УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 Справа №607/3925/26 Провадження №1-кс/607/1579/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000018 від 16.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, однак надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника, у якій просив відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000018 від 16.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Заліщики Тернопільської області функціонує КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює господарську діяльність із забору, очищення та постачання води населенню.

Окрім цього, встановлено, що на основі програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027, метою якої є підтримка транскордонних процесів розвитку на прикордонних територіях між Польщею та Україною, зокрема сприяння поліпшення управління водними ресурсами, комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено кошти на реконструкцію очисних споруд загальною сумою 46,1 млн. грн. (40,5 млн. грн. кошти виділені в рамках вказаної програми, 5,6 млн. грн. кошти місцевого бюджету).

В подальшому, 03.02.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про закупівлю послуг із реконструкції очисних споруд, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 23.04.2025 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договорі щодо реконструкції очисних споруд в м. Заліщики загальною вартістю 46,1 млн. грн. Відповідно до умов договору фінансування на 2025 рік становить 32,9 млн. грн., на 2026 рік 13,6 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт з реконструкції очисних споруд в м. Заліщики залучено двох основних субпідрядників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основний вид діяльності - надання послуг оренди будівельної техніки., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) основний вид діяльності-роботи з проектування, розробки та розміщення очисних споруд.

Вищевказані факти можуть свідчити про фіктивну участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даній закупівлі, що призводить до штучного завищення цін на матеріали та послуги та отримання надприбутків реальними власниками вищевказаними суб`єктами господарської діяльності та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 03.11.2025 в порядку ст. 93 КПК України, було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу надання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо виданих накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2025 по 03.11.2025.

У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.11.2025 зазначено, що запитувана інформація може бути надана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2025 по 18.02.2026;

- реєстру накладних (придбання), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 18.02.2026 та отримати належно завірені копії, зазначених у реєстрі накладних;

- про стан розрахунків з бюджетом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток за період діяльності з 01.01.2025 року по 18.02.2026 року, вказавши за кожен звітний період (місяць, квартал) обсяг поставок, придбання (доходів, витрат), об`єкт оподаткування, визначену до сплати суму, від`ємне значення, суму бюджетного відшкодування, дату та суму сплати ПДВ, податку на прибуток, дату та суму відшкодування ПДВ з бюджету та долучити до інформації виписки по особовому рахунку платника з податку на додану вартість та з податку на прибуток за вказаний період;

- про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по 18.02.2026 (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників);

- інформацію, стосовно усіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначенням номера банківського рахунку та банку, до якого він належить.

Надати можливість скопіювати вищезазначену інформацію на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1