Справа № 203/9388/25
Провадження № 1-кс/0203/2046/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчої СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням прокурора звернулася до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та є головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 його знайомі для перевезення зернових культур порадили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інтереси якого представляв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Домовившись з останнім про надання послуг перевезення, ОСОБА_5 16.10.2025 оплатив послуги заздалегідь на розрахунковий рахунок, який надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 258 540,00 грн та 246 600,00 грн. Однак, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перевезення здійснено не було, на зв`язок останній виходити перестав, грошові кошти не повернув, у зв`язку з чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вище вказану суму. Також ОСОБА_5 зазначив, що, як йому відомо, не лише він, а й інші фермери перерахували грошові кошти на дане товариство, однак перевезення здійснено не було. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого був ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_5 , 03.12.205 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого на теперішній час є ОСОБА_7 , видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено перерахування зазначених коштів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надіслала клопотання про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, заявлене в рамках кримінального провадження № 0002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та інших носіїв інформації, які перебувають володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.10.2025 по 01.04.2026 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Слід також надати інформацію, в якій висвітлити наступні дані:

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1