Справа № 4 -176/2011р.
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Екотрейд» та проведення виїмки у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, -

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Екотрейд» та проведення виїмки документів в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» Солом?яної Л.Є. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПП «Софт Транс» (), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «Екотрейд» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаного товариства.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Екотрейд», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Екотрейд» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Екотрейд» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9/11, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Екотрейд» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9/11, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 7240 та № 2151, відкритих ТОВ «Екотрейд» за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Екотрейд» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Екотрейд», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Екотрейд» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Екотрейд» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9/11, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат