Провадження № 1-кс/761/7589/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших міст України діє група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки. А саме за допомогою телефонних дзвінків зв`язувались із потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито останнім повинна надійти грошова соціальна допомога. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті данні останніх цифр банківських карток та вводили комбінацію на власних телефонах *21*номер телефону#, що призводило в подальшому до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 17 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 210 000 гривень, зазначені кошти були зняті готівкою в м. Києві.

З показань свідка ОСОБА_5 від 30.10.2024 встановлено, що з потерпілою ОСОБА_6 безпосередньо спілкувався ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а грошові кошти з картки ОСОБА_6 в подальшому було переказано на картку N? НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_9 від 11.12.2024 встановлено, що 25.05.2024 на власний мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 5157 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 1072 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 .

Крім того, на адресу СУ ГУНП у м. Києві з УПК в м. Києві ДКП НП України надійшли матеріали виконання доручення слідчого, згідно яких встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 було здійснено наступні перекази:

- 25.05.2024 о 11:46 на суму 285 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ;

- 25.05.2024 о 11:49 на суму 305 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ;

- 25.05.2024 о 12:15 на суму 350 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проєкту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Таким чином, у володінні вищевказаної банківської установи знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів)

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Крім того, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Також, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 - виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають:

- у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документи, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

- у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документи, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю з можливістю зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документи, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на карткові рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок вище вказаних банківських кредитних карток;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківських установ власників по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначеним часом за допомогою телефону;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вище згаданих кредитних карток та банківського рахунку, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: