Єдиний унікальний номер 211/2220/26
Номер провадження 1-кс/211/294/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 за №000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 03 березня 2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що У провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000014 від 17.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.01.2026 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №1097 від 16.01.2026 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 10.01.2026 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману та під вигаданим приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які вона перерахував зі своєї картки на картку НОМЕР_1 .

12.02.2026 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 10.01.2026 року вона вирішила замовити дрова своїй матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , та яка повідомила, що її знайома надала номер телефону чоловіка який продає дрова та у якого вона замовляла. Тоді ОСОБА_5 написала вказаному чоловіку на Viber на номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та замовила 5 кубів дров. Під час бесіди потерпіла переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Дізнавач вказує, що внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано матеріального збитку на суму 18200 гривень. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.2).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 встановлено факт вчинення кримінального правопрушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 за №00014.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати дізнавач, перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №000014 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 за №000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

1) руху коштів по картці НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.01.2026 року по термін дії постанови;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 10.01.2026 року по термін дії постанови, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 10.01.2026 року по термін дії постанови;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 10.01.2026 року по термін дії постанови з банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 10.01.2026 року по термін дії постанови та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 10.01.2026 року по термін дії постанови та адреси розташування даних терміналів

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1