печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9036/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єкту господарської діяльності вчиняють неправомірні дії направлені на незаконне виготовлення підакцизної продукції, з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів, як наслідок здійснення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування, у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), скеровано запит, з метою отримання належним чином виготовлених та завірених копій документів щодо здійснення фінансово-господарських відносин з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (вих. № від 27.10.2025).

Однак, станом на теперішній час вказаним товариством відповіді на запит органу досудового розслідування не надано.

За твердженням слідчого, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані щодо реалізації підакцизних товарів (паливо-мастильних матеріалів), тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від слідчого групи слідчих надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001573 від 30.07.2024, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, зокрема:

Документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 2023 року по 2025 рік, а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, згідно яких придбано пально-мастильні матеріали; видаткових накладних, сертифікатів якості, актів приймання-передачі та інших первинних документів, які підтверджують факт придбання, використання у господарській діяльності та/або реалізації пально-мастильних матеріалів; товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документів щодо розрахунків з перевізником, місця навантаження та розвантаження); договорів зберігання пально-мастильних матеріалів укладених зі зберігачем, документальне підтвердження щодо транспортування пально-мастильних матеріалів до місця їх зберігання; платіжних документів, що підтверджують факт оплати придбаних, реалізованих товарно-матеріальних цінностей або інші документи що відображають стан проведення розрахунків; відображення у бухгалтерському обліку операцій з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей за кодами: УКТЗЕД 2709, 2710 2711, 3814; інформацію щодо посадових осіб товариства, які відповідальні за приймання, зберігання та використання товарно-матеріальних цінностей; інформацію щодо місць та об`ємів зберігання придбаних паливно-мастильних матеріалів, з моменту придбання до дати надання відповіді; залишки паливно-мастильних матеріалів в місцях зберігання станом на дату надання відповіді; відповідних підтверджуючих документів щодо подальшої реалізації та/або використання у виробничих потребах; інших документів, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей за кодами: УКТЗЕД 2709, 2710, 2711, 3814; дозвільної документації підприємства (ліцензії, дозволи тощо); баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2; матеріалів щорічних інвентаризацій підприємства; відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час; інформації щодо об`єктів оподаткування, які використовуються для транспортування, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів (у разі оренди основних засобів - відповідні підтверджуючі документи); актів (довідок) органів податкової служби та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками; оборотно-сальдових відомостей (загальна та по кожному рахунку), картки рахунків, аналіз рахунку, виписки по картках рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», 37 «Розрахунки з рiзними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 54 «Відстрочені податкові зобов`язання», 55 «Інші довгострокові зобов`язання», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов`язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», 68 «Розрахунки зa іншими операціями» та інші, по яким відображені господарські операції, пов`язані з придбанням, реалізацією, зберіганням, використанням, транспортуванням паливно-мастильних матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1