Справа № 158/778/26
Провадження № 1-кс/0158/399/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створив та організував функціонування підконтрольної йому групи суб`єктів господарювання, які серед контрагентів та учасників ринку умовно ідентифікуються як «Prime Group», під якою розуміється сукупність підконтрольних йому підприємств, що здійснюють узгоджену господарську діяльність, що використовуються як організаційно-фінансова основа для здійснення незаконних операцій з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації коштів.

Для організації збуту пального, ОСОБА_6 створив програмний комплекс обліку нафтопродуктів під назвою «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

Оплата за пальне здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності або внесенням готівкових коштів в офісному приміщенні «Prime Group» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 112, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліку.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організував процес незаконного виготовлення дизельного пального, який у орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює змішування дизельного пального з газовим конденсатом, для чого використовуються автоцистерни та інше технологічне обладнання.

При цьому для прикриття незаконної діяльності, документального оформлення операцій із паливом та його подальшої реалізації ОСОБА_7 використовує підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти господарювання, а також програмний комплекс обліку нафтопродуктів «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

За використання підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання та програмного комплексу «Profit», а також за організаційне сприяння у реалізації незаконно виготовленого пального, ОСОБА_7 здійснює з ОСОБА_6 розрахунки готівковими коштами.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, здійснюється не лише незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, але й їх подальше зберігання та реалізація, у тому числі шляхом відвантаження (відпуску) кінцевим споживачам через АЗС, що знаходиться за вище вказаною територією та відповідно дозвільних документів, використовується ТОВ «Барель Інвест» () як місце зберігання паливно-мастильних матеріалів для власних потреб товариства, що свідчить про використання вказаного об`єкта як місця повного циклу незаконної діяльності з виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, встановлена послідовність дій свідчить про створення та функціонування організованої схеми, спрямованої на незаконне виготовлення пального, його збут, легалізацію коштів, а також формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 .

З метою відшукання доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 06.03.2026 співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: м. Рівне, вул. Весняна, 9.

Майно, що вилучене відповідно протоколу обшуку від 06.03.2026, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, у тому числі протоколи допитів, результати НСРД, аналітичні матеріали та дані оперативних заходів, встановлено, що майно, виявлене за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, має значення для досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України і може бути використаний як доказ, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор та детектив у судовому засіданні заявлені вимоги клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просять їх задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні просить відмовити у задоволені клопотання щодо накладення арешту на майно та грошові кошти в повному обсязі.

Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Водночас, твердження представника власника майна, що грошові кошти набуті внаслідок продажу нерухомості суд не бере до уваги, оскільки суд позбавлений можливості, в ході розгляду клопотання про арешт майна внаслідок процесуальних обмежень (строки, межі розгляду), встановити достовірне походження цих коштів, так як власник цих коштів причетний до вчинення кримінального правопорушення, а тому ці грошові кошти підлягають арешту до з`ясування чи добуті вони внаслідок протиправних дій.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурорм доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 06 березня 2026 року, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Два аркуші А4 з інформацією, щодо реалізації пального;

2. Блокнот з чорновими записами, з написом «NOTEBOOK» на 94 арк.;

3. Блокнот з чорновими записами, з написом «PRIME» на 172 арк.;

4. Грошові кошти в національній валюті України, в загальний сумі 1 770 472 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч чотириста сімдесят дві) грн.;

5. Грошові кошти в національній валюті Сполучених Штатів Америки, в загальній сумі 11 950 (одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

6. Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер: JNJOWVJG3D, сірого кольору, в робочому стані та зарядний пристрій до ноутбуку, назва: Power Adapter, модель: А2452, білого кольору;

7. Флеш носій інформації micro SD 32 GB, з інформацією скопійованою з стаціонарного комп`ютера ОСОБА_9 ;

8. Планшет iPad, серійний номер: DLXZ30J4KC5G, в чохлі, в робочому стані, без візуальних пошкоджень;

9. Пістолет «ВІЙ» 9мм, ЧН013962, ЗИ0631 1970 та два магазини, що споряджені набоями, в одному 8 шт., в другому 5 шт., загальна кількість 13 (тринадцять) шт.;

які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений о 13 год. 00 хв. 17.03.2026.