Справа № 696/352/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 березня 2026 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000825 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

12.03.2026 року до Кам`янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме до банківської інформації з можливістю її подальшого вилучення в належним чином завірених копіях, про анкетні дані особи власника розрахункового рахунку, зміну даних власника разрахункового рахунку, про зняття перерахунок та рух грошових коштів з розрахункового рахунку, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000825 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до фабули даного кримінального правопорушення, про яке повідомив гр. ОСОБА_5 , 21.12.2022 невідома особа шляхом введення в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами які перебували на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальних збитків на суму 12000 грн. та 29999 грн..

В ході досудового розслідування, 25.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вилучено лазерний диск з інформацією стосовно руху коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5

26.07.2023 проведено огляд лазерного диску з інформацією стосовно руху коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , де в ході проведення огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 29 999 грн. та 12 000 грн. 21.12.2022 о 09 год. 43хв. та 09 год. 44 хв. були переведені із картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи.

Саме з вказаних підстав, та з метою встановлення причетних осіб до вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація (документи), в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000825від 22.12.2022, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000825від 22.12.2022 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.12.2022, останній повідомив, обставини події 21.12.2022 року, які слідчим викладені в клопотанні, а тому є достатні підстави вважати, що інформація яка необхідна для розслідування даного злочину, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000825від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати у кримінальному провадженні № 0000825 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито; інформацію про зміну даних власника/користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_2 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських карток, рахунків на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття в період часу з 20.12.2022;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації в період часу з 20.12.2022.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1