Провадження № 1-кс/761/8892/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження надається оцінка діям службових осіб Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її самостійних структурних підрозділів та комунальних підприємств міста, які за період 2022-2025 роківз зловживанням своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами адвокатських об`єднань (бюро): АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими не встановленими особами, заволоділи бюджетними коштами під час виконання договорів про надання юридичних послуг.

Встановлено, що з початку 2022 року комунальні підприємства міста та структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) проводили публічні закупівлі на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва та послуги з юридичної консультації та правового інформування.

Переможцем вказаних закупівель, зокрема стали: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з якими укладено ряд договорів на «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та «Послуги з юридичної консультації та правового інформування».

Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 функціонує юридичний департамент (відділ), який здійснює представництво інтересів виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, встановлено, що у більшості комунальних підприємств міста є штатні посади юрисконсультів, до посадових обов`язків яких відноситься представництво інтересів цих підприємств.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчим шляхом частково надано оцінку при проведенні розпорядниками бюджетних коштів міста вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин за період 2022-2023 років.

Разом з цим, 24.02.2026 у кримінальному провадженні детективом проведено огляд офіційного веб-порталу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », під час якого встановлено нові відомості про здійснення у 2024-2025 роках аналогічних закупівель правничих послуг вищевказаними замовниками із укладенням договорів з вищезазначеними адвокатськими об`єднаннями (бюро) на суми від 96 000 грн до 1 998 650 грн.

Крім того, встановлено, що аналогічні договори на надання юридичних (адвокатських) послуг укладались також іншими комунальними підприємствами міста Харкова, зокрема: КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що свідчить про системний характер укладення договорів на правничі послуги із залученням зовнішніх адвокатських бюро та потребує додаткової перевірки у межах досудового розслідування.

02.03.2026 з метою надання вищевказаним фактам оцінки, здобуття додаткових доказів вищезазначеної протиправної діяльності службових осіб розпорядників бюджетних коштів міськради та вказаних адвокатських об`єднань (бюро) за період 2024-2025 років, детективом скеровано запит до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України (надалі - Департамент), яким ініційовано проведення комплексного аналізу операцій по руху коштів по банківським рахункам та дослідження питань, яким в ході досудового розслідування надається оцінка.

05.03.2026 від Департаменту отримано лист, яким ініційовано необхідність надання документів щодо руху коштів по банківським рахункам. Необхідність отримання зазначеної інформації обумовлена проведенням вищевказаного аналітичного дослідження.

Як наслідок, з метою подальшого проведення вищезазначеного аналітичного дослідження, встановлення розміру матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають, зокрема у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2024-2025 років, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість дослідити обставини кримінального провадження, яким під час досудового розслідування надається оцінка.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкрито банківські рахунки, а саме у:

ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_19 , код валюти 980, дата відкриття: 02.04.2020;

-№ НОМЕР_20 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-№ НОМЕР_21 , код валюти 980, дата відкриття: 26.03.2020;

-№ НОМЕР_22 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-№ НОМЕР_23 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025;

-№ НОМЕР_24 , код валюти 840, дата відкриття: 17.02.2025;

-№ НОМЕР_25 , код валюти 978, дата відкриття: 27.01.2026;

-№ НОМЕР_26 , код валюти 980, дата відкриття: 31.03.2020;

-№ НОМЕР_27 , код валюти 840, дата відкриття: 10.08.2022.

АБ « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-№ НОМЕР_28 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025;

-№ НОМЕР_28 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025;

- НОМЕР_29 , код валюти 980, дата відкриття: 05.02.2025.

Розкриття вищевказаних рахунків необхідно здійснити за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, з можливістю вилучення їх копій.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Абзацом 1 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.03.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_1 за наступними номерами рахунків, відкритих вищевказаними адвокатськими об`єднаннями (бюро) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_19 , код валюти 980, дата відкриття: 02.04.2020;

-№ НОМЕР_20 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-№ НОМЕР_21 , код валюти 980, дата відкриття: 26.03.2020;

-№ НОМЕР_22 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-№ НОМЕР_23 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025;

-№ НОМЕР_24 , код валюти 840, дата відкриття: 17.02.2025;

-№ НОМЕР_25 , код валюти 978, дата відкриття: 27.01.2026;

-№ НОМЕР_26 , код валюти 980, дата відкриття: 31.03.2020;

-№ НОМЕР_27 , код валюти 840, дата відкриття: 10.08.2022.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-№ НОМЕР_28 , код валюти 980, дата відкриття: 17.02.2025;

- НОМЕР_29 , код валюти 980, дата відкриття: 05.02.2025,

за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, з можливістю вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку), а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);

-документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень (інструкцій), меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів, заявок на закупівлю іноземної валюти;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; довіреностей на уповноваження осіб на користування рахунком, зняття коштів;

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 квітня 2026 року