ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7046/25 Провадження 1-кс/636/250/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, по кримінальному провадженню за № 0000382 від 17.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 зазначає, що до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 16.06.2025 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом використання електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі близько 75139,00 гривень, частина з них була перерахована на банківську карту № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 23000,00 гривень, частина на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 26000,00 гривень та ще частина була перерахована на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 631,53 доларів США.

Під час досудового розслідування було встановлено, що заявник розмістив оголошення на мережевій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобілю, після чого, із заявником зв`язалась невідома особа на вищезазначеній платформі, щодо купівлі авто. Дана невідома особа надіслала заявнику передплату у розмірі 200 доларів США та якесь невідоме посилання.

Заявник перейшов за даним посиланням, потрапив в начебто чат-підтримки, де почав обмінюватись смс-повідомленнями з невідомою особою, та після виявив, що з його, банківської карти № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у розмірі близько 75139,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина грошових коштів у розмірі 4600,00 гривень перерахована на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківської картки НОМЕР_4 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 16.06.2025 по час дії ухвали.

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки до суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, повноваження якого не підтверджене в рамках цього кримінального провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 по час постановлення ухвали 26.02.2026, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не зазначені.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, по кримінальному провадженню за № 0000382 від 17.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16.06.2025 по час постановлення ухвали 26.02.2026, а саме:

-власника банківської картки (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-рух грошових коштів по банківській картці з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку;

-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти па банківську картку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки з зазначенням точних дати та часу фактів зняття грошових коштів;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

-наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківської картки № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вищевказану інформацію стосовно банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16.06.2025 по час постановлення ухвали 26.02.2026, в електронному вигляді на електронному носії, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1