Справа №127/6646/26
Провадження №1-кс/127/2733/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000173 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 01.07.2025 по 02.07.2025, невстановлена особа, користуючись н.м.т. НОМЕР_1 під приводом продажу автозапчастей через соціальну мережу «Вайбер», ввівши заявника в оману заволоділа належними грошовими коштами заявника в розмірі 34082 грн, які було перераховано з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 чим завдано матеріального збитку.

Під час проведення допиту потерпілого, було встановлено, що 01.07.2025 о 17 год 23 хв, потерпілий здійснив переказ коштів в розмірі 28000 грн, а 02.07.2025 о 06 год 48 хв в розмірі 5400 грн. Усі перекази було здійснено на банківську картку НОМЕР_3 .

23.09.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 34082 грн, емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході вивчення вилученої документації було встановлено, що 01.07.2025 о 17 год 43 хв, невідомою особою, яка користувалась банківською картою шахрая НОМЕР_3 , з вказаної картки було здійснено переказ коштів в розмірі 21103 грн на банківську картку НОМЕР_4 та 6897 грн на банківську карту НОМЕР_5 . Крім того, 02.07.2025 о 18 год 21 хв було здійснено переказ коштів в розмірі 11718 грн на банківську картку НОМЕР_6 та о 18 год 22 хв на банківську картку НОМЕР_7 в розмірі 2582 грн.

24.11.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківських карток, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , емітованих Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході вивчення вилученої документації було встановлено, що 01.07.2025 о 23 год 06 хв, невідомою особою, яка користувалась банківською картою шахрая НОМЕР_5 , з вказаної картки було здійснено переказ коштів в розмірі 25 518 грн, 31 коп. на банківську картку НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 02.07.2025 о 17 год 04 хв, невідомою особою, яка користувалась банківською картою шахрая НОМЕР_4 , з вказаної картки було здійснено переказ коштів в розмірі 12 575 грн, 13 коп. на банківську картку НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_10 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу із 01.07.2025 до 01.08.2025 року.У разі, якщо картки було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_10 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки у м. Вінниця), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжною карткою НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу із 01.07.2025 до 01.08.2025 року, а саме:

- документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.07.2025 до 01.08.2025 року, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів;

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.У разі, якщо картку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя