Справа № 11 - 33/2008 року
Головуючий в 1-й інстанції Сеньков О.Г.
ст.ст. 222 ч.1,366 ч.1 КК України
Доповідач Задворний О.Л.
УХВАЛА

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

16 січня 2008 року колегія суддів судової палати у
кримінальних справах апеляційного суду Хмельницької області у складі:

головуючого Ковтуна В.П.

суддів: Задворного О.Л., Козачка
С.В.

з участю прокурора Бардецького О.І.

розглянула у відкритому судовому
засіданні в місті Хмельницькому кримінальну справу за апеляцією засудженого
ОСОБА_1 на вирок Старокостянтинівського районного суду від 19 жовтня 2007 року.

Цим вироком

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Корчик
Шепетівського району Хмельницької області, українця, громадянина України, з
вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, голову
фермерського господарства „Велес", мешканця АДРЕСА_1, раніше не судимого:
(звільнений 30.09.2005 року від кримінальної відповідальності за вчинення
злочинів, передбачених ст. 222 ч.2, 382 ч.2 КК України на підставі п. „б"
ст. 1 Закону України „Про амністію" від 3 1 травня 2005 року),-

засуджено за ст. 222 ч. І КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права
займатись підприємницькою діяльністю на 2 роки; за ст. 366 ч. І КК України на 1
рік обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на
1 рік. А на підставі ст. 70 КК України остаточно на 2 роки обмеження
волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 2 роки.

Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_1 від відбування основного покарання
звільнено з випробуванням і з встановленням іспитового строку 1 рік.

Відповідно до ст. 76 КК України його зобов'язано повідомляти органи
кримінальне виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи, періодично
з'являтись для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.

За вироком суду ОСОБА_1, працюючи головую фермерського господарства
„Велес", що знаходиться в с. Бовкуни Старокостянтинівського району, з
метою збільшення кредитної лінії з 200000 грн. до 300000 грн. по кредитному
договору № 262 - 04/01 від 30 березня 2004 року, укладеному між філією
„Хмельницьке центральне відділення Промінвестбанку" та ФГ „Велес",
умисно склав та подав договори та довідки, які містили завідомо неправдиву
інформацію про кількість орендованої і перебуваючої в постійному користуванні
землі та структуру посівних площ.

Так, підсудний достовірно знаючи про те, що на момент відкриття кредитного
договору у фермерському господарстві ні в оренді, ні у власному користуванні
землі немає, надав банку два договори оренди землі, укладених 1 листопада 2002
року між ПОФ „Злагода" та АФ „Пашутинці", які хоча не були
зареєстровані у встановленому законом порядку, однак підтверджували інформацію
про наявність у користуванні, відповідно, 1730 та 1105 га землі.

Крім того, ОСОБА_1 склав і надав банку неправдиві довідки про те, що у
користуванні фермерського господарства знаходиться 2875 га землі, із них 2835
га - орендованих і 40 га - в постійному користуванні на підставі Державного
акта, які засіяні різними культурами, в тому числі озимою пшеницею 537 га, ярою
- 158 га, ячменем - 498 га і цукровими буряками - 354 га.

Стосовно фіктивних даних про наявність посівів пшениці, ячменю і цукрових
буряків був укладений договір застави № 357 - 04/04 від 17 травня 2004 року,
згідно якого фермерським господарством передано банку у заставу 300 тонн зерна
пшениці урожаю 2004 року, 110 тонн ячменю і 500 тонн цукрового буряка.

На підставі поданої підсудним недостовірної інформації ФГ „Велес",
згідно укладеної 17 травня 2004 року додаткової угоди № 374 - 04/01 до
кредитного договору № 262 - 04/01 від 30 березня 2004 року, отримало від філії
„Хмельницьке центральне відділення Промінвестбанку" кредит в розмірі 85000
грн.

В апеляції та доповненнях до неї, як вбачається з їх змісту, засуджений
ОСОБА_1 просить вирок суду скасувати, оскільки справа стосовно нього
сфабрикована працівниками прокуратури.

Вважає, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.
Зазначає, що судом безпідставно не взято до уваги його покази про те, що саме
працівники філії „Промінвестбанку" склали і надали фіктивні документи,
зокрема, довідки про кількість орендованої землі та землі, що перебувала у
користуванні ФГ „Велес", про наявність і структуру посівів сільськогосподарських
культур.

Крім цього, апелянт вказує, що районний суд в порушення вимог ст. 49 КК
України та ст.11-1 КПК України не закрив стосовно нього кримінальну справу у
зв'язку із закінченням строку давності.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення: засудженого в
підтримку апеляції, прокурора про законність та обґрунтованість вироку,
перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції колегія суддів
знаходить, що вона підлягає частковому задоволенню.

Висновок суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_1 у скоєнні шахрайства
з фінансовими ресурсами та у службовому підробленні при зазначених у вироку
обставинах відповідає матеріалам справи і ґрунтується на досліджених у судовому
засіданні доказах.

Твердження в апеляції про те, що досудове слідство проведено неповно та
однобічно, а суд розглянув справу не об'єктивно і він зазначених злочинів не
вчиняв є безпідставними.

Ці заперечення проти звинувачення детально розглядались судом та
спростовані слідуючими доказами.

З показань свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4вбачається, що у березні 2004
року голова ФГ „Велес" ОСОБА_1 звернувся до філії „Хмельницьке центральне
відділення" Промінвестбанку з проханням надання кредиту у сумі 300000 грн.

На вимогу банку засуджений надав необхідні документи, зокрема, договори
оренди землі і довідки про кількість орендованої землі та землі, що знаходиться
у користуванні господарства, а також про структуру посівних площ. Після
перевірки працівниками банку даних про наявність у ФГ „Велес нерухомого майна
були укладені кредитний договір на 200000 грн. та договір іпотеки для
забезпечення його виконання. Через деякий час ОСОБА_1 знову
звернувся до банку про збільшення кредиту. Під час перевірки наявності у ФГ
„Велес" посівів, які були зазначені у довідках, засуджений показав
працівникам банку засіяні поля в с. В. Чернятин Старокостянтинівського району і
в с. Пашутинцях Красилівського району та завірив перевіряючи, що вони належать
очолюваному ним фермерському господарству. Після цього банком була укладена додаткова
кредитна угода на 85000 грн. і договір застави на зернові культури та цукрового
буряка урожаю 2004 року.

Згідно договорів про оренду землі, укладених 01.11.2002 року ФГ
„Велес" з ПОФ „Злагода" та АФ „Пашутинці" першому передано в
оренду, відповідно, 1730 і 1 105 га землі, а всього 2835 га.

Як вбачається з довідки ФГ „Велес", які підписані ОСОБА_1ом та надані
ним банку, в користуванні господарства знаходиться 2875 га землі, із
них 2835 га орендованих земель, 40 га - власних і ці землі засіяні, у тому числі
537 га озимою та 158 га ярою пшеницею; 498 га ячменем; 354 га цукровим буряком;

(т.1а.с. 23 1-233).

З показань свідків ОСОБА_5 - керівник АФ „Пашутинці" таОСОБА_6-
керівник ПОФ „Злагода" вбачається, що договори землі з ФГ „Велес"
вони не укладали. Крім цього, Родон уточнив, що у користуванні його фірми
знаходилось всього 600 га землі.

Згідно наказу по ДК „Укртрансгаз" №128 вбачається, що 22.04.2003 року
агрофірма „Пашутинці" була ліквідована.

(т.З, а.с.14).

Згідно повідомлення Пеньківської сільської ради від 05.07.2005 року,

виділена у 2001 році ФГ
„Велес" земельна ділянка площею 40 га з 2001 по 2005 роки не
використовувалась.

(т.1,а.с. 57)

Відповідно до розпорядження Старокостянтинівської районної державної адміністрації №
354/2003-р. від 31.12.2003 року примусово припинено право користування ФГ
„Велес" земельною ділянкою у розмірі 40 га і остання вилучена із
користуванням господарства.

(т.1, а.с. 62)

В судовому засіданні засуджений ОСОБА_1 пояснив, що фактично його
господарство не орендувало 2835 га землі і не засівало 82 га ячменю та 545 га
озимої пшениці. Договори оренди землі та довідки про наявність у
користуванні ФГ Велес" землі і
структуру посівних площ підписані ним, однак в банк він їх не надавав.

На підставі даних фіктивних договорів оренди землі, довідок про наявність в
користуванні землі і структури посівних площ, підписаних ОСОБА_1ом та його
обманних дій під час перевірки працівниками банку наявності посівів, між ФГ
„Велес" та Хмельницькою філією „Промінвестбанку" і був укладений
договір застави № 375-04/04 від 17 травня 2004 року (т.1 а.с.236-237), згідно
якого фермерське господарство передало банку у заставу 300 т зерна пшениці, 110
т. ячменю, 500 т. цукрового буряка, а останній надав кредит у розмірі 85000
грн.

Уся сукупність зібраних у справі доказів була ретельно проаналізована
судом, що дало можливості дійти обґрунтованого висновку про доведеність вини
ОСОБА_1у скоєних злочинах.

Разом з тим вирок місцевого суду підлягає скасуванню, а справа закриттю зі
слідуючих підстав.

Відповідно до ст. 376 КПК України апеляційний суд, встановивши обставини
передбачені статтями 6,7,7-І,7-2,8,9,10,11-1 цього Кодексу, скасовує
обвинувальний вирок чи постанову і закриває справу.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК
України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили
минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не
вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ст.11-1 КПК України таке звільнення є обов'язковим, за
винятком випадку застосування давності, передбаченого ч.4 ст.49 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що злочини передбаченні ст.ст.222 ч.І, 366
ч.І КК України, які згідно ст. 12 КК України є невеликої тяжкості, ОСОБА_1
вчинив у період з березня до 17 травня 2004 року.

А згідно п.2 ч.І ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком
законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за
який передбачене покарання у виді обмеження волі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.365, 366, 376 КПК України,
колегія суддів, -

ухвалила:

апеляцію засудженого ОСОБА_1 задоволити частково.

Вирок Старокостянтинівського районного суду від 19 жовтня 2007 року
стосовно ОСОБА_1 скасувати, а кримінальну оправу закрити на підставі ст. 49 КК
України.

Головуючий /підпис/

Судді /підписи/

Копія вірна: суддя апеляційного суду

Хмельницької
області
О.Л.Задворний