ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/871/24
Провадження № 1-кс/483/36/2026
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2026 року м. Очаків

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення ДКП НПУ №373845 від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, зламавши акаунт месенджера «Telegram» її знайомої ОСОБА_6 , ввела її в оману та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8 300 грн, які заявниця 18 червня 2024 року о 15 год. 01 хв. перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , наданих під час досудового розслідування, 18 червня 2024 року близько 14 год. 50 хв. у месенджері «Telegram» на її мобільний телефон надійшло повідомлення від акаунта її подруги ОСОБА_6 , яка на даний час проживає у м. Полтава. У повідомленні остання просила позичити їй грошові кошти у сумі 8 300 грн. ОСОБА_5 , не уточнюючи деталей, у відповідь попросила надіслати номер банківської картки для переказу коштів. У подальшому вона отримала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 18 червня 2024 року о 15 год. 01 хв. через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8 300 грн (комісія за переказ склала 41 грн 50 коп.). Після здійснення переказу ОСОБА_5 отримала ще одне повідомлення з проханням надіслати квитанцію, що підтверджує здійснення платежу. Дане повідомлення викликало у неї підозру, після чого вона вирішила зателефонувати безпосередньо ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» було зламано та від її імені невідомі особи розсилають повідомлення з проханням позичити грошові кошти. У зв`язку із викладеним ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про те, що невстановлена особа, зламавши акаунт у месенджері «Telegram» її знайомої ОСОБА_6 та діючи від її імені, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 8300 грн.

Тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 18 червня 2024 року о 15 год. 01 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 300 грн, був відкритий 16 червня 2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до поточного рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) встановлено, що 18 червня 2024 року о 15 год. 01 хв. на зазначений рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , від ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти у сумі 8 300 грн.

Також відповідно до руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що після надходження зазначених грошових коштів 18 червня 2024 року о 15 год. 01 хв. у сумі 8300 грн були здійснені наступні транзакції: 18.06.2024 о 15:02 переказ (CreditTransCondition) на банківську картку іншого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 8 200 грн; 18.06.2024 о 15:04 переказ між власними картковими рахунками (з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 ) у сумі 8200 грн.; 18.06.2024 о 15:05 переказ між власними картковими рахунками (з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 ) у сумі 6000 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який 18 червня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 200 грн, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_4 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації (роздруківки) щодо руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 01.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок з розрахункового рахунка № НОМЕР_4 , за період з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 01.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2026 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: