Провадження №1-кс/127/6408/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000023 від 30.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження діяльності ПП " ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 )" щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 )" за період з 01.02.2014 по 01.03.2014. За результатами дослідження встановлено, що службовими особами ПП " ОСОБА_5 " внесено до офіційних документів податкової декларації з ПДВ за лютий 2014 року завідомо неправдивої інформації щодо обсягів постачання товарів на суму 10 123 948 грн. та нарахування податкових зобов`язань на суму 2 024 790 грн. по платнику податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також складено та видано протягом лютого 2014 року завідомо неправдивих документів податкових накладних щодо постачання товарів контрагенту - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 12 148 738 грн. (у тому числі ПДВ - 2 024 790 грн.) Таким чином, службові особи ПП " ОСОБА_5 ", шляхом внесення до офіційних документів податкових декларацій з ПДВ неправдивої інформації, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 2 024 790 грн.

Також, здійснено вихід за податковою адресою реєстрації: АДРЕСА_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 . В результаті встановлено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) та його посадових осіб за вказаною адресою реєстрації.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що матеріалами досудового розслідування підтверджено факт непричетності посадових осіб до незаконного створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), а їх діяльність здійснюється і по сьогоднішній день, тому невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність вказаних СГД, шляхом підробки податкової звітності, здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності від імені їх посадових осіб, надання вигоди підприємствам реального сектору економіки по заниженню до сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість до державного бюджету України.

В ході розслідування кримінального провадження, було надано доручення оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області, для встановлення основних контрагентів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ). На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_6 було встановлено, що незаконними послугами зазначеного вище суб`єкту господарської діяльності, яке має явні ознаки «фіктивності» скористалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме останнє протягом 2014 року здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на суму 574135 грн. (ПДВ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, транспортних накладних та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання, у судовому засіданні необгрунтував неможливості витребування зазначених у клопотанні документів шляхом звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запитом. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтоване а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 245, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кримінальному провадженні № 0000023 від 30.03.2015 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: