Справа № 522/1689/26
Провадження 1-кс/522/1570/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження №0000018 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000018 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 21.01.2026 року, справа №522/26440/25, якою зобов`язано відповідальних осіб ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести відомості до ЄРДР, які містяться у заяві ОСОБА_5 , в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.11.2025 року, щодо вжиття заходів правового характеру до родичів померлого ОСОБА_6 , які своєчасно не повідомили ІНФОРМАЦІЯ_2 про її смерть, у зв`язку із чим виникла переплата пенсії в розмірі 5484, 97 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який отримував пенсію з 11.10.2014 року за віком у розмірі 5700, 91 грн. на місяць через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 помер, що підтверджується актовим записом про смерть №4613 від 06.08.2025 року.

У зв`язку зі смертю до ІНФОРМАЦІЯ_3 ніхто із родичів померлого не звертався та своєчасно не повідомили про смерть останнього, у зв`язку із чим пенсію за період з 01.08.2025 по 31.08.2025 у розмірі 5700,91 грн. було зараховано на поточний рахунок пенсіонера, який було відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особовий рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 (дата виплати пенсії, кожне 8 число місяця).

У зв`язку із вищевикладеним Головним управлінням до установи банку направлено атестат для закриття особового рахунку ОСОБА_6 та лист ввід 08.08.2025 №1500-0401-8/135758 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 зайво перераховані кошти на виплату пенсії за період з 01.08.2025 по 31.08.2025 в загальній сумі 5700,91 грн.

Установою банку листом від 12.08.2025 №20.1.0.0.0/7-250811/81907-БТ повідомлено, що кошти повернуто в межах залишку в сумі 215,94 грн., що свідчить про зняття пенсії іншою особою вже після смерті ОСОБА_6 . Таким чином, сума переплати пенсії на даний час становить 5484,97 грн.

У подальшому, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку покійного ОСОБА_6 , а саме IBAN: НОМЕР_3 .

В ході проведення огляду виїмки, встановлено, що 08.08.2025 року об 10:07:04 здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (належна померлому) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 належну « ОСОБА_7 » IBAN: НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним, що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_6 належна « ОСОБА_7 », банківська картка НОМЕР_5 на який перерахували грошові кошти відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, копії усіх наявних документів одержувача грошових коштів, інформація щодо розрахункового рахунку одержувача, номер розрахункового рахунку банківської картки, інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання старший дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший дізнавач та прокурор до суду не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримують та просять задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація, яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, старшим дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб у володінні яких перебувають речі та документи оскільки старшим дізнавачем доведено, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження №0000018 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000018 від 22.01.2026 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 08.08.2025 по дату виконання ухвали, щодо наступних відомостей:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2025 по дату виконання ухвали;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 08.08.2025 по дату виконання ухвали, щодо відомостей;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_5 , на момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: