Провадження № 1-кс/686/5270/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Хмельницького клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, директора КП «Комунбуд» Кам`янець-Подільської міської ради, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000356,

установила:

22.05.2026 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строків досудового розслідування на строк 2 міс.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти заявленого клопотання, однак просили не покладати на підозрюваного обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, оскільки ОСОБА_5 утримує двох малолітніх дітей та одна дитина потребує лікування, у зв`язку із чим здійснюються відвідування ліків у Тернопільській та Чернівецькій областх.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

03.07.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000356 зареєстровано дане кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями щодо керівництва Департаментом житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, розпорядження бюджетними коштами, керуючись корисливим мотивом, з метою збагачення, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини охорони власності та всупереч ключових принципів, закріплених у Законі України «Про публічні закупівлі», де економія передбачає максимальну ефективність та раціональне використання державних коштів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше березня 2023 року, розробив злочинний план систематичного заволодіння коштами місцевого бюджету.

Зокрема, шляхом використання своїх повноважень всупереч інтересам служби ОСОБА_7 запланував залучити до реалізації цього плану суб`єктів господарювання для укладання з ними прямих договорів щодо проведення капітального ремонту тротуарів, внутрішньодворових проїздів та інших об`єктів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області без проведення відкритих торгів, складати та видавати завідомо недостовірні офіційні документи довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти типової форми КБ-2в, у яких зазначати недостовірну інформацію щодо обсягів та/або вартості виконаних робіт, використаних будівельних матеріалів, а також обготівковувати за їх допомогою незаконно отримані кошти.

З метою забезпечення реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , розуміючи, що злочинний план може бути реалізовано лише шляхом залучення до його виконання суб`єктів господарювання та службових осіб Департаменту, які також використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби сприяли б заволодінню бюджетними коштами, не пізніше березня 2023 року залучив заступника директора Департаменту - завідувача відділу благоустрою та дорожнього господарства Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради (з 12 жовтня 2023 року заступник директор Департаменту, начальник управління благоустрою, дорожнього господарства та капітального будівництва Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради) ОСОБА_8 , який відповідно до посадової інструкції брав участь у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення технічного та санітарного стану доріг та інфраструктури міста, а також організовував планування капітального і поточного ремонту дворових проїздів та тротуарів, розуміючи, що останній додатково має вплив на службових осіб Департаменту, а також має довірених осіб з числа фізичних осіб підприємців, здатних виконувати роботи по капітальному ремонту, з метою незаконного збагачення.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_8 з метою забезпечення систематичного укладення прямих договорів без проведення відкритих торгів у цей же час залучили у якості виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснювали підприємницьку діяльність в тому числі щодо укладання тротуарної плитки, яким довів розроблений план використання їх господарської діяльності у злочинних цілях, виконання завідомо менших обсягів робіт, організацію та здійснення документального прикриття злочинної діяльності, а також виведення та розподілу отриманих злочинним шляхом доходів.

Крім того, дізнавшись, що ОСОБА_10 є засновником та керівником ПП «БудКомплект», ОСОБА_7 вирішив використати його виробничі потужності з виготовлення будівельних матеріалів у тому числі тротуарної плитки, для збільшення злочинних доходів. З цією метою, використовуючи свої службові повноваження, ОСОБА_7 забезпечив прийняття виконаних робіт без здійснення належного технічного нагляду, у тому числі не перевіряючи відповідність якості та технічних характеристик використаних будівельних матеріалів проектній документації, будівельним нормам та державним стандартам, що дозволило заощаджувати кошти на їх виробництві.

В цей же час, за рекомендацією ОСОБА_8 до організованої групи та виконання розробленого ОСОБА_7 плану, залучено старшого інспектора сектору супроводу Департаменту житлово-комунального господарства ОСОБА_11 , яка відповідно до посадової інструкції бала участь складанні та узгодженні перспективного плану поточних та капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, обстеженні та складанні дефектних актів об`єктів, здійснювала перевірку проектно-кошторисної документації, наданих договірних цін та актів КБ-2в, КБ-3. Розуміючи доведений до її відома злочинний план, ОСОБА_11 добровільно погодилась на виконання відведеної їй ролі, в тому числі за вказівкою ОСОБА_8 продовжила складати проекти необхідних документів на основі наданих учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо недостовірних відомостей після звільнення із займаної посади.

За вказівкою та з відома організатора, ОСОБА_10 , на виконання розробленого злочинного плану з метою організації та здійснення подальшого документального прикриття, а також виведення та розподілу отриманих злочинним шляхом доходів залучив до організованої групи бухгалтера ОСОБА_12 , яка займалася бухгалтерським обліком діяльності ОСОБА_10 та підконтрольних суб`єктів господарювання, діючи згідно злочинного умислу формувала видаткові накладні, до яких за вказівкою ОСОБА_10 вносила завідомо недостовірні відомості щодо ціни будівельних матеріалів та суб`єкта постачання, які слугували для перерахування коштів між рахунками учасниками організованої групи та їх подальшого виведення, безпосередньо здійснювала ведення банківських рахунків його підприємств та підконтрольних ОСОБА_10 рахунків фізичних осіб-підприємців, на які в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також ОСОБА_13 , який здійснював обов`язки виконроба та відповідав за виконання робіт на об`єктах з проведення капітального ремонту ОСОБА_10 , виготовлення тротуарної плитки для використання її під час виконання укладених договорів, забезпечував постачання будівельних матеріалів на об`єкти капітального ремонту роботи на яких виконував ОСОБА_9 , обготівковував за допомогою фізичних осіб-підприємців кошти, здобуті злочинним шляхом.

У свою чергу за вказівкою та з відома організатора ОСОБА_9 , на виконання розробленого злочинного плану з метою організації та здійснення подальшого документального прикриття, а також виведення та розподілу отриманих злочинним шляхом доходів залучив до організованої групи бухгалтера ОСОБА_14 , яка безпосередньо здійснювала введення банківських рахунків його рахунків та підконтрольних рахунків фізичних осіб-підприємців на які в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом та ОСОБА_15 який здійснював обов`язки виконроба, відповідав за здійснення робіт на об`єктах та обготівковував через фізичних осіб-підприємців кошти здобуті злочинним шляхом.

Також, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не розкриваючи у повному обсязі відомостей щодо усіх учасників організованої групи та їх ролей у реалізації розробленого плану, залучили до вчинення злочинів фіктивних суб`єктів господарювання ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 яким довели до відома умови ОСОБА_7 щодо участі у злочинній діяльності.

На основі наданих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розрахунків обсягів та вартості робіт, а також підготовленої ОСОБА_11 документації, без проведення відкритих торгів між Департаментом житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено 6 однотипних договорів на видатки з благоустрою міста, з ПП «БудКомплект» 1, ФОП ОСОБА_16 6, ФОП ОСОБА_17 5, та ФОП ОСОБА_18 1.

Реалізовуючи розроблений злочинний план, організована група під керівництвом ОСОБА_7 та за попередньою змовою із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за пособництва ОСОБА_19 та ОСОБА_20 шляхом використання службовими особами своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, завищивши обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за укладеними договорам щодо капітального ремонту об`єктів комунальної власності Кам`янець-Подільської міської ради, використавши будівельні матеріали, якість та технічні характеристики яких не відповідають проектній документації, будівельним нормам та державним стандартам, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволоділи бюджетними кошти на загальну суму 2 703 539,87 гривень.

Також, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями щодо керівництва Департаментом житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, розпорядження бюджетними коштами, керуючись корисливим мотивом, з метою збагачення, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини охорони власності та всупереч ключових принципів, закріплених у Законі України «Про публічні закупівлі», де економія передбачає максимальну ефективність та раціональне використання державних коштів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше березня 2023 року, розробив злочинний план систематичного заволодіння коштами місцевого бюджету.

Зокрема, шляхом використання своїх повноважень всупереч інтересам служби ОСОБА_7 запланував залучити до реалізації цього плану суб`єктів господарювання для укладання з ними прямих договорів щодо проведення капітального ремонту тротуарів, внутрішньодворових проїздів та інших об`єктів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області без проведення відкритих торгів, складати та видавати завідомо недостовірні офіційні документи довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти типової форми КБ-2в, у яких зазначати недостовірну інформацію щодо обсягів та/або вартості виконаних робіт, використаних будівельних матеріалів, а також обготівковувати за їх допомогою незаконно отримані кошти.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не розкриваючи у повному обсязі відомостей щодо усіх учасників організованої групи та їх ролей у реалізації розробленого плану, залучили до вчинення злочинів фіктивних суб`єктів господарювання ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 яким довели до відома умови ОСОБА_7 щодо участі у злочинній діяльності.

На основі наданих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розрахунків обсягів та вартості робіт, а також підготовленої ОСОБА_11 документації, без проведення відкритих торгів між Департаментом житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено 6 однотипних договорів на видатки з благоустрою міста, з ПП «БудКомплект» 1, ФОП ОСОБА_16 5, ФОП ОСОБА_17 5, та ФОП ОСОБА_18 1.

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_7 за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_9 , за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_16 , за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_19 та ФОП ФОП ОСОБА_17 , за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_20 та директором ПП «БудКомплект» ОСОБА_10 , за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_18 складено та видано завідомо неправдиві офіційні документи, заволоділи бюджетними кошти на загальну суму 2 703 539,87 гривень.

30.03.2026 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.03.2026 стосовно підозрюваного ОСОБА_8 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 27 травня 2026 року включно. Визначиено заставу у розмірі 90 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 299 520 гривень, у разі внесення якої покладено на підозрюваного ОСОБА_8 зобов`язання не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Хмельницької області; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

01.04.2026 після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, ОСОБА_8 було звільнено з ДУ «Хмельницький СІЗО».

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню продовжують існувати і в даний час.

ОСОБА_5 одружений, має двох малолітніх дітей, працевлаштований, раніше не судимий.

Із метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити на строк по 23.07.2026 включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.03.2026, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування свідками, іншими учасниками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У частині покладення обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду слід відмовити у зв`язку із потребою отримання медичних послуг донькою підозрюваного ОСОБА_21 поза межами населеного пункту його постійного місця проживання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання частково.

Продовжити на строк по 23.07.2026 включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування свідками, іншими учасниками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання обов`язків застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 23.07.2026 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя