Справа № 302/320/26
Провадження № 1-кс/302/68/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні відомості про яке 06.03.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 06 березня 2026 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2026 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж двигуна на до автомобіля ВАЗ, після чого зв`язався із власником оголошення який зареєстрований за ніком НОМЕР_1 , але на телефонні дзвінки не відповідав, тоді написав в мобільному додатку «Вайбер» де почалась переписка про покупку автомобільного двигуна та продавець надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 для здійснення оплати за товар, після чого заявник здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн, на вказану карту, але дана особа ввела заявника в оману і не продала йому автомобільний двигун, чим завдала йому збитків на суму 4000 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000028 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування опитаний ОСОБА_4 повідомив, що 04.03.2026 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж двигуна на до автомобіля ВАЗ, після чого зв`язався із власником оголошення який зареєстрований за ніком НОМЕР_1 , але на телефонні дзвінки не відповідав тоді написав в мобільному додатку «Вайбер» де почалась переписка про покупку автомобільного двигуна та продавець надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 для здійснення оплати за товар, після чого здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн, на вказану карту, але дана особа ввела заявника в оману і не продала йому автомобільний двигун, чим завдала йому збитків на суму 4000 гривень

В процесі досудового розслідування було встановлено що потерпілий ОСОБА_4 04.03.2026 року здійснив переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, явку представника на розгляд справи не забезпечив, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з наведеним.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 0000028 від 06.03.2026, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення потерпілого ОСОБА_4 від 06.03.2026, роздруківка переписки повідомлень з текстового чату, роздруківка квитанції.

Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з приписами ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Прокурор ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам, які включені до відповідної групи, а також оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області та оперуповноваженим в особливо важливих справах 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією, натомість є заходом забезпечення кримінального провадження.

З врахуванням наведеного та положень ст. 38, 40, 41, 131, 164 і 165 КПК України слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, включеним до відповідної групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 131, 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про особу власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 04.03.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації про дату/час входу в сдбо з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 04.03.2026 по термін винесення ухвали;

- ІР адресів точок входу до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 04.03.2026по термін винесення ухвали;

- точних адрес розташування місця зняття грошових банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 04.03.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 10.02.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації про вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 00.00 год 04.03.2026 по термін винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 11.03.2026 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1