№4-191 ПОСТАНОВА
березня 2007 року Оболонський
районний суд м. Києва
складі: головуючого судді -Прудніка
секретарі -Сторожук
прокурора -Гарумової
розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить
банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять
банківську таємницю ВАТ „Аграрний комерційний банк" (МФО НОМЕР_4).-
ВСТАНОВИВ: Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ
МВС України в м.Києві ОСОБА_3 вніс до Оболонського районного суду мКиєва
подання про надання дозволу на розкриття інформації, шо містить банківську
таємницю клієнту банку ВАТ „Агарний комерційний банк" (МФО НОМЕР_4)-ТОВ
„Торгівельна компанія „Вектор" (ЄДРПОУ НОМЕР_3) та проведення виїмки
документів по кримінальній справі НОМЕР_1 порушеної по факту фіктивного
підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.1КК України.
Подання обґрунтовується тим, що при проведенні досудового
слідства було встановлено, що невстановлені слідством особи у ІНФОРМАЦІЯ_1
року, з метою прикриття незаконної діяльності, за разову грошову винагороду,
зареєстрували в органах держаної влади, Печерській РДА м. Києва на ім»я
ОСОБА_1. ТОВ „Трезор»є компані" (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) та у ІНФОРМАЦІЯ_5
року з метою прикриття незаконної діяльності за разову грошову винагороду,
зареєстрували в органах державної влади, Святош инський РДА м. Києва, на ім»я
ОСОБА_1. ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор», без наміру здійснювати заявлену в
установчі» документах підприємницьку діяльність.
Крім цього, в ході проведення досудового слідства, встановлено що у
ІНФОРМАЦІЯ_1 року невстановлена особа на ім»я ОСОБА_2, перебуваючи в м. Києві
біля «Макдональдзу» що знаходиться біля станції АДРЕСА_2 запропонувала гр.
ОСОБА_1., провести на його ім»я реєстрацію підприємств. Отримавши згоду
вказаного громадянина, в якості винагороди надав останньому грошові кошти в
сумі 100 гривен. ОСОБА_1. розуміючи, що проводить на своє ім»я реєстрацію
підприємств, та не маючи на меті проведення підприємницької діяльності, не
вносячи до статутних фондів підприємств грошових коштів та матеріальних
цінностей, свідомо сприяв реєстрації підприємств з ознаками фіктивності,
надаючи свої документи особі на ім»я ОСОБА_2 для проведення вказаних дій. Таким
чином ОСОБА_1., сприяв реєстрації ТОВ «Трезор»є» компані (код ЄДРПОУ НОМЕР_5)
та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» ЄДРПОУ НОМЕР_3
В подальшому гр. ОСОБА_1,
до податкових органів звітність не здавав, га не підписував, жодних
фінансово господарських документів діяльності ТОВ «Трезор»є компані» та ТОВ
«Торгівельна компанія «Вектор».
В результаті проведення дослідчої перевірки оперативними працівниками УПМ
ДПА в м. Києві було встановлено, що до податкових органів невстановлена особа
здала за ІНФОРМАЦІЯ_2 року податкову декларацію з податку на додану вартість, в
якій було зазначено, що валовий дохід ТОВ «Трезорж: компані» за вказаний період
% податкового навантаження.
Даний факт підтверджує проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ
«Трезор»є компані» та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» невстановленими
особами, без участі гр. ОСОБА_1., перереєстрацію даного підприємства на інших
осіб у встановленому законодавством порядку здійснено не було. Дане свідчить
про те. що невстановлені особи використовуючи особисті документи ОСОБА_1.,
провели реєстрацію ТОВ «Трезор»є компані» та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор»
з метою прикриття незаконного виду діяльності.
ОСОБА_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ніяких
договорів, платіжних доручень, актів накладних не підписував та не укладав і
нікого не уповноважував здійснювати функції керівника ТОВ ,.Трезор»є
компані" та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор». Хто реально на вказаних
підприємствах міг працювати ОСОБА_1. не відомо. Де знаходяться реєстраційні
документи на вказані підприємства ОСОБА_1. не знає. Статутний фонд підприємств
ОСОБА_1. не формував і він йому не передавався. Грошових коштів,
товарно-матеріальних цінностей, іншого рухомого чи нерухомого майна ОСОБА_1. до
статутного фонду ТОВ „Трезор»є компані" та ТОВ «Торгівельна компанія
Тобто реєстрація підприємств ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» ТОВ
„Трезор»є компані" була проведена з використанням особистих документів гр.
ОСОБА_1. на його їм»я, невідомими особами з метою прикриття незаконного виду
розслідування даної кримінальної справи з метою встановлення невстановлених
слідством осіб котрі діють від імені ТОВ "Торгівельна компанія «Вектор»
свідків злочину, місцезнаходження документів для проведення почеркознавчої
експертизи котрі дадуть встановити істину в кримінальній справі, виникла
потреба в перевірці даних, які містяться в роздруківці руху коштів що містяться
на поточному рахунку ТОВ „Торгівельна компанія «Вектор» НОМЕР_2 банку ВАТ «Аграрний
комерційний банк» МФО НОМЕР_4
з 01 листопада 2005 року по ІНФОРМАЦІЯ_4 року.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи,
вислухавши пояснення слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3, суд вважає, що дане
подання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК
України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність'',-
комерційний банк"' (МФО
НОМЕР_4), розкрити для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в
м.Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку ТОВ „Торгівельна компанія
„Вектор" (ЄДРПОУ НОМЕР_3) та надати згоду на проведення виїмки оригіналів,
а у разі їх відсутності копії наступних документів клієнта:
-роздруківки руху коштів клієнта банку ТОВ „Торгівельна
компанія «Вектор» (ЄДРПОУ НОМЕР_3) з вказанням контрагентів (їх кодів ЄДРПОУ)
по поточному рахунку НОМЕР_2 в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_3 року по ІНФОРМАЦІЯ_4
-документів, наданих від імені ТОВ „Торгівельна компанія «Вектор» до ВАТ
«Аграрний комерційний банк» для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 та в ході
подальшого користування ним (юридичної справи, анкет, заяв, платіжних
документів, карток із зразками підписів та відтиском печатки та всіх інших
документів, які стосуються відкриття та користування зазначеним банківським
є обов"язковою для виконання службовими особами ВАТ „ Аграрний комерційний
банк" (МФО НОМЕР_4).
3.Постанова оскарженню не підлягає.