Справа № 592/4797/26
Провадження № 1-кс/592/2215/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 ОСОБА_5 виконуючи вказівки невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснив переказ власних грошових коштів у загальній сумі 194 272 грн. з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 01.11.1997, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_5 , а також інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківських установ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 у період часу з 19.03.2026 по 25.03.2026, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 у період часу з 19.03.2026 по 25.03.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 у період часу з 19.03.2026 по 25.03.2026 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 у період часу з 19.03.2026 по 25.03.2026, наданням детальної інформації за вказаний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_7 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 25.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_7 , за період часу з моменту емісії по 25.03.2026.

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7