Справа № 683/1025/23
УХВАЛА

03 березня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000136 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

02 березня 2026 року старший слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 17 березня 2023 року до чергової частини ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , 2001 року народження, про те, що 05 березня 2023 року о 15 год 40 хв по АДРЕСА_1 невстановлена особа під приводом продажу товару, використовуючи фейковий веб сайт під назвою «fishkauashop/store», перейшовши за яким у ОСОБА_5 дізналась «СVV-код» банківської карти та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4449,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.

18 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що під час замовлення товару, а саме мобільного телефону із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній скористався сервісом інтернет оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказав усі дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , звідки невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4449,00 гривень.

Старший слідчий мотивує своє клопотання тим,що 29 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 30 березня 2023 року про тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

В ході огляду вилученої інформації про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , - 05 березня 2023 року о 20 год 53 хв 12 сек зафіксовано транзакцію за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (AcqID - 406659, Merchant - 0200100FMT00133, TermID-KHO00001), на суму 4449,00 грн, за нібито як «послугу», грошові кошти за які зарахувались на невідомий банківський рахунок та банківську установу, чим невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на вказану вище суму.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/1025/23, номер провадження 1-кс/683/245/2025) від 06 травня 2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в ході якого вилучено інформацію по грошовому переказу (AcqID - 406659, Merchant - 0200100FMT00133, TermID-KHO00001), на суму 4449,00 грн, що був здійсненний з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 05 березня 2023 року о 20 год 53 хв 12 сек, згідно якого було встановлено, що вказані грошові кошти у сумі 4449,00 грн були зараховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який належить невстановленій досудовому розслідуванні особі, яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Старший слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Старший слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу з 05 березня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку по дату виконання ухвали;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період часу з 05 березня 2023 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 03 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя