Справа № 592/4070/26
Провадження № 1-кс/592/1931/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 26.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2026 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме паливних брикетів, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 13400,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 19.01.2026 перераховано, як оплата за замовлений товар, з власного рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наданий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_5 , але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2026 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 13400,00 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_3 , даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_3 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 ; 2) деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу 13.01.2026 по 13.02.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_3 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_3 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2026 по 13.02.2026.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_3 , даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_3 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 ; 2) деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу 13.01.2026 по 13.02.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_3 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_3 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2026 по 13.02.2026.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_16