Справа № 349/449/26
Провадження № 1-кс/349/118/26
У Х В А Л А

31 березня 2026 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

30 березня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 25 березня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що 24 березня 2026 близько 16:00 год невстановлена особа, здійснила дзвінок з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 58 432 грн., які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала трьома платежами на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картку НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери карток на які потерпіла перераховувала кошти, їй продиктувала невідома особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно платіжної квитанції № 179А-РМВ0-АЕ1Р-03СМ потерпіла ОСОБА_5 24 березня 2026 року о 16 год. 25 хв. переказала на банківську карту НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 23 816 гривень. Згідно платіжної квитанції № С41Е-Т7ТР-ВЕК1-Т246, ОСОБА_5 24 березня 2026 року о 16 год. 27 хв. переказала на банківську картку НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 13 816 грн. Також згідно платіжної квитанції № Р24АD8934 потерпіла ОСОБА_5 24 березня 2026 року о 16 год. 43 хв. переказала грошові кошти в сумі 23 816 гривень на банківську карту НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформації про рух коштів по карті у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 за період з 24 березня 2026 року по цей час, на підставі яких документів були відкриті ці картки, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по зазначеній банківській карті.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2 та 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківській карті НОМЕР_4 ,та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальникові сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській карті НОМЕР_4 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській карті НОМЕР_4 за період часу з 24 березня 2026 року по цей час;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, зокрема в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та світлин особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цю особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням усієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 24 березня 2026 року по цей час;

- інформацію про банка-еквайра транзакцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківській карті НОМЕР_4 за період з 24 березня 2026 року по цей час, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_4 за період з 24 березня 2026 року по цей час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_4 з 24 березня 2026 року по цей час;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській карті НОМЕР_4 за період з 24 березня 2026 року по цей час ззазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1