Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/1846/15
Справа № 711/6208/15-к
У Х В А Л А

Іменем України
21 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
21 липня 2015 року звернувся заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 до слідчого судді суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа суб`єктів господарювання у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період 2013-2015 років організувала створення фіктивних підприємств на території Черкаської та інших областей України з метою привласнення бюджетних коштів шляхом переведення через фіктивні підприємства безготівкових коштів в готівку. Зокрема вказані особи мають причетність до створення (придбання) наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_8 ). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значиться ОСОБА_10 . Він же значиться засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого і всіх інших зазначених вище підприємств значиться ОСОБА_11 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що протягом тривалого часу працює на будівництві в Дніпропетровській області без офіційного оформлення. Його діяльність жодним чином не пов`язана із зайняттям підприємницькою діяльністю. Він ніколи не реєстрував, не придбавав на своє ім`я жодних суб`єктів господарювання. Про те, що він є керівником ряду підприємств, вперше почув під час допиту. Також пояснив, що ніколи, ні за чиїм проханням не підписував жодних установчих, податкових та інших документів, а також чистих аркушів. Його паспорт громадянина України завжди знаходився і знаходиться при ньому, однак іноді давав ксерокопію свого паспорту роботодавцям, але кому саме, вже не пам`ятає. Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, а також з метою з`ясування всіх обставин скоєння злочину, зокрема перевірка факту можливої підробки офіційних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ зазначених вище суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_9 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного. Підстави для доступу та подальшого вилучення аргументував необхідністю встановлення відомостей у зазначених документах

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_9 .
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення її оригіналу.
Тимчасовий доступ до вказаних документів надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та (або) уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1