Справа № 369/4960/26
Провадження № 1-кс/369/673/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2026 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до неї у месенджері Viber звернувся потенційний покупець, який представився на ім?я ОСОБА_5 та в ході спілкування остання надіслала посилання, перейшовши за яким заявниця ввела данні належної їй банківської картки ( НОМЕР_1 ) та в наслідок чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в розмірі 65545 грн. Окрім цього в ході виконання доручення було встановлено, що 09.02.2026 о 15:51:52 з платіжної картки № НОМЕР_1 (банк-емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ініційовано переказ коштів у розмірі 27 465,00 грн на картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, 09.02.2026 о 16:31:04, з вищевказаної платіжної картки

№ НОМЕР_2 (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснено наступний переказ грошових коштів у сумі 20 120,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )».

Надалі, з вищевказаної платіжної картки № НОМЕР_5 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було ініційовано та проведено дві операції з переказу грошових коштів, а саме: о 16:44:10 транзакція на суму 10 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та о 16:46:05 транзакція на суму 12 000,00 грн . на банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за картками-рахунками НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених підстав.

Слідчий просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати:

виписки про рух грошових коштів за картками НОМЕР_5 , за період з 08.02.2026 по 28.02.2026 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані;

повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_5 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по встановленій банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.02.2026 по 28.02.2026. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1