Провадження № 1-кс/522/1166/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000588 від 28.10.2025року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 до ч/ч відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання страхової виплати за довіреністю, заволоділа грошовими коштами у розмірі 127578 гр. 80 коп.

Допитом потерпілого детально встановлено по даному факту, що 08.10.2024 року потерпілий попав у ДТП на власному транспортному засобі «HYUNDAI SONATA», н/з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , та у найближчі дні останньому терміново потрібно було поїхати за кордон, до себе у Туркменістан. Не довго думаючи, ОСОБА_4 повідомив про дану ситуацію новому другу на ім`я ОСОБА_5 , який у свою чергу дав знати, що ОСОБА_6 може розраховувати на його допомогу з даного приводу, а саме з оформленням документів й отриманням виплати від страхової служби.

Далі, 10 жовтня 2024 року потерпілий разом з ОСОБА_7 поїхали до нотаріуса, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , де було оформлено довіреність на ОСОБА_8 , щоб останній зміг розпоряджатися від імені ОСОБА_6 , належним транспортним засобом, на підставі свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 січня 2024 року.

11 жовтня 2024 року ОСОБА_6 виїхав за кордон, та повідомив про це ОСОБА_9 . Крім того, написав, коли останній звернеться до страхової компанії, то нехай повідомить про це потерпілого та надасть його реквізити для виплати, на що ОСОБА_5 погодився, тримати в курсі подій. Далі, ОСОБА_6 відправив йому власні реквізити картки за номером № НОМЕР_4 , та з номером IBAN НОМЕР_5 до цієї карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виїхавши за кордон, упродовж півріччя потерпілий постійно підтримував з останнім зв`язок. У процесі спілкування, ОСОБА_6 постійно запитував, що зі страховою, та чи є якісь просування. Спочатку, ОСОБА_5 повідомляв, що все у процесі: страховій компанії потрібні ще фото з місця ДТП, час на оформлення відповідних нових документів і.т.п.

17.02.2025 року потерпілий приїхав із за кордону та на наступний день, зустрівшись з ОСОБА_7 , потерпілий дізнався від останнього, що страхова все таки виплатила грошову суму, але на даний час ОСОБА_5 не може повернути, зазначену суму так як його картку (рахунок) заблоковано. Крім того, у останнього є безліч проблем, які йому потрібно негайно вирішити, соціально-побутового характеру, пов`язаних з колишнім подружжям, та поки що Бахрам повинен почекати деякий час з поверненням грошової суми від страхової служби.

24.06.2025 року потерпілий звернувся із заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та у наступний день отримав відповідь, що 03.12.2024 року по страховій справі № 48406 було прийнято рішення та виплачено ОСОБА_10 страхове відшкодування в розмірі 127578,80 грн. Крім того, надали копію самого розпорядження на якому зазнаено, що 10.10.2024 року ОСОБА_5 звернувся до страхової на надав власні реквізити для виплати, а саме IBAN за номером НОМЕР_6 на його ім`я, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, як пояснив потерпілий, він намагався налагодити стосунки та зв`язок з ОСОБА_7 , щоб він нарешті повернув грошові кошти, але останній відмовився йти на зустріч, знову відтягував все на потім, та перестав зовсім відповідати на дзвінки й ігнорувати на повідомлення від потерпілого.

Таким чином, грошових коштів не було повернуто, спричинивши матеріальний збиток потерпілому у розмірі 127578,80 грн.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000593 від 30.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку за номером IBAN НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.03.2026