печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке було вилучені 19.10.2022 під час проведення обшуку за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 256 000 грн.; ноутбук марки Asus білого кольору X751M №? E8N0WV14198533B із зарядним пристроєм до нього; печатки з автоматичним механізмом з надписом «Директор ТОВ «Лотаріца-Темп» ОСОБА_6 »; з автоматичним механізмом сірого кольору з відбитком «ТОВ «Управляюча компанія «Мрія» код 40554690»; з автоматичним механізмом червоного кольору з відбитком «ТОВ «Лотаріца-Темп» код 21005409»; з автоматичним механізмом темно синього кольору з відбитком «ТОВ «Біосоіл» код 41314649»; з автоматичним механізмом білого кольору з відбитком «ТОВ «Рейтен Компані». Для документів код 43269347».; чекова книжка ТОВ «Рейтен Компані» від №?4725101 до №?4725125; чекова книжка ТОВ «Лотаріца-Темп» від № 4724951 до 4724975; чекова книжка ТОВ «Кейтеринг фуд» від №MA6695751 до МА6695775; чекова книжка ТОВ «Сеплай» від №?4725126 до 4725150; чекова книжка ТОВ «Лотаріца-Темп» від №?6619501 до 6619525; чекова книжка ТОВ «Сеплай» від №?4062526 до 4062550; копія паспорту та коду гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_8 , рішення учасника на 2 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; електронний ключ зеленого кольору USB-ключ від М.Е.Рос - 2 шт.; флеш накопичувач білого кольору 4 Gb Toshiba; флеш накопичувач чорного кольору з ключами; чорнові записи на 3 арк.; чорнові записи (паролі, постачальники) на 2 арк.; поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_10 , Tokan №?L180350207; поліетиленовий пакет з написом «одержувач ОСОБА_11 , НОМЕР_1 з чернеткою всередині; поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_7 , Tokan №? L180350200; документи ТОВ «Кейтеринг фуд» (накази, довідки, витяг, виписка, комерційна пропозиція, рахунки) на 20 арк.; наказ №? 1 від 10.03.2011 на 10 арк.; протокол зборів ТОВ «Лотаріца-Темп» від 09.03.2011 на 1 арк.; документи ТОВ «Нова постач» (листи, додаткові угоди) на 16 арк.; розрахунок конкурсу та чорнові записи на 4 арк.; документи (виписки, листи) ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «Ок Ленд Фуд», додаткові угоди ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Олімпіус Консалт», ТОВ «Нова Постач», довіреності, копії паспорту та коду гр. ОСОБА_12 , акт розрахунок, накладна, перепустки на ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 40 арк.; чекова книжка ТОВ «Нова Постач» від №?MA8230301 до MA8230325; квитанція до платіжної інструкції, коні паспорта ОСОБА_9 , чорнові записи на 8 арк.; протокол №? 1 зборів ТОВ «Сеплай» від 16.08.2018 на 1 арк.; договір позики №? 1 від 18.01.2022 на 1 арк.; блокнот без обкладинки з чорновими записами в клітинку з металевим зшивачем; чорнові записи з рахунками на оплату записами на 5 арк.; поліетиленовий пакет з написом «одержувач Чебан, №?L 180350616 з 2 арк.; флеш накопичувач чорного кольору 16Gb SPSilicon Power; флеш накопичувач металевий Samsung USB 3064; рахунки-фактури ТОВ «Нова Полтач» на 10 арк.; лист ТОВ «Нова Постач» на 1 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №? 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2022-2024 років, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інших не встановлених на даний час осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних суб?єктів господарювання, здійснено заволодіння коштами МОУ, отриманими за договорами поставки продуктів харчування, а також легалізували вказані кошти в особливо великих розмірах.

19.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/22844/22 від 28.10.2022 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 256 000 грн.; ноутбук марки Asus білого кольору X751M №? E8N0WV14198533B із зарядним пристроєм до нього; печатки з автоматичним механізмом з надписом «Директор ТОВ «Лотаріца-Темп» ОСОБА_6 »; з автоматичним механізмом сірого кольору з відбитком «ТОВ «Управляюча компанія «Мрія» код 40554690»; з автоматичним механізмом червоного кольору з відбитком «ТОВ «Лотаріца-Темп» код 21005409»; з автоматичним механізмом темно синього кольору з відбитком «ТОВ «Біосоіл» код 41314649»; з автоматичним механізмом білого кольору з відбитком «ТОВ «Рейтен Компані». Для документів код 43269347».; чекова книжка ТОВ «Рейтен Компані» від №?4725101 до №?4725125; чекова книжка ТОВ «Лотаріца-Темп» від № 4724951 до 4724975; чекова книжка ТОВ «Кейтеринг фуд» від №MA6695751 до МА6695775; чекова книжка ТОВ «Сеплай» від №?4725126 до 4725150; чекова книжка ТОВ «Лотаріца-Темп» від №?6619501 до 6619525; чекова книжка ТОВ «Сеплай» від №?4062526 до 4062550; копія паспорту та коду гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_8 , рішення учасника на 2 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; електронний ключ зеленого кольору USB-ключ від М.Е.Рос - 2 шт.; флеш накопичувач білого кольору 4 Gb Toshiba; флеш накопичувач чорного кольору з ключами; чорнові записи на 3 арк.; чорнові записи (паролі, постачальники) на 2 арк.; поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_10 , Tokan №?L180350207; поліетиленовий пакет з написом «одержувач ОСОБА_11 , НОМЕР_1 з чернеткою всередині; поліетиленовий пакет з написом « ОСОБА_7 , Tokan №? L180350200; документи ТОВ «Кейтеринг фуд» (накази, довідки, витяг, виписка, комерційна пропозиція, рахунки) на 20 арк.; наказ №? 1 від 10.03.2011 на 10 арк.; протокол зборів ТОВ «Лотаріца-Темп» від 09.03.2011 на 1 арк.; документи ТОВ «Нова постач» (листи, додаткові угоди) на 16 арк.; розрахунок конкурсу та чорнові записи на 4 арк.; документи (виписки, листи) ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «Ок Ленд Фуд», додаткові угоди ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Олімпіус Консалт», ТОВ «Нова Постач», довіреності, копії паспорту та коду гр. ОСОБА_12 , акт розрахунок, накладна, перепустки на ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 40 арк.; чекова книжка ТОВ «Нова Постач» від №?MA8230301 до MA8230325; квитанція до платіжної інструкції, коні паспорта ОСОБА_9 , чорнові записи на 8 арк.; протокол №? 1 зборів ТОВ «Сеплай» від 16.08.2018 на 1 арк.; договір позики №? 1 від 18.01.2022 на 1 арк.; блокнот без обкладинки з чорновими записами в клітинку з металевим зшивачем; чорнові записи з рахунками на оплату записами на 5 арк.; поліетиленовий пакет з написом «одержувач Чебан, №?L 180350616 з 2 арк.; флеш накопичувач чорного кольору 16Gb SPSilicon Power; флеш накопичувач металевий Samsung USB 3064; рахунки-фактури ТОВ «Нова Полтач» на 10 арк.; лист ТОВ «Нова Постач» на 1 арк.

Перелічені вище речі, предмети, документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_16 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на доводи, викладені у письмових запереченнях.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 10 ст. 171 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 171 КПК України).

Відповідно до положень ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, прокурором не обґрунтовано та не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, як вбачається із наданих суду матеріалів, власник майна не є підозрюваними та/або обвинуваченими у вказаному кримінальному проваджені.

Також до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вилучене майно є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також доказів того, що стосовно вказаного майна призначено експертне дослідження.

Таким чином, ні в матеріалах клопотання, ні під час судового розгляду прокурором не доведено існування ризиків, які б обґрунтували такий рівень втручання у право власності особи, яка не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в даному випадку, слідчий суддя звертає увагу, що визнання вилученого в ході обшуку майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні не є безумовною підставою для накладення арешту на таке майно, а виходячи зі змісту постанови про визнання речовим доказом - остання не містить переліку критеріїв відповідності вилученого майна ознакам речового доказу, що зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

В той же час таке обмеження права власності не є співмірним і пропорційним завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави у право власності слідчий суддя вважає клопотання недостатньо обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1