Справа № 541/759/26
Провадження № 1-кс/541/220/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.01.2026 року невідома особа, в період військового стану шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з належних їй карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 140262,50 грн., які були перераховані на картку № НОМЕР_3 , завдавши матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що має у користуванні дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картку універсальну № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 , та 18.01.2026 року близько 13:00 год., до неї зателефонували з невідомого мені номеру телефону, який у неї не зберігся та представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказавши їй, що вона намагається взяти кредит, та запитали чи при ній знаходяться її картки, та чи дійсно вона намагається взяти кредит, на що вона відповіла їм, що картки знаходяться в неї та вона не намагається брати ніяких кредитів, далі запитали в неї чи давала комусь у користування власні картки, на що вона відповіла що ні. Далі потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_4 , та попрохала заблокувати належну їй кредитну картку № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти у сумі 7000,00 грн., після чого 18.01.2026 року о 15:07 год., до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 та знову представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказавши їй, що кредит хотіли взяти з АР Крим та що її особисті дані знаходяться в них, і необхідно допомогти їм виявити цих співробітників, які зливають інформацію про користувачів, на що вона погодилася мотивуючись що велику кількість людей обдурюють та крадуть грошові кошти. Далі вони повідомили їй, що необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_4 та взяти кредит готівкою у сумі 132 700,00 грн., оскільки саме цю суму хотіли зняти шахраї, що вона в подальшому і зробила зателефонувавши на 3700 та намагалася взяти кредит на вказану суму, однак спочатку їй відмовили, після чого знову почали надходити дзвінки з різних номерів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які представлялися працівниками банку, та вона на той час не звернула уваги, що ці номера являються різними та повідомили їй, що вони щось змінили в умовах кредитування та потрібно знову зателефонувати на 3700 та взяти кредит на вищевказану суму, що вона і зробила зателефонувавши на номер НОМЕР_4 та попрохала оформити кредит готівкою на суму 132 700,00 грн., на що вони відповіли їй, що кредит оформлено та дані грошові кошти надійшли їй на картку № НОМЕР_2 18.01.2026 року о 17:25 год., після чого о 17:56 год., до неї зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили, що для того, щоб з`єднали з оператором необхідно здійснити переказ коштів на рахунок ФОП, номер картки якого їй продиктували, на що вона погодилася та 18.01.2026 року о 18:13 год., здійснила переказ коштів у сумі 45003,00 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_9 після чого продовжила займатися власними справами.

В подальшому, 10.02.2026 року зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що картки не відображаються у застосунку після чого зрозуміла, що її коштами заволоділи шахраї. Далі вона зайшла та заповнила онлайн анкету про шахрайські дії, після чого помітила, що з її картки № НОМЕР_2 було здійснено багато переказів із зазначенням отримувача « ОСОБА_5 » та номером картки НОМЕР_3 Банк кредит Дніпро, хоча вона не користувалася послугами даного банку, дані перекази були на різні суми в певний проміжок часу, а саме:18.01.2026 17:45 год. у сумі 6030,00 грн.;18.01.2026 17:48 год. у сумі 29145,00 грн.;18.01.2026 17:48 год. у сумі 11055,00 грн.;18.01.2026 17:50 год. у сумі 1507,50 грн.;18.01.2026 17:51 год. у сумі 7035,00 грн.;18.01.2026 17:52 год. у сумі 5025,00 грн.;18.01.2026 17:52 год. у сумі 5025,00 грн.;18.01.2026 17:53 год. у сумі 5030,00 грн.;18.01.2026 17:54 год. у сумі 4020,00 грн.;18.01.2026 17:55 год. у сумі 4020,00 грн.;18.01.2026 17:55 год. у сумі 3015,00 грн.;18.01.2026 17:56 год. у сумі 3015,00 грн.;18.01.2026 17:57 год. у сумі 2914,50 грн. Окрім цього, її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перевипущено, та з неї знято грошові кошти у сумі 6934,50 грн.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 , не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий, за період часу з 18.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані про користувача даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 .

До клопотання слідчим додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на клопотанні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, однак у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації по кінцевий термін дії ухвали, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає частковому задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 18.01.2026 по 10.03.2026 до всіх вказаних у клопотанні документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим з числа групи слідчих СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026, а також:

1.Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026;

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026;

4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026;

5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026;

6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 18.01.2026 по 10.03.2026.

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучити у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 10 травня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1