Справа № 61
ПОСТАНОВА
про проведення виїмки
12 березня 2007 року м. Київ
Голова військового мі
сцевого суду Київського гарн
ізону полковник юстиції ПРИС
ЯЖНЮК О.Б., за участю старшого
прокурора відділу військово
ї прокуратури Центрального р
егіону України підполковник
а юстиції МАССАЛІТША В.М., розг
лянувши подання старшого пом
ічника - начальника слідчої ч
астини військової прокурату
ри Житомирського гарнізону с
таршого лейтенанта юстиції М
ИКОЛАЙЧУКА А.Б. про проведенн
я виїмки документів, що стано
влять банківську таємницю в
АКБ "Фінанси і кредит", -
ВСТАНОВИВ:
Старший помічник - нач
альник слідчої частини війсь
кової прокуратури Житомирсь
кого гарнізону за згодою зас
тупника військового прокуро
ра Центрального регіону, зве
рнувся до суду з поданням про
проведення виїмки документі
в, що становлять банківську т
аємницю в АКБ "Фінанси і креди
т" за адресою: м. Київ, вул. Артем
а, 60.
Старший помічник, у своєму п
оданні, посилається на те, що п
осадовими особами ДП "Укркон
верс" була створена штучна за
боргованість у сумі 4 797 473 грн., щ
о призвело ДП "Укрконверс" до б
анкрутства.
У ході слідства було вс
тановлено, що 18 грудня 2003 року м
іж ДП "Укрконверс" та ПП "Томед
" укладено договір №46/2003 пайово
ї участі в будівництві житло
вого будинку в м. Харкові на су
му 5 420 857 грн. 01 лютого 2004 року між Д
П "Укрконверс" та УМГ "Харківтр
ансгаз" укладено договір №1/02/200
4 дольової участі в будівницт
ві житла, відповідно до якого
ДП "Укрконверс" зобов'язалося
передати УМГ "Харківтрансга
з" 8 квартир у м. Харкові загаль
ною площею 803.09 квадратних метр
ів, які повинно було отримати
від ПП "Томед" за договором №46/2
003 від 18 грудня 2003 року.
18 грудня 2003 року по 25 берез
ня 2004 року ДП "Укрконверс" прийн
яло від ПП "Томед" на виконання
договору №46/2003 від 18 грудня 2003 ро
ку в м. Харкові 1 квартиру площ
ею 231.34 квадратних метрів на сум
у 1 903 905 грн., 2 квартири площею 180.65 к
вадратних метрів на суму 1 486 777 г
рн., та 3 квартири 18 площею 159.33 ква
дратних метри на суму 1311 285 грн.

У період з 24 грудня 2003 року
по 27 вересня 2004 року ДП "Укрконв
ерс" перерахувало ПП "Томед" за
вказані квартири 4 701 967 грн., з ни
х емітувало векселів на суму
1 934 407 грн.
16 червня 2004 року ДП "Укрко
нверс" передало за договором
№1/02/2004 від 01 лютого 2004 року УМГ "Ха
рківтрансгаз" лише 1 квартиру
в м. Харкові площею 145.18 квадрат
них метрів на суму 1 202 090 грн.
Таким чином, при реаліз
ації вищевказаних договорів
станом на червень 2005 року в ДП
"Укрконверс" утворилась кред
иторська заборгованість у су
мі 4 797 473 грн.
Штучно створивши вказан
у заборгованість, посадові о
соби ДП "Укрконверс" 09 червня з
вернулись з заявою до господ
арського суду м. Києва про пор
ушення справи про банкрутств
о ДП "Укрконверс".
20 грудня 2005 року ДП "Укрко
нверс" за умовами мирової уго
ди, укладеної у процесі санац
ії підприємства та затвердже
ної рішенням господарського
суду м. Києва від 20 грудня 2005 рок
у, передало ТОВ "Нафта-Трейд" о
сновні фонди площею 36944.8 квадра
тних метрів загальною вартіс
тю 5 238.2 грн.
Беручи до уваги, що в ході
досудового слідства по спра
ві здобуті точні дані, що доку
менти -юридична справа ДП "Укр
конверс" (м. Київ, вул. Мельнико
ва, 81, ), угода про касо
ве обслуговування вказаного
підприємства, корінців чекі
в на отримання готівкових ко
штів та платіжні доручення п
ро їх перерахунок, вся коресп
онденція, яка надсилалася до
банку службовими особами ДП
"Укрконверс", в т. ч. власноручн
і заяви, листи та інші докумен
ти, а також повний рух коштів (
роздруківка) із зазначенням
підприємств (осіб), від яких на
дходили кошти та підприємств
(осіб), які отримували кошти з
а період з 30 березня 2004 року по 07
лютого 2007 року за розрахунков
им рахунком 2980 ДП "Укрконвер
с" в АКБ "Фінанси і кредит" стан
овлять банківську таємницю,
мають значення для справи, а в
ідповідно підлягають вилуче
нню.

Вивчивши матеріали кримі
нальної справи, заслухавши д
умку старшого прокурора відд
ілу військової прокуратури Ц
ентрального регіону України
, який підтримав подання, вваж
аю, що подання є обґрунтовани
м та таким, що підлягає задово
ленню.
Враховуючи викладене
, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 66,
177. 178 КПК України. -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого помі
чника - начальника слідчої ча
стини військової прокуратур
и Житомирського гарнізону ст
аршого лейтенанта МИКОЛАЙЧУ
КА А.Б. - задовольнити.
Провести виїмку документ
ів, що становлять банківську
таємницю: юридичної справи Д
П "Укрконверс" (м. Київ. вул. Мель
никова, 81, ), угоди про
касове обслуговування вказа
ного підприємства, корінців
чеків на отримання готівкови
х коштів та платіжні доручен
ня про їх перерахунок, всієї к
ореспонденції, яка надсилала
ся до банку службовими особа
ми ДП "Укрконверс". в т. ч. власно
ручних заяв, листів та інших д
окументів, а також відомосте
й про повний рух коштів (роздр
уківки) із зазначенням підпр
иємств (осіб), від яких надходи
ли кошти та підприємств (осіб
), які отримували кошти за пері
од з ЗО березня 2004 року по 07 люто
го 2007 року за розрахунковим ра
хунком 2980 ДП "Укрконверс" в А
КБ "Фінанси і кредит".