Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2025 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00011658 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 cт. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернувся захисник ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 00011658 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 cт. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при наступних обставинах.

Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Сторона захисту, ознайомившись із матеріалами клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 - встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001658 від 12.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 та свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

В показах потерпілого ОСОБА_8 та свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , на думку сторони захисту, наявні розбіжності щодо місця зустрічі (місця вчинення кримінального правопорушення.

Основна розбіжність стосується обставин зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 24 травня 2024 року. ОСОБА_8 у своїх свідченнях та заяві про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2024 чітко вказує на місце зустрічі з ОСОБА_7 - вулиця Сагайдачного у Подільському районі м. Києва. Ця локація, ймовірно, була використана як підгрунтя для встановлення територіальної підслідності даного провадження.

Проте, проведений перехресний аналіз телекомунікаційних даних, отриманий від оператора, яким користуються останні, об?єктивно спростовує ці показання. Трафіки фіксують послідовну просторову присутність у часовому проміжку 16 год. 02 хв. - 16 год. 15 хв. абонента ОСОБА_7 та абонента ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином, адреса: АДРЕСА_1 є спільною точкою фіксації обох абонентів та підтверджує фізичне перебування обох абонентів у безпосередній близькості на території Голосіївського району міста Києва у вказаний час. До того ж, ОСОБА_8 заїхав до міста Києва о15 год. 59 хв., та виїхав з міста о 16 год. 10 хв. - 16 год. 15 хв., що свідчить про короткочасне його перебування в столиці та неможливість зустрітись в інший час, в іншому місці з ОСОБА_7 , який згідно трафіків приблизно з 09 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. перебував у м. Києві.

На даний час виникла необхідність в отриманні відомостей документального підтвердження або спростування факту перебування та проживання встановлених осіб у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює господарську діяльність у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації (витягів з електронної бази даних готелю та реєстраційних журналів) стосовно того, чи перебували (проживали) в період з 01.05.2024 по 30.06.2024 наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (тел. НОМЕР_6 ); документів, що фіксують точні періоди (дати та час) поселення та виселення кожної із зазначених осіб у разі підтвердження факту їх перебування у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій анкет гостя та реєстраційних карток, заповнених вказаними особами при реєстрації, а також копій документів, що посвідчують їх особу, які надавалися адміністрації готелю; фінансових документів (рахунків, чеків, актів наданих послуг), що підтверджують оплату послуг з проживання, із зазначенням форми розрахунку (готівковий/безготівковий) та платника.

3 метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура - 05.12.2025 захисником підозрюваної ОСОБА_4 , адвокатом ОСОБА_3 , нарочно подано вимогу про витребування (отримання) інформації від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

16 грудня 2025 року на адресу захисника підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_3 , засобами поштового зв?язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на раніше подану нарочно вимогу, щодо перебування вищевказаних осіб з посиланням на приписи ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» та положення Закону України «Про захист персональних даних».

Свою відмову володілець документів мотивує тим, що запитувані відомості є конфіденційною інформацією про особу, а згода суб?єктів персональних даних на її поширення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутня. Таким чином, враховуючи офіційну відмову у добровільному наданні відомостей, отримання документального підтвердження перебування осіб у готелі у будь-який інший спосію, окрім як за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів, є неможливим.

Захисник ОСОБА_11 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Представник володільця майна до суду не з`явився, явку уповноваженої особи не забезпечив.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00011658 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 cт. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000853 від 10.01.2020) тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити їх належним чином завірені копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовується: АДРЕСА_2 . та розкрити комерційну та персональну інформацію, яка знаходиться у володільця, а саме:

- інформації (витягів з електронної бази даних готелю та реєстраційних журналів) стосовно того, чи перебували (проживали) в період з 01.05.2024 по 30.06.2024 наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (тел. НОМЕР_6 );

- документів, що фіксують точні періоди (дати та час) поселення та виселення кожної із зазначених осіб у разі підтвердження факту їх перебування у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій анкет гостя та реєстраційних карток, заповнених вказаними особами при реєстрації, а також копій документів, що посвідчують їх особу, які надавалися адміністраці готелю, фінансових документів (рахунків, чеків, актів наданих послуг), що підтверджують оплату послуг з проживання, із зазначенням форми розрахунку (готівковий/безготівковий) та платника;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1