печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000721 від 29.07.2022,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000721 від 29.07.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000721 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 13.08.2020), ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 289 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.08.2020, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння коштами фізичних осіб, під виглядом продажу приміщень комерційної нерухомості об`єктів незавершеного будівництва, що розташовані у місті Вінниці, та до яких він не мав ніякого відношення, за вигаданою ціною, значно нижчою за фактичну вартість такої нерухомості.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний план не вийде, ОСОБА_6 , використовуючи методи умовляння, переконання, а також користуючись сталими робочими та дружніми зв`язками, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження та обвинувальний акт скеровано до суду), якому повідомив про свій злочинний план та який добровільно погодився на участь у його реалізації, якому фактично відвів роль пособника вчинення злочину, що полягала у забезпеченні вільного доступу ОСОБА_6 до офісних приміщень для вчинення злочинів, де облаштували відділ продажу за адресою: АДРЕСА_4, а також щодо керування діями працівниками відділу продажу стосовно підготування проєктів документів, які здійснювали свою діяльність та яким не були відомі злочинні наміри останніх, проведення спільних нарад за участі керівництва та робітників.

З метою реалізації вказаного вище наміру, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з 16.08.2020 по 10.02.2022 маючи доступ до офісних приміщень та печаток товариств, позитивну ділову репутацію засновану на успішній реалізації об`єктів нерухомості у місті Вінниці, таких як ЖК «Green's» та ЖК «Голден Хаус», підготували проєкти договорів цивільно-правового характеру, мультимедійні матеріали та роздруківки проєктів будівництва.

В подальшому, ОСОБА_6 здійснив пошук та переконав потенційних покупців об`єктів нерухомості, у тому, що купівля приміщень на стадії будівництва відбудеться за значно заниженою вартістю, яка зросте після введення нерухомості в експлуатацію, чим обґрунтував свої економічно - вигідні пропозиції.

Як установлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливим мотивом та метою, направленими на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, на виконання умов яких покупці, сплатили ОСОБА_6 кошти у готівковій формі, якими він заволодів та розділив з ОСОБА_7 , після чого покинув межі України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділи майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великому розмірі.

Слідством установлено, що ОСОБА_7 є одноосібним засновником та директором ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ» (код за ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7.

Згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки від 04.02.2021, укладеного між продавцем ПП «ІНТЕНСИВНИК» та покупцем ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ», була придбана земельна ділянка з кадастровим номером :02:057:0054.

Департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради 18.02.2022 надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ВН63 за об`єктом «Нове будівництво будівлі готелю «Апарт-готель» по вул. Князів Коріатовичів, б/н в м. Вінниці», що здійснюється на вищевказаній земельній ділянці. Зазначеному об`єкту нерухомості у подальшому присвоєно назву торгово - офісний центр «River&Road», за адресою: АДРЕСА_5.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи співзасновником ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), яке є переможцем у електронному аукціоні № UA-PS-2019-01-10-000001-2, предметом якого є майнові права на цілісний майновий комплекс готельного комплексу «Південний Буг», загальною площею 10 920,4м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7.

ТОВ «Агро Дельта Плюс» придбана земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409, на якій знаходилась будівля готелю «Південний Буг».

Після придбання зазначеної нерухомості, ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснюються будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7.

Як установлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_6 , діючи від імені юридичних осіб, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви ТОВ «БОГУН СІТІ») () юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, буд. 4, оф. 6, Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви ТОВ «АН МЕГАПОЛІС») () юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, буд. 4, оф. 400, які розташовані у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (), засновником та директором якого є ОСОБА_7 , який фактично забезпечив ОСОБА_6 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, а також від імені обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ГОЛДЕН ХАУС» (), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 53, кв. 7, ТОВ «АГРО ДЕЛЬТА ПЛЮС» () юридична адреса: АДРЕСА_7, уклав договори цивільно-правового характеру, предметом яких є внесення попередньої сплати коштів (внесків), для забезпечення завершення будівельних робіт вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва, що розміщені на території міста Вінниці та після введення їх в експлуатацію, подальшої реєстрації права власності на приміщення за особами, які здійснили внески, причому не маючи жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів.

ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (), як голова кооперативу, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по АДРЕСА_5, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 35, 95 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_8 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 35 950 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 985 030 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн) та отримав від ОСОБА_6 довідку № 9 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску;

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 07.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по АДРЕСА_5, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 4 на другому поверсі, площею 41,36 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_8 07.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 41 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 145 672 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,7 грн) та отримав від ОСОБА_6 довідку № 4 від 07.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

Також, діючи як директор ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» та використовуючи печатку ТОВ «БОГУН СІТІ», ОСОБА_6 уклав з ОСОБА_8 наступні договори:

- договір № 114 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме щодо приміщення № 114, що на 17 поверсі, площею 39, 8 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_8 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 39 800 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 078 580 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн) та отримав від ОСОБА_6 довідку № 114 від 25.07.2021, з відтиском печатки ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», про повне внесення суми за вказане приміщення.

- договір № 113 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме щодо приміщення № 113, що на 17 поверсі, площею 37 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_8 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 002 700 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн).

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в загальний сумі 4 211 982 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_8 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 4 211 982 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Кримінального кодексу України від 13.08.2020), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Крім цього слідством установлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 8 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по АДРЕСА_5, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача з реєстрацією права власності офісного приміщення № 8 на третьому поверсі, площею 35,56 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_9 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 35 560 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 974 344 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн) та отримала від ОСОБА_6 довідку № 8 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

- попередній договір № А_1(21) купівлі-продажу майнових прав від 17.02.2022, предметом якого виступало комерційне приміщення площею 21 кв. м, розташоване на першому поверсі секції А за адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1.

На виконання умов договору ОСОБА_9 17.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 28 094 грн (за курсом гривні щодо долару США 28,09 грн).

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в загальний сумі 1 002 438 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_9 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 002 438 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 21.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по АДРЕСА_5, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та подальшої реєстрація права власності офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 30 кв. м

На виконання умов договору ОСОБА_10 21.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 845 100 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,17 грн) та отримала від ОСОБА_6 довідку № 9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про часткове внесення коштів, та додаткову довідку № 9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «Грінс-1», про повне внесення пайового внеску.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в загальний сумі 845 100 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_10 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 845 100 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 1 купівлі-продажу майнових прав від 31.03.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв. м, номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_11 31.03.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 745 845 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,88 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 1 від 31.03.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road»;

- договір № 9 купівлі-продажу майнових прав від 02.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі, площею 31,31 кв. м, номер 9.

На виконання умов договору, ОСОБА_11 02.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 742 714 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,83 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 1 від 02.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 в загальний сумі 3 488 559 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_11 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 3 488 559 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього слідством установлено, що ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 7 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв. м, номер 7.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 7 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road»;

- договір № 4 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 36,7 кв. м, номер 4.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 36 700 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 027 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 4 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road»;

- договір № 3 купівлі-продажу майнових прав від 23.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв. м, номер 3.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 3 від 23.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Також досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи співзасновником ОК «ЖБК «ГРІНС-1» (), юридична адреса: місто Вінниця, вулиця Григорія Сковороди, будинок, 4, офіс, 400, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_7 , перебуваючи за вказаною адресою, уклав з ОСОБА_12 наступні договори:

- договір № 43 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по вул. Генерала Арабея, 9, (Максимовича, 45-Б) в м. Вінниця, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 19,9 кв. м, номер 43.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 08.01.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 7000 доларів США що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 191 800 грн (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 43 Г від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску;

- договір № 2 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м, номер 2;

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір № 9 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м, номер 9;

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску;

- договір № 22 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 02.10.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце № 22, площею 15 кв. м, розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 304 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 30,4 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 22 П від 02.10.2021, про повне внесення пайового внеску;

- договір № 16 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце № 16, площею 15 кв. м, розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 274 000 грн (за курсом гривні щодо долару США 27, 4 грн), та отримав від ОСОБА_6 довідку № 16 П від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску;

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в загальний сумі 4 322 360 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_12 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 4 322 360 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього слідством установлено, що ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 1 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв. м, номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 24.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 31 310 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 876 680 грн (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн), та отримала від ОСОБА_6 довідку № 1 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road»;

- договір № 2 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_5, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31,58 кв. м, номер 2.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 31 580 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 884 240 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн), та отримала від ОСОБА_6 довідку № 2 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 в загальний сумі 1 760 920 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_13 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 760 920 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 16 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, площею 36,17 кв. м.

На виконання умов договору, ОСОБА_14 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 19 640 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 526 352 грн (за курсом гривні щодо долару США 26,8 грн), та отримала від ОСОБА_6 довідку № 16 від 31.08.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення;

- договір № 15 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 08.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_6, площею 37,45 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_14 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 19 661 долар США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 524 948,7 грн (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн), та отримала від ОСОБА_6 довідку № 15 від 08.09.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення.

Також слідством установлено, що ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець, діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» () юридична адреса: АДРЕСА_7, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_6 », уклав з ОСОБА_14 . Договір про завдаток № D_9_8 від 07.12.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 56,29 кв. м № D_9_8.

На виконання умов Договору, ОСОБА_14 07.12.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, як завдаток, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 273 000 грн (за курсом гривні щодо долару США 27,3 грн), та отримала від ОСОБА_6 довідку № D_9_8 від 07.12.2021, про часткове внесення оплати, за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 в загальний сумі 1 324 300,7 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_14 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 324 300,7 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього слідством устанвлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 19 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, а саме приміщення № 19, на 4 поверсі, площею 37,46 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 29 968 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 803 142 грн 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку № 19 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- договір № 20 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, а саме приміщення № 20, на 4 поверсі, площею 36,7 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 29 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 786 848 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку № 20 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 16.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, а саме приміщення № 21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 16.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 34 928 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 929 084 грн 80 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку № 21 від 16.09.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи як фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» () юридична адреса: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_6 », перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_3 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (), засновником та директором якого є ОСОБА_7 , уклав з ОСОБА_15 наступні договори:

- договір про завдаток № 53D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 35, 8 кв. м № 53.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 22 375 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 583 987 грн 50 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку № 53 D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення;

- договір про завдаток № 54D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 34,55 кв. м № 54.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 21 594 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 563 603 грн 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку № 54D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 в загальний сумі 3 666 666,1 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_15 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 3 666 666,1 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № Е_11_1 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_1, башта «Е», на 11 поверсі, площею 33,19 кв. м;

- договір № Е_11_2 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_2, башта «Е», на 11 поверсі, площею 30,67 кв. м;

- договір № Е_11_3 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_3, башта «Е», на 11 поверсі, площею 50,15 кв. м;

- договір № Е_11_4 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_4, башта «Е», на 11 поверсі, площею 44,15 кв. м;

На виконання умов зазначених договорів, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_16 здійснити реєстрацію права власності належного батькові останнього ОСОБА_17 автомобіля марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , вартістю 75 000 доларів США, в якості часткової оплати, на що ОСОБА_16 погодився.

08.12.2021 право власності на автомобіль марки/моделі «BMW M550XS 4395», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_1 зареєстроване за матір`ю ОСОБА_6 - ОСОБА_18 , чим було забезпечено отримання оплати за укладені фіктивні договори з ОСОБА_16 .

У подальшому, ОСОБА_16 не пізніше листопада 2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до умов укладених договорів, додатково сплачено ОСОБА_6 у готівковій формі 25 000 доларів США, тобто в загальній сумі ОСОБА_16 сплатив ОСОБА_6 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, станом на дату укладення договорів, становить 2 660 000 грн (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн).

У якості підтвердження отримання оплати, ОСОБА_6 надав ОСОБА_16 довідки № № Е_11_1, Е_11_2, Е_11_3, Е_11_4 від 28.09.2021 про повну оплату за приміщення згідно укладених договорів.

Також, між ОСОБА_6 , як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», та ОСОБА_16 , укладено договір № В.10.6 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН-СІТІ» від 15.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером В.10.6, башта «В», на 10 поверсі, площею 23,24 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 15.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі 15 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 391 500 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн), після чого отримав від ОСОБА_6 довідку № В.10.6 від 15.11.2021, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

У подальшому, за аналогічних обставин, між ОСОБА_19 як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_16 , укладені:

- договір № D_7_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_7_8, башта «D», на 7 поверсі, площею 56,29 кв. м;

- договір № D_8_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_8_8, башта «D», на 8 поверсі, площею 56,29 кв. м.

На виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_16 18.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 2 650 000 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,5 грн), після чого отримав від ОСОБА_6 довідки № D_7_8 та D_8_8 від 18.11.2021, про сплату коштів, за приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 в загальний сумі 5 701 500 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_16 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 5 701 500 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім того слідством установлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 13.10.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, а саме приміщення № 21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_20 13.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 43 660 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 148 258 грн (за курсом гривні щодо долара США 26,3 грн) після чого отримав від ОСОБА_6 довідку № 21 від 13.10.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення;

- договір № 22 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 11.11.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: АДРЕСА_5, а саме приміщення № 22, на 4 поверсі, площею 43,39 кв. м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_20 11.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 41 220 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 071 720 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,0 грн) після чого отримав від ОСОБА_6 довідку № 22 від 11.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 в загальний сумі 2 219 978 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_20 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 2 219 978 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- попередній договір купівлі-продажу майнових прав № D-8-1 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти № D-8-1, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 28,2 кв. м, де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ»;

- попередній договір купівлі-продажу майнових прав № D-8-9 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти № D-8-9, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 64,4 кв. м, де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ»;

- попередній договір купівлі-продажу майнових прав № D-8-11 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти № D-8-11, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 34,6 кв. м, де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ»;

- попередній договір купівлі-продажу майнових прав № D-8-12 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти № D-8-12, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 33,2 кв. м, де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов вказаних договорів, ОСОБА_21 , за приблизний період з 01.06.2021 по 12.02.2022, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 216 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 6 004 800 грн (за курсом гривні щодо долара США 27,8 грн станом на 12.01.2022), після чого отримав від ОСОБА_6 довідки про сплату коштів, за вищевказані приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 в загальний сумі 6 004 800 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_21 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 6 004 800 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього слідством установлено, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ» (), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- попередній договір купівлі-продажу майнових прав № D_5_5 від 10.02.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти № D_5_5, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на п`ятому поверсі, загальною площею 35,4 кв. м, де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов Договору, ОСОБА_22 10.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 сплатила готівкою кошти в сумі 23 850 євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 760 815 грн (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн) та 11.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 11 150 Євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 355 685 грн (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн), після чого отримала від ОСОБА_6 довідки № D_5_5 від 10.02.2022, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 в загальний сумі 1 116 500 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_7 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ввели в оману ОСОБА_22 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 116 500 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Кримінального кодексу України від 13.08.2020), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великому розмірі.

Крім цього, у період з вересня по грудень 2021 року, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 , під приводом інвестування коштів у будівництво комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_7, заволодів автомобілем марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , вартістю 75 000 доларів США, який зареєстрований на батька - ОСОБА_17 , в якості часткової оплати за купівлю майнових прав.

У подальшому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що автомобіль марки/моделі «BMW M550XІ 4395» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_1 прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинив дії, спрямовані на зміну його форми (перетворення), шляхом вчинення правочину з таким майном, що передували легалізації (відмиванню) майна.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.09.2021, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно, прямо, повністю знаючи про незаконне отримання ним автомобіля марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом оформлення його на матір ОСОБА_18 , вирішив вчинити дії, направлені на зміну форми (перетворення) вказаного транспортного засобу, шляхом вчинення правочину, тобто здійснити легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як установлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зміну форми (перетворення) незаконно отриманого транспортного засобу - автомобіля марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , шляхом вчинення правочину, діючи умисно, залучив до оформлення права власності свою матір - ОСОБА_18 , яка будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , на прохання останнього, 09.12.2021 перебуваючи у м. Світловодськ Кіровоградської області, більш точні час та місце невстановлені досудовим розслідуванням, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_23 , уповноважила ОСОБА_24 , на розпорядження легковим автомобілем марки/моделі «BMW M550XІ 4395» д.н.з. НОМЕР_2 .

У подальшому, 13.12.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_24 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 , на прохання останнього, перебуваючи у м. Києві, більш точні час та місце невстановлені досудовим розслідуванням, як представник за довіреністю ОСОБА_18 , уклав договір купівлі-продажу № 13/12/2021-1, відповідно до якого було продано на користь АТ «Кредобанк» автомобіль марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , за грошові кошти в сумі 1 552 600 грн, які були перераховані на рахунок ОСОБА_24 , а саме 13.12.2021 в сумі 621 040 грн. та 14.12.2021 в сумі 931 560 грн.

У подальшому, 14.12.2021, ОСОБА_24 зняв вказані кошти з поточного рахунку та передав ОСОБА_6 , який ними розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Крім того досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 24.02.2022 по 04.03.2022 (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці на території України, зловживаючи довірою ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , заволодів транспортними засобами: Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 5 450 000,00 грн та Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 вартістю 5 487 000,00 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та які на підставі договору фінансового лізингу перебувають у власності АТ «Кредобанк» (), за наступних обставин.

27.10.2021 між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_26 укладено договір № 4678.L.00.2536 про фінансовий лізинг, об`єктом якого є автомобіль Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .

Крім цього, 28.12.2021 між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_25 укладено договір № 4692.L.00.2518 про фінансовий лізинг, об`єктом якого є автомобіль Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

У подальшому, в середині лютого (більш точну дату не встановлено) до 24.02.2022 ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , знаючи ОСОБА_6 та маючи з ним робочі відносини у сфері лізингу автомобілів, відгукнулись на його прохання надати йому транспортні засоби, для ділових зустрічей. Після чого, перебуваючи в с. Гореничі Бучанського району Київської області, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , передали ОСОБА_6 ключі та свідоцтва про реєстрацію вище вказаних транспортних засобів.

24.02.2022 російська федерація розпочала широкомасштабний військовий напад на Україну.

У зв`язку з початком бойових дій поблизу м. Києва, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , що буде евакуйовуватися з території Київської області на територію України, де не ведуться активні бойові дії та запропонував вивезти належні їм автомобілі, які на той час перебували у нього, на що останні погодилися.

У подальшому, у ОСОБА_6 , виник єдиний злочинний умисел на заволодіння транспортними засобами: Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 та Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

З метою його втілення, ОСОБА_6 розробив злочинний план, направлений на вивезення транспортних засобів з території України, скориставшись при цьому загальним станом суспільства на початку повномасштабного вторгнення, а також тим, що неофіційно була спрощена процедура вивозу майна з території України через прикордонні пункти пропуску.

У період часу з 24.02.2022 по 04.03.2022 ОСОБА_6 передав автомобіль марки Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу своїй співмешканці ОСОБА_27 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 , а автомобіль Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу - ОСОБА_28 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи втілення свого злочинну плану, ОСОБА_6 незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова, поза межами пункту пропуску. В подальшому 04.03.2022 о 19:01 год. ОСОБА_27 перебиваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , на прохання ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Сокиряни». Після цього 04.03.2022 о 20:13 год. ОСОБА_28 перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , на прохання ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Сокиряни».

Перебуваючи на території Республіки Молдова, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , передали транспортні засоби ОСОБА_6 , який в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

23.12.2024 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів. Зокрема, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні, щодо обставин вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 при укладенні договорів купівлі-продажу прав на приміщення у об`єктах незавершеного будівництва, а також щодо незаконного заволодіння транспортними засобами;

- протоколи допиту потерпілих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- оригіналами укладених цивільно-правових договорів з потерпілими у кримінальному провадженні;

- висновками судово - почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий в клопотанні належним чином обґрунтував, що у кримінальному провадженні є ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції КК України від 13.08.2020) - санкція якої передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (особливо тяжкий злочин), ч. 3 ст. 289 КК України - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої (особливо тяжкий злочин) та ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна (тяжкий злочин). Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжких злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини, сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання. На цей час, ОСОБА_6 перебуває за кордоном, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (рф), що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. 16.09.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук;

- незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик обґрунтовується тим, що злочини, в яких підозрюється останній вчинені в складі групи осіб за попередньою змовою при цьому ретельно сплановані. Підозрюваний відвів собі керівну роль в організації та вчиненні злочинів, безумовно користується авторитетом серед інших співучасників, які виконували його протиправні вказівки, що свідчить про можливість його протиправного впливу на потерпілих та свідків, які знаходяться на території України та були залучені до вчинення кримінальних правопорушень, що безперечно зашкодить досудовому розслідуванню;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , маючи значні матеріальні ресурси, зв`язки, може використати їх з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо через тяжкість злочинів та суворість можливого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ураховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення просить суд застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити у задоволенні.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

23.12.2024 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

23.12.2024 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за місцем проживання останнього, а також вручено безпосередньо для передачі підозрюваному повідомлення про підозру матері ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_18

10.02.2025 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , останнього оголошено у розшук.

18.02.2025 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 23.03.2025.

25.02.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

18.02.2026 відновлено матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

18.02.2026 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 13.08.2020), ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 289 КК України та на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України направлено поштою за місцем реєстрації останнього.

20.02.2026 оголошено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 шляхом публікації на сайті Офісу Генерального прокурора і в газеті «Урядовий Кур`єр», а також для передачі підозрюваному безпосередньо вручено матері ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_18 , а також направлено захиснику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 покинув територію України поза межами пунктів пропуску Державної прикордонної служби України в період з лютого по березень 2022 року та більше до України не повертався.

Крім того, за інформацією від правоохоронних органів Грузії ОСОБА_6 24.06.2022 перетнув державний кордон Грузії через контрольно-пропускний пункт «Kazbegi» в сторону росії, де і по цей час перебуває.

Під час досудового розслідування виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та проведення з його участю слідчих дій, однак останній ухиляється від слідства.

16.09.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Частиною другою статті 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до частини шостої статті 193 КК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України, якою передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься у частині другій статті 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частиною четвертою статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя бере до уваги те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах. При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_6 може вчинити дії передбачені пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 177 КПК України.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 тяжкого та особливо тяжких злочинів та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, вважає недостатнім обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 575 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000721 від 29.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1