Справа №718/426/26
Провадження №1-кс/718/57/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати: слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_2 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 , за період часу з 11.02.2026 по момент винесення ухвали із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін.);

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по момент винесення ухвали, включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по момент винесення ухвали слідчим суддею;

- логи операцій, здійснених з номером картки № НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.02.2026 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.02.2026 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові ко шти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 11.02.2026 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши повідомлення під приводом отримання компенсації від держави, перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заповнив свої особисті дані, номер банківської картки та пін код від застосунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого із його банківської картки НОМЕР_3 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено грошовий переказ в сумі 9999 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У клопотанні слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування 13.02.2026 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , який вказав, що у нього відкритий рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , до якого прив`язана пенсійна банківська картка НОМЕР_5 , на яку йому приходить щомісяця пенсія. Окрім цього в нього також в наявності є кредитна банківська картка № НОМЕР_6 . Так 11.02.2026 о 14:28 год., в групу Бобівецького старостинського округу у мережі Вайбер хтось відправив посилання, про отримання компенсації від держави, перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заповнив свої особисті дані, номер банківської картки та пін код від застосунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого із його кредитної банківської картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , було переказано грошові кошти в сумі 14000 гривень, на його пенсійну банківську картку, емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , після чого із вище вказаної картки невідома особа здійснила грошовий переказ в сумі 9999 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому йому стало відомо, що із його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 згідно вказаної квитанції грошові кошти в сумі 9999 гривень, було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , яка картка обслуговується ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.02.2026 у кримінальному провадженні №0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026, протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.02.2026, випискою по картковому рахунку за період 10/02/2026 - 12/02/2026, протоколом допиту потерпілого від 13.02.2026, протоколом додаткового допиту потерпілого від 19.02.2026.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000043 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_2 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 , за період часу з 11.02.2026 по 23.02.2026 із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки;

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по 23.02.2026 включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по 23.02.2026 ;

- логи операцій, здійснених з номером картки № НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.02.2026 року до 23.02.2026;

- інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.02.2026 року до 23.02.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові ко шти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1