Справа № 459/4314/25
Провадження № 1-кс/459/445/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000730 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що до Шептицького РВІ ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась

ОСОБА_4 у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра 21.11.2025

близько 18 год. 45 хв., представившись працівником безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшовши в довіру до останньої, шляхом обману, під вигаданим приводом заблокованих рахунків, переконала останню добровільно переказати належні ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 311 000 гривень на різні банківські рахунки, внаслідок чого спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків та вказану суму.

В межах кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.11.2025 їй із номера телефону НОМЕР_1 представилися працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що із її банківської картки намагалися зняти кошти у сумі 80000 тисяч гривень, тому її рахунок заблокували. Пізніше запропонували через карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивести свої кошти. В ході спілкування із шахраями потерпілою було особисто перераховано грошові кошти у сумі близько 311000 тисяч на банки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.11.2025 потерпіла надала виписку із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку НОМЕР_2 .

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту

НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- надати відомості про клієнта (клієнтів) банку, який отримав грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 21 листопада 2025 по 00:00 години 23 листопада 2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період часу з 00:00

години 21 листопада 2025 по 00:00 години 23 листопада 2025 зокрема, по картковому

рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00

години 21 листопада 2025 по 00:00 години 23 листопада 2025 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які в період часу з 00:00 години 21 листопада 2025 по 00:00 години 23 листопада 2025, здійснювали транзакції

(поповнення, зняття, переказ коштів) по картковому рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 21 листопада 2025 по 00:00 години 23 листопада 2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 05.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1