Провадження № 1-кс/761/7240/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, покладених судом на:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російської федерації, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002174 від 12.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 22.04.2026, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Києві без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Як зазначає прокурор у клопотанні, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002174 від 12.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2013 проведено загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сіті Груп» (код за ), в ході чого прийнято рішення про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд», якому в подальшому при реєстрації у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України присвоєний № 38061688, що відображено у протоколі №9 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сіті Груп» (код за ) від 02.01.2013.

Відповідно до п. 3.2. ст. 3 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), затвердженого Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) (Протокол №1 від 09.01.2013), серед іншого предметом діяльності Товариства є архітектурне та будівельне проектування житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислового підприємств, будівель та споруд будь якого призначення та інших об`єктів; проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, сантехнічних, монументально-декоративних та інших будівельних робіт.

Для здійснення господарської діяльності Товариства, зокрема для будівництва індивідуального житлового будинку, Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі директора ОСОБА_6 з ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 29.04.2014 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :88:026:0056, загальною площею 0,0910 га, щодо купівлі земельної ділянки, яка розташовується за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №786.

У подальшому, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві надано замовнику будівництва - Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво індивідуального житлового будинку на вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі м. Києва» від 17.07.2014 №КВ72, яке в подальшому скасовано наказом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві №407 від 12.12.2017.

Окрім цього, Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовнику будівництва - Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) 12.09.2014 надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, із зазначенням кількості поверхів, які запроектовано збудувати у кількості 4 поверхів, одночасно з цим замовником будівництва - Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), в порушення наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, за вищезазначеною адресою побудовано 16-ти поверховий житловий будинок.

Також, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві зареєстровано замовнику будівництва - Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі м. Києва» від 30.10.2014 №КВ 75, яка в подальшому скасована наказом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві №407 від 12.12.2017.

Так, 02.11.2017 учасником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «СІТІ ГРУП» (код за ) в особі директора ОСОБА_10 проведено загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), в ході чого прийнято рішення про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» на користь ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у розмірі 50% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 000 гривень, та на користь ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 50% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 000 гривень, що відображено у протоколі №8 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) від 02.11.2017.

22.02.2018 проведено установчі збори членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», в ході чого прийнято рішення про створення Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», якому в подальшому при реєстрації у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України присвоєний № 41960256, та про обрання Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що відображено у протоколі №1 установчих зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) від 22.02.2018.

Відповідно до статуту Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», затвердженого Протоколом установчих зборів членів Кооперативу (Протокол №1 від 22.02.2018), предметом діяльності Кооперативу, серед іншого є будівництво житла та іншого нерухомого майна, споруд та будівель загального користування для задоволення соціальних потреб членів та асоційованих членів Кооперативу.

Надалі, учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), ОСОБА_11 , від імені якого на підставі довіреності від 02.11.2017, яка зареєстрована в реєстрі за №1269, діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_12 , від імені якого на підставі довіреності від 02.11.2017, яка зареєстрована в реєстрі за №1270, діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), 19.03.2018 під час загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), до яких було запрошено Обслуговуючий кооператив «Наш Дім» в особі Голови кооперативу ОСОБА_5 , прийнято рішення про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), що належить ОСОБА_11 у розмірі 50% статутного капіталу на користь Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), що належить ОСОБА_12 у розмірі 50% статутного капіталу на користь Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», та про призначення на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) ОСОБА_14 (дружину ОСОБА_5 ) з 20.03.2018, надання повноваження останній діяти в інтересах Товариства, що відображено у протоколі №10 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) від 19.03.2018.

19.03.2018, на виконання вимог протоколу №10 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) від 19.03.2018, укладені договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Капітель Буд» та пов`язаних з нею корпоративних прав, відповідно до яких ОСОБА_11 , від імені якого на підставі довіреності від 02.11.2017, яка зареєстрована в реєстрі за №1269, діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_12 , від імені якого на підставі довіреності від 02.11.2017, яка зареєстрована в реєстрі за №1270, діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), передали у власність Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) кожен частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), включаючи корпоративні права.

Відповідно до 5.1. вищезазначених договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Капітель Буд» та пов`язаних з нею корпоративних прав: Права і обов`язки Продавця ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) як учасників ТОВ «Капітель Буд» переходять до Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» в тій частині, в якій відчужено частку у статутному капіталі ТОВ «Капітель Буд»; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 втрачають права та обов`язки, які були обумовлені їх статусом як Учасників ТОВ «Капітель Буд», в тій частині, в якій було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ «Капітель Буд», а Обслуговуючий кооператив «Наш Дім» набуває відповідних прав і обов`язків; Обслуговуючий кооператив «Наш Дім» з моменту придбання частки стає повним учасником ТОВ «Капітель Буд» та зобов`язується виконувати вимоги установчих документів ТОВ «Капітель Буд», а також нести всі обов`язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства.

Для здійснення господарської діяльності Обслуговуючого кооперативу, зокрема для будівництва індивідуального житлового будинку, Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі директора ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 26.09.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :88:026:0056, загальною площею 0,0910 га, щодо купівлі земельної ділянки, яка розташовується за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із зазначенням інформації, яка не відповідає дійсності, а саме щодо того, що земельна ділянка, яка відчужується вільна від забудов, що зазначено у долученій довідці ТОВ «ЕЮБ «ГРИВНА ПЛЮС» №ПБ-21/09/2018 від 12.09.2018, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за №1758.

03.08.2017, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладено договір про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211.

Так, 03.08.2017, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі представника по довіреності ОСОБА_13 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 32,40 кв.м.

На виконання умов договору, відповідно до квитанції №2 від 03.08.2017, здійснено перерахування коштів від ОСОБА_17 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) на суму 5 000 гривень 00 копійок, та відповідно до платіжного доручення №3 від 23.08.2017, здійснено перерахування коштів від ОСОБА_17 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) №7700 на суму 335 179 гривень 00 копійок.

У подальшому, у зв`язку з придбанням 19.03.2018 корпоративних прав та частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) у розмірі 100% Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ), та необхідністю укладання нового договору, а саме договору про пайову участь у будівництві, 26.11.2019 між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі директора ОСОБА_5 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладено договір про пайову участь у будівництві №М/13/208.

Відповідно до вищезазначеного договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019, на дату укладення Договору під об`єктом нерухомості сторони розуміють сукупність майнових прав на ізольоване житлове приміщення, яке після прийняття будинку в експлуатацію стає окремим об`єктом нерухомості з наступними параметрами: будівельна адреса - АДРЕСА_3 , номер кватири 208, 13 поверх, 1 кімната загальною площею 32,40 кв.м.

Планово-орієнтовний термін введення об`єкта капітального будівництва в експлуатацію - 2 квартал 2020 року.

Грошові кошти у розмірі 340 179 гривень 00 копійок, які були раніше сплачені згідно договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017 зараховується як оплата вартості 32,40 кв.м. на підставі угоди від 26.11.2019 про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017.

Разом з цим, 26.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), в особі представника ОСОБА_14 , Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладено угоду про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017.

Окрім цього, 23.12.2019 між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 , громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) укладено додаткову угоду №1 до договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019, відповідно до п. 3 якого асоційований член зобов`язується сплатити грошові кошти у сумі 35 721 гривень 00 копійок строком до 27.12.2019, які було сплачено ОСОБА_17 , що підтверджується квітанцією до прибуткового касового ордеру №344 від 23.12.2019.

Таким чином, станом на 23.12.2019 здійснено розрахунок в повному обсязі за об`єкт нерухомості, який відповідно до попередньо укладеного договору розташовується за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, 23.12.2019 між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 , громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) укладено договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №М/13/208, відповідно до якого змінено сторону та відступлено право вимоги з боку ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 .

В подальшому, 23.12.2019 громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на адресу обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», як асоційованим членом кооперативу подано заяву щодо добровільного виходу та виключення його зі складу Асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «НАШ ДІМ» та передачі пайового внеску на користь ОСОБА_18 .

Разом з цим, 23.12.2019 головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) ОСОБА_5 видано свідоцтво №М/13/208 про сплату персоніфікованого паю на майно, а саме квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 35, 80 кв.м.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.09.2022, у ОСОБА_5 , який обіймав посаду Голови Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ), виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами у розмірі 375 900 гривень, належних ОСОБА_18 , та які сплачені за об`єкт нерухомості, що підтверджено свідоцтвом про сплату персоніфікованого паю.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, у великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами у розмірі 375 900 гривень 00 копійок, належних ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.09.2022 ОСОБА_5 розробив злочинний план, який полягав у тому, що останній, будучи Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ), достовірно знаючи, що зобов`язання щодо оплати вартості ОСОБА_18 як розрахунок за об`єкт нерухомості виконані в повному обсязі, розуміючи, що він має механізм для розірвання в односторонньому порядку раніше укладеного договору с ОСОБА_18 , а саме будучи обізнаним про наявність протоколу №11-21/2 від 21.02.2022 Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ), який ухвалений за участі ОСОБА_5 , останній укладе з іншою особою договір про пайову участь у будівництві щодо об`єкту нерухомості, а саме щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , та у подальшому, ОСОБА_5 , будуть створені умови, за яких договір про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019 буде розірваний ніби-то за порушення ОСОБА_18 рішення Загальних зборів членів Кооперативу, що відображено у протоколі №11-21/2 від 21.01.2022 Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ), щодо несплати цільових внесків, та зазначить завідомо неправдиву інформацію про повернення інвестованих коштів ОСОБА_18 , для надання своїм злочинним діям уявної законності, та надання вказаній ситуації вигляду цивільно-правових відносин.

Відповідно до протоколу №11-21/2 від 21.02.2022 Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) - прийнято рішення про виключення Асоційованих членів Кооперативу зі складу учасників Кооперативу у разі наявності у Асоційованих членів Кооперативу заборгованості щодо сплати цільових внесків, якщо така заборгованість становить суму у розмірі більшому 15 600 гривень 00 копійок, якщо загальна площа об`єкту нерухомості є від 30 кв.м. до 50 кв.м.) рішення якого щодо розірвання в односторонньому порядку Договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019 з 31.08.2023 з одночасним виключенням ОСОБА_18 , який є асоційованим членом Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» зі складу учасників Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» визнано недійсним відповідно до заочного рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 07.04.2025, справа №761/43997/23, провадження №2/641/761/2025.

Надалі, 20.09.2022, до фактичного розірвання Договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019, права по якому відступлені на користь ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , як Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ), укладено договір про пайову участь у будівництві №М/13/208, щодо об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_7 .

В подальшому, в ході виконання ОСОБА_19 умов договору та часткової сплати останнім грошових коштів за об`єкт нерухомості, у вересні 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , як Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) направлено лист (вих. №31/08/23-1 від 31.08.2023), відповідно до змісту якого ОСОБА_18 повідомлено про наявність заборгованості у останнього зі сплати цільових внесків у сумі 17 085 гривень 00 копійок, обов`язковість яких визначена рішенням Загальних зборів Кооперативу (протокол №11/21-2 від 21.01.2022), який в подальшому визнано недійсним заочним рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 07.04.2025, справа №761/43997/23, провадження №2/641/761/2025).

Крім того, вказаним листом розірвано в односторонньому порядку Договір про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019, та виключено зі складу учасників (Асоційованих членів) Кооперативу ОСОБА_18 , який надіслано останньому поштовим зв`язком.

Разом з цим, у вищезазначеному листі ОСОБА_5 зазначено про те, що внесені грошові кошти по сплаті пайового внеску по Договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019 у розмірі 340 019 гривень 40 копійок (з вирахуванням суми заборгованості та вступного внеску у розмірі 5% від Повної вартості об`єкту нерухомості) будуть повернуті ОСОБА_18 протягом 30 календарних днів з дати реалізації об`єкту нерухомості третім особам.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.09.2023, ОСОБА_5 складено свідоцтво про сплату персоніфікованого паю від 30.09.2023 №М/13/208, видане Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ), виписку із реєстру паїв кооперативу від 30.09.2023 №67.6, видану Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ), акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2023, укладений між Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ) в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , та на підставі вищезазначених документів приватним нотаріусом ОСОБА_20 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.11.2023 № 70080613, на підставі якого відкрито розділ № 000 на квартиру АДРЕСА_7 , та проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

У подальшому, рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 03.12.2024 (справа №761/9572/24, провадження №2/761/6218/20) позовну заяву ОСОБА_18 до Обслуговуючого кооперативу «Наш ДІМ», ОСОБА_19 , третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 про визнання права власності на майнові права, витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування державної реєстрації права власності - задоволено частково. Скасовано державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею - 36,8 кв.м., житловою площею - 15, 8 кв.м., що зареєстрована за ОСОБА_19 . Визнано майнові права за ОСОБА_18 на квартиру будівельний АДРЕСА_7 .

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами у розмірі 375 900 гривень 00 копійок, тобто у великих розмірах, в умовах воєнного стану, спричинивши ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

До Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшов лист Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) з додатком у вигляді акту обстеження земельної ділянки №ДК/45-АО22025 від 27.02.2025, відповідно до якого обстежено земельні ділянки з кадастровим номером :91:023:0002, та :88:026:0056 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказану земельну ділянку площею 0,0910 га зареєстровано за Обслуговуючим кооперативом «Найкращий дім», та виїздом на місце розташування земельних ділянок встановлено, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером :88:026:0056 розміщений багатоквартирний житловий будинок, а також на частині земельної ділянки з кадастровим номером :91:023:0002, яка є суміжною з земельною ділянкою з кадастровим номером :88:026:0056 облаштована автомобільна парковка орієнтовною площею 0,35 га, що використовується Обслуговуючим кооперативом «Найкращий дім» для паркування мешканців багатоквартирного житлового будинку.

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру, відповідно до Генерального плану міста Києва земельна ділянка з кадастровим номером :91:023:0002 відноситься до функціональної зони «Території зелених насаджень загального користування».

За результатами обстеження Департаментом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) вбачається про те, що частина земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер :91:023:0002) площею 0,35 га є самовільно зайнята, шляхом облаштування автомобільної парковки обслуговуючим кооперативом «Найкращий Дім».

Разом з цим, 03.07.2025 до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява заступника директора з економічних питань Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_21 про те, що Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є балансоутримувачем земельної ділянки, яка межує з будинком №33 по вулиці Магістральній у місті Києві, та на вищезазначеній території облаштовано майданчик для паркування автотранспорту, що розташований на території зеленої зони, закріпленої для утримання та обслуговування за Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який влаштовано службовими особами обслуговуючого кооперативу «Найкращий дім».

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2026 (справа № 761/1798/26, провадження №1-кс/761/2490/2026) відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2026 включно, з визначенням розміру застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 665 600 грн.

У разі внесення застави вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 у випадку внесення застави обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Києві без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

27.01.2026 ОСОБА_5 звільнений з-під варти згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2026 під заставу у розмірі 665 600 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності, а саме: показами, наданими потерпілим ОСОБА_18 під час допиту в якості свідка від 20.10.2023; протоколом №1 установчих зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) від 22.02.2018, яким прийнято рішення про створення Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», якому в подальшому при реєстрації у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України присвоєний № 41960256, та про обрання Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); протоколом №10 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) від 19.03.2018, яким прийнято рішення про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), що належить ОСОБА_11 у розмірі 50% статутного капіталу на користь Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім», про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), що належить ОСОБА_12 у розмірі 50% статутного капіталу на користь Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім»; договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Капітель Буд» та пов`язаних з нею корпоративних прав від 19.03.2018, відповідно до яких ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , від імені яких на підставі довіреностей діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), передали у власність Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) кожен частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), включаючи корпоративні права; договором про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ); попереднім договіром купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 32,40 кв.м. від 03.08.2017, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) в особі представника по довіреності ОСОБА_13 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ); Квитанцією №2 від 03.08.2017, відповідно до якої здійснено перерахування коштів від ОСОБА_17 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) на суму 5 000 гривень 00 копійок, платіжним дорученням №3 від 23.08.2017, відповідно до якого здійснено перерахування коштів від ОСОБА_17 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ) №7700 на суму 335 179 гривень 00 копійок; Угодою про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017 від 26.11.2019, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітель Буд» (код за ), в особі представника ОСОБА_14 , Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ); Договором про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019, укладеного між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі директора ОСОБА_5 та громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відповідно до якого грошові кошти у розмірі 340 179 гривень 00 копійок, які були раніше сплачені згідно договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017 зараховується як оплата вартості 32,40 кв.м. на підставі угоди від 26.11.2019 про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/14/211 від 03.08.2017; додатковою угодою №1 до договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 26.11.2019 від 23.12.2019, укладеною між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 , громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відповідно до якої ОСОБА_17 зобов`язується сплатити грошові кошти у сумі 35 721 гривень 00 копійок строком до 27.12.2019, які було сплачено ОСОБА_17 , що підтверджується квітанцією до прибуткового касового ордеру №344 від 23.12.2019; Договором відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №М/13/208 від 23.12.2019, укладеним між Обслуговуючим кооперативом «Наш Дім» (код за ) в особі голови Кооперативу ОСОБА_5 , громадянином Грузії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ); Cвідоцтвом №М/13/208 про сплату персоніфікованого паю на майно від 23.12.2019, виданим головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) ОСОБА_5 ; Протоколом №11-21/2 від 21.02.2022 Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ); Договором про пайову участь у будівництві №М/13/208, щодо об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_7 від 20.09.2022, укладеного між Головою Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ) та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ); Свідоцтвом про сплату персоніфікованого паю від 30.09.2023 №М/13/208, видане Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ); Випискою із реєстру паїв кооперативу від 30.09.2023 №67.6, видану Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ); Актом приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2023, укладений між Обслуговуючим кооперативом "НАШ ДІМ" (код за ) в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_19 ; Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 03.12.2024 (справа №761/9572/24, провадження №2/761/6218/20), якою скасовано державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею - 36,8 кв.м., житловою площею - 15, 8 кв.м., що зареєстрована за ОСОБА_19 . Визнано майнові права за ОСОБА_18 на квартиру будівельний №208 як частину в об`єкті незавершеного будівництва по вул. Магістральній, 33 в м. Києві; Заочним рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 07.04.2025, справа №761/43997/23, провадження №2/641/761/2025, яким визнано недійсним протокол №11/21-2 від 21.01.2022 Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Наш Дім» (код за ).

Постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 17.03.2026 у зв`язку зі складністю кримінального провадження та неможливістю закінчення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у двомісячний строк, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 22.04.2026.

Прокурор у клопотанні зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим, оскільки необхідно отримати висновки призначеної 22.01.2026 комплексної земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи, призначеної 25.02.2026 судово-економічної експертизи, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , встановити та допитати можливих додаткових свідків після отримання висновків призначених експертиз, провести розсекречування клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дії та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду на підставі яких проводились НСРД, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваного, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вищевказане, орган досудового розслідування крім того вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність ризиків, передбачених 177 КПК України обґрунтовується наступним:

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, у зв`язку з чим існують значні ризики того, що підозрюваний, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний зі своїм захисником у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002174 від 12.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2026 (справа № 761/1798/26, провадження №1-кс/761/2490/2026) відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2026 включно, з визначенням розміру застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 665 600 грн.

У разі внесення застави вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 у випадку внесення застави обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Києві без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

27.01.2026 ОСОБА_5 звільнений з-під варти згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2026 під заставу у розмірі 665 600 гривень.

Постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 17.03.2026 у зв`язку зі складністю кримінального провадження та неможливістю закінчення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у двомісячний строк, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 22.04.2026.

Відповідно до ч. ч. 3, 5 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за які, передбачено понесення винною особою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Виходячи з наданих суду матеріалів, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також слідчий суддя вважає, доведеною наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, що може стати підставою та мотивом підозрюваного переховуватися від слідства та суду, слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 154-157, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити у повному обсязі.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.04.2026 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Києві без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя