Справа № 645/2113/26
Провадження № 1-кс/645/372/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 07.03.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.03.2026 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.03.2026 приблизно о 15:00 годині в месенджері «Інстаграм» знайшов сторінку, які нібито займаються продажом квітів, де заявник вирішив замовити квіти та списася з нібито продавцем у подальшому зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 5400,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належний невідомій особі (шахраям). Відомості за даним фактом 07.03.2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що сума коштів в розмірі 5400,00 грн була переведена 02.03.2026 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на рахунок невідомої особи НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 02.03.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з 02.03.2026 рокупо дату винесення ухвали суду; щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 02.03.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 року по дату винесення ухвали суду.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000072 від 07.03.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про інформацію стосовно фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Оскільки, як вбачається з квитанції monobank | Universal Bank №72Е2-К992-670Н-Н2Н2 від 02.03.2026 року потерпілий ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) зі своєї картки/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 400,00 грн на рахунок одержувача відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ), що узгоджується з показаннями потерпілого, відповідно до протоколу допиту потерпілого від 07.03.2026.

Відомостей про зняття та перерахування грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілого за допомогою банківських терміналів (банкоматів) та того, що дані відомості виступають предметом доказування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2026 року матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю,які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адореса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні в м.Харкові, а саме:

даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 02.03.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника по 24.03.2026 (включно);

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 по 24.03.2026(включно);

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно);

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 02.03.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника по 24.03.2026 (включно);

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно);

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно);

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно);

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з 02.03.2026 по 24.03.2026 (включно);

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.05.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1