справа № 4-977/08

ПОСТАНОВ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2008 року Печерськи
й районний суд м. Києва в склад
і головуючого судді Кузьменк
о В.В. при секретарі Своринь Ю.
Г. за участю прокурора Вітвіц
ького Р.А. розглянувши в відкр
итому судовому засіданні под
ання про розкриття банківськ
ої таємниці та проведення ви
їмки в банківській установі

В С Т А Н О В И В:
Вказана кримін
альна справа порушена 05.02.08 про
курором відділу захисту фіна
нсово-економічних інтересів
держави Генеральної прокура
тури України Катериногою С.І
. за фактом привласнення та ро
зтрати державних коштів в ос
обливо великих розмірах стос
овно службових осіб ТОВ «Вос
ток-газсервіс», ТОВ «Укрзахі
дбуд» та ПП «Первинні сучасн
і технології», за ч.5 ст.191 КК Укр
ено, що на виконання контракт
у від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-га
зсервіс” (генеральний підряд
ник під час будівництва Міжн
ародного метрологічного цен
тру НАК “Нафтогаз України” в
м. Боярка Київської області; к
од 30480014, юридична адреса - АР Кри
м, м. Феодосія, вул. Володарськ
ого, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V.
” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET
N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська ко
мпанія придбала обладнання д
ля перевірки витратомірів пр
иродного газу на загальну су
му 14 603 720грн. Зазначене обладнан
ня ТОВ “Восток-газсервіс” пе
редало для вдосконалення суб
підрядникам - ТОВ “Укрзахідб
уд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунс
ька, б. 33) та ПП “Передові сучасн
і технології” (код 32371764, м. Луган
ськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)
30.06.05 між ТОВ “Восток-газсерві
с” і ТОВ “Укрзахідбуд” уклад
ено договір субпідряду №21/04 на
виконання робіт із закупівл
і обладнання та його виготов
лення на загальну суму 59,65 млн.
грн. Імпортоване обладнання
ТОВ “Восток-газсервіс” за ці
нами заводу-виробника переда
ло ТОВ “Укрзахідбуд” для виг
отовлення технологічних вуз
За наявною інформацією, ТОВ
“Укрзахідбуд” за юридичною
адресою не знаходиться, чисе
льність працюючих - 1 особа.
23.07.07 між ТОВ “Восток-газсерві
с” та ПП “Передові сучасні те
хнології” укладено договір №
7ПСТ на постачання комплексн
ого стендового обладнання, в
иконання робіт з його випроб
ування, пусконалагодження та
калібрування по Метрологічн
ому центру НАК “Нафтогаз Укр
аїни”. ТОВ “Восток-газсервіс
” здійснило попередню оплату
приватному підприємству в р
озмірі 140 млн. грн. наступними п
латіжними дорученнями: №№ 133 - 13
5 від 31.07.07 та №№137 144 від 01.08.07.
За наявною інформацією, ПП “
Передові сучасні технології
” в адресі не знаходиться, чис
ельність працюючих - 1 особа, п
ідприємство знаходиться в ст
Одночасно, відповідно до у
годи від 03.12.07 про заміну сторон
и за договором №7ПСТ права і об
овязки по “постачанню комп
лексного стендового обладна
ння…” від ПП “Передові сучас
ні технології” прийняло на с
ебе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Л
уганськ, 8-й Лутугінський прої
Звертає увагу на те, що розр
ахунки між ТОВ “Восток-газсе
рвіс”, ПП “Передові сучасні т
ехнології” та ТОВ “Інфернас”
проводились через одну банк
івську установу ВАТ “Фіне
ксбанк” (МФО 380311).
Встановлено, що додатковою
угодою до договору №7/ПСТ від
07.12.07 між замовником ТОВ “Восто
к-газсервіс”, виконавцем та п
оручителем - ТОВ “Інфернас”, н
овим виконавцем компанією
“Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, Calleva
Park, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr.
емна компанія постачає компл
ексне стендове обладнання на
загальну суму 139 млн. грн.
Станом на 01.01.08 по бухгалтерсь
кому обліку ТОВ “Восток-газс
ервіс” рахується дебіторськ
а заборгованість перед компа
нією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. г
Відповідно до отриманих да
них, зазначені фінансові опе
рації за участю ТОВ “Восток-г
азсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд”
, ПП “Передові сучасні технол
огії” ТОВ “Інфернас” та комп
анії “Gatefield finance LTD” могли здійснюв
атись з метою легалізації гр
ошових коштів, отриманих про
Згідно з повідомле
ннями платника податків про
відкриття рахунків в установ
і банку ТОВ «Восток-газсерві
с» відкрило 27.12.06 у ВАТ „Фінексб
анк” (м.Київ, МФО 380311) наступні ра
Відповідно до ст.60 Закон
у України «Про банки та банкі
вську діяльність» інформаці
я щодо діяльності та фінансо
вого стану клієнта, яка стала
відомою банку у процесі обсл
уговування клієнта, та взаєм
овідносин з ним чи третім осо
бам при наданні послуг банку
, є банківською таємницею.
По викладеним обставинам д
о суду надійшло погоджене з з
аступником прокурора Київсь
кої області подання.
В засіданні прокурор та слі
дчий подання підтримали.
Викладене у сукупності є пі
дставою для задоволення пода
Керуючись наведеним та ст..
178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону У
країни “Про банки та банківс

ПОСТАНОВИВ:
Розкрити банківську та
ємницю та дати дозвіл на пров
едення виїмки у ВАТ „Фінексб
анк” (м.Київ, МФО 380311) банківськи
х документів ТОВ «Восток-газ
27.12.06 по дату подання постанови
до виконання, а саме:
- установчих
та реєстраційних документів
ТОВ «Восток-газсервіс»;
- банківськихкарт
дписівта печатки, дору
ченьна відкриття раху
нків, копійпаспортів, наказі
керівні посади підприємства
, документівщодо ідентифі
кації службових та довірених
осібпідприємства, там
атеріалівпро перевірк
у кредитоспроможностіТОВ «В
- всіхоригінал
івпервинних документів (в
разі відсутності, належним ч
й), які підтверджують надх
одження коштів на рахунки ТО
В «Восток-газсервіс», або пер
ерахування грошових коштів з
рахунків ТОВ «Восток-газсер
віс»іншим субєктам під
приємницької діяльності;
- руху грошових к
валют 978, 980), які належать ТОВ «В
осток-газсервіс» з повною ро
зшифровкою контрагентів, їх
реквізитів (назви кореспонде
нта, кода ЄДРПОУ, адрес, первин
них документів, на підставі я
ких отримувався чи сплачував
ся платіж, інших реквізитів) т
а призначенням платежів;
- кредитних справ
, кредитних договорів з додат
ковими угодами, договорів за
стави, актів перевірок майна
, переданого в заставу, довідо
к, балансів, звітів про фінанс
ові результати з розшифровка
ми, розрахунків, відомостей т
а інших документів, на підста
ві яких надавались та сплачу
вались кредити, а також догов
орів поруки, на підставі яких
надавались заяви про купівл
ю іноземної валюти, що були пі
дставою для закупівлі і вико
ристання іноземної валюти по
садовими особами ТОВ «Восток
- листів, претензі
й, позовних заяв, постанов, ріш
ень судів та їх результатів щ
одо стягнення боргу з ТОВ «Во
- довідок про пере
рахування валютних коштів зг
ідно договорів з зазначенням
суми, часу, назв підприємств т
а розрахункових рахунків під
приємств, на які були перерах
овані кошти ТОВ «Восток
- договорів, інвой
сів та інших фінансово-госпо
дарських документів, які ста
ли підставою для закупки вал
юти ТОВ «Восток-газсервіс»;
- банківськихвипи
скокпро видачу готівки та че
ків ТОВ «Восток-газсервіс», р
- договорів на вст
ановлення системи “Банк-Кліє
нт”, а також технічної докуме
нтації щодо проведення праці
вниками банку інсталяції на
компютери ТОВ «Восток-газс
ервіс» вказаної системи, вкл
ючаючи місце проведення вказ
- виписок з номера
ми телефонів, з яких проходил
о зєднання системи “Банк-К
лієнт” з компютера ТОВ «Во
сток-газсервіс» з банком та д
атами проведення відповідни
- договорів, уклад
ених на користь чи за доручен
ням службових осіб ТОВ «
Восток-газсервіс», в тому чис
лі договорів купівлі прод
ажу векселів та їх зберіганн
- листів, доручень
, заяв та інших документів, які
надавались ТОВ «Восток-газс
ервіс» до установи банку.
Постанова оскарженню не пі
длягає.

Головуючий: