Дата документу 27.02.2026Справа № 554/2401/26
Провадження № 1-кс/554/2911/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 14 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати у кримінальному провадженні №0000045 від 14.02.2026 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. - до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 00:00 год. 10.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явлась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000045 від 14.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2026 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.02.2026 близько 13:00 год. невідома особа, під приводом продажу джерела безперебійного живлення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 75 500 грн., які ОСОБА_10 перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_2 , замовлений товар не отримав. В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_10 який повідомив, що 11.02.2026, перебував вдома, та знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж джерела безперебійного живлення ( інвертор ). Зв`язавшись із продавцем, ОСОБА_10 надіслали сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за даним посиланням, останній обрав потрібний йому товар, а саме комплект Deye інвертор та акумулятор (SUN-6k-SG05LP1-EU+RW-M6.1), який коштував 75 500 грн. Після оформлення замовлення, ОСОБА_10 надійшло повідомленняу мобільному додатку Viberвід невідомої особи ОСОБА_11 із реквізитами про оплату: отримувач ФОП ОСОБА_12 ,рахунок НОМЕР_2 ,банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_5 , усього до сплати: 75 500 (сімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок). Так, 11.02.2026 о 13:17 год., ОСОБА_10 перерахував зазначену суму грошових коштів та йому пообіцяли, що відправлення обраного ним товару відбудеться на наступний день. У період часу з 12.02.2026 по 13.02.2026, своє замовлення потерпілий не отримав, акаунт невідомої особи ОСОБА_11 , з якого велась переписка, видалений. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото - та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. - до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото - та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. - до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 14 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 27 лютого 2026 року по 27 квітня 2026 року дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 27 лютого 2026 року по 27 квітня 2026 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото - та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. - до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 27 лютого 2026 року по 27 квітня 2026 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.02.2026 27.04.2026, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото - та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. - до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р.; - у разі перерахунку та списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з період з 00:00 год. 10.02.2026 по 27.04.2026 р., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 лютого 2026 року.

Повний текст ухвали складено 27 лютого 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1