Справа № 671/358/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

03.03.2026 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.02.2026 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання додаткового заробітку у мережі Інтернет, шляхом обману, під час листування у месенджері «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26349 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.02.2026 о 18:22 год., о 20:01 год., о 20:50 год. та о 21:20 год. чотирма платежами у сумах 940 грн., 4192 грн., 6288 грн. та 6289 грн. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 , а також 19.02.2026 о 14:02:02 год. через термінал самообслуговування перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 20.02.2026 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

27.02.2026 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення № 27410-2026 від 21.02.2026 згідно якого 18.02.2026 о 20:51:51 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки НОМЕР_3 , емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у сумі 6300 грн., на номер банківської картки НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 18.02.2026 до 23:00 год. 03.03.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 07:00 год. 18.02.2026 до 23:00 год. 03.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_5 , в період з 07:00 год. 18.02.2026 до 23:00 год. 03.03.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 06:00 год. 18.02.2026 до 23:00 год. 03.03.2026.

У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 02 травня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1