ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/6760/2015
У Х В А Л А
19 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000110 від 23.09.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
19 червня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000110 від 23.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, б. 18-Б у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код 23932864), ТОВ «Промметалінвест» (код 31944416), ТОВ НВП «ЕСМ» (код 33324762), ТОВ «Дует Альянс» (код 34775019), ТОВ ПГ «Енергобуд» (код 38915072) на загальну суму 4 393 730 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний момент на території м. Дніпропетровська здійснює протиправну діяльність стійке злочинне угрупування, яке з метою особистого збагачення без намірів здійснення будь якої фінансово господарської діяльності зареєструвало в органах державної реєстрації та податкових органах ряд «фіктивних» підприємств, які зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ «НВП «ЄСМ» (33324762), ТОВ «ІТЦ «Енергетика» (23932864), ТОВ «Промметалінвест» (31944416), ТОВ «Дует Альянс» (34775019), ТОВ «Альянсметалторг» (38915072), ТОВ «Промтрансінвест» (38936705).

Вказані «фіктивні» підприємства використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі продажу товарів, надання послуг, виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

Формування на поточних рахунках безготівкових грошових коштів відбувається за рахунок платежів клієнтів, яким необхідно одержати готівку. Таким чином, готівкові грошові кошти продаються клієнтам в рахунок безготівкових платежів та формується незаконний податковий кредит з ПДВ за безтоварні операції. За здійснення такого роду діяльності фігуранти отримують матеріальну винагороду в розмірі 4.5-6.5% від суми взаємовідносин.

09.06.2015 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 розглянуто та задоволено клопотання слідчого про обшук офісного приміщення ТОВ «Нові технології» (код 31296718) за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева,12, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «НВП «ЄСМ» (33324762), ТОВ «ІТЦ «Енергетика» (23932864), ТОВ «Промметалінвест» (31944416), ТОВ «Дует Альянс» (34775019), ТОВ «Альянсметалторг» (38915072), ТОВ «Промтрансінвест» (38936705) та інші (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

18.06.2015, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2015, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Нові технології» (код 31296718) за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева,12, в ході якого виявлено та вилучено: 14 системних блоків, 5 жорстких дисків, пристрій ТР-LINK, роутер Д-Link- 2 шт., 1 ноутбук, печатка ПП «Днепрпромснаб» (код 36207292) - 1 шт., відбиток штампа ТОВ «Нові технології».

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Нові технології» (код 31296718) за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева,12, а саме: печатка ПП «Днепрпромснаб» (код 36207292).

Слідчий суддя ОСОБА_1