печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003216 від 03.12.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечується Офісом Генерального прокурора за № 0003216 від 03.12.2025, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (матеріали досудового розслідування виділені з матеріалів кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024).

З матеріалів клопотання вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та Об`єднаною профспілковою організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання роботодавцем, працівниками товариства та профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремого щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5% до 1,0% місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі вказаного Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі, орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (закупівля путівок на відпочинок, навчання, семінарів) та товарів різного роду (одягу, взуття та інше) із завищенням їх вартості на 15-20%. Після чого, вказана різниця від вартості наданих послух/куплених товарів, обготівковується підконтрольними суб`єктами господарської діяльності та повертається службовим особам ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості неправомірної вигоди, яка, у подальшому, розподіляється між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням конкретного цільового призначенням (конкретно визначених товарів/послуг та конкретних визначених ним суб`єктів господарської діяльності), таким чином позбавляючи можливості керівників профспілкових організацій відокремлених регіональних підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності за економічно вигіднішими пропозиціями.

До того ж, встановлено, що посадовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, функціонування групи осіб до складу якої входять службові особи ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та спільно з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, здійснюють розтрату грошових коштів, які складаються з членських внесків працівників та щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи і т.д., шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за купівлю товарів/надання послуг за завищеними цінами, з метою отримання, у подальшому, різниці у готівковій формі. У результаті вказаних протиправних дій завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму, що встановлюється.

Під час проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_6, ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій нижчеперелічених документів, задля їх використання спеціалістом у кримінальному провадженні під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 та під час проведення повторної судової економічної експертизи, а саме:

Документів (первинних документів), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 2022 року по 2025 рік, зокрема:

- Договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, оренди, тощо, що визначають та підтверджують умови співпраці між ППО ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 ) зі змінами та доповненнями.

- Первинні документи з руху активів (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (за умови, що здійснювалося перевезення товару), прибуткові/видаткові касові ордери, касові чеки), які підтверджують факт придбання товарів/послуг ППО ІНФОРМАЦІЯ_5 у ФОП ОСОБА_5 , у разі їх відсутності, надати підтверджуючі документи про їх відсутність.

- Платіжні документи, які підтверджують факт оплати придбаних товарів/послуг ППО ІНФОРМАЦІЯ_5 у ФОП ОСОБА_5 (банківські виписки, платіжні інструкції/доручення, рахунки-фактури на оплату).

- Податкові документи (податкові накладні (коригування до них), акти звірки взаємних розрахунків).

Інші документи, які не ввійшли до вказаного вище переліку, однак безпосередньо стосуються фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15872/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1