відділу постачання та збуту Центральної бази забезпечення ДДУПВП Ґудзь Л.Г. прийняли матеріальні цінності, доставлені ТОВ „Суворовський мясокомбінат, а саме, мясо курей патраних І категорії заморожене в кількості 500 тон. та консерви мясні в жерстяній банці в кількості 483 500 кг на склад Центральної бази забезпечення ДДУПВП.

Ґудзь Л.Г., будучи достеменно обізнаною про те, що вищевказана продукція на базу не надходила, діючи всупереч своїм функціональним обовязкам, не пересвідчившись в наявності документів, що посвідчують якість продукції, засвідчила своїм підписом акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12.09, наданий їй завідуючою складом ОСОБА_5, який містив завідомо неправдиві дані про нібито приймання Центральною базою забезпечення ДДУПВП від ТОВ „Суворовський мясокмбінат матеріальних цінностей, а саме: мяса курей патраних І категорії заморожене в кількості 500 тон. та консервів мясних в жерстяній банці в кількості 483 500 кг. на склад Центральної бази забезпечення ДДУПВП, тим самим вчинивши пособництво у видачі ДДУПВП завідомо неправдивого документу.

Після чого ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, на підставі акту на приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12. 2009 року, що містив завідомо неправдиві дані, внесла до картки складського обліку запис про нібито прийняття складом Центральної бази забезпечення мяса курей патраних І категорії заморожене в кількості 500 тон. та консервів мясних в жерстяній банці в кількості 483 500 кг.

В подальшому, 22.12. 2009 року, у невстановлений слідством час, зазначений акт, який містив завідомо неправдиві дані, був затверджений начальником Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, тобто виданий завідомо неправдивий документ та на підставі зазначеного акту, що містив завідомо неправдиві дані, ТОВ „Суворовський мясокмбінат було виставлено рахунки-фактури; № 000000001 від 22.12.09 щодо проведення ДДУПВП оплати ТОВ „Суворовський мясокомбінат за нібито поставлене мясо курей патраних І категорії в кількості 500 тон на суму 6 235 000 гривень та № 000000002 від 22.12.09 за нібито поставлені консерви мясні у жерстяній банці в кількості 483 500 кг. на суму 14 505 000 гривень.

Незважаючи на те, що документи надані ТОВ „Суворовський мясокомбінат не відповідали вимогам, передбаченим Методичними рекомендаціями, фактично продукція на Центральну базу забезпечення ДДУПВП поставлена не була, документи щодо прийняття продукції та проведення оплати за поставлену продукцію, а саме, акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12.09 та рахунки фактури №№ 000000001, 000000002 від 22.12.09 були передані до управління бухгалтерського обліку та звітності ДДУПВП для проведення оплати за нібито поставлену продукцію.

На підставі зазначених документів, що містили завідомо неправдиві дані, 23.12.09 управлінням бухгалтерського обліку та звітності ДДУПВП було підготовлено платіжні доручення: № 1607 на проведення оплати в сумі 6 235 000 гривень за поставлене на підставі договору № 87 від 27.11.09 мясо курей патраних І категорії та № 1608 на проведення оплати в сумі 14 505 000 гривень за поставлені на підставі договору № 91 від 18.12. 2009 року консерви мясні та цього ж дня разом з відповідним пакетом документів передані до Державного казначейства України для проведення безпосередньої оплати за бюджетні кошти.

28.12. 2009 року начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4, у звязку з тим, що ТОВ „Суворовський мясокомбінат так і не було надано відповідних документів на продукцію, звернулась до начальника Центральної бази забезпечення ОСОБА_3 з доповідною запискою № 1332 про ненадання ТОВ „Суворовський мясокомбінат документів на продукцію, анулювання документу на оплату за поставлену продукцію, а також проханням відізвати зареєстровані юридичні та фінансові зобовязання по КЕКВ 1133 на загальну суму 20 740 000 гривень з ТОВ „Суворовський мясокомбінат.

ОСОБА_3, в свою чергу, розуміючи, що затвердив та видав завідомо неправдивий документ, акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12.09, боячись настання для себе негативних наслідків, 28.12.09 звернувся до начальника управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДДУПВП ОСОБА_17 зі службовою запискою № 1333 щодо повідомлення про анулювання документу на оплату за поставлену продукцію, а також проханням відізвати зареєстровані юридичні та фінансові зобовязання по КЕКВ 1133 на загальну суму 20 740 000 гривень з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, а також направив листа № 18153/12-321 від 28.12.09 ні імя Голови ДДУПВП ОСОБА_16 щодо ненадання ТОВ „Суворовський мясокомбінат документів на начебто поставлену продукцію.

В свою чергу ОСОБА_17, отримавши службову записку начальника Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, доповів Голові ДДУПВП ОСОБА_16 щодо змісту службової записки, на що ОСОБА_16, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, в приміщенні ДДУПВП, що розташований по вул. Мельникова, 81 в м. Києві, у невстановлений слідством час, віддав вказівку не відзивати платіжні доручення, а провести оплату по вищевказаним договорам.

28.12. 2009 року Державним казначейством на підставі платіжних доручень : № 1607 та № 1608 перераховано з Державного бюджету України на рахунок ТОВ „Суворовський мясокомбінат № 7550, відкритого в філії ПАТ „ПУМБ м. Одеси, грошові кошти в сумі 6 235 000 гривень та 14 505 000 гривень в оплату виконання договорів № 87 від 27.11.09 та № 91 від 18.12.09 за начебто поставлену ДДУПВП продукцію.

Таким чином, ДДУПВП, в порушення п. 7 ст. 51 Бюджетного Кодексу України, подано доручення на здійснення платежу Державному казначейству України та здійснено оплату за непоставлений товар.

28.12. 2009 року, у невстановлений слідством час, в приміщенні Центральної бази забезпечення ДДУПВП за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 27, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим обовязкам, діючи всупереч інтересам служби, з метою надання законного вигляду своїм діям, мотивуючи тим, що акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12.09 начебто анульований, незважаючи не те, що на підставі вказаного акту Державним казначейством України проведена оплата за поставлену ТОВ „Суворовський мясокомбінат продукцію, а також у звязку з частковим надходженням документів на продукцію від ТОВ „Суворовський мясокомбінат, віддала вказівку завідуючій складом ОСОБА_5 скласти нові акти приймання матеріальних цінностей, а саме мяса курей патраних І категорії заморожене та консервів мясних, при цьому зазначивши, що один акт повинен бути датований 24.12.09., а другий 28.12.09.

28.12. 2009 року, у невстановлений слідством час, в приміщенні Центральної бази забезпечення ДДУПВП за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 27, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно діючи всупереч інтересам служби, з метою надання законного вигляду своїм діям, мотивуючи тим, що акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12. 2009 року начебто анульований, незважаючи не те, що на підставі вказаного акту Державним казначейством України проведена оплата за поставлену ТОВ „Суворовський мясокомбінат продукцію, а також у звязку з частковим надходженням документів на продукцію від ТОВ „Суворовський мясокомбінат, віддала вказівку завідуючій складом ОСОБА_5 скласти нові акти приймання матеріальних цінностей, а саме мяса курей патраних І категорії заморожене та консервів мясних, при цьому зазначивши, що один акт повинен бути датований 24.12.09., а другий 28.12.09.

На виконання вказівки ОСОБА_4, 28.12. 2009 року, завідуючою складом Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_5, в приміщенні Центральної бази забезпечення ДДУПВП, що розташована по вул. Святошинській, 27 в м. Києві, у невстановлений слідством час, повторно складено завідомо неправдиві документи щодо начебто прийняття продукції від ТОВ „Суворовський мясокомбінат, а саме: акт приймання матеріальних цінностей № 46 від 24.12.09, згідно якого комісія Центральної бази забезпечення ДДУПВП в складі: завідуючої складом ОСОБА_5 , інженера відділу постачання та збуту Ґудзь Л.Г. та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_7 прийняла на підставі накладної № 038/91 від 22.12. 2009 року консерви мясні в кількості 483 500 кг. на суму 14 505 000 гривень та акт приймання матеріальних цінностей № 47 від 28.12. 2009 року, згідно якого комісія Центральної бази забезпечення ДДУПВП в тому ж складі: прийняла на підставі накладної № 037/87 від 25.12. 2009 року мясо курей патраних в кількості 500 тон. на суму 6 235 000 гривень, які також були затверджені начальником Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, тобто видано завідомо неправдиві документи.

В свою чергу Ґудзь Л.Г. та ОСОБА_7, будучи достеменно обізнаними про те, що вищевказана продукція на базу не надходила, а також те, що продукція вже оприбуткована на складі бази на підставі акту про приймання матеріальних цінностей № 46 від 22.12. 2009 року, діючи всупереч своїм функціональним обовязкам, засвідчили своїми підписами надані їм завідуючою складом ОСОБА_5, завідомо неправдиві документи, а саме: акти приймання матеріальних цінностей № 46 від 24.12. 2009 року, які містили завідомо неправдиві дані про нібито приймання Центральною базою забезпечення ДДУПВП від ТОВ „Суворовський мясокмбінат на підставі накладної № 038/91 від 22.12. 2009 року консерви мясні в кількості 483 500 кг. на суму 14 505 000 гривень та акт приймання матеріальних цінностей № 47 від 28.12.09, згідно якого комісія Центральної бази забезпечення ДДУПВП в тому ж складі: прийняла на підставі накладної № 037/87 від 25.12. 2009 року мясо курей патраних в кількості 500 тон на суму 6 235 000 гривень, на склад Центральної бази забезпечення ДДУПВП, тим самим видавши ДДУПВП завідомо неправдиві документи.

В подальшому начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, достеменно знаючи, що продукція на базу не надходила, на підставі документів, що містили завідомо неправдиві дані, а саме: актів приймання матеріальних цінностей № 46 від 24.12. 2009 року та № 47 від 28.12. 2009 року провела бухгалтерські проводки по оприбуткуванню Центральною базою забезпечення ДДУПВП консервів мясних в кількості 483 500 кг. на суму 14 505 000 гривень та мяса курей патраних в кількості 500 тон. на суму 6 235 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 29.12. 2009 року начальник Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, бажаючи догодити керівництву, діючи в інтересах третіх осіб, достеменно знаючи, що документи на продукцію ТОВ „Суворовський мясокомбінат не надані, не пересвідчившись про наявність на складах ТОВ „Суворовський мясокомбінат продукції, в приміщенні ДДУПВП за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, у невстановлений слідством час, уклав договори про надання послуг відповідального зберігання між Центральною базою забезпечення ДДУПВП та ТОВ „Суворовський мясокомбінат, а саме, договір № 251, згідно якого Центральна база забезпечення ДДУПВП передає, а ТОВ „Суворовський мясокомбінат приймає на зберігання безкоштовно консерви мясні у жерстяній банці в кількості 483500 кг, а також договір № 252, згідно якого Центральна база забезпечення ДДУПВП передає, а ТОВ „Суворовський мясокомбінат приймає на зберігання безкоштовно мясо курей патраних І категорії в кількості 500 тон, термін дії яких до 31.01. 2010 року.

Цього ж дня, Центральною базою забезпечення ДДУПВП, в особі її начальника ОСОБА_3 з ТОВ „Суворовський мясокомбінат підписано акти приймання передачі продукції , а саме, консерви мясних у жерстяній банці в кількості 483500 кг. та безкоштовно мяса курей патраних І категорії в кількості 500 тон., незважаючи на те, що в дійсності зазначена продукція на базу не надходила, а була лише документарно оформлена, тобто проведена безтоварна операція, та відповідно до наряду № 2004 від 29.12. 2009 року передана ТОВ „Суворовський мясокомбінат.

В подальшому, зазначена продукція, а саме, консерви мясні у жерстяній банці та мясо курей патраних І категорії заморожене, на підставі рознарядок ДДУПВП та нарядів, виписаних Центральною базою забезпечення ДДУПВП, постачальником, а саме, ТОВ „Суворовський мясокомбінат на підставі довіреностей № 539684/751 від 24.12. 2009 року та № 539679/746 від 28.12. 2009 року, виданих Центральною базою забезпечення ДДУПВП безпосередньо постачалась до установ виконання покарань Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, АРК Крим, Львівської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.

30.01. 2010 року ТОВ „Суворовський мясокмбінат на імя начальника Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3 направлено листа № 06/1 від 30.01. 2010 року з проханням продовжити термін дії договорів зберігання №№ 251, 252 від 29.12. 2009 року до 28.02. 2010 року, у звязку з неможливістю своєчасної доставки продукції, а саме, консервів мясних у жерстяній банці та мяса курей патраних І категорії до установ виконання покарань через значне погіршення погодних умов.

Продовжуючи свої злочинні дії, начальник Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, не зважаючи, на те, що термін поставок продукції сплинув, про що неодноразово доповідав, в тому числі Голові ДДУПВП ОСОБА_16, а також не пересвідчившись в наявності у ТОВ „Суворовський мясокомбінат зазначеної продукції, в приміщенні ДДУПВП за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, у невстановлений слідством час, 01.02. 2010 року підписав з ТОВ „Суворовський мясокомбінат додаткові угоди № 1, згідно яких строк дії договорів №№ 251, 252 від 29.12. 2009 року продовжено до 28.02. 2010 року.

25.02. 2010 року ТОВ „Суворовський мясокомбінат знову звернувся з листом № 21 від 25.02. 2010 року на імя начальника Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3 з проханням продовжити термін дії договорів зберігання №№ 251, 252 від 29.12. 2009 року до 30.04. 2010 року, у звязку з неможливістю своєчасної доставки продукції, а саме, консервів мясних у жерстяній банці та мяса курей патраних І категорії до установ виконання покарань через значне погіршення погодних умов.

В свою чергу, ОСОБА_3, маючи достовірну інформацію про те, що з боку ТОВ „Суворовський мясокомбінат має місце значна недопоставка продукції, про що особисто доповідав заступнику Голови ДДУПВП ОСОБА_10 листом № ЦБЗ/12-72 від 02.03. 2010 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, знову не пересвідчившись в наявності на складі ТОВ „Суворовський мясокомбінат, переданої на зберігання продукції, в приміщенні ДДУПВП за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, у невстановлений слідством час, 01.03. 2010 року підписав з ТОВ „Суворовський мясокомбінат додаткові угоди № 2, згідно яких продовжує термін дії договорів №№ 251, 252 від 29.12. 2009 року до 30.04. 2010 року.

В подальшому, у звязку з закінченням терміну дії додаткових угод № 2 від 01.03.10 до договорів зберігання №№ 251, 252 від 29.12. 2009 року, а також у звязку з тим, що ТОВ „Суворовський мясокмбінат недопоставлено продукції консервів мясних в кількості 214481, 72 кг до установ виконання покарань, 22.04. 2010 року з метою перевірки наявності продукції до ТОВ „Суворовський мясокомбінат направлено комісію у складі представників ДДУПВП, Центральної бази забезпечення ДДУПВП та представників Одеської виправної колонії № 14.

Відповідно до протоколу перевірки наявності продовольства на складі ТОВ „Суворовський мясокомбінат від 22.04. 2010 року, майно передане Центральною базою забезпечення ДДУПВП на підставі договорів зберігання № № 251, 252 від 29.12. 2009 року, на складі ТОВ „Суворовський мясокомбінат відсутнє.

Ревізією фінансово-господарської діяльності ДДУПВП за 2008-2009 роки та завершений звітний період 2010 року, акт № 08-22/29 від 30.06. 2010 року, проведеною Головним Контрольно-ревізійним управлінням України, встановлено, що на підставі договору № 87 від 27.11. 2009 року, укладеного між ДДУПВП та ТОВ „Суворовський мясокомбінат на поставку мяса курей патраних І категорії заморожене, в кількості 500 тон. на загальну суму 6 235 000 гривень, приймання товару здійснено Центральною базою забезпечення ДДУПВП за накладною № 037/87 від 25.12. 2009 року та акту приймання матеріальних цінностей № 47 від 28.12. 2009 року.

Приймання продовольства здійснено Центральною базою забезпечення ДДУПВП з оформленням договору зберігання продовольства на складі продавця, отже Центральна база забезпечення ДДУПВП товар не отримувала, його поставку здійснено лише по документах.

Тобто, фактично товар не поставлено, проте за даними обліку Центральної бази забезпечення оприбутковано, чим порушено вимоги ч. 8 ст. 4 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, оскільки операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Крім цього, в порушення вимог п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України, ДДУПВП подано доручення на здійснення платежу Державному казначейству України та здійснено оплату за непоставлений товар (платіжне доручення № 1607 від 23.12. 2009 року на суму 6 235 000 гривень за КПКВ 6071020 КЕКВ 1133).

Проведеною ревізією виконання договору № 91 від 18.12. 2009 року укладеного між ДДУПВП та ТОВ „Суворовський мясокомбінат на поставку консервів мясних у жерстяній банці в кількості 483 500 кг на загальну суму 14 505 000 гривень, встановлено, що приймання товару Центральною базою забезпечення ДДУПВП здійснено за накладною № 038/91 від 22.12. 2009 року та акту приймання матеріальних цінностей № 46 від 24.12. 2009 року.

Станом на 11.05.10 за даними бухгалтерського та складського обліку Центральної бази забезпечення ДДУПВП обліковується 214481, 72 кг. консерви мясної у жерстяній банці. Проте фактично зазначені консерви на складі відсутні.

Ревізією встановлено, що відповідно до договору про надання послуг відповідального зберігання майна № 251 від 29.12. 2009 року Центральна база забезпечення ДДУПВП, в особі начальника ОСОБА_3 передала на безкоштовне відповідальне зберігання консерви мясні у жерстяній банці ТОВ „Суворовський мясокомбінат, термін дії договору до 31.01. 2010 року Додатковими угодами № 1 від 01.02. 2010 року та № 2 від 01.03. 2010 року термін дії договору продовжено до 30.04.10.

Зустрічними звірками у ТОВ „Суворовський мясокомбінат, проведеною обєднаним Ізмаїльським контрольно-ревізійним відділом, установлено відсутність залишку непереданих консервів мясних, що підтверджено довідками зустрічних звірок та актом огляду фактичної наявності консервів станом на 12.05. 2010 року та 18.06. 2010 року.

Крім того, відповідно до наказу № 30 від 04.06. 2010 року Центральною базою забезпечення ДДУПВП створено комісію щодо проведення інвентаризації майна, що перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ „Суворовський мясокомбінат.

07.06. 2010 року зазначеною комісією Центральної бази забезпечення ДДУПВП було проведено інвентаризацію майна, що передано на відповідальне зберігання ТОВ „Суворовський мясокомбінат, за результатами якої встановлено відсутність у ТОВ „Суворовський мясокомбінат консерви мясної, що належить Центральній базі забезпечення ДДУПВП у кількості 214481, 72 кг. на загальну суму 5 362043 гривень (без ПДВ).

Проведена безтоварна поставка консервів мясних Центральною базою забезпечення ДДУПВП та підписання договору зберігання майна № 251 від 29.12. 2009 року з ТОВ „Суворовський мясокомбінат фактично усунуло ДДУПВП (при постачанні товару колоніям та слідчим ізоляторам України) від контролю за строками поставки, якістю та порядку приймання товару (відповідність ДСТУ 4450:2005, наявність оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарних свідоцтв, якісних посвідчень, висновків лабораторного дослідження на відповідність ДСТУ 4450:2005) та можливістю притягнути постачальника до відповідальності за порушення термінів поставки, за недопоставку товару, що фактично і відбулося.

В порушення вимог п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України, ДДУПВП подано доручення на здійснення платежу Державному казначейству України та здійснено оплату за непоставлений товар (платіжне доручення № 1608 від 23.12. 2009 року на суму 14 505 000 гривень за КПКВ 6071020 КЕКВ 1133) та в порушення вимог п. 1.1. договору № 91 від 18.12.2009 року ТОВ „Суворовський мясокомбінат фактично не поставлено товар станом на 25.06.10 на суму 6 434451 гривень (з ПДВ).

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Ґудзь Л.Г., ОСОБА_7 нанесено збитків ДДУПВП на суму 6 434451 гривень (з ПДВ), що двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

У процесі попереднього розгляду кримінальної справи прокурори вважали за необхідне направити дану кримінальної справи до Шевченківського районного суду м. Києва за підсудністю для розгляду по суті за місцем вчинення злочину.

Заслухавши думку обвинувачених та їх захисників, вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним направити дану кримінальну справу за підсудністю до Шевченківського районного суду міста Києва, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України кримінальна справа розглядається в тому суді, у районі діяльності якого вчинено злочин.

Як вбачається із пред'явленого ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Ґудзь Л.Г., ОСОБА_7обвинувачення, матеріалів кримінальної справи, злочин у вчинені якого вони обвинувачуються, а саме: підписання 29 грудня 2009 року у невстановлений слідством час начальником Центральної бази забезпечення ДДУПВП ОСОБА_3, договорів про надання послуг відповідального зберігання між Центральною базою забезпечення ДДУПВП та ТОВ „Суворовський мясокомбінат, підписання ОСОБА_3, 01 лютого 2010 року у невстановлений слідством час додаткової угоди № 1 з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, та 01 березня 2010 року додаткової угоди № 2, з ТОВ „Суворовський мясокомбінат, відбулися в приміщенні ДДУПВП, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 - у районі діяльності Шевченківського районного суду м. Києва.

Таким чином, дана кримінальна справа не підсудна Святошинському районному суду м. Києва на розгляд якого вона надійшла.

З огляду на викладене та, керуючись ст. ст. 37, 237, 244 п. 4 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3,у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;Руденко ОСОБА_18 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_5 у скоєні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 народження у скоєні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України направити за підсудністю до Шевченківського районного суду міста Києва.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 залишити без змін - підписку про невиїзд.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: