Справа № 1407/1- 41/2011
ВИРОК

іменем України

"29" серпня 2011 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі:

головуючого судді - Тустановського О.М.

при секретарі Друца А.В.

з участю прокурора Нижнік Л.І.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вознесенську Миколаївської області кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючої сортувальником поштових відправлень МД УДППЗ «Укрпошта» Центру поштового зв»язку №2, не судимої, мешкає в м. Вознесенську Миколаївської області, вул. Лермонтова, 93,

-у скоєні злочинів, передбачених ст.191 ч. 3, 366 ч.1 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

Підсудна ОСОБА_2 вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення. Злочини скоєно при таких обставинах.

7 грудня 2006 р. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно наказу № 1657 -к директора Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства "ОСОБА_3 ОСОБА_4", прийнята на посаду касира Вознесенського відділення Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства "ОСОБА_3 ОСОБА_4" на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності.

8 грудня 2006 р. з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей МОД ОСОБА_3 ОСОБА_4" в особі ОСОБА_5 та касиром Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" ОСОБА_2 укладено договір № 11/02-11/989 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого, остання виконує роботу безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується;

- обережно поводитись з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

- суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи і ні з яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

Відповідно до посадової інструкції від 01.04.2008 р. касира Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" ОСОБА_2 одноосібно виконувала валютно-обмінні операції, конверсійні операції з готівкою іноземною валютою, прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб, у тому числі комунальні платежі та платежі на користь бюджетних організацій, видача готівки за платіжними картками, продаж ваучерів, погашення відсотків по кредиту, виконувала функцію агента валютного контролю, здійснювала контроль за правильністю заповнення реквізитів в касових документах та наявність передбачених формами підписів, здійснювала організацію та управління роботою каси у відділенні, здійснювала прийом передачу грошових коштів та інших цінностей, здійснювала дотримання правил забезпечення схоронності грошових коштів, печаток штампів та інші передбачені посадової інструкцією зобов'язання, в зв'язку з чим виконувала адміністративно -господарські обов'язки та була службовою особою.

Перебуваючи на посаді касира Вознесенського відділення Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства "ОСОБА_3 ОСОБА_4" на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності, будучи службовою особою, виконуючи обов'язки передбачені посадовою інструкцією від 01.04.2008 р. ОСОБА_2 вчинила службові корисливі злочини за наступними обставинами:

Так, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді касира Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4", зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, прагнучи безвідплатно звернути на свою користь грошові кошти, будучи матеріально відповідальною особою в касі відділення банку, внесла завідомо неправдиві відомості до видаткового касового ордеру № ORNL 95148 від 04.12.08, зняла грошові кошти в сумі 20000 грн. з пенсійного рахунку гр. ОСОБА_6, які привласнили та витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді касира Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, прагнучи безвідплатно звернути на свою користь грошові кошти, будучи матеріально відповідальною особою в касі відділення банку, внесла завідомо неправдиві відомості до видаткового касового ордеру № ORNL 99010 від 04.12.08, зняли грошові кошти в сумі 28151, 95 грн. з пенсійного рахунку гр. ОСОБА_7, які привласнили та витратили на власні потреби.

Окрім того, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді касира Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, прагнучи безвідплатно звернути на свою користь грошові кошти, будучи матеріально відповідальною особою в касі відділення банку, внесла завідомо неправдиві відомості до видаткового касового ордеру № ORNL 54882 від 22.12.08, зняли грошові кошти в сумі 10 000 грн. з пенсійного рахунку гр. ОСОБА_8, які привласнили та витратили на власні потреби.

В наслідок незаконних дій касира Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності ОСОБА_2 МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" заподіяну шкоду на загальну суму 58151, 95 грн

Допитана в судовому в якості підсудної ОСОБА_2 себе винною у вчиненні злочинів не визнала і пояснила, що дійсно з грудня 2006 року по грудень 2008 року працювала касиром АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», в грудні 2008 року вона з грошима не працювала, її відсторонили від роботи. Відповідно до інструкції на початку грудня 2008 року все нею було передано дирекції банку. Ніяких грошових коштів вона собі не привласнювала.

Але допитав свідків, дослідив матеріали кримінальної справи, суд вважає, що вина підсудної ОСОБА_2 у вчиненні злочинів повністю доведена та підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_9, яка показала, що в грудні 2006 року ОСОБА_2 була прийнята на посаду касира Вознесенської філії «ОСОБА_3 банк «Аваль» і працювала до грудня 2008 року. підсудна працюючи на посаді касира банку повинна була здійснювати свої функції відповідно до посадової інструкції. Під час перевірок було виявлено, що ОСОБА_2 допускала порушення касової дисципліни, за що в грудні 2008 року була звільнена з посади касира. За час роботи підсудної на посаді касира, а саме в грудні 2008 року в банку функціонувала система виплат по поточним пенсійним рахункам, тобто пенсійним книжкам. На даний час виплати по пенсійним рахункам здійснюється через спеціальні пластикові картки «Онікс-Пенсійний». В кінці серпня 2009 року вона дізналася від ОСОБА_4, який працює заступником начальника відділення, що до банку звернулася пенсіонерка ОСОБА_6 з метою зняття зі свого пенсійного рахунку всіх коштів, при цьому надала свою пенсійну книжку. ОСОБА_6 на протязі двох років не знімала кошти зі свого пенсійного рахунку. При перевірці даної картки було встановлено, що на рахунку знаходиться всього 6000 гривень. Були перевірені інші рахунки на ім.»я ОСОБА_6 в системі «банкмастер» та виявили поточний рахунок клієнта з залишком біля 500 гривень коли звернулися до дирекції МОД АТ «ОСОБА_3 банк «Аваль» за інформацією щодо відкриття на ім.»я ОСОБА_6 транзитних котлових рахунків, де з»ясували, що даних рахунків на клієнта немає. При більш пильної перевірки з»ясували, що в листопаді 2008 року при закритті рахунку ОСОБА_6 та переведенні на новий рахунок, залишок коштів в сумі 20000 гривень був перерахований на поточний рахунок в системі «Банкмастер» і по даному рахунку було встановлено, що в грудні 2008 року кошти в сумі 20000 грн були зняті з рахунку. Видачі коштів по даному рахунку проводила підсудна. Нею матеріали перевірки були направлені до Служби безпеки банку і підсудна в розмові з останніми пообіцяла повернути кошти. Пізніше їй стало відомо, що підсудна такого ж роду дії проводила і з рахунків пенсіонерів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 У кожного касира є свій пароль та картка, через яку тільки він може зайти до програми. В програму могла вві йти тільки касир ОСОБА_2. У кожного касира є свій комп»ютер, до приміщення каси ніхто з чужих зайти не міг, доступ мали лише інкасатори, у кожного касира був ключ від дверей, в кінці кожного робочого дня закривалося приміщення банку і кожний касир робив звіт, рахував кошти, клав їх до сейфу, а потім сейф опломбовувався. По новій програмі касир самостійно виписував касовий ордер і видавав клієнту кошти, який повинен поставити свій підпис. Інший касир не міг зняти кошти замість ОСОБА_2

- показаннями свідка ОСОБА_4, який пояснив, що в кінці серпня 2009 року до нього звернулася пенсіонерка ОСОБА_6 з метою зняття зі свого пенсійного рахунку всіх коштів, при цьому надала свою пенсійну книжку. ОСОБА_6 на протязі двох років не знімала кошти зі свого пенсійного рахунку. З пенсіонеркою він працював особисто та видав її пластикову картку. При перевірки даної картки було встановлено, що на рахунку знаходиться всього 6000 гривень. Потім перевірив інші рахунки на її ім.»я в системі «Банкмайстер» та виявив поточний рахунок з залишком біля 500 грн. Більше відкритих рахунків на ім.»я ОСОБА_6 в банку не було. Потім для з»ясування даного питання він звернувся до дирекції МОД АТ за інформацією щодо відкриття на ім.»я ОСОБА_6 транзитних котлових рахунків, де з»ясували, що даних рахунків на клієнта немає. Пізніше при більш пильної перевірки з»ясували, що в листопаді 2008 року при закритті рахунку ОСОБА_6 та переведенні на новий рахунок, залишок коштів в сумі 20000 гривень був перерахований на поточний рахунок в системі «Банкмастер» і по даному рахунку було встановлено, що в грудні 2008 року кошти в сумі 20000 грн були зняті з рахунку підсудною. Коли він звернувся до ОСОБА_2 з метою дізнатися чому була проведена дана операція, але гроші ОСОБА_6 не видані. Підсудна погодилися з проведеною нею операцією і запевнила його, що поверне гроші через 3 дні. Пізніше дізнався, що підсудна такого ж роду дії проводила і з рахунків пенсіонерів ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Дані кошти могла зняти тільки касир, оскільки тільки вона мала доступ до програми, у кожного касира є свій пароль і ніхто інший не може працювати від її імені, на протязі всього робочого дня видно по комп»ютеру роботу кожного касира і якщо касир не користується своїм комп»ютером більше одної хвилини, то клавіатура блокується і для її розблокування необхідно ввести касиру свій пароль;

- показаннями свідка ОСОБА_10, яка пояснила, що вона є приватним підприємцем. Банківське обслуговування її бізнесу здійснює Вознесенське відділення ВАТ МОД "ОСОБА_3 ОСОБА_4". . На протязі 2006 - 2008 р.р. її обслуговуванням займалась касир Вознесенського відділення ВАТ МОД "ОСОБА_3 ОСОБА_4" ОСОБА_2 В грудні 2008 року, під час відвідування нею банку касир ОСОБА_2 попросила у в борг 10000 гривень. При чому ОСОБА_2 не пояснила навіщо її кошти та пообіцяла, що через декілька неділь вона їх віддасть. Вона їй повірила знаходячись біля каси виписала по чековій книжці чек на видачу готівки з каси з її розрахункового рахунку. Даний чек перевірила про наявність коштів на рахунку. Чек підписав представник відділу банку, який займається обслуговуванням мого бізнесу. Після цього вона віддала чек ОСОБА_2, яка сама отримала кошти в касі банку. В кінці грудня 2008 року вона прийшла в банк в касу, де ОСОБА_2 їй сказала, що борг в сумі 10000 грн. вона повернула. Вона перевірила у своєму відділі, кошти дійсно були на рахунку. В підтвердження своїх слів надала виписку банку;

- показаннями свідка ОСОБА_6, даних в ході попереднього слідства та оголошених перевірених в суді, з яких вбачається, що з 1992 року по досягненню пенсійного віку вона почала отримувати пенсію через Укрпошту. 01.09.2004 року вона уклала угоду з Вознесенським відділенням МОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4". З того часу її пенсія почала перераховуватись до вказаного відділення банку. В період з 01.09.2004 р по 25.08.2009 р. вона зняла кошти з рахунку в банку на суму 2470 грн. 25.08.09 р. виникла необхідність в знятті всієї суми коштів. Вона звернулась до службовця банку, але коштів на рахунку не було. Службовець банку повідомив, що через деякий час він видасть грошові кошти. Причому вона змогла зняти з рахунку тільки 6000 грн. Дійсно через деякий час вона пришла в відділення та отримала решту суму коштів. По пред'явленій їй заяві на видачу готівки № ORNL 95148 від 04.12.08, зняті грошові кошти в сумі 20000 грн. підпис в графі отримав не її ( т.1а.с.173-174);

- показаннями свідка ОСОБА_11. яка показала, що вона працювала касиром в банку «Аваль» з 15.05.2008 року по грудень 2009 року разом ОСОБА_2. З останньою сиділи разом в кабінеті, але в кожного з них був свій комп»ютер, своє робоче місце. Кожний з них заходив в комп»ютер через власний пароль, який був таємницею. Пароль підсудної не знала. Інший касир не міг зайти в програму;

Крім того вина ОСОБА_2 повністю підтверджується письмовими доказами, які є в матеріалах кримінальної справи, а саме:

- фактичним даними, що містяться в довідці КРВ у Вознесенському районі від 11.01.2010 р. про результати документальної перевірки за фактом привласнення коштів, знятих з пенсійних вкладів матеріально-відповідальними особами Вознесенського відділення МОД ТОВ "ОСОБА_3 ОСОБА_4", відповідно до якої документально підтверджується факт зняття коштів касиром ОСОБА_2 згідно видаткового касового ордеру № ORNL 95148 від 04.12.08, в сумі 20000 грн. з пенсійного рахунку ОСОБА_6, видаткового касового ордеру № ORNL 99010 від 04.12.08, в сумі 28151, 95 грн. з пенсійного рахунку ОСОБА_7, видаткового касового ордеру № ORNL 54882 від 22.12.08, в сумі 10 000 грн. з пенсійного рахунку ОСОБА_8Є(а.с. 41-90 т.1);

- даними протоколу виїмки від 30.03.2010 р. в МОД ВАТ "ОСОБА_12 ОСОБА_4", згідно якого вилучено видатковий касовий ордер № ORNL 95148 від 04.12.08, сумі 20000 грн. про зняття коштів з пенсійного рахунку гр. ОСОБА_6, видатковий касовий ордер № ORNL 99010 від 04.12.08, в сумі 28151, 95 грн. про зняття коштів з пенсійного рахунку гр. ОСОБА_7 документи на відкриття пенсійних рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8Є(а.с.102-122 т.1);

- фактичними даними, що містяться в листі МОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" № 06-02/12-270 від 30.03.2010 р., згідно якого відповідно до бази користувачів платіжної системи МОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" логін "ORNL" належить користувачу ОСОБА_2, зняття коштів з рахунків № 51 04.12.2008 р. в сумі 20000 грн., № 7 04.12.2008 р. в сумі 28151, 95 грн., № 4 в сумі 10000 грн., відбулося в платіжній системі МОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" під логіном "ORNL"(.а.с. 128 т.1);

- даними, що містяться в листі управління Пенсійного фонду України в м. Вознесенську, згідно якого на обліку в управлінні перебуває ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, якому призначено пенсію по інвалідності 3 групи загального захворювання, відповідно до заяви від 16 січня 2003 року належні пенсіонерові суми пенсії перераховувались на картковий рахунок відкритий у Вознесенському відділенні МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4"(а.с. 155-159 т.1);

- фактичними даними, що містяться в листі управління Пенсійного фонду України в м. Вознесенську, згідно якого на обліку в управлінні перебуває ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, якому призначено пенсію за віком, відповідно до заяви від 01 жовтня 2003 року належні пенсіонерові суми пенсії перераховувались на картковий рахунок відкритий у Вознесенському відділенні МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4"(а.с. 160- 167т.1);

- даними, що містяться в акті № 3661/02 від 15.08.2010 р. судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої підписи від імені ОСОБА_7 в графі "підпис отримувача", заяви на видачу готівки № "ORNL" 99010 від 04.12.08 р. на суму 28151, 95 грн. виконано не ОСОБА_7, а іншою особою. (а.с. 12-15 т.2);

- даними, що містяться в висновку № 14766-14767 від 23.11.2010 р. судово-економічної експертизи, згідно якої за наданими матеріалами, вказаний у довідці КРВ у Вознесенському районі "Про результати документальної перевірки за фактом привласнення коштів, знятих з пенсійних вкладів матеріально відповідальними особами Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" від 11.01.2010 р. № 08-17/3, факт зняття коштів з пенсійних рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, документально підтверджується у сумі 58151, 95 грн., відповідно до даних, відображених у бухгалтерських регістрах Вознесенського відділення МОД ВАТ "ОСОБА_13 ОСОБА_4", з пенсійних рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8 співробітником банку під логіном "ORNL", що належав касиру - ОСОБА_2 здійснено виплату грошових коштів на суму 58151, 95 грн. за наступними касовими документами "ORNL" 95148 від 04.12.2008 р за часом 14, 52 з рахунку ОСОБА_6 № 1 виплата з каси на суму 20000 грн., "ORNL" 99010від 04.12.2008 р. за часом 15, 57 з рахунку ОСОБА_7 № 7 виплата з каси на суму 28151, 95 грн., "ORNL" 54882 від 22.12.2008 р. за часом 16, 08 з рахунку ОСОБА_8 № 4 виплата з каси на суму 10000 грн.(а.с.64-74, т.2);

- листом Миколаївської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» від 07.04.2011 року, № с15-88-0-1/14-2053, відповідно до якого ОСОБА_2 працювала на посаді касира з 08.12.2006 року по 24.12.2008 року. Для проведення активних операцій у системі автоматизації Банку їй було видано таємний ключ на смарт-картці № 60504382. З 24.12.2008 року смарт-карта була вилучена у ОСОБА_2м. та видалена у системі криптографії. Без старт-картки проведення операцій перерахування коштів у САБ Банку неможливе.

Таким чином, з урахуванням зазначених доказів суд кваліфікує дії підсудної ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, так як вона вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне повторно; і службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей..

Цивільний позов Публічного АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» на суму 58151 гривні підлягає задоволенню повністю, оскільки підтверджується доказами які є в матеріалах кримінальної справи.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, обставини, які помякшують її покарання.

ОСОБА_2 має на утриманні неповнолітніх дітей, знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною, що суд визнає обставинами, які помякшують її покарання.

Підсудна раніше не судима, позитивно характеризується.

Враховуючи обставини, які помякшують покарання, а також позитивну характеристику підсудної суд вважає, що є підстави для застосування відносно ОСОБА_2 ст. 75 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною в скоєні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 366 ч. 1 КК України та призначити покарання:

- за ст. 191 ч. 3 КК України КК України 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально відповідальні посади строком 1(один) рік і 6(шість) місяців;

- за ст. 366 ч. 1 КК України штраф в сумі 510 гривень.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів остаточно ОСОБА_2 призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально відповідальні посади строком 1(один) рік і 6(шість) місяців і відповідно з вимогами ст..72 ч.3 КК України з самостійним виконанням основного покарання у вигляді штрафу в сумі 510 грн.

Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання в частині позбавлення волі звільнити, якщо вона протягом 2 (двох) років не скоїть нового злочину і, виконає покладені на неї обовязки.

На підставі ст..76 КК України покласти на засуджену такі обов»язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в особі Миколаївської обласної дирекції за заподіяну матеріальну шкоду 58151 грн.95 коп.

Речові докази у справі видаткові касові ордери № ORNL 95148 від 04.12.2008 року, № ORNL 99010 від 04.12.2008 року залишити в матеріалах кримінальної справи (а.с.131, т.1)

Стягнути з ОСОБА_2 за проведення судово-почеркознавчих експертиз 1245 грн.28 коп, судово-економічної експертизи 1720 грн..

На вирок суду може бути подана апеляція протягом 15 діб до апеляційного суду Миколаївської області.

Суддя: підпис ОСОБА_14

Вірно: Суддя

Секретар -