Справа № 456/1645/26
Провадження № 1-кс/456/398/2026
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

до речей та документів

23 березня 2026 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 20.03.2026 за №0000068,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.03.2026 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.03.2026, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 67198,00 гривень, які заявниця особисто переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 під приводом збереження власних коштів.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 19 березня 2026 року близько 10 години 38 хвилин, до неї зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особа, яка повідомила, що якимось чином намагаються списати заявниці кошти, щоб уникнути списання, потрібно перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказати кошти на картковий рахунок, на що ОСОБА_6 добровільно погодилась. Одразу зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 , особа представилась працівницею юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сказала чи ОСОБА_7 зайшла в додаток, на що остання відповіла, що так, де одразу працівниця банку продиктувала номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_6 переказала грошові кошти в сумі 47999,00 гривень 19.03.2026 о 10:56 год. ОСОБА_8 здійснила другий переказ 19.03.2026 о 10:58 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказані кошти заявниця переказувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, з виписки за 19.03.2026 по рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , яка переказала з вищевказаного рахунку грошові кошти першим платажем в сумі 41999,00 грн., 19.03.2026 о 10:56 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснила другий платіж з вищевказаного свого рахунку грошові кошти в сумі 25199,00 грн., 19.03.2026 о 10:58 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; та надати можливість вилучення в місті Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.03.2026 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 20.03.2026 внесені до ЄРДР №0000068 (а.к.3) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.7-9).

З копій квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається перерахування ОСОБА_5 коштів на рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.14-15).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.03.2026 по момент фактичного виконання і ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса - АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок щодо платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРІІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у м.Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1