печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000889 від 27.08.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, які, зокрема, містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 27.08.2025 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,під час досудового розслідування перевіряється інформація про те що група осіб з числа військовослужбовців Збройних Сил України, посадових осіб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих державних підприємств, а також службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, в ході виконання державних контрактів на постачання інженерних боєприпасів, які виявились неналежної якості та такими, які не можуть використовуватись за призначенням.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд контрактів: 23/3-256-VDK-25 від 13.03.2025 на постачання боєприпасів РБ-25-01, РБ-20-01, РБ-15-02, РБ-40-Ф-02; 23/3-269-VDK-25 від 14.03.2025 на постачання боєприпасів ПТМ-У-01 та боєприпасів ПТМ-УС-05; 24-430-VDK-25 від 23.04.2025 на постачання боєприпасів ПТМ-У-01; 24-455-VDK-25 від 29.04.2025 на постачання мін ТМ-124; 23/3-732-VDK-24 від 20.11.2024 на постачання боєприпасів ПТМ-У-01.

На виконання вказаних вище контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлено, а військовими службовими особами прийнято, до бойових військових частин неякісні інженерні боєприпаси, призначені для виведення з ладу броньованої техніки. На даний час вже відбулося постачання неякісних боєприпасів у кількості 240 677 одиниць на загальну суму 1 663 146 000 грн.

У ході виконання доручення слідчого співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, виявлено фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентами, з якими простежується ймовірна афілійованість. Такі факти можуть свідчити про штучність господарських відносин та організацію схеми з виведенням коштів у тіньовий обіг.

Разом із тим встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкривали та використовували рахунки.

Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкривались та використовувались рахунок.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та які свідчать про відкриття та використання вказаними суб`єктами господарювання банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 відкрили та використовували зазначені вище банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання, у даний час, знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи).

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, які, зокрема, містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.11.2024 по 18.02.2026, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме:

- реєстраційних (установчих, статутних) документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , копій паспортів засновників і посадових осіб, копій паспортів, копій довідок РНОКПП, анкет-заяв, договір на обслуговування рахунків;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, стосовно надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати та розпоряджатись коштами, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів, з зазначенням інформації про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками (доступу до них);

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , а також документів які підтверджують походження коштів, якщо так подавалась.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10701/26-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1