Справа № 643/4112/26
Провадження № 1-кс/643/1963/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 25.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектор дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000082 від 25.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає на теперішній час в Німеччині, про те, що 24.02.2026 року невстановлена особа використовуючи соціальну мережу Telegram з номеру мобільного телефону її подруги, який на теперішній час не встановлений, під приводом раптово виниклих в неї проблем, на її думку шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання переказала у сумі 28000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Остання обіцяла повернути грошові кошти, але до теперішнього часу не повернула, тому вона вважає, що її коштами заволоділи шляхом обману. Таким чином, заявниці ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на суму 33000 гривень //ІКС ІПНП №9391 від 25.02.2026 року//.

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 01.11.2025 року по теперішній час, а саме: Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо); Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти; Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки; Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 01.11.2025 року по теперішній час, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), а також П.І.Б., РНОКПП, копії наданих документів при відкритті карткового рахунку стосовно інших користувачів банкоматів, які використовувалися для зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не звився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв`язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (інформації) стосовно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 01.11.2025 року по теперішній час, а саме:

- повні анкетні дані, відомі адреси та номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспортів тощо, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 01.11.2025 по теперішній час;

- рух грошових коштів по рахунках у період часу з 01.11.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ІР-адрес, інтернет-провайдерів та інше.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1