Справа № 991/1830/25
Провадження 1-кп/991/25/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2026 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1
суддів за участі:ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря судового засіданняОСОБА_4
прокурораОСОБА_5
обвинуваченогоОСОБА_6
його захисників, адвокатівОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11
обвинуваченого його захисника, адвоката ОСОБА_12 , ОСОБА_13
обвинуваченої ОСОБА_14 ,
її захисника, адвокатаОСОБА_15
обвинуваченогоОСОБА_16 ,
його захисника, адвокатаОСОБА_17
захисника обвинуваченого ОСОБА_18 , адвоката ОСОБА_19
захисника обвинуваченої ОСОБА_20 , адвоката обвинуваченої її захисника, адвоката ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Києві клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.09.2019, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у російській федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Харкові, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Дніпрі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ( в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_16 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Одесі, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Гайсині Вінницької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_20 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_6 у російській федерації, зареєстрована за АДРЕСА_7 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_22 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 у російській федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Історія провадження

1.1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою суду від 04.03.2025 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання.

1.3. 28.11.2025 захисник обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної справи детектива ОСОБА_24 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Потребу у тимчасовому доступі захисник обґрунтовував тим, що у сторони захисту наявна інформація, що детектив ОСОБА_24 перебував у фінансових правовідносинах з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На переконання захисника, ці обставини можуть свідчити про існування особистої заінтересованості або конфлікту інтересів при здійсненні ним досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

ІІ. Позиції сторін судового провадження

2.1. Сторона захисту клопотання про тимчасовий доступ підтримала.

2.2. Прокурор щодо клопотання захисника ОСОБА_7 заперечувала.

2.3. Від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли заперечення на подане клопотання, в яких міститься прохання відмовити у тимчасовому доступі до кредитної справи детектива, оскільки це є банківською таємницею.

III. Мотиви та обґрунтування суду

3.2. Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

3.3. Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема банківська таємниця.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У клопотання захисник просить отримати доступ до заяви про отримання кредиту, анкети позичальника, договорів забезпечення, документів, що підтверджують видачу та погашення кредиту, а також внутрішніх документів банку, які стосуються розгляду кредитної заявки ОСОБА_24 .

Тобто, клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей та документів містить вимоги щодо надання інформації що містить охоронювану законом таємницю.

3.4. За п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначений у ст. 91 КПК України.

Згідно зі ст. 91 КПК України особиста інформація щодо детектива не входить до предмету доказування у кримінальному провадженні, в якому він здійснював досудове розслідування, тоді як доказами у розумінні ст. 84 КПК України є лише фактичні дані про вчинене правопорушення.

3.5. Оскільки адвокатом ОСОБА_7 не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 314-315, 333, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до кредитної справи детектива ОСОБА_24 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3