Справа № 372/1429/26
Провадження 1-кс-271/26
ухвала

Іменем України

10 березня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в межах досудового розслідування встановлюються обставини можливого заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами шляхом зловживання довірою в сумі близько 600 000 (шістсот тисяч) гривень, які фактично являються спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 , які перебували на рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), дружини ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 встановлено, що з жовтня 2016 року до 01.06.2020 він проживав із ОСОБА_6 однією сім`єю у цивільному шлюбі, а з 01.06.2020 по 26.11.2023 - у зареєстрованому шлюбі.

ОСОБА_6 з 04.05.2020 була зареєстрована як фізична особа підприємець, вид діяльності роздрібна торгівля лікарськими засобами через мережу Інтернет.

Після її смерті на рахунку ФОП ОСОБА_6 залишилися грошові кошти в сумі близько 600 000 грн.

06.12.2023 ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , переконав останнього зняти частину вказаних коштів з рахунку покійної дружини, мотивуючи це тим, що рахунок невдовзі буде заблоковано, а кошти потрібні для забезпечення продовження бізнесу його покійної дочки ОСОБА_6 . Частину коштів у розмірі 97 000 грн. ОСОБА_5 отримав на свій рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зняв готівкою та передав ОСОБА_4 за його проханням. Рештою коштів, за наявною у ОСОБА_5 інформацією, заволоділи ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_7 , які перерахували ці кошти на власні рахунки без наміру продовжувати підприємницьку діяльність ОСОБА_6 .

Таким чином, грошові кошти, що перебували на рахунках ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), є спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 були виведенні на рахунки ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картку АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 ), та рахунки його дружини ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 .

Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування вказаного факту.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по наступних банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (які належали ОСОБА_6 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картку АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 належать ОСОБА_4 ), та рахунки його дружини ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які у період із 26.11.2023 по дату винесення ухвали суду.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів та відомостей, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. .

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою досягнення цілей кримінального провадження, виходячи з наявності об`єктивної необхідності у проведенні тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення в електронній та/або завірених належним чином паперових копій наступних документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронній та/або завірених належним чином паперових копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та електронних відомостей, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронній та/або завірених належним чином паперових копій наступних документів, а саме до:

?інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, РНОКПП НОМЕР_14 ), в тому числі в іноземній валюті за період з 26.11.2023 року по теперішній час;

?руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) по рахунках громадян: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, РНОКПП НОМЕР_14 ), з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 26.11.2023 по теперішній час на паперовому носії та/або в електронному вигляді;

?анкет клієнта банку на осіб ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

?інформацію щодо зняття готівкових коштів рахунків ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 26.11.2023 по теперішній час;

?інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1