Справа № 643/4943/26
Провадження № 1-кс/643/2211/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

встановив:

У провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Харківського РУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що протягом останніх трьох років ОСОБА_6 та її діти ОСОБА_7 і ОСОБА_8 отримують державну допомогу в розмірі 8000,00 грн, як внутрішньо переміщені особи, які мають статус ВПО в м. Берестин (м. Красноград), хоча фактично постійно проживають у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де вони зареєстровані. Таким чином шляхом обману завдані збитки Державному бюджету України, розмір яких на даний час встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що з весни 2024 року він знайомий з родиною ОСОБА_9 . До складу сім`ї входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , н/л ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н/л ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які постійно проживають за адресою: АДРЕСА_2 . В ході спілкування з родиною ОСОБА_9 свідку ОСОБА_5 стало достеменно відомо, що останні шляхом обману отримують державну допомогу в розмірі 8000,00 грн. щомісячно, як внутрішньо переміщені особи, які мають статус ВПО в м. Берестин, хоча фактично постійно проживають у своїй квартирі за вище наведеною адресою.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 19.04.2022 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 надіслав заяву в електронній формі засобами Єдиного порталу електронних послуг для призначення допомоги внутрішньо переміщеної особи.

Відповідно ПК Інтегрована система обліку інформації внутрішньо переміщених осіб, ОСОБА_11 було надано статус ВПО та сформовано довідку №6316-700815258 від 19.04.2022 року. Призначена допомого на проживання з 01.03.2022 на ОСОБА_10 у розмірі 2000,00 грн щомісячно.

Загальна сума виплачених коштів за період з 01.03.2022 по 29.02.2024 становить 48000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримує грошові кошти, допомогу внутрішньо переміщеної особи, на рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та по іншим карткам та рахункам з 01.01.2022 по теперішній час, які відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова, що містить інформацію по рахунку НОМЕР_2 та по інших картках та рахунка за період з 01.01.2022 по 17.03.2026, які відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме до:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1