Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
372/6661/25: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство.
Надіслано судом: 07.04.2026. Зареєстровано: 09.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 10.04.2026.
Дата набрання законної сили: 07.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс-577/26
Справа № 372/6661/25
Провадження 1-кс-577/26
ухвала

Іменем України

07 квітня 2026 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання начальника відділення СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001922 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922внесеного до ЄРДР 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

31.10.2025 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло від ОСОБА_5 , письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а якому йдеться про те, що ОСОБА_5 є директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки № 28 від «20» вересня 2024 року, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію характеристики якої, кількість та вартість, а також строки поставки визначалися Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язався прийняти Товар та своєчасно оплачувати на умовах, які вказані в даному Договорі.

Крім того, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки № 27 від «20» вересня 2024 року, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію характеристики якої, кількість та вартість, а також строки поставки визначалися Сторонами в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язався прийняти Товар та своєчасно оплачувати на умовах, які вказані в даному Договорі.

Відвантаження продукції, згідно Специфікацій до договору, відбувалось за товарно-транспортними накладними, відповідно до яких Замовником продукції виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані умови договору в частині сплати грошових зобов`язань на банківські реквізити Постачальника за вказаними договорами на загальну суму 5 889 622, 49 грн., що підтверджується відповідними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2025 року у справі № 910/649/25 та від 03.04.2025 року у справі № 910/16079/24.

Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 . Останній особисто приїжджав на місце завантаження товару, вів всі переговори, привозив підписані документи та вів себе як власник підприємства. З ним заявник знайомий не перший рік, мав приятельські відносини. Вже не вперше співпрацює щодо укладення договорів поставки сільськогосподарської продукції.

Також, підтвердженням впливу ОСОБА_7 на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слугує виписка з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , яка підтверджує переведення коштів в якості повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Інформація про що була отримана в рамках відкритого виконавчого провадження №78950420. Власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , що дозволяло останьому уникати відповідальності за невиконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виводити з даної компанії кошти.

На даний час на численні дзвінки ОСОБА_7 відповідає грубо і говорить про те, що грошові кошти він не поверне через те, що з ним не розрахувались замовники вантажу. Так, під час досудового врегулювання спору та переговорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останніми повідомлено інформацію про те, що Замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачені кошти за поставлену продукцію, у зв`язку з чим і виникла заборгованість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображено у відповідних рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2025 року у справі № 910/649/25 та від 03.04.2025 року у справі № 910/16079/24 та виписки з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 вбачається, що останніми проводились розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наявної інформації, на даний час ОСОБА_7 працює також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 та продовжує заволодівати коштами інших підприємств. Так, вказана юридична особа повністю йому підпорядковується та все управління він здійснює одноосібно.

Під час досудового розслідування було встановленоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 наявні відкритті рахунки в банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , НОМЕР_4 та НОМЕР_11 .

З метою встановлення фактичного руху коштів, кінцевих отримувачів, а також підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів, що містять банківську таємницю.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, а саме: групі слідчих, а саме: начальнику відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ,слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 :

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківського рахунку НОМЕР_9 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі чи юридичній особі банківськогорахунку НОМЕР_9 здійснено відкриття вище зазначених карткових рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою чи юридичною особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 .

-відомостей щодо руху коштів по банківського рахункуUA0455611з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

-відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » власником банківського рахунку НОМЕР_13 зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку банківського рахунку НОМЕР_9 ,з 00 год 00 хв. 01.09.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківського рахунку НОМЕР_9 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних банківських рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача банківського рахунку НОМЕР_9 в наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » автоматизованих інформаційних системах із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

Строк дії ухвали визначити до 07 травня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...