Провадження №1-кс/389/193/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 09.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000030 від 09.02.2026 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 січня 2026 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) в телеграм-каналі надійшло повідомлення від «Alexander» (номер телефону відсутній) щодо отримання підзаробітку на криптобіржі для цього необхідно було перерахувати власні грошові кошти на банківські рахунки надані на сайті. Після чого, ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти на суму 6342 грн. та 2100 грн., далі з вказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти на суму 12558 грн., далі з власної банківської НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти на суму 8652 грн., на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти на суму 4620 грн. та 4158 грн., після перерахунку грошових коштів на загальну суму 38430 грн., перестали відповідати на повідомлення та грошові кошти не було повернуто.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2026 по дату розгляду клопотання судом за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач змушена звернутись з даним клопотанням до суду.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000030 від 09.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

документи про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2026 по дату розгляду клопотання;

відомості щодо переказів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2026 по дату розгляду клопотання;

вказати час і дату активації до особистих кабінетів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входів до особистих кабінетів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.01.2026 по дату розгляду клопотання.

Строк дії даної ухвали з 19 лютого 2026 року по 19 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1