Дата документу 04.03.2026Справа № 554/2351/26
Провадження № 1-кс/554/3394/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000116 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що гр. ОСОБА_3 будучи фізичною особою - підприємцем, а також єдиним засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю за попередньою змовою з іншими особами в період з 01.11.2020 по 03.02.2026 шахрайським шляхом отримають грошові з державного бюджету під виглядом надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня».

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано інформацію, що до шахрайських дій можуть бути причетні фізична особа підприємець ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з 20.08.2018 року а також єдиним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів та інформації відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (єдиним засновником та директором якого є ОСОБА_4 ) з 01.01.2020 року по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ФОП та ТОВ по даний час;

-реєстраційні відомості вищевказаного ФОП та ТОВ, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності ФОП та ТОВ;

- чи проводились перевірки даного ФОП та ТОВ дотримання вимог податкового законодавства в період часу з дати заснування по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є вказане ФОП та ТОВ платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного ФОП та ТОВ заборгованості по сплаті податків з дати заснування та по теперішній час;

-інформацію про перевірки ФОП та ТОВ, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати заснування по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного ФОП та ТОВ, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ФОП та ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

- податкові накладні по ФОП та ТОВ, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з дати реєстрації по дату ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

Надати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме до завірених копій документів та інформації відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (єдиним засновником та директором якого є ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2020 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ФОП та ТОВ по даний час;

-реєстраційні відомості вищевказаного ФОП та ТОВ, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності ФОП та ТОВ;

- чи проводились перевірки даного ФОП та ТОВ дотримання вимог податкового законодавства в період часу з дати заснування по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є вказане ФОП та ТОВ платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного ФОП та ТОВ заборгованості по сплаті податків з дати заснування та по теперішній час;

-інформацію про перевірки ФОП та ТОВ, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати заснування по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного ФОП та ТОВ, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ФОП та ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

- податкові накладні по ФОП та ТОВ, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з дати реєстрації по дату ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , -

- інформацію про власність (оренди) , кількість працівників.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавські області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі прокурорів Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1