печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000019, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТД "КРАМАР ЛТД" () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 у справі № 757/20832/23-к в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022, а саме на грошові кошти та заборону відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов?язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

Акціонерний банк "Південний" МФО 328209:

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (978- ЄВРО ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.02.2024 року у справі № 757/1834/24-к клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 задоволено частково та частково скасовано арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 у справі № 757/20832/23-к.

Однак грошові кошти, які перебувають на рахунку Акціонерного банку "Південний" МФО 328209, що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" (), продовжують перебувати під арештом.

Адвокат вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу та на даний час органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об?єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника. До того ж, органом досудового розслідування не надано допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () має яке-небудь відношення до кримінального правопорушення або, кримінальне правопорушення вчинено посадовими особами ТОВ "ТЛ КРАМАР ЛТД" ().

Представник власника майна звертає увагу на те, що не доведено отримання ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () безпосередньо коштів від ТОВ "НОВА ПОСТАЧ" (), яке є основним фігурантом у кримінальному провадженні. Також продавець товару ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () не був обізнаним у можливій протиправній діяльності ТОВ "Аспрод" () та відповідно не повинен зазнавати негативних наслідків за таку діяльність його контрагентів у ланцюгу постачання.

Крім того, заявник вказує, що, враховуючи нематеріальний та неіндивідуалізований характер грошових коштів на банківських рахунках, то їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи, представник власника майна наголошує, що ухвалою слідчого судді було дозволено здійснювати видаткові операції для здійснення обов?язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, тому з урахуванням того, що пройшло два роки, такі кошти використані у підприємницькій діяльності товариства для сплати податків, зборів, митних платежів та заробітної плати працівникам. Відповідно кошти на арештованих рахунках є відсутні, що підтверджується виписками з банку. Тож у подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки на даний час жодної мети цей захід не досягає.

Таким чином, адвокат просить задовольнити клопотання та скасувати оскаржуваний арешт на майно ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ().

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, будучи повідомлена про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомила, жодних заяв на адресу суду не направила.

Прокурор, слідчий також не прибули в судове засідання, будучи повідомленими належним чином.

Водночас прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 подано до суду заперечення на клопотання представника власника майна, в яких зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб?єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Прокурор вказує, що службові особи ТОВ "НОВА-ПОСТАЧ" у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів за продукти харчування на низку суб?єктів господарювання (у тому числі афілійованих), які у свою чергу у подальшому перераховувались зокрема на ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ().

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Прокурор просить відмовити в клопотанні та здійснювати розгляд за його відсутності.

З урахуванням принципу диспозитивності та розумності строків розгляду справи, слідчий суддя вбачає підстави для здійснення розгляду за відсутності осіб, що не з`явилися.

Поряд із тим, відповідно до інформації в ЄДРСР, за наслідками розгляду клопотання ТОВ "ТД "КРАМАР ЛТД" () ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2025 у справі № 757/43436/25-к скасовано оскаржуваний арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 у справі № 757/20832/23-к в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 26 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні суб`єктами кримінального провадження своїх процесуальних прав в межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, оскільки предмет розгляду фактично відсутній, а спірний арешт скасовано, вважаю, що провадження за клопотанням підлягає закриттю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 7, 9, 22, 26, 174, ч. 2 ст. 305, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Провадження за клопотанням ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000019 - закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1