Справа № 732/2021/25
Провадження № 1-кс/732/44/26
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю

05 березня 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000225 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000225 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2025 року до ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28.11.2025 о 10:50 год їй на мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником кіберполіції АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Після надання всієї інформації, а саме анкетних даних та номеру банківської картки з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 10-ма транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 87435 грн. Грошові кошти були списані на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 28 листопала 2025 року близько 10:50 год їй на мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником кіберполіції АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Той чоловік почав перевіряти всі її анкетні дані, які вона підтверджувала, потім назвав її номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , суму грошей, які знаходяться на картці. Вона також підтвердила дану інформацію. Крім цього він запитав чи переходила вона за будь-якими посиланням через месенджер Telegram та чи замовляла товари через додатки Пром та інші. Коли вона повідомила, що переходила за посиланням в Telegram, то дзвінок обірвався. Тоді той же самий чоловік зателефонував через месенджер Telegram, з номеру, який був підписаний „ НОМЕР_8 . Він попрохав її зайти в свій особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Знаходячись в своєму особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_5 вона продовжувала спілкуватися з тим чоловіком та надавала знову інформацію, яку надавала до цього. Після надання всієї інформації з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 почали списуватися грошові кошти. Було 10-транзакцій в ході яких з рахунку списалися грошові кошти на загальну суму 87 435 грн. Грошові кошти були списані на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього вона звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.11.2025 з картки потерпілого № НОМЕР_7 були здійснені наступні перекази:

28.11.2025 об 11:54:31 сума 7035 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 об 11:56:43 сума 29145 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 об 11:57:01 сума 11055 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 об 11:57:17 сума 8040 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 об 11:59:36 сума 6030 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:00:12 сума 5025 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:00:33 сума 5025 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:01:06 сума 7035 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:01:32 сума 6030 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:01:58 сума 3015 грн на карту № НОМЕР_9 .

По карті № 559837 здійснені наступні операції:

28.11.2025 о 12:03:16 сума 19209 грн на карту № НОМЕР_1 ;

28.11.2025 о 12:03:43 сума 18891 грн на карту № НОМЕР_4 ;

28.11.2025 о 12:04:06 сума 17242 грн на карту № НОМЕР_2 ;

28.11.2025 о 12:14:16 сума 29000 грн на карту № НОМЕР_3 ;

28.11.2025 о 12:14:32 сума 1492 грн на карту № НОМЕР_3 .

По карті № 195518 здійснені наступні операції:

29.11.2025 о 10:53:18 сума 310 грн ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

29.11.2025 о 10:57:04 сума 75 грн ІНФОРМАЦІЯ_7 .

По карті № НОМЕР_4 здійснені наступні операції:

30.11.2025 о 12:13:58 сума 10 грн ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

30.11.2025 о 13:46:25 сума 600 грн ОСОБА_8 .

По карті № НОМЕР_2 здійснені наступні операції:

28.11.2025 о 12:37:34 сума 1720 грн 25 коп 3131 СССDELTA PLANET Varna.

28.11.2025 о 15:45:34 зняття готівка в банкоматі 2000 грн банкомат САК22341 Kyiv.

По карті № 065341 проведені наступні операції:

28.11.2025 о 13:48:21 сума 2221 грн ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

28.11.2025 о 14:56:26 сума 1619 грн 25 коп ОСОБА_9 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 6 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді документів щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-копії всіх документів, що стосуються відкриття вказаних карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки щодо руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за період з 28.11.2025 по 04.03.2026;

-інформацію щодо повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 28.11.2025 по 04.03.2026;

-інформацію із систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 25.11.2025 по 04.03.2026;

-інформацію про номери мобільних телефонів до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатках, прив`язаних до банківських рахунків за 28.11.2025;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатках, прив`язаних до банківських рахунків за 28.11.2025;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.11.2025 по 04.03.2026.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1