печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001701, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024, виявленого 05.06.2025 під час проведення обшуку на території ТОВ "Асікс Груп" за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126, а саме зразків молочної продукції: 15 пачок масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 200 грамів кожна; 3 пачки масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 5 кг кожна; 1800 грам, 1920 грам та 1540 грам сиру твердого марки "Український", 50%, виробник ТОВ "Торговий дім "ДМСЗ", які належать ТОВ "Асікс Груп" (, м. Київ, проспект Литовський, 10А).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час постачання продукції до державних установ, що не відповідає встановленій якості та по завищеній вартості. Так, слідством отримано фактичні дані щодо вчинення службовими особами юридичних осіб приватного права дій, спрямованих на заволодіння чужим майном - коштами державних органів, установ та організацій, отриманих на виконання укладених державних контрактів (договорів) щодо постачання виробів молочної продукції для потреб, в тому числі Збройних Сил України, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що Державний оператор тилу Міністерства оборони України (), здійснюючи функції щодо забезпечення тилових потреб Збройних Сил України, закуповує у суб`єктів господарювання виріб схожий на масло/сир з розрахунку 300-400 грн. за кілограм, в той час як ринкова вартість такого продукту, яка надходить до кінцевого споживача, структурного підрозділу Збройних Сил України, становить близько 170 грн. за кілограм.

Внаслідок штучного завищення суб`єктами господарювання через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вартості молочної продукції, яка поставляється на Збройні Сили України, за період 2024 року державі можливо заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 600 млн. грн.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Асікс Груп" (), ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" () та ТОВ "ГАРНА СПРАВА" (код ЄДРПОУ 39 422516) є одними з основних постачальників харчових продуктів ( в т.ч. кисломолочних виробів, а саме вершкового масла та сиру твердого) на адресу ДОТ МОУ.

Відповідно до офіційних даних тендерних закупівель щодо надання послуг з поставки ДОТ МОУ продуктів харчування для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2024 рік, замовником в яких виступав ДОТ МОУ, встановлено, що ТОВ "Асікс Груп" (), ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" () та ТОВ "ГАРНА СПРАВА" (код ЄДРПОУ 39 422516) є переможцями закупівельних тендерів. Так, за результатами проведення тендерних закупівель за 2024 рік ДОТ МОУ уклав державні контракти із наступними юридичними особами:

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 96/07-24-ХП від 31.07.2024, укладений з ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 128 595 000,00 грн.;

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 59/05-24-ХІ від 29.05.2024, укладений з ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів 3С України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 762 300 000,00 грн.;

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 115/12-24-XП від 09.12.2024, укладений з ТОВ "ГАРНА СТРАВА" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 1 299 600 000,00 грн.;

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 63/05-24-ХП від 29.05.2024, укладений з ТОВ "Асікс Груп" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів 3С України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 1 149 120 000,00 грн.;

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 64/05-24-ХП від 29.05.2024, укладений з ТОВ "Асікс Груп" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 2 434 050 000,00 грн.;

-ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 109/12-24-ХП від 05.12.2024, укладений з ТОВ "Асікс Груп" (), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 968 850 000,00 грн.

Також встановлено, що основними виробниками та посередниками виробників, сирного продукту та спреду, який по ланцюгу постачань надходить до структурних підрозділів ЗС України є ПП "ЯРМІЛК" (), ТзОВ "МолГал" (), ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" (), ТОВ "Спарта 2015" (), ТОВ "Аспрод" (код ЄДРПОУ 4467441).

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, шо при постачанні продукції до ДОТ МОУ завищено ціни на масло та сир в 2-3 рази від ринкової. ТОВ "Асікс Груп" (), ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" () та ТОВ "ГАРНА СТРАВА" (), маючи можливість здійснювати закупівлю продуктів харчування для особового складу військових частин у СГД, що мають відповідні виробничі потужності для виготовлення продукції, залучають до цієї діяльності ряд фіктивних юридичних осіб, за допомогою яких штучно завищують вартість на вказану продукцію. Серед таких контрагентів, що здійснює штучне завищення цін на молочну продукцію є ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" ().

Водночас, в діях посадових осіб ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" () вбачаються факти внесення до бухгалтерського та податкового обліку завідомо неправдивих відомостей щодо проведення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей необхідних для подальшого надання послуг ДОТ МОУ.

За результатами аналізу фінансово-господарських операцій вбачається відсутність походження товарів/послуг, що в свою чергу можливо призвело до розтрати коштів, що фінансуються з державного бюджету.

При цьому встановлено, що ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" () не мають достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ МОУ. Так, службовими особами ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" () в порушення вимог Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також умов договорів, постачається молочна продукція, вироблена з додаванням немолочних жирів.

У зв?язку із відсутністю достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ МОУ, ТОВ "Миколаївмолпром" () та ТОВ "ТД "ДМСЗ" () закуповують у ТОВ "Молокозавод "САМБІРСЬКИЙ" (), який в подальшому постачається на адресу ТОВ "Миколаївмолпром" ().

Вказана протиправна діяльність із завищення цін на молочну продукцію, а також виробництва та постачання до ДОТ МОУ молочної продукції низької якості вчиняється учасниками організованої групи, до складу якої входять керівники, службові особи, співробітники вищевказаних підприємств та інших наразі невстановлених СГД з ознаками фіктивності.

В межах проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано зразки молочної продукції, яка поставлена на адреси військових частин ЗС України, за контрактами укладеними ДОТ МОУ з ТОВ "Асікс Груп" (), ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" () та ТОВ "ГАРНА СТРАВА" (), а виробниками вказаної продукції є ПП "ЯРМІЛК" (), ТзОВ "МолГал" (), ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" (), ТОВ "Спарта 2015" (), ТОВ "Аспрод" (код ЄДРПОУ 4467441). Відповідно до висновку судової експертизи харчових продуктів вказані кисломолочні продукти мають вкрай високий вміст немолочних жирів (93-99% від загального вмісту жиру), склад яких не відповідає вимогам Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також не відповідає маркуванню яке є на упаковці наданих продуктів.

На думку прокурора, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб ТОВ "Асікс Груп" (), ТОВ "Гран Прі ЛТД" (), ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" () та ТОВ "ГАРНА СТРАВА" (), ПП "ЯРМІЛК" (), ТзОВ "МолГал" (), ТОВ "Миколаївмолпром" (), ТОВ "ТД "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМСЗ" (), ТОВ "ДМЗ" (), ТОВ "Спарта 2015" (), ТОВ "Аспрод" (код ЄДРПОУ 4467441) та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою, вчинили дії щодо заволодіння коштами з державного бюджету, що спричинило тяжкі наслідки.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2025 проведено обшук на території ТОВ "Асікс Груп" за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126, в ході проведення якого виявлено та вилучено зразки молочної продукції: 15 пачок масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 200 грамів кожна; 3 пачки масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 5 кг кожна; 1800 грам, 1920 грам та 1540 грам сиру твердого марки " Український", 50%, виробник ТОВ "Торговий дім "ДМСЗ".

05.06.2025 винесено постанову про визнання тимчасово вилученого майна речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

05.06.2025 призначено судову експертизу харчових продуктів, яку направлено для виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо визначення вмісту у відібраних зразках продукції харчових жирів тваринного та рослинного походження та їх масової частки немолочних жирів від загального відсотку жиру кожного об?єкту дослідження окремо, щодо змісту маркування і відповідності національним стандартам та нормативним документам.

Прокурор вказує, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та має значення у кримінальному провадженні, а також вилучена продукція підлягає експертному дослідженню.

Враховуючи наведене, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Представником власника майна заявлено клопотання про те, що дана справа не підсудна слідчому судді Печерського районного суду м. Києва, а тому клопотання про арешт майна має бути повернуто прокурору. Також адвокатом подано клопотання про витребування супровідного листа органу досудового розслідування або іншого підтверджуючого документу про надходження зразків молочної продукції до експертної установи.

До матеріалів справи прокурором долучено супровідний листа про направлення постанови про призначення судової технічної експертизи та відповідних зразків молочної продукції.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених вище підстав.

Представником власника майна - адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні долучено та висловлено заперечення на клопотання про арешт майна, в яких останній зазначає, що доводи прокурора необґрунтовані та базуються на надуманих обставинах, припущеннях. Зокрема, із клопотанням про арешт майна третьої особи у розумінні статті 64-2 КПК України звернулась неуповноважена посадова особа, оскільки додатки завірені, зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою ГСУ НП України та містять підпис слідчого, а також опис документів (додатків) складений слідчим. Представник власника майна вказує на відсутність підстав для накладення арешту з огляду на наступне. Так, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій не вказують на причетність посадових чи службових осіб ТОВ "Асікс Груп" до обставин кримінального провадження. Крім того, відсутнє підтвердження факту того, що саме ті зразки молочної продукції, що були надані на експертизу, постачались на адресу ДОТ МОУ або військових частин. Зазначена продукція могла бути призначена для поставки іншим суб?єктам. Більш того, жодного зразка продукції, поставленої від ТОВ "Асікс Груп", не було вилучено безпосередньо з військових частин Збройних Сил України. Зразки на експертизу відбирались та зберігались неналежним чином, що свідчить про недостовірність висновку експерта. Зауважує, що відповідно до встановлених норм, зразки молочної продукції повинні досліджуватись протягом трьох днів з моменту їх доставки в експертну установу, тож достовірність майбутнього дослідження також ставиться під сумнів. Адвокат зазначає, що в матеріалах справи відсутні судово-економічні експертизи чи інші докази, які б вказували на спричинення збитків державі в результаті постачання ТОВ "Асікс Груп" харчової продукції на адресу ДОТ МОУ чи військових частин. Прокурором навіть не долучено договорів поставки та інших документів. Представник власника майна наголошує, що тимчасово вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки жодним чином не встановлює обставини кримінального провадження. Окремо звернув увагу на те, що постанова про визнання речовими доказами є формальною та не відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, а саме не містить обставин, мотивів прийняття такого рішення та відповідного обґрунтування. Таким чином, представник власника майна просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Прокурор зауважив, що дослідження вмісту жиру в молочній продукції не залежить від строку перебування зразків у слідчого, експертної установи. Крім того, власником майна та його представником не надано жодних доказів щодо неналежних умов зберігання зразків молочної продукції. Під час проведення першої експертизи зауваження до зразків були відсутні та цей доказ, на даний час, сторона обвинувачення вважає допустимим.

На репліку прокурора адвокат вказав, що чотири місяці зразки молочної продукції перебували просто у спецпакеті про що безпосередньо зазначено у висновку експерта. Вказане впливає на якість та склад продукції, зокрема жирність.

Насамперед слідчий суддя оцінює питання можливості розгляду ним такого клопотання з огляду на доводи представника власника майна щодо непідсудності даного клопотання Печерському районному суду міста Києва.

Так, органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024 визначено Головне слідче управлінням Національної поліції України, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, що в Печерському районі міста Києва, тобто підпадає під територіальну юрисдикцію Печерського районного суду міста Києва.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, заслухавши доводи прокурора та представника власника майна, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2025 у справі № 757/23876/25-к проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Асікс Груп" за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено, зокрема зразки молочної продукції, а саме: 15 пачок масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 200 грамів кожна; 3 пачки масла солодковершкового марки "Селянське", 72,5%, виробник ТОВ "Миколаївмолпром", вагою 5 кг кожна; 1800 грам, 1920 грам та 1540 грам сиру твердого марки " Український", 50%, виробник ТОВ "Торговий дім "ДМСЗ".

Постановою слідчого Головного слідчого управлінням Національної поліції України ОСОБА_5 від 05.06.2025 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001701 від 20.08.2024.

У ході досудового розслідування постановою слідчого ОСОБА_5 від 05.06.2025 призначено судову експертизу з харчових технологій, на виконання якої були направлені, зокрема вищевказані зразки кисломолочної продукції.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Матеріали, подані слідчому судді, у контексті визначеної прокурором мети арешту майна відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, дають підстави дійти висновку про можливість використання зразків кисломолочної продукції як речових доказів у кримінальному провадженні та їх відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, незважаючи на доводи представника власника майна.

Крім того, вилучені під час обшуку зразки кисломолочної продукції є необхідними для проведення призначеної в межах кримінального провадження судової експертизи з харчових технологій, виконання якої доручено експертам КНДІСЕ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 05.06.2025 під час проведення обшуку на території ТОВ «Асікс Груп» за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 126, а саме на зразки молочної продукції: 15 пачок масла солодковершкового марки «Селянське», 72,5%, виробник ТОВ «Миколаївмолпром», вагою 200 грамів кожна; 3 пачки масла солодковершкового марки «Селянське», 72,5%, виробник ТОВ «Миколаївмолпром», вагою 5 кг кожна; 1800 грам, 1920 грам та 1540 грам сиру твердого марки «Український», 50%, виробник ТОВ «Торговий дім «ДМСЗ», які належать ТОВ «Асікс Груп» (, м. Київ, проспект Литовський, 10А).

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1