Справа № 592/3297/26
Провадження № 1-кс/592/1649/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 27.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 26.02.2026 близько 09.50 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення збільшення кредитного ліміту по картці, рахунок якої відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 24126,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 26.02.2026 в період часу з 10.08 год. по 10.23 год. за вказівками нібито представника банку перераховано декількома транзакціями з власного рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану картку № НОМЕР_3 , а саме:

-26.06.2026 о 10.08 год. грошові кошти у сумі 12100,00 гривень, без комісії,

-26.06.2026 о 10.17 год. грошові кошти у сумі 9125,00 гривень, без коміссії,

-26.06.2026 о 10.23 год. грошові кошти у сумі 2901,00 гривень, без комісії,

але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_3 , даних працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_3 , і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з карткою № НОМЕР_3 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.02.2026 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номери операторів мобільного зв`язку, які було використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.02.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_15