Справа №:755/8708/22
Провадження №: 1-кс/755/976/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого ФОП " ОСОБА_5 ", не судимого, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001705 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и л а :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001705, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.01.2026 у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), умисно та з корисливих мотивів організували схему отримання та подальшої легалізації доходів, здобутих від протиправної діяльності, а саме від укладених договорів про надання безвідсоткової фінансової допомоги та маючи реальну можливість, не виконали взяті на ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» зобов`язання щодо повернення грошових коштів за вказаними договорами.

Так, грошові кошти, одержані злочинним шляхом від потерпілих за договорами про надання безвідсоткової фінансової допомоги, перераховувались на рахунок ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 20 882 505 грн. 50 коп.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані від укладених договорів про надання безвідсоткової фінансової допомоги є доходами, одержаними злочинним шляхом, заздалегідь домовились про механізм їх приховування та подальшого використання.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) звернулись до ФОП ОСОБА_5 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво в наданні засобів, зокрема можливості скористатись власним рахунком.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами, необхідно залучити суб`єктів господарювання, які під виглядом надання послуг для ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП», здійснюватимуть легалізацію вказаних коштів та із безготівкових в готівкові. З вказаною метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) залучили до вказаної діяльності ОСОБА_5 , який мав на той час зареєструване на власне ім`я ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_2

В свою чергу, ФОП ОСОБА_5 здійснюючи свою діяльність та маючи рахунок НОМЕР_3 , будучи особою, яка знала, що майно (грошові кошти) ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП», повністю або часткового одержані злочинним шляхом, надав згоду легалізувати їх шляхом проведення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, чим умисно сприяв шляхом надання можливості скористатись вказаним рахунком для зарахування коштів з ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в період часу не пізніше 15.12.2021 ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) всю необхідну інформацію для здійснення перерахунків, та виготовлення відповідної документації для приховування злочинною діяльність, в тому числі: повні анкетні дані, РНОКПП: НОМЕР_2 , повні реквізити банківських рахунків, відкритих на ФОП ОСОБА_5 .

Як визначено частиною 1 статті 4 Закону України від 14.10.2014 року № 1702--V11 та частиною 1 статті 5 Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами (доходами), одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів (доходів) чи володіння ними, прав на такі активи (доходи), джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь та наявність зобов`язань ТОВ «Вайт Шаркс групп», не пізніше 15.12.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, з метою легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, здійснили переказ коштів з рахунку ТОВ «Вайт Шаркс Групп» на власний розрахункових рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 на загальну суму 1 795 280 грн. 00 коп., за наступні операції:

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 180 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за надання послуг з пакування зг. рах № 40 вiд 15.12.2021 р. Без ПДВ.»;

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 180 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за надання послуг з пакування зг. рах № 28 вiд 29.10.2021 р. Без ПДВ.»;

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 180 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за надання послуг з пакування зг. рах № 35 вiд 30.11.2021 р. Без ПДВ.»;

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 255 280,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги з питань iнформатизацiї зг. рах № 37 вiд 01.12.2021 р. Без ПДВ.»;

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 300 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги з питань iнформатизацiї зг. рах № 31 вiд 01.11.2021 р. Без ПДВ.»;

- 15.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 380 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «Оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги з питань iнформатизацiї зг. рах № 25 вiд 01.10.2021 р. Без ПДВ.»;

- 28.12.2021 ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» перерахувало на рахунок

ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 320 000,00 грн, де призначенням платежу зазначалося «НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПАКУВАННЯ Ї ЗГ. РАХ № 50 ВIД 28.12.2021 р. БЕЗ ПДВ.»

Згідно обраних ФОП ОСОБА_5 видів діяльності згідно з КВЕД, відсутній код діяльності по інформаційно-консультаційні послуги з питань інформатизації.

Так, ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП» (код за ), перераховувало грошові кошти на власний рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 з метою легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, не за цільовим призначенням, а в якості оплати за консультаційні послуги з питань автоматизації надання послуг з пакування (невідомо чого) та оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги з питань інформатизації в адресу фізичних осіб з подальшим їх переведенням у готівку, в загальній сумі 1 795 280 грн. 00 коп.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, сприяючи легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснив грошові перекази на карту/ рахунок одержувача НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_8 , чим умисно сприяв шляхом надання можливості скористатись власним рахунком як ФОП для зарахування коштів з ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» та розпорядився майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчиненні правочину з таким майном.

Зокрема встановлено, що о 16:26:28 год. 16.12.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_9 , ІПН відправника: НОМЕР_2 , за допомогою терміналу: CS980016, код авторизації: 651011, ID транзакції: 8, здійснено транзакцію на суму 244 530 грн. (в тому числі комісія 1222 грн. 65 коп.) на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: ОСОБА_10 , ІПН одержувача: НОМЕР_6 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: БЕЗНАЛИЧНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ. КОММЕНТАРИЙ К ПЛАТЕЖУ: ОСОБА_5 #НОМЕР_7 BEZ NDS #PER48NN#O# ОСОБА_11 #НОМЕР_7 БЕЗ НДС, повний опис: СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ. #PER48NN#4# ОСОБА_11 #НОМЕР_7 БЕЗ НДС.

Також, в цей же час, о 14:06:30 год. 17.12.2021 з карти/рахунку відправника: 260016147, ПІБ відправника: ОСОБА_9 , ІН відправника: НОМЕР_2, за допомогою терміналу: CS980016, код авторизації: 114013, І транзакції: 8, здійснено транзакцію на суму 690000 грн. (в тому числі комісія 3450 грн. 00 коп.) на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: ОСОБА_10 , ПІН одержувача: НОМЕР_6, тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: БЕЗНАЛИЧНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ. КОММЕНТАРИЙ К ПЛАТЕЖУ: ОСОБА_5 #НОМЕР_7 #PER48NN#4#ОСОБА_11 # НОМЕР_7 БЕЗ НДС ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА, ПОВНИЙ ОПИС: СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ. #PER48NN#4# ОСОБА_11 #НОМЕР_7 БЕЗ НДС.

За період з 01.01.2020 по 14.09.2022 фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошті на картку/рахунок фізичної особи ОСОБА_8 на загальну суму 929 857 грн. 35 коп.

20.01.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Зауважив, що існують ризики що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, можливість незаконно впливати на свідків, можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозрюваний не буде переховуватись від органу досудового розслідування буде з`являтись а викликом. Просив не обирати запобіжний захід у виді застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав свого захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування застави.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов такого висновку.

За вказаним фактом, 18.08.2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001705, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.01.2026 року - ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вирішуючи питання про наявність підстав обрання запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує вимоги ст. 177 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що у даному випадку стороною обвинувачення дотримано, оскільки наявні, на цей час докази у провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного з цим злочином, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання істинних завдань КПК України визначених ст. 2.

Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Метою застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ст. 177 КПК України).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст. ст. 177, 178, 183 КПК України.

Таким чином, за наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що запобігання будь-яких ризиків, пов`язаних із знищенням або спотворенням речових доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення інших кримінальних правопорушень, можливе при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід, дасть змогу уникнути встановленим слідчим суддею ризикам та забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 182-183, 176-178, 186, 193-196, 206, 208, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженому прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

повідомляти слідчого, прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

утриматись від спілкування зі свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Визначити термін дії обов`язків, покладених судом, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Копію ухвали вручити прокурору, захиснику, підозрюваному.

Ухвала слідчої судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: