Провадження № 1-кс/524/497/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002462 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002462 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 18.06.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.12.2025 вона перевела грошові кошти з свого рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановленим особам на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , які під приводом продажу автомобіля Volkswagen Multivan 2015 року на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами заявниці, внаслідок чого завдано матеріального збитку в сумі 253 854 грн.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 18.12.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2025 ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 побачили оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Multivan» 2015 року з Європи за 9900 доларів США. Далі за вказаним номером телефону НОМЕР_3 , який був в описі під оголошенням, ОСОБА_6 зв`язався з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_7 , повідомивши, що спочатку вони повинні сплатити частину суми, а саме - 5000 доларів США, а після пригону авто з Європи та його розмитнення- залишок суми 4900 доларів США. Вказана особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що оплата буде здійснюватися в гривні на рахунок ФОП, пообіцяв, що авто буде вже 18.12.2025, у зв`язку із чим ОСОБА_5 з чоловіком на дані умови погодились. У цей день ввечері ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 надіслав у додаток «Вайбер» ОСОБА_6 договір «Про надання послуг купівлі транспортного засобу», в якому вказувались відомості автомобіля, як проходить розрахунок та інші інструкції. ОСОБА_6 роздрукував та підписав договір, а потім надіслав ОСОБА_7 .

17.12.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонував брокер ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що спочатку необхідно надіслати кошти за послуги брокера в сумі 17200 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , тому в цей же день 17.12.2025 о 11:18 год. ОСОБА_6 з рахунку своєї дружини ОСОБА_5 , а саме - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 сплатив ці кошти. У цей же день о 13:37 год., за вимогою брокера ОСОБА_8 , вони перерахували ще 236 654 грн. на той же рахунок, коли за словами останнього автомобіль вже стояв на митниці. Через годину особа на ім`я ОСОБА_8 знову зателефонував та повідомив, що потрібно надіслати ще 150 000 грн. за страховий внесок, який потім повернуть, але ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відмовились і почали підозрювати, що їй обманюють і одразу зателефонували на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що їх ввели в оману і заволоділи грошовими коштами, у зв`язку із чим банк зафіксував їх звернення та направив звернутись до поліції. На прохання повернути отримані грошові кошти за автомобіль, ОСОБА_7 скоординував їх звернутися до бухгалтера на ім`я ОСОБА_10 , який в подальшому повідомив, що це можливо лише криптовалютою.

09.02.2026 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 по справі № 524/16231/25 провадження № 1-кс/524/3060/25 від 23.12.2025, у ході якого отримано доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що за період з 17.12.2025 по 22.12.2025 в касах банку зняття грошових коштів не відбувалось як і подальший їх рух.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у повторному отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме- до рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів та їх подальший рух (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки на вказаному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не можливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002462 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме - до наступних документів по рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 :

- документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку;

- виписки по рахунку на паперовому носії, в якому зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 17.12.2025 по 24.02.2026;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати дату, часу, місце зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.12.2025 по 24.02.2026, з метою ознайомлення з вказаними документами та отримання завірених копій у паперовому вигляді з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1