Справа № 953/7950/25
н/п 1-кс/953/1119/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000386 від 29.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 28.07.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахункуUA6504009, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , з прив`язкою до GPS координат; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущено у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущено, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 28.07.2025 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 17.06.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.07.2025 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами заявника у загальні сумі 16500 грн, які він перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , який несе службу у військовій частині НОМЕР_6 на посаді солдата та на даний час перебуває на лікуванні у зв`язку з кулевими пораненнями.

На лікуванні перебуває за адресою: АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім.Зайцева. ОСОБА_4 , 28.07.2025 о 19:39 год., перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 28.07.2025 о 20:11 перерахував грошові кошти у сумі 8000 грн., на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 ; 28.07.2025 о 20:19 перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн., на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 невстановленій особі, яка шляхом зловживання довірою під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 16500 грн. Потерпілий зрозумів, що це діяння шахраїв та звернувся до поліції.

Так, потерпілий ОСОБА_4 , перерахував з власної картки № НОМЕР_4 на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 у загальній сумі 16500 грн.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено власника банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вищевказана банківська картка належить гр. ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниця вищезазначеної банківської картки гр. ОСОБА_5 , перерахувала на інші банківські картки, а саме: 28.07.2025 о 20:24:24 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1000 грн; 28.07.2025 о 20:16:18 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 яка випущена, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 у сумі 7000 грн; 28.07.2025 о 19:47:22 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 яка випущена, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 у сумі 6000 грн.

Під час проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2026 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на інші банківські картки, а саме: 28.07.2025 о 20:35:39 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 ; 28.07.2025 о 20:37:12 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 2300 грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2026 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 28.07.2025 по 06.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахункуUA6504009, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , з прив`язкою до GPS координат; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущено у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущено, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 28.07.2025 по 06.03.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.05.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1