Справа № 196/231/26
№ провадження 1-кс/196/20/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року с-ще Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Царичанка клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківської картки, фото та паспортні дані власника банківської картки, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.11.2024 по 04.12.2024.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що в провадженні ВП № 4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.11.2024 по 06.11.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою невстановленого фішингового посилання про можливість отримання соціальної допомоги в розмірі 1000 грн. та телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків, належних ОСОБА_4 , а саме з пенсійної картки № НОМЕР_4 в сумі 66000 грн. та зарплатної картки № НОМЕР_5 в сумі 79000 грн., чим останній було спричинено матеріального збитку на загальну суму в розмірі 145000 грн.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що частина грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою здобуття додаткових доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.11.2024 по 04.12.2024.

Вказана інформація знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо надходження по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківської картки, фото та паспортні дані власника банківської картки, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.11.2024 по 04.12.2024.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просила приєднати до матеріалів завірений належним чином запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації по картковому рахунку та завірену належним чином відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням ВП № 4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документації, яка може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність її огляду та вилучення її копій.

З листа головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-260220/78546 від 23.02.2026 р. на запит відділення поліції вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати запитувану інформацію щодо банківського карткового рахунку, оскільки згідно зі ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлений ст. 62 закону.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду та вилученню, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківської картки, фото та паспортні дані власника банківської картки, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.11.2024 по 04.12.2024, що має значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані органом досудового розслідування як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000016, а саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківської картки, фото та паспортні дані власника банківської картки, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.11.2024 року по 04.12.2024 року.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію та копії документів для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 06 квітня 2026 року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1