Справа № 591/515/26
Провадження № 1-кс/591/647/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000352 від 13.11.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України. Зазначені в клопотанні документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000352 від 13.11.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

В частині вилучення документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слід відмовити, оскільки всупереч п.2 ч.5 ст. 163 КПК Українислідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слдічим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки відомості, відносно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ЄРДР не внесено та в матеріалах долучених до клопотання відсутні докази причетності вказаних підприємств до зазначених у витягу кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні ( відносно ФОП ОСОБА_4 ), а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст.159-164 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні податкових органів:

ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій в тому числі в електронному вигляді стосовно діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заперіод часу з 01.09.2024 по теперішній час, а саме:

витяги з Єдиного реєстру податкових накладних;

звіти форми №1ДФ (з розшифровкою);

декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;

аудиторський звіт за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;

звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;

звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;

інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1