Справа № 639/5055/25
Провадження №1-кс/639/332/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського райсуду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000589 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.07.2025 року о 11:29 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що належать ОСОБА_5 , на загальну суму 317853,35 гривень.

Так, 01.07.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого тимчасового мешкання у США виявила неможливість здійснення фінансових операцій зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (картка номер НОМЕР_1 ). У зв?язку із цим, ОСОБА_6 намагалась зв?язатися з менеджером банку через застосунок Телеграм, після чого з нею у месенджері Телеграм вийшов на контакт, нібито, менеджер, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився, як співробітник банку, вказав, що через те, що ОСОБА_6 знаходиться за межами України, їй необхідно підтвердити через банки, з якими ІНФОРМАЦІЯ_1 співпрацює ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), провівши декілька операцій. Також, цей чоловік повідомив, що грошові кошти по цим операціям потраплять на спецрахунок ОСОБА_5 в НБУ, а зранку грошові кошти повернуться.

Таким чином, ОСОБА_5 зробила переказ грошових коштів з власної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) в загальній сумі 11 230 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Посилаючись на вказане, а також, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів, орган досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інформацію по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усудове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до таких висновків.

За змістом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України)

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Всупереч положень п.п. 2, 3 ч. 3 ст.132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування у клопотанні не наведено жодного обґрунтування та не доведено доданим до клопотання копіями матеріалів досудового розслідування:

- що інформація, доступ до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації);

- що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Будь-якого обґрунтування щодо того, яке відношення має відповідна інформація по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 для даного кримінального провадження у клопотанні не зазначено, та відповідних обставин доданими документами не доведено.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000589 від 04.07.2025 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1