Справа №678/6/26
Провадження №1-кс-678-162/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000201 від 26.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

11.03.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.12.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25.12.2025 року о 08 год.42 хв. невстановлена особа, під приводом недопущення зняття коштів із карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови із номера мобільного телефону НОМЕР_1 невстановленої особи, за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, увійшовши в довіру до останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 40245 грн. (1609 грн. 80 коп. комісія), які остання, після введення та підтвердження в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору про отримання власної карти банківського рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти у вказаній сумі на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 25.12.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 25.12.2025 року о 08 год 12 хв. вона отримала дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , за номером свого мобільного телефону НОМЕР_2 , під час якого невстановлена особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілій, що ніби то як остання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила покупку прикраси та перерахувала за неї грошові кошти, а для їх повернення їй необхідно виконувати команди, вказані невстановленою особою. В подальшому, цього ж дня, об 08 год. 31 хв. та об 09 год. 01 хв. до потерпілої, знову зателефонувала невстановлена особа чоловічої статті, із вище названого мобільного телефону, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначила, що невідомі особи, із карти банківського рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної потерпілій ОСОБА_5 здійснили перерахунок за товар, тому задля припинення даної дії, останній необхідно було слідкувати інструкції шахраїв, зокрема, остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ввела номер договору щодо видачі карти її банківського рахунку та підтвердила дану функцію. Після чого, із карти її банківської рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 40245 грн. (1609 грн. 80 коп. комісія) на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами на вказану суму.

25.02.2026 року було проведено тимчасовий доступ до банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході аналізу якого встановлено, що 25.12.2025 року грошові кошти в сумі 40245 грн., із карти банківського рахунку № НОМЕР_4 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 перераховані цього ж дня двома платежами в сумах 28350 грн., на карту банківського рахунку № НОМЕР_6 та 11895 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 25.12.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які можуть бути використані як докази, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття карткових банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 25.12.2025 року по 11.03.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 25.12.2025 року по 11.03.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період з 01 год. 00 хв. 25.12.2025 року по 11.03.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 25.12.2025 року по 11.03.2026 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1