Справа № 196/306/26
№ провадження 1-кс/196/40/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року с-ще Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в с-щі Царичанка клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? До суду надійшло клопотання ст.слідчої СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000185 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24 жовтня 2025 року до чергової частини ВП № 4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.10.2025 та 16.10.2025 шахраї вході телефонної розмови заволоділи особистими та банківськими даними останнього, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи кредитними коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 51000 грн, кредитними коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 100 000, 00 грн, кредитними коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18 720 грн, кредитними коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 50 000 грн. та кредитними коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 40 000грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 85 000 гривень.

15.10.2025 року потерпілий отримав дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомили, що його акаунт зламано та грошові кошти були перераховані на рахунок, який знаходиться на окупованій території, тому з метою повернення коштів потерпілому потрібно буде виконати певні дії, в результаті яких з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи кредитними коштами на суму 51000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий має банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карткові рахунки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 14.10.2025 по 17.10.2025 (в паперовому виді та на електронних носіях); завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків привязаних до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.10.2025 по 17.10.2025.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи те, що зазначені документи містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим прохає клопотання задовольнити.

Ст.слідча СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація, яка міститься в необхідних документах та до якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом по справі.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчою доведено, що необхідна інформація та документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям належну правову оцінку.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати ст.слідчому СВ ВП №4 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,? слідчому СВ ВП №4 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні зазначеної установи, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карткові рахунки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 14.10.2025 по 17.10.2025 (в паперовому виді та на електронних носіях);

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.10.2025 по 17.10.2025, з можливістю вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2026 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ОСОБА_1