Справа №127/4629/26
Провадження №1-кс/127/1892/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001561 від 19.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/34994/25 від 13.11.2025 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 15.10.2025.

Встановлено, що 13.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито провадження у справі №902/1504/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час процедури розпорядження майном проведено інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якої виявлено наступні активи станом на 24.03.2024 року: дебіторська заборгованість ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 19 560 693,78 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 27 725 грн, яка в добровільному порядку дебіторами не погашається, боржником свідомо в судовому порядку не стягується.

Проведеним оглядом реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що зазначене товариство у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме: № НОМЕР_5 (978 Євро), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США).

Старший детектив в клопотанні зазначив, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність оглянути та дослідити документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків. Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по яких проводились відповідні фінансові операції.

Враховуючи вищевикладене, старший детектив просив клопотання задовольнити.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого детектива та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001561 від 19.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001561 від 19.12.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому детективу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних носіях за період з 15.05.2023 по 31.12.2024 (дату закриття рахунку), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках, документів, що стосуються обслуговування рахунків: № НОМЕР_5 (978 Євро), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- договорів про інкасаторське обслуговування;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя