Справа№751/2776/26
Провадження №1-кс/751/925/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001645 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи військової частини НОМЕР_1 за попередньою змовою з іншими цивільними особами, зловживаючи службовим становищем, у 2025 році шляхом проведення тендерних процедур спрощених закупівель на неконкурентних умовах (штучне заниження замовником ціни товарів в оголошеннях про проведення спрощеної закупівлі) уклали три договори з двома підконтрольними ФОП на постачання імітаційних засобів для бойової підготовки на загальну суму близько 9,8 млн. грн. При цьому договори постачання товарів виконуються не в повному обсязі, а суб`єкти господарської діяльності містять ознаки фіктивності (зареєстровані напередодні проведення закупівель, власники є діючими військовослужбовцями, у ФОПах працює один і той самий працівник, відсутні кошти, необхідні для виконання умов договорів), внаслідок чого державі завдано збитку на суму близько 1 млн. грн.

Так, за наявною оперативною інформацією невстановлені службові особи

НОМЕР_2 навчального центру (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у змові із громадянином України ОСОБА_5 під час проведення державних закупівель уклали ряд договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей з підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Укладання договорів між ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 з військовими частинами МОУ досягалось шляхом проведення тендерних процедур спрощених закупівель на неконкурентних умовах (штучне заниження замовником ціни товарів в оголошеннях про проведення спрощеної закупівлі).

Крім того в рамках виконання договору № 42 від 24.04.2025 військовою частиною НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в розмірі 5 618 080 грн. В подальшому частину зазначених коштів у розмірі 800 тис. грн ОСОБА_6 переведено у готівку та привласнено.

З метою отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий 28.05.2025, № НОМЕР_7 , відкритий 24.09.2025, № НОМЕР_8 , відкритий 26.05.2025; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , відкритий 18.09.2025. № НОМЕР_11 , відкритий 18.06.2025, № НОМЕР_12 , відкритий 18.06.2025, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001645 від 04.12.2025: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: копій справ, що стосуються відкриття рахунків на ім`я фізичних осіб-підприємців:

- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий 28.05.2025, № НОМЕР_7 , відкритий 24.09.2025, № НОМЕР_8 , відкритий 26.05.2025;

- ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , відкритий 18.09.2025. № НОМЕР_11 , відкритий 18.06.2025, № НОМЕР_12 , відкритий 18.06.2025;

фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунків на ім`я вказаних вище осіб; руху коштів по рахунку, відкритих на ім`я вказаних вище осіб із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття по 14.03.2026; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків, відкритих на ім`я вказаних вище осіб за період часу з моменту відкриття по 14.03.2026; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків, відкритих на ім`я вказаних вище осіб за період часу з моменту відкриття по 14.03.2026; номерів мобільних телефонів, до яких прив`язано банківські рахунки, відкриті на ім`я вказаних вище осіб; залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я вказаних вище осіб.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1