печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.12.2020 на першій сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання ОСОБА_5 визнано вибраним й зареєстровано в установленому порядку депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання та визначено повноваження депутата.

Водночас ОСОБА_5 як депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання, тобто особа, на яку поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», о 12:58 год. 27.03.2024, перебуваючи у не встановленому під час досудового розслідування місці, заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджену ІНФОРМАЦІЯ_2 форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну електронну декларацію за 2023 рік, якій присвоєно ідентифікаційний номер cc6b59b2-4bc1-4c4b-aa39-8eda3f41ccef, до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості.

Зокрема, ОСОБА_5 в порушення вимог пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» вніс завідомо недостовірні відомості до розділу 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік про вид та розмір наявних у нього та членів його сім`ї станом на кінець звітного періоду коштів, що відрізняються від достовірних на суму 9 784 310,41 грн за таких обставин.

Станом на 31.12.2023 загальний розмір активів - грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (член сім`ї декларанта - дружина) становив 11 900 889 грн, з яких: 1 400 000 грн, 24 000 дол. США (станом на 2023 рік - 877 771 грн) - власність ОСОБА_5 , 5 600 000 грн та 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн), належать ОСОБА_6 (дружина).

Водночас розмір грошових коштів, наявних у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 станом на 31.12.2022, сукупно становив 10 808 284 грн, з яких 1 900 000 грн та 70 000 дол. США (станом на 2023 рік - 2 560 166 грн) належали ОСОБА_5 , а 2 325 000 грн, 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн) - ОСОБА_6 .

Загальний розмір фактично отриманих ОСОБА_5 доходів протягом 2023 року становив 1 172 137,86 грн, з яких: 105 604 грн - пенсія, 2 047 грн - страхові виплати, 606 181 грн - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, 16 180,5 грн - заробітна плата, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 241 475,85 грн - заробітна плата отримана від ПП « ОСОБА_5 », 174 509,5 грн - заробітна плата, отримана від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що разом із наявними задекларованими активами станом на 31.12.2022 становило 5 632 303,86 гривень. При цьому 17.05.2023 ОСОБА_5 придбав автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «S350D», вартістю 3 702 000 гривень.

ОСОБА_6 за 2023 рік отримала доходи із законних джерел у сумі 6 972 209,68 грн, з яких 6 712 500 грн - дивіденди від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 239 709,68 грн - доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності та 20 000 грн доходи, одержані від відчуження майна.

Водночас у 2023 році ОСОБА_6 набула у власність два транспортні засоби на загальну суму 8 424 387,5 грн, у тому числі 29.11.2023 - автомобіль марки «BMW» модель «X6 XDRIVE 40I», вартістю 4 499 412 грн, сплативши обов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 187 475,5 грн, та 27.10.2023 - автомобіль марки «BMW», модель «М3», вартістю не менше 3 737 500,00 грн, тоді як у декларації зазначено 10 000 гривень. Указані транспортні засоби ОСОБА_6 придбала до зарахування на банківський рахунок доходу від дивідендів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отже, на момент купівлі транспортних засобів у ОСОБА_6 фактично не було в наявності грошових коштів у вказаному розмірі.

При цьому дивіденди в розмірі 6 712 500 грн, зараховані ОСОБА_6 на банківський рахунок після придбання транспортних засобів а саме: 28.11.2023 - 850 000,00 грн (за день до придбання автомобіля марки «BMW», модель «М3»), 01.12.2023 - 89 500,00 грн, 04.12.2023 - 895 000,00 грн, 05.12.2023 - 1 790 000,00 грн, 12.12.2023 - 895 000,00 грн, 14.12.2023 - 895 000,00 грн, 18.12.2023 - 895 000,00 грн, 29.12.2023 - 358 000,00 грн, з яких переказала 4 955 183 грн ( ОСОБА_5 - 1 650 000 грн, ОСОБА_5 -1 270 350 грн, пайові внески - 1 684 833 грн, ОСОБА_7 - 350 000 грн). Отже, загальний розмір грошових коштів, які ОСОБА_6 могла використати на придбання транспортних засобів становить 7 502 827,68 гривень.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, які могли використати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для придбання активів у 2023 році, становить 13 135 131,54 грн (у тому числі витрати на загальножиттєві потреби). Разом із тим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали майна на 12 126 387,5 грн. Отже, після здійснення видатків на транспортні засоби розмір заощаджень мав становити 1 008 744 грн, отримані доходи (з 30.11.2023-29.12.2023) - 1 444 526 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 не відображено грошових коштів, які станом на 31.12.2023 були розміщені на відкритому на його ім?я рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 82 471,71 грн, а також 254 219 грн, розміщених на відкритому на його ім?я рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, загальний розмір заощаджень, у тому числі з урахуванням грошових коштів на банківських рахунках станом на 31.12.2023, які ОСОБА_5 мав відобразити у декларації за 2023 рік щодо себе та дружини, становить 2 453 270 грн, а різниця між розміром задекларованих ОСОБА_5 активів та розміром заощаджень його та членів його сім`ї становить 9 784 310,41 грн, що з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», відповідно до яких прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 27.03.2024 становив 3 028.00 грн, перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Заповнюючи декларацію, ОСОБА_5 підтвердив ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.07.2021 № 449/21.

Крім того, перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Отже, ОСОБА_5 , який відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом декларування, на якого поширюється дія цього Закону, порушуючи вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», будучи обізнаним про свій обов`язок указати всі передбачені зазначеним Законом відомості в декларації, повну та достовірну інформацію в усіх її розділах, діючи з прямим умислом, з особистих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою приховування від контролюючих, правоохоронних, судових та інших державних органів і громадськості факти володіння і користування, станом на останній день звітного періоду, тобто на 31.12.2023, грошовими заощадженнями, які підлягають декларуванню, подав завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 9 784 310,41 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Так, встановлено що в 2023 році дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 здійснювалися дії щодо купівлі/продажу транспортних засобів, в ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 із заниженням ціни купівлі/продажу, також вказані транспортні засоби не були відображенні під час заповнення щорічної декларації, а саме: BMW X6 X DRIVE 40I, рік випуску 2023 рік, VIN НОМЕР_2 , д.н.з НОМЕР_3 , придбаний 29.11.2023 відповідно договору № Т-231128-3 від 29.11.2023 року вартість 4 499 412 гривень, власник ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які були підставою для реєстрації та перереєстрації, транспортних засобів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих, створеної у кримінальному провадженні №0002156 від 22.10.2024 у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх документів, які були підставою реєстрації та перереєстрації транспортних засобів (з всім сканкопіями, роздруківками, квитанціями, фотографіями, тощо), з можливістю її вилучення: BMW X6 X DRIVE 40I, рік випуску 2023 рік, VIN НОМЕР_2 , д.н.з НОМЕР_3 , придбаний 29.11.2023 відповідно договору № Т-231128-3 від 29.11.2023 року вартість 4 499 412 гривень, власник ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1