УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 Справа №607/4844/26 Провадження №1-кс/607/1833/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за № 0000105 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч.2,3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2,3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшли матеріали із УСБУ в Тернопільській області зареєстровані за №69/5/1/4-2379 від 22.07.2025, про те, що жителі Тернопільської області за попередньою змовою організували на території України, виробництво, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, незаконно виготовлених рідин, що використовують в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. В свою чергу незаконно отриманні грошові кошти від здійснення незаконної діяльності легалізують шляхом придбання транспортних засобів та інвестування у легальну господарську діяльність.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до ЄРДР за №0000671 від 12.09.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

31.10.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінальних проваджень за №0000105 від 23.07.2025 та №0000671 від 12.09.2025, було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000105 від 12.09.2025.

В ході досудового розслідування, встановлено, що житель Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_5 організував незаконну злочину діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, торгової марки «PHANTOM».

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в третій декаді червня 2025 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) залучив до своєї злочинної діяльності жителів Тернопільської області, Дніпропетровської області, Чернігівської областей а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

В свою чергу вище вказані особи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання прибутків, за допомогою оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали відправлення незаконно виготовленої сировини з якої виготовляли рідину, що використовується в електронних сигаретах, а також готові компоненти для подальшого синтезування між собою, з метою подальшого вжитку споживачами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що готову продукцію а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах, реалізовують за допомогою операторів поштового зв`язку.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаним виду товару, число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу, суми грошових переказів, які перераховувались, та отримувались, відомості про документ отримувача відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання грошового переказу, повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім?я наступних осіб а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , кт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_15 кт. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_4 .

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_18 , кт. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_20 , кт. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_22 , кт. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_24 , кт. НОМЕР_11 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_26 , кт. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_29 , кт. - НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_33 , кт. НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_35 , кт. НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_37 кт. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_40 , кт. НОМЕР_41 .

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_42 , кт. НОМЕР_6 , НОМЕР_43

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_44 , кт. НОМЕР_45 .

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_46 , кт. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_49 , кт. НОМЕР_50 .

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_49 , кт. НОМЕР_51

за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доками, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я наступних осіб а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , кт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_15 кт. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_18 , кт. НОМЕР_19 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_20 , кт. НОМЕР_21 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_22 , кт. НОМЕР_23 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_24 , кт. НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_26 , кт. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_29 , кт. - НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_33 , кт. НОМЕР_34 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_35 , кт. НОМЕР_36 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_37 кт. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_40 , кт. НОМЕР_41 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_42 , кт. НОМЕР_6 , НОМЕР_43 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_44 , кт. НОМЕР_45 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_46 , кт. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_49 , кт. НОМЕР_50 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_49 , кт. НОМЕР_51 за період часу з 01.01.2024 по 11.03.2026.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1