28.10.2011 г . Судья Киевского районного суда города Харькова Губская Я.В., при секретаре Бороденко М.В., с участием прокурора Таркана А.Н. , рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении выемки по уголовному делу №18110029,-
В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №18110029, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), по ст.212 ч.3 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.04.2009 г. по 30.06.2010 г., умышленно уклонились от уплаты в бюджет налогов, причинив государству ущерб в особо крупных размерах.
В настоящий момент, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия возникла необходимость в изучении коммерческой деятельности ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), которое имело текущий счет НОМЕР_1, открытый в АКБ «Золотые ворота», МФО 351931.
В представлении согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов составляющую банковскую тайну в банковском учреждении.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение выемки документов.
Руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.3.ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст. ст. 178, 179 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление органа досудебного следствия удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в АКБ «Золотые ворота», МФО 351931, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), по текущему счету НОМЕР_1, за период с 01.01.2009 года по 01.10.2011 года, а именно:
- документов юридического дела ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351).
- всех карточек образцов подписи по данному текущему счету НОМЕР_1.
- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351).
- оригиналов договоров на обслуживание счетов ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351)
- оригиналов платежных поручений ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351).
- мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351) на получение денежных средств в кассе банка.
- оригиналов документов по переписке ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351) с АКБ «Золотые ворота», МФО 351931.
- регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету НОМЕР_1 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.
2. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.
Судья Губская Я.В.