Справа № 161/6400/26
Провадження № 1-кс/161/2185/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 26 березня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що було вилучено 20.03.2026 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного місця проведення господарської діяльності приватного підприємства «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), що за адресою: Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця Окружна, будинок №32В, кабінети №201-203, а саме: три блокноти та окремі аркуші паперу із чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого PSP 3175511, та належно опечатано; документи, такі як: довідка від 02.12.2024 №0000-000028, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000029, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000033, на 1 арк; договір оренди із назвою «Umowa najmu lokalu» від 02.01.2020, на 1 арк; договір про здійснення перевезень із чорновими записами, на 1 арк; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та візи № НОМЕР_2 , на 1 арк, які поміщені до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого PSP 3175512, та належно опечатано; тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_3 , що поміщений до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784706, та належно опечатано; тридцять шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких позначено авансові платежі за період з січня 2022 року по грудень 2024 року (за кожен місяць відповідного року у окремій папці), які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; тринадцять папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці п`яти з яких позначено: «особові справи звільнених працівників за 2022 рік», «звільнені працівники ПП «Олтранс» 2023 р.», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2024 рік», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2025 рік», «приватне підприємство «Олтранс» цивільно-правові договори та акти 2024-2025 рік», та інші - із вмістом наказів та супроводжуючих документів типу заяв тощо за період з 2022 року по 2023 рік, звітів водіїв, подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо, які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; три флеш-носії із маркуванням «L», «L», «L», які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784705, та належно опечатано; шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких наявні надписи «накази на службові відрядження січень-червень 2023 р.», «накази на службові відрядження липень-грудень 2023 року», «накази 2024 1-7.2024», «накази 2024 8.12.2024», «накази 2025 1-6 м.», «накази 2025 1-12 м.»; два зошити із чорновими записами, які поміщені до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 6184566, та належно опечатано; три магнітних жорстких диски марки «Toshiba», серійні номери яких «66741N3FSWK7», «258U3ZKFSWK7», «45LK3Y0NSWK7»; один твердотільний жорсткий диск марки «Teamgroup», серійний номер якого «АА», які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ, серія та номер якого PSP 3175504, та належно опечатано; сім блокнотів із чорновими записами; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці однієї з яких наявний надпис «приватне підприємство «Олтранс» заробітна плата (2022-2024р.)», та інші із вмістом особових справ працівників ПП «Олтранс», наказів ПП «Олтранс»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «приватне підприємство «Олтранс» облік валютних рахунків, довідок, вихідної кореспонденції 2023 р.»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «журнал реєстрації наказів»; один блокнот із чорновими записами; довідка від 15.01.2026 №0000-000001, на 1 арк; наказ №66-к від 17.12.2025, на 1 арк; наказ №18-к від06.03.2026, на 1 арк; наказ №52-к від 08.10.2025, на 1 арк; файл із вмісто документів, що стосується особової справи працівника ПП «Олтранс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудова книжка НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774) подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо, які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; мобільний телефон чорного кольору марки «Ergo», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_6 , із наявною у ньому сім-картою оператора «Київстар» (номер невідомо), який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784699, та належно опечатано. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_7 та адвокат ОСОБА_8 надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили повернути вилучені під час обшуку 20.03.2026 року, а саме: документи ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку ПП «Олтранс», флешки (usb накопичувачі) з цифровими підписами керівників підприємства та печатка, жорсткі диски з комп`ютерів, де в електронному вигляді знаходиться бухгалтерська та податкова звітність підприємства. Зазначені документи та речі були вилучені під час обшуку без залишення їх копій на підприємстві у вигляді паперових та електронних носіїв. Крім того, вилучення даних предметів фактично зупиняє господарську діяльність ПП «Олтранс» та унеможливлює подачу податкової та бухгалтерської звітності, та сплату до державного бюджету податків та зборів, заробітної плати працівникам підприємства.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування №0000019 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_9 з метою отримання нелегальних прибутків, вступили у злочинну змову та організовують незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян через державний кордон України до країн Європейського союзу.

20 березня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.02.2026 року проведено обшук за місцем фактичного місця проведення господарської діяльності приватного підприємства «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), що за адресою: Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця Окружна, будинок №32В, кабінети №201-203, в ході якого виявлено та вилучено: три блокноти та окремі аркуші паперу із чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого PSP 3175511, та належно опечатано; документи, такі як: довідка від 02.12.2024 №0000-000028, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000029, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000033, на 1 арк; договір оренди із назвою «Umowa najmu lokalu» від 02.01.2020, на 1 арк; договір про здійснення перевезень із чорновими записами, на 1 арк; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та візи № НОМЕР_2 , на 1 арк, які поміщені до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого PSP 3175512, та належно опечатано; тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_3 , що поміщений до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784706, та належно опечатано; тридцять шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких позначено авансові платежі за період з січня 2022 року по грудень 2024 року (за кожен місяць відповідного року у окремій папці), які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; тринадцять папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці п`яти з яких позначено: «особові справи звільнених працівників за 2022 рік», «звільнені працівники ПП «Олтранс» 2023 р.», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2024 рік», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2025 рік», «приватне підприємство «Олтранс» цивільно-правові договори та акти 2024-2025 рік», та інші - із вмістом наказів та супроводжуючих документів типу заяв тощо за період з 2022 року по 2023 рік, звітів водіїв, подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо, які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; три флеш-носії із маркуванням «L», «L», «L», які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784705, та належно опечатано; шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких наявні надписи «накази на службові відрядження січень-червень 2023 р.», «накази на службові відрядження липень-грудень 2023 року», «накази 2024 1-7.2024», «накази 2024 8.12.2024», «накази 2025 1-6 м.», «накази 2025 1-12 м.»; два зошити із чорновими записами, які поміщені до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 6184566, та належно опечатано; три магнітних жорстких диски марки «Toshiba», серійні номери яких «66741N3FSWK7», «258U3ZKFSWK7», «45LK3Y0NSWK7»; один твердотільний жорсткий диск марки «Teamgroup», серійний номер якого «АА», які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ, серія та номер якого PSP 3175504, та належно опечатано; сім блокнотів із чорновими записами; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці однієї з яких наявний надпис «приватне підприємство «Олтранс» заробітна плата (2022-2024р.)», та інші із вмістом особових справ працівників ПП «Олтранс», наказів ПП «Олтранс»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «приватне підприємство «Олтранс» облік валютних рахунків, довідок, вихідної кореспонденції 2023 р.»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «журнал реєстрації наказів»; один блокнот із чорновими записами; довідка від 15.01.2026 №0000-000001, на 1 арк; наказ №66-к від 17.12.2025, на 1 арк; наказ №18-к від06.03.2026, на 1 арк; наказ №52-к від 08.10.2025, на 1 арк; файл із вмісто документів, що стосується особової справи працівника ПП «Олтранс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудова книжка НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774) подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо, які поміщені до картонної коробки, скріпленої липкою стрічкою типу скотч та в подальшому опломбовано за допомогою нитки та бирки на якій поняті поставили свої підписи; мобільний телефон чорного кольору марки «Ergo», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_6 , із наявною у ньому сім-картою оператора «Київстар» (номер невідомо), який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого NPU 5784699, та належно опечатано.

Постановою старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 20.03.2026 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 20.03.2026 року за місцем фактичного місця проведення господарської діяльності приватного підприємства «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), що за адресою: Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця Окружна, будинок №32В, кабінети №201-203, а саме:

три блокноти та окремі аркуші паперу із чорновими записами;

документи: довідка від 02.12.2024 №0000-000028, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000029, на 1 арк; довідка від 02.12.2024 №0000-000033, на 1 арк; договір оренди із назвою «Umowa najmu lokalu» від 02.01.2020, на 1 арк; договір про здійснення перевезень із чорновими записами, на 1 арк; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та візи № НОМЕР_2 , на 1 арк.;

тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_3 ;

тридцять шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких позначено авансові платежі за період з січня 2022 року по грудень 2024 року (за кожен місяць відповідного року у окремій папці);

тринадцять папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці п`яти з яких позначено: «особові справи звільнених працівників за 2022 рік», «звільнені працівники ПП «Олтранс» 2023 р.», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2024 рік», «приватне підприємство «Олтранс» звільнені працівники 2025 рік», «приватне підприємство «Олтранс» цивільно-правові договори та акти 2024-2025 рік», та інші - із вмістом наказів та супроводжуючих документів типу заяв тощо за період з 2022 року по 2023 рік, звітів водіїв, подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо;

три флеш-носії із маркуванням «L», «L», «L»;

шість папок із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці яких наявні надписи «накази на службові відрядження січень-червень 2023 р.», «накази на службові відрядження липень-грудень 2023 року», «накази 2024 1-7.2024», «накази 2024 8.12.2024», «накази 2025 1-6 м.», «накази 2025 1-12 м.»; два зошити із чорновими записами;

три магнітних жорстких диски марки «Toshiba», серійні номери яких «66741N3FSWK7», «258U3ZKFSWK7», «45LK3Y0NSWK7»; один твердотільний жорсткий диск марки «Teamgroup», серійний номер якого «АА»;

сім блокнотів із чорновими записами; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774), на титулці однієї з яких наявний надпис «приватне підприємство «Олтранс» заробітна плата (2022-2024р.)», та інші із вмістом особових справ працівників ПП «Олтранс», наказів ПП «Олтранс»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «приватне підприємство «Олтранс» облік валютних рахунків, довідок, вихідної кореспонденції 2023 р.»; один журнал із записами на титулці якого надруковано «журнал реєстрації наказів»; один блокнот із чорновими записами; довідка від 15.01.2026 №0000-000001, на 1 арк; наказ №66-к від 17.12.2025, на 1 арк; наказ №18-к від06.03.2026, на 1 арк; наказ №52-к від 08.10.2025, на 1 арк; файл із вмісто документів, що стосується особової справи працівника ПП «Олтранс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудова книжка НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; три папки із вмістом документів фінансово-господарської діяльності ПП «Олтранс» (ЄДРПОУ - 25089774) подорожніх листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та супроводжуючих документів до них типу актів про надання послуг тощо;

мобільний телефон чорного кольору марки «Ergo», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_6 , із наявною у ньому сім-картою оператора «Київстар» (номер невідомо).

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1