1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2294/26 1-кс/335/743/2026
13 березня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Оригінали вищезазначені договори №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами;
- Оригінали актів виконаних робіт по договорам №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024 (КБ-2в, КБ-3), платіжні доручення про оплату робіт;
Та в завірених належним чином копіях:
- договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами, листування, акти виконаних робіт, платіжні документи (платіжні доручення, банківські виписки) щодо підтвердження сплати послуг із здійснення авторського та технічного нагляду у разі їх укладання;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
- відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
- загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду, акти обстеження;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів;
- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті виконання робіт, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договору);
- копію Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності);
- заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання, особи уповноваженої на проведення публічних закупівель (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, інших робітників, які здійснюють контроль за будівельними роботами).
- посадові обов`язки уповноваженої особи на проведення публічних закупівель;
- тендерна документація, яка створювалась під час підготовки до проведення публічної закупівлі, комерційні пропозиції, документи щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, протоколи уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель, відносно договорів №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024;
- документи які подавали учасники для прийняття участі в публічній закупівлі (тендерні пропозиції та документи про підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям).
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ) укладено договори від 04.10.2024 № 74 на суму 8,27 мільйонів гривень та 17.04.2025 № 35 на 24,47 мільйонів гривень щодо здійснення дорожньої розмітки в межах міста Запоріжжя.
ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пункту 3.4.3. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІІІ квартал 2025 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2023 по 30.06.2025.
Відповідно до пункту 10 ревізійного висновку Держаудитслужби встановлено, що Департаментом на порушення ст. 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, п.п. 2.1, 2.4 Настанови з визначення вартості будівництва, п.п. 2.2, 5.1 договору від 04.10.2024 № 74, укладено вказаний договір та прийнято у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акти форми КБ-2в за листопад 2024 року №№1-3, вартості яких безпідставно визначена з застосуванням «Галузевих розрахунків витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування» замість «Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об`єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», що призвело до завищення вартості наданих послуг на загальну суму 1 702 287,02 гривень, чим завдано збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Відповідно до пункту 10 ревізійного висновку Держаудитслужби встановлено, що Департаментом на порушення ст. 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, п.п. 2.1, 2.4 Настанови з визначення вартості будівництва, п.п. 2.2, 3.3, 5.1 договору від 17.04.2025 № 35, укладено вказаний договір та прийнято у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт форми № КБ-2в за травень 2025 року № 1, вартість яких безпідставно визначена з застосуванням «Галузевих розрахунків витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування» замість «Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об`єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», що призвело до завищення вартості наданих послуг на загальну суму 220 396,75 гривень, чим завдано збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Таким чином, ймовірно службові особи Департаменту вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на користь третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем.
Слідчий вказує, що для підтвердження фактично виконаних робіт по вказаним договорам, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, в частині перевірки фактично виконаних робіт та використаних матеріалів під час ремонтно-будівельних робіт, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів щодо виконання робіт і їх оплати, закупівлі матеріалів, а також почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи, яка підписувала документи, щодо прийняття виконаних робіт та здійснення за них оплати
У зв`язку із відсутністю в розпорядженні органу досудового розслідування документів по вказаним правовідносинам, відсутня об`єктивна можливість призначити вищезазначені судові експертизи з посиланням на реквізити відповідних документів.
Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності шляхом проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та оцінки дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення будівельних робіт, виконання проектних робіт, авторського та технічного нагляду на об`єкті реставрації, виникла необхідність у дослідженні, аналізі документів, які перебувають у володінні Департаменту щодо взаємовідносин з підрядною організацією по вищезазначеним договорам №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024.
На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі представника. Також у заяві просить надати доступ до копій документів у зв`язку з неповерненням оригіналів документів правоохоронними органами.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, оскільки в матеріалах кримінального провадження, які є додатком до клопотання, відсутні докази призначення відповідних експертиз, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних в клопотанні документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договорів №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами;
- актів виконаних робіт по договорам №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024 (КБ-2в, КБ-3), платіжні доручення про оплату робіт;
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами, листування, акти виконаних робіт, платіжні документи (платіжні доручення, банківські виписки) щодо підтвердження сплати послуг із здійснення авторського та технічного нагляду у разі їх укладання;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
- відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
- загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду, акти обстеження;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів;
- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті виконання робіт, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договору);
- копію Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності);
- заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання, особи уповноваженої на проведення публічних закупівель (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, інших робітників, які здійснюють контроль за будівельними роботами).
- посадові обов`язки уповноваженої особи на проведення публічних закупівель;
- тендерна документація, яка створювалась під час підготовки до проведення публічної закупівлі, комерційні пропозиції, документи щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, протоколи уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель, відносно договорів №35 від 17.04.2025 та №74 від 04.10.2024;
- документи які подавали учасники для прийняття участі в публічній закупівлі (тендерні пропозиції та документи про підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 11.05.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1