Справа № 486/1032/26
Провадження № 1-кс/486/129/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2026 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2026 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2026 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 28 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 02 березня по 20 квітня 2026 року, невстановлена особа, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під обманним приводом доставлення для ОСОБА_5 на територію України автомобіля і його розмитнення, заволоділа коштами потерпілої в розмірі 280000 гривень, які змусила її перерахувати на ряд банківських рахунків, зокрема: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_7 та НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_8 . В результаті, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на зазначену суму.

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ОСОБА_5 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 за період з 02 березня по 20 квітня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються у філії Миколаївське обласне управління акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 внесені відомості за ч. 3 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 28 квітня 2026 року до відділення поліції№ 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 02 березня 2026 року по 20 квітня 2026 року в м. Південноукраїнську, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом розрахунку за доставлення на територію України автомобіля і його розмитнення заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала трьома платежами в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням платіжної банківської картки № НОМЕР_4 в загальній сумі 280000 гривень.

Постановою від 28 квітня 2026 року визначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Постановою від 29 квітня 2026 року призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 квітня 2026 року, приблизно в лютому 2026 року вона в застосунку «Телеграм» познайомилась з хлопцем на ім`я « ОСОБА_9 », з яким спілкувалась. Останній повідомив, що замовив для неї автомобіль «Тайота Камри» 2025 року випуску, за доставку в Україну якого з розмитненням вона повинна сплатити кошти, на що вона погодилась. 02 березня 2026 року, 09 березня 2026 року та 20 квітня 2026 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , де через касу здійснила перерахування зі свого банківського рахунку за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 коштів по реквізитам, наданими « ОСОБА_10 ». Після останнього перерахування грошових коштів останній перестав виходити на зв`язок. 25 квітня 2026 року їй на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від абонентського номеру підписаного «Management», який відрекомендувався адвокатом, і почав змушувати під приводом притягнення до кримінальної відповідальності, сплатити 400000 грн, як штрафу, за несвоєчасне отримання автомобіля. В результаті таких дій їй завдано майнову шкоду на суму 280000 грн.

Перерахування коштів підтверджується квитанціями.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні філії Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 за період з 02 березня 2026 року по 20 квітня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Ухвала підлягає виконанню до 22 липня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1