Справа №705/1513/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000262 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.02.2026 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 17 год. 06 хв. по 20 год. 44 хв. 26.02.2026 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів у зв`язку із сумнівними операціями, запевнивши потерпілу у створені кредитних карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , заволоділа належними їй грошовими коштами з вищевказаних рахунків на загальну суму 216 210 гривень 60 копійок, які потерпіла перерахувала самостійно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 6532, 6221)

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у головному офісі: АДРЕСА_2 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по картці№ НОМЕР_7 , з 25.02.2026 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 29.02.2026, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000262 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_7 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Уманського РУП ГУНП капітан поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_16 ;слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту ОСОБА_18 ; ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_19 ;слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_21 ;ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_22 ; ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_23 ;ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. майору поліції ОСОБА_24 ;ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. капітану поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; ст. слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській обл. майору поліції ОСОБА_27 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по картці № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2026 по 00 год. 00 хв. 29.02.2026, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1